УИД 11RS0005-01-2024-002808-90

дело № 1-257/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ухта Республики Коми 30 мая 2024 года 

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Новоселовой С.А.,

при секретаре судебного заседания Савинкиной В.В.,

с участием государственного обвинителя Шевчук В.В.

подсудимого Шмидт ФИО20 его защитника-адвоката Кондратьевой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Шмидт ФИО19, родившегося 

<

...> г. в ...., гражданина Республики Казахстан, зарегистрированного по адресу: ...., имевшего временную регистрацию до 

<

...> г. по адресу: ...., проживающего по адресу: ...., ...., , ранее не судимого, 

по настоящему уголовному делу содержащегося под стражей с 

<

...> г. по настоящее время, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Шмидт ФИО21. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

В период с 00 часов 01 минуты 

<

...> г. до 11 часов 26 минут 

<

...> г. неустановленное лицо, использующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» имя пользователя ФИО22 именуемое далее как «организатор», находясь на территории Российской Федерации, действуя с корыстным умыслом, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан, путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому человеку, явившемуся участником и виновником дорожно-транспортного происшествия («ДТП») с тяжкими последствиями, с целью избежания привлечения его к уголовной ответственности как виновника ДТП. 

Осуществляя создание организованной группы, «организатор» принял на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников, при этом определив для себя следующий круг обязанностей: осуществление общего руководства организованной группой; разработка структуры организованной группы; первоначальный подбор кандидатов, вовлечение в деятельность организованной группы новых участников, распределение между участниками организованной группы ролей; инструктаж подобранных соучастников на роль «операторов call-центра» о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, обеспечение «операторов call-центра» заранее подготовленными текстами; инструктаж подобранных соучастников на роль «курьеров» о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, обеспечение их сведениями о «легенде» (информация о вымышленном событии (ДТП): для кого передаются вещи и деньги (имена родственников, знакомых, псевдоним курьера и от кого курьер) координация и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, а именно: постоянное получение информации от «операторов call-центра» о работе с потерпевшим и передача данной информации «курьеру», а именно: после того, как неустановленное лицо – «оператор call-центра» убедит потерпевшего передать денежные средства прибывшему к нему «курьеру», и выяснит у последнего его персональные данные, адрес проживания, имя родственника (или знакомого), который якобы попал в ДТП, сообщит указанную информацию «организатору», который посредством переписки в мессенджере «Telegram» передаст её «курьеру», со сведениями о «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации; разработка мер безопасности и конспирации участников организованной группы, требование от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения; распределение денежных средств, полученных от совершения мошенничеств, между участниками организованной группы. 

Не позднее 11 часов 26 минут 

<

...> г. «организатор», находясь на территории Российской Федерации, подыскал и вовлек в состав организованной группы не менее одного неустановленного лица(лиц), которые, будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, дали свое согласие на участие в составе организованной группы, и приняли на себя обязанности – «оператора call-центра», а именно: выполнять указания «организатора»; соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы; неукоснительно следовать инструкции о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими; осуществлять, используя неустановленное программное обеспечение для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), по указанию «организатора», звонки на стационарные и мобильные телефоны незнакомым гражданам, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств, осуществлять общение с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам. В ходе телефонных разговоров, с ответившими на звонок гражданами, выдать себя за родственника указанных граждан, а также за сотрудника правоохранительных органов, врачей, адвокатов, и оказывать психологическое давление на потерпевших, сообщать им ложную информацию о совершении их родственником (знакомым) ДТП с тяжкими последствиями, и чтобы родственника (знакомого) не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшим от ДТП, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника – «курьера».

При этом «оператор call-центра» должен использовать в разговоре свои ораторские способности, способность убеждать и психологически воздействовать на граждан, лишая их возможности идентификации голоса, изменяя его интонацию, и сомневаться в правдивости, «оператор call-центра», должен убедить их передать денежные средства прибывшему к ним под видом посредника участнику организованной группы «курьеру».

При получении от обманываемых граждан согласия на передачу денежных средств, «оператор call-центра» должен в ходе дальнейшего телефонного разговора с гражданами, узнавать у этих граждан адрес их местонахождения, и сообщить указанные сведения организатору. При этом «оператор call-центра» должен поддерживать разговор с потерпевшим, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, врача, родственника или знакомого указанных граждан, не давая возможности потерпевшему проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственнику, знакомому, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока участник организованной группы «курьер», выполняющий роль посредника, не прибудет к потерпевшему и не похитит у него денежные средства; 

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Формируя состав организованной группы, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, в период с 00 часов 01 минуты 

<

...> г. до 11 часов 26 минут 

<

...> г., предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, в группе «Ухта» в мессенджере «Telegram» начало отбор потенциальных «курьеров», после чего начало общение с потенциальными «курьерами» в мессенджере «Telegram». 

В 09 часов 45 минут 

<

...> г. Шмидт ФИО23 находясь на территории .... Республики Коми, вступил в диалог в мессенджере «Telegram» с неустановленным лицом имя пользователя «ФИО24», которое перенаправило Шмидта ФИО25 в мессенджере «Telegram» имя пользователя «ФИО26) (организатора), который посредством переписки в мессенджере «Telegram» со ФИО2, предложил последнему совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества – наличных денежных средств граждан, проживающих на территории .... Республики Коми, выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход в размере 2,5-10% от суммы похищенных денежных средств. 

Шмидт ФИО27 

<

...> г. в 11 часов 32 минут, находясь на территории .... Республики Коми, имея корыстный умысел, на предложение «организатора» согласился, вступив с ним в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана денежных средств в значительном и крупном размере, в течение неограниченного периода времени, у граждан, проживающих на территории .... Республики Коми. «Организатором» организованной преступной группы Шмидту ФИО28., посредством переписки в мессенджере «Telegram» даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность он должен будет осуществлять в составе организованной группы, действующей на территории .... Республики Коми, выполняя функции «курьера».

Таким образом, Шмидт ФИО29 принял на себя обязанности «курьера», определенные «организатором», а именно: выполнять указания «организатора», именуемого себя как «ФИО30), поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»; соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном общении с потерпевшими, обеспечивая их сведениями о «легенде» (вымышленном событии (ДТП); для кого передаются вещи и деньги (имена родственников, знакомых; псевдоним курьера и от кого курьер ); после получения адреса потерпевших и «легенды» следовать по месту их проживания и получать от них наличные денежные средства; отчитываться перед «организатором» посредством переписки в мессенджере «Telegram» обо всех действиях, выполняемых «курьером» в ходе совершения преступления, а именно: о времени, необходимом добраться до места проживания потерпевшего, о получении денежных средств, о времени, необходимом для внесения денежных средств на указанные номера телефонов, к которым привязаны банковские счета и банковские карты, о внесении денежных средств; соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно: общение с «организатором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»); по указанию «организатора» вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкомата на подконтрольные «организатору» банковские счета; по поручению «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий. 

Организованная группа представляла собой структурированную, организованную группу, действующую под единым руководством характеризующуюся наличием следующих признаков:

- объединенность, то есть наличие предварительного сговора между участниками группы, до начала выполнения объективной стороны преступления, а также наличие в организованной группе определённой системы принятия решений, которая разделяется и признается всеми участниками. В данном случае система, единоначального руководства, когда «организатор» принял на себя функции руководителя организованной группы и координатора преступных действий ее участников;

- структурированность, выражающаяся в объединении под единым руководством обособленных структурных подразделений «операторов call-центра», «курьеры», в определении специализации при выполнении конкретных действий при совершении преступлений; в стабильности состава и согласованности действий структурных подразделений организованной группы между собой; в наличии постоянных устойчивых связей между членами внутри структурных подразделений, специфических методов подготовки и совершения преступлений;

- организованность, то есть осуществление единого руководства и координации действий структурных подразделений организованной группы неустановленным в ходе следствия «организатором», распределение функций между структурными подразделениями организованной группы, планирование преступной деятельности в целом и отдельных преступлений, объединение действий членов нескольких структурных подразделений организованной группы при совершении конкретных преступлений под единым руководством – «организатора», четкое выполнение указаний его участниками организованной группы, наличие устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

- устойчивость, выразившаяся в объединении и сплочении неустановленного «организатора», неустановленных «операторов call-центра», «курьера» - Шмидт ФИО31 общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений – мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества, с причинением материального ущерба гражданину, а именно хищений путем обмана денежных средств у неизвестных им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в .... Республики Коми, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли; стабильность состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, четкий план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственным совершением;

- заранее разработанный план совместной преступной деятельности, сводившийся к последовательному выполнению действий для достижения корыстной цели в виде получения преступной прибыли, создание убежденности в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности; 

- скоординированность и согласованность действий нескольких участников организованной группы при совершении конкретных преступлений, четкое выполнение указаний руководителя участниками организованной группы, наличие схемы распределения преступных доходов; 

- разработанные способы конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы. Так, налаженная система конспирации, исключала непосредственный контакт организатора, «операторов call-центра» с обманутыми гражданами в момент телефонного разговора, позволяющей получение денежных средств, добытых преступным путем, только после согласия от потерпевших в их передачи, что обеспечивало безопасность ее членов. Использование программного обеспечения для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента - потенциального потерпевшего), во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы. В ходе совершения преступлений участники организованной группы должны обмениваться информацией посредствам мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений путем их шифрования, имеющих функцию их самоуничтожения через определенный промежуток времени. 

- характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна;

- корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления;

- техническая оснащенность, выразившаяся в обеспечении организованной группы неустановленными устройствами, подключенными к сети «Интернет», оборудованными SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров.

Кроме того, «организатор» использовало неустановленные в ходе следствия технические устройства с доступом к сети «Интернет», аккаунт в интернет-мессенджере «Telegram» с именем пользователя ФИО33), а также неустановленные банковские счета используемых организатором для зачисления и перевода похищенных денежных средств.

Шмидт ФИО32., в ходе совершения преступлений использовал в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт с именем «ФИО5» мобильный телефон марки «Redmi», сим-карту оператора сотовой связи « с абонентским номером 

Кроме того, неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие в организованной группе роли «оператор call-центра», использовали неустановленные в ходе следствия технические устройства связи.

Созданная «организатором» организованная группа, в составе Шмидта ФИО34 а также иных неустановленных в ходе следствия лиц, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано, совершили мошенничество, при следующих обстоятельствах.

В период с 17 часов 36 минут до 18 часов 01 минуты 

<

...> г. участник организованной группы «call-центра», использующий в интернет мессенджере «Telegram» имя пользователя «Технический отдел», посредством неустановленного компьютера и неустановленных устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров осуществлял звонки потерпевшей Потерпевший №1, проживающей по адресу: ...., для последующего обмана последней относительно безопасности ее дочери и происходящих с ней событий, в целях хищения у Потерпевший №1 денежных средств. 

В ходе телефонного разговора «оператор call-центра» обманывая Потерпевший №1, обратился к Потерпевший №1 от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь Свидетель №4 попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности. Сообщил ложную информацию о том, что ее дочери за совершение ДТП грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать денежные средства потерпевшей стороне через курьера, который явится по месту ее жительства. 

Непосредственно после этого, «оператор call-центра» 

<

...> г. в 18 часов 01 минуту, сообщил «организатору» место жительства потерпевшей Потерпевший №1, а именно: .....

Получив от «оператора call-центра», адрес местонахождения Потерпевший №1, «организатор», посредством интернет-мессенджера «Telegram», отправил сообщение на аккаунт с именем «ФИО5», используемый Шмидтом ФИО40., с информацией о Потерпевший №1, адрес ее местонахождения, тем самым дав указание Шмидту ФИО37 прибыть по месту жительства Потерпевший №1 и совершить хищение ее денежных средств в сумме 400000 рублей. После этого «организатор» оставался на связи со ФИО2 путем переписки с ним в интернет-мессенджере «Telegram», чтобы координировать его действия и действия «оператора call-центра», который продолжал телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая тем самым последней возможности связаться с родственниками и обнаружить обман.

Шмидт ФИО39 действуя согласно отведенной ему преступной роли - «курьера», совместно и согласованно с «организатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 18 часов 01 минуты до 19 часов 43 минут 

<

...> г., прибыв по адресу: ...., получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 400000 рублей, то есть в крупном размере, похитив их путем обмана потерпевшей. После чего Шмидт ФИО36 с места совершения преступления скрылся, и распоряжаясь похищенными денежными средствами проследовал в помещении Торгово-Развлекательного Центра », по адресу: ....А, где по указанию «организатора», используя банкомат .... ПАО Банк « », внес денежные средства в размере 385000 рублей на счет АО « открытого на имя Свидетель №1, и не уведомив последнего о своих истинных преступных намерениях, при помощи приложения », установленного на мобильном телефоне Свидетель №1 которые перевел на подконтрольную «организатору» банковскую карту , таким образом распорядившись похищенным. 

В судебном заседании Шмидт ФИО38 вину признал полностью, заявил о раскаянии. 

От дачи показаний в судебном заседании он отказался, в связи с чем, были оглашены его показания на предварительном следствии, из которых установлено, что в .... приехал к родственникам проживал по адресу: .... пгт. Ярега, ..... В мессенджере «Телеграмм» использовал имя «ФИО5». 

<

...> г. в мессенджере «Телеграмм» от пользователя « » в боте « » поступило сообщение с предложением работы, на которое он откликнулся и его перенаправили к пользователю под именем « », который объяснил суть работы. Шмидту поступают заказы, где необходимо забрать наличные денежные средства в сумме от 100 000 до 750 000 рублей, далее перевести их на банковскую карту. Заработок Шмидта составит от 2,5 % от суммы заказа. 

<

...> г. Шмидт согласился на данную работу, связался с пользователем 

<

...> г. и сообщил, что готов работать в ..... 

<

...> г. началось трудоустройство. Шмидт предоставил документы, удостоверяющие личность, далее произвел видеозвонок, авторизовался. В 18 часов 01 минуту Шмидту сообщили адрес заказа - ...., уточнили, сколько добираться и какая стоимость такси. Шмидт сообщил, что ехать около часа, стоимость 850 рублей. Для осуществления работы необходима была банковская карта Тинькофф. Шмидт попросил у карту у двоюродного брата - ФИО3, не сообщая ему никаких подробностей. Шмидт на оплаченном «работодателем» такси, приехал в Ухту, ФИО3 поехал с ним за компанию. По приезду к указанному ему в сообщении дому, Шмидту сообщили номер квартиры -51. Квартира располагалась на втором этаже, дверь открыла пожилая женщина, которая передала ему пакет. Шмидт поинтересовался, зачем она отдает деньги, на что та ответила, что так надо. Куратор говорил, что напрямую работает с МВД, поэтому деньги надо будет перевести по указанным реквизитам, для чего Шмидт вместе с ФИО18 пришли в ТРЦ Ярмарка, где в банковском терминале он зачислил на карту ФИО18 395000 рублей, а затем осуществил перевод денег по реквизитам, указанным куратором, скриншот чека отправил куратору. Шмидт оставил себе часть денег – 10000 рублей. С куратором они договорились о продолжении работы на следующий день, однако 

<

...> г. он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. 

Куратор давал указания Шмидту, что при получении денег у клиента, он должен представиться другим именем, каким уже не помнит, должен был себя спокойно, молча. Роль Шмидта состояла в следующем: забрать деньги у клиента, после чего большую часть денег отправить на счет, указанный куратором, по указанию куратора процент от полученной суммы оставить себе. Шмидт ознакомившись в «Телеграмме» с условиями работы, согласился на них. При устройстве на работу, Шмидту пояснили, что проводят полное устройство на работу, берут документы, также сказали, что работают с МВД и органами и при случае кражи денег его легко найдут, каждый заказ курируют органы. Шмидт понимал, что вступил в организованную группу и обманул женщину, похитив у нее 400000 рублей, часть из которых по указанию куратора перевел на указанные реквизиты и небольшой процент оставил себе за проделанную работу ( 

В судебном заседании подсудимый Шмидт ФИО41 подтвердил, что давал такие показания, заявил о своем раскаянии, принес извинения потерпевшей. По его просьбе его родственники сразу возместили потерпевшей причиненный ущерб. 

Шмидт ФИО42 обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении, где указал, что 

<

...> г. по адресу: .... пожилой женщины забрал деньги в сумме 400 000 рублей, перевел их на указанный ему номер карты, себе оставил 10 000 рублей. Вину признает полностью, раскаивается 

В ходе проверки показаний на месте совершения преступления Шмидт ФИО43 указал место проживания потерпевшей Потерпевший №1, у которой он забрал черный пакет, в котором находились денежные средства (протокол проверки показаний на месте от 

<

...> г. 

В ходе просмотра следователем видеозаписи с камер видеонаблюдения с ТРЦ «Ярмарка», установленной над зоной банкоматов, к банкомату синего цвета подходят два молодых человека. .... высокий, одет в черную куртку с капюшоном, надетым на голову. .... среднего роста, одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темная обувь, без головного убора. Парень .... прикладывает банковскую карту, вводит пин код. Парень .... производит зачисление денежных средств в банкомат в несколько приемов. На видеозаписи указаны дата и время: 

<

...> г. 20:01:43 (протокол осмотра предметов от 

<

...> г. 

В судебном заседании подсудимый указал, что узнает себя и ФИО18 на видеозаписи в момент зачисления полученных от потерпевшей денег на банковскую карту ФИО18. 

Согласно рапорту оперуполномоченного ОУР ФИО9, в ходе проверки заявления Потерпевший №1 о совершенном в отношении нее преступлении, при выезде по месту жительства потерпевшей, в подъезде было обнаружено наличие камеры видеонаблюдения, при просмотре записи установлено, что двое молодых людей зашли в подъезд, один из которых сказал «51»(номер квартиры потерпевшей), затем один из молодых людей вел диалог с пожилой женщиной и получил от нее пакет (л.д.22 в томе 1). Допрошенный в качестве свидетеля ФИО9 пояснил, что видеозапись была им скопирована на личный флэшнакопитель, а затем на диск, который он выдал следователю 

В ходе выемки у свидетеля ФИО9, оперуполномоченного ОУР ОМВД России по ...., изъят диск с видеозаписью из камеры видеонаблюдения, установленной в дверном глазке квартиры, расположенной в одной секции с квартирой потерпевшей Потерпевший №1 (протокол выемки от 

<

...> г. на л.д.153-154 том 1). При просмотре видеозаписи, датированной 2024-01-29, установлено, что в 19:37:30 к двери, где расположена видеокамера подходит Шмидт ФИО44., произносит «51», в 19:37:47 он проходит в противоположную секцию, где расположена ...., далее слышно как он стучит в дверь, она открывается, затем закрывается в 19:38:45 Шмидт ФИО45. отходит от .... 19:38:51 выходит из секции с пакетом в руках (протокол осмотра предметов от 

<

...> г. на л.д. 1). 

В судебном заседании ФИО2 подтвердил, что на видеозаписи он узнает себя в подъезде у потерпевшей. 

При осмотре телефона подсудимого установлено наличие в приложении «Телеграм» переписки с пользователем «Карина» 

<

...> г., 

<

...> г., 

<

...> г., о предложении работы, объяснении ее существа, после чего подсудимый перенаправлен на «старшего менеджера» - пользователя @sokol_jobb1. В переписке с указанным пользователем установлена информация о том, что владелец телефона ФИО2 

<

...> г. устраивается «на работу курьером», после чего получает инструкции по выполнению плана работы, ФИО2 в свою очередь, направляет фото паспорта на своем фоне. 

<

...> г. пользователь Артем work (@sokol_jobb1) направляет подсудимому информацию о заказе по адресу, совпадающему с адресом потерпевшей, в 20:09 отображен скриншот чека по переводу 385 000 рублей клиенту банка «Тинькофф», отправитель . Карта получателя * Получатель (протокол осмотра предметов от ).

Анализ сведений, полученных при осмотре телефона подсудимого, позволяет сделать вывод о том, что он общался в приложении «Телеграмм» с различными пользователями, ему выдавались задания и четкие инструкции по порядку выполнения заданий, использовании мер конспирации, разъяснялись последствия невыполнения этих заданий, он получал информацию, необходимую для совершения им преступления, требования о докладе об этапах совершения преступления, особенности общения с потерпевшими и другие указания, в том числе о порядке зачисления денег на указанный ему счет. Инструкции и указания поступали ему от указанных пользователей, установленных как иных участников организованной преступной группы. 

Кроме показаний подсудимого и приведенных выше доказательств, его вина подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, которые были оглашены судом в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что 

<

...> г. около 17 часов ей позвонили по телефону. Ответив на звонок, она услышала женский плачущий голос, ей говорили : «я твоя дочь Свидетель №4, попала под машину, голова перевязана, повезли на операцию, еще одну девушку тоже повезли на операцию, так как она пострадала из-за ФИО1 и находится в тяжёлом состоянии». Потом трубку взял мужчина, представился следователем Игорем, сказал, чтобы срочно готовили денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, чтобы ее дочь, виновную в ДТП, не привлекли к уголовной ответственности. Потерпевший №1 сказала, что позвонит внуку, однако мужчина запретил ей звонить, сказал, что бы она положила трубку домашнего телефона на стол, что бы для других абонентов ее домашний номер был в положении «занят». Мужчина назвал имя якобы пострадавшей девушки, диктовал текст заявления и расписки, которые потерпевшая написала, разъяснил, что за деньгами придут практиканты, деньги нужно завернуть в полотенце и наволочку, с практикантами не разговаривать, просто передать деньги. Потерпевший №1 сообщила, что у нее только 400 тысяч рублей, она завернула их в черный пакет и ждала практикантов. Через несколько минут был звонок в домофон, она открыла, затем после стука в дверь, открыла дверь, увидела двоих молодых людей, один из котрых был одет в черную одежду, она передала пакет. Парень спросил ее «что в пакете?», на что она ответила «так надо». Молодые люди забрали пакет и ушли. Звонков больше не поступало. В 20 часов 15 минут Потерпевший №1 позвонила ее дочь Свидетель №4, в ходе разговора с ней, Потерпевший №1 поняла, что ее обманули мошенники, с ее дочерью все в порядке. В 21 час 30 минут дочь приехала за ней и они обратились в полицию. У Потерпевший №1 были похищены деньги в сумме 400000 рублей, ущерб является для нее значительным, она проживает одна и получает пенсию 

<

...> г. Потерпевший №1 в отделе полиции родственники парня, которому она отдала деньги, вернули ей 400 000 рублей. Сказали, что являются родственниками Шмидта ФИО46., который забрал деньги, они извинились перед Потерпевший №1 за него. Их извинения она приняла, претензий не имеет. ). 

Показания потерпевшей Потерпевший №1 подтверждаются её заявлением от 

<

...> г. о хищении у нее 400000 рублей. (л.д. 3 том 1). 

Следователем осмотрен подъезд ...., где расположена ...., в которой проживает потерпевшая Потерпевший №1 (л.д.6-10 том 1). 

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что Потерпевший №1 приходится ей матерью. У мамы имеется стационарный телефон .... и мобильный телефон ..... 

<

...> г. Свидетель №4 как обычно, в вечернее время позвонила маме, та сразу же спросила, что случилось. Свидетель №4 ответила, что все хорошо. Мама сказала, что ей сейчас звонили, сказали, что та попала в дорожно-транспортное происшествие и что ее везут на операцию. Свидетель №4 снова заверила маму, что с ней все хорошо, затем поехала к ней. Мама рассказала, что у нее забрали 400 000 рублей, после чего они обратились в полицию. 

<

...> г. маму вызвали в отдел полиции, где родственники парня – Шмидта ФИО47 – вернули ей 400 000 рублей 

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии пояснял, что 

<

...> г. около 18 часов он находился в гостях у своего двоюродного брата Шмидта, по адресу: ...., пгт. Ярега, ....А, ..... Шмидт спросил у ФИО18 есть ли у него банковская карта банка », ФИО18 ответил утвердительно, после чего Шмидт попросил банковскую карту, для чего именно ФИО18 не известно. ФИО18 не видел, чтобы Шмидт с кем-то переписывался либо созванивался. Около 19 часов, Шмидт предложил ФИО18 поехать в город погулять, на автобусе они поехали до ТЦ «Ярмарка» ...., по адресу: ...., Шмидт сообщил, что ему ненадолго необходимо отлучится, предложил ФИО18 остаться в ТЦ, однако он пошел со Шмидтом. Пока они находились в ТЦ «Ярмарка», Шмидт держал свой мобильный телефон в руках, однако ФИО18 не обращал внимания, что именно он делает. Они вместе направились по адресу: ...., где Шмидт набрал на домофоне номер квартиры «51», дверь открылась, они зашли в подъезд, поднялись на второй этаж. После стука в дверь квартиры, им открыла незнакомая пожилая женщина, которая передала Шмидту пакет, что было в пакете ФИО18 неизвестно. Они вернулись в ТРЦ «Ярмарка», направились к банкоматам, там Шмидт достал из пакета деньги, попросил ФИО18 положить их на банковский счет банковской карты, сказал, что это ему необходимо по работе, ФИО18 согласился, положил все денежные средства, которые он передал на свой счет, сумма была 400 000 рублей, ФИО18 положил их за несколько раз. Шмидт сказал ФИО18, что все денежные средства, кроме 10 000 рублей необходимо перевести по номеру карты, который продиктовал, ФИО18 перевел 385 тысяч рублей, 5000 рублей комиссия. После ФИО18 по просьбе Шмидта отправил ему скриншоты обо всех операциях, в социальной сети «Вконтакте». Каких-либо мошеннических действий ФИО18 не совершал, о том, что Шмидт работал на мошенников ему неизвестно. Денежные средства, оставшиеся на счету ФИО18, они потратили совместно со Шмидтом 

Следователем с участием Свидетель №1 осмотрены выписки по его банковской карте, из которых следует, то за период с 

<

...> г. по 

<

...> г. по карте были проведены следующие операции: 

<

...> г. 19:54 +95 000 р пополнение 

<

...> г. 19:56 +90 000 р пополнение RUS; 

<

...> г. 19:57 +100 000 р пополнение ; 

<

...> г. 19:58 +100 000 р пополнение ; 

<

...> г. 20:01 +15 000 р пополнение ; 

<

...> г. 20:09 - 385 000 р внутренний перевод на карту . Сумма расходов . Сумма поступлений 411 830, 00 RUB. Свидетель №1 пояснил, что при помощи банкомата зачислил на свой счет «Тинькофф Банк» денежные средства частями, затем перевел на счет банковской карты, номер которой ему продиктовал ФИО2, 385 000 рублей, 5000 было снято в счет комиссии. 10 000 рублей полагались ФИО2 за работу (протокол осмотра предметов от 

<

...> г. на л.д.141-144 том 1). 

Сведения, представленные » на диске, по банкомату, установленному на .... стр.1 ТРЦ Ярмарка, содержат аналогичную информацию, о проведении операций зачисления на счет банковской карты «Тинькофф» на имя ФИО18. (протокол осмотра предметов от 

<

...> г. на л.д.196-198 том 1).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 установлено, что 

<

...> г. к ним погостить приехал Шмидт ФИО48, их родственник. 

<

...> г. вечером ФИО18 стало известно, что Шмидт ФИО49 и его сын Свидетель №1 задержаны сотрудниками полиции в связи с тем, что ФИО5 решил подработать курьером в сфере мошенничества. В настоящее время ущерб потерпевшей возмещён в полном объёме, претензий она не имеется. ФИО5 ФИО18 может охарактеризовать только с положительной стороны, ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности как на территории Республики Казахстан так и Российской Федерации (л.д.85-87 том 1). 

Свидетель Свидетель №3, сотрудник ИВС ОМВД России по ...., на предварительном следствии (т.1 л.д.88-89) пояснял, что 

<

...> г. он находился на дежурстве. В ИВС содержался Шмидт ФИО50, задержанный по ст.91 УПК РФ, его личные вещи помещены в камеру хранения ИВС, в том числе телефон черного цвета марки Redmi с разбитым экраном в верхней части телефона и две сим-карты Теле2 и Мегафон. Мобильный телефон был выдан следователю для производства следственных действий (протокол выемки от 

<

...> г. на л.д. 91-94 том 1). 

Согласно аналитической справке, составленной оперуполномоченным ОУР ОМВЛ России по .... ФИО10 установлены сведения о том, что Шмидтом ФИО52. совершено преступление в составе организованной преступной группы (так называемой «Ухта»), процесс управления и координации действиями которой осуществлялся дистанционно и анонимно в мессенджере «Телеграм». В справке содержится информация о хронологии преступных действий организованной группы, порядке ее формирования, определено наличие единых преступных корыстных целей и задач, о преступных ролях с указанием обязанностей участников организованной преступной группы, действовавшей на территории ...., в составе которой участвовал Шмидт ФИО51 в качестве «курьера», с определением его обязанностей, как курьера, а также обстоятельства совершения членами указанной группы с участием мошенничества в отношении потерпевших на территории ..... ( л.д. 128-130 в томе 1)

Исследованные судом доказательства добыты в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, не содержат существенных противоречий, дополняют, поясняют друг друга и образуют достаточную совокупность, позволяющую сделать вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. Расширения круга доказательств не требуется. Все изложенные доказательства согласуются с показаниями подсудимого по обстоятельствам инкриминируемого ему преступления. Самооговора, либо оговора подсудимого со стороны потерпевшей, свидетелей, как и чьей либо заинтересованности в незаконном привлечении его к уголовной ответственности, не установлено. 

Суд считает достоверно установленным, что при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении Шмидт ФИО53 действуя в составе организованной группы лиц, где он выполнял роль курьера, следуя указаниям, полученным им от других участников организованной преступной группы, руководствуясь корыстным мотивом, путем обмана потерпевшей Потерпевший №1, похитил у последней деньги в сумме 400000 рублей, причинив согласно приложению к ст. 158 УК РФ, ущерб в крупном размере. 

В основу приговора суд кладет признательные показания подсудимого Шмидт ФИО54 об обстоятельствах совершения им преступления, которые согласуются с показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО9, а также с приведенными выше письменными доказательствами.

В судебном заседании установлено, что потерпевшая Потерпевший №1, будучи пожилым человеком, под влиянием обмана со стороны неустановленных членов организованной группы, а также входящего в состав организованной группы подсудимого, передала последнему принадлежащие ей деньги в сумме 400000 рублей, которые были у нее похищены. Обман выразился в представлении ей ложных, не соответствующих действительности сведений относительно возможности привлечения близкого для нее человека – ее дочери, к уголовной ответственности, передавая подсудимому деньги, потерпевшая полагала, что таким образом помогает своему близкому. Переданные потерпевшей подсудимому денежные средства были похищены подсудимым, действовавшим в составе организованной преступной группы. При этом, подсудимый осознавал, что совершает преступление в составе организованной преступной группы, понимал, что денежные средства потерпевшей ему не принадлежат, осуществлял свои действия, руководствуясь исключительно корыстным умыслом, что подтверждается, его показаниями о желании заработать деньги. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется устойчивостью, объединением членов преступной группы заранее перед совершением одного или нескольких преступлений, единством умысла на их совершение, тщательным планированием преступления, подготовкой необходимых средств и орудий преступления, распределением ролей между участниками группы в целях достижения преступного результата, высокой степенью сплоченности участвующих в их совершении лиц. 

Приведенные выше признаки совершения преступления в составе организованной группы в действиях Шмидта ФИО55ФИО56 суд считает нашедшими свое подтверждение, поскольку последний, движимый корыстным умыслом, вступил в состав организованной преступной группы, осознавал незаконность своей деятельности, выполнял указания неустановленных членов организованной группы, добровольно и осознанно присоединившись к их преступной деятельности, в процессе совершения преступления он отчитывался о выполненных этапах преступления, ожидая дальнейших указаний, которым следовал, совершив таким образом, хищение наличных денежных средств потерпевшей. После окончания совершенного деяния, подсудимый намеревался продолжить преступную деятельность в г Ухта, о чем свидетельствует его переписка о желании продолжения работать на следующий день. 

Суд принимает во внимание, что подсудимый безусловно осознавал масштабность организации, в которую вступил исходя из имевшейся у него информации о том, что его работодатель в течение длительного времени занимается такого рода деятельностью, в том числе с помощью иных лиц, о чем он сообщает подсудимому в переписке, Шмидту ФИО58 были представлены многочисленные отзывы «других сотрудников» об успешной работе. Подсудимому была очевидной высокая координированность и слаженность членов организованной преступной группы, о чем свидетельствуют требования о минимальности общения так называемых «курьеров», в данном случае подсудимого Шмдта ФИО57 с потерпевшими, достаточное финансирование, позволяющее оплачивать значительные суммы подсудимому за минимальный объем работы, кроме того, уточнение места нахождения подсудимого, часового пояса указывает на территориальную масштабность организованной преступной группы. 

Все вышеизложенное, позволяет сделать вывод об осознании подсудимым с учетом его возраста, достаточного уровня образованности и интеллектуального развития, своего участия в совершении противоправных деяний - мошенничества именно в организованной группе, которая создана для совершения преступлений – хищений денежных средств у граждан и отличается существенным масштабом своей деятельности, вовлеченностью в неё большого числа лиц, высоким уровнем финансирования, строгом подчинении и неукоснительном соблюдении правил.

Действуя в составе организованной группы, Шмидт ФИО59 выполнял отведенную ему роль курьера, являлся исполнителем, совершив тяжкие преступления. 

Квалифицирующий признак « в крупном размере» нашел своё подтверждение, учитывая сумму похищенных денежных средств, значительно превышающую установленный примечанием к ст. 158 УК РФ минимум, необходимый для признания ущерба крупным размером, а также материальное положение потерпевшей, её возраст, с учетом которого она не имеет возможности получать доход, с учетом изложенного, суд исключает из описания преступного деяния, изложенного органами предварительного расследования, указание на значительный размер причиненного ущерба, как излишнее. 

Преступление подсудимым было окончено, т.к. он имел реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами и фактически распорядился.

Подсудимый Шмидт ФИО60 в судебном заседании вел себя адекватно, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникло, суд признаёт Шмидта ФИО61 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности. 

Таким образом, суд находит вину подсудимого Шмидта ФИО62 доказанной и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой. 

Шмидт ФИО63 

Смягчающими наказание обстоятельствами, на основании п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, оформленную заявлением о совершенном преступлении (л.д. 24 том 1), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний на всем протяжении предварительного следствия, подтверждение показаний в ходе их проверки на месте совершения преступления, способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, сообщение кода доступа к мобильному телефону, в котором имелась переписка с иными участниками организованной группы, полное добровольное возмещение родственниками подсудимого по его просьбе имущественного вреда, причинённого в результате преступления, что подтверждается распиской потерпевшей (л.д. 74 том 1). 

Кроме того, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством Шмидту ФИО64ФИО66. то, что он в ходе судебного заседания высказал извинения в адрес потерпевшей, а также заявил о раскаянии. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, категорию совершенного Шмидтом ФИО65. преступления, относящегося к тяжким, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на предотвращение противоправных деяний впредь, и на условия его жизни. 

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, исходя из установленных по делу обстоятельств. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, судом не установлено, также как и не установлено, с учетом характера преступления и отсутствия совокупности условий, необходимых для применения положений ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, оснований для прекращения уголовного преследования. 

Суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно: восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимым новых преступлений, исправления Шмидта ФИО67., следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению виновного и достижению целей наказания, установленных частью 2 ст. 43 УК РФ, соответствовать принципу соразмерности содеянному, отвечать принципам справедливости и неотвратимости, при этом суд не находит оснований для освобождения виновного от назначения дополнительного наказания в виде штрафа, исходя из корыстного характера совершенного преступления, трудоспособного возраста Шмидта ФИО69., отсутствия у него иждивенцев. Характер и обстоятельства инкриминированного ему деяния указывают на отсутствие оснований для применения положений ст. 73 УК РФ. 

Наказание подсудимому Шмидту ФИО68. назначается с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Местом отбытия наказания в виде лишения свободы суд в соответствие с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ определяет исправительную колонию общего режима, поскольку ФИО4 совершил тяжкое преступление, ранее лишение свободы не отбывал. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы суд исчисляет с даты фактического задержания Шмидта ФИО70 а именно с 

<

...> г., поскольку согласно материалам уголовного дела последний был задержан и доставлен в правоохранительные органы по подозрению в совершении настоящего преступления именно 

<

...> г. и в отношении него проводились проверочные мероприятия, он обратился с заявлением о совершенном преступлении дал объяснение по существу возникшего в отношении него подозрения, после чего 

<

...> г. был составлен протокол его задержания в порядке, предусмотренном ст. 90 УПК РФ. 

Постановлениями следователя от 

<

...> г. и 

<

...> г. адвокату ФИО16 выплачено вознаграждение за участие по назначению в качестве защитника обвиняемого Шмидта ФИО71 по данному уголовному делу в ходе предварительного следствия в размере 20739,60 рублей и 5925,60 рублей, соответственно. 

Из материалов уголовного дела следует, что Шмидт ФИО72. от услуг адвоката ФИО16 не отказывался, уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Оснований для освобождения Шмидта ФИО73. от уплаты процессуальных издержек нет. В части оплаты труда адвоката, участвовавшего в судебном заседании, судом вынесено отдельное постановление. 

В отношении вещественных доказательств суд принимает решение в соответствие с положениями ст. 81 УПК РФ, а именно: три диска, один отрезок светлой дактилопленки со следом руки хранить при уголовном деле, выписку из банка «Тинькофф» на имя Свидетель №1, необходимо хранить в материалах уголовного дел, 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шмидта ФИО75 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год со штрафом в сумме 100000 (сто тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. 

Штраф оплатить по следующим реквизитам: 

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный период оставить прежней, в виде заключения под стражу. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания время нахождения под стражей со дня задержания с 

<

...> г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

Процессуальные издержки в сумме , связанные с оплатой труда адвоката на предварительном следствии, взыскать со ФИО2. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: . 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Ухтинский городской суд Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в жалобе, а в случае, если дело будет рассматриваться по жалобе иного лица или по представлению прокурора, - то в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционную жалобу или представление. 

Председательствующий С.А.Новоселова