копия

Дело № 1-339/2024

УИД 56RS0018-01-2024-004962-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 июля 2024 года ...

Ленинский районный суд ...

в составе председательствующего: судьи Ермагамбетова А.С.,

при секретарях: Шиф А.А., Лихачеве М.А., 

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора ... ФИО1,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимой ФИО2, её защитника – адвоката Хамитовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ... в ..., ... зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

в период с ... по ... ФИО2 осуществляла трудовую деятельность в должности ... ..., расположенного по адресу: ..., ИНН ... .... В соответствии с приказом председателя ... ... Nлс от ... ФИО2 назначена на должность ... (служебный контракт N от ...). Приказом ... ... Nлс от ..., ФИО2 освобождена от замещаемой должности ... с ....

Так, ФИО2, не позднее ... будучи наделенной, согласно положениям должностного регламента ... ... ..., полномочиями по распоряжению денежными средствами суда, организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета в целях получения полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении арбитражного суда; обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества, основных фондов и обязательств; обеспечению своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; ведению работы по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины; обеспечению составления отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке и сроки в соответствующие органы; соблюдению законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, действуя умышленно, с корыстной целью, обладая сведениями о том, что на лицевом (депозитном) счете N ... ..., открытом в Управлении Федерального казначейства (далее-УФК) по ..., ...), имеются невостребованные денежные средства, ранее поступившие во временное распоряжение суда, подлежащие списанию с указанного счета и перечислению в доход федерального бюджета, сформировала преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, находящихся на лицевом (депозитном) счете Арбитражного суда ... в особо крупном размере.

Не позднее ... ФИО2, с целью личного обогащения, действуя умышленно, реализуя свой преступный корыстный умысел, с использованием своего служебного положения, разработала преступную схему, направленную на систематическое хищение денежных средств с лицевого (депозитного) счета N ..., которая заключалась в следующем: создание фиктивных документов (судебные определения о выплате вознаграждений финансовым управляющим, ходатайства финансовых управляющих с приложением реквизитов счета), являющихся основанием для формирования финансовых документов для перечисления денежных средств на счета подконтрольных физических лиц; формирование заявок на кассовые расходы, их подписание у председателя ... или лица его замещающего; направление в УФК по ... заявок на кассовые расходы для их исполнения; приобщение в журналы операций по лицевому (депозитному) счету N бухгалтерии ... ..., изготовленных ею фиктивных документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств; получение от фиктивных финансовых управляющих похищенных денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению. 

Далее, ФИО2, действуя умышленно, незаконно, с целью реализации своих преступных умысла и схемы, обратилась к ранее знакомым ей гражданам РФ – Свидетель №5, не позднее ..., Свидетель №1, не позднее ..., Свидетель №2, не позднее ..., от которых получила реквизиты банковских счетов, необходимые для будущих перечислений похищаемых денежных средств, а также договорилась с ними о последующих передачах ей денежных средств в полном объеме наличным или безналичным способами.

При этом Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2 никогда не участвовали в арбитражных делах в качестве финансовых управляющих, ими не являлись, и не были осведомлены о преступном умысле ФИО2, которая ввела их в заблуждение относительно законности источников денежных средств, которые будут поступать на их счета.

Кроме того, ФИО2 с целью получения похищаемых денежных средств безналичным способом, которые будут поступать на счета Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2, планировала получать от них безналичном способом на свою карту N, оформленную к счету N, открытому в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., а также взяла в пользование у своей сестры - Свидетель №4, не осведомленной о ее преступном умысле, банковскую карту N ПАО «Сбербанк», оформленную к счету N, открытому в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ....

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел и преступную схему, действуя умышленно, незаконно, с корыстным умыслом, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, путем обмана, в период времени с ... по ..., в нарушение раздела III должностного регламента ..., утвержденного ... председателем ... ..., Федерального закона № ... от ... «О бухгалтерском учете», Приказа Судебного департамента при ... N от ... «Об утверждении Регламента организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение», находясь в своем рабочем кабинете, в административном здании Арбитражного суда ..., расположенного по адресу: ..., на своем рабочем компьютере, систематически изготавливала судебные определения по делам о банкротстве, в которых рассматривались ходатайства фиктивных финансовых управляющих – Свидетель №5, Свидетель №2 и Свидетель №1 о завершении процедуры реализации имущества должника, об освобождении должника от исполнения обязательств перед кредиторами, о перечислении денежных средств с депозитного счета арбитражного суда в счет вознаграждения за выполнение ими обязанностей финансового управляющего должников, а также ходатайства финансовых управляющих от имени указанных лиц.

После чего ФИО2, продолжая действовать умышленно, в период времени с ... по ..., формировала заявки на кассовые расходы о выплате денежных средств фиктивным финансовым управляющим Свидетель №5, Свидетель №2 и Свидетель №1 Указанные заявки на кассовые расходы ФИО2, продолжая действовать умышленно, в период времени с ... по ..., лично подписывала и передавала их на подпись ... или лицу, его замещающему, которые не были осведомлены о ее преступном умысле, считая, что указанные заявки подготовлены на основании действительных определений ... и распоряжение денежными средствами, находящимися на лицевом (депозитном) счете N арбитражного суда производится в законном порядке. Таким образом, ФИО2 обманывала председателя суда и лицо, его замещающее, относительно действительного назначения перечислений.

Далее ФИО2, продолжая действовать умышленно, в период времени с ... по ..., направляла в УФК по ... подписанные заявки на кассовые расходы для производства выплат с лицевого (депозитного) счета N ... ..., суммы которых составляли от ... рублей.

В период с ... по ... на основании заявок на кассовые расходы, сформированных ФИО2, УФК по ... на основании платежных поручений, осуществляло перечисления с лицевого (депозитного) счета N Арбитражного суда ... на расчетные счета N – Свидетель №5; N – Свидетель №2; N - Свидетель №1, открытые в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., а именно:

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5; 

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5; 

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №5;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №2;

платежное поручение N от ... о перечислении ... рублей на счет Свидетель №1

Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств с лицевого (депозитного) счета N Арбитражного суда ... на счета Свидетель №5, Свидетель №2 и Свидетель №1, не являющихся финансовыми управляющими по ..., находившимся в производстве ... ..., в период с ... по ... составила ... копеек (заключение судебно-бухгалтерской экспертизы N/-1 от ..., выполненное ...

После поступления денежных средств на счета Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2, в период с ... по ..., ФИО2 имела возможность распоряжаться денежными средствами, путем дачи им указаний о переводе денежных средств, посредством «Сбербанк Онлайн» на принадлежащий ей счет N, на счет N, принадлежащий Свидетель №4, не осведомленной о ее преступном умысле, а также осуществляла снятие денежных средств с банковской карты, принадлежащей Свидетель №5 в период с ... ..., либо самостоятельно забирала похищенные ею денежные средства у Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2

Далее, ФИО2 распоряжалась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в соответствии с ранее сформированным преступным умыслом, тратила на личные нужды. В результате возобновляемых во времени, в период с ... по ..., тождественных, незаконных действий ФИО2, совершенных путем обмана, в целях изъятия чужого имущества - денежных средств, поступивших во временное распоряжение ... ..., то есть из одного и того же источника - лицевого (депозитного) счета указанного суда, одним и тем же способом - путем незаконных перечислений на счета указанных лиц, общая сумма похищенных ею денежных средств составила ..., которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в результате умышленных, незаконных, корыстных действий ФИО2, совершенных ею в период с ... по ... путем обмана, с использованием своего служебного положения, ... ... причинен материальный ущерб в размере ..., что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что с ... по ... она осуществляла трудовую деятельность в должности ... В рамках своих должностных обязанностей и в соответствии с письмами Судебного департамента при Верховном суде РФ, начиная с ... ею проводилась работа по выявлению дебиторской задолженности невостребованных денежных средств, поступивших во временное распоряжение на депозитный (лицевой) счет Арбитражного суда N с истекшим сроком более 3 лет с момента вступления в законную силу судебного акта, которым дело разрешено по существу, а также денежных средств, с истекшим сроком более 3 лет, по которым не представляется возможным установить плательщика или лицо, которому следует их перечислить, для дальнейшего их списания и перечисления в доход бюджета. В ходе работы ею были выявлены денежные средства, поступившие на лицевой (депозитный) счет Арбитражного суда ... ещё, начиная с ..., и ею началась подготовка и оформление документов по их списанию. ... ею была проведена инвентаризация денежных средств, поступающих во временное распоряжение суда и тогда же она разработала схему по перечислению денежных средств с целью личного обогащения. Она заключалась в следующем: путём сканирования она создавала фиктивные документы (судебные определения о выплате вознаграждений финансовым управляющим, ходатайства финансовых управляющих с приложением реквизитов), являющихся основанием для формирования финансовых документов для перечисления денежных средств на счета физических лиц; формировала заявки на кассовый расход, подписывала сначала сама, а затем передавала на подпись председателю суда или лицу, его замещающего, которые не были осведомлены о ее умысле и ничего не подозревали. Подписанные документы она направляла в УФК по ... для их исполнения. Для получения банковских реквизитов на перечисление денежных средств она обратилась к своим друзьям Свидетель №5, Свидетель №1 (... и Свидетель №3 ...), не раскрывая настоящий источник поступления денежных средств. Указанные лица не интересовались источником поступления денежных средств, так как доверяли ей. ... она обратилась к своей родной сестре Свидетель №4, чтобы она открыла счет в одном из отделений ПАО Сбербанк. Номер счета, как и саму банковскую карту, по ее просьбе, Свидетель №4 сразу передала ей. Банковская карта в последующем находилась исключительно в ее пользовании. Свидетель №5 по ее просьбе передала свою банковскую карту, открытую в отделении ПАО Сбербанк, в период с ... по ..., также ей. Она самостоятельно снимала денежные средства, поступающие на «привязанный» к карте счет, а по истечении срока действия карты, Свидетель №5 оформила новую, с которой самостоятельно перечисляла денежные средства путем перевода на банковскую карту, принадлежащую ее сестре Свидетель №4 Свидетель №1 по аналогичной схеме денежные средства, поступающие со счета Арбитражного суда ... на его банковский счет, обналичивал и при встрече, по ее просьбе, передавал ей. Свидетель №2 также по ее просьбе, поступающие денежные средства со счета ... ... на ее банковский счет, переводила безналичным способом на банковскую карту, принадлежащую ее сестре Свидетель №4 Общая сумма похищенных ею со счета ... ... составила .... Для добровольного возмещения суммы хищения, ею была продана квартира, принадлежащая ей на праве собственности, и денежные средства, полученные от продажи квартиры, были ею перечислены на лицевой (депозитный) счет ... ... в размере ..., то есть на ... рублей больше суммы хищения, поскольку после проверки выяснилось, что один платеж не прошел, поэтому сумма уменьшилась. Также показала, что всего было больше 100 переводов на суммы от ... рублей до ... и более рублей. Для реализации задуманного она решила сканировать вынесенные решения судей арбитражного суда, по которым принято решение о завершении реализации имущества гражданина либо юридического лица и освобождении гражданина (юридического лица) от исполнения обязательств, и выплате финансовому управляющему вознаграждения за проведение процедуры банкротства. После сканирования указанного документа, она изменяла номер дела, дату рассмотрения, установочные данные финансового управляющего на данные своих знакомых Свидетель №2, Свидетель №1 и Свидетель №5, которые никогда не являлись участниками арбитражных дел, и реквизиты их банковских счетов для последующего перечислений денег. После чего она формировала финансовые документы на оплату, а также создавала ходатайства о завершении процедуры реализации имущества должника от имени указанных фиктивных финансовых управляющих. Сформированную заявку на кассовый расход подписывала у председателя арбитражного суда или лица, его замещающего, а также сама лично, при этом у нее было право второй подписи. Все документы она готовила в каждом конкретном случае заново на своём служебном компьютере, расположенном в служебном кабинете суда. Для проведения оплаты с депозитного счета, подложные документы, созданные ею, направлялись в УФК России по ..., которое перечисляло денежные средства на счета ее знакомых, не осведомленных о происхождении данных денежных средств. Обстоятельства предъявленного ей обвинения она признает, в содеянном раскаивается, сожалеет о произошедшем. 

Кроме того, подсудимая ФИО2 в присутствии своего защитника подтвердила сведения, изложенные в протоколе явки с повинной от ... (т. 1 л.д. 15), зарегистрированный ..., согласно которому ФИО2 добровольно сообщила о хищении с ... по ... с депозитного счета ... денежных средств в сумме около ...

Анализировав показания подсудимой в ходе судебного разбирательства, принимая во внимание то, что показания она давала с участием защитника, то есть в условиях, исключающих оказание на нее всякого давления, перед началом допроса ФИО2 были разъяснены права обвиняемого, предусмотренные ст.47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что ФИО2 была предупреждена о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, суд признает показания ФИО2, данные ею в ходе судебного разбирательства допустимыми и принимает их в качестве доказательств виновности подсудимой в совершении установленного судом преступления. Учитывая то, что подсудимая в присутствии защитника подтвердила сведения, изложенные в протоколе явки с повинной от ..., который соответствует положениям ст. 142 УПК РФ, суд признает допустимым доказательством и указанный протокол.

Оценив показания ФИО2 в ходе судебного разбирательства и протокол явки с повинной в совокупности с другими доказательствами, суд пришёл к выводу о том, что указанные доказательства являются достоверными и относимыми, так как они стабильны, согласуются между собой и с другими доказательствами, имеют значение для разрешения дела.

Кроме признательных показаний, виновность ФИО2 в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами по уголовному делу.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показала, что она с ... осуществляет трудовую деятельность в должности руководителя аппарата - ... ..., интересы которого в уголовном деле представляет по доверенности. ... сотрудники УФСБ России по ... проводили оперативно-розыскные мероприятия в ... ... с целью проверки оперативной информации о возможном хищении денежных средств с депозитного (лицевого) счета ... ..., который предназначен для поступления денежных средств во временное распоряжение суда, куда поступают от физических и юридических лиц денежные средства с целью обеспечения выплат вознаграждений финансовым управляющим за проведение процедуры несостоятельности (банкротства), проведение экспертиз по арбитражным делам, а также обеспечения других судебных расходов и издержек. На основании приказа председателя ... ... от ... проведена служебная проверка, в результате которой выявлены 93 факта незаконных перечислений на счета, оформленные на Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №2 В ходе беседы ФИО2 сразу призналась и объяснила, что денежные средства похищала она, с целью личного обогащения. В дальнейшем выявлены все комплекты документов, послужившие основанием для выплат фиктивным финансовым управляющим - Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №2, которые никогда не являлись участниками арбитражных дел, находившихся в производстве ..., в качестве арбитражных управляющих по делам о банкротствах. Всего установлено 107 фактов незаконных перечислений, при этом одна заявка на кассовый расход была отозвана бухгалтерией. Соответственно всего 106 фактов перечислений на общую сумму ... коп. ... ФИО2 возместила ущерб, причиненный преступлением, путем внесения на депозитный (лицевой) счет ... ... денежных средств в размере ... коп. Разница между суммой ущерба и внесенными денежными средствами, находится в настоящее время на депозитном счету. После возбуждения уголовного дела, ФИО2 сообщила о желании возместить ущерб. Претензий к подсудимой не имеется, просила назначить наказание в рамках закона. 

По ходатайству защитника - адвоката Хамитовой Е.С., на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с согласия стороны обвинения, были оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №1 от ... о том, что изначально ФИО2 еще до возбуждения в отношении нее уголовного дела сообщила председателю суда и ей, как руководителю аппарата суда, что планирует возместить ущерб в добровольном порядке. Приказом председателя ... ... N от ... ФИО2 освобождена от занимаемой должности начальника финансово-хозяйственного отдела-главного бухгалтера и уволена с государственной гражданской службы с ... по собственной инициативе ...

Оглашенные показания представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердила, суду дополнила, что прошло длительное время после произошедших событий. Во время работы ФИО2 в Арбитражном суде ..., к ней претензий по работе не было.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что ФИО2 знает длительное время, она является подругой сестры ФИО2 - Свидетель №4 Она знает, что с ... ФИО2 стала осуществлять трудовую деятельность в ... ... в должности ... В начале ... к ней обратилась ФИО2, которая пояснила, что для получения дополнительного дохода ей нужна банковская карта ПАО «Сбербанк» и реквизиты ее счета. У нее не было своей карты ПАО «Сбербанк», поэтому она сообщила ФИО2 карту своей дочери Свидетель №2 и реквизиты счета карты. Во время разговора с ФИО2, она поняла, что реквизиты счета нужны для зачисления дополнительного дохода, который она не может получать на свой счет, так как является государственной служащей. Так как она давно знала ФИО2 и доверяла ей, она согласилась. В дальнейшем ФИО2 в период с ... года связывалась с ней и сообщала, что в скором времени на карту Свидетель №2 поступят денежные средства. В указанный период времени на счет ее дочери Свидетель №2 поступали денежные средства в сумме от ... рублей, которые Свидетель №2 самостоятельно, либо по ее напоминанию, так как ее предупреждала ФИО2, переводила на банковскую карту ФИО2 С ... года Свидетель №2 переводила деньги на карту ФИО2, а после ... года, по просьбе ФИО2, стала переводить деньги на банковскую карту Свидетель №4 ФИО2 сообщала ей о предстоящем поступлении денег на карту Свидетель №2, посредством телефонного звонка или сообщением. На тот момент времени, источник происхождения денежных средств, поступающих для ФИО2, ей был неизвестен. ФИО2 знала точную сумму денег, которые должны были поступить на карту Свидетель №2 Периодически ФИО2 просила её оставить незначительную сумму, так как часто заказывала у нее косметику «Amway», либо просто порадовать ее несовершеннолетнюю дочь Свидетель №2 какими-то сладостями. ... году ФИО2 помогла ей денежными средствами, когда ее сын ... попал в ДТП и сломал ногу. Ни она, ни ее дочь Свидетель №2, не вели учет денежных средств, поступающих из неизвестных источников и принадлежащих ФИО2 На счете карты находились ее денежные средства, а также деньги Свидетель №2 и ФИО2 Кроме того, во время общения с ФИО2, она периодически занимала у нее деньги, в среднем от ... рублей. Долги отдавала наличными или безналичным способом. В ... ФИО2 все рассказала ей и Свидетель №2 о своей преступной деятельности и сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, она намерена добровольно возместить ущерб. ФИО2 была расстроена после случившегося и просила прощения по поводу произошедшего. Финансовым управляющим ее дочь Свидетель №2 не была, в арбитражных делах участие никогда не принимала.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что знает ФИО2 продолжительное время. ... к ней обратилась ее мать - Свидетель №3, которая сообщила, что ФИО2 попросила предоставить ей номер банковской карты и реквизиты счета банковской карты для перевода денежных средств. Так как у Свидетель №3 не было своей банковской карты, она попросила ее предоставить ФИО2 номер банковской карты и реквизиты счета, также пояснила ей, что после поступления денежных средств на карту их нужно будет переводить на банковскую карту сестры ФИО2 - Свидетель №4 Для чего нужна была карта, она не знала, не вдавалась в подробности и полностью доверяла матери и ФИО2 Раз в месяц поступали денежные средства в сумме от ... и больше. Ее мама переводила деньги ФИО2 и часть оставляла себе. Указанные деньги она самостоятельно, либо по напоминанию мамы – Свидетель №3, переводила на банковскую карту ФИО2 Финансовым управляющим она не была.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия стороны защиты, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от ... о том, что в начале ... к ней обратилась ее мать - Свидетель №3, которая сообщила, что ФИО2 попросила предоставить ей номер банковской карты и реквизиты счета банковской карты для перевода денежных средств. Так как у Свидетель №3 не было своей банковской карты, она попросила ее предоставить ФИО2 номер банковской карты и реквизиты счета, открытые в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк», по адресу: .... Свидетель №3 пояснила ей, что после поступления денежных средств на карту их будет необходимо переводить на банковскую карту сестры ФИО2 - Свидетель №4 Она не вдавалась в подробности и полностью доверяла Свидетель №3 и ФИО2 В связи с этим, она сообщила Свидетель №3 реквизиты своего расчетного счета, которая передала их ФИО2 В период с ... на ее счет поступали денежные средства в сумме от ... рублей. Указанные деньги она самостоятельно, либо по напоминанию ФИО2, иногда мамы – Свидетель №3, переводила на банковскую карту ФИО2 до ..., а после на банковскую карту Свидетель №4 За несколько дней до поступления денежных средств ФИО2 предупреждала ее или Свидетель №3 Источник происхождения денежных средств, ей не известен. В приложении «Сбербанк Онлайн» она не видела, откуда поступают деньги, и ей это было не интересно. ФИО2 знала точную сумму денег, которые должны были поступить, поэтому, по сути самостоятельно распоряжалась ими после поступления на ее счет. Она называла конкретную сумму, которую необходимо было перевести. Иногда ФИО2 просила оставить себе на расходы незначительную сумму, как она думала, в знак благодарности, потому что не могла получать деньги на свой счет. Также, периодически взималась комиссия банка за перевод денежных средств на счета ФИО2 и ее сестры Свидетель №4, так как на карте был превышен лимит бесплатных переводов. Насколько она помнит, ФИО2 помогла ее семье денежными средствами, когда ее брат Т. попал в ДТП и сломал ногу. Она не вела учет денежных средств, поступающих из неизвестных источников и принадлежащих ФИО2 Все личные деньги и деньги ФИО2 находились на одном счете. В ... ФИО2 все рассказала о своей преступной деятельности ей и Свидетель №3, сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Она никогда не являлась участником арбитражных дел, в том числе в качестве финансового управляющего, никаких ходатайств она не подготавливала и не подписывала. Поступление денежных средств на ее счет было организовано ФИО2, которая работала в ... ... (...

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила, противоречия в своих показаниях объяснила тем, что с момента событий прошло длительное время.

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что ФИО2 приходится ей родной сестрой. С ... ФИО2 трудоустроилась на должность ... .... В начале ... ФИО2 сообщила ей, что у нее имеется дополнительный доход, связанный с консультациями, который она не может получать на свой расчётный счет. В связи с этим, ФИО2 попросила ее оформить банковскую карту ПАО «Сбербанк» и передать ей в пользование. Она полностью доверяла своей сестре, поэтому не узнавала у нее подробности про дополнительный доход, поэтому оформила в Оренбургском отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту, которую передала в пользование ФИО2, при этом последняя пользовалась ее банковской картой с .... Примерно ... ФИО2 сообщила ей, что в Арбитражном суде ... проводилась проверка по причине выявленных хищений с депозитного счета Арбитражного суда .... ФИО2 рассказала ей, что во всем призналась, а именно, что с ... она стала похищать денежные средства с депозитного счета суда, а всего больше ... рублей, которые перечислялись на счета ее знакомых, а ФИО2 получала от них наличным или безналичным способом. В начале ... ФИО2 продала однокомнатную квартиру и внесла всю сумму ранее похищенных денежных средств на депозитный счет ... .... Охарактеризовала подсудимую с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека. ФИО2 оказывала и оказывает ей и ее ребенку, имеющего заболевания, помощь, как материальную, так и по хозяйству, поскольку она не смогла бы содержать ребенка одна, ввиду небольшой заработной платы. ФИО2 после случившегося была очень расстроена, плакала.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в ... его знакомая ФИО2 обратилась к нему за помощью, сообщила ему, что у нее имеется доход, который она не может получать на свой счет, поскольку это были премиальные выплаты. В связи с этим ФИО2 попросила у него реквизиты счета, он согласился и сообщил ФИО2 реквизиты своего счета и номер, оформленной к нему банковской карты. Впоследствии на указанный счет, с разной периодичностью, примерно раз в месяц поступали денежные средства в сумме от ... рублей, потом он снимал их и отдавал наличными или переводил ей в полном объеме на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Свидетель №4 Примерно ... рублей всего было. Перед поступлением денежных средств ФИО2 иногда предупреждала его, что поступят деньги. Он не вел учет денежных средств, которые поступали и принадлежали ФИО2 Финансовым управляющим он не был.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия стороны защиты, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 от ... о том, что ФИО2 с начала ... трудоустроилась на должность ... .... В начале ... года ФИО2 сообщила ему, что у нее имеется дополнительный доход, который она не может получать на свой счет. В связи с этим ФИО2 попросила у него реквизиты счета, открытого в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк», чтобы на него перечислять указанный доход. Так как они давно знакомы, он согласился и сообщил ФИО2 реквизиты счета и номер оформленной к нему банковской карты. В период с ... ему на указанный счет, с разной периодичностью, поступали денежные средства в сумме от ... рублей. Указанные денежные средства, принадлежащие ФИО2, в период с ..., он, по указанию ФИО2, переводил ей в полном объеме на банковскую карту ПАО «Сбербанк». В дальнейшем с ... он, по указанию ФИО2, переводил поступающие денежные средства на банковскую карту Свидетель №4 Перед поступлением денежных средств ФИО2 предупреждала его, что поступят деньги. Также на указанном счете находились и принадлежащие ему денежные средства. Откуда поступали денежные средства, он не знал, так как в истории операций приложения «Сбербанк Онлайн» поступления указывались, как «неизвестная категория». Денежные средства, которые поступали ему на счет и принадлежали ФИО2, он стал снимать в банкоматах и передавать ей в полном объеме при личных встречах. ... ФИО2 рассказала ему, что никакого дополнительного дохода она не получала, а самостоятельно похищала денежные средства, находящие на депозитном счете ... .... Он никогда не являлся финансовым управляющим, в арбитражных делах участия не принимал, никаких ходатайств в ... не готовил (т. 3 л.д. 35-40).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил, противоречия в своих показаниях объяснил тем, что с момента событий прошло длительное время.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что ФИО2 является ее подругой, с которой она знакома длительное время. Когда точно она не помнит, ФИО2 попросила ее дать реквизиты ее банковской карты, на которую будут приходить денежные средства, как она поняла, дополнительный доход, при этом она не поясняла ничего. Деньги приходили раз в квартал, примерно в сумме ... рублей. ФИО2 предупреждала ее, что поступят деньги, однако сумму не называла. Потом она перечисляла поступившие денежные средства сестре ФИО2 - Свидетель №4 ФИО2 очень была расстроена по этому поводу, просила прощение, ей было неудобно и стыдно.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия стороны защиты, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 от ... о том, что с ... года ФИО2 трудоустроилась на должность ... .... В начале ... года в ходе личной встречи ФИО2 сообщила ей, что у нее имеется дополнительный доход, который она не может получать на свой расчётный счет, так как является государственным служащим, в связи с чем попросила у нее реквизиты принадлежащего ей счета, открытого в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк», чтобы на него производились перечисления указанного дохода. В связи с тем, что они давно знакомы и находятся в дружеских отношениях, она согласилась и передала ФИО2 реквизиты счета и оформленную к нему банковскую карту, платежной системы «МИР». Примерно до ... карта находилась у ФИО2, которая самостоятельно распоряжалась своими денежными средствами. После чего, она попросила ФИО2 вернуть ей карту. При этом ФИО2 попросила ее об использовании указанного счета в дальнейшем для проведения своих операций. Она согласилась, так как доверяла ФИО2, которая сообщила, что будет предупреждать ее о поступлении денег и после этого осуществлять их перевод на ее банковскую карту или Свидетель №4 После этого, периодически, на ее счет поступали денежные средства, в среднем по ... рублей, иногда чуть больше. Перед поступлением денежных средств ФИО2, как правило, предупреждала ее в мессенджере «WhatsApp». ФИО2 знала точную сумму денег, которые должны были поступить ей на карту. На тот момент времени источник происхождения денежных средств, поступающих для ФИО2, ей известен не был. После поступления денежных средств, она переводила их зачастую в полном объеме на карту ФИО2 или Свидетель №4 Иногда ФИО2 оставляла ... рублей в качестве благодарности. Денежные средства у ФИО2 она никогда не занимала. Она не вела какого-либо учета денежных средств, поступающих на ее счет для ФИО2, где также находились и ее денежные средства. ... ФИО2 сообщила ей, что на протяжении трёх лет с ... года она похищала денежные средства с депозитного счета Арбитражного суда. ФИО2 очень сожалела о совершенных действиях и планировала возместить суду весь материальный ущерб. Ей известна Свидетель №2, как дочь Свидетель №3, которая является подругой Свидетель №4 При этом каких-либо отношений с Свидетель №2, не поддерживает. Свидетель №1 знает продолжительное время, с его семьей, а также с ФИО2 поддерживает дружеские отношения. Она никогда не была знакома с Б.Р.Г.., в ходатайстве которого указаны реквизиты ее счета. Она никогда не являлась участником арбитражным дел в качестве финансового управляющего, при этом несколько раз она участвовала в арбитражных делах в качестве третьего лица ...

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердила, противоречия в своих показаниях объяснила тем, что с момента событий прошло длительное время.

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от ... осмотрены: пластиковая дебетовая карта Сбербанка России N (платежная система «Master Card»), срок действия до 12/23, находящаяся в пользовании ФИО2; мобильный телефон – смартфон «Redmi 10», IMEI 1 – N, IMEI 2 – N, принадлежащий ФИО2 В результате осмотра установлено, что ФИО2 посредством смартфона и установленных на нем приложений «мессенджеров», в период совершения преступления связывалась с Свидетель №1, Свидетель №5 и Свидетель №3 и предупреждала их о поступлении денежных средств на счета, а также давала указания о переводе денежных средств. Также подтверждено пользование ФИО2 картой ПАО «Сбербанк России», оформленной на Свидетель №4 Указанные предметы постановлением от ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ... произведен осмотр сопроводительного письма N... от ... из Оренбургского отделения N Управления безопасности ПАО «СберБанк» с приложением оптического CD-R диска №LN, на котором содержатся данные о движении денежных средств по счетам ФИО2, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №5 В ходе осмотра установлено, что на счет N, открытый в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк» (...), принадлежащий Свидетель №1, из Арбитражного суда через УФК по ... в период с ... по ... поступили денежные средства на общую сумму ... рублей; на счет N, открытый в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк» (...) и принадлежащий Свидетель №2 в период с ... по ... поступили денежные средства на общую сумму ... рублей; на счет N, открытый в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк» (...) и принадлежащий Свидетель №5 в период с ... по ... поступили денежные средства на общую сумму ... рублей. Указанное сопроводительное письмо с приложением оптического диска постановлением от ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (...

Как следует из протокола осмотра предметов и документов от ... произведен осмотр сопроводительного письма N от ..., поступившего из УФК по ... с приложением оптического DVD-R диска № MARALN, на котором содержатся данные о платежных поручениях, суммах денежных средств, перечисленных на счета Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №5 за ... а также основания для перечислений; сопроводительное письмо N от ..., поступившее из УФК по ... с информацией по платежному поручению N от .... В результате осмотра установлено, что период с ... по ... на расчетные счета N - Свидетель №5; N – Свидетель №2; N - Свидетель №1, открытые в Оренбургском отделении N ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ..., из УФК по ... на основании платежных поручений поступали перечисления с лицевого (депозитного) счета N Арбитражного суда .... Общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевого (депозитного) счета Арбитражного суда ... N на счета Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №1 составила ... рублей. Указанные сопроводительные письма с приложением оптического диска постановлением от ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ... произведен осмотр документов, поступивших из ... с ответами № N ..., №N в виде приложений - комплектов документов, которые включают в себя: платежные поручения о перечислении денежных средств на счета Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2; заявки на кассовый расход, копии определении ... ... о выплате вознаграждений финансовым управляющим; ходатайства финансовых управляющих о выплате вознаграждений по делам о банкротстве; чек-ордеры, подтверждающие внесение денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда, реквизиты счетов Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №2 Указанные комплекты документов обозначены номерами с 1 по 106, а именно:

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

Из сопроводительного письма ... от ... из ... ..., следует, что предоставлены документы, а именно копия приказа Nлс от ... о назначении ФИО2 на должность начальника финансово-хозяйственного отдела – ... ...; копию должностного регламента федерального государственного гражданского служащего, замещающего в ... ... должность ... ... от ..., с которым ФИО2 ознакомлена ..., в котором содержатся квалификационные требования, должностные обязанности начальника отдела, права начальника отдела, ответственность начальника отдела и иные положения; положение «О финансово-хозяйственном отделе ... ...», в котором содержатся общие положения об отделе, задачи, функции, права и обязанности руководства отдела, ответственность, взаимодействие с другими структурными подразделениями ...

Согласно сопроводительного письма N из ... ... представлены сведения и документы о том, что в качестве финансовых управляющих Свидетель №5, Свидетель №2 и Свидетель №1, участие в судебных делах, находившихся в производстве ... ..., не принимали; об отсутствии выплат финансовым управляющим Свидетель №5, Свидетель №2 и Свидетель №1, а также судебных дел, находившихся в производстве ... ..., копия приказа Nлс от ..., согласно которому ФИО2 освобождена от занимаемой должности ... с ...; копия платежного поручения N от ..., согласно которому от ФИО2 на депозитный счет ... ... поступили денежные средства в размере ... рублей с назначением платежа – добровольное возмещение ущерба в рамках уголовного дела N; заключение о результатах служебной проверки от ..., согласно которой установлены факты изготовления ФИО2 копий определений судей, фальсификации финансовых документов в период с ноября ... копия служебного контракта N о прохождении государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ в ... ... от ... ...

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы N от ..., следует, что с лицевого (депозитного) счета ... ... N в период с ... по ... (период установлен согласно платежным поручениям) были перечислены денежные средства: на счет Свидетель №5 N в размере ... рублей; на счет Свидетель №2 N в размере ... рублей; на счет Свидетель №1 N в размере ... рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевого (депозитного) счета ... ... N на счета Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №1 составила ... рублей ...

Как следует из документов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности ... по ..., представлены: постановление о представлении результатов ОРД следователю от ...; выписка по счету дебетовой карты за ... гг., представленная Свидетель №5; выписка по счету дебетовой карты за ... гг., представленная Свидетель №2; выписка по счету дебетовой карты за ... гг., представленная Свидетель №1; выписка по счету дебетовой карты за ... гг., представленная Свидетель №4; приказ Nлс от ... о назначении ФИО2 на должность ... – ... ... ...; положение «О финансово-хозяйственном отделе ... ...», справки ФИО2 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за ... гг.; приказ Судебного департамента при ВС РФ N от ... «Об утверждении регламента организации деятельности федеральных судов и управлений СД в субъектах РФ по работе с лицевыми счетами для учета операции со средствами, поступающими во временное пользование»; справки по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» по имуществу ФИО2 с приложением ответа из базы ФНС РФ, согласно которым в собственности у ФИО2 находятся транспортное средство, недвижимое имущество, а также на нее открыты банковские счета ...

Оценив вышеуказанные доказательства, а именно: показания представителя потерпевшего, свидетелей, указанные выше протоколы следственных действий, суд пришел к выводу о том, что они соответствуют требованиям допустимости и относимости, поскольку получены в строгом соответствии с требованиями процессуального закона, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения уголовного дела. Кроме того, перечисленные доказательства у суда сомнений не вызывают, так как они согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, дополняют друг друга, то есть являются достоверными. Следует отметить и то, что представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований для оговора ФИО2 со стороны указанных лиц судом не установлено.

Экспертное заключение у суда сомнений не вызывает, поскольку исследование проведено с соблюдением требований действующего законодательства, компетентным лицом, обладающим специальными познаниями и необходимым стажем работы, эксперт предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, его выводы согласуются с другими доказательствами по делу.

Оперативно-розыскные мероприятия были инициированы и производились с соблюдением требований действующего процессуального законодательства, в соответствии с Федеральным законом РФ от ... № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», их результаты были надлежащим образом приобщены к уголовному делу, в связи с чем результаты ОРМ суд считает допустимыми доказательствами.

Проанализировав исследованные доказательства как каждое в отдельности, так и все в совокупности, суд признаёт их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела.

Исследовав совокупность представленных сторонами доказательств, суд пришел к однозначному выводу о том, что виновность ФИО2 в совершении установленного судом преступления нашла своё объективное и всестороннее подтверждение.

Указанные в обвинении даты незаконного перечисления денежных средств с лицевого (депозитного) счета N Арбитражного суда ... на счета Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №1, не являющихся финансовыми управляющими по арбитражным делам, находившимся в производстве Арбитражного суда ..., которые, в свою очередь, переводили на счета ФИО2 и Свидетель №4 (сестры подсудимой), суммы данных операций объективно установлены на основе платежных поручений, выписок по указанным счетам, осмотренным в ходе предварительного расследования, а также экспертного заключения.

Анализируя совокупность приведенных доказательств, признаваемых достоверными, судом установлено, что подсудимая, имея доступ к совершению операций с денежными средствами, находящимися на лицевом (депозитном) счете ... ... и совершая указанные в обвинении операции по перечислению денежных средств, действовала с единым преступным умыслом и похищала их, при этом действовала тайно от собственника и иных лиц, маскируя свою преступную деятельность приведением в платежных поручениях фиктивных обоснований перечислений, похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, соответственно в действиях подсудимой имеется оконченный состав продолжаемого хищения чужого имущества путем обмана.

С этой целью ФИО2, занимая должность федерального государственного гражданского служащего Российской Федерации, ..., то есть, используя свое служебное положение, находясь в своем рабочем кабинете, в административном здании ... ..., расположенного по адресу: ... на своем рабочем компьютере, с ... по ... создала фиктивные судебные определения о выплате вознаграждений финансовым управляющим, ходатайства финансовых управляющих с приложением реквизитов счета, являющихся основанием для формирования финансовых документов для перечисления денежных средств на счета подконтрольных ей физических лиц; готовила заявки на кассовые расходы и путем обмана подписала их у ... ... или лица, его замещающего, которые не были осведомлены о ее преступном умысле, считая, что указанные заявки подготовлены на основании действительных определений судей арбитражного суда, и распоряжение денежными средствами, находящимися на лицевом (депозитном) счете N Арбитражного суда ... производится в законном порядке; направила в УФК по ... заявки на кассовые расходы для их исполнения; приобщила в журналы операций по лицевому (депозитному) счету N бухгалтерии ... ..., изготовленные ею фиктивные документы, являющимися основанием для перечисления денежных средств; обратилась к ранее знакомым ей Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №2 через А.Е.А. не осведомленных о ее преступном умысле, о получении реквизитов банковских счетов, необходимых для будущих перечислений похищаемых денежных средств, а также договорилась с ними о последующих передачах ей похищенных денежных средств наличным или безналичным способами на ее банковскую карту, а также банковскую карту, оформленную к счету своей сестры - Свидетель №4, не осведомленной также о ее преступном умысле; получила от фиктивных финансовых управляющих похищенные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ... ... материальный ущерб в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «использование своего служебного положения» нашёл своё подтверждение, поскольку судом установлено, что ФИО2 похитила денежные средства с лицевого (депозитного) счета N ... ... в сумме ... копеек, осуществляя трудовую деятельность в должности ... (служебный контракт N от ...), что способствовало совершению преступления.

С учетом причиненного ... ... ущерба в размере ... а также примечания 4 к ст. 158 УК РФ, квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учетом данных о личности ФИО2, анализа её действий во время совершения преступления и после, а также ее поведения на стадии предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, суд находит подсудимую вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Анализировав вопросы о прекращении уголовного дела, постановлении приговора без назначения наказания, освобождения ФИО2 от наказания или применения к ней отсрочки отбывания наказания, суд не нашел таких оснований.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, на условия жизни ее семьи.

ФИО2 совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

Изучив личность подсудимой, суд обращает внимание на то, что ФИО2 ...

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче ею признательных показаний в ходе предварительного следствия; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему – публичные извинения представителю потерпевшего в судебном заседании.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2 суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, имеющих заболевания, оказание материальной и иной помощи близким родственникам, оказание материальной помощи участникам СВО, а также совокупность данных, положительно характеризующих ее личность.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения возможности совершения новых преступлений, суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы. 

При определении меры наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, в том числе и то, что ФИО2 совершено преступление корыстной направленности, принимая во внимание материальное положение подсудимой и реальную возможность уплаты штрафа в размерах, установленных законом, суд считает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО2 и ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной дохода.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности виновной, которая ранее не судима, суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Обсуждая возможность применения в отношении подсудимой правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, суд не нашел таких оснований, поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, добровольного возмещения ущерба в полном объеме, учитывая личность виновной и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие у нее отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, то есть путем условного осуждения ФИО2 к лишению свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При этом, исходя из характера и фактических обстоятельств совершённого преступления и использования ФИО2 своего служебного положения, руководствуясь ч. 3 ст. 47 УК РФ, суд считает необходимым применить к подсудимой дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Принимая во внимание способ совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень ее общественной опасности, смягчающие наказание ФИО2 обстоятельства, отсутствие у нее отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, а именно для изменения категории преступления на менее тяжкую.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении подсудимой суд считает необходимым оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется правилами ст. 81 УПК РФ.

Вопреки доводам представителя потерпевшего Потерпевший №1, суд не находит правовых оснований для указания в резолютивной части приговора суммы, подлежащей возврату ФИО2 с депозитного счета ... ..., как излишне уплаченной в счет возмещения материального ущерба, поскольку данный вопрос не указан в ст. 299 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Установить ФИО2 испытательный срок в 3 года.

Возложить на осуждённую ФИО2 следующие обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства и место работы.

Испытательный срок ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Оренбургской области (УФСБ России по Оренбургской области, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>; КПП 561001001; Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г. Оренбург; БИК 015354008; Расчетный счет 

<

***>, ЕКС 40102810545370000045, КБК 18911603121019000140, УИН 18904730270240000892.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ лишить ФИО2 права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций бухгалтерского учета и финансовой отчетности, сроком на 2 года.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденной, ФИО2 также вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Судья подпись А.С. Ермагамбетов 

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

Подлинник приговора подшит в дело N, 

хранящееся в Ленинском районном суде ....