Дело № 1-238/2025 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 26.03.2025

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 

в составе председательствующего судьи Чащиной Т.С., 

с участием государственных обвинителей Моршининой Е.А., Давлетяровой Ю.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитников – адвокатов Клюзиной В.Н., Шелкова А.С. 

при секретаре Батуеве И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

 г.р., уроженка 

<

данные изъяты>, гражданка 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, являющейся 

<

данные изъяты>, работающей в АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 

 по 

, точная дата и время не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории города Каменска-Уральского Свердловской области, получила от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о ней как об учредителе (участнике) и директоре Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, находящегося по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО1, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласилась предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий ее личность, заведомо для себя решив, что она станет подставным лицом организации – «номинальным» учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 

 по 

, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории города Каменска-Уральского Свердловской области действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «

<

данные изъяты>», заведомо зная, что она фактически не будет являться учредителем (участником) и директором вышеуказанного юридического лица, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

данные изъяты> 

, код подразделения №, на имя ФИО1, 

 года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период до 

 в неустановленном следствием месте от имени ФИО1 подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе (участнике) и директоре ООО «

<

данные изъяты>», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001, устав юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 

, гарантийное письмо, выданное 

 генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Ш.Д.Д.., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, и неустановленного лица, в связи с арендой помещения в здании по адресу: 

<

адрес>, необходимые для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», за что она получила денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее по тексту МИФНС России № 46 по г. Москве), путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет, от неустановленного в ходе следствия лица, действующего от имени ФИО1, поступил пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о регистрации юридического лица: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 

; гарантийное письмо от ООО «

<

данные изъяты>» от 

; устав ООО «

<

данные изъяты>», документ удостоверяющий личность ФИО1

 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании представленного пакета документов внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № и о том, что ФИО1 ИНН № является учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «

<

данные изъяты>», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом. 

В период следствия ФИО1 показала, что в летний период с 

 года по 

 год она проходила практику в г. Катайске на АО «

<

данные изъяты>» в должности укладчик-упаковщик, более нигде не работала, руководящие должности она никогда не занимала, организациями не руководила. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ей знакома, в данной организации она является номинальным руководителем, то есть фактически никакой деятельности в данной организации она не осуществляет. В других организациях она не является руководителем. Чем занимается ООО «

<

данные изъяты>» и какой вид деятельности осуществляет, ей не известно. В 

 года, точную дату в настоящее время она вспомнить не может, она в г. Катайске Курганской области проходила учебную практику на АО «

<

данные изъяты>». Вместе с ней практику проходили студенты разные учебных заведений. Она познакомилась с молодым человеком, он сказал, что зарабатывает тем, что является номинальным руководителем организации и ему за это платят 5 000 рублей ежемесячно. Она заинтересовалась данным вопросом, так как хотела легких денег, согласилась передать свой телефон. Спустя неделю ей позвонили. Она согласилась зарегистрировать на себя организацию, ей сказали отправить фотографии своих документов, а именно копию паспорта, СНИЛС и ИНН, а также несколько чистых листов с собственноручной подписью по номеру телефона. 

 подтвердила, что оформляла на себя ООО «

<

данные изъяты>». 

 также подтвердила, что оформляла на себя ООО «

<

данные изъяты>», предоставляла свои паспорт, СНИЛС, ИНН, за это получила 5 000 рублей. (

<

данные изъяты>)

Также исследованы объяснения (

<

данные изъяты>), которые по инкриминируемым обстоятельствам даны ФИО1 до принятия решения о возбуждении уголовного дела (

<

данные изъяты>). 

Подсудимая ФИО1 показала, что показания давала, пояснила, что указание на «легкие деньги» означает, что она ничего не делает и не работает. Директором фирмы быть не могла. В настоящее время работает и учится, оказывает помощь матери. 

Вина подсудимой по ч.1 ст. 173.2 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами: 

- выписка из ЕГРЮЛ от 

, согласно которой с 

 лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), и учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», является ФИО1 (

<

данные изъяты>)

- устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». Утвержден 

. (

<

данные изъяты>)

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому российская организация ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, ей присвоен ИНН/КПП №/№. (

<

данные изъяты>)

- копия решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», указана ФИО1 (

<

данные изъяты>)

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» с помощью электронных каналов связи направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

 вх. № документы на регистрацию юридического лица. (

<

данные изъяты>)

- копия решения о государственной регистрации, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

 принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрируемым органом 

. (

<

данные изъяты>)

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. (

<

данные изъяты>)

- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица 

 за государственным регистрационным номером №. (

<

данные изъяты>)

- копия гарантийного места ООО «

<

данные изъяты>» от 

, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» намерено предоставить адрес: 

<

адрес>, в качестве адреса местонахождения, постоянно действующего руководящего органа ООО «

<

данные изъяты>». (

<

данные изъяты>)

Также в судебном заседании 

 исследована выписка из единого государственного реестра юридических лиц, указано, что принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ). 

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с чем не приводятся в приговоре. 

В судебном заседании действия подсудимой квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ (5 престулпений). 

Сторона защиты просила учесть исследованные положительные данные на ФИО1, в инкриминируемых деяниях ее оправдать. 

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний подсудимой о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», которая последовательно показывала, что предоставляла свой паспорт, регистрировалась указанная фирма, где она была указана в качестве учредителя и директора. В данной части показания подсудимой, данные в период следствия и судебного разбирательства кладутся в основу приговора. Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. 

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается. 

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора. 

При этом учитывается, что инкриминируемые события связанные с предоставлением документа, удостоверяющего ее личность по инкриминируемым обстоятельствам в рамках ст. 173.2 УК РФ не развивались столь стремительно, что у ФИО1 не было возможности отказаться от совершаемых действий, либо через непродолжительное время после обратиться в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем. Меры по закрытию ООО «

<

данные изъяты>» были произведены по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Судом установлено, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в инкриминируемый период, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, далее документы для регистрации юридического лица, в том числе, документ удостоверяющий личность ФИО1 подавались в электронном виде, в результате чего 

 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавала тот факт, что с помощью ее документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью. 

Показания подсудимой ФИО1 в период следствия признавшей вину в совершении инкриминируемого деяния, в период судебного разбирательства, где также подтверждала, что предоставляла свой паспорт, регистрировалась фирма, где она была указана в качестве учредителя и директора, однако не имела цели управления ООО «

<

данные изъяты>», административно-хозяйственную, организацинно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, согласуются с письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные. 

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают. Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1: по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО1 обвиняется в совершении 5 преступлений, квалифицированных как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При следующих обстоятельствах: 

в период с 

 по 

, точные дата и время не установлены, к ФИО1, как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «

<

данные изъяты>», обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым, по мнению обвинения, приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласилась, после чего, по мнению обвинения, стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию вышеуказанного неустановленного лица. 

, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Каменск-Уральский Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера № для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов, по мнению обвинения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в филиале публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (далее по тексту – ПАО «Банк ВТБ»), расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику ПАО «Банк ВТБ» Х.Н.А., не осведомленной о намерениях ФИО1, с просьбой об открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк ВТБ» и, предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», подписала заявление о предоставлении услуг банка, тем самым заключила от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО «Банк ВТБ» договор на открытие и обслуживание банковского счета № и открытие и обслуживание банковского счета №, а также договор на дистанционное банковское обслуживание и подключение пакета расчетно-кассового обслуживания.

Далее, 

, точное время не установлено, сразу после открытия вышеуказанных счетов, ФИО1, находясь в филиале банка ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному адресу, в соответствии с заключенным договором банковского обслуживания от 

, заведомо зная, что является подставным руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>» и ознакомленная сотрудником ПАО «Банк ВТБ» Х.Н.А. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Банк ВТБ» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту (далее – Правила), в том числе с порядком дистанционного банковского обслуживания клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее – ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн»), функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО «Банк ВТБ»», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в ПАО «Банк ВТБ» поручений для проведения банковских операций по указанным расчетным счетам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписала заявление на подключение к счету № ООО «

<

данные изъяты>» системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее по тексту – ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн»), в котором указала не находящийся в ее распоряжении номер телефона № для получения из ПАО «Банк ВТБ» электронных средств – одноразового пароля, и в дальнейшем SMS-сообщений с одноразовыми кодами и получила под подпись электронное средство – логин, направленный ПАО «Банк ВТБ» на указанный ФИО1, и не находящийся у нее в распоряжении, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, скрыв от сотрудника ПАО «ВТБ Банк» Х.Н.А.., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

 на основании указанного заявления об открытии расчетного счета от ООО «

<

данные изъяты>», подписанного директором ФИО1, ПАО «Банк ВТБ» открыло для ООО «

<

данные изъяты>» в филиале банка расчетный счет №, обслуживаемый по адресу: 

<

...>, направило на абонентский номер телефона №, пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» ПАО «Банк ВТБ».

После этого, 

, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи филиала офиса ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, будучи ознакомленная сотрудником Банка Х.Н.А. с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Банке ВТБ (далее- Правила комплексного обслуживания), согласно которым она обязана соблюдать конфиденциальность логина, пароля, информации о средствах подтверждения используемых в системе ДБО, являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в Банке ВТБ, действуя, по мнению обвинения, в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль и смс-кода, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ПАО «Банк ВТБ» №, № в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк ВТБ», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 

 по 

, точная дата и время не установлены, к ФИО1, как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «

<

данные изъяты>», обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым, по мнению обвинения, приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласилась, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, по мнению обвинения, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Каменск-Уральский Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера №, для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов, по мнению обвинения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в дополнительном офисе «Салют» Публичного акционерного общества «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В.., не осведомленной о намерениях ФИО1, с просьбой об открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР» и, предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», подписала заявление об акцепте Оферты об открытии расчетных счетов, тем самым заключила от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО КБ «УБРиР» договор комплексного банковского обслуживания № от 

 на открытие и обслуживание расчетного счета № и корпоративного расчетного счета №, а также договор банковского счета № от 

 корпоративного расчетного счета №, договор банковского счета № от 

 расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, 

 ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Салют» ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, в соответствии с заключенным договором комплексного банковского обслуживания № от 

, заведомо зная, что является подставным руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>» и ознакомленная сотрудником ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту (далее – Правила), в том числе с порядком дистанционного банковского обслуживания клиентов в системе «УБРиР Бизнес Лайт» (далее по тексту – ДБО «УБРиР Бизнес Лайт»), функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО КБ «УБРиР», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для направления в ПАО КБ «УБРиР» поручений для проведения банковских операций по указанному расчетному счету, по мнению обвинения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписала заявление на подключение к счету № – корпоративный расчетный счет (просмотр), № ООО «

<

данные изъяты>» системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», в котором умышленно указала блокировочное слово «

<

данные изъяты>» и не находящийся в ее распоряжении номер телефона № для получения из ПАО КБ «УБРиР» электронных средств – одноразового пароля, и в дальнейшем SMS-сообщений с одноразовыми кодами и получила под подпись электронное средство – логин, направленный ПАО КБ «УБРиР» на указанный ФИО1 и не находящийся у нее в распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, скрыв от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В.., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. После чего от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В. ФИО1 получила на руки электронный носитель информации - банковскую карту ПАО КБ «УБРиР» № для ООО «

<

данные изъяты>» с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР».

, точное время не установлено, на основании указанного заявления об акцепте Оферты об открытии расчетного счета от ООО «

<

данные изъяты>», подписанного директором ФИО1, ПАО КБ «УБРиР» открыло для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Салют» корпоративный расчетный счет №, а также расчетный счет №, обслуживаемые по адресу: 

<

...>, направило на абонентский номер телефона № пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» ПАО КБ «УБРиР».

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «Салют» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка Е.Е.В. с банковскими Правилами, в том числе с п. 8.23.6. Раздела 8 «Порядок дистанционного банковского обслуживания», согласно которых клиент обязан ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для приема аналога собственноручной подписи (далее по тексту – АСП), обеспечить доступ к работе с Ключами/АСП и проведению операций только владельцам Ключей/АСП, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО КБ «УБРиР», по мнению обвинения, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в ПАО КБ «УБРиР» документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль и смс-кода, а также банковскую карту №, обеспечивающие доступ к корпоративному расчетному счету ПАО КБ «УБРиР» №, расчетному счету №, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «МАГНОЛИЯ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода, банковскую карту №), по мнению обвинения, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 

 по 

, точная дата и время не установлены, к ФИО1, как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «

<

данные изъяты>», обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым, по мнению обвинения, приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласилась, после чего, по мнению обвинения, стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Екатеринбурга Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера №, для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов, по мнению обвинения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания (далее по тексту – система ДБО), с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в универсальном дополнительном офисе № 7003/0335 Публичного акционерного общества «СБЕРБАНК» (далее по тексту – ПАО «СБЕРБАНК»), расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанк» Е.Е.В.., не осведомленной о намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить к нему корпоративную бизнес-карту с пластиковым носителем для ООО «

<

данные изъяты>» и, предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», ознакомленная сотрудником ПАО «Сбербанк» Е.Е.В. с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета ПАО «Сбербанк», согласно которым она обязана обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли, логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами, и корпоративную бизнес-карту, являющуюся электронным носителем информации, подписала Заявление о присоединении, подтвердив тем самым достоверность указанных в нем сведений. При этом ФИО1 в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления о присоединении, по мнению обвинения, умышленно, из корыстных побуждений указала, что просит заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», в которой предоставить ей как директору ООО «

<

данные изъяты>» доступ, указав при этом не принадлежащие ей адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для направления уникального логина и номер телефона № для направления пароля для доступа в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 При этом ФИО1 скрыла от сотрудника ПАО «Сбербанк» Е.Е.В.., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

 на основании указанного Заявления о присоединении между ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен Договор-Конструктор № от 

, договор банковского счета № от 

 и открытия банковского счета №, договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО № от 

, в соответствии с которыми сотрудник ПАО «Сбербанк» Е.Е.В. выдала на руки ФИО1 электронный носитель информации - корпоративную бизнес-карту MIR Business ПАО «Сбербанк» № и ПАО «Сбербанк» открыло в этот день для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе № 7003/0335 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, после чего направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении от ООО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты логин и на абонентский номер телефона пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее по тексту – ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн») в ПАО «Сбербанк».

После этого, 

, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса № 7003/0335 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, будучи ознакомленная сотрудником Банка Е.Е.В. с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», согласно которым, она обязана не передавать средства доступа (уникальный логин, пароль, одноразовые смс-пароли) третьим лицам, действуя, по мнению обвинения, в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль, одноразовые смс-пароли и ПИН-код, обеспечивающие доступ к расчетному счету ПАО «Сбербанк» №, и корпоративную бизнес-карту MIR Business ПАО «Сбербанк» №, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства (логин, пароль, смс-пароли и ПИН-код) и электронный носитель информации (корпоративную бизнес-карту №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», неустановленному лицу. 

Также, в период с 

 по 

, точные дата и время не установлены, к ФИО1, как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «

<

данные изъяты>» обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентские номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего, по мнению обвинения, сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласилась, после чего, по мнению обвинения, стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

, точное время и место не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО «

<

данные изъяты>», используя неустановленное техническое устройство, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайт https://www.rosbank.ru/, направило электронное заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК», а также подгрузило к заявке учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>».

, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Екатеринбург Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера №, для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, по мнению обвинения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания (далее по тексту – система ДБО), с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в Уральском филиале Публичного акционерного общества «РОСБАНК» дополнительный офис «Территориальный офис Екатеринбургский» (далее по тексту - ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», и ознакомленный сотрудником ПАО «РОСБАНК» Г.М.Г., не осведомленной о намерениях ФИО1, с Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК», с Приложением № 1 к ним, с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления Дистанционного банковского обслуживания посредством Системы ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» (далее по тексту – ДБО «РМБ»), согласно которым она обязана обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы ДБО «РМБ», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ПАО «РОСБАНК», подписала Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 

 с просьбой открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона № для получения на них логина и пароля для входа в личный кабинет Системы ДБО «РМБ», а также для получения на указанный абонентский номер телефона одноразовых цифровых кодов подтверждения, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Системе ДБО «РМБ», необходимые для подтверждения, подписания и направления в ПАО «РОСБАНК» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 скрыла от сотрудника ПАО «РОСБАНК» Г.М.Г.., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 

, точное время не установлено, ПАО «РОСБАНК» на основании указанного Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», подписанного директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета №, №, обслуживаемые в Уральском филиале ПАО «РОСБАНК» дополнительном офисе «Территориальный офис Екатеринбургский», расположенном по адресу: 

<

...>, и направило на указанные ФИО1 в Заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» адрес электронной почты и на абонентский номер телефона логин и пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в Систему ДБО «РМБ» в ПАО «РОСБАНК».

После этого, 

, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи Уральского филиала ПАО «РОСБАНК» дополнительного офиса «Территориальный офис Екатеринбургский», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи ознакомленной сотрудником Банка Г.М.Г. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК», с Приложением № 1 к ним и с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством Системы «РМБ», в том числе обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы «РМБ», получив в Банке электронные средства – логин, пароль и коды, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ПАО «РОСБАНК» №, №, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по мнению обвинения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «РОСБАНК», неустановленному лицу.

Также, в период с 

 по 

, точные дата и время не установлены, к ФИО1, как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «

<

данные изъяты>» обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентские номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести, по мнению обвинения, в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласилась, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, по мнению обвинения, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Екатеринбурга Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера № для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов, осознавая, по мнению обвинения, общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной в неустановленный день неустановленным лицом заявке от ООО «

<

данные изъяты>» на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной банковской карты со счетом, встретилась в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, с выездным сотрудником Публичного акционерного общества «Банк Синара» (далее по тексту – ПАО «Банк Синара») Ч.А.Е., не осведомленным о намерениях ФИО1, где, предоставив свой паспорт и документы ООО «

<

данные изъяты>», ознакомившись с Заявлением об открытии банковского счета № от ООО «

<

данные изъяты>», с Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, с Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, Заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписала указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в личных целях. При этом ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленная выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» Ч.А.Е. с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Банк Синара» (далее Правила), в том числе с условиями подключения и эксплуатации Систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в Систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, при этом для идентификации работы в которой, используются СМС-сообщения с одноразовыми кодами (смс-кодами), являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием Системы ДБО, по мнению обвинения, умышленно скрыла от выездного сотрудника ПАО «Банк Синара» Ч.А.Е., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, электронной почты 

<

данные изъяты>, на которую при открытии расчетного счета поступит ссылка на личный кабинет ПАО «Банк Синара» с реквизитами расчетного счета и абонентского номера телефона №, на который поступят логин и пароль для доступа к Системе ДБО и смс-кода, гарантировав при этом, что указанный номер телефона принадлежит лично ей (ФИО1) и третьими лицами не используется. В свою очередь выездной сотрудник ПАО «Банк Синара» Ч.А.Е., не осведомленный о намерениях ФИО1, на основании заключенного ФИО1 от имени ООО «

<

данные изъяты>» Заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, выдал 

 на руки последней электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № ПАО «Банк Синара».

В этот же день, 

 ПАО «Банк Синара» открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № и корпоративный расчетный счет №, обслуживаемые в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...>. 

, точное время не установлено, ФИО1, вблизи офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи ознакомленная выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» Ч.А.Е. с банковскими Правилами в ПАО «Банк Синара», в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в Системе ДБО, получив от выездного сотрудника Банка Ч.А.Е. электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Синара», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по мнению обвинения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых 

расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Синара», неустановленному лицу.

В период следствия ФИО1 подтвердила, что после регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ее встретила ранее незнакомая женщина, был куплен телефон с абонентским номером №, который ей было указано называть во всех банках. Далее посещала кредитные учреждения (ВТБ Банк, УБРиР, Сбербанк, Росбанк, Банк Синара), где открывала на ООО «

<

данные изъяты>» счета, полученные сведения, а также логины, пароли, банковские карты отдавала при выходе из кредитных учреждений. Также показала, что в оформляемые в кредитных учреждениях документы не вчитывалась. С какой целью будут использоваться данные документы, предметы ей было все равно, она не вдавалась в подробности, понимала, что расчетные счета могли быть использованы для незаконной деятельности. (

<

данные изъяты>) Подсудимая ФИО1 пояснила, что показания давала. 

Также обвинение построено на следующих доказательствах, представленных государственным обвинителем в ходе следствия: 

Свидетель Х.Н.А. показала, что работала ПАО «Банк ВТБ» в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц. Ознакомившись с банковским досье ООО «

<

данные изъяты>» (инн №) по открытию расчетных счетов в ПАО «Банк ВТБ», пояснила следующее: 

 в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...> 3ба, обратилась ФИО1, 

 г.р., являющаяся директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), с целью открытия расчетных счетов от имени указанного юридического лица. Обслуживанием данного юридического лица занималась она - ведущий специалист по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк ВТБ». Далее проведена проверка личности ФИО1, проверка документов ООО «

<

данные изъяты>». После чего ФИО1 разъяснена процедура открытия расчетных счетов. Заполнена карточка с образцами подписей и оттисками печати, которая лично подписана ФИО1 Далее заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором ФИО1 указала свой контактный номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, указан юридический адрес организации. Дистанционное банковское обслуживание было подключено к абонентскому номеру ФИО1 - №. В том числе ФИО1 ознакомлена с правилами банковского обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. 

 вышеуказанные документы, вместе с учредительными документами на ООО «

<

данные изъяты>» были загружены в программу ПАО «Банк ВТБ». После принятия полного пакета документов, в этот же день от имени ООО «МАГНОЛИЯ» открыты расчетные счета: № и №. При этом счет № является карточным, но фактически банковская карта не выпускалась и не выдавалась клиенту. После открытия расчетных счетов на электронную почту, указанную в заявлении 

<

данные изъяты> было направлено уведомление об открытии счетов и логин для входа в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк, а на номер телефона № направлен одноразовый код для входа в систему. Дальнейший вход в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк осуществлялся с помощью логина и пароля, цифровая электронная подпись не выдавалась. (

<

данные изъяты>)

Свидетель Е.Е.В. показала, что в Дополнительном офисе «Салют» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

...>, в должности начальника ДО она работает с 

 года. 

 в операционный офис ПАО КБ «УБРиР» ДО «Салют», расположенный по адресу: 

<

...> обратился для банковского обслуживания директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, предоставив необходимые документы. В тот же день, 

, сотрудником дополнительного офиса Банка Е.Е.В. организации был открыт расчетный счет № (и если есть – корпоративный №). По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк. Использование Интернет-банка (подписание документов) оформлено через АСП. ФИО1 был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. В соответствии с вышеуказанным Регламентом клиент ФИО1 расписалась в том, что обязуется: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе» (если есть - э/почта 

<

данные изъяты>). Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону №. Операции по счету были. 

 счет по запросу СФМ был заблокирован. При открытии расчетного счета сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, а также наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение третьих лиц. В связи с тем, что счет в итоге был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось. (

<

данные изъяты>)

Свидетель Ж.И.Ю. показал, что работает в должности специалиста управления безопасности Уральского банка ПАО «Сбербанк» с 

 года. Его рабочее место расположено по адресу: 

<

...>. В ходе подготовки документов об открытии банковского счета № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) для выемки документов с использованием автоматизированных систем Банка и изучения электронных версий соответствующих документов, может пояснить следующее. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт 

. К расчетному счету был подключен пакет услуг «Набирая обороты». Расчетный счет находился на обслуживании в универсальном дополнительном офисе №7003/0335 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Исходя из содержания заявления о присоединении от 

 и из того, что необходимые поля бланка заявления заполнены от руки, может предположить, что в данном случае имело место выездное открытие банковского счета. Однако точное время и место заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» на основании имеющихся документов установить не представляется возможным. Директором организации является ФИО1, 

 года рождения. Клиентским менеджером при открытии банковского счета являлась Б.Е.В.. ФИО1 предоставляла клиентскому менеджеру необходимый для открытия банковского счета пакет документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>». В заявлении о присоединении ФИО1 в качестве абонентского номера, используемого для предоставления доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн», был указан абонентский номер №, а также адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>. На указанный номер телефона приходит смс-уведомление (одноразовый пароль) для совершения операций по счету. Таким образом, связка - «номер телефона - пароль» является электронной цифровой подписью клиента. Также в заявлении о присоединении ФИО1 попросила выпустить дебетовую бизнес-карту «Mir Business» (№) без пластикового носителя. Условия открытия и обслуживания расчетного счета, условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и тарифы размещены на официальном сайте ПАО «Сбербанк», где с ними знакомятся клиенты. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн» - это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет-сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего на телефон клиента автоматически приходит Пароль (сгенерированный программой). В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также он может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сбербанк»). При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. (

<

данные изъяты>)

Свидетель К.Ю.Г. показал, что является экспертом отдела внутренних расследований УВБ в АО «Банк Синара». По открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), изучив банковское досье Общества, предоставленное ПАО «Синара банк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» может пояснить следующее. До 

, клиентом ФИО1, подавалась заявка на открытие расчетного счета. Выездным менеджером Ч.А.Е. 

 была проведена выездная встреча с клиентом директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 для подписания документов на открытие расчетного счета. О месте проведения встречи сказать затрудняется. В ходе встречи первоначально менеджер проводит идентификации клиента (проверки его паспорта и оригиналов учредительных документов), после чего ФИО1, был подписан ряд документов на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление об открытие банковского счета № от 

, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от 

, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». В указанных документах по ранее внесенным сведениям в заявке ФИО1 был указан контактный номер телефона № и электронная почта 

<

данные изъяты>. Опросный лист составлялся на основании ответов ФИО1 на вопросы опросного листа и заполнялся клиентом самостоятельно на сайте банка. Данные документы были подписаны лично ФИО1, в его присутствии. Все документы были заверены печатью ООО «

<

данные изъяты>». Перед подписанием документов ФИО1 были разъяснены Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, действующие в ПАО «Синара Банк», в том числе то, что Правила запрещают представителю клиента в ПАО Банк Синара «Дело» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. ФИО1 при заполнении анкеты выбрала тарифный план «Надежное решение». В тот же день, после подписания документов ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, №, место обслуживания ПАО Банк Синара по адресу 

<

...>. Кроме того ФИО1 к расчетному счету № была выдана корпоративная карта №. Когда активировалась карта, пояснить затрудняется. К счету в день открытия был подключен Интернет-банк, то есть система ДБО. Указанными счетами могла распоряжаться только ФИО1, согласно условиям заключенного договора на открытие счета. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанными ФИО1 при открытии счета в заявлении. ФИО1 при открытии счета поставила свою подпись в графе ознакомления и согласия с условиями использования Интернет-банка, с Правилами обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена. Данные Правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. После завершения встречи ФИО1 на руки не выдавались никакие документы. (

<

данные изъяты>)

Свидетель Ч.А.Е. показал, что работает в ПАО «Банк Синара». Показал, что клиент может даже не читать правила комплексного банковского обслуживания или изучить их бегло, далее подписать. Банковская карта после активации привязывается к расчетному счету. Логин, пароль приходят на номер телефона. Клиент предупреждается, что другим лицам полученные сведения не передаются. 

 показал, что 

 им была проведена выездная встреча с клиентом директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 для подписания документов на открытие расчетного счета. Встреча проводилась в офисе партнера банка, расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе встречи первоначально он провел идентификации клиента (проверки его паспорта и оригиналов учредительных документов), после чего ФИО1, был подписан ряд документов на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление об открытие банковского счета № от 

, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от 

, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». В указанных документах по ранее внесенным сведениям в заявке ФИО1 был указан контактный номер телефона № и электронная почта 

<

данные изъяты>. Опросный лист составлялся на основании ответов ФИО1 на вопросы опросного листа и заполнялся клиентом самостоятельно на сайте банка. Данные документы были подписаны лично ФИО1, в его присутствии. Все документы были заверены печатью ООО «

<

данные изъяты>». Перед подписанием документов ФИО1 были разъяснены Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, действующие в ПАО «Синара Банк», в том числе то, что Правила запрещают представителю клиента в ПАО Банк Синара «Дело» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. ФИО1 при заполнении анкеты выбрала тарифный план «Надежное решение». В тот же день, после подписания документов ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, №, место обслуживания ПАО Банк Синара по адресу 

<

...>. Кроме того ФИО1 к расчетному счету № была выдана корпоративная карта №. Когда активировалась карта, пояснить затрудняется. К счету в день открытия был подключен Интернет-банк, то есть система ДБО. Указанными счетами могла распоряжаться только ФИО1, согласно условиям заключенного договора на открытие счета. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанными ФИО1 при открытии счета в заявлении. ФИО1 при открытии счета поставила свою подпись в графе ознакомления и согласия с условиями использования Интернет-банка, с Правилами обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, так же поставила подпись, согласна и считает их для себя обязательным. Данные Правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. После завершения встречи ФИО1 на руки не выдавались никакие документы. (

<

данные изъяты>) Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

Свидетель Б.И.А. показал, что ФИО1 обращалась в «РОСБАНК», ее личность была удостоверена, карта не была получена и была уничтожена. Показал, что клиент может поставить подпись, не читая документы. В банке имеется финансовый мониторинг, при подозрительных финансовых операциях идет блокировка счета до подтверждения всех действий. 

 также показал, что 

 с клиентом ФИО1, учредителем ООО «

<

данные изъяты>» была проведена повторная встреча с целью подписания документов, для открытия расчетного счета для Общества. ФИО1 лично обратилась в офис Банка ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета для общества. Ею был предъявлен пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета: паспорт, решение о назначении директора общества, устав, свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ. Ознакомившись с документами и удостоверившись в личности клиента, проведя ее идентификацию по паспорту, на основании полученных от ФИО1 документов сотрудником банка Г.М.Г. было составлено заявление - оферта на комплексное оказание услуг в ПАО «РОСБАНК», которое ФИО1 в ее присутствии лично подписала. В заявлении ФИО1 указала номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. На основании указанного заявления 

 был открыт расчетный счет №, а также был открыт сберегательный счет № в ПАО «РОСБАНК», обслуживаемый в офисе банка, расположенном по адресу: ул. Хохрякова, 14, г. Екатеринбурга Свердловской области. Для ООО «

<

данные изъяты>» к счету была подключена услуга Интернет-Банк с использованием абонентского номера телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>. После открытия расчетного счета на электронную почту (

<

данные изъяты>), указанную клиентом ФИО1 в заявлении-оферте, отправляется интернет-ссылка для активации личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», по которой клиент переходит и с помощью абонентского номера №, указанного в заявлении, устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и управлению расчетным счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. При помощи Интернет-Банка можно удаленно подписывать документы, тем самым дистанционно управлять расчетным счетом. ФИО1 при открытии счета были разъяснены правила банковского обслуживания, условия использования Интернет-Банка, ФИО1 поставила свою подпись. После открытия счета ФИО1 с использованием личного кабинета была выпушена виртуальная банковская карта № для осуществления операций по счету. Также была заказана именная банковская карта, однако, когда она была доставлена в отделение банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>, за данной картой ФИО1 и иные лица не явились, в связи с чем она была уничтожена. Уточнет, что ФИО1, хотя и указала в заявлении о необходимости выпуска к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» банковской карты, в офис банка для ее получения не явилась, в связи с чем, через три месяца данная карта, согласно Правилам банковского обслуживания, Банком была аннулирована и уничтожена. (

<

данные изъяты>) Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

В качестве доказательств вины ФИО1 стороной обвинения также были представлены и исследованы в судебном заседании следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ от 

, согласно которой с 

 лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), и учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>», является ФИО1 (

<

данные изъяты>)

- ответ федеральной налоговой службы № 1 по г. Москва, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» применяется «обычная» система налогообложения. Сведения по форме 2НДФЛ, об имуществе и о лицах имеющих право действовать в интересах Общества по доверенности в Инспекции отсутствуют. (

<

данные изъяты>)

- устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». (

<

данные изъяты>)

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому российская организация ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, ей присвоен ИНН/КПП №/№. (

<

данные изъяты>)

- копия решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>)

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» с помощью электронных каналов связи направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

 вх. № документы на регистрацию юридического лица. (

<

данные изъяты>)

- копия решения о государственной регистрации, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

 принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрируемым органом 

. (

<

данные изъяты>)

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании. (

<

данные изъяты>)

- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица 

 за государственным регистрационным номером №. (

<

данные изъяты>)

- копия гарантийного места ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» намерено предоставить адрес: 

<

адрес>, в качестве адреса местонахождения, постоянно действующего руководящего органа ООО «

<

данные изъяты>». (

<

данные изъяты>)

- копия банковского досье на ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «ВТБ Банк». (

<

данные изъяты>) Зафиксировано открытие 

 счетов №, №, выписка по счету (

<

данные изъяты>). В заполняемых в Банке документах указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.

- копия банковского банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО КБ «УБРиР». (

<

данные изъяты>) Зафиксировано открытие 

 счетов №, № (

<

данные изъяты>), выписка по счету (

<

данные изъяты>). Также отражено получение банковской карты (

<

данные изъяты>). В заполняемых в Банке документах указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 

- протокол осмотра предметов от 

, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «СБЕРБАНК». (

<

данные изъяты>) Зафиксировано открытие 

 счета №, выписка по счету (

<

данные изъяты>). Также отражено получение банковской карты (

<

данные изъяты>). В заполняемых в Банке документах указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.

- банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «РОСБАНК». (

<

данные изъяты>)

Протокол осмотра предметов от 

, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «РОСБАНК». (

<

данные изъяты>) Зафиксировано открытие 

 счетов №, №, выписка по счету (

<

данные изъяты>). В заполняемых в Банке документах указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.

- протокол осмотра предметов от 

 с приложениями, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «Синара Банк». (

<

данные изъяты>) Зафиксировано открытие 

 счетов №, №. Также отражено получение банковской карты (

<

данные изъяты>). В заполняемых в Банке документах указаны номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы и другие доказательства, которые выходят за рамки предмета доказывания, на выводы суда не влияют, в связи с чем, такие доказательства судом в приговоре не приводятся.

Государственный обвинитель пришел к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, и также квалифицировал ее действия по 5 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты по инкриминируемым преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ просила оправдать. 

Судом были созданы все необходимые условия для исполнения стороной обвинения ее процессуальных обязанностей, реализации представленных ей прав по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие состава инкриминируемых подсудимой деяний по ч.1 ст. 187 УК РФ, и устранениях имеющихся противоречий. 

В соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Иные доказательства, сторона обвинения не приводила. 

Рассматривая настоящее уголовное дело, суд, в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ, проводит судебное разбирательство лишь в рамках предъявленного обвинения.

При этом согласно ч.3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч.3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Судом учитывается, что состав ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот денежных средств) будет тогда, когда лицо, открывая банковский счет, банковские карты, осознавало, что они изначально предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Между тем, доказательств, подтверждающих наличие данного признака в действиях ФИО1 обвинением не приведено. 

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на приобретение, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности. 

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствуют о наличии такого умысла у ФИО1, доводы обвинения строятся на предположениях. 

Из исследованных материалов, следует, что ФИО1 не оспаривала, что посещала банковские учреждения, открывались счета, все полученные документы, полученные банковские карты она передавала неустановленному следствием лицу. Также показала, что о неправомерном характере своих действий в рамках обвинения по ст. 187 УК РФ узнала в период следствия. 

При этом рапорты сотрудников полиции сами по себе не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ и документы, подтверждающие регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», протоколы осмотра документов, исследованные показания свидетелей. 

Также учитывается, что стороной обвинения в объем обвинения не вменено движение денежных средств по банковским счетам, а в ходе предварительного расследования должным образом не выяснялся их характер, предназначение, что на данном этапе в силу ст. 237 УПК РФ, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 №18-П, пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 №1, не позволяет вернуть дело прокурору, для восполнения неполноты произведенного предварительного следствия.

В исследованных документах, в том числе в заявлениях о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявлениях об оказании услуг по Договору обслуживания вопреки утверждению государственного обвинителя нет указания, что ФИО1 предупреждалась об уголовной ответственности. 

Из показаний свидетеля Б.И.А. следует, что в банках действует Финансовый мониторинг, при котором идет блокировка счета, если выявлены подозрительные операции. Также ряд свидетелей показали, что многие клиенты подписи в правилах банковского обслуживания ставят после быстрого ознакомления с документами, механизма проверки ознакомления с правилами (длительность, в каком объеме изучены) не предусмотрено. Сама подсудимая в показаниях заявила, что в документах подписи ставила без должного ознакомления. 

В своих же показаниях ФИО1 никогда не сообщала о том, что открывая банковские счета, получая банковские карты, с достоверностью осознавала, что они изначально предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом одна лишь фраза ФИО1 в период следствия, что понимала, что расчетные счета могли быть использованы для незаконной деятельности, не может расцениваться как совокупность доказательств в рамках заявленного объема обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ. Так в период следствия она также заявляла, что она не вдавалась в подробности происходящего, истинная цель до нее не доводилась. Тот факт, что ФИО1 была предоставлена возможность ознакомиться с условиями предоставления банковских услуг, а также то, что ФИО1 не намеревалась самостоятельно осуществлять хозяйственную и финансовую деятельность ООО «

<

данные изъяты>», сам по себе не может свидетельствовать об осведомленности лица о намерении третьих лиц осуществлять именно противоправные действия по приему, выдаче и переводу денежных средств. Других доказательств, которые бы позволили с достоверностью разрешить вопрос о наличии у подсудимой умысла для дальнейшего неправомерного использования электронных средств и электронных носителей обвинением не приведено. 

Также следует отметить, что иные действия по открытию расчетных счетов, получение банковских карт в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений. 

Вышеизложенное, с учетом ст. 14 УПК РФ, свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, она подлежит оправданию по предъявленному обвинению по ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Назначая ФИО1 наказание за совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ в соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ отнесено к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО1, суд учитывает ее возраст, уровень образования, семейное положение, имеет постоянные места регистрации и жительства. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по ч.1 ст. 173.2 УК РФ суд по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче показаний и сообщенных сведениях положенных в основу обвинения и приговора, объяснения (

<

данные изъяты>) до принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 142 УПК РФ.

По ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины с учетом избранной линией защиты, раскаяние, характеризующий материал в положительной части, состояние здоровья ФИО1, осуществление трудовой деятельности, впервые привлечение к уголовной ответственности. 

Вместе с тем, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, близкие лица и она не находились в угрожающем, безвыходном положении. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимой судом не установлено.

Согласно ч.2 ст. 43 УК РФ целью наказания является восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Учитывая изложенное, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, исходя из принципов справедливости и разумности, суд считает, что к ФИО1 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ может и должно быть применено наказание в виде штрафа, оснований для назначения более строгого наказания не имеется. 

С учетом поведения ФИО1 после совершения инкриминируемого деяния, которая сделала правильные выводы, оказывала активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии преступления, в совокупности с имеющимися иными смягчающими наказание обстоятельствами на основании ст. 64 УК РФ суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного позволяющими назначить ФИО1 наказание в виде штрафа предусмотренного санкцией статьи, но ниже низшего предела. 

Одновременно размер штрафа определяется судом с учетом тяжести содеянного, имущественного положения ФИО1 и ее семьи, а также с учетом возможности получения заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд не установил оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями на определенный срок.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется. 

Оснований для применения положений ст. 96 УК РФ не имеется, поскольку в материалах дела отсутствуют данные, свидетельствующие об особенностях личности ФИО1, позволяющих распространить на нее правила привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, установленные уголовным законом для несовершеннолетних.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной подсудимой меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

Оснований для освобождения от наказания по ч.1 ст. 173.2 УК РФ не установлено. 

Согласно ч.1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Также учитывается, что суду не представлены постановления следователя по оплате услуг адвоката в период следствия, а исследованное постановление (т. 3 л.д. 27) касается защиты иного лица, данный вопрос остается без рассмотрения и может быть разрешен в порядке ст.ст. 397, 399 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части названного Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

получатель УФК по Свердловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, л/с 

<

***>); ИНН 

<

***>, КПП 667101001; р/с 

<

***> в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 016577551; КБК 41711603118019000140, ОКТМО 65701000, ОКАТО 65401377000, УИН 41700000000011695468. 

ФИО1 оправдать по предъявленному ей обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Признать за ФИО1 право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ в части, в которой она оправдана, разъяснить право обращения в суд по месту жительства или Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием. Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства хранящиеся при деле продолжить хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись) Чащина Т.С.

Копия верна

Судья