П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Сенченко Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО8

подсудимой ФИО1,

защиты в лице адвоката АК 

<

адрес> ФИО7,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, имеющего средне- специальное образование, не замужем, имеющей детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина РФ, не работающей, невоеннообязанной, проживающей по адресу 

<

адрес>, к. «В», ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ).

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч. 1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч. 7 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

В апреле 2019, не позднее 09.04.2019г. у ФИО1, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-11№ от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно знавшей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат.

С этой целью, в указанный период времени, ФИО1 обратилась к сотрудникам Кредитного потребительского кооператива граждан «Торгсин» ИНН № (далее - КПКГ «Торгсин»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с которыми вступила в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, для чего распределили между собой роли.

С целью реализации своего преступного умысла, в апреле 2019г., не позднее ФИО9. неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 подготовили и передали последней следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели займа: 

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которому были впоследствии исполнены за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее ФИО2 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, а также содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» №, открытого в Кировском ФИО2 № ПАО СБЕРБАНК, неустановленные лица из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рублей на счет №, открытый на имя ФИО1, в ФИО2 № ПАО «Сбербанк».

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из перечисленных ей КПКГ «Торгсин» денежных средств в размере 328 442 рублей, сняла денежные средства из которых 130 000 рублей по договоренности передала неустановленным лицам из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а оставшиеся денежные средства в сумме 198 442 рублей оставила себе.

В продолжение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», обратилась через «Многофункциональный центр», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в Государственное учреждение - ФИО2 Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 328 442 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 442 рублей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рубля на расчетный счет открытый на имя ФИО1, тем самым введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ относительно своих истинных намерений.

Сотрудниками Государственного учреждения - ФИО2 Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого УФК по 

<

адрес> в ФИО2 по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в размере 328 442 рубля на расчетный счет КПКГ «Торгсин», №, открытый в Кировском ФИО2 № ПАО СБЕРБАНК. 

Полученными денежными средствами в размере 328 442 рубля ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала, поддержала показания, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым у нее трое малолетних детей 2012, 2018 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ноябре 2018 года ей был выдан сертификат материнского капитала на сумму 453 026 руб. 00 коп. После чего из средств материнского капитала по ее заявлению была произведена единовременная выплата в размере 124 584 рублей. Остаток средств материнского капитала составлял 328 442 рублей 00 коп., которые она решила обналичить и в апреле 2019 года по совету знакомых обратилась в «Торгсин». В офисе девушка сказала, что можно приобрести земельный участок и потратить материнский капитал на строительство. Они встретились в МФЦ на 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ оформили договор купли продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Она отдала сотруднице КПКГ «Торгсин» копии паспорта и СНИЛСа. Далее ей позвонила эта же девушка и сказала приехать в офис для подписания договора потребительского займа на сумму 328 442 руб. 00 коп., что она и сделала, подписала договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. Во время подписания договора, на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 328 442 рублей, перечисленные ей от КПК «Торгсин».

После подписания договора она в присутствии девушки в Сбербанке на 

<

адрес> сняла денежные средства с расчетного счета в размере 328 442 рубля. Из указанных денег, она передала девушке 130 000 рублей за услуги. Затем она через МФЦ по 

<

адрес> подала заявление в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала и приложила все документы на приобретение земельного участка.

В настоящее время строительство не ведется, так как у нее нет денег, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. ( т.2 л.д. 3-8, л.д. 52-57) 

Суд, допросив подсудимую, огласив показания представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, оценив добытые по делу доказательства, суд находит, что виновность ФИО1 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании в связи с чем, суд исследовал следующую совокупность доказательств.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее виновность в хищении нашла подтверждение в написанной ею явке с повинной, в которой она призналась в том, что в апреле 2019г. обналичила средства материнского капитала в сумме 228 442 рубля. (т.1, л.д. 76)

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО6 о том, что Решением ГУ – управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> ФИО1, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-11№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 руб. 00 коп. Из указанных средств ФИО1,А. была произведена единовременная выплата в сумме 124 584 рублей и на ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств материнского капитала составил 328 442 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ, ФИО1 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого помещения в размере 408 026 рублей 00 копеек. Ею были указаны реквизиты КПКГ «Торгсин» на сумму 328 442 рублей, представлен договор потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ, документы, подтверждающие право на проведение работ по строительству объекта и информация о земельном участке в 

<

адрес> в 

<

адрес>. На основании представленных сведений по платежному поручению КПКГ «Торгсин» на основании договора займа перечислил денежные средства в размере 328 442 рубля на расчетный счет ФИО1

По представленным ФИО1 документам, ГУ УПФ РФ в 

<

адрес> принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК в размере 328 442 рублей 00 копеек, которые были перечислены на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности по договору займа, заключенного с ФИО1. (т. 1 л.д. 229-235).

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами:

-заявлением ФИО1о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, которое она направила в Государственное учреждение – ФИО2 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> через МФЦ, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа №С0407 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 328 442 рубля, с указанием реквизитов КПКГ «Торгсин», сумма к перечислению в размере 328 442 рубля (т.1 л.д. 166-169);

-договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «Торгсин» предоставляет ФИО1 целевой займ в сумме 328 442 рубля. Цели использования заемщиком кредита(займа): строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № (т. 1 л.д. 170-174)

-осмотром здания, где ранее располагался офис КПКГ «Торгсин», по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 заключила договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 18-23)

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «Торгсин» № осуществлен перевод денежных средств в размере в сумме 328 442 рубля на счет №, открытый на имя ФИО1 с указанием назначении платежа – предоставление займа по договору займа С0407 от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 1 л.д. 175)

- осмотром офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 обналичила денежные средства на сумму обналичила денежные средства в размере 328 442 рубля и передала денежные средства в размере 130 000 рублей сотруднице КПКГ «Торгсин», что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, (т.2 л.д.12-17)

-осмотром офиса «МФЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. где ФИО1 подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала.(т.2 л.д. 12-17)

-решением ГУ -ФИО2 пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «Торгсин» на строительство жилья в сумме 328 442 рубля. (т.1 л.д. 164-165)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого УФК по 

<

адрес> в ФИО2 по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, операционный отдел ФИО2 которого расположен по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в размере 328 442 руб. 00 коп. на расчетный счет КПКГ «Торгсин» №, открытый в Астраханском ФИО2 № ПАО СБЕРБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 236)

- выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой ФИО1 принадлежит земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>.(т. 1 л.д. 178-180)

- осмотром земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором ограждение (забор) отсутствует, объектов строительства и видимых коммуникаций не обнаружено, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 238-243)

Как следует из протоколов выемки, осмотра предметов и документов на предварительном следствии в Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> было изъято дело лица, имеющего право на меры государственной поддержки ФИО1, а также копии листов из журнала регистрации заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и принятых территориальным органом Пенсионного фонда России решений, уведомлений о принятых решениях, которые в совокупности подтверждают факт обращения ФИО1 через МФЦ в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, с целью реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 328 442 рубля.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.

Показания представителя потерпевшего суд признает объективными и достоверными, поскольку они последовательны, противоречий не содержат, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, при этом судом не установлено оснований для оговора указанными лицами подсудимой ФИО1 и для искажения известных обстоятельств, а также заинтересованности в исходе дела, поскольку неприязненных отношений и долговых обязательств с подсудимой они не имели.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств, положенных в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

При этом ФИО1, вступившая в сговор с неустановленным лицом на совершение указанного преступления, осуществила все необходимые действия, создав все условия для хищения бюджетных денежных средств, путем предоставления от своего имени и за своей подписью через МФЦ в Управление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с комплектом документов, подготовленных и собранных заранее, в том числе договор займа о строительстве индивидуального жилого дома, не имея цели и намерений на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи в связи с чем он не соответствует действительности. ФИО1 действовала согласованно и целенаправленно, то есть группой лиц, предварительно договорилась совершить хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, предварительно распределив с неустановленным соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между собой роли, намереваясь похитить с неустановленным соучастником, путем обмана, бюджетные денежные средства на общую сумму 328 442 рубля, то есть в крупном размере.

На основании собранных по делу доказательств суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и доказана в полном объеме.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку и ФИО1 и неустановленные лица совершали активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью. 

Признак «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, установленный законодательством для признания размера крупным. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о её личности, смягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи.

ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась, написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетних детей - данные обстоятельства суд на основании ст. 61 УК РФ относит к смягчающим наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание будет отвечать принципу справедливости, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и ее семьи, и соответствия принципа разумности. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Прокурором заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 328 442 рублей. 

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч. 3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением. В защиту интересов государства иск может быть заявлен прокурором

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Штраф перечислить по реквизитам

Получатель: №

№

№ 

№

№

№ 

№

№

№

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 в пользу в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России) ФИО2 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения ущерба от преступления 328 442 рубля.

Вещественные доказательства: письменные материалы хранить в материалах дела.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес> областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Н.В. Сенченко