Дело №1-161/25

 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации

г. Москва 23 июня 2025 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Курбанова Д.Р., 

при ведении протокола помощником судьи Гомбоевой М.И., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Камышанова Ю.И.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов Мурашова А.Л., Магомедмирзоева Г.С., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, *** года рождения, уроженца ***, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, гражданина Российской Федерации, образование среднее, не женатого, имеющего малолетних детей ***, *** года рождения, работающего ИП «***», военнообязанного, не судимого;

ФИО2, *** года рождения, уроженца г. ***, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, гражданина Российской Федерации, образование среднее, не женатого, детей не имеющего, работающего почтальоном в ООО «***», военнообязанного, не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2, каждый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных платежных карт, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период времени с 25 января 2023 года по 28 марта 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, будучи осведомленным о порядке эмиссии платежных карт кредитными организациями, имея умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - поддельных платежных карт, руководствуясь корыстным мотивом, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, умершим *** года согласно заключению о смерти *** №*** от *** и ФИО2, разработав совместно с ними план совершения предстоящего преступления, распределив при этом роли и действия каждого при совершении планируемого преступления, выбрав в качестве объекта преступного посягательства поддельные платежные карты, осознавая, что планируемые преступные действия нарушают основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Также согласно ст.9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 указанного Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст.10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления участниками организованной группы: приискание сведений о зарегистрированном в установленном порядке индивидуальном предпринимателе, фактически не осуществляющем предпринимательскую деятельность; открытие расчетного счета в кредитной организации на имя приисканного ранее индивидуального предпринимателя, фактически не осуществляющего предпринимательскую деятельность; приискание установленной формы бланков документов, используемых в деятельности кредитной организации, при оказании банковских услуг; приискание подложных паспортов граждан Российской Федерации, с целью последующего внесения сведений о них (паспортах граждан Российской Федерации) в ранее приисканные бланки документов, используемых в деятельности кредитной организации; внесение ранее приисканных сведений из подложных паспортов граждан Российской Федерации в бланки документов, используемых в деятельности кредитной организации, как о лицах, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя; предоставление в кредитную организацию подложных сведений, в том числе недостоверные сведения о паспортных данных указанных лиц, как о лицах, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя; получение поддельных платежных карт, эмитированных кредитной организацией, на имя вышеуказанных лиц, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя; приискание расчетных счетов, необходимых для зачисления на них денежных средств, полученных в результате сбыта поддельных платежных карт, с целью их последующего распределения между всеми участниками преступления; сбыт вышеуказанных поддельных платежных карт; непосредственное получение денежных средств; распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступления.

При этом ФИО1 возложил на себя следующие обязанности: приискание установленной формы бланков документов, используемых в деятельности кредитной организации, при оказании банковских услуг; внесение ранее приисканных сведений из подложных паспортов граждан Российской Федерации в бланки документов, используемых в деятельности кредитной организации, как о лицах, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя; предоставление в кредитную организацию подложных сведений, в том числе недостоверные сведения о паспортных данных указанных лиц, как о лицах, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя; приискание расчетных счетов, необходимых для зачисления на них денежных средств, полученных в результате сбыта поддельных платежных карт, с целью их последующего распределения между всеми участниками преступления; сбыт вышеуказанных поддельных платежных карт; непосредственное получение денежных средств; распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступления.

В обязанности умершего неустановленного лица в соответствии с разработанным преступным планом входило: приискание сведений о зарегистрированном в установленном порядке индивидуальном предпринимателе, фактически не осуществляющем предпринимательскую деятельность; открытие расчетного счета в кредитной организации на имя приисканного ранее индивидуального предпринимателя, фактически не осуществляющего предпринимательскую деятельность; получение поддельных платежных карт, эмитированных кредитной организацией, на имя вышеуказанных лиц, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ранее приисканного индивидуального предпринимателя.

В обязанности ФИО2 в соответствии с разработанным преступным планом входило: приискание подложных паспортов граждан Российской Федерации, с целью последующего внесения сведений о них (паспортах граждан Российской Федерации) в ранее приисканные бланки документов, используемых в деятельности кредитной организации;

Так, умершее неустановленное лицо в период времени с 25 января 2023 года по 28 марта 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, приискал неосведомленного о преступных намерениях организованной группы - *** ИНН ***, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя *** года и имеющего ОГРНИП ***, которому сообщил о необходимости поступления на банковское обслуживание в качестве ИП *** в ПАО «***» ИНН ***, на что последний дал согласие.

28 марта 2023 года, более точное время следствием не установлено, *** неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и умершего неустановленного лица, действуя по указанию последнего, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, представил неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и умершего неустановленного лица, главному менеджеру партнерского канала Банка *** необходимый пакет документов для поступления на банковское обслуживание ИП ***, в результате чего 28 марта 2023 года, более точное время следствием не установлено, в Дополнительном офисе «***» ПАО «***», расположенном по адресу: ***, открыты расчетные счета №№ ***, ***.

11 апреля 2023 года, более точное время следствием не установлено, *** неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и умершего неустановленного лица, действуя по указанию последнего, находясь в ДО «***», подписал заявление о присоединении к Условиям оказания услуг по переводу денежных средств работникам организации на картсчета банковских карт и заключил договор об оказании услуг по перечислению денежных средств работникам организации на картсчета банковских карт в рамках договора Комплексного банковского обслуживания № *** от *** года.

Далее, ФИО1 в период времени с 11 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте, действуя в продолжение преступного плана, используя свой мобильный телефон марки *** (***) при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством мессенджера «***» он (ФИО1), используя аккаунт @***, в вышеуказанный период времени откликнулся на объявление неустановленного следствием лица, использующего аккаунт @*** (***), о покупке поддельных платежных карт, придя к соглашению об их количестве и стоимости.

Далее, ФИО1 в период времени с 11 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте, указал ФИО2 на необходимость предоставления паспортных данных граждан Российской Федерации с целью их последующего внесения в установленные Банком формы документов в рамках заключенного Договора как о лицах, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ИП ***

Далее, ФИО2 в период времени с 11 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя сложное техническое устройство с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приискал и предоставил ФИО1 следующие подложные персональные данные граждан Российской Федерации:

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** № ***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***; 

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

--***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

--***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

--***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

--***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;; 

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

--***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

-***, *** года рождения, паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** г., код подразделения ***;

Далее, ФИО1 в период времени с 11 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте, используя ранее приисканные установленные Банком формы документов, изготовил: доверенность б/н от *** года по Форме № ***, в которую внес сведения о вышеуказанных физических лицах, как о сотрудниках якобы осуществляющих трудовую деятельность у ИП Сапож***, собственноручно подписав ее от имени вышеуказанных физических лиц; доверенность б/н от *** года по Форме № ***, в которую внес сведения об умершем неустановленном лице, его паспортные данные, а именно: паспорт гражданина РФ серии *** №***, выдан *** *** года, код подразделения ***, согласно которой (доверенности) ИП *** уполномочивает умершее неустановленное лицо совершать следующие действия: проверять соответствие предъявляемых Работником оригиналов документов, удостоверяющих личность Работников, их копиям; проверять соответствие предъявляемых Работником Иностранным гражданином/лицом без гражданства оригиналов документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, их копиям; заверять копии ДУЛ Работников, копии Свидетельств о регистрации по месту проживания Работника – иностранного гражданина на территории Российской Федерации, а также предъявляемых Работниками – иностранными гражданами/лицами без гражданства документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, путем проставления на копии документа на бумажном носителе отметки «копия верна» и указания своей фамилии, имени, отчества (при наличии), а также проставления собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати или штампа, установленной для этих целей Организацией (при наличии печати/штампа у Организации); принимать и передавать в Банк от доверителя (Организации) заверенные копии ДУЛ, Свидетельств о регистрации по месту проживания Работника – иностранного гражданина на территории Российской Федерации, а также предъявляемых Работниками-иностранными гражданами/лицами без гражданства документов, подтверждающих право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; передавать в Банк Заявления-Анкеты (содержащие персональные данные Работников, включая кодовое слово), Заявления о перевыпуске карты, Заявления о выпуске дополнительной карты (в случае выпуска Банком дополнительной карты) от Работников; получать Карты/дополнительные Карты (в случае выпуска Банком дополнительной карты) и ПИН-конверты к ним (для последующей передачи их соответствующим Работникам)/возвращать неполученные Работниками Карты/дополнительные карты, ПИН-конверты и Карты/дополнительные карты с истекшим сроком действия в Точку продаж; подписывать иные документы в рамках выполнения поручения Организации по выданной доверенности, которую (доверенность) предоставил на подпись умершему неустановленному лицу и собственноручно подписал от имени ***

Далее, ФИО1 в период времени с 11 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в точно неустановленном следствием месте, используя сложное техническое устройство, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имя доступ (логин и пароль) к личному кабинету ИП *** в системе «***» ПАО «***» направил вышеуказанные доверенности в Банк, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, сотрудники которого в свою очередь приняли их и обработали. 

Далее, в период времени с 27 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в ДО «***», неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками Банка, на основании представленного ранее пакета документов эмитированы следующие платежные карты: № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31.05.2030; № *** на имя ***., сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 31 мая 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года; № *** на имя ***, сроком действия до 30 апреля 2030 года.

Далее, ФИО1 в период времени с 11 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года, более точное время не установлено, представил в ДО «***» пакет документов, заполненный от имени вышеуказанных физических лиц, якобы осуществляющих трудовую деятельность в ИП ***, необходимый для активации ранее эмитированных Банком платежных карт, а именно: заявления-анкеты физического лица об открытии картсчета и о выпуске карты/об открытии текущего банковского счета и заявления об установке/ изменении/ блокировке/ разблокировке доверенного номера телефона.

Далее, умершее неустановленное лицо, действуя в продолжение преступного плана, в период времени с 13 часов 06 минут 26 апреля 2023 года по 15 часов 03 минуты 04 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в ДО «***», на основании ранее представленной доверенности б/н от *** года по Форме № *** и паспорта гражданина РФ, выданного на его имя, получил от неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы сотрудников Банка, вышеуказанные платежные карты, эмитированные на физических лиц, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ИП ***, после чего, в указанный период времени, находясь в точно неустановленном следствием месте, передал вышеуказанные платежные карты ФИО1 с целью их последующего сбыта. 

Далее, ФИО1, действуя в продолжение преступного плана, в период времени с 26 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя свой мобильный телефон марки *** (***) при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством мессенджера «***» он (ФИО1), используя аккаунт @ *** сообщил неустановленному следствием лицу, использующему аккаунт @*** (***) о получении в ДО «***» поддельных платежных карт, получив при этом информацию о способе их дальнейшего сбыта.

После чего, ФИО1, в период времени с 26 апреля 2023 года о 18 мая 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы используя свой мобильный телефон марки *** (***) с абонентским номером телефона *** при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сбыл неустановленному следствием лицу вышеуказанные платежные карты, эмитированные на физических лиц, якобы осуществляющих трудовую деятельность у ИП ***, посредством сервиса «***», получив при этом безналичные денежные средства по неустановленным следствием банковским реквизитам в размере 306 000 рублей, которые в последующем распределил между всеми участниками организованной группы.

Подсудимый ФИО1, допрошенный в судебном заседании, вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, признал, подтвердил фактические обстоятельства совершенного преступления, раскаиваясь в содеянном, показал, что от ФИО2 он получил около 51 сканов паспортов для оформления банковских карт, от которого также получал сами банковские карты, оформленные в том числе на указанных в обвинении лиц. Он с *** банковские карты ПАО «***», поделили пополам, после чего он их продал. Одна карта стоила 6 000 рублей, ввиду того, что денежные средства они делили поровну с ***, то он (ФИО1) получил по 3 000 рублей за карту. Эти денежные средства были за оформление реестров. Далее ни с одной картой он (ФИО1) никаких операций не производил, карты не активировал. Какие финансовые операции по ним проводились ему (ФИО1) не известно. ФИО2 присылал ему паспорта граждан РФ в мессенджере «***», которые он пересылал другим людям. Он осуществлял переводы денежных средств ФИО2 за ранее приисканные им паспорта, небольшие суммы. Оформленные банковские карты он продавал через Интернет

Подсудимый ФИО2, допрошенный в судебном заседании, вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, признал, подтвердил фактические обстоятельства совершенного преступления, раскаиваясь в содеянном, от дачи подробных показаний отказался.

Из показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.6 л.д.67-70), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний, следует, что примерно в 2021 году он (ФИО2) через своего знакомого нашел работу на территории рынка «***», у организации имелся свой цех и кабинет по продаже мебели и ДСП. Примерно в 2022 году неизвестная ему (ФИО2) женщина и ранее неизвестный ему (ФИО2) мужчина (известный в последующем как ФИО1) пришли в их организацию по приглашению их руководства, так как эта женщина и ФИО1 занимались подбором персонала. При очередном приезде ФИО1 он (ФИО2) познакомился с ним лично. Примерно в тот же период времени компанией выпускались банковские карты для сотрудников, однако многие сотрудники либо увольнялись, либо переезжали, оставляя банковские карты в компании. Таким образом, за некоторый период времени в компании находилось множество банковских карт, которые не использовались. Ввиду того, что он (ФИО2) знал не много человек в компании, он решил обратиться к ФИО1 с вопросом как можно использовать ненужные банковские карты, возможно они кому-либо понадобятся. На данный вопрос ФИО1 ответил ему (ФИО2), что он возьмет эти банковские карты и попробует с ними что-нибудь придумать. Насколько он помнит, ФИО1 забрал примерно 11 банковских карт, точно не помнит. Спустя какое-то время ФИО1 сообщил, что продал указанные банковские карты и перевел ему (ФИО2) денежные средства в размере 22 000 рублей. После этого ФИО1 также просил его (ФИО2) найти скан-копии паспортов для выпуска банковских карт. Для этого он (ФИО2) в сети «Интернет» находил объявления по продаже баз паспортов граждан РФ, также ФИО1 просил его (ФИО2) «отрисовать» паспорта граждан РФ, то есть поменять их серию и номер. Также в сети Интернет он (ФИО2) нашел генератор паспортов, то есть создает точную копию паспорта с подложными (несуществующими) данными. Указанные скан-копии паспортов он (ФИО2) пересылал ФИО1 в мессенджерах «Телеграм» и «Вотсап», взамен ФИО1 переводил ему (ФИО2) денежные средства в размере 150-200 рублей за одну скан-копию. Все переводы денежных средств от ФИО1 он (ФИО2) получал на принадлежащие ему (ФИО2) банковские карты, на карту ПАО «***». 

Помимо признания подсудимыми ФИО1 и ФИО2 своей виновности в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, их вина подтверждается следующими доказательствами по делу.

Из показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.93-98, 174-179,), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО Банк «***» с *** года по настоящее время. В ее (***) должностные обязанности входит выявление внутреннего и внешнего мошенничества, возмещение ущерба кредитной организации от преступных посягательств и. т.д. В ПАО «***» для клиентов банка реализуется программа зарплатных проектов, которая подразумевает под собой банковское обслуживание сотрудников коммерческих структур и учреждений. Указанная программа реализуется следующим образом: коммерческая или некоммерческая структура обращается любым доступным способом (колл-центр, дополнительный офис, ДБО) в кредитную организацию с заявкой на зарплатный проект. В дальнейшем с клиентом банка связывается сотрудник банка и уточняет необходимость его оформления, и, в случае подтверждения намерений, менеджером банка составляется пакет документов для указанного клиента по зарплатному проекту. После подготовки указанных документов клиент, по согласованию с менеджером банка, встречается с ним либо на территории банка, либо на территории клиента и подписывает документы, касаемо зарплатного проекта. Также клиентом, может быть оформлена доверенность по форме банка на третье лицо на получение и сдачу документов и банковских карт при оформлении зарплатного проекта. В последующем, через систему дистанционного банковского обслуживания клиента в банк поступают электронные реестры на выпуск банковских карт для его сотрудников. В указанных реестрах указывается ФИО сотрудника, дата рождения, паспортные данные, контактные телефоны. На основании указанных реестров на выпуск банковских карт банком осуществляется их эмиссия на работников клиента, а также формируются анкеты указанных клиентов. В дальнейшем, лицом, на которое выпущена банковская карта, либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, в банке получаются выпущенные банковские карты. В случае, если банковские карты получаются лицом, уполномоченным на это на основании доверенности, то последнему также выдаются заявления-анкеты сотрудников работодателя (клиента банк), доверенности от работников на получение банковских карт, акты приема-передачи заявлений, карт и пин-конвертов сотрудников, раздаточная ведомость экземпляров заявлений, карт, пин-конвертов сотрудникам. После этого, представителем юридического лица/индивидуального предпринимателя, оформившего зарплатный проект, подписывается у каждого сотрудника в соответствующей графе вышеуказанный документы и возвращает их банк (в соответствующих графах указаны ФИО сотрудников, их установочные данные, а также сведения о банковских картах, выпущенных в рамках зарплатного проекта). После получения банком подписанных работниками клиента документов происходит активация банковских карт и каждый работник, с абонентского номера телефона, который он указал в заявлении-анкете на выпуск банковских карт, осуществляет звонок в колл-центр банка, с целью установки пин-кода к банковской карте и получает возможность зарегистрироваться в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «***». После проведения указанных операций, работники зарплатного клиента могут пользоваться услугами банка и полученными банковскими картами. По результатам проведения внутреннего мониторинга службой безопасности ПАО «***», был установлен клиент банка ИП «***», поступивший на расчетно-кассовое обслуживание в банк 28 марта 2023 года и указавший в карточке и указавший в карточке клиента абонентский номер телефона ***. Необходимо отметить, 12 апреля 2023 года по банковскому счету ИП «***» образовалась задолженность в размере 1 110 рублей за обслуживание счета, которая была погашена за счет поступлений с банковского счета *** (***) №***, открытого в АО «***». В последующем, с банковского счета ФИО3 на банковский счет ИП «***» также зачислялись денежные средства на оплату комиссий и взыскания задолженностей ФССП России. При открытии банковского счета ФИО4, с последним проведена выездная встреча представителя ПАО «***», где были подготовлены и оформлены необходимые для расчетно-кассового обслуживания документы, а также осуществлена фотофиксация клиента с его паспортом. В последующем, от ИП «***», поступила заявка на заключение зарплатного проекта. В ходе организации заключения зарплатного проекта менеджером банка был подготовлен комплект документов, который был подписан ***. Также от ИП «***» была оформлена доверенность по форме банка на имя *** на получение/сдачу в банк банковских карт и документов, касаемо зарплатного проекта. Как пояснил менеджер, обслуживающий ИП «***» последнего, при визите в банк, сопровождал мужчина, которого сможет опознать. В последующем, от ИП «***», посредством системы дистанционного банковского обслуживания поступили электронные реестры на выпуск банковских карт на работников индивидуального предпринимателя. После выпуска банком указанных банковских карт, на основании имеющейся доверенности представителем ИП «***» *** в дополнительном офисе «***» ПАО «***» получено 49 банковских карт на работников указанного ИП, а также документы, необходимые для подписания о получении указанных карт непосредственно работниками (перечень документов мной указывался выше). В последующем, в банк поступили подписанные работниками ИП «***» документы о получении банковских карт и они были активированы. После активации банковских карт работников ИП «***» через систему ДБО от ряда работников поступили заявки на получение кредитов, часть из которых была одобрена и зачислена на банковские счета сотрудников ИП. После зачисления кредитных денежных средств последние были обналичены неустановленными лицами с использованием банкоматов сторонних банков. В настоящее время в банк поступают обращения граждан, числящихся работниками ИП «***», что они фактически у данного ИП трудовую деятельность не осуществляют и не осуществляли и никого не уполномочивали открывать в ПАО «***» банковские счета, а также проводить операции по ним, в том числе связанные с получением заемных денежных средств. Банковские карты на работников ИП «***» получались *** не единовременно, а по частям. Также по частям в банк возвращались подписанные работниками ИП «***» документы о получении банковских карт. Указанные документы в банк привозил не *** и не *** , а неизвестный мужчина. В результате просмотра видеозаписей посещения дополнительного офиса банка установлено, что мужчина, сопровождавший ИП «***» при визите в банк и мужчина, привозивший в банк подписанные работниками ИП «***» документы, является одним и тем же лицом. Кроме того, установлено, что с абонентского номера *** по вопросам оформления зарплатного проекта ИП «*** », оформления реестра работников и т.д. в банк обращалась женщина, представлявшаяся бухгалтером Алисой. Также с указанного абонентского номера ранее в банк по вопросам зарплатного проекта обращалась женщина по имени Виктория, представлявшаяся бухгалтером клиента банка ИП «***» (ИНН ***). В результате анализа IP-соединений ИП «*** » с серверами банка при дистанционном банковском обслуживании установлено, что вход в систему ДБО ИП «*** » также осуществлялся с IP-адреса ***, который принадлежит клиенту банка – ООО «***» ИНН ***. Также сотрудниками службы безопасности банка установлен клиент ИП «***», вставшая на расчетно-кассовое обслуживание в банк с 02 мая 2023 года и указавшая в карточке клиента абонентский номер телефона – ***. ИП «***» также подала заявку на оформление зарплатного проекта и оформила доверенность по форме банка на имя *** на получение/сдачу в банк банковских карт и документов, касаемо зарплатного проекта. По результатам оформления зарплатного проекта *** проучено 29 банковских карт на работников указанного индивидуального предпринимателя, которые были активированы. После активации банковских карт работников ИП «***» через систему ДБО от ряда работников поступили заявки на получение кредитов, часть из которых была одобрена и зачислена на банковские счета сотрудников ИП. После зачисления кредитных денежных средств последние были обналичены неустановленными лицами с использованием банкоматов сторонних банков. В настоящее время в банк поступают обращения граждан, числящихся работниками ИП «***», что они фактически у данного ИП трудовую деятельность не осуществляют и не осуществляли, и никого не уполномочивали открывать в ПАО «***» банковские счета, а также проводить операции по ним, в том числе связанные с получением заемных денежных средств. Также по результатам анализа предоставленных в банк комплектов документов по ИП «*** » установлено, что в досье зарплатного проекта отсутствуют копии паспортов работников, а также частично отсутствуют акты и раздаточные ведомости. В случае с ИП «***» и последующее использование банковских карт работников совершено одной группой лиц, так как по имеющимся в банке сведениям, снятием денежной наличности с банковских карт работников указанных ИП совершало одно и то же лицо. При этом к получению банковских карт по зарплатному проекту ИП «***» на основании подложных документов может быть причастен бывший сотрудник ПАО «***»***,*** года рождения. 

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.114-119, 193-198), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно около двух лет назад, точно сказать затрудняется, так как не помнит, его (***) знакомый по имени Юрий, с которым они вместе играли в футбол, предложил ему (***) зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Юрий сообщил ему, что для этого необходимо будет передать ему данные о своем паспорте гражданина РФ. Взамен на это Юрий обещал ему (***) заплатить 50 000 рублей. Он поинтересовался у Юрия, что будет происходить с зарегистрированным на его (***) имя ИП, на что Юрий сообщил ему, что ничего страшного или криминального делать не будут, просто будут вести деятельность от его (***) имени. В связи с тем, что он (*** ) в тот момент находился в трудной финансовой ситуации, ввиду того, что постоянной работы на тот период времени у него не было, он (*** ) подрабатывал курьером в сервисе «***». Он (*** ) согласился на предложение Юрия и отправил ему скан-копию своего паспорта в мессенджере «***». Примерно через месяц, точно в настоящее время не помнит, ему (***) позвонил Юрий и сообщил, что ИП зарегистрировано и необходимо встретиться в районе станции метро Кантемировская, точное место в настоящее время не помнит. При встрече Юрий передал ему наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, после чего они попрощались. Юрия может описать следующим образом: ростом немного выше меня (его (***) рост примерно 173 см), среднего телосложения, волосы русые средней длины, бороду на тот момент он не носил, на вид ему примерно около 40 лет, есть ли у него семья или дети ему (***) не известно, насколько он (*** ) помнит на тот период времени автомобиля у него не было. Также хочет дополнить, что он (*** ) несколько раз терял принадлежащие ему мобильные телефоны, последний раз примерно неделю-полторы назад он (*** ) потерял сумку, в которой находился его (***) паспорт гражданина РФ, ключи от дома и мобильный телефон *** (точную модель в настоящее время не помню). Также примерно полгода назад у него (ФИО4) сломался еще один принадлежащий ему (***) мобильный телефон ***, модели тоже не помнит. Расчетные счета были открыты в ПАО «***», который он открыл примерно в прошлом году примерно весной, АО «***», который он открыл примерно 3 года назад, также у него имеется расчетный счет, открытый в ПАО «***», данный счет находится на зарплатном проекте по его настоящему месту работы. Расчетные счета были привязаны к его одному номеру телефона, которым он сейчас пользуется. Предпринимательскую деятельность от имени ИП *** , он не осуществлял. В кредитные организации для открытия расчетных счетов как ИП *** , он не обращался. О наличии у ИП *** какого-либо штата сотрудников, а также об арендуемых помещениях ему не известно. В ПАО «***» для открытия расчетных счетов, он (*** ) не обращался. Доверенности на представление интересов ИП *** , он (*** ) не выдавал. С *** он встречался однажды, связал его с ним Юрий. В какой-то из дней Вадим позвонил ему и спросил о его местонахождении, он сообщил ему, что находится дома. Через некоторое время Вадим приехал к его дому. Он вышел из дома, сел к нему в автомобиль, после чего Вадим предоставил ему на подпись какие-то документы, какие именно он не помнит, он их не читал, однако, все равно подписал. 

Из показаний свидетеля ***, данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.155-158, 231-234), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что с апреля 2023 года осуществляет трудовую деятельность в ООО «***» в должности регионального управляющего. Также она является единственным учредителем и генеральным директором ООО «***» ИНН ***, юридически расположенном по адресу: ***, которое было создано ею (***) осенью 2022 года, более точную дату не помнит. Основным видом деятельности было указано деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Вообще Общество было открыто под два вида деятельности: кафе и услуги по подбору персонала. С апреля 2023 года Общество фактически деятельность не осуществляет. Она (*** ) хотела запустить процедуру банкротства, в налоговой ей (*** ) объяснили все необходимые мероприятия для этого, однако, это было трудозатратно, долго по времени, поэтому она (*** ) решила не заниматься этим, закрыла все расчетные счета и прекратила деятельность. Ее (*** ) бывший муж – ФИО1 в период их брака работал менеджером по подбору персонала, но работал, по ее мнению, неофициально, чем конкретно он занимался ей (*** ) не известно. В тот период времени он сильно злоупотреблял алкоголем, после чего начинал драться, в том числе с ней. В период 2023 года она (*** ) помогала своему бывшему мужу ФИО1 в работе по подбору персонала, так как он ее (*** ) об этом просил. Например, он ей присылал паспортные данные неизвестных ей лиц для составления реестров сотрудников и выплат им заработной платы. Она составляла реестры по просьбе ФИО1 и направляла их или ему в мессенджере или в банк, в настоящее время точно не помнит. Также ФИО1 неоднократно упоминал в разговорах некого Вадима, иных его данных она (*** ) не знает, лично его никогда не видела. Помнит, что Вадим рассказывал ФИО1 про какого-то «своего» менеджера ПАО «***», имя его ей (*** ) не известно. Также она (*** ) несколько раз (два или три) ездила с ФИО1 на рынок «***», чтобы купить несколько сим-карт (примерно по 10-15 штук), далее ФИО1 распоряжался ими сам, много сим-карт он хранил у себя в сумке. Хранил ли он какие-либо банковские карты дома или в машине ей (*** ) не известно. Кому-то из сотрудников ПАО «***» ФИО1 представлял ее (*** ) разными именами, в том числе именем «Алиса», после чего просил ее позвонить в банк, представиться бухгалтером ИП *** и узнать информацию по продуктам банка, по каким-то документам. После разговора с сотрудниками Банка она (*** ) «переводила» все сказанное ФИО1, поскольку он ничего не понимал в каких-либо терминах и тем более документах. Также она (*** ) звонила в банк *** и представлялась бухгалтером ИП «***» по просьбе ФИО1 *** она (*** ) знает лично, это давний друг ФИО1, который оформлял ИП для аутстаффинга (подбор персонала). Также ей (*** ) известно, что ФИО1 продавал банковские карты каким-то организациям, которые не хотели выплачивать заработную плату нерезидентам РФ (так как за них необходимо платить повышенный налог). Поэтому ФИО1 передавал неизвестным лицам банковские карты резидентов для выплаты на них (банковские карты) заработной платы нерезидентам. Также компании обналичивали денежные средства через банковские карты резидентов, чтобы платить заработную плату наличными нерезидентам. Также ФИО1 сообщал ей (*** ), что ему позвонил Вадим и сказал, что какую-то из банковских карт заблокировали из-за неуплаты комиссии и якобы Вадим перестанет работать с ФИО1, если тот не оплатит эту комиссию. Ввиду того, что у ФИО1 не было денежных средств он просил ее (*** ) переводить денежные средства по указанным им реквизитам, что она (*** ) и делала. Переводы она (*** ) выполняла за счет собственных средств, однако, иногда ФИО1 компенсировал ей их, но не всегда, переводила она (*** ) со своего расчетного счета, открытого в АО «***». 

Кроме того вина подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается исследованными письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением представителя ПАО «***»***, зарегистрированным в КУСП за №*** от 26 декабря 2023 года, согласно которого последняя просит привлечь к ответственности лиц, которые используя паспортные данные 178 физических лиц открыли счета в ПАО «***», подали заявки на кредитные продукты, которые были одобрены на общую сумму более 20,5 миллионов рублей, а в дальнейшем похитили поступившие на счета кредитные денежные средства на общую сумму 7 000 000 рублей (т.1 л.д.42);

-ответом на запрос ООО «***» ИНН ***, согласно которого заказ № *** оставлялся 30 августа 2023 года по адресу: ***, контактный телефон клиента: ***, @***. (т.1 л.д.64);

-ответом на запрос ООО «***», согласно которого данные профиля: email: ***, имя: ***, фамилия: ***, пол: ***, дата рождения: *** (т.1 л.д.66-67);

-ответом на запрос ООО «***» №***, согласно которого пользователь *** u зарегистрирован 21.10.2011 в 15 часов 39 минут 37 секунд с IP-адреса ***. Данные, указанные при регистрации: ***, номер телефона *** (т.1 л.д.69-70);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 09 сентября 2024 года, согласно которого произведен осмотр СD-R диск, поступивший в ответ на запрос из ИФНС России №24 по г. Москве от 21.08.2023 за №***, содержащий регистрационные сведения об ИП *** , а также сведения о наличии расчетных счетов ИП *** , открытых в кредитных организациях (т.1 л.д.76-85);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 21 ноября 2024 года, согласно которого произведен осмотр СD-R диск, поступивший в ответ на запрос из ПАО «***» № *** от *** г., содержащий сведения о зарплатных проектах ИП *** , а также видеозаписи получения банковских карт в отделении банка и передачи в банк документов, необходимых для зарплатного проекта (т.1 л.д.95-108);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 22 ноября 2024 года с приложением, согласно которого произведен осмотр СD-R диск, поступивший в ответ на запрос из ПАО «***» № № *** от *** г., содержащий сведения о зарплатных проектах ИП *** , персональных данных сотрудников ИП *** , сведения об эмитированных банковских картах (т.1 л.д.112-125);

-протоколом выемки от 11 ноября 2024 года, согласно которого в помещении ПАО «***», по адресу: *** 1 изъято юридическое дело ИП *** (т.3 л.д.14-18);

-протоколом осмотра предметов и документов от 13 ноября 2024 года, согласно которого произведен осмотр юридического дела ИП *** , изъятого в ходе выемки в ПАО «***»*** года по адресу: ***, содержащего документы об ИП *** и работниках якобы осуществляющих трудовую деятельность в указанном ИП, на имя которых эмитированы платежные карты (т.4 л.д.155-161);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 01 августа 2024 года с приложением, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска 10 июля 2024 года в жилище ФИО1 по адресу: ***, в том числе мобильный телефон ***, содержащий переписку по приложению *** с абонентом «***» с номером ***, а также переписка по *** с абонентом «***» *** (т.5 л.д.11-144).

Оценив и проанализировав приведенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что все изложенные фактические обстоятельства преступления, указанного в описательной части приговора, нашли свое полное подтверждение, сомневаться в объективности и достоверности указанных в приговоре доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показания свидетелей обвинения ФИО5, ФИО4, *** , а также вышеуказанные письменные доказательства по делу, изложенные в настоящем приговоре, суд считает их относимыми, допустимыми и достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу.

Суд приходит к выводу, что как показания свидетелей обвинения, так и письменные доказательства, указанные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, которые последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждают фактические обстоятельства по делу, оснований не доверять которым у суда не имеется, в своей совокупности они позволяют прийти к выводу о совершении подсудимыми ФИО1 и ФИО2 преступления, указанного в описательной части приговора.

Оценивая показания подсудимых ФИО1 и ФИО2, каждый из которых полностью признал себя виновным в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтвердил фактические обстоятельства по делу, суд считает их достоверными, которые согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами по делу, совокупностью исследованных судом, указанных в приговоре доказательств. 

У суда нет оснований сомневаться в объективности, достоверности и допустимости доказательств, положенных в основу приговора, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор подсудимых со стороны свидетелей обвинения, на самооговор со стороны подсудимых ФИО1 и ФИО2, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого, судом не установлено.  

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

Суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО2, каждого по ч.2 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных платежных карт, организованной группой.

Назначая ФИО1 наказание суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о его личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, имеющего двух малолетних детей, наличие которых с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, состояние здоровья матери пенсионного возраста, сестры, имеющих хронические заболевания, оказывает материальной и иной помощи близким родственникам, бывшей супруге.

С учетом личности подсудимого, который полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, состояние здоровья матери пенсионного возраста, сестры, имеющих хронические заболевания, оказывает материальной и иной помощи близким родственникам, бывшей супруге, с учетом фактических обстоятельств по делу, тяжести и степени общественной опасности вменяемого преступления, для достижения цели наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения, без назначения дополнительного наказания, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

При назначении ФИО2 наказание суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о его личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, состояние здоровья матери подсудимого, имеющей хронические заболевания, которой оказывает материальную и иную помощь, прохождение родным братом службы в зоне СВО.

С учетом личности подсудимого, который полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, состояние здоровья матери подсудимого, имеющей хронические заболевания, которой оказывает материальную и иную помощь, прохождение родным братом службы в зоне СВО, с учетом фактических обстоятельств по делу, тяжести и степени общественной опасности вменяемого преступления, для достижения цели наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО2 возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения, без назначения дополнительного наказания, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1 и ФИО2 и их поведением во время совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем оснований для назначения каждому из подсудимых наказания с применением ст.64 УК РФ, не имеется. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ,.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

 ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) год.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD-R диски; документы признанные постановлением от 13 ноября 2024 года (т.4 л.д.162-173) – оставить храниться в материалах настоящего дела; мобильный телефон ***, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве передать в орган предварительного следствия, в производстве которого находится выделенное уголовное дело.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.