дело № 1-195\2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Выкса 09 ноября 2018 года

Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующей судьи Стреляевой Е.Н.,

С участием государственных обвинителей Малявина С.И., Зайцева А.Н. – помощников Выксунского городского прокурора,

Подсудимых ФИО1 и ФИО2,

Защитников – адвокатов Вавина С.Г. ордер №…, удостоверение №…, ФИО3 ордер №…, удостоверение №…, ФИО4 ордер №…, удостоверение №…,

Представителя потерпевшего. А.А., 

При секретарях Келембет Ю.В., Пименовой О.Н.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1 …, не судимой,

в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК Российской Федерации и пяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации,

ФИО2 …, не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 и ч.3 ст.159 УК Российской Федерации, 

Установил:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, совершила ряд умышленных корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

… в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №4 по адресу 

<

...> ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя … с основным видом деятельности «торговля розничной мебелью в специализированных магазинах». Для осуществления предпринимательской деятельности ФИО1 арендовала торговое помещение в ТЦ «П.» по адресу: …, где осуществляла продажу мебели. 

… в отделении ПАО «С.» ФИО1 открыла расчетный счет №… и … в отделении Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» расчетный счет №…. на ФИО1.

… между Обществом с ограниченной ответственностью «Р.» и индивидуальным предпринимателем ФИО1 заключено соглашение №… от … …, предметом которого согласно пункту 2.1 является регулирование взаимоотношений сторон в связи с предоставлением банком кредита клиентам для приобретения товаров у организации. Согласно пункту 3.1.4. соглашения банк обязуется перечислять на счет организации денежные средства в размере суммы предоставленного кредита, указанной в подписанном клиентом заявлении о предоставлении кредита. 

ФИО2 являлась сотрудником ООО «Р.». … ООО «Р.» в лице начальника управления по работе с персоналом. О.В. был заключен трудовой договор №… ФИО2,.. часть текста отсутствует…

Согласно должностной инструкции … ведущий кредитный специалист назначается на должность и освобождается от неё приказом Председателя правления банка(либо лица, им уполномоченного) и непосредственно подчиняется Администратору точек продаж по соответствующему направлению или лицу, временно исполняющему его обязанности. В должностные обязанности ведущего кредитного специалиста ООО «Р.» ФИО2 входило:.. часть текста отсутствует…

ФИО2 под роспись была ознакомлена с должностной инструкцией ведущего кредитного специалиста ООО «Р.».

В процессе осуществления своей предпринимательской деятельности у ФИО1 возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств ООО «Р.» путем обмана, …часть текста отсутствует…. Осуществляя свой преступный умысел на хищение денежных средств, ФИО1 совершила ряд преступлений при следующих обстоятельствах. 

1. … в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств обратилась по телефону к не осведомленной о её преступных намерениях ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» ФИО2 с просьбой оформить кредитный договор на покупку мебели …. на сумму 224220 рублей …часть текста отсутствует…

… в дневное время ФИО2, находясь в ТЦ «З.» по адресу …, по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второго документа, удостоверяющего личность, сведениям о работе, переданным ей ФИО1, заполнила в компьютерной программе заявку ….. …. составила договор потребительского кредита.. часть текста отсутствует…

..часть текста отсутствует…

На основании указанных документов … денежные средства в сумме 220000 рублей по кредитному договору … с расчетного счета ООО «Р.» переведены на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №… в отделении ПАО «С.», которыми впоследствии ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 220 000 рублей. 

2. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Русфинанс Банк». С этой целью … в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась по телефону к неосведомленному о её преступном умысле, неустановленному ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» с просьбой оформить кредитный договор на покупку мебели …. на сумму 246355 рублей 56 копеек …. 

… в дневное время неустановленный ведущий кредитный специалист ООО «Р.», находясь в неустановленном месте, по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второго документа, удостоверяющего личность, сведениям о работе, переданным ему ФИО1 …часть текста отсутствует…

… денежные средства в сумме 246355 рублей 56 копеек по кредитному договору … переведены на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №… в отделении. ПАО «С.», которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 246355 рублей 56 копеек.

3. После того, как … похищенные денежные средства в сумме 246355 рублей 56 копеек поступили на расчетный счет ИП ФИО1 №…, …, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. С этой целью ФИО1 …,.. ., похищенные денежные средства в сумме 214000 рублей. 

…часть текста отсутствует…

Совершенные ФИО1 вышеуказанные финансовые операции позволили разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств, обеспечить маскировку их преступного происхождения и создать условия для их дальнейшего правомерного использования.

Своими преступными действиями ФИО1, путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами в сумме 214000 рублей, которые приобретены ФИО1 в результате совершения мошенничества, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым легализовала (отмыла) их.

4. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Р.».

С этой целью … в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств обратилась по телефону к неосведомленной о её преступном умысле ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» ФИО2 с просьбой оформить кредитный договор на покупку мебели … – мебели на сумму …, по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второго документа, удостоверяющего личность, сведениям о работе, … заполнила заявку на получение кредита, … составила договор потребительского кредита …часть текста отсутствует…

… часть текста отсутствует…

На основании указанных документов … денежные средства в сумме 162220 рублей с расчетного счета ООО «Р.» переведены на расчетный счет ИП ФИО1 №… в отделении ПАО «С.», которыми впоследствии ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 162 220 рублей. 

5. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Р.»

С этой целью … в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств обратилась по телефону к неосведомленной о её преступном умысле ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» ФИО2 с просьбой оформить кредитный договор на покупку мебели … – мебели на сумму 235000 рублей.

… в дневное время ФИО2, …, по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второго документа, удостоверяющего личность, сведениям о работе, … заполнила заявку на получение кредита, …часть текста отсутствует…

На основании указанных документов … денежные средства в сумме 235000 рублей по кредитному договору на имя ФИО5 с расчетного счета ООО «Р.» переведены на расчетный счет ИП ФИО1 №… в отделении. ПАО «С.», которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 235 000 рублей. 

6. После того, как … похищенные денежные средства в сумме 235 000 рублей 00 копеек поступили на расчетный счет ИП ФИО1 №…., …, у ФИО1, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения указанного выше преступления. С этой целью ФИО1 …, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, имея доступ к управлению расчетным счетом ИПФИО1, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, …часть текста отсутствует…

…часть текста отсутствует…

Совершенные ФИО1 вышеуказанные финансовые операции позволили разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств, обеспечить маскировку их преступного происхождения и создать условия для их дальнейшего правомерного использования.

Своими преступными действиями ФИО1, путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами в сумме 232000 рублей, которые приобретены ФИО1 в результате совершения мошенничества, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым легализовала (отмыла) их.

7. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Р.».

… в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств обратилась по телефону к неосведомленному о её преступном умысле неустановленному ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» с просьбой оформить кредитный договор на покупку мебели у ИП ФИО1 на сумму 234220 рублей ….

… неустановленный ведущий кредитный специалист ООО «Р.», находясь в неустановленном месте, по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второго документа, удостоверяющего личность, сведениям о работе, переданным ему ФИО1 …. составил договор потребительского кредита …часть текста отсутствует…

…часть текста отсутствует…

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 230 000 рублей. 

8. После поступления … похищенных денежных средств в сумме 230 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО1 №… в отделении ПАО «С.» по адресу … у ФИО1 возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. ….

…часть текста отсутствует…

Совершенные ФИО1 вышеуказанные финансовые операции позволили разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств, обеспечить маскировку их преступного происхождения и создать условия для их дальнейшего правомерного использования.

Своими преступными действиями ФИО1, путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами в сумме 217000 рублей, которые приобретены ФИО1 в результате совершения мошенничества, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым легализовала (отмыла) их.

9. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Р.».

Осознавая, что для осуществления своего преступного умысла ей необходим соучастник из числа работников ООО «Р.» г. …, ФИО1 решила вовлечь в совершение преступления ведущего кредитного специалиста ООО «Р.» г. … ФИО2, которая могла предоставить ей информацию и средства совершения преступления, а именно копию паспорта гражданина и заполнить заявку на получение кредита от имени данного гражданина, внеся в неё сведения об анкетных данных заемщика, о цели получения кредита и другие сведения. 

…часть текста отсутствует…

… в дневное время ФИО2, находясь … заполнила заявку … она составила договор потребительского кредита …часть текста отсутствует…

…часть текста отсутствует…

Таким образом, ФИО1 … при пособничестве ФИО2 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Р.» в размере 250000 рублей 00 копеек, которые она обратила в свою пользу, причинив ООО «Р.» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО1 …. путем обмана похитила принадлежащие ООО «Р.» денежные средства в сумме 250 000 рублей. 

10. После того, как … похищенные денежные средства в сумме 250 000 рублей 00 копеек поступили на расчетный счет ИП ФИО1 №…, открытый в дополнительном офисе ПАО «С.» по адресу:.. , возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления. …часть текста отсутствует…

Совершенные ФИО1 вышеуказанные финансовые операции позволили разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств, обеспечить маскировку их преступного происхождения и создать условия для их дальнейшего правомерного использования.

Своими преступными действиями ФИО1, путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами в сумме 218000 рублей, которые приобретены ФИО1 в результате совершения мошенничества, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым легализовала (отмыла) их.

11. Не позднее … у индивидуального предпринимателя ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ООО «Р.». 

… в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, обратилась по телефону к неосведомленному о ее преступном умысле ведущему кредитному специалисту ООО «Р.» ФИО2 с предложением оформить кредитный договор на покупку мебели у ИП ФИО1 на сумму 207466 рублей 67 копеек …

… в дневное время ФИО2, находясь …по анкетным данным: фамилии, имени, отчеству, адресу, паспортным данным, страховому свидетельству государственного пенсионного страхования либо второму документу, удостоверяющему личность, сведениям о работе, переданным ей ФИО1 …часть текста отсутствует…

…часть текста отсутствует…

Таким образом, ФИО1 … путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Р..» в размере 186 000 рублей 00 копеек, которые она обратила в свою пользу. 

12. После того, как … похищенные денежные средства в сумме 186 000 рублей 00 копеек поступили на расчетный счет ИП ФИО1 №…., открытый в дополнительном офисе. ПАО «С.», расположенном по адресу…, у ФИО1, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления. …часть текста отсутствует…

Совершенные ФИО1 вышеуказанные финансовые операции позволили разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств, обеспечить маскировку их преступного происхождения и создать условия для их дальнейшего правомерного использования.

Своими преступными действиями ФИО1, путем совершения ряда финансовых операций с денежными средствами в сумме 182000 рублей, которые приобретены ФИО1 в результате совершения мошенничества, придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым легализовала (отмыла) их.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной признала себя частично. Она показала, что с ….года она в … продавала мебель. По настоящему делу свидетели К-а, К-н, Ю.Г., О-н, Б-а, Ш-а, Р-а … Она их просила об этом, так как ей нужны были деньги на поддержку бизнеса. ….часть текста отсутствует…

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании виновной признала себя полностью. От дачи показаний отказалась.

…часть текста отсутствует…

Виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 подтверждается следующим.

Представитель потерпевшего ФИО6 на предварительном следствии показал (т.3 л.д.11-15), что работает в должности советника по защите бизнеса в ООО «Р.» (далее РФБ или Банк) с июня 2016 года. В его должностные обязанности входит - проверка физических и юридических лиц на благонадежность и возможность сотрудничества, организация и обеспечение мероприятий, направленных на предотвращение мошеннических действий в отношении Банка со стороны клиентов, партнёров банка и третьих лиц, легализации и обналичивания денежных средства, добытых преступным путем, анализ дефолтных кредитных договоров и работа по их вводу в график платежей, взаимодействие с государственными, правоохранительными и судебными органами в соответствии с Доверенностью № … от … г. представление интересов Банка в иных организациях и прочее.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 являлась партнером РФБ примерно с … года. Была заблокирована примерно в … года. Сотрудничество между Банком и ИП ФИО1 было оформлено соглашением от … года. ИП ФИО1 имела торговую точку «…» по адресу: ….. 

Процедура оформления кредита такова: 

…часть текста отсутствует…

В судебном заседании ФИО6 дал в целом аналогичные показания, однако некоторые подробности и суммы он затруднился назвать в связи с истечением времени. Однако, оглашенные показания он подтвердил.

Кроме того, виновность ФИО1 по каждому факту предъявленного обвинения и виновность ФИО2 по предъявленному ей обвинению подтверждается следующим.

1. хищение денежных средств по кредитному договору на имя У.В.

Свидетель У.В. на предварительном следствии подтвердила (…), что в … года ей на мобильный телефон стали поступать звонки из ООО «Р.». …часть текста отсутствует…

В судебном заседании свидетель У.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Подсудимая ФИО2 на предварительном следствии (…), допрошенная в качестве подозреваемой с участием защитника, показала, что по дистанционному кредитованию ею был оформлен кредитный договор с торговой точкой ИП ФИО1 № … от … на У.В. сумма кредита 224220 рублей. 

…часть текста отсутствует…

По данному преступлению виновность ФИО1 подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

2. хищение денежных средств по кредитному договору на имя Р.С.

Свидетель Р.С. подтвердил, что в.. году он покупал у ФИО7, когда она имела торговую точку на …, за наличные средства диван. …часть текста отсутствует…

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

3. … - легализация похищенных денежных средств.

Свидетель. И.Ю. на предварительном следствии подтвердил (…), что с … по … годы помогал …. ФИО1 в предпринимательской деятельности, работая водителем, развозил товар (мебель). …часть текста отсутствует…

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, перечисленными выше при доказывании хищения денежных средств по кредитному договору на имя. Р.С., а также письменными доказательствами: 

….

4. хищение денежных средств по кредитному договору на имя. О.А.

Подсудимая ФИО2, допрошенная на предварительном следствии в качестве подозреваемой с участием защитника (…)показала, что …часть текста отсутствует…

Свидетель. Е.П. подтвердила, ……часть текста отсутствует…, никакие документы не подписывала, документы свои никому не давала. 

…часть текста отсутствует…

По данному факту преступной деятельности виновность ФИО1 подтверждается также другими письменными доказательствами:

….

5. хищение денежных средств по кредитному договору на имя Ю.Г.

Подсудимая ФИО2, допрошенная на предварительном следствии в качестве подозреваемой с участием защитника(…) показала, …часть текста отсутствует…

Свидетель. Ю.Г. на предварительном следствии подтвердил (…), что ….

В … года на номер его мобильного телефона стали поступать звонки из ООО «Р.», при этом разговоре сотрудники службы безопасности ему сообщили, что у него имеется непогашенная задолженность по кредитному договору в их банке на покупку мебели. …часть текста отсутствует…

В судебном заседании свидетель Ю.Г. в целом дал аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения его показаний, данных на предварительном следствии, он подтвердил их.

…часть текста отсутствует….

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

6. … - легализация похищенных денежных средств. 

Свидетель Л.И.(….) на предварительном следствии показала, что …

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, перечисленными выше при доказывании хищения денежных средств по кредитному договору на имя Ю.Г., а также письменными доказательствами: 

- …часть текста отсутствует…

7. хищение денежных средств по кредитному договору на имя Д.В.

Свидетель Д.В. на предварительном следствии подтвердил (…), что …часть текста отсутствует…

Но после этого ему продолжали звонить из банка и присылать смс-сообщения с требованиями погасить задолженность.

…часть текста отсутствует…

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

8… - легализация похищенных денежных средств.

Показаниями свидетеля. Л.И. на предварительном следствии(…), изложенными выше.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, перечисленными выше при доказывании хищения денежных средств по кредитному договору …, а также письменными доказательствами: 

…часть текста отсутствует…

9. хищение денежных средств по кредитному договору на имя И.М.

Свидетель И.М.(…)на предварительном следствии подтвердила (…), что …часть текста отсутствует…. ИП ФИО1 она не знает, мебель никогда у нее не приобретала.

Подсудимая ФИО2 на предварительном следствии, допрошенная в качестве подозреваемой с участием защитника (…) показала, что ……

…

…часть текста отсутствует…

Денежные средства по всем кредитным договорам поступали на расчетный счет ФИО8 указанный в партнерском соглашении с банком, и та сама их обналичивала. 

…часть текста отсутствует…

Виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

10. … - легализация похищенных денежных средств.

Показаниями свидетеля. Л.И. на предварительном следствии(…), изложенными выше.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, перечисленными выше при доказывании хищения денежных средств по кредитному договору на имя. И.М., а также письменными доказательствами: 

…часть текста отсутствует…

11. хищение денежных средств по кредитному договору на имя Е.М.

Подсудимая ФИО2 на предварительном следствии (…), допрошенная в качестве подозреваемой с участием защитника показала, что ……. …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Свидетель Е.М. подтвердила, что в …….часть текста отсутствует…

По данному факту преступной деятельности вина ФИО1 подтверждается также другими письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует…

12. … - легализация похищенных денежных средств.

Показаниями свидетеля П.Л.И. на предварительном следствии(…), изложенными выше.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается доказательствами, перечисленными выше при доказывании хищения денежных средств по кредитному договору на имя. Е.М., а также письменными доказательствами:

…часть текста отсутствует… 

Виновность ФИО1 по всем фактам преступной деятельности и виновность ФИО2 подтверждается также следующим. 

Свидетель. К.Я. на предварительном следствии подтвердила (….), что с …. по … г. она работала в ООО «Р.» в должности менеджера. … 

ФИО1 ей знакома по оформлению заявок на кредит по покупке мебели, она являлась индивидуальным предпринимателем, у нее имелся магазин по продаже мебели в одном из торговых центров …часть текста отсутствует…

Свидетель К.И. на предварительном следствии подтвердила (…), что работает в ООО «Р.» в должности кредитного представителя, ранее занимала должность консультанта в ООО «Р.». …часть текста отсутствует…

Свидетель Н.А. на предварительном следствии подтвердил (…), что с … по … год работал в ООО «Р.» в должности кредитного эксперта консультанта…часть текста отсутствует…

Виновность ФИО1 по всем фактам преступной деятельности, а также виновность ФИО2 подтверждается также письменными доказательствами: 

…часть текста отсутствует…

Совокупность исследованных доказательств является достаточной для рассмотрения настоящего уголовного дела. Исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Виновность ФИО1 и ФИО2 суд находит полностью доказанной.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по каждому из семи фактов хищения денежных средств по кредитным договорам на. Е.П.,. У.В.,. Ю.Г.,. Д.В.,. Р.С.,. Е.М. и. И.М. - по ч.1 ст.159 УК Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,

- по фактам от …, …, …, … и … – по ч.1 ст.174.1 УК Российской Федерации, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.5 ст.33 и ч.1 ст.159 УК Российской Федерации, как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, выразившееся в содействии совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления.

Выслушав в судебном заседании подсудимых ФИО1 и ФИО2, свидетелей, исследовав характеризующие подсудимых материалы, суд признает каждую из них вменяемой относительно инкриминируемых деяний.

Суд исключил из обвинения ФИО1 по всем преступлениям и соответственно из обвинения ФИО2 признак совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения. В этой части суд согласен с доводами защиты об отсутствии в полномочиях Смольяниновой административно-хозяйственных функций, так как она является физическим лицом со статусом индивидуального предпринимателя.

Суд также исключил из обвинения ФИО7 и ФИО2 по факту хищения денежных средств по кредитному договору на имя И.М. признак совершения преступления в крупном размере на основании следующего.

…часть текста отсутствует…

Согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Поскольку сумма похищенных денежных средств по данному преступлению равна 250000 рублей, то признак крупного размера отсутствует.

Кроме того по обвинению ФИО1 суд снизил сумму похищенных денежных средств по хищению по кредитному договору на имя. У.В. до 220000 рублей, по кредитному договору на имя. Ю.Г. до 235000 рублей, по кредитному договору на имя. Д.В. до 230000 рублей и по кредитному договору на имя. Е.М. до 186000 рублей в связи с тем, что потерпевшим банком на счет ИП ФИО1 перечислены, а следовательно и похищены ею, именно указанные суммы денежных средств.

В связи с исключением из обвинения признака совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения по всем фактам хищения денежных средств, суд изменил и квалификацию действий ФИО7 по легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, исключив из обвинения признак совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения. 

…часть текста отсутствует…

Мотив преступлений, совершенных ФИО7, а также ФИО2 – корысть.

Доводы подсудимой ФИО1 и её защиты о снижении размера похищенных денежных средств с учетом выплаченных ею сумм, несостоятельны, так как умысел ФИО1 … был направлен на полную сумму, предусмотренную каждым договором. Последующие действия ФИО1 по внесению части платежей по кредитным договорам направлены на сокрытие фактов хищения, так как ФИО1 осознавала, что отсутствие платежей изобличит её сразу же. 

При назначении наказания суд принимает во внимание степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

ФИО1 совершила 12 преступлений небольшой тяжести.

Характеризуется ФИО7 участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, с места жительства положительно, к административной ответственности не привлекалась, …

ФИО7 имеет …, приняла меры к частичному возмещению ущерба потерпевшему, а именно она полностью возместила ущерб по кредитам на имя. Р.С. и. Д.В., а по остальным вменяемым фактам хищения она ущерб возместила частично, то есть предприняла иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему – данные обстоятельства смягчают наказание в соответствии с пунктами «г» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ по всем фактам хищения денежных средств и их легализации.

ФИО7 не судима, искренне раскаивается в содеянном, обвинение в части легализации денежных средств признала полностью, в … году она перенесла … – данные обстоятельства суд признает смягчающими в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств нет. 

Учитывая изложенное о личности подсудимой ФИО7 в совокупности с обстоятельствами и объемом содеянного ею, суд назначает ей наказание по ч.1 ст.159 УК РФ в виде обязательных работ, а по ч.1 ст.174.1 УК РФ - в виде штрафа, исходя из целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

Поскольку имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания по ч.1 ст.174.1 УК РФ считает возможным руководствоваться правилами ч.1 ст.62 УК РФ. 

ФИО2 совершила преступление небольшой тяжести. 

Характеризуется она участковым уполномоченным полиции и с места жительства положительно, к административной ответственности не привлекалась, …. 

ФИО2 имеет … – данное обстоятельство смягчает наказание в соответствии с пунктом «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

ФИО2 не судима, вину признала полностью и искренне раскаивается – данные обстоятельства суд признает смягчающими в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Учитывая изложенное о личности подсудимой ФИО2 в совокупности с обстоятельствами и объемом содеянного ею, суд назначает ей наказание в виде штрафа, исходя из целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации.

Руководствуясь 296 - 299, 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК Российской Федерации, и пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 УК Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.1 ст.159 УК РФ в виде обязательных работ на срок по 200 часов за каждое из семи преступлений,

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере по 10000 (десять тысяч) рублей за каждое из пяти преступлений.

Согласно ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, окончательно путем частичного сложения назначить наказание 320(триста двадцать) часов обязательных работ.

Согласно ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 УК РФ, окончательно путем частичного сложения назначить наказание штраф в размере 40000(сорок тысяч) рублей. Данное наказание исполнять самостоятельно.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 и ч.1 ст.159 УК Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Снять арест, …часть текста отсутствует… 

Вещественные доказательства, …часть текста отсутствует…

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток. 

Председательствующая- Стреляева Е.Н.