№1-47/2025 УИН: 09RS0001-01-2024-001234-30 

П Р И Г О В О Р

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

21.03.2025 года г. Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего-судьи Кубова А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Черкесска Аслануковой А.М. и Разовой Д.И., 

представителей потерпевшего ФИО2, 

подсудимого Дышекова А.К., его защитников – адвокатов Абазалиева Э.Р., Карабашева М.А., Салпагарова Ф.М., Айбазова Х.Б., 

при секретаре судебного заседания Харатоковой К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Дышекова Амира Кахуновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» 3 ст.174.1 УК РФ, п. «б» 3 ст.174.1 УК РФ, п. «б» 3 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дышеков А.К. виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершенное при следующих обстоятельствах.

Дышеков А.К. являясь председателем ССПК «Агро-Капитал» на основании протокола № 1 общего собрания членов ССПК «Агро-Капитал» от 20.11.2019 и приказа № 1 ССПК «Агро-Капитал» от 03.12.2019, о назначении председателем ССПК «Агро-Капитал» Дышекова А.К., обладая согласно Устава ССПК «Агро-Капитал», утверждённого 20.11.2019 и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, правом без доверенности действовать от имени кооператива в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжаться в соответствии с уставом кооператива имуществом кооператива, заключать договоры, открывать счета кооператива в банках и других кредитных организациях, организовывать выполнение решений общего собрания членов кооператива и наблюдательного совета кооператива, с целью хищения бюджетных денежных средств, с использованием своего служебного положения, путём обмана и незаконного получения субсидии, будучи осведомлённым о том, что на территории Карачаево-Черкесской Республики реализуется программа по субсидированию затрат понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативом согласно постановлению Правительства КЧР от 17.12.20019 № 296 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета КЧР на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» и Государственной программы развития сельского хозяйства КЧР № 13 от 22.01.2019, не позднее 17 мая 2022 года решил похитить денежные средства в особо крупном размере путём незаконного получения субсидии. 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.20019 № 296 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета КЧР на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» (далее-Порядок) регламентирован порядок предоставления вышеназванных субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

Так, согласно 5.3. Порядка, субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции определяется в приложении к настоящему Порядку. Срок эксплуатации такой техники, транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 года с года их производства. При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант "Агростартап", полученный заявителем.

Согласно п.6 Порядка, субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам при соблюдении следующих требований:

- отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление), неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива на первое число месяца, в котором подано заявление, просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, в том числе предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;

- сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на дату подачи заявления;

- сельскохозяйственный потребительский кооператив и его члены не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- сельскохозяйственный потребительский кооператив не является получателем средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Согласно п.п.8, 8.1, 8.2 8.4 Порядка, условием предоставления субсидий является предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативом в Министерство заявления по форме согласно приложению к Порядку с приложением следующих документов:

- справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве в ревизионном союзе кооперативов в соответствии с Федеральным законом от 08.12.95 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" на 1 число месяца подачи документов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, состоящих в таком союзе либо обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива вступить в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов - для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не состоящих в таком союзе;

- копии заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов согласно статье 33 Федерального закона от 08.12.95 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" по итогам периода, предшествующего году подачи заявки, - для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, состоящих в таком союзе (в случае если кооператив зарегистрирован более одного финансового года);

- копии договоров купли-продажи; 

- копии счетов-фактур;

- копии товарно-транспортных накладных или иных документов о передаче товара;

- копии расчетных платежных документов (платежные поручения, квитанции к приходному кассовому ордеру), подтверждающие оплату техники и оборудования в полном объеме;

- копии свидетельств о регистрации транспортного средства (самоходной машины) и его технического паспорта;

- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанной техники и оборудования (за исключением оборудования, расходных материалов и комплектующих, не отнесенных к группе основных средств) в качестве основных средств.

Согласно п.10 Порядка, основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие сельскохозяйственного потребительского кооператива требованиям пункта 6 настоящего Порядка;

- непредставление сельскохозяйственным потребительским кооперативом документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

- недостоверность документов и информации, представленных сельскохозяйственным потребительским кооперативом в соответствии с пунктами 8 настоящего Порядка;

- отсутствие или использование Министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств.

Согласно п. 17 Порядка, ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документов возлагается на сельскохозяйственный потребительский кооператив.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», зная о том, что ССПК «Агро-Капитал» не соответствует требованиям, предъявляемым указанным выше Порядком к получателям субсидий, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о порядке получения субсидий, установленном вышеуказанными постановлением, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предоставляемых государством в виде субсидий на возмещение части затрат понесенных в текущем финансовом году связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> в период времени с начала мая 2022 года по 17.05.2022, более точное время не установлено, используя компьютерную технику, изготовил следующие необходимые для получения субсидии документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- копию протокола общего собрания членов ССПК «Агро-Капитал» от 26.12.2021, о принятии единогласного решения о приобретении у ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> (далее – ООО АПК «Возрождение») двух зерноуборочных комбайнов РСМ-142, «ACROS-550», на общую сумму 20000000 руб., при этом фактически не проводя данного собрания членов кооператива; 

- копию договора поставки № 10 от 09.01.2022, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» приобретает у ООО АПК «Возрождение» зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска, с номером двигателя ЯМЗ-236,С0537412;

- копию акта приёма-передачи зерноуборочного комбайна РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска от 28.01.2022;

- копию счёта на оплату № 10 от 12.01.2022, согласно которому ООО АПК «Возрождение» предъявило данный счёт ССПК «Агро-Капитал» за продажу зерноуборочного комбайна РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска;

- копию счёт-фактуры № 5 от 26.01.2022, согласно которой ООО АПК «Возрождение» поставляет зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска в адрес ССПК «Агро-Капитал», стоимостью 10000000 руб. 

- копию платёжного поручения № 4 от 12.01.2022, согласно которому 12.01.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 4700000 руб. на расчётный счёт №, открытый ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № 10 от 12.01.2022, при фактическом отсутствии данной трансакции;

- копию платёжного поручения № 9 от 26.01.2022, согласно которому 26.01.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 5300000 руб. на расчётный счёт №, открытый ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № от 26.01.2022, при фактическом отсутствии данной трансакции;

- копию паспорта самоходной машины и других видов техники серии RU BE 017082, выданного 14.04.2020 на зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска;

- копию свидетельства о регистрации машины СВ 223461 от 31.01.2022 на зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска, выданного инспекцией государственного контроля за состоянием самоходных машин и иных видов транспорта Карачаево-Черкеской Республики, при фактическом отсутствии данного документа; 

- копию договора поставки № 17 от 04.02.2022, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» приобретает у ООО АПК «Возрождение» зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска, с номером двигателя ЯМЗ-236,С0748342;

- копию акта приёма-передачи зерноуборочного комбайна РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска от 25.02.2022;

- копию счёта на оплату № 16 от 09.02.2022, согласно которому ООО АПК «Возрождение» предъявило данный счёт ССПК «Агро-Капитал» за продажу зерноуборочного комбайна РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска;

- копию счёт-фактуры № 7 от 25.02.2022, согласно которой ООО АПК «Возрождение» поставляет зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска в адрес ССПК «Агро-Капитал» стоимостью 10000000 руб.

- копию платёжного поручения № 17 от 09.02.2022, согласно которому 09.02.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 5500000 руб. на расчётный счёт №, открытый ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № 16 от 09.02.2022, при фактическом отсутствии данной трансакции;

- копию платёжного поручения № 25 от 21.02.2022, согласно которому 21.02.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «Центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 4500000 руб. на расчётный счёт №, открытый ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № 22 от 21.02.2022, при фактическом отсутствии данной трансакции;

- копию паспорта самоходной машины и других видов техники серии RU BE 017067, выданного 14.04.2020 на зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска;

- копию свидетельства о регистрации машины СВ 223461 от 31.01.2022 на зерноуборочный комбайн РСМ-142, «ACROS-550» 2020 года выпуска, выданного инспекцией государственного контроля за состоянием самоходных машин и иных видов транспорта Карачаево-Черкеской Республики, при фактическом отсутствии данного документа; 

- выписку основных средств из баланса ССПК «Агро-Капитал» на 01.03.2022, согласно которой на праве собственности у ССПК «Агро-Капитал» имеется два зерноуборочных комбайна РСМ – 142, «ACROS-550», общей стоимостью 20000000 руб.

17.05.2022 ФИО2 сдал в Министерство сельского хозяйства КЧР, расположенное по адресу: 

<

адрес>, необходимый пакет документов, указанный в Перечне. 

Сотрудники Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, введённые в заблуждение ФИО2, рассмотрели представленный последним пакет документов, после чего 25.05.2022 Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики заключило с ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 соглашение о предоставлении субсидий, направленных на возмещение части затрат понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. 

На основании предъявленных ФИО2 документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также в соответствии с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 13 и Порядком предоставления субсидий направленных на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, определена сумма субсидии в размере 10000000 руб., подлежащая выплате ССПК «Агро-Капитал». 

06.06.2022 должностные лица Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики через Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике по платежному поручению № от 06.06.2022, перечислили денежные средства в размере 10000000 руб. со счёта №, открытого в УФК по Карачаево-Черкесской Республике, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего похищенными денежными средствами ФИО2 распорядился по личному усмотрению.

Он же ФИО2 виновен в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 08.06.2022, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе, по адресу: 

<

адрес> используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № от 08.06.2022 на сумму 1500000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 25.05.2022.

Указанное платежное поручение было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

Далее, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной им преступной схеме, будучи наделенным полномочиями председателя ССПК «Агро-Капитал» и правом первой подписи в банковских документах, 08.06.2022 в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, заверил указанное поддельное платёжное поручение своей электронной подписью и направил по сети интернет в операционный офис № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего 08.06.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», переведены денежные средства в сумме 1500 000 руб. на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1 ИНН 

<

***> (далее - ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1») в филиале СКРУ АО «МИНБАНК» г. Ставрополь, на основании изготовленного платежного поручения с фиктивным назначением платежа.

Он же ФИО2 виновен в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 10.06.2022, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, строение 1, помещение 1, используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № 48 от 10.06.2022 на сумму 2500000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 25.05.2022.

Указанное платежное поручение было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

Далее, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной им преступной схеме, будучи наделенным полномочиями председателя ССПК «Агро-Капитал» и правом первой подписи в банковских документах, 10.06.2022 в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, заверил указанное поддельное платёжное поручение своей электронной подписью и направил по сети интернет в операционный офис № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего 10.06.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», переведены денежные средства в сумме 2500 000 руб. на расчётный счёт №, открытый СПК «Успех» ИНН 

<

***> (далее – СПК «Успех») в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, на основании изготовленного платежного поручения с фиктивным назначением платежа.

Он же ФИО2 виновен в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 14.06.2022, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе по адресу

<

адрес> используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № от 14.06.2022 на сумму 2520000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 26.05.2022.

Указанное платежное поручение было выполнено на бланке установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящееся согласно ст.ст. 862, 863 ГК РФ к платежным документам, не являющимся ценными бумагами.

Далее, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной им преступной схеме, будучи наделенным полномочиями председателя ССПК «Агро-Капитал» и правом первой подписи в банковских документах, 14.06.2022 в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, заверил указанное поддельное платёжное поручение своей электронной подписью и направил по сети интернет в операционный офис № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего 10.06.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № 15 «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», переведены денежные средства в сумме 2520 000 руб. на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №2 ИНН 

<

***> (далее ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Черкесск, на основании изготовленного платежного поручения с фиктивным назначением платежа.

Он же ФИО2 виновен в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 08.06.2022, осознавая, что денежные средства в сумме 10000 000 руб. полученные в качестве субсидии на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативом добыты им преступным путём, с целью легализации части денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с использованием своего служебного положения, 08.06.2022, в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в сумме 1 500000 руб., направив составленное им и подписанное электронным ключом платёжное поручение № от 08.06.2022 сотрудникам операционного офиса № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 1500000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1» в филиале СКРУ АО «МИНБАНК» 

<

адрес>, с назначением платежа «по договору № от 25.05.2022 на поставку крупного рогатого скота». После этого руководитель ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1» ФИО18 №1, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО2, по предварительной договорённости с последним, обналичил их и примерно 22.06.2022 и вернул ФИО2 

В результате совершения указанной финансовой операции, произведенной в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, сумма денежных средств, в размере 1 500000 руб., приобретённые ФИО2 в результате совершения им преступления, введены в легальный оборот.

Он же ФИО2 виновен в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 10.06.2022, осознавая, что денежные средства в сумме 10000 000 руб. полученные в качестве субсидии на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативом, добыты им преступным путём, с целью легализации части денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с использованием своего служебного положения, 10.06.2022, в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в сумме 2 500000 руб., направив составленное им и подписанное электронным ключом платёжное поручение № от 10.06.2022 сотрудникам операционного офиса № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 2500000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый СПК «Успех» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, с назначением платежа «по договору № от 25.05.2022 на поставку кукурузы», при этом фактически ФИО2 осуществил возврат имевшейся перед руководителями СПК «Успех» ФИО18 №3 и ФИО18 №5, неосведомлённых о преступных намерениях ФИО2, задолженности на указанную сумму.

В результате совершения указанной финансовой операции, произведенной в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, сумма денежных средств в размере 2 500000 руб., приобретённая ФИО2 в результате совершения им преступления, введена в легальный оборот.

Он же ФИО2 виновен в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное при следующих обстоятельствах.

ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 14.06.2022, осознавая, что денежные средства в сумме 10000 000 руб. полученные в качестве субсидии на возмещение части затрат, понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативом добыты им преступным путём, с целью легализации части денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с использованием своего служебного положения, 14.06.2022, в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в сумме 2 520000 руб., направив составленное им и подписанное электронным ключом платёжное поручение № от 14.06.2022 сотрудникам операционного офиса № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 2520000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Черкесск, с назначением платежа «по договору № от 26.05.2022 на поставку крупного рогатого скота». После этого руководитель ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» ФИО18 №2, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО2, по предварительной договорённости с последним обналичил их и в ноябре 2022 года вернул ФИО2

В результате совершения указанной финансовой операций, произведенных в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, сумма денежных средств, в размере 2 520000 руб., приобретённые ФИО2 в результате совершения им преступления, введены в легальный оборот.

ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3 данными в ходе судебного следствия из которых следует, что ФИО2 получал субсидию на возмещение части затрат, связанных с финансовым обеспечением, понесенных сельскохозяйственным кооперативом на приобретение сельхозтехники в сумме 10000000 рублей. Соглашение было заключено 25.05.2022 года.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №8, данными в ходе судебного следствия, из которых следует, она является главным бухгалтером ООО АПК «Возрождение». Между ООО АПК «Возрождение» и ССПК «Агро-Капитал» ни каких финансовых взаимоотношений небыло, комбайны не продавались. Сделок по реализации ССПК «Агро-Капитал» двух зерноуборочных комбайнов не осуществлялось. С председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 не знакома. (Том № 3 л.д. 21-23)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №9 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что он с 2010 по 2018 год являлся генеральным директором ООО АПК «Возрождение». ССПК «Агро-Капитал» и его руководитель ФИО2 ему не знакомы, и ни каких взаимоотношений с ними не имел. Документы по реализации ООО АПК «Возрождение» двух зерноуборочных комбайнов ССПК «Агро-Капитал» в 2022 году он не подписывал. (Том № 3 л.д. 30-33)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №6 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что ССПК «Агро-Капитал» ему знаком, так как ФИО2 является его родственником и соседом, который попросил его вступить в данный кооператив. Зимой 2021 года было собрание в а. ФИО17, 

<

адрес>, л. А, там они проводили голосование. По какому вопросу голосовали не помнит, и не помнит, кто там присутствовал. (Том № 3 л.д. 102-104)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №7 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что ССПК «Агро-Капитал» ей знаком, так как ФИО2 является ее родственником и соседом, который попросил ее вступить в данный кооператив. Зимой 2021 года было собрание в а. ФИО17, 

<

адрес>, л. А, там они проводили голосование. По какому вопросу голосовали не помнит, и не помнит, кто там присутствовал. (Том № 3 л.д. 105-107)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №10 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, он не вступал и не являлся членом ССПК «Агро-Капитал». О существовании данной организации он не знал и не знаком с председателем данного кооператива ФИО2. (Том № 3 л.д. 119-122)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №11 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что она не вступала и не являлась членом ССПК «Агро-Капитал». О существовании этой организации не знала и не знакома с председателем данного кооператива ФИО2. (Том № 3 л.д. 123-125)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №12 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что он никогда не вступал и не являлся членом ССПК «Агро-Капитал». О существовании этой организации он не знал и не знаком с председателем данного кооператива ФИО2. (Том № 3 л.д. 128-130)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №4 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что он работает в должности ведущего советника отдела инвестиционных проектов развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства КЧР. 17 мая 2022 года председатель ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 обратился в Министерство с заявкой, с целью получения субсидии на возмещение части затрат, понесённых ССПК в текущем 2022 году в соответствии с п. 5.3 указанного выше Порядка. Вместе с заявкой о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесённых СПК в 2022 году ФИО2 предоставил следующий пакет обязательных документов. Все предоставленные документы были сшиты, копии документов были заверены печатью ССПК «Агро-Капитал» и подписью председателя ФИО2 согласно представленным документам, ССПК «Агро-Капитал» соответствовал требованием, предъявляемым к получателям субсидии. 

25.05.2022 было составлено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесённых ССПК «Агро-Капитал» в 2022 году, в сумме 10 000 000 р. Данная сумма равна 50% от понесённых затрат в 2022 году. К соглашению прилагается два приложения. В первом приложении указано, что ФИО2 должен принять в члены кооператива в виде достижения целей программы в 2022 году 10 человек, а второе приложение, форма отчёта о достижении указанной цели. Далее ССПК «Агро-Капитал» была внесены в сводный реестр получателей субсидий, согласован начальником отдела финансирования АПК Министерства и начальником их отдела, утверждён Министром и направлен в отдел финансирования АПК Министерства. В результате чего указанная сумма в виде субсидии была перечислена на счёт ССПК «Агро-Капитал». В виду того, что ССПК «Агро-Капитал» не отчиталось по достижению целей субсидии, в адрес МВД по КЧР было направлено заявление с целью проверки законности получения субсидии и представленных документов. ССПК «Агро-Капитал» не имело право на получение субсидии, так как представленные документы на приобретение двух комбайнов у ООО АПК «Возрождение» не соответствуют действительности и ССПК «Агро-Капитал» не осуществляло траты на приобретение выше указанной техники. (Том № 3 л.д. 131-140)

Оценив показания представителя потерпевшего ФИО3 данные в ходе судебного следствия, суд признает её показания достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и показания представителя потерпевшего кладутся судом в основу обвинительного приговора.

Оценив показания свидетелей ФИО18 №8, ФИО18 №9, ФИО18 №6, ФИО18 №7, ФИО18 №10 ФИО18 №11, ФИО18 №12, ФИО18 №4 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и показания свидетелей кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допросы проведены в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Заключение эксперта № от 16.02.2024, согласно которому подписи от имени ФИО2 в : копии договора поставки № 10 от 09.01.2022; копии акта приёма-передачи зерноуборочного комбайна РСМ – 142 «ACROS-550» от 28.01.2022; копии счёта № 10 от 12.01.2022; копии счёт-фактуры № 5 от 28.01.2022; копии платёжного поручения № 4 от 12.01.2022; копии платёжного поручения № 9 от 26.01.2022; копии паспорта самоходной машины RU BE 017082; копии договора поставки № 17 от 04.02.2022; копии акта-приёма-передачи зерноуборочного комбайна РСМ – 142 «ACROS-550» от 25.02.2022; копии счёта № 16 от 09.02.2022; копии счёт-фактуры № 7 от 25.02.2022; копии платёжного поручения № 17 от 09.02.2022; копии платёжного поручения № 25 от 21.02.2022; копии паспорта самоходной машины RU BE 017067; копии протокола № 1 общего собрания членов ССПК «Агр-Капиал»; копии свидетельства о регистрации машины СВ 223461 от 31.01.2022; копии свидетельства о регистрации машины СВ 223469 от 27.02.2022; договоре поставки № 14 от 25.05.2022; договоре поставки № 16 от 26.05.2022 выполнены вероятно ФИО2, чьи образцы подписи предоставлены на экспертизу.

Подпись от имени главы КФХ ФИО18 №1 договоре поставки № от 25.05.2022 ФИО1, выполнена вероятно ФИО18 №1, чьи экспериментальные образцы подписи предоставлены на экспертизу. 

Подпись от имени главы КФХ ФИО18 №2 договоре поставки № от 26.05.2022 ФИО18 №2, выполнена ФИО18 №2 чьи экспериментальные образцы подписи предоставлены на экспертизу. (Том № 2 л.д. 250-262)

Протоколом осмотра документов от 13.02.2024, согласно которому осмотрены:

1. пакет документов предоставленных председателем ССПК «Агро-Капитал» в Министерство сельского хозяйства КЧР, а именно:

- опись документов ССПК «Агро-Капитал», согласно которому руководитель ФИО2 предоставил заявление, договор поставки № 10 от 12.01.2022, акт приёма-передачи, счёт на оплату № 10 от 12.01.2022, счёт-фактура № 5 от 28.01.2022, платёжное поручение № 4 от 12.01.2022, платёжное поручение № 9 от 26.01.2022, паспорт самоходной машины, договор поставки № 17 от 04.02.2022, акт приёма-передачи, счёт на оплату № 16 от 09.02.2022, счёт-фактура № 7 от 25.02.2022, платёжное поручение № 17 от 09.02.2022, платёжное поручение № 25 от 21.02.2022, паспорт самоходной машины, протокол общего собрания членов ССПК «Агро-Капитал», ревизионное заключение, свидетельство № 97-22 о 15.03.2022, свидетельство о регистрации машины СВ 223461, свидетельство о регистрации машины СВ 223469, выписка ОС из Баланса, Выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта председателя ССПК «Агро-Капитал», выписка из реестра членов ССПК «Агро-Капитал», Устав ССПК «Агро-Капитал», банковские реквизиты, подписано ФИО2 17.05.2023;

- заявка о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесённых СПК, согласно которому, адресовано оно Министерству сельского хозяйства КЧР от ССПК «Агро-Капитал». Согласно данному заявлению, ССПК «Агро-Капитал» располагается по адресу: 

<

адрес>инн, ОГРН, банковский счёт №, в АО Ставропольский филиал ПАО «Промсвязьбанк» в 

<

адрес>. Также указано, что ССПК не имеет задолженностей по налогам и сборам, просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, не находится на стадии ликвидации, нет участников с долей иностранного капитала, сведения указанные в предоставленных документах достоверны. Подписано руководителем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2, датировано 17.05.2022 и заверено круглой печатью ССПК «Агро-Капитал»;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия договора поставки № 10 от 09.01.2022, согласно которому в г. Ставрополь заключён договор между ООО АПК «Возрождение» в лице председателя ФИО4 и ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» приобретает у первого зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550», 2020 года выпуска, с номером двигателя МЗ – 236,С0537412, VIN – 

<

***>, мощностью двигателя 205 (280), изготовленного в РФ, серии ПТС RU BE 017082, с датой выдачи ПТС 15.03.2020 года, за 10000000 руб. Договор подписан от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия акта приёма –передачи от 28.01.2022, согласно которому в г. Ставрополь ООО АПК «Возрождение» в лице председателя ФИО4 передаёт ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2 зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550». Акт приёма-передачи подписан от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия счёта № 10 от 12.01.2022, согласно которому ООО АПК «Возрождение» предоставляет счёт ССПК «Агро-Капитал» на оплату зерноуборочного комбайна РСМ – 142, «ACROS- 550» стоимостью 10000000 руб.;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия счёт-фактуры № 5 от 28.01.2022, согласно которому продавец ООО АПК «Возрождение» поставляет в адрес ССПК «Агро-Капитал» зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550» стоимостью10000000 руб. Счёт-фактура подписана от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия платёжного поручения № 4 от 12.01.2022, согласно которому 12.01.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 4700000 руб. на расчётный счёт № открытого ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № 10 т 12.01.2022. Платёжное поручение подписано от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и имеется штамп об его исполнении от 12.01.2022;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия платёжного поручения № 9 от 26.01.2022, согласно которому 26.01.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 5300000 руб. на расчётный счёт № открытого ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № т 26.01.2022. Платёжное поручение подписано от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и имеется штамп об его исполнении от 26.01.2022;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия паспорта самоходной машины и других видов техники RU BE 017082 на зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550», согласно которому 31.01.2022 выдано свидетельство о регистрации серии СВ № регистрационный код региона серии НН №, заверено круглой печатью Республиканской инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия договора поставки № 17 от 04.02.2022, согласно которому в г. Ставрополь заключён договор между ООО АПК «Возрождение» в лице председателя ФИО4 и ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» приобретает у первого зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550», 2020 года выпуска, с номером двигателя ЯМЗ – 236,С0748342, VIN – 

<

***>, мощностью двигателя 206 (280), изготовленного в РФ, серии ПТС RU BE 017067, с датой выдачи ПТС 15.03.2020 года, за 10000000 руб. Договор подписан от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия акта приёма – передачи от 25.02.2022, согласно которому в г. Ставрополь ООО АПК «Возрождение» в лице председателя ФИО4 передаёт ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2 зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550». Акт приёма-передачи подписан от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия счёта № 16 от 09.02.2022, согласно которому ООО АПК «Возрождение» предоставляет счёт ССПК «Агро-Капитал» на оплату зерноуборочного комбайна РСМ – 142, «ACROS- 550» стоимостью 10000000 руб.;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия счёт-фактуры № 7 от 25.02.2022, согласно которому продавец ООО АПК «Возрождение» поставляет в адрес ССПК «Агро-Капитал» зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS- 550» стоимостью10000000 руб. Счёт-фактура подписана от имени ООО АПК «Возрождение» ФИО18 №9, от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия платёжного поручения № 17 от 09.02.2022, согласно которому 09.02.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 5500000 руб. на расчётный счёт № открытого ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № т 09.02.2022. Платёжное поручение подписано от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и имеется штамп об его исполнении от 09.02.2022;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия платёжного поручения № 25 от 21.02.2022, согласно которому 21.02.2022 с расчётного счёта №, открытого ССПК «Агро-Капитал» в филиале «центральный» Банка ВТБ г. Москва переведены денежные средства в сумме 4500000 руб. на расчётный счёт № открытого ООО АПК «Возрождение» ИНН 

<

***> в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, с основанием платежа – счёт на оплату № от 21.02.2022. Платёжное поручение подписано от имени ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и имеется штамп об его исполнении от 21.02.2022;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия паспорта самоходной машины и других видов техники RU BE 017067 на зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550», согласно которому 28.01.2022 выдано свидетельство о регистрации серии СВ № регистрационный код региона серии НН №, заверено круглой печатью Республиканской инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия протокол № 1 общего собрания ленов ССПК «Агро-Капитал» от 26.12.2021, согласно которому в а. ФИО17 26.12.2021 по адресу: 

<

адрес> в 10 часов, в присутствии ФИО18 №6, ФИО6, ФИО2, ФИО1, ФИО18 №7 проведено собрание, в ходе которого единогласно принято решение о приобретении двух комбайнов РСМ – 142, «ACROS-550» стоимостью по 10000000 руб. каждый;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия ревизионного заключения проведённого МРССК по Ставропольскому краю и КЧР «СевКавАгроревсоюз», согласно которому проведена ревизия ССПК «Агро-Капитал» за 2021 год;

- свидетельство № от 15.03.2022, согласно которого ССПК «Агро-Капитал» является членом МРССК по СК и КЧР «СевКавАгроревсоюз» с 15.03.2022, подписанное исполнительным директором ФИО5.

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия свидетельства о регистрации СВ 223469 от 27.02.2022;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия свидетельства о регистрации СВ № от 31.01.2022;

- выписка основных средств из баланса ССПК «Агро-Капитал», согласно которому на 01.03.2022 стоимость имущества составляет 20000000 руб., в собственности имеется зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550» стоимостью 10000000 руб. и зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550» стоимостью 10000000 руб.;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» выписка из Единого реестра юридических лиц ССПК «Агро-Капитал», согласно которой ССПК расположено по адресу: 

<

адрес> руководителем без доверенности является председатель ФИО2. Имеет ОГРН №, который присвоен 03.12.2019 и ИНН №

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия паспорта гражданина РФ серии № выданного МВД по КЧР от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца а. 

<

адрес>;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» выписка из реестра членов ССПК «Агро-Капитал», согласно которой, без указания даны имеется 5 членов ФИО18 №6, ФИО6, ФИО2, ФИО18 №1 и ФИО18 №7, подписана ФИО2;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия устава ССПК «Агро-Капитал» утверждённого 20.11.2019;

- заверенная подписью ФИО2 и круглой печатью ССПК «Агро-Капитал» копия справки Карачаево-Черкесского операционного офиса № Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому на ССПК «Агро-Капитал» открыто два счёта № и №.

2. Приказ Минсельхоза КЧР № 107 от 23.05.2022, об утверждении списка получателей субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 2022 год, согласно которому утверждён получатель субсидии в рамках постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2019 № 296 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат понесённых СПК в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» ССПК «Агро-Капитал», подписанной и.о. Министра ФИО9

3. Запрос в адрес УФНС России по КЧР, за подписью и.о. Министра сельского хозяйства КЧР ФИО9 от 20.05.2022 о предоставлении сведений на ССПК «Агро-Капитал».

4. Сводка по запросу ФНС России от 01.05.2022, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» не имеет задолженности. 

5. Служебная записка от 24.05.2022, подписанная сотрудником Минсельхоза КЧР ФИО18 №4, согласно которой поле проведения проверки принято решение о внесении ССПК «Агро-Капитал» в реестр получателей субсидии. 

6. Платёжное поручение № от 06.06.2022, согласно которому со счёта №, открытого Минсельхозом КЧР в отделении НБ КЧР переведены денежные средства в сумме 10000000 руб. на расчётный счёт №, открытый на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, с печатью об исполнении перевода УФК по КЧР от 06.06.2022.

7. Выписка из Единого реестра юридических лиц ССПК «Агро-Капитал», согласно которой ССПК расположено по адресу: 

<

адрес>, помещение, 1, руководителем без доверенности является председатель ФИО2. Имеет ОГРН №, который присвоен 03.12.2019 и ИНН №

8. Приказ Минсельхоза КЧР № 92 от 27.04.2022, об утверждении списка специалистов Министерства, ответственных за приём и проверку документов, представленных заявителями на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, согласно которому, утверждён список специалистов в лице ведущего советника отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования ФИО18 №4 и ведущего специалиста-эксперта отдела инвестиционных проектов, развития сельских территорий и малых форм хозяйствования ФИО7, подписанный Министром ФИО8

9. Сводный реестр получателей в соответствии с Постановлением Правительства КЧР № 296 от 17.12.2019, согласно которому получателем является ССПК «Агро-Капитал» в сумме 10000000 руб. о 25.05.2022, утверждённый и.о. министра сельского хозяйства КЧР ФИО9, подписан сотрудниками Минсельхоза КЧР. 

10. Соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение части затрат понесённых СПК от 25.05.2022 №, согласно которому Минсельхоз КЧР в лице исполняющего обязанности Министра ФИО9, и ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2, заключили соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат понесённых сельскохозяйственным потребительским кооперативом в 2022 году в сумме 10 000 руб., путём перечисления на банковский счёт ССПК «Агро-Капитал», открытый в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» рамках постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2019 № 296 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат понесённых СПК в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», которое подписано электронной подписью владельцами которых являются ФИО9 и ФИО2. 

Приложение № 1, согласно которому указан список документов, подтверждающих факт произведённых затрат ССПК «Агро-Капитал» из 17 документов на 19 листах. 

Приложение № 2 показатели результативности расходования субсидии ССПК «Агро-Капитал», согласно которому в 2022 должно быть принято в ССПК 10 человек. 

Приложение № 3 отчёт о достижении значений показателей результативности показатели результативности ССПК «Агро-Капитал». 

11. Журнал регистрации входящей документов Минсельхоза КЧР начат 14.03.2022 на обложке имеются надписи «296 отбор возмещения части затрат» В журнале имеются сведения о предоставлении заявки 01.04.2022 ССПК «Агро-Капитал», в получении отказано и СППК «Горное». На втором листе имеются сведения о предоставлении заявок 17.05.2022 ССПК «Агро-Капитал», 25.05.2022 СПЖК «Аграрий», 30.05.2022 СПСК «Ресурс» и 02.06.2022 СПЖК «Аграрий». Более записей не имеется 

12. Реестр разассигнования от 25.05.2022 № – 03/1, по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», в соответствии с постановлением Правительства КЧР от 17.12.2019 №, согласно которому получателем является ССПК «Агро-Капитал», субсидии на возмещение части затрат понесённых СПК на развитие деятельности в сумме 10000000 руб., 9900000 руб. из которых средства федерального бюджета, 100000 руб. средства республиканского бюджета, подписанное и.о. Министра сельского хозяйства КЧР ФИО9

13. Платёжные поручения № и № от 27.12.2022, согласно которым с расчётного счёта № открытого в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, переводились денежные средства на счёт УФК по КЧР.

14. Платёжное поручение № от 08.06.2022. Данное платёжное поручение электронное, заверено 08.06.2022 ЭЦП выданного на имя ФИО2, согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ИП глава КФХ ФИО18 №1 в филиале СКРУ АО «МинБанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 1500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022. 

15. Платёжное поручение № 48 от 10.06.2022. Данное платёжное поручение электронное, заверено 10.06.2022 ЭЦП выданного на имя ФИО2, согласно которому согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому СПК «Успех» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь денежные средства в сумме 2500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022. 

16. Платёжное поручение № 49 от 14.06.2022. Данное платёжное поручение электронное, заверено 14.06.2022 ЭЦП выданного на имя ФИО2, согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ФИО16 КФХ «ФИО18 №2 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь денежные средства в сумме 2520000 руб. с основанием платежа - по договору № от 26.05.2022.

17. Платёжное поручение № от 06.06.2022, согласно которому со счёта №, открытого Минсельхозом КЧР в отделении НБ КЧР переведены денежные средства в сумме 10000000 руб. на расчётный счёт №, открытый на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, с печатью об исполнении перевода УФК по КЧР от 06.06.2022.

18. Выписка по расчётному счёту №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, за период времени с 06.06.2022 по 31.12.2022, на 3 листах формата А-4, согласно которой 06.06.2022 на данный расчётный счёт поступило 10000000 руб. в качестве субсидии на возмещение части затрат СК на развитие деятельности в соответствии с соглашением от 28.12.2021, №, постановлением Правительства КЧР от 17.122021 №. Также имеются сведения о расходовании указанных денежных средств, а именно:

- 07.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ГКФХ ФИО10 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 3000000 руб. с основанием платежа- по договору № от 23.05.2022; 

- 08.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ИП глава КФХ ФИО18 №1 в филиале СКРУ АО «МинБанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 1500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022; 

- 08.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ИП ФИО18 №13 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 220 000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022; 

- 10.06.2022 по платёжному поручению №. с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому СПК «Успех» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь денежные средства в сумме 2500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022; 

- 14.06.2022 по платёжному поручению № 49 с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ФИО16 КФХ «ФИО18 №2 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь денежные средства в сумме 2520000 руб. с основанием платежа - по договору № от 26.05.2022;

- 21.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ИП ФИО18 №13 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 44 000 руб. с основанием платежа- по договору № от 06.06.2022; 

- 07.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переведены денежные средства в сумме 300 руб. с основанием платежа – пополнение счёта для погашения задолженности по корпоративной карте; 

- 19.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переведены денежные средства в сумме 500000 руб. с основанием платежа – перевод собственных средств между своими счетами; 

- 19.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ИП ФИО18 №13 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 210 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 18.07.2022; 

- 19.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ГКФХ ФИО11 в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк» переведены денежные средства в сумме 210 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 19.07.2022; 

- 20.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ИП ФИО12 в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 98 400 руб. с основанием платежа – платёж по счёту № от 19.07.2022; 

- 20.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ГКФХ ФИО10 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 2004 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 19.07.2022; 

- 21.07.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ГКФХ ФИО10 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 1308 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 20.07.2022; 

- 02.08.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переведены денежные средства в сумме 46000 руб. с основанием платежа – перевод собственных средств между своими счетами; 

- 24.08.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переведены денежные средства в сумме 620000 руб. с основанием платежа – перевод собственных средств между своими счетами; 

- 24.08.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ГКФХ ФИО19 А-М.С. в Ставропольском филиале ПАО "Промсвязьбанк" переведены денежные средства в сумме 775 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 22.08.2022; 

- 26.08.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на счёт на счёт УФНС России по КЧР открытый в УФК по КЧР переведены денежные средства в сумме 8896 руб. с основанием платежа – НДФЛ за 2 квартал 2022; 

- 26.08.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ИП ФИО18 №13 в отделении 5230 ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 30 000 руб. с основанием платежа - по договору № от 23.087.2022; 

- 06.12.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытый ООО «Тензор» переведены денежные средства в сумме 7 400 руб.;

- 09.12.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на счёт на счёт УФНС России по КЧР открытый в УФК по КЧР переведены денежные средства в сумме 8 457 руб. с основанием платежа – НДФЛ за 4 квартал 2022; 

- 09.12.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на счёт на счёт УФНС России по КЧР открытый в УФК по КЧР переведены денежные средства в сумме 400 руб. с основанием платежа – НДФЛ за 4 квартал 2022- пеня. 

19. Чек-лист документов ССПК «Агро-Капитал» ИНН 

<

***> на 2 листах, от 30.11.2022.

20. Карточка с образцами подписи и печати ССПК «Агро-Капитал», согласно которой предоставлены подпись председателя ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и круглая печать, от 16.09.2021.

21. Анкета клиента, согласно которой клиентом ПАО «Промсвязьбанк» является ССПК «Агро-Капитал», председателем которого и заявителем является ФИО2.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец а. 

<

адрес> КЧАО 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, от 25.11.2022 – на 5 листах формата А-4. 

22. Письмо-уведомление ССПК «Агро-Капитал», председателем которого и заявителем является ФИО2.ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец а. 

<

адрес> КЧАО 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> от 25.11.2022 в адрес ПАО «Промсвязьбанк» – на 4 листах формата А-4. 

23. Заявление ССПК «Агро-Капитал» на 6 листах.

24. Чек-лист документов ССПК «Агро-Капитал» ИНН № по банковскому счёту №, на 2 листах, от 17.02.2022.

25. Заявление на регистрацию владельца сертификата ключа проверки электронной подписи ССПК «Агро-Капитал» ИНН № от 17.02.2022, согласно которому данный ключ получает для управления счётом в ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2, председатель ССП «Агро-Капитал» на одном листе подписанное ФИО2 и ФИО13

26. Печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи №, от 17.02.2022, согласно которому сертификат выдан ПАО «Промсвязьбанк» и вручено ФИО2 17.02.2022, подписано сотрудником банка ФИО13 и ФИО2 17.02.2022 – на 2 листах.

27. Платёжные поручения: № от 07.06.2022, № от 08.06.2022, № от 21.06.2022, № от 07.07.2022, № от 19.07.2022, № от 19.07.2022, № от 19.07.2022, № от 19.07.2022, № от 20.07.2022, № от 20.07.2022, № от 21.07.2022, № от 02.0.2022, № от 24.08.2022, № от 24.08.2022, № от 26.08.2022, № от 26.082022, № от 30.11.2022, № от 09.12.2022, № от 09.12.2022, согласно которым с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переводились денежные средства на расчётные счета контрагентов ССПК «Агро-Капитал»: ГКФХ «ФИО10», ИП «ФИО18 №13», ГКФХ «ФИО11», ИП «ФИО14», ГКФХ «ФИО19 А-М.С.», ООО «Тензор», также УФНС России по КЧР. Данные платёжные поручения, заверены ЭЦП выданного на имя ФИО2.

28. Выписка по движению по счёту №, открытому на ССПК «Агро-Капитал» в ПАО ВТБ, в период времени с 01.01.2022 по 20.12.2023, согласно которому движений по указанному счёту в указанный период времени не было. 

29. Договор № от 25.05.2022, согласно которому СПК «Успех» в лице председателя ФИО15 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 312,5 тонн кукурузы по цене 8000 руб. за тонну на сумму 2500000 руб. 

30. Договор № от 25.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 30 голов КРС по цене 50000 руб. за голову, всего на сумму 1500000 руб. 

31. Договор № от 26.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №2 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 28 голов КРС по цене 90000 руб. за голову, всего на сумму 2520000 руб. (Том № 2 л.д. 218-230)

Ответом на запрос из УИ по ГН за ТССМ и ДВТ КЧР от 06.09.2023, согласно которому за ССПК «Агро-Капитал» самоходные машины не числятся. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», путем обмана, из корыстных побуждений, сознательно сообщив заведомо ложные сведения о своих истинных намерениях и умолчав об истинных фактах, обманул должностных лиц Минсельхоза КЧР, относительно подлинности и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в обоснование якобы возникшего у председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и совершил хищение 10000000 рублей, в рамках представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках поддержки фермеров, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Указанные действия ФИО2 образуют объективную и субъективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, которые нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, о наличии у него прямого умысла, на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий, путем обмана должностных лиц Минсельхоза КЧР.

Факт совершения преступления достоверно подтверждается представленными ФИО2 вышеприведенными документами в Министерство сельского хозяйства КЧР, для получения субсидии, которые были изготовлены, представлены и содержали в себе заведомо ложные сведения.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ССПК «Агро-Капитал» не приобретало у ООО АПК «Возрождение» двух зерноуборочных комбайнов, что подтверждается вышеприведенными показаниями ФИО18 №8 и ФИО18 №9 и исследованными письменными документами.

Как установлено судом ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», имел право организовывать деятельность организации; без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; организовывать ведение учета и отчетности, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции, что так же подтверждает факт совершения ФИО2 преступления с использованием своего служебного положения.

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и хищения денежных средств, в сумме 10000000 рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1) подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО1 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в начале июне 2022 года к нему домой приехал ФИО2 и попросил обналичить ему деньги. Они договорились, что заключат договор займа, а когда денежные средства поступят ему на счет, он снимет их со своего расчетного счета и вернет ему наличными. После того как на его счет, находящийся в Филиале СКРУ АО «МИНБАНК» поступили денежные средства, в размере 1 500 000 рублей, он их снял и всю сумму в размере 1 500 000 рублей передал ФИО2 Амиру. О том, что он подписал договор поставки № 14 от 25.05.2022 на поставку скота КРС в количестве 30 голов, по цене 50 000 рублей за голову, на общую сумму в размере 1 500 000 рублей он не знал. На момент подписания вышеуказанного договора он думал, что подписывает договор займа. На основании договора поставки № 14 от 25.05.2022 заключенного между ним и ССПК «Агро-Капитал» в лице председателя ФИО2 передача крупно-рогатого скота в количестве 30 голов в собственность ССПК «Агро-Капитал» и ФИО2 не осуществлялось, так как он не продавал и не собирался продавать скот. Договор он не читал и думал, что подписывает договор займа. Участником ССПК «Агро-Капитал» он никогда не являлся и в собраниях не участвовал. (Том № 3 л.д. 72-75, 97-99)

Оценив показания свидетеля ФИО1 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного перечисления на счет ИП (ФИО16 КФХ ФИО18 №1) и показания свидетеля кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допрос проведен в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1) подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Заключением эксперта № от 16.02.2024, согласно которому подпись в договоре поставки № от 25.05.2022 выполнены вероятно ФИО2, чьи образцы подписи предоставлены на экспертизу. Подпись от имени главы КФХ ФИО18 №1 договоре поставки № от 25.05.2022 ФИО1, выполнена вероятно ФИО18 №1, чьи экспериментальные образцы подписи предоставлены на экспертизу. (Том № 2 л.д. 250-262)

Протоколом осмотра документов от 13.02.2024, согласно которому осмотрены: 

- платёжное поручение № от 08.06.2022. Данное платёжное поручение электронное, заверено 08.06.2022 ЭЦП выданного на имя ФИО2, согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ИП глава КФХ ФИО18 №1 в филиале СКРУ АО «МинБанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 1500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022; 

- выписка по расчётному счёту №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, за период времени с 06.06.2022 по 31.12.2022, на 3 листах формата А-4, согласно которой 06.06.2022 на данный расчётный счёт поступило 10000000 руб. в качестве субсидии на возмещение части затрат СК на развитие деятельности в соответствии с соглашением от 28.12.2021, №, постановлением Правительства КЧР от 17.122021 №. Также имеются сведения о расходовании указанных денежных средств, а именно: 08.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ИП глава КФХ ФИО18 №1 в филиале СКРУ АО «МинБанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 1500000 руб. с основанием платежа- по договору № от 25.05.2022; 

- платёжное поручение: № от 08.06.2022;

- договор № от 25.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 30 голов КРС по цене 50000 руб. за голову, всего на сумму 1500000 руб. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1)

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 08.06.2022, находясь в офисе, по адресу: 

<

адрес> используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № от 08.06.2022 на сумму 1500000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 25.05.2022, за приобретение у ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1 30 голов КРС по цене 50000 руб. за голову, всего на сумму 1500000 руб.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ССПК «Агро-Капитал» не приобретало у ИП ФИО16 КФХ ФИО1 30 голов КРС по цене 50000 руб. за голову, всего на сумму 1500000 руб.

Указанные действия ФИО2 образуют объективную и субъективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ, которые нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, о наличии у него прямого умысла, на изготовлении и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которое не соответствовало действительности, что подтвердил в судебном заседании свидетель ФИО18 №1

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1) и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 1500000) рублей подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Вышеприведенными оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО1 данными в ходе предварительного следствия. (Том № 3 л.д. 72-75, 97-99)

Оценив показания свидетеля ФИО1 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 1500000) рублей и показания свидетеля кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допрос проведен в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 1500000) рублей, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Вышеприведенным заключением эксперта № от 16.02.2024. (Том № 2 л.д. 250-262)

Вышеприведенным протоколом осмотра документов от 13.02.2024. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 1500000) рублей.

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», путем обмана, из корыстных побуждений, сознательно сообщив заведомо ложные сведения о своих истинных намерениях и умолчав об истинных фактах, ввёл должностных лиц Минсельхоза КЧР, в заблуждение относительно подлинности и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в обоснование якобы возникшего у председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и совершил хищение 10000000 рублей, в рамках представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках поддержки фермеров, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Судом установлено, что денежные средства в сумме 10000000 рублей, получены ФИО2 в результате совершенного преступления и 08.06.2022 совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 1500000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1» в филиале СКРУ АО «МИНБАНК» г. Ставрополь, с назначением платежа «по договору № от 25.05.2022 на поставку крупного рогатого скота». В последующем руководитель ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1» ФИО18 №1, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО2, по предварительной договорённости с последним, обналичил их и примерно 22.06.2022 и вернул ФИО2

Таким образом, ФИО2 придал похищенным денежным средствам, правомерный вид, то есть его действия были направлены на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, что образуют объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ и является оконченным преступлением.

В виду того, что ФИО2 являлся председателем ССПК «Агро-Капитал», имел право организовывать деятельность организации; без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; организовывать ведение учета и отчетности, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции, суд приходит выводу, преступление было совершено ФИО2 с использованием своего служебного положения.

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 1500000 рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, которым в последующем придал правомерный вид владения, переведя на счет ИП ФИО16 КФК «ФИО18 №1» и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №5 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что договор № от 25.05.2022 подписан лично им просьбе ФИО18 №3, являющегося владельцем и руководителем СПК «Успех». Вышеуказанный договор от 25.05.2022 он подписал не читая. Когда его подписывал, он думал, что он подписывает договор возврата долга, так как ФИО18 №3 утверждал, что гражданин ФИО2 задолжал кооперативу «Успех» денежные средства в размере 2 500 000 рублей за аренду пахотных земель примерно в 2019 году. Поставки кукурузы не было. (Том № 3 л.д. 48-51)

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №3 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2019 году на основании устного соглашения, ФИО2 арендовал у него земельный участок расположенный севернее ст. Кардоникская междуречье р. Аксаут и р. Маруха. площадью около 200 гектаров, для выращивания кукурузы. На основании устного соглашения за арендуемый земельный участок ФИО2 обязался ему выплатить денежные средства в размере 2 500 000 рублей в конце 2019 года, либо в начале 2020 года. Примерно в середине мая 2022 года предварительно созвонившись, он и ФИО2 встретились в ст. Кардоникская. При встрече он передал ему уже готовый договор и обещал, что на основании договора перечислит денежные средства в размере 2 500 000 рублей на расчетный счет СПК «Успех». Он думал, что это договор возврата денежных средств, за аренду земельного участка, который подписал ФИО15 При подписании договора, ФИО18 №5 его не читал, он ему объяснил, что на основании данного договора на счет СПК «Успех» поступят денежные средства в размере 2 500 000 рублей, за аренду земельного участка в 2019 году. Тогда он не знал, что договор составлен на поставку кукурузы. (Том № 3 л.д. 54-57)

Оценив показания свидетелей ФИО18 №5 и ФИО18 №3 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») и показания свидетелей кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допросы проведены в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Вышеприведенным заключением эксперта № от 16.02.2024. (Том № 2 л.д. 250-262)

Протоколом осмотра документов от 13.02.2024, согласно которому осмотрены: 

- платёжное поручение № от 10.06.2022, заверенное 10.06.2022 ЭЦП выданного на имя ФИО2, согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому СПК «Успех» в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 2500000 руб. с основанием платежа - по договору № 15 от 25.05.2022. 

- выпиской по расчётному счёту №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, согласно которому 10.06.2022 по платёжному поручению №. с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому СПК «Успех» в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 2500000 руб. с основанием платежа - по договору № от 25.05.2022; 

Договор № от 25.05.2022, согласно которому СПК «Успех» в лице председателя ФИО15 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 312,5 тонн кукурузы по цене 8000 руб. за тонну на сумму 2500000 руб. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех»).

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 10.06.2022, находясь в офисе, по адресу: 

<

адрес>, используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № от 10.06.2022 на сумму 2500000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 25.05.2022, за приобретенное у СПК «Успех» 312,5 тонн кукурузы по цене 8000 руб. за тонну на сумму 2500000 руб.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ССПК «Агро-Капитал» не приобретало у СПК «Успех» 312,5 тонн кукурузы по цене 8000 руб. за тонну на сумму 2500000 руб.

Указанные действия ФИО2 образуют объективную и субъективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ, которые нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, о наличии у него прямого умысла, на изготовлении и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которое не соответствовало действительности, что подтвердил в судебном заседании свидетели ФИО18 №5 и ФИО18 №3

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2500000) рублей подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Вышеприведенными оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №5 данными в ходе предварительного следствия. (Том № 3 л.д. 48-51)

Вышеприведенными оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №3 данными в ходе предварительного следствия. (Том № 3 л.д. 54-57)

Оценив показания свидетеля ФИО18 №5 и ФИО18 №3 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2500000) рублей и показания свидетелей кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допросы проведены в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2500000) рублей, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Вышеприведенным заключением эксперта № от 16.02.2024. (Том № 2 л.д. 250-262)

Вышеприведенным протоколом осмотра документов от 13.02.2024. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2500000) рублей.

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», путем обмана, из корыстных побуждений, сознательно сообщив заведомо ложные сведения о своих истинных намерениях и умолчав об истинных фактах, ввёл должностных лиц Минсельхоза КЧР, в заблуждение относительно подлинности и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в обоснование якобы возникшего у председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и совершил хищение 10000000 рублей, в рамках представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках поддержки фермеров, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Судом установлено, что денежные средства в сумме 10000000 рублей, получены ФИО2 в результате совершенного преступления и 

10.06.2022, в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в сумме 2 500000 руб., направив составленное им и подписанное электронным ключом платёжное поручение № от 10.06.2022 сотрудникам операционного офиса № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 2500000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый СПК «Успех» в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, с назначением платежа «по договору № от 25.05.2022 на поставку кукурузы», при этом фактически ФИО2 осуществил возврат имевшейся перед руководителями СПК «Успех» ФИО18 №3 и ФИО18 №5, неосведомлённых о преступных намерениях ФИО2, задолженности на указанную сумму.

Таким образом, ФИО2 придал похищенным денежным средствам, правомерный вид, то есть его действия были направлены на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, что образуют объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ и является оконченным преступлением.

В виду того, что ФИО2 являлся председателем ССПК «Агро-Капитал», имел право организовывать деятельность организации; без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; организовывать ведение учета и отчетности, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции, суд приходит выводу, преступление было совершено ФИО2 с использованием своего служебного положения.

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2500000 рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, которым в последующем придал правомерный вид владения, переведя на счет СПК «Успех» и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №2 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что в мае 2022 года в Сбербанке на пересечении улиц Ленина и ФИО20 

<

адрес> он встретил ФИО2, который попросил его обналичить принадлежащие ему денежные средства, через его расчетный счет, путем заключения договора о предоставлении займа. 14 июне 2022 года ему на счет было перечислено 2 520 000 рублей с расчетного счета ССПК «Агро-Капитал». Указанные денежные средства в размере 2 520 000 рублей он снял наличными со своего расчетного счета и использовал по своим личным нуждам по договоренности. Примерно, в ноября 2022 года, когда у него появилась возможность вернуть ФИО2 заемные средства в размере 2 520 000 рублей он передал ФИО2 денежные средства в размере 2 520 000 рублей. Больше, каких-либо взаимоотношений с ФИО2 и ССПК «Агро-Капитал» он никогда не имел. На основании вышеуказанного договора № от 26.05.2022 года на его расчетный счет, находящийся в Сбербанке от ССПК «Агро-Капитал» 14.06.2022 года поступили денежные средства в размере 2 520 000 рублей. Он данный договор подписал не читая, был уверен, что предметом указанного договора является предоставление денежных средств в займы на определенный срок. Никаких взаимоотношений с ССПК «Агро-Капитал» на основании договора № от 26 мая 2022 года по продаже или поставке чего-либо не было. С ССПК «Агро-Капитал» взаимоотношения по продаже и поставке он никогда не имел. (Том № л.д. 66-69)

Оценив показания свидетеля ФИО18 №2 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») и показания свидетеля кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допрос проведен в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Заключением эксперта № от 16.02.2024, согласно которому подписи от имени ФИО2 в договоре поставки № от 26.05.2022 выполнены вероятно ФИО2, чьи образцы подписи предоставлены на экспертизу. Подпись от имени главы КФХ ФИО18 №2 договоре поставки № от 26.05.2022 ФИО18 №2, выполнена ФИО18 №2 чьи экспериментальные образцы подписи предоставлены на экспертизу. (Том № 2 л.д. 250-262)

Протоколом осмотра документов от 13.02.2024, согласно которому осмотрены:

- платёжное поручение № от 14.06.2022, электронно заверенное 14.06.2022 ФИО2, согласно которому с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск переведены на расчётный счёт № открытому ФИО16 КФХ «ФИО18 №2 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь денежные средства в сумме 2520000 руб. с основанием платежа - по договору № от 26.05.2022.

- выписка по расчётному счёту №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск, согласно которому 14.06.2022 по платёжному поручению № с расчётного счёта №, открытого на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Черкесск на расчётный счёт № открытому ФИО16 КФХ «ФИО18 №2 в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь переведены денежные средства в сумме 2520000 руб. с основанием платежа - по договору № от 26.05.2022;

- договор № от 26.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №2 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 28 голов КРС по цене 90000 руб. за голову, всего на сумму 2520000 руб. (Том № 2 л.д. 218-230)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2»).

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», 14.06.2022, находясь в офисе, по адресу: Хабезский район, а. ФИО17, 

<

адрес>, строение 1, помещение 1, используя компьютерную технику и программное обеспечение, изготовил с целью сбыта электронное платёжное поручение № от 14.06.2022 на сумму 2520000 руб., в которое были внесены заведомо ложные сведения об основаниях платежа, указав – оплата по договору № от 26.05.2022, за приобретение у ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» 28 голов КРС по цене 90000 руб. за голову, всего на сумму 2520000 руб.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ССПК «Агро-Капитал» не приобретало у ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» 28 голов КРС по цене 90000 руб. за голову, всего на сумму 2520000 руб.

Указанные действия ФИО2 образуют объективную и субъективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ, которые нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, о наличии у него прямого умысла, на изготовлении и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которое не соответствовало действительности, что подтвердил в судебном заседании свидетель ФИО18 №2

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, в совершении в инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2 520000) рублей подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Вышеприведенными оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО18 №2 данными в ходе предварительного следствия (Том № 3 л.д. 66-69)

Оценив показания свидетеля ФИО18 №2 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного следствия, суд признает их достоверными и относимыми и подтверждают виновные действия подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2520000) рублей и показания свидетеля кладутся судом в основу обвинительного приговора. Лицом, осуществлявшим предварительное расследование, допрос проведен в соответствии с УПК РФ.

Кроме этого виновность ФИО2 в совершенном преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2520000) рублей, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Вышеприведенным заключением эксперта № от 16.02.2024. (Том № 2 л.д. 250-262)

Вышеприведенным протоколом осмотра документов от 13.02.2024. (Том № 2 л.д. 126)

У суда не имеется оснований ставить под сомнение указанное выше заключение эксперта с точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Заключение вышеприведенной экспертизы судом оцениваются с точки зрения относимости, достаточности и достоверности, а в своей совокупности допустимости и ложится судом в основу обвинительного приговора. Так же не имеется оснований ставить под сомнение письменные доказательства исследованные в ходе рассмотрения уголовного дела, все доказательства относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом, в установленном законом порядке и содержащая в них информация не вызывает у суда сомнения в относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности достаточности доказательств, подтверждающих вину ФИО2 в совершении в инкриминируемого ему преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174 (по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2520000) рублей.

Как достоверно установлено в судебном заседании, ФИО2 являясь председателем ССПК «Агро-Капитал», путем обмана, из корыстных побуждений, сознательно сообщив заведомо ложные сведения о своих истинных намерениях и умолчав об истинных фактах, ввёл должностных лиц Минсельхоза КЧР, в заблуждение относительно подлинности и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в обоснование якобы возникшего у председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 и совершил хищение 10000000 рублей, в рамках представления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках поддержки фермеров, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Судом установлено, что денежные средства в сумме 10000000 рублей, получены ФИО2 в результате совершенного преступления и 14.06.2022, в период времени с 9 часов до 18 часов, более точное время не установлено, совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в сумме 2 520000 руб., направив составленное им и подписанное электронным ключом платёжное поручение № от 14.06.2022 сотрудникам операционного офиса № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, в результате чего совершил финансовую операцию по переводу части похищенных денежных средств в размере 2520000 руб. с расчётного счёта №, открытый ССПК «Агро-Капитал» в операционном офисе № «Карачаево-Черкесский» Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт №, открытый ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Черкесск, с назначением платежа «по договору № от 26.05.2022 на поставку крупного рогатого скота». После этого руководитель ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» ФИО18 №2, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО2, по предварительной договорённости с последним, обналичил их и в ноябре 2022 года вернул ФИО2 

Таким образом, ФИО2 придал похищенным денежным средствам, правомерный вид, то есть его действия были направлены на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, что образуют объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ и является оконченным преступлением.

В виду того, что ФИО2 являлся председателем ССПК «Агро-Капитал», имел право организовывать деятельность организации; без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; организовывать ведение учета и отчетности, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции, суд приходит выводу, преступление было совершено ФИО2 с использованием своего служебного положения.

Таким образом, оценивая все доказательства, исследованные в судебном заседании, как в отдельности, так и в их совокупности, суд признает их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимого ФИО2 по предъявленному ему обвинению, по факту легализации похищенных денежных средств, в сумме 2520000 рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, которым в последующем придал правомерный вид владения, переведя на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2» и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства, которые признанны допустимыми доказательствами, в подтверждение наличия состава преступления и виновности подсудимого ФИО2 получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу и подлежащих доказыванию обстоятельств.

В судебном заседании, были оглашены показания свидетелей ФИО19 А-М.С. и ФИО18 №13 данные на предварительном следствии. 

Однако, показания указанных свидетелей как в отдельности так и в своей совокупности с другими доказательствами не носят доказательственного нагрузки по предмету доказывания по уголовному делу. Поэтому, показания указанных свидетелей не принимаются в основу выносимого обвинительного приговора и не приводятся в нём.

Выслушав подсудимого, представителя потерпевшего, огласив показания свидетелей данные в ходе предварительного следствия, изучив материалы дела, оценив в совокупности установленные обстоятельства, суд приходит к выводу, что подсудимым совершены преступления, в его действиях содержится составы преступлений, виновность его в совершении преступлений, доказана полностью, и суд признавая ФИО2 виновным, квалифицирует действия по:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; 

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №1») - изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») - изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») - изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в сумме 1 500 000 рублей) совершение финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в сумме 2 500 000 рублей) совершение финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения;

по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в сумме 2520 000 рублей) совершение финансовой операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания, определение его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил четыре умышленных тяжких преступлений и три преступления средней тяжести, на учете нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, холост, не судим.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 судом признаются, признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, частичное возмещение причиненного ущерба и то, что он не состоит на учете у врача нарколога. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, тяжести совершенных преступлений, являющиеся преступлением средней тяжести и тяжкими преступлениями, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, при которых преступления совершены, с учетом наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, с учетом санкции статей, которыми квалифицированы его действия, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание только в виде лишения свободы.

Суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как его исправление, по мнению суда, возможно назначением основных видов наказаний, с учетом признания вины и частичного возмещения ущерба.

Исходя из личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, частичное возмещение причиненного ущерба, суд приходит к выводу, что подсудимый может быть исправлен, без его изоляции его от общества и реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Поэтому суд считает возможным применить к нему ст. 73 УК РФ и назначить условное осуждение с возложением на него исполнение определенных обязанностей, в течение которого, он своим поведением должен доказать свое исправление.

Несмотря на то, что по делу установлены обстоятельства смягчающе наказание подсудимого ФИО2 и отсутствуют обстоятельства отягчающие наказание, суд считает нецелесообразным применения требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ, так применение указанных норм Закона, не будет отвечать целям назначаемого судом наказания и исправлению осужденного.

Согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при решение вопроса о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы признанные вещественными доказательствами, подлежат оставлению на хранение при уголовном деле, либо подлежат возвращению их заинтересованным лицам по их ходатайству;

Мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО2 подлежит оставлению без изменения, до вступления приговора в законную силу, исходя из назначаемого судом наказания. 

Гражданский иск, заявленные Министерством Сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в размере 9500000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме и взыскать их с ФИО2, так судом достоверно установлено, что преступными действиями ФИО2, Министерству Сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, причинен ущерб, на указанную сумму. 

Оснований для возмещений процессуальных издержек не возникло.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок в 4 (четыре) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1) в виде лишения свободы на срок в 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет СПК «Успех») в виде лишения свободы на срок в 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей, для перечисления на счет ИП ФИО16 КФХ «ФИО18 №2») в виде лишения свободы на срок в 3 (три) года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств, в сумме 1500000 рублей) в виде лишения свободы на срок в 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств, в сумме 2500000 рублей) в виде лишения свободы на срок в 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств, в сумме 2520000 рублей) в виде лишения свободы на срок в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО2 определить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок в 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в названный орган в установленные дни для регистрации.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: пакет документов предоставленных председателем ССПК «Агро-Капитал» в Министерство сельского хозяйства КЧР: опись документов ССПК «Агро-Капитал; заявку о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесённых СПК; копию договора поставки № 10 от 09.01.2022; копию акта приёма –передачи от 28.01.2022; копию счёта № 10 от 12.01.2022; копию платёжного поручения № 4 от 12.01.2022; копию платёжного поручения № 9 от 26.01.2022; копию паспорта самоходной машины и других видов техники RU BE 017082 на зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550»; копию договора поставки № 17 от 04.02.2022; копию акта приёма – передачи от 25.02.2022; копию счёта № 16 от 09.02.2022; копию счёт-фактуры № 7 от 25.02.2022; копию платёжного поручения № 17 от 09.02.2022; копию платёжного поручения № 25 от 21.02.2022; копию паспорта самоходной машины и других видов техники RU BE 017067 на зерноуборочный комбайн РСМ – 142, «ACROS-550»; копию протокол № 1 общего собрания членов ССПК «Агро-Капитал» от 26.12.2021; копию ревизионного заключения проведённого МРССК по Ставропольскому краю и КЧР «СевКавАгроревсоюз»; свидетельство № от 15.03.2022; копию свидетельства о регистрации СВ 223469 от 27.02.2022; копию свидетельства о регистрации СВ № от 31.01.2022; выписку основных средств из баланса ССПК «Агро-Капитал» на 01.03.2022; выписку из Единого реестра юридических лиц ССПК «Агро-Капитал»; копию паспорта гражданина РФ серии 91 19 № выданного МВД по КЧР от 07.03.2019 на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца а. 

<

адрес>; выписку из реестра членов ССПК «Агро-Капитал», согласно которой, без указания даных имеется 5 членов ФИО18 №6, ФИО6, ФИО2, ФИО18 №1 и ФИО18 №7, подписана ФИО2; копию Устава ССПК «Агро-Капитал» утверждённого 20.11.2019; копию справки Карачаево-Черкесского операционного офиса № Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому на ССПК «Агро-Капитал» открыто два счёта № и №.

Приказ Минсельхоза КЧР № от 23.05.2022, об утверждении списка получателей субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 2022 год. 

Запрос в адрес УФНС России по КЧР, за подписью и.о. Министра сельского хозяйства КЧР ФИО9 от 20.05.2022 о предоставлении сведений на ССПК «Агро-Капитал».

Сводку по запросу ФНС России от 01.05.2022, согласно которому ССПК «Агро-Капитал» не имеет задолженности. 

Служебную записку от 24.05.2022. 

Платёжное поручение № от 06.06.2022

Выписку из Единого реестра юридических лиц ССПК «Агро-Капитал».

Приказ Минсельхоза КЧР № от 27.04.2022.

Сводный реестр получателей в соответствии с Постановлением Правительства КЧР № 296 от 17.12.2019 от 25.05.2022. 

Соглашение о предоставлении субсидии, на возмещение части затрат понесённых СПК от 25.05.2022 №. 

Журнал регистрации входящей документов Минсельхоза КЧР

Реестр разассигнования от 25.05.2022 № – 03/1. 

Платёжные поручения № и № от 27.12.2022

Платёжное поручение № от 08.06.2022. 

Платёжное поручение № от 10.06.2022. 

Платёжное поручение № от 14.06.2022. 

Платёжное поручение № от 06.06.2022.

Выписку по расчётному счёту №, открытому на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

Чек-лист документов ССПК «Агро-Капитал» ИНН 

<

***> на 2 листах, от 30.11.2022.

Карточку с образцами подписи и печати ССПК «Агро-Капитал»

Анкету клиента, согласно которой клиентом ПАО «Промсвязьбанк» является ССПК «Агро-Капитал»

Письмо-уведомление ССПК «Агро-Капитал». 

Заявление ССПК «Агро-Капитал».

Чек-лист документов ССПК «Агро-Капитал» ИНН 

<

***>.

Заявление на регистрацию владельца сертификата ключа проверки электронной подписи ССПК «Агро-Капитал».

Печатную форму сертификата ключа проверки электронной подписи №, от 17.02.2022.

Платёжное поручение № от 07.06.2022.

Платёжное поручение № от 08.06.2022.

Платёжное поручение № от 21.06.2022.

Платёжное поручение № от 07.07.2022.

Платёжное поручение № от 19.07.2022.

Платёжное поручение № от 19.07.2022.

Платёжное поручение № от 19.07.2022.

Платёжное поручение № от 19.07.2022.

Платёжное поручение № от 20.07.2022.

Платёжное поручение № от 20.07.2022.

Платёжное поручение № от 21.07.2022.

Платёжное поручение № от 02.0.2022.

Платёжное поручение № от 24.08.2022.

Платёжное поручение № от 24.08.2022.

Платёжное поручение № от 26.08.2022.

Платёжное поручение № от 26.082022.

Платёжное поручение № от 30.11.2022.

Платёжное поручение № от 09.12.2022.

Платёжное поручение № от 09.12.2022.

Выписку по движению по счёту №, открытому на ССПК «Агро-Капитал» в ПАО ВТБ.

Приказ № ССПК «Агро-Капитал» от 03.12.2019, о назначении председателем ССПК «Агро-Капитал» ФИО2 

Договор № от 25.05.2022, согласно которому СПК «Успех» в лице председателя ФИО15 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 312,5 тонн кукурузы по цене 8000 руб. за тонну на сумму 2500000 руб. 

Договор № от 25.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №1 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 30 голов КРС по цене 50000 руб. за голову, всего на сумму 1500000 руб. 

Договор № от 26.05.2022, согласно которому ИП ФИО16 КФХ ФИО18 №2 реализует ССПК «Агро-Капитал» в лице ФИО2 28 голов КРС по цене 90000 руб. за голову, всего на сумму 2520000 руб, оставить на хранение при уголовном деле, либо решить вопрос об их возвращении заинтересованным лицам, в порядке исполнения приговора по их ходатайствам.

Выписку по движению по счёту №, открытому на ССПК «Агро-Капитал» в ПАО ВТБ, приказ № 1 ССПК «Агро-Капитал» от 03.12.2019, и выписку по счёту №, открытому на ССПК «Агро-Капитал» в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО2 в пользу Министерством Сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, в счет возмещения причиненного ущерба, денежные средства в сумме 9500000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КЧР через Черкесский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (о чем осужденный указывает в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий