<

№ обезличен>

УИД: 50RS0

<

№ обезличен>-20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Химки 

<

адрес> 03 октября 2024 года

Химкинский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Нуждиной М.Н., 

помощника судьи ФИО12, ведущей протокол и аудиопротоколирование судебного заседания,

с участием государственных обвинителей ФИО13, ФИО14,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО28,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца г. ФИО40 Дагестан, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2016, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> фактически проживавшего по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.07.2021г. 

<

№ обезличен>),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

Так, не позднее 

<

дата> гражданин Российской Федерации лицо № 1, в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с розыском, находясь в неустановленном месте в г. Москве, преследуя корыстные цели, создал организованную группу, деятельность которой была направлена на совершение контрабанды стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере (драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках). 

В различные периоды времени не позднее 

<

дата> лицо № 1 привлек к деятельности организованной группы ранее ему знакомых ФИО1, лицо № 2, в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с розыском, а также иных неустановленных лиц, которым довел цели и задачи созданной организованной группы, а также распределил преступные роли и разъяснил порядок и способы совершения преступлений. 

Для обеспечения устойчивости преступной группы, а также ее функционирования в течение длительного периода времени, лицо № 1 определил механизм функционирования преступной группы, согласно которому им были четко распределены роли и функции каждого из участников преступной группы, а также разработан преступный план. 

Согласно преступному плану участники организованной группы намеревались приобретать в банках г. Москвы на имена подставных лиц драгоценные металлы в виде аффинированного золота в слитках, после чего передавать их лицам, привлекаемым участниками организованной группы в качестве курьеров, с целью контрабанды драгоценных металлов в Турецкую Республику и их последующего вывоза в Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ) за денежное вознаграждение. 

Лицо № 1 обладая личностными качествами лидера, возложил на себя обязанности по общему руководству организованной группы, разработке преступных планов, подбору участников организованной группы и определению преступных ролей между ними, распределению преступно нажитых денежных средств. 

Являясь руководителем созданной преступной группы, лицо № 1 в целях достижения единого преступного результата самостоятельно распределил преступные роли между участниками организованной группы. 

Так, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли передавал приобретенные лицом № 2 золотые слитки курьеру, которого заранее приискивал последний, сопровождал курьера в международный аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37) и координировал его действия при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС приобретенных драгоценных металлов для их дальнейшего вывоза в Турецкую Республику, а после в г. Дубай ОАЭ. 

Лицо № 2 согласно отведенной ей преступной роли, обладая профессиональными знаниями в сфере пассажирских авиаперевозок, приобретала курьеру, привлеченному лицом № 1 для совершения контрабанды золотых слитков, авиабилеты на международные рейсы по направлению в г. Стамбул Турецкой Республики, а далее в г. Дубай ОАЭ и обратно, осуществляла путем дачи советов и указаний полное информационное сопровождение курьера, совершающего контрабанду золотых слитков с момента пересечения им таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС до посадки в пассажирское воздушное судно, обеспечивала соблюдение курьером мер конспирации после прохождения предполетного досмотра в аэропорту, координировала передачу курьером вывезенных контрабандой золотых слитков заинтересованным неустановленным лицам в ОАЭ, получала от курьера посредством интернет-мессенджеров отчеты о совершенной по указанию участников преступной группы контрабанде золотых слитков, информировала об этом организатора преступной группы лицо № 1.

ФИО1, лицо № 1 и лицо № 2 осознавали роли друг друга в деятельности организованной преступной группы, общую цель функционирования преступной группы, свою принадлежность к данной преступной группе, согласно которой действия каждого из участников были необходимым условием для достижения их общей преступной цели в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках. 

Осознавая общественную опасность совершаемого преступления, в целях обеспечения мер конспирации, скрытности и безопасности преступной деятельности организованной группы, ее участники ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, а также иные неустановленные лица держали в тайне от окружающих свой преступный план, осуществляли планирование преступлений посредством ведения телефонных переговоров в интернет-мессенджерах «Вотс’Апп» («Whats’Аpp») и «Телеграм» («Telegram»), использующих зашифрованные каналы связи. В совокупности данные факторы затрудняли возможность изобличения участников организованной преступной группы правоохранительными органами, что давало возможность для ее длительного существования. 

Созданная лицом № 1 организованная преступная группа с привлеченными к ее участию ФИО1, лицом № 2, а также иными неустановленными лицами характеризовалась: структурной определенностью – в состав группы входили руководитель (организатор) и исполнители, непосредственно участвовавшие в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнителями); устойчивостью – группа имела четко выработанное, неизменное внутреннее строение, рассчитывалась на длительное существование, имела направленность на совершение неопределенного количества тяжких и особо тяжких преступлений, преступная деятельность группы планировалась ее участниками, осуществляющими тщательную подготовку для совершения преступления, между участниками группы четко были распределены роли, группа соблюдала необходимую конспирацию, позволяющую облегчить совершение преступлений, обеспечить длительность, слаженность существования преступной группы; сплоченностью – участники преступной группы были объединены единым умыслом, направленным на совершение нескольких преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках, выполняя отведенные им роли в соответствии с преступным планом, ФИО1, лицо № 1 и лицо № 2 осознавали роли друг друга в деятельности преступной группы, действия каждого из них были необходимым условием для достижения их общей преступной цели – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках и получения дохода от указанной преступной деятельности. 

Таким образом, лицо № 1 в период не позднее 

<

дата>, точное время и место создания организованной группы не установлено, создал организованную преступную группу с четким распределением ролей для совершения нескольких преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, с целью получения постоянного дохода от преступной деятельности, рассчитывая осуществлять преступную деятельность на протяжении длительного времени, к деятельности которой привлек ФИО1, лицо № 2, а также иных неустановленных лиц. 

После создания лицом № 1 организованной преступной группы с привлеченными к ее участию ФИО1 и лицом № 2, последние приступили к реализации разработанного ими преступного плана и в период не позднее 

<

дата> совершили на территории Московского региона особо тяжкое преступление против общественной безопасности, связанное с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, лицо № 1 следуя ранее разработанному преступному плану, являясь руководителем организованной группы, в период с 15 часов 45 минут до 18 часов 00 минут 

<

дата>, находясь в отделении банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, привлек неустановленных следствием лиц № 4 и № 5, данных об осведомленности которых в совершаемом преступлении не получено, и используя их паспортные данные, приобрел в ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, два слитка золота (серийные номера 

<

***>, 

<

***>), содержащих суммарную массу химически чистого золота не менее 23 657,2 г общей стоимостью не менее 77 481 588,29 руб. для дальнейшего незаконного вывоза в г. Дубай ОАЭ. 

Кроме того, лицо № 1 не позднее 

<

дата>, в точно неустановленное время, находясь в г. Москве, привлек в качестве курьера для совершения контрабанды приобретенных золотых слитков испытывающую материальные затруднения ранее знакомую лицо № 3, в отношении которой 

<

дата> постановлен обвинительный приговор Химкинским городским судом, вступивший в законную силу 

<

дата>, по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке, в связи с заключением досудебного соглашения, и поставил её в известность о намерении совершить контрабанду драгоценных металлов. При этом лицо № 3 не была осведомлена о едином преступном умысле участников организованной группы и не входила в ее состав. 

В качестве вознаграждения за совершение указанных преступных действий лицо № 1 пообещал передать лично лицу № 3 денежные средства в сумме 30 000 руб., на что последняя, движимая корыстными мотивами, ответила согласием, вступив, таким образом, в преступный сговор с лицом № 1.

Лицо № 1 не позднее 

<

дата>, в точно неустановленное время, находясь в г. Москве, связался с лицом № 3 посредством телефонной связи и попросил ее прибыть около 19 часов 

<

дата> к зданию ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, где встретиться с другим участником преступной группы ФИО1, имеющим при себе два слитка золота, после чего в его сопровождении проследовать в международный аэропорт «Шереметьево» для дальнейшего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценных металлов в виде аффинированного золота в слитках. 

В свою очередь лицо № 1 в период с 17 часов 45 минут до 18 часов 00 минут 

<

дата>, находясь около здания ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, передал ФИО1, являющемуся участником организованной группы и прибывшему к отделению банка ПАО «Совкомбанк» по вышеуказанному адресу около 14 часов 45 минут на неустановленном автомобиле, ранее приобретенные при указанных выше обстоятельствах два слитка золота. Кроме того, лицо № 1 сообщил ФИО1 о необходимости передать лицу № 3 данные золотые слитки и сопроводить ее в международный аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37) для дальнейшего незаконного вывоза приобретенных драгоценных металлов в г. Дубай ОАЭ. 

Одновременно с этим лицо № 1 не позднее 

<

дата> в точно неустановленное время, находясь в г. Москве, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценных металлов в виде аффинированного золота в слитках, дал указание лицу № 2 являющейся членом организованной группы, приобрести на имя лица № 3 авиабилет по маршруту: г. Москва, Россия – г. Стамбул, Турецкая Республика, для дальнейшего следования в г. Дубай ОАЭ. 

Лицо № 2 реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, достоверно зная, что лицо № 3 привлечена руководителем преступной группы лицом № 1 в качестве курьера для совершения контрабанды приобретенного золотого слитка, выполняя указания последнего, не позднее 

<

дата> в точно неустановленное время, приобрела посредством агентства ООО «ТКС», находящегося по адресу: 

<

...>, на имя лица № 3 авиабилет № 5552109094757 на авиарейс SU-2138 авиакомпании ПАО «Аэрофлот» по маршруту: г. Москва, Россия – г. Стамбул, Турецкая Республика, вылетающий в 23 часа 10 минут 

<

дата>, стоимостью 36 733 рубля, а также произвела регистрацию лица № 3 на указанный рейс для дальнейшего следования в г. Дубай ОАЭ, о чем поставила в известность лицо № 3 посредством направления последней в 15 часов 30 минут 

<

дата> через интернет-мессенджер «Вотс’Апп» («Whats’Аpp») изображения посадочного талона № 5552109094757. 

Кроме того, лицо № 2 действуя согласно отведенной ей преступной роли, проинструктировала лицо № 3 о необходимости соблюдения мер конспирации после прохождения ею предполетного досмотра в аэропорту во избежание изобличения противоправной деятельности преступной группы со стороны правоохранительных органов и сообщила лицу № 3 о необходимости проинформировать ее (лицо № 2) о передаче заинтересованным лицам на территории ОАЭ незаконно вывезенных золотых слитков, на что получила согласие лица № 3.

Лицо № 3, выполняя указания лица № 1 около 19 часов 

<

дата> прибыла к зданию ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, где встретилась с ФИО1

ФИО1 в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел, в период с 19 часов до 21 часа 47 минут 

<

дата> на неустановленном автомобиле под управлением последнего сопроводил лицо № 3, а также перевез полученные им от лица № 1 два слитка золота от здания ПАО «Совкомбанк» в международный аэропорт «Шереметьево», расположенный по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37. 

Прибыв в международный аэропорт «Шереметьево» (

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37), около 21 часа 52 минут 

<

дата>, ФИО1 сопроводил лицо № 3 до входа в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля международного аэропорта «Шереметьево» и передал последней специально приисканный преступной группой для совершения контрабанды чемодан, в котором находились приобретенные при указанных выше обстоятельствах и заранее упакованные два слитка золота, о чем ФИО1 в 21 час 54 минуты 

<

дата> сообщил остальным участникам преступной группы. 

Таким образом, ФИО1, лицо № 1 и лицо № 2 реализуя совместный преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных товаров, сознательно нарушили требования нижеуказанных норм и правил. 

Так, аффинированное золото в виде слитков с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей соответствует коду 7108120001 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), включено в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923, а также в таблицу 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования». 

Статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений. 

Статьями 139, 140, 141 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлена обязанность экспортера соблюдать в ходе таможенной процедуры экспорта запреты и ограничения, а также декларировать вывозимые товары. 

В соответствии с п.п. 4, 5 приложения № 14 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования» помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в таблицах 1 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах при представлении таможенному органу лицензии и акта государственного контроля, оформленного Федеральной пробирной палатой. 

Согласно п.п. 4, 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № 1137, экспорт драгоценных металлов, указанных в таблице 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при этом Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

<

дата> № 50н утвержден порядок согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов, согласно которому лицензии на вывоз из Российской Федерации золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава выдаются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

<

дата> лицо № 3, вылетающая рейсом SU-2138 по маршруту: г. Москва, Россия – г. Стамбул, Турецкая Республика, в нарушение указанных выше норм и правил, имея в своей ручной клади драгоценный металл в виде двух слитков, содержащих суммарную массу химически чистого золота не менее 23 657,2 г, что составляет не менее 99,9 %, около 21 часа 54 минут в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37), достоверно зная, что осуществляет его вывоз в отсутствие лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом, действуя по указанию участников организованной группы, не задекларировала указанный драгоценный металл, проследовала в зону таможенного контроля через «зеленый коридор», расположенный в зале вылета упомянутого аэропорта, тем самым в конклюдентной форме заявив об отсутствии при ней и в ее багаже товаров, подлежащих письменному декларированию и контролю, то есть, совершила действия по пересечению таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

При этом участники организованной группы ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и иные неустановленные лица в полной мере осознавали, что находящийся в ручной клади лица № 3 драгоценный металл в виде двух слитков золота общей стоимостью не менее 77 481 588,29 руб. не является товаром для личного пользования, то есть предназначенным для личных, семейных, домашних нужд, а перевозится лицом № 3 исключительно в интересах реализации общего преступного умысла участников организованной группы, направленного на контрабанду драгоценных металлов и получение за совершение указанных действий незаконного материального вознаграждения. 

Лицо № 2 следуя заранее отведенной ей преступной роли, в период с 22 часов 10 минут по 22 часа 46 минут 

<

дата> связалась посредством интернет-мессенджера «Телеграм» («Telegram») с лицом № 3 после прохождения ею таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обеспечив тем самым в интересах преступной группы контроль передвижения курьера (лицом № 3) по территории международного аэропорта «Шереметьево» при совершении контрабанды драгоценных металлов. Лицо № 2 в ходе указанных переговоров с лицом № 3 проинструктировала последнюю о необходимости соблюдения мер конспирации путем изменения предметов верхней одежды во избежание изобличения противоправной деятельности преступной группы со стороны правоохранительных органов, что было исполнено лицом № 3.

После пересечения лицом № 3 таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно перемещенный последней драгоценный металл в виде двух слитков золота, содержащих суммарную массу химически чистого золота не менее 23 657,2 г общей стоимостью не менее 77 481 588,29 руб., что соответствует крупному размеру, около 22 часов 53 минут 

<

дата> в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» (

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37), обнаружен и изъят сотрудниками ФСБ России, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ не признал, не оспаривая фактические обстоятельства дела, показал, что с ФИО15 познакомился в мечете примерно в 2017-2018 гг., был с ним в дружеских отношениях, оказывал последнему помощь в ремонте автомобилей, так как он (ФИО1) являлся сертифицированным специалистом компьютерной диагностики. В дальнейшем ФИО15 и пригласил его (ФИО1) к себе домой. Затем уже в 2020 году в момент пандемии он (ФИО1) занялся проведением электричества на третий этаж в доме ФИО15, провел также отопление, сделал ремонт в различных комнатах. В 2021 году он (ФИО1) уехал в Махачкалу по работе, в мае 2022 года вернулся в Москву и поехал к ФИО15 так как нужно было еще доделать кухню в его доме, также к нему приехала жена. Когда он находился у ФИО15, последний обращался к нему с личными просьбами съездить на рынок, в аптеку. С ФИО2 №2 и ее мамой он познакомился во дворе дома ФИО15, когда занимался ремонтом машины, тот познакомил их с ним как с соседками и землячками, ни с Виталием, ни Максимом, ни с ФИО17, он знаком не был, знал о них только со слов ФИО15 С ФИО8 общался только про билеты, фамилию тогда он ее не знал. Записана она была в его телефоне, как «ФИО8 билет». Каких-либо предложений от ФИО15 участвовать в каких-либо делах, не было. С ФИО15 общались на религиозные темы. 

<

дата> автомобиль ФИО15 находился на СТО и тот попросил поехать с ним в пару мест, на что он (ФИО1) согласился. Затем по пути они взяли знакомого ФИО15 по имени Виталий и поехали в сторону банка, который находился на Вавилова, 24. Когда доехали до банка ФИО15 сказал ему (ФИО1) припарковаться и предложил зайти в банк попить кофе, на что он (ФИО1) согласился. Виталий в этот момент находился чуть отдельно, где зона ожидания. Затем где-то через час, он (ФИО1) продолжал ожидать ФИО15 в машине. Потом ФИО15 вышел и попросил открыть багажник, положил туда чемодан. ФИО15 был взволнован, стал говорить, что из-за пробок не успевает в аэропорт Шереметьево. Он (ФИО15) решил, что единственный вариант если попросить его (ФИО1) остаться на парковке, куда подъедет ФИО7, это ее багаж, который надо ей передать и нужно довести ее в аэропорт. Он (ФИО1) говорил ФИО15, что, не может ли ФИО7 подъехать, а дальше поехать на такси, на что ФИО15 сказал, что это ценный груз - золото, которое купили в банке, и она может опоздать, попросил отвезти ее, чтобы она не ходила с этим багажом там, вдруг она опоздает на рейс, если конечно у него (ФИО1) нет срочных дел. Также он (ФИО15) попросил его подождать ФИО7 и если она опоздает на рейс, то с ней вернуться. Он (ФИО1) не хотел обидеть ФИО15 согласился подождать ФИО7 и отвести ее в аэропорт. Также он (ФИО1) поинтересовался у ФИО15 не будет ли у него проблем с ДПС, на что ФИО15 отметил, что все законно куплено и золото заберет ФИО2 №2. Он (ФИО1) считал ФИО15 порядочным человеком. Где-то через час, ФИО2 №2 приехала, когда уже ФИО15 не было, позвонила ему (ФИО1) и сказала, что стоит напротив главного входа банка, так она села в машину, и они поехали в аэропорт. По дороге в аэропорт они с ФИО7 обсуждали музыку, о содержимом чемодана речи не было, она ничего не поясняла. По приезду в аэропорт, ФИО2 №2 вышла и поинтересовалась по поводу багажа, на что он ответил, что да, он в багажнике. Также он сказал ей, что ФИО15 попросил напомнить ей, что она должна подписать документы какие-то, он открыл багажник, сказал ей про документы, которые находились во внешнем кармане чемодана. Она (ФИО2 №2) их достала и подписала, затем он помог ей с багажом, поскольку багаж был не легкий и она (ФИО2 №2) попросила ее проводить в здание аэропорта, он согласился. В аэропорту он шел за ней, так как вообще не знал куда идти. Чемодан в аэропорту нес он. Затем уже ФИО2 №2 сказала, что дальше уже сама, так как был паспортный контроль, он дальше и не мог ее проводить. О том, что он ее проводил, он написал в чат «Голд», так как там была ее мать. Он (ФИО1) не видел разницы куда писать. Другие участники чата написали, что они рады, что все хорошо, кто написал, он не помнит. Когда был создан данный чат, он не знает, зачем он был создан ему не известно, его туда добавила ФИО2 №2 в тот день или за день. Он в данном чате не общался, сразу поставив его на беззвучный режим. Думал, что это чат соседей, почему он назвался «Голд» он не задумывался. ФИО2 №2 написала ему (ФИО1), что успела, он сел в машину и уехал. На следующий день утром пришла мать ФИО2 №2 ФИО10 и сказала, что ФИО7 не выходит на связь, и они с ФИО15 начали ее искать, поехали в аэропорт, потом ближе к вечеру выяснилось, что ее задержали. Также в тот день сотрудники полиции пришли в дом ФИО15 с обыском. Все это время он (ФИО1) оставался жить с женой в этом доме, уехал ближе к октябрю в Махачкалу, так как появилась работа. Номер телефона он поменял, так как разбил телефон, он расплачивался своей картой и ни от кого не скрывался. О том, что он находился в розыске, он узнал, когда его задержали. ФИО15 не предлагал ему вступить в группу, связанную с перевозкой золотых слитков. Никакого отношения к золоту, к его приобретению, покупке и продаже он не имеет. Никаких материальных трудностей он не испытывал, у него много было заказов по работе, он всегда был обеспечен. Какое было количество слитков, он не помнит. О том, что золото является стратегически важным товаром он не знал. 

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 в части противоречий, данных им в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 118-122, 123-130, 152-160, 161-167) следует, что «…Он признает себя частично виновным, в том, что 

<

дата> совместно с ФИО15 и ФИО2 №2 совершил контрабанду двух слитков золота общим весом не менее 23657,2 г. из аэропорта «Шереметьево» посредством авиарейса в г. Стамбул Турецкой Республики по предварительному сговору с ФИО15 и ФИО2 №2, однако не согласен с квалификацией обвинения, поскольку преступление в составе организованной группы он не совершал. Вместе с тем, пояснил, что он действительно по просьбе ФИО15 сопровождал ФИО2 №2 в аэропорт «Шереметьево» и достоверно знал о том, что у нее при себе имеются два слитка золота, приобретённые ФИО15, и которые ФИО2 №2, было необходимо вывезти зарубеж, однако о том, что вывоз золота с территории Российской Федерации является преступлением, ему было не известно, поскольку со слов ФИО15 указанные действия должны были быть легальными и абсолютно законными и не нарушали законодательство Российской Федерации. Примерно в сентябре 2022 года ФИО15 несколько раз просил отвезти его в отделение банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, где последний занимался своими делами, какими именно он его не посвящал, после чего он (ФИО1) увозил его домой, либо они ехали заниматься делами дальше. Насколько он помнит, ФИО15 приезжал в банк либо с сумкой, либо с дорожным чемоданом, однако для каких целей он их брал с собой, ему было не известно, что было внутри в них, ему также не было известно. 

<

дата> в утреннее время ФИО15 обратился к нему с просьбой оказать помощь, для чего съездить вместе с ним в отделение банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, на что получил его согласие. В тот же день около 14 часов 50 минут ФИО15 и он на автомобиле – внедорожнике белого цвета марки «Лексус» под управлением последнего (государственный регистрационный знак назвать затрудняется) прибыли к отделению банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>. У ФИО15 при себе имелся дорожный чемодан синего цвета. Также там у банка они встретились со знакомым ФИО15 – Виталием, которого он раньше видел в гостях у ФИО15, у которого рядом был дорожный чемодан. Далее он, Виталий и ФИО15 проследовали в операционный зал банка, где он остался в зоне ожидания, а ФИО15 и Виталий при этом заходили в различные кабинеты банка, чем они там занимались ему не известно. Спустя какое-то время они закончили ходить по кабинетам, после чего они вышли из банка и прошли к машине. Находясь около автомобиля ФИО15 попросил его дождаться ранее знакомую - ФИО2 №2, которая должна будет подъехать к зданию банка, после чего передать ей чемодан, который ФИО15 держал в руках, так как сам ФИО15 не успевал забрать свою машину, чтобы самостоятельно отвезти ФИО2 №2 в аэропорт. На его просьбу он (ФИО1) ответил согласием, и спросил у него, что находится в чемодане, ФИО15 сообщил ему, что в чемодане находятся два слитка золота, которые принадлежат ФИО2 №2, а также документы на золото. Он (ФИО1) подумал, что ничего такого в этом нет, поскольку как он понял, со слов ФИО15 золото было официально приобретено в банке, полностью законно и легально, в связи, с чем каких-либо проблем возникнуть не должно. Вес золотых слитков, находящихся в чемодане, ему (ФИО1) известен не был, однако он обратил внимание, что чемодан был тяжелым. ФИО15 также сообщил ему, что дал его контакты ФИО2 №2, и по прибытию к банку она ему позвонит, после чего он (ФИО1) сел в машину и стал ждать ФИО2 №2 ФИО2 №2, приехала к указанному отделению банка около 19 часов 

<

дата>. Когда ФИО2 №2 подъехала к отделению банка, где он ее ожидал, она позвонила последнему на сотовый телефон, и они встретились. ФИО2 №2 села в автомобиль и они направились в аэропорт «Шереметьево». Прибыв в аэропорт, он припарковал автомобиль в платном паркинге терминала «С» аэропорта «Шереметьево». После этого он по просьбе ФИО2 №2 сопроводил последнюю до входа в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля терминала «С» МАП «Шереметьево», а также помог ей донести тяжелый чемодан синего цвета, в котором находились два слитка золота. Куда вылетала ФИО2 №2, а также то, что процедура прохождения «зеленого» и «красного» коридоров зоны таможенного контроля имеют существенные различия, ему не были известны. Около входа в «зеленый коридор» он передал ФИО2 №2 чемодан синего цвета, в котором находилось два слитка золота, после чего они простились. Сразу после этого около 22 часов 

<

дата> ФИО2 №2 прошла зону таможенного контроля по «зеленому коридору», о чем он написал в групповой чат, озаглавленный «GOLD» интернет-мессенджера «Вотс’Апп», где состояли их общие с ФИО2 №2 соседи, а именно: ФИО15, сама ФИО2 №2, знакомая ФИО15 – ФИО8, с которой он лично знаком не был, и иные лица. После чего он пошел к машине, которая стояла на парковке и сев в автомобиль поехал домой к ФИО15 Его добавили в этот чат 

<

дата>, кто именно он не помнит. Он думал, что данная группа предназначена для лиц, проживающих рядом с ФИО15, то есть в соседних домах. После прохождения таможенного контроля ФИО2 №2 также направила сообщение посредством интернет-мессенджера «Вотс’Апп» в групповой чат, озаглавленный «GOLD», с чем ее поздравили ФИО15 и ФИО8. Почему ее поздравляли на тот момент, он не понимал. На следующее утро, то есть 

<

дата> в дом к ФИО15 пришла мать ФИО2 №2, как ее зовут, он не помнит, которая сообщила, что после прохождения зоны таможенного контроля сотрудниками аэропорта, в ручной клади ФИО2 №2 были обнаружены золотые слитки, после чего ФИО2 №2 была задержана сотрудниками ФСБ России. После чего ФИО15 и мать ФИО2 №2 собрались и уехали, как он понял искать ФИО2 №2 Поздно вечером 

<

дата>, когда он уже лег спать, домой к ФИО15 вместе с ним самим приехали следователи, которые провели обыск в его доме. После чего следователи уехали, а ФИО15 остался дома. Ему (ФИО1) достоверно было известно, что ФИО2 №2 перевозит два слитка в зарубежные страны...». 

После чего ФИО1 пояснил, что такие показания написал следователь, он (ФИО1) давал более развернутые показания. Есть моменты в данных показаниях, с которыми он не согласен. Он частично признавал вину на стадии предварительного следствия, так как он довозил ФИО2 №2 в аэропорт. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ФИО2 №2, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым с ФИО1 ее познакомил сосед ФИО15, как водителя, который будет возить и провожать до зеленого коридора. Отношения с ним были рабочие. ФИО15 предложил ей подработку курьером за 30 000 рублей по перевозке золота из России, которое предоставлял ФИО15 ФИО15 уверял ее, что все действия законные о обоснованные. Затем ею осенью 2022 года была создана группа «Голд» в мессенджере «WhatsApp». В эту группу она добавила ФИО1, так было проще общаться. Он там практически ничего не писал, только, что приезжает и отъезжает. В группе обсуждения их действий не было, в основном были файлы - билеты, которые им скидывала ФИО3 ФИО8. 

<

дата> утром ей позвонил ФИО15 и сказал, что нужно перевезти 2 слитка золота по 12 киллерам. Он (ФИО15) сказал ей, куда нужно ехать, она вызвала такси и поехала в Сбербанк на Вавилова, там уже был Виталий, который привез деньги, ФИО15 и ФИО6. В банке был Максим, который направлял ее, на кассе им дали золото, и они поместили все в чемодан. Когда они вышли из банка на улицу с ФИО15, чемодан с золотом был у нее, либо у Виталия, подъехал ФИО1, с которым она поехала в аэропорт Шереметьево, для того, чтобы улететь в Турцию, а затем в Дубай. Целый пакет документов ей дал ФИО15, они лежали в чемодане. Когда они были у него дома, он (ФИО15) показал образцы, как они выглядят, и сказал их подписать. ФИО15 говорил ей, что ФИО1 их водитель, будет их перевозить и ему (ФИО1) известно, что они перевозят золото. ФИО1 проводил ее до зеленого коридора, они попрощались и на выходе на посадку ее задержали, так как при досмотре у нее не было таможенной декларации. Чемодан был тяжелый, и она попросила ФИО1 помочь ей с багажом, он помог ей дойти. По дороге в аэропорт, уже в самом аэропорту ФИО1 не инструктировал ее, кроме музыки они ничего не обсуждали. В аэропорту она знала куда идти, так как ФИО15 ей все объяснил. По приезду в аэропорт ФИО1 напомнил, что не подписали документы, их нужно было достать и подписать. Документы из чемодана достал ФИО1, но точно не помнит. Она понимала, что это была работа ФИО1, она относилась к нему как к коллеге. Она записала ФИО1 в телефоне, как «ФИО6 Голд», так как он имел отношение к тому, что они перевозили золотого. Она знала, что золото нужно декларировать, но не задекларировала, так ей сказал ФИО15 На тот момент она понимала, что ее действия были незаконными. О том, что ее повезет ФИО1 ей не было известно. Также по указанию ФИО15 она скидывала всю информацию о приезде в аэропорт, о прохождении досмотра, таможни Максиму, в чем была его роль, ей не известно. 

<

дата> с ней связывались Максим и ФИО3. О том, что она прошла таможенный контроль, она написала в группу, где ее поздравили, затем уже написала ФИО3 личное сообщение. Также она записывала голосовые сообщения ФИО3. Золото было у нее изъято в присутствии двух понятых, девушек, понятые никуда не выходили. Каких – либо замечаний по поводу изъятия золото, ни у нее, ни у понятых не было, в протоколе она расписывалась. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФИО2 №2, которые она давала в ходе следствия (т. 3 л.д. 1-7, 18-25, 26-30, 31-34, 35-43, 54-65, 72-82), согласно которым, с 2015 года она знакома с ФИО15, который вместе со своей супругой проживает в соседнем с ФИО2 №2 доме. В сентябре 2022 года в дневное время ФИО2 №2 пришла в гости к супруге ФИО15, где последний в ходе беседы предложил перевозить золото в виде слитков в зарубежные страны, за что пообещал выплатить денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за каждый совершенный рейс. ФИО2 №2 согласилась с предложением ФИО15, поскольку нуждалась в деньгах. ФИО15 сообщил ФИО2 №2, что золотые слитки приобретаются им в отделениях банков г. Москвы на имена подставных лиц. Со слов ФИО15 основными странами, куда ФИО2 №2 предстоит перевозить золото, будут - Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, ФИО15 объяснил ФИО2 №2 порядок действий, которые она должна будет совершить, выполняя контрабанду золота. Так, ФИО15 передал ФИО2 №2 телефонные контакты женщины по имени ФИО8 и мужчины по имени Максим, с которыми ФИО2 №2 должна будет поддерживать связь и отчитываться по ходу вывоза золота. ФИО16 должна была приобретать на имя ФИО2 №2 авиабилеты для совершения ею запланированных авиарейсов, поскольку являлась специалистом в области туристического бизнеса и легко ориентировалась в наличии билетов на международные рейсы, их бронировании, выкупе, правилах международных перевозок. Также ФИО16 должна была контролировать этапы совершаемых ФИО2 №2 рейсов со слитками золота из г. Москвы в г. Дубай путем отправки ей и Максиму соответствующих фотоотчетов. ФИО15 и ФИО16 были в полной мере осведомлены, что вывоз золота производится ФИО2 №2 именно через «зеленый коридор» МАП «Шереметьево» без прохождения процедуры таможенного декларирования. 

<

дата> около 16 часов ФИО15 позвонил ФИО2 №2 и сообщил о необходимости вывезти контрабандным способом золото в г. Дубай ОАЭ. ФИО16 приобрела ФИО2 №2 авиабилеты на рейс «Москва – Стамбул», вылетающий 

<

дата> в 23 часа 10 минут из МАП «Шереметьево», а также сообщила, что в г. Дубай ОАЭ ФИО2 №2 летит с пересадкой в г. Стамбуле по причине отсутствия прямых рейсов. Далее ФИО15 попросил ФИО2 №2 подъехать к отделению ПАО «Совкомбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где она должна была встретиться с ранее ей знакомым мужчиной по имени ФИО6. Последний, со слов ФИО15, должен был передать ФИО2 №2 золотые слитки для их перевозки в г. Дубай ОАЭ. ФИО2 №2 подъехала к указанному отделению банка около 19 часов 

<

дата>, где ее ожидал ФИО1 У последнего в руках находился чемодан синего цвета, в который, со слов ФИО1, были помещены два слитка золота массой по 12 кг каждый. Чемодан для перевозки приискал именно ФИО15, и отправил ФИО2 №2 

<

дата> днем его фотоизображение через мессенджер «Вотс’Апп». На фото был изображен чемодан синего цвета, именно тот, который ФИО2 №2 впоследствии передал ФИО1 при описанных выше обстоятельствах. Далее ФИО1 на принадлежащем ему автомобиле отвез ФИО2 №2 в аэропорт «Шереметьево». Прибыв в аэропорт, ФИО1 припарковал автомобиль на платном паркинге терминала «С» аэропорта «Шереметьево». После этого ФИО1 сопроводил ФИО2 №2, а также донес чемодан синего цвета, в котором находились с его слов два слитка золота и необходимые сопроводительные документы до «зеленого коридора» зоны таможенного контроля терминала «С» МАП «Шереметьево». Около входа в «зеленый коридор» ФИО1 передал ФИО2 №2 чемодан синего цвета, в котором находилось два слитка золота. ФИО2 №2 попрощалась с ФИО1 около входа в зону таможенного контроля. После этого около 22 часов 

<

дата> ФИО2 №2 прошла зону таможенного контроля по «зеленому коридору», а также паспортный контроль для пересечения Государственной границы РФ, не задекларировав наличие при ней двух золотых слитков. После прохождения зоны таможенного контроля ФИО2 №2 на сотовый телефон позвонил Максим и попросил написать ему сообщение после посадки ФИО2 №2 в самолет. Кроме того, о прохождении зоны таможенного контроля ФИО2 №2 написала в групповой чат мессенджера «Вотс’Апп», озаглавленного «Gold» («Голд»), участниками которого являлись ФИО15, ФИО1 и ФИО16 Все его участники поздравили ФИО2 №2 с прохождением таможни, поскольку понимали, что золото вывозится ею контрабандой. После прохождения зоны таможенного контроля сотрудниками аэропорта, выполняющими предполетный досмотр, в ручной клади ФИО2 №2 было обнаружено наличие золотых слитков. Об этом ФИО2 №2 сразу же написала ФИО17 посредством мессенджера «Вотс’Апп». Последняя предложила ФИО2 №2 надеть платок или снять куртку, чтобы в толпе вылетающих ее нельзя было выследить. Однако около 22 часов 50 минут 

<

дата> имеющаяся при ФИО2 №2 ручная кладь была досмотрена сотрудниками ФСБ России, а находящиеся в чемодане два золотых слитка массой 12 кг каждый обнаружены и изъяты, о чем был составлен соответствующий протокол. При перевозке золотых слитков из России за рубеж ФИО2 №2 в полной мере осознавала, что нарушает законодательство Российской Федерации, поскольку не имеет права вывозить золото за рубеж, не подвергнув его таможенному декларированию в установленном порядке. В ходе допроса ФИО2 №2 предъявлены оптические диски №№ PAPA25Q106142400, PAPA25Q106142403, PAPA25Q106142404, изъятые 

<

дата> в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>. Ознакомившись с видеозаписями, ФИО2 №2 показала, что на них запечатлены ФИО15 и ФИО1, находящиеся 

<

дата> в помещении ПАО «Совкомбанк»;

после чего свои оглашенные показания ФИО2 №2 подтвердила полностью, пояснив, что давала такие показания в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Когда она давала такие показания, у нее были подозрения на всю группировку, также в отношении ФИО1 у нее были подозрения. 

При проверке показаний ФИО2 №2 на месте от 

<

дата>, (т. 3 л.д. 83-110), последняя показала, что находясь в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37, указала место и обстоятельства совершенной 

<

дата> контрабанды двух золотых слитков, а также указала место, где ФИО1 передал ей дорожный чемодан с двумя слитками золота. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №3, допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он был дежурным офицером на сутках от Управления ФСБ, поступила оперативно-значимая информация от сменного по безопасности о возможном провозе золота через границу и были перечислены приметы гражданки, после чего начался оперативный поиск. В зоне таможенного контроля он дал указание поднять на пункте управления снимки рентгена интраскопа, чтобы установить был ли ранее провоз золота или нет. После подтверждающих сведений, он отправился в пограничную зону. После паспортного контроля он выявил гражданку ФИО2 №2, которая подтвердила, что везла золото через зеленый коридор. После чего в присутствии двух представителей общественности, представителей Шереметьево безопасность, под видео и фотосьемку было осуществлено открытие чемодана, в котором находился телефон, наличные денежные средства и два слитка золото общим весом примерно 24 килограмма. Затем он предъявил постановление о проведении обследования зданий, сооружений в данном посещении и начал его заполнять в присутствии предстателей общественности и лица, которое осуществило контрабанду. В дальнейшем в ходе ОРМ была получена информация, что она является перевозчиком, это был ее не первый раз, когда она провозила золото, также были даны установочные данные некоторых лиц, в том числе и ФИО1, но он не помнит его роль. Также в ходе осмотра она отдала свой телефон и было установлено, что велась переписка в специальном чате в вотсапе. ФИО2 №2 пояснила, что должна была доставить золото в Стамбул, далее в ОАЭ и передать другому лицу для легализации и за это ей платили денежное содержание. Никакого давления на ФИО2 №2 не оказывалось, всем участникам были разъяснены права, никаких возражений не поступало. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФИО2 №3 в части противоречий, которые он давал в ходе следствия (т. 4 л.д. 99-103), согласно которым, «он состоит в должности младшего оперуполномоченного ФСБ России... После этого он обобрал у ФИО2 №2, объяснения. Последняя сообщила, что два слитка золота она должны была перевезти 

<

дата> из г. Москвы в ОАЭ, сделав пересадку в г. Стамбул Турции, ввиду отсутствия прямых рейсов. Золотые слитки, с ее слов, она перевозила по просьбе мужчины по имени Ильдар, которые связал ее накануне вылета в г. Стамбул с мужчиной по имени ФИО6, передавшем ФИО2 №2, чемодан синего цвета, с находящимися в нем двумя золотыми слитками. Со слов ФИО2 №2 золотые слитки были приобретены неизвестными ей лицами в ПАО «Совкомбанк» в г. Москве за счет денежных средств, принадлежащих Ильдару. Более конкретные обстоятельства приобретения золота ФИО2 №2 известны не были. Также ФИО2 №2 пояснила, что по прилету в ОАЭ она согласно ранее данным ей Ильдаром указаниям должна была связаться с ним по телефону, после чего Ильдар должен был сообщить ФИО2 №2 сведения о лице, которому необходимо будет передать вывезенное из Российской Федерации золото…»; 

после чего свои оглашенные показания ФИО2 №3 подтвердил полностью, пояснив, что давал такие показания.

Показаниями свидетеля ФИО4, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она находилась на смене и была привлечена в качестве понятого сотрудниками полиции вместе с коллегой ФИО29 Насколько она поняла, девушка незаконно перевозила золотые слитки. Им всем разъясни, что будут происходить определенные действия, также там сидела девушка, перед ней был чемодан голубого цвета. Девушка была восточной внешности, волосы по плечи, лет 35. Открыли чемодан и там было 2 слитка золото, девушка была в качестве курьера и намеревалась вывезти слитки за границу с целью получения вознаграждения за драгоценный металл. Девушка была растерянна, поясняла, что тот, кто передавал ей золото, сказал идти через зеленый таможенный коридор, что в ее действиях нет ничего незаконного и все будет хорошо. Золото было опечатано, запломбировано, все описали, составили протокол, все прочитали и подписали, в том числе и девушка. Права, порядок все было разъяснено. Девушка не отрицала, что это ее слитки. Давление ни на кого не было оказано, сотрудники действовали в рамках закона. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №8, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает, и работала по состоянию на 2022 год в ПАО Совкомбанк. Продажей золото у них в банке занимается отдел продаж, они фиксируют курс золота, и они направляют клиента к ним как исполнителям. Для заключения данной сделки изначально открывается банковский счет в рублях, подписывается договор купли-продажи на приобретение слитка. С ее стороны это кассовый приходный ордер и кассовый расходный ордер на получение слитка, далее слиток выдает касса. По распоряжению Минфина один слиток выдается одному физическому лицу без декларирования доходов, один слиток это 12 килограмм. Для оформления сделки предоставляется паспорт гражданина РФ, перевод паспорта, миграционная карта. Обстоятельства приобретения слитка по договору купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата> вспомнить не может. На период 2022 года стоимость одного слитка золото составляла 40 000 000 – 50 000 000 рублей. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФИО2 №8 в части противоречий, которые она давала в ходе следствия (т. 4 л.д. 125-129), согласно которым, «…Относительно обстоятельств заключения договора купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата> и договора купли-продажи № 938/2022 от 

<

дата> пояснить ничего не может, поскольку через их отделение банка в день проходит очень много клиентов, и запомнить всех довольно сложно. Исходя из прочитанных ею в указанных договорах фамилий, может предположить, что покупателями были мужчины кавказской национальности…»; 

после чего свои оглашенные показания ФИО2 №8 подтвердила полностью, пояснив, что давала такие показания, ей показывали договор купли-продажи, который она подписывала и золото приобреталось в их банке.

Показаниями свидетеля ФИО2 №4, допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым на период времени 2022 год он нес службу на пограничном наряде по проверке документов на 3 этаже терминала «С» аэропорт Шереметьево в зоне вылета. В должностные обязанности входила проверка документов у лиц, проходивших государственную границу, законность пресечения границы. 

<

дата> в позднее время гражданка РФ ФИО2 №2 проследовала через кабину паспортного контроля, он произвел действия согласно своим должностным обязанностям и пропустил ее через границу РФ, и она отправилась в зону вылета. Он спросил ее паспорт, чтобы установить личность и посадочный талон. После предъявления паспорта в программу паспортного контроля вносятся ФИО, дата рождения с установочными данными лица. Данные граждан, которые пересекают границу РФ сверяются с базой данных, которая показывает, представляет ли интерес данное лицо для каких-то органов. Оснований для ограничения ФИО2 №2 в пересечении не было. О том, что она перевозит золотые слитки, она ему не заявляла. Затем ему стало известно, что ФИО2 №2 задержали. Ему предъявляли на обозрение СД-диск с записью видеонаблюдения, на нем было была изображена зона вылета и как гражданка ФИО2 №2 направляется в зону паспортного контроля. Подтверждает, что на видео была именно ФИО2 №2. Если ФИО2 №2 ранее пересекала границу или паспортный контроль в течение 24 часов, конкретно их термина и аэропорта, то ему информация об этом будет известна. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №9, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в ПАО Совкомбанк в должности заведующей кассы, на протяжении 11 лет. По состоянию на октябрь 2022 года также работала в данной должности. В ее должностные обязанности входит прием и выдача наличности, ведение отчета, выдача документов о приобретении драгоценных металлов. Процедура приобретения золота следующая, клиент приходит к ним в кассу с документами, с паспортом и расходным кассовым ордером. Все сверяется, проверяется, какой слиток покупается, в программу Айрус выкладываются документы клиента. Клиент идет в кассу с документами и ему выдается золото по расходно-кассовому ордеру. Также составляются акты, где указываются ее (ФИО2 №9) ФИО, что она выдает клиенту, ФИО и паспортные данные клиента, слиток, его номер, сумма, масса и весы, на которых происходило взвешивание и ставится печать кассы. Одни экземпляр остается в банке, а другой выдается на руки клиенту. ФИО1 она не видела, столько народу проходит. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №5, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым в период 2022 года она работала в зоне досмотра терминала «С» аэропорта Шереметьево. 

<

дата> она была в операторской за монитором, в ее обязанности входит выявление опасных предметов или вызывающих сомнения. На мониторе она увидела темное прямоугольное скопление массы внизу, чтобы прояснить, что там конкретно, она отправила сумку на досмотр. Любое скопление металлов у них вызывает подозрение, поскольку за предметами может еще что-то лежать. Кому принадлежала данная ручная кладь она не видела, так как она была в операторской это отдельная комната, она видела только сумки. Кому потом пришла сумка узнала ФИО2 №7. Затем ей (ФИО2 №5) стало известно, что в сумке нашли 2 слитка золота. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №7, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в должности инспектора по досмотру Шереметьево безопасность и работала в данной должности и в 2022 году. В ее обязанности входит досмотр пассажиров, вещей пассажиров, ручной клади и багажа, чтобы не было пронесено запрещенных предметов. 

<

дата> она работала в зоне предполетного досмотра, ей пришла сумка на досмотр. Каждую сумку они не досматривают, так у них есть отдельная комната, где сидят инспектора и решают на досмотр сумку направлять или она чистая и идет в руки пассажиру. Если на досмотр, то машина перекидывает ее на 2-ю линию к ней. Так сотрудница ФИО2 №5 отправила к ней сумку на досмотр. Так в сумке было обнаружено 2 слитка. Сумка была темного цвета, габаритная, возможно темно синяя, сумку не открывали и так было видно в двух проекциях что там. По этому поводу она от звонилась начальнику смены ФИО2 №6, та задала ряд вопросов, как выглядит сумка, что в ней, куда везут, как выглядит пассажирка, внешность, цвет волос. Пассажирка была с темными волосами, иностранной внешности. Затем ФИО2 №6 перезвонила и сказала, что можно ее пропускать. Затем девушка пошла на паспортный контроль. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №6, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым 

<

дата> по телефонной связи ей поступила информация от инспектора ФИО2 №7, что в ходе досмотра у женщины были обнаружены слитки золота 2 единицы. Она (ФИО2 №6) попросила ФИО2 №7 женщину не отпускать и было доложено вышестоящему директору ФИО5. Тот попросил женщину задержать у себя, чтобы принять дальнейшем меры. Затем подошла служба пограничного досмотра и общалась с женщиной. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФИО2 №6 в части противоречий, которые она давала в ходе следствия (т. 4 л.д. 87-90), согласно которым, «… Фамилию инспектора, кто доложит ей о перевозке пассажиром золота, она сообщить затрудняется, но не исключает, что это могла быть инспектор ФИО2 №7 После доклада инспектора, она связалась с начальником комплексной смены транспортной безопасности АО «Шереметьево безопасность» ФИО5, доложила о произошедшем и описала внешность пассажира со слов инспектора, сообщившего ей о произошедшем. ФИО5 принял ее доклад, дал команду пропустить пассажира, в ручной клади которого были обнаружены два золотых слитка, для дальнейшей передачи информации представителям правоохранительных органов…»;

после чего свои оглашенные показания ФИО2 №6 подтвердила полностью, пояснив, что давала такие показания раньше лучше помнила.

Показаниями свидетеля ФИО18, допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым на период 2022 года он работал временно исполняющим обязанности начальника комплексной смены транспортной авиационной безопасности АО «Шереметьево Безопасность». В его должностные обязанности входило взаимодействие со всевозможными подразделениями, в том числе с силовыми структурами. 

<

дата> от начальника смены ФИО2 №6 ему поступила информация, что девушка в ручной клади перевозит слитки золота. Ранее была информация, что при выявлении таких пассажиров необходимо незамедлительно докладывать оперативным сотрудникам ФСБ, что им и было выполнено. У него было указание не препятствовать и пропустить девушку дальше, о чем он и сообщил ФИО2 №6. Также у них уточнили предметы девушки для поиска и задержания. Девушка была в спортивном костюме, восточной внешности, волосы кудрявые. Всю эту информацию передали сотруднику ФСБ. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №1, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым ФИО15 был ее сожителем, и они вместе проживали в 

<

...> около 7 лет. Последний раз она видела его два года назад. В начале октября 2022 года ночью в их доме проводился обыск, искали деньги и золото. Был изъят ноутбук и телефон. После этого ФИО15 позвонил ей и сказал, чтобы она за него не переживала, все будет хорошо. Больше он с ней не связывался. ФИО1 ей знаком, ФИО15 с ним дружил. Как познакомились она не помнит, ФИО1 жил у них некоторое время, машину ремонтировал. Про какие-то совместные дела ФИО15 и ФИО1 она не знает. ФИО2 №2, был их соседка, дети вместе учились. Она (ФИО2 №2,) общалась с ФИО15 по поводу работы. Достаток у них с ФИО15 был средний, она сдавала квартиру, он (ФИО15) приносил какие-то деньги. Один раз по просьбе ФИО15 она (ФИО2 №1) в 2022 году покупала золото в Совкомбанке, на деньги, которые дал ФИО15 Когда она покупала золото также там были ФИО15 и ФИО2 №2 Она (ФИО2 №1) предъявила паспорт при покупке и подписала какие-то документы, что она покупает золото. Также ей стало известно, что потом ФИО2 №2, задержали, когда она перевозила золото. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №10, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым в 2022 году ее дочь ФИО2 №2, попала в нехорошую ситуацию по своей наивности и доверчивости. Ей (ФИО2 №2) предложили работу по перевозке золотых слитков, которые она должна была забрать, сказали, что все законно и дочь согласилась. За это ей платили какую-то сумму. Работу предложил сосед дочери Ильдар, фамилию она не помнит. ФИО1 ей знаком, она видела его 2-3 раза, как соседа, так как он проживал у Ильдара. На ее имя один раз приобретались золотые слитки в банке, за это ей предложили 15 000 рублей. В момент приобретения слитков в банке был Ильдар и Виталий, который работал с Ильдаром. Ей известно о чате в ватсапе, она там общалась с дочкой и переписывалась с Ильдаром, когда дочка была не доступна. В группе писали куда ездили, куда перевозили. Про ФИО8 знает со слов дочери, последняя работала в какой-то кассе по выдаче авиабилетов. ФИО1 работал водителем у Ильдара, чем он занимался ей не известно. Потом ей стало, что дочь задержали, так как позвонил Ильдар и сказал, что он не может выйти на связи с ФИО7. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФИО2 №10, которые она давала в ходе следствия (т. 4 л.д. 145-150), согласно которым, 

<

дата> ФИО15 привлек ее за обещанное денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей к перевозке авиатранспортом золотого слитка из г. Москвы в г. Стамбул Турецкой Республики и далее в г. Дубай ОАЭ. ФИО2 №10 состояла в группе в мессенджере «Вотс’Аппп», в которой состояли также ФИО15, женщина, занимающаяся приобретением билетов, по имени ФИО8, ее дочь - ФИО2 №2 3.3., мужчина по имени ФИО6, который также, как и ФИО15 занимался покупкой и транспортировкой золота, и сожительница ФИО15 – ФИО2 №1. В указанной группе они обсуждали перевозку золота, прохождение пунктов досмотра, а также писали о возникающих проблемах. Женщина, известная ей как ФИО8, приобретала на ее имя соответствующие авиабилеты и контролировала этапы совершаемого ей с 

<

дата> перелета со слитком золота из г. Москвы в г. Дубай ОАЭ. ФИО8 была в полной мере осведомлена, что вывоз золота ей производится именно через «зеленый коридор» МАП «Шереметьево», через который вывоз золотых слитков без процедуры декларирования не возможен. Мужчина, известный ей как ФИО6, по происхождению дагестанец, также, как и ФИО15 занимался приобретением золотых слитков через третьих лиц, а после доставлял слитки золота и курьеров в аэропорт, где передавал курьерам золото, доводил последних до «зеленого коридора», после чего удаленно контролировал их перемещение по внутренней территории аэропорта. ФИО15 являлся организатором всех перевозок, а ФИО6 и ФИО8, находились у него в подчинении, так как они докладывали ФИО15 о приобретениях золота, его перевозке и сопровождении курьеров и получали от последнего указания;

после чего свои оглашенные показания ФИО2 №10 подтвердила полностью, пояснив, что давала такие показания.

Показаниями специалиста ФИО38, допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает начальником отдела по обеспечению контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфин России. Минфин России является исполнительным органом власти для согласования заявления о выдаче лицензии, это осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ № 1137 и Решением № 30 «О мерах не тарифного регулирования», где существует разрешительный порядок согласований и выдачи лицензий. Минфин РФ осуществляет только порядок согласования заявлений, в соответствии с Решением № 30 субъекты добычи и субъекты производства, кредитные организации могут получать лицензии на вывоз аффинированных драгоценных металлов. Аффинированные драгоценные металлы - золото поименовано в таблице. Соответственно все организации, которые к ним приходят, должны прийти за согласованием заявления о выдаче лицензии, представляют комплект документов. Затем после согласования заявления Минфином, необходимо обратиться в Минпромторг, который непосредственно занимается лицензированием и осуществляет выдачу лицензии участникам рынка. Физические лица не могу получить такую лицензию, потому что данное положение не распространяется на товары для личного пользования физическими лицами. 

Оглашенными в суде в порядке ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетеля ФИО9 (ФИО29), согласно которым 

<

дата> около 22 часов 35 минут в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» она была привлечена сотрудником ФСБ России в качестве понятой (представителя общественности) при проведении оперативно-розыскного мероприятия по изъятию у ФИО2 №2 имеющихся при ней двух слитков золота, документов и сотового телефона. Все изъятые предметы и документы, а также сведения об их упаковке были внесены сотрудником ФСБ России в соответствующий протокол, который был прочитан и подписан участвующими лицами (т. 4 л.д. 104-108);

Специалиста ФИО36, согласно которым он состоит в должности главного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России. В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, в том числе мер нетарифного регулирования. Одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру экспорта является также соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС. Драгоценные металлы, в том числе золото в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава (код ТН ВЭД ЕАЭС 7108200001), включены в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (п. 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). В соответствии с пунктом 5 Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (Приложение № 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), экспорт драгоценных металлов, в том числе золота в слитках, осуществляется при обязательном представлении таможенному органу лицензии на экспорт, выданной Минпромторгом России, и акта государственного контроля, выданного Федеральной пробирной палатой. При этом согласно пункту 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от 

<

дата> № 1137 (далее – Положение) Минфин России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт товаров, в их числе и золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. Порядок выдачи лицензии на экспорт товаров, в том числе золотых слитков с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава, установлен Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, утвержденной Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 199, а Порядок согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, определен Приказом Минфина России от 

<

дата> № 50н. Порядок проведения государственного контроля госконтролерами Федеральной пробирной палаты, утвержден Правилами осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (Приложение № 2 к Приложение № 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). По результатам проведения государственного контроля выдается Акт государственного контроля обязательный для представления к таможенному оформлению драгоценных металлов, в их числе золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. Согласно пункту 19.1 Положения, таможенные операции, связанные с помещением под таможенные процедуры вывозимых из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз товаров, в их числе золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава, осуществляются только на специализированных таможенных постах. Статьями 139, 140, 141 ТК ЕАЭС установлена обязанность экспортера соблюдать в ходе таможенной процедуры экспорта запреты и ограничения, а также декларировать вывозимые товары. Вывоз золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, без составления таможенной декларации путем прохода таможенного контроля через «зеленый коридор» не возможен, поскольку это является безусловным нарушением таможенного и уголовного законодательства Российской Федерации. Декларирование золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава, осуществляется только на специализированном таможенном посту с обязательным представлением таможенному органу лицензии на экспорт, выданной Минпромторгом России, и акта государственного контроля, выданного Федеральной пробирной палатой России. На территории г. Москвы и 

<

адрес> имеется только один специализированный таможенный пост, который находится в ведении Центральной акцизной таможни и расположен по адресу: 

<

...> (т.4 л.д.163-167);

Специалиста ФИО37, согласно которым он состоит в должности начальника отдела лицензирования Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Вывоз золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава из Российской Федерации в государства, не входящие в ЕАЭС регламентируется:

- положением о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № 1137 (далее – Положение по УП № 1137); 

- положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, являющегося приложением № 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (далее - Положение о ввозе и вывозе драгоценных металлов, Решение ЕЭК № 30); 

- решением Комиссии Таможенного союза от 

<

дата> № 168 «Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», 

- постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № 867 «О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков» (далее - Постановление № 867), от 

<

дата> № 539 «О выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков» (далее – Постановление № 539) для субъектов производства и субъектов добычи драгоценных металлов;

- правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному 

<

дата>) (далее – Правила), а также Административным регламентом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, утвержденного приказом Минпромторга России от 

<

дата> № 3624 (далее – Административный регламент). 

Положение о ввозе и вывозе драгоценных металлов, Решение ЕЭК № 30 определяет порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее соответственно - ввоз, Союз) и вывоза с таможенной территории Союза (далее - вывоз) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, включенных в раздел 2.10 единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

<

дата>) (далее - единый перечень).

Помещение товаров, указанных в таблице 1 и 2 раздела 2.10 единого перечня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена лицензии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> N 199 (далее - лицензия). Лицензии оформляются Минпромторгом России. При этом лицензии на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков для субъектов производства и субъектов добычи драгоценных металлов выдаются Минпромторгом России по согласованию с Минфином России. 

Для оформления лицензии заявителем или его представителем, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в уполномоченный орган представляются следующие документы и сведения:

1) заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное в соответствии с инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии (далее - заявление);

2) электронная копия заявления в формате, утверждаемом Комиссией, а до его утверждения - в порядке, определяемом в соответствии с законодательством государства-члена;

3) копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

4) копия документа (сведения, если это предусмотрено законодательством государства-члена) о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации;

5) копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (если это предусмотрено законодательством государства-члена), если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого введено лицензирование на таможенной территории Союза;

6) иные документы (сведения), если они определены решением Комиссии, на основании которого введено лицензирование соответствующего товара. В случае оформления генеральной лицензии на экспорт золота в слитках – документы, подтверждающие собственность на металл.

Каждый лист представленных копий документов должен быть заверен подписью и печатью заявителя, либо копии документов должны быть прошиты и их последние листы заверены подписью и печатью заявителя. Заявителями по лицензии могут быть субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации (т.4 л.д.173-177); 

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

дата> (т. 1 л.д. 81-85), согласно которому у ФИО2 №2, на участке местности по адресу: г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал «С», обнаружен чемодан синего цвета, при вскрытии которого обнаружено в том числе: золото два слитка; мобильный телефон «IPHONE» IMEI: 

<

№ обезличен>; заграничный паспорт гражданина РФ № 733391391 на имя ФИО2 №2, 

<

дата> года рождения; договор займа № 1/10 от 

<

дата>; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 отчетный год; договор купли-продажи № 94 от 

<

дата> c приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; договор купли-продажи № 95 от 

<

дата> с приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; коммерческий счет-проформа № 100/10 от 

<

дата>; договор купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата>; паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; паспорт слитка золота спецификация № 5386/Au2022 от 

<

дата>; акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата>; договор купли-продажи № 938/2022 от 

<

дата>; паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 13 сентября 2022 года; паспорт слитка золота спецификация № 5633/Au2022 от 

<

дата>; акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата>;

Заключением комплексной биологической и материаловедческой судебной экспертизы № 5/1 от 

<

дата>, согласно которому представленные на исследование объекты являются золотыми слитками (серийные номера 

<

***>, 

<

***>). По совокупности признаков слитки № 1 и № 2 соответствуют требованиям ГОСТ 28058-2015 «Золото в слитках. Технические условия» и техническому описанию для литых слитков из золота массой 400 унций, выпускаемых ФГУП «Приокский завод цветных металлов». Общая масса поступивших слитков составляет 23 681 г. Представленные на исследование объекты изготовлены из драгоценного металла - золота. Содержание золота в представленных на исследование объектах составляет не менее 99,9%. Суммарная масса химически чистого золота, содержащегося в составе представленных на исследование объектов, составляет не менее 23657,2 г. Общая стоимость химически чистого золота в составе представленных на исследование объектов по состоянию на 

<

дата> составляла не менее 77 481 588,29 руб. (т. 8 л.д. 7-19);

Заключением фонографической судебной экспертизы № 23-Ф/23 от 13 февраля 2023 года, согласно которому на фонограммах, содержащихся на представленном оптическом диске CD-R № «LH3183BA10095557 D5» в файлах: 

- «00000016-AUDIO

<

№ обезличен>06», 

- «00000641-AUDIO

<

№ обезличен>53», 

- «00000646-AUDIO-2022-10-06-22-13-09»,

- «00000652-AUDIO

<

№ обезличен>12», 

имеется устная речь ФИО2 №2, при этом отсутствуют признаки монтажа и иных существенных изменений, произведенных в процессе записи или после нее. Экспертом составлены тексты голосовых сообщений, произнесенных ФИО2 №2: 

- ФИО6! М-м-м, смотри, какое дело тут я вроде, как бы, через ленту прошла. Но охрана, скорее всего, будет меня на гейте (контрольный доступ в зону вылета) проверять, потому что та девчонка, которая там смотрела чемодан, она дала указание кому-то по телефону. Сказала в чем я, какая я, какой чемодан, куда лечу. В общем, возможно, будут смотреть. Это, чтобы ты знал, если вдруг меня, не дай Бог, развернут, то, чтоб тебе далеко ехать не пришлось. 

- Короче, вроде бы, как бы, я прошла все. Сейчас буду проходить к выходу. Но я села кофе попить, чтобы, ну, уже ближе к посадке туда пойти, потому что, а-а-а, здесь на ленте сначала посмотрели. Не стали спрашивать, что-как, он/она кому-то позвонила и сказала, как я выгляжу, с каким я чемоданом, с чем я, в общем, чтобы меня там досмотрели, и куда я лечу. Но я чувствую, что я сейчас подойду к выходу и там меня, это, проверят еще. Вот. Поэтому решила здесь посидеть, подождать.

- В том-то и дело, что у меня досмотра больше не будет. Но, я не знаю, она дала какой-то указ, кому-то по телефону. Вот. А сейчас я уже иду к выходу. Может, я не знаю, у выхода там охрана будет смотреть. В общем, как-то так.

- Ха-ха, да, может еще парик с собой брать? А-а-а, мне это, я сейчас напоминаю себе, этого, ФИО27. Агент «007» - хренов блин. Да нет, мне, если честно, не стрёмно, документы на руках, все окей. Не боись, прорвемся (т. 8 л.д. 29-44);

Заключением комплексной фотопортретной и видеотехнической судебной экспертизы № 3/159 от 

<

дата>, согласно которому в видеозаписях, изъятых 

<

дата> в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, и 

<

дата> в ходе выемки в МАП «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37, а также в файлах, содержащих экспериментальные образцы внешности ФИО1, запечатлено одно и тоже лицо – ФИО1 Проведенным исследованием установлено, что 

<

дата> в 21 час 53 минуты ФИО1 передал ФИО2 №2 в общедоступной зоне терминала С международного аэропорта «Шереметьево» чемодан, после чего последняя проследовала по направлению ко входу в зону таможенного контроля (зеленый коридор) (т. 9 л.д. 11-94);

Заключением комплексной фотопортретной и видеотехнической судебной экспертизы № 3/24 от 

<

дата>, согласно которому в видеозаписях, изъятых 

<

дата> в ходе выемки в ОАО «МАШ» и ОПК ФСБ России в МАП «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37, а также в файлах, содержащих экспериментальные образцы внешности ФИО2 №2, запечатлено одно и тоже лицо – ФИО2 №2 Проведенным исследованием установлено, что 

<

дата> в 21 час 53 минуты объект (мужчина) передал ФИО2 №2 в общедоступной зоне терминала С международного аэропорта «Шереметьево» чемодан, после чего последняя проследовала по направлению ко входу в зону таможенного контроля (зеленый коридор). Согласно временным показателям камер, размещенных в зоне таможенного контроля (зеленый коридор), ФИО2 №2 находилась в указанной зоне 

<

дата> в период с 21 часа 53 минут 20 секунд по 21 час 54 минуты 11 секунд (т. 8 л.д. 56-166);

Заключением комплексной фонографической и лингвистической судебной экспертизы № 572 от 

<

дата>, согласно которому:

- в переписке в мобильном мессенджере «WA Business» (мессенджер Whatsapp) (далее – интернет–мессенджер «Вотс’Апп») между ФИО2 №2 и ФИО17, обозначенной как «Таня Голд» (абонентский номер 

<

***>) (далее – ФИО17), и контактами, обозначенными как «Ильдар Сосед» (абонентский 

<

№ обезличен> (985) 400-96-09) (далее – ФИО15), «ФИО6 Голд» (абонентский номер 

<

***>) (далее – ФИО1), «Максим Голд.» (абонентский номер 

<

***>) (далее – «Максим Голд»), а также в переписке в групповом чате «GOLD» (создан 

<

дата> и приостановлен 

<

дата>) (далее - групповой чат «GOLD»), в котором состояли ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15 и ФИО1, содержится информация о так называемом «зеленом коридоре» в аэропорту, на что указывают контексты, где она говорит не только об отдельном пути в аэропорту для ФИО2 №2 и других курьеров, занимающихся вывозом ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС посредством международных рейсов в другие страны, а также о минимуме необходимых формальностей и проверок при прохождении ими предполетного досмотра в аэропорту, о быстром и удобном доступе их к паспортному и таможенному контролю и др. Кроме того, ФИО16, в переписке от 

<

дата> в групповом чате «GOLD», обсуждает с другими участниками коммуникации пересечение ФИО2 №2 зоны таможенного контроля через «зеленый коридор» в аэропорту;

- в переписке в интернет–мессенджер «Вотс’Апп» между ФИО2 №2 и ФИО17, контактами – ФИО15 и ФИО1, а также в переписке в групповом чате «GOLD», в котором состояли ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15 и ФИО1, в переписке между ФИО2 №2 и ФИО17, в период с 23 сентября по 

<

дата>, содержится информация о приобретении ФИО17 авиабилетов (в пункт назначения и обратно) на имя ФИО2 №2 для перевозки ею ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ);

- в переписке между ФИО2 №2 и ФИО17 в период с 23 сентября по 

<

дата>, содержится информация о получении ФИО2 №2 денежного вознаграждения (размер денежного вознаграждения в переписке не указан – прим. эксперта) от ФИО15 за перевозку ею ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ);

- в переписке между ФИО2 №2 и ФИО17 от 

<

дата>, содержится информация об обсуждении соблюдение мер конспирации после прохождения ФИО2 №2 предполетного досмотра в аэропорту путем переодевания последней с целью изменения внешнего вида во избежание дополнительного ее досмотра сотрудниками аэропорта;

- в переписке в интернет–мессенджере «Вотс’Апп» между ФИО2 №2 и ФИО17, контактами – ФИО15, ФИО1, «Максимом Голд», а также в переписке в групповом чате «GOLD», в котором состояли ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15 и ФИО1, содержится информация, указывающая на то, что ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15, ФИО1 и «Максим Голд.» связаны общей идеей и действуют по предварительному сговору для осуществления незаконного перемещения ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС посредством международных рейсов в другие страны, на что указывает четкое распределение ролей между указанными коммуникантами, тщательная подготовка и отлаженный механизм перевозки ФИО2 №2 ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ);

- в результате проведенной лингвистической судебной экспертизы было установлено, что в переписке в интернет–мессенджере «Вотс’Апп» между ФИО2 №2 и ФИО17, контактами – ФИО15, ФИО1, «Максимом Голд», а также в переписке в групповом чате «GOLD», в котором состояли ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15 и ФИО1, из реплик участников коммуникации восстанавливаются их социальные роли:

(1) «Максим Голд», также названный в переписке как «Максим», «Максим ФИО11» - является организатором перемещения ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Российской Федерации посредством международных рейсов (т.е. выполняет действия по приобретению указанных ценных предметов, по их количеству, по месту, времени и способам перемещения (вывоза) их курьерами через таможенную границу Российской Федерации посредством международных авиарейсов в другие страны);

(2) ФИО15 – лицо, подготавливающее ценные предметы (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) для их вывоза (перемещения) курьерами через таможенную границу Российской Федерации посредством международных рейсов в другие страны, а также осуществляющее денежное вознаграждение курьерам за вывоз ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) за границу;

(3) ФИО1 – лицо, доставившее ФИО2 №2 в аэропорт к отдельному проходу, названному как «зеленый коридор» (паспортный контроль для пассажиров, которые ничего не имеют для декларирования при въезде в другую страну);

(4) ФИО2 №2 – лицо, перевозившее ценные предметы (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) в ручной клади (чемодане, рюкзаке) через таможенную границу Российской Федерации посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ) за денежное вознаграждение (размер денежного вознаграждения в переписке не указан – прим. эксперта);

(5) ФИО16 – лицо, занимающееся приобретением авиабилетов (в пункт назначения и обратно) на имя ФИО2 №2, а также на имена других курьеров (имена некоторых из них упоминаются в переписке как «ФИО2 №1», «Наташа», «Виталий» - прим. эксперта), для перевозки ими ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) через таможенную границу Российской Федерации посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ). Кроме того, ФИО16 сопровождает и полностью контролирует нахождение ФИО2 №2, в том числе указывает на соблюдение последней мер конспирации после прохождения предполетного досмотра в аэропорту путем переодевания ФИО2 №2 с целью изменения внешнего вида во избежание дополнительного ее досмотра сотрудниками аэропорта, и контролирует других курьеров в аэропорту с момента прохода их через «зеленый коридор» до нахождения их на борту самолета.

Степень участия и взаимопонимания между участниками переписки в интернет–мессенджере «Вотс’Апп», а именно между ФИО2 №2 и ФИО17, контактами – ФИО15, ФИО1, «Максимом Голд», а также в переписке в групповом чате «GOLD», в котором состояли ФИО2 №2, ФИО16, ФИО15 и ФИО1, очень высока, содержание реплик каждого коммуниканта понятно всем участникам переписки, которые хорошо ориентируются в теме беседы (чата) и имеют общее фоновое знание о предмете разговора, связанном с подготовкой и беспрепятственным пересечением ФИО2 №2 таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕАЭС с целью незаконного вывоза ФИО2 №2 ценных предметов (вероятно, речь идет о золоте в слитках – прим. эксперта) посредством международных авиарейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ). 

На фонограммах, содержащихся на представленном оптическом диске DVD-R № «CMDR47G-CFMWM03-5001 65AE03225», в файлах: 

- «00000015-AUDIO

<

№ обезличен>52.opus»;

- «00000020-AUDIO

<

№ обезличен>00.opus»;

- «00000049-AUDIO

<

№ обезличен>11.opus»;

- «00000159-AUDIO

<

№ обезличен>14.opus»;

- «00000251-AUDIO

<

№ обезличен>31.opus»;

- «00000330-AUDIO

<

№ обезличен>50.opus»;

- «00000332-AUDIO

<

№ обезличен>53.opus»;

- «00000338-AUDIO

<

№ обезличен>36.opus»;

- «00000427-AUDIO

<

№ обезличен>01.opus»;

- «00000429-AUDIO

<

№ обезличен>56.opus»;

- «00000441-AUDIO

<

№ обезличен>04.opus»;

- «00000642-AUDIO

<

№ обезличен>55.opus»;

- «00000644-AUDIO

<

№ обезличен>28.opus»;

- «00000647-AUDIO

<

№ обезличен>12.opus»;

- «00000650-AUDIO

<

№ обезличен>09.opus»;

- «00000651-AUDIO

<

№ обезличен>35.opus»;

имеется устная речь ФИО17, при этом отсутствуют признаки монтажа или иных изменений, внесенных в процессе записи или после её окончания. 

Экспертом составлены тексты голосовых сообщений, произнесенных ФИО17:

- Отлично! «Гейт» знаете какой на выход? Ну «гейт» в смысле вот этот вот Ц, выходы на посадку, называем его «гейт». В какой там будет смотрите, потому что бывает по табло отслеживайте ваш номер рейса, бывает, что «гейт» меняют, то есть он может быть сейчас сто двадцать шестой, а через пять минут сто тридцать шестой. Вот у нас были несколько товарищей, которые сидели возле одного, а вылетали от другого и в итоге они опаздывали, поэтому внимательно, пожалуйста. А так я на связи.

- Слушайте, вот что значит женский подход! У меня до... до этого все курьеры были мужчины: вот ни один не прислал табло, ни один не прислал видео там или фото, все там «Я там-то. Всё», - пишет. Ну вот новый подход.

- ФИО7! Значит, у вас в два тридцать будет известно какой выход на посадку, и тогда сможете фотку скинуть с гео, около «гейта». Если вдруг будут какие-то вопросы - вы наберайте, у меня телефон на звуке, собираюсь лечь спать, но я на связи всегда, то есть если какие-то проблемы, если какие-то вопросы, Максиму ФИО11 звонить не надо, звоните мне. Я буду решать. Но вообщем должно быть все четко, никаких документов у вас при посадке в самолет не попросят, вы показываете только посадочный и все. Если вопросы будут, я тут.

- Там, видишь, какая проблема: из Стамбула в Дубай можно улететь только в два пятнадцать и следующий рейс в девятнадцать ноль пять. Поэтому очень неудобно состыковать это все потом.

- У нее был не «трап», у нее был, была кишка к самолету. А вот из самолета в Дубае у нее был «трап» вниз, но Максим сегодня мне говорил, что надо было просто дать трубку стюардессе ши стюарду, и он бы решил этот вопрос и ей бы не пришлось переть, по крайней мере он сегодня мне так сказал. Поэтому этот вопрос надо уточнить, то есть может быть он как то, за какие-то финансы, я не знаю как он собирается мотивировать сотрудников «флай Дубай», чтобы они помогали, но у тебя здесь турецкий, у нее было «флай Дубай» и заходила она точно не по «трапу» вверх.

- Ну, чтоб ты понимала «дед лайн» по регистрации в двенадцать десять она закроется, то есть за час регистрация закрывается, соответственно ну рассчитывай время. Вот прям вот в ближайшее время не приедет, прям напиши, то что у меня регистрация вот до такого-то времени, потому что иногда они думают, что я могу вас везде регистрировать. Но, к сожалению, на этот рейс только в аэропорту.

- Ну отлично, не волнуйся, тогда проходи, приходи в аэропорт, 

- Ну как там, если он к тому моменту не подъедет, делай регистрацию, получай посадочный и потом можешь его ждать. А потом уже пойдешь на досмотр, вот видишь. Ну все, уладили.

- Ты уже в аэропорту сейчас, в аэропорту уже?

- ФИО7! По поводу мамы учтем, просто сейчас еще ФИО2 №1 получит паспорт, будет проще, и Наташа у нас есть еще, ну соответственно она готова летать. Москва Дубай вроде как планируется прямые, но я не знаю, что они там, может быть там в голову что-то другое еще придет, какой- то... ну какая-то схема полета другая, но постараемся так, как бы на маму не давить. Всё, я поняла. Я как бы со своей стороны буду рассчитывать тогда, как-то так, чтоб равномерно была нагрузка у вас.

- Я думаю мы сами это уладим, но дальше лучше не передавай эту информацию, а то ее вообще могут убрать из списка полетных, если ты будешь, что-то обсуждать, но как правило – это вот так случается, по крайней мере это раньше так было. Учтем, дадим отдохнуть, будем как- то распределять, так что все «окей».

- Слушай, смешно и плакать хочется, как бы идея не пришла по пятьдесят таскать, тогда вообще будет прекрасно.

- Слушай, вчера...та же самая история Ильдар говорит была с ФИО2 №1, ее соорентировали с каким чемоданом и что, как и она просто одела платок и сняла белую куртку. Попробуй что-нибудь тоже самое сделать. Может получится, проскочить.

- Я не пойму, они с таможни дали наводку на «гейт» перед аэрофлотом, перед выходом к самолету или как, кому они... Где следующий досмотр у тебя?

- Набери Ильдару, пусть он будет в курсе.

- Ну потому что сейчас если тебя развернут, ФИО6 придется возвращаться, возвращаться обратно, если сейчас возьмут, взвесят или что-то не знаю, блин... ФИО7 «стремно» как-то.

- ФИО7, надо переходить на, помнишь такие бомберы, которые с одной стороны были черные, с другой оранжевые, прошел оп переодел, уже не черный, а оранжевый. Ну это так конечно, посмеяться, а так вообще на самом деле «стремно». Напиши, как будешь в самолете (т. 8 л.д. 182-238);

Протоколами от 

<

дата> предъявления для опознания по фотографии, согласно которому обвиняемая ФИО2 №2 опознала ФИО1 как лицо, передавшее ей 

<

дата> в международном аэропорту «Шереметьево» чемодан, в котором находились два слитка золота, и сопроводившее ФИО2 №2 до входа в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля (т. 3 л.д. 111-116);

Протоколом от 

<

дата> предъявления для опознания по фотографии, согласно которому обвиняемая ФИО2 №2 опознала ФИО15 как лицо, организовавшее 

<

дата> контрабанду двух золотых слитков из международного аэропорта «Шереметьево» (т. 3 л.д. 117-122);

Протоколом от 

<

дата> осмотра местности, согласно которому осмотрена территория терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37, а именно: локация «зеленого коридора» зоны таможенного контроля, зона предполетного досмотра, зона пограничного контроля. В результате проведенного осмотра установлено, что «зеленый» и «красный» коридоры зоны таможенного контроля расположены до зоны предполетного досмотра терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево», где 

<

дата> сотрудниками аэропорта в ручной клади ФИО2 №2 были обнаружены слитки золота. Входы в «зеленый» и «красный» коридоры зоны таможенного контроля имеют разные цветовые обозначения – красного и зеленого цвета соответственно, достаточные для восприятия вылетающими пассажирами информации о процедурах прохождения зоны таможенного контроля на большом расстоянии. Перед входами в коридоры имеются информационные стенды на русском и английском языках, содержащие информацию о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию (т. 6 л.д. 182-216);

Постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым вещественными доказательствами по уголовному делу признаны: два золотых слитка (

<

***>, 

<

***>) общей массой 23 681 г, содержащие суммарную массу химически чистого золота не менее 23 657,2 г, общей стоимостью не менее 77 481 588,29 руб., изъятые 

<

дата> (т. 5 л.д. 168-169); ноутбук марки «Acer» модель «Aspire S3-391», S/N: MXMIF

<

№ обезличен>, изъятый 

<

дата> (т. 5 л.д. 194); сотовый телефон «Iphone 14ProMax», серийный номер «QHGH2VV4T7», IMEI: «

<

№ обезличен>», изъятый 

<

дата> (т. 5 л.д. 221-222); сотовый телефон «IPHONE» IMEI: 

<

№ обезличен>, изъятый 

<

дата>, компакт-диск CD-R № «LH3183BA10095557 D5», содержащий фонограммы голосовых сообщений, скопированных 

<

дата> (т. 5 л.д. 164-165); предметы и документы, изъятые 

<

дата>: - чемодан синего цвета; - заграничный паспорт гражданина РФ № 733391391 от 13 августа 2014 года на имя ФИО2 №2, 

<

дата> года рождения (т.6 л.д. 21-22); оптические диски №№ PAPA25Q106142400, PAPA25Q106142403, PAPA25Q106142404, hHS205030534A05, hHS205030454Е05, M

<

№ обезличен>, HLD673PA12074344 (т. 5 л.д. 27, т. 6 л.д. 71, 93, 132); документы, изъятые 

<

дата>: - копия договора займа № 1/10 от 

<

дата>; - копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 отчетный год; - договор купли-продажи № 94 от 

<

дата> c приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; - договор купли-продажи № 95 от 

<

дата> с приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; - коммерческий счет-проформа № 100/10 от 

<

дата>; - договор купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата>; - паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; - паспорт слитка золота спецификация № 5386/Au2022 от 

<

дата>; - акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата>; - договор купли-продажи № 938/2022 от 

<

дата>; - паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 13 сентября 2022 года; - паспорт слитка золота спецификация № 5633/Au2022 от 

<

дата>; - акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата> (т. 5 л.д. 74-75); компакт-диск CD-R № С3113АG2116465JLH, представленный ПАО «Совкомбанк» сопроводительным письмом № 156277279 от 

<

дата>, содержащий в электронном виде копии документов, являющихся основанием купли-продажи драгоценных металлов, свидетельствующих о приобретении 

<

дата> ФИО1 и ФИО15 двух золотых слитков (

<

***>, 

<

***>) на имена подставных лиц - ФИО19 и ФИО20 (т. 6 л.д. 154-155); компакт-диск DVD-R № MAP640XE13090045, представленный АО «МАШ» сопроводительным письмом № 642-05 от 

<

дата>, содержащий в электронном виде схему 3 этажа терминала «С» (зона вылета) Международного аэропорта Шереметьево и схемы 4 этажа паркинга Терминала «С» с указанием расположения в них камер видеонаблюдения (т. 6 л.д. 157-158); сотовый телефон «IPHONE» IMEI: 

<

№ обезличен>, изъятый 

<

дата> в ходе выемки у ФИО1 З.З. (т. 6 л.д. 180-181); оптический диск CD-R « hEX301062608B06», содержащий информацию о соединениях абонентов с вызывным номером «79264946049», зарегистрированным на ФИО2 №2, а также «79251235282», зарегистрированным на ФИО1, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленный ПАО «Мегафон», исх. № 806668 от 

<

дата> и исх. № 806669 от 

<

дата> (т. 7 л.д. 86); оптический диск CD-R «

<

№ обезличен>», содержащий информацию о соединениях абонента с вызывным номером «79854009609», зарегистрированным ФИО15, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленный ПАО «МТС» с сопроводительным письмом, исх. № 12540-МСК-2023 от 

<

дата> (т. 7 л.д. 162);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, согласно которому осмотрены оптические диски №№ M

<

№ обезличен>, HLD673PA12074344, представленные в Следственное управление ФСБ России управлением «Т» СЭБ ФСБ России на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (рег. № 8/Т/5/2495 от 

<

дата>), содержащие видеозаписи, которые свидетельствуют о прохождении ФИО2 №2 

<

дата> около 21 час 54 минут «зеленого коридора» зоны таможенного контроля терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево» (т. 5 л.д. 1-26);

Протоколом от 

<

дата> осмотра документов, изъятых 

<

дата> у ФИО2 №2 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37. В результате проведенного осмотра установлено наличие договора займа № 1/10 от 

<

дата>, заключенного между ФИО21 и ФИО2 №2 Предметом договора является получение ФИО2 №2 от ФИО21 денежных средств в сумме 78 000 000 рублей. ФИО2 №2 согласно договору займа обязуется возвратить полученные денежные средства до 

<

дата> и уплатить проценты. Договор купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата> предусматривает приобретение ФИО19 в ПАО «Совкомбанк» золотого слитка № ПН088630 массой 11934,4 г стоимость 39 140 896 руб. Согласно акту приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата> ФИО19 сотрудниками ПАО «Совкомбанк» был передан приобретенный им слиток золота. Договор купли-продажи № 938/2022 от 

<

дата> предусматривает приобретение ФИО20 в ПАО «Совкомбанк» золотого слитка № ПН098912 массой 11744,9 г стоимость 38 906 878,10 руб. Согласно акту приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата> ФИО20 сотрудниками ПАО «Совкомбанк» был передан приобретенный им слиток золота. Предметом договора купли-продажи № 94 от 

<

дата> является приобретение ФИО2 №2 у ФИО19 золотого слитка № ПН088630 массой 11934,4 г стоимость 39 144 832 руб. Акт приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата> содержит сведения о получении ФИО2 №2 от ФИО19 золотого слитка № ПН088630 массой 11934,4 г стоимость 39 144 832 руб. Предметом договора купли-продажи № 95 от 

<

дата> является приобретение ФИО2 №2 у ФИО20 золотого слитка № ПН098912 массой 11743,70 г стоимость 38 910 853,70 руб. Акт приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата> содержит сведения о получении ФИО2 №2 от ФИО20 золотого слитка № ПН098912 массой 11743,70 г стоимость 38 910 853,70 руб. Коммерческий счет-проформа № 100/10 от 

<

дата>, согласно которому компания «V Season Aircut» (ООО Файв Сизон Экат), расположенная в г. Баку Республики Азербайджан, отправляет в адрес компании «SJ Gold & Dimond Trading DMCC» (ЭсДжей Голд Энд Даймонд Трейдинг Ди Эм Си Си), расположенной в г. Дубай ОАЭ, золото в количестве 23 679,30 г, стоимостью 1 302 361,50 долларов США (т. 5 л.д. 28-73);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, согласно которому осмотрен сотовый телефон «IPHONE» IMEI: 

<

№ обезличен>, изъятый у ФИО2 №2 

<

дата> в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, согласно которому ФИО2 №2 вела переписку с участниками преступной группы ФИО15, ФИО1, касающейся совершения 

<

дата> контрабанды золотых слитков. Так, 

<

дата> в 22 часа 18 минут ФИО2 №2 посредством мессенджера «Вотс’Апп» отправила ФИО1 аудиосообщение следующего содержания: 

- «ФИО6! М-м-м, смотри, какое дело тут я вроде, как бы, через ленту прошла. Но охрана, скорее всего, будет меня на гейте (контрольный доступ в зону вылета) проверять, потому что та девчонка, которая там смотрела чемодан, она дала указание кому-то по телефону. Сказала в чем я, какая я, какой чемодан, куда лечу. В общем, возможно, будут смотреть. Это, чтобы ты знал, если вдруг меня, не дай Бог, развернут, то, чтоб тебе далеко ехать не пришлось». 

Затем, 

<

дата> в 22 часа 10 минут, 22 часа 13 минут, 22 часа 22 минуты ФИО2 №2 посредством мессенджера «Вотс’Апп» отправила ФИО17 аудиосообщения следующего содержания:

- Короче, вроде бы, как бы, я прошла все. Сейчас буду проходить к выходу. Но я села кофе попить, чтобы, ну, уже ближе к посадке туда пойти, потому что, а-а-а, здесь на ленте сначала посмотрели. Не стали спрашивать, что-как, он/она кому-то позвонила и сказала, как я выгляжу, с каким я чемоданом, с чем я, в общем, чтобы меня там досмотрели, и куда я лечу. Но я чувствую, что я сейчас подойду к выходу и там меня, это, проверят еще. Вот. Поэтому решила здесь посидеть, подождать.

- В том-то и дело, что у меня досмотра больше не будет. Но, я не знаю, она дала какой-то указ, кому-то по телефону. Вот. А сейчас я уже иду к выходу. Может, я не знаю, у выхода там охрана будет смотреть. В общем, как-то так.

- Ха-ха, да, может еще парик с собой брать? А-а-а, мне это, я сейчас напоминаю себе, этого, ФИО27. Агент «007» - хренов блин. Да нет, мне, если честно, не стрёмно, документы на руках, все окей. Не боись, прорвемся.

<

дата> в 15 часов 45 минут ФИО2 №2 посредством мессенджера «Вотс’Апп» отправила ФИО15 текстовое сообщение следующего содержания «Ильдар, пожалуйста, дай нормальный чемодан». 

<

дата> в 15 часов 52 минуты ФИО15 посредством мессенджера «Вотс’Апп» отправил ФИО2 №2 фотоизображение чемодана синего цвета, в котором ФИО2 №2 должна была перевезти в г. Дубай (ОАЭ) контрабандой золотые слитки (т. 5 л.д. 76-163);

Протоколом от 

<

дата> обыска в жилище ФИО15 по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, 

<

...>, в ходе которого изъят ноутбук марки «Acer» модель «Aspire S3-391», S/N: MXMIF

<

№ обезличен> (т. 5 л.д. 172-177);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе обыска в жилище ФИО15 по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, 

<

...>, согласно которому осмотрен принадлежащий последнему ноутбук, который содержит в электронном виде документы: налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год на имя ФИО21, коммерческий счет-проформу - аналогичные тем, что были изъяты у ФИО2 №2 

<

дата> в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» после ее задержания сотрудниками ФСБ России (т. 5 л.д. 184-193);

Протоколом от 

<

дата> обыска в жилище ФИО17 по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, 

<

адрес>, ул. 1-я Дементьевская, д. 58, в ходе которого изъят сотовый телефон «Iphone 14ProMax», серийный номер «QHGH2VV4T7», IMEI: «

<

№ обезличен>», из которого следует, что ФИО16 поддерживала телефонные контакты с ФИО2 №2, использующей номер телефона 

<

№ обезличен> (т.5 л.д. 213-216);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, 

<

адрес>, ул. 1-я Дементьевская, д. 58, согласно которому осмотрен сотовый телефон «Iphone 14ProMax», серийный номер «QHGH2VV4T7», IMEI: «

<

№ обезличен>», принадлежащий ФИО17, согласно которому ФИО16 поддерживала телефонные контакты с ФИО2 №2, использующей номер телефона 

<

№ обезличен> (т. 5 л.д. 217-220);

Протоколом от 

<

дата> дополнительного осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, 

<

адрес>, ул. 1-я Дементьевская, д. 58, и 

<

дата> у ФИО2 №2 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, согласно которому осмотрены сотовые телефоны «Iphone 14ProMax», серийный номер «QHGH2VV4T7», IMEI: «

<

№ обезличен>», принадлежащий ФИО17, и «IPhone», белого цвета IMEI «35 913033 626442 1» (т. 5 л.д. 224-248);

Протоколом от 

<

дата> выемки, в ходе которой в помещении Следственного управления ФСБ России у ФИО2 №2 изъяты предметы и документы, свидетельствующие о совершенной 

<

дата> контрабанде двух золотых слитков: - чемодан синего цвета; - заграничный паспорт гражданина РФ № 733391391 от 13 августа 2014 года на имя ФИО2 №2, 

<

дата> года рождения (т. 6 л.д. 2-9);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов и документов, изъятых 

<

дата> в ходе выемки у ФИО2 №2 в помещении Следственного управления ФСБ России, согласно которому осмотрен чемодан синего цвета и заграничный паспорт гражданина РФ № 733391391 от 13 августа 2014 года на имя ФИО2 №2, в результате проведенного осмотра следствием зафиксирован внешний вид чемодана синего цвета (т. 6 л.д. 10-20);

Протоколом от 

<

дата> выемки, в ходе которой в помещении ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, изъяты оптические диски №№ PAPA25Q106142400, PAPA25Q106142403, PAPA25Q106142404, содержащие видеозаписи (т. 6 л.д. 24-28);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе выемки в помещении ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, согласно которому осмотрены оптические диски №№ PAPA25Q106142400, PAPA25Q106142403, PAPA25Q106142404, содержащие видеозаписи, выполненные 

<

дата> камерами видеонаблюдения, расположенными в операционном зале указанного банка (т. 6 л.д. 29-70);

Протоколом от 

<

дата> выемки, в ходе которой в отряде пограничного контроля ФСБ России по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, изъят оптический диск № hHS205030534A05, содержащий видеозапись, свидетельствующую о прохождении ФИО2 №2 

<

дата> паспортного контроля пограничной зоны терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево» (т. 6 л.д. 73-77);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе выемки в отряде пограничного контроля ФСБ России по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, согласно которому осмотрен оптический диск № hHS205030534A05, содержащий видеозапись о прохождении ФИО2 №2 

<

дата> паспортного контроля пограничной зоны терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево» (т. 6 л.д. 78-92); 

Протоколом от 

<

дата> выемки, в ходе которой в АО «МАШ» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, изъят оптический диск № hHS205030454Е05, содержащий видеозапись о прохождении ФИО2 №2 

<

дата> в 21 час 54 минуты «зеленого коридора» зоны таможенного контроля терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево» (т. 6 л.д. 95-101);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, изъятых 

<

дата> в ходе выемки в АО «МАШ» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37, согласно которому осмотрен оптический диск № hHS205030454Е05, содержащий видеозапись, на которой запечатлена ФИО2 №2, проходящая 

<

дата> в 21 час 54 минуты «зеленый коридор» зоны таможенного контроля терминала «С» международного аэропорта «Шереметьево» (т. 6 л.д. 102-131);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R № С3113АG2116465JLH, представленный ПАО «Совкомбанк» сопроводительным письмом № 156277279 от 

<

дата>, содержащий в электронном виде копии документов, являющихся основанием купли-продажи драгоценных металлов, о приобретении 

<

дата> ФИО1 и ФИО15 двух золотых слитков (

<

***>, 

<

***>) на имена подставных лиц - ФИО19 и ФИО20 (т. 6 л.д. 133-153);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R № MAP640XE13090045, представленный АО «МАШ» сопроводительным письмом № 642-05 от 

<

дата>, содержащий в электронном виде схему 3 этажа терминала «С» (зона вылета) Международного аэропорта Шереметьево и схемы 4 этажа паркинга Терминала «С» с указанием расположения в них камер видеонаблюдения (т. 6 л.д. 156);

Протоколом от 

<

дата> осмотра официального сайта Центрального Банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) «CBR.RU», согласно которому 

<

дата> стоимость золота составляла 3 275,18 руб. за 1 грамм (т. 6 л.д. 159-160);

Протоколом от 

<

дата> осмотра предметов, согласно которому осмотрены два золотых слитка (серийные номера 

<

***>, 

<

***>) общей массой 23 681 г, содержащие суммарную массу химически чистого золота не менее 23 657,2 г, общей стоимостью не менее 77 481 588,29 руб., изъятые 

<

дата> в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у ФИО2 №2 в терминале «С» международного аэропорта «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, 37 (т. 5 л.д. 166-167);

Протоколом от 

<

дата> осмотра оптического диска CD-R «hEX301062608B06», содержащего информацию о соединениях абонентов с вызывными номерами «79264946049», зарегистрированным на ФИО2 №2, и «79251235282», зарегистрированным на ФИО1, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленный ПАО «Мегафон», исх. № 806668 от 

<

дата> и исх. № 806669 от 

<

дата>. Осмотром установлено, что 

<

дата> в период с 12 часов 26 минут по 19 часов 35 минут ФИО1 находился в зоне действия вышек сотовой связи, расположенных в непосредственной близости с отделением филиала банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>. 

<

дата> в 20 часов 56 минут ФИО1 находился в зоне действия вышки сотовой связи, расположенной в непосредственной близости с международным аэропортом «Шереметьево» по адресу: 

<

адрес>, городской округ Химки, 

<

адрес>, владение 37 (т. 7 л.д. 34-85);

Протоколом от 

<

дата> осмотра оптического диска CD-R «

<

№ обезличен>», содержащего информацию о соединениях абонента с вызывным номером «79854009609», зарегистрированным на ФИО15, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленный ПАО «МТС», исх. № 12540-МСК-2023 от 

<

дата> (т. 7 л.д. 104-161).

Протоколом очной ставки от 

<

дата> между ФИО2 №2 и ФИО17 (т. 3 л.д. 66-71), согласно которому ФИО2 №2 подтвердила свои показания в части причастности ФИО1 к совершению данного преступления. 

Иными доказательствами:

Приговором Химкинского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому ФИО2 №2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.226.1, п. «в» ч. 2 ст.226.1 УК РФ и последней назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет условно, с испытательным сроком 4 (четыре) года, приговор вступил в законную силу 

<

дата> (т. 3 л.д. 125-135); 

Ответом на запрос № 642-05 от 

<

дата> из АО «Международный Аэропорт Шереметьево», согласно которому представлены схема 3 этажа Терминала «С» (зона вылета) Международного аэропорта Шереметьево и схемы 4 этажа паркинга Терминала «С» с указанием расположения на них камер видеонаблюдения, а также компакт-диск DVD-R № MAP640XE13090045 с указанными документами в электроном виде (т. 9 л.д. 189-201;

Ответом на запрос № 21/77/5/4345 от 

<

дата> из отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево, согласно которому ФИО2 №2 

<

дата> в 22 часа 03 минуты пересекла Государственную границу Российской Федерации в направлении выезда из Российской Федерации на рейсе 2138 сообщением «Москва-Стамбул» по общегражданскому заграничному паспорту гражданина РФ серии 73 № 3391391. Пропуск через Государственную границу Российской Федерации ФИО2 №2 З.З. осуществил контролер 3 отделения пограничного контроля КПП «Шереметьево-2» прапорщик ФИО2 №4 (т. 9 л.д. 187);

Ответом на запрос № 148680829 от 

<

дата>, поступивший из ПАО «Совкомбанк», согласно которому золотые слитки №№ 088630, 098912 приобретены 

<

дата> в период с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут ФИО19 и ФИО20, соответственно, в филиале «Корпоративный», расположенном по адресу: 

<

...>. Покупка золотых слитков осуществлена наличным расчетом. Стоимость золотых слитков составила: № 088630 - 39 140 896 руб., № 098912 - 38 906 878,10 руб. (т. 9 л.д. 171);

Ответом на запрос № 004-223 от 

<

дата> из ПАО «Аэрофлот», согласно которому рейс SU-2138/

<

дата> по маршруту Москва (Шереметьево) – Стамбул выполнен ПАО «Аэрофлот» на воздушном судне А321 № 73165. Вылет рейса по расписанию в 23 часа 10 минут 

<

дата> (т. 9 л.д. 203);

Ответом на запрос № 53036/03 от 

<

дата> из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, согласно которому в федеральном банке выданных лицензий отсутствует информация о выдаче Минпромторгом России лицензии на экспорт драгоценных металлов гражданке Российской Федерации ФИО2 №2 З.З. (т. 9 л.д. 206).

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании, в приговоре не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемого ему преступлению.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем, вопреки доводов подсудимого ФИО1 и его защитника, признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Заключения экспертов соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертные исследования проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта и составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, эксперты, назначены в соответствии с постановлением следователя, предупреждены по ст.307 УК РФ и им разъяснены права и обязанности в соответствии с положениями ст.57 УПК РФ, о чём имеются их подписи.

Не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей ФИО9 (ФИО29) Т.Л., ФИО2 №5, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО4, ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО18, ФИО2 №9, ФИО2 №7, ФИО2 №1, ФИО2 №10, специалистов ФИО36, ФИО37, ФИО38 у суда нет оснований, поскольку их показания последовательны и не противоречивы, согласуются друг с другом, создающих целостную и ясную картину совершенных подсудимым ФИО1 преступления. 

Оценивая показания свидетеля ФИО2 №2, данные ею в ходе судебного следствия заседании о том, что: «ФИО1 был только водителем; чемодан с золотом был у нее в руках; что она попросила ФИО1 проводить ее в аэропорт; что в отношении ФИО1 у нее были подозрения», суд признает их не последовательными, поскольку они имеют существенные противоречия, как по обстоятельствам, так и не согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. 

Поэтому суд приходит к выводу, что показания свидетеля ФИО2 №2 данные ею в ходе судебного следствия достоверны лишь в части, не противоречащей обстоятельствам дела, установленным судом, в остальной части недостоверны и противоречивы, так как совокупностью иных исследованных доказательств они опровергаются. 

Показания же свидетеля ФИО2 №2 (т. 3 л.д. 1-7, 18-25, 26-30, 31-34, 35-43, 54-65, 72-82) данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в порядке ст. 281 УПК РФ, были получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью вышеприведенных доказательств по делу, поэтому признаются судом объективными и соответствующими действительности. 

Суд не может не принять во внимание и тот факт, что свидетель ФИО2 №2, подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с заключением досудебного соглашения, которые были получены спустя непродолжительное время после имевших место событий. 

При таких обстоятельствах оснований для исключения из числа доказательств показаний свидетеля ФИО2 №2, которы она давала в ходе предварительного следствия, вопреки доводам защитника, суд не усматривает. 

Данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных свидетелей, экспертов в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов и объективных причин для его оговора, фактов наличия между ними и подсудимым неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний, не установлено. 

Наличие противоречий в показаниях свидетелей ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №8, ФИО2 №10, данных теми в судебном заседании и показаниями, которые были даны ими в ходе предварительного следствия, никоим образом, по мнению суда, не свидетельствует о ложности и надуманности показаний этих лиц, а обусловлено длительным временным промежутком между имевшими место событиями и допросами свидетелей в суде, а также свойством памяти людей забывать со временем подробности произошедшего. Суд не может не принять во внимание тот факт, что вышеуказанные свидетели подтвердили свои показания, данные ими в ходе предварительного следствия, которые были получены спустя непродолжительное время после имевших место событий. Показания, данные свидетелями ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №8, ФИО2 №10 в ходе предварительного расследования, являются подробными, полными и объективными; они согласуются с другими доказательствами по делу, были подтверждены допрашиваемыми лицами в суде, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами. 

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, судом не установлено. 

Настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом с соблюдением требований ст. ст. 144-147 УПК РФ. В ходе возбуждения уголовного дела и производства расследования каких-либо существенных нарушений, на которые ссылается сторона защиты, а также нарушений основных принципов уголовного судопроизводства, не допущено. 

Вопреки доводам защитника, предъявленное подсудимому ФИО1, обвинение является конкретным, содержит указание на место, время, способ и иные обстоятельства совершения инкриминированного преступления, форму вины, мотивы, характер и наступившие последствия, то есть соответствует требованиям, закрепленным в ст. 171 УПК РФ. 

Обвинительное заключение, составлено с соблюдением требований ст.220 УПК РФ, право на защиту ФИО1 не нарушено, следовательно, оснований для возвращения дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, не имеется. 

Все процессуальные действия в ходе предварительного расследования, произведены в соответствии с нормами УПК РФ. 

Материалы оперативно-розыскной деятельности, согласуются с совокупностью приведенных выше доказательств по делу и не доверять которым у суда оснований не имеется.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей были допрошены: ФИО22, мама подсудимого, ФИО23, ФИО24, друзья подсудимого, ФИО25, бывшая супруга подсудимого, ФИО26, которые положительно охарактеризовали подсудимого ФИО1; бывшая супруга ФИО1 ФИО25 также указала, что является инвалидом III группы, ФИО1 оказывает материальную помощь не только общему ребенку, но и ей; ФИО26 дополнительно сообщил, что ФИО1 помогал религиозной общине, детскому дому, собирал вещи, еду для СВО. 

Показания указанных свидетелей характеризуют ФИО1 с положительной стороны, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела. 

Оценивая показания подсудимого ФИО1, которые он давал в ходе судебного заседания, предварительного следствия, в совокупности с иными исследованными доказательствами, суд приходит к выводу, что сообщенные подсудимым сведения подтверждают его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Вместе с тем, они искажают фактические обстоятельства, имеют цель минимизировать ответственность за содеянное и уйти от ответственности и признаются судом надуманными и не соответствующими действительности, направленными на введение суда в заблуждение относительно своей виновности, поскольку в них подсудимый не полностью описывает свое преступление, не раскрывает содержание умысла, свою роль и обстоятельств совершения преступления, поэтому суд приходит к выводу, что показания подсудимого достоверны лишь в части, не противоречащей обстоятельствам дела, установленным судом, в остальной части недостоверны, так как совокупностью иных исследованных доказательств они опровергаются. 

Не состоятельны и доводы подсудимого ФИО1 сообщенные в судебных прениях о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, поскольку, как следует из материалов дела, его показания, данные на предварительном следствии, были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Перед проведением следственных действий ФИО1 были разъяснены его права, в том числе отказаться от дачи показаний, он был предупрежден о том, что при согласии дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств даже при последующем отказе от этих показаний. При производстве указанного следственного действия ФИО1 не заявлял о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, по прочтении соответствующих протоколов последний своими подписями удостоверил правильность фиксации в протоколах его показаний.

Таким образом, оснований для признания недопустимыми первичных показаний ФИО1 и исключения их из числа доказательств, не имеется.

Версия подсудимого ФИО1, а также его защитника о том, что ФИО1 не причастен к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, так как он не участвовал в организованной группе, был лишь водителем у ФИО15 и по его просьбе подвез ФИО2 №2, в аэропорт и проводил ее, судом признаются не соответствующими действительности, поскольку опровергаются в том числе показаниями свидетеля ФИО2 №2

Доводы защитника, о том, что в действиях ФИО1 отсутствует квалифицирующий признак – организованная группа, суд находит несостоятельными, сформированными с целью помочь подсудимому ФИО1 избежать либо смягчить наказания за содеянное. 

По смыслу закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия, которой свойственны профессионализм, большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянной связи между членами, деятельность организованной группы связана с распределением ролей; организованной группе свойственна иерархия, организатор группы тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, выбирает и вербует соучастников; об устойчивости группы может свидетельствовать и особый порядок вступления в неё, подчинение групповой дисциплине, а также структурированность, наличие системы конспирации, как это указывается в предъявленном подсудимому обвинении. 

В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что ФИО1 наряду с лицами №№ 1, 2 в отношении которых уголовное дело приостановлено в связи с розыском, являлся активным участником организованной группы, выполнил весь объем необходимых действий, направленных на достижение общего преступного результата – совершения контрабанды золотых слитков. ФИО1 был осведомлен о наличии в ручной клади лица № 3, в отношении которой 

<

дата> постановлен обвинительный приговор Химкинским городским судом, вступивший в законную силу 

<

дата>, по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке, в связи с заключением досудебного соглашения стратегически важного товара, при этом ФИО1 сознательно сопроводил ее до входа именно в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля, не предполагающего совершение процедуры таможенного декларирования, о чем лично посредством интернет-мессенджера «Вотс’Апп» отправил остальным участникам организованной группы текстовое сообщение: «Я ее только в зеленый провел». Кроме того, судом учитывается, что все участники организованной группы были связаны общей идеей, действовали по предварительному сговору для осуществления незаконного перемещения ценных предметов через таможенную границу Российской Федерации посредством международных рейсов в другие страны, на что указывает четкое распределение ролей между участниками, тщательная подготовка и отлаженный механизм перевозки лицом № 3 ценных предметов посредством международных рейсов в г. Стамбул (Турция) и г. Дубай (ОАЭ). Переписка участников организованной группы в групповом чате интернет-мессенджера «Вотс’Апп» свидетельствует об их общей осведомленности об обстоятельствах прохождения лицом № 3 зоны таможенного контроля именно через «зеленый коридор», не предполагающего наличие у пассажира каких-либо предметов, подлежащих декларированию, что подтверждает наличие совместного преступного умысла, направленного на совершение контрабанды драгоценных металлов. Также согласно выводам комплексной фонографической и лингвистической судебной экспертизы степень участия и взаимопонимания между участниками группового чата интернет-мессенджера «Whats’app» («Вотс’Апп»), озаглавленного как «GOLD», в котором состоял, в том числе и ФИО1, очень высока, содержание реплик каждого коммуниканта понятно всем участникам переписки, которые хорошо ориентируются в теме беседы (чата) и имеют общее фоновое знание о предмете разговора, связанном с подготовкой и беспрепятственным пересечением лицом № 3 таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕАЭС с целью незаконного вывоза ею ценных предметов посредством международных авиарейсов в г. Стамбул (Турция), а после в г. Дубай (ОАЭ).

То обстоятельство, что подсудимый ФИО1 лично не знал иных участников группы, не свидетельствует о том, что он не входил в организованную группу, поскольку для достижения своих целей группа использовала информационно-телекоммуникационные сети для обеспечения анонимности преступной деятельности.

Объективных доказательств, которые указывали бы на невиновность подсудимого ФИО1, в совершении им преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ или вызывали бы сомнения в его виновности в этом преступлении, совершенного при обстоятельствах, изложенных выше, по делу не имеется.

Иные доводы стороны защиты направлены на иную, субъективную переоценку доказательств, не опровергают совокупности доказательств обвинения и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст.14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимого.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении им контрабанды стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой, и квалифицирует его действия по ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.07.2021г. 

<

№ обезличен>).

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого ФИО1, в том числе его оправдания, не имеется.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый ФИО1 ранее не судим, в наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учетах не состоит, по месту жительства жалоб на него не поступало, имеет положительные характеристики с предыдущего места работы, от соседей, от религиозного общества, где он помогал религиозной общине, а также детскому дому, принимал участие в волонтерской деятельности для СВО.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, суд в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на его иждивении двоих малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: его состояние здоровья, наличие на иждивении матери, отца, пенсионеров, бывшей супруги, которая является инвалидом и их состояние здоровья, частичное признание вины на стадии предварительного следствия. 

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд не усматривает. 

Судом установлено, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.07.2021г. 

<

№ обезличен>), санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Согласно ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

<

дата> 

<

№ обезличен>) санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При таких обстоятельствах, суд при назначении ФИО1 наказания по ч.3 ст.226.1 УК РФ руководствуется санкцией ч.3 ст.226.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 01.07.2021г. 

<

№ обезличен>. 

С учетом обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни его семьи, наличия смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, оснований для назначения ФИО1 наказания с применением положений ст. 73 УК РФ, суд не усматривает. 

При назначении ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает личность и имущественное положение подсудимого, а также характер совершенного им преступления, целью которого явилось извлечение выгоды от незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой. 

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы. 

При определении размера наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления и давали бы основания для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного ФИО1 деяния, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступления в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает, что подсудимому ФИО1 надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения подсудимому с учетом предстоящего отбывания им наказания в виде лишения свободы, суд признает необходимым оставить заключение под стражу. 

Время содержания под стражей ФИО1, подлежащее зачету в срок отбывания наказания, исчисляется с момента его фактического задержания. 

Из материалов уголовного дела следует, что фактически ФИО1 задержан 

<

дата> на территории Р. Дагестан (т. 2 л.д. 56). 

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке ст.81-82 УПК РФ.

Приговором Химкинского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> по уголовному делу № 

<

№ обезличен> в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ два золотых слитка (

<

***>, 

<

***>), хранящихся в хранилище ФЭУ 7 Службы ФСБ России конфискованы и обращены в доход государства, в связи с чем их судьба была уже разрешена.

До исполнения приговора в части исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест как обеспечительную меру на имущество – автомобиль марки «Мерседес-БЕНЦ S500», 2006 года выпуска, номер кузова: «

<

№ обезличен>», государственный регистрационный знак: «В892СУ» регион «77», принадлежащий ФИО1, на которое постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы наложен арест.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.07.2021г. 

<

№ обезличен>) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО1 с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО1 исполнять самостоятельно. 

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФСБ России л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***> КПП 770201001

Банк получателя: Операционный департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г. Москва

БИК МО УФК: 024501901

Единый казначейский счет: 40

<

№ обезличен>

Казначейский счет: 03

<

№ обезличен>

Код по ОКТМО 45379000

УИН 18

<

№ обезличен>

КБК 189 1 16 03124 01 9000 140. 

Меру процессуального принуждения в виде наложенного ареста на имущество – автомобиль марки «Мерседес-БЕНЦ S500», 2006 года выпуска, номер кузова: «

<

№ обезличен>», государственный регистрационный знак: «В 892 СУ» регион «77», принадлежащий ФИО1 - сохранить до исполнения приговора в части исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: 

-ноутбук марки «Acer» модель «Aspire S3-391», S/N: MXMIF

<

№ обезличен>; 

- сотовые телефоны «Iphone 14ProMax», серийный номер «QHGH2VV4T7», IMEI: «

<

№ обезличен>»; «IPHONE» IMEI: 

<

№ обезличен>; 

- чемодан синего цвета;

- заграничный паспорт гражданина РФ № 733391391 на имя ФИО2 №2, 

<

дата> года рождения; 

- копию договора займа № 1/10 от 

<

дата>; 

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 отчетный год; 

- договор купли-продажи № 94 от 

<

дата> c приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; 

- договор купли-продажи № 95 от 

<

дата> с приложением акта № 1 приема-передачи материальных ценностей от 

<

дата>; 

- коммерческий счет-проформа № 100/10 от 

<

дата>; 

- договор купли-продажи № 931/2022 от 

<

дата>; 

- паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>; 

- паспорт слитка золота спецификация № 5386/Au2022 от 

<

дата>; 

- акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата>; 

- договор купли-продажи № 938/2022 от 

<

дата>; 

- паспорт на стандартный слиток № 

<

№ обезличен> от 13 сентября 2022 года; 

- паспорт слитка золота спецификация № 5633/Au2022 от 

<

дата>; 

- акт приема-передачи драгоценных металлов № 1 от 

<

дата>;

-оптические диски, компакт-диски CD-R – оставить по месту хранения до принятия итогового решения по выделенным уголовным делам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осуждённый вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен уведомить суд в письменном заявлении.

Судья М.Н.Нуждина