дело 1-159/2025 (1-940/2024)

46RS0030-01-2024-015035-09

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 марта 2025 года г. Курск 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Зыбиной И.О., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Буниной О.А., ФИО5,

подсудимого ФИО6,

защитника - адвоката Мяснянкиной Е.А., представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малыхиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО6, 

<

данные изъяты>, не судимого,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». 

В соответствии с п. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС - кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом».

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 следственным отделом по Центральному административному округу 

<

адрес> следственного управления СК России по 

<

адрес> вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – директоре (руководителе) ООО «Деметра», ООО «Ромашка».

Так, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридических лиц – ООО «Ромашка», ОГРН №, ИНН №, ООО «Деметра», ОГРН №, ИНН №, согласно которым директором (руководителем) указанных организаций является ФИО6, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанных Обществ.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО6, как о директоре (руководителе) ООО «Ромашка», ООО «Деметра», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, на территории Центрального административного округа 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанные юридические лица на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Деметра», ООО «Ромашка», которые фактически предпринимательскую деятельность не вели, а являлись фиктивными юридическими лицами.

Получив указанное предложение, у ФИО6, находившегося на территории Центрального административного округа 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Деметра» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя –директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие», ОГРН №, №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», а также о выпуске банковской карты категории «VisaBusinessnonperso», на основании которого ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Деметра» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», а также выдана банковская карта категории «VisaBusiness non perso» №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Деметра» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» абонентский номер № и адрес электронной почты «demetra89@inbox.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «VisaBusiness non perso» №, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около дома № № по 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты категории «VisaBusiness non perso» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Деметра» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Деметра» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Деметра», открытыми в ПАО «ФК Открытие» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту категории «VisaBusiness non perso» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Деметра» в ПАО «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Ромашка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Ромашка» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», ОГРН №, ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», выпуске банковской карты категории «MasterCardBusiness» на основании которого ООО «Ромашка», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет № и банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Ромашка» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Россельхозбанк», выдана банковская карта категории «MasterCardBusiness».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Ромашка», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Россельхозбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Ромашка» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» абонентский номер «+№», а также адрес электронной почты – «ooo.romashka.89@mail.ru.», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «MasterCardBusiness», предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты категории «MasterCardBusiness», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ромашка» в АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Ромашка» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ромашка», открытыми в АО «Россельхозбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Ромашка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту категории «MasterCardBusiness», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Ромашка» в АО «Россельхозбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Деметра» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», ОГРН №, ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», выпуске банковской карты категории «MasterCardBusiness» на основании которого ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Деметра» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Россельхозбанк», выдана банковская карта категории «MasterCardBusiness».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Россельхозбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Деметра» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» абонентский номер № а также адрес электронной почты – «demetra89@inbox.ru.», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «MasterCardBusiness», предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты категории «MasterCardBusiness», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Деметра» в АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять АО «Россельхозбанк» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Деметра», открытыми в АО «Россельхозбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту категории «MasterCardBusiness», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Деметра» в АО «Россельхозбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра» и ООО «Ромашка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных фиктивных юридических лиц, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Деметра», ООО «Ромашка», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанных фиктивных юридических лиц, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Росбанк», ОГРН №, ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями – офертами на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выпуске банковских карт системы «Pro» категории «MasterCardBusiness», на основании которых ООО «Деметра», ООО «Ромашка», которые являлись фиктивными юридическими лицами, в отделении ПАО «Росбанк», ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский расчетный счет №,осуществлено подключение ООО «Ромашка» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта категории «MasterCardBusiness», а так же ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Деметра» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта категории «MasterCardBusiness».

При этом, в заявлениях – офертах на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Деметра» и ООО «Ромашка», которые являлись фиктивными юридическими лицами, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Росбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Деметра» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Ромашка» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер № не находящийся в его пользовании и распоряжении, а также адрес электронной почты – «demetra89@inbox.ru.», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «MasterCardBusiness», предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты категории «MasterCardBusiness», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Деметра» в ПАО «Росбанк», на расчетном банковском счете ООО «Ромашка» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Деметра», ООО «Ромашка» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ, посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Деметра», открытым в ПАО «Росбанк» №, к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ромашка», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», ООО «Ромашка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту категории «MasterCardBusiness», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковсих счетах ООО «Деметра», ООО «Ромашка», открытых в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», ООО «Ромашка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных фиктивных юридических лиц, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организаций, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Деметра», ООО «Ромашка», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанных фиктивных юридических лиц, обратился в отделение Акционерного общества «Тинькофф Банк», ОГРН №, ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тинькофф Банк», на основании которого ООО «Деметра», ООО «Ромашка», которые являлись фиктивными юридическими лицами, в отделении АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Деметра» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Ромашка» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Тинькофф Банк», выдана банковская карта №.

При этом, в заявлениях – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тинькофф Банк», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Деметра», ООО «Ромашка», которые являлись фиктивными юридическими лицами, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Тинькофф Банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Деметра» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Ромашка» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлениях - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тинькофф Банк» абонентский номер № не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации – банковская карта №, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около дома № № по 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Деметра», ООО «Ромашка» в АО «Тинькофф Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Тинькофф Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Деметра», ООО «Ромашка» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, электронный носитель информации – банковскую карту №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Деметра», открытым в АО «Тинькофф Банк» №, расчетным банковским счетом ООО «Ромашка», открытым в АО «Тинькофф Банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», ООО «Ромашка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации – банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Деметра», ООО «Ромашка», в АО «Тинькофф Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Деметра» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя –директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества КБ «Модульбанк», ОГРН №, ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», на основании которого ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет №, осуществлено подключение ООО «Деметра» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Модульбанк», выдана банковская карта категории «VisaBusiness» №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», ФИО6, являясь директором (руководителем) ООО «Деметра», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО КБ «Модульбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Деметра» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк» абонентский номер № не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства - одноразовыйуникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «VisaBusiness» №, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около дома № № по 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты категории «VisaBusiness» № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Деметра» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять АО КБ «Модульбанк» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Деметра», открытыми в АО КБ «Модульбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Деметра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковская карта категории «VisaBusiness» № предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Деметра» в АО «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину по предъявленному обвинению признал, в содеянном раскаялся. Показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ у него одномоменто возник единый преступный умысел на открытие расчетных счетов для ООО «Ромашка» и ООО «Деметра», после регистрации в установленном законом порядке второй юридической фирмы, и обращения к нему с соответствующим предложением третьего лица. От дачи показаний в оставшейся части отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО6 (т. 2 л.д. 164-171), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году по предложению мужчины по имени ФИО4, с разницей в непродолжительный период времени, на его имя было открыто две юридические фирмы ООО «Ромашка» и ООО «Деметра», за что, ФИО4 ему заплатил 10 000 рублей, т.е. по 5 000 рублей за открытие каждой фирмы. По просьбе ФИО4 он для регистрации фирм посещал налоговый орган. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут он обращался в АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут он обращался в подразделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут он обращался в подразделение банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ примерно с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут он обращался в подразделение банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут он обращался в подразделение банка АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, он обращался в подразделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут он обращался в подразделение банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут он обращался в подразделение банка АО КБ «Модуль Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов для ООО «Ромашка» и для ООО «Деметра» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставлял комплект необходимых документов, сообщал номер телефона и адрес электронной почты. Во всех документах он ставил свою подпись собственноручно, заверяла подпись оттиском печати ООО «Ромашка» и ООО «Деметра», при этом, печать ему передавал Олег, в документах он указывал информацию, которую ему ранее сообщал Олег. После каждого посещения банка, он передавал Олегу, оформленные в банках документы, печать. Он понимал, что лично использовать переданные документы не будет, так же понимал, что после предоставления данных документов третьи лица смогут осуществлять от его имени с открытых расчетных счетов ООО «Ромашка» и ООО «Деметра» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ромашка» и ООО «Деметра» он не занимался, руководства не осуществлял, расчетными счетами, открытыми в банке он не пользовался. Где находился офис ООО «Ромашка» и ООО «Деметра» ему неизвестно. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 поддержал. Уточнил, что от мужчины по имени ФИО4 ему поступило предложение об открытии расчетных счетов для юридических фирм, примерно ДД.ММ.ГГГГ, после регистрации на его имя второй фирмы, поэтому у него возник единый умысел и одномоментно, связанный с открытием расчетных счетов для ООО «Ромашка» и ООО «Деметра».

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО6 его вина в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2 (т. 2 л.д. 122-124), следует, что она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, как директор ООО «Деметра» обратился в подразделение банка ПАО «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставил комплект необходимых документов: устав, решение учредителя, паспорт на имя гражданина РФ. На основании предоставленных и подписанных ФИО6 документов для ООО «Деметра» было открыто 2 расчетных счета № и №. Так же ФИО6 предоставил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, присоединившись к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В качестве контактной информации был указан номер телефона №, адрес электронной почты demetra89@inbox.ru. Счет ООО «Деметра» был подключен к дистанционной системе банковского обслуживания «Бизнес портал». Также была заказана бизнес-карта «VisaBusiness non perso», держателем которой значился ФИО6

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 (т. 2 л.д. 128-131), следует, что она состоит в должности старшего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО6, являющийся директором ООО «Ромашка» и ООО «Деметра», предоставив 2 пакета необходимых документов, каждый из которых содержал: паспорт гражданина РФ, решение о назначении директора ООО, устав ООО. После чего, на основании предоставленных документов, был открыт банковский счет № для ООО «Ромашка», а так же для ООО «Деметра» был открыт банковский счет №, при этом, счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. ФИО6 были высланы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес» путем направления сообщения с данными для входа на указанный в заявление-оферте телефон и электронную почту. Так же ФИО6 была подана заявка на выпуск корпоративной карты MastercardBusiness. 

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Деметра», ИНН №, ОГРН №, поставлено на учет в налоговом органе. Указан юридический адрес лица: 

<

адрес>. Основной вид деятельности: 81.10 – деятельность по комплексному обслуживанию помещений. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений об указанном юридическом лице (т. 1 л.д. 33-35);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ромашка» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, ООО «Ромашка», №, ОГРН №, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в налоговом органе. Указан юридический адрес лица: 

<

адрес>. Основной вид деятельности: 52.10 – деятельность по складированию и хранению. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений об указанном юридическом лице (т. 1 л.д. 50-52);

уставах ООО «Деметра», ООО «Ромашка», утвержденных решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ года и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми, основная цель деятельности Обществ – получение прибыли. Единоличным исполнительным органом является директор, назначаемый единственным учредителем. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников (т.1 л.д. 96-98, 222-231);

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в указанную дату был осмотрен CD-R диск, содержащий следующие папки с наименованием: «модульбанк», «росбанк», «россельхозбанк», «тбанк», «фк открытие». 

При открытии папки с наименованием «Модульбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Деметра» в АО КБ «Модульбанк». Банковское досье представлено следующими документами: расписка в получении банковской карты АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, категории «VisaBusiness» №, решение учредителя № ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6, как единственный учредитель ООО «ДЕМЕТРА» решил создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью, утвердить Устав Общества, утвердить уставной капитал Общества в размере 100 000 рублей, доля учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить адрес места нахождения Общества по адресу: 

<

адрес>; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему. В качестве контактного телефона указан №, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты для ООО «Деметра» категории VisaBusiness, соглашение об использовании простой электронной подписи от ФИО6

При открытии папки с наименованием «Росбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Деметра» в ПАО «Росбанк». Банковское досье представлено следующими документами: устав ООО «Деметра», утверждён решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ООО «Деметра», адрес регистрации: 

<

адрес>, контактный телефон №, адрес электронной почты – demetra89@inbox.ru, Пользователем системы указан ФИО6 Заявление подписано ФИО6, заверено оттиском круглой печати ООО «Деметра», заявление на выпуск карты PRO к расчетному счету № категории MasterCardBusiness, держателем которой является ФИО6, копия паспорта на имя ФИО6, решение учредителя № ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, форма самосертификации налогового резиденства – юридического лица от ООО «Деметра», заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ФИО6, платежные поручения ООО «Деметра», расписка в получении банковской карты №, расписка в получении банковской карты №, подписанная рукописной подписью от ООО «Деметра». 

При открытии папки с наименованием «Россельхозбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Деметра» в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Банковское досье представлено следующими документами: устав ООО «Деметра», утверждён решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», согласно которому Клиент – ООО «Деметра» просит выпустить банковскую карту категории MastercardBusiness на имя ФИО6, указанное заявление подписано ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Деметра», заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление подписано ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Деметра», акт № приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ, подписанное директором ООО «Деметра» ФИО6, заявление о присоединении к условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы АС ДБО ЮЛ от Клиента – ООО «Деметра» в лице директора ФИО6, заявление о присоединении к Единому сервисному договору от ООО «Деметра». Заявление подписано ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Деметра», согласие на обработку персональных данных.

При открытии папки с наименованием «Тбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Деметра» в АО «Тинькофф банк». Банковское досье представлено следующими документами: копия паспорта на имя ФИО6, решение учредителя № ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Деметра» утверждён решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с наименованием «Фк открытие» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Деметра» в ПАО Банк «ФК Открытие». Банковское досье представлено следующими документами: решение учредителя № ООО «Деметра» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ООО «Деметра». В качестве лица, которому предоставляется право подписи, а также наделяется полномочиями по доступу в систему ДБО указан ФИО6 Заявление подписано ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Деметра» ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице представляют собой опросный лист, содержащий сведения о ООО «Деметра», документ подписан ФИО6 (т. 1 л.д. 18-25);

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в указанную дату был осмотрен CD-R диск, содержащий следующие папки с названием: «росбанк», «россельхозбанк», «тбанк». 

При открытии папки с наименованием «Росбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Ромашка» в ПАО «Росбанк». Банковское досье представлено следующими документами: аявление на выпуск карты PRO к расчетному счету № категории MasterCardBusiness, держателем которой является ФИО6, контактный телефон №. Заявление подписано ФИО6, а также заверено оттиском круглой печати ООО «Ромашка», расписка в получении банковской карты №, подписанная рукописной подписью от ООО «Ромашка», расписка в получении банковской карты №, подписанная рукописной подписью от ООО «Ромашка», форма самосертификации налогового резиденства – юридического лица от ООО «Ромашка», подписанная ФИО6, копия паспорта на имя ФИО6, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ФИО6

При открытии папки с наименованием «Россельхозбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Ромашка» в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Банковское досье представлено следующими документами: акт № приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ, подписанное директором ООО «Ромашка» - ФИО6, заявление о присоединении к условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы АС ДБО ЮЛ от клиента – ООО «Ромашка» в лице директора ФИО6, заявление о присоединении к Единому сервисному договору, в соответствии с которым, ООО «Ромашка» просит открыть банковский счет № с тарифным планом «Расчетный стандарт» от имени ФИО6 Заявление подписано ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Ромашка», решение учредителя № ООО «Ромашка», в соответствии с которым, ФИО6, как единственный учредитель ООО «Ромашка» решил создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердить полное и сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «Ромашка», утвердить Устав Общества, утвердить уставной капитал Общества в размере 100 000 рублей, доля учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить адрес места нахождения Общества по адресу: 

<

адрес>. Единоличным исполнительным органом Общества является ФИО6, копия паспорта на имя ФИО6, согласие на обработку персональных данных, подписанное ФИО6, форма самосертификации для клиентов, устав ООО «Ромашка» утверждён решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», подписанное ФИО6, заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии папки с наименованием «Тбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Ромашка» в АО «Тинькофф банк». Банковское досье представлено следующими документами: решение учредителя № ООО «Ромашка» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Ромашка», договор аренды нежилых помещений, в соответствии с которым, ООО «Ромашка» в лице директора ФИО6 арендует помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания от ООО «Ромашка», подписанное ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Ромашка», анкета держателя бизнес-карты, Документ подписан ФИО6, а также оттиском круглой печати ООО «Ромашка».

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО6 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого по инкриминируемому ему преступлению, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО6 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО6, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО Банк «ФК Открытии», АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», для открытия банковских счетов ООО «Ромашка» и ООО «Деметра», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах, паролях и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, электронную цифровую подпись, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло возможность противоправного вывода с банковских счетов ООО «Деметра» и ООО «Ромашка», открытых в вышеуказанных банковских организациях.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО6 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключалась в том, что их будет осуществлять не сам подсудимый, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны подсудимого и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «Деметра» и ООО «Ромашка».

В силу разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом, продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления, так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление. О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

При квалификации действий ФИО6, принимая во внимание направленность умысла последнего, суд учитывает, что ФИО6 в непродолжительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом, в условиях, когда одномоментно – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый дал согласие неустановленному лицу приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении юридических лиц – ООО «Деметра и ООО «Ромашка», таким образом, действуя с единым умыслом, и для которых в последующем он также фактически одновременно открывал расчетные счета в ПАО «Росбанк» и АО «Тинькофф Банк» и в тот же момент, действуя, как фиктивный руководитель указанных организаций, осуществил сбыт таких электронных средств, электронных носителей информации, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств юридических лиц – ООО «Деметра» и ООО «Ромашка», в связи с чем 2 эпизода неправомерного оборота средств платежа, вменяемые ФИО6 подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно выводам заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, как на период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал, а обнаруживал психическое расстройство, 

<

данные изъяты> что не лишало его способности на тот период времени в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Выявленное у ФИО6 психическое расстройство не связано с возможностью причинения им иного существенного вреда, либо с опасностью для себя или других лиц. В применении к нему принудительных мер медицинского характера ФИО6 не нуждается. По состоянию своего психического здоровья ФИО6 может принимать участие в следственных действиях и в судебном заседании (т. 2 л.д. 144-149).

Поведение подсудимого в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает ФИО6 вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6 суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места такого сбыта, в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие малолетней дочери ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи своей малолетней дочери и маме-пенсионеру.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО6 в ОБУЗ «ККПБ» у врача-психиатра на учете не состоит (т. 2 л.д.213), с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в ОБУЗ «Курская ЦРБ» у врача-нарколога с диагнозом – 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 222), положительно характеризуется по месту жительства (т. 2 л.д. 212).

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, мотивов, цели совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО6 преступления, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, его состояние здоровья, учитывая, что он один воспитывает малолетнего ребенка, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО6 наказание, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, и назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно, в виде штрафа. В силу ч. 3 ст.46 УК РФ, суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения подсудимого. При этом, оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО6 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Судьбу вещественных доказательств, разрешить в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей в доход государства, которое подлежит уплате по следующим реквизитам: 

ИНН №, КПП №, УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), р/с № Отделении КурскБанка России // УФК по 

<

адрес>, БИК №, №, ОКПО №, КБК получателя №. Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: оптический CD-R диск, содержащий банковские досье ООО «Деметра», банковское досье ООО «Деметра» в: АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Тинькофф банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», оптический CD-R диск, содержащий банковские досье ООО «Ромашка», банковское досье ООО «Ромашка» в ПАО «Росбанк», в АО «Тинькофф банк», находящиеся при уголовном деле, хранить при деле, в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы, либо представления осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья И.О. Зыбина

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 17.03.2025 года обжалован не был, вступил в законную силу 02.04.2025 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-159/2025 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №46RS0030-01-2024-015035-09.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>