Постановление

04 сентября 2018 года 

<

адрес>

Судья Железноводского городского суда 

<

адрес> Никитюк А.Д.,

при секретаре судебного заседания Кропачевой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Е.Я.Ю.,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ФИО1 инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская ФИО1 пробирная палата при Министерстве финансов РФ» составлен протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального Е.Я.Ю. по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из представленных материалов следует, что Е.Я.Ю. зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в Федеральной налоговой службе как индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

ФИО1 инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская ФИО1 пробирная палата при Министерстве финансов РФ» проводилась проверка соблюдения Е.Я.Ю. требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

О проведении проверки Е.Я.Ю. неоднократно извещался ФИО1 инспекции пробирного надзора путем почтового сообщения по адресу указанному Е.Я.Ю., посредством электронной почты. Е.Я.Ю. значимое сообщение не получено.

В судебное заседание Е.Я.Ю. извещенный надлежащим образом не явился, о причинах не явки суд не известил.

ФИО1 инспекции пробирного надзора М.А.В. ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. 

Административная ответственность по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с абзацем 7 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к субъектам указанного закона, на которых в полной мере распространяются все требования, предусмотренные законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Изучив материалы дела, считаю, что вина Е.Я.Ю. в совершении правонарушения, предусмотренного 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях объективно подтверждается материалами дела:

протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, установившим факт правонарушения;

актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ;

распоряжением о проведении внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ признаются допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с требованиями закона, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО1 регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», установлено, что ИП регистрируется (становится на налоговый учет) налоговым органом исключительно по месту жительства – в соответствии с адресом жилого помещения, в котором он зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством РФ (пп.»д» п. 2 ст. 5, п. 3 ст.8).

В соответствии с частью 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором данного пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу (пункт 63).

ДД.ММ.ГГГГ Е.Я.Ю. путем почтового уведомления по адресу регистрации индивидуального предпринимателя направлены копия распоряжения о проведении проверки с запросом о предоставлении сведений.

Вышеуказанные документы Е.Я.Ю. не получены и возвращены ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1 инспекцию пробирного надзора, в связи с истечением срока хранения.

Таким образом, в ходе проверки Е.Я.Ю. не представлены проверяющим запрошенные документы, а также отказано в доступе к объекту проверки, указанные факты свидетельствуют о воспрепятствовании организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Действия Е.Я.Ю. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, определенных законом, устанавливающим ответственность за данное административное правонарушение. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нет.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях судом не имеется.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судом не имеется.

Суд, при назначении административного наказания принимает во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное и семейное положение, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств и считает справедливым назначить наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

постановил:

Признать Е.Я.Ю. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Оплату административного штрафа необходимо произвести не позднее 60 дневного срока с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

УФК по 

<

адрес> (ФИО1 ГИПН);

ИНН 

<

***>;

КПП 616543001;

ОГРН 

<

***>;

Номер счёта Р/с 40№;

БИК 046015001;

ОКТМО 60701000.

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Железноводский суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления. 

Судья А.Д. Никитюк