К делу №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и уголовного преследования

02 августа 2017 года ст. Тбилисская

Судья Тбилисского районного суда Краснодарского края Сапега Н.Н., при секретаре Заболоцкой Э.Э., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Тбилисского района Соболевой А.П., представителя потерпевшего ПАО «ФИО10» ФИО10 А.П., подсудимой Шель ФИО23 и её защитника адвоката Шадрина С.Н., представившего удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 02.08.2017 года, подсудимого ФИО8 ФИО24 и его защитника адвоката Кашкаровой Н.Ю., представившей удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 02.08.2017 года, подсудимой ФИО8 ФИО25 и её защитника адвоката Белевцева В.В., представившего удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 02.08.2017 года, подсудимого Заруба ФИО26 и его защитника адвоката Мясищевой Л.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 02.08.2017 года, подсудимой ФИО11 ФИО27 и её защитника адвоката Гонского А.В., представившего удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 02.08.2017 года, подсудимых Телевко ФИО28 Беженарь ФИО29 и их защитника адвоката Польченко М.Г., представившей удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ и ордеры №, № от 02.08.2017 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шель ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

ФИО8 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

ФИО8 ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной в 

<

адрес>, проживающей в 

<

адрес> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, 

Зарубы ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее 

<

данные изъяты>, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

ФИО11 ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее 

<

данные изъяты>, зарегистрированной в 

<

адрес>, проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

Телевко ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей ФИО37 зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, 

Беженарь ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее 

<

данные изъяты>, зарегистрированной в 

<

адрес>, проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шель ФИО39 обвиняется в совершении пяти эпизодов мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

ФИО8 ФИО40 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

ФИО8 ФИО41 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

Заруба ФИО42 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

ФИО11 ФИО43 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

Телевко ФИО44. обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

Беженарь ФИО46 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору.

Шель ФИО47 обвиняется в том, что 16.02.2015 года, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, будучи представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор со ФИО8 ФИО48 об оформлении на имя ФИО8 ФИО49 потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей, и ворот гаражных, которые ему указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО8 ФИО50 оплачивать данный потребительский кредит не собирался. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО8 ФИО51 с ведома и с согласия последнего, внесла в анкету заемщика ФИО8 ФИО52 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы ИП ФИО5, фамилии, имени и отчестве руководителя - ФИО5, адресе организации – 

<

адрес>, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки Лада модель 15, 2010 года выпуска. Кроме того, Шель ФИО54 в присутствии ФИО7, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО8 ФИО53 был внесен первоначальный взнос в размере 7 150 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый им якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору со ФИО7 обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО7. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО7, ФИО7 был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, размере 64 350 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 71 500 рублей 00 копеек. ФИО7 при оформлении на его имя потребительского кредита подписал необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взял обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревался их исполнять. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 64 350 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО7 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет ООО «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые в последствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО1 по предварительному сговору со ФИО7, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 64 350 рублей 00 копеек, из которых ФИО7 получил денежные средства в размере 50 000 рублей от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 14 350 рублей и распорядились указанными денежными средствами по-своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму.

Она же обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, будучи представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор со ФИО7 об оформлении на имя ФИО7 потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – окон и оконных систем, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО7 оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО7, с ведома и с согласия последней, внесла в анкету заемщика ФИО7 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы ООО «Шоколад», персональном среднемесячном доходе в размере 17 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 47 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 2114, 2005 года выпуска. Кроме того ФИО1 в присутствии ФИО7, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО7 был внесен первоначальный взнос в размере 10 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору со ФИО7, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО7. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО7, последней был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 500 рублей 00 копеек сроком на 2 года для приобретения товара – окон и оконных систем стоимостью 72 500 рублей 00 копеек. ФИО7 при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 62 500 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10 » ФИО7 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО1 по предварительному сговору со ФИО7, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 62 500 рублей 00 копеек, из которых ФИО7 получила денежные средства в размере 50 000 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 12 500 рублей 00 копеек, и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. 

Она же обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, будучи представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с ФИО2 об оформлении на имя ФИО2 потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – окон и оконных систем, которые ему указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО2 оплачивать данный потребительский кредит не собирался. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО2, с ведома и с согласия последнего, внесла в анкету заемщика ФИО2 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы ИП ФИО16, об адресе организации – 

<

адрес> №, персональном среднемесячном доходе в размере 20 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 25 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 2105, 1999 года выпуска. Кроме того ФИО1 в присутствии ФИО2, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО2 был внесен первоначальный взнос в размере 5 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО2, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО2. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО2, последнему был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 44 700 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – окон и оконных систем стоимостью 49 700 рублей 00 копеек. ФИО2 при оформлении на его имя потребительского кредита подписал необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями, и взял обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревался их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 44 700 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО2 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые в последствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 44 700 рублей 00 копеек, из которых ФИО2 получил денежные средства в размере 25 000 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 19 700 рублей 00 копеек, и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму.

Она же обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, будучи представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с ФИО9 (ФИО12) М.А. об оформлении на имя ФИО9 (ФИО12) М.А. потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы приобретенного в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей и ворот гаражных, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО9 (ФИО12) М.А. оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО9 (ФИО12) М.А., с ведома и с согласия последней, внесла в анкету заемщика ФИО9 (ФИО12) М.А. заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о персональном среднемесячном доходе в размере 20 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 42 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 214, 2013 года выпуска. Кроме того ФИО1 в присутствии ФИО9 (ФИО12) М.А., по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО9 (ФИО12) М.А. был внесен первоначальный взнос в размере 6 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО9 (ФИО12) М.А., обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО9 (ФИО12) М.А.. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО9 (ФИО12) М.А., последней был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ размере 53 600 рублей 00 копеек сроком на 2 года для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 59 600 рублей 00 копеек. ФИО9 (ФИО12) М.А. при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 53 600 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10 » ФИО9 (ФИО12) М.А. в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО1 по предварительному сговору с ФИО9 (ФИО12) М.А., неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 53 600 рублей 00 копеек, из которых ФИО9 (ФИО12) М.А. получила денежные средства в размере 28 600 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 25 000 рублей 00 копеек и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. 

Она же обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», по предложению ФИО4 совместно с ФИО3, из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, будучи представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с ФИО4 и ФИО3 об оформлении на имя ФИО3 потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО3 оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО4 и ФИО3, с ведома и с согласия последней, внесла в анкету заемщика ФИО3 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы, заработной плате, о размере персонального среднемесячного дохода в размере 25 000 рублей, о размере среднемесячного дохода в сумме 85 000 рублей, о наличии имущества в собственности – жилья собственного домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> №, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ 21011, 2010 года выпуска. Кроме того ФИО1 в присутствии ФИО3, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО3 был внесен первоначальный взнос в размере 7 500 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый им якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО3, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО3. В результате преступных действий ФИО1, ФИО3 и ФИО4, ФИО3 был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 76 934 рубля 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 74 750 рублей 00 копеек. ФИО3 при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 67 250 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО3 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО1 по предварительному сговору с ФИО3, по предложению ФИО4, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 67 250 рублей 00 копеек, и впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму.

ФИО7 обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, вступил в преступный сговор с ФИО1 - представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформлении на его имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей и ворот гаражных, которые ему указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО7 оплачивать данный потребительский кредит не собирался. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО7, с его ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО7 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы ИП ФИО5, фамилии, имени и отчестве руководителя - ФИО5, адресе организации – 

<

адрес> №, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки Лада модель 15, 2010 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО7, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО7 был внесен первоначальный взнос в размере 7 150 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый им якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору со ФИО7, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО7. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО7, последнему был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ размере 64 350 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 71 500 рублей 00 копеек. ФИО7 при оформлении на его имя потребительского кредита подписал необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взял обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревался их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 64 350 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО7 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО7 по предварительному сговору с ФИО1, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 64 350 рублей 00 копеек, из которых ФИО7 получил денежные средства в размере 50 000 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 14 350 рублей 00 копеек, и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. ФИО7 с целью сокрытия своих преступных намерений, во избежание привлечения к уголовной ответственности, произвел три платёжа: ДД.ММ.ГГГГ в размере по 7 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 750 рублей, в счёт погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23 250 рублей, при этом оплачивать потребительский кредит в полном объёме не собирался и до настоящего времени не оплатил.

ФИО7 обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, вступила в преступный сговор с ФИО1 - представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформлении на её имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы приобретенного в ООО «Гарант» товара – окон и оконных систем, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО7 оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО7, с её ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО7 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы ООО «Шоколад», персональном среднемесячном доходе в размере 17 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 47 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 2114, 2005 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО7, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО7 был внесен первоначальный взнос в размере 10 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору со ФИО7, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО7. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО7, последней был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, размере 62 500 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – окон и оконных систем, стоимостью 72 500 рублей 00 копеек. ФИО7 при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 62 500 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО7 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО7 по предварительному сговору с ФИО1, неправомерно завладела денежными средствами на общую сумму 62 500 рублей 00 копеек, из которых ФИО7 получила денежные средства в размере 50 000 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 12 500 рублей 00 копеек и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму.

ФИО2 обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, вступил в преступный сговор с ФИО1 - представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформлении на его имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы предоставленного в ООО «Гарант» товара – окон и оконных систем, которые ему указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО2 оплачивать данный потребительский кредит не собирался. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО2, с его ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО2 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности месте работы ИП ФИО16, адрес организации – 

<

адрес> №, персональном среднемесячном доходе в размере 20 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 25 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 2105, 1999 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО2, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО2 был внесен первоначальный взнос в размере 5 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО2 совместно и по предварительному сговору с ФИО1, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО2. В результате преступных действий ФИО2 и ФИО1, последнему был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 44 700 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – окон и оконных систем, стоимостью 49 700 рублей 00 копеек. ФИО2 при оформлении на его имя потребительского кредита подписал необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взял обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревался их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 44 700 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО2 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного 

счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО2 по предварительному сговору с ФИО1, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 44 700 рублей 00 копеек, из которых ФИО2 получил денежные средства в размере 25000,00 рублей от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 19 700 рублей 00 копеек, и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. 

ФИО9 (ФИО12) М.А. обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств, вступила в преступный сговор с ФИО1 - представителем торговой организации ООО «Гарант», занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформление на её имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей и ворот гаражных, которые ему указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО9 (ФИО12) М.А. оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО9 (ФИО12) М.А., с её ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО9 (ФИО12) М.А. заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о персональном среднемесячном доходе в размере 20 000 рублей, о среднемесячном доходе семьи в размере 42 000 рублей, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ модель 214, 2013 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО9 (ФИО12) М.А., по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО9 (ФИО12) М.А. был внесен первоначальный взнос в размере 6 000 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый им якобы в кредит товар. Таким образом ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО9 (ФИО12) М.А., обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО9 (ФИО12) М.А.. В результате преступных действий ФИО1 и ФИО9 (ФИО12) М.А., последней был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, размере 53 600 рублей 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 59 600 рублей 00 копеек. ФИО9 (ФИО12) М.А. при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 53 600 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО9 (ФИО12) М.А. в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО9 (ФИО12) М.А. по предварительному сговору с ФИО1, неправомерно завладела денежными средствами на общую сумму 53 600 рублей 00 копеек, из которых ФИО9 (ФИО12) М.А. получила денежные средства в размере 28 600 рублей 00 копеек от ФИО1, а последняя неправомерно завладела денежными средствами в размере 25 000 рублей 00 копеек, и распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. ФИО9 (ФИО12) М.А. с целью сокрытия своих преступных намерений, во избежание привлечения к уголовной ответственности произвела один платёж ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей в счёт погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом оплачивать потребительский кредит в полном объёме не собиралась и до настоящего времени не оплатила.

ФИО3 обвиняется в том, что в начале сентября 2015 года, в дневное время, в составе группы лиц, совместно и по предварительному сговору с ФИО4, по предложению последней, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств в размере 50 000 рублей, вступила в преступный сговор с ФИО4, об оформлении на её имя кредита. ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, ФИО3, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств в размере 50 000 рублей, по предложению ФИО4, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, вступила в преступный сговор с представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1, занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформлении на её имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы приобретенного в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО3 оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО3, с её ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО3 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы, заработной плате, о размере персонального среднемесячного дохода в размере 25 000 рублей, о размере среднемесячного дохода в сумме 85 000 рублей, о наличии имущества в собственности – жилья собственного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> №, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ 21011, 2010 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО3, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО3 был внесен первоначальный взнос в размере 7 500 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО3 совместно и по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО4, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО3. В результате преступных действий ФИО3, ФИО1 и ФИО4, ФИО3 был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 76 934 рубля 00 копеек сроком на 2 года, для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 74 750 рублей 00 копеек. ФИО3 при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 67 250 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО3 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые впоследствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО3 по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО4, по предложению последней, неправомерно завладели денежными средствами на общую сумму 67 250 рублей 00 копеек, и впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму.

ФИО4 обвиняется в том, что в начале сентября 2015 года, в дневное время, в составе группы лиц, совместно и по предварительному сговору с ФИО3 по своему предложению, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств в размере 50 000 рублей, вступила в преступный сговор с ФИО3, в целях оформления на её имя кредита. ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, ФИО3, находясь в офисе ООО «Гарант», расположенном по адресу: 

<

адрес> № «а», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, с целью получения для личных нужд денежных средств в размере 50 000 рублей, по предложению ФИО4, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, вступила в преступный сговор с представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1, занимающейся реализацией товаров клиентам по программе кредитования, согласно договору о сотрудничестве № об организации безналичных расчетов, заключенного ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» с ООО «Гарант» от ДД.ММ.ГГГГ, об оформление на её имя потребительского кредита в ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10», якобы приобретенного в ООО «Гарант» товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, которые ей указанной торговой организацией предоставляться не будут, при этом ФИО3 оплачивать данный потребительский кредит не собиралась. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 будучи кредитным консультантом ПАО «Лето ФИО10» ныне ПАО «ФИО10» – торговой организации ООО «Гарант» в присутствии ФИО4 и ФИО3, с ведома и с согласия, внесла в анкету заемщика ФИО3 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности о месте работы, заработной плате, о размере персонального среднемесячного дохода в размере 25 000 рублей, о размере среднемесячного дохода в сумме 85 000 рублей, о наличии имущества в собственности – жилья собственного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> №, о наличии имущества в собственности – автомобиля марки ВАЗ 21011, 2010 года выпуска. Кроме того, ФИО1 в присутствии ФИО3, по своему усмотрению внесла ложные сведения, не соответствующие действительности о том, что ФИО3 был внесен первоначальный взнос в размере 7 500 рублей в кассу ООО «Гарант» за приобретаемый ею якобы в кредит товар. Таким образом ФИО4 совместно и по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО3, обманули ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» относительно платежеспособности заемщика ФИО3. В результате преступных действий ФИО4, ФИО3 и ФИО1, ФИО3 был предоставлен потребительский кредит ПАО «Лето ФИО10» на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 76 934 рубля 00 копеек сроком на 2 года для приобретения товара – межкомнатных и входных дверей, ворот гаражных, стоимостью 74 750 рублей 00 копеек. ФИО3 при оформлении на её имя потребительского кредита подписала необходимый пакет документов, в том числе и заявку на кредит, с указанными в ней ложными сведениями и взяла обязательства надлежащим образом оплачивать потребительский кредит, хотя и не намеревалась их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 67 250 рублей 00 копеек, предоставленные ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» ФИО3 в счет оплаты товара ООО «Гарант» были перечислены, согласно движению по счету ООО «Гарант» на расчетный счет «Гарант» № открытому в КБ «Кубань Кредит» в дополнительном офисе «Тбилисский», которые в последствии были сняты представителем торговой организации ООО «Гарант» ФИО1 с расчетного счета ООО «Гарант» № в дополнительном офисе «Тбилисский», расположенном по адресу: 

<

адрес> №, путем использования корпоративной карты ООО «Гарант». Таким образом ФИО4 по предварительному сговору с ФИО3, ФИО1, по своему предложению, неправомерно завладела денежными средствами на общую сумму 67 250 рублей 00 копеек, и впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» на вышеуказанную сумму. ФИО4 с целью сокрытия своих преступных намерений, во избежание привлечения к уголовной ответственности ФИО3, произвела три платёжа: ДД.ММ.ГГГГ в размере по 4 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 000 рублей, в счёт погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО3 на общую сумму 15 900 рублей, при этом оплачивать потребительский кредит, оформленный на имя ФИО3 в полном объёме не собиралась и до настоящего времени не оплатила.

Представителем потерпевшего в судебном заседании заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимыми.

Представитель потерпевшего ссылается на то, что все подсудимые возместили материальный ущерб, причиненный ПАО «Лето ФИО10» - ныне ПАО «ФИО10» в полном объеме, в связи с чем претензий материального характера к ним нет, они примирились и не желает их привлечения к уголовной ответственности.

Ходатайство поддержано подсудимыми и их защитниками.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в отношении подсудимых по заявленному основанию. 

Выслушав мнение участников процесса, обсудив заявленное ходатайство, суд полагает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Статьей 239 УПК РФ установлено, что судья может прекратить уголовное дело при наличии основания, предусмотренного статьей 25 настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон.

Статьей 25 УПК РФ предусмотрено, что суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Согласно ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Как указано в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим.

Учитывая позицию представителя потерпевшего, с учетом всей совокупности обстоятельств настоящего уголовного дела, включая степень общественной опасности содеянного и личности подсудимых, каких-либо оснований полагать, что примирение между потерпевшим и подсудимыми в судебном заседании достигнуто не было, у суда не имеется. 

Учитывая изложенное, суд не находит оснований для отказа в удовлетворении заявленного представителем потерпевшего ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых, а непрекращение уголовного дела фактически означало бы выполнение судом не свойственной ему функции поддержания обвинения.

При принятии этого решения суд учитывает, что ФИО1, ФИО7, ФИО7, ФИО2, ФИО9 (ФИО12) М.А., ФИО3 и ФИО4 ранее не судимы, преступления средней тяжести совершили впервые, по месту жительства характеризуются положительно, на учетах у врачей нарколога не состоят. 

В соответствии с ч. 3 ст. 24 УПК РФ в связи с прекращением уголовного дела подлежит прекращению и уголовное преследование в отношении ФИО1, ФИО7, ФИО7, ФИО2, ФИО9 (ФИО12) М.А., ФИО3 и ФИО4. 

Учитываются судом также и требования п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, согласно которому не прекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 254 УПК РФ, является основанием к отмене приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство представителя потерпевшего ПАО «ФИО10» ФИО6 о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поддержанное подсудимыми Шель ФИО55, ФИО8 ФИО56, ФИО8 ФИО57, Заруба ФИО58, ФИО11 ФИО59, Телевко ФИО60, Беженарь ФИО61, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Шель ФИО62, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ФИО8 ФИО63, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ФИО8 ФИО64, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, Зарубы ФИО65, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ФИО11 ФИО66, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, Телевко ФИО67 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, Беженарь ФИО68, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Меру пресечения Шель ФИО69 ФИО8 ФИО70 ФИО8 ФИО71 Заруба ФИО72, ФИО11 ФИО73 Телевко ФИО74 и Беженарь ФИО75 подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу – кредитные досье в отношении ФИО8 ФИО76 ФИО8 ФИО77 Заруба ФИО78 ФИО11 ФИО79., Телевко ФИО80 находящиеся в опечатанном желтом бумажном конверте в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Копию настоящего постановления направить лицам, в отношении которых прекращено уголовное дело и уголовное преследование, представителю потерпевшего, а также прокурору Тбилисского района.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тбилисский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья подпись 

Копия верна. 

Судья Тбилисского районного суда Н.Н. Сапега