Дело № 1-5/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 10 июля 2018 года

Кировский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего Тыняной М.А.,

при секретаре Палвановой Е.В.,

с участием: 

государственного обвинителя Главацких Т.С.,

потерпевшего ФИО18,

представителей потерпевшего ФИО12, ФИО13,

подсудимых ФИО1, ФИО4,

защитников Тербаляна Э.С. в защиту интересов ФИО4, 

ФИО7 в защиту интересов ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 /________/, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

ФИО4 /________/, судимого:

19 декабря 2013 года Советским районным судом г. Томска по ч. 3 ст. 160 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО4 совершили причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.

Кроме того, ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Так, ФИО1, являясь главным врачом ООО «/________/» в г. Томске в период времени с /________/ по /________/, действуя умышленно, использовал свои полномочия вопреки законным интересам Общества, с целью извлечение выгод для себя и других лиц, совершив ряд заведомо невыгодных для ООО «/________/» сделок, влекущих непоступление денежных средств в адрес ООО «/________/» в полном объеме за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров, тем самым уменьшил прибыль ООО «/________/» и причинил законным интересам Общества существенный вред в размере 1 326 440 рублей при следующих обстоятельствах.

ФИО1, занимая должность главного врача ООО «/________/», являлся лицом, выполняющим управленческие, а именно организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу занимаемого должностного положения должен был обеспечить эффективную и устойчивую работу ООО «/________/», его экономическое развитие, а также обеспечить исполнение требований устава Общества, в том числе п. 3.1 устава – получение прибыли.

На основании доверенностей, выданных ФИО18 – генеральным директором ООО «/________/» (далее ООО «/________/»), являющегося единоличным исполнительным органом ООО «/________/», /________/ от /________/ и /________/ от /________/, он ФИО1 был уполномочен:

-совершать сделки от имени ООО «/________/», а именно заключать договоры на оказание медицинских услуг на сумму не свыше 3 000 000 рублей, иные гражданско-правовые договоры (сделки по приобретению имущества, выполнению работ, оказанию услуг) на сумму, не превышающую 200 000 рублей, за исключением договоров на отчуждение любого имущества, либо имущественных прав, принадлежащих ООО «/________/»;

-подписывать документы по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники /________/ г. Томска, в том числе подписывать счета на оплату услуг, счета-фактуры, выставляемых заказчиком.

В соответствии с должностной инструкцией главного врача ООО «/________/», утвержденной /________/ генеральным директором ООО «/________/» ФИО18, ФИО1, был уполномочен:

-совершать от имени ООО «/________/» действия по управлению учреждением, представлять интересы;

-заключать от имени ООО «/________/» договоры в пределах выданной доверенности;

-издавать приказы и давать указания обязательные для исполнения работниками ООО «/________/»;

-применять к работникам меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с п. 2.1. обязан:

-обеспечить эффективную и устойчивую работу учреждения, его экономическое и социальное развитие;

-обеспечить в своей деятельности и деятельности работников соблюдение законов и устава учреждения;

-обеспечить целевое использование финансовых средств;

-обеспечить исполнение договорных обязательств по выполнению работ и оказанию услуг;

-исполнять иные обязанности, обусловленные правовым статусом руководителя, как должностного лица.

ФИО1, достоверно зная положение о договорной работе ООО «/________/», утвержденное протоколом собрания учредителей /________/ от /________/, согласно которому все проекты договоров согласовываются (визируются) с руководителями ООО «/________/» и управляющей компанией – ООО «/________/», согласовываются с руководителем подразделения по профильному направлению, заместителями директора по медицинской части, по безопасности, по управлению персоналом, главным бухгалтером, заместителем директора по финансам и экономике, сотрудником юридического отдела, ответственный исполнитель обеспечивает прохождение согласования проекта в структурных подразделениях ООО «/________/» и ООО «/________/», используя полномочия главного врача ООО «/________/», действуя вопреки законным интересам общества, с целью извлечения выгод для себя и других лиц, а именно ООО «/________/» (далее ООО «/________/», «/________/»), директором которого являлся ФИО4, находясь в г. Томске, в период времени не ранее чем с /________/ по /________/ совершил ряд заведомо невыгодных для ООО «/________/» сделок, влекущих непоступление денежных средств в адрес ООО «/________/» в полном объеме за оказанные ООО «/________/» услуги по проведению периодических медицинских осмотров, тем самым уменьшил прибыль ООО «/________/» на сумму 1 326 440 рублей.

ФИО1 не ранее /________/ заключил между ООО «/________/» (поверенный) и ООО «/________/» (доверитель) заведомо не выгодные для ООО «/________/», то есть приводящие к убытку агентские договоры об оказании услуг: /________/ от /________/ и /________/ от /________/.

С целью извлечения выгод для себя и ООО «/________/» в виде получения денежных средств, подлежащих уплате ООО «/________/» за оказанные медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров, ФИО1 предусмотрел в указанных договорах п. 2.2., в соответствии с которым, агентское вознаграждение, причитающееся поверенному за оказанные им услуги по исполнению поручения доверителя, устанавливается в размере 25 % от суммы перечисленных доверителю денежных средств по договорам на проведение медицинского осмотра. 

При этом, с целью исключения возможности контроля со стороны органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и сокрытия следов преступления, ФИО1 осуществил подписание агентских договоров об оказании услуг с ООО «/________/» без согласования с уполномоченными должностными лицами органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и надлежащей регистрацией, в нарушение порядка, установленного положением о договорной работе ООО «/________/», утвержденным протоколом собрания учредителей /________/ от /________/. 

Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в отсутствие заключенного с ООО «/________/» договора на проведение периодических медицинских осмотров, в период с /________/ по /________/ обеспечил принятие подчиненными сотрудниками ООО «/________/» филиал в г. Томске по адресу: г. Томск, /________/ от поверенного ООО «/________/» для проведения квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/», направленных ООО «/________/», которое действовало в рамках исполнения договора на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенного между ООО «/________/» и ЗАО /________/». Согласно указанному договору ООО «/________/» обязалось /________/ организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 24 работников ЗАО /________/» на территории ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/. В соответствии с условиями договора стоимость услуг составила 35 070 рублей. Своими действиями, ФИО1 создал правовые основания поступления от ЗАО /________/ на расчетный счет ООО «/________/» денежных средств за оказанные ООО «/________/» медицинские услуги по периодическому медицинскому осмотру.

ФИО1, достоверно зная, что во исполнение условий агентского договора об оказании услуг /________/ датированного /________/ ООО «/________/» организовало принятие от Поверенного – ООО «/________/» для проведения квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/ действуя умышленно, с целью извлечения материальных выгоды для себя и ООО «/________/» мер по выставлению счета и акта на оплату от ООО «/________/» за оказанные ООО «/________/» услуги не принял. Оплата за оказанные ООО «/________/» в период с /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/ в сумме 35 070 рублей ООО «/________/» произведена не была. 

Далее, ФИО1, реализуя преступный умысел, выступая от имени ООО «/________/», являющимся исполнителем, действуя вопреки законным интересам указанного Общества, в целях извлечения материальных выгод для себя и ООО «/________/», находясь в г. Томске заключил с ООО «/________/», являющимся заказчиком, договоры: /________/ от /________/, /________/ от /________/ на проведение периодических медицинских осмотров работников, направляемых заказчиком, умышленно указав в указанных договорах количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру меньше, чем планировал направить заказчик – ООО «/________/». В последующем, ФИО1, выступая от имени ООО «/________/», являющимся исполнителем, вопреки законным интересам указанного Общества, в целях извлечения материальных выгод для себя и ООО «/________/», находясь в г. Томске заключил с ООО «/________/», являющимся заказчиком, договор /________/ от /________/ на проведение периодических медицинских осмотров работников, направляемых заказчиком, умышленно не указав количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру с целью сокрытия сведений о действительном количестве лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру по указанному договору. 

Так, согласно условиям договора /________/ от /________/ в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/ должно произвести периодический медицинский осмотр 107 человек. Стоимость услуги 150 820 рублей, из расчета стоимости одного периодического медицинского осмотра: 1250 рублей за 1 мужчину, 1460 рублей за 1 женщину, 1610 рублей за 1 женщину старше 40 лет. 

Согласно условиям договора /________/ от /________/ в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/ должно произвести периодический медицинский осмотр 94 человек. Стоимость услуги 140 030 рублей, из расчета стоимости одного периодического медицинского осмотра: 1250 рублей за 1 мужчину, 1460 рублей за 1 женщину, 1610 рублей за 1 женщину старше 40 лет. 

Согласно условиям договора /________/ от /________/, определены: период проведения медицинских осмотров с /________/ по /________/ и стоимость одного периодического медицинского осмотра из расчета: 1250 рублей за 1 мужчину, 1460 рублей за 1 женщину, 1610 рублей за 1 женщину старше 40 лет. 

С целью исключения возможности контроля со стороны органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и сокрытия следов преступления, ФИО1 осуществил подписание договоров на проведение периодических медицинских осмотров с ООО «/________/» без согласования с уполномоченными должностными лицами органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и надлежащей регистрации, в нарушение порядка, установленного положением о договорной работе ООО «/________/», утвержденным протоколом собрания учредителей /________/ от /________/. 

Своими действиями, ФИО1 создал правовые основания поступления на расчетный счет ООО «/________/» денежных средств за оказанные ООО «/________/» медицинские услуги по периодическому медицинскому осмотру, то есть умышленно совершил действия, влекущие непоступление денежных средств в адрес ООО «/________/» в полном объеме за услуги по проведению периодических медицинских осмотров, что приводило к уменьшению прибыли ООО «/________/».

ФИО1, реализуя преступный умысел, в период с /________/ по /________/ организовал проведение сотрудниками ООО «/________/» филиал в г. Томске по месту расположения организаций, работники которых подлежат периодическому медицинскому осмотру, и в ООО «/________/» филиал в г. Томске по адресу: г. Томск, /________/ медицинских осмотров 227 работников ЗАО /________/», 31 работника МАДОУ /________/, 35 работников МБДОУ /________/, 108 работников МБДОУ /________/, 34 работников МБДОУ /________/, 46 работников МАДОУ /________/, 72 работников МАДОУ /________/ 

<

...> работника МАДОУ /________/, 15 работников МАДОУ /________/, 126 работников МАДОУ /________/, 125 работников МАДОУ /________/, 162 работников МАДОУ /________/, 71 работника МАДОУ /________/, 97 работников МБДОУ /________/, 22 работников МАДОУ /________/, 41 работника МБДОУ /________/, 16 работников МБДОУ «/________/» /________/, 22 работников МАДОУ «/________/» /________/» /________/, 84 работников МАОУ гимназия /________/ г. Томска. А всего в количестве 1 465 человек. 

Далее ФИО1, достоверно зная, что ООО «/________/» организовано проведение периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями заказчиком по которым являлось ООО «/________/», в количестве 1465 работников, стоимость услуг составила 2 159 120 рублей, используя свои полномочия главного врача, с целью извлечения материальных выгод для себя и ООО «/________/», действуя умышленно, вопреки законным интересам ООО «/________/», совершил действия, влекущие непоступление в полном объеме в адрес ООО «/________/» денежных средств за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров и уменьшение прибыли ООО «/________/». А именно предъявил к оплате ООО «/________/» финансовые документы для оплаты (счета, счета-фактуры, акты) умышленно внеся в них заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры.

Так, по договору /________/ датированному /________/:

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 45 246 рублей с основанием «Предоплата 30 % за медицинские услуги по договору /________/ от /________/».

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 105 574 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет – фактуру /________/ на сумму 150 820 рублей и акт /________/ от /________/ на сумму 150 820 рублей. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 140 030 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет – фактуру /________/ на сумму 140 030 рублей и акт /________/ на сумму 140 030 рублей.

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/, он ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 176 090 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет-фактуру /________/ на сумму 176 090 рублей и акт /________/ на сумму 176 090 рублей.

-/________/ по указанию ФИО1 счет на оплату /________/ на сумму 400 810 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/, счет-фактуру /________/ на сумму 400 810 рублей и акт /________/ на сумму 400 810 рублей, находясь по адресу: /________/, подписала ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами ООО «/________/» ФИО16, не осведомленная преступных намерениях ФИО1 После чего указанные счета и акты представлены ФИО1 к оплате ООО «/________/».

ООО «/________/» в рамках выставленных финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры, в период с /________/ по /________/ произвело оплату за оказанные услуги в общей сумме 867 750 рублей, а именно:

По договору /________/ датированному /________/:

/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: г. Томск, /________/, денежные средства в сумме 45 246 рублей в качестве предоплаты по договору /________/ от /________/. 

/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «Сибирский Центр Охраны Труда» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «СибМедЦентр» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/ денежные средства в сумме 105 574 рубля в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 140 030 рубля в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 176 090 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 16 407 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 38 283 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислило с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 46 120 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

Таким образом, в период с /________/ по /________/ ООО «/________/», во исполнение условий агентских договоров об оказании услуг /________/ и /________/ и договоров на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенных с ООО «/________/», оказало услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска в количестве 1 465 на общую сумму 2 194 190 рублей. 

При этом, ФИО1, действующим вопреки законным интересам ООО «/________/» с целью извлечения выгод для себя и ООО «/________/» в виде получения денежных средств были выставлены документы на оплату в адрес ООО «/________/», содержащие заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» и последним в период с /________/ по /________/ произведена оплата за проведенные медицинские осмотры в меньшем размере, на общую сумму 867 750 рублей. 

В результате незаконных действий ФИО1 оплата в полном объеме, за оказанные ООО «/________/» в период с /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического медицинского осмотра 1 465 работников ЗАО /________/ МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска во исполнение агентских договоров об оказании услуг /________/ и /________/ и договоров на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ в сумме 1 326 440 рублей на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, не поступила. В результате чего, ООО «/________/» не получило прибыль в сумме 1 326 440 рублей, чем ООО «/________/» был причинен существенный вред, что повлекло ухудшение финансового положения Общества, в результате которого произошло увеличение кредиторской задолженности, в том числе по основным платежам ООО «/________/». 

В результате незаконных действий ФИО1, выразившихся в совершении ряда заведомо невыгодных для ООО «/________/» сделок, направленных на извлечение выгод для себя и ООО «/________/», совершенных умышленно, вопреки законным интересам ООО «/________/» влекущих непоступление денежных средств в адрес ООО «/________/» в полном объеме за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров и уменьшению прибыли, ООО «/________/» был причин существенный вред в размере 1 326 440 рублей.

Таким образом, ФИО1, являясь главным врачом ООО «/________/», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени не ранее с /________/ по /________/, действуя умышленно, в нарушение устава ООО «/________/» и положения о договорной работе, использовал свои полномочия вопреки законным интересам Общества, основной целью которого является извлечение прибыли, с целью извлечения выгод для себя и других лиц, совершив ряд заведомо невыгодных для ООО «/________/» сделок, влекущих непоступление денежных средств в адрес ООО «/________/» в полном объеме за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров, тем самым уменьшил прибыль ООО «/________/» и причинил законным интересам Общества существенный вред в размере 1 326 440 рублей.

Кроме того, ФИО1 и ФИО4 не ранее чем с /________/ по /________/, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, умышленно, противоправно причинили особо крупный имущественный ущерб собственнику – ООО «/________/» путем обмана при отсутствии признаков хищения в сумме 1 326 440 рублей при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь главным врачом ООО «/________/» не позднее /________/ в г. Томске с целью извлечения материальных выгод объединился в группу лиц по предварительному сговору с ФИО4, являющимся директором ООО «/________/» для причинения имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения. В связи с чем, ФИО1, являясь участником группы, действуя совместно и согласованно с ФИО4, преследуя цель незаконного извлечения материальных выгод, разработал преступный план, который включал в себя следующие этапы:

-приискать организации, работники которых подлежат периодическому медицинскому осмотру, и заключить от имени ООО «/________/» с ними договоры на организацию проведения медицинских осмотров, при этом медицинские осмотры должны проводить медицинские работники ООО «/________/»;

-с целью сокрытия преступных действий под видом гражданско-правовых отношений, а также создания правовых оснований поступления на расчетный счет ООО «/________/» денежных средств за оказываемые ООО «/________/» медицинские услуги по периодическому медицинскому осмотру, заключить между ООО «/________/» и ООО «/________/» договоры на проведение периодических медицинских осмотров, работников сторонних организаций, направляемых ООО «/________/». При этом, указать в договорах на проведение периодических медицинских осмотров количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в меньшем количестве, чем предусмотрено договорами, заключенными ООО «/________/» и организациями, работники которых подлежат периодическому медицинскому осмотру;

-осуществить силами ООО «/________/» медицинские осмотры лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, работников организаций, с которыми ООО «/________/» заключило договоры на организацию проведения медицинских осмотров, в количестве, предусмотренном данными договорами;

-получить на расчетный счет ООО «/________/» расчет по договорам на организацию проведения медицинских осмотров, в соответствии с условиями данных договоров, осуществить перечисление в ООО «/________/» оплату оказанных услуг по проведению периодических медицинских осмотров в соответствии с договорами на проведение периодических медицинских осмотров, то есть в объеме меньшем, чем фактически оказано услуг.

При этом, ФИО1 во исполнение преступного плана должен был исказить в финансовых и правовых документах сведения о действительном размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/». С этой целью, а также с целью исключения возможности контроля со стороны органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и сокрытия следов преступления, ФИО1 должен был осуществить подписание договоров на проведение периодических медицинских осмотров, заключаемых с ООО «/________/» без согласования с уполномоченными должностными лицами органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и надлежащей регистрацией, в нарушение порядка, установленного положением о договорной работе ООО «/________/», утвержденного протоколом собрания учредителей /________/ от /________/. 

Указанные действия обеспечивали поступление в ООО «/________/» в соответствии с договорами, заключенными с организациями, чьи работники подлежат медицинскому осмотру, денежных средств за оказанные ООО «/________/» медицинские услуги по периодическому медицинскому осмотру и последующее поступление в ООО «/________/» оплаты за медицинские услуги в объеме меньшем, чем фактически оказано Обществом. 

В силу должностного положения, ФИО1 и ФИО4, обладали полномочиями по заключению договоров, выставлению и подписанию счетов на оплату услуг, счетов – фактур.

ФИО4 реализуя преступный умысел, действуя, совместно и согласованно с ФИО1, /________/ заключил с ЗАО /________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому ООО «/________/» обязалось /________/ организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 24 работников ЗАО /________/ на территории ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/. В соответствии с условиями договора стоимость услуг составила 35 070 рублей.

ФИО1, в свою очередь, во исполнение разработанного преступного плана, действуя в отсутствие заключенного с ООО «/________/» договора на проведение периодических медицинских осмотров, в период с /________/ по /________/ обеспечил принятие подчиненными сотрудниками ООО «/________/» филиал в г. Томске по адресу: г. Томск, /________/ от поверенного ООО «/________/» для проведения квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/». 

Далее, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, реализуя преступный умысел, с целью получения оплаты по договору /________/ от /________/ выставил в адрес ЗАО /________/» счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 35 070 рублей.

На основании выставленных ФИО4 финансовых документов (счетов, актов сдачи-приемки работ) /________/ ЗАО /________/ во исполнение условий договора /________/ от /________/ произвело оплату ООО «/________/» за 24 работников, перечислив денежные средства в сумме 35 070 рублей по платежному поручению /________/ от /________/ с расчетного счета ЗАО /________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк.

Далее, ФИО1 и ФИО4 достоверно зная, что во исполнение условий агентского договора об оказании услуг /________/ от /________/ ООО «/________/» организовало принятие от Поверенного – ООО «/________/» для проведения квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/», действуя умышленно, совместно и согласованно, реализуя преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и причинение путем обмана при отсутствии признаков хищения имущественного ущерба ООО «/________/», оплату со стороны ООО «/________/» за оказанные ООО «/________/» услуги в адрес указанного общества не произвели. ФИО1 мер по выставлению счета и акта на оплату не принял, в свою очередь ФИО4 расчет за оказанные услуги не произвел. 

В результате вышеперечисленных совместных незаконных действий ФИО1 и ФИО4 в ООО «/________/» оплата за оказанные в период с /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического медицинского осмотра 24 работников ЗАО /________/» в сумме 35 070 рублей на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/ не поступила, чем ООО «/________/» причинен имущественный ущерб в указанной сумме.

Далее, в продолжение разработанного совместного преступного плана, ФИО1, выступая от имени ООО «/________/», являющимся исполнителем, действуя совместно и согласованно с ФИО4, выступающим от имении ООО «/________/», являющимся заказчиком, находясь в г. Томске, заключил договоры: /________/ от /________/ и /________/ от /________/ на проведение периодических медицинских осмотров работников, направляемых заказчиком, умышленно указав в указанных договорах количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру меньше, чем планировал направить заказчик – ООО «/________/». В последующем, ФИО1, выступая от имени ООО «/________/», являющимся исполнителем, действуя совместно и согласованно с ФИО4, выступающим от имении ООО «/________/», являющимся заказчиком, находясь в г. Томске, заключил договор /________/ от /________/ на проведение периодических медицинских осмотров работников, направляемых заказчиком, умышленно не указав количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру с целью сокрытия преступления и сведений о действительном количестве лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, по указанному договору. 

Так, согласно условий договора /________/ от /________/ в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/ должно произвести периодический медицинский осмотр 107 человек. Стоимость услуги 150 820 рублей. 

Согласно условий договора /________/, датированного /________/ в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» по адресу: г. Томск, /________/ должно произвести периодический медицинский осмотр 94 человек. Стоимость услуги 140 030 рублей. 

Согласно условий договора /________/ от /________/, определены: период проведения медицинских осмотров с /________/ по /________/ и стоимость одного периодического медицинского осмотра из расчета: 1250 рублей за 1 мужчину, 1460 рублей за 1 женщину, 1610 рублей за 1 женщину старше 40 лет. 

При этом, с целью исключения возможности контроля со стороны органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и сокрытия следов преступления, ФИО1 осуществил подписание договоров на проведение периодических медицинских осмотров с ООО «/________/» без согласования с уполномоченными должностными лицами органов управления ООО «/________/» и ООО «/________/» и надлежащей регистрацией, в нарушение порядка, установленного положением о договорной работе ООО «/________/», утвержденным протоколом собрания учредителей /________/ от /________/. 

С целью сокрытия сведений о руководителе ООО «/________/» – ФИО4 от генерального директора ООО «/________/» ФИО18 по указанию ФИО4 в рамках выданной последним доверенности /________/ от /________/, договоры от имени исполнителя – ООО «/________/» подписал технический директор ООО «/________/» ФИО17, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4 и ФИО1 

Своими действиями, ФИО1, действуя совместно и согласовано с ФИО4, создал правовые основания поступления на расчетный счет ООО «/________/» денежных средств за оказанные ООО «/________/» медицинские услуги по периодическому медицинскому осмотру.

Далее, ФИО4 реализуя преступный план, действуя, совместно и согласованно с ФИО1 в период с /________/ по /________/ заключил с ЗАО /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г.Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/», МАОУ гимназия /________/ г. Томска следующие договоры на организацию проведения медицинских осмотров:

с ЗАО /________/»:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 227 работников ЗАО /________/» на территории ООО «/________/» по адресу: /________/. В соответствии с условиями договора стоимость услуг составила 337 420 рублей. 

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 31 работника МАДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 46 850 рублей.

с МБДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 35 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 54 810 рублей.

с МБДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 64 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 96 410 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 44 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 66 160 рублей.

с МБДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 30 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 44 850 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 4 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 5 570 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 42 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 62 280 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 4 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 5 990 рублей.

с МАДОУ /________/ г. Томска:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 46 работников МАДОУ /________/ г. Томска по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 71 540 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 26 работников МАДОУ /________/ г. Томска по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 37 960 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 61 работника МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 92 180 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 60 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 91 920 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 10 работников МАДОУ /________/ на территории ООО «/________/» по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 14 600 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 15 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 22 290 рублей.

с МАДОУ /________/: 

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 63 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 92 640 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 63 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 96 600 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 68 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 99 280 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 57 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 86 940 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 67 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 99 530 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 59 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 87 700 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 36 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 52 530 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 49 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 71 540 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 22 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 34 340 рублей.

с МБДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 58 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 82 580 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 39 работников МБДОУ /________/ по адресу: /________/ Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 62 790 рублей.

с МАДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 22 работников МАДОУ /________/ по адресу: /________/. Согласно п. 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 32 390 рублей.

с МБДОУ /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 36 работников МБДОУ /________/ на территории ООО «/________/» по адресу: /________/. Согласно пункта 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 54 690 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 5 работников МБДОУ /________/ на ООО «/________/» по адресу: /________/. Согласно пункту 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 6 250 рублей.

с МБДОУ «/________/» /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 16 работников МБДОУ «/________/» /________/ по адресу: /________/ Согласно пункту 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 22 240 рублей.

с МАДОУ «/________/» /________/» /________/:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 10 работников МАДОУ «/________/» /________/» /________/ по адресу: /________/ Согласно пункту 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 16 200 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических и предварительных медицинских осмотров 12 работников МАДОУ «/________/» /________/ Согласно пункту 3.4 договора стоимость оказанных услуг составляла 19 720 рублей.

с МАОУ гимназия /________/ г. Томска:

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических медицинских осмотров 67 работников МАОУ гимназия /________/ г. Томска по адресу: /________/. Согласно пункту 3.2 договора стоимость оказанных услуг составляла 94 945 рублей.

/________/ договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/, согласно которому в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» обязалось организовать проведение периодических медицинских осмотров 17 работников МАОУ гимназия /________/ г. Томска по адресу: /________/. Согласно пункту 3.2 договора стоимость оказанных услуг составляла 23 995 рублей.

ФИО1 в свою очередь во исполнение преступного плана в период с /________/ по /________/ организовал проведение сотрудниками ООО «/________/» филиал в г. Томске по месту расположения организаций, работники которых подлежат периодическому медицинскому осмотру и в ООО «/________/» филиал в г. Томске по адресу: г. Томск, /________/ медицинских осмотров 227 работников ЗАО /________/», 31 работника МАДОУ /________/, 35 работников МБДОУ /________/, 108 работников МБДОУ /________/, 34 работников МБДОУ /________/, 46 работников МАДОУ /________/, 72 работников МАДОУ /________/ 

<

...> работника МАДОУ /________/, 15 работников МАДОУ /________/, 126 работников МАДОУ /________/, 125 работников МАДОУ /________/, 162 работников МАДОУ /________/, 71 работника МАДОУ /________/, 97 работников МБДОУ /________/, 22 работников МАДОУ /________/, 41 работника МБДОУ /________/, 16 работников МБДОУ «/________/» /________/, 22 работников МАДОУ «/________/» /________/» /________/, 84 работников МАОУ гимназия /________/ г. Томска. А всего в количестве 1 465 человек. 

При этом, ФИО4, действуя совместно и согласовано с ФИО1, реализуя преступный умысел, с целью получения оплаты по договорам на организацию проведения медицинских осмотров, в период с /________/ по /________/ выставил счета и акты сдачи – приемки работ в адрес ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска, а именно:

в адрес ЗАО /________/»:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 337 420 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 46 850 рублей.

в адрес МБДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 54 810 рублей.

в адрес МБДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 96 410 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 66 160 рублей.

в адрес МБДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 44 850 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 5 570 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 62 280 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 5 990 рублей.

в адрес МАДОУ /________/ г. Томска:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 71 540 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 37 960 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 92 180 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 91 920 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 14 600 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 22 290 рублей.

в адрес МАДОУ /________/: 

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 92 640 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 96 600 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 99 280 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 86 940 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 99 530 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 87 700 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 52 530 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 71 540 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 34 340 рублей.

в адрес МБДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/-М от /________/ на сумму 82 580 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 62 790 рублей.

в адрес МАДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 32 390 рублей.

в адрес МБДОУ /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 54 690 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 6 250 рублей.

в адрес МБДОУ «/________/» /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 22 240 рублей.

в адрес МАДОУ «/________/» /________/» /________/:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 16 200 рублей. 

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 19 720 рублей.

в адрес МАОУ гимназия /________/ г. Томска:

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 94 945 рублей.

-по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ выставил счет /________/ от /________/ и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 23 995 рублей.

На основании выставленных ФИО4 финансовых документов (счетов, актов сдачи-приемки работ) в период с /________/ по /________/ на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк во исполнение условий договоров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ от ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска были перечислены денежные средства в общей сумме 2 222 800 рублей, а именно:

от ЗАО /________/»:

с расчетного счета ЗАО /________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежным поручениям /________/ от /________/ на сумму 50 000 рублей и /________/ от /________/ на сумму 287 420 рублей были перечислены денежные средства в общей сумме 337 420 рублей, в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежному поручению /________/ от /________/ были перечислены денежные средства в сумме 46 850 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ /________/:

с лицевого счета МБДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежному поручению /________/ от /________/ были перечислены денежные средства в сумме 54 810 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ /________/:

с лицевого счета МБДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 96 410 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 66 160 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ /________/:

с лицевого счета МБДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 44 850 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 5 570 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/ открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства: 

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 62 280 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 5 990 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/ г. Томска:

с лицевого счета МАДОУ /________/ г. Томска /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 71 540 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 37 960 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 92 180 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 91 920 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 14 600 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежному поручению /________/ от /________/ были перечислены денежные средства в сумме 22 290 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/: 

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 92 640 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 96 600 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/ открытому на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 99 280 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 86 940 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 99 530 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 87 700 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 52 530 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 71 540 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 34 340 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ /________/:

с лицевого счета МБДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 82 580 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 62 790 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ /________/:

с лицевого счета МАДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г. Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежному поручению /________/ от /________/ были перечислены денежные средства в сумме 32 390 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ /________/:

с лицевого счета МБДОУ /________/ /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытого в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 54 690 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 6 250 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МБДОУ «/________/» /________/:

с лицевого счета МБДОУ «/________/» /________/ /________/, открытого на расчетном счете Управления финансов администрации Томского района /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по платежным поручениям /________/ от /________/ на сумму 12 000 рублей и /________/ от /________/ на сумму 10 240 рублей были перечислены денежные средства в общей сумме 22 240 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАДОУ «/________/» /________/» /________/:

-с лицевого счета МАДОУ «/________/» /________/» /________/ /________/ открытому на расчетном счете Управления финансов администрации Томского района /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/ открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 16 200 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 19 720 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

от МАОУ гимназия /________/ г. Томска:

с лицевого счета МАОУ гимназия /________/ г. Томска /________/, открытого на расчетном счете Департамента финансов администрации г.Томска /________/, открытый в отделении Томск г. Томск на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства:

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 94 945 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

-по платежному поручению /________/ от /________/ в сумме 23 995 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/.

Далее, ФИО1, достоверно зная, что ООО «/________/» организовано проведение периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями, заказчиком по которым являлось ООО «/________/», в количестве 1465 работников, стоимость услуг составила 2 159 120 рублей, используя свои полномочия главного врача, действуя умышленно, в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно с ФИО4, вопреки законным интересам ООО «/________/», с целью извлечения материальных выгод для себя и ООО «/________/» и причинения путем обмана при отсутствии признаков хищения имущественного ущерба Обществу, совершил действия влекущие непоступление в полном объеме в адрес ООО «/________/» денежных средств за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров и уменьшение прибыли ООО «/________/». А именно предъявил к оплате ООО «/________/» финансовые документы для оплаты (счета, счета-фактуры, акты) умышленно внеся в них заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры.

Так, по договору /________/ датированному /________/:

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 45 246 рублей с основанием «Предоплата 30% за медицинские услуги по договору /________/ от /________/».

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 105 574 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет – фактуру /________/ на сумму 150 820 рублей и акт /________/ от /________/ на сумму 150 820 рублей. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 140 030 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет-фактуру /________/ на сумму 140 030 рублей и акт /________/ на сумму 140 030 рублей.

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/, ФИО1, находясь в г. Томске, подписал счет на оплату /________/ на сумму 176 090 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет-фактуру /________/ на сумму 176 090 рублей и акт /________/ на сумму 176 090 рублей.

-/________/ по указанию ФИО1 счет на оплату /________/ на сумму 400 810 рублей с основанием «медицинские услуги по договору /________/ от /________/», счет-фактуру /________/ на сумму 400 810 рублей и акт /________/ на сумму 400 810 рублей, находясь по адресу: /________/, подписала ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами ООО «/________/» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4 После чего указанные счета и акты им (ФИО1) представлены к оплате ООО «/________/».

ФИО4, действуя совместно и согласовано с ФИО1, достоверно зная, что ООО «/________/» организовано проведение периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г.Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями заказчиком – ООО «/________/» в количестве 1465 работников, в период с /________/ по /________/, с целью извлечения материальных выгод и причинение имущественного ущерба ООО «/________/», произвел оплату в общей сумме 867 750 рублей, умышленно занизив суммы денежных средств, подлежащих уплате ООО «/________/» за фактически оказанные услуги, а именно:

По договору /________/ датированному /________/:

/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 45 246 рублей в качестве предоплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 105 574 рубля в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 140 030 рубля в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

По договору /________/ датированному /________/:

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/ денежные средства в сумме 176 090 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 16 407 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 38 283 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

-/________/ по платежному поручению /________/ от /________/ перечислил с расчетного счета ООО «/________/» /________/, открытого в Сибирский банк ПАО Сбербанк на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/, денежные средства в сумме 46 120 рублей в качестве оплаты по договору /________/ от /________/. 

Таким образом, в период с /________/ по /________/ ООО «/________/» во исполнение условий агентских договоров об оказании услуг /________/ и /________/ и договоров на проведение периодических медицинских осмотров: /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенных с ООО «/________/», оказало услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска в количестве 1 465 на общую сумму 2 194 190 рублей. При этом, ФИО1 во исполнение совместного преступного плана были выставлены документы на оплату в адрес ООО «/________/» и ФИО4 произведена оплата за проведенные медицинские осмотры на общую сумму 867 750 рублей. 

В результате вышеперечисленных совместных незаконных действий ФИО1 и ФИО4 оплата в полном объеме за оказанные ООО «/________/» в период с /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического медицинского осмотра 1 465 работников ЗАО /________/», МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г.Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска договоров на проведение периодических медицинских осмотров: /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ в сумме 1 326 440 рублей на расчетный счет ООО «/________/» /________/, открытый в Сибирский банк ПАО Сбербанк по адресу: /________/ не поступила, чем ООО «/________/» был причинен особо крупный ущерб в указанной сумме. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО4, находясь в г. Томске в период времени не ранее чем с /________/ по /________/, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, умышленно, противоправно причинили особо крупный ущерб собственнику – ООО «/________/» путем обмана при отсутствии признаков хищения в сумме 1 326 440 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался. В судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО4, данные им в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО4 показал, что /________/ между ООО «/________/» и ООО «/________/» был заключен агентский договор /________/ об оказании услуг. Данный договор был заключен без какой-либо преступной цели. Договор был заключен с уполномоченным лицом со стороны ООО «/________/» – ФИО1 /________/ договор между ООО «/________/» и ООО «/________/» был продублирован, заключен аналогичный договор /________/. Суть работы заключалась в следующем: ООО «/________/» должно найти и направить в ООО «/________/» граждан для прохождения периодических медицинских осмотров, получить от указанных лиц или организации, в которых они работают, оплату за оказанные услуги. После чего, за вычетом своего агентского вознаграждения в размере, определенном агентским договором, то есть 25 % от суммы оказанных услуг, оплатить услуги, оказанные ООО «/________/» по проведению периодических медицинских осмотров на основании выставленных счетов. Ему не понятно, почему орган следствия связывает договоры, заключенные между ООО «/________/» и другими организациями об оказании периодических медицинских осмотров с договорами, заключенными между ООО «/________/» с ООО «/________/» заявляя, что количество лиц им по сговору с ФИО1 якобы умышленно занижалось. Во-первых, ни в одном договоре не указано, что количество лиц, указанных в договорах между ООО «/________/» с потенциальными клиентами и ООО «/________/» с ООО «/________/» должно быть идентичным. Условия договора, который предполагалось заключить между ООО «/________/» и ООО «/________/», предусматривали перечисление предоплаты в размере 30 % от суммы за планируемого объем периодических медицинских осмотров. Было непонятно, все ли лица, указанные в договоре между ООО «/________/» и потенциальными клиентами, будут проходить периодические медицинские осмотры, это количество могло корректироваться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Более того, сроки оплат по договорам между ООО «/________/» и потенциальными клиентами и сроки оплат между ООО «/________/» и ООО «/________/» могли не совпадать. Именно поэтому, между ООО «/________/» и ООО «/________/» в лице ФИО1, было принято решение начать сотрудничество с указанием примерного количество лиц, которым ООО «/________/» окажет услуги, оплатить фактически оказанные услуги, после чего, с учетом сложившейся ситуации, решить вопросы по оплатам. Никто не собирался не оплачивать фактически оказанные ООО «/________/» услуги по периодическим медицинским осмотрам, занижать количество лиц. ООО «/________/» предполагало получать выгоду именно в размере 25% от фактически оказанных услуг лицам, прошедшим периодические медицинские осмотры по направлению ООО «/________/». На стоимость оказания услуг он никаким образом повлиять не мог, так как стоимость определялась именно ООО «/________/» в лице главного врача ФИО1

В рамках заключенного агентского договора, ООО «/________/» стал искать потенциальных клиентов, и /________/ был заключен договор между ЗАО /________/» и ООО «/________/» на оказание периодических медицинских осмотров 24 человека. Все указанные лица были направлены и прошли периодические медицинские осмотры в ООО «/________/». По данному договору ЗАО /________/» /________/ оплатило ООО «/________/» 35 070 рублей. Далее, /________/ между ООО «/________/» и ЗАО /________/» был заключен договор на 227 человек. Были опасения (предположения), что оказать всем 227 лицам медицинские услуги до конца 2014 года не представится возможным. Поэтому, было принято решение заключить договор /________/ от /________/ между ООО «/________/» и ООО «/________/» на 107 человек. Количество было определено примерное, для того, чтобы выйти из положения по перечислению предоплаты в размере 30% от суммы за планируемый объем периодических медицинских осмотров. Было не совсем понятно, в полном объеме и своевременно ЗАО /________/» рассчитается с ООО «/________/», а соответственно ООО «/________/» с ООО «/________/». После заключения договора с ООО «/________/», ООО «/________/» стало дальше направлять граждан для прохождения периодических медицинских осмотров в ООО «/________/». Никто точно не знал, какое количество лиц пройдет периодический медицинский осмотр. /________/ от ООО «/________/» узнал, что подготовлен заключительный акт от /________/, согласно которому количество лиц, которым ООО «/________/» фактически оказало услуги по периодическому медицинскому осмотру составляет 201 человек. В ходе переговоров с представителем ООО «/________/» ФИО1, было принято решение заключить еще один договор, в котором указать количество лиц, чтобы в совокупности с договором /________/ от /________/ составило 201 человек. Кроме того, было согласовано решение о том, что работать с указанием конкретного количества лиц не получается, по указанным выше причинам. И необходимо заключить договор без привязки к конкретному количеству лиц, с указание только того, что ООО «/________/» оплачивает ООО «/________/» фактически оказанные услуги за вычетом своего агентского вознаграждения. Именно по этой причине, /________/ был заключен договор /________/ между ООО «/________/» и ООО «/________/» с указанием лиц, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров – 94 человека. 

Таким образом, первый договор /________/ от /________/ и второй договор /________/ от /________/ были приведены в соответствие с заключительным актом от /________/, в соответствии с которым, фактически периодические медицинские осмотры прошли 201 человек. К составлению заключительного акта от /________/ он какого-либо отношения не имел, данный акт был составлен ООО «/________/». Предполагалось, что таким образом, два указанные договора исполнены в полном объеме, и дальнейшее сотрудничество ООО «/________/» и ООО «/________/» будет основано на фактическом количестве лиц, прошедших периодические медицинские осмотры без привязки к конкретному количеству. 

По данным двум договорам, ФИО1 были выставлены счета и полностью оплачены оказанные услуги в размере: по договору 84/14 от /________/ количество лиц – 107 человек, оплата 150 820 руб., по договору 5/15 от /________/ количество лиц – 94 человека, оплата в размере 140 030 руб. То есть, всего фактически было оказано услуг по периодическим медицинским осмотрам 201 лицу, в соответствии с заключительным актом от /________/ и оплачено конкретное количество по фактически оказанным услугам в полном объеме. Более того, с сумм этих договоров, опять-таки, с целью избежать путаницы, было принято решение не удерживать агентское вознаграждение, а удерживать его с других оплат. Далее, между ООО «/________/» и ООО «/________/» была достигнута договоренность о заключении договора без указания конкретного количества лиц, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров, просто указать расценки с учетом категории лиц, что и было сделано /________/, при заключении договора между ООО «/________/» и ООО «/________/» /________/ от /________/. В соответствии с условиями данного договора, сторонами, то есть ООО «/________/» и ООО «/________/» не определено конкретное количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. Предполагалось, что лица, направленные ООО «/________/» в ООО «/________/» для прохождения периодического медицинского осмотра, будут проходить периодический медицинский осмотр, после чего, по факту оказанных услуг будут выставлены счета на оплату от ООО «/________/» в адрес ООО «/________/», который в свою очередь, за минусом агентского вознаграждения будет оплачивать эти счета. Инициатива по заключению дополнительных договоров (договоров на проведение периодических медицинских осмотров) была со стороны ООО «/________/». Можно сказать, что дополнительные договоры (договоры на проведение периодических медицинских осмотров /________/, /________/, /________/) носили формальный характер, так как, все ровно оплата за оказанные услуги ООО «/________/» должна была быть проведена ООО «/________/» исходя из фактически оказанных услуг в рамках агентских договоров. 

В период действия договора /________/ от /________/, ООО «/________/» выставляло периодически счета на оплату за оказанные услуги, которые ООО «/________/» оплачивало. В свою очередь ООО «/________/» выставляло счета. Примерно в апреле 2015 года ему позвонил кто-то из сотрудников ООО «/________/» и сообщил, что из ООО «/________/» поступили счета на оплату по договорам /________/ и /________/ и /________/. Он позвонил ФИО18, связался с ФИО1, от которого узнал, что он уволился. Он приехал к ФИО18 в офис, где сказал последнему, что не согласен с таким объемом предъявленных счетов. Кроме того, не учтено агентское вознаграждение, в том числе, из уже перечисленных в адрес ООО «/________/» денежных средств со стороны ООО «/________/». ФИО18 сказал, что не намерен ничего оплачивать. Он был готов сам посчитать сумму, необходимую для перечисления в адрес ООО «/________/» по своим сведениям, но, представители ООО «/________/» начали препятствовать в выдаче медицинских книжек гражданам, прошедшим медосмотр по направлениям ООО «/________/». ООО «/________/» никогда не отказывалось от оплаты фактически оказанных ООО «/________/» услуг в рамках заключенных договоров, единственное требование и просьба – чтобы ООО «/________/» провели сверку с ООО «/________/», чтобы было указано конкретное количество лиц, прошедших периодический медицинский осмотр и выставлены на основании этого счет на оплату за вычетом агентского вознаграждения ООО «/________/», чтобы и ООО «/________/» имело законные основания для осуществления оплаты. ООО «/________/» обратилось с иском в Арбитражный суд Томской области о взыскании с ООО «/________/» задолженности по заключенным договорам. Позиция ООО «/________/» заключалась в том, что по договорам /________/ и /________/ задолженности нет. При этом, утверждалось, что действует договор /________/, заключенный /________/, в котором не указано конкретное количество лиц, прошедших периодические медицинские осмотры. ООО «/________/» предлагало ООО «/________/» выставить счета на оплату по данному договору и агентскому договору. Кроме того, ООО «/________/» неоднократно, устно и письменно обращалось в адрес ООО «/________/» с предложением урегулировать возникшее недоразумение, провести сверку, выставить счет, но ООО «/________/» не приняло никаких мер к урегулированию данного вопроса в несудебном порядке. 

Он не вступал ни в какой, тем более преступный сговор с ФИО1 ООО «/________/» в рамках заключенных договоров осуществляло деятельность и преследовало цель на получение от ООО «/________/» агентского вознаграждения в размере 25% от сумм договоров, как было прямо предусмотрено агентскими Ами. Он не имеет никакого отношения к документообороту внутри ООО «/________/», не знал и не мог знать, каким образом должен быть оформлен договор внутри ООО «/________/», какие согласования должен пройти этот договор. 

В настоящее время, если ООО «/________/» предъявит в адрес ООО «/________/» счет на оплату фактически оказанных услуг, то ООО «/________/» готово за минусом агентского вознаграждения произвести оплату (том № 23 л.д. 189-199). 

В судебном заседании ФИО4 показания данные им в ходе предварительного следствия поддержал в полном объеме.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступлений не признал. От дачи показаний отказался. В судебном заседании впоследствии показал, что Положение о договорной работе ООО «/________/» незаконно. Если положение утверждено /________/ протоколом собрания учредителей, но в материалах дела нет копии этого протокола, во-вторых, непонятно о какой организации идет речь. Если Положение разработано и утверждено «/________/», то согласно выписке из ЕГРЮЛ уже с /________/ ФИО18 является единственным участником ООО «/________/» и должно быть решение единственного участника. Если положение разработано и утверждено ООО «/________/», то согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО18 является единственным его участником вплоть до /________/ и должно быть решение единственного участника. В тексте Положения идет ссылка на управляющую компанию, причем положение также согласовано работниками управляющей компании, но согласно решению единственного участника ООО «/________/» ФИО18 полномочия единоличного исполнительного органа передаются ООО «/________/» только /________/ (том № 1 л.д. 59), а по данным выписки из ЕГРЮЛ договор передачи полномочий датируется /________/ и запись в ЕГРЮЛ внесена /________/. В Положении, утвержденном /________/, на управляющую компанию, с которой оформлены отношения только /________/ невозможно, так же как и согласовать это Положение у работников управляющей компании, когда единоличный исполнительный орган директор ООО «/________/» ФИО18 Положение не имело законную силу в 2013 году, так как в его положениях прописывались заведомо не выполнимые требования (согласование договоров в сторонней организации – ООО «/________/»). Положение не имело законную силу и после 2014 года, так как с /________/ ФИО18 освобожден от должности генерального директора ООО «/________/» и полномочия единоличного исполнительного органа переданы ООО «/________/», следовательно, не действительны все приложения к Положению, где указан ФИО18, как генеральный директор ООО «/________/». Единственным легитимный документ, позволяющий ему действовать от лица ООО «/________/» – это доверенность. В его действиях не могло быть превышения полномочий, так как действовал он в пределах выданных ему доверенностей. В 2013-2014 годах на основании доверенности, подписанной Генеральным директором ООО «/________/» ФИО18, в 2015 году на основании доверенности, подписанной генеральным директором ООО «/________/» ФИО18. При анализе закупок, данные о которых получены с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок /________/ установлено, что для победы ООО «/________/» готово было снизиться до 63 % от первоначальной стоимости контракта в 2015 году, а при анализе периода с 2015 по 2017 года – до 68 %. В тех же случаях когда снижение цены ООО «/________/» было относительно незначительным (от 12,2 % до 24,2 %), то начальная (максимальная) цена контракта была или на уровне средней стоимости периодических медицинских осмотров по данным ФИО22, или ниже средней себестоимости. Причем во всех рассматриваемых закупках количество предоставляемых услуг равно количеству услуг, учтенных в расчетах ФИО22 при определении себестоимости периодических медицинских осмотров, в остальных случаях количество услуг, входящих в периодический медицинский осмотр больше. 

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми, виновность ФИО1, ФИО4 в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствие признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении ФИО1 злоупотребления полномочиями, то есть использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО18, согласно которым в компании ООО «/________/» он является учредителем и директором, решение о ее создании принято в 2006 году. С 2006 года по /________/ он являлся генеральным директором этой компании. Он является основным учредителем ООО «/________/», выполняет роль единоличного исполнительного органа ООО «/________/». ООО «/________/» было создано в 2010 году. В настоящее время ООО «/________/» располагается по адресу: /________/. У ООО «/________/» в г. Томске имеется филиал – поликлиника /________/, которая располагается по адресу: /________/. Филиал действует на основании положения о филиале, утвержденного решением совета директоров ООО «/________/». На должность главного врача филиала – поликлиника /________/ ООО «/________/» на основании приказа о приеме на работу /________/ от /________/ был назначен ФИО1 С ФИО1 был заключен трудовой договор, где были прописаны все его основные полномочия. Все договоры, заключаемые в ООО «/________/», должны проходить процедуру согласования с компетентными лицами ООО «/________/» в соответствии с положением о договорной работе, утвержденным протоколом собрания учредителей от /________/ /________/. С данным положением ФИО1 был ознакомлен. К сожалению не все договоры проходили согласование, о чем неоднократно ФИО1, как им лично, так и юристами неоднократно ФИО1 указывалось на необходимость согласования договоров. Учитывая доверительные отношения к ФИО1, он не всегда согласовывал договоры. Но при всем при этом те договоры, которые не согласовывались, были достаточно эффективными, и к ФИО1 претензий не было. Договоры же, отраженные в обвинении, были невыгодны для ООО «/________/», ФИО1 их скрывал, чтобы сотрудники ООО «/________/» и ООО «/________/» не увидели их условий. Уволен ФИО1 был по приказу от 15 апреля 2015 года по собственному желанию. Преступная схема действий ФИО1 и ФИО4 сводилась к следующему. ФИО1 совместно с ФИО4 ввел между ООО «/________/» и конкретным заказчиком совершенно ненужного посредника в виде ООО «/________/». При этом итоговый заказчик толком и не знал, что ООО «/________/» не имеет никаких ресурсов, в том числе лицензии, медработников, помещения для проведения медосмотров и фактически медосмотры будут проводиться вовсе не им, т.к. договор заключался между ним и ООО «/________/». Договор с конечным заказчиком и ООО «/________/» заключался на большее количество лиц; услуги работниками ООО «/________/» оказывались в отношении их всех, счета выставлялись на всю сумму, акты оказанных услуг также подписывались на всех, оплата получалась в полном объеме; а между ООО «/________/ и ООО «/________/» по договору проводились не все работники. 

ООО «/________/» планировали прикрывать как организацию, которая ищет клиентов. При этом поиск клиентов – это одна из задач самого ФИО1 как главного врача и менеджера ФИО6 Кроме этого в рамках центра корпоративной медицины существует тендерный отдел. По факту умышленно в договорах между ООО «/________/» и введенным посредником – ООО «/________/» указывалось меньшее количество лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, чем фактически планировали направить конечные заказчики и в итоге выставлялись счета с заведомо ложными сведениями. 

Эта схема хищения денег за оказанные услуги со всей очевидностью была разработана обвиняемыми совместно, они прекрасно друг друга знали, долгое время имели близкие отношения. ФИО4 был осведомлен о занимаемой должности ФИО1 

Причиненный ООО «/________/» ущерб в результате противоправный действий ФИО4 и ФИО1 в период с /________/ по /________/ составил 1 326 440 руб. Данная сумма была рассчитана с учетом всех имеющихся в ООО «/________/» данных по прохождению медосмотров работниками. 

В формате, в котором были заключены договоры с вычетом 25% агентского вознаграждения, они не выгодны. Если бы ФИО1 заключил договоры напрямую с соответствующими учреждениями и все деньги были бы оплачены, то вопросов не было бы. Документа, запрещающего заключать агентские договоры, в их организации нет, однако ООО «/________/» не работает с агентскими договорами. И об этом ФИО1 знал. 

Ущерб причиненный действиями ФИО1 и ФИО4 в сумме 1 326 440 руб. является для ООО «/________/» существенным, так как ООО «/________/» не получило высоколиквидные активы, денежные средства в указанной сумме и было лишено возможности своевременно погасить образовавшуюся по состоянию на /________/ кредиторскую задолженность. При этом имеются все основания для оценки его как реального ущерба. Поскольку услуги по медосмотру оказаны были силами ООО «/________/», а оплата за часть из них в сумме 1 326 440 руб. в результате разработанного и реализованного преступного плана была перенаправлена в ООО «/________/». То есть, здесь имеется изъятие денежных средств в пользу иного лица. Имеются все основания для квалификации действий ФИО1 и ФИО4 как мошенничества. Действия ФИО4 должны быть квалифицированы как пособничество в злоупотреблении полномочий ФИО1 (по ст. 201 УК РФ).

В ходе предварительного следствия ФИО18 показал, что в период с конца октября по апрель 2015 года сотрудники поликлиники /________/ ООО «/________/» проводили медицинский осмотр работников ЗАО /________/», детских дошкольных учреждений (детских садов), гимназии /________/, как по месту расположения поликлиники, так и путем выезда на место расположения учреждения, однако оплата за оказанные услуги поступила частично. В начале апреля 2015 года от менеджера поликлиники /________/ ООО «/________/» ФИО6 стало известно, что работники детских дошкольных учреждений проходят медицинские осмотры по договорам, заключенном не с ООО «/________/», а с ООО «/________/», при этом работы выполнялись сотрудниками ООО «/________/» и все затраты, связанные с прохождением медицинских осмотров несло ООО «/________/», при этом денежные средства за оказанные услуги переводились в ООО «/________/» (хотя данная организация фактически услуги не оказывала). В свою очередь ФИО1 не представлял договоры ни с дошкольными учреждениями, ни с ООО «/________/». 

Договоры /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ на бумажных носителях в ходе проведения проверки были представлены ФИО1 главному бухгалтеру ФИО20, последняя передала их в юридически отдел. Копии агентских договоров /________/ от /________/ и /________/ от /________/ были представлены ФИО4 в ходе судебного разбирательства. До указанного момента о существовании данных агентских договоров сотрудники ООО «/________/», ООО «/________/» и он не подозревали и согласование они не проходили. Руководство ООО «/________/», действуя в сговоре с ФИО1, заключало договоры с учреждениями дошкольного образования и с ЗАО /________/», согласно которым эти учреждения вносили 100% оплату в ООО «/________/». По данным работников ООО «/________/ все эти детские сады (МАДОУ, МБДОУ) и ЗАО /________/» оплатили ООО «/________/» 100% услуг. И услуги были оказаны, но врачами и в лабораториях ООО «/________/». 

Условия договоров ФИО4 не выполнены, ООО «/________/» на медицинский осмотр направило работников по количеству значительно превышающим, чем указано в договорах, при этом оплату, от учреждений работников которых направил, ФИО4 получил в полном объеме. ООО «/________/» не должно получать заключительные акты, заключительные акты выдаются учреждению, работники которого проходят медицинские осмотры осмотр, так как содержит конфиденциальную информацию. ФИО4 достоверно зная, что направил большее количество работников и услуги ООО «/________/» оказаны (ФИО4 заключает договоры с учреждениями, и там прописано какое количество человек должно пройти медицинские осмотр) скрывает данную информацию, с предложением о заключении дополнительные соглашения, либо произвести полную оплату не обращается. При этом ссылается на агентские договоры, которых в ООО «/________/» не было, копии были получены только в 2016 году в ходе судебного разбирательства.

Расценки в договорах 84/14 от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ практически равны себестоимости, а при агентском вознаграждении (25 %) ООО «/________/» получит оплату ниже себестоимости выполненных работ. 

ФИО4 заявляет, что свыше количества лиц, указанных в договорах /________/ от /________/, /________/ от /________/ не направлял, а по договору /________/ от /________/ готов оплатить с учетом 25 % и указывает непонятно как рассчитанную сумму 145 462, 5 руб. В настоящий момент, причиненный ООО «/________/» действиями ФИО1 и ФИО4 ущерб не возмещен. 

Фактически медицинские осмотры проведены. Сведения о лицах, фактически прошедших медицинский осмотр ФИО1 мог взять как в регистратуре, так и у профпатолога ФИО24, даже с учетом того, что кто-то не допрошел мединский осмотр оплата за услугу все равно производится. То, что работник не допрошел медицинский осмотр влияет только на дачу медицинского заключения.

Не может быть такого, что сегодня ООО «/________/» окажет услуги, а спустя какое время будет заключен договор текущей датой. ФИО1 об этом было достоверно известно. 

В адрес ООО «/________/» были довыставлены документы на оплату на сумму оказанных услуг, оплата по которым произведена не была и переданы в ООО «/________/» /________/ и /________/. С ФИО4 он (ФИО18) общался в апреле 2015 года, когда последний стал требовать выдачу заключительных актов, пообещав произвести оплату в полном объеме. При этом, в ходе разговора, ФИО4 о 25 % агентского вознаграждения и о существовании агентских договоров ничего не говорил, сказал, что произведет оплату в полном объеме за оказанные услуги.

По договору /________/ ФИО4 признавал задолженность в сумме 145 462,50 руб. и сообщал, что имеются, заключенные с ООО «/________/» агентские договоры, но копии не представил. То есть о существовании агентских договоров сотрудники ООО «/________/» узнали впервые только в июне 2015 года из письма ФИО4 ( Том №20 л.д.7-17, л.д.18-24, л.д.25-29 л.д.30-33, Том №23 л.д.214-217, Том №25 л.д.189-191).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании дала показания аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО18, добавив, что она с мая 2014 года работает в ООО «/________/» в должности юрисконсульта. ФИО1 работал главным врачом в период с 2007 по 2015 год. Он занимался поиском клиентов, заключал договоры, выполнял финансово-распорядительные функции, подписывал акты выполненных работ, обращался к сотрудникам бухгалтерии, и они выполняли его указания. С его слов выставляли счета на оплату. С ФИО1 был заключен трудовой договор в 2007 году, каждый год ему выдавалась доверенность с широким кругом полномочий. ООО «/________/» никогда не заключало агентских договоров. ФИО1 не имел права заключать договоры без согласования с управляющей компанией. У них есть правила заключения договоров – положение о договорной работе ООО «/________/», в соответствии с которыми ФИО1 должен согласовывать договоры. Несмотря на то, что полномочия для заключения договоров прописаны в доверенности, необходимо применять положение о договорной работе в обязательном порядке. ФИО1 не всегда соблюдал эту процедуру согласования. О заключении договоров ФИО1 стало известно случайно. Это было выявлено менеджером ФИО6, которая позвонила в один из детских садов, где ей сказали, что с ООО «/________/» они не работают, а работают с ООО «/________/». ООО «/________/» было уверено, что у него существуют прямые договоры с детскими садами. Это и послужило началом проверки. «/________/» были довыставлены суммы по трем договорам. Убытки были посчитаны следующим образом, подсчитано сколько лиц по каждому учреждению прошло медицинский осмотр в ООО «/________/» с разбивкой по категориям (мужчины, женщины, женщины старше 40 лет), умножалось на стоимость 1 медицинского осмотра; бралась фактическая оплата, произведенная ООО «/________/»; разница составила причиненный ущерб. Количество лиц, прошедших медицинский осмотр, было выявлено на основе заключительных актов. Медицинские осмотры проводятся всеми специалистами, в регистратуру предоставляется список лиц, которые должны пройти медицинский осмотр. Этот список предоставлялся ФИО1, схожие обязанности имела менеджер ФИО6 ФИО1 давал информацию бухгалтеру ФИО16, которая затем выставляла счета и акты. ФИО1 не мог не знать, сколько лиц прошло медицинские осмотры. 

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что она работает менеджером в ООО «/________/» с марта 2013 года, ее работа заключается в поиске и привлечение клиентов, заключением с ними договоров и организация самого проведения медицинского осмотра. В 2015 году у них появилось направление оказание услуг муниципальным детским садам. Это направление полностью на себя взял ФИО1 В ООО «/________/» не только менеджер занимался привлечением клиентов и заключением договоров, но и главный врач. Примерно в середине апреля 2015 года она позвонила в один из детских садов, они сказали, что у них договор уже заключен, и они оплатили счет. Она попросила назвать название организации, и оказалось что договор заключен с ООО «/________/». Она доложила генеральному директору и была назначена проверка, были подняты все заключительные акты на тот момент, которые были уже завершены, списки работников, которые были направлены на медосмотр, и выяснилось то, что по факту было осмотрено большее количество людей, чем выставлено по документам на оплату. Всплыли три договора с ООО «/________/». В этих договорах были указаны цены за мужчину, женщину, женщину старше сорока. В результате чего были подняты платежные документы, акты выполненных работ. Было сопоставлено то количество лиц, которое указано в актах, оказалось, фактически человек осмотрено было больше, чем фактически поступило денег. В период, когда ФИО1 являлся главным врачом, он не всегда соблюдал процедуру согласования договоров, предусмотренную положением о договорной работе. У ФИО1 с ФИО18 были доверительные отношения. Обычно списки сотрудников на медосмотр присылают на электронную почту. Как правило, все списки присылались ей, за исключением списков этих детских садов, по детским садам списки присылали ФИО1 Все сотрудники в клинике перед проведением медицинского осмотра знали, какая организация, и какое количество человек проходит медицинский осмотр. Работники, которые не были указаны в списках, не могли пройти медицинский осмотр, поскольку на них не было амбулаторных карт. Замены могли быть, но только по согласованию. По агентским договорам, насколько ей известно ООО «/________/» не работало, они сами могут заниматься поиском и привлечением клиентов. Про существование агентских договоров она узнала только на допросе у следователя. По итогам периодического медицинского осмотра выдается для заказчика заключительный акт. В заключительном акте указывается, в том числе, количество человек, которое прошло медосмотр и получило допуск.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО6 показала, что в ходе проверки было выявлено, что между ООО «/________/» (заказчик) в лице технического директора ФИО17 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице главного врача ФИО1, действующего на основании доверенностей были заключены три договора на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/ на сумму 150 820 руб., /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб., /________/ от /________/ (открытый договор без количества лиц). До проведения проверки она о существовании данных договоров не знала. ООО «/________/» в период с октября 2014 года по апрель 2015 года были оказаны услуг для работников, которые были направлены ООО «/________/». Оплата в адрес ООО «/________/» от ООО «/________/» поступила частично. Перед проведением осмотров ФИО1 выкладывал на общий диск ООО «/________/» в папку «Списки врачам» список сотрудников указанных учреждений, подлежащих медицинскому осмотру, и в рамках данных списков проводились осмотры врачами поликлиники. Договоры ФИО1 никому не представлял и врачи поликлиники не могли знать, что проводят осмотры сверх нормы. Организацией заключения договоров, выставлением счетов, подготовкой списков прохождения периодических медицинских осмотров работниками ЗАО /________/», МАОУ гимназия /________/, МАДОУ, МБДОУ №/________/, /________/ /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/, /________/ МБДОУ детский сад «/________/» /________/, МАДОУ «/________/» /________/» /________/ занимался непосредственно ФИО1 Она только по заданию ФИО1 согласовывала организационные моменты по проведению медицинских осмотров. Для того чтобы провести медицинский осмотр, еще перед заключением договора заказчик высылает в ООО «/________/» на рабочую корпоративную почту конкретного работника списки работников, подлежащих медицинскому осмотру и реквизиты организации. В списках указано количество человек. Списки от заказчика, скорее всего, поступали на электронную почту ФИО1 

Перед проведением медицинских осмотров ФИО1 со своей корпоративной электронной почты выкладывал на сервер ООО «/________/» в папку «Списки врачам» списки сотрудников указанных учреждений, подлежащих медицинскому осмотру. В рамках данных списков проводились осмотры врачами поликлиники. С заказчиком она общалась исключительно по моментам организации непосредственно самого медицинского осмотра, она не обсуждала условия заключения договора, этим занимался ФИО1 Выставлением счетов по договорам /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ занимался непосредственно ФИО1 В случае, если медицинский осмотр проходили работники, которые не были указаны в списках, то им после согласования ею либо ФИО1 с заказчиком, давалась возможность пройти медицинский осмотр, и данный сотрудник включался в список, исключительно путем замены одного сотрудника на другого. Она созванивались с заказчиком и согласовывала прохождение медицинского осмотра сотрудника не указанного в списке. Но это были единичные случаи. 

По поводу заключения агентских договоров об оказании услуг /________/ от /________/ и /________/ от /________/ между ООО «/________/» и ООО «/________/» пояснила, что о существовании данных договоров ей ничего известно не было, условия договора прочитала в ходе допроса. Размер процента агента слишком большой и по ее мнению ФИО18 не согласовал бы заключение данного договора. А с учетом стоимости медицинского осмотра на человека заключение агентских договоров становится для ООО «/________/» убыточным (Том № 20 л.д. 101-108, л.д. 116-119, Том № 23 л.д. 218-220).

В судебном заседании ФИО6 данные ей в ходе предварительного следствия подтвердила, указала, что в ходе предварительного следствия события помнила лучше.

ФИО22 в судебном заседании показала, что в ООО «/________/» является финансовым директором отдела экономики, работает в этой должности с 01 февраля 2015 года. ФИО1 ей знаком, он являлся главным врачом в поликлинике /________/ города Томска и до апреля 2015 года. В апреле 2015 года выяснились нестыковки, по выставленной первичной документации, обнаружилось, что есть договоры со ООО «/________/», то есть с организацией, которая не является пользователем их услуг. Было подписано три договора, в двух договорах было указанно конкретное количество людей со списком цен, а в третьем был приложен только «прайс». Позже выяснилась нестыковка количества указанных в договоре человек от организации и количества, указанных человек в заключительном акте. Договоры были заключены от имени главного врача. Цена в договорах была ниже «прайса», как правило, в компании, когда заключается договор ниже уровня желаемой рентабельности для компании, то проект договора рассматривается советом директоров с учетом разных факторов, стоит ли заключать договор ниже рентабельности. Собирается совет директоров и, с учетом факторов, таких как, например, наполняемость клиники, значимость клиентов для компании, это может быть знаковый проект, имиджевый, рассматривается необходимость заключения договора. Цена в договорах была ниже общепринятого, желаемого, но не убыточная. В результате заключения договоров ООО «/________/» не дополучило выручку. Причиненный ущерб является для организации существенным. За количество людей, которые должны пройти медицинский осмотр отвечает главный врач и менеджер. О том, что количество лиц, которые прошли медицинский осмотр, больше, должен был знать главный врач. 

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО22, показала, что цены в договорах, заключенных ФИО1 с ООО «/________/», на данные услуги входят в границы себестоимости, а если брать с учетом косвенных затрат, то цены являются убыточными. В случае, если ФИО1 передал бы данные договоры на согласование, как предусмотрено положением о договорной работе, их заключение возможно было бы согласовано на совете директоров после детального анализа всех влияющих факторов. В случае отсутствия альтернативных договоров в данный период заключение договоров по расценкам. Практики заключения агентских договоров в ООО «/________/» не было, ФИО1 не обращался ни к кому из сотрудников ООО «/________/» за согласованием агентских договоров, заведомо понимая, что такие договоры не будут согласованы, в том числе в связи с большим процентом агентского вознаграждения – 25 % (Том № 20 л.д.126-131, 132-143 Том № 25 л.д. 195-209).

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показала в ООО «/________/» работает с 2011 года, в ее обязанности входит написание заключительного акта, определение профпригодности, выдаче заключений по каждому сотруднику, который проходит медосмотр на профпригодность. ФИО1 она знакома, он являлся главным врачом до апреля 2015 года. При периодическом медицинском осмотре на каждого работника делается заключение, индивидуально, паспорт здоровья. Заключительный акт содержит информацию, сколько человек прошло медицинский осмотр, сколько его не завершили, кто явился на медицинский осмотр. Сами списки лиц, которые должны проходить медицинский осмотр они не меняют. Списками по детским садам занимался ФИО1 Если вместо одного работника приходит другой, эти вопросы решаются с менеджером. 

В ходе предварительного следствия ФИО24 показала, что в период с конца октября по апреля 2015 года сотрудники поликлиники /________/ ООО «/________/» проводили медицинский осмотр работников ЗАО /________/», детских дошкольных учреждений (детских садов), гимназии /________/, как по месту расположения поликлиники, так и путем выезда на место расположения учреждения. Премия работниками поликлиники /________/ по итогам месяца получена не была. После составления заключительные акты были переданы ею в кабинет /________/, где находилось рабочее место ФИО1 и ФИО6 (могла передавать как ФИО1, так и ФИО6). О том, что договоры были заключены не с ООО «/________/», а с ООО «/________/» и в адрес ООО «/________/» проводилась оплата, врачам поликлиники известно не было, стало известно в апреле 2015 года после проведения проверки (Том № 21 л.д. 60-68, л.д. 69-74).

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что является заместителем директора по безопасности в ООО «/________/» в указанной должности работает с 2011 года. В 2013 году ООО «/________/» было разработано Положение о договорной работе, которое включало в себя обязательное выполнение по любым договорам согласования с руководством. ФИО1 периодически данные требования не выполнял, у него была доверенность на подписание договоров от своего имени, на определенную сумму. Принимая во внимание, что на тот момент ФИО1 давно работал в ООО «/________/», был на хорошем счету, он пользовался большим доверием во всей структуре компании ООО «/________/». В 2015 году Цайзер должен был ухать в служебную командировку на конференцию. У ФИО6 возник вопрос по одному из дошкольных учреждений. Был задан вопрос, где сам договор. ФИО6 посмотрела договор, в нем не было каких-то реквизитов. Она созвонилась с детским садом, чтобы узнать реквизиты, где ей сказали, что они с нами не работают, никакого договора нет, а есть договор с ООО «/________/». ФИО6 доложила об этом ФИО18, он распорядился о проведении проверки. В ходе проверки выяснилось, что на тот момент прошло несколько детских садиков, что на конец 2014 года, начало 2015 года у них проведены медицинские осмотры, выданы медицинские заключения детским дошкольным учреждениям и /________/». Было три договора, два договора заключены на определенное количество лиц, последний договор был не привязан к количеству лиц. В договорах было прописано, что ООО «/________/» оказывает услуги по проведению медицинского осмотра сотрудникам ООО «/________/». Запросив копии договоров из детских, они узнали, что заключен договор на организацию и проведение медицинского осмотра. В ходе проверки они посчитали количество лиц, которые прошли периодические медицинские осмотры, собрали договоры, по которым выставляли счета, которые были заключены между ООО «/________/» и ООО «/________/», подсчитали количество лиц, которое было в заключительных актах, прошедших медицинские осмотры, на суммы, которые ООО «/________/» недополучил, они выставили дополнительные счета. Когда все это выяснилось, ФИО1 отказался давать какие-либо объяснения, уволился по своему желанию. Эти счета до сих пор не отплачены. ООО «/________/» никогда не проводил периодических медицинских осмотров на основании агентских договоренностей. 

Свидетель ФИО16 в судебном заседании показала, что является ведущим менеджером по работе с корпоративными клиентами в «/________/». По распоряжению ФИО1 она выставляла несколько раз счета. ФИО1 давал ей указания выставить счет по электронной почте. Иногда это было после планерок, Цайзер подходил и говорил, что нужно выставить счет. Иногда это делала ФИО6, тоже по его распоряжению. ФИО1 очень доверяли, никогда не задавали вопросов, потому что он был правой рукой генерального директора. Насколько она поняла, что к проведению медицинского осмотра была привлечена компания ООО «/________/». Она видела три договора между ООО «/________/» и ООО «/________/». Эти договоры были странные. Каждый медосмотр имеет свою стоимость. У каждого договора есть общая стоимость, как правило, которая в итоге выставляется. В этих договорах такого не было, упоминалось только ООО «/________/», но ни слова о детских садах. 

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО16 показала, что в период работы в должности главного врача поликлиники /________/ ФИО1, в частности в 2014 г. – январь – март 2015 г. работа по выставлению счетов заказчикам проводилась следующим образом: указания на выставление счетов ей давались ФИО1 либо по телефону, либо по электронной корпоративной почте, также ФИО1, когда приезжал на планерку директоров мог дать ей устно указания, зайдя в ее кабинет без предоставления договора и без разъяснения условий договора. Сама по собственной инициативе выставлять счета, акты, счета-фактуры она не могла. Также указания выставлять счета ей могла дать менеджер поликлиники ФИО6, которая также непосредственно работала с клиентами. Согласно положению о договорной работе все договоры должны согласовываться с руководство и быть выставлены на корпоративном сайте, но ФИО1 пренебрегал данным положением. По поводу заключения договоров между ООО «/________/» и ООО «/________/» на проведение периодических медицинских осмотров пояснила, что сами договоры до момента проверки она не видела и их условия ей известны не были. Сами договоры она увидела в апреле 2015 года, когда ФИО18 была назначена проверка в отношении ФИО1 Также пояснила, что после проведения проверки ею были сформированы акты, счета на оплату, счета-фактуры и выставлены в адрес ООО «/________/». Оплата со стороны ООО «/________/» произведена частично. После отстранения ФИО1 была проведена внутренняя проверка по факту реально прошедших медицинских осмотр сотрудников детских садов, /________/ и гимназии /________/, в ходе которой было установлено, что не смотря на то, что сотрудники указанных учреждений проходили медицинские осмотр в поликлинике /________/ ООО «/________/», фактически договоры на прохождение медицинских осмотров были заключены с ООО «/________/» и в адрес данной организации была произведена оплата. ФИО6 на основании документов по прохождению медицинских осмотров, был составлен список учреждений, работники которых проходили медицинский осмотр и общей суммы подлежащей оплате. Ею были сформированы документы на оплату и довыставлены в адрес ООО «/________/». Однако до настоящего момента оплата в полном объеме не произведена (Том № 20 л.д. 155-158, 159-164, 178-181, 182-184).

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что является менеджером в ООО «/________/» по корпоративной работе. ФИО1 работал главным врачом с 2007 года в Поликлинике /________/. В ООО «/________/» действует Положение о договорной работе, на основании которого ответственный за договор человек вместе с договором распечатывает лист согласования и отдает на согласование данный договор заместителям директора. По поводу заключения договоров с ООО «/________/» ей ничего не известно. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО26 показала, что с /________/ она работала в ООО «/________/» в должности ведущего специалиста по работе с персоналом. С /________/ по /________/ работала ВРИО директора по персоналу. Договоры на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенные ФИО1 от имени ООО «/________/» с ООО «/________/» и агентские договоры /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенные ФИО1 от имении ООО «/________/» с ООО «/________/» не согласовывались. При правильном прохождении регламента согласования, указанные договоры согласованы бы не были, так как они убыточны для ООО «/________/» (том № 21 л.д. 81-85).

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что является главным бухгалтером в ООО «/________/» с апреля 2012 года, договоры, заключенные в 2014-2015 году между ООО «/________/» в лице ФИО1 и ООО «/________/» в лице ФИО4 не согласовывались. В клинике вообще нет агентских договоров. Счета формирует в клинике менеджер, ФИО16, информацию она получает от главного врача или от менеджера. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО27 показала, что ФИО1 имел право заключать договоры, но только в соответствии с положение о договорной работе ООО «/________/», которое в обязательном порядке предусматривало согласование проектов заключаемых договоров. По поводу заключения ФИО1 от имени ООО «/________/» договоров на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ гогда с ООО «/________/» пояснила, что договоры ей на согласование ФИО1 не предоставлялись. Формированием счетов по указанным договорам занималась ФИО16 

В ходе допроса ей на обозрение были представлены следующие документы и копии, по которым дала следующие пояснения: счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 45 246 руб., в строке «Бухгалтер» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 105 574 руб., в строке «Бухгалтер» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 150 820 руб., в строке «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб., в строке «Бухгалтер» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб., в строке «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб., в строке «Бухгалтер» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб., в строке «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» подпись выполнена не ею, иным лицом, с подражанием ее подписи. Указанные документы со стороны руководства ООО «/________/» подписывает ФИО1, а соответствующих строках стоит подпись ФИО1, которая ей хорошо известна. Так как подпись выполнена не ею, а с подражанием ее подписи, делает вывод, что данные документы через бухгалтерию и в частности через нее не проходили. Счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 400 810 руб. и счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 400 810 руб., подписаны со стороны бухгалтерии ею, со стороны руководства ООО «/________/» ФИО16, которая действовала в рамках доверенности. После увольнения ФИО1 и проведения проверки деятельности поликлиники по проведению мед. осмотров, было установлено, что ООО «/________/» произвело оплату не в полном объеме. В апреле 2015 года ООО «/________/» были довыставлены счета, однако до настоящего момента задолженность не погашена (том № 21 л.д. 75-80). 

ФИО29 в судебном заседании показала, что является врачом-терапевтом в ООО «/________/» с августа 2014 года. По поводу проведения медицинских осмотров в период с конца 2014 – начала 2015 года пояснила, что проводились медицинские осмотры работников детских садов, /________/», работников гимназии /________/. Когда проводились медицинские осмотры им раздавали списки лиц. Далее им выдавались карточки, в них указывалось каких специалистов необходимо проходить. До врачей доводилась информация о дате, месте, количестве сотрудников, которые будут проходить медицинский осмотр. ФИО1 проводил совещания каждую неделю, там он сообщал о медицинском осмотре. 

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показала, что ранее работала в ООО «/________/» инженером по охране труда, где ФИО1 являлся главным врачом. В ходе предварительного следствия свидетель показала, что ее рабочим местом была приемная генерального директора, которая располагалась на третьем этаже здании ООО «/________/» по адресу /________/. В ходе допроса ей следователем на обозрение была представлена копия письма директора ООО «/________/» ФИО4 в адрес генерального директора ООО «/________/» управляющей компании ООО «/________/» ФИО18, датированная /________/ в которой стоит оттиск штампа «Вход №» и подпись, по поводу копии данного письма пояснила, что просмотрев данную копию и подпись, которая стоит рядом со штампом «Вход №», она сообщила, что подпись выполнена не ею, а с подражанием ее подписи. Также ей на обозрение был представлен журнал входящей корреспонденции ООО «/________/», просмотрев в котором информацию по входящей корреспонденции за период с /________/ по /________/ включительно, показала, что какой-либо корреспонденции от ООО «/________/» за период с /________/ по /________/ не поступало, имеется отметка о поступлении от /________/ вх. /________/ (том № 25 л.д. 191-194).

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показала, что работает в ООО «/________/» ведущим юрисконсультом с июня 2013 года. В компании ООО «/________/» действует Положение о договорной работе, ФИО1 его подписывал. ФИО1 соблюдал положение о договорной работе не всегда. Объяснялось это длительной процедурой заключения договора, а им нужно заключить договор с клиентом быстрее. Договоры о проведении периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенные ООО «/________/» с ООО «/________/» согласованы не были. Наличие доверенности у главного врача не исключает обязанность соблюдения Положения о договорной работе, поскольку главный врач является сотрудником организации и для него это локальный правой акт обязательный для соблюдения. Смысла работы по агентским договорам нет, так как есть главный врач, его непосредственной задачей является привлечение клиентов. Есть менеджер, который также занимается тендерной работой, то есть привлечение, поиска клиентов. По поводу агентских договоров с ООО «/________/», пояснила, что в 2015 году они написали претензию, на которую пришел ответ, что эти договоры на оказание услуг существуют, но так же есть агентские договоры, по которым они должны 25% за оказанные им агентские услуги.

Свидетель ФИО32 в судебном заседании показала, что с декабря 2013, где вы работала в ООО «/________/» в должности регистратора. Менеджером им выдавались списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру, ФИО1 проводились еженедельные планерки, на которых сообщалось о предстоящих осмотрах. Сообщалось, какая организация будет проходить медицинский осмотр, сколько будет человек, и где будет проведен осмотр. 

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что в ООО «/________/» является старшим регистратором /________/. Алгоритм для всех проведения для всех медосмотров одинаковый, производится выезд или осмотр по месту нахождения клиники, предварительно составляется договор между руководством и организацией, отправляются списки организации, где указано количество человек, в соответствии с какими пунктами приказа проводится медицинский осмотр, все это отправляется в регистратуру электронной почтой, внутри сети есть сетевой обмен, поэтому все сотрудники видят информацию о предстоящем медицинском осмотре. Информация предоставлялась либо менеджером, либо главным врачом. Случаев, что медицинский осмотр проходило больше человек, чем указано в списке не было.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании показала, что работала в ООО «/________/» с 2014 года по май 2015 года медсестрой. По поводу проведения клиникой периодических медицинских осмотров пояснила, с кем проводились медицинские осмотры ей не известно, в ее обязанности входили подготовка карт, сбор анализов, выдача карт. При проведении медицинского осмотра был список, организация сотрудники, которой проходили медицинский осмотр, они были оповещены какая и когда будет организация. В клинике клиенты получали карты в регистратуре, они проходили по врачам. На выезде перед началом осмотра им скидывали карты, они их готовили и выезжали.

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показала, что работала в ООО «/________/» с октября 2012 по конец сентября 2016 года врачом отоларингологом. Главным врачом был ФИО1 В 2014 – 2015 годах они осматривали детские сады и конфетную фабрику. На планерках им сообщалось, сколько будет человек, поскольку необходимо брать инструменты. Списки также выдавались врачам. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО35 показала, что перед прохождением медицинских осмотров как работники регистратуры, так и иные сотрудники поликлиники знали даты их проведения, работники какой организации будут проходить медицинский осмотр и количество лиц. Данная информация доводилась, во-первых, на планерках. В ходе проведения планерки главный врач ФИО1 доводил наименование учреждения, в котором будет проводиться медицинский осмотр и количество лиц, подлежащих медицинскому осмотру. Во-вторых, данную информацию можно было узнать через внутренний обмен ООО «/________/», содержалась в папке «Списки врачам». Если в списке лиц не было, то медицинский осмотр все равно проводился, но не более 5 человек. При этом менеджером и руководством учреждения проводилось предварительное согласование. Ситуаций, при которых проводился медицинский осмотр большого количества человек свыше, указанного в списках не было. Не смотря на то что, сотрудниками поликлиники проводилось большое количество медицинских осмотров, премии в период январь – март 2015 года не выплачивались, ФИО1 объяснял это не выполнением плана. Примерно в середине марта 2015 года часть списков из обмена была удалена (кем не известно) (том № 21 л.д. 103-106). 

Свидетель ФИО37 в судебном заседании показала, что является заместителем директора в МБУ ЦБПДОУ города Томска, данную должность занимает с ноября 2004 года, это учреждение занимается ведением бухгалтерского учета дошкольных образовательных учреждений г. Томска, закрепленных за ними. Ей известно, что 15 учреждений заключали договор с ООО «/________/» на проведение медицинских осмотров. Медосмотры проводены. Оплата была произведена в полном объеме. Поставщиком был ООО «/________/».

Свидетель ФИО38 в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом бухгалтером в МБУ ЦБМДОУ города Томска, организация ведет обслуживание детских садов, оплачивает счета. У них изымались договоры, заключенные между ООО «/________/» и рядом детских дошкольных учреждений. По детскому саду /________/ поставщиком услуг был ООО «/________/», оплата была произведена в полном объеме.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании показала, что в должности главного бухгалтера МБУ ЦБМОУ города состоит с 2005 года. Последний договор был заключен с гимназией /________/ в 2014 году. В соответствии с договором их организации осуществляет бухгалтерский учет. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО39 по поводу оплаты, произведенной в 2015 году по договорам /________/, /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ и /________/ соответственно, заключенным между ООО «/________/» и МАОУ гимназия /________/ г. Томска пояснила, что /________/ в МБУ ЦБ МООУ г. Томска от директора МАОУ гимназия /________/ г. Томска ФИО57 поступило два пакета документов: к договору /________/ и /________/. В качестве оплаты в адрес ООО «/________/» с лицевого счета МАОУ гимназия /________/ г. Томска на расчетный счет ООО «/________/» были перечислены денежные средства на сумму 23 995 руб. (договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ и на сумму 94 945 руб. (договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/) (Том №20 л.д. 222-226).

Свидетель данные ей в ходе предварительного следствия показания в полном объеме, указала, что никаких претензий по оплате и оказанным услугам не было.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показал, что является главным специалистом главным специалистом юристом в МБУ ЦБПДОУ города Томска, организация, по поводу проведения юридической экспертизы договоров на организацию проведения медицинских осмотров, заключенных между ООО «/________/» пояснить затрудняется, поскольку прошло много времени. В ходе предварительного следствия свидетель показал, что им была проведена юридическая оценка договоров на организацию проведения медицинских осмотров, заключенных ООО «/________/» с: МБДОУ /________/, заведующий ФИО41 /________/ от /________/; МАДОУ /________/, заведующий ФИО42 /________/ от /________/, /________/ от /________/; МАДОУ /________/, заведующий ФИО43 /________/ от /________/, /________/ от /________/. Указанные договоры на момент предоставления уже были подписаны со стороны ООО «/________/» стояла подпись от имени ФИО4, также имелась печать ООО «/________/» (том № 20 л.д. 232-235).

Обстоятельства заключения доворов между ООО «/________/» и ООО «/________/» с дошкольными образовательными учреждения, кондитерской фабрикой подтверждаются показаниями свидетелей – работников данных организаций. 

Так, свидетель ФИО44 в судебном заседании показала, что являлась старшей медицинской сестрой в детском саду /________/ с декабря 2013 по декабрь 2015 года. В 2014 или в 2015 году они проходили медицинский осмотр на /________/, называлась клиника ООО «/________/», но договор они составляли с другой организацией. Их устроила цена, и они решили заключить договор с ООО «/________/». Оплата была произведена в полном объеме безналичным расчетом. Заключительный акт выдавался после изготовления анализов. Услуги были оказаны в полном объеме.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО44 показала, что примерно в феврале 2015 года заведующий ФИО45 принесла из комитета по дошкольному образованию рекламный буклет ООО «/________/», содержащий информацию о предоставлении услуг по проведению медицинских осмотров сотрудников дошкольных образовательных учреждений, как на базе клиники, так и на базе учреждения, то есть детского сада. В данном рекламном буклете с обратной стороны был указан прейскурант цен, представлены реквизиты ООО «/________/». Примерно в промежутке с 19 – /________/ ей позвонили из регистратуры поликлиники /________/ ООО «/________/» и сообщили дату проведения периодического медицинского осмотра – /________/, а также о том, что для прохождения периодического медицинского осмотра необходимо пройти в поликлинику по адресу: /________/. /________/ работники МАДОУ /________/, в количестве 15 человек согласно представленного в ООО «/________/» списка прошли периодический медицинский осмотр именно в поликлинике ООО «/________/» по указанному адресу. До прохождения она передала в регистратуру поликлиники медицинские книжки, в день прохождения медицинского осмотра в регистратуре поликлиники сотрудникам МАДОУ /________/ был выдан список кабинетов и врачей. Факт того, что договор был заключен с ООО «/________/», а медицинский осмотр фактически проводили работники ООО «/________/» ее не смутил, считала, что это одна организация. По завершению медицинского осмотра она забрала у врача профпатолога медицинские книжки, также в адрес МАДОУ /________/ был передан заключительный акт (том № 21 л.д. 174-177, том 25 л.д. 243-245).

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что является заведующей МАДОУ /________/ с 2009 года. В 2015 году они заключали договор на прохождение периодических медицинских осмотров с ООО «/________/». Цены были лояльные. Оплата была произведена в полном объеме. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО46 показала, что примерно в феврале 2015 года от руководителей других детских садов ей стало известно, что ООО «/________/» оказывает услуги по проведению медицинских осмотров. Ознакомившись с прейскурантом, увидела, что цены ниже, и она решила заключить договор. В марте 2015 года в ООО «/________/» был представлен список работников МАДОУ /________/ корпус /________/ в количестве 61 человека. 

/________/ между МАДОУ /________/ и ООО «/________/» был заключен договор на организацию проведения медицинского осмотра. Общая сумма 92 180 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 61 человек.

Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена /________/ в полной сумме. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «/________/». Фактически медицинский осмотр проводился /________/ в МАДОУ /________/ корпус /________/ по адресу: /________/, куда приезжала бригада врачей ООО «/________/». Ее не смутило, что договор она заключает с ООО «/________/», а фактически медицинские осмотры проводят врачи ООО «/________/», две данные компании воспринимала как единое. По результатам проведения медицинского осмотра сотрудников МАДОУ /________/ корпус /________/ ООО «/________/» был представлен заключительный акт от /________/, согласно которому медицинский осмотр прошло 60 человек.

По аналогичной схеме с ООО «/________/» был заключен договор /________/ от /________/ на сумму 91 920 руб., согласно приложению /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» медицинский осмотр проходило 60 человек. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена /________/ в полной сумме – 91 920 руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «/________/». 

По поводу заключения договора /________/ от /________/ на сумму 14 600 руб., согласно приложению /________/ Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» медицинский осмотр проходило 10 человек. Общая сумма 14 600 руб. Оплата по договору /________/ от /________/ была произведена в сумме 14 600 руб. 

Общее количество работников МАДОУ /________/ (корпус /________/, /________/), прошедших периодический медицинский осмотр в ООО «/________/», согласно договоров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенных МАДОУ /________/ с ООО «/________/» 131 человек, за указанное количество человек была произведена оплата в адрес ООО «/________/», в общей сумме 198 700 руб. Акты были выданы только в мае и июне 2015 года, не смотря на то, что фактически медицинские осмотры были пройдены в марте и апреле 2015 года по неустановленным причинам, как позже ей стало известно из-за возникших разногласий между ООО «/________/» и ООО «/________/» (том № 21 л.д. 169-173, том № 25 л.д. 239-242). 

Показания свидетеля ФИО46 согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 103-108);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 109);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 110);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 111);

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 112-118);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 119);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 120);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 121);

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 122-126, том № 10 л.д. 57-59);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 127, том № 10 л.д 60);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 128, том № 10 л.д. 61);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 129, том № 10 л.д. 62).Свидетель ФИО47 в судебном заседании показал, что является заместителем главного директора АО «/________/» с 2013 года. Медицинскими осмотрами в 2015 году занималась кадровик ФИО48 Он только подписал акт выполненных работ. В ходе предварительного следствия свидетель показал, что именно ФИО48 договаривалась с поставщиком услуги в данному случае с ООО «/________/». Он подписывал акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/. Также он подписывал заключительный акт ООО «/________/» по результатам проведенного периодического осмотра (обследования) работников ЗАО /________/ от /________/, как представитель работодателя. Обстоятельства заключения договора ему не известны. О том, что все 227 работников прошли медицинский осмотр и, следовательно, можно подписывать акт выполненных работ, ему сказал кто-то из отдела кадров. По поводу того, каким медицинским учреждением должен был проводиться периодический медицинский осмотр и какой список работников ЗАО (АО) /________/ представлялся в ООО «/________/» (то есть в организацию с которой был заключен договор), ему известно от ФИО48 Последняя в настоящее время работает в /________/. ФИО48 пояснила ему, что перед заключением договора она составила список работников ЗАО /________/ и передала менеджеру ООО «/________/» ФИО90, в дальнейшем данный список нашел свое отражение в договоре /________/ от /________/, отсюда и цена договора – 337 420 руб. за 227 работников. Также от ФИО48 он узнал, что менеджер Владимир направил всех работников ЗАО /________/ согласно списку, составленному ФИО48 в клинику ООО «/________/», указано в приложении /________/ к договору. От ФИО48 ему также известно, что в иные клиники работники ЗАО /________/ не направлялись. По поводу договора на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенного между ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4 и ЗАО /________/ (заказчик) в лице директора ФИО49 пояснил, что как видно из договора и акта сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ медицинский осмотр проводился в клинике ООО «/________/», куда работники были направлены сотрудниками ООО «/________/» (последнее известно от ФИО48) (томе № 21 л.д. 166-168). Аналогичные показания по поводу заключения договоров ООО «/________/» и АО /________/ дала свидетель ФИО50 в судебном заседании и на предварительном следствии (том № 21 л.д. 161-165). 

Свидетель ФИО51 в судебном заседании пояснила, что является бухгалтером расчетной группы /________/ с 1995 года. Об обстоятельствах заключения договоров по прохождению медицинских осмотров в конце 2014 года пояснила, что бухгалтерию приходили счет и акт выполненных работ. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО51 показала, что как видно из документов: счетов, актов сдачи-приемки работ, платежных поручений /________/ в адрес ООО «/________/» была произведена оплата от ЗАО /________/ в сумме 35 070 руб. Основанием для оплаты послужил: договор, выставленный ООО «/________/» счет /________/-М от /________/ на сумму 35 070 руб. и подписанный сторонами, то есть ООО «/________/» и ЗАО /________/ акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 35 070 руб. Оплата по договору на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ была произведена в общей сумме 337 420 двумя платежами /________/ в сумме 50 000 руб. и /________/ в сумме 287 420 руб. по платежным поручениям. Денежные средства перечислены с расчетного счета ЗАО /________/ на расчетный счет ООО «/________/». Таким образом, за оказанные услуги оплата произведена в полном объеме (том 21 л.д. 156-160).

Показания свидетелей ФИО47, ФИО50, ФИО51 подтверждаются сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 10 л.д. 158-160);

-счете /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 161);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 10 л.д 162);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 10 л.д. 163-170);

-счете /________/ от 08 декабр 2014 года (том № 10 л.д. 171);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 172);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 173);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 174);

- платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 175).

Свидетель ФИО52 в судебном заседании и на предварительном следствии дала аналогичные показания по поводу порядка заключения договора с ООО «/________/», показав, что в МБДОУ /________/ она работает с декабря 1993 года в должности старшей медсестры. В марте 2015 года заведующая МБДОУ /________/ ФИО53 передала ей номер телефона ООО «/________/», так как сотрудникам МБДОУ /________/ необходимо было пройти медицинский осмотр. Она позвонила в ООО «/________/», расценки в организации были наименьшие. ФИО53 было принято решение о заключении договора с ООО «/________/». Было составлено два списка работников МБДОУ /________/ (двух корпусов), которые были направлены на электронную почту ООО «/________/». Между ООО «/________/» и МБДОУ /________/ были заключены два договора: /________/ от /________/ на сумму 82 580 руб., на прохождение периодического медицинского осмотра 58 сотрудниками МБДОУ /________/; /________/ от /________/ на сумму 62 790 руб., на прохождение периодического медицинского осмотра 39 сотрудниками МБДОУ /________/. Приложением /________/ «Список работников подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников: по договору /________/ от /________/ – 58 человек, по договору /________/ от /________/ – 39 человек. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена путем перечисления денежных средств с лицевого счета МБДОУ /________/ на расчетный счет ООО «/________/». Всего оплачено в сумме 145 370 руб. за 97 человек (том № 21 л.д. 127-130).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 97-103, том № 9 л.д. 201-204);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 104, том № 9 л.д. 205);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 105, том № 9 л.д. 206);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 106);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 107-112, том № 9 л.д. 207-209);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 113, том № 9 л.д 210);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 114, том № 9 л.д. 211);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 115);

-заключительном акте от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра МАДОУ /________/ (том № 6 л.д. 41-43). 

Свидетель ФИО54 в судебном заседании показала, в 2014-2015 году работала в детском саду /________/ медсестрой. Помнит, что заведующей была выбрана организация по цене. Медицинский осмотр проводился в детском саду. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО54 показала, что в январе – феврале 2015 года руководством МАДОУ /________/ была найдена организация, посредством которой организовывалось проведение периодического медицинского осмотра – ООО «/________/». Ей руководством МАДОУ /________/, было дано задание составить списки работников МАДОУ /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. Сам медицинский осмотр проводили работники ООО «/________/», перед проведением медицинского осмотра по организационным вопросам выезда врачей (размещения в детском саду, даты выезда) она общалась с менеджером ООО «/________/» по имени ФИО8, фамилия не известна. При прохождении мед. осмотра не было ситуации, что прошло работников МАДОУ /________/ больше, чем в представленных ею (ФИО54) в ООО «/________/» списках, а следовательно в списках ООО «/________/» (том № 21 л.д. 201-204).

Свидетель ФИО55 в судебном заседании показала, что является заместителем заведующей по административно-хозяйственной работе в МДОУ «Детский сад /________/» с /________/. В 2015 году они работали с ООО «/________/», цена у них была меньше. В ходе предварительного следствия свидетель показала, что заведующим МАДОУ /________/, (в том числе по состоянию на 2015 год) является ФИО2. В начале января 2015 года она принесла из комитета по дошкольному образованию рекламный буклет ООО «/________/». Буклет содержал коммерческое предложение на проведение медицинских осмотров. Так как заканчивались сроки медицинского осмотра сотрудников МАДОУ /________/ и необходимо было организовать прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения, изучив цены, они в ООО «/________/» были ниже чем в ООО «/________/». После беседы со старшей медицинской сестрой ФИО54 и заведующей ФИО2 было принято совместное решение о возможности прохождения медицинского осмотра в ООО «/________/». Список работников подготовила ФИО54 и направила его в ООО «/________/». Между МАДОУ /________/ в лице заведующего ФИО2 (заказчик) и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4 был заключен договор на организацию проведения медицинского осмотра /________/ от /________/, общая стоимость услуг по договору составляет 71 540 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 49 человек. 

Также с ООО «/________/» в феврале 2015 года от /________/ был заключен договор /________/ на организацию проведения медицинских осмотров, условия договора аналогичные договору /________/ от /________/, в пункте 3.4 стояла стоимость 34 340 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 22 человека. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена путем перечисления денежных средств с лицевого счета МАДОУ /________/ на расчетный счет ООО «/________/». Договоры со стороны МАДОУ /________/ были подписаны после фактического прохождения медицинского осмотра (том № 21 л.д. 205-209, том № 26 л.д. 9-12).

Показания свидетеля ФИО55 согласуются со сведениями, содержащимися в:

- договоре /________/ на организацию и проведение медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 166-171, том № 9 л.д. 191-194);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 172);

- платежном поручении от /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 173, том № 9 л.д. 195);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки выполненных работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 177);

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 175-180, том № 9 л.д. 196-198);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 181, том № 9 л.д. 199);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 182);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки выполненных работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 183, том № 9 л.д. 200).

Свидетель ФИО56 в судебном заседании показала, что является заведующей в МАДОУ «/________/» с 2011 года. Им пришло предложение из Сибирского центр охраны труда и психологической помощи. Там были указаны телефоны ФИО4 В ходе предварительного следствия свидетель ФИО56 показала, /________/ на электронную почту МАДОУ /________/ поступило письмо от ООО «/________/» в виде рекламного буклета содержащего коммерческое предложение на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров, цены указанные в рекламном буклете ООО «/________/» были примерно на 30 % ниже. По просьбе ФИО4 был составлен список сотрудников МАДОУ /________/ в количестве 36 человек. /________/ между МАДОУ /________/ (заказчик) и ООО «/________/» (исполнитель) был заключен договор на организацию проведения медицинского осмотра, общая стоимость услуг по договору составляет 54 690 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 36 человек. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена /________/ в полной сумме – 54 690 руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «/________/». 

Также с ООО «/________/» был заключен договор /________/ от /________/ на сумму 6 250 руб., согласно которому периодический медицинский осмотр проходили 5 сотрудников МБДОУ /________/, 5 мужчин, стоимость 1 осмотра – 1250 руб. Условия договора аналогичные условиям договора /________/ от /________/, дата прохождения указана – /________/. Оплата произведена /________/ в сумме 6 250 руб. по платежному поручению. Список с данными сотрудников был также направлен по электронной почте в ООО «/________/». Фактически медицинский осмотр 5 человек был проведен в клинике ООО «/________/» по адресу: /________/. 

По результатам проведения медицинского осмотра сотрудников МБДОУ /________/ ООО «/________/» был представлен заключительный акт от /________/ по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования) МБДОУ /________/, согласно которому периодический медицинский осмотр прошло 41 человек. Однако при получении заключительного акта произошла ситуация, когда сотрудники ООО «/________/» не хотели выдавать заключительный акт, объясняя это тем, что оплата за медицинские осмотры в ООО «/________/» не поступила. После долгих переговоров заключительный акт все-таки был передан в МБДОУ /________/. (том №21 л.д.210-214, том № 26 л.д.17-19).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 184-189, том № 9 л.д. 217-219);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 190?том № 9 л.д. 220);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 191, том № 9 л.д. 221);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 192);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 193-197, том № 9 л.д. 222-224);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 198, том № 9 л.д. 225);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 191, том № 9 л.д. 226);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 192);

Свидетель ФИО57 в судебном заседании показала, что является директором гимназии /________/ с /________/. Одной из организаций им была предложена наименьшая цена по прохождению медицинского осмотра. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО57 показала, что в начале 2015 года в комитете по общему образованию по адресу: /________/, в папке, в которой размещаются предназначенные ей документы, она увидела коммерческое предложение ООО «/________/» о проведении медицинских осмотров (первичных и периодических). В ООО «/________/» стоимость была минимальная, ею было принято решение о прохождение медицинского осмотра посредством данной организации. В феврале 2015 года были составлены два списка учителей в количестве 67 человек и технического персонала в количестве 17 человек. Данные списки были переданы в ООО «/________/». С ООО «/________/» было заключено два договора /________/ и /________/ 

Медицинский осмотр сотрудников МАОУ гимназия /________/ был проведен /________/ в помещении гимназии по адресу: /________/, куда выезжала бригада врачей. 

После прохождения медицинских осмотров, в марте 2015 года ООО «/________/» в адрес МАОУ гимназия /________/ были выставлены счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб. и /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб., и акты сдачи-приемки работ. Оплата произведена в полном объеме, согласно условий договора и выставленных счетов. Все сотрудники МАОУ гимназия /________/ г. Томска прошли медицинский осмотр. Претензий к ООО «/________/» как к посреднику и ООО «/________/» нет (том №21 л.д.221-226, том №26 л.д.26-28).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 130-134);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 135);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 136);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 137).

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 78);

-счете /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 79);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 80);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (гимназия /________/) (том № 10 л.д. 81-84);

-реесте расчета периодического медицинского осмотра МАОУ гимназия /________/ г. Томска (том № 10 л.д. 85);

-списком сотрудников МАОУ гимназия /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру (том № 10 л.д. 86);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 87);

-счете /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 88);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 89);

-договор /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 10 л.д. 90-94);

-реестре расчета периодического медицинского осмотра МАОУ гимназия /________/ г. Томск (том № 10 л.д. 106-108);

-список сотрудников МАОУ гимназия /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру (том № 10 л.д. 98-99).

В судебном заседании свидетель ФИО58 показала, что является старшей медсестрой МАДОУ «/________/» с апреля 2012 года. В 2014 году они работали с ООО «/________/». Они сравнивали цены в ООО «/________/», там оказалось намного дешевле. В основном они общались с ФИО4, он был представителем ООО «/________/». В ходе предварительного следствия свидетель ФИО58 показала, что в январе – феврале 2015 года заведующая МБДОУ /________/ ФИО59 из комитета по дошкольному образованию принесла рекламный буклет ООО «/________/», содержащий коммерческое предложение по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров ООО «/________/». Она подготовила список сотрудников МБДОУ /________/ (первого и второго корпуса) подлежащих периодическому медицинскому осмотру. По корпусу первому список на 44 человека; по второму – на 64 человека. После того, как она переслала списки, больше с ФИО4 не общалась, далее в МБДОУ /________/ позвонила девушка менеджер ООО «/________/», с которой последняя вела все переговоры по организации медицинского осмотра на базе МБДОУ /________/. Фактически медицинский осмотр проводился в помещениях корпусов МБДОУ /________/, куда выезжала бригада врачей ООО «/________/». Также был сотрудник ООО «/________/». Не было ситуации, что в списках ООО «/________/» не были включены работники МБДОУ /________/, которых ФИО58 включала. В 2015 году из числа сотрудников МБДОУ /________/ медицинский осмотр прошли 101 работник МБДОУ /________/. Медицинский осмотр проводился в помещении корпусов МБДОУ /________/ врачами и медицинским персоналом ООО «/________/» (том 22 л.д. 245-247, том 25 л.д. 224-227). Аналогичные показания по поводу заключения договоров дала в ходе судебного заседания и на предварительном следствии свидетель ФИО59 заведующая МБДОУ «/________/» (том № 21 л.д. 241-244).

Показания свидетеле ФИО58, ФИО59 согласуются со сведениями содержащимися в:

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 2 л.д. 175-181);

-счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 182); 

- акт /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 183);

-платежным поручением от /________/ (том № 2 л.д. 184);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 2 л.д. 182-190);

-счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 191);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 192);

- платежном поручении /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 193).

В судебном заседании свидетель ФИО60 показала, что является медсестрой МАДОУ «Детский сад /________/» с 2013 года, в 2015 году они проходили медицинский осмотр на /________/. Они готовили списки, созвонились, обсуждали дату проведения, договорились о проведении медицинских осмотров на февраль. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО60 показала, что в январе 2015 года в комитете по дошкольному образованию в папке были обнаружены рекламные буклеты ООО «/________/», содержащие коммерческое предложение по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров ООО «/________/». Делопроизводителем ФИО61 был составлен список работников МБДОУ /________/, подлежащий периодическому медицинскому осмотру – 35 человек. Далее данный был направлен на адрес электронной почты ООО «/________/».

Медицинский осмотр был проведен /________/ в помещении МБДОУ /________/ по адресу: /________/ куда выезжала бригада врачей ООО «/________/». ФИО60 были выданы медицинские книжки с проставленной отметкой и заключительный акт ООО «/________/» по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ /________/ от /________/. Фактически прошли медицинский осмотр 34 работника. Общая сумма составила 53 710 рублей (том № 21 л.д. 237-240). Аналогичные показания дала заведущая МБДОУ /________/ ФИО62 (том № 21 л.д. 226-230).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися:

- договоре на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 139-144);

- счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 145);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору от /________/ (том № 2 л.д. 146);

- платежном поручении /________/ (том № 2 л.д. 147).

В судебном заседании свидетель ФИО63 показала, что является заведующей МАДОУ /________/, в указанной должности состоит с 2007 года. В детском саду 3 корпуса. Каждый год работники детского сада проходят медицинский осмотр. Помнит, что договор на медицинские осмотры у них был заключен с ООО «/________/». Оплата за медицинский осмотр произведена в полном объеме. Претензий к организации, проводивший медицинский осмотр не было. По поводу того, что медицинская организация напрямую не заключила договор, у нее вопросов не было, потому что они с ФИО4 сотрудничали много лет по поводу условий оценки труда. Он зарекомендовал себя с положительной стороны. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО63 показала, что в конце 2014 года (ноябрь - декабрь) в комитете по дошкольному образованию в папку, в которой хранятся документы, предназначенные для МАДОУ /________/ был вложен рекламный буклет ООО «/________/». Цены на медицинский осмотр были ниже. Она передала рекламный буклет старшей мед. сестре МАДОУ /________/ ФИО3, которая вела переговоры по организации медиицинских осмотров с сотрудниками ООО «/________/». ФИО3 были составлены списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру, которые по электронной почте были переданы в ООО «/________/». Был заключен договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/. Общая сумма 92 640 руб. Приложение /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» – 63 человека. Договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, подписан был /________/. К договору имелись три приложения. Общая сумма 96 600 руб. Приложение /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» – 63 человека. 

ФИО42 осознавала, что ООО «/________/» оказывает посреднические услуги, а фактически медицинский осмотр будут проводить врачи ООО «/________/», об этом сообщили сотрудники ООО «/________/» и было видно из рекламного буклета. Всего в ООО «/________/» на основании выставленных счетов и актов, произведена оплата за 126 человек. Все работники МАДОУ/________/ прошли медицинский осмотр в один день – в январе 2015 года (том № 22 л.д. 9-12, том № 25 л.д. 247-250). Аналогичные показания по заключению договоров на проведение периодических медицинских осмотров дала в судебном заседании свидетель ФИО3 старшая медицинская сестра МАДОУ /________/ (том № 22 на л.д. 13-15, 16-20).

Показания свидетелей ФИО42, ФИО3 согласуются со сведениями, содержащимися в:

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 34-39);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 40);

-акте /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 41);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 42);

- договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 43-50);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 51);

-акте /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 52);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 53).

Свидетель ФИО64 в судебном заседании дала аналогичные показания, указав, что работает заведующей МАОДОУ «/________/» с /________/. Каждый год сотрудники детского сада проходят медицинские осмотры. В 2015 году медицинские осмотры проводила организация ООО «/________/». Цены на медицинские осмотры в ООО «/________/» были намного ниже. Медицинский осмотр проведен качественно. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО64 показала, что договоры /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ подписывала после того, как они были изучены юристами МБУ ЦБ МДОУ г. Томска. В итоге между ООО «/________/» в лице директора ФИО4 и МАДОУ /________/ в ее (ФИО64) лице был заключен договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, согласно приложению /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)» общая сумма 99 530 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 67 человек. 

В договоре /________/ от /________/ пункт 3.4 предусматривал цену 87 700 руб., приложением /________/ определялось количество работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру – 59 человек. В договоре /________/ от /________/ пункт 3.4 предусматривал цену 52 530 руб., приложением /________/ определялось количество работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 36 человек. 

Оплата производилась на основании выставленных счетов на оплату, произведена платежными поручениями. Врачи, какой именно организации проводили медицинской осмотр, ей известно не было, так как воспринимала их как работников ООО /________/». Какие именно имелись взаимоотношения между ООО «/________/» и ООО «/________/» ей не известно (том № 22 л.д. 1-5). Аналогичные показания дала свидель ФИО66 старшая медицинская сестра МАДОУ /________/ как в ходе судебного заседания, так и на предварительном следствии (том № 22 л.д. 6-8, том № 26 л.д. 5-8).

Показания свидетелей ФИО64 и ФИО66 согласуются со сведениями, содержащимися в: 

- договоре /________/ на организацию и проведение медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 120-127, том № 9 л.д. 173-176);

-счете /________/ от /________/ (том № 9 л.д. 177);

-акте /________/ от /________/ сдачи приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 129, том № 9 л.д. 178);

- платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 130);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 142-149, том № 9 л.д. 179-182);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 150, том № 9 л.д. 183);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 151, том № 9 л.д. 184);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 152);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 153);

-платежном поручении /________/ от 31 марта 215 года (том № 4 л.д. 154);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 155);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 4 л.д. 156-162, том № 9 л.д. 185-188);

-счете /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 163, том № 9 л.д. 189);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 164, том № 9 л.д. 190);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 4 л.д. 165).

Свидетель ФИО91 в судебном заседании показала, что является заведующей МАДОУ детский сад /________/ с 1985 года. Ежегодно сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр. Она работала с ФИО4 по аттестации рабочих мест, им было выслано коммерческое предложение от ФИО4 по оказанию услуг по прохождению медосмотра, они посмотрели цены, сравнили их с другими и выбрали эту организацию. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО91 показала, что в феврале 2015 года на электронную почту МАДОУ /________/ г. Томска поступило письмо от ООО «/________/» в виде рекламного буклета, содержащего коммерческое предложение на проведение предварительных (при устройстве на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. В рекламном буклете содержалась информация о том, что медицинский осмотр можно провести как на базе клиники, так и на базе учреждения. Цены на медицинские осмотры были ниже, чем в других клиниках. Ей был направлен на электронную почту ООО «/________/» список работников. Между МАДОУ /________/ г. Томска и ООО «/________/» был заключен договор на организацию проведения медицинского осмотра /________/ от /________/. Общая сумма 71 540 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 46 человек. 

Также с ООО «/________/» в марте 2015 года от /________/ был заключен договор /________/ на организацию проведения медицинских осмотров. Общая сумма 37 960 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 26 человек. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «/________/» (том № 21 л.д. 196-198, том № 25 л.д. 235-238).

Показания свидетеля ФИО91 согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 86-91);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 92);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 93);

- акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 94);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 3 л.д. 95-99);

-счете /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 100);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 101);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 3 л.д. 102).

Свидетель ФИО67 в судебном заседании показала, что является заведующей МАДОУ «/________/» с 2011 года. В 2015 году медицинский осмотр сотрудников детского сада проводило ООО «/________/». ООО «/________/» проводило у них оценку условий труда. В ходе предварительного следствия свидтель ФИО67 показала, что /________/ на электронную почту «/________/» /________/» /________/ с электронного адреса ФИО4 было направлено письмо, а также коммерческое предложение с расценками. /________/ она выслала на электронную почту: ООО «/________/» список сотрудников МАДОУ «/________/» /________/» /________/, которые должны пройти медицинский осмотр. В дальнейшем все переговоры по организации проведению медицинского осмотра она вела с менеджером ФИО8.

Согласно условий договоров на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/ п. 3.4 общая стоимость услуг составляет 16 200 руб. В договоре /________/ от /________/ п. 3.4 общая стоимость услуг составляла 19 720 руб. (том № 24 144-149, том № 26 л.д. 20-22).

Свидетель ФИО68 в судебном заседании показала, что является заведующей МАДОУ /________/ с 2010 года. Договор на проведение периодических медицинских осмотров был заключен с ООО «/________/». Цены на медицинский осмотр здесь были ниже. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО68 показала, что она позвонила в ООО «/________/» по телефону указанному в буклете. ФИО4 предложил составить список сотрудников и направить его на электронную почту ООО «/________/» для расчета стоимости услуг. Медицинским работником МАДОУ /________/ ФИО69 был составлен список работников МАДОУ /________/. Между ООО «/________/» и МАДОУ /________/ был заключен договор /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/. с приложениями. Общая сумма медицинского осмотра составила 32 390 руб. Приложение /________/ определялся «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» – 22 человека. Также от ФИО4 ей (ФИО68) стало известно, что ООО «/________/» оказывает только услуги по организации медицинского осмотров, медицинский осмотр будут проводить врачи медицинского учреждения, имеющего лицензию, какого именно не сообщал. Так как работы были приняты и нареканий не было, акт был ею подписан. Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена /________/ в полной сумме (том № 21 л.д. 226-230, том № 26 л.д. 13-16).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 166-171, том № 9 л.д. 212-214);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 172, том № 9 л.д. 215);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 173, том № 9 л.д. 216);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 174);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 5 л.д. 175-180);

-счете /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 181);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 182);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 5 л.д. 183).

Свидетель ФИО70 в судебном заседании показала, что является старшей медсестрой МАДОУ /________/ с 2013 года. Медицинский осмотр сотрудники детского сада проходят каждый год. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО70 показала, что заведующим МАДОУ /________/ работает ФИО42 Организацией проведения медицинских осмотров занимается заведующий, которая принимает решения медицинскими работниками какого учреждения будет проводиться медицинский осмотр, заключает договор. Она как медицинская сестра только составляет списки работников МАДОУ /________/ подлежащих медицинскому осмотру. Списки по работникам корпуса /________/ МАДОУ /________/ она подготовила в январе 2015 года по указанию заведующего. При прохождении медицинского смотра не было ситуации, что работники МАДОУ /________/ корпус /________/ проходили медицинские осмотры за пределами списков (том № 22 л.д. 21-25).

Свидетель ФИО71 в судебном заседании показала, что является заведующей МАДОУ /________/» с 2004 года, в 2014 году договор на оказание периодического медицинского осмотра они заключили с ООО «/________/», потому что было наиболее выгодное предложение, выгодная цена. В предварительного следствия свидетель ФИО71 показала, что примерно в конце 2014 года – начале 2015 года ей как руководителю МБДОУ «/________/» /________/ неоднократно звонил менеджер ООО «/________/» и предлагал услуги ООО «/________/» по спец. оценке условий труда и прохождению медицинских осмотров. /________/ на электронную почту МБДОУ /________/» /________/ с электронного адреса ФИО78 было направлено коммерческое предложение, в котором была указана цена по прохождению медицинского осмотра. Расценки ООО «/________/» ее устроили так как они были ниже. Между МАДОУ /________/ и ООО «/________/» был заключен договор /________/. К договору имелись приложения. Согласно приложению /________/ общая сумма по прохождению медицинского осмотра 16 человек – 22 240 руб. В приложении /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру», указаны фамилии сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру – 16 человек. Услуги были оказаны в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме. Какие имелись взаимоотношения между ООО «/________/» и ООО «/________/» ей не известно (том № 21 л.д. 153-155, том № 26 л.д. 23-25).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

- договоре /________/ на организацию поведения медицинских осмотров от /________/ (том № 10 л.д. 116-118);

-счете /________/ от /________/ (том 3 10 л.д. 119);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемке работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 120);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 121);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 10 л.д. 122);

-заключительном акте от /________/ МБДОУ /________/ согласно которому численность работников, прошедших медицинский осмотр составляет 16 человек (том № 10 л.д. 123-125).

В судебном заседании, отвечая на вопросы сторон, свидетель ФИО71, данные ею в ходе предварительного следствия показания подтвердила, пояснила, что узнала, что услуги оказывали сотрудники ООО «/________/», когда увидела договор.

Свидетель ФИО72 в судебном заседании показала, что в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад /________/ г. Томска (далее МАДОУ /________/) она работает в должности старшей медицинской сестры с июня 2011 года. В 2015 году они сравнивали цены на проведение периодических медицинских осмотров в ООО «/________/» они были дешевле. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО72 показала, что примерно в январе – феврале 2015 года на электронную почту МАДОУ /________/ пришло коммерческое предложение ООО «/________/» об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предварительных и периодических) как на базе клиники, так и на базе учреждения. Содержалась таблица со стоимостью. Также были указаны реквизиты организации. Она позвонила по телефону, указанному в реквизитах, разговаривала с сотрудником ООО «/________/», представившимся ФИО17, последний подтвердил, что ООО «/________/» организовывает проведение медицинских осмотров через ООО «/________/», она попросила предоставить коммерческое предложение на бумажном носителе, на что Денис ответил, что оно будет передано через комитет по дошкольному образованию (сотрудники ООО «/________/» положат в папку, в которую помещаются документы, предназначенные для МАДОУ /________/). Получив коммерческое предложение на бумажном носителе с оттиском печати ООО «/________/» она (ФИО72) изучила рынок данных услуг, сравнив с ценами ООО «/________/», цены у ООО «/________/» оказались ниже, поэтому посоветовавшись с заведующим, последней было принято решение о возможности проведения медицинского осмотра посредством ООО «/________/». Она составила списки работников МАДОУ /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, у которых срок мед. осмотра заканчивался в марте 2015 года. Это были работники 1 корпуса, список был из 42 человек. Список направила на электронную почту ФИО17. 

В ходе допроса ей следователем на обозрение были представлены договоры на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, заключенных между МАДОУ /________/ и ООО «/________/» к которым имеются приложения /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру». Так, в приложении /________/ к договору /________/ содержится список из 42 работников МАДОУ /________/, в приложении /________/ к договору /________/ содержится список из 4 работников МАДОУ /________/. Именно указанных лиц в общем количестве 46 человек она (ФИО72) включала в списки и передавала в ООО «/________/» 

Фактически медицинский осмотр 46 работников МАДОУ /________/ был проведен /________/ на территории МАДОУ /________/. Сотрудники ООО «/________/» не сразу вернули медицинские книжки, она (ФИО72) созванивалась с менеджером – девушкой, которая пояснила, что книжки не переданы в связи с тем, что оплата за оказанные услуги не проведена. Она сообщила, что оплата со стороны МАДОУ /________/ проведена, счет прошел. Спустя некоторое время книжки были возвращены. (том 22 л.д. 31-34).

Показания свидетеля ФИО72 согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 2 л.д. 231-236);

-счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 237);

- акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 238);

-платежном поручении /________/ от /________/;

Свидетель ФИО74 в судебном заседании показала, что в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида /________/ г. Томска (далее МАДОУ /________/) она работает в должности заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе с 2006 года. В 2015 году медицинские осмотры организации проводило ООО «/________/». Примерно в декабре 2014 года на электронную почту МАДОУ /________/ поступило письмо от ООО «/________/» (далее ООО «/________/». Изучением информации, поступившей на электронную почту МАДОУ /________/ первоначально занимается делопроизводитель, в дальнейшем предложения поставщиков передаются ей (ФИО74) как в электронном, так и в распечатанном виде на бумажном носителе. Так как в начале 2015 года (в феврале 2015 года) заканчивались сроки по прохождению медицинских осмотров сотрудников корпуса /________/ МАДОУ /________/, поэтому данное предложение могло заинтересовать мед. персонал. В связи с чем, предложение было передано ею (ФИО74) в медицинский блок для рассмотрения. После изучения предложения (прайса) ООО «/________/» и согласования с ФИО75 совместно было принято решение о заключении договора с указанным обществом на прохождение медицинского осмотра, при этом кто именно будет проводить медицинский осмотр, врачи какой организации ей (ФИО74) известно не было. В феврале 2015 года на изучение кем-то из мед. блока, кем именно не помнит (скорее всего ФИО77, так как именно последняя являлась старшей мед. сестрой корпуса /________/) поступил договор /________/ от /________/ на организацию проведения медицинских осмотров, который уже был подписан со стороны ООО «/________/». После изучения данный договор был передан на изучение юристу МБУ ЦБ МДОУ г. Томска. Проверку проводила юрист ФИО76, о чем в договоре имеется соответствующая отметка. После проверки договор был возвращен ей (ФИО74) для подписания заведующим ФИО75 Выбор мед. учреждения был согласован с ФИО75 и подписан последней после проверки договора юристом. 

Итого, между МАДОУ /________/ и ООО «/________/» был заключен договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/. Согласно приложению /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)» общая сумма за 31 человек – 46 850 руб. Приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру» определялся список работников – 31 человек. 

Также сотрудниками ООО «/________/» были представлены счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 46 850 руб. и акт /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/, которые были подписаны директором ФИО4 

По окончанию медицинского осмотра был выдан заключительный акт ООО «/________/» от /________/, согласно которому медицинский осмотр прошло 30 человек и 4 человека не завершивших периодический медицинский осмотр. Заключительный акт и медицинские книжки получала ФИО77, которые у нее и хранились. О том, что фактически прошло большее количество сотрудников, чем в договоре, ей (ФИО74) стало известно только в ходе допроса. 

Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена в сумме 46 850 руб. (том № 21 л.д. 178-181, том № 25 л.д. 220-223).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинского осмотра от /________/ (том № 2 л.д. 62-67);

-счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 68);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 69);

-платежном поручении от /________/ (том № 2 л.д. 70);

-заключительный акт МАДОУ /________/ от /________/ (том № 22 л.д. 183-186);

Свидетель ФИО41 в судебном заседании показала, чтод МБДОУ /________/ она работает в должности заведующего с /________/. В 2013 году у них был заключен договор с ООО «/________/». В ходе предварительного следствия свидетель ФИО41 показала, что с директором ООО «/________/» (далее ООО «/________/») ФИО4 она знакома с 2013 года, так как последний организовывал работы по аттестации рабочих мест для работников МБДОУ /________/ и претензий к нему не было. В начале 2015 года ФИО4 предложил услуги ООО «/________/» по организации проведению медицинских осмотров. В конце февраля 2015 года она обратилась к ФИО4, пояснив, что работникам МБДОУ /________/ необходимо пройти медицинский осмотр. ФИО4 выслал коммерческое предложение ООО «/________/» с указанием расценок. Данные расценки ее устроили, поэтому было принято решение о заключении договора с ООО «/________/» по организации прохождения периодического медицинского осмотра. ФИО4 сообщил, что фактически медицинские осмотры будут проводить врачи ООО «/________/». Какие имелись взаимоотношения между ООО «/________/» и ООО «/________/» ФИО4 не сообщал. По ее указанию был составлен список работников МБДОУ /________/ подлежащих периодическому медицинскому осмотру. В результате с ООО «/________/» МБДОУ /________/ в ее лице был заключен договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/. Фактически медицинский осмотр проводился в конце марта 2015 года в помещении корпуса МБДОУ /________/ по адресу: /________/ куда выезжала бригада врачей ООО «/________/». Перед прохождением медицинского осмотра работником ООО «/________/» в соответствии с имеющимися у них списками были розданы амбулаторные карты и бегунки, содержащие информацию каких врачей нужно пройти каждому работнику МБДОУ /________/. Список был аналогичный списку, который был выслан на почту ФИО4 Оплата в адрес ООО «/________/» была произведена в полном объеме по платежным поручениям (том № 22 л.д. 41-45, том № 25 л.д. 228-230).

Показания свидетеля согласуются со сведениями, содержащимися в:

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 2 л.д. 203-208);

- счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 209);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 210);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 211);

-договоре /________/ на организацию проведения медицинских осмотров от /________/ (том № 2 л.д. 212-216);

- счете /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 217);

-акте /________/ от /________/ сдачи-приемки работ, выполненных по договору /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 218);

-платежном поручении /________/ от /________/ (том № 2 л.д. 219).

Свидетель ФИО17 в судебном заседании показал, что ранее работал в ООО «/________/» с осени 2014 года по май 2016 года техническим директором. ООО «/________/» занимался, в том числе, поиском клиентов для проведения медицинских осмотров для клиники ООО «/________/». Он как менеджер звонил в организацию по поводу медицинских осмотров, интересно им это или нет. Если им это было интересно, то они предоставляли список сотрудников, которым необходимо пройти ежегодный или первичный осмотр. После этого он пересылал список ФИО1, откуда получал через некоторое время расчет, сколько будет стоить по каждому человеку медицинский осмотр каждого человека и общая сумма. Передавал эти данные потенциальному клиенту, если его все устраивало, то подписывался договор. Остальное уже происходило в клинике. Всеми финансовыми вопросами занимался директор – ФИО4 По поводу договоров /________/ пояснил, что именно он подписывал эти договоры, у него была доверенность на подпись этих договоров со стороны ООО «/________/». Договоры по детским садам составлялись по шаблонам. Он подписывал агентские договоры между ООО «/________/» и ООО «/________/». Согласно договорам часть средств им полагалась как вознаграждение за то, что они нашли клиентов для ООО «/________/». Почему сотрудникам ООО «/________/» и ООО «/________/» не было известно об агентских договорах он не знает, все проекты договоров составлялись ФИО4, поэтому он не может пояснить, почему в договорах не было указано, что фактически услуги оказывает ООО «/________/», содержание договора его не интересовало.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО17 показал, что ООО «/________/» занимается проведением специальной оценки условий труда, в период с октября 2014 года по апрель 2015 года также занималось организацией проведения медицинских осмотров для сотрудников дошкольных образовательных учреждений (детские сады) и ЗАО Кондитерская фабрика «Красная звезда». Директор ООО «/________/» – ФИО4, учредитель – ФИО5. В октябре 2014 года ФИО4 сообщил, что ООО «/________/» намерено организовывать проведение медицинских осмотров, организация, которая будет проводить медицинские осмотры – ООО «/________/», с главным врачом которого ФИО1 у него имеется договоренность. Со слов ФИО4 ООО «/________/» должно подыскивать клиентов для ООО «/________/», агентское вознаграждение ООО «/________/» составляет 25 % от каждого договора. Менеджеры же (он и ФИО78 получают по 5 % от 25 %). В октябре 2014 года ООО «/________/» проводило оценку условий труда работников ЗАО /________/», тогда же ФИО78 были предложены компетентным сотрудникам ЗАО /________/ услуги по организации проведения мединских осмотров, которые дали согласие. Первый договор на прохождение медицинских осмотров между ООО «/________/» и ЗАО /________/ был заключен в октябре 2014 года, но договоры между ООО «/________/» и ООО «/________/» еще не было, при этом имелась устная договоренность между ФИО1 и ООО «/________/», что медицинские осмотры проводят врачи ООО «/________/» (договора не было только на бумаге). Фактически медицинские осмотры работников ЗАО /________/ проводились октябре и в декабре 2014 года врачами ООО «/________/». Договоры 84/14 от /________/ /________/ от /________/, /________/ от /________/ (текст как самих договоров, так и приложений) были составлены совместно ФИО4 и ФИО1 В связи с тем, что в начале декабря 2014 года ФИО4 не было в г. Томске, но планировалось подписание договора между ООО «/________/» и ООО «/________/» ФИО4 дал ему (ФИО17) указание на подписание договора по доверенности. В начале декабря 2014 года в офис ООО «/________/» из ООО «/________/» привезли договор на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/. ФИО1 бывал в офисе ООО «/________/» примерно 5 раз в месяц, общался с ФИО4 без его присутствия. Как он понял, ФИО1 и ФИО4 ранее были знакомы, также известно, что ФИО4 знаком с ФИО18 Какие отношения у ФИО4 были с ФИО18 не знает, но как понял отношения носили неприязненный характер.

Уже готовые договоры /________/ от /________/, /________/ от /________/ также им были подписаны по указанию ФИО4 Подписывал в рамках выданной ФИО4 доверенности. ФИО4 было принято решение, что если он начал подписывать данную категорию договоров, то и продолжит. К тому же ФИО4 не очень хотел, чтобы его фамилия фигурировала в договорах с ООО «/________/» из-за неприязненных отношений с ФИО18 

В период с декабря 2014 года по апрель 2015 года он и ФИО78 также проводили переговоры с заведующими и медицинскими сотрудниками дошкольных образовательных учреждений (детских садов). ФИО1 и ФИО4 согласовали расценки по прохождению медицинских осмотров, на основании которых были подготовлены коммерческие предложения. При ведении переговоров он и ФИО78 высылали коммерческие предложения в детские сады. В случае, если заведующие давали согласие, они чаще всего по электронной почте высылались списки работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, данные списки пересылались на электронную почту ФИО1, в ответ ФИО1 высылал калькуляцию стоимости медицинских осмотров для конкретного дошкольного учреждения. Списки, которые высылали ФИО1 и которые от ФИО1 в более уточненном виде возвращались и в дальнейшем закладывались в договор (приложение /________/) были одинаковые. Если бы был изменен список, то детские сады не подписали бы в дальнейшем договор. Таким образом, ФИО1 видел полный список работников детского сада, подлежащих медицинскому осмотру. Вместе с договором по требованию ФИО4 формировался счет на оплату и акт сдачи приемки работ. Договор с приложениями, акт и счет передавались ФИО4 на подписание, ни он, ни ФИО78 договоры с детскими садами не подписывали. В апреле 2015 года в офис ООО «/________/» пришли сотрудники ООО «/________/», которыми ему под подпись были переданы для оплаты дополнительные счета, счета-фактуры и акты (ранее ФИО1 не передавались), которые по приезду ФИО4 он передал последнему. 

Договор /________/ от /________/ им был подписан в октябре 2014 года, дата в договоре стоит /________/ в связи с тем, что в октябре 2014 года уже имелось согласие ЗАО /________/ на прохождение периодического медицинского осмотра. При этом договорных отношений (оформленных на бумаге в виде договора) между ООО «/________/» и ООО «/________/» еще не было, имелась только устная договоренность между ФИО1 и ФИО4 о том, что медицинский осмотр будут проводить врачи ООО «/________/», а клиентов искать сотрудники ООО «/________/». Поэтому, чтобы имелся официальный документ был заключен и подписан агентский договор. Кто именно готовил текст агентских договоров (ФИО1 или ФИО4) он точно сказать не может, но однозначно может утверждать, что договоры были согласованы ФИО1 и ФИО4 

Агентский договор /________/ от /________/ фактически им был подписан после январских праздников 2015 года (до /________/). Также подписан по указанию ФИО4 

Работа с детскими садами по организации периодических медицинских осмотров была построена следующим образом. ФИО4 в комитете по дошкольному образованию были разложены коммерческие предложения в папки, в которых хранится информация для каждого детского сада. Далее, был проведен обзвон детских садов с целью, чтобы уточнить ознакомлены ли с коммерческим предложением и насколько оно их заинтересовало, а также уточнить сроки прохождения периодических медицинских осмотров. В ходе обзвона выявлялись те детские сады, которые были заинтересованы в сотрудничестве с ООО «/________/» по организации проведения медицинских осмотров, в случае, если задавались вопросы, разъясняли, что медицинский осмотр будут проводить врачи ООО «/________/». Далее работникам предлагалось для подготовки договора и общей стоимости выслать список работников. Списки им и ФИО78 пересылались на электронную почту ФИО1 Именно ФИО1, а не ООО «/________/». О том, что списки нужно высылать на электронную почту ФИО1 указание дал ФИО4, так как ФИО1 получив списки, готовил расчет. Далее с электронной почты ФИО1 высылались списки, содержащие следующие информацию: фамилию имя отчество, дату рождения, пол, должность, стоимость 1 осмотра согласно категории и ссылку на неблагоприятный производственный фактор и общую стоимость (с разбивкой по категориям и количеству человек). Список, который направлял ФИО1 был тоже же самый, что направлялся ими и соответственно детским садом. Далее составлялся договор. 

После подписания экземпляр договора, предназначавшийся ООО «/________/» оставлялся в какой-то общей папке, из которой ФИО4 их и забирал. В случае, если заведующие сами хотели изучить договор, то он (ФИО17) направлялся перед подписанием для изучения на электронную почту детского сада. 

Еще до составления договора и подписания ФИО4, ФИО1 знали о количестве лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру по каждому учреждению. О количестве человек, подлежащих периодическому медицинскому осмотру ФИО4 не мог не знать, так как подписывал договоры с детскими садами, а там имелись приложения с количеством работников (приложение /________/), а также получал в качестве оплаты от детских садов оплату. 

Когда представители ООО «/________/» в апреле 2015 года довыставили документы на оплату и передали документы ему (ФИО17), последний передал их ФИО4 ФИО4 изучив документы, был не согласен с выставленными счетами. Также пояснил, что ООО «/________/» работало только по заключенным договорам, то есть не было, что услуга оказана, документы по результатам оказанной услуги получены учреждением, а договор не заключается, либо заключается значительно позже (том № 21 л.д. 11-15, 16-21, 22-26 том № 23 л.д. 211-213).

В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме, на момент дачи показаний обстоятельства помнил лучше.

Свидетель ФИО79 в судебном заседании показала, ей известно, что директором ООО «/________/» является ФИО4, это организация, которой они предоставляют бухгалтерские услуги с 2012 года. По поводу оплаты со стороны ЗАО /________/ МАОУ гимназия /________/ г. Томска, МАДОУ, МБДОУ № /________/, /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ /________/ МБДОУ /________/ /________/, МАДОУ «/________/ /________/» /________/ в адрес ООО «/________/» показала, что ими была произведена оплата по платежным поручениям (том № 21 л.д. 37-40).

Свидетель ФИО80 в судебном заседании показал, что является директором ООО «/________/», его фирма оказывала юридические услуги ООО «/________/» с октября-ноября 2015 года. Претензии в отношении данного юридического лица была только от ООО «/________/». ООО «/________/» посчитал, что ООО «/________/» должен им определенную сумму, за оказание медицинских услуг по трем договорам в 2014 году, начало 2015 года. А также еще между этими организациями был заключен агентский договор, где исполнитель ООО «/________/» являлся третьим лицом, он занимался привлечением клиентов для ООО «/________/». ООО «/________/» оказывал эти услуги сторонним организациям, так как он имел лицензию. По всем трем искам было отказано в удовлетворении. В двух договорах была указана стоимость и количество лиц, эти два договора были полностью финансово закрыты. Иски по этим договорам не были удовлетворены, так как это были внедоговорные отношения, о чем он говорил и судье, и представителю ООО «/________/», им нужно подавать иск о неосновательном обогащении. Вся вина была исключительно на ООО «/________/». ФИО4 согласился с задолженностью 140 тысяч рублей. Задолженность сложилась по третьему договору.

В ходе предварительного следствия ФИО80 показал, что получив указанное предарбитражное уведомление ФИО4 передал его ему для подготовки ответа, пояснив, что не согласен с выставленными ООО «/________/» суммами на оплату так как по договорам /________/ от /________/ и /________/ от /________/ оплата со стороны ООО «/________/» произведена в полном объеме в соответствии с условиями договора и выставленными счетами. В приложении /________/ конкретно указывалось количество человек, подлежащих периодическому медицинскому осмотру и сумма. По договору /________/ от /________/ ФИО4 признавал задолженность частично. В приложенных ООО «/________/» документах на оплату отсутствовали сведения по количеству лиц, фактически прошедших в ООО «/________/» медицинский осмотр с разбивкой по категориям от которой зависит оплата. Также ФИО4 пояснил, что между ООО «/________/» и ООО «/________/» заключены два агентских договора, согласно которым ООО «/________/» обязуется выплачивать 25 % агентского вознаграждения от суммы перечисленных в ООО «/________/» денежных средств по договорам на проведение медицинских осмотров. Оплата со стороны ООО «/________/» перечислялась, а агентское вознаграждение не удерживалось. В ответ на предарбитражное уведомление им был составлен ответ, который был направлен в ООО «/________/». В ответе было указано, что на октябрь 2015 года задолженность ООО «/________/» перед ООО «/________/» составляет 145 462,50 руб. (с учетом вычета агентского вознаграждения -25 %), которые ООО «/________/» готово оплатить в случае подписания акта сверки взаиморасчетов. Сумму задолженности расчитал ФИО4, дать пояснения по расчету он не может (том № 21 л.д. 27-36).

Свидетель ФИО78 в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям сидетеля ФИО17, добавив, что с подсудимым ФИО4 он знаком по работе в ООО «/________/». Он работал там директором по развитию с 2014 по 2016 годы. С ФИО1 он лично знаком не был. ООО «/________/» оказывал посреднические услуги, лицензии на проведение медицинских осмотров не имел, но посреднику она не нужна. Его задача состояла в поиске клиентов. В ходе предварительного следствия свидетель ФИО78 показал, что в конце 2014 года (примерно октябрь) ФИО4 сообщил, что ООО «/________/» намерено организовывать проведение медицинских осмотров, организация, которая будет проводить медицинские осмотры – ООО «/________/», с главным врачом которого ФИО1 у него (ФИО4) имеется договоренность (какая именно была договоренность не сообщал). 

При подписании первого договора ФИО4 не было в г. Томске, поэтому ФИО4 и была выписана на имя ФИО17 доверенность. Также ФИО4 не хотел, чтобы директор ООО «/________/» ФИО18 видел подпись ФИО4, как понял, из-за неприязненных отношений. 

В октябре 2014 года, он предложил компетентному лицу ЗАО /________/ – ФИО48 услуги по проведению медицинского осмотра. Между ООО «/________/» и ЗАО /________/ был заключен договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ и /________/ ФИО4 достоверно знал о количестве работников ЗАО /________/ подлежащих периодическому медицинскому осмотру. Информация о количестве лиц им не скрывалась и не могла быть скрыта, так как именно ФИО4 как руководитель ООО «/________/» подписывает договоры и видел количество денежных средств, поступающих в качестве оплаты. Данные, отраженные в приложениях к договорам им и ФИО17 брались из электронных документов, поступающих на его корпоративную электронную почту и электронную почту ФИО17 А именно, после того, как ЗАО /________/ выслало список работников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, подразделения и должности, данный список им был направлен на электронную почту ФИО1 Далее с почты ФИО1 приходил ответ в виде аналогичной таблицы. Аналогично работа была построена с ООО «/________/», когда он и ФИО17 готовили договора по детским садам, списки высылались на почту ФИО1 

Направления работникам ЗАО /________/ «сотрудниками ООО «/________/» направления на прохождения мед. осмотров» не выдавались, они проходили медицинские осмотры согласно списков, направленных на электронную почту ФИО1 

Агентские договоры об оказании услуг /________/ от /________/, /________/ от /________/ были, но их условия ему известны не были. Данные договоры, как и иные ФИО17 мог подписать только по указанию ФИО4, сам ФИО17 договоры не разрабатывал (том № 20 л.д. 241-244, том № 21 л.д. 1-8, 9-10).

Свидетель ФИО5 по поводу взаимоотношений ООО «/________/» с ООО «/________/» в рамках заключенных договоров на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ показала, что была ли произведена оплата ООО «/________/» за услуги, оказанные по указанным договора» показала, что оплата была произведена согласно выставленных ООО «/________/» счетов. По обстоятельствам перечисления денежных средств на счета ФИО1 и ФИО98 в 2014-2015 годах пояснила, что денежные средства перечислялись в качестве займа по личной просьбе ФИО1, для чего нужны были денежные средства, ФИО1 не пояснил. В настоящее время займы возвращены (том № 22 л.д.46-48, том № 25 л.д. 218-219).

Вина подсудимых и обстоятельства совершения преступления подтверждаются также:

-договором /________/ на проведение периодических медицинских осмотров от /________/ между ООО «/________/» (заказчик) в лице технического директора ФИО17, действующего на основании доверенности /________/ от /________/ с одной стороны и ООО «/________/» (исполнитель), осуществляющего свою деятельность на основании лицензии /________/ от /________/. В соответствии с договором исполнитель обязуется проводить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников заказчика в соответствии с действующим законодательством, а заказчик обязуется оплачивать услуги в размере и сроки, определенные договором. Согласно прейскуранту цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО) ПМО мужчина – 45 человек – 1250 рублей – 56 250,00 руб.; ПМО женщина – 35 человек – 1460 рублей – 51 100,00 рублей; ПМО женщина старше 40 лет – 27 человек – 43 470,00 руб., итого 150 820,00 руб. (том № 1 л.д. 131-134);

-договором 5/15 на проведение периодических медицинских осмотров от /________/ между ООО «/________/» (заказчик) в лице технического директора ФИО17, действующего на основании доверенности /________/ от /________/ с одной стороны и ООО «/________/» (исполнитель), осуществляющего свою деятельность на основании лицензии /________/ от /________/ в лице главного врача ФИО1, осуществляющего свою деятельность на основании доверенности /________/ от /________/. В соответствии с договором исполнитель обязуется проводить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников заказчика в соответствии с действующим законодательством, а заказчик обязуется оплачивать услуги в размере и сроки, определенные договором. Согласно прейскуранту цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО) ПМО мужчина – 11 человек – 1250 рублей – 13 750,00 руб.; ПМО женщина – 49 человек – 1460 рублей – 71 540,00 рублей; ПМО женщина старше 40 лет – 34 человека – 54 740,00 руб., итого 140 030,00 руб. (том № 1 л.д. 135-138);

-договором 19/15 на проведение периодических медицинских осмотров от /________/ между ООО «/________/» (заказчик) в лице технического директора ФИО17, действующего на основании доверенности /________/ от /________/ с одной стороны и ООО «/________/» (исполнитель), осуществляющего свою деятельность на основании лицензии /________/ от /________/ в лице главного врача ФИО1, осуществляющего свою деятельность на основании доверенности /________/ от /________/. В соответствии с договором исполнитель обязуется проводить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников заказчика в соответствии с действующим законодательством, а заказчик обязуется оплачивать услуги в размере и сроки, определенные договором. Согласно прейскуранту цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО) ПМО мужчина – 1250 рублей; ПМО женщина – 1460 рублей; ПМО женщина старше 40 лет – 1 610 руб. (том № 1 л.д. 139-142);

- агентским договором /________/ об оказании услуг от /________/ между ООО «/________/» в лице технического директора ФИО17, действующего на основании доверенности /________/ от /________/, с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «/________/», осуществляющего свою деятельность на основании лицензии /________/ от /________/, в лице главного врача Поликлиники /________/ ФИО1, действующего на основании доверенности /________/ от /________/. Согласно предмету договора поверенный направляет Доверителю, по договору на проведение периодического медицинского осмотра, сотрудников сторонних организаций (физических лиц) для проведения квалифицированного периодического медицинского осмотра. Доверитель выплачивает Поверенному вознаграждение (том № 6 л.д. 110-111);

- агентским договором /________/ об оказании услуг от /________/ (том № 6 л.д. 112-114);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы /________/ от /________/, согласно которому стоимость услуг, оказанных в 2014-2015 годы ООО «/________/» по проведению по проведению периодических медицинских осмотров, с учетом дат прохождения мед осмотров, стоимости услуг, указанных в приложениях /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)» к договорам проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ составляет 2 194 190 руб. Разница между размером стоимости услуг, оказанных ООО «/________/» по договорам на проведение периодических медицинских осмотров /________/, /________/, /________/ и фактически произведенной оплатой ООО «/________/» по указанным договорам, составляет 1 326 440 руб. (том 25 л.д.164-184);

-актами сверки взаимных расчетов за период /________/ по /________/ между обществом с ограниченной отвественностью «/________/» и ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МБДОУ /________/, ДФ АТ (МБДОУ /________/), ДФ АТ (МБДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МБДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), Управление финансов Администрации Томского района (МБДОУ /________/ Томский район), Управление финансов Администрации Томского района (МАДОУ /________/ /________/» /________/), МАОУ гимназия /________/ г. Томск) (том /________/ л.д. 187-201);

-копиями актов сверки взаимных расчетов за период январь 2014 года по декабрь 2015 года между ООО «/________/» и ЗАО /________/ Управления финансов администрации Томского района (МАДОУ /________/ /________/» /________/, МБДОУ /________/ /________/, ДФ АТ МБДОУ /________/, ДФ АТ МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АТ (МАДОУ /________/), ДФ АД (МАДОУ /________/), ДФ АТ МБДОУ /________/, ДФ АТ МАДОУ /________/), ДФ АТ МАДОУ /________/, ДФ АТ МБДОУ /________/, ДФ АТ МБДОУ /________/, ДФ АТ МБДОУ /________/, ДФ АТ (МАДОУ /________/), МАОУ гимназия /________/ (том № 21 л.д 41-59);

-заключиельным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обслнедования) работников ЗАО /________/ (том № 7 л.д. 135-142);

-заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ ДС /________/, (том № 7 л.д. 143-146);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ (том № 7 л.д. 148-151);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ (том № 7 л.д. 153-157);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/, (том № 7 л.д. 159-162);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус 2 (том № 7 л.д. 164-167);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/, (том № 7 л.д. 169-171);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ ДС /________/ филиал /________/ (том № 7 л.д. 173-176);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/, (том № 7 л.д. 178-187);

- заключительным акт от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус (том № 7 л.д. 189-191);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус (том № 7 л.д. 193-196);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ (том № 7 л.д. 198-202);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/, (том № 7 л.д. 204-206);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ (том № 7 л.д. 208-211);

- заключительным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ /________/, согласно которому численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр (обследования) всего 22 человека (том № 7 л.д. 213-215);

-заключиетельным актом от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ЗАО /________/ (том № 18 л.д. 23-26);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы /________/ от /________/, согласно которому подписи от имени от имени ФИО1 в графах «Главный врач» договоров на проведение медицинских осмотров, приложений к договорам № /________/,/________/ в левых нижних углах первых листов и графах «Главный врач» агентских договоров, в строках «Исполнитель» актов, в строке «Руководитель» счета на оплату /________/ от /________/ в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» счет-фактур, в третьей строке графы «С положением о договорной работе ООО «/________/» ознакомлен(а):» листа ознакомления Положения о договорной работе выполнены ФИО1 (том № 8 л.д. 231-244);

- протоколом осмотра места происшествия от /________/, согласно которому при осмотре электронной почты ФИО6 (электронный адрес «/________/») были обнаружены документы, пересылаемые ФИО1 (электронная почта «/________/»): список работников ЗАО /________/ подлежащих прохождению периодического медициснкого осмотра; список работников МАДОУ /________/ /________/» /________/; список работников МБДОУ /________/ (том № 16 л.д. 1- 4, 5-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в МБУ ЦБ МООУ г. Томска: счет /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб.; платежное поручение /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАОУ гимназия /________/ г. Томска в лице директора ФИО57 и ООО «/________/» в лице директора ФИО4, с приложением /________/ «Калькуляция стоимости медицинских услуг»; реестр расчета периодического медицинского осмотра МАОУ гимназия /________/ г. Томска; список сотрудников МАОУ гимназия /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру; счет /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб.; платежное поручение /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/-М от /________/, заключенный между МАОУ гимназия /________/ г. Томска в лице директора ФИО57 и ООО «/________/» в лице директора ФИО4, с приложением /________/ «Калькуляция стоимости медицинских услуг»; реестр расчета периодического медицинского осмотра МАОУ гимназия /________/ г. Томска; список сотрудников МАОУ гимназия /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру,список сотрудников МАОУ гимназия /________/, подлежащих периодическому медицинскому осмотру (том 10 л.д.100-104);

- протокол осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в МАДОУ «/________/ /________/» /________/, МБДОУ /________/ /________/, АО /________/»: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ /________/» /________/ (заказчик) в лице заведующего ФИО67 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4; счет /________/ от /________/ на сумму 16 200 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/ выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 16 200 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 16 200 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ /________/» /________/ (заказчик) в лице заведующего ФИО67 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4; счет /________/ от /________/ на сумму 19 720 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 19 720 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 19 720 руб., плательщик МАДОУ /________/ /________/» /________/, получатель: ООО «/________/»; заключительный акт ООО «/________/» от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ /________/» /________/; копия сопроводительного письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области исх. /________/ от /________/; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ Томского района (заказчик) в лице заведующего ФИО71 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4; счет /________/ от /________/ на сумму 22 240 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/ выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 22 240 руб.; платежное поручение /________/ от /________/ на сумму 10 240 руб., плательщик: МБДОУ /________/ Томского района, получатель: ООО «/________/»; платежное поручение /________/ от /________/ на сумму 12 000 руб., плательщик: МБДОУ /________/ Томского района, получатель: ООО «/________/»; заключительный акт ООО «/________/» от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ /________/ Томского района; копия сопроводительного письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области исх. /________/ от /________/; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между ЗАО /________/ (заказчик) в лице директора ФИО49 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4; счет /________/ от /________/ на сумму 35 070 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 35 070 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между ЗАО /________/ (заказчик) в лице директора ФИО49 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4; счет /________/ от /________/ на сумму 337 420 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от 04 декабяр 2014 года на сумму 337 420 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 35 070 руб., плательщик: ЗАО /________/ получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ годя на сумму 287 420 руб., плательщик: ЗАО /________/ получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 50 000 руб., плательщик: ЗАО /________/ получатель: ООО «/________/» (том № 10 л.д. 176-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в МБУ ЦБ МДОУ г. Томска:

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 46 850 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/ выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 46 850 руб.

По МБДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ (заказчик) в лице заведующего ФИО62 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4, с приложением /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)», с приложением /________/ «Календарный план периодических медицинских осмотров», с приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру»; счет /________/ от /________/ на сумму 54 810 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 54 810 руб.

По МБДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от 012015 на сумму 66 160 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 66 160 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 96 410 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 96 410 руб.;

По МБДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ (заказчик) в лице заведующего ФИО41 и ООО «/________/» (исполнитель) в лице директора ФИО4, с приложением /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)», с приложением /________/ «Календарный план периодических медицинских осмотров», с приложением /________/ «Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру»; счет /________/ от /________/ на сумму 44 850 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 44 850 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 5 570 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/ выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 5 570 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»;

счет /________/ от /________/ на сумму 62 280 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 62 280 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 5 990 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 5 990 руб.;

По МАДОУ /________/ г. Томска: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ г. Томска и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 71 540 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 71 540 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ г. Томска и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 37 960 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/ выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 37 960 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 92 180 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 92 180 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 91 920 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 91 920 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 22 290 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 22 290 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 92 640 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 92 640 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ (заказчик) и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 96 600 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 96 600 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 99 280 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 99 280 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 86 940 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 86 940 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 99 530 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 99 530 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 87 700 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 87 700 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 52 530 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 52 530 руб.;

По МАДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 71 540 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 71 540 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 34 340 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 34 340 руб.;

По МБДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 82 580 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 82 580 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 62 790 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 62 790 руб.;

По МАДОУ/________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 32 390 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 32 390 руб.;

По МБДОУ /________/: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 54 690 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 54 690 руб.; договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МБДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 6 250 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 6 250 руб. (том № 10 л.д. 1-41)

-протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в МБУ ЦБ МДОУ г. Томска: договор на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, заключенный между МАДОУ /________/ и ООО «/________/»; счет /________/ от /________/ на сумму 14 600 руб.; акт сдачи-приемки работ /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ на сумму 14 600 руб.; платежное поручение /________/ от /________/ на сумму 14 600 руб., плательщик МАДОУ /________/, получатель: ООО «/________/» (том № 10 л.д. 63-66)

-протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «/________/»: акт /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб.; счет-фактуру /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб.; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб.; счет-фактуру /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб.; счет-фактуру /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб.; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб.; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб.; акт /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб.; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб.; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб.; копии платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб., плательщик: ДФ АТ (МАОУ гимназия /________/), получатель: ООО «/________/»; копия счета /________/ от /________/ на сумму 94 945 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб., плательщик: ДФ АТ (МАОУ гимназия /________/), получатель: ООО «/________/»; копия счета /________/ от /________/ на сумму 23 995 руб.; копия письма в адрес департамента образования администрации Города Томска, исх. /________/ от /________/; акт /________/ от /________/ на сумму 150 820 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 45 246 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 105 574 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 400 810 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 300 000 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 16 407 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 38 283 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 46 120 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб.; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/» (том № 11 л.д. 201-210);

-протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены копии документов ООО «/________/» по взаимоотношениям с ООО «/________/», изъятые в ООО «/________/», в том числе, две копии акта /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 189 100 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ЗАО /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ филиал /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ филиал /________/ от /________/; копия сопроводительного письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области исх. /________/ от /________/; две копии акта /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 141 140 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ /________/» от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАОУ гимназия /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ корпус /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ /________/ от /________/; копия заключительного акта по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ /________/ от /________/; две копии акта /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб., исполнитель: ООО «/________/ заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 178 310 руб., поставщик: ООО /________/», покупатель: ООО «/________/»; копия акта /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 562 340 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; две копии акта /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 108 130 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; две копии акта /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 68 270 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; две копии акта /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб., исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб., продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 145 370 руб., поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия письма ООО «/________/» в адрес ООО «/________/» исх. /________/ от /________/; копия таблиц периодических медицинских осмотров за период с декабря 2014 года по март 2015 года в клинике ООО «/________/» по договорам /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/; копия письма ООО «/________/» в адрес ООО «/________/» исх. /________/ от /________/; копия таблиц периодических медицинских осмотров в клинике ООО «/________/» по договору /________/ от /________/ (том 13 л.д. 125-143);

-протоколом осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «/________/», в том числе: копия акта /________/ от /________/ на сумму 150 820 руб. исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия счет-фактуры /________/ от /________/ на сумму 150 820 руб. продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 105 574 руб. поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 105 574 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия счета на оплату /________/ от /________/ на сумму 45 246 руб. поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 45 246 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб. исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб. поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб. продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 140 030 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб. исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб. поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб. продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 176 090 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; счет на оплату /________/ от /________/ на сумму 400 810руб. поставщик: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; счет-фактура /________/ от /________/ на сумму 400 810 руб. продавец: ООО «/________/», покупатель: ООО «/________/»; акт /________/ от /________/ на сумму 400 810 руб. исполнитель: ООО «/________/», заказчик: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 300 000 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 16 407 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 38 283 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО /________/»; копия платежного поручения /________/ от /________/ на сумму 46 120 руб., плательщик: ООО «/________/», получатель: ООО «/________/»; акт сдачи-приемки /________/ от /________/, выполненных по договору /________/ от /________/ (том 13 л.д.149-161);

-протокол осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены: распечатка электронных сообщений по переписке между ФИО1 и ФИО16 за /________/; распечатка электронных сообщений по переписке между ФИО1 и ФИО16 за /________/ с вложением в виде скана счета на оплату /________/ от /________/ (том № 17 л.д.59-62);

-протокол осмотра предметов (документов) от /________/, согласно которому осмотрены платежные поручения МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г. Томска, МАДОУ /________/, № МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, полученные в МБУ ЦБ МДОУ, свидетельствующие об оплате ООО «/________/» за услуги по организации периодических медицинских осмотров (том № 18 л.д.128-133);

- справкой о размере материального ущерба (том № 6 л.д. 7-14);

-справкой ООО «/________/» о стоимости проведения периодических медицинских осмотров по договорам, заключенным между ООО «/________/» и ООО «/________/» (/________/ от /________/, 5/15 от /________/, /________/ от /________/) ниже себестоимости (том № 7 л.д. 56-58);

-справкой ООО «/________/» о том, что плановые финансовые показатели по Поликулинике /________/ г. Томска в третьем, четвертом кварталах 2014 года выполнялись в среднем на 107 % (от 102% до 110%), что отражено в приказах о премировании за соответствующие периоды сотрудников вышеуказанного подразделения (том № 7 л.д. 59);

- справкой ООО «/________/» о том, что стоимость проведения периодических медицинских осмотров по договорам проведения периодических медицинских осмотров по договорам заключенным между ООО «/________/» и ООО «/________/» (/________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/) ниже себестоимости (том № 7 л.д. 239-246);

- заключением эксперта /________/ от /________/, согласно которому на расчетный счет ООО «/________/» /________/ /________/ (Сибирский банк ПАО «Сбербанк России») в период с /________/ по /________/ в качестве оплаты за услуги по договорам /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ от ООО «/________/» /________/ с расчетного счета /________/ (Сибирский банк ПАО «Сбербанк России») перечислены денежные средства в общей сумме 867 750,00 руб. (платежи в периоде с /________/ по /________/), в т.ч. по договорам на проведение медицинских осмотров: /________/ от /________/ в сумме 150 820,00 руб., /________/ от /________/ в сумме 140 030,00 руб., /________/ в сумме 576 900,00 руб.

На расчетный счет ООО «/________/» /________/ /________/ (Сибирский банк ПАО «Сбербанк России») в период с /________/ по /________/ от ЗАО /________/ МАОУ гимназия /________/ г. Томска, МАДОУ, МБДОУ /________/ МБДОУ /________/ /________/, МАДОУ /________/ /________/» /________/ в качестве оплаты за оказанные услуги по договорам на организацию проведения медицинских осмотров перечислены денежные средства в общей сумме 2 222 800,00 руб. (том № 8 л.д.146-182);

-заключением эксперта /________/ от /________/ согласно которому: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,16.,17.,18.,19.,20.,21.Подписи от имени от имени ФИО1 в графах «Главный врач» договоров на проведение медицинских осмотров, приложений к договорам /________/ в левых нижних углах первых листов и графах «Главный врач» агентских договоров, в строках «Исполнитель» актов, в строке «Руководитель» счета на оплату /________/ от /________/, в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» счет-фактур, в третьей строке графы «С Положением о договорной работе ООО «/________/» ознакомлен(а):» листа ознакомления Положения о договорной работе выполнены ФИО1. Буквенная запись «Д.В. Цайзер» в третьей строке графы «С Положением о договорной работе ООО «СибМедЦентр» ознакомлен(а):» листа ознакомления Положения о договорной работе выполнена ФИО1 (том № 8 л.д. 231-244);

- заключением эксперта /________/ от /________/ (том № 9 л.д. 34-64);

-протоколом осмотра места происшествия от /________/ ноутбука asus, через который осуществляется вход в учетную запись ФИО6, была осмотрена электронная почта (ящик) ФИО6 «/________/». В ходе осмотра входящей почты обнаружены следующие электронныен сообщения с вложениями от ФИО1 /________/. Согласно которому при осмотре электронной почты ФИО6 (электронный адрес «/________/») были обнаружены документы, пересылаемые ФИО1 (электронная почта «/________/»):

-списком работников ЗАО /________/ подлежащих прохождению периодического медициснкого осмотра;

-списком работников МАДОУ /________/ /________/» /________/;

-списком работников МБДОУ /________/ (том № 16 л.д. 1-4, 5-24);

-протоколом осмотра предметов (документов) выписки по расчетному счету ООО «/________/» (том № 16 л.д. 27-72);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету /________/ ООО «/________/ (/________/) за период с 20/06/2013 (дата открытия счета) по 16/05/2016 (дата поступления запроса в Банк) (том № 16 л.д.77-84);

-протоколом осмотра предметов от /________/ выписки движения денежных средств по расчетному счету /________/ ООО /________/ (/________/) за период с 20/06/2013 (дата открытия счета) по 16/05/2016 (дата поступления запроса в Банк) (том № 16 л.д.85-87);

-протоколом осмотра предметов (документов) выписки по расчетному счету ООО «/________/» (том № 16 л.д.94-98);

-распечаткой по оборотной ведомости по лицевым счетам ООО «/________/» (том № 16 л.д.99-145);

-протокол осмотра предметов (документов) от /________/ платежных поручений, полученных из МБУ ЦБ МДОУ г. Томска (том № 18 л.д. 128-133);

- справкой о размере материального ущерба от /________/, согласно которой ООО «/________/» недополучил денежных средстви и его ущерб составил сумму в размере 1 326 440 рублей (том № 24 л.д. 147-148);

- справкой по фактически оказанным услугам ООО «/________/» (том № 24 л.д. 154-192);

- заключением эксперта /________/ от /________/, согласно которому стоимость услуг, оказанных в 2014 – 2015 годы ООО «/________/» по проведению по проведению периодических медицинских осмотров работников ЗАО /________/ МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/ г.Томска, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МАДОУ /________/, МБДОУ /________/, МБДОУ /________/ Томского района, МАДОУ /________/ /________/» /________/, МАОУ гимназия /________/ г. Томска, направленных ООО «/________/» в рамках исполнения договоров на организацию проведения медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/, с учетом дат прохождения мед осмотров, стоимости услуг, указанных в приложениях /________/ «Прейскурант цен на оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру (ПМО)» к договорам проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ составляет 2 194 190 руб., в том числе: периодический медицинский осмотр мужчин - 233 500, 00 руб., периодический медицинский осмотр женщин – 949 000, 00 руб., периодический медицинский осмотр женщин старше 40 лет – 1 012 690,00 руб.

Разница между размером стоимости услуг, оказанных ООО «/________/» по договорам на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ и фактически произведенной оплатой ООО «/________/» по указанным договорам, составляет 1 326 440 руб. (том 25 л.д.164-184).

-журналом регистрации входящих документов (том № 15 л.д. 47-158);

- письмом генеральному директору ООО «/________/», управляющей компании ООО «/________/» ФИО18 от МБДОУ детский сад общеразвивающего вида /________/ г. Томска с просьбой выдать медицинские книжки и заключительный акт по итогам прохождения медицинского осмотра (том № 1 л.д. 231);

- письмом А.Н. ФИО4 генеральному директору ООО «/________/» - управляющей компании ООО «/________/» ФИО18 от /________/ (том № 6 л.д. 203);

- письмом ФИО4 генеральному директору ООО «/________/» Управляющей компанией ООО «/________/» ФИО18 от /________/ (том № 24 л.д. 91);

-письмом ФИО4 генеральному директору ООО «/________/» Управляющей компанией ООО «/________/» ФИО18 от /________/ (том № 24 л.д. 92);

- письмом ФИО4 генеральному директору ООО «/________/» Управляющей компанией ООО «/________/» ФИО18 от /________/ (том № 24 л.д. 93);

- коммерческим предложением общества с ограниченной отвественностью «/________/» на проведение предварительных (при устройстве на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров сотрудников дошкольных учреждений (том № 6 л.д. 208).

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются также:

-заявлением о преступлении ФИО18 от /________/ (том № 1 л.д. 41-46);

-решением /________/ о создании ООО «/________/» от /________/ (том 1 л.д. 47);

- уставом ООО «/________/», утвержденным решением единственного участника от /________/, согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли том (том № 1 л.д. 49-57);

-решением о создании ООО «/________/» от /________/ (том № 1 л.д. 58);

- уставом ООО «/________/» от /________/, согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли том (том № 1 л.д. 60-69);

- лицензией на осуществление медицинской деятельности /________/ ООО «/________/» от /________/ (том № 1 л.д. 71-87);

-лицензией на осуществление медицинской деятельности /________/ от /________/ ООО «/________/» (том № 6 л.д. 150-154);

- положением о врачебной комиссии ООО «/________/» от /________/ (том № 1 л.д. 88-91);

-решением об утверждении с /________/ Положения о врачебной комиссии ООО «/________/» (том № 10 л.д. 202);

- приказом от /________/ О деятельности врачебной комиссии /________/ (том № 1 л.д. 93-99, том № 10 л.д. 203-209);

-приказом от /________/ О деятельности врачебной комиссии /________/ (том № 1 л.д. 100-108, том № 10 л.д. 210-213);

-положением о договорной работе ООО «/________/» от /________/ /________/, согласно которому все проекты договоров согласовываются (визируются) следующими должностными лицами Общества и Управляющей компанией, в обязательном порядке с руководителем подразделения по профильному направлению; заместителем директора по медицинской части УК; заместителем директора по безопасности УК; заместителем директора по управлению персоналом УК; заместителем директора по развитию и продажам УК; сотрудником юридического отдела УК. С положением о договорной работе ООО «/________/» ФИО1 ознакомлен /________/ (том № 1 л.д. 115-130, том № 10 л.д. 214-232);

-должностной инструкцией главного врача ООО «/________/» (том № 1 л.д. 144), согласно которой главный врач должен знать порядок заключения и исполнения договоров, главный врач имеет право совершать от имени Учреждения действия по управлению Учреждением, представлять интересы Учреждения в организациях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления; заключать от имени Учреждения договоры, в том числе и трудовые договоры, в пределах выданной доверенности; распоряжаться имуществом учреждения в пределах, определенных действующим законодательством; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения; совместно с генеральным директором определять и утверждать структуру, штатный состав Учреждения, определять систему, формы и размер оплаты труда работников Учреждения; применять к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской федерации; делегировать свои права заместителям, распределять между ними обязанности; определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством; получить за осуществления своей деятельности должностной оклад и другие выплаты в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Трудового договора; пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и условиями Трудового договора (том № 1 л.д. 144-146);

- приказом о приеме работника на работу от /________/, согласно которому ФИО1 принят в ООО «/________/» на должность главного врача (том № 1 л.д. 143);

- трудовым договором /________/ от /________/ (том № 1 л.д. 147-149);

- приказом о продлении срока трудового договора ФИО1 от /________/ (том № 1 л.д. 160);

-приказом о продлении срока трудового договора ФИО1 от /________/ (том № 1 л.д. 162);

-приказом от /________/, согласно которому трудовой договор с главным врачом Поликлиники /________/ ФИО1 считается заключенным на неопределенный срок (том № 1 л.д. 165-166);

-заявлением ФИО1 об увольнении по собственному желанию от /________/ (том № 1 л.д. 168);

-приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО1 главного врача Поликлиники /________/ (том № 1 л.д. 169);

-доверенностью /________/ ФИО1 от /________/, согласно которой ООО «/________/», в лице генерального директора ФИО18, действующего на основании Устава, уполномочивает главного врача Поликлиники /________/ г. Томска ФИО1 совершать следующие сделки от имени и в интересах общества: договоры на оказание медицинских услуг на сумму не свыше 3 000 000 рублей, иные гражданско-правовые договоры, (сделки по приобретению имущества, выполнению работ, оказанию услуг для осуществления деятельности Поликлиники /________/ г. Томск на сумму, не превышающую 200 000 (двести тысяч) рублей, за исключением договора займа, кредита, аренды, договоров на отчуждение любого имущества либо имущественных прав, принадлежащих Обществу, для чего ФИО1 имеет право от имени Общества совершать все необходимые для этого юридически значимые действия (заключать, изменять и расторгать договоры гражданско-правого характера, заключать дополнительные соглашения к договорам, исполнять договоры, принимать исполнение, подписывать акты о выполнении работ, акты об оказании услуг, приложения, справки, заявления, письма и иные документы, связанные с оформлением, заключением, исполнением договоров) (том № 1 л.д. 213);

- доверенностью /________/ ФИО1 от /________/ (том № 1 л.д. 214);

- доверенностью /________/ ФИО1 от /________/ (том № 1 л.д. 214);

-уведомление об отмене доверенности /________/ от /________/, выданной главному врачу Поликлиники /________/ г. Томск ФИО1 с /________/ (том № 6 л.д. 207);

-положением о премировании сотрудников поликлиник ООО «/________/» от /________/ (том № 1 л.д. 216-225, том № 10 л.д. 233-243);

-положением о филиале ООО «/________/» протокол /________/ от /________/ (том № 17 л.д. 43-48);

-справкой о начислении премии сотрудникам ООО «/________/», согласно котрой в декабре 2014 года в сумме 134 320 руб. 50 коп. за ноябрь 2014 года, в январе 2015 года в сумме 122 877 руб. 21 коп. за декабрь 2014 года. За январь, февраль и март 2015 года премия Поликлинике /________/ не начислялась и не выплачивалась в связи с невыполнением плана по оказанию медуслуг (том № 17 л.д. 164);

-справкой о датах прохождения медицинского осмотра в ООО «/________/» (том № 17 л.д. 166);

-прейскурантом цен на медицинские услуги ООО «/________/» (том № 17 л.д. 168-176);

-реестром лиц, прошедших периодический медицинский осмотр в рамках взаимоотношений с ООО «/________/» (том № 17 л.д. 177-181);

-справкой о лицах, прошедших медицинский осмотр в ООО «/________/» (том № 17 л.д. 182-190);

-протоколом осмотра предметов (документов) от /________/ копий заключений ООО «/________/» по результатам периодическогог медицинского огсмотра (обследования) (том № 17 л.д. 197-197);

-справкой ООО «/________/» о существенности причиненного вреда (том № 18 л.д. 12-13);

- сведениями о стоимости одного медицинского осмотра в период с октября 2014 года по апрель 2015 года (том № 18 л.д. 15-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от /________/ заключиельного акта от /________/ по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ЗАО /________/ (том № 18 л.д. 27-29);

- актом об отсутствии работника на рабочем месте – главного врача ФИО1 (том № 18 л.д. 56-59);

- протокол осмотра предметов от /________/ распечатки электронных сообщений по переписке между ФИО1 и ФИО21 (том № 18 л.д. 68-70);

- справкой о кредиторской задолженности ООО «/________/» (том № 18 л.д. 73-75);

-прейскурантами цен на проведение периодических медицинских осмотров рабогтников организаций пищевой промышленности, работников образовательных организаций (гимназий, школ), дошкольных образовательных организаций на декабрь 2014 года, январь – апрель 2015 года (том № 18 л.д. 87-93);

-свидетельством Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «/________/» (том № 12 л.д. 155);

-свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «/________/» (том № 12 л.д. 156);

-свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту находжения на территории РФ ООО «/________/» (том № 12 л.д. 157);

-приказом /________/ о вступлении в должность директора ООО «/________/» ФИО4 (том № 12 л.д. 158);

-приказом распоряжение о приеме работника ООО «/________/» ФИО17 – технический директор (том № 12 л.д. 174);

-копией трудовой книжки ФИО17 (том № 12 л.д 175-176);

-копией трудовой книжки ФИО4 (том № 12 л.д. 183). 

-уставом общества с ограниченной отвественностью «/________/» новая редакция устава утверждена решением единственного участника от /________/ (том № 6 л.д. 160-172);

-выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от /________/ общества с ограниченной отвественностью «/________/» (том № 6 л.д. 173-174);

-выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от /________/ ООО «/________/» (том № 7 л.д. 25-26);

-уведомлением о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территрии Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «/________/» (том № 17 л.д. 67);

-копией ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «/________/» (том № 17 л.д. 69);

-выпиской из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице Общества с ограниченной ответственностью «/________/» (том № 17 л.д. 110-159);

-помесячными сведениями о количестве прошедших периодические медицинские осмотры в клинике ООО «/________/», за период с октября 2014 года по апрель 2015 год (том №17 л.д. 161-162).

Оценивая приведенные показания представителя потерпевшего, свидетелей, суд приходит к выводу о том, что они являются допустимыми доказательствами по делу. У суда не имеется никаких оснований подвергать сомнению их показания, поскольку каждый из них дал подробные показания об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для разрешения данного уголовного дела, показания свидетелей последовательны, полностью соответствуют другим, приведенным выше доказательствам, и нашли своё подтверждение в судебном заседании. Причин для оговора ими подсудимых судом не установлено, как и не установлено в ходе судебного следствия каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что названные лица дали ложные показания и оговорили подсудимых. Суд критически относится к показаниям ФИО1, что ФИО18 оговаривает его, поскольку он является конкурентом ФИО18 Сам ФИО18 в судебном заседании показал, что доверял ФИО1, личных неприязненненных отношений с ним никогда не имел, о доверительных отношениях между ФИО1 и ФИО18 указвали и другие сотрудники ООО «/________/».

При этом суд отмечает, что некоторые несущественные противоречия и неточности в показаниях свидетелей, потерпевшего объясняются давностью прошедших событий, субъективным восприятием произошедших событий. Вместе с тем, показания свидетелей, потерпевшего согласуются между собой в основной их части. Поэтому, учитывая, что показания вышеперечисленных лиц подтверждаются другими, исследованными письменными доказательствами, позволяют установить фактические обстоятельства содеянного, суд доверяет им, признает достоверными.

Не вызывает у суда сомнений и допустимость письменных доказательств, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст.74 и ст. 86 УПК РФ. Все заключения экспертов отвечают требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, с протоколами других следственных действий и подтверждаются установленными фактическими обстоятельствами дела. 

Таким образом, приведенной совокупностью вышеуказанных доказательств установлено как событие преступления – совершение злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации – ООО «/________/» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам организации, так и то, что это преступление совершил ФИО1 

А также установлено, что ФИО4 и ФИО1 группой лиц по предварительному сговору причинили особо крупный имущественный ущерб собственнику ООО «/________/» путем обмана при отсутствии признаков хищения.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, являясь главным врачом ООО «/________/», лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгоды для себя и ООО «/________/» в лице директора ФИО4, что привело существенному нарушению прав ООО «/________/».

ФИО1 заключил заведомо невыгодные для ООО «/________/» агентские договоры, в соответствии с условиями которых агентское вознаграждение, причитающееся поверенному за оказанные им услуги по исполнению поручения доверителя, устанавливается в размере 25 % от суммы перечисленных доверителю денежных средств по договорам на проведение медицинского осмотра. Доводы подсудимого ФИО1, что договоры с такими ценами на периодические медицинские осмотры ООО «/________/» заключало и они не были убыточными для организации, опровергается исследованными по делу доказательствами. Как следует из показаний свидетейлей, допрошенных в судебном заседании и представителя потерпевшего ФИО18, других сотрудников ООО «/________/», если бы договоры были заключены непосредственно с ООО «/________/» они были бы согласованы, несмотря на то, что цена, установленная в договорах, была равна или ниже себестоимомсти. Между тем, процент агентского вознаграждения был слишком высоким и необходимости в заключения агентких договоров не было, покольку сам ФИО1 должен был выполнять обязанность по поиску клиентов. 

При этом ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации» заключил агентские договоры с ООО «/________/» вопреки положению о договорной работе ООО «/________/», без согласования этих договоров, заведомо зная, что по агентским договорам ООО «/________/» не работает при оказании услуг по перидическим медицинским осмотрам, размер агентского вознаграждения был высоким – 25 %, что делало договоры на оказание периодических медицинских осмотров убыточными для ООО «/________/». 

ФИО1 работал в ООО /________/, был ознакомлен с положением о договорной работе ООО «/________/» от /________/ /________/, о чем свидетельствует его подпись. Факт того, что ФИО1 заключал иные договоры без согласования с ООО «/________/» не исключало обязанности ФИО1 согласовывать договоры. Положение о договорной работе ООО «/________/» от /________/ /________/, согласно которому все проекты договоров согласовываются (визируются) должностными лицами Общества и Управляющей компанией вопреки позиции подсудимого было обязательно для ФИО1 как главного врача ООО «/________/», положение являлось локальным правовым актом организации, на необходимость исполнения положения ему неоднократно указывалось, что следует из показаний потерпевшего ФИО18 и свидетелей – сотрудников ООО «/________/», допрошенных в судебном заседании ФИО6, ФИО21 и др.

О том, что ООО «/________/» не работает по агентским договорам, показали сотрудники ООО «/________/» ФИО18, ФИО21, ФИО6, ФИО24, из показаний которых следует, что ООО «/________/» мог сам заниматься поиском и привлечением клиентов, поиском и привлечением клиентов занимались менеджер ФИО6 и главный врач ФИО1 

Также в судебном заседании установлено, что ФИО1 предъявил к оплате ООО «/________/» финансовые документы для оплаты (счета, счета-фактуры, акты), умышленно внеся в них заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры. ООО «/________/» в рамках выставленных финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры. При этом ФИО1 достоверно знал о количестве лиц, прошедших периодические медицинские осмотры, и соответственно стоимость оказанной ООО «/________/» услуги. ФИО1 непосредсьвенно получал списки лиц, которые направлял ему ФИО4, ФИО1 знал, что в договорах, заключенных между ООО «/________/» и ООО «/________/», количество лиц указано меньше, чем прошло периодические медицинские осмоторы, или вообще не указано, поскольку ФИО1 подписывал, заключал эти договоры знал их содержание, что следует из содержания самих договоров, показаний свидетей – сотрудников ООО «/________/». Указание на выставление счетов давал ФИО1, что следует из показаний ФИО16 о том, что самостоятельно выставить счет не могла, поскольку не знала условий договора.

В результате незаконных действий ФИО1 в ООО «/________/» оплата в полном объеме за оказанные в период /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического осмотра в сумме 1 326 440 рублей не поступила, чем ООО «/________/» был причинен существеннный имущественный ущерб в указанной сумме.

Также ФИО1 и ФИО4 действуя группой лиц по предварительному сговору с /________/ по /________/, совершили причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана собственнику имущества при отсутствии признаков хищения, выразившися в непоступлении в полном объеме в адрес ООО «/________/» денежных средств за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров и уменьшение прибыли ООО «/________/». 

Так, ФИО4, во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заключил договоры на проведение периодических медицинских осмотров. ФИО1 организовал проведение сотрудниками ООО «/________/» медицинского осмотра работников. При этом ФИО4, действуя соместно и согласовано с ФИО1 с целью получения оплаты по договорам выставил счета и акты сдачи-приемки работ в адрес организаций. На основании выставленных ФИО4 финансовых документов на расчетный счет «/________/» были перечислены денежные средства в общей сумме 2 222 800 рублей. ФИО1 и ФИО4 достоверно зная, что ООО «/________/» организовало проведение периодических медицинских осмотров данных организаций в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями, заказчиком по которым являлось ООО «/________/», действуя умышленно, совместно и согласовано с ФИО4, путем обмана, совершили действия, влекущие непоступление в полном объеме в адрес ООО «/________/» денежных средств за оказанные услуги по проведению периодических медицинских осмотров и уменьшение прибыли ООО «/________/». ФИО1 предъявил к оплате ООО «/________/» финансовые документы для оплаты (счета, счета-фактуры, акты) умышленно внеся в них заведомо ложные сведения о размере оплаты, подлежащей взысканию с ООО «/________/» за проведенные ООО «/________/» периодические медицинские осмотры. 

В результате действий ФИО1 и ФИО4 оплата в полном объеме за оказанные ООО «/________/» в период с /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического медицинского осмотра работников во исполнение договоров на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/, датированного /________/, в сумме 1 326 440 рублей на расчетный счет ООО «/________/» не поступила, чем ООО «/________/» был причинен особо крупный ущерб в указанной сумме.

О существовании агентских договоров и договоров на проведение периодических медицинских осмотров между ООО «/________/» и ООО «/________/» сотрудникам ООО «/________/» и ООО «/________/» известно не было, что следует из показаний ФИО18, ФИО6, ФИО21 ФИО1 их никому не показывал. Агентские договоры сотрудники ООО «/________/» увидели только в арбитражном суде. ФИО4 о их заключении не уведомлял. ФИО4 приходил к ФИО18, что следует из показаний ФИО18, только 1 раз в апреле 2015 года, но речь шла только о выдаче медицинских книжек работников МБДОУ /________/, письмо от /________/ в ООО «/________/» не поступало. Впервые ФИО4 указал об агентских договорах в своем ответе от /________/ (Том № 6 л.д. 203). 

Так, свидетель ФИО30 показала, что просмотрев копию письма директора ООО «/________/» ФИО4 в адрес генерального директора ООО «/________/» управляющей компании ООО «/________/» ФИО18, датированное /________/, в которой стоит оттиск штампа «Вход №» и подпись, сообщила, что подпись выполнена не ею, а с подражанием ее подписи.

К показаниям ФИО9 том, что колличество лиц, которым были оказаны услуги по периодическому медицинскому осмотру, не занижалось в договорах, более того в договоре /________/ от /________/ не указано количетво лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, суд относится критически оценивает их как способ защиты, как следует из показаний свидетеля ФИО21 и других сотрудников ООО «/________/» убытки были посчитаны следующим образом, подсчитано сколько лиц по каждому учреждению прошло медицинский осмотр в ООО «/________/» с разбивкой по категориям, умножалось на стоимость 1 медицинского осмотра; бралась фактическая оплата, произведенная ООО «/________/»; разница составила причиненный ущерб. Количество лиц, прошедших медицинский осмотр, было выявлено на основе заключительных актов. При этом услуги по оказанию услуг по периодическим медицинским осмотрам были оплачены дошкольными образовательными учреждениями и Кондитерской фабрикой «Красная звезда», путем перевода денежных средств на счет ООО «/________/» в полном объеме, что следует из показаний сотрудников детских садов и других организаций, с которыми были заключены договоры ООО «/________/», платежных документов, договоров, исследованных в судебном заседании. 

Согласно заключению эксперта /________/ от /________/ разница между размером стоимости услуг, оказанных ООО «/________/» по договорам на проведение периодических медицинских осмотров /________/ от /________/, /________/ от /________/, /________/ от /________/ и фактически произведенной оплатой ООО «/________/» по указанным договорам, составляет 1 326 440 руб. Количество лиц в третьем договоре было умышленно не указано с целью сокрытия преступления и сведений о действительном количестве лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, по указанному договору. 

При этом суд не усматривает оснований для направления дела прокурору в связи с наличием оснований, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в связи с необходимостью квалификации действий ФИО4 по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть как пособничество в злоупотреблении полномочиями, а также в связи с необходимостью квалификации действий ФИО1 и ФИО10 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Вред, причиненный ООО «/________/», состоит в неполучении в полном объеме оплаты, прибыли за оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра. От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. ФИО1 и ФИО11 не совершены действия, направленные на изъятие имущества ООО «/________/», что является обязательным признаком мошенничества. На момент причинения ущерба данное имущество в фонды собственника еще не поступило. Также суд не усматривает оснований квалификации действий ФИО11 как пособничества в злоупотреблении полномочиями. Ст. 201 УК РФ предусматривает в качестве обязательного призанака состава последствие в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. В судебном заседании не установлен факт ФИО4 осознавал, что от его совместных с ФИО1 действий ООО «/________/» будет причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «/________/». ФИО4 не являясь сотрудником ООО «/________/», не был осведомлен об имущественном, финансовом положении организации.

В судебных прениях государственным обвинителем предложено исключить из объема предъявленного обвинения по п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в отношении обоих подсудимых причинение имущественного ущерба собственнику путем заключения агенстских договоров, а также причинение имущественного ущерба иному законному владельцу. Принимая во внимание, что изложенные государственным обвинителем основания для изменения обвинения очевидны из описания преступного деяния, кроме того, они однозначно установлены и объективно подтверждаются приведенными выше доказательствами, изменение обвинения в судебном разбирательстве не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту, суд принимает мотивированную позицию государственного обвинителя и, давая юридическую оценку действиям подсудимого, исходит из предложенной квалификации в новой редакции.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО4 и ФИО1 по п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному. 

Действия ФИО1 также по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своими полномочиями в целях извлечения выгод для себя и других лиц, повлекшее существенное нарушение прав этой организации.

Судом установлено, что ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, поскольку ФИО1 являлся главным врачем ООО «/________/», принят на должность приказом о приеме работника на работу от /________/ ФИО1 В соответствии с должностной инструкцией главного врача ООО «/________/» ФИО1 обладал организационно-рапорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в данной организации, его полномочия были связаны с руководством трудовым коллективым, он мог давать распоряжения обязательные для исполнения для лиц, ходящихся в его служебном подчинении, а также обладал полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций. При этом ФИО1 была выдана доверенность, в соответствии с которой он мог заключать договоры на оказание медицинских услуг на сумму не свыше 3 000 000 рублей, иные гражданско-правовые договоры. 

ФИО1 заключил агентские договоры и договоры на аказание услуг по периодическим медицински осмотрам вопреки законным интересам ООО «/________/», поскольку для организации данные договоры являлись убыточными, учитывя размер агентского вознаграждения – 25 %. При этом поиск клиентов ООО «/________/» могло осуществлять самостоятельно. ООО «/________/» фактически не выпоняло по договору никаких фукнций, услугу по периодическому медицинскому осмотру не оказывало, поскольку не имело лицензии, ООО «/________/» полностью осуществляло функции по организации и оказанию услуги по периодическому медицинскому осмотру. Цены, указанные в договорах, были ниже или равны себестоимости периодического медицинского осмотра, о том, что цены на услуги по периодическому медицинскому осмотру были ниже, чем в других клиниках г. Томска, оказывающих услуги по периодическому медицинскому осмотру, указывали абсолютно все руководители организаций, с которыми были заключен договор на оказание периодического медицинского осмотра. 

Действия ФИО1 по выставлению счетов на меньшую сумму, чем было оказано услуг по периодическому медицинскому осмотру, повлекли непоступление в полном объеме оплаты за оказанные в период /________/ по /________/ услуги по проведению квалифицированного периодического осмотра в сумме 1 326 440 рублей, чем ООО «/________/» был причинен существеннный имущественный ущерб, который выразился в том, что ООО «/________/» было лишено возможности своевременно погасить образовавшуюся по состоянию на /________/ кредиторскую задолженность.

Действия ФИО1 и ФИО4 повлекли к непоступлению денежных средств в размере1 326 440 рублей, чем ООО «/________/» был причинен имущественный ущерб.

ФИО1 и ФИО4 причинили имущественный ущерб ООО «/________/» путем обмана, который состоял в направлении в ООО «/________/» большего количества лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, чем предусмотрено договорами на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру, в выставлении ФИО1 счетов на меньшую сумму, чем было оказано услуг ООО «/________/». А также в умолчании о необходимости выставить счета на оплату за оказанные ООО «/________/» услуги в адрес ООО «/________/». 

Ущерб причиненный ООО «/________/» в сумме 1 326 440 рублей согласно примечанию № 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным ущербом.

Признак причинение имущественного особо крупного ущерба собственнику группой лиц по предварительному сговору также нашел свое подтверждение в судебном заседании. Как ФИО1, так и ФИО4 выполняли объективную сторону, преступления предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, умышленными, совместными действиями причили особо крупный ущерб ООО «/________/» при отсутствии признаков хищения. ФИО1 и ФИО4 хорошо друг друга знали. При этом ФИО4 указывал, что у него с главным врачем ООО «/________/» имеется договоренность, что следует из показаний свидетеля ФИО17 и ФИО78 Наличие предварительного сговора определяется и характером преступных действий ФИО1 и ФИО14

С учетом данных о личности подсудимых ФИО1, ФИО14 их показаний и поведения в судебном заседании и на предварительном следствии, обстоятельств совершенных ими преступлений, исследованных материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, ФИО14 осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий и могли руководить ими, следовательно, суд признает их вменяемыми, в связи, с чем они подлежат наказанию за совершенные ими преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимых, состояние их здоровья, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия лица в его совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Подсудимыми ФИО1, ФИО4 совершено преступление против собственности, относящееся к категории средней тяжести. ФИО1 также совершено преступление против службы в коммерческих организациях, относящееся к категории средней тяжести. ФИО11 судим совершил преступление в период условного осуждения по приговору от 19 декабря 2013 года Советского районного суда г. Томска.

В тоже время, суд учитывает, что ФИО1 несудим, женат, имеет троих малолетних детей, характеризуется исключительно положительно. Подсудимый ФИО4 женат, имеет двоих малолетних детей, характеризуется по месту работы пложительно.

Наличие трех малолетних детей суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимого ФИО1, наличие двух малолетних детей суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимого ФИО4 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность подсудимых, суд приходит к выводу, что только назначение наказания в виде лишения свободы сможет обеспечить достижение целей наказания, назначение других видов наказаний, предусмотренных санкициями ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201 УК РФ не обеспечат достижения целей наказания. 

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, считает невозможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая личность подсудимых, обстоятельства совершения преступлений, суд не считает необходимым назначение дополнительных наказаний по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку достижение целей наказания возможно без назначения дополнительных наказаний.

Оснований для применения к подсудимомым положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 и ФИО11 преступлений. 

Между тем, учитывая личность виновных, влияние назначенного наказание на условия жизни их семьи, наличие у ФИО1 трех малолетних детей, у ФИО4 двух малолетних детей, суд полагает, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания им наказания. При этом суд считает возможным не отменять в отношении ФИО4 условное осуждение по приговору от 19 декабря 2013 года Советского районного суда г. Томска.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что ФИО1, ФИО4 возможно назначить наказание без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением со стороны специализированных государственных органов. Поэтому суд назначает им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимым правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на их исправление и предупреждение совершения ими новых преступлений. Суд устанавливает ФИО1, ФИО4 испытательный срок, в течение которого они своим поведением должны доказать свое исправление и оправдать доверие суда. 

Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В судебном заседании потерпевшим ООО «/________/» был заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 1 326 440 (один миллион триста двадцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей.

Подсудимые исковые требования не признали.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, поэтому, исковые требования потерпевшего о взыскании с подсудимых в счет возмещения материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.115 УПК РФ арест на автомобиль /________/, 2013 года выпуска, регистрационный знак /________/, /________/ подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска (том № 18 л.д. 185).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309, 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК и п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев;

- по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года три месяца.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию один раз в три месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 сохранить до вступления приговора суда в законную силу.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года шесть месяцев.

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осужденного ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию один раз в три месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 сохранить до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск ООО «СибМедЦентр» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1, ФИО4 солидарно в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 326 440 (один миллион триста двадцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей.

Сохранить арест на автомобиль /________/, 2013 года выпуска, регистрационный знак /________/, VIN /________/ до исполнения приговора в части гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства хранить при уголовном деле, заисключением: ноутбук в корпусе черного цвета «/________/» модель /________/ серийный номер /________/ c зарядным устройством – возвратить ФИО4 Действие сохранных расписок по делу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденным, что в случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья:

Копия верна:

Судья: Тыняная М.А.

Секретарь: Азаркина Д.А.