Дело №1-94/2024 (1-389/2023)

УИД:26RS0012-01-2023-005314-55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

12 января 2024 года город Ессентуки 

Судья Ессентукского городского суда Ставропольского края Губренко С.С., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

28.12.2023 года в Ессентукский городской суд Ставропольского края из прокуратуры г. Ессентуки поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ. 

Органами предварительного расследования ФИО4 обвиняется в совершении: 2-ух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; 12 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, одно из которых квалифицировано как покушение; 6 преступлений предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

1.ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в особо крупном размере, 03.04.2021 познакомился с Потерпевший №1, с которой стал ежедневно поддерживать общение и вступил в романтические отношения, с целью войти в доверие и совершить в отношении неё мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. 

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав Потерпевший №1 на частную собственность и желая их наступления, в период времени с апреля 2021 года по октябрь 2022 года, совершил хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 9 125 430 рублей, убеждая её в ходе общения в мессенджере «WhatsApp», в телефонном режиме и при личных встречах на территории города Кисловодска Ставропольского края, о необходимости передачи своих личных, кредитных и денежных средств вырученных в качестве займа от залога ювелирных изделий, транспортного средства, квартиры, для реализации различных его бизнес проектов под выдуманным предлогом возможности последующего возвращения с прибылью и решения его личных проблем. 

11.04.2021 ФИО4, находясь на территории города Кисловодска Ставропольского края точное место следствием не установлено, при личной встрече с Потерпевший №1, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, вызывая чувство сострадания и жалости рассказал выдуманную историю о произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием его брата, указав о необходимости срочно найти денежные средства для урегулирования данной проблемы. Потерпевший №1 будучи введённая в заблуждение, полагаясь на истинные намерения ФИО4 и последующий возврат одолженной ему суммы через две недели, дала согласие, в связи с чем, 12.04.2021 примерно в 02 часа 17 минут, используя свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», сняла через банковский терминал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

адрес>, денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые сразу же передала лично в руки рядом стоящему ФИО4, сразу после чего тем же осуществила перевод денежных средств в сумме 208 000 рублей по абонентскому номеру ФИО4 +***** на привязанную к данному номеру расчетную (дебетовую) карту ***** на имя ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

19.04.2021 ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что он постоянно вкладывается в различные бизнес проекты, в том числе в настоящее время некий «Аркадий», предложил ему заниматься оптовыми поставками мяса, что является сверхвыгодным, для чего ему необходима крупная сумма денежных средств, одновременно заверив Потерпевший №1, что вернет ей денежные средства через три недели с учетом её заработка и создавая иллюзию безопасного и проверенного вложения денежных средств указал, что он сам вложил все свои денежные средства в данный бизнес проект, подробно описав схемы поставок и логистики мяса в город Москву. Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение, полагаясь на истинные намерения ФИО4 и последующий возврат одолженной ему суммы в срок, дала согласие, в связи с чем, 19.04.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 300 000 рублей и получив одобрение банка оформила кредит, осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», примерно в 12 часов 06 минут, осуществила снятие денежных средств через банкомат, в присутствии и под контролем ФИО4, в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, двумя суммами 200 000 рублей и 100 000 рублей и передала всю сумму наличными ФИО4 В этот же день, в неустановленном следствием месте и времени, из своих личных средств, осуществила с расчетного счета вышеуказанной карты, подряд четыре перевода денежных средств в сумме 40 000, 40 000, 40 000 и 30 000 рублей (общей суммой 150 000 рублей) на электронный кошелек Piastrix, реквизиты которого продиктовал ФИО4, а также в этот же день по его просьбе примерно в 23 часа, сняла последовательно через банковский терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме, 100 000 и 45 000 рублей, в общей сумме 145 000 рублей, которые передала лично в руки ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

22.04.2021 ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что для успешной реализации ранее озвученного ей бизнес проекта по оптовым продажам мяса, необходимо дополнительно вложить денежные средства, мотивировав Потерпевший №1 дополнительным заработком и заверив её, что после проведенной сделки она будет получать денежные средства каждую неделю частями. Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение, полагаясь на истинные намерения ФИО4 и последующий возврат одолженной ему суммы в обозначенные им сроки, дала согласие, в связи с чем, 

<

дата> в неустановленное следствием время и месте, осуществила со своей личной расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк», подряд четыре перевода денежных средств в сумме 40 000, 40 000, 40 000 и 30 000 рублей (общей суммой 150 000 рублей) на электронный кошелек Piastrix, реквизиты которого продиктовал ФИО4, а также в этот же день по его просьбе примерно в 17 часов 2 минуты сняла с помощью банковского терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, личные денежные средства в сумме 138 000 рублей, которые передала лично в руки ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

23.04.2021, ФИО4 в целях придания видимости правомерности своих действий и успешного ведения ранее оговоренного им бизнес проекта по продаже мяса, а также избежание, каких-либо жалоб со стороны Потерпевший №1, вернул ей 100 000 рублей, указав, что это дивиденды с ранее озвученного бизнес проекта.

В мае 2021 года, точный день и время следствием не установлено, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что есть способ быстрого заработка денежных средств, уточнив, что возможно купить квартиру по заниженной стоимости, поскольку хозяйка данной квартиры страдает алкоголизмом и у нее сложилась большая задолженность по коммунальным платежам, вместе с тем, выкупив данную квартиру можно продать по рыночной стоимости, на вырученные денежные средства он произведет полный расчет с Потерпевший №1, уговаривая последнюю давил на жалость и просил о помощи – оформить потребительский кредит на сумму 730 000 рублей, гарантировав возврат ранее взятых денежных средств после проведения сделки по реализации квартиры. Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение, полагаясь на истинные намерения ФИО4 и последующий возврат одолженной ему суммы в обозначенные им сроки, дала согласие, в связи с чем, 18.05.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 730 000 рублей и получив одобрение банка оформила кредит и осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего в этот же день, примерно 18 часов с помощью банковских терминалов ПАО «Сбербанк» расположенных по адресу: 

<

адрес>, в присутствии ФИО4 сняла денежные средства в сумме 290 000 рублей и 440 000 рублей наличными, в общей сумме 730 000 рублей сразу же на том же месте лично передала данную сумму денежных средств ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

Во второй половине мая 2021 года, точный день и время следствием не установлено, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что из-за его правонарушений совершенных в ходе осуществления служебной деятельности в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела МВД России «Предгорный» у него возникли проблемы и в отношении него проводится проверка сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которые могут его посадить и тогда он не сможет ей отдать ранее одолженные денежные средства, тем самым оказал моральное давление и поставил в безвыходную ситуацию Потерпевший №1, одновременно уговаривая её давил на жалость и просил о помощи – найти денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, гарантировав возврат ранее взятых денежных средств после проведения ранее озвученной им сделки по реализации квартиры. Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение, полагаясь на истинные намерения ФИО4 и последующий возврат одолженной ему суммы в обозначенные им сроки, дала согласие, в связи с чем, 29.05.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 850 000 рублей и получив одобрение банка оформила кредит, осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего в этот же день примерно в 22 часа, в банковском терминале ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, в присутствии ФИО4 сняла денежные средства в сумме 400 000, 400 000 и 200 000 рублей наличными, в общей сумме 1 000 000 рублей и лично передала данную сумму денежных средств ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

В начале июня 2021 года, точный день и время следствием не установлено, ФИО4 злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что вопрос с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю «не закрыт», то есть его могут посадить и тогда он не сможет ей отдать ранее одолженные денежные средства, вместе с тем манипулировал тем, что это единственная возможность вернуть все долги и поэтому ему необходимо еще одолжить денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Потерпевший №1 подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ФИО4, будучи введённая в заблуждение, дала согласие, в связи с чем, 07.06.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», примерно в неустановленное следствием время осуществила подряд три перевода денежных средств в сумме 45 000, 45 000 и 45 000 рублей (общей суммой 135 000 рублей) на электронный кошелек Piastrix, реквизиты которого продиктовал ФИО4, а также в этот же день примерно 08 часов 28 минут, осуществила перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании. 08.06.2021 Потерпевший №1 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 245 000 рублей и получив одобрение банка оформила кредит, осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего в этот же день примерно в 16 часов 13 минут, в банковском терминале ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла денежные средства в сумме 245 000 рублей наличными, в общей и сразу лично передала данную сумму денежных средств находящемуся рядом ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

В конце июня 2021 года, точный день и время следствием не установлено, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что у него возникли проблемы с приобретением вышеуказанной квартиры, так как не получается её выкупить и ему необходимо еще 820 000 рублей. Потерпевший №1 подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ФИО4, будучи введённая в заблуждение, дала согласие помочь ему, в связи с чем, 28.06.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на кредит и получив одобрение, осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту № ***** выданную ПАО «Сбербанк», которая на тот момент находилась у ФИО4 в пользовании, и он лично примерно в 07 часов, в банковском терминале ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, снял денежные средства в сумме 349 000 рублей принадлежащие Потерпевший №1 и распорядился указанной суммой по своему усмотрению. 02.07.2021 Потерпевший №1 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществила зачисление денежных средств находящихся на вкладе ПАО «Сбербанк» в сумме 55 000 рублей на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» и сразу после чего примерно в 00 часов 13 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей по абонентскому номеру ФИО4 +***** на привязанную к данному номеру расчетную (дебетовую) карту ***** на имя ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В начале июля 2021 года, точный день и время следствием не установлено, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что для приобретения вышеуказанной квартиры ему осталось найти часть денежных средств, однако не хватает и чтобы её выкупить необходимо еще 700 000 рублей. В виду отсутствия у Потерпевший №1 денежных средств уговорил её заложить принадлежащее её на праве собственности транспортное средство марки «AUDI А1 SPORTBACK», 2014 года выпуска, регистрационный знак «Е 932 ХА 126 регион» под залог. Потерпевший №1 подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ему, будучи введённая в заблуждение, дала согласие, в связи с чем, 14.07.2021 действуя последовательно, по инструкции ФИО4, посетила сайт «cashdrive», где под залог вышеуказанного транспортного средства получила денежные средства в сумме 500 000 рублей (зачисленные на личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк»), которые вместе со своими личными денежными средствами в сумме 200 000 рублей находящимися на вкладе ПАО «Сбербанк», а всего в сумме 700 000 рублей, примерно в в 17 часов сняла через банковский терминал расположенный по адресу: 

<

адрес> сразу же передала лично в руки ФИО4 ожидающему её на автостоянке возле отделения ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В августе 2021 года, точный день и время следствием не установлено, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что у него вновь появились проблемы с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которые намереваются его привлечь к уголовной ответственности и лишить свободы, в связи с чем о необходимости передать ему очередной раз денежные средства, манипулировав тем, что это единственная возможность вернуть все долги. Потерпевший №1 подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ФИО4, будучи введённая в заблуждение, дала согласие, в связи с чем, 31.08.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 950 000 рублей и получив одобрение банка оформила кредит, осуществила его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего в этот же день примерно в 22 часа, ФИО4 воспользовавшись вышеуказанной банковской картой, принадлежащей Потерпевший №1, лично снял последовательно через банковский терминал расположенный по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 400 000 и 200 000, а также лично снял через банковский терминал ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 350 000 рублей, а всего в общей сумме 950 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

21.02.2022, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что он может вернуть Потерпевший №1 денежные средства ранее взятые у неё под выдуманным предлогом оптовой торговлей мясом, так как ему в этом может помочь человек, которому необходимо оплатить его услуги в сумме 100 000 рублей, под указанным предлогом, очередной раз ввел в заблуждение Потерпевший №1, которая подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ФИО4, дала согласие, в связи с чем, 21.02.2022 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», по просьбе ФИО4, примерно в 12 часов осуществила денежный перевод в сумме 89 000 рублей со своей личной расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк», на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

26.02.2022, ФИО4 злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что у него появилась возможность быстро заработать деньги с манипуляциями на рынке, под указанным предлогом, очередной раз ввел в заблуждение Потерпевший №1 которая подверженная моральному давлению со стороны ФИО4 и не желая остаться без денежных средств, которые ранее передала ФИО4, дала согласие, в связи с чем, 26.02.2022 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», по просьбе ФИО4, примерно в 20 часов осуществила денежный перевод в сумме 200 000 рублей со своей личной расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк», на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В конце марта 2022 года, точный день и время следствием не установлено, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что у него вновь проблемы с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по 

<

адрес>, которые намереваются его привлечь к уголовной ответственности и лишить свободы, в связи с чем манипулировал тем, что одолжив ему очередной раз денежные средства она может ему помочь и это единственная возможность вернуть все долги. Потерпевший №1 будучи введённая в заблуждение, дала согласие ФИО4 взять на себя кредит под залог своей квартиры, в связи с чем, в неустановленный день конца марта 2022 года Потерпевший №1 в сопровождении ФИО4 направилась в отделение ПАО «Совкомбанк» расположенное по адресу: 

<

адрес>, где оформила заявку на заключение кредитного договора под залог недвижимости. 01.04.2022 получив одобрение банка, заключила кредитный договор ***** от 01.04.2022, согласно условиям которого, она под залог принадлежащей ей на праве собственности квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, должна получить кредит в сумме 1 500 000 рублей и получила кредитную карту с расчетным счетом *****, на которую 04.04.2022 после установления обременения на принадлежащую Потерпевший №1 недвижимость, зачислены кредитные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, из которых 200 000 рублей 04.04.2022 Потерпевший №1 получила в кассе отделения ПАО «Совкомбанк» расположенного по адресу: 

<

адрес> в этот же день в неустановленное следствием время, передала ФИО4 лично в руки по адресу: 

<

адрес>, вместе с вышеуказанной кредитной картой ПАО «Совкомбанк», с которой он самостоятельно в течении указанного дня, снял с банковских терминалов ПАО «Совкомбанк» находящихся на территории 

<

адрес>, денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, которыми ФИО4 распорядился по личному усмотрению, а оставшиеся 250 000 рублей, ФИО4 для создания видимости желания возврата ранее одолженных у Потерпевший №1 денежных средств, указал ей использовать для погашения текущих кредитов. 

В начале июня 2022 года, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что есть способ перекрыть всю задолженность перед ней, путем вложения денежных средств для оптовой реализации алкогольной продукции, так как у него есть связи, через которые он может реализовать данный бизнес проект, для чего ему необходима крупная сумма денежных средств в сумме 850 000 рублей, поскольку в течении неоднократных уговоров Потерпевший №1 не давала согласие, то ФИО4 стал манипулировать последней и оказывать моральное давления утверждая, что если она ему не поможет, то он покончить жизнь суицидом, для реалистичности и убеждения, а также с целью вызвать сострадание, разыгрывал перед Потерпевший №1 различные сцены, проявлял агрессию, жалость и выдумывал различные предлоги, а также просил перечислять ему или одалживать небольшие суммы денежных средств, в ходе чего 12.07.2022 Потерпевший №1 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» установленное в мобильном телефоне ее матери ФИО6 №3 по просьбе ФИО4 оформила с согласия ФИО6 №3 на неё кредит и примерно в неустановленное следствием время, осуществила денежный перевод в сумме 110 000 рублей с расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк» и принадлежащей ФИО6 №3, на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, а также 25.07.2022 Потерпевший №1 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» установленное в мобильном телефоне ее матери ФИО6 №3 по просьбе ФИО4 оформила с согласия ФИО6 №3 на неё кредит и в неустановленное следствием время и месте, осуществила денежный перевод в сумме 118 000 рублей с расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк» и принадлежащей ФИО6 №3, на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению, также под данным предлогом в ходе общения по телефону и личных встреч, находясь на территории 

<

адрес>, в период времени с 27.07.2022 по 19.09.2022, по просьбе ФИО1 осуществила денежные переводы и снятия в банковских терминалах со своей личной расчетной (дебетовой) карты ***** выданной ПАО «Сбербанк» и со своей личной расчетной (дебетовой) карты ***** выданной АО «Тинькофф Банк», в общей сложности получил от Потерпевший №1 денежными переводами и наличными 595 930 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

15.08.2022 ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1, что нуждается в денежных средствах и в связи с чем, потребовал заложить принадлежащие её ювелирные изделия в ломбард, а вырученные денежные средства передать ему. Потерпевший №1 будучи в безысходном положение, очередной раз доверясь ФИО4 дала своё согласие, в связи с чем 17.08.2022 совместно с ФИО4 направилась в ломбард расположенный по адресу: 

<

адрес>, где согласно залоговому билету ***** от 17.08.2022 получила потребительский займ на сумму 31 000 рублей, заложив принадлежащие ей ювелирные изделия (кольца 585 пробы золота в количестве 6 штук, массой 4,37, 2,18, 2,29, 3,51, 1,58, 1,39 грамм), а также направились в ломбард расположенный по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, где согласно залоговому билету ***** от 17.08.2022 получила потребительский займ на сумму 47 400 рублей, заложив принадлежащие ей ювелирные изделия (подвески 585 пробы золота в количестве 2 штук, массой 0,95, 0,85 грамм, цепь 585 пробы золота массой 10,41 грамм, цепь 583 пробы золота массой 8,03 грамм, браслет 583 пробы золота массой 3,09 грамм), после чего в неустановленное следствием время и месте 17.08.2022 денежные средства в сумме 78 400 рублей, передала лично в руки находящемуся с ней ФИО1, который указанной суммой распорядился по своему усмотрению. 

20.09.2022, ФИО4, злоупотребляя доверием, используя сложившиеся личные доверительные отношения, заведомо зная, что Потерпевший №1 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №1 о том, что о том, что у него есть возможность решить все вопросы с его задолженностью, так как у него есть совместный бизнес с людьми связанный с производством табачной продукции и для подтверждения своих намерений и участия в совместном бизнесе, ему необходимо обозначить свою финансовую независимость и по этому в качестве гарантии решил передать принадлежащее на праве собственности транспортное средство марки «AUDI А1 SPORTBACK», 2014 года выпуска, регистрационный знак «*****», фактической стоимость 1 244 100 рублей, чтобы до окончания сделки, данное транспортное средство, было его гарантом и находилось в гараже у одного из его компаньонов, пообещав вернуть его сразу после окончания сделки, то есть в течении нескольких дней. Потерпевший №1 подверженная моральному давлению со стороны ФИО4, и не желая остаться без денежных средств, будучи введённая в заблуждение, дала согласие ФИО4 передать на несколько дней свой автомобиль, в связи с чем, находясь на территории города Ессентуки Ставропольского края, 20.09.2022 в неустановленное следствием время, передала ФИО4 указанное транспортное средство и по его требованию передала Паспорт транспортного средства № *****, однако ФИО4 заранее не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, указанное транспортное средство не вернул, поскольку 

<

дата> без её ведома продал ФИО6 №1 за 500 000 рублей, убедив, что Потерпевший №1 срочно продает, так как у нее финансовые проблемы. Впоследсвтии Потерпевший №1 в курс дела о продаже её транспортного средства не поставил, полученные денежные средства от ФИО6 №1, Потерпевший №1 не передал, так как распорядился указанной суммой по личному усмотрению.

26.09.2022 ФИО4 сообщил Потерпевший №1 о том, чтобы ей вернуть принадлежащее ей на праве собственности транспортное средство марки «AUDI А1 SPORTBACK», 2014 года выпуска, регистрационный знак «*****», ей необходимо передать ему 200 000 рублей, также высказывал угрозы, в случае если она обратиться в правоохранительные органы по данному факту, то он сдаст данное транспортное средство в «Авто разбор».

26.09.2022 ФИО4 сообщил Потерпевший №1 о том, что он нашел часть суммы и ей необходимо передать ему 80 000 рублей, для того, чтобы вернуть своё транспортное средство обратно и продолжал на протяжении двух недель требовать с Потерпевший №1 вышеуказанную сумму денежных средств за возврат транспортного средства.

10.10.2022, Потерпевший №1 находясь в палате ***** здания ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница» расположенного по адресу: 

<

адрес>, участвуя в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» по ранее высказанному требованию ФИО4 передала ему лично в руки используемые в оперативно-розыскном мероприятии денежные средства в сумме 10 000 рублей и 12 муляжей номиналом 5 000 рублей, после чего незаконные действия ФИО4 были пресечены сотрудниками ОЗН (дислокация г. Пятигорск) ОРО ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ставропольскому краю и сотрудниками УФСБ РФ по Ставропольскому краю.

В результате совершенного с единым умыслом ФИО4 преступления, он похитил денежные средства на общую сумму 9 125 430 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №1 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является особо крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. 

2.Он же, ФИО4, будучи действующим сотрудником правоохранительных органов, а именно являясь в соответствии с приказом ***** л/с от 04.10.2020 оперуполномоченным отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД России «Предгорный», то есть, являясь должностным лицом правоохранительного органа, постоянно исполняющим функции представителя власти, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем обмана, для чего не позднее второй декады октября 2022 года, разработал преступный план, согласно которому ранее ему знакомый ФИО6 №11, не осведомленный о его преступных планах, должен познакомится на одном из сайтов знакомств с женщиной и под выдуманным предлогом попить кофе и прокатиться с ФИО6 №11 на автомобиле, встретится с ним, после чего на безлюдном участке местности ФИО4 заблокирует их автомобиль, представится сотрудником подразделения по борьбе с наркотиками и в ходе досмотра автомобиля ФИО6 №11, обнаружит ранее им переданный сверток с сыпучим веществом, не являющимся наркотическими или психотропным и не ограниченным в обороте на территории Российской Федерации, однако путем введения в заблуждение и обмана, под выдуманным предлогом не привлечения к уголовной ответственности женщины находящейся с ФИО6 №11 за незаконный оборот наркотиков, потребует с них денежное вознаграждение. 

Реализуя свой преступный умысел, 27.10.2022 примерно в 21 час 00 минут по указанию ФИО4, ФИО6 №11 неосведомленный о его преступных планах, однако действующий по его пошаговой инструкции, прибыл в 

<

адрес>, где встретился с Потерпевший №3, с которой согласно разработанного ФИО4 планом, ранее познакомился на сайте знакомств «Табор».

Далее, ФИО6 №11 под контролем ФИО4 сообщил Потерпевший №3, что ему необходимо забрать телефон для последующей передачи своим знакомым, в связи с чем, на транспортном средстве марки «Дэу» модель «Матиз», регистрационный знак *****, точный государственный номер следствием не установлен, вместе с Потерпевший №3 направился к дому ***** по 

<

адрес>, где будучи незаметным для Потерпевший №3 встретился с ФИО4, который осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав Потерпевший №3 на частную собственность и желая их наступления, передал ФИО6 №11 коробку из под телефона «Айфон» в котором находился вышеуказанный перемотанный сверток и дал указания проследовать на безлюдный участок местности, в связи с чем ФИО6 №11 на вышеуказанном транспортном средстве направился в 

<

адрес>, где примерно в 22 часа на участке дороги, на расстоянии 30 метров от 

<

адрес>, ФИО4 заблокировал им дорогу на транспортном средстве марки ВАЗ 2114 государственный регистрационный номер ***** и согласно разработанного им преступного плана, представился сотрудником краевого подразделения по борьбе с наркотиками по имени ФИО3, одновременно показав своё служебное удостоверение, далее заведомо зная, что его личность и выдуманную информацию никто не будет проверять, сообщил ФИО6 №11 и Потерпевший №3 о том, что ищет «Закладчиков» и в ходе чего досмотрел транспортное средство марки «Дэу» модель «Матиз», регистрационный знак 180 26 RUS, точный государственный номер следствием не установлен, в ходе чего обнаружив коробку из под телефона «Айфон», в которой был замотанный сверток с сыпучим веществом «Ацетилсалициловая кислота» не являющимся наркотическим или психотропным и не ограниченным в обороте на территории Российской Федерации, однако с целью введения в заблуждение Потерпевший №3, обманул и высказал в её адрес угрозы привлечением к уголовной ответственности, а также запугал правовыми последствиями в виде лишения родительских прав и увольнения с работы, одновременно сообщил, что в случае передачи ему вознаграждения в виде 300 000 рублей, может не привлекать их к уголовной ответственности. 

Потерпевший №3, будучи введённая в заблуждение ФИО4 относительно его занимаемой должности и полномочий по пресечению преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также не желая быть привлеченной к уголовной ответственности, находясь на вышеуказанном безлюдном участке местности, выполняя его требования, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 300 000 рублей и получив одобрение банка, оформила кредит, после чего совместно с ФИО6 №11 проследовала к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в указанном терминале банковская карта Потерпевший №3 была заблокирована службой безопасности ПАО «Сбербанк», в связи с чем, преступный план ФИО4 не был реализован до конца и по новому требованию ФИО4, 28.10.2022 в утреннее время Потерпевший №3 должна была получить в кассе вышеуказанного отделения банка ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 300 000 рублей, для дальнейшей передачи их ФИО4 

Однако ФИО7 не смог довести свой преступный умысел направленный на совершение мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 и причинение ей тем самым имущественного ущерба в крупном размере до конца, по независящим от него обстоятельствам, поскольку Потерпевший №3 понимая, что он пытается её обмануть и совершает заведомо незаконные деяния, запрещенные уголовным законодательством Российской Федерации, 28.10.2022 примерно в 03 часа сообщила сотрудникам Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу о незаконных действиях ФИО4, которыми пресечена его преступная деятельность 29.10.2022. 

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

3.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, 06.02.2022 будучи действующим сотрудником правоохранительных органов, а именно являясь в соответствии с приказом ***** л/с от 04.10.2020 оперуполномоченным отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Предгорному району и состоящим в указанные сутки в следственно оперативной группе, выехал для сбора первоначального материала по сообщению ФИО8 по факту кражи из её домовладения расположенного по адресу: 

<

адрес>, где познакомился с заявительницей ФИО8

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав Потерпевший №4 на частную собственность и желая их наступления, 

<

дата> предварительно созвонившись с Потерпевший №4 прибыл по месту её жительства по адресу: 

<

адрес> где путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, под выдуманным предлогом болезни его отца, в связи с тяжелым состоянием «при смерти» после перенесенной короновирусной инфекции, зная, что Потерпевший №4 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил её в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 350 000 рублей, одновременно убедив её, что вернет указанную сумму до 01.06.2022.

Сразу после чего, ФИО4, самостоятельно при помощи мобильного телефона в приложении «Сбербанк онлайн» оформил потребительский кредит на Потерпевший №4 в сумме 350 000 рублей, после чего совместно с ней направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале Потерпевший №4 сняла вышеуказанные денежные средства и там же 07.02.2022 в неустановленное следствием время, лично в руки их передала ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №4, что подтверждало его заверения, данные ей о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 350 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №4 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

4.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №6 на частную собственность и желая их наступления, 10.02.2020 по средствам мессенджера «WhatsApp», путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6, под выдуманным предлогом проблем с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю, которые в отношении него проводят проверку и намереваются его привлечь к уголовной ответственности, зная, что Потерпевший №6 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для решения данного вопроса, после чего убедил ФИО10 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 500 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячные платежи, досрочно.

Потерпевший №6 состоя с ФИО4 в дружественных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 10.02.2020 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 500 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего в этот же день, ФИО4 используя систему мобильных платежей «Apple Pay», и получив от Потерпевший №6 номер вышеуказанной банковской карты, срок её действия, CVV код, а также поступивший пароль, находясь на территории 

<

адрес> края, в банковском терминале ПАО «Сбербанк», примерно в 18 часов снял двумя операциями вышеуказанные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению и взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и оплате кредита не выполнил.

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №6, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последнего путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №6 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

5.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №7 на частную собственность и желая их наступления, 12.03.2020 при личной встречи с Потерпевший №7, находясь на автостоянке возле Отдела МВД России по г. Кисловодску по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, под выдуманным предлогом заболевания его матери, которой требуется провести неотложную операцию, зная, что Потерпевший №7. не будет проверять сказанные им обстоятельства сообщил, что нуждается в денежных средствах для её лечения, после чего убедил Потерпевший №7 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 500 000 рублей, одновременно убедив её, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №7 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенная в заблуждение, желая ему помочь в тяжёлой ситуации, дала согласие и 12.03.2020 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 500 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», сразу после чего передала ФИО4 указанную карту и сообщила пароль, который в этот же день в неустановленное следствием время в одном из банковских терминалов ПАО «Сбербанк» расположенных на территории г. Кисловодска Ставропольского края, самостоятельно снял денежные средства в сумме 250 000 рублей, а в виду лимита по данной карте, 13.03.2020 в дневное время вместе с Потерпевший №7 прибыл к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 13 часов Потерпевший №7 сняла денежные средства в сумме 250 000 рублей, и там же лично в руки их передала ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения и реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №7 на частную собственность и желая их наступления, 28.08.2020 при личной встречи с Потерпевший №7, находясь возле многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, под выдуманным предлогом заболевания его малолетней дочери, и нужды в денежных средствах, так как отложенные денежные средства, были им потрачены без согласия его супруги на лечение его матери, зная, что Потерпевший №7 не будет проверять сказанные им обстоятельства сообщил Потерпевший №7, что нуждается в денежных средствах для её лечения, после чего убедил Потерпевший №7 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 350 000 рублей, одновременно убедив её, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №7 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенная в заблуждение, желая ему помочь в тяжёлой ситуации, дала согласие и 28.08.2020 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 350 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», сразу после чего передала ФИО4 указанную карту и сообщила пароль, который в этот же день в неустановленное следствием время в одном из банковских терминалов ПАО «Сбербанк» расположенных на территории г. Кисловодска Ставропольского края, самостоятельно снял денежные средства в сумме 350 000 рублей, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения и реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №7 на частную собственность и желая их наступления, 18.11.2020 по средствам мессенджера «WhatsApp», путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, под выдуманным предлогом финансовых проблем из-за задолженности перед влиятельным человеком, который может устроить ему проблему и привлечь к уголовной ответственности, зная, что Потерпевший №7 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил Потерпевший №7, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил Потерпевший №7 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 250 000 рублей, одновременно убедив её, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до 10.12.2020.

Потерпевший №7 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенная в заблуждение, желая ему помочь в тяжёлой ситуации, дала согласие и 

<

дата> используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 250 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», однако в виду её утраты ранее ФИО4, он используя систему мобильных платежей «Apple Pay», и получив от Потерпевший №7 номер вышеуказанной банковской карты, срок её действия, CVV код, а также поступивший пароль, находясь на территории г. Кисловодска Ставропольского края, в неустановленное следствием время в банковском терминале ПАО «Сбербанк», снял вышеуказанные денежные средства в сумме 250 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению и взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и оплате кредита не выполнил.

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №7, что подтверждало его заверения, данные ей о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного с единым умыслом ФИО4 преступления, он похитил денежные средства на общую сумму 1 100 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №7 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является особо крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

6.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №2 на частную собственность и желая их наступления, 22.08.2021 находясь на территории города Кисловодска, при личной встрече с Потерпевший №2, используя сложившиеся личные доверительные отношения, сославшись на материальные проблемы, обусловленные сложившейся задолженностью перед их общей знакомой Потерпевший №1 у которой на тот момент были материальные проблемы и требовалась дорогостоящая операция для её матери, тем самым создав иллюзию добропорядочного гражданина, желающего вернуть Потерпевший №1 ранее взятые денежные средства, зная, что Потерпевший №2 не будет проверять сказанные им обстоятельства, попросил получить Потерпевший №2 в кредит денежные средства, и передать ему в долг, пообещав ей самостоятельно исполнять кредитные обязательства по договору перед банком, погасив всю задолженность досрочно, однако, заведомо не намереваясь этого делать.

Потерпевший №2, веря в искренность данных ей обещаний ФИО4, то есть, будучи введенной им в заблуждение относительно его истинных намерений, полагая, что последний будет исполнять кредитные обязательства, дав согласие, 22.08.2021 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подала заявку на потребительский кредит в сумме 632 500 рублей и получив одобрение банка, в этот же день проследовала совместно с ФИО4 к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 17 часов 47 минут, используя свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», сняла через банковский терминал денежные средства в размере 400 000 рублей, которые сразу же передала лично в руки рядом стоящему ФИО4 возле офиса банка по вышеуказанному адресу. Оставшуюся сумму кредитных средств одобренных банком ПАО «Сбербанк», Потерпевший №2 не смогла снять с вышеуказанной банковской карты, по независящим от неё причинами, поскольку служба безопасности ПАО «Сбербанк» заблокировала данную карту.

23.08.2021 Потерпевший №2 во исполнение просьбы ФИО4, находясь в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, примерно в 09 часов 10 минут сняла денежные средства в сумме 150 000 рублей наличными и в днем точное время следствием не установлено, находясь возле своего дома по адресу: 

<

адрес>, лично передала данную сумму денежных средств ФИО4

В этот же день, 24.08.2021 Потерпевший №2 находясь в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, примерно в 09 часов 27 минут, сняла денежные средства в сумме 70 000 рублей наличными и в вечером точное время следствием не установлено, находясь на мойке самообслуживания расположенной напротив Торгового центра «Кит» по адресу: 

<

адрес>, лично передала данную сумму денежных средств ФИО4

Оставшуюся сумму кредитных денежных средств на карте, в размере 12 500 рублей, Потерпевший №2 оставила для погашения первого ежемесячного взноса по кредиту, в свою очередь ФИО4 получив возможность распоряжаться похищенными и принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 620 000 рублей, после неоднократных напоминаний Потерпевший №2 о необходимости внесения ежемесячного платежа в банк по кредитному договору, в целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №2, что подтверждало его заверения, данные ФИО11 о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

7.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №8 на частную собственность и желая их наступления, 08.11.2020 при личной встречи с Потерпевший №8, находясь возле жилого дома по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8 под выдуманным предлогом сложившейся задолженности перед своим тестем, сообщил, что нуждается в денежных средствах для их возврата, так как он находится на стадии бракоразводного процесса из-за этого, зная, что Потерпевший №8 не будет проверять сказанные им обстоятельства, убедил Потерпевший №8 в необходимости передачи ему денежных средств в значительном размере в сумме 250 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно в нескольких месяцев.

Потерпевший №8 состоя с ФИО1 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение, желая ему помочь в данной ситуации, дал согласие и 

<

дата> используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 250 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом *****, сразу после чего вместе с ФИО4 прибыл к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №8 примерно в 18 часов, снял денежные средства в сумме 250 000 рублей, и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №8, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последнего путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 250 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №8 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

8.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №9 на частную собственность и желая их наступления, 16.01.2022 при личной встречи с Потерпевший №9, находясь возле жилого дома по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №9 под выдуманным предлогом финансовых трудностей, зная, что Потерпевший №9 не будет проверять сказанные им обстоятельства сообщил, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил ФИО12 в необходимости передачи ему денежных средств в значительном размере в сумме 200 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно в течении месяца.

Потерпевший №9 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение, желая ему помочь в данной ситуации, дал согласие и 16.01.2022 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 200 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», сразу после чего вместе с ФИО4 прибыл к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 12 часов, Потерпевший №9 снял денежные средства в сумме 200 000 рублей, и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №9, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последнего путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №9 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

9.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, 23.12.2020 будучи действующим сотрудником правоохранительных органов, а именно являясь в соответствии с приказом ***** л/с от 28.09.2018 оперуполномоченным отделения по раскрытию имущественных преступлений против личности отдела уголовного розыска Отдела МВД России по 

<

адрес> и состоящим в указанные сутки в следственно оперативной группе, выехал для сбора первоначального материала по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетней ФИО13 по адресу: 

<

адрес> источник, где познакомился с матерью ФИО13 – Потерпевший №10

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав Потерпевший №10 на частную собственность и желая их наступления, 

<

дата> предварительно созвонившись с Потерпевший №10 прибыл по месту её жительства по адресу: 

<

адрес> источник, где путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №10, под выдуманным предлогом раздела наследства с родственниками после смерти его дяди и нужды юридическом сопровождении грамотным адвокатом, зная, что Потерпевший №10 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил её в необходимости передачи ему денежных средств в значительном размере в сумме 250 000 рублей, одновременно убедив её, что вернет указанную сумму сразу после того как вступит в наследство.

Сразу после чего, ФИО4, взял мобильный телефон Потерпевший №10 и самостоятельно в приложении «Сбербанк онлайн» подал заявку на потребительский кредит в сумме 250 000 рублей, получив одобрение банка, оформил кредит и осуществил его зачисление на личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» и принадлежащую Потерпевший №10, вместе с которой направился к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в неустановленное следствие время, Потерпевший №10 сняла вышеуказанные денежные средства и там же, лично в руки их передала ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения и реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав Потерпевший №10 на частную собственность и желая их наступления, 05.03.2021 при личной встречи с Потерпевший №10, находясь возле ей домовладения по адресу: 

<

адрес> источник, где путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №10, под выдуманным предлогом бизнес проекта связанного с приобретением и продажей по более высокой цене корма для рыб, сообщил, что нуждается в денежных средствах, однако получив отрицательный ответ от последней, обусловленный тем, что ПАО «Сбербанк» ей отказывает в одобрении кредита, и не поверив ей, ФИО4 взял её мобильный телефон и самостоятельно убедился в этом путем подачи заявки на потребительский кредит, после чего, ФИО4, самостоятельно в приложении «Сбербанк онлайн» обнаружил кредитную Сберкарту ***** на имя Потерпевший №10 с лимитом 80 000 рублей и сообщил, что нуждается в данных денежных средствах, после чего убедил её в необходимости осуществления ему перевода указанной суммы. Потерпевший №10 будучи введенная в заблуждение относительно возврата ранее занятой ему суммы денежных средств в размере 250 000 рублей и суммы которая у неё находится на кредитной карте в размере 80 000 рублей, примерно в 20 часов 44 минуты, осуществила денежный перевод в размере 77 500 рублей со своей кредитной Сберкарты ***** ПАО «Сбербанк», на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №10., что подтверждало его заверения, данные ей о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 327 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №10 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

10.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №11 на частную собственность и желая их наступления, 13.01.2022 по средствам мессенджера «WhatsApp», путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №11, под выдуманным предлогом бизнес проекта связанного с приобретением и перепродажей по более высокой цене пиротехнической продукции, сообщил, что нуждается в денежных средствах, зная, что Потерпевший №11 не будет проверять сказанные им обстоятельства, убедил его в необходимости передачи ему денежных средств в значительном размере в сумме 220 000 рублей, одновременно убедив его, что указанную сумму вернут до 18.01.2022.

Потерпевший №11 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 13.01.2022 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», примерно в 12 часов 13 минут осуществил безналичный перевод своих денежных средств в сумме 180 000 рублей с расчетного счета ***** открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, сразу после чего, по просьбе последнего, Потерпевший №11 с вышеуказанного расчетного счета осуществил безналичный перевод денежных средств на электронный кошелек «QIWI», реквизиты которого продиктовал ему ФИО4, всего по требованию последнего Потерпевший №11 перечисли 13.01.2022 денежные средства в сумме 220 000 рублей, в свою очередь ФИО4 не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №11, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последнего путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 220 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №11 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

11.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №13 на частную собственность и желая их наступления, 03.04.2020 при личной встречи с Потерпевший №13, находясь возле автосервиса расположенного по адресу: 

<

адрес>, точный адрес следствие не установлен, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №13, под выдуманным предлогом заболевания его матери, которой требуется провести неотложную операцию, зная, что Потерпевший №13 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для её лечения, после чего убедил Потерпевший №13 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 500 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №13 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 03.04.2020 используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 500 000 рублей, получив одобрение банка оформил кредит и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк», после чего совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 03.04.2020, в банковском терминале Потерпевший №13 снял часть вышеуказанных денежных средств и там же, в присутствии их общего знакомого ФИО6 №13, лично в руки передал ФИО4 Сразу после чего направились к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №13 снял оставшуюся часть вышеуказанных денежных средств и там же, в присутствии их общего знакомого ФИО6 №13, лично в руки передал ФИО1, а всего по требованию последнего ФИО14 передал 03.04.2020 денежные средства в сумме 500 000 рублей, в свою очередь ФИО4 не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №13, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №13 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

12.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №14 на частную собственность и желая их наступления, 06.09.2020 при личной встречи с Потерпевший №14, находясь на автобусной остановке напротив дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №14, под выдуманным предлогом финансовых трудностей связанных с долговыми обязательствами перед третьими лицами, зная, что ФИО15 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов, после чего убедил Потерпевший №14 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 300 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до 31.10.2020.

Потерпевший №14 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 06.09.2020 и передал свой мобильный телефон ФИО4, который используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 300 000 рублей, получив одобрение банка, Потерпевший №14 сообщил о том, что поменял решение и не будет передавать указанную сумму ФИО4 В свою очередь ФИО4 желая довести свой преступный умысел до конца и получить указанную сумму денежных средств от Потерпевший №14, пригласил его попить чай в своем служебном кабинете расположенном в здании Отдела МВД России по городу Кисловодску по адресу: 

<

адрес>, где продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №14 относительно своих намерений, в качестве залога за переданные ему денежные средства, в сумме 300 000 рублей, составил договор купли продажи от 

<

дата>, согласно которому владелец транспортного средства марки БМВ модель 525, 2006 года выпуска государственный регистрационный знак ***** регион, ФИО2, продал указанное транспортное средство Потерпевший №14 за 300 000 рублей, после чего ФИО4 самостоятельно в нем расписался и передал его, также продемонстрировал данный автомобиль, стоящий на автомобильной парковке возле здания Отдела МВД России по городу Кисловодску по адресу: 

<

адрес>. Потерпевший №14, будучи введенный в заблуждение ФИО4, относительно его намерений вернуть долг и формального владения вышеуказанным транспортным средством, используя свой мобильный телефон и установленное в нем приложение «Сбербанк онлайн» закончил оформление кредита и осуществил его зачисление на свою личную расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом *****, после чего совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 18 часов, в банковском терминале Потерпевший №14 снял денежные средства в сумме 300 000 рублей и там же сразу лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №14, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №14 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

13.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №16 на частную собственность и желая их наступления, 05.02.2022 при личной встречи с Потерпевший №16, находясь напротив здания расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №16, под выдуманным предлогом финансовых трудностей связанных с долговыми обязательствами перед третьими лицами, сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов, зная, что Потерпевший №16 не будет проверять сказанные им обстоятельства, убедил её в необходимости передачи ему денежных средств в значительном размере в сумме 100 000 рублей, одновременно убедив её, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №16 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенная в заблуждение дала согласие и 05.02.2022 находясь по вышеуказанному адресу, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» используя привязанную кредитную Сберкарту ***** на имя Потерпевший №16 с лимитом 120 000 рублей, примерно в 17 часов 11 минут осуществила по требованию ФИО4 денежный перевод в размере 100 000 рублей, на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 принадлежащую брату ФИО4 и находящуюся в его пользовании, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №16, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб ФИО9 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

14.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомой Потерпевший №12 на частную собственность и желая их наступления, 26.10.2021 при личной встречи с Потерпевший №12, находясь напротив дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №12, под выдуманным предлогом проблем с законом у его друга, которого могут привлечь к уголовной ответственности и лишить свободы, зная, что Потерпевший №12 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для решения данного вопроса, после чего убедил Потерпевший №12 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 300 000 рублей, одновременно убедив её, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно не позднее 01.01.2022.

Потерпевший №12 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенная в заблуждение дала согласие и 26.10.2021 находясь по вышеуказанному адресу, передала свой мобильный телефон ФИО4, который используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», подал заявку на потребительский кредит в сумме 300 000 рублей, получив одобрение банка, убедил Потерпевший №12 в том, что ему можно доверять и он вернет данный кредит в срок и зачислил денежные средства на расчетную (дебетовую) карту ***** выданную ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №12, после чего с ней совместно с направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале, в неустановленное следствие время 

<

дата>, Потерпевший №12 сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей и там же, лично в руки передала ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №12, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №12 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

15.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №15 на частную собственность и желая их наступления, 16.09.2020 при личной встречи с Потерпевший №15, находясь по месту работы последнего в здании Администрации 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №15, под выдуманным предлогом финансовых трудностей связанных с долговыми обязательствами перед третьими лицами, зная, что Потерпевший №15 не будет проверять сказанные им обстоятельства сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов, после чего убедил Потерпевший №15 в необходимости передачи ему денежных средств, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №15 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 16.09.2020 находясь по вышеуказанному адресу, вошел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и передал свой мобильный телефон ФИО4 лично в руки, который подал заявку на потребительский кредит, и получив одобрение банка на сумму 246 893 рубля, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом ***** на имя Потерпевший №15, после чего в вечернее время этого же дня, совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале, в неустановленное следствием время 16.09.2020, Потерпевший №15 снял денежные средства в сумме 247 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №15, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 247 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №15 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

16.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №17 на частную собственность и желая их наступления, 01.11.2019 при личной встречи с Потерпевший №17, находясь возле Отдела МВД России по г. Кисловодску по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №17, под выдуманным предлогом заболевания его матери, которой требуется провести неотложную операцию, зная, что Потерпевший №17 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для её лечения, после чего убедил Потерпевший №17 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно.

Потерпевший №17 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение, желая ему помочь в тяжёлой ситуации, дал согласие и 01.11.2019 совместно с ФИО1 направились в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №17 была подана заявка на потребительский кредит в сумме 407 000 рублей, получив одобрение банка, оформил кредит и указанная сумма была выдана в кассе вышеуказанного отделения банка, которую ФИО4 там же 01.11.2019 в неустановленное следствием время, лично забрал и в дальнейшем не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №17, что подтверждало его заверения, данные ей о выплате им самим долгов по кредитному договору и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

Продолжая свои преступные намерения и реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №17 на частную собственность и желая их наступления, 30.12.2021 при личной встречи с Потерпевший №17 находясь возле жилого дома по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №17, под выдуманным предлогом бизнес проекта по реализации пиротехнических изделии на рынке «Лира», и нужды в денежных средствах так как с полученной прибыли планирует выполнить в полном объеме перед ним финансовые обязательства, одновременно сообщил Потерпевший №17, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил Потерпевший №17 в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 290 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №17 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение, желая ему помочь, дал согласие и 30.12.2021 находясь по вышеуказанному адресу, открыл в своём телефоне мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и передал мобильный телефон ФИО4, который подал заявку на потребительский кредит в сумме 290 000 рублей, получив одобрение банка, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом ***** на имя Потерпевший №17, после чего, совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале в неустановленное следствием время Потерпевший №17 снял денежные средства в сумме 290 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В результате совершенного с единым умыслом ФИО4 преступления, он похитил денежные средства на общую сумму 697 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №17 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

17.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в значительном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №18 на частную собственность и желая их наступления, примерно 09.06.2020 при личной встречи с Потерпевший №18 находясь в здании Отдела МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №18, под выдуманным предлогом финансовых трудностей связанных с долговыми обязательствами перед третьими лицами, зная, что Потерпевший №18 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов, после чего убедил Потерпевший №18 в необходимости передачи ему денежных средств, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до 13.07.2020.

Потерпевший №18 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и в указанный день, находясь по вышеуказанному адресу, вошел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и передал свой мобильный телефон ФИО4 лично в руки, который подал заявку на потребительский кредит, и получив одобрение банка в сумме 220 000 рублей, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом ***** на имя Потерпевший №18

<

дата> Потерпевший №18 совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале примерно в 11 часов 56 минут Потерпевший №18 снял денежные средства в сумме 50 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

<

дата> Потерпевший №18 совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале примерно в 13 часов 51 минуту Потерпевший №18 снял денежные средства в сумме 50 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

<

дата> Потерпевший №18 совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале примерно в 08 часов 13 минут Потерпевший №18 снял денежные средства в сумме 100 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, также передав ему на месте 20 000 рублей из своих личных средств, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №18, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 220 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб ФИО16 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является значительным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

18.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого ФИО17 на частную собственность и желая их наступления, 09.09.2020 при личной встречи с ФИО17 находясь возле дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17, под выдуманным предлогом тяжелой жизненной ситуации, отсутствия возможности участвовать в жизни его дочери, в следствие неудачного бизнес проекта и наличия долговых обязательств перед третьими лицами, зная, что Потерпевший №20 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов в сумме 300 000 рублей, после чего убедил ФИО17 в необходимости передачи ему денежных средств, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно до конца года.

Потерпевший №20 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, после длительных уговоров и будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 10.09.2020 находясь по адресу: 

<

адрес>, вошел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и подал заявку на потребительский кредит, получив одобрение банка в сумме 300 000 рублей, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом ***** на имя ФИО17, после чего, совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале примерно в 02 часа, Потерпевший №20 снял денежные средства в сумме 300 000 рублей и там же в присутствии ФИО18 лично в руки передал их ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №20, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного ФИО4 умышленного преступления, он похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб ФИО20 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

19.Он же, ФИО4, действуя с единым прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №19 на частную собственность и желая их наступления, 01.08.2021 при личной встречи с Потерпевший №19, находясь возле ФГКУЗ «Санаторий «Россия» войск национальной гвардии» расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №19, под выдуманным предлогом финансовых трудностей связанных с долговыми обязательствами перед третьими лицами, зная, что Потерпевший №19 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах для закрытия долгов, после чего убедил Потерпевший №19 в необходимости передачи ему денежных средств, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно.

Потерпевший №19 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 01.08.2021 находясь по вышеуказанному адресу, вошел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и передал свой мобильный телефон ФИО4 лично в руки, который подал заявку на потребительский кредит, и получив одобрение банка на сумму 760 000 рублей, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту ***** открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, после чего в этого же день, совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале в неустановленное следствием время 01.08.2021, Потерпевший №19 снял денежные средства в сумме 760 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств Потерпевший №19, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

Продолжая свои преступные намерения и реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого Потерпевший №19 на частную собственность и желая их наступления, 25.08.2022 при личной встречи с Потерпевший №19 находясь в районе «Комсомольского парка» напротив жилого дома по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №19, под выдуманным предлогом закрыть ранее взятые финансовые обязательства в полном объеме, путем реализации бизнес проекта, сообщил Потерпевший №19, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил Потерпевший №19, в необходимости передачи ему денежных средств в крупном размере в сумме 180 000 рублей, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно на две недели.

Потерпевший №19 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение, желая ему помочь, дал согласие и 26.08.2022 находясь по вышеуказанному адресу, открыл в своём телефоне мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и передал мобильный телефон ФИО4, который подал заявку на потребительский кредит в сумме 180 000 рублей, получив одобрение банка, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту ***** открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19 после чего в этого же день, совместно с ФИО4 направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в банковском терминале в неустановленное следствием время 26.08.2022, Потерпевший №19 снял денежные средства в сумме 760 000 рублей и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В результате совершенного с единым умыслом ФИО4 преступления, он похитил денежные средства на общую сумму 940 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб Потерпевший №19 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

20.Он же, ФИО4, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств и имущества у неопределенного круга лиц путем злоупотребления доверием, разработал преступный план, согласно которому под различными выдуманными поводами он будет обращаться с просьбами о предоставлении ему в долг личных, либо полученных для него в кредит денежных средств, а также имущества во временное пользование, заведомо не намереваясь исполнять принятые при этом на себя обязательства по возврату долга, либо самостоятельной оплате взятых для него кредитов, а также по возврату имущества. 

Реализуя свой преступный план, ФИО4, желая завладеть денежными средствами в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения Конституционных прав ранее знакомого ФИО19 на частную собственность и желая их наступления, 11.01.2021 при личной встречи с ФИО19, находясь возле ООО «Санаторий «Целебный Нарзан»» расположенный по адресу: 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО19, под выдуманным предлогом произошедшего дорожно-транспортного происшествии с участием его брата, указав о необходимости срочно найти денежные средства для лечения брат, зная, что ФИО19 не будет проверять сказанные им обстоятельства, сообщил, что нуждается в денежных средствах, после чего убедил ФИО19 в необходимости передачи ему денежных средств, одновременно убедив его, что в случае оформления потребительского кредита указанную сумму, самостоятельно будет погашать ежемесячными платежами и погасить его досрочно.

ФИО19 состоя с ФИО4 в доверительных отношениях, будучи им введенный в заблуждение дал согласие и 11.01.2021 находясь по вышеуказанному адресу, вошел в мобильное приложение «ВТБ онлайн» и передал свой мобильный телефон ФИО4 лично в руки, который подал заявку на потребительский кредит, и получив предварительное одобрение банка на сумму 300 000 рублей, направились в отделение «Банк ВТБ» (ПАО), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО19 еще раз подтвердил заявку, заполнив заявление, получил одобрение, оформил кредит и осуществил его зачисление на расчетную (дебетовую) карту открытую в ПАО «ВТБ Банк» с расчетным счетом ***** на имя ФИО19, сразу после чего, совместно с ФИО4 находясь в указанном отделении банка, 11.01.2021 в неустановленное следствием время, снял указанную сумму в размере 300 000 рублей в банковском терминале и там же лично в руки их передал ФИО4, который не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства, распорядился указанной суммой по личному усмотрению. 

В целях придания видимости правомерности своих действий, осуществлял периодически переводы денежных средств ФИО19, что подтверждало его заверения, данные ему о выплате им самим долгов для погашения кредитной карты и тем самым способствовало реализации его умысла на совершение мошенничества в отношении последней путем злоупотребления доверием.

В результате совершенного умышленного ФИО4 преступления, он похитил денежные средства на общую сумму 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил ущерб ФИО19 на указанную сумму, что в соответствии с примечанием является крупным размером.

Таким образом, своими действиями ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. N 48 (в редакции от 15.12.2022 г.) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Из описания вышеуказанных инкриминируемых ФИО4 деяний следует, что (номера преступлений приведены по порядку изложенном в обвинительном заключении) первое преступление совершено на территории г. Ессентуки, второе на территории Георгиевского района Ставропольского края, третье и десятое на территории г. Пятигорска, а остальные шестнадцать преступлений, в числе которых наиболее тяжкое, на территории г. Кисловодска Ставропольского края. 

Таким образом, на территории г. Кисловодска совершено 16 преступления, на территории г. Пятигорска совершено 2 преступления, на территории г. Ессентуки и Георгиевского района Ставропольского края совершено по 1 преступлению. 

При этом наиболее тяжкие преступления совершены по одному на территории г. Кисловодска и г. Ессентуки. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает решение, в том числе, о направлении уголовного дела по подсудности.

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья обязан выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду. 

В силу требований ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, поскольку большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений относится к территориальной подсудности г. Кисловодска, а на территории г. Ессентуки более тяжкого преступления не совершалось, то уголовное дело подлежит передаче по подсудности Кисловодский городской суд Ставропольского края.

Руководствуясь ст.31,34, 227, 228 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - передать по подсудности в Кисловодский городской суд Ставропольского края. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.С. Губренко