Дело № 1 - 325/2023 

УИД 52RS0006-01-2023-000184-78 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 10 июля 2023 года 

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием: 

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Мотаева А.В., представившего ордер № и удостоверение №,

при секретарях Ивановой К.С., Ладенковой И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в гор.

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее образование, в браке не 

состоящего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

г. Н.Новгород, 

<

адрес>, работающего, 

не судимого,

осужденного: 24.04.2023 года мировым судьей судебного участка № 1 

Автозаводского судебного района г. Н.Новгород Нижегородской 

области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 6 

месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, 

наказание не отбыто;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 совершил преступления при следующих обстоятельствах: 

В период времени с 01.06.2022 года по 16.06.2022 года ФИО3 получил от неизвестного лица предложение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и сведений о том, что он является единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО3 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, в период времени с 01.06.2022 года по 16.06.2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 в период времени с 01.06.2022 года по 16.06.2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, действуя с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, передал паспорт на свое имя, а также подписанный им пакет документов, в который входили решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, неустановленному лицу, тем самым дал согласие на регистрацию юридического лица на свое имя.

В дальнейшем неустановленное лицо, 16.06.2022 года по электронным каналам связи передало от имени ФИО3 заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», поставил подпись от имени ФИО3 как участника и органа управления юридического лица, не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества ФИО3 отношения не имеет, в МИФНС России № 15 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>. 

На основании представленных ФИО3 паспорта гражданина Российской Федерации и вышеуказанных документов, 21.06.2022 года регистрирующим органом - Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области было принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, согласно которым ФИО3 является участником и директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что фактически к деятельности и управлению указанной организации он отношения не имеет.

21.06.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 01.07.2022 года по 28.07.2022 года к ФИО3 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

28.07.2022 года в неустановленное время ФИО3, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений,осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, 28.07.2022 года, в неустановленное время, ФИО3, находясь по адресу: 

<

...>, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; договора субаренды от 21.06.2022 года; акта приема-передачи недвижимого имущества от 21.06.2022 года; решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 16.06.2022 года; приказа № 1 «О назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера» от 21.06.2022 года, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 28.07.2022 года; опросный лист юридического лица от 28.07.2022 года; заявление № о выпуске бизнес-карты; в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», заключен договор банковского счета и 28.07.2022 года открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО3 от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, а также банковскую карту. 

Далее, 28.07.2022 года, в неустановленное время, ФИО3, имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета № от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, встретился с неустановленным лицом у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 28.07.2022 года, в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета № от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, банковскую карту, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 28.07.2022 года в неустановленное время ФИО3 с целью сбыта, находясь по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, 28.07.2022 года, в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 200 200 рублей 00 копеек.

21.06.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО3, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 01.07.2022 года по 28.07.2022 года к ФИО3 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

28.07.2022 года в неустановленное время ФИО3, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский» для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, 28.07.2022 года в неустановленное время ФИО3, находясь по адресу: 

<

...> передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; договора субаренды от 21.06.2022 года; акта приема-передачи недвижимого имущества от 21.06.2022 года; решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 16.06.2022 года; приказа № 1 «О назначении генерального директора с возложением на него обязанностей главного бухгалтера» от 21.06.2022 года, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; анкету идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента от 28.07.2022 года; опросный лист юридического лица от 28.07.2022 года; в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», заключен договор банковского счета и 28.07.2022 года открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО3 от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, 28.07.2022 года, в неустановленное время, ФИО3, имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета № от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, встретился с неустановленным лицом у дома 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3 28.07.2022 года, в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года; подтверждение об открытии счета № от 28.07.2022 года; сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, банковскую карту, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 28.07.2022 года в неустановленное время ФИО3 с целью сбыта, находясь по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и, храня при себе, 28.07.2022 года, в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного вывода денежных средств в сумме 431 000 рублей 00 копеек.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО3, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 1 л.д. 174-177, 178-181, 192-194) следует, что в июне 2022 года он находился в компании своих друзей около магазина «Малинка» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Мончегорская, д. 8 «а», где выпивал спиртные напитки. Тогда в их компании был ранее неизвестный ему мужчина по имени Валерий, которого он видел впервые. У него на тот момент официально работы не было и он нуждался в денежных средствах. Валерий предложил ему заработать денег. Валерий пояснил ему, что работать ему не нужно будет, нужно только отдать свои документы и съездить подписать документы. Он согласился на его предложение. Тогда Валерий позвонил своему знакомому, которого зовут Андрей. В этот же день Андрей приехал к ним и предложил ему проехать вместе с ним. Андрей пояснил ему, что если он предоставит свои документы и поставит свои подписи на открытие организации, то он заплатит ему денежные средства в размере 1000 рублей. Он согласился на это. В этот же день они с Андреем приехали в ТЦ «Золотая Миля» по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 105, где он передал свой паспорт мужчине, который их встретил в ТЦ «Золотая Миля». С паспорта он снял копию, после чего вернул ему его. Данного мужчину он не знает, видел впервые. Потом мужчина сфотографировал его, дал подписать какие-то документы, какие именно, он не читал. Там же он передал эти документы Андрею, за что получил 1500 рублей. После этого на него была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>». Фактически директором указанной организации он не являлся, организационными и хозяйственно-распорядительными функциями не обладал. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признает в полном объеме.

В июле 2022 года, точную дату не помнит, он, предварительно связавшись с тем же самым Андреем, о котором он говорил ранее, проехал в ТЦ «Золотая Миля» по адресу: 

<

...>. Он проехал вместе с ним, так как Андрей сказал, что необходимо также открыть расчетный счет на фирму ООО «

<

данные изъяты>», в которой он являлся номинальным директором и никаких функций директора не осуществлял, хозяйственно-административной деятельностью не занимался. Он согласился на это предложение, при этом безвозмездно, денег Андрей ему больше не обещал. Находясь в ТЦ «Золотая Миля» по указанному адресу, к ним приехал менеджер ПАО банк «УРАЛСИБ». Это была женщина. Она дала ему пакет документов, которые он не читал, в которых расписался, также Андрей поставил печать на указанных документах. Он понимал, что своими действиями он осуществляет открытие счетов на ООО «

<

данные изъяты>». После того как он расписался в документах, которые ему дали, он получил банковские карты, которые в том же месте и в то же время отдал Андрею. Давали ли ему какие-либо документы, он не помнит, но все что ему давали, он передавал Андрею. Также при открытии счетов он предоставлял свой паспорт, в настоящее время паспорт он не менял, при этом он указал номер телефона, который предоставлял ему Андрей. Таким образом, он открыл 2 расчетных счета в ПАО банк «УРАЛСИБ» на ООО «

<

данные изъяты>». Фактически расчетными счетами он не распоряжался, доступа к ним не имел, так как все сведения он отдал Андрею. Он понимал, когда передавал карты и документы из банка, что больше не сможет распоряжаться расчетными счетами. Он должен был только открыть расчетные счета, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Андрею. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

Он действительно ездил вместе с Андреем в ТЦ «Золотая Миля» по адресу: 

<

...>, где подписал все необходимые для открытия фирмы ООО «

<

данные изъяты>» документы, после чего передал их Андрею не позднее 16.06.2022 года. За это Андрей дал ему 1500 рублей. Фактически директором указанной организации он не являлся, организационными и хозяйственно-распорядительными функциями не обладал. Кроме того, в июле 2022 года он снова ездил вместе с Андреем в ТЦ «Золотая Миля», куда приезжал и сотрудник банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», у которого он подписал все документы, необходимые для открытия счетов на ООО «

<

данные изъяты>», а также получил от него документы и карты от счетов, которые там же передал Андрею. На этот раз он не получил от него денег. Фактически он счетами не распоряжался, и доступа к ним не имел. Больше он с ним никуда не ездил. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО3 суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал следователю добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 57-62) следует, чтоона работает в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, в должности руководителя группы по малому бизнесу. Открытие расчетных счетов на юридическое лицо в ПАО «Банк Уралсиб» происходит следующим образом: находясь на рабочем месте, сотрудник банка через программу внутрибанковского продукта «SugarCRMServer», а также через программы «Контур фокус» и «SPARK» обзванивает клиентов-представителей (руководители / учредители) юридических лиц и предлагает открыть в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет. После получения согласия от клиента - юридического лица, сотрудник банка выезжает к клиенту для оформления комплекта документов. По приезду сотрудник банка проводит идентификацию путем сличения фактического присутствия лица-представителя (руководителя) организации с его паспортными данными, после чего получает от клиента документы - устав организации и решение о создании юридического лица. Проведя идентификационные действия с клиентом составляются и подписываются следующие документы на открытие расчетного счета: заявление на комплексное банковское обслуживание, карточка с образцами подписи и оттиска печати, анкета бенефициара, заявление о согласии (соглашение) количества подписей, расписка в получении бизнес-карты ПАО «Банк Уралсиб» (в случае получения согласия от клиента на использование бизнес-карты для снятия (зачисления) денежных средств в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности) анкета клиента банка (резидента / не резидента). После подписания документов, сотрудник банка возвращается в офис кредитной организации ПАО «Банк Уралсиб» и загружает подписанные документы через служебный компьютер в программу «SugarCRMServer». Загруженные документы повторно проверяются сотрудниками службы безопасности и специалистом банка, после чего дальнейшее обслуживание расчетного счета юридического лица (клиента) осуществляет менеджер-операционист. По поводу открытия расчетных счетов №№, № на организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> поясняет, что открытием указанных расчетных счетов занималась непосредственно она, клиента нашла в ходе обзвона внутренней базы данных через «SugarCRMServer», по договоренности осуществляла выезд в назначенное клиентом место г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 105, ТЦ «Золотая Миля», где идентифицировала клиента по представленному паспорту гражданина РФ (подлинность документа проверяла с помощью ультрафиолетового прибора - фонарика), получила документы на организацию - устав и решение о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, проверила их подлинность, после чего с клиентом ООО «

<

данные изъяты>» она подписала документы на открытие расчетного счета: заявление на комплексное банковское обслуживание, карточки с образцами подписи и оттиска печати, анкету бенефициара, заявление (соглашение) количества подписей, анкета клиента банка (резидента / не резидента) ПАО «Банк Уралсиб». По приезду в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, она внесла сканы документов в базу данных «SugarCRMServer» в целях открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> открыты в ПАО «Банк Уралсиб» 28.07.2022 года. Подписание документов на открытие расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также идентификационные действия происходили с клиентом - руководителем организации ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО3.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 208-210) следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела МРИ ФНС России 15 по Нижегородской области. В ее должностные обязанности входит прием, обработка и выдача документов. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>, поясняет, что 16.06.2022 года за вх.№А в Межрайонную ИФНС России № 15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, от заявителя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», установленный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» а именно: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; решение создании юридического лица № 1 от 16.06.2022 года; устав, утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 16.06.2022 года; гарантийное письмо с приложением. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО3, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ». Согласно представленным документам, единственным учредителем, руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3. 21.06.2022 года по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации юридического лица, присвоен ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.02.2023 года, в соответствии с которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что ФИО3 открыл расчетный счет в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «

<

данные изъяты>», в последующем ФИО3 передал сведения из банка третьим лицам (т. 1 л.д. 17);

- рапортом оперуполномоченного отделения № 11 отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г. Н. Новгороду ФИО7, согласно которого на организацию ООО «

<

данные изъяты>» в кредитной организации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыты расчетные счета №№, № (т. 1 л.д. 24);

- решением № 1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2022 года, согласно которого ФИО3 принял решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества, с назначением себя самого единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, сроком на 5 лет (т. 1 л.д. 41);

- решением о государственной регистрации от 21.06.2022 года №А, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 29);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001, согласно которого ФИО3 обратился за регистрацией созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 42-54);

- уставом ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2022 года, согласно которого он содержит общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, сведения об участниках, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников (т. 1 л.д. 33-40);

- протоколом выемки от 09.03.2023 года, согласно которого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>, изъято: клиентское досье ПАО «Банк Уралсиб» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, выписки по расчетным счетам №№, № (т. 1 л.д. 71-75);

- выписками по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым по счету № сумма выведенных денежных средств составила 413 000 рублей 00 копеек; по счету № сумма выведенных денежных средств составила 200 200 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра от 03.04.2023 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрено клиентское досье, изъятое из ПАО «Банк Уралсиб», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, и выписки по операциям на счетах №№, №, а именно:

карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» содержится подпись ФИО3, образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>»; 

подтверждение об открытии счета от 28.07.2022 года указывает, что ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> 28.07.2022 года открыл счет № и счет №;

соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2022 года определяет договоренность между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «

<

данные изъяты>» о порядке указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.07.2022 года содержит просьбу ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, а также выпустить бизнес-карту к счету;

заявление о выпуске бизнес-карты содержит просьбу ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 выпустить бизнес-карту по счету №;

сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента предусматривают, что бенефициарным владельцем является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номера телефона: №;

анкета идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца содержит подпись ФИО3;

опросный лист юридического лица от 28.07.2022 года, который содержит сведения об ООО «

<

данные изъяты>», подписан генеральным директором ФИО3; 

выписки по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые подтверждают наличие открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» у ООО «

<

данные изъяты>» и используемых счетов №, №, в которых отражены операции с денежными средствами (т. 1 л.д. 147-162);

- протоколом явки с повинной от 28.02.2023 года, согласно которого ФИО3 добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном им преступлении, а именно, что он предоставил свой паспорт для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и являлся номинальным руководителем данной организации, а так же он открыл для данной организации расчетные счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1 л.д. 16).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО3 (т. 1 л.д. 195-206, приобщенные в судебном заседании документы).

Судом так же исследовано заключение судебно-психиатрической экспертизы от 21.03.2023 года (т. 1 л.д. 169-171), согласно которого ФИО3, обнаруживает клинические признаки хронического психического расстройства в форме легкой умственной отсталости, синдрома зависимости от алкоголя, систематическое (постоянное) употребление средняя (вторая) стадия зависимости. Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. К моменту производства по делу он также обнаруживал вышеуказанное заболевание и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения инкриминируемых ему деяний в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО3 принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. ФИО3 наркотической зависимостью не страдает. ФИО3 в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей ФИО4 и ФИО5 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей ФИО4 и ФИО5 оснований для оговора подсудимого ФИО3

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Заявление ФИО3 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО3, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО3 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО3 совершил самооговор. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО3, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил указанный в предъявленном ФИО3 обвинении квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» в отношении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедший своего подтверждения.

В рамках окончательно сформулированного государственным обвинителем обвинения, судом установлено, что подсудимый ФИО3 в период с 01.07.2022 года по 28.07.2022 года совершил умышленные действия, связанные с открытием расчетных счетов №, №, для ООО «

<

данные изъяты>», в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе на территории Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО3, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого ФИО3 в период с 01.06.2022 года по 16.06.2022 года по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

действия подсудимого ФИО3 в период с 01.07.2022 года по 28.07.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого ФИО3 в период с 01.07.2022 года по 28.07.2022 года, связанные с открытием расчетного счета №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО3 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО3 совершил преступление небольшой тяжести и два тяжких преступления.

Суд принимает во внимание, что ФИО3 не судим, ранее находился под наблюдением в ДО № 4 «Психиатрической больницы № 2 г.Н. Новгорода»; состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: синдром алкогольной зависимости, средняя стадия, активная зависимость; по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО3 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО3 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО3 за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО3 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ФИО3 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания за преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО3 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Приговор мирового судебного участка № 1 Автозаводского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от 24.04.2023 года, которым ФИО3 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства ежемесячно, подлежит самостоятельному исполнению.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание;

- за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

Избрать ФИО3, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО3 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор мирового судебного участка № 1 Автозаводского судебного района г.Нижний Новгород Нижегородской области от 24.04.2023 года - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: клиентское досье ПАО «Банк Уралсиб» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, выписки по счетам №, №, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО3 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.А. Варламов