Дело № 1-274/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 сентября 2020 годаг.Ульяновск

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе: председательствующего судьи Поладовой Ю.Е., при секретаре Махруткиной Я.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. УльяновскаЧигина В.С.,

подсудимого ФИО1, его защитников – адвоката Кутдусова М.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,адвоката Максименко И.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО13, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 23.01.2018 мировым судьей судебного участка №5 Ленинского судебного района г.Ульяновска по ст.264.1 УК РФ к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев (13.07.2018 снят с учета по отбытию основного наказания в виде обязательных работ, 26.08.2020 снят с учета по отбытию дополнительного наказания),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновен в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, а также ФИО37., в отношении которой уголовное дело было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

В конце марта 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 и ФИО38., не имея постоянного источника дохода, осознав, что получение дохода возможно без официального трудоустройства, а от предоставления услуг по переводу и обналичиванию денежных средств через счета физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, под предлогом оказания ими услуг по перевозке, находясь в неустановленном месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, используя решительность и умение располагать к себе окружающих, упорство в достижении криминальных целей, будучи осведомленными о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решили заняться незаконной банковской деятельностью (совершение банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Согласно ст.12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст.13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).

В соответствии с п.2 ст.861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно п.1 ст.845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России, вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Однако, ФИО1 и ФИО39., не являясь руководителями зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом, по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, вступили впреступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере, и распределили между собой роли и функции по совершению преступления, целью которого являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере, а также разработали преступный план, который включал в себя необходимость подыскания лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, введения их в заблуждение относительно своих преступных намерений и использования в последующем их банковских счетов в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления под предлогом оказания данными индивидуальными предпринимателями услуг по перевозке грузов. 

По замыслу членов преступной группы доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ими планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной 15% от всей суммы перечисленных денежных средств. 

Так, ФИО1, являясь официально безработным, не осуществлявшим банковскую деятельность, согласно отведенной ему роли в преступлении должен был:

- подыскать «клиента» незаконной банковской деятельности –учредителя или руководителя юридического лица, которое с целью обналичивания денежных средств должно было перечислять денежные средства на указанные им расчетные счета индивидуальных предпринимателей, введенных в заблуждение относительно его преступной деятельности; 

- определить размеры вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы;

- подыскать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, ввести их в заблуждение относительно их с ФИО40 преступных намерений, и получить реквизиты и доступ к их банковских счетам для последующего перечисления на них денежных средств «клиентов»; 

- передать клиентам реквизиты банковских счетов индивидуальных предпринимателей, на которые необходимо было перечислить денежные средства, лично контролировать факты поступления денежных средств на счет данных индивидуальных предпринимателей;

- организовать передачу либо осуществить личную передачу обналиченных денежных средств клиентам.

В свою очередь ФИО41. должна была:

- отслеживать поступление денежных средств клиентов на счета индивидуальных предпринимателей, которых приискал ФИО42., вести учет поступивших на данные счета и переданные в последующем «клиенту» денежных средств; 

- учитывая установленную комиссию в размере 15% от поступающих на расчетный счет денежных средств, должна была часть поступивших денежных средств от клиентов оставлять себе с целью последующего распределения с ФИО1 для последующей возможности распорядиться преступным доходом в крупном размере. 

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному совместному плану, соблюдая условия конспирации, членами преступной группы для оперативной связи между собой использовались средства их личной мобильной связи.

Разработав преступный план действий и распределив между собой роли, ФИО1 и ФИО43 приступили к его реализации. 

В марте 2019 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, находясь в неустановленном месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с учредителем ООО «Уютный дом» ИНН № ФИО10 о перечислении с расчетного счета данной организации, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» №, денежных средств в безналичной форме на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО8: №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород. При этом целью ФИО10 являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Так, на вышеуказанные расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО8 ИНН №, согласно достигнутой между ФИО1, ФИО44., с одной стороны, и ФИО10, с другой, устной договоренности в период с 01.04.2019 по 09.12.2019 были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: 

- 01.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 01.04.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 65 200 рублей;

- 01.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 01.04.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 51 700 рублей;

- 02.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 02.04.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 101 550 рублей;

- 02.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 02.04.2020 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 59 400 рублей; 03.04.2019 платежным поручением № от 03.04.2020 поступили денежные средства в размере 65 400 рублей;

- 03.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 03.04.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 67 800 рублей; 04.04.2019 платежным поручением № от 04.04.2019 поступили денежные средства в размере 52 300 рублей; 05.04.2019 платежным поручением № от 05.04.2019 поступили денежные средства в размере 98 400 рублей; 08.04.2019 платежным поручением № от 08.04.2019 поступили денежные средства в размере 63 700 рублей; 09.04.2019 платежным поручением № от 09.04.2019 поступили денежные средства в размере 81 700 рублей; 10.04.2019 платежным поручением № от 10.04.2019 поступили денежные средства в размере 85 300 рублей; 11.04.2019 платежным поручением № от 11.04.2019 поступили денежные средства в размере 83 200 рублей; 

-06.05.2019 на расчетный счет ИП ФИО8 ИНН №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № платежным поручением № от 06.05.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 50 600 рублей;08.05.2019 платежным поручением № от 08.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 рублей; 13.05.2019 платежным поручением № от 13.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 500 рублей;14.05.2019 платежным поручением № от 14.05.2019 поступили денежные средства в размере 77 300 рублей; 15.05.2019 платежным поручением № от 15.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 640 рублей;17.05.2019 платежным поручением № от 17.05.2019 поступили денежные средства в размере 81 300 рублей; 20.05.2019 платежным поручением № от 20.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 600 рублей; 22.05.2019 платежным поручением № от 22.05.2019 поступили денежные средства в размере 41 000 рублей; 23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 рублей;23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 рублей; 24.05.2019 платежным поручением № от 24.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 рублей; 27.05.2019 платежным поручением № от 27.05.2019 поступили денежные средства в размере 60 800 рублей; 28.05.2019 платежным поручением № от 28.05.2019 поступили денежные средства в размере 62 300 рублей;29.05.2019 платежным поручением № от 29.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 700 рублей; 30.05.2019 платежным поручением № от 30.05.2019 поступили денежные средства в размере 63 900 рублей; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 000 рублей; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 500 рублей;03.06.2019 платежным поручением № от 03.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 рублей; 04.06.2019 платежным поручением № от 04.06.2019 поступили денежные средства в размере 51 800 рублей;05.06.2019 платежным поручением № от 05.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей; 06.06.2019 платежным поручением № от 06.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 рублей;07.06.2019 платежным поручением № от 07.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 900 рублей; 11.06.2019 платежным поручением № от 11.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 900 рублей; 13.06.2019 платежным поручением № от 13.06.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 рублей; 14.06.2019 платежным поручением № от 14.06.2019 поступили денежные средства в размере 61 300 рублей;17.06.2019 платежным поручением № от 17.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 000 рублей; 18.06.2019 платежным поручением № от 18.06.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 19.06.2019 платежным поручением № от 19.06.2019 поступили денежные средства в размере 56 700 рублей; 20.06.2019 платежным поручением № от 20.06.2019 поступили денежные средства в размере 41 500 рублей;21.06.2019 платежным поручением № от 21.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 500 рублей; 24.06.2019 платежным поручением № от 24.06.2019 поступили денежные средства в размере 57 800 рублей; 25.06.2019 платежным поручением № от 25.06.2019 поступили денежные средства в размере 60 800 рублей; 27.06.2019 платежным поручением № от 27.06.2019 поступили денежные средства в размере 79 800 рублей;01.07.2019 платежным поручением № от 01.07.2019 поступили денежные средства в размере 51 800 рублей; 02.07.2019 платежным поручением № от 02.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 03.07.2019 платежным поручением № от 03.07.2019 поступили денежные средства в размере 57 600 рублей; 04.07.2019платежным поручением № от 04.07.2019 поступили денежные средства в размере 60 200 рублей;05.07.2019 платежным поручением № от 05.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 08.07.2019 платежным поручением № от 08.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 100 рублей; 09.07.2019 платежным поручением № от 09.07.2019 поступили денежные средства в размере 62 700 рублей; 10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 60 400 рублей;11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 100 рублей; 11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 100 рублей; 12.07.2019 платежным поручением № от 12.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 800 рублей; 15.07.2019 платежным поручением № от 15.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 300 рублей;16.07.2019 платежным поручением № от 16.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 100 рублей; 17.07.2019 платежным поручением № от 17.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 400 рублей; 18.07.2019 платежным поручением № от 18.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 300 рублей; 19.07.2019 платежным поручением № от 19.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 600 рублей;22.07.2019 платежным поручением № от 22.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 550 рублей; 23.07.2019 платежным поручением № от 23.07.2019 поступили денежные средства в размере 49 300 рублей; 25.07.2019 платежным поручением № от 25.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 700 рублей; 01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 рублей;02.08.2019 платежным поручением № от 02.08.2019 поступили денежные средства в размере 67 700 рублей; 05.08.2019 платежным поручением № от 05.08.2019поступили денежные средства в размере 63 800 рублей; 06.08.2019 платежным поручением № от 06.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 200 рублей; 07.08.2019 платежным поручением № от 07.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 200 рублей;08.08.2019 платежным поручением № от 08.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 000 рублей; 09.08.2019 платежным поручением № от 09.08.2019 поступили денежные средства в размере 67 600 рублей; 12.08.2019 платежным поручением № от 12.08.2019 поступили денежные средства в размере 64 100 рублей; 13.08.2019 платежным поручением № от 13.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 200 рублей;16.08.2019 платежным поручением № от 16.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 рублей; 19.08.2019 платежным поручением № от 19.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 800 рублей; 20.08.2019 платежным поручением № от 20.08.2019 поступили денежные средства в размере 56 000 рублей; 21.08.2019 платежным поручением № от 21.08.2019 поступили денежные средства в размере 56 700 рублей;22.08.2019 платежным поручением № от 22.08.2019 поступили денежные средства в размере 47 600 рублей; 09.09.2019 платежным поручением № от 09.09.2019 поступили денежные средства в размере 50 410 рублей; 10.09.2019 платежным поручением № от 10.09.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 рублей; 11.09.2019 платежным поручением № от 11.09.2019 поступили денежные средства в размере 55 600 рублей;12.09.2019 платежным поручением № от 12.09.2019 поступили денежные средства в размере 53 600 рублей; 13.09.2019 платежным поручением № от 13.09.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 рублей; 16.09.2019 платежным поручением № от 16.09.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 17.09.2019 платежным поручением № от 17.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 300 рублей;18.09.2019 платежным поручением № от 18.09.2019 поступили денежные средства в размере 68 500 рублей; 19.09.2019 платежным поручением № от 19.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 900 рублей; 20.09.2019 платежным поручением № от 20.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 900 рублей; 23.09.2019 платежным поручением № от 23.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 300 рублей;24.09.2019 платежным поручением № от 24.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 рублей; 25.09.2019 платежным поручением № от 25.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 400 рублей; 26.09.2019 платежным поручением № от 26.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 рублей; 27.09.2019 платежным поручением № от 27.09.2019поступили денежные средства в размере 68 100 рублей;30.09.2019 платежным поручением № от 30.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 500 рублей; 01.10.2019 платежным поручением № от 01.10.2019 поступили денежные средства в размере 50 800 рублей; 02.10.2019 платежным поручением № от 02.10.2019 поступили денежные средства в размере 53 900 рублей; 03.10.2019 платежным поручением № от 03.10.2019поступили денежные средства в размере 56 100 рублей;04.10.2019 платежным поручением № от 04.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 07.10.2019 платежным поручением № от 07.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 рублей; 08.10.2019 платежным поручением № от 08.10.2019 поступили денежные средства в размере 70 400 рублей; 09.10.2019 платежным поручением № от 09.10.2019 поступили денежные средства в размере 66 700 рублей;10.10.2019 платежным поручением № от 10.10.2019поступили денежные средства в размере 67 500 рублей; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 30 000 рублей; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 70 875 рублей; 14.10.2019 платежным поручением № от 14.10.2019 поступили денежные средства в размере 62 300 рублей;15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 рублей; 15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 рублей; 16.10.2019 платежным поручением № от 16.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 100 рублей; 17.10.2019 платежным поручением № от 17.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 рублей;18.10.2019 платежным поручением № от 18.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 рублей; 22.10.2019 платежным поручением № от 22.10.2019 поступили денежные средства в размере 45 600 рублей; 23.10.2019 платежным поручением № от 23.10.2019 поступили денежные средства в размере 35 800 рублей; 01.11.2019 платежным поручением № от 01.11.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 рублей;05.11.2019 платежным поручением № от 05.11.2019 поступили денежные средства в размере 64 200 рублей;06.11.2019 платежным поручением № от 06.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей; 07.11.2019 платежным поручением № от 07.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 200 рублей; 08.11.2019 платежным поручением № от 08.11.2019 поступили денежные средства в размере 53 300 рублей;11.11.2019 платежным поручением № от 11.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 500 рублей; 12.11.2019 платежным поручением № от 12.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 900 рублей; 13.11.2019 платежным поручением № от 13.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 рублей; 14.11.2019 платежным поручением № от 14.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 900 рублей;15.11.2019 платежным поручением № от 15.11.2019 поступили денежные средства в размере 50 600 рублей;18.11.2019 платежным поручением № от 18.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 рублей; 19.11.2019 платежным поручением № от 19.11.2019 поступили денежные средства в размере 46 300 рублей; 20.11.2019 платежным поручением № от 20.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 900 рублей;25.11.2019 платежным поручением № от 25.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей; 26.11.2019 платежным поручением № от 26.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 900 рублей; 27.11.2019 платежным поручением № от 27.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 500 рублей; 28.11.2019 платежным поручением № от 28.11.2019 поступили денежные средства в размере 25 900 рублей;29.11.2019 платежным поручением № от 29.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 100 рублей; 02.12.2019 платежным поручением № от 02.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 100 рублей; 03.12.2019платежным поручением № от 03.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 200 рублей; 04.12.2019 платежным поручением № от 04.12.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей;05.12.2019 платежным поручением № от 05.12.2019поступили денежные средства в размере 48 800 рублей; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 54 600 рублей; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 29 600 рублей; 09.12.2019 платежным поручением № от 09.12.2019 поступили денежные средства в размере 42 900 рублей. 

Всего за период с 01.04.2019 по 09.12.2019 по инициативе ФИО10, который желал получить денежные средства в наличной форме, на вышеназванные расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО8 поступили безналичные денежные средства в общей сумме 7 888 025 рублей, в результате чего доход преступной группы, составивший 15% от зачисленных денежных средств, составил 1 183 203 рубля 75 копеек. 

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ведущим бухгалтером ООО «Уютный дом» ФИО7, введенной в заблуждение относительно фиктивности сделок, указывались основания, не соответствующие действительности, а именно «оплата за перевозку по договору». Однако, фактически индивидуальный предприниматель ФИО8 услуг по перевозке для ООО «Уютный дом» не оказывал. Поступавшие на счета индивидуального предпринимателя ФИО8 от ООО «Уютный дом» денежные средства ФИО1 и ФИО45 снимали в различных банкоматах г.Ульяновска, после чего передавали ФИО10 

При этом ФИО1 и ФИО46 действуя согласно ранее достигнутой договоренности и в соответствии с распределенными ролями, в период с 01.04.2019 по 09.12.2019, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, в ходе устной договоренности с ФИО10 определили размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы, передали неустановленным в ходе следствия способом последнему реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО8, на расчетные счета которого необходимо было перечислять частями денежные средства, а ФИО47 лично, в том числе по мобильному телефону контролировала факты поступления денежных средств на счет индивидуального предпринимателя ФИО8 

Кроме того, ФИО1 и ФИО48., действуя в корыстных интересах, в вышеназванный период времени, осуществляли личную передачу обналиченных денежных средств ФИО10, за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Кроме того, в марте 2019 года, более точные время и даты следствием не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с индивидуальным предпринимателей ФИО9 о перечислении на его расчетный счет №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «Уютный дом», учредителем которого является ФИО10 При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Так, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО9 ИНН №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», №, согласно достигнутой между ФИО1 и ФИО10 устной договоренности в период с 06.05.2019 по 30.12.2019 были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

на расчетный счет ИП ФИО9 ИНН №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 06.05.2019 платежным поручением № от 06.05.2019 поступили денежные средства в размере 52 000 рублей; 08.05.2019 платежным поручением № от 08.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 400 рублей;13.05.2019 платежным поручением № от 13.05.2019 поступили денежные средства в размере 79 500 рублей;14.05.2019 платежным поручением № от 14.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 600 рублей; 15.05.2019 платежным поручением № от 15.05.2019 поступили денежные средства в размере 77 300 рублей;17.05.2019 платежным поручением № от 17.05.2019 поступили денежные средства в размере 81 200 рублей;20.05.2019 платежным поручением № от 20.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 400 рублей; 22.05.2019 платежным поручением № от 22.05.2019 поступили денежные средства в размере 40 300 рублей; 23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 рублей;24.05.2019 платежным поручением № от 24.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 000 рублей;27.05.2019 платежным поручением № от 27.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 100 рублей;28.05.2019 платежным поручением № от 28.05.2019 поступили денежные средства в размере 60 600 рублей; 29.05.2019 платежным поручением № от 29.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 400 рублей;30.05.2019 платежным поручением № от 30.05.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 рублей; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 000 рублей;31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 52 500 рублей;03.06.2019 платежным поручением № от 03.06.2019 поступили денежные средства в размере 53 800 рублей;04.06.2019 платежным поручением № от 04.06.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 рублей; 05.06.2019 платежным поручением № от 05.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 рублей;06.06.2019 платежным поручением № от 06.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 600 рублей; 07.06.2019 платежным поручением № от 07.06.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 рублей;11.06.2019 платежным поручением № от 10.06.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 рублей; 13.06.2019 платежным поручением № от 13.06.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 рублей; 14.06.2019 платежным поручением № от 14.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 100 рублей; 17.06.2019 платежным поручением № от 17.06.2019 поступили денежные средства в размере 64 900 рублей;18.06.2019 платежным поручением № от 18.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 600 рублей; 19.06.2019 платежным поручением № от 19.06.2019 поступили денежные средства в размере 61 800 рублей; 20.06.2019 платежным поручением № от 20.06.2019 поступили денежные средства в размере 41 800 рублей; 21.06.2019 платежным поручением № от 21.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 рублей;24.06.2019 платежным поручением № от 24.06.2019 поступили денежные средства в размере 57 600 рублей; 25.06.2019 платежным поручением № от 25.06.2019 поступили денежные средства в размере 60 200 рублей; 26.06.2019 платежным поручением № от 26.06.2019 поступили денежные средства в размере 71 700 рублей; 27.06.2019 платежным поручением № от 27.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 рублей;01.07.2019 платежным поручением № от 01.07.2019 поступили денежные средства в размере 51 600 рублей; 02.07.2019 платежным поручением № от 02.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 200 рублей; 03.07.2019 платежным поручением № от 03.07.2019 поступили денежные средства в размере 58 700 рублей; 04.07.2019 платежным поручением № от 04.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 400 рублей;05.07.2019 платежным поручением № от 05.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 800 рублей; 08.07.2019 платежным поручением № от 08.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 рублей; 09.07.2019 платежным поручением № от 09.07.2019 поступили денежные средства в размере 62 400 рублей; 10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 рублей;10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 рублей; 11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 150 рублей; 12.07.2019 платежным поручением № от 12.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 500 рублей; 15.07.2019 платежным поручением № от 15.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 600 рублей;16.07.2019 платежным поручением № от 16.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 500 рублей; 17.07.2019 платежным поручением № от 17.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 300 рублей; 18.07.2019 платежным поручением № от 18.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 200 рублей; 19.07.2019 платежным поручением № от 19.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 100 рублей;22.07.2019 платежным поручением № от 22.07.2019 поступили денежные средства в размере 42 100 рублей; 23.07.2019 платежным поручением № от 23.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 700 рублей; 25.07.2019 платежным поручением № от 25.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 600 рублей; 01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 69 700 рублей;01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 69 700 рублей; 02.08.2019 платежным поручением № от 02.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 300 рублей; 05.08.2019 платежным поручением № от 05.08.2019 поступили денежные средства в размере 64 500 рублей; 06.08.2019 платежным поручением № от 06.08.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 рублей;07.08.2019 платежным поручением № от 07.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 300 рублей; 08.08.2019 платежным поручением № от 08.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 500 рублей; 09.08.2019 платежным поручением № от 09.08.2019 поступили денежные средства в размере 62 900 рублей; 12.08.2019 платежным поручением № от 12.08.2019 поступили денежные средства в размере 62 500 рублей;13.08.2019платежным поручением № от 13.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 рублей; 16.08.2019 платежным поручением № от 16.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 рублей; 19.08.2019 платежным поручением № от 19.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 200 рублей; 20.08.2019 платежным поручением № от 20.08.2019 поступили денежные средства в размере 61 700 рублей;21.08.2019 платежным поручением № от 21.08.2019 поступили денежные средства в размере 55 000 рублей; 22.08.2019 платежным поручением № от 22.08.2019 поступили денежные средства в размере 51 000 рублей; 09.09.2019 платежным поручением № от 09.09.2019 поступили денежные средства в размере 49 410 рублей; 10.09.2019 платежным поручением № от 10.09.2019 поступили денежные средства в размере 51 200 рублей;11.09.2019 платежным поручением № от 11.09.2019 поступили денежные средства в размере 55 800 рублей; 12.09.2019 платежным поручением № от 12.09.2019 поступили денежные средства в размере 57 800 рублей; 13.09.2019 платежным поручением № от 13.09.2019 поступили денежные средства в размере 64 000 рублей;16.09.2019 платежным поручением № от 16.09.2019 поступили денежные средства в размере 61 800 рублей;17.09.2019 платежным поручением № от 17.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 000 рублей; 18.09.2019 платежным поручением № от 18.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 рублей; 19.09.2019 платежным поручением № от 19.09.2019 поступили денежные средства в размере 65 800 рублей; 20.09.2019 платежным поручением № от 20.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 рублей;23.09.2019 платежным поручением № от 23.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 рублей; 24.09.2019 платежным поручением № от 24.09.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 рублей; 25.09.2019 платежным поручением № от 25.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 100 рублей; 26.09.2019 платежным поручением № от 26.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 100 рублей;27.09.2019 платежным поручением № от 27.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 200 рублей; 30.09.2019 платежным поручением № от 30.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 рублей; 01.10.2019 платежным поручением № от 01.10.2019 поступили денежные средства в размере 50 800 рублей; 02.10.2019 платежным поручением № от 02.10.2019 поступили денежные средства в размере 53 900 рублей;03.10.2019 платежным поручением № от 03.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 рублей; 04.10.2019 платежным поручением № от 04.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 700 рублей; 07.10.2019 платежным поручением № от 07.10.2019 поступили денежные средства в размере 61 500 рублей; 08.10.2019 платежным поручением № от 08.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 000 рублей;09.10.2019 платежным поручением № от 09.10.2019 поступили денежные средства в размере 64 500 рублей; 10.10.2019 платежным поручением № от 10.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 рублей; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 565 рублей; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 32 500 рублей;14.10.2019 платежным поручением № от 14.10.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 рублей; 15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 200 рублей; 16.10.2019 платежным поручением № от 16.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 рублей; 17.10.2019 платежным поручением № от 17.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 700 рублей;18.10.2019 платежным поручением № от 18.10.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 рублей; 22.10.2019 платежным поручением № от 22.10.2019 поступили денежные средства в размере 43 000 рублей; 23.10.2019 платежным поручением № от 23.10.2019 поступили денежные средства в размере 37 000 рублей; 01.11.2019 платежным поручением № от 01.11.2019 поступили денежные средства в размере 63 700 рублей;05.11.2019 платежным поручением № от 05.11.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 рублей; 06.11.2019 платежным поручением № от 06.11.2019 поступили денежные средства в размере 50 300 рублей; 07.11.2019 платежным поручением № от 07.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей; 08.11.2019 платежным поручением № от 08.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 700 рублей;11.11.2019 платежным поручением № от 11.11.2019 поступили денежные средства в размере 53 100 рублей; 12.11.2019 платежным поручением № от 12.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 рублей; 13.11.2019 платежным поручением № от 13.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 400 рублей; 14.11.2019 платежным поручением № от 14.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 700 рублей;15.11.2019 платежным поручением № от 15.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 600 рублей; 18.11.2019 платежным поручением № от 18.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 800 рублей; 19.11.2019 платежным поручением № от 19.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 600 рублей; 20.11.2019 платежным поручением № от 20.11.2019 поступили денежные средства в размере 47 800 рублей;25.11.2019 платежным поручением № от 25.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 800 рублей; 26.11.2019 платежным поручением № от 26.11.2019поступили денежные средства в размере 50 800 рублей; 27.11.2019 платежным поручением № от 27.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 300 рублей; 28.11.2019 платежным поручением № от 28.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 800 рублей;29.11.2019 платежным поручением № от 29.11.2019 поступили денежные средства в размере 26 700 рублей; 02.12.2019 платежным поручением № от 02.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 рублей; 03.12.2019 платежным поручением № от 03.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 300 рублей; 04.12.2019 платежным поручением № от 04.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 100 рублей;05.12.2019 платежным поручением № от 05.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 200 рублей; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 56 600 рублей; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 29 600 рублей; 09.12.2019 платежным поручением № от 09.12.2019 с поступили денежные средства в размере 49 200 рублей; 27.12.2019 платежным поручением № от 27.12.2019 поступили денежные средства в размере 90 200 рублей; 30.12.2019 платежным поручением № от 30.12.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 рублей. 

Всего за период с 06.05.2019 по 30.12.2019 по инициативе ФИО10, который желал получить денежные средства в наличной форме, на вышеназванные расчетные счета индивидуального предпринимателя поступили безналичные денежные средства в общей сумме 7 226 825 рублей, в результате чего доход преступной группы, составивший 15% от зачисленных денежных средств, составил 1 084 023 рублей 75 копеек. 

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ведущим бухгалтером ООО «Уютный дом» ФИО7, введенной в заблуждение относительно фиктивности сделок, указывались основания, не соответствующие действительности, а именно «оплата за перевозку по договору». Однако, фактически индивидуальный предприниматель ФИО8 услуг по перевозке для ООО «Уютный дом» не оказывал. Поступавшие на счета индивидуального предпринимателя ФИО8 от ООО «Уютный дом» денежные средства ФИО1 и ФИО49 снимали в различных банкоматах г.Ульяновска, после чего передавали ФИО2 

При этом ФИО1 и ФИО50., действуя согласно ранее достигнутой договоренности и в соответствии с распределенными ролями, в период с 06.05.2019 по 30.12.2019, находясь в неустановленном месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, в ходе устной договоренности с ФИО10 определили размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы, передали неустановленным в ходе следствия способом последнему реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО8, на расчетные счета которого необходимо было перечислять частями денежные средства, а ФИО51 лично, в том числе по мобильному телефону контролировала факты поступления денежных средств на счет индивидуального предпринимателя ФИО8 

Кроме того, ФИО1 и ФИО32 действуя в корыстных интересах, в вышеназванный период времени, осуществляли личную передачу обналиченных денежных средств ФИО10, за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. 

Всего за период с конца марта 2019 года по 30 декабря 2019 года, по инициативе учредителя ООО «Уютный дом» ФИО10, который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ИП ФИО8: №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г.Москва, №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород, и на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили безналичные денежные средства в общей сумме 15 114 850 рублей, в результате чего доход членов преступной группы, составлявший 15% от зачисленных денежных средств, составил 2 267 227 рублей 50 копеек, то есть в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, просил суд рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства в общем порядке, то есть в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель подтвердил факт содействия подсудимого следствию, выразившегося в даче правдивых показаний об обстоятельствах совершения им преступления, указал лицо с его конкретными данными, совместно с которым незаконно, без специального разрешения занимался обналичиванием денежных средств, а также его роли в совершении преступления, указал лиц с их конкретными данными, через счета которых происходило незаконное обналичивание денежных средств для ФИО10 

Выслушав подсудимого и защитников, просивших о рассмотрении дела в особом порядке, государственного обвинителя, не возражавшего против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, изучив материалы дела, досудебное соглашение о сотрудничестве и представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме. Возражения у государственного обвинителя и защитника против особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу отсутствуют. При этом обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

При указанных в обвинении, с которым согласился подсудимый ФИО1, фактических обстоятельствах дела, суд квалифицирует его действия по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. 

Согласно сведений из психиатрического диспансера ФИО1 на учете не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (т.17л.д.87).

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

По месту жительства ФИО1 характеризуетсяс удовлетворительной стороны. К административной ответственности не привлекался. Привлекался к уголовной ответственности. На учете в наркологическом диспансере не состоит (т. 17 л.д. 83-85, 86, 90-96, 98-101). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, явку с повинной, нахождение супруги в состоянии беременности, состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья егоблизких лиц и родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется. 

При таких обстоятельствах, обсуждая вопрос о мере наказания, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны при назначении ФИО1 наказания в виде штрафа. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у судьи не имеется оснований для назначения ФИО1 наказания по правилам ч.2 ст.62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде штрафа, при наличии в санкции ч. 1 ст. 172 УК РФ более строгого наказания в виде лишения свободы.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также оснований для применения ст.53.1 УК РФ суд не усматривает. 

Каких-либо исключительных обстоятельств для применения ст.64 УК РФ по делу не установлено.

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст.70 УК РФ не имеется, поскольку дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами ФИО1 на дату вынесения приговора отбыто.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 ФИО33 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа в доход федерального бюджета: 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства: компакт-диск DVD-R №, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО34 ФИО1; компакт-диск DVD-R №, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО35., ФИО1; компакт-диск DVD+R № от 05.12.2019, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области в отношении ФИО1 и ФИО36.; компакт-диск с выгрузкой базы 1С: Бухгалтерия ООО «Уютный дом» за декабрь 2019 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области, хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновскав течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции.

Судья Ю.Е. Поладова