Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 сентября 2018 г. 

<

адрес>

Судебный состав Лакского районного суда Республики Дагестан в Кулинском районе в составе председательствующего судьи Максудова М.М.,

при секретаре Рашидовой М.М.,

с участием государственного обвинителя - заместителя Лакского межрайонного прокурора ФИО184,

защитника подсудимого ФИО110 А.Г. – адвоката ФИО185, представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимых: ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83,

представителя потерпевшего ДРФ АО «Россельхозбанк» по доверенности- ФИО173,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

1. ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, разведенного, имеющего одного малолетнего ребенка, не судимого, работающего программистом ГБУ РД «Редакция газеты «Илчи», проживающего по адресу: 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ; 

2. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, невоеннообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не судимого, работающего начальником отдела Россельхознадзора по РД, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ;

3. ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданки РФ, имеющей высшее образование, военнообязанной, не судимой, замужней, имеющей на иждивении 2-х малолетних детей, не работающей, проживающей по адресу: РД, 

<

адрес>, пр. И. ФИО95, 

<

адрес>-а, 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ;

4. ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданки РФ, имеющей высшее образование, военнообязанной, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не судимой, не работающей, проживающей по адресу: РД, 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ;

5. ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, не судимого, не работающего, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО110 П.К., ФИО83, совершили мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере и подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в 2009 году, точная дата и время следствием не установлены, ФИО110 А.Г. и ФИО1, занимавший должность управляющего Дополнительного офиса ДРФ ОАО «Россельхозбанк», вступили между собой в преступный сговор по хищению денежных средств Филиала путем оформления кредитов, предоставляемых банком физическим лицам в качестве кредитов в рамках национального проекта «Развитие АПК».

Согласно отведенным им ролям в созданной неустановленным лицом организованной преступной группе, на ФИО110 А.Г. возлагался поиск граждан, которые должны были выступить в качестве формальных получателей кредитов, обеспечение первоначального пакета подложных документов, необходимых банку для оформления кредита, тогда как ФИО1 должен был организовать процесс выдачи кредита и перевод денег на расчетные счета заемщиков.

Так, в сентябре 2009 года, находясь в 

<

адрес>, точная дата и время следствием не установлены, ФИО110 А.Г., не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности и не имея фактически личного подсобного хозяйства, представил в документы на выдачу кредита, в том числе справку с сельской администрации, рекомендацию и выписку из похозяйственной книги с заведомо недостоверными сведениями о наличии у него личного подсобного хозяйства с приусадебным участком, а также наличия КРС и МРС в 

<

адрес>, подложный полис страхования сельскохозяйственных животных ГСК ОАО «Югория» с квитанцией на получение страхового взноса в размере 10 000 руб., соглашение и договор страхования сельскохозяйственных животных, копию паспорта ФИО110 А.Г. с фиктивной регистрацией в 

<

адрес>, ветеринарное свидетельство с недостоверными сведениями о принадлежности ему КРС и МРС, и благополучном хозяйстве. 

ФИО1, вопреки должностной инструкции, согласно которой он, являясь управляющим Дополнительного офиса, в своей деятельности должен руководствоваться внутренними нормативными документами ДРФ ОАО «Россельхозбанк» (далее Банк) и Инструкции по кредитованию населения в рамках программы «Сельское подворье №-и», установившей организацию кредитного процесса (кредитование граждан ведущих личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ)) в виде этапов, следующих последовательно друг за другом: 

- консультирование по вопросам кредитования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; рассмотрение документов Заемщика и подготовку заключения на выдачу кредитов; полнота и достоверность информации, содержащейся в его заключении; расчет платежеспособности, а также объективность и качество проработки вопроса при составлении заключения в пределах своих должностных обязанностей; оценка и предварительная проверка предлагаемого обеспечения возвратности кредита и уплаты причитающихся процентов; оформление и организация подписания договоров по кредитной сделки, договоров поручительств, договоров залога и дополнительных соглашений к указанным договорам; постоянный контроль соблюдения Заемщиком условий договора по кредитной сделке; мониторинг и оценку кредитного риска ссудной задолженности в соответствии с Положениями №-П, №-П; не реже одного раза в квартал оценку финансового состояния поручителей – юридических лиц; не реже одного раза в квартал оценку финансового состояния Заемщика/Созаемщика при наличии индивидуальных признаков обесценения ссуды; контроль целевого использования кредита; периодическую (не реже одного раза в квартал) проверку наличия и сохранности предмета залога по договору залога, а также своевременную переоценку обеспечения; контроль соблюдения Заемщиком/Залогодателем условий договоров страхования; формирование и ведение кредитного досье, его закрытие и передачу в архив; подготовку предложений по определению (изменению) лимитов кредитования физических лиц и ценовых параметров кредитных продуктов (процентных ставок, тарифов и т.п.); ежемесячный контроль за наличием необходимых денежных средств на текущих счетах Заемщика (достаточных для погашения основного долга и процентов…..», согласно отведенной ему роли в созданной неустановленным лицом преступной группе, приняв заявку и заведомо зная о формальной роли последнего в получении кредита, а также подложности документов, представленных для оформления кредита, ФИО1, используя свое служебное положение в корыстных целях, за вознаграждение в размере 10-12% от суммы выдаваемого кредита, действуя с прямым умыслом, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку, заведомо зная о незаконности своих действий и пользуясь зависимым положением сотрудников Дополнительного офиса, вовлеченных в процесс подготовки, оформления документов по кредитованию, и осуществлению перевода денег по нему, дал указание экономисту Дополнительного офиса ФИО79 подготовить кредитный договор ФИО110 А.Г. на заявленную им сумму 500 000 рублей. 

Далее ФИО1 вовлек в организованную преступную группу ряд лиц из своего окружения, а именно экономиста Дополнительного офиса ФИО204 (в девичестве ФИО92) ФИО85, на которую возлагались обязанности по формированию кредитных дел, в начале при непосредственном участии ФИО110 А.Г., оформив на его имя кредит в Филиале. 

ФИО79, используя свое служебное положение в корыстных целях за вознаграждение в размере 8 тыс. руб., согласно отведенной ей роли в составе преступной группы, действуя с прямым умыслом, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку, заведомо зная о незаконности своих действий в нарушении требований Инструкции по кредитованию населения в рамках программы «Сельское подворье» №-И, утвержденной решением Правления Банка (протокол от 01.09.2009г. №), без проведения предварительной консультации с клиентом, проверки приведенных им о себе сведений, без критической оценки, представленных по нему документов, при отсутствии подписей, наполненности реквизитов и прочих нарушений, каждое из которых являлось достаточным основанием для отказа в выдаче кредита, оформляла кредитные дела с поддельными документами, а именно: опись приема-передачи документов по кредитному делу, внутренняя опись, опись принятых документов на выдачу, акт приема-передачи кредитных документов по кредитному договору заемщиков и поручителей, заявление заемщика на выдачу кредита, распоряжение о предоставлении кредита, договор поручительства, кредитный договор, выписка из протокола заседания кредитной комиссии, заключение экономиста по вопросу предоставления кредита, заключение службы безопасности, информационный лист и вносила недостоверные, вымышленные данные о наличии залогового имущества и трудовой деятельности. 

В соответствии с требованиями Инструкции по кредитованию населения в рамках программы «Сельское подворье» №-И и должностных обязанностей экономист Дополнительного офиса обязан:

- знакомить клиентов с условиями кредитования в филиале, проводить первичное собеседование с клиентами, осуществлять отбор кредитных проектов, приемлемых для дальнейшей работы; формировать пакет документов по кредитному проекту для принятия решения о возможности и целесообразности выдачи кредита, производить анализ и оценку финансового состояния клиента, показателей его деятельности, рисков, возникающих при кредитовании клиента в соответствии с нормативными требованиями, и выносить проекты на рассмотрение кредитного комитета филиала; оценивать уровень кредитного риска по ссудам Банка, выносить профессиональное суждение о категории качестве ссуды в соответствии с требованиями нормативных документов; осуществлять контроль за своевременным возвратом кредитов, правильностью и своевременностью уплаты начисленных процентов; вести работу по погашению образовавшейся проблемной ссудной задолженности, по взысканию залогового имущества заемщиков, разрабатывать рекомендации и схемы по реализации залогового имущества с вынесением этих вопросов на рассмотрение руководства Дополнительного офиса; доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Службы внутреннего контроля ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; на ознакомительном собеседовании с работником дополнительного офиса гражданин, ведущий ЛПХ (далее Заемщик), сообщает об имеющейся потребности в кредитных ресурсах, в том числе о сумме, сроках, цели использования кредита.

-информирует Заемщика о требованиях, предъявляемых Банком к Заемщикам для получения кредита; об условиях предоставления кредита на соответствующий срок и указанные Заемщиком цели; о том, что расходы, производимые Заемщиком за счет кредитных средств, должны быть документально подтверждены. 

-передает Заемщику список документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о получении кредита; форму заявки на кредит; форму анкеты-паспорта Заемщика/Созаемщика на предоставление кредита; форму рекомендации (ходатайства) сельской/городской администрации для получения кредита; согласовывает с Заемщиком условия и способы обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке и после представления Заемщиком установленных документов проверяет правильность их оформления.

-до выдачи кредита в обязательном порядке производится визуальный осмотр ЛПХ работником кредитного подразделения Банка. До выдачи кредита кредитному работнику Банка необходимо осуществлять проверку наличия и состояния имущества, передаваемого в залог (при необходимости к осуществлению данной проверки привлекает работников других подразделений Банка).

Так же, в нарушение требований Инструкции по кредитованию населения в рамках программы «Сельское подворье» №-И, утвержденной решением Правления Банка (протокол от 01.09.2009г. №) ФИО1, пользуясь своим должностным положением управляющего Филиала и зависимостью от него сотрудников, обеспечил прохождение кредитной заявки ФИО110 А.Г. через остальные структуры, вовлеченные в процесс принятия решения о выдаче или отказе в выдаче кредита - отдел безопасности Филиала в лице его специалиста ФИО135, Кредитный комитет Дополнительного офиса, в который помимо него входили ФИО133, ФИО134. 

После прохождения всех установленных процедур, носивших формальный характер, и подписания ФИО62Г. кредитного договора и прилагающихся к договору документов, ФИО1 обеспечил зачисление на счет указанного лица, открытого в Дополнительном офисе деньги в сумме 500 000 рублей, которые впоследствии расхищены ФИО62Г. 

Из этих же денег ФИО110 А.Г. выплачивал деньги, причитающиеся каждому из членов организованной преступной группы, то есть ФИО1 в виде вознаграждения от суммы выданного кредита в размере 10 % и ФИО79 в размере 8 тыс. руб. из суммы выданного кредита, а также производил расчет с лицами, занимавшихся изготовлением необходимых их преступной группы подложных документов.

Далее, с той же целью – для увеличения количества оформляемых кредитов, оформив по подложным документам на своих знакомых и родственников, в том числе и тех, кого он вовлек в организованную группу – находившуюся на тот момент с ним в браке ФИО110 П.К. и шурина ФИО83, имея намерение продолжить процесс хищения денежных средств Филиала, стал подыскивать людей, которых можно было использовать в качестве формальных ссудозаемщиков. 

ФИО110 П.К. стала заниматься поиском людей, готовых за определенное вознаграждение выступать в качестве формальных ссудозаемщиков Филиала. 

Тем же самым стал заниматься и ФИО83, вошедший в группу в декабре 2009 года, который, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности и не имея фактически личного подсобного хозяйства, представил в дополнительный офис документы на выдачу кредита, в том числе справку с сельской администрации, рекомендацию и выписку из похозяйственной книги с заведомо недостоверными сведениями о наличии у него личного подсобного хозяйства с приусадебным участком, а также наличия КРС и МРС в 

<

адрес>, подложный полис страхования сельскохозяйственных животных ГСК ОАО «Югория» с квитанцией на получение страхового взноса в размере 10 000 руб., соглашение и договор страхования сельскохозяйственных животных, копию паспорта ФИО110 А.Г. с фиктивной регистрацией в 

<

адрес>, ветеринарное свидетельство с недостоверными сведениями о принадлежности ему КРС и МРС и благополучном хозяйстве. 

ФИО110 А.Г., ФИО83 и ФИО110 П.К. стали активно привлекать сторонних лиц, а также лиц из числа дальних родственников, согласившихся на роль формального получателя кредита, выплачивая им из полученных ФИО62Г. кредитных денег ту или иную часть – в пределах от 10 000 до 25 000 руб., а в некоторых случаях и вовсе не выплачивались, так как злоупотребляли доверием друзей, знакомых и родственников, то есть формальных ссудозаемщиков. 

С момента участия в организованной группе ФИО79, ФИО75, ФИО83, группа стала обладать такими характерными признаками организованной группы как устойчивость и организованность. Об устойчивости организованной преступной группы, подчинявшейся стало свидетельствовать длительность существования группы по времени – с сентября 2009г. по август 2011г., а об организованности - разделение роли каждого участника в преступной группе, осознание ими общей цели группы и своего места в ней. Устойчивость организованной преступной группы обеспечивалась родственными отношениями между ФИО62Г., его супругой ФИО75, шурином ФИО83, их личными отношениями с ФИО1, ФИО79, а также служебной зависимостью от руководителя Филиала ФИО1 подчинённых ему сотрудников. 

Всего организованная неустановленным лицом группа, в которую входили ФИО1, ФИО79, ФИО110 А.Г., ФИО110 П.К и ФИО83 по подложным документам оформили 39 кредитов на формальных ссудозаемщиков. 

Так, за период времени с сентября 2009г. по ноябрь 2011г., участниками организованной группы, в помещении дополнительного офиса оформлены фиктивные кредитные дела на следующих лиц:

- ФИО82 кредитное дело № от 16.09.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; 

- ФИО2 кредитное дело № от 21.10.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО83 кредитное дело № от 24.12.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО3 кредитное дело № от 24.12.2009г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО4 кредитное дело № от 20.01.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО5 кредитное дело № от 05.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО6 кредитное дело № от 12.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО7 кредитное дело № от 18.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО67 кредитное дело № от 07.04.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО8 кредитное дело № от 20.04.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО66 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО9 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО10 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО11 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО12 кредитное дело № от 07.05.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО13 кредитное дело № от 21.05.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО14-Халипаевича кредитное дело № от 21.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; 

- ФИО15 кредитное дело № от 21.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО16 кредитное дело № от 04.06.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО17 кредитное дело № от 02.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО18 кредитное дело № от 23.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО19 кредитное дело № от 23.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО20 кредитное дело № от 23.08.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО21 кредитное дело № от 30.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО22 кредитное дело № от 02.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО23 кредитное дело № от 20.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО24 кредитное дело № от 20.09.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО25 кредитное дело № от 23.09.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО26 кредитное дело № от 24.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО27 кредитное дело № от 05.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО28 кредитное дело № от 26.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО29 кредитное дело № от 27.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО30 кредитное дело № от 09.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО31 кредитное дело № от 10.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО32 кредитное дело № от 15.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО33 кредитное дело № от 15.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО34 кредитное дело № от 23.08.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО35 кредитное дело № от 23.08.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО36 кредитное дело № от 01.11.2011г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

В результате формирования кредитных дел с поддельными документами на вышеуказанных формальных ссудозаемщиков в кассе Филиала были выданы кредитные денежные средства на общую сумму 17 500 000 руб. С целью придания легитимности процесса их выдачи, ФИО110 А.Г., ФИО110 П.К., ФИО1, ФИО79, в составе организованной преступной группы, занимались процессом их погашения, в результате чего в обшей сложности за период с сентября 2009г. по август 2013г. были погашены проценты и основной долг на общую сумму 6 911 869 рублей. 

Данный процесс был организован следующим образом:

ФИО110 А.Г. вел учет выданных Дополнительным офисом кредитов и по мере наступления срока внесения очередных ежемесячных платежей по ним, по договоренности с ФИО1, который давал указание подчиненным ему сотрудникам операционного отдела Дополнительного офиса подготовить приходные кассовые ордера по каждому из ссудозаемщиков, сам или через ФИО79, либо ФИО110 П.К., производил погашение. Подписи от имени вносителей платежей во всех случаях подделывались. При этом погашение производилось как деньгами филиала, полученными ФИО62Г. по ранее полученным кредитам в кассе Дополнительного офиса каждым ссудозаемщиком и переданных ему, к оформлению которых он имел непосредственное отношение, так и денежными средствами, перечисленными на расчётные счета формальных ссудозаёмщиков Минстерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в качестве субсидий на возмещение процентов по кредитам. 

В дальнейшем, для придания видимой благополучности работы дополнительного офиса и отсутствия просрочек по погашению кредитных денежных средств, выданным по фиктивным кредитным делам на формальных ссудозаемщиков, член организованной преступной группы ФИО1, используя свое служебное положение, дал указание ФИО79 формировать пакеты документов на каждого формального ссудозаемщика по субсидированию на возмещение процентов по кредиту. 

Данный процесс был организован следующим образом:

В период с 2010 г. по 2011 г., точная дата и время следствием не установлены, ФИО110 А.Г. и ФИО110 П.К. в нарушение договоров кредита, в соответствии с которыми каждый ссудозаёмщик обязался использовать полученные кредитные денежные средства исключительно на закупку сельскохозяйственных животных, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности, представили в Дополнительный офис поддельные документы, в том числе: заявление на имя Министра сельского хозяйства Республики Дагестан; сведения о приобретении скота (птицы) за счет кредитов банка; выписку из похозяйственной книги; справку с администрации, расписка в получении денежных средств; договор купли-продажи сельскохозяйственных животных; акт передачи сельскохозяйственных животных по договору, от имени каждого формального ссудозаёмщика.

ФИО79, действуя согласно отведённой ей роли, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству, заведомо зная о незаконности своих действий, формировала пакеты документов, из заведомо подложных документов, представленных ФИО62Г., а также банковских документов, в том числе сведения по лицевому счету; мемориальный ордер; график платежей по процентам; плановое погашение ссуды; копию кредитного договора о предоставлении кредита исключительно на закупку сельскохозяйственных животных. 

Во исполнение осуществления преступного плана по формированию поддельных пакетов документов на субсидирование на возмещение процентов по кредиту, с целью доведения преступного умысла до конца, ФИО110 А.Г. совместно с членами организованной преступной группы ФИО79 и ФИО75, собственноручно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно: заявление на имя Министра сельского хозяйства Республики Дагестан; сведения о приобретении скота (птицы) за счет кредитов банка; выписку из похозяйственной книги; справку с администрации, расписку в получении денежных средств; договор купли-продажи сельскохозяйственных животных; акт передачи сельскохозяйственных животных по договору, с целью придания законности их происхождения и представили в Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан, расположеннное по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО1, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству, используя свое должностное положение, введя в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства относительно законности и правдивости представленных пакетов документов, добился начисления денежных средств по субсидированию на возмещение процентов по кредитам в размере 2140241,51 руб., которые использовались для придания видимой благополучности работы дополнительного офиса, выраженной в отсутствии просрочек по оплате погашения кредитных денежных средств, выданных по фиктивным кредитным делам и создания условий на получение новых кредитов. 

В результате своих преступных действий, путем оформления незаконных кредитов в размере 17 500 000 рублей на формальных ссудозаемщиков ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО110 П.К. и ФИО83, действуя в составе организованной преступной группы, похитили 10 588 131 рублей кредитных денежных средств, без учёта суммы в размере 6 911 869 рублей, перечисленной на погашение процентов и основного долга по кредитным договорам, причинив ДРФ АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере, а также 2 140 241,51 руб. бюджетных денежных средств, перечисленных в качестве субсидий на возмещение процентов по кредитам, причинив ущерб Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в особо крупном размере, тем самым совершив хищение денежных средств на общую сумму 12 728 372, 51 руб. 

Таким образом, ФИО110 А.Г., ФИО1 ФИО79, ФИО110 П.К., ФИО83 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 162-ФЗ) т.е. мошенничество –хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

ФИО110 А.Г., в период времени с сентября 2009г. по ноябрь 2011г., точное время и дата следствием не установлены, в помещении дополнительного офиса Филиала, расположенном в 

<

адрес>, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, умышленно, с целью облегчения хищения кредитных денежных средств, в помещении дополнительного офиса по согласованию с другими участниками организованной группы ФИО1, ФИО79, ФИО75, подготовил следующие поддельные документы для формирования кредитного дела на свое имя № от 16.09.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб. - справку с сельской администрации, рекомендацию, выписку из похозяйственной книги с заведомо недостоверными сведениями о наличии у него личного подсобного хозяйства с приусадебным участком, а также наличия КРС и МРС, подложный полис страхования сельскохозяйственных животных ГСК ОАО «Югория» с квитанцией на получение страхового взноса в размере 10 000 руб., соглашение и договор страхования сельскохозяйственных животных, копия паспорта с фиктивной регистрацией, ветеринарное свидетельство с недостоверными сведениями о принадлежности ему КРС и МРС и благополучном хозяйстве, в том числе и на следующих лиц:

- ФИО2 кредитное дело № от 21.10.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО83 кредитное дело № от 24.12.09г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО3 кредитное дело № от 24.12.2009г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО4 кредитное дело № от 20.01.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО5 кредитное дело № от 05.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО6 кредитное дело № от 12.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО7 кредитное дело № от 18.03.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО67 кредитное дело № от 07.04.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО8 кредитное дело № от 20.04.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО66 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО9 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО10 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО11 кредитное дело № от 07.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО12 кредитное дело № от 07.05.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО13 кредитное дело № от 21.05.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО14-Халипаевича кредитное дело № от 21.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; 

- ФИО15 кредитное дело № от 21.05.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО16 кредитное дело № от 04.06.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО17 кредитное дело № от 02.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО18 кредитное дело № от 23.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО19 кредитное дело № от 23.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО20 кредитное дело № от 23.08.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО21 кредитное дело № от 30.08.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО22 кредитное дело № от 02.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО23 кредитное дело № от 20.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО24 кредитное дело № от 20.09.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО25 кредитное дело № от 23.09.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО26 кредитное дело № от 24.09.10г. на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- ФИО27 кредитное дело № от 05.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО28 кредитное дело № от 26.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО29 кредитное дело № от 27.04.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО30 кредитное дело № от 09.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО31 кредитное дело № от 10.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО32 кредитное дело № от 15.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО33 кредитное дело № от 15.06.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО34 кредитное дело № от 23.08.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО35 кредитное дело № от 23.08.11г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

- ФИО36 кредитное дело № от 07.05.2010г. на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;

По мере незаконного оформления вышеуказанных фиктивных кредитных дел и вынесения ФИО1 незаконных решений о выдаче кредита, в качестве руководителя кредитного комитета, в состав которого также входили экономист ФИО79, специалист службы безопасности ФИО93 М.Б., кассир ФИО134 и операционист ФИО136, кредитные денежные средства поступали на лицевые счета вышеуказанных формальных ссудозаемщиков, открытые в Дополнительном офисе, в зависимости от суммы, предусмотренной каждым конкретным фиктивным кредитным делом из числа вышеперечисленных.

В дальнейшем, для придания видимой благополучности работы дополнительного офиса и отсутствия просрочек по погашению кредитных денежных средств, выданным по фиктивным кредитным делам на формальных ссудозаемщиков, член организованной преступной группы ФИО1, используя свое служебное положение, дал указание ФИО79 формировать пакеты документов на каждого формального ссудозаемщика по субсидированию на возмещение процентов по кредиту. Данный процесс был организован следующим образом:

В период с 2010 г. по 2011 г., точная дата и время следствием не установлены, ФИО110 А.Г. в нарушение договора кредита, в соответствии с которым обязался использовать полученные кредитные денежные средства исключительно на закупку сельскохозяйственных животных, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности, представил в дополнительный офис поддельные документы, в том числе: заявление на имя Министра сельского хозяйства Республики Дагестан; сведения о приобретении скота (птицы) за счет кредитов банка; выписка из похозяйственной книги; справка с администрации, расписка в получении денежных средств; договор купли-продажи сельскохозяйственных животных; акт передачи сельскохозяйственных животных по договору.

За период времени с сентября 2009г. по ноябрь 2011г., организованная группа, в которую входили ФИО1, ФИО79, ФИО110 А.Г., ФИО110 П.К. оформили пакеты с поддельными официальными документами по субсидированию на возмещение процентов по кредиту на следующих лиц:

- ФИО2 на сумму 135362,92 руб.;

- ФИО31, на сумму 36823,75 руб., 

- ФИО37 на сумму 63226,03 руб., 

- ФИО38 на сумму 73534,94 руб., 

- ФИО17 на сумму 79294,37 руб., 

- ФИО39 на сумму 88876,89 руб., 

- ФИО40 на сумму 75727,7 руб.;

- ФИО19 на сумму 77798,75 руб.; 

- ФИО41 на сумму 69901,12 руб.; 

- ФИО67 на сумму 97983,08 руб.; 

- ФИО22 на сумму 77798,75 руб.;

- ФИО30 на сумму 36823,75 руб.;

- ФИО32 на сумму 36281,28 руб.; 

- ФИО10 а на сумму 91287,84 руб.; 

- ФИО42-Халипаевича на сумму 88986,48 руб.;

- ФИО43 на сумму 78027,25 руб.;

- ФИО18 на сумму 39917,81 руб.; 

- ФИО15 на сумму 88767,3 руб.; 

- ФИО66 на сумму 88986,48 руб.; 

- ФИО4 на сумму 110819,51 руб.; 

- ФИО5 на сумму 64739,73 руб.;

- ФИО44 а на сумму 91287,84 руб.;

- ФИО45 на сумму 36281,28 руб.;

- ФИО46 на сумму 96174,86 руб.; 

- ФИО29 на сумму 36036,64 руб.;

- ФИО6 на сумму 63924,67 руб.;

- ФИО83 на сумму 117314,55 руб.;

- ФИО24 на сумму 26434,93 руб.; 

- ФИО34 на сумму 32009,37 руб.;

- ФИО47 на сумму 39811,64 руб.

Во исполнение осуществления преступного плана по хищению субсидий на возмещение процентов по кредиту, ФИО110 А.Г. совместно с членами организованной преступной группы ФИО79 и ФИО75 в помещении дополнительного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, собственноручно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно: заявление на имя Министра сельского хозяйства Республики Дагестан; сведения о приобретении скота (птицы) за счет кредитов банка; выписка из похозяйственной книги; справка с администрации, расписка в получении денежных средств; договор купли-продажи сельскохозяйственных животных; акт передачи сельскохозяйственных животных по договору, с целью придания законности их происхождения, которые использовали путём представления в Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан. 

ФИО79, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству, заведомо зная о нарушенных кредитных обязательствах, в соответствии с которыми формальные ссудозаемщики обязаны использовать полученные кредитные денежные средства исключительно на закупку сельскохозяйственных животных, и не осуществляли какой-либо хозяйственной деятельности, согласно отведённой её роли формировала пакеты документов, состоящие из заведомо подложных документов, представленных ФИО62Г., а также банковских документов, в том числе сведения по лицевому счету; мемориальный ордер; график платежей по процентам; плановое погашение ссуды; копию кредитного договора о предоставлении кредита исключительно на закупку сельскохозяйственных животных. 

ФИО1, предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству, заведомо зная о нарушении договора кредита, в соответствии с которым формальные ссудозаемщики обязались использовать полученные кредитные денежные средства исключительно на закупку сельскохозяйственных животных, не осуществляли какой-либо хозяйственной деятельности, введя в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства относительно законности и правдивости представленных пакетов документов, изготовленных членами организованной группы ФИО62Г., ФИО75, ФИО79, добился выплаты субсидий Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, путём перечисления денежных средств в размере 

2 140 241,51 руб. на расчётные счета формальных ссудозаёмщиков, причинив ущерб государству в особо крупном размере. 

В результате своих преступных действий ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО110 П.К., действуя в составе организованной преступной группы, подделали и использовали вышеуказанные документы, представив их в дополнительный офис расположенное в 

<

адрес> и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, с целью облегчения хищения денежных средств на общую сумму 12 728 372,51 рублей, тем самым нарушив установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Своими действиями ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО110 П.К. совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 327 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 162-ФЗ), выразившимися в подделке иного официального документа, предоставляющего права, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО110 А.Г., свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично, пояснив, что вину свою не признает в части того, что его указали организатором организованной преступной группы. А во всем остальном, а также по ч. 2 ст. 327 УК РФ, он признает свою вину. В судебном заседании ФИО110 А.Г. не изъявил желание дать показания по существу предъявленного ему обвинения, пояснив, что, показания, данные им на предварительном следствии полностью поддерживает, просил огласить их.

Суд, руководствуясь положениями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, огласил показания подсудимого ФИО110 А.Г., данные им на предварительном следствии.

Из данных при производстве предварительного расследования показаний ФИО137 следует, что в 2009г. ФИО77, узнав о наличии в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» программы по предоставлению физическим лицам денежных средств в виде кредитов на развитие личного подсобного хозяйства, предложила своему сыну ФИО83 оформить кредиты на свое имя, а полученные денежные средства направить на завершение строительства дома по 

<

адрес>-г, 

<

адрес>. Для этого, летом 2009 г., она встретилась с ФИО138 в 

<

адрес>, где представив своим зятем, познакомила его с ФИО138 В ходе встречи ФИО77 сказала ФИО138 о том, что ей нужны кредиты и погашать будет она сама, но из-за состояния здоровья она не может приезжать в 

<

адрес>, поэтому будет приезжать ее зять. Как пояснила ФИО77, ФИО138 передаст ему все необходимые справки и документы для оформления кредитов. 

Спустя несколько дней ФИО77 сообщила о том, что ФИО138 сообщил, что надо выписаться с прежнего места жительства и отвезти паспорта к ФИО138. Выписавшись, ФИО77 передала ему свой паспорт и паспорта мужа ФИО142, сына ФИО83, дочери ФИО75. С указанными паспортами он с ФИО75 приехал к ФИО138, который позвонил в администрацию села 

<

адрес> и попросил главу помочь ему. Приехав в 

<

адрес> он встретился с главой администрации ФИО139 и, сообщив ему, что он от ФИО138, передал паспорта. Подождав около 20-30 минут, ФИО139 возвратил паспорта с его пропиской и ФИО77, ФИО142, ФИО83 и ФИО75, а также другие справки, рекомендации и выписки из похозяйственной книги о наличии у них личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ). С этими документами он зашел к экономисту ФИО79, которая, посмотрев документы, сказала, что откат по предоставлению кредита составляет 10 % от суммы кредита. Разрешенная сумма кредита 300 тыс. руб. и предложила подождать две недели, так как к этому времени одобряются кредиты 500 тыс. руб. Также она сказала, что не хватает еще ветеринарных свидетельств о том, что животные привиты и еще не хватает двух поручителей. ФИО1, также, посмотрев документы, сказал, что для получения кредита в размере 500 тыс. руб. необходимо застраховать скот и направил его в страховую компанию «Югория», находящейся в 

<

адрес>. Выйдя из банка, он позвонил ФИО77 и сообщил ей условия и недостатки. ФИО77 сказала, что позвонит ФИО138 и предложила ему пойти к нему. ФИО138 позвонил к ФИО140 и попросил помочь в выдаче ветеринарных свидетельств. ФИО140 за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей выдал ветеринарные свидетельства. Вернувшись в банк, он передал все документы ФИО79, которая посмотрев документы, попросила оставить их, а ФИО49 будет выдача денег, сообщит. 

После этого, сообщив по телефону о том, что документы готовы, выехал домой. За помощь в оформлении документов от главы администрации, начальника вет. управления 

<

адрес> и отыскании поручителей, ФИО77 попросила его передать ФИО138 деньги в сумме 35 тыс. руб.. Главе администрации 

<

адрес> ФИО147 за фиктивную регистрацию заемщиков в 

<

адрес>, выдачу справок, рекомендаций и выписи из похозяйственной книги о наличии у формальных заемщиков, он, по указанию ФИО77, передал автомашину КАМАЗ с прицепом. Ветеринарному врачу 

<

адрес> ФИО152 передавал 1000 руб. за каждую фиктивную справку о привитости КРС и МРС. 

Таким образом, он в 2009 г. в соучастии с ФИО75 на себя и своих родственников - ФИО83, ФИО110 Р.Д., ФИО141 получил кредит по 500 тыс. руб., которые совместно с ним, ФИО77 и ФИО75 были потрачены на ремонт 

<

адрес>-г, 

<

адрес>. 

В последующем, ФИО49 кредитные денежные средства были израсходованы на ремонт вышеуказанного дома, а часть на погашение процентов по кредиту, с целью продолжения ремонта дома, а также завершения ремонта автомойки и банкетного зала в 

<

адрес>, он в сговоре с ФИО75 и ФИО83 стали вовлекать в качестве формальных заемщиков, родственников, знакомых и соседей.

В начале 2010 года, после нового года, ФИО110 П.К., со своей мамой ФИО77 уговорили мастера строительной бригады, который работал в их доме, ФИО4, получить на свое имя кредит и нашел еще своих знакомых. После того, как ФИО77 заверила ФИО4, что погасит кредиты сама, а в подтверждение показала бумаги о погашении процентов по кредиту на ее имя, он согласился оформить кредиты на свое имя, а также уговорил своих рабочих: брата ФИО5 и знакомых ФИО8, ФИО9. 

В марте 2010г. он уговаривает и получает кредиты на братьев и своих родственников: ФИО6 и ФИО7 Полученные денежные средства в размере 400 тыс. рублей на каждого заемщика, он передает ФИО75, а часть из указанной суммы он или ФИО110 П.К. передавали на погашение процентов по кредиту. 

В апреле 2010 года познакомился с ФИО67 через своего двоюродного брата ФИО6, которого в последующем, уговорив оформив кредит на его имя, получил кредитные денежные средства в размере 400 тыс. руб., которые передал ФИО75. ФИО77 и ФИО110 П.К. приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта. 

В мае 2010г. уговорив и оформив кредит на ФИО125 М.Н., с которым познакомился через своего шурина ФИО83, получил кредитные денежные средства в размере 400 тыс. руб., которые передал ФИО75. ФИО77. ФИО110 П.К. приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта. 

В мае 2010 г. уговорив и оформив кредит на ФИО10, с которым познакомился через своего двоюродного брата ФИО110 Р.Д., получил кредитные денежные средства в размере 400 тыс. руб., которые передал ФИО75. ФИО77 и ФИО110 П.К., которые приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта.

В мае 2010г. ФИО83, уговорив свою знакомую ФИО15, получил от нее паспорт, оформив кредит на ее имя, получил кредитные денежные средства в размере 400 тыс. руб., которые передал ФИО83, для организации купли-продажи автомашин. 

ФИО142 познакомил его со своим соседом ФИО11, для оформления кредита, а ФИО11, уговорил своего племянника ФИО16 и знакомую ФИО17. В мае 2010г., он, оформив кредит на ФИО11, в июне 2010г. на ФИО143 и в августе 2010г. на ФИО17, получил кредитные денежные средства в размере по 400 тыс. руб. на каждого, которые передал ФИО75 и ФИО77 с целью погашения материального ущерба в результате ДТП совершенным ФИО83.

ФИО83 познакомил его со своими друзьями ФИО14, ФИО23, ФИО26, ФИО18, ФИО21 В мае 2010 г., он, оформив кредит на ФИО14, в августе 2010 г. на ФИО21 и ФИО18, в сентябре 2010 г. на ФИО23 и ФИО26, в августе 2010 г. на ФИО17, получил кредитные денежные средства в размере по 400 тыс. руб. на каждого, которые передал ФИО75 ФИО77 и ФИО110 П.К. приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта автомойки, банкетного зала и ремонта 

<

адрес>-г 

<

адрес>.

ФИО110 А.Д. познакомил его со своими друзъями ФИО144 и ФИО145, ФИО146 и ФИО35 В августе 2010 г. он, оформив кредит на ФИО19, в сентябре 2010 г. на ФИО22, в августе 2011 г. на ФИО34 и ФИО35 получил кредитные денежные средства по 400 тыс. руб. на каждого, которые передал ФИО75 и ФИО77 ФИО110 П.К. приобрела на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта автомойки, банкетного зала и ремонта 

<

адрес>-г 

<

адрес>, а часть потратили на погашение процентов по ранее полученным кредитам.

ФИО147 познакомил его со своим премянником ФИО29 и знакомым сельчанином ФИО27 В апреле 2011 г. он, оформив кредит на ФИО27 и ФИО29, получил кредитные денежные средства в размере по 400 тыс. руб. на каждого, которые передал ФИО75 ФИО77 и ФИО110 П.К. приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта автомойки, банкетного зала и ремонта 

<

адрес>-г 

<

адрес>.

В апреле 2011 г. он уговаривает и получает кредит на свою двоюродную сестру ФИО148 (в девичестве ФИО110 А.Ш.). Полученные денежные средства в размере 400 тыс. руб., он передает ФИО75, для ремонта, а часть из них на погашение процентов по предыдущим кредитам. 

В июне 2011 г. он уговаривает и получает кредит, оформленный на ФИО32 Полученные денежные средства в размере 400 тыс. руб., он передает ФИО75, для ремонта, а часть из них на погашение процентов по предыдущим кредитам.

ФИО110 Р.Д. познакомил его со своими друзьями ФИО30, ФИО31, ФИО33 В июне 2011 г. он, оформив кредит на ФИО30, ФИО31, ФИО33, получил кредитные денежные средства по 400 тыс. руб. на каждого, которые передал ФИО75 В последующем, ФИО77 и ФИО110 П.К. приобрели на указанные денежные средства строительный материал на завершение ремонта автомойки, банкетного зала и ремонта 

<

адрес>-г 

<

адрес>, а часть потратили на погашение процентов по ранее полученным кредитам. 

С выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные записи в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО5, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО6, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО32, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО21, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО18, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО10, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО14-Х., в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО27, в справке администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на гр. ФИО143, в справке администрации 

<

адрес> без даты на гр. ФИО9 выполнены им, не согласен, и, показал, что никаких документов для получения кредитов на вышеперечисленных лиц в банке 

<

адрес>, он не составлял и не предоставлял. Также, в администрациях 

<

адрес> и 

<

адрес> справки и выписки из похозяйственных книг на вышеперечисленных лиц, не получал. 

В 2010-2011 году ФИО110 П.К. сама лично заполняла справки на поручителей, которые были получены в банке, в виде бланков и сама же расписывалась в графе директор от имени своего отца ФИО142 Помимо этого ФИО110 П.К. сама с ФИО1 и ФИО79 занималась оформлением документов на субсидирование. Он лично два раза отвозил ее в Минсельхоз РД на 

<

адрес>, куда приезжал и ФИО1 и, они вдвоем заходили в Минсельхоз и занимались вопросами выдачи субсидий. Таким образом, три или четыре раза получили субсидии на полученные кредиты. О содеянном сожалеет и раскаивается.

(т. 36 л.д. 5-8; т.30., л.д. 202-222).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК, не признал и показал, что с обвинением он не согласен, считает его незаконным, необоснованным и не доказанным. Доводы обвинения о том, что он состоял в организованной преступной группе, якобы созданной ФИО186 ФИО116 в целях хищения кредитных денежных средств, а также субсидий на возмещение процентов по кредитам, выделяемых Министерством сельского хозяйства, путем подделки официальных документов, не состоятельны, так как не соответствуют действительности, являются надуманными и ничем не подтверждаются.

В обвинении говорится: «ФИО1 должен был организовать процесс выдачи кредита и перевод денег на расчетные счета заемщиков», т.е. его повседневные трудовые обязанности, связанные с выполнением работы на должности руководителя дополнительного офиса банка, незаконно и не обоснованно ему ставят в вину, как совершение им тяжкого преступления. Доводы обвинения о том, что ФИО110 А. Г. якобы выплачивал ему, как члену организованной преступной группы, вознаграждение от суммы выданного кредита в размере 10 %, являются вымышленными, голословными и оскорбительными. С ноября 2009 года по июль 2013 года он работал управляющим дополнительного офиса в селении 

<

адрес> РД. В его должностные обязанности входило общее руководство дополнительным офисом, контроль за выдачей кредитов физическим лицам для развития ЛПХ. Кредиты предоставлялись гражданам, зарегистрированным по месту жительства и проживающим в 

<

адрес>. Для получения кредита гражданин обращался в дополнительный офис Филиала банка с заявлением. Этому гражданину в дополнительном офисе выдавался перечень документов, которые он должен был представить в банк для получения кредита. Указанные документы гражданин сдавал экономисту банка для соответствующей проверки и составления кредитного договора. Соответствие представленных для получения кредита документов проверялось работником службы безопасности банка, о чем составлялся и подписывался соответствующий акт. После этого для выделения кредитных средств заявка направлялась в Филиал «Россельхозбанка» в 

<

адрес>, и после разрешения вышестоящей организации выдавался кредит. 

Филиал «Россельхозбанка» осуществлял контроль и проверку документов, по которым выдавались кредиты. Ежемесячно проверялся каждый десятый выданный кредит и каждые полгода все выданные кредиты. Показания ФИО110 А. Г., в которых он заявляет, что будто он был заинтересован в выдаче кредитов ему, его родственникам и знакомым, и за выданные банком кредиты он получал «откат» в размере 10 % от суммы кредита, являются ложными. ФИО110 А. Г. оговаривает его с тем, чтобы самому уйти от ответственности. Свою помощь и содействие в сборе и оформлении документов для получения кредитов он никому не предлагал и за это оплату ни у кого не требовал и не получал. Он лично документы для получения кредитов ни на одного заемщика не оформлял и это можно выяснить непосредственно у глав администраций сел 

<

адрес>. 

Все документы для получения кредитов в банке готовились в администрациях тех сел, где заемщики проживали и были зарегистрированы по месту жительства, а не в банке. Указанные обстоятельства следствием не проверены и им не дана соответствующая правовая оценка. Кредитный договор составлялся не им, подписывался только тогда и в том случае, ФИО49 кредитное досье было полностью сформировано экономистом банка и проверено службой безопасности банка. В кредитном досье имелись подлинники документов, составленные и подписанные должностными лицами сельских администраций и заверенные печатями их выдавших организаций, которые у него сомнений не вызывали, так как они уже к этому времени были проверены службой безопасности банка. Уголовное дело расследовано необъективно, предвзято, с явным обвинительным уклоном, доказательства его вины искусственно сформированы. Хищение денежных средств путем мошенничества никто не совершал. Через дополнительный офис банка, управляющим которого он являлся, были выданы кредиты конкретным лицам в соответствии с заключенными кредитными договорами, с соблюдением всех необходимых требований для выдачи кредитов и на основании подлинных документов. Все время проценты данные заемщики оплачивали. Из материалов уголовного дела следует, что кредиты в банке получались в интересах ФИО77, которая сама обязалась выплатить банку основной долг и погасить проценты по кредитам, что подтверждается предоставлением ФИО77 в счет погашения кредитов, принадлежащей ей производственной базы с земельным участком в 

<

адрес>. 

В обвинительном заключении приведены показания свидетеля ФИО160- заместителя управляющего ДРФ ОАО «Россельхозбанк», из которых следует, что в конце 2013 года к нему на прием приходили ФИО77 и ФИО110 П. К., которые сообщили, что ФИО110 А. Г. получил в банке кредиты на 32 человека, и они намерены погасить указанные кредиты за счет своего имущества. Допрошенный по уголовному делу генеральный директор «Спецконсалт» показал, что в 2013 году по договору с ФИО75 с выездом в 

<

адрес> произвел оценку имущества и было установлено, что стоимость имущества составляет около 16 миллионов рублей. Стоимость имущества, предложенного ФИО77 банку для погашения кредитов, превышает размер выданных банком кредитов. В ст.327 закреплен исчерпывающий перечень действий, за совершение которых наступает уголовная ответственность. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

В уголовном деле полностью отсутствуют доказательства того, что он подделал официальные документы и использовал, представив их в дополнительный офис в селении 

<

адрес> и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД, с целью облегчения хищения денежных средств на сумму 12 миллионов рублей. В уголовном деле нет документов, которые бы он подделал и использовал в целях хищения денежных средств. Его незаконно и не обоснованно обвиняют в совершении преступлений, и по ст. 327, а предъявленное обвинение является огульным. 

Доводы обвинения о том, что в период 2009-2011 годы существовала и действовала организованная преступная группа, созданная ФИО62 Г., в которую он якобы вошел и участвовал с целью незаконного обогащения путем оформления фиктивных кредитных дел, являются голословными. Само существование организованной преступной группы по уголовному делу не установлено, а то, что он заранее объединился с кем-то для совершения одного или нескольких преступлений, доказательствами не подтверждается. 

Повседневная работа в банке, его добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, неукоснительное соблюдение требований закона, соответствующих приказов и инструкций, дисциплинированность и точное исполнение указаний руководства филиала ОАО «Россельхозбанк» обвинением представлены как умышленная преступная деятельность, направленная на хищение денежных средств в особо крупных размерах. Он очень сожалеет, что сначала же, ФИО49 его с ФИО62Г. познакомили и попросили ему кредит дать, что он этому человеку кредит начал давать по ходатайству некоторых чиновников своего района. Он очень сожалеет, он ни один кредит не должен был им давать, он это сейчас понимает.

(т. 36 л.д. 74-83)

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО79, вину свою в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, не признала и показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала экономистом в дополнительном офисе Россельхозбанка в 

<

адрес>. В ее обязанности как экономиста входило прием документов у граждан, консультация, разъяснение условий получении кредита ну, в общем, все вопросы, касающиеся выдачи кредита. Она работала по своей трудовой должностной инструкции и не нарушала никаких пунктов должностной инструкции, работала правильно, честно, не получала никаких замечаний в свой адрес, не было выговоров в ее адрес, работала нормально и правильно. 

Что касается обвинения, она считает, что это обвинение предъявлено ей незаконно, не обоснованно и не правильно, так как ей ни один человек не показал, по сей день ни одну бумагу, ни одного свидетеля который якобы на нее указывал. Документы, которые выданы иными государственными работниками, служащими, уполномоченными лицами, которые они на себя взяли, которые они представили и ответили за них, предъявили ей как обвинение в подделке документов. Почему, она не может понять. Вот у нее трудовой договор, должностная инструкция, заявления все, что касается ее работы, все сохранилось. Это папка есть у нее дома, это говорит о том, что она работала порядочно, у нее в работе был порядок и ничего лишнего. Все что там написано, все пункты договора она выполняла, она работала, как работают все экономисты всех банков. В чем дело, почему за не оплату иных лиц своих кредитов ее обвиняют в мошенничестве, она не понимает.

Она работала по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается заявлением об ее уходе на декрет. На эту дату у них в банке не было ни одного просроченного кредита, 0 % просрочки, они получали благодарственное письмо от руководства, как один из лучших банков, среди вновь открытых. Она ушла с работы в декретный отпуск получила все как положено, по акту приема передачи все документы сдала следующему работнику, все распрощалась с банком. Больше на своем месте она не появлялась, она не знает, почему произошла просрочка, почему они не оплачивали, проверять их дальнейшую работу в ее обязанности уже не входили. Те, которые были даны на следствии все показания, считает, надуманными следователем по собственной инициативе, он так ей и сказал по личной неприязни вот он может ее посадить, он ей все время угрожал, он от нее что- то хотел. То говорил, что управляющий на нее дал показания, то ФИО116 на нее дал показания, то все свидетели на нее дали показания. Она выслушала всех, но не услышала, чтобы какой-либо свидетель сказал, вот она совершила то-то. 

Единственный человек, который говорил, что он не приходил в банк, что он был наркоманом, что он даже не знает, где находится Вачи, он говорил, что дал паспорт ФИО116 как он сказал, это ФИО36, отчество она не помнит. Она это дело подняла и посмотрела, там нет, не единой ее подписи, ни ее фамилии. Этот человек получал свой кредит, после того как она ушла в декретный отпуск, она не знает, как он деньги получал. Все остальные подтвердили, что они приходили, что добровольно подписывали, что они добровольно получали деньги, но куда они их девали это в ее обязанности уже не входит. Почему они их давали ФИО116, она не видела, кому они их давали, она не видела, получали ли они их с кассы, или нет - она не кассир. Она видела их у себя в кабинете, она с ними разговаривала, она видела, что они подписывают документы – это все что она видела. Есть трудовой договор, есть должностная инструкция, если есть где-то нарушения, пусть ей покажут. Она не может понять, в чем ее вина. 

Что касается ранее данных показаний, она от них отказывается. Они вытащены из нее незаконным образом, она уже на следователя написала жалобу. Был поставлен вопрос прямо либо вы сдаете своего управляющего либо вы сами будете обвиняемой. И следователь ей начал всякие статьи и умные юридические тексты нести, где она будет гнить в тюрьме 10 лет и так далее и тому подобное. Дал ей бумагу и поставил перед фактом, она болела у нее грудной ребенок, она пять часов сидела в следственном управлении с 12 до 5 часов. Он ее держал там и не отпускал, что ей оставалось делать, она подписала и ушла, потому что она больше не могла это терпеть. На следующий день она пришла с адвокатом и запросила свои показания, которые получил, она от них отказалась. Если так уверены, что она получала эти деньги, то пусть представят доказательства, это же не просто так шутки обвинить по такой статье, пусть покажут доказательства, где она получала деньги, одни слова ФИО116. ФИО116 говорил, давал ей денег для ускорения ну 3 раза, ладно 3 раза то, она ускорила бог с ним, 36 кредитов как получил тогда, а 29 как были получены тогда без ускорения обычным путем, раз. 

Ее обвиняют, что она мошенничала, что она вступила в сговор, состоящий из пяти человек, хорошо возможно они правы, но после нее ведь тоже выдавались деньги, а они как, как они получались, как они выдавались. Ее не было - одного звена нет, как деньги получали люди, процесс- то шел. Шесть, семь, десять человек получили еще до тех пор, пока не остановили выдачу в банке, как они были получены не понятно, ее не было в банке, кто мошенничал после нее. В сговор она ни с кем не вступала, ей не было такой необходимости, она играла маленькую роль, исполняла свои обязанности добросовестно, больше она ничего не знает. 

(т.36, л.д. 83-89)

В соответствии с положениями п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, судом оглашены показания ФИО79, данные при производстве предварительного следствия.

Так, из данных при производстве предварительного следствия показаний ФИО79 следует, что в период с 2009г. по 2011г. она занимала должность экономиста дополнительного офиса, в обязанности, которой входило консультации клиентов банка, прием первичных документов, формирование кредитного досье, подготовка распоряжений для выдачи кредитов при соблюдении всех необходимых процедур. Управляющим дополнительного офиса был ФИО1. При формировании кредитного досье, проверка подлинности предоставляемых сведений и документов производилась специалистом службы безопасности ФИО135. Эти же функции были возложены на нее, но она никогда не участвовала в проверке залогового имущества, поскольку возникала необходимость в выезде в отдаленные уголки 

<

адрес>. По устной договоренности ее с ФИО135, с согласия ФИО1, эти обязанности были возложены на ФИО135, а в его отсутствие ФИО1 сам проверял залоговое имущество. 

В 2009г. к ней в кабинет вошел заместитель главы администрации 

<

адрес> ФИО138, где представил своего двоюродного брата ФИО110 А.Г. и попросил оказать содействие в оформлении кредитов. 

Согласившись, ФИО110 А.Г., представил ей необходимые документы для формирования кредитного досье и после их проверки, комиссией банка вынесено решение о предоставлении кредита. Далее, в период с 2009 по 2011г., ФИО110 А.Г. приходил вместе с другими неизвестными ей людьми для оформления кредита на ФИО83, ФИО77 и других людей, которых представлял ей как близких и дальних родственников. Иногда, в качестве поручителя иногда выступала и его супруга ФИО110 П.К. При получении всех кредитов, по которым приводил своих родственников и знакомых ФИО110 А.Г., в каждом случае оставлял денежные средства в размере 10% от полученной суммы кредита. Иногда эти денежные средства он оставлял у нее, а иногда - у других сотрудников банка. Сумма в 10% удерживалась по устному указанию ФИО1. Полученные денежные средства от ФИО110 А.Г. она в полном объеме передавала ФИО1

Однако, в последующем, ФИО79, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась от дачи показаний. 

(Том №, л.д. 95-99; том №, л.д. 2-6; том №, л.д. 105-107).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО110 П.К., вину свою в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 59 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, не признала и показала, в 2009 году ФИО82 хотел взять кредит в Россельхозбанке. О кредите он узнал от своей тети, своей матери, родной сестры Гули, которая брала кредиты ранее него на своего зятя, брата, на пять или шесть человек. Он сказал, что хочет заниматься сельским хозяйством, так как он нигде не работает, ничем не занимается. Поехал он в горы, занимался сельским хозяйством, как он ей говорил, насколько она знает, занимался, разводил скотину. Редко она его видела, чтобы он домой приезжал, что-то он говорил постоянно, что он находится в горах и занимается сельским хозяйством, как он говорил здесь в 

<

адрес>. 

С ним один раз она приехала в горы, он говорил, что она как его жена, ФИО49 он будет получать кредит, она должна подписать какие-то бумаги. Она подписала, он ее привез в Россельхозбанк, офис которого находился в 

<

адрес>, подписала бумаги, те которые он ей сказал нужно подписать. И все, после этого она в горах, ну может быть еще один, два, три раза была, больше она особо и не была и не знала. Он приезжал, говорил, что он занимается сельским хозяйством, разводит скот. Где-то в 2010 году это был, ну где-то может быть середина 2010 года, он взял себе машину «банан - Мерседес», купил он эту машину. Она спросила, откуда у него машина, откуда деньги, он говорит, что он сельским хозяйством занимается, нормально начал уже крутиться, разводит скотину. Он приобрел себе эту машину. К концу уже 2010 года он приобрел себе еще одну машину, он говорил, что у него вроде бы дела идут хорошо, на что она ему всегда говорила, закрой сперва кредиты, если они у тебя имеются, если есть кредит, закрой его, зачем ты покупаешь что-то, закрой и остановись. У них отношения начали на ноль идти, в 2010 году у нее получился семейный разлад с ним. Она ушла от него. А в конце 2011 года к ней пришел ФИО1 и сказал, что ФИО82 перестал погашать кредиты. Какие кредиты, что за кредиты, ФИО49 она у него спросила, он говорит, что он брал на нескольких лиц кредиты у него с Россельхозбанка, предоставил ей фамилии, список был на целом листе, список фамилий лиц, на которых брал кредиты, вот эту сумму, эти кредиты нужно погасить. Она позвонила ФИО116, спросила, в чем дело, что за кредиты, почему он не погашает, на что он ответил, ты же знаешь у меня проблемы начались, но у него действительно были проблемы с покойным Унцукульским Хабибом, который у него вымогал деньги, до этого именно по кредитам начались у него вот эти проблемы, и он говорит, ты сейчас отдай деньги все, что нужно, ну думала, раз попал человек в такую беду, помогу, он говорит, потом верну, потом ей все возместит. С 2012 года почти до конца 2014 года она закрывала его кредиты. В 2013 году к ней пришел ФИО87 и сказал, чтобы они закрывали кредиты, она уже ни ФИО116 не видела, ничего, просто ходила вот эти кредиты погашала, на что он ей говорил, что он выкрутиться, что за это могут быть уголовные дела, как ей ФИО87 объяснил, что все надо закрывать, Россельхозбанк закрывается, нужно или всю сумму оставшуюся, тогда он ей сказал, что там осталось 3 миллиона, или нужно что-то отдать. Она говорила, а что отдать, как понять, она не в состоянии сейчас поставить все 3 миллиона в данный момент. Ну, говорит, ФИО48, курировал Россельхозбанк, она так поняла, что он был его директором, ему приглянулась их база, откуда он узнал про базу она не знает, давай говорит к ФИО48 заедем. Она с ФИО87 пришла к матери. Она сказала, мама, вот такое дело, закрывается этот банк, если можешь, вот они говорят базу, как база, говорит мама, база дорогая как она может ее предложить, 3 миллиона осталось, остался же срок 1- 2 года. Ну, давайте говорит, поедем к ФИО48. ФИО49 они зашли к ФИО160, она ему показала документы, и сказала, вот так 2 года осталось, почему они не могут погашать кредиты потихоньку за этих людей, она этих людей знать не знает, супруг ее такие вещи сделал, брал кредиты, вроде бы занимался сельским хозяйством, а сейчас вот так с 2012 года она погашает эти кредиты, основной долг и проценты отдает, почему они время не дают, у них же есть срок для этого. Он говорит, Патя, банк закрывается, давай так говорит, раз база у вас есть, там выход есть к железной дороге, она сказала, есть. Сделай, говорит, оценку он ей даст оценщика, сделай оценку на базу. Она сказала, что база дорогая. Ну, ты сделай, говорит, а там посмотрим. Она сделала оценку базы, взяв его же оценщика, которого он дал. С этим оценщиком они сделали оценку, тогда оценка вышла 18 миллионов на эту базу. Она, ФИО49 пришла к ФИО48 с этой оценкой, а тогда эта база была оформлена на ее мать, это ее собственность была, на ней она и числилась. Он говорит, раз 18 миллионов вышло, большая же сумма, раздели ее на три части, разбей ее на три части и на каждую сделай по отдельности оценку. Эту оценку тоже она сделала ему, отдала три оценки, три зеленки тоже она сделала. Она спросила, ФИО48, что будем теперь, он говорит, принеси то, что ты погашала деньги, приходники, приходники тоже она ему показала, основная сумма, которая осталась, она сказала, вот договора посмотри по компьютеру, он тогда посмотрел и сказал, 3 миллиона за вами осталось. Эти же сведения дал тогда в кабинете у ФИО48, сказал 3 миллиона здесь остается. Хорошо говорит, оставь, они определятся какой из этих частей, там был ангар с землей, дом с землей и участки земли со складскими помещениями. На каждой из них было 6, 7, 8, но вся сумма выходило 18 миллионов. Он говорит, оставь, она думала, ну все на этом как бы остановилось, думала это все. Потом сказала ФИО48, определился, дай мне эти документы, если он на чем-то определился то, что не его дай сказала. Где-то в середине 2014 года ФИО116 позвонил к ней и сказал, его следователь вызывает, она ответила, а она что может сделать, сказала, отвечай тогда, она что ли кредиты брала. Знаю, сказала, что она базу отдала ему. ФИО49 она зашла к ФИО48 и спросила, почему он такие вещи делает, и базу взял, и заявление написал, почему ФИО116 вызывают, она понять не может. Он сказал, мол, не знает, но это нормально. Может, сказала, он оставит ее, давай она погашать будет деньги, она еще и продолжила какую-то часть, с конца 2014 года она еще погашала его деньги, вот эти которые остались фамилии. Она умудрялась погашать, может, сказала, она сможет эту базу вернуть, может, сказала, они закроют деньгами это все. Но потом уже вызвал в 2015 году Османов следователь, никто никого не беспокоил и уже Османов следователь вызвал к себе, и уже сказал, вот так дело возбудили, и документы они изъяли, все изъяли. А потом, уже ФИО49 она пыталась с ФИО48 встретиться, он просто ее не принял. 

(т. 36, л.д. 114-119)

Допрошенный в судебном заседании ФИО83 вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и показал, что ФИО82 помог ему получить кредит в сумме 500 тысяч рублей в дополнительном офисе ДРФ АО «Россельхозбанк» в 

<

адрес>. Он приехал вместе с ФИО62Г., подписал нужные документы и получил кредит. Денежные средства он вложил в свою ферму по разведению скота в 

<

адрес>. Он знал, что ФИО110 А.Г. получает кредиты на разных лиц. ФИО110 А.Г. попросил его найти хоть одного человека, чтобы получить кредит.

По ходатайству защитника подсудимого ФИО110 А.Г. адвоката ФИО185, в связи с существенными противоречиями между показаниями подсудимого ФИО83, данными на предварительном следствии и в суде, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, судом оглашены показания ФИО83, данные им на предварительном следствии.

Так, из данных на предварительном следствии показаний подсудимого ФИО83 следует, что он проживает со своей мамой ФИО77 в 

<

адрес>.

Его бывший зять ФИО82 получил кредит в банке в 

<

адрес> и сказал ему, что для бизнеса можно в Россельхозбанке получить кредит, т.е. говорил, что можно заниматься разведением скота и, для этого получить кредит в Россельхозбанке в 

<

адрес>. Он согласился, так как хотел заняться разведением скота и, в 2009 году ФИО116 помог ему собрать необходимые документы. Он не помнит, какие документы ФИО116 собирал, и, не помнит, подписывал ли он какие-либо документы. Для разведения скота ФИО83 через своих знакомых покупал скот т.е. бычки, коровы. Коров и бычков он покупал в разных селах 

<

адрес> и в 

<

адрес>. У кого именно покупал скот, он не знает. В этом районе иметтся хозяйство, которое принадлежит его дяде ФИО205 Мирзе. Это по сути является личным подсобным хозяйством ФИО83, где он держал бычков и коров. Разведением скота он занимался год – полтора. В настоящее время он держит для себя несколько коров.

Чтобы развернуться и купить больше коров и бычков, ФИО83 попросил свою знакомую по имени ФИО15, которая проживала в 

<

адрес>, передать ему паспорт и разрешение получить на ее имя кредит. Он ей обещал, что будет за нее погашать кредит. Он точно не помнит, он, ФИО97 и еще один парень приехали в 

<

адрес>, где ФИО116 и ФИО97 зашли в банк. Он ждал около двух часов, пока она подписывала бумаги. ФИО49 ФИО97 и ФИО116 вышли, ФИО97 передала ему 500 тыс рублей, которые он потратил на покупку скота, т.е. бычков и коров, которых у него к тому времени было уже 30-40 голов. Он, его сестра ФИО98 ФИО75 и ФИО116 ежемесячно погашали полученные кредиты, около одного года или полтора. Погашение кредитов прекратилось только тогда, ФИО49 его мама передала документы на базу в Россельхозбанк.

База – это помещения ангара, трехэтажный дом, складские помещения и земельный участок. Мама отдала документы, чтобы погасить кредиты на 32 граждан и проценты по ним, чтобы ее больше не беспокоили.

Он никакие документы не подписывал. Всеми документами занимался его бывший зять ФИО116. Он знает, что субсидии тоже начислялись для погашения процентов по кредиту, но не помнит, кто этим занимался.

(т. 36, л.д. 119-122)

Суд, проведя судебное следствие, выслушав речи в прениях сторон и последнее слово подсудимых, приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Так, свидетель ФИО148 показала, что она проживает в 

<

адрес>, была прописана по адресу: 

<

адрес>. Никакого хозяйства у нее не было. Ее двоюродный брат ФИО82 в начале 2010 года приходил к ним домой, говорил, что ему нужна помощь в получении кредитов, просил быть поручителем. Сначала она дала свой паспорт, затем паспорта мамы и сестры. Потом родственники узнали, что они не оплачивают кредиты и стали возмущаться и ругать, что они дали свои паспорта. Она позвонила ФИО116 и просила вернуть паспорта. ФИО116 вернул паспорт мамы, а ее с сестрой паспорта не стал возвращать, говорил, что все будет хорошо, никаких проблем у них не будет, кредиты он вовремя оплачивает. Она поверила ему и доверилась как двоюродному брату. ФИО116 выписал ее с сестрой из 

<

адрес>, она с сестрой ФИО149 вместе с ФИО116 приехали в 

<

адрес>, где он прописал их. Неделю они проживали в 

<

адрес>. Неделю они ходили в банк в 

<

адрес>. У них что-то не получалось. В конце недели приехала супруга ФИО116 – ФИО110 Патя, они оформили кредит, получили деньги и уехали. Сама она никакие документы в банк не предоставляла. Это сделФИО82 ФИО116 и ФИО75. ФИО49 они вместе пришли в банк, туда пришла беременная девушка. Они долго ждали ее. Затем они зашли к ней в кабинет. Беременная девушка, которая, как впоследствии она узнала, была ФИО79. Она показала ей, где расписаться в документах и она расписалась. Сама она никакие документы не заполняла и не читала их, так как доверилась ФИО116. Сама она деньги не получила. Деньги получили ФИО116 и ФИО75. ФИО49 она гостила у них из разговора ФИО186 ФИО116 и ФИО75 она услышала, что кредитные деньги предназначались для ремонта дома. Через полтора года после этого ей стал звонить управляющий дополнительного офиса ФИО87 и говорил, что на нее оформлен кредит, что он не оплачивается. Она говорила ФИО116, что он обещал, что никаких проблем не будет, а ей звонят из банка. ФИО116 сказал, что дальше все нормально будет, кредит оплачивается.

(т. 33, л.д. 122-124)

Аналогичные показания дала, допрошенная в судебном заседании, свидетель ФИО110 Н.Ш..

(т. 33, л.д. 124-126)

Свидетель ФИО127 Р.К. показал, что он был зарегистрирован в 

<

адрес>, а проживал вместе с родителями в 

<

адрес>. ФИО171 ФИО116 он познакомился через свою двоюродную сестру, которая также приходится двоюродной сестрой ФИО82. ФИО110 А. попросил его быть поручителем в получении кредита, сказал, что у него никаких проблем с этим не будет. Он с ФИО62 приехал в банк в 

<

адрес>. Никакие дакомунты на получение кредита он не заполнял. В 

<

адрес> в банке молодая девушка показал ему где расписаться в документах и, он расписался. Кредитные деньги он не получал, а также не видел, кто их получал. После этого он с ФИО116 ездил к администратору 

<

адрес> за его паспортом. ФИО49 ему вернул паспорт, оказалось, что он зарегистрирован в 

<

адрес>. После этого он со своим родным братом ходил в банк узнавать, получил ли их друг кредит. Там они узнали, что на него с братом тоже оформлен кредит, хотя ФИО116 говорил, что он будет поручителем.

Спустя два-три года после этого ему стал звонить банкир ФИО87 и они встретились в 

<

адрес> в Собачьем Парке. ФИО1 говорил, что у него имеется задолженность по кредиту. Что полученный на него кредит не оплачивается. Что надо поехать в 

<

адрес> и сказать ФИО186, чтобы они оплачивали кредит. Он сказал ФИО1, пусть оплачивает тот, кто получил. Через несколько дней он с братом поехали в Кизилюрт к ФИО186. ФИО77 сказала им, что они родственники между собой, что они оплатят кредит, что у них никаких проблем не будет. ФИО82 сказа им, что ФИО115 ездила в банк в 

<

адрес> и подняла там такой кипишь, что все утихомирилось, что дальше проблем не будет.

(т. 33, л.д. 126-130)

Свидетель ФИО150 показал, что он проживает в 

<

адрес>, нигде не работает, в хозяйстве имеет три коровы. Бывший глава администрации 

<

адрес> ФИО147 попросил его стать поручителем в получении кредита на односельчанина ФИО29.

ФИО147 привел его в банк в 

<

адрес>. В банке две женщины дали ему подписать какие-то документы и он их подписал. Что за документы были он не знает, так как он их не читал. Сам он никакие документы не предоставлял, какие-либо справки не получал. В ООО «Сплав» никогда не работал. 

Через два-три года после этого к нему стали приходить письма из Россельхозбанка о погашении кредита. После этого пришел следователь и взял у него показания.

(т. 33, л.д. 130-131)

Свидетель ФИО151 показала, что она работает заместителем главы администрации 

<

адрес>. Что бывший заместитель главы администрации 

<

адрес> ФИО190 Эдуард вызвал ее в администрацию района и попросил прописать ФИО4 в 

<

адрес> и выдать справки о наличии у него хозяйства и выписку из похозяйственной книги ФИО82, которого ФИО138 представил как своего троюродного брата. После этого в 

<

адрес> приезжФИО82 А.Г. и ФИО4, которым она выдала указанные документы.

ФИО4 фактически в 

<

адрес> не проживал, личное подсобное хозяйство не имел. 

Однажды, встретившись возле администрации 

<

адрес>, он предложил ей поинтересоваться у ФИО1 о том, что он не против. Она, обратившись к ФИО1, спросила, что ей делать, ФИО110 А.Г. просит ее прописать еще одного человека. ФИО1 сказал ей, чтобы она делала, как хочет. Она отказала ФИО110 А.Г. и не стала больше никого прописывать и выдавать документы. 

(т. 33, л.д. 131-133)

Свидетель ФИО147 показал, что работал в должности главы администрации 

<

адрес> с 2001 по 2015 год.

В его должностные обязанности входило общее руководство «Сельсоветом Вихлинский», учёт лиц проживающих в селе, домов, имущества, в том числе поголовья мелкого и крупного рогатого скота, принадлежащего жителям села, выдача справок и другие действия, связанные с исполнением обязанностей главы администрации села. 

Примерно в 2009 г. заместитель главы администрации 

<

адрес> ФИО190 Эдуард познакомил его с ФИО186 ФИО116 и попросил помочь ему в оформлении необходимых документов, справок для получения кредитов.

ФИО138 говорил, что у ФИО116 есть где-то незавершенные строительства, что у него проблемы с какими-то людьми. Он попросил своего племянника ФИО29 помочь ФИО82 в получении кредитных денег. Также он попросил ФИО150 стать поручителем ФИО29. Оформив необходимые документы, он привез ФИО29 в Россельхозбанк в 

<

адрес>, где ФИО29 расписался в получении кредита, получив кредитные денежные средства, тут же вручил их ФИО82. По просьбе ФИО138 он стал помогать ФИО110 А.Г. в получении кредитов на разных лиц, которые ФИО110 А.Г. приводил к нему. Он выдавал им справки о наличии поголовья скота. Сколько лиц всего привел ФИО110 А.Г. к нему и их имена он в данное время не помнит.

(т. 33, л.д. 133-136)

Свидетель ФИО93 Ш.К. показал, что он работает заведующим ветеринарного участка 

<

адрес>. В его обязанности входит организация ветеринарных, санитарных мероприятий по недопущению заражения людей от животных, лечение больных животных и другое. В зону его обслуживания, относятся селения Вихли, Хайхи, Цыйша, Сукиях и 

<

адрес>. Из подсудимых он знает ФИО82, он подходил к нему просил выдать ему справку. Говорил, что он якобы делает фермерское крестьянское хозяйство, покупает овец и скот, а чтоб перебросить скот в Бабаюртовскую зону ему нужна данная справка для получения справки формы №. Он выдает справки ф № о благополучии скота, которые необходимы для перемещения скота в пределах района, а справку ф № для перемещения скота за пределы района выдает ветеринарное управление района. Справка ф № содержит сведения о прививках скота от болезней, об их благополучии.

ФИО82 вместе с главой администрации ФИО147 подходил к нему и просил выдать справку ф № на разных людей. Он выдал примерно 7 справок на имя разных людей о благополучии их скота.

(т. 33, л.д. 136-138)

Свидетель ФИО153 показал, что он проживает в 

<

адрес>. Родом он из 

<

адрес>. Он знаком с ФИО186 ФИО116, ФИО75 и ФИО83. Несколько лет назад, точное время он не помнит, ФИО82 попросил у него паспорт. Он говорил, что паспорт нужен для заполнения каких-то документов. Он говорил, что нужно мойку открыть, на хозяйство и на это кредит надо взять. Он отдал ему паспорт. После этого он приехал ФИО186 ФИО116 в 

<

адрес> в банк. С ними были еще ФИО5, ФИО28 и ФИО99 ФИО100. Он был поручителем ФИО101 ФИО90, с которым его свел ФИО110 А.. Они вместе зашли в банк и вышли. Какие-либо документы он не заполнял, нигде не подписывался. После этого, спустя примерно полтора года, он получил письмо из Россельхозбанка, в котором было указано, что он не оплачивает кредит, что надо погасить долг. Он стал звонить матери ФИО75 – ФИО186 ФИО115. ФИО115 сказала, чтобы он позвонил ее дочери ФИО75. ФИО49 он позвонил ФИО75, она попросила отправить ей фото документов, поступивших из Россельхозбанка и он отправил. Его жена пошла в Россельхозбанк узнать насчет его долга и там ей сказали, что уплачено только пятьдесят тысяч рублей. ФИО110 П. в последний раз звонила и говорила, что ему ничего не будет, затем перестала отвечать на звонки.

(т. 33, л.д. 140-142)

Свидетель ФИО93 М.Б. показал, что проживает в 

<

адрес> РД, ранее работал в должности специалиста службы безопасности в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в 

<

адрес>.

Работая в 

<

адрес>, одновременно выполнял обязанности специалиста службы безопасности ДРФ ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. 

В его обязанности входило проверка достоверности документов на выдачу кредитов и обеспечение возврата выданных кредитов.

К тому моменту, ФИО49 он приступил к своим обязанностям, уже начали выдавать кредиты. Примерно в 2010 году, глава администрации 

<

адрес> ФИО147 с ФИО62Г. приехали в 

<

адрес> дополнительный офис «Россельхозбанк», с просьбой выдать кредиты на 12 человек, на которых были уже готовы пакеты документов. Он отказал ФИО110 А.Г. так как, посмотрев документы, было видно, что они не соответствуют действительности, а именно заемщики не проживали в 

<

адрес> и не вели личное подсобное хозяйство. ФИО49 он уже пришел в банк 

<

адрес>, то обнаружил, что этим 12 гражданам уже выданы кредиты. Он сказал ФИО1, чтобы не выдавал кредиты, не проверив достоверность документов и самого получателя. Он предлагал ФИО1 достоверно проверить заемщика и просил его поручать ему. ФИО1 говорил ему, что хорошо знает ФИО110 П.К. и ее мужа ФИО110 А.Г., которые стояли за получением кредитов на 32 граждан. Он говорил, что в случае чего, у них есть банкетный зал, обувной цех, мойка и могут в любое время вернуть деньги. В кредитных делах отсутствуют заключения и подписи в договорах, которые должен был он проставить как специалист службы безопасности, но не проставлены, так как документально не был уведомлен о проведении проверки достоверности представляемых документов на получение кредитов. Он был лишен этой возможности, так как ему не представляли их до выдачи кредитов. Он должен был проводить проверку по указанию управляющего дополнительного офиса Россельхозбанка, либо по указанию экономиста этого банка. 

По просьбе ФИО1, он подписал 6-10 заключений, так как эти материалы шли на проверку в головной офис 

<

адрес> и чтобы не было замечаний в адрес дополнительного офиса, он подписал их, так как доверял управляющему банка ФИО1

После того, как было приостановлено погашение кредитов, он вместе со службой безопасности выезжал по адресам заемщиков с проверкой, узнали, что эти люди использовали все кредиты для своего расширения. У них были свои базы, мойка, банкетный зал и обувной цех. Узнали, что они должны были что-то продать и от полученного дохода погасить кредиты. Также, они нашли около 15-20 человек, на которых были оформлены кредиты. В своих объяснительных заемщики говорили, что они, получив кредит, передали все деньги ФИО110 А.Г., что он говорил, что сам погасит кредит, проблем у них не будет.

(т. 33,л.д. 142-146)

Свидетель ФИО134 показала, что ранее работала в кассиром дополнительного офиса ДРФ «Россельхозбанк» в 

<

адрес>. Бывший управляющий дополнительным офисом ФИО1 является ее зятем, то есть мужем ее сестры.

ФИО49 она работала кассиром ФИО82 и ФИО75 приходили в кассу разными заемщиками. Сколько лиц они сопровождали в кассу она не помнит, но в кассу заемщиков приводили то ФИО82, то ФИО75, которые заходили с заемщиками в помещение кассы. Заемщики подходили с паспортами к кассе и сами получали кредитные деньги. Где и кому они передавали эти деньги она не видела. В дальнейшем, ФИО82 и ФИО75 сами приезжали и погашали кредиты за лиц, которых они приводили в кассу. Иногда передавали деньги через других лиц, либо погашали в 

<

адрес>. 

(т. 33, л.д. 146-147)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО154 показал, что ранее работал заместителем главы администрации 

<

адрес>. По просьбе ФИО82 он прописал его и еще несколько человек в похозяйственных книгах, также были выданы справки из похозяйственных книг для получения кредитов. Эти люди были выходцами из 

<

адрес>, но фактически проживали в других городах. Другие подробности он не помнит. (т. 33, л.д. 148-150).

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данных на предварительном следствии показаний свидетеля ФИО154, следует, что в должности заместителя главы МО 

<

адрес> он состоит с 2004г. В его должностные обязанности входит ведение похозяйственного учета, прописка граждан, загс, составление и выдача различных справок. В период отсутствия главы администрации, т.е. нахождения в отпуске или по иным причинам, он его замещает. Гербовая печать МО «

<

адрес>» находится у главы администрации и если он выезжает куда-нибудь, то эту печать передает ему. Он также выполняет обязанности и секретаря администрации.

В 2009 г. к нему обратился ФИО110 А.Г. уроженец 

<

адрес>. Он знал, что он живет в Махачкале и в селение он приезжал очень редко. Он никогда с ним до этого не встречался и не общался. ФИО110 А.Г. попросил его прописать в 

<

адрес>. Так как у него никаких оснований для отказа у него не было и в селе имеется дома его родителей, он его прописал. Спустя около двух месяцев ФИО110 А.Г. снова пришел и сказал, что хочет оформить кредиты и попросил его ему помочь. Он передал ему список документов необходимых для получения кредита, а также указал о том, что должны быть два поручителя. С этим списком он уехал. ФИО49 второй раз он приехал к нему у него уже были бланки на поручителей, бланки с банка о том, что он прописан и имеет свое хозяйство. Он заполнил справку о наличии у него личного подсобного хозяйства, т.е. домовладение отца. Наличие у него скота, хотя он признает, что на тот период у него не было скота, он просто заполнил эту справку для того, чтобы он мог получить кредит. На самом деле у ФИО110 А.Г. не было никакого скота, т.е. ни КРС, ни МРС и другой живности, да и земельного участка у него никакого не было. Однако, он заполнил эту справку и подписал у главы администрации ФИО139, и передал ФИО110 А.Г. 

В действительности, предъявленные ему на обозрение справка ДД.ММ.ГГГГ, рекомендация от ДД.ММ.ГГГГ, копия похозяйственной книги по лицевому счету № составлены его рукой и лично им по просьбе самого ФИО110 А.Г. ФИО83 он также зарегистрировал и составил необходимые справки, рекомендации, выписки из похозяйственной книги и выдал их ФИО155 ФИО83 он зарегистрировал в домовладении ФИО110 А.Г. и потом составил, подписал у главы администрации ФИО156 и выдал их ФИО110 А.Г. Он признает и раскаивается, что незаконно прописал ФИО110 А.Г. и ФИО83, а так же выдал им справки, рекомендации и выписки из похозяйственной книги. Он с уверенностью может сказать, что у ФИО110 А.Г. и ФИО83 нет личного подсобного хозяйства, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и другой живности в 

<

адрес>. 

(Том №, л.д. 150-154).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО138 показал, что ранее до октября 2015 г. работал заместителем главы администрации 

<

адрес>. в 2009 году к нему приехал его троюродный брат ФИО110 А.Г., с которым он никогда не виделся и не общался. ФИО110 А.Г. сказал, что хочет получить кредит и заняться животноводством и попросил его познакомить с руководителем банка ФИО1 Он созвонившись с ФИО1 и предупредил его о том, что придет ФИО110 А.Г., который хочет получить кредит и попросил его помочь ускорить в получении кредита. Кроме ФИО1, он также звонил главам администрации 

<

адрес> и 

<

адрес> и просил помочь ФИО110 А.Г. в получении кредита. ФИО110 А.Г. просил его помочь получить кредит только на себя. 

(т. 33, л.д. 150-151

Свидетель ФИО157 показал, что работал главой администрации 

<

адрес> в период с ноября 2009 г. по сентябрь 2013 г.

В период работы, дату не помнит, по просьбе заместителя главы администрации ФИО138 он выдал ФИО110 А.Г. документы на получение кредита на имя ФИО83, т.е. справки о наличии подсобного хозяйства и скота в 

<

адрес>, хотя сам наличие указанного имущества у ФИО158 не проверял. Земельный участок для ведения подсобного хозяйства ни ФИО110 А.Г., ни ФИО83 он не выделял.

(т. 33, л.д. 151-153)

Свидетель ФИО139 показал, что в период с апреля 2009 г. по сентябрь 2009 г. исполнял обязанности главы администрации 

<

адрес>. В этот период к нему приехал ФИО82 и просил прописать его в 

<

адрес>, оформлял какие-то документы Он говорил, что он купил скот и где-то держит его. Он сказал своему заместителю ФИО154 чтобы тот оформил необходимые документы. Оформлением документов занимался заместитель главы села ФИО154. В 

<

адрес> имеется дом бабушки ФИО110 А.Г.. Скот в 

<

адрес> ФИО110 А.Г. не держал.

(т. 33, л.л. 153-154)

Свидетель ФИО159 показал, что является генеральным директором ООО «Спецконсалт», работает оценщиком при АО «Россельхозбанк». 

Примерно в 2014 году по заявлению ФИО186 Пати произвел оценку нежилых помещений, производственной базы с земельным участком, расположенных в 

<

адрес>. Какие именно объекты и на какую сумму были оценены в данное время он не помнит.

(т.34, л.д. 29-32)

По ходатайству стороны обвинения судом оглашены показания ФИО159, данные на предварительном следствии. Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ данных на предварительном следствии показаний свидетеля ФИО159 следует, что он является генеральным директором ООО «Спецконсалт» с 2013 года. Основным видом деятельности является оценка имущества, консультирование по вопросам финансового посредничества. В 2013 году в офис пришла ранее ему незнакомая девушка ФИО110 П.К., которая сказала, что пришла с ОАО «Россельхозбанк», с отдела кредитования физических лиц. Она предъявила ему свидетельства о регистрации права собственности и технический паспорт на недвижимое имущество, расположенное в 

<

адрес> и попросила произвести оценку недвижимости. Она пояснила, что это ей нужно для получения кредита под залог этой недвижимости. Он заключил с ней договор, после чего с оценщиком выехал в 

<

адрес>, произвел осмотр здания и территории с административным зданием и тарным складом с земельным участком. Произведенной оценкой было установлено, что стоимость недвижимости на 2013 год составляло около 16 млн. руб. Выполненный отчет он передал ФИО75, которая заплатила за выполненную работу. 

Спустя более шести месяцев ФИО110 П.К. снова пришла к нему, но уже разбив объект недвижимости на три части, и попросила его произвести оценку каждого в отдельности. Почему объект разбили на три части, она ему не говорила. 

(Том №, л.д. 204-206).

Свидетель ФИО160 показал, что он работает в должности заместителя директора ДРФ АО «Россельхозбанк». Примерно в 2013 г. к нему на прием прищла ФИО110 П.К. со своей матерью и предлагали в залог свое имущество в счет погашения кредитов, якобы полученных ФИО62Г. на несколько десятков человек. У них были долги по непогашенным кредитам на сумму более 10 миллионов рублей. Отдел залогового обеспечения оценили имущество, предложенное ФИО75 и ее матерью т.е. базу в 

<

адрес>, ниже предложенной ими стоимости. ФИО110 П.К. и ее мать не согласились с суммой оценки, сказав, что эта база стоит дороже. Тогда он предложил им продать подороже за 10 миллионов рублей и погасить задолженность.

(т. 34, л.д. 32-36)

Свидетель ФИО161 показала, что ранее работала кассиром в администрации 

<

адрес>. У нее нет КФХ. С ФИО50, ФИО2 она не знакома. Указанным лицам скот она не продавала.

Договоры о купле-продаже скота, акты о приеме-передаче скота, расписки в получении денежных средств не подписывала. В предъявленных ей на обозрение в указанных документах она не подписывалась, кем учинены подписи от ее имени она не знает.

(т. 34, л.д. 36-37)

Свидетель ФИО162 показала, что по данному делу почти ничего не помнит, ранее она давала правдивые показания следователю, она их подтверждает. (т. 34, л.д. 37-38)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ данных на предварительном следствии показаний свидетеля ФИО162 следует, что проживает в 

<

адрес>, работает начальником военно-учетного стола администрации 

<

адрес>. Другой деятельностью не занимается, не имеет КФХ. В личном подсобном хозяйстве держит одну корову. У ее мужа ранее было КФХ, где содержались 200-300 голов мелкого рогатого скота. Крупный рогатый скот они не продавали, так как у них его не было. 

С ФИО187 ФИО51 ФИО84 она не знакома.

В предъявленные ей на обозрение расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, акт приема-передачи сельскохозяйственных животных, от ДД.ММ.ГГГГ, а также расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала и никаких коров или КРС кому-либо не продавала. Подпись в графе продавец в предъявленных документах ей не принадлежит. Кем они учинены она не знает. 

(т.12. л.д. 186-187).

Свидетель ФИО163 показал, что работает ведущим специалистом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Ранее работал в отделе субсидирования. В то время, дату он не помнит ФИО1 приходил к нему в Министерство сельского хозяйства и приносил документы на субсидирование, но тогда он не принял у него документы и потребовал, чтобы сами заемщики пришли со своими документами. ФИО1 приходил еще один раз, ФИО49 они запрос дали о предоставлении списков лиц, получивших кредиты, ФИО1 принес эти списки. ФИО79 тоже приходила два раза, приносила документы заемщиков на субсидирование. На кого именно ФИО1 и ФИО79 приносили документы он не помнит, было ли осуществлено субсидирование указанных лиц также не помнит.

(т. 34, л.д. 38-40)

Свидетель ФИО29 показал, что проживает в 

<

адрес>. ФИО49 главой администрации 

<

адрес> работал его дядя ФИО147, дату он не помнит, он попросил его помочь получить кредит ФИО186 ФИО116 и ФИО75. Он сам лично их не знал, но его дядя ФИО147 показал ему их и попросил помочь. После этого они оформили кредит на него, он сам лично поехал в банк и получил в кассе банка в 

<

адрес> кредит в сумме 300 тысяч рублей и полученную сумму полностью передал ФИО82. При передаче денег ФИО110 А.Г. присутствовал ФИО147 Сам он от этих денег ничего не получил. Проценты по кредиту он не погашал, субсидии не получал.

(т.34 л.д. 40-42)

Свидетель ФИО164 показал, что корреспондентом газеты никогда не работал, какие-либо кредиты никогда не получал, поручителем также никогда не был. О получении кредита при его поручительстве ничего не знает.

(т.34.л.д.42)

Свидетель ФИО22 показал, что проживает в 

<

адрес>. ФИО82 он видел один раз, с ним его познакомил старший брат. Двоюродный или троюродный брат ФИО110 А.Г. был другом его старшего брата. Звали друга Габибулла. Габибулла сказал, что надо помочь оформить кредит другу. Он передал свой паспорт старшему брату. После этого, он один раз ездил в 

<

адрес> для подписания документов. В машине их было пятеро: он, его старший брат и Габибулла, ФИО110 А.Г. и незнакомый парень. В 

<

адрес> он зашел в банк, подписал документы и вышел. Кто деньги получал, не знает. Сам он деньги не получил. Он знал, что кредит оформляется на него, но документы не читал. Подсобного хозяйства у него нет, и никогда не было.

(т. 34 л.д. 42-44)

Свидетель ФИО5 показал, что он проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.. Его брат ФИО4 познакомил его с ФИО186 ФИО116. К тому времени его брат ФИО4 работал у ФИО82 в 

<

адрес>, делал у него в доме евроремонты. ФИО89 попросил у него паспорт, сказав, что надо помочь другу ФИО110 А.Г. получить кредит, ничего серьезного в этом нет. Брат объяснил, что он будет поручителем, что отвечать за кредит он не будет. Он сказал, что знает ФИО116 уже два-три года, ничего такого там нет. Доверившись, он предал ему свой паспорт. ФИО82 сам выписал его и прописал в каком-то селении. Название села он не помнит, так как уже давно выписался оттуда. Один раз он поехал вместе с ФИО186 ФИО116 в 

<

адрес>, зашел в банк, подписал документы и вышел. Документы он не читал. Подписав документы в банке, он вышел и сел в машину, в банке оставался ФИО116. Кто и сколько денег получил, он не знает. Своего подсобного хозяйства он никогда не имел, скот не покупал и не продавал. Кредит не погашал, деньги на субсидирование кредита не получал.

(т. 34, л.д. 44-45)

Свидетель ФИО165 показал, что проживает в 

<

адрес>. Несколько лет назад, точную дату он не помнит, он узнал, что его ныне покойный друг ФИО110 Габибулла получил кредит. Он тоже заинтересовался и захотел получить кредит. Он отдал свои документы ФИО110 Габибулле, который обещал помочь получить кредит через своего двоюродного брата ФИО82, но, примерно через месяц документы ему вернули, объяснив, что ему отказали в кредите. В последствии, примерно в 2016 году от следователя он узнал, что ФИО186 ФИО116 на него был оформлен кредит. На какую сумму он не знает.

Своего подсобного хозяйства у него никогда не было, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот никогда не продавал и не покупал. Какие-либо документы на получение кредита не подписывал.

(т.34, л.д. 46-48)

Свидетель ФИО17 показала, что проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Ее знакомый ФИО102 ФИО106 обещал ей оформить пенсию и взял у нее паспорт. При этом он сказал, что надо кому-то помочь получить деньги, затем он поможет ей оформить пенсию. В то время она проживала в 

<

адрес>. ФИО11 сказал ей, что надо куда-то поехать, подписать какие-то документы, что это формальность. Она доверилась ему, так как он обещал ей помочь оформить пенсию. Он приехал за ней на машине, по пути они забрали еще одного парня и они приехали в какое-то Лакское селение, в банк. Там в кабинет зашла женщина и показала где ей нужно подписать и, она подписала, после чего они уехали обратно. После этого ей звонили из банка и сказали, что у нее задолженность по кредиту. Она сказала об этом ФИО11, он сказал, что это случайность, наверное, что больше ей звонить не будут. Впоследствии от следователя она узнала, что на нее оформлен кредит на сумму 500 тысяч рублей, а ФИО11 ей говорил, что на нее оформлен кредит на сумму 250 тысяч рублей. Сама она деньги в банке не получала, личное подсобное хозяйство не имела, документы на получение субсидий не подавала.

(т. 34, л.д. 48-50

Свидетель ФИО166 показала, что проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.. По просьбе своего двоюродного брата ФИО82 она получила кредит в банке в 

<

адрес>, куда она приехала вместе с ФИО186 ФИО116, его женой и со своим братом ФИО2. В банке в 

<

адрес> она подписала документы, где ей показали, затем, получив лично кредит в сумме 500 тысяч рублей, отдала все деньги двоюродному брату ФИО82. ФИО82 говорил, что за кредит ответит сам. В период получения кредита ее фамилия была ФИО110, а имя- ФИО88. Фамилия была изменена при замужестве, а имя она изменила еще до замужества. Личного подсобного хозяйства она не имеет, и не имела никогда, скот не покупала, документы на субсидирование не подавала. Кредит не погашала. О том, что ее кредит погашен, узнала по интернету.

(т. 34, л.д. 101-103)

Свидетель ФИО167 показала, что она проживает в 

<

адрес>. От следователя она узнала, что она является поручителем заемщика по имени ФИО103. От следователя она узнала, что кредит был получен в 

<

адрес>. Она там никогда не бывала. Следователь сообщил, что в деле есть копия ее паспорта и документы, подписанные от ее имени. Следователь сообщил ей, что кредит уже погашен. Он отобрал у нее образцы почерка и подписей. Ее паспорт ранее находился только у ее подруги Гули, которая является тетей ФИО82 и работает в издательстве. Сама она в издательстве никогда не работала, кредит не получала, чьим либо поручителем не была.

(т. 34 л.д. 104-105)

Свидетель ФИО91 И.Б. показал, что проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. ФИО171 ФИО116 и ФИО83 познакомился на мойке, где он раньше работал. Тогда они заехали на мойку с ФИО42. Они спросили его, не хочет ли он подзаработать. Они сказала надо оформить какие-то документы через нотариуса и предложили поехать с ними. ФИО108 обещал ему дать 10 тысяч рублей. Он согласился и поехал с ними. Это было примерно в сентябре 5-6 лет назад, точно не помнит. Они привезли его к одноэтажному зданию в 

<

адрес>. Вместе с ФИО186 ФИО116 он зашел в это здание. Там ФИО116 забрал у незнакомой женщины пакет документов и дал ему подписать. 

Там он понял, что они оформляют кредит. Он подписал документы, не читая их, затем вышел и сел в машину. После него вышел ФИО82 с пакетом. ФИО42 отдал ему обещанные 10 000 рублей, после чего они уехали обратно. Впоследствии от следователя, а также от судебных приставов он узнал, что у него имеется задолженность по кредиту. Он согласился подписать документы, так как они говорили, что у него проблем не будет. Сам он лично кредит не получал, кредит не погашал, документы на субсидирование кредита не подавал.

(т. 34, л.д. 105-107)

Свидетель ФИО14 показал, что он проживает в 

<

адрес> по адресу: п. Н.Кяхулай, 

<

адрес>.. ФИО171 ФИО116 он познакомился через своего однокурсника ФИО83. Дату он не помнит, ФИО82 попросил его оформить кредит и он согласился. Вместе с ФИО116 он поехал в 

<

адрес> в банк, где подписал документы по оформлению кредита. Документы он не читал. Деньги он не получал. Кредитные деньги в сумме 500 тысяч рублей получил ФИО110 А.Г.. Личного подсобного хозяйства у него никогда не было, коров не продавал и не приобретал, документы на оформление кредита сам не подавал. 

(т. 34, л.д. 107-110)

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ данных на предварительном следствии показаний свидетеля ФИО14 следует, что он является однокурсником ФИО83, который попросил его оформить кредит на свое имя, полученный кредит он будет погашать сам. Он несколько раз ездил в 

<

адрес> в Россельхозбанк с ФИО62Г. и ФИО83. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Деньги в банке получил ФИО110 А.Г., никогда подсобного хозяйства не имел. Никакой скот, он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. С ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения жительницей 

<

адрес> РД не знаком.. Подписи в заявлении на имя Министра Сельского хозяйства, расписке в получении денежных средств от 23.05.2010г., договоре купли-продажи сельскохозяйственных животных от 23.05.2010г., акте приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору от 23.05.2010г. ему не принадлежат, кроме подписей выполненных прописью ФИО112 в копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг. Он никогда не проживал в 

<

адрес>. Это настоящая подделка, так как в выписке похозяйственной книге указано, что он по национальности лакец, тогда как он даргинец. И у него никогда не было 25 коров, тем более красных степных. В 

<

адрес> был только один раз с ФИО62Г. и ФИО83, ФИО49 на него оформляли кредит и с тех пор, он там не бывал.

(т. № л.д. 36-39, т. № л.д.129-131).

Свидетель ФИО4 показал, что он проживает в 

<

адрес>.. Он занимался ремонтом домов ФИО82 и ФИО98 ФИО75 в 

<

адрес>. Сначала делал ремонт двухэтажного дома на 

<

адрес>, затем делал ремонт дома на 

<

адрес>. ФИО110 П.К. и ФИО110 А.Г. уговорили его оформить на него кредит. Сказали, что они сами погасят кредит пока он закончит ремонт. Он согласился, так как был с ними знаком уже три-четыре года. К этому времени он уже закончил ремонт дома по 

<

адрес> и ремонтировал дом по 

<

адрес>. ФИО110 А.Г. прописал его в 

<

адрес>. Он вместе с ФИО186 ФИО116 поехал в бан в 

<

адрес>. С ними в машине было еще двое ребят поручителей, которые в то время работали вместе с ним, за рулем был ФИО82. В банк в 

<

адрес> они приехали ночью. Он буквально на минутку зашел в банк и подписал коло 10-15 документов, затем вышел и сел в машину. Кредитные деньги он не получал.

Личное подсобное хозяйстве не имел, кредит не погашал, скот не продавал и не покупал.

(т. 34, л.д. 110-112)

Свидетель ФИО67 показал, что он проживает в. 

<

адрес> ФИО25, 

<

адрес>. ФИО171 ФИО116 познакомился через своих друзей ФИО7 и ФИО6. 

В 2010г. по просьбе ФИО110 А.Г. оформил кредит на свое имя. Один раз ездил с ФИО62Г. в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. В банке подписал много документов. Деньги в банке получил сам ФИО110 А.Г. О том, что ФИО110 А.Г. получил на его имя кредит и деньги, у него имеется расписка. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал. Деньги в банке получил ФИО110 А.Г., никогда подсобного хозяйства не имел. Никакой скот он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал.

(т. 34, л.д. 112-114)

Свидетель ФИО110 Ж.А. показала, что она проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. ФИО110 А.Г. является племянником ее мужа.

Примерно в 2009 г., точную дату она не помнит, ФИО110 А.Г. помог ей получить кредит в Россельхозбанке в 

<

адрес>. Она вместе с ФИО62Г. приехали в 

<

адрес> ночью. В банке никого не было. ФИО110 А.Г. позвонил кому-то. Затем пришли мужчина и беременная девушка. Ей дали подписать пакет документов и она подписала их. Кредит был оформлен на 500 тысяч рублей. По указанию ФИО110 А.Г. она расписалась в документах поставив подпись в виде слова «ФИО94», хотя у нее есть своя подпись. 

Но на руки она получила от ФИО110 А.Г. 400 тысяч рублей. Он сказал, что 100 рублей удержали. После этого, примерно в 2012 году она получила субсидии на погашение кредита в сумме 146 тысяч рублей. Эти деньги она наличными не получала, а получила в Россельхозбанке квитанции на 146 тысяч рублей. Эти квитанции она отдала ФИО1 в счет погашения долга. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> у нее, а также ее детей никогда не было. Скот никогда не приобретала и не продавала.

(т. 34, л.д. 117-121)

Свидетель ФИО34 показал, что с ФИО62Г. познакомился через своего знакомого по имени Арслан, который является двоюродным братом ФИО110 А.Г.. Арслан попросил его оказать помощь ФИО110 А.Г. в получении кредита, иак как хочет открыть автомойку, банкетный зал и завершить ремонт дома в 

<

адрес>. ФИО110 говорил, что никаких проблем с погашением кредита не будет. Он примерно три раза ездил с ФИО62Г. в 

<

адрес>. В последний раз он подписал подготовленный пакет документов. Деньги получил ФИО110 А.Г.. 

Ему обещали дать 25 тысяч рублей, но он получил всего 10 тысяч рублей.

В 

<

адрес> подсобного хозяйства никогда не имел, скот не продавал и не покупал, документы на субсидирование кредита не сдавал, проценты по кредиту не погашал.

(т. 34, л.д. 121-122)

Свидетель ФИО100 Р.Т. показал, что проживает в 

<

адрес>А.. С ФИО62Г. его познакомил знакомый его брата ФИО192 ФИО104 по имени Доуд. Его брат ФИО100 ФИО104 попросил его помочь ФИО110 А.Г. в получении кредита. 

В последующем, вместе с ФИО62Г. поехали в ОАО «Россельхозбанк» в 

<

адрес>, где, по его просьбе, подписал много документов о получении денег, за что получил 10 тыс. руб. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Деньги в банке получил ФИО110 А.

<

адрес> скот, он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(т. 34, л.д.153-155

Свидетель ФИО123 А.М. показал, что ранее работал начальником службв безопасности Россельхозбанка, а с сентября 2014 года работал в должности заместителя начальника отдела по работе с проблемной задолженностью. В его обязанности входило взаимодействие со службами правоохранительных органов и судебных приставов, с дополнительными офисами банка, организация работы и контроль деятельности уполномоченных представителей банка. До этого, он работал начальником службы безопасности ОАО ДРФ «Россельхозбанк». В настоящее время точную дату не помнит, но ФИО49 возникла просрочка по выданным кредитам 39 гражданам, он поручил сотрудникам службы безопасности разобраться. Из 39 человек в банк были приглашены 5 или 8 заемщиков, которые стали отрицать о том, что получали кредиты. В ходе разбирательства выяснилось, что кредиты получены на подставных лиц ФИО62

<

адрес> того как это стало известно директору банка, он распорядился направить письмо о привлечении виновных лиц. Он составил письмо и направил межрайонному прокурору 

<

адрес>. На основании письма было возбуждено уголовное дело. После чего, к нему пришла ФИО110 П.К. и попросила его отозвать письмо из банка. Он сказал, что не может отозвать письмо, это может быть обсуждено только после того, как хотя бы что- то внесут в счет погашения. Весной, к нему обратилась ФИО77 и тоже попросила его отозвать заявление. Он взял распечатку по задолженности и оказалось, что на 39 граждан набежало еще 13 млн. рублей. Она стала возмущаться и говорить, что отдала документы на недвижимое имущество и думала, что все возмещено. Он и ФИО168 объясняли ей, что надо погасить кредиты, а то возникнут последствия уголовно-правового характера, на что ФИО77 говорила, что кто взял тот пусть и отвечает. О том, что они отдали свое залоговое имущество, он узнал, ФИО49 заместитель директора ФИО169, через начальника отдела ООПЗ ФИО170 передал к нему три папки с оценкой недвижимости в промышленной зоне 

<

адрес>, на имя ФИО77, ФИО75 и ФИО151 ФИО160 попросил его переговорить с ФИО77. В это время пришла ФИО77 и сказала, что она разбила на три части промышленную базу, принадлежащее ей на праве собственности, чтобы закрыть кредит. Он ей сообшил, что согласно оценки, недвижимость оценена в 5 млн. рублей и данная сумма не покрывает суммы тех кредитов, которые были получены. Он с ФИО77 зашли к ФИО160, где она сказала ему: «Вы же сказали, что разделить на три части». ФИО160 сказал, чтоб обеспечили залоговое имущество соответствующее полученному кредиту, т.е. достаточное для погашения полученных кредитов. Служебная проверка по факту получения кредитов не проводилась, а ограничились направлением письма о принятии мер прокурору 

<

адрес>. Лично он разговаривал с 5 или 8 заемщиками, их имена он не помнит. Заемщики сказали, что они не получали деньги, хотя подписывали документы на получение кредитов. Они говорили, что пойдут и разберутся с ними. 

(т. 35, л.д. 79-85)

Свидетель ФИО77 показала, что она проживает в 

<

адрес>. ФИО110 А.Г. является ее бывшим зятем, т.е. бывшим мужем ее дочери ФИО75 Она не знала о том, что он получил кредиты на 39 человек. Об этом ей стало известно от управляющего банком ФИО1, который попросил ее быть гарантом по погашению полученных ФИО62Г. кредитов. Для этого она заложила свою недвижимость, т.е. административное здание, ангар, складские помещения общей площадью 0,35га, расположенные в 

<

адрес>. Данное имущество было оценено банком в три миллиона рублей, хотя она фактически стоило около восемнадцати миллионов рублей, с чем она, соответственно, не согласилась. 

(т. 35, л.д. 116-123)

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО110 С.Р. показала, что она проживает в 

<

адрес>. Она является матерью подсудимого ФИО110 А.Г.. О том, что ее сын ФИО110 А.Г. получал кредиты, она узнала в 2011 году, ФИО49 к ней на работу пришел директор офиса Россельхозбанка ФИО1 и сказал, что ее сын ФИО110 А.Г. получил кредиты и не оплачивает их. Она спросила его, почему ее молодому сыну дали столько кредитов, хоть проверили бы, если у него отец, мать, прежде чем давать столько кредитов. Он показал ей пакет документов на имущество ФИО77 и сказал, что она поручилась за кредиты, что она за все за это отвечает. После этого она ездила в 

<

адрес> домой к ФИО77 м спрашивала ее о кредитах сына. ФИО77 сказала ей, кто такой ее сын, чтобы ему давали столько кредитов, что за кредиты отвечает она. ФИО77 и ее муж ФИО142 говорили ей, чтобы она не переживала, что они за все отвечают и все закроют. Тогда у ФИО77 проходили строительные работы на огромной мойке на 10 машин, а также работы по внутренней отделке банкетного зала. Ее сын ФИО82 со своей супругой ФИО75 в то время жил у ФИО77 Все деньги они потратили на ремонтные работы имущества ФИО77, ее сын ФИО82 вернулся домой на такси в одних спортивках, ничего с собой не взял.

(т. 37, л.д. 4-11) 

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО172 показал, что он проживает в 

<

адрес>. В 2010 году через ФИО83 познакомился с ФИО62Г.. В 2010 году осенью он по просьбе ФИО110 А.Г. продал ему автомашину «Хаммер» 2002 года выпуска за 800 тысяч рублей. Что ФИО110 А.Г. подъезжал к нему на автомашину марки «Мерседес банан». За машину ФИО110 А.Г. расплатился с ним в течение двух месяцев.

(т. 38, л.д. 211-214)

Оценив показания свидетелей защиты, суд считает, что они не могут служить основанием для сомнения суда в виновности подсудимых, поскольку объективных сведений об отсутствии состава преступления в их действиях не несут.

Представитель потерпевшего АО ДРФ «Россельхозбанк» ФИО173 показал, что в результате преступных действий ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83 ДРФ АО «Россельхозбанк» причинен ущерб, который с вычетом внесенных денежных средств, составляет 8 847 722,63 рублей, который до настоящего времени не возмещен. Представил в материалы уголовного дела справку-расчет, невозмещенного ущерба на сумму 8 847 722,63 рублей. Просил удовлетворить, предъявленный уголовном деле, гражданский иск в сумме 8 847 722,63 рублей.

(т. 37, л.д. 11-14, 37-39)

Представитель потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, в зал судебного заседания не явился, представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело в отсутствие представителя и удовлетворить гражданский иск в сумме 2 140 241,51 руб.

На основании ч. 2 ст. 249 УПК РФ уголовное дело рассмотрено в отсутствие представителя потерпевшего Министерства селького хозяйства и продовольствия РД.

(т. 35, л.д. 39)

На основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания, данные ранее на предварительном следствии, свидетелей ФИО32, ФИО174, ФИО15, ФИО16, ФИО31, ФИО35, ФИО10, ФИО125 М.Н., ФИО26, ФИО6, ФИО9, ФИО133, ФИО175, ФИО11, ФИО176,

Так, из показаний свидетеля ФИО32, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2011г. по просьбе ФИО110 А.Г. оформил кредит на свое имя. Один раз ездил с ФИО62Г. в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. В банке подписал много документов. Деньги в банке получил сам ФИО110 А.

<

адрес> хозяйства в 

<

адрес>, или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал. Деньги в банке получил ФИО110 А.Г., проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(т. 2, л.д..22-23).

Из показаний свидетеля ФИО174, данных им на предварительном следствии следует, что он родился и вырос в 

<

адрес>. С апреля 2011 проживает и работает в Чеченской Республике военнослужащим по контракту. Никакого отношения к получению кредита в Россельхозбанке он не имеет. Личного подсобного хозяйства у него нет. Закупкой и продажей скота никогда не занимался. Свой паспорт никому не давал. Копию паспорта давал только главе администрации 

<

адрес>, ФИО49 оформлял документы на рождение ребенка. 

(т. 28 л.д. 148-150).

Из показаний свидетеля ФИО15., данных на предварительном следствии следует, что в 2010г. к ней с просьбой оформить кредит на свое имя, обратился её знакомый ФИО83, т.к. он совершил аварию и ему срочно нужны были деньги. Она согласилась и вместе с ФИО83 и ФИО62Г. один раз приехала в 

<

адрес>, где подписала какие-то документы. Ее сопровождал везде ФИО110 А.

<

адрес> в расходном кассовом ордере принадлежит ей. Свой паспорт она передавала ФИО83, который так и не вернул ей. Получив кредитные деньги, она передала ФИО83 Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у нее никогда не было. Никакой скот она не приобретала и не продавала. 

(том 3, л.д. 199-202; том 12, л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных на предварительном следствии следует, что в 2010г. по просьбе своего дяди ФИО11 согласился получить кредит на свое имя. Один раз поехал в 

<

адрес> вместе с ФИО62Г. он ездил в банк и получил деньги. Все деньги передал ФИО110 А.Г. там же. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(том 4,л.д. 186-189).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных на предварительном следствии, следует, что в 2011г. он попросил своего знакомого ФИО110 А.Г. оформить травматический пистолет. Отдал паспорт и деньги. Также по просьбе ФИО110 А.Г. выписался из 

<

адрес>. Вместе с ФИО62Г. он ездил в банк и получил деньги. Все деньги передал ФИО110 А.Г. там же. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал.

(том 3, л.д. 211-214).

Из показаний свидетеля ФИО35, данных на предварительном следствии следует, что к ним домой пришел ранее знакомый ее мужа ФИО110 А.Д. с просьбой оформить кредиты на их имена. После того, как ее муж ФИО34 согласился, он попросил их паспорта, предварительно выписавшись с прежнего места регистрации. ФИО34 снял с регистрационного учета и передал их паспорта ФИО110 А.Д.. После этого, спустя некоторое время, ФИО110 А.Д. приехал со своим родственником ФИО62Г., которые отвезли их в 

<

адрес>, где в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» она заполняя анкету указала прописку в 

<

адрес>, но девушка из Россельхозбанка сказала, что сама все исправит. В расходном кассовом и приходно кассовом ордерах, не подписывалась. Никакой скот она не приобретала и непродавала, проценты по кредиту не погашала и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавала. 

(том 1, л.д. 167-170; том 8, л.д. 135-138).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных на предварительном следствии, следует, что в 2010г. по просьбе ФИО110 А.Г. согласился быть поручителем при получении кредита. Один раз ездил с ФИО62Г. в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. В банке подписал много документов по просьбе ФИО110 А.Г., а деньги получил сам ФИО110 А.

<

адрес> хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Деньги в банке получил ФИО110 А.Г., никогда подсобного хозяйства не имел. Никакой скот, он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. (том 2, л.д. 78-81).

Из показаний свидетеля ФИО125 М.Р., данных на предварительном следствии следует, что в 2009г. он потерял свой паспорт и, никогда в 

<

адрес> не проживал. Никакие документы он не подписывал. 

(том1, л.д. 213-214).

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что в 2010г. по просьбе ФИО110 А.Г. оформил кредит на свое имя. Один раз ездил с ФИО62Г. в ОАО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. В банке подписал много документов. Деньги в банке получил сам ФИО110 А.

<

адрес> хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал. Деньги в банке получил ФИО110 А.

<

адрес> по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(том 2, л.д. 13-16).

Из показаний ФИО6, данных на предварительном следствии, следует, что в 2010г. ФИО110 А.Г. попросил его стать поручителем, после чего он выехал с ним в отделение Россельхозбанка, где по его просьбе и подписал какие-то документы. В 

<

адрес> или Вихли он никогда не проживал. Подпись в расходном кассовом ордере исполнена им. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот он не приобретал и не продавал. Деньги в банке получил ФИО110 А.

<

адрес> по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(том №, л.д. 1-4; том №, л.д. 24-28).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных на предварительном следствии, следует, что в период с 2007 по 2008г. проводил ремонтные работы в 

<

адрес> в 

<

адрес> принадлежащего ФИО77, теще ФИО110 А.Г., а потом 2009г. и в 

<

адрес>-г по 

<

адрес>, принадлежащего ФИО110 А.Г. и его супруге ФИО75 По просьбе мастера ФИО4, и по просьбе ФИО110 А.Г., согласился стать поручителем и передал ему паспорт. Один раз поехал в 

<

адрес> с ФИО62Г. в Россельхозбанк, где по его просьбе подписал какие-то документы. В 

<

адрес> никогда не проживал, подсобного хозяйства никогда не имел. Подписал расходный кассовый ордер, но деньги не получал. Деньги получил сам ФИО110 А.

<

адрес> скот он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал. Документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(том13, л.д. 32-35).

Из показаний свидетеля ФИО133, данных на предварительном следствии, следует, что с 2008г. до 2014г. работала операционистом допополнительного офиса 

<

адрес> ДРФ ОАО «Россельхозбанк» (далее Дополнительный офис), в обязанности которой входило открытие-закрытие расчетных счетов юридическим и физическим лицам, открытие-закрытие пластиковых карт. 

В период с 2009-2011 годы в Дополнительный офисе, она выдала расходных кассовых ордеров на суммы 500 000 (пятьсот тысяч) рублей следующим заемщикам: ФИО82, ФИО10, ФИО41, ФИО42-Халипаевичу, ФИО66, ФИО4, ФИО55, ФИО67, ФИО15, ФИО5, ФИО56, ФИО8, ФИО6, ФИО57, ФИО58, ФИО39, ФИО59, ФИО83, ФИО59, ФИО60, ФИО13, ФИО25, ФИО24, ФИО20.

Также, на сумму 300 000 (триста тысяча) рублей следующим заемщикам: ФИО34, ФИО32, ФИО31, ФИО61, ФИО30, ФИО62, ФИО35, ФИО63, ФИО29, ФИО36. 

Данные заемщики, каждый по отдельности лично получили расходные ордера. С каждым заемщиком присутствовал ФИО110 А.

<

адрес> с ним бывала его жена ФИО110 П.К.. 

Приходные кассовые ордера за №№ от 16.06.2011г., 135044 от 16.06.2011г., 135884 от 16.06.2011г., 134766 от 16.06.2011г., 134892 от 16.06.2011г., 134840 от 16.06.2011г., 134911 от 16.06.2011г., 134813 от 16.06.2011г., 134957 от 16.06.2011г., 135020 от 16.06.2011г. составлены ею. 

Несколько раз на погащение процентов по кредитам заемщиков приносили деньги со списком, кому сколько на счет закинуть, управляющий банка ФИО1 и экономист ФИО79 В первое время они, т.е. ФИО82 и ФИО75 исправно вовремя ежеквартально погашали проценты по кредитам заемщиков, до того как началось погашение основного долга, после чего начались проблемы с погашениями процентов по основному долгу. 

(том 29, л.д.50-52).

Из показаний свидетеля ФИО175, данных на предварительном следствии, следует, что она никогда в 

<

адрес> не проживала и даже не знает, где оно находится. В 2003 году вышла замуж за ФИО64 и, осталась жить в 

<

адрес>. В 2006 году она развелась и с тех пор она живет без мужа с детьми. Работала поваром, официанткой в разных кафе и ресторанах. На государственной работе никогда и нигде не работала. По специальности тоже не работала. Свой паспорт она никогда не теряла и никому не передавала. Копию паспорта она оставляла только при обустройстве в садик и школу детей, а также в суд при подаче заявления на алименты. 

У нее нет никакого личного подсобного хозяйства и никакую живность, она не покупала. Хозяйства в 

<

адрес> или любом другом районе у нее нет. Она жила и проживает в 

<

адрес> с 2006 года по настоящее время. Кто и как мог воспользоваться ее паспортом, она не знает. Она точно помнит, что никому свой паспорт или его копию не отдавала. Она с уверенностью может сказать, что это не ее подпись. Она никогда не подписывалась словом «Марина». 

(том 28, л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных на предварительном следствии, следует, что в 2010г. к нему с просьбой быть поручителем обратился его знакомый ФИО142, т.к. его сын ФИО117 попал в аварию и ему срочно нужны были деньги. Он согласился и вместе с ФИО62Г., зятем ФИО142, приехал в 

<

адрес> в Россельхозбанк, где подписывал какие-то документы. Кроме того, он попросил быть поручителями своего племянника ФИО143 и свою знакомую ФИО17 Как ему известно, на деньги, полученные в кредит ФИО116 построил автомойку в Кизилюрте и трёхэтажный дом. Подписи в договоре и ордере ему не знакомы. Подсобного хозяйства в 

<

адрес> или в другом районе Республики Дагестан, у него никогда не было. Никакой скот, он не приобретал и не продавал, проценты по кредиту не погашал и документы на субсидирование в МСХ по РД не сдавал. 

(т.3. л.д. 128-131)

Из показаний свидетеля ФИО176, данных на предварительном следствии, следует, что в период с 2005г. по 2014г. работала заместителем директора страховой компании «Югория». В 2009г. она впервые увидела ФИО110 А.Г. в страховой компании «Югория», ФИО49 он принес документы для страхования скота. Примерно в это же время управляющий ФИО1 сообщил, что они начали выдавать кредиты, поэтому будет направлять заемщиков, для страхования скота. После этого она несколько раз видела ФИО110 А.Г., который приносил договора. ФИО110 А.Г. работал с ними как агент и ФИО49 приходил в страховую компанию, он брал бланки документов и приносил с подписью заемщика, после чего они заверяли своей печатью. 

(том 3, л.д. 4-7).

Из протокола очной ставки между ФИО62Г. и ФИО83 следует, что ФИО110 А.Г. уличает в ФИО83 в оформлении фиктивной регистрации в 

<

адрес> и получении кредитных денежных средств на свое имя и на имя ФИО177 в сумме по 500тыс. руб., а также уличает его в отсутствии у ФИО83 личного подсобного хозяйства, а также в том, что кредитные средства он потратил на ремонт дома, а не закупки КРС или МРС. (том 30, л.д. 19-23).

Из протокола очной ставки между ФИО62Г. и ФИО67 следует, что ФИО67 уличает ФИО110 А.Г. в оформлении фиктивной регистрации в 

<

адрес> и получении кредитных денежных средств на ФИО67 в сумме 500тыс. руб. 

(том 8, л.д. 238-240).

Из протоколов очных ставок между ФИО62Г. и ФИО14-Х., ФИО7, ФИО9, ФИО4 следует, что последние уличают ФИО110 А.Г. в оформлении фиктивной регистрации в 

<

адрес> и получении кредитных денежных средств на их имена в сумме 500тыс. руб. 

(Том 9, л.д. 14-17; том12, л.д. 110-112; том13, л.д. 36-38, 55-61).

Из заключения бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что общая сумма выданных денежных средств за период времени с 2009 г. по 2013 г. на 32 заемщиков:

ФИО110 А.Г.

ФИО110 Р.Д.

ФИО83

ФИО4

ФИО5

ФИО6

ФИО7

ФИО67

ФИО8

ФИО9

ФИО10

ФИО178

ФИО14-Х.

ФИО11

ФИО15

ФИО16

ФИО17

ФИО21

ФИО18

ФИО19

ФИО22

ФИО26

ФИО23

ФИО27

ФИО62

ФИО29

ФИО30

ФИО31

ФИО45

ФИО32

ФИО34

ФИО35,

составила 14 200 000 руб., а сумма остатка денежных средств, с учетом погащенных по основному долгу и процентам, составила 7 044 208рублей.

(т. 29 л.д. 4-14)

Из заключения бухгалтерской экспертизы № от 09.02.2016г., следует, что общая сумма выданных денежных средств на 7 заемщиков: ФИО60, ФИО13, ФИО110 Г.Д., ФИО24, ФИО36, ФИО25, ФИО59, составила 3 300 000 рублей, а сумма остатка денежных средств, с учетом погащенных по основному долгу и процентам, составила 1 403 682 рублей.

(том 29 л.д. 70-75).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует:

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, с в графы «Я Ф.И.О., по год рождения» в расписке в получении денежных средств, в графах «с проживающий по адресу.... по (ФИО49 и кем выдан) Продавец» и в пункте «1, 4,5» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО26 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке в получении денежных средств, составленных на ФИО65 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графах «Ф.И.О. - проживающий по адресу, по ФИО49 и кем выдан, » договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их) Продавец» и в пункте «1, 4», до таблицы в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО66 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графах «е., Я до графы дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО67 

<

адрес>;

- в расписке в получении денежных средств, в графе «с Ф.И.О. проживающий по адресу по ФИО49 и кем выдан» Продавец в пункте 1, 4,5» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО68 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке получении денежных средств, в графах «

<

адрес> пункт по (ФИО49, и кем выдан), именуемый Продавец, Ф.И.О. в пунктах 1,4,5» в договоре купли-продажи сельскохозяйственных животных, составленных на ФИО22 

<

адрес>; 

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке в получении денежных средств, составленных на ФИО32 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО10 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке в получении денежных средств, составленных на ФИО30 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке в получении денежных средств, составленных на ФИО29 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графах «Гл. ЛПХ, сел. района, Дата и сумма полученного кредита, приобретено, дата приобретения » в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов,

- графе «с. Я, год рождения, паспорт серия, выданный, настоящим подтверждаю получение от» (ФИО8), «Денежной суммы в размере» в расписке в получении денежных средств, в графах «с Ф.И.О. проживающий по адресу.... по Ф.И.О. проживающий по адресу» и в пункт «1,4,5», в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО69 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в расписке в получении денежных средств, составленных на ФИО33 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графах «с Я, по Ф.И.О.» и в графе «Денежной суммы в размере» в расписке в получении денежных средств, в графах «с год рождения по дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в графах «с Ф.И.О. проживающий по адресу по Ф.И.О. (Продавец) и в пунктах 1,4,5 в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО9 

<

адрес>;

- рукописные записи «Абдулаев ФИО96» в графе «Ф.И.О.», с «название банка» по «ИНН или серия номер паспорта» в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графах с «Я» по «Дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, с графы «Ф.И.О.» (продавец) по записей «Абдулаев ФИО96» и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в таблице в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО14-Халипаевича 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, с графы «Я» по «Ф.И.О.» и «Денежной суммы в размере» в расписке в получении денежных средств, с графы Ф.И.О.» (продавец) по графе «Ф.И.О.» покупатель и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в таблице приема- передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО83 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, с графы «Гл. ЛПХ» по «Дата приобретения» в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, с г рафы «Я» по «настоящим подтверждаю получение от» и «Денежной суммы в размере» в расписке в получении денежных средств, с графы «Ф.И.О.» по графе «ФИО49 и кем выдан» и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного животного(их), составленных на ФИО15 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО7 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О» Продавец и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО16 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО18 

<

адрес>;

- с графы «Гл. ЛПХ» по «Дата приобретения» в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графе «Ф.И.О» Продавец и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО17 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобрети скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О» Продавец и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО70 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графе с «Я» по «Ф.И.О,» в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О» Продавец и в таблице в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО39 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобрети скота (птицы) за счет кредитов, в графе с «Я» по «Ф.И.О» в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О» Продавец и в таблице в договоре купли - продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО23 

<

адрес> - выполнены ФИО75.

Рукописные записи:

- в графах «паспорт серии дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в графах «с графы «Я, Ф.И.О., по год рождения» в расписке в получении денежных средств, в графах «с проживающий по адресу., по (ФИО49 и кем выдан) Продавец» и в пункте «1, 4,5», в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в графах «выдан и в таблице в столбцах животного(их) составленных на ФИО26 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО31 

<

адрес>;

- в таблице акта приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного (их ) составленных на ФИО66 

<

адрес>;

- в графах «Паспорт серии, дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в акте приема – передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО67 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО71 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема -передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО30 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема -передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО29 

<

адрес>;

- графе «Ф.И.О. (ФИО122), паспорт серия, дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, графе «паспорт серия, номер, выдан, ФИО49 и кем выдан» Покупатель, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО69 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО33 

<

адрес>;

- в таблице столбцах «№, порода, возраст, мес, живой вес, сумма» в приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО9 

<

адрес>;

- кроме записей «Сукиях» в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного (ых) животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного животного(их) составленных на ФИО6 

<

адрес>;

- в акте приема - передачи сельскохозяйственного(их) составленной на ФИО7 

<

адрес>;

- в таблице в акте приема - передачи сельскохозяйственного животного(их) составленных на ФИО16 

<

адрес>;

- в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного составленной на ФИО18 

<

адрес>;

- в таблице в акте приема - передачи сельскохозяйственного животного(их) составленной на ФИО17 

<

адрес>;

- в графе «Ф.И.О.» Покупатель в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема – передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО70 

ФИО120 

<

адрес>;

- рукописные записи «Вихли» и «ОВД 

<

адрес>» в графе «выданный» в расписке в получении денежных средств, в графе «проживающий по адресу», «выдан» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного животного(их) составленных на ФИО39 

<

адрес>;

- рукописные записи «Вихли» и «ОВД 

<

адрес>» в графе «выданный» в расписке в получении денежных средств, в графе «проживающий по адресу», «выдан» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема – передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО23 

<

адрес> – выполнены ФИО186 ФИО86. 

Рукописные записи:

- в графах «Населенный пункт, Ф.И.О. паспорт и с Ф.И.О. паспорт серия до «ФИО49 и кем выдан в акте приема - передачи сельскохозяйственного (ых) животного(их) составленных на ФИО26 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в графах «населенный пункт и с графы Ф.И.О. проживающий по адресу, по ФИО49 и кем выдан, Покупатель» договоре купли- продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО72 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графах «с графы Ф.И.О. проживающий по адресу, по ФИО49 и кем выдан, Покупатель» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема - передачи

сельскохозяйственного(ы ) животного(их) составленных на ФИО21 

<

адрес>;

- в графе «с Ф.И.О. проживающий по адресу по ФИО49,кем выдан» Покупатель» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО21 

<

адрес>; 

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графах «с проживающий по адресу, по (ФИО49, и кем выдан), именуемый в дальнейшем «Покупатель» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного (ых) животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного (ых) животного(их) составленных на ФИО73 

<

адрес>;

- в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО10 

<

адрес>;

- в графе «Село» (Сукиях) в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графе «сел.» (Сукиях) в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графе «Ф.И.О., год рождения, дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в графах «Проживающий по адресу (

<

адрес>), паспорт, ФИО49, кем выдан» Покупатель в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), составленных на ФИО10 

<

адрес>;

- в графе «село» (Сукиях) в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графе «сел.» (Сукиях), за текстом «справка МО села о наличии скота у продавца на день продажи» в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графе «проживающий по адресу» (Сукиях) в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема – передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО69 

<

адрес>;

- в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графах «с рождения по дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в графах «Населенный пункт, проживающий по адресу (Вихли) проживающий по адресу: по ФИО49, кем выдан» Покупатель, в договоре к продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), по заполнению и в столбце таблице «Цена за 1 кг.,» в акте приема - передачи сельскохозяйственного животного(их) составленных на ФИО9 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в в графе «Село» (Сукиях) в заявлении Министру сельского хозяйства РД, составленных на ФИО6 

<

адрес>;

- рукописные записи «ФИО93-Халипаевич, Вихли» в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в графах «е.», рукописные записи с «ФИО93-Халипаевича» в графе «Ф.И.О.» по дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, с рукописных записей «М-Халипаевич» по «КРС» в договоре купли- продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), рукописные записи до таблицы в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО14-Халипаевича 

<

адрес>;

- с графы «год рождения» по «дата выдачи, код подразделения» в расписке в получении денежных средств, в графе «населенный пункт», с графы Проживающий по адресу» по ФИО49 и кем выдан» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), рукописные записи до таблицы в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО83 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО2 

<

адрес>;

- в графе «сел.» «Вихли» и «Фамилия и место проживания лица у кого приобретен скот» в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитив, в графе «населенный пункт» и с графы «Ф.И.О.» покупатель по «ФИО49 и кем выдан» в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО74 

<

адрес>; 

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графе «дата выдачи, код подразделения» (Шамилькалинский ПОМ) в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О.» Покупатель в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых) животного(их), рукописные записи до таблицы в акте приема - передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО16 

<

адрес>;

- в заявлении Министру сельского хозяйства РД, в графе «Фамилия и место проживания лица у кого приобретен скот» в сведении о приобретении скота (птицы) за счет кредитов, в расписке в получении денежных средств, в графе «Ф.И.О.» Покупатель в договоре купли-продажи сельскохозяйственного(ых)

животного(их), рукописные записи до таблицы в акте приема – передачи сельскохозяйственного(ых) животного(их) составленных на ФИО17 

<

адрес> - выполнены ФИО79. 

(т. 13, л.д. 108-172).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует:

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО5 М. от 26.02.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО6 от 01.03.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО32 от 03.06.2011г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО21 от 23.08.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО18 от 20.08.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО10 от 22.04.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО14-Халикаевичу от 20.05.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО63 от 25.02.2011г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО38 от 03.06.2010г.;

- справке выданной администрацией 

<

адрес> РД гражданину ФИО58 М. - выполнены ФИО186 ФИО86.

2.1. Подписи расположенные:

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г.;

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г.;

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г.;

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г.;

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г.;

- приходном кассовом ордере № от 09.12.2010г., вероятно, выполнены ФИО186 ФИО86.

2.2. Подписи расположенные:

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.;

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.;

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.;

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.,

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г., вероятно, выполнены ФИО186 ФИО86.

- подписи расположенные:

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.;

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.,

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.,

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г.,

- приходный кассовый ордер № от 16.06.2011г., выполнены ФИО186 ФИО86. 

(том №, л.д. 18-29).

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного заместителем руководителя Левашинского межрайонного следственного отдела СК РФ по 

<

адрес> следует, что проведенной проверкой установлено, что глава администрации 

<

адрес> ФИО93 А.К., заместитель главы администрации 

<

адрес> ФИО151, глава администрации 

<

адрес> ФИО157, глава администрации 

<

адрес> ФИО147, в период с 2009 года по декабрь 2012 год незаконно выдавали подложные выписки из похозяйственной книги и рекомендации от администраций сел на имя ФИО10,ФИО32, ФИО45, ФИО21, ФИО11,ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО14,ФИО26,ФИО4 ФИО17, ФИО15, ФИО7, ФИО30, ФИО110 А.Ш., ФИО22, ФИО19, ФИО23, ФИО125 М.М., ФИО31, ФИО29, ФИО179, ФИО18, ФИО27.

В возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ в отношении вышеуказанных должностных лиц отказано на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

(л.д. т. 35, л.д. 71-75) 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в период с 2009 г. по 2013 г. подсудимые ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО110 П.К., ФИО83 в составе организованной преступной группы, путем формирования фиктивных кредитных дел с подложными документами на сумму 17 500 000 рублей на 39 формальных ссудозаемщиков, похитили 10 588 131 рублей кредитных денежных средств, без учёта суммы в размере 6 911 869 рублей, перечисленной на погашение процентов и основного долга по кредитным договорам, причинив ДРФ ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере, а также 2 140 241,51 руб. бюджетных денежных средств, перечисленных в качестве субсидий на возмещение процентов по кредитам, причинив ущерб Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в особо крупном размере, тем самым совершив хищение денежных средств на общую сумму 12 728 372, 51 руб.

Доводы подсудимых ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83, которые не признали себя виновными, полагали, что у них не было умысла на совершение мошенничества, они полагали свои действия законными и не знали о том, что кредит не будет возвращен, были проверены судом, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергнуты совокупностью вышеприведенных доказательств.

Доводы подсудимых ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83 также опровергаются признательными показаниями подсудимого ФИО110 А.Г., которые последовательны, согласуются с показаниями свидетелей и обстоятельствами по уголовному делу, установленными в судебном заседании, в существенных для дела обстоятельствах не содержат таких противоречий, которые бы позволяли усомниться в их достоверности. 

Оценив показания подсудимых ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83 в совокупности с исследованными доказательствами, суд считает их ложными, направленными на избежание ответственности за содеянное и считает их избранным подсудимыми способом защиты от предъявленного обвинения, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств, бесспорно свидетельствующих о виновности всех подсудимых в совершении мошеннических действий в отношении денежных средств ДРФ АО «Россельхозбанк» и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.

О совершении всеми подсудимыми мошеннических действий в составе организованной группы, вопреки доводам подсудимых, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела, совместность и согласованность их действий, направленных на достижение общего результата, планирование преступления и распределение ролей. О совершении преступления организованной группой свидетельствуют также стабильный постоянный характер деятельности, с распределенными ролями внутри группы, сплоченность группы, служебная зависимость, а также родственные связи между членами группы и длительный период деятельности, направленной на мошенническое завладение денежными средствами ДРФ АО «Россельхозбанк» и МСХ РД.

Вместе с тем, суд соглашается доводами защиты подсудимого ФИО180 о том, что он полностью признает свою вину в предъявленном обвинении, кроме указания его организатором преступной организованной группы по следующим основаниям.

Так, показаниями подсудимого ФИО110 А.Г. установлено, что в 2009г. ФИО77, узнав о наличии в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» программы по предоставлению физическим лицам денежных средств в виде кредитов на развитие личного подсобного хозяйства, предложила своему сыну ФИО83 оформить кредиты на свое имя, а полученные денежные средства направить на завершение строительства дома по 

<

адрес>-г, 

<

адрес>. Для этого, летом 2009 г., она встретилась с ФИО138 в 

<

адрес>, где представив своим зятем, познакомила его с ФИО138 В ходе встречи ФИО77 сказала ФИО138 о том, что ей нужны кредиты и погашать будет она сама, но из-за состояния здоровья она не может приезжать в 

<

адрес>, поэтому будет приезжать ее зять. Как пояснила ФИО77, ФИО138 передаст ему все необходимые справки и документы для оформления кредитов. 

Спустя несколько дней ФИО77 сообщила о том, что ФИО138 сообщил, что надо выписаться с прежнего места жительства и отвезти паспорта к ФИО138. Выписавшись, ФИО77 передала ему свой паспорт и паспорта мужа ФИО142, сына ФИО83, дочери ФИО75. С указанными паспортами он с ФИО75 приехал к ФИО138, который позвонил в администрацию села 

<

адрес> и попросил главу помочь ему. Приехав в 

<

адрес> он встретился с главой администрации ФИО139 и, сообщив ему, что он от ФИО138, передал паспорта. Подождав около 20-30 минут, ФИО139 возвратил паспорта с его пропиской и ФИО77, ФИО142, ФИО83 и ФИО75, а также другие справки, рекомендации и выписки из похозяйственной книги о наличии у них личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ). С этими документами он зашел к экономисту ФИО79, которая, посмотрев документы, сказала, что откат по предоставлению кредита составляет 10 % от суммы кредита. Разрешенная сумма кредита 300 тыс. руб. и предложила подождать две недели, так как к этому времени одобряются кредиты 500 тыс. руб. Также она сказала, что не хватает еще ветеринарных свидетельств о том, что животные привиты и еще не хватает двух поручителей. ФИО1, также, посмотрев документы, сказал, что для получения кредита в размере 500 тыс. руб. необходимо застраховать скот и направил его в страховую компанию «Югория», находящейся в 

<

адрес>. Выйдя из банка, он позвонил ФИО77 и сообщил ей условия и недостатки. ФИО77 сказала, что позвонит ФИО138 и предложила ему пойти к нему. ФИО138 позвонил к ФИО140 и попросил помочь в выдаче ветеринарных свидетельств. ФИО140 за вознаграждение в размере 5 тыс. рублей выдал ветеринарные свидетельства. Вернувшись в банк, он передал все документы ФИО79, которая посмотрев документы, попросила оставить их, а ФИО49 будет выдача денег, сообщит. 

После этого, сообщив по телефону о том, что документы готовы, выехал домой. За помощь в оформлении документов от главы администрации, начальника вет. управления 

<

адрес> и отыскании поручителей, ФИО77 попросила его передать ФИО138 деньги в сумме 35 тыс. руб.. Главе администрации 

<

адрес> ФИО147 за фиктивную регистрацию заемщиков в 

<

адрес>, выдачу справок, рекомендаций и выписи из похозяйственной книги о наличии у формальных заемщиков, он, по указанию ФИО77, передал автомашину КАМАЗ с прицепом. Ветеринарному врачу 

<

адрес> ФИО152 передавал 1000 руб. за каждую фиктивную справку о привитости КРС и МРС. 

Таким образом, он в 2009 г. в соучастии с ФИО75 на себя и своих родственников - ФИО83, ФИО110 Р.Д., ФИО141 получил кредит по 500 тыс. руб., которые совместно с ним, ФИО77 и ФИО75 были потрачены на ремонт 

<

адрес>-г, 

<

адрес>. 

В последующем, ФИО49 кредитные денежные средства были израсходованы на ремонт вышеуказанного дома, а часть на погашение процентов по кредиту, с целью продолжения ремонта дома, а также завершения ремонта автомойки и банкетного зала в 

<

адрес>, он в сговоре с ФИО75 и ФИО83 стали вовлекать в качестве формальных заемщиков, родственников, знакомых и соседей.

Показаниями свидетеля ФИО4 установлено, что он несколько лет работал у ФИО77, то есть производил ремонтные работы. Перед тем как оформить кредиты ФИО110 А.Г., ФИО110 П.К. и ФИО77 уговорили получить на свое имя кредиты, что сами будут погашать кредиты, взятые на его имя. Все полученные деньги за кредиты ФИО115, Патя и ФИО116 ездили на рынок, и покупали дорогие обои, и другие строительные материалы. Он знал, что они получили кредиты на многих людей и все деньги они тратили на строительство мойки, банкетного зала и трехэтажного дома.

Показаниями свидетеля ФИО171 установлено, что полученные кредитные средства ее сын ФИО110 А.Г. передавал своей жене ФИО75 и ее матери ФИО77, которые расходовали данные средства на строительство, на ремонт и благоустройство автомойки, банкетного зала, домовладения, расположенных по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Показаниями подсудимой ФИО75 установлено, что после того, как в 2013 году ФИО1 уведомил ее и ФИО77 о необходимости полностью погасить кредиты с процентами полученных на 32 граждан, они поехали в 

<

адрес> в ДРФ АО «Россельхозбанк» в районе «Узбекгородок» с документами на право собственности земельных участков, тарных складов и складских помещений, которые фактически принадлежали ФИО77 на праве собственности, а в последующем ею же были разделены на три части в соответствии с условиями и договоренностью с заместителем директора ДРФ АО «Россельхозбанк» ФИО169 Произведя регистрацию права собственности на свое имя, на маму ФИО77 и двоюродную сестру ФИО76, для погашения задолженности по кредитам на 32 граждан, документы она передала заместителю директора АО «Россельхозбанк» ФИО169.

Данные показания согласуются между собой и обстоятельствами, установленными в судебном заседании по уголовному делу.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что похищенные денежные средства в основном были потрачены на ремонт и благоустройство жилых домов, автомойки, банкетного зала, принадлежащих ФИО77, расположенных в 

<

адрес>.

Оценка вышеуказанных показаний, а также других обстоятельств, установленных судом, в их совокупности, вызывают сомнения у суда о доказанности роли подсудимого ФИО110 А.Г. в качестве организатора организованной преступной группы, признавая его особо активную роль в совершенном деянии, в составе организованной преступной группы. 

Других доказательств, достоверно подтверждающих роль подсудимого ФИО110 А.Г. в инкриминируемом ему деянии, как на организатора организованной преступной группы в судебном заседании не установлено.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. В связи с изложенным, с учетом позиции государственного обвинителя, который полагал неподтвержденным в судебном заседании факта создания ФИО62Г. преступной организованной группы и подлежащим исключению из обвинения указания на это, суд полагает необходимым исключить из обвинения указание организатором преступной группы ФИО110 А.Г..

Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми, добытыми в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, достаточными для вывода суда о виновности подсудимых в совершении преступления, и квалифицирует действия подсудимых ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83 по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также, квалифицирует действия подсудимых ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75 по ч. 2 ст. 327 УК РФ, как подделку иного официального документа, предоставляющего права с целью облегчить совершение другого преступления.

Подсудимыми ФИО62Г., ФИО1, ФИО79 ФИО75, совершено два преступления, одно из которых относится к категории тяжких, а другое - к категории средней тяжести.

Подсудимым ФИО83 совершено одно преступление, которое относится к категории тяжких.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 327 УК РФ, совершено подсудимыми ФИО62Г., ФИО181, ФИО79, ФИО75 в период с 2010 года по 2011 год.

В соответствии с п. б ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Со дня совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ подсудимыми ФИО62Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75 истекли более шести лет, обстоятельств, послуживших основанием для приостановления срока давности, судом не установлено.

С учетом изложенного, суд полагает, что в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, подсудимых ФИО110 А.Г., ФИО1,ФИО79, ФИО110 П.К. следует освободить от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, назначив им наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым ФИО110 А.Г., ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83 суд учитывает характер и повышенную степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, и данные о личности подсудимых, которые все ранее не судимы, привлекаются к уголовной ответственности впервые, все по месту жительства характеризуются положительно. 

Подсудимый ФИО110 А.Г. в содеянном чистосердечно признался и раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, давая разоблачительные показания в отношении других соучастников совершения преступления, на иждивении имеет малолетнего ребенка. 

Подсудимый ФИО1 на иждивении имеет малолетнего ребенка, является его единственным родителем. 

Подсудимая ФИО79 имеет на иждивении двух малолетних детей, совершила преступление, будучи в служебной зависимости. 

Подсудимая ФИО110 П.К. имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Данные обстоятельства суд признает смягчающими. 

Оснований для признания данных обстоятельств в соответствии со ст.64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, суд приходит к выводу о том, что исправление всех подсудимых возможно в условиях без изоляции от общества, с назначением условного наказания с осуществлением строгого контроля со стороны специализированного органа, со штрафом, без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку, по убеждению суда, применение условного осуждения сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

По уголовному делу в ходе предварительного расследования ДРФ АО «Россельхозбанк заявлен гражданский иск на сумму 10 588 131 рублей. Невозмещенной остается часть ущерба в сумме 8 847 722,63 рублей, которую представитель потерпевшего ДРФ АО «Россельхозбанк» просил взыскать в судебном заседании.

По делу также Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД заявлен гражданский иск на сумму 2 140 241,51 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

В соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лица, совместно причинившие вред, в соответствии со ст. 1080 ГК РФ отвечают перед потерпевшим солидарно.

Имущество, на которое судом наложен арест, а именно:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 1898 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО75, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

- тарный склад, площадью 348 кв. м., кадастровый № – субъект права ФИО76, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 1200 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО76, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 600 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО77, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов -под индивидуальную жилую постройку, площадью 1155 кв.м., кадастровый № с жилым домом площадью 409,3 кв.м. - субъект права ФИО78, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-г;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов -под индивидуальное жилье, площадью 600 кв.м., кадастровый № -субъект права ФИО1, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, микрорайон Кемпинг, линия шестнадцать, 

<

адрес>;

- транспортное средство марки Мерседес Бенц G55MG, VIN- №, двигатель №, 2008 года выпуска за государственным регистрационным номером М № 05 рус, белого цвета, состоящий на регистрационном учете МРЭО ГИБДД 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО83;

- транспортное средство марки ХУНДАЙ NF SONATA №, двигатель - №, черного цвета, 2008 года выпуска за государственным регистрационным номером X № 161 рус, состоящий на регистрационном учете МРЭО ГИБДД 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1,

надлежит обратить в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшим ДРФ АО «Россельхозбанк» и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО82 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет и 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 327 УК РФ, ФИО110 А.Г. освободить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО110 А.Г. наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО110 А.Г. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его постоянного жительства.

Обязать ФИО110 А.Г. являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, назначенное ФИО110 А.Г., исполнить самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО110 А.Г. оставить в силе до вступления приговора в законную силу. 

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 327 УК РФ, ФИО1 освободить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его постоянного жительства.

Обязать ФИО1 являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, назначенное ФИО1., исполнить самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО1 оставить в силе до вступления приговора в законную силу. 

ФИО79 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 327 УК РФ, ФИО182 освободить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО182 наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО79 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту ее постоянного жительства.

Обязать ФИО182 являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, назначенное ФИО79, исполнить самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО79 оставить в силе до вступления приговора в законную силу. 

ФИО75 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 327 УК РФ, ФИО110 П.К. освободить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО75 наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО75 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту ее постоянного жительства.

Обязать ФИО110 П.К. являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденной, 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, назначенное ФИО75, исполнить самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО75 оставить в силе до вступления приговора в законную силу.

ФИО83 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО83 наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО83 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его постоянного жительства.

Обязать ФИО83 являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, назначенное ФИО83, исполнить самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО83, оставить в силе до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ДРФ АО «Россельхозбанк» удовлетворить – взыскать с ФИО82, ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83, в пользу Дагестанского регионального филиала АО «Россельхозбанк», в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 8 847 722,63 рублей солидарно, в том числе с каждого:

- ФИО82 -1 769 544 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 53 копеек;

- ФИО1 - 1 769 544 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 53 копеек;

- ФИО79 - 1 769 544 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 53 копеек;

- ФИО75 - 1 769 544 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 53 копеек; 

- ФИО83 - 1 769 544 (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 53 копеек; 

Гражданский иск Министерства селького хозяйства и продовольствия Республики Дагестан удовлетворить - Взыскать с ФИО82, ФИО1, ФИО79, ФИО75, ФИО83, в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 2 140 241,51 рублей, в том числе, солидарно с каждого:

- ФИО82 – 428 048 (четыреста двадцать восемь тысяч сорок восемь) рублей;

- ФИО1– 428 048 (четыреста двадцать восемь тысяч сорок восемь) рублей;

- ФИО80– 428 048 (четыреста двадцать восемь тысяч сорок восемь) рублей;

- ФИО75– 428 048 (четыреста двадцать восемь тысяч сорок восемь) рублей;

- ФИО83– 428 048 (четыреста двадцать восемь тысяч сорок восемь) рублей;

Имущество, на которое наложен арест:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 1898 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО75, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

- тарный склад, площадью 348 кв. м., кадастровый № – субъект права ФИО76, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 1200 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО76, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства складских помещений, площадью 600 кв.м., кадастровый № – субъект права ФИО77, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-в;

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов -под индивидуальную жилую постройку, площадью 1155 кв.м., кадастровый № с жилым домом площадью 409,3 кв.м. - субъект права ФИО78, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-г;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов -под индивидуальное жилье, площадью 600 кв.м., кадастровый № -субъект права ФИО1, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, микрорайон Кемпинг, линия шестнадцать, 

<

адрес>;

- транспортное средство марки Мерседес Бенц №, двигатель №, 2008 года выпуска за государственным регистрационным номером № 05 рус, белого цвета, состоящий на регистрационном учете МРЭО ГИБДД 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО83;

- транспортное средство марки ХУНДАЙ NF SONATA №, двигатель - №, черного цвета, 2008 года выпуска за государственным регистрационным номером № рус, состоящий на регистрационном учете МРЭО ГИБДД 

<

адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1,

- обратить в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшим ДРФ АО «Россельхозбанк» и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Вещественные доказательства:

кредитное дело № от 16.09.09г. ФИО82 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 21.10.09г. ФИО2 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- кредитное дело № от 24.12.09г. ФИО83 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 24.12.2009г. ФИО3 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 20.01.10г. ФИО4 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 05.03.10г. ФИО5 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 12.03.10г. ФИО6 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 18.03.10г. ФИО7 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;

- кредитное дело № от 07.04.10г. ФИО67 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 20.04.10г. ФИО8 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 07.05.10г. ФИО66 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 07.05.10г. ФИО9 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 07.05.10г. ФИО10 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 07.05.10г. ФИО11 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 07.05.2010г. ФИО60 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 21.05.2010г. ФИО13 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 21.05.10г. ФИО14-Халипаевича на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 21.05.10г. ФИО15 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 04.06.10г. ФИО16 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 02.08.10г. ФИО17 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 23.08.10г. ФИО18 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.; - кредитное дело № от 23.08.10г. ФИО19 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 23.08.2010г. ФИО81 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 30.08.10г. ФИО21 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 02.09.10г. ФИО22 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 20.09.10г. ФИО23 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;кредитное дело № от 20.09.2010г. ФИО24 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 23.09.2010г. ФИО25 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 24.09.10г. ФИО26 на развитие ЛПХ на сумму 500 тыс. руб.;- кредитное дело № от 05.04.11г. ФИО27 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 26.04.11г. ФИО28 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 27.04.11г. ФИО29 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 09.06.11г. ФИО30 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 10.06.11г. ФИО31 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 15.06.11г. ФИО32 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 15.06.11г. ФИО33 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 23.08.11г. ФИО34 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 23.08.11г. ФИО35 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб.;- кредитное дело № от 01.11.2011г. ФИО36 на развитие ЛПХ на сумму 300 тыс. руб., а также документы для открытия платежных карт, платежные поручения, расходные кассовые ордера и приходные кассовые ордера хранить при уголовном деле. 

Похозяйственные книги - №, 3, 3(а), 6 сельсовет Вихлинский; №, 2, 3, 4, 5 сельсовет Вачинский; №, №-а селение Сукиях Вихлинской сельской администрации, при вступлении приговора в законную силу вернуть администрациям сел по их принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Лакский районный суд.

В случае подвчи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.М. Максудов