ПРИГОВОР

именем Российской Федерации 

г. Тулун 29 января 2019г. 

Тулунский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Битяченко С.В.,

при секретаре Деденко Е.К.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тулунского межрайонного прокурора Домбровской О.В., 

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Юбицкого А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-47/2019 в отношении

ФИО1, .........., не судимой, находящейся по настоящему уголовному делу на подписке о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество, при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон № 256) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту - РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 256, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом № 256.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона № 256 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст. 3 Закона № 256, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона № 256, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;- формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с законом Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является уполномоченным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на организацию предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного Закона, право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2012. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи.

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми) (далее - дополнительная мера социальной поддержки); областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки; сертификат на областной материнский (семейный) капитал -именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки. В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного Закона областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 тысяч рублей.

...... решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области (далее по тексту - УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области) *** от ...... ФИО1 на основании её заявления от ...... выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в размере 453026 рублей.

Кроме того, ...... на основании распоряжения Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по г. Тулуну и Тулунскому району» (далее по тексту - ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району») *** от ...... ФИО1, на основании её заявления от ......, получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2 в размере 100 тысяч рублей.

ФИО1 обращалась в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-8 ***, выданного на имя ФИО1 с учетом единовременной выплаты и индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 528026 рублей.

В феврале 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, у ФИО1, находящейся на территории г. Тулуна Иркутской области, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданный ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, и сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2, выданный ......, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом № 256, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и денежных средств бюджета Иркутской области, установленных Законом № 101-ОЗ, с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 528026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом № 256 и законом 101-ОЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1, в феврале 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Пульс» (далее по тексту - ООО «Пульс»), зарегистрированного с ...... инспекцией Федеральной налоговой службы России № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу по юридическому адресу: ****, фактический адрес: ****, имеющего ИНН/КПП *** ОГРН ***, обратилась к директору данного Общества, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с просьбой оказать ей (ФИО1) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в *** на имя ФИО1, и сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2, выданному ...... на имя ФИО1

Директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Пульс» на основании решения *** единственного участника ООО «Пульс» от ...... и приказа «О вступлении в должность директора ООО «Пульс» от ......, имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая официально, согласно Уставу Общества, посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, в феврале 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО1 при совершении хищения денежных средств в размере 428026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, и денежных средств в размере 100 тысяч рублей по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2, тем самым вступила с ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и денежных средств бюджета Иркутской области при получении выплат, установленных Законом ***-ОЗ, с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же в феврале 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли:

Директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, в целях создания искусственных условий, установленных Законом *** и Законом ***-ОЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была составить фиктивный договор целевого займа на приобретение ФИО1 жилого помещения. После чего, с целью создания видимости получения ФИО1 заемных денежных средств по данному фиктивному договору целевого займа, осуществить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «Пульс» на расчетный счет ФИО1 С целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО1, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи, составить мнимый договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении ФИО1 данного жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, сопроводить ФИО1 в Тулунский отдел Управления федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту - Тулунский отдел УФРС Иркутской области) для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, проконтролировать сдачу ею документов в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, и в ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району», в дальнейшем снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного ФИО1 с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, для последующей его продажи; распределить денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, и из ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району», в счет погашения задолженности по фиктивному договору целевого займа ФИО1

ФИО1, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий, должна была подписать составленные директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, снять со своего банковского счета перечисленные директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по фиктивному договору целевого займа денежные средства, которые вернуть последней, после чего обратиться в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области и в ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Далее, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно распределенным ролям, в феврале 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, предложила последней заключить с ней мнимую сделку купли-продажи принадлежащего ФИО1 дома, расположенного по адресу: ****, чтобы впоследствии вновь использовать указанный объект недвижимости в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1

Затем ......, в дневное время, точное время следствием не установлено. директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сопроводила ФИО1 в Тулунский отдел УФРС Иркутской области, расположенный по адресу: ****, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила ФИО1 для подписания заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в свою собственность принадлежащего ФИО1 дома, расположенного по адресу: ****.

Тогда же ......, в дневное время, точное время следствием не установлено. ФИО1, продолжая осуществление совместного с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в Тулунском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в собственность директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, принадлежащего ФИО1 дома, расположенного по адресу: ****, которые сдала для регистрации в Тулунский отдел УФРС Иркутской области.

Однако, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за приобретенный дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Затем в марте 2017г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, составить и подписать от её имени договор целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке *** от .......

В марте 2017г., но не позднее ......, точные дата и время следствием не установлены, С.Л., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь сотрудником ООО «Пульс», действуя по указанию своего директора, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс» договор целевого займа на приобретение жилого помещения на вторичном рынке *** от .......

Согласно условиям заведомо фиктивного договора целевого займа *** от ...... ООО «Пульс» в лице директора, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, якобы предоставило заемщику ФИО1 денежные средства в безналичной форме в сумме 528026 рублей, путем перечисления указанной суммы на счет заемщика для приобретения в собственность последней дома, расположенного по адресу: ****. Составленный и подписанный договор целевого займа *** от ...... С.Л. передала директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Директор ООО «Пульс» ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом *** и Законом ***-ОЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеются государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и сертификат на областной материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости.

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1. находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от директора ООО «Пульс» о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Затем ...... в дневное время, более точное время не установлено, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и директора ООО «Пульс», сопроводить ФИО1 в МФЦ «Мои документы», расположенное по адресу: ****, куда позже пришла директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила ФИО1 для подписания заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: ****.

Тогда же ......, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая осуществление совместного с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, путем и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****,. умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в свою собственность с использованием заемных денежных средств, предоставленных ООО «Пульс», у директора ООО «Пульс» дома, расположенного по адресу: ****, которые сдала для регистрации в Тулунский отдел УФРС Иркутской области.

Однако, ФИО1 за приобретенный дом фактически деньги никому не передавала и намерений передавать не имела.

Таким образом, ФИО1 и директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения, согласно которого директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, приобрела у ФИО1 принадлежащий последней дом по адресу: ****, с целью дальнейшего использования указанного объекта недвижимости в мнимой сделке купли-продажи от директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО1, с целью получения последней выписки из единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: ****, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области и в ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» с целью создания видимости улучшения жилищных условий последней для незаконного получения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, и сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2, выданному ...... на основании распоряжения ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району», под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее в марте 2017г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ......, ФИО1, продолжая осуществление совместного с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и по указанию последней, действуя умышленно, в МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, получила выписку из единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: ****.

После чего, в марте 2017г. в дневное время, точные дата и время не установлены, но не позднее ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ и бюджета Иркутской области, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости получения ФИО1 денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ООО «Пульс» ***. открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ***, открытый в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 528026 рублей по указанному фиктивному договору целевого займа *** от .......

Затем в марте 2017г., в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, ФИО1, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и бюджету Иркутской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ****, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме 528026 рублей, которые через сотрудника ООО «Пульс» С., не осведомленную о преступных намерениях ФИО1 и директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала директору ООО «Пульс».

Затем в апреле 2017г., точные дата и время не установлены, но не позднее ......, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, составить и подписать от её имени необходимую для представления в УПФР в г Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа ФИО1 не передавались.

После чего, в апреле 2017г. в дневное время, точные дата и время не установлены, но не позднее ......, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 528026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** и сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ФИО2, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ****, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 528026 рублей от ООО «Пульс» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

В апреле 2017г. в дневное время, точные дата и время не установлены, но не позднее ......, в дневное время, более точное время не установлено, С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь сотрудником ООО «Пульс», действуя по указанию своего директора, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс» необходимую для предоставления в ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору целевого займа *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств областного материнского (семейного) капитала ФИО1 на расчетный счет ООО «Пульс», открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ***, которую передала директору ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Составленные и подписанные заведомо фиктивные справки от ...... и от ...... о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом *** от ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, передала ФИО1 для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области и ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району».

В результате умышленных преступных действий директора ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1. действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Пульс», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

...... в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1. действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, расположенном по адресу: **** «А», умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в сумме 428026 рублей, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Пульс» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ПАО «Сбербанк» о поступлении на расчетный счет ФИО1 денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств ФИО1 и размере ссудной задолженности перед ООО «Пульс», 2) выпиской из единого государственного реестра о государственной регистрации права собственности ФИО1 на дом по адресу: ****.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 428026 рублей в счет погашения задолженности по займу перед ООО «Пульс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

Кроме того, ......, в дневное время, более точное время не установлено. ФИО1, продолжая осуществление единого преступного умысла с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета Иркутской области, достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещении ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району», расположенному по адресу: **** «А», умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, при этом внесла в бланк заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства областного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ФИО2 в сумме 100 тысяч рублей, в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Пульс» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» совместно с документами: 1) договором целевого займа *** от ...... и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств ФИО1, о размере ссудной задолженности перед ООО «Пульс», 2) выпиской о государственной регистрации права собственности ФИО1 на дом по адресу: ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 100 тысяч рублей, в счет погашения займа перед ООО «Пульс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о фиктивности договора целевого займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: ****, доверяя истинности факта получения ФИО1 денежных средств по данному договору целевого займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... в размере 428026 рублей.

...... руководитель ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району Иркутской области», будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о мнимости договора купли-продажи дома, расположенного по адресу: ****, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий ФИО1. принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору займа *** от ...... на приобретение жилья в размере 100 тысяч рублей.

...... на основании принятого УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Пульс» ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** последней.

...... на основании принятого ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району Иркутской области» решения *** от ...... ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району Иркутской области» из бюджета Иркутской области на расчетный счет ООО «Пульс» ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей по областному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ФИО2 последней.

Затем, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ...... директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области и ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району», в крупном размере, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области и ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» на счет ООО «Пульс» перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа *** от ...... в полном объеме, в сумме 528026 рублей, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, распределила полученные денежные средства, из которых в сумме 462000 рублей передала ФИО1, а оставшуюся часть в сумме 66026 рублей забрала себе в качестве своей доли и распорядилась по своему усмотрению.

Тем самым, директор ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1 похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме 428026 рублей и денежные средства областного бюджета Иркутской области в сумме 100 тысяч рублей, на общую сумму 528026 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Законом Иркутской области № 101-ОЗ от 03.11.2011 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 428026 рублей и бюджета Иркутской области в сумме 100 тысяч рублей, на общую сумму 528026 рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования при выполнении требований ст. 217 УПК РФ подсудимая ФИО1, в присутствии защитника - адвоката Юбицкого А.В., заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления при обстоятельствах, установленных органами предварительного расследования и указанных в обвинительном заключении, признала в полном объеме, ходатайствовала перед судом о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что полностью согласна с объемом предъявленного ей обвинения, в содеянном раскаивается, последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения ей разъяснены и понятны.

Защитник подсудимой - адвокат Юбицкий А.В. ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке поддержал, просил его удовлетворить, поскольку оно заявлено добровольно, после консультации с ним, последствия рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства подсудимой разъяснены и понятны.

Представители потерпевших предоставили суду заявления, в которых выразили согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия решения.

Государственный обвинитель Домбровская О.В. также полагала возможным рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учитывает, что ходатайство подсудимой ФИО1 заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и понимает последствия рассмотрения дела в особом порядке. 

Выслушав мнения защитника подсудимой ФИО1, государственного обвинителя, согласившейся с заявленным ходатайством, учитывая мнения представителей потерпевших, не возражавших против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, суд приходит к выводу, что имеются все основания, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Разрешая уголовное дело по существу с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд находит вину ФИО1 установленной и доказанной, обвинение обоснованным и подтверждающимся доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд расценивает действия подсудимой ФИО1 как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Психическое состояние здоровья подсудимой с учетом поведения последней в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. Как усматривается из материалов уголовного дела, на учете у психиатра подсудимая не состояла ранее и не состоит в настоящее время, суду пояснила об отсутствии травм головы, наследственности, отягощенной психическими заболеваниями. 

В отношении совершенного деяния суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное. 

В соответствии с п. п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, изобличение и уголовное преследование другого соучастника преступления, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, факт оформления подсудимой общей долевой собственности по 1/5 доли в праве на жилой дом и земельный участок на её детей – Х.О., Х.А. и Х.В. на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Данных о наличии исключительных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, руководствуясь ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, характеризующейся по месту жительства удовлетворительно (т. 2 л.д. 196), на учете у нарколога и психиатра не состоящей (т. 2 л.д. 193, 194, 195), имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей (т. 2 л.д. 199, 200), не судимой (т. 2 л.д. 183, 185), а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Принимая во внимание, что совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений, она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, имеет устойчивые социальные связи, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Учитывая особый порядок рассмотрения уголовного дела, а также наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1 наказания учитывает требования ч. 5 и ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа, принимая во внимание данные о личности подсудимой, её материальное положение, назначать ей нецелесообразно. Также суд не считает необходимым назначать ФИО1 ограничение свободы, так как основного наказания будет достаточно для её исправления. 

Процессуальные издержки – вознаграждение адвокату за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по данному делу следует возместить за счет средств федерального бюджета, освободив осужденную ФИО1 от процессуальных издержек, связанных с расходами по вознаграждению адвоката Юбицкого А.В., поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком один год.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи ФИО1, отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» ***дсп ОГРН 

<

***> на 86 листах оставить в МИФНС № 17 по Иркутской области; копию регистрационного дела, выписку по операциям на счете *** ООО «Пульс» (ИНН 

<

***>) за период с ...... по ...... и СД-диск на котором выписка предоставлена; выписку по операциям на счете *** ФИО1 за период с ...... по ...... открытом в отделении ПАО «Сбербанк», два дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1; дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: ****, оставить в материалах уголовного дела ***, находящегося в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Битяченко