Дело №1-35/2024

УИД 69RS0009-01-2024-000240-21 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Зубцов Тверской области 29 мая 2024 г. 

Зубцовский районный суд Тверской области, в составе председательствующего судьи Худякова В.А., 

с участием государственного обвинителя Горячевой Я.А., 

подсудимого ФИО1 и его защитника Светлаковой М.Г.,

при секретаре Денисовой Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего, военнообязанного, женатого, имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее несудимого, содержавшегося под стражей с 6 декабря 2023 г. по 5 марта 2024 г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление имело место быть в период не ранее 23 ноября 2023 года и не позднее 5 декабря 2023 г. в Зубцовском районе Тверской области, при следующих обстоятельствах:

Так, не ранее 14 часов 00 минут 25 ноября 2023 г. и не позднее 08 часов 00 минут 5 декабря 2023 г. ФИО1, находясь в г. Боровск Калужской области и совместно с неустановленного следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем переписки в приложении «Телеграм», решили совершить хищение денежных средств у неопределенного круга жителей Тверской области.

Реализуя задуманное, в соответствии с распределением ролей, 5 декабря 2023 г. в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут неустановленное лицо, используя сотовую связи с неустановленного номера, находясь в неустановленном месте, осуществило телефонный звонок на стационарный номер телефона 

<

***>, принадлежащий ФИО3 №1. В ходе длительного разговора с ФИО3 №1, указанное лицо, сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что её внучка Таисия попала в дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) и чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности ей необходимо передать курьеру денежные средства в сумме 300000 рублей. В результате обмана ФИО2 утратила бдительность и сообщила звонившему лицу свой адрес и готовность передать требуемую денежную сумму.

В период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 5 декабря 2023 г. неустановленное следствием лицо посредством приложения «Телеграм» прислало ФИО1 сообщение с адресом проживания ФИО3 №1, а именно 

<

адрес>, 

<

адрес> Пищалино, 

<

адрес>.

После чего, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут 5 декабря 2023 г. ФИО1, согласно отведенной ему роли «курьера», прибыл на принадлежащем ему автомобиле марки «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***>, по указанному в сообщении адресу, где введенная в заблуждение ФИО3 №1 под воздействием обмана передала ему наличные денежные средства в сумме 300000 рублей.

Получив денежные средства ФИО1 с места преступления скрылся и в соответствии с общим преступным планом в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут 05 декабря 2023 г. прибыл по адресу: 

<

адрес>, где через банкомат ПАО «Сбербанк» АТМ №60008574 осуществил 3 операции по внесению денежных средств по 95000 рублей, а всего 285000 рублей на принадлежащий ему счет в ПАО «Сбербанк» №40817810322244743025, которые затем через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел на принадлежащий ему счет в АО «Тинькофф Банк» №40817810400018188751. 

После чего через мобильное приложение «Тинькофф Банк» осуществил перевод денежных средств в сумме 285000 рублей в различных долях на неустановленные счета, открытые в АО «Тинькофф Банк», номера которых были ему сообщены посредством сообщения в приложении «Телеграм». Денежные средства в сумме 15000 рублей ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за участие в преступлении.

В продолжении единого преступного умысла в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут 5 декабря 2023 г. неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, аналогичным образом позвонило ФИО3 №1 и представилось доктором и путем обмана убедило ФИО3 №1 передать ещё 300000 рублей. После чего в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут 5 декабря 2023 г. в приложении «Телеграмм» ФИО1, получил сообщение от неустановленного лица, вновь прибыть по адресу проживания ФИО3 №1. 

ФИО1, на принадлежащем ему автомобиле марки «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***> вновь приехал по адресу проживания ФИО3 №1, где выполняя роль курьера, забрал у введенной в заблуждение под воздействием обмана ФИО3 №1 денежные средства в сумме 300000 рублей.

Получив от ФИО3 №1 денежные средства, ФИО1 с места преступления скрылся и в соответствии с общим преступным планом в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 58 минут 5 декабря 2023 г. вновь прибыл по адресу: 

<

адрес>, где через банкомат ПАО «Сбербанк» АТМ №60008574 осуществил 3 операции по внесению денежных средств по 95000 рублей, а всего 285000 рублей на принадлежащий ему счет ПАО «Сбербанк» №40817810322244743025, которые через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел на принадлежащий ему счет в АО «Тинькофф Банк» №40817810400018188751. После чего через мобильное приложение «Тинькофф Банк» осуществил перевод денежных средств в сумме 285000 рублей в различных долях на неустановленные счета, открытые в АО «Тинькофф Банк», номера которых были сообщены ФИО1 посредством сообщения в приложении «Телеграм». Денежные средства в сумме 15000 рублей ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за участие в преступлении.

Своими умышленными действиями ФИО1 с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, причинил ФИО3 №1 материальный ущерб на общую сумму 600000 рублей, что является крупным размером. 

ФИО1 свою вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 и подтвержденных им в суде следует, что в конце ноября 2023 г. на его номер в приложении «Телеграм» под скрытым номером написало неизвестное ему лицо с предложением работы. Работа заключалась в том, чтобы он забирал долги и за это ему будут платить по 5% от суммы. Он согласился. 5 декабря 2023 г. ему в «Телеграмм» написал «Shadov Garden» и сообщил, что нужно забрать деньги в г. Зубцове Тверской области. С собой он взял тестя Свидетель №3, которому не сообщал причину поездки. По приезду в г. Зубцов ему пришло сообщение на телефон с адресом, куда они и поехали. Свидетель №3 остался в машине, а он подошел к жилому дому, где у калитки его ждала женщина, которая передала ему конверт с деньгами. Он написал «Shadov Garden», что забрал 300000 рублей, при этом он сказал, что нужно будет еще раз забрать деньги с этого адреса. После этого они поехали в г. Зубцов, где через банкомат он положил себе на карту тремя операциями 285000 рублей, а 15000 рублей он оставил себе. Затем он частями со своего счета в «Тинькофф» также частями перевел денежные средства на указанные «Shadov Garden» счета. После этого ему пришло сообщение от «Shadov Garden» о том, что бы он опять поехал по указанному адресу, где он забрал еще 300000 рулей, из которых 285 0000 рублей одним платежом положил себе на карту и впоследствии перевел по реквизитам, полученным от «Shadov Garden», а 15000 рублей оставил себе. Материальный и моральный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме (т.2 л.д.107-111, т. 2 л.д. 125-130).

Вина ФИО1 помимо его собственных признаний нашла свое подтверждение в совокупности исследованных в ходе судебного следствия доказательствах.

Так из оглашенных показаний потерпевшей ФИО3 №1 следует, что 5 декабря 2023 г. около 19 часов ей на стационарный телефон позвонила девушка и сообщила, что её внучка попала в аварию, а именно что её сбила машина и что срочно нужны деньги, так как внучка переходила дорогу в неположенном месте. Она сообщила звонившей, что у неё есть 580000 рублей. Также сообщила, что может дать 300000 рублей, и продиктовала свой номер телефона. Через 20 минут ей вновь позвонили и сообщили, что приехал курьер, которому она передала 300000 рублей. Спустя время женщина ей перезвонила и сообщила, что внучке становится плохо и ей нужны уколы по 100000 рублей каждый. После этого она заняла у соседки 20000 рублей, которые вместе со своими 180000 рублями передала курьеру. Ущерб составил 600000 рублей. Вечером приехала ее дочь, которая сообщила, что с внучкой все в порядке (т.1 л.д.61-62, 63-64).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 5 декабря 2023 г. после 18 часов к ней пришла ФИО3 №1, которая была взволнована и попросила у неё в долг 20000 рублей, которые она ей дала (т.1 л.д. 88-89).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в д. 

<

адрес> проживает её мать ФИО3 №1 5 декабря 2023 г. в 16 часов 00 минут она поехала к матери в гости. Около 19 часов она стала звонить матери, но телефон был занят, стационарный телефон также не отвечал. По приезду узнала, что ее мать обманули мошенники, которым она передала 600000 рублей, о чем сообщили в полицию (т.1 л.д.90-91).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 следует, что его зять ФИО1 сказал ему, что он нашел какую-то подработку, но в чем она заключалась, он не пояснил. 5 декабря 2023 г. около 08 часов 00 минут на телефон ФИО1 пришло сообщение с предложением подзаработать и для этого необходимо поехать в г. Зубцов Тверской области. Для того чтобы успокоить дочь он согласился поехать с ФИО1. Дорога заняла около 3,5 часов. В г. Зубцове они остановились в кафе «На Тверской». Около 19 часов на телефон ФИО1 вновь пришло сообщение с адресом, по которому они поехали в какую-то деревню примерно в 20 км. от города Зубцова. Приехав на место ФИО1 вышел из машины и вернулся через 10-15 минут. При этом он сказал, что все нормально и ему нужно к ближайшему работающему банкомату, чтобы перевести полученные деньги. Затем в г. Зубцове ФИО1 пошел в магазин и отсутствовал около минут 5-7. Затем они снова поехали к тому же дому. С кем общался ФИО1 и в чем заключается подработка он не интересовался (т.1 л.д.93-99). 

Протоколом осмотра места происшествия от 5 декабря 2023 г. был произведен осмотр участка местности возле 

<

адрес> № 

<

адрес>, где ФИО3 №1 передала ФИО1 денежные средства (т.1 л.д. 29-32).

В ходе смотра места происшествия от 6 декабря 2023 г. был произведен осмотр участка местности у 

<

адрес>, где был обнаружен автомобиль марки «Мерседес Бенз Е 200», государственный регистрационный знак 

<

***> (т. 1 л.д. 48-51), который в последствии протоколом от 7 декабря 2023 г. был изъят у ФИО1 (т.1 л.д.154-158).

Протоколом выемки от 7 декабря 2024 г. у ФИО1 были изъяты сотовый телефон марки «Iphone 11», серийный номер DNPCHTPEN735, сотовый телефон марки «Tenco Spark 10C», банковские карты АО «Тинькофф банк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, свидетельство о регистрации ТС, автомобильный ключ от транспортного средства «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***> (т.1 л.д. 110-116).

Из протокола осмотра предметов от 12 декабря 2023 г. следует, что в сотовом телефоне марки «Iphone 11», серийный номер DNPCHTPEN735 была обнаружена в приложении «Телеграм» переписка ФИО1 с неизвестным лицом «Shadov Garden», в котором они обсуждают вопросы поездки ФИО1 и его заработка, пересылка скриншотов счета банковской карты (т. 1 л.д. 118-132).

В ходе осмотра предметов от 12 декабря 2023 г. в сотовом телефоне марки «Tenco Spark 10C», ранее изъятом у ФИО1, также была обнаружена переписка в приложение «Телеграмм», с неизвестным лицом «Shadov Garden» в котором они обсуждают место нахождение ФИО1, пересылка скриншотов счета банковской карты (т.1 л.д.135-145).

В ходе составления протокола осмотра предметов от 7 декабря 2023 г. был произведен осмотр транспортного средства автомобиля «Mercedes-Benz Е200», в ходе которого установлены его государственный регистрационный знак 

<

***>, модель, цвет и др. (т.1 л.д. 159-165).

В ходе осмотра предметов от 20 марта 2024 г. был произведен осмотр банковской карты АО «Тинькофф банк» №5536 9138 3946 5917, банковской карты ПАО «Сбербанк» №2202 2061 0752 9765, свидетельство о регистрации ТС 9943 826593 (т.1 л.д.168-170).

В ходе осмотра предметов от 18 марта 2024 г., а именно выписок о движении денежных средств по счету ФИО1 в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» установлено, что 5 декабря 2023 г. ФИО1 с 18 часов 40 минут по 18 часов 57 минут через банкомат ПАО «Сбербанк» АТ 60008574, расположенный по адресу: 

<

...> внес на счет №40817810322244743025 своей банковской карты 2202 2061 0752 9765 ПАО «Сбербанк» денежные средства 3 раза по 95000 рублей, а затем в указанный период через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод данных денежных средств на счет своей банковской карты в АО «Тинькофф Банк» №40817810322244743025, равными долями на сумму 285000 рублей, после чего 5 декабря 2023 г. в 19 часов 41 минуту через указанный банкомат положил на счет №40817810322244743025 своей банковской карты №2202 2061 0752 9765 ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 285000 рублей. После чего в период 19 часов 43 минут по 19 часов 57 минут 5 декабря 2023 г. через приложение «Сбербанк Онлайн» равными долями перевел денежные средства на свой счет в АО «Тинькофф Банк» №40817810322244743025. Из выписок АО «Тинькофф Банк» также следует, что ФИО1 5 декабря 2023 г. в период с 18 часов 42 минут по 19 часов 01 минуту осуществил перевод со своего счета АО «Тинькофф Банк» №40817810322244743025 не равными долями денежные средства на неустановленные счета на общую сумму 2820000 рублей, затем в период времени с 19 часов 44 минут 5 декабря 2023 г. до 20 часов 10 минут 05 декабря 2023 г. перевел со своего счета АО «Тинькофф Банк» №40817810322244743025 не равными долями денежные средства на неустановленные счета денежную сумму в размере 282000 рублей (т.1 л.д. 214-250).

При осмотре 11 марта 2024 г. выписок по стационарному номеру телефона ФИО3 №1 №, было установлено, что на него осуществлялись звонки с неизвестных номеров на номер ФИО3 №1 различной длительности с 17 часов 31 минуты по 19 часов 50 минут 5 декабря 2023 года (т. 2 л.д. 13-17).

В ходе составления протокола осмотра предметов от 12 марта 2024 г. произведен осмотр CD-R диска с выпиской по мобильному телефону ФИО3 №1 в ПАО «Мегафон», из которого следует, что на него поступали входящие звонки с неизвестного номера (т.2 л.д.26-29).

В ходе проверки показаний на месте от 19 марта 2024 г. ФИО1 указал где он через банкомат ПАО «Сбербанк» АТМ 60008574, расположенный по адресу: 

<

...>, через который он 5 декабря 2023 г. положил денежные средства на свой счет в ПАО «Сбербанк» в сумме 285000 рублей за 3 раза по 95000 рублей, и второй раз 285000 рублей общей суммой, после каждого раза как пополнял свой счет, переводил денежные средства через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на свой банковский счет в АО «Тинькофф Банк», а затем переводил уже в приложении «Тинькофф Банк» указанными суммами по реквизитам, присланным ему в приложении «Телеграм» (т. 2 л.д. 112-117).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 установленной полностью. При этом указанные доказательства по делу добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. 

Показания потерпевшей, свидетелей последовательны и непротиворечивы, сочетаются между собой, взаимно дополняют друг друга, и подтверждаются также показаниями самого подсудимого, данные им в ходе производства предварительного следствия, письменными доказательствами изложенными выше. Не доверять таким доказательствам у суда оснований не имеется.

Так же подлежит исключению из представленных стороной обвинения доказательств протокол осмотра предметов от 26 декабря 2023 г. которым был осмотрен гипсовый слепок подошвы обуви изъятый с места происшествия по адресу 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, 

<

адрес> обувь изъятая у ФИО1, поскольку данные доказательства ни свидетельствуют как о событии преступления, так и о причастности к нему ФИО1 (т.1 л.д. 202-207).

Действий ФИО1 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана.

В его действиях имеется квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору, поскольку он и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно договорились о хищение денежных средств, путем обмана, распределили между собой роли, постоянно находились на связи и действовали по заранее придуманной схеме незаконного изъятия денежных средств у потерпевшей. 

Квалифицирующий признак крупный размер также нашел свое подтверждение, так как размер ущерба составляет 600000 рублей, что превышает 250000 рублей, установленных п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

При назначении наказания суд, принимает во внимание характер и степень При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.6 и ч.3 ст.60 УК РФ и другие обстоятельства. 

Из характеризующих материалов следует, что ФИО1 женат, проживает с супругой и малолетним ребенком. В настоящее время ФИО1 официально трудоустроен.

По месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.150-151). 

К уголовной и административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.137-139).

На наркологическом и психиатрическом учете не состоит (т.2 л.д.140, 142).

Смягчающими обстоятельствами наказание в соответствии с «г», «и», «к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ является явка с повинной, добровольное возмещение им причиненного потерпевшей ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное содействие в раскрытие преступления, принесение извинений потерпевшей, а также признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у него хронического заболевания (т.1 л.д.34, 84, 86, т.2 л.д.156, 157-158)

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.

Учитывая, личность подсудимого ФИО1, обстоятельства совершения им преступления и его общественную опасность, а также мнение потерпевшей не настаивающей на строгом наказании, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд находит необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия, с возложением обязанностей как отвечающего целям и задачам исправления каждого из подсудимых.

Наказание следует назначить с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый ФИО1 на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом общественной опасности совершенного преступления, а именно совершение преступления при квалифицирующих признаках, не имеется.

Так же не имеется исключительных обстоятельства для назначения наказания ФИО1 с применением ст.64 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- сотовый телефон марки «Iphone 11», серийный номер DNPCHTPEN735, сотовый телефон марки «Tenco Spark 10C», банковские карты АО «Тинькофф банк» №5536 9138 3946 5917, банковская карта ПАО «Сбербанк» №2202 2061 0752 9765, свидетельство о регистрации ТС, автомобильный ключ от транспортного средства «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***>, автомобиль «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***> возвратить ФИО1;

- выписку о движении денежных средств ПАО «Сбербанк», выписку о движение денежных средств АО «Тинькофф Банк» по счетам ФИО1, оставить при уголовном деле;

- выписку по стационарному номеру телефона, СD-R диск с выпиской по мобильному телефону ФИО3 №1, оставить при уголовном деле;

- гипсовый слепок со следом подошвы обучив уничтожить.

Заявленный потерпевшей ФИО3 №1 гражданский иск оставить без удовлетворения, поскольку он ФИО1 добровольно удовлетворен в полном объеме..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган с периодичностью один раз в месяц, в дни установленные данным органом.

Меру пресечения запрет определенных действий в отношении ФИО1 отменить со дня вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по делу:

- сотовый телефон марки «Iphone 11», серийный номер DNPCHTPEN735, сотовый телефон марки «Tenco Spark 10C», банковские карты АО «Тинькофф банк» №5536 9138 3946 5917, банковская карта ПАО «Сбербанк» №2202 2061 0752 9765, свидетельство о регистрации ТС, автомобильный ключ от транспортного средства «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***>, автомобиль «Mercedes-Benz Е200», государственный регистрационный знак 

<

***> возвратить ФИО1;

- выписку о движении денежных средств ПАО «Сбербанк», выписку о движение денежных средств АО «Тинькофф Банк» по счетам ФИО1, оставить при уголовном деле;

- выписку по стационарному номеру телефона, СD-R диск с выпиской по мобильному телефону ФИО3 №1, оставить при уголовном деле;

- гипсовый слепок со следом подошвы обучив уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, которая должна соответствовать требованиям ст.389.6 УПК РФ, и быть подана в установленные законом сроки, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья В.А. Худяков