1-96/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 июня 2018 г. г. Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Таяновича В.И.,

при секретаре Васильевой Г.В.,

с участием государственных обвинителей ФИО19, ФИО20, ФИО21,

потерпевших ФИО2 №8, ФИО2 №5, ФИО2 №11, ФИО2 №12, представителя потерпевшего ФИО2 №17 - ФИО22,

подсудимого ФИО3 и его защитника в лице адвоката ФИО72, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

- ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Башкортостан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 своими умышленными действиями совершил: хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (1 эпизод); хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения (10 эпизодов); хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (5 эпизодов).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Эпизод №

ФИО3, будучи генеральным директором и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, находясь в 

<

адрес> Башкортостан, вместе с неустановленной следствием женщиной, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленная следствием женщина должна была осуществить звонок в 

<

данные изъяты>» и предложить заключить договор поставки нефтепродуктов с 

<

данные изъяты>», а дальнейшее ведение переговоров с 

<

данные изъяты>» должен был осуществлять ФИО3, с целью согласования условий перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», при этом не имея возможностей и намерений осуществлять исполнения взятых на себя обязательств, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана.

В неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, осуществляя совместный с ФИО27 преступный умысел, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила звонок в 

<

данные изъяты>» и предложила заключить договор поставки нефтепродуктов от 

<

данные изъяты>», при этом заведомо не имея возможностей и намерений исполнения взятых на себя обязательств.

Далее, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заключил с 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 №16, договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, на осуществление поставки горюче-смазочных материалов в количестве 67,24 тонн, по цене 2 000 руб. за одну тонну, на общую сумму 2 000 000 руб. со 100% предоплатой. 

Директор 

<

данные изъяты>» ФИО2 №16, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки 

<

данные изъяты>» нефтепродуктов перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 000 000 руб., при этом ФИО3, действуя совместно согласованно с неустановленной следствием женщиной, обязательства по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ перед 

<

данные изъяты>» не выполнили, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинив 

<

данные изъяты> имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 000 000 руб. 

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты> вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с 

<

данные изъяты> ДО 

<

данные изъяты>», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива 

<

данные изъяты> ДО 

<

данные изъяты> с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в мае 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, совместно с ФИО27 и неустановленным следствием лицом, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила представителю 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО23 приобрести дизельное топливо сорт С вид II 

<

данные изъяты> (летнее), в количестве 15,4 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 423 500 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> должно внести предоплату в размере 127 050 руб. на счет № 

<

данные изъяты> открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Далее, неустановленное следствием лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО24, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ООО СФ «

<

данные изъяты> При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор ООО СФ «Нефтегазспецстрой» ДО ОАО «Стронег», ФИО24, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 127 050 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> посредством банковской карты №. Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб на сумму 127 050 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты>, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с МУП «Танып», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива 

<

данные изъяты> с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июне 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в МУП «Танып» и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила представителю 

<

данные изъяты> ФИО2 №8 приобрести дизельное топливо сорт 

<

данные изъяты> в количестве 8,8 тонн, по цене 27 800 руб. за тонну, на общую сумму 244 640 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты> должно внести полную оплату в размере 244 640 руб. на счет № 

<

данные изъяты> 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 №8, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес МУП «Танып». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор 

<

данные изъяты> ФИО2 №8, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты> денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 640 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3 Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб на сумму 244 640 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО25, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты>, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с 

<

данные изъяты>, предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива 

<

данные изъяты> с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июне 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в 

<

данные изъяты> и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила представителю 

<

данные изъяты> ФИО2 №6 приобрести дизельное топливо сорт С вид III ДТ-Л-К5 (Евро-5) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 8,8 тонн, по цене 29 800 руб. за тонну, на общую сумму 262 240 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты> должно внести предоплату в размере 150 000 руб. на счет № 

<

данные изъяты> 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 №6, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ООО «Молоко». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор 

<

данные изъяты> ФИО2 №6, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 150 000 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб на сумму 150 000 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №5

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты> вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП ФИО7 «ФИО2 №9», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП ФИО7 «ФИО2 №9» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июне 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ИП ФИО7 «ФИО2 №9» и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила представителю 

<

данные изъяты> «ФИО2 №9» Свидетель №5 приобрести дизельное топливо сорт С вид III ДТ-Л-К5 (Евро-5) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 5,1 тонн, по цене 29 300 руб. за тонну, на общую сумму 149 430 руб., пояснив, что ИП ФИО7 «ФИО2 №9» должно внести полную оплату в размере 149 430 руб. на счет № 

<

данные изъяты> открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ИП ФИО7 «ФИО2 №9» в лице ФИО2 №9, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ИП ФИО7 «ФИО2 №9». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Представитель ИП ФИО7 «ФИО2 №9» Свидетель №5, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 149 430 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО7 «ФИО2 №9» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ИП ФИО7 «ФИО2 №9» имущественный ущерб на сумму 149 430 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты> вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП ФИО7 «ФИО2 №10», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП ФИО7 «ФИО2 №10» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>, снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июне 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в 

<

данные изъяты> «ФИО2 №10» и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила индивидуальному предпринимателю ФИО2 №10 приобрести дизельное топливо сорт С вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 4,5 тонн, по цене 26 000 руб. за тонну, на общую сумму 117 000 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты> «ФИО2 №10» должно внести полную оплату в размере 117 000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и 

<

данные изъяты> «ФИО2 №10», а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес 

<

данные изъяты> «ФИО2 №10». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Индивидуальный предприниматель ФИО7 ФИО2 №10, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 117 000 руб. При этом ФИО3, являясь директором 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя совместно согласованно с неустановленными следствием лицами, обязательства по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ перед ИП ФИО7 «ФИО2 №10» не выполнил, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинив 

<

данные изъяты> «ФИО2 №10» имущественный ущерб на сумму 117 000 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты>, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с 

<

данные изъяты> предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ООО «Маяк» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>, снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июле 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в 

<

данные изъяты> и, представившись представителем 

<

данные изъяты>, предложила директору 

<

данные изъяты> ФИО2 №1, приобрести дизельное топливо сорт С вид С вид I ДТ-Л-К3 (Евро-3) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 8,6 тонн, по цене 26 500 руб. за тонну, на общую сумму 227 900 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты>» должно внести предоплату в размере 114 000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>, открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 №1, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес 

<

данные изъяты> При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор 

<

данные изъяты> ФИО2 №1, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 114 000 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб на сумму 114 000 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №8

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты> вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с 

<

данные изъяты> предоставив заведомо ложную информацию о наличии в 

<

данные изъяты> дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива 

<

данные изъяты> с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июле 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в 

<

данные изъяты> и, представившись представителем 

<

данные изъяты> предложила председателю СПК «

<

данные изъяты> ФИО2 №3, приобрести дизельное топливо сорт С вид ДТ-Л-КЗ (Евро-3) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 9 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 247 500 руб., пояснив, что 

<

данные изъяты>» должно внести предоплату в размере 124 000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и СПК «

<

данные изъяты>» в лице председателя ФИО2 №3, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес СПК «

<

данные изъяты>». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Председатель СПК 

<

данные изъяты>» ФИО2 №3, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 124 000 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие СПК 

<

данные изъяты>» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили 

<

данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму 124 000 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором 

<

данные изъяты>», вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с СПК-колхоз «

<

данные изъяты>», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июле 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложила председателю СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» ФИО26, приобрести дизельное топливо сорт С вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 19,6 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 539 000 руб., пояснив, что СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» должно внести предоплату в размере 269 500 руб. на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» в лице председателя ФИО26, а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес СПК-колхоз «

<

данные изъяты>». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Председатель СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» ФИО26, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 269 500 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 269 500 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №10

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП «ФИО2 №5», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП «ФИО2 №5» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июле 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный следствием мужчина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонил в ИП «ФИО2 №5» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложил индивидуальному предпринимателю ФИО2 №5, приобрести дизельное топливо сорт С вид I ДТ-Л-КЗ (Евро-3) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 4,5 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 123 750 руб., пояснив, что ИП «ФИО2 №5» должно внести полную оплату в размере 123 750 руб. на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ИП «ФИО2 №5», а также дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ИП «ФИО2 №5». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №5, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 123 750 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ИП «ФИО2 №5» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ИП «ФИО2 №5» имущественный ущерб на сумму 123 750 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №11

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ООО «

<

данные изъяты>», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ООО «

<

данные изъяты> с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в июле 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный следствием мужчина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонил в ООО «

<

данные изъяты>» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложил представителю ООО «

<

данные изъяты>», приобрести дизельное топливо сорт С вид ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 4,5 тонн, по цене 28 700 руб. за тонну, на общую сумму 129 150 руб., пояснив, что ООО «

<

данные изъяты>»должно внести полную оплату в размере 129 150 руб. на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 №13, которое направило по электронной почте в адрес ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 №13, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 129 150 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ООО «

<

данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму 129 150 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого являлся Свидетель №8, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ООО СХП «

<

данные изъяты>», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ООО СХП «

<

данные изъяты>» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в сентябре 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ООО СХП «

<

данные изъяты>» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложил директору «

<

данные изъяты>» ФИО2 №11, приобрести дизельное топливо сорт С вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 16,8 тонн, по цене 34 000 руб. за тонну, на общую сумму 571 200 руб., пояснив, что ООО СХП «

<

данные изъяты>» должно внести полную оплату в размере 571 200 руб. на счет № № ООО «НК «

<

данные изъяты> открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №8 и ООО СХП «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №11, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ООО СХП «

<

данные изъяты>». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор ООО СХП «

<

данные изъяты>» ФИО2 №11, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 571 200 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ООО СХП «Якушкино» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ООО СХП «

<

данные изъяты>» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 571 200 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого являлся Свидетель №8, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ООО СХП «

<

данные изъяты> предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ООО СХП «

<

данные изъяты>» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в сентябре 2016 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ООО СХП «

<

данные изъяты>» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложил директору ООО СХП «

<

данные изъяты>» ФИО2 №12, приобрести дизельное топливо сорт С вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 11,7 тонн, по цене 30 600 руб. за тонну, на общую сумму 358 020 руб., пояснив, что ООО СХП «

<

данные изъяты>» должно внести полную оплату в размере 358 020 руб. на счет № № ООО «НК «

<

данные изъяты>», открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №8 и ООО СХП «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №12, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ООО СХП «

<

данные изъяты>». При этом ФИО4 (ФИО1)А.А. и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Директор ООО СХП «

<

данные изъяты>» ФИО11 Ю.П., будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 358 020 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ООО СХП «

<

данные изъяты>» посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, через банкомат – самообслуживания ПАО «Сбербанк». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ООО СХП «Луч» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 358 020 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению.

Эпизод №

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого являлся Свидетель №1, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП «ФИО2 №7», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП «ФИО2 №7» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в январе 2017 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ИП «ФИО2 №7» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложила индивидуальному предпринимателю ФИО2 №7, приобрести топливо судовое маловязкое (светлое), в количестве 11,766 тонн, по цене 29 800 руб. за тонну, на общую сумму 350 626 руб. 80 коп., пояснив, что ИП «ФИО2 №7» должно внести полную оплату в размере 350 626 руб. 80 коп. на счет № № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в филиале ПАО «БанкУралСиб». 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП «ФИО2 №7», а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ИП «ФИО2 №7». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №7, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 626 руб. 80 коп., которые поступили на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, денежные средства, принадлежащие ИП «ФИО2 №7», посредством банковской карты №, находящейся в пользовании ФИО3, перевел на счет № открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя Свидетель №1 и посредством банковской карты находящейся в пользовании ФИО3 обналичил через банкомат – самообслуживания АО «

<

данные изъяты>». Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ИП «ФИО2 №7» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 350 626 рублей 80 коп., которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению. 

Эпизод №15

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого являлся Свидетель №1, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП ФИО7 «ФИО2 №14», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП ФИО7 «ФИО2 №14» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в марте 2017 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ИП ФИО7 «ФИО2 №14» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложила индивидуальному предпринимателю ФИО2 №14, приобрести топливо сорт С дизельное топливо вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 31,5 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 866 250 руб., пояснив, что ИП ФИО7 «ФИО2 №14» должно внести оплату в размере 400 847 руб. 50 коп. на счет №, открытый в филиале ООО «ПромТрансБанк» 

<

адрес> на имя физического лица Свидетель №12 

Далее, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП ФИО7 «ФИО2 №14», а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ИП ФИО7 «ФИО2 №14». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №14, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, перечислил на расчетный счет № Свидетель №12, денежные средства в сумме 400 847 руб. 50 коп., которые поступили на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО7 «ФИО2 №14», через кассу отделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ИП ФИО7 «ФИО2 №14» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 400 847,50 рублей, которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению. 

Эпизод №16

Он, же ФИО3, в неустановленный следствием период времени, до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого являлся Свидетель №1, вместе с неустановленными следствием лицами, вступил в предварительный сговор на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, распределив преступные роли, согласно которых неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с ИП ФИО7 «ФИО2 №15», предоставив заведомо ложную информацию о наличии в ООО «

<

данные изъяты>» дизельного топлива, с целью склонения к заключению договора, для последующего хищения денежных средств, подготовить договор поставки дизельного топлива ИП ФИО7 «ФИО2 №15» с целью придания вида реальной возможности исполнения принятых обязательств по поставке нефтепродуктов, а ФИО3 должен был после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», снять их с расчетного счета, тем самым похитить, впоследствии похищенные денежные средства поделить между собой. 

Далее, в марте 2017 года, в дневное время, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленная следствием женщина, действуя согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, позвонила в ИП ФИО7 «ФИО2 №15» и, представившись представителем ООО «

<

данные изъяты>», предложила индивидуальному предпринимателю ФИО2 №15, приобрести топливо сорт С дизельное топливо вид II ДТ-Л-К4 (Евро-4) ГОСТ 32511-2013 (летнее), в количестве 12,5 тонн, по цене 27 500 руб. за тонну, на общую сумму 335 500 руб., пояснив, что ИП ФИО7 «ФИО2 №15» должно внести оплату в размере 284 322 руб. на счет №, открытый в филиале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> на имя физического лица Свидетель №12 

Далее, неустановленное следствием лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли, изготовило договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП ФИО7 «ФИО2 №15», а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направило по электронной почте в адрес ИП ФИО7 «ФИО2 №15». При этом ФИО3 и неустановленные следствием лица заведомо не имели намерений и возможностей исполнить условия вышеуказанного договора.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №15, будучи обманутым и убежденный в реальности поставки дизельного топлива, выполняя условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет № Свидетель №12, денежные средства в сумме 284 322 руб., которые поступили на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, осуществляя совместный преступный умысел с неустановленными следствием лицами, действуя согласно отведенной роли, обналичил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО7 «ФИО2 №15», через кассу отделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Своими совместными умышленными преступными действиями ФИО3 и неустановленные следствием лица причинили ИП ФИО7 «ФИО2 №15» имущественный ущерб в крупном размере на сумму 284 322 руб., которыми впоследствии распорядились по собственному усмотрению. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 по существу предъявленного обвинения показал, что ДД.ММ.ГГГГ году он зарегистрировал ООО "

<

данные изъяты>". Основным видом деятельности "

<

данные изъяты> являлось покупка-продажа нефтепродуктов, дизельного топлива, ГСМ и т.д., с целью извлечения прибыли. В "

<

данные изъяты>" он был единственным учредителем и директором. Офисное помещение ООО «

<

данные изъяты>" располагалось по адресу: 

<

адрес>. В ООО «

<

данные изъяты>" вместе с ним работало три менеджера и девушка, данные которых он не помнит и ФИО5. Все они были официально трудоустроены. В обязанности менеджеров ООО "

<

данные изъяты>" входило осуществление ежедневно звонков на телефоны руководителям сельскохозяйственных, фермерских, и животноводческих хозяйств с предложением о приобретении в их организации нефтепродуктов, направление коммерческих предложений на электронные адреса потенциальных покупателей. Расчетный счет "

<

данные изъяты>" был открыт и обслуживался в ПАО "

<

данные изъяты>". В период осуществления хозяйственной детальности ООО "

<

данные изъяты>" исполняло обязательства перед покупателями в полном объеме, но с какими организациями в тот период времени работали, он не помнит, документы финансово-хозяйственной деятельности организации не сохранились. Примерно летом 2014 года "

<

данные изъяты>" прекратила свою деятельность, при этом в налоговом органе организация ликвидирована не была, но деятельность они уже не осуществляли. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" был заключен договор поставки нефтепродуктов № согласно которому ООО "

<

данные изъяты>" обязалось поставить в адрес ООО "

<

данные изъяты>" горюче-смазочные материалы на общую сумму 2 000 000 рублей. Во исполнении условий договора ООО "

<

данные изъяты>" перечислило на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" 2 000 000 рублей. На момент заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» не было необходимого объема нефтепродуктов для исполнения договора. Он обратился к директору ООО Компания "

<

данные изъяты>" ФИО28, который должен был поставить горюче-смазочные материалы в ООО "

<

данные изъяты> по договору поставки №, для последующего направления их в ООО "

<

данные изъяты>". 14.04.2014г. в в офисе ООО «

<

данные изъяты>» он передал ФИО28 после подписания договора в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, наличными из рук в руки. ФИО6 выдал ему квитанции о получении денег - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ. Поставить топливо по договору ФИО6 должен был в апреле 2014 года. По факту поступления топлива он должен был ФИО28 передать оставшуюся сумму по договору 400 000 рублей. ООО Компания "

<

данные изъяты>" поставку диз.топлива не осуществило. Он звонил, писал претензии, но ФИО28 постоянно говорил, что топливо будет поставлено, что его подвел контрагент, что в настоящее время вернуть деньги не может, по причине их отсутствия и по мере поступления денег будет с ним рассчитываться. Однако ООО «

<

данные изъяты>» по настоящее время свои обязательства не выполнило и денежные средства не вернуло. Денежные средства, которые передал ФИО28, он снимал с банкомата банка Альфа-Банк. 

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ он не признает, считает, что его действия должны быть переквалифицированы по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции 2012 года). Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159. 4 УК РФ «мошенничество, сопряженное преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» признает в полном объеме. Частично возместил ООО "Зильдяр" ущерб в сумме 5000 рублей. Признал исковые требования ООО "Зильдяр" в полном объеме.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ООО «Нефтегазспецстрой», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты> ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты> признает частично, не согласен с квалифицирующим признаком – с использованием служебного положения, так как в ООО ТК «

<

данные изъяты>» он не был наделен организационно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными обязанностями. 

По поводу предъявленного обвинения по указанным эпизодам показал, что примерно в апреле 2016 года по Интернету он познакомился с мужчиной по имени «Дамир», контактные телефоны которого он не помнит. Тот сам назвался ему «Дамиром», но как на самом деле зовут того он не знает. Через некоторое время Дамир позвонил и предложил открыть организацию и продать тому, на что он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ в налоговой инспекции № он зарегистрировал ООО "

<

данные изъяты> основным видом деятельности которой являлось оптовая реализация ГСМ, металлов и химических веществ. Он был единственными учредителем и директором "

<

данные изъяты>". «Дамир» в данной организации никем не числился, только при оформлении предоставил ему гарантийное письмо от ООО "

<

данные изъяты>". Согласно данного письма ООО "

<

данные изъяты>" гарантировало предоставить в аренду ООО "

<

данные изъяты>" офисное помещение по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 литер А кабинет №. Согласовывал ли «

<

данные изъяты>» с руководителем ООО "

<

данные изъяты>" вопрос об аренде офисного помещения по указанному адресу ему неизвестно, сам он никогда по вышеуказанному указанному адресу не был и с руководителем ООО "

<

данные изъяты>" не общался. При открытии ООО 

<

данные изъяты>" он сделал печать. В отделении ПАО "Сбербанк" по адресу: Уфа, 

<

данные изъяты>, он открыл расчетный счет и оформил банковскую карту с привязкой к счету ООО "

<

данные изъяты>". После открытия ООО "

<

данные изъяты> все учредительные документы, банковскую карту и печать он передал «

<

данные изъяты>». Офисное помещение «

<

данные изъяты>» арендовал у своего знакомого по адресу: 

<

адрес>. Также «

<

данные изъяты>» ему сказал, что для работы тот пригласил девушек, работа которых заключалась в том, чтобы отвечать на телефонные звонки. В офисном помещении он видел 

<

данные изъяты>. В начале в офисе работала 

<

данные изъяты>, после появилась 

<

данные изъяты> через некоторое время 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, как он понял ушли, а на их место пришли 

<

данные изъяты>. Полных данных девушек и где они живут он не знает. Ранее с ними знаком не был, его с ними познакомил «

<

данные изъяты>». В офисном помещении находился компьютер, кому принадлежал компьютер он не знает, но предполагает, что «

<

данные изъяты>». В офисе он бывал редко и числился в ООО ТК «

<

данные изъяты>» директором только на документах.

С представителями и руководителями ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>» он не общался. Договора между ООО ТК «

<

данные изъяты>» и вышеуказанными организациями он не готовил и в документах не расписывался, что подтверждается почерковедческой экспертизой, он только являлся директором ООО "

<

данные изъяты> и обналичивал денежные средства поступающие на его фирму. Переговорами и подготовкой документов занимался «

<

данные изъяты>». 

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» предоставлял ему банковскую карту, по которой он снимал денежные средства и передавал «

<

данные изъяты>». Часть денег 25-30% «

<

данные изъяты>» передавал ему. Вначале он не догадывался о мошеннических действиях, так как «

<

данные изъяты>» говорил, что деятельность ООО ТК «

<

данные изъяты> не связана с криминалом. В ООО ТК «

<

данные изъяты> он не был наделен организационно-распорядительными функциями и административно-хозяйственными обязанностями, так как арендой офиса для ООО ТК «

<

данные изъяты>», поиском и трудоустройством менеджеров-девушек в ООО ТК «

<

данные изъяты>» занимался «

<

данные изъяты>». Переговоры с потерпевшими организациями вел «

<

данные изъяты> документы - договора поставки топлива готовились «

<

данные изъяты> и им же были направлены на электронные почты потерпевших. Похищенные суммы, даты хищений, наименования пострадавших организации ему стало известно лишь во время предварительного следствия. «Дамир» его в детали никогда не посвящал. В остальной части свою вину по вышеуказанным эпизодам обвинения признает в полном объеме. 

Исковые требования ООО«Нефтегазспецстрой», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты> СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>» признал в полном объеме.

В 2016 году он по просьбе «

<

данные изъяты>» нашел Свидетель №8 и Свидетель №1, которые на себя открыли фирмы ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»

соответственно. Он сопровождал Свидетель №8 и Свидетель №1 при открытии фирм и изготовил печати. Также сопровождал Свидетель №8 в банке при открытии счета и карты, которую после открытия забрал себе. За открытие фирмы он заплатил Свидетель №8 и Свидетель №1 некоторую сумму денег, размеры, которых не помнит. Свидетель №8 и Свидетель №1 не были посвящены схему его действий.

Также по просьбе «Дамира» он попросил своего знакомого Свидетель №12 открыть карту в банке ООО 

<

данные изъяты>, которому сказал, что карта ему нужна для перевода денег в связи с закрытием фирмы, на что тот согласился. После получения карты он забрал ее себе. Договора с СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №7», ИП ФИО7 «ФИО2 №14», ИП ФИО7 «ФИО2 №15» заключал «

<

данные изъяты>», а переговоры вели его сотрудники. Он только после звонков «

<

данные изъяты>» снимал деньги со счетов по банковской карте и предавал их «

<

данные изъяты>», который часть передавал ему. Полученные деньги от 

<

данные изъяты> он потратил личные нужды. 

Вину в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>» через ООО НК «

<

данные изъяты>» и в отношении ИП ФИО2 №7, ИП ФИО7 ФИО2 №14, ИП ФИО7 ФИО2 №15 через ООО «

<

данные изъяты>» признает в полном объеме. ООО НК «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» были учреждены на Свидетель №8 и Свидетель №1 по просьбе «

<

данные изъяты>». 

Исковые требования ООО СХП «Якушкино», ООО СХП «Луч», ИП ФИО2 №7 признал в полном объеме.

Несмотря на не признание вины подсудимым ФИО27 в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (эпизод№) в судебном заседании, его вина полностью подтверждается собранными, проверенными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 №16, данных на предварительном следствии и оглашенные судом, с согласия сторон следует, что в марте 2014 года в ООО «

<

данные изъяты>» пришел факс от ООО «

<

данные изъяты>» с предложением о продаже дизельного топлива. На эл.почте своей организации он увидел аналогичное сообщение, которое по тексту было схожее с предложением, которое пришло по факсу от ООО «

<

данные изъяты>». Через некоторое время ему позвонила девушка - представитель организации ООО «

<

данные изъяты>» и предложила дизельное топливо, так как цена и качество его устроило, он заключил договор№ от 19.03.2014г на поставку нефтепродуктов в количестве 67,24 тонн В счет оплаты по договору ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «

<

данные изъяты> перечислило 2 000 000 рублей. Однако дизельное топливо не поставлено и денежные средства не возвращены 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного в пользу ООО «Зильдяр» 2 000 000 рублей. 

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 59-61 том 7 и на л.д. 1-10 том 8 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацией №, счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийным письмом ООО «

<

данные изъяты>»; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в ООО «УфаНефтеГазСбыт» в сумме 2 000 000 руб., подтверждается заключение подсудимым ФИО27 от лица ООО «

<

данные изъяты> договора № от 19.03.2014г. с ООО «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей не возвращены. 

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №16 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, который путем обмана, завладел денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 000 000 рублей (том 7, л.д. 58);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им преднамеренно были не исполнены договорные обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от 19.03.2014г. на сумму 2 000 000 рублей. (т.

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов и документов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым у потерпевшего ФИО2 №16 было изъято: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации П/О № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ., копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» серии 02 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Зильдяр», копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (

<

данные изъяты>);

- ответом ИФНС России № по РБ об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» руководителем которого является ФИО1 ( т

<

данные изъяты>);

- ответом «

<

данные изъяты>» с выпиской по расчетному счету 

<

данные изъяты>» с копией паспорта ФИО1 и решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 ( 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому: между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Спецификацией П/О № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нефтепродуктов массой 67,24 тонн (67240 кг) на сумму 2000 рублей за тонну, всего на сумму 2 000 000 рублей, перевод денежных средств подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 руб. с расчетного счета №, открытого в башкирском РФ ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «Нижегородский» ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> (

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: « Выполнены ли, подписи ФИО1 или иным лицом в копии договора поставки ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>» изъята выписка по операциям по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», заявление на доступ в систему 

<

данные изъяты> Онлайн, карточки с образцами подписи и оттисками печати, заявление на блокировку/разблокировку доступа уполномоченного лица в систему 

<

данные изъяты>, СD-R диск АО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск, изъятый в АО «

<

данные изъяты> содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания ( 

<

данные изъяты>

- копией квитанции Сбербанка от 

<

данные изъяты> о переводе ФИО27 в качестве возмещения ущерба на счет ООО «

<

данные изъяты> 5000 рублей (том 15 л.д. 89-92). 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО28 показал, что в 2014 г. он учредил ООО Компанию «

<

данные изъяты>» по поставкам нефтепродуктов где был генеральным директором. В апреле или марте 2014 г. от ФИО3, директора ООО «

<

данные изъяты>» поступила заявка на поставку диз.топлива и была озвучена цена. Это предложение его устроило. Они подписали договор, но в момент подписания договора у него не было необходимого объема нефтепродуктов. ФИО3 передал ему лично по приходному ордеру 1 400 000 рублей. Он в свою очередь по устному соглашению передал эти денежные средства в качестве предоплаты в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» за поставку нефтепродуктов. Но нефтепродукты поставлены не были, о чем он сообщил ФИО3, который потребовал деньги, но деньги он не вернул, так как у него их не было. В суд с исковыми требованием о возврате денег ФИО3 не обращался, писал письменные предупреждения. Сам он в правоохранительные органы в отношении «Ильгиза» не обращался, так как не было документов. Фирма ООО Компания «

<

данные изъяты>» ликвидирована в январе 2016 года. В ходе судебного заседания свидетель ФИО28 подтвердил в полном объеме оглашенные показания данные им в ходе предварительного следствия (том 

<

данные изъяты>). 

Отвечая на дополнительные вопросы свидетель ФИО28 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» он с ФИО27 знаком не был.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым ФИО27 по эпизодам в отношении ООО «

<

данные изъяты> МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>» в судебном заседании, его вина полностью подтверждается собранными, проверенными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями подсудимого ФИО3 об обстоятельствах совершенных преступлений, которые изложены выше, и в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «

<

данные изъяты>», не требуют повторения их содержания.

Доказательства по эпизоду №, в отношении ООО Строительная Фирма «

<

данные изъяты>».

Показания конкурсного управляющего ООО Строительная Фирма «

<

данные изъяты>» ФИО2 №17, данные на предварительном следствии и оглашенные судом, с согласия сторон следует, что он на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ является конкурсным управляющим ООО Строительная фирма «

<

данные изъяты>». При проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности была выявлена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО Строительная фирма «

<

данные изъяты> на сумму 127 050 рублей по договору поставки нефтепродуктов № от 12.05.2016г. по которому поставки нефтепродуктов не было и денежные средства не возвращены ( т.14 л.д. 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного в пользу ООО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» 125 050 рублей.

Показания свидетеля ФИО29 данные на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного заседания с согласия сторон из которых следует, что в мае 2016г. к ним в офис позвонила девушка, которая представилась Кристиной и предложила приобрести у ООО ТК «

<

данные изъяты>» дизельное топливо. После согласования данного предложения с директором «

<

данные изъяты>» ФИО24 он решили приобрести дизельное топливо в рассрочку с предоплатой в размере 30%. После этого им на эл.почту поступил договор № за подписью директора ООО ТК «

<

данные изъяты>» ФИО1 Во исполнение данного договора ООО СФ «

<

данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства 127 050 рублей. Однако топливо не поставлено, денежные средства не возвращены (т. 14, л.д. 

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №11 чьи показания оглашены судом с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 

<

данные изъяты>, которое занимается сдачей нежилых помещений в аренду. Организация ООО «

<

данные изъяты>» у них помещение не арендовала (том 

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 37-50 том 8 и л.д. 

<

данные изъяты> том 14 копиями: договора № от 12.05.2016г., дополнительного соглашения № от 16.05.2016г. счетом на оплату № от 16.05.2016г., кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 050 руб. подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 12.05.2016г. с ООО СФ «

<

данные изъяты>» ДО ОАО «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 127 050 рублей не возвращены. 

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «ТК «

<

данные изъяты>», который путем обмана, завладел денежными средствами ООО СФ «

<

данные изъяты> в сумме 127 050 рублей (

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 18.05.2016г. используя ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства ООО СФ «

<

данные изъяты>» в сумме 127 050 рублей, под предлогом поставки нефтепродуктов дизельного топлива (т.

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки, согласно которым у свидетеля ФИО30 изъяты документы: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия чек - ордера от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что офис ООО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «ТК «Энергия», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и ООО Строительная фирма «

<

данные изъяты>» ДО ОАО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО24, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива дизельного. ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление. в размере 127 050,00 руб. на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, которые были сняты наличными посредством карты №. ( т.

<

данные изъяты>)

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

данные изъяты> по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д. 86-92, 94);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.1 л.д.95-100);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ТК 

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 8 л.д.77-106); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 10, л.д. 113-115);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> (том 

<

данные изъяты>). 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «

<

данные изъяты>», Банк «

<

данные изъяты>», Банке «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», и CD- диски, регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты> ИП «ФИО1», CD- диски опреаторов связи 

<

данные изъяты>, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.13 л.д. 

<

данные изъяты>)

Доказательства по эпизоду №, в отношении МУП «

<

данные изъяты>».

Показания потерпевшего ФИО2 №8 данные в судебном заседании и которыми он подтвердил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что мае-июне 2016г им позвонила девушка по имени 

<

данные изъяты> которая представилась менеджером ООО ТК «

<

данные изъяты>», и предложила диз.топливо по 27800 рублей за тонну. МУП «

<

данные изъяты>» в тот период нуждалось в топливе и им был заключен договор поставки нефтепродуктов с ООО «ТК «

<

данные изъяты>» № от 02.06.2016г. с приложенным к нему дополнительным соглашением № от 02.06.2016г., которые от имени «ТК «

<

данные изъяты>» были подписаны директором ФИО1 Указанные документы были получены МУП «

<

данные изъяты>» по эл.почте. После чего, во исполнении условий договора ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, им были перечислены денежные средства 150 000 руб. и 94 640 руб. всего на сумму 244 640 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако диз.топливо поставлено не было (т.5 л.д. 106-109). Поддержал гражданский иск о взыскании 244 640 руб. 

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 116-130 том 5 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом на оплату № от 02.06.2016г., платежного поручения № от 02.06.2016г. о перечислении 150000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 94640 рублей, подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 02.06.2016г., с МУП «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 244 640 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами МУП «

<

данные изъяты>» на общую сумму 244 640 рублей (том 4, л.д. 124);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, им ДД.ММ.ГГГГ. и 09.06.2016г через ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства МУП «

<

данные изъяты>» 150000 рублей, под предлогом поставки дизельного топлива (том 13, л.д. 211);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у ФИО2 №8 изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ серии 02 №, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 02 №, копия распоряжения № рл от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава МУП «

<

данные изъяты>», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 5, л.д. 110, 112-115, 116-141, том 9, л.д. 101-115, 116-117);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 1, л.д. 103-105, 106-110);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и МУП «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 №8, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 02.06.2016г. Дополнительным соглашением № от 02.06.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 640,00 руб. с расчетного счета №, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> произведено перечисление указанных денежных средств на общую сумму 244 640,00 руб., которые были сняты наличными посредством карты №. (

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5.А.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 8 л.д. 205-216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято: досье ООО «ТК «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» и перечисления МУП «

<

данные изъяты> денежных средств на общую сумму 244 640 рублей (том 10, л.д. 19-23, 36-62);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 10, л.д. 113-115);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 15, л.д. 72-82),

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 (паспорт серии 80 04 №) и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д. 86-92, 94);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.1 л.д.95-100);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «ТК Энергия» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 8 л.д.77-106); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «

<

данные изъяты>», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты> ИП «ФИО1», 

<

данные изъяты>

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.13 л.д. 53-60,62-70,141-144, 221-232, т.14 л.д.69-76).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ООО "Молоко".

Показания директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО2 №6 данные на предварительном следствии и оглашённые судом, с согласия сторон из которых следует, что 05 и ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон звонила женщина, представитель ООО "ТК Энергия", и предлагала купить дизельное топливо по цене 29 800 рублей за тонну. Он согласился и им был заключен договор поставки нефтепродуктов с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным к нему дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ После чего, во исполнении условий договора, были переведены 150 000 рублей на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты>». Однако дизельное топливо не поставлено и денежные средства не возвращены (том 4, л.д. 59-65). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного в пользу ООО "

<

данные изъяты>" 150 000 рублей. 

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 169-183 том 1 и на л.д. 74-85 том 4 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежных поручений № и 507 от 08.06.2016г. о причислении 150000 рублей, подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "

<

данные изъяты>" на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 150000 рублей не возвращены.

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ООО «

<

данные изъяты> на общую сумму 150 000 рублей (том 1 л.д. 167);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 08.06.2016г. через ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства 150000 рублей компании «Молоко» под предлогом поставки дизельного топлива (том 13, л.д. 214);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 №6 изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия УСТАВа ООО «Молоко», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «»

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ серии 02 №, копия свидетельства о постановке ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе серии 02 №, копии выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от 08.06.2016г. об оплате нефтепродуктов по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате нефтепродуктов по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении взаимозачетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Компания Молоко» на сумму 125000 рублей, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, копии свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» серии 02 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» серии 02 №, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» серии 02 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» серии 02 №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 1, л.д. 103-105, 106-110);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 №6, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 07.06.2016г. Дополнительным соглашением № от 07.06.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000, с расчетного счета №, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> произведено перечисление указанных денежных средств на общую сумму 150000 руб., которые были сняты наличными посредством карты №. (том 

<

данные изъяты>);

- заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «

<

данные изъяты>.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «ТК «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» и поступлении денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 150 000 рублей (том 10, л.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 10, л.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>),

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 (паспорт серии 80 04 №) и фотографиями с банкоматов (т.

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 

<

данные изъяты>).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски опреаторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ФИО7 «ФИО2 №9» 

Показания потерпевшей ФИО2 №9 - главы крестьянско-фермерского хозяйства «ФИО2 №9», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что ее отец- Свидетель №5, хотел приобрести дизельное топливо в количестве 6118 литров и ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты>» денежные средства на сумму 149 430 рублей. Однако дизельное топливо не поступило (том 5, л.д. 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 149 430 рублей.

Показания свидетеля Свидетель №5 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является заместителем руководителя ФИО7 «ФИО2 №9». ДД.ММ.ГГГГ их ФИО7 заключило договор поставки нефтепродуктов № с ООО «

<

данные изъяты>». Договор он получил через интернет по электронной почте. К этому договору было дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» должны были предоставить им дизельное топливо в количестве 6 118 литров. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на сумму 149430 рублей. Топливо поставлено не было. На его звонки в ООО «

<

данные изъяты>» отвечала девушка и говорила что товар придёт, однако дизельное топливо к ним не поступило (т. 5 л.д. 201-202).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 204-216 том 5 копий копиями: договора № от 15.06.2016г., дополнительного соглашения № от 16.06.2016г., платежного поручения № от 21.06.2016г. о причислении 149430 рублей подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 15.06.2016г. с ФИО7 «ФИО2 №9 на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 149430 рублей не возвращены.

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ФИО7 «ФИО2 №9» на общую сумму 149 430 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 21.06.2016г. введя в заблуждение главу ФИО7 «ФИО2 №9» под предлогом поставки дизельного топлива ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 149 430 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- документами, изъятыми у представителя потерпевшего ФИО2 №9: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства серии 16 №, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии 16 № (том 

<

данные изъяты>);

- ответом на запрос ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого была предоставлена детализация абонентских соединений абонентского номера 

<

данные изъяты> (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого осмотрена детализации соединений абонентского номера 

<

***>, изъятая в ПАО «МТС» (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и ФИО7 «ФИО2 №9» в лице главы ФИО2 №9, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 15.06.2016г., дополнительным соглашением № от 15.06.2016г. к договору № о согласовании поставки дизельного топлива, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 149 430,00 руб. с расчетного счета №, открытого в ПАО «АК БАРС» Банк 

<

адрес> на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты> №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, которые были сняты наличными посредством карты №. (том 9

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«Нефтегазспецстрой», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «Красный 

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО2 №9 документы, а именно: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 16 №, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства серии 16 №, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 

<

данные изъяты>);

- ответом ПАО «Сбербанк» от20.09.2016г о предоставлении дела и выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>» о поступлении на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств от ФИО7 «ФИО2 №9» на сумму 149430 рублей ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом «АК Барс Банк» от 17.08.2016г. о предоставлении выписки по счету ФИО7 «ФИО2 №9» о перечислении денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 149430 рублей. ( т.

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>),

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 (паспорт серии 80 04 №) и фотографиями с банкоматов (т.

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 

<

данные изъяты>); 

- копией выписки по счету 4№ ООО «

<

данные изъяты>» о поступлении денежных средств от ФИО7 «ФИО2 №9» в сумме 149 430 рублей (т.

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски опреаторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>

Доказательства по эпизоду № 6, в отношении ФИО7 «ФИО2 №10».

Показания потерпевшего ФИО2 №10 главы ФИО7 «ФИО2 №10», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в начале июня 2016 года ему на сотовый телефон звонила женщина, представитель ООО "

<

данные изъяты>", и предложила купить дизельное топливо по цене 21,62 рублей за литр. Он согласился. Им был заключен договор поставки нефтепродуктов с ООО «

<

данные изъяты>» и на расчетный счет которого было перечислено 117 000 рублей. Однако дизельное топливо не поставлено и денежные средства не возвращены (том 

<

данные изъяты>) Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 117000 рублей.

Свидетель Свидетель №6, чьи показания были оглашены в ходе судебного заседания с согласия сторон на предварительном следствии показала, что ею на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» были переведены денежные средства в сумме 117 000 рублей за поставку дизельного топлива. Однако нефтепродукты в ФИО7 «ФИО2 №10» поставлены не были (том 

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 11-24, том 6: копими: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции от 

<

данные изъяты>. о перечислении 117000 рублей, подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 27.06.2016г. с ФИО7 «ФИО2 №10» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 117 000 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ИП ФИО7 «ФИО2 №10» на общую сумму 117 0000 рублей (том 5, л.д. 248);

- протоколом осмотра документов от 23.09.2016г. согласно которого были осмотрены: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского хозяйства серии 16 №, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>, л.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 

<

данные изъяты> не располагается (том 

<

данные изъяты>, л.д. 

<

данные изъяты>);

- ответом на запрос ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которого была предоставлена детализация абонентских соединений абонентского номера 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которой осмотрена детализации соединений абонентского номера 

<

данные изъяты> изъятая в ПАО «МТС» и постановлением о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств СD-R c детализацией (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «ТК «ЭНЕРГИЯ» (том 

<

данные изъяты>, л.д. 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «ТК «Энергия», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и индивидуальным предпринимателем, ФИО8 ФИО7, ФИО2 №10, в лице Главы ФИО7 ФИО2 №10, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 27.06.2016г. Дополнительным соглашением № от 27.06.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Квитанцией ПАО АКБ Банк Барс от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000,00 руб., было осуществлено перечисление на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, которые были сняты наличными посредством карты № (том 

<

данные изъяты>).

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д. 

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.1 л.д.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «ТК Энергия» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «ТК Энергия» ( т. 

<

данные изъяты>); 

- копией выписки по счету 4№ ООО «

<

данные изъяты>» о поступлении денежных средств от ИП ФИО7 «ФИО2 №10 в сумме 117000 руб.(т.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.13 

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду № 7, в отношении ООО «Маяк».

Показания потерпевшего 

<

данные изъяты> директора ООО 

<

данные изъяты>», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонила женщина представитель ООО ТК «

<

данные изъяты>» и стала предлагать ему топливо с оплатой с рассрочкой. Его данное предложение устроило и он заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «ТК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным к нему дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ После чего во исполнении условий договора ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства 55 000 руб. и 59 000 руб. на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты>». Однако топливо поставлено не было (т. 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 114 000 руб.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания были оглашены в ходе судебного заседания с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что ею как бухгалтером ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты> были перечислены 

<

данные изъяты>. 55000 рублей и 

<

данные изъяты>. 59000 рублей, всего в общей сумме 114 000 руб. за поставку дизельного топлива. Однако нефтепродукты в ООО «

<

данные изъяты> не были поставлены (том 

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 16-20 том 2 копиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями № от 07.07.16г. и № от 06.07.2016г. о переводе денежных средств ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 59 000 руб. и на сумму 55 000 руб. подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 

<

данные изъяты>. с ООО «

<

данные изъяты> на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 114 000 рублей не возвращены.

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №1 от 

<

данные изъяты>. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 114 000 рублей (том 

<

данные изъяты>); 

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 06.07.2016г., и 07.07.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива ООО «

<

данные изъяты>» в ООО 

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 114000 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №1 изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «

<

данные изъяты>», копия учредительного договора ООО «

<

данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 16 №, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 16 №, копия выписки из протокола общего собрания ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>, л.д. 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 1, л.д. 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 №1, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ Дополнительным соглашением № от 06.07.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 руб., с расчетного счета №, открытого в Государственном РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000,00 руб., с расчетного счета №, открытого в Отделении «Банк Татарстан» № ПАО Сбербанк, 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства. Общая сумма платежей составила 114 000,00 руб., которые были сняты наличными посредством карты №. (том 

<

данные изъяты> л.д. 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен диск, изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

- копией квитанции Сбербанка от 

<

данные изъяты> о переводе ФИО27 в качестве возмещения ущерба на счет ООО «

<

данные изъяты>», 5000 рублей (том 15 л.д. 89-92);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «ТК Энергия» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д. 86-92, 94);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.1 л.д.95-100);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 8 л.д.77-106); 

- копией выписки по счету 4№ ООО «

<

данные изъяты>» о поступлении денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» в размере 55000руб. и 59000 руб. (т.1 л.д.222-223);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Энергорезерв», ООО «НК Башойл», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду № 8, в отношении СПК «Куяштыр». 

Показания потерпевшего ФИО2 №3 председателя СПК «

<

данные изъяты>», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в апреле-мае 2016 года им позвонила женщина представитель ООО ТК «

<

данные изъяты>» и стала предлагать диз.топливо по 27 500 рублей за тонну. Его данное предложение устроило, и он заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «ТК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Бухгалтер Свидетель №4, через систему «Банк-Клиент» ОАО «Россельхозбанк» осуществила перевод денежных средств 124 000 рублей на расчетный счет ООО ТК 

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» г. Уфы. Однако диз.топливо поставлено не было (том 2 л.д. 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 124 000 руб.

Свидетель Свидетель №4, чьи показания были оглашены в ходе судебного заседания с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что она по указанию председателя СПК ФИО2 №3 осуществила перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты> в сумме 124000 рублей, за поставку дизельного топлива. Однако нефтепродукты в СПК «

<

данные изъяты>» не были поставлены (том 2 л.д. 

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 230-233 том 2 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от 14.07.2016г. о перечислении денежных средств СПК «

<

данные изъяты>» в сумме 124000 рублей, на расчетный счет ООО «ТК «

<

данные изъяты>» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 14.07.2016г. с СПК «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 124000 рублей не возвращены.

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами СПК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 124 000 рублей (том 1, л.д. 146);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 14.07.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты>» в СПК «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 124000 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №3 изъято: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП серии 02 №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и СПК «

<

данные изъяты>», в лице председателя ФИО2 №3 в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ Дополнительным соглашением № от 14.07.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Башкирском РФ АО «Россельхозбанк», Уфа на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства на сумму 124 000 руб., которые были сняты наличными посредством карты №. (том 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта№ от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «ТК «ЭНЕРГИЯ» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – Rдиск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты> (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «ТК «ЭНЕРГИЯ» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен диск изъятый в ПАО «Сбербанк» содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 

<

данные изъяты>. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «НК 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду № 9, в отношении СПК – колхоз «

<

данные изъяты>».

Показания потерпевшего ФИО2 №4, председателя СПК – колхоз «

<

данные изъяты>», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между СПК – колхоз «

<

данные изъяты>» в лице бывшего председателя ФИО31 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки дизельного топлива №. После чего во исполнении условий договора 19.07.2016г. СПК – колхоз «

<

данные изъяты>», произвело предоплату в размере 269 500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» открытый в Башкирском отделении № ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>. Однако диз.топливо поставлено не было. Ему с ООО «

<

данные изъяты>» звонила женщина с которой он вел переговоры, но потом на телефонные звонки представитель престал отвечать. (том 

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 269500 руб.

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 9-22 том 1 и на л.д. 11-17 том 3 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от 19.07.2016г., платежного поручения № от 19.07.2016г. о перечислении денежных средств СПК – колхоз «

<

данные изъяты>» в сумме 269500 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с СПК – колхоз «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 269500 рублей не возвращены.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, завладело денежные средства СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» на общую сумму 269 500 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 19.07.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты>» в СПК – колхоз «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 269500 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО2 №4 изъято: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ серии 18 №, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава СПК – колхоз «

<

данные изъяты>», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 1

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и СПК – колхоз «Красный октябрь» в лице председателя ФИО26 в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от 19.07.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Удмуртском отделении № ПАО Сбербанк, Ижевск на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства на сумму 269 500руб., которые были сняты наличными посредством карты №. (том 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от 09.02.20018, в ходе которого был осмотрен диск, изъятый в ПАО «Сбербанк», содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

-копией квитанции Сбербанка от 09.022018г о переводе ФИО27 в качестве возмещения ущерба на счет СПК колхоз «

<

данные изъяты>» 4500 рублей (том 

<

данные изъяты>); 

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ТК Энергия» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.

<

данные изъяты> л.д.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО 

<

данные изъяты> ( т. 

<

данные изъяты> л.д.

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «

<

данные изъяты>», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.13 л.д. 

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ИП «ФИО2 №5». 

Показания потерпевшего ФИО2 №5 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ им позвонил мужчина представитель ООО «

<

данные изъяты>» и стал предлагать диз.топливо по 27 500 рублей за тонну. Его данное предложение устроило, и он заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенным к нему дополнительным соглашением № от 

<

данные изъяты>. После он своего расчетного счета «ИП ФИО2 №5» в АО «Россельхозбанк» перечислил денежные средства в сумме 123 750 рублей на расчетный счет № ПАО «Сбербанк» г. Уфы ООО «ТК «

<

данные изъяты>, однако топливо поставлено не было (т. 

<

данные изъяты>). Поддержал гражданский иск о взыскании 123 750 рублей.

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 

<

данные изъяты> копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от 26.07.2016г., платежного поручения № от 

<

данные изъяты>. о перечислении денежных средств ИП «ФИО2 №5» в сумме 123750 рублей, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от 

<

данные изъяты>. с ИП «ФИО2 №5» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 123750 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ИП «ФИО2 №5» на общую сумму 123 750 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 27.07.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты> в ИП «ФИО2 №5» были похищены денежные средства в сумме 123750 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №5 изъято: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки ОАО «

<

данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП серии 02 №, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>, том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 №5, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ Дополнительным соглашением № от 26.07.2016г. к договору № была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Башкирском РФ АО «

<

данные изъяты>», Уфа на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>. Уфа были перечислены денежные средства на сумму 123 750,00 руб., которые были сняты наличными посредством карты № (том 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта № от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«Нефтегазспецстрой», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- копией выписки по операциям на счете ООО «ТК «Энергия» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждающая перевод денежных средств от ФИО2 №5 на сумму 123 750 руб. (т.

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен диск, изъятый в ПАО «Сбербанк», содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты> директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «ТК Энергия» ( т. 

<

данные изъяты>); 

- копией выписки по счету 4№ ООО «ТК Энергия» о поступлении денежных средств от ИП «ФИО2 №5» в сумме 123750 руб. (т.1 л.д.222-223);

. - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, Вологодская13, Первомайская 16, Кольцевая 177, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду № 11, в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

Показания потерпевшего ФИО2 №13 - директора ООО «

<

данные изъяты>», данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в апреле 2016 года на его телефон поступил звонок от директора ООО ТК 

<

данные изъяты>» ФИО1 с предложением приобрести дизельное топливо и ГСМ, но так как на тот момент у него дизельное топливо было его это предложение не заинтересовало. В конце июля 2016г. в связи с уборкой им понадобилось диз.топливо около 5-6 тонн и он с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> в банке АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> перечислил на счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» сумму 129150 руб. за диз.топливо, однако топливо поставлено не было (том. 

<

данные изъяты>) Заявлен гражданский иск о взыскании с виннового 129150 рублей.

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 152-163 том 8 и на л.д.187-199 том 3 копиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ счета на оплату № от 28.07.2016г., платежного поручениия № от 28.07.2016г. о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 129150 рублей, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 129150 рублей не возвращены.

Так же вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО32 от 23.12.2016г. о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 129 150 рублей (том 

<

данные изъяты>

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 29.07.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 129150 рублей. (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 №13 изъяты: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке ООО «

<

данные изъяты>» учет в налоговом органе по месту нахождения серии 56 №, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 56 №, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО 

<

данные изъяты>», которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №5, 14/4 не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «ТК «Энергия», в лице директора ФИО1, в качестве поставщика и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 №13 в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 28.07.2016г. Согласно выставленного счета № от 28.07.2016г. на оплату выставленного была согласована поставка диз.топлива. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО ТК «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства на сумму 129150 руб., которые были сняты наличными посредством карты №. ( (том 9, л.д. 1-28);

-заключением эксперта№ от 08.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты> СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты> ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи ФИО1 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий сведения по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен диск, изъятый в ПАО «Сбербанк», содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания. (том 

<

данные изъяты>);

-копией квитанции Сбербанка от 09.022018г о переводе ФИО27 в качестве возмещения ущерба на счет ООО «

<

данные изъяты>» 5000 рублей (том 15 л.д. 89-92);

-ответом ПАО Сбербанк России от 30.08.2016г. и выпиской по счету № о предоставлении сведений по ООО «

<

данные изъяты>» за период с 29.04.2016г по 22.08.2016г. директором которого является ФИО1 и фотографиями с банкоматов (т.1 л.д. 

<

данные изъяты>);

- копией выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 ( т.1 л.д.

<

данные изъяты>);

- ответом МИФНС № по РБ от 21.07.2016г о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» директором которого зарегистрирован ФИО1 и материалов регистрационного дела на ООО «

<

данные изъяты>» ( т

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО « Уфанефтегазсбыт», ООО «Энергорезерв», ООО «НК Башойл», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Вина в совершении преступлений, в отношении СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>», ИП ФИО2 №7, ИП ФИО7 ФИО2 №14, ИП ФИО7 ФИО2 №15, помимо признательных показаний ФИО3, которые изложены выше, полностью подтверждается собранными, проверенными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доказательства по эпизоду №, в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>».

Показания потерпевшего ФИО2 №11 в судебном заседании, которыми он подтвердил свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в сентябре 2016 года в его офис ООО СХП «

<

данные изъяты>» позвонила девушка менеджер ООО «НК 

<

данные изъяты>» и предложила дизельное топливо по 34 000 руб. за тонну. Его данное предложение устроило, и он заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «НК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ После чего 16.09.2016г. с расчетного счета ООО СХП «

<

данные изъяты>» им было перечислено через АО «Россельхозбанк» 571200 рублей на расчетный счет № ПАО «Сбербанк» г. Уфы ООО «

<

данные изъяты>». Однако топливо поставлено не было (том 

<

данные изъяты>). Поддержал гражданский иск о взыскании 571 200 руб.

Свидетель Свидетель №8, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в конце июля 2016 г. по просьбе мужчины по имени Артур он согласился оформить на свое имя за 20 000 рублей фирму, которая будет заниматься продажей строительных материалов. 03.08.2017г. фирма ООО НК «Башойл» была зарегистрирована в налоговой инспекции № МФНС по 

<

адрес>, г. Уфы. Все документы после оформления забрал 

<

данные изъяты> Через некоторое время по просьбе Артура он открыл карту в банке ПАО «Сбербанк России» и «ПромТрансБанке». Полученные карты Артур забрал себе. Всего от Артура он получил 15000 рублей. Каких либо договоров от имени ООО НК «

<

данные изъяты>» он не заключал. Позже от сотрудников полиции он узнал, что с помощью открытой им фирмы ООО НК «Башойл» были совершены мошеннические действия (т. 8 л.д.220-223). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №8 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему 

<

данные изъяты> (т.

<

данные изъяты>). 

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 189-193 том 7 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ счета на оплату № от 14.09.2016г., платежного поручения № от 16.09.2016г. о перечислении денежных средств ООО СХП «Якушкино» в сумме 571200 рублей, на расчетный счет ООО НК «Башойл» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение ООО НК «Башойл» договора № от 14.09.2016г. с ООО СХП «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 571200 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ООО СХП «

<

данные изъяты>» на общую сумму 571 200 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 

<

данные изъяты>. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО НК «

<

данные изъяты>» в ООО СХП «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 571200 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО2 №11 изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ,крпяи счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО СХП «

<

данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации ООО СХП «

<

данные изъяты>» серии 63 №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>, бульвар 

<

данные изъяты>, принадлежащая Свидетель №8, в ходе которой документов, печатей и иной информации ООО «НК «

<

данные изъяты>» не обнаружено (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Славы

<

данные изъяты> не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в качестве поставщика и ООО СХП «

<

данные изъяты>» в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» №, открытого в Самарском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства на сумму 571 200 руб., которые были сняты наличными посредством карты № (том 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта №от 05.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО33 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи Свидетель №8 (

<

данные изъяты>);

-копией выписки ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ООО «НК «БАШОЙЛ» о перечислении ООО СХП «Якушкино» денежных средств в сумме 571 200 руб.( т.6 л.д.204-209);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого свидетель Свидетель №8, опознал ФИО3, как лицо мужчину, представившегося ему по имени Артур, который предложил ему в июле 2016г. оформить на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей (том 

<

данные изъяты>); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ООО «ПТБ» изъята выписка по операциям по лицевому счету №, № открытый на Свидетель №8 ( том 9, л.д. 191-195, 196-201);

- протоколом осмотра документов от 10.07.2017г изъятых в банке ПТБ и постановлением о приобщении их в качестве вещественных доказательств на имя Свидетель №12 (том 12 л.д. 61-79, 80-81);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий выписку по движению по расчетному счету 40№ ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- копией договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, копия транспортной накладная от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копией свидетельства о постановке на учет ООО «Куйбышнефть» серии 63 №, копией свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» серии 

<

данные изъяты> №, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «Уфанефтегазсбыт», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>».

Показания потерпевшего ФИО2 №12 - директора ООО СХП «

<

данные изъяты>», в судебном заседании из которых следует, что в сентябре 2016г. к нему обратился ФИО2 №11, который также занимается сельским хозяйством, с предложением совместно приобрести дизельное топливо у ООО «НК «

<

данные изъяты>». Его устроило данное предложение и он заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «НК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением была произведена оплата ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 358 020 рублей за поставку дизельного топлива. Однако топливо поставлено не было. Поддержал гражданский иск о взыскании 358 020 руб.

Свидетель Свидетель №8, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в конце июля 2016 г. по просьбе мужчины по имени 

<

данные изъяты> он согласился оформить на свое имя за 20 000 рублей фирму, которая будет заниматься продажей строительных материалов. 03.08.2017г. фирма ООО 

<

данные изъяты>» была зарегистрирована в налоговой инспекции № МФНС по 

<

адрес>, г. Уфы и все документы после оформления забрал 

<

данные изъяты>. Через некоторое время по просьбе Артура он открыл карту в банке ПАО «Сбербанк России» и «ПромТрансБанке». Полученные карты 

<

данные изъяты> забрал себе. Всего от 

<

данные изъяты> он получил 15000 рублей. Каких либо договор о имени ООО НК «

<

данные изъяты>» он не заключал. Позже от сотрудников полиции он узнал, что с помощью открытой им фирмы ООО НК «Башойл» были совершены мошеннические действия (т. 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №8 и обвиняемым ФИО3 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему Артуром. (т.9 л.д.139-142) 

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 218-222 том 7 копиями: договора № от 15.09.2016г. дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ счета на оплату № от 15.09.2016г., платежного поручения № от 16.09.2016г. о перечислении денежных средств ООО СХП «Луч» в сумме 358020 рублей, на расчетный счет ООО НК «Башойл» в башкирском отделении № ПАО «Сбербанк», подтверждается заключение ООО 

<

данные изъяты>» договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СХП «

<

данные изъяты>» на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 358020 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана, завладели денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 358 020 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 16.09.2016г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО 

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства в сумме 358020 рублей. (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки, в ходе которой у представителя ООО СХП «

<

данные изъяты>» ФИО2 №12 были изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из протокола решения собрания участников ООО СХП «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава 

<

данные изъяты> СХП «

<

данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации ООО СХП «

<

данные изъяты>» серии 63 №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 7

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>, бульвар 

<

данные изъяты>, принадлежащая Свидетель №8, в ходе которой документов, печатей и иной информации ООО «НК «

<

данные изъяты>» не обнаружено (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что офис ООО «НК «Башойл» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Славы, 17 не располагается (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «НК «

<

данные изъяты>», в качестве поставщика и ООО СХП «

<

данные изъяты> в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СХП «

<

данные изъяты>» №, открытого в Самарском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Башкирском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> были перечислены денежные средства на сумму 358020 руб., которые были сняты наличными посредством карты № (том 

<

данные изъяты>);

-заключением эксперта №от 05.10.2017г из содержания которого следует, что разрешить поставленные вопросы: «Выполнены ли подписи ФИО33 или иным лицом в копиях договоров поставок ООО СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с частичной непригодностью представленных на исследование объектов, а также по причине несопоставимости пригодных объектов, с условно-свободными и экспериментальными образцами подписи Свидетель №8 (

<

данные изъяты>);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого свидетель Свидетель №8, опознал ФИО3, как лицо, мужчину, представившегося ему по имени Артур, который предложил ему в июле 2016г. оформить на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей (том 9, л.д. 134-136); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ООО «

<

данные изъяты> изъята выписка по операциям по лицевому счету №, № открытый на Свидетель №8 (том 9, л.д. 191-195, 196-201);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» изъято: досье ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – R диск ПАО «Сбербанк» содержащий выписку по движению по расчетному счету 40№ ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «НК «БАШОЙЛ» (том 

<

данные изъяты>);

- копией договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, копия транспортной накладная от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копией свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> серии 63 №, копией свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» серии 

<

данные изъяты> №, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен диск, изъятый в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «Уфанефтегазсбыт», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>

Доказательства по эпизоду №, в отношении ИП ФИО2 №7 

Показания потерпевшего ФИО2 №7 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что начиная с весны 2016 года и далее в течение всего года на его сотовый телефон около 3-4 раз звонила девушка представитель ООО «

<

данные изъяты>» и предлагала приобрести у них дизельное топливо. В декабре 2016 года, после очередного ее звонка он решил осуществить пробную покупку небольшого количества нефтепродуктов у ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с электронного адреса ООО «

<

данные изъяты>» на его электронный адрес ИП ФИО2 №7 поступили сканированные образцы договора, спецификации и счета на оплату, подписанные со стороны ООО «

<

данные изъяты>» директором Свидетель №1 На основании выставленного ООО «

<

данные изъяты>» счета им 18.01.2017г. был осуществлен платеж на сумму 350 626,80 руб. Однако топливо поставлено не было ( т.

<

данные изъяты> л.д.

<

данные изъяты>). Заявлен гражданский иск о взыскании с виновного 350 626,80 рублей.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что в декабре 2016г. ей позвонил клиент и попросил зарегистрировать компанию на третье лицо и направил необходимые документы. После новогодних праздников, ДД.ММ.ГГГГг., она передала ФИО3 зарегистрированные в налоговой инспекции документы на фирму ООО «

<

данные изъяты>». Подтвердила оглашенные показания данные ею на предварительном следствии (т.

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №9, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в 2016 г. ему позвонил ФИО1 и предложил ему найти человека для открытия организации. Он предложил знакомому ФИО37 открыть на себя организацию на что тот согласился (том 

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №10, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в декабре 2016г. его знакомый Свидетель №9 предложил ему заработать деньги, пояснив, что у него есть знакомый, которому необходимо открыть фирму. Он позвонил знакомому Свидетель №9, который представился «

<

данные изъяты>», и сказал он готов оформить на свое имя фирму, но фирму открыть не удалось и 

<

данные изъяты> попросил его найти знакомого за вознаграждение в 30 000 руб. на которого можно открыть фирму. Он попросил Свидетель №1 открыть на себя фирму, на что тот согласился (том 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №10 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся «

<

данные изъяты>» (т.

<

данные изъяты>). 

Свидетель Свидетель №1 показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, к нему обратился Свидетель №10 и пояснил, что к тому обратился мужчина по имени Венер с предложением оформить на кого-нибудь организацию за вознаграждение 40 000 руб. Он согласился оформить организацию на себя. Примерно через неделю ему позвонил мужчина по имени Венер и он согласился оформить на себя фирму. Организация называлась ООО «

<

данные изъяты>». Также он открыл расчетный счет организации ООО «

<

данные изъяты>» в банке «Уралсиб». За открытие организации Венер передал ему 5 000 руб. (том 

<

данные изъяты> Из показаний, данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему 

<

данные изъяты> (т.

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 67-73 том 5 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ счета на оплату № от 18.01.2017г., платежного поручениея № от 18.01.2017г. о перечислении денежных средств ИП ФИО34 в сумме 350626,80 рублей, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, подтверждается заключение ООО «

<

данные изъяты>» договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО34 на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 350626,80 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением представителя ИП «ФИО2 №7» ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», которые путем обмана похитили денежные средства ИП «ФИО2 №7» на общую сумму 350 626, 80 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 18.01.2017г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты> в ИП «ФИО2 №7» были похищены денежные средства в сумме 350 626, 80 рублей (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №7 были изъяты: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о внесении в ЕГР ИП ФИО2 №7, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве обыска, протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, изъяты: оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» по месту ее нахождения серии 02 №, оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ серии 02 №, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», УСТАВ ООО «

<

данные изъяты>» от 2016 г., приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №1, оригинал договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП «ФИО36», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи с электронным адресом ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» (том 2

<

данные изъяты>);

-копией регистрационного дела ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» ( т.

<

данные изъяты>);

- ответом ПАО «Уралсиб» от 31.03.2017г. о предоставлении документов дела ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» и выписки по счету ( т.

<

данные изъяты>); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе ПАО «Уралсиб» изъята выписка по операциям по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты> карточка с образцами подписи лиц, которым доверено снятие денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», договор на ведение счета по системе Банк-Кдиент (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого свидетель Свидетель №1, опознал ФИО3, как лицо, мужчину, представившегося ему по имени Венер, который предложил ему в июле 2016г. оформить на свое имя ООО «Энергорезерв» за денежное вознаграждение. (том 12 л.д. 114-119); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>» изъята выписка по операциям по лицевому счету №

<

данные изъяты>, №

<

данные изъяты> открытые на Свидетель №1, СD-R диск АО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск, изъятый в АО «

<

данные изъяты>» содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания ( т.

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Свидетель №1, в качестве поставщика и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 №7, в качестве покупателя был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ИП «ФИО2 №7» №, открытого в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 350626,80 рублей, которые были переведены ДД.ММ.ГГГГ посредством карты №, открытой на имя Свидетель №1 в размере 340 000,00 руб. (счет в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя физического лица Свидетель №1, 18.12.1963г.р., №) (том 9, л.д. 1-28);

- заключением эксперта№ от 

<

данные изъяты>. из содержания которого следует, что разрешить вопрос кем выполнены подписи ФИО1, Свидетель №1 и Свидетель №8 в договора поставок от поставщиков ООО 

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с отсутствием оригиналов исследуемых документов (том 

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «Уфанефтегазсбыт», ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ИП ФИО7 «ФИО2 №14».

Показания потерпевшего ФИО2 №14 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в феврале 2017 года в поисках диз.топлива он через знакомых узнал номер женщины по имени «

<

данные изъяты>», которая предложила свои услуги по поставке топлива в количестве 20 тонн по 26 рублей за 1 литр. Им, как ИП ФИО7 ФИО75 и поставщиком с ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 01.03.2017г. на дизельное топливо в количестве 20440 литров, который пришел с электронного адреса ООО «

<

данные изъяты>» с реквизитами карты на имя Свидетель №12, куда нужно было перечислить денежные средства. Он 21.03.2017г. перечислил 400 847,50 руб. Однако топливо поставлено не было (том 

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что в декабре 2016г. ей позвонил клиент и попросил зарегистрировать компанию на третье лицо и направил необходимые документы. После новогодних праздников, ДД.ММ.ГГГГг., она передала ФИО3 зарегистрированные в налоговой инспекции документы на фирму ООО «

<

данные изъяты> 

Свидетель Свидетель №9, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в 2016 г. ему позвонил ФИО1 и предложил ему найти человека для открытия организации. Он предложил знакомому ФИО37 открыть на себя организацию на что тот согласился (том 

<

данные изъяты>).

Свидетель ФИО37, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в декабре 2016г. его знакомый Свидетель №9 предложил ему заработать деньги, пояснив, что у него есть знакомый, которому необходимо открыть фирму. Он позвонил знакомому Свидетель №9, который представился «Венером», и сказал он готов оформить на свое имя фирму, но фирму открыть не удалось и Венер попросил его найти знакомого за вознаграждение в 30 000 руб. на которого можно открыть фирму. Он попросил Свидетель №1 открыть на себя фирму (том 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №10 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему «Венером» (т.11 л.д.8-12).

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, к нему обратился Свидетель №10 и пояснил, что к тому обратился мужчина по имени Венер с предложением оформить на кого-нибудь организацию за вознаграждение 40 000 руб. Он согласился оформить организацию на себя. Организация называлась ООО «

<

данные изъяты>», также он открыл расчетный счет организации ООО «

<

данные изъяты>» в банке «Уралсиб», за что получил от «

<

данные изъяты>» 5 000 руб. (

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему «Венером» (т.13 л.д.87-90).

Свидетель Свидетель №12, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в марте 2017г. его знакомый ФИО1 за вознаграждение предложили ему оформить карту, на что он согласился и оформил карту в отделении 

<

данные изъяты>, которую отдал ФИО1 и от которого получил 4000 руб. В последствии по просьбе ФИО1 он снял деньги в сумме 557620 руб. которые передал ФИО1, за что последний передал ему 5000 руб. ( том 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №12 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания (т

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 188-196 том 11 копиями: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, коммерческого предложения № от ДД.ММ.ГГГГ продукции нефтепереработки ООО «Энергорезерв», письма ООО «Энергорезерв» № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств за поставку дизельного топлива от ИП ФИО7 ФИО2 №14 на сумму 400847,50 руб. подтверждается заключение ООО «Энергорезерв» договора № от 01.03.2017г. с ИП ФИО7 ФИО2 №14 на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 400847,50 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит оказать помощь в получении и оплаченного дизтоплива от компании «Энергорезерв» (том 11, л.д. 92); 

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 22.03.2017г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты>» в ИП ФИО75 были похищены денежные средства в сумме 400 847,50 руб. рублей (том 

<

данные изъяты>);

- документами, изъятыми у потерпевшего ФИО2 №14, а именно: копией договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией коммерческого предложения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копией свидетельства о государственной регистрации серии 74 №, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве обыска, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по месту жительства ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, изъято: оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» по месту ее нахождения серии 02 №, оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ серии 02 №, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», УСТАВ ООО «

<

данные изъяты>» от 2016 г., приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оригинал договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП «ФИО36», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи с электронным адресом ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе ПАО «Уралсиб» изъята выписка по операциям по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», карточка с образцами подписи лиц, которым доверено снятие денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», договор на ведение счета по системе Банк-Клиент (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» изъята выписка по операциям по лицевому счету №

<

данные изъяты>, №

<

данные изъяты> открытые на Свидетель №1, СD-R диск АО «Альфа-Банк» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был осмотрен диск, изъятый в АО «Альфа-Банк» содержащий файлы с видеозаписями с тамбура помещения банка, при снятии наличности с терминала самообслуживания ( т.13 л.д.1-11); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой была осмотрена детализации телефонных соединений абонента 

<

данные изъяты> изъятая в ООО «

<

данные изъяты>», которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого свидетель Свидетель №1, опознал ФИО3, как лицо, мужчину, представившегося ему по имени Венер, который предложил ему в июле 2016г. оформить на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение (том 

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - детализации телефонных соединений абонента 

<

данные изъяты> изъятая в ООО «

<

данные изъяты>», которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения Банка ПТБ (ООО) по адресу: 

<

адрес> (том 

<

данные изъяты>);

-ответом «Промтрансбанка» от 

<

данные изъяты>. о предоставлении выписки по счету банковской карты № открытой на имя Свидетель №12 (т.

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 

<

данные изъяты> изъятых в банке ПТБ и постановлением о приобщении их в качестве вещественных доказательств на имя Свидетель №12 (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов от 

<

данные изъяты> из содержания которого следует, что был осмотрен компьютер в ИП ФИО7 ФИО2 №14 где было установлено 6 электронных сообщений от ООО «

<

данные изъяты>» ( т.

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Свидетель №1, в качестве поставщика и Индивидуальным предпринимателем ФИО8 ФИО7 ФИО2 №14, в качестве покупателя заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (платеж от ДД.ММ.ГГГГ) с расчетного счета №, ИП ФИО7 ФИО2 №14 открытого в 

<

данные изъяты> отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на лицевой счет Свидетель №12 №, открытый в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 400 847,50 рублей и были выданы наличными по заявлению и получены в устройствах банка (том 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 21.10.2017г. из содержания которого следует, что разрешить вопрос кем выполнены подписи ФИО1, Свидетель №1 и Свидетель №8 в договора поставок от поставщиков ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», НК «Башойл» не представляется возможным в связи с отсутствием оригиналов исследуемых документов (том 

<

данные изъяты> 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «Уфанефтегазсбыт», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фото таблицей (т.

<

данные изъяты>).

Доказательства по эпизоду №, в отношении ИП «ФИО2 №15»

Показания потерпевшего ФИО2 №15 данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что в феврале 2017 года он у своего брата ФИО2 №14 взял телефон «

<

данные изъяты>», которая предлагала поставку диз.топлива от ООО «

<

данные изъяты>». По договоренности оплата за дизельное топливо должна была произойти только после поступления дизельного топлива по существу. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время приехал автомобиль Вольво который встретил его брат ФИО2 №14 и сопроводил до нефтебазы в 

<

адрес>. Проверив топливо он и его брат, перечислили денежные средства за топливо на банковскую карту на имя Свидетель №12. Он перечислил за дизельное топливо денежные средства в размере 284322 рубля, но диз.топливо не было слито, так как денежные средства не были получены отправителем диз.топлива. Он понял, что его и брата обманули и нанесли ему ущерб на сумму 284322 рубля (том 

<

данные изъяты>). 

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что в декабре 2016г. ей позвонил клиент и попросил зарегистрировать компанию на третье лицо, направил необходимые документы. После новогодних праздников, ДД.ММ.ГГГГг., она передала ФИО3 зарегистрированные в налоговой инспекции документы на фирму ООО «

<

данные изъяты>». 

Свидетель Свидетель №9, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в 2016 г. ему позвонил ФИО1 и предложил ему найти человека для открытия организации. Он предложил знакомому ФИО37 открыть на себя организацию на что тот согласился (том 

<

данные изъяты>

Свидетель ФИО37, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в декабре 2016 г. его знакомый Свидетель №9 предложил ему заработать деньги, пояснив, что у него есть знакомый, которому необходимо открыть фирму. Он позвонил знакомому Свидетель №9, который представился «Венером», и сказал он готов оформить на свое имя фирму, но фирму открыть не удалось и Венер попросил его найти знакомого за вознаграждение в 30 000 руб. на которого можно открыть фирму. Он попросил Свидетель №1 открыть на себя фирму (том 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №10, и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему «

<

данные изъяты> (т.

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, к нему обратился Свидетель №10 и пояснил, что к тому обратился мужчина по имени Венер с предложением оформить на кого-нибудь организацию за вознаграждение 40 000 руб. Он согласился оформить организацию на себя. Организация называлась ООО «

<

данные изъяты>», также он открыл расчетный счет организации ООО «

<

данные изъяты>» в банке «Уралсиб», за что получил от 

<

данные изъяты> 5 000 руб. (том 

<

данные изъяты>). Из показаний данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания и указал, что ФИО1 при встречах представлялся ему «Венером» (т.

<

данные изъяты>).

Свидетель Свидетель №12, показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон на предварительном следствии показал, что в марте 2017г. его знакомый ФИО1 за вознаграждение предложили ему оформить карту на что он согласился и оформил карту в отделении ООО ПТБ, которую отдал ФИО1 и от которого получил 4 000 руб. В последствии по просьбе ФИО1 он снял деньги в сумме 557620 руб. которые передал ФИО1, за что последний дал ему 5 000 руб. ( том 

<

данные изъяты>). Из показаний, данных в ходе очной ставки между свидетелем Свидетель №12 и обвиняемым ФИО27 оглашённых с согласия сторон, свидетель подтвердил данные показания (т.

<

данные изъяты>).

Исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства документами на л.д. 207-219 том 11 копиям: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от 17.03.2017г., счета на оплату № от 17.03.2017г., письма ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств за поставку дизельного топлива от ИП ФИО2 №15 на сумму 284322 руб. подтверждается заключение ООО «

<

данные изъяты>» договора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО2 №15 на поставку нефтепродуктов, по которому дизельное топливо не поставлено, уплаченные денежные средства в сумме 284322 рублей не возвращены.

Также вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления, подтверждается следующими материалами дела: 

- заявлением потерпевшего ФИО2 №15 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит оказать помощь в получении и оплаченного дизтоплива от компании «

<

данные изъяты>» (том 11, л.д. 

<

данные изъяты>);

- явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что им 22.03.2017г. под предлогом поставки дизельного топлива через ООО «

<

данные изъяты>» в ИП ФИО75 были похищены денежные средства в сумме 284322 рубля (том 

<

данные изъяты>);

- документами, изъятыми у потерпевшего ФИО2 №15, а именно: копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 74 №, копия свидетельства о внесении в ЕГРИП серии 

<

адрес>504, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- постановлением о производстве обыска, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по месту жительства ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, изъято: оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» по месту ее нахождения серии 02 №, оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ серии 02 №, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», УСТАВ ООО «

<

данные изъяты>» от 2016 г., приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №1, оригинал договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ИП «ФИО36», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи с электронным адресом ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе ПАО «Уралсиб» изъята выписка по операциям по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», карточка с образцами подписи лиц, которым доверено снятие денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», договор на ведение счета по системе Банк-Кдиент (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» изъята выписка по операциям по лицевому счету №

<

данные изъяты>, №

<

данные изъяты> открытые на Свидетель №1, СD-R диск АО «Альфа-Банк» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которой свидетель Свидетель №1, опознал ФИО3, как лицо, мужчину, представившегося ему по имени «Венер», который предложил ему в июле 2016г. оформить на свое имя ООО «Энергорезерв» за денежное вознаграждение (том 

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов от 10.08.2017г и от 11.08.2017г. из содержания которых следует, что был осмотрен компьютер в ИП ФИО7 ФИО2 №15 где было установлено 6 электронных сообщений от ООО «

<

данные изъяты>» ( т.

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МРИ ФНС № изъято: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена детализации телефонных соединений абонента 

<

данные изъяты> изъятая в ООО «Т2Мобайл», которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ детализации телефонных соединений абонента 

<

данные изъяты> изъятая в ООО «

<

данные изъяты>», которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения Банка ПТБ (ООО) по адресу: 

<

адрес> (том 13

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр отделения Банка ПТБ (ООО) по адресу: 

<

адрес> (том 

<

данные изъяты>);

- ответом «Промтрансбанка» от20.04.2017г. о предоставлении выписки по счету банковской карты № открытого на имя Свидетель №12 (т.

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 10.07.2017г изъятых в банке ПТБ и постановлением о приобщении их в качестве вещественных доказательств на имя Свидетель №12 (том 

<

данные изъяты>);

- заключением специалиста №с от 10.01.2018г. из содержания которого следует, что между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Свидетель №1, в качестве поставщика и Индивидуальным предпринимателем ФИО8 ФИО7 ФИО2 №15, в качестве покупателя заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ была согласована поставка топлива дизельного. Платежным поручением № от 22.03.2017г. с расчетного счета №, ИП ФИО7 ФИО2 №15 открытого в 

<

данные изъяты> отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на лицевой счет Свидетель №12 №, открытый в 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 284 322 рублей и были выданы наличными по заявлению и получены в устройствах банка (том 

<

данные изъяты>);

- заключением эксперта № от 21.10.2017г. из содержания которого следует, что разрешить вопрос кем выполнены подписи ФИО1, Свидетель №1 и Свидетель №8 в договора поставок от поставщиков ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», НК «

<

данные изъяты>» не представляется возможным в связи с отсутствием оригиналов исследуемых документов (том 

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам изъятых в АО «Альфа-Банке», Банк «Уралсиб», Банке «ПТБ», ПАО «Сбербанк», и CD- диски, регистрационные дела ООО «Уфанефтегазсбыт», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТК «

<

данные изъяты> ИП «ФИО1», CD- диски операторов связи МТС, Мегафон, которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра места происшествия отделения ПАО «Сбербанка России» по адресу 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> с фототаблицей (т.

<

данные изъяты>).

Вина ФИО3 в инкриминируемых преступлениях, также подтверждается показаниями свидетелей.

Так, свидетель Свидетель №3, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показал, что им были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого ФИО1, который был задержан 29.04.2017г. возле 

<

адрес> г.Уфы и доставлен в отдел полиции № Управления МВД России по 

<

адрес> для проведения следственных действий (том 

<

данные изъяты>).

Свидетель ФИО38, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показал, что ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 арендовало офисное помещение у ГУП РБ «

<

данные изъяты> по адресу: РБ, 

<

адрес>. Договор аренды был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по обоюдному согласию. Также почти в тоже время ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 арендовало другое офисное помещение в том же здании с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем данный договор был продлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с фактическим отсутствием организации и персонала ООО «

<

данные изъяты>» в арендуемом помещении, было принято решение от ДД.ММ.ГГГГ по прекращению договора аренды с ООО «

<

данные изъяты>». По имеющийся информации ГУП РБ «Управление административными зданиями» с момента передачи в хозяйственное ведение, то есть с 2014 года по настоящее время арендатор по имени «Дамир», выступающим как физическое или как представитель юридического лица, офисные помещения по адресу: РБ, 

<

адрес>, не арендовал. ( том 13 л.д. 151-153).

Свидетель ФИО39, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показала, что работает заместителя генерального директора в ООО 

<

данные изъяты>».. В апреле 2016 года ею было подписано гарантийное письмо о предоставлении помещения ООО ТК 

<

данные изъяты> в аренду по адресу 

<

адрес> ул.ФИО2 №5 

<

адрес>. Кто от лица ООО ТК «Энергия» обращался к ней по поводу гарантийного письма, она не помнит, ФИО1 не знает (том 

<

данные изъяты>).

Свидетель ФИО40, чьи показания были оглашены с согласия сторон на предварительном следствии показал, что он работает директором ООО «

<

данные изъяты>». В 2014году его организация имела договорные отношения с ООО 

<

данные изъяты> по поставке нефтепродуктов, но кто являлся директором данной организации он не помнит, с ним лично не встречался. ООО «

<

данные изъяты>» было осуществлено несколько поставок в ООО 

<

данные изъяты>» нефтепродуктов, но сколько, пояснить не смог, так как документы не сохранились. 

Также в ходе судебного следствия были допрошены:

свидетель ФИО41, который пояснил, что с 2012 г. по 2014 г. он работал в ООО «

<

данные изъяты>» менеджером по продажам, эта фирма занималась куплей и продажей нефтепродуктов. Фирма покупала нефтепродукты у компании ООО «

<

данные изъяты> и продавала дороже другим организациям. Контроль финансовых средств осуществлял ФИО1 и он же подписывал договора.

свидетель ФИО42 охарактеризовала подсудимого ФИО3 с положительной стороны. В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме (том 

<

данные изъяты>).

Проверив исследованные судом доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенных преступлений доказанной.

Показания потерпевших ФИО2 №16, ФИО2 №17, ФИО2 №8, ФИО2 №6, ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №1, ФИО2 №3, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №13, ФИО2 №11, ФИО2 №12, ФИО2 №7, ФИО2 №14, ФИО2 №15 и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО41, ФИО43, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО38, ФИО39, ФИО40 суд принимает в подтверждение вины ФИО3, так как они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются и дополняются исследованными в суде объективными доказательствами, собранными с соблюдением норм УПК РФ, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела и не опровергнуты подсудимым. Показания потерпевших и свидетелей согласуются со сведениями, содержащимися в процессуальных документах, оформленных в ходе следственных действий, осуществленных в рамках предварительного следствия по делу.

Доводы подсудимого ФИО3 об отсутствии у него умысла, направленного на хищение денежных средств, намерении исполнения заключенного договора по эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и переквалификации его действий на ч.2 ст.159.4 УК РФ. (в редакции 2012 года), как мошенничество, сопряженное преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, суд считает несостоятельными, поскольку ФИО3 являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ поставки нефтепродуктов, выполняя условия которого ООО «

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 2000000 рублей, однако в установленный срок дизельное топливо поставлено не было, денежные средства ФИО3 не вернул.

Как установлено в судебном заседании, на момент заключения договора о поставке нефтепродуктов ФИО3 достоверно знал об отсутствии у него объемов дизельного топлива, однако ввел в заблуждение ООО «

<

данные изъяты>» с которым был заключен договор и от которого были получены денежные средства и которые были в последствии похищены подсудимым.

К показаниям ФИО3 о том, что он обратился к директору ООО Компания "

<

данные изъяты>" ФИО28, который должен был поставить горюче-смазочные материалы в ООО "УфаНефтеГазСбыт и передача последнему наличными денежных средств в сумме 1 400 000 рублей и к показаниям директора ООО Компания "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО28 подтвердившего получение от подсудимого указанной суммы и передача ее последним наличными некому «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> за поставку нефтепродуктов, суд относится критически и считает, что они даны с целью введения суда в заблуждение и направлены для переквалификации действий подсудимого под признаки менее тяжкого преступления.

Представленные ФИО28 в качестве обоснования своих показаний копии: договора поставки нефтепродуктов № от 14.04.2014г. заключенного между ООО Компания "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и ООО "

<

данные изъяты>» и корешков квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, не свидетельствуют о фактическом заключении данного договора, поскольку каких-либо доказательств о проводке указаной суммы по бухгалтерским документам и по расчетным счетам как ООО Компании "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>", так и ООО "

<

данные изъяты>» ни ФИО28, ни подсудимым ФИО27 в судебное заседания не представлено.

Квалифицирующий признак хищения «с использованием служебного положения» подтвержден документами, регламентирующими полномочия ФИО3 ООО «ТК «

<

данные изъяты>», а именно Уставом Обществ, согласно которым ФИО3 выполнял управленческие и организационно-распорядительными функции, в полномочия которого, в частности, входило руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять их интересы и совершать сделки, открывать счета, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, распоряжаться имуществом Общества. 

В связи с чем, оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО3 по эпизодам в отношении ООО «Нефтегазспецстрой», МУП «Танып», ООО «

<

данные изъяты> ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>», с ч.3 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ не имеется.

Заявление подсудимого ФИО3 о том, что с представителями ООО«

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты>» не общался, договора между ООО «ТК «

<

данные изъяты>» и указанными организациями не готовил и в документах не расписывался, что подтверждается почерковедческой экспертизой не свидетельствует об отсутствии его вины в инкриминируемых преступлениях. Так, согласно исследовательской части заключения эксперта № от 08.10.2017г. «вопрос: «Выполнены ли подписи ФИО1 или иным лицом в договорах поставок ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №5», ООО «

<

данные изъяты> а также в договоре поставки ООО «

<

данные изъяты>» и копии устава ООО «

<

данные изъяты>» не решались, в связи с тем, что представленные на исследования объекты (договора) непригодны для проведения почерковедческого исследования и дачи заключения (том 8 л

<

данные изъяты> При этом в судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил, что договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «

<

данные изъяты>» подписывал он. В связи с чем, суд выводы почерковедческой экспертизы оценивает в совокупности со всеми другими исследованными письменными доказательствами указанными выше. Оценивая в целом показания подсудимого в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу о том, что ФИО3, не оспаривая фактов получения денежных средств от потерпевших, при этом, излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, тем самым пытается облегчить свою участь и избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем, суд критически относится к показаниям подсудимого в части отрицания им своей вины, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения и принимает их во внимание лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат им.

При совершении всех деяний подсудимый действовал с прямым умыслом, поскольку в каждом случае желал совершить конкретное преступление и предпринимал для этого объективные действия.

Мотивом его деяний являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль путем хищения имущества потерпевших.

Совершенные ФИО27 преступления признаются оконченными, поскольку похищенные денежные средства поступили в его незаконное владение и он получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Совокупность приведенных выше доказательств является достаточной и в полной мере изобличает подсудимого ФИО3 в совершении каждого инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Приведенные доказательства суд находит достоверными, поскольку они согласуются между собой и логически дополняют друг друга.

Проанализировав и оценив вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО3 доказанной и квалифицирует его действия:

- по эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО СФ «

<

данные изъяты>» ДО ОАО «Стронег» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении МУП «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ИП ФИО7 «ФИО2 №9» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ИП ФИО7 «ФИО2 №10» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты> по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении СПК «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении СПК-колхоз «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ИП «ФИО2 №5» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения;

- по эпизоду в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ИП «ФИО2 №7» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ИП ФИО7 «ФИО2 №14» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

-по эпизоду в отношении ИП ФИО7 «ФИО2 №15» по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает частичное признание вины, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба потерпевшим. 

В качестве сведений, характеризующих личность, суд учитывает, что он на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 не установлено.

При назначении наказания ФИО3, суд учитывает, что в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного по п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Назначая подсудимому наказание в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений сфере экономической деятельности, а также данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО3 и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты лишь назначением ему наказания в виде реального лишения свободы, так как менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение указанных целей.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает. 

Вид исправительного учреждения ФИО3 суд определяет в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ- исправительную колонию общего режима.

Учитывая совершение ФИО27 16 эпизодов оконченных преступлений против собственности, которые характеризуются высокой степенью общественной опасности, причиненный ущерб потерпевшим не возместил, а фактические обстоятельства совершения преступлений наряду со степенью тяжести, свидетельствуют об отсутствии у суда оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 и ст. 73 УК РФ. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Принимая решение по гражданским искам, заявленным потерпевшими, суд руководствуется следующим.

Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом, и государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Ответственность по ст.1064 ГК РФ наступает при установлении факта причинения вреда, противоправности поведения причинителя вреда; причинной связи между ними и вины причинителя вреда. 

Поскольку материалам дела достоверно установлено, что совершенные ФИО27 хищения имущества, принадлежащего потерпевшим, связано исключительно с его преступным умыслом, и соответственно, причинение имущественного вреда находится в прямой причинной связи с его умышленными преступными действиями, причинённый вред подлежит возмещению виновным лицом.

Гражданские иски потерпевших МУП Танып на сумму 244 640 рублей, ИП ФИО2 №5 на сумму 123750 рублей, ООО СХП «

<

данные изъяты>» на сумму 571200 рублей, ООО СХП «

<

данные изъяты>» на сумму 358020 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме

В связи с неявкой и не поддержанием исковых требований в судебном заседании гражданские иски потерпевших: ООО "

<

данные изъяты>" на сумму 2 000 000 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 125 050 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000 рублей, ИП ФИО7 «ФИО73» на сумму 149 430 рублей, ИП ФИО7 «ФИО74» на сумму 117000 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 114 000 рублей, СПК «

<

данные изъяты>» на сумму 124 000 рублей, СПК колхоз «

<

данные изъяты>» на сумму 269500 рублей, ООО «Алена» на сумму 129150 рублей, ИП «ФИО2 №7» на сумму 350 626,80 рублей – оставить без рассмотрения в уголовном процессе, разъяснив право обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства. 

Избранная мера пресечения ФИО3 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит, поскольку обстоятельства, послужившие для её применения, не изменились. 

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО "

<

данные изъяты>") в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении МУП «

<

данные изъяты> ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «

<

данные изъяты> ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП ФИО7 «ФИО73» ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП ФИО7 «ФИО74» ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении СПК «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении СПК колхоз «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП «

<

данные изъяты>.А.») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО СХП «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП ФИО2 №7) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП ФИО7 ФИО2 №14) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев, 

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении ИП ФИО7 ФИО2 №15) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, 

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний окончательно ФИО3 назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима общего режима. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста осуждённому ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО3 исчислять с момента фактического взятия под стражу, с зачетом в него периода содержания под стражей в ходе предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., а так же периода содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски потерпевших МУП Танып, ИП ФИО2 №5, ООО СХП «

<

данные изъяты>», ООО СХП «

<

данные изъяты>» удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу МУП «Танып» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 244 640 рублей. 

Взыскать с ФИО3 в пользу ИП «ФИО2 №5» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 123750 рублей. 

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО СХП «

<

данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 571200 рублей. 

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО СХП «

<

данные изъяты> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 358020 рублей. 

Гражданские иски ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО7 «ФИО73», ИП ФИО7 «ФИО74», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», СПК колхоз «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «ФИО2 №7» -оставить без рассмотрения в уголовном процессе, разъяснить право обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства. 

Разъяснить потерпевшим ИП ФИО7 «ФИО2 №14» и ИП ФИО7 «ФИО2 №14» их право о возмещении имущественного причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства: белый бумажный конверт к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с оптическим диском;. белый бумажный конверт к заключениям №№, с двумя оптическими дисками; белый бумажный конверт к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с оптическим диском; белый бумажный конверт к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с тремя оптическими дисками; бумажный конверт белого цвета, к заключению № от ДД.ММ.ГГГГ, с оптическим диском; белый бумажный конверт с DVD – R диск ПАО «Сбербанк» выписки по расчетным счетам «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; бумажный конверт белого цвета с СD – R диском ПАО Мегафон; белый бумажный конверт с DVD – R диском с видеозаписью ПАО «Сбербанк».; бумажный конверт белого цвета с СD – R диском АО «Альфа-Банк» Выписки по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, ФИО44, ФИО45; бумажный конверт белого цвета с DVD – R диском МТС, - хранить при уголовном деле.

Регистрационное дело ООО «УФАНЕФТЕГАЗСБЫТ» 11302000356665 (ДСП 05-10), регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» 1160280137753 (ДСП 05-10), регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» 1160280102146 (ДСП 05-10), регистрационное дело ООО «ТК «

<

данные изъяты> 1160280079365 (ДСП 05-10), регистрационное дело ИП «ФИО1» № (ДСП 05-10) по вступлении приговора в законную силу - вернуть по принадлежности в МРИ ФНС № по РБ.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях. 

Судья В.И. Таянович