дело № 1-350/2024

УИД: 66RS0005-01-2024-002985-27

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 19 августа 2024 года

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Лопатиной С.В., 

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Насибуллиной А.А.,

подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Раздьяконовой Н.А., 

при ведении протокола помощником судьи Новицкой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, в браке не состоящей, имеющей 2 малолетних детей, проживающей по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО1 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 09.09.2022 по 20.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «ВИД», находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставила посредством приложения «WhatsApp» лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неизвестный), свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения о себе в ЕГРЮЛ сведений как о подставном лице, а именно как об учредителе и директоре ООО «ВИД». 

20.09.2022 ФИО1, реализуя задуманное, действуя по указанию неизвестного, прибыла в ТЦ «Мегаполис», расположенный по адресу: 

<

...>, где через представителя Удостоверяющего центра Акционерного общества «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк», оформила квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и там же передала его неизвестному, тем самым предоставив ему доступ к ключу электронной подписи для дальнейшей регистрации юридического лица в налоговом органе.

После чего, 20.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неизвестный, находясь в неустановленном месте на территории г.Екатеринбурга, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «ВИД», используя, полученные от последней паспортные данные, изготовил решение единственного учредителя № 1 ООО «ВИД» от 20.09.2022 о создании указанного общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «ВИД», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 20.09.2022, указанные документы заверил, используя ЭЦП на имя ФИО1, а также подписал в электронном виде заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, и направил вышеуказанные документы о регистрации ООО «ВИД», посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

23.09.2022 на основании представленных документов, подписанных ЭЦП на имя ФИО1, произведена государственная регистрация ООО «ВИД», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1226600060730 о регистрации юридического лица ООО «ВИД», ИНН 

<

***>, подставном лице – учредителе и директоре данного Общества ФИО1, с юридическим адресом: 

<

...> стр. 31, помещ. 62.

Кроме того, в период с 23.09.2022 по 06.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ВИД», достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «ВИД» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получила от неустановленного лица номер телефона № ******, а также электронную почту borovskikh***@list.ru, которые, действуя по указанию неустановленного лица, должна была сообщить представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «ВИД», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «ВИД», после чего:

1) 06.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ВИД» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя по указанию неизвестного, находясь по адресу: 

<

...> в ТЦ «Мегаполис», предоставила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о её преступных намерениях свой паспорт гражданина РФ и лично подала: «Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»», «Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце», «Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг» с указанными в них адресом электронной почты: «borovskikh***@list.ru» и номером контактного телефона: № ******, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. Получив от представителя АО «АЛЬФА-БАНК», документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета № *********№ ******, а так же банковскую карту № *********№ ******, выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, Боровских приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «ВИД», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «ВИД» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В этот же день, в неустановленное время, ФИО1, находясь возле ТЦ «Мегаполис», расположенного по вышеуказанному адресу, будучи ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: сведения по банковскому счету АО «АЛЬФА-БАНК» № ****** АО «АЛЬФА-БАНК», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, с подключенным к ним абонентским номером № ******, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

2) Далее, 10.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № 7003/0503 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о её преступных намерениях документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина РФ, Решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ВИД» от 20.09.2022, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ВИД», Устав ООО «ВИД», Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 ООО «ВИД», выписку из ЕГРЮЛ и лично подала «Заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания)», с указанными в них адресом электронной почты: «borovskikh***@list.ru» и номером контактного телефона: № ******, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. Получив от представителя ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета № *********№ ******, а также выпуск банковской карты без пластикового носителя № *********№ ****** в рамках обслуживания вышеуказанного счета, Боровских приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «ВИД», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «ВИД», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В этот же день, в неустановленное время ФИО1, находясь около указанного офиса банка, будучи ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: сведения по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № *********№ ****** и банковской карты без пластикового носителя № *********№ ****** ПАО «Сбербанк», выпущенной в рамках обслуживания вышеуказанного банковского счета, с подключенным к ним абонентским номером № ******, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

3) Затем, 10.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Екатеринбургский №1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: 

<

...>, предоставила сотруднику ПАО «АК БАРС» БАНК свой паспорт гражданина РФ и лично подала «Заявление на установление/изменение единого кодового слова», «Заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой», в ПАО «АК БАРС» БАНК», с указанными в них адресом электронной почты: «borovskikh***@list.ru» и номером контактного телефона: № ******, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. Получив от представителя ПАО «АК БАРС» БАНК, документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета № *********№ ******, Боровских приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «ВИД», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «ВИД», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В этот же день, в неустановленное время ФИО1, находясь около указанного офиса банка, будучи ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: 

- сведения по банковскому счету № *********№ ******, с подключенным к ним абонентским номером № ******, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

4) После чего, 10.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в отделении «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, предоставила сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ВИД» от 20.09.2022, и лично подала «Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», с указанными в них адресом электронной почты: «borovskikh***@list.ru» и номером контактного телефона: № ******, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. Получив от представителя АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковского счета № *********№ ******, а также банковскую карту № *********№ ****** выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, Боровских приобрела, в целях сбыта неизвестному, электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «ВИД», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «ВИД», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В этот же день, в неустановленное время ФИО1, находясь около офиса указанного банка, будучи ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: сведения по банковскому счету АО «Райффайзенбанк» № *********№ ******, а также банковскую карту № *********№ ****** АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания указанного счета, с подключенным к ним абонентским номером № ******, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

5) 11.10.2022, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: 

<

...>, предоставила сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, Устав ООО «ВИД», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ВИД» от 20.09.2022, и лично подала «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания», с указанными в нем адресом электронной почты: «borovskikh***@list.ru» и номером контактного телефона: № ******, находящимися в пользовании неизвестного, для регистрации в личном кабинете и получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. Получив от представителя банка документы, подтверждающие оформление и последующее открытие банковских счетов № *********№ ******, № *********№ ******, а также банковскую карту № *********№ ******, выпущенную в рамках обслуживания банковского карточного счета № *********№ ******, Боровских приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие, без ведома руководителя ООО «ВИД», в обход используемых банком систем безопасности и идентификации клиента, доступ к счетам ООО «ВИД», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В этот же день, в неустановленное время ФИО1, находясь около офиса банка, будучи ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банки обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: сведения по банковским счетам № *********№ ******, № *********№ ****** ПАО Банк «ФК Открытие», а так же банковскую карту №***№ ****** ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания банковского карточного счета № *********№ ******, с подключенным к ним абонентским номером № ******, для получения логина, пароля и смс-кодов, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, и управления указанным банковским счетом и выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в преступлениях признала полностью, высказала раскаяние, пояснив, что знакомый предложил ей заработать деньги, для этого нужно было оформить на себя юридическое лицо, при этом, он сразу оговорил, что фактически работать в этой компании не нужно. На эти условия она согласилась, отправила ему фото своего паспорта для регистрации компании в налоговой инспекции, в последующем она несколько раз приезжала в Екатеринбург, где посещала различные банки для оформления счетов, при этом доступ к ним передавала ему.

Кроме признательного отношения к обвинению, вина ФИО1 подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО6, оглашенным в судебном заседании, он работает главным менеджером по дистанционному открытию счетов в ПАО Банк «ФК Открытие». 05.10.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие» поступила заявка на открытие расчетных счетов для ООО «ВИД», вместе с заявкой были приложены копии страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, документов, на основании которых ФИО1 является учредителем и директором данной организации. Встреча состоялась 11.10.2022 по адресу: 

<

...>, где ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО "ВИД" в системе «Бизнес портал», уполномоченным лицом Общества являлась ФИО1, при этом, она указала номер телефона № ******, адрес электронной почты borovskikh.olga***@list.ru. 11.10.2022 ПАО Банк «ФК Открытие» открыло расчетный и карточный счета. При открытии счетов Боровских была ознакомлена о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе, номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые она предоставила ему при заполнении заявления. При открытии счетов Боровских были выданы документы по расчетным счетам и банковская карта (т.2 л.д.16-19).

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования пояснял, что работает ****** ПАО «АК Барс», 10.10.2022 в отделение банка по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета, предоставив необходимые документы, подтверждающие, что она является директором и единственным учредителем ООО «ВИД». Прием Боровских вел сотрудник банка ФИО2, которая в настоящее время уже не работает в банке. В ходе встречи Боровских подписала необходимые документы, указала свои номер телефона и адрес электронной почты. 11.10.2022 банком был открыт банковский счет. В момент открытия счета Боровских получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по открытому счету в банке по абонентскому номеру № ******, куда направлялись смс-сообщения с одноразовыми паролями. Боровских была проинструктирована о том, что передача мобильного абонентского номера, на который приходят смс-сообщения с одноразовыми паролями и передача одноразовых паролей третьим лицам, противозаконна (т.2 л.д.62-66).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, оглашенным в судебном заседании, в период с октября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в филиале Екатеринбургский АО «Альфа-Банк». Из банковского досье на организацию видно, что расчетный счет открывала руководитель ООО «ВИД» ФИО1, предоставив все необходимые для этого документы. Расчетный счет открыт 06.10.2022. К данному счету выдавалась корпоративная карта, привязанная к счету. Боровских в заявлении были указаны сведения о юридическом лице, номер телефона и адрес электронной почты (т.2 л.д.107-109).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования поясняла, что работает главным менеджером АО «Райффайзенбанк», 10.10.2022 директором ФИО1 подписано заявления на открытие счета и на заключение договора банковского (расчетного) счета, в котором указано о намерении подключить «Мобильное приложение» и предоставить доступ к системе «Банк-Клиент», при помощи которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом с помощью номера телефона № ******, электронной почты borovskikh***@list.ru. 10.10.2022 открыт счет № *********№ ******, также ФИО1 выдана неименная банковская карта. После открытия счета на электронную почту отправлялась ссылка для активации интернет-банка, по которой клиент переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет. При совершении операции по переводу денежных средств отправляется смс-код на телефон (т.2 л.д.141-145).

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного расследования пояснил, что работает старшим специалистом управления безопасности Уральского банка ПАО Сбербанк. Руководитель организации ООО «ВИД» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обращалась в дополнительный офис № 7003/0503, расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского счета для ООО «ВИД», предоставила необходимый пакет документов, в заявлении о присоединении Боровских указала абонентский номер № ****** для предоставления доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн» и адрес электронной почты borovskikh***@list.ru, кроме того, просила выпустить банковскую карту Mir Business (№ *********№ ******) без пластикового носителя. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн» - это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет-сайт. Логин для доступа в Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. В ПАО Сбербанк действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с данными Правилами представителя организации знакомятся перед открытием счетов. Также клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания (т.2 л.д.207-211).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, следует, что она работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 29 по Свердловской области в должности заместителя начальника отдела учета. Регистрирующим органом юридических лиц в Свердловской области является ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован статьей 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым документы могут быть направлены, в том числе, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно регистрационному делу ООО »ВИД» и по имеющимся сведениям в базе данных ИФНС установлено, что 20.09.2022 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по каналам связи сети «Интернет» через сайт ФНС РФ в форме электронных документов на государственную регистрацию юридического лица ООО «ВИД» поступили, предусмотренные ст.12 Закона № 129-ФЗ документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указаны данные о заявителе, в частности, данные о паспорте гражданина РФ на имя ФИО1; Решение № 1 единственного учредителя ООО «ВИД» от 20.09.2022 о создании юридического лица; Устав юридического лица ООО «ВИД», копия гарантийного письма, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности. При направлении документов заявителем выступила ФИО1, без доверенности, документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью. 23.09.2022 регистрирующим органом внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «ВИД», учредителем и директором которого являлась ФИО1 (т.1 л.д.188-190).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного расследования пояснял, что в период с августа до начала сентября 2022 года у него проживал Свидетель №3, в это время последний зарегистрировал на свое имя фирму по просьбе неизвестного, а в последующем привлек к открытию юридического лица ФИО1 (т. 2 л.д. 193-194).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что после получения информации от «Кости» о возможности заработать путем оформления на себя юридического лица, предложил это ФИО1, при этом он знал, что ей не нужно будет вести финансово-хозяйственную деятельность в данной фирме, и что ее паспорт будет использован для оформления документов, которые в последствии будут направлены в налоговый орган для создания юридического лица. Боровских на данное предложение согласилась и отправила в Ватсап на его номер телефона фотографии своего паспорта и СНИЛС, которые он переслал «Косте». Через какое-то время ему позвонил Костя и сказал, что Боровских необходимо приехать в г.Екатеринбург для оформления ЭЦП и попросил съездить вместе с ней, в г. Екатеринбурге вместе с Боровских они ездили на такси, которое им вызывал и оплачивал Костя. В дальнейшем, в сентябре-октябре 2022 года ему позвонил «Костя» и сказал, что Боровских необходимо приехать в г. Екатеринбург, открыть счета в банках, о чем он сообщил Боровских. Они также на такси совместно с Боровских ездили в г.Екатеринбург, где она в различных банках оформляла счета. (т.1 л.д.195-198).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, оглашенным в судебном заседании, в период с сентября по октябрь 2022 года у нее проживала ее подруга -ФИО1, Свидетель №3 предложил ей за вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, для чего она передавала ему паспорт и СНИЛС, кроме того они неоднократно вместе ездили в г. Екатеринбург, где она открывала счета в банках (т.1 л.д.199-201).

Также вина ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании установленной формы № Р11001, решение № 1 о создании юридического лица, Устав ООО «ВИД» и документ, удостоверяющий личность Боровских – паспорт ДД.ММ.ГГГГ, заверенные квалифицированной электронной подписью, принадлежащей Боровских, получены Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга по каналам электронной связи (т. 1 л.д. 60).

23.09.2022 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга принято решение № ******А о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ВИД» (т. 1 л.д. 58). 

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО1 обратилась в указанный банк с целью открытия счетов для ООО «ВИД», ДД.ММ.ГГГГ ею было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», в котором указаны контактные данные «№ ******», адрес электронной почты: «borovskikh***@list.ru, в результате были открыты банковские счета № *********№ ******, № *********№ ****** (т.2 л.д.12-14). Оборот денежных средств по счету №№ ****** составил 308500 руб.; по счету №№ ****** – 610000 руб. (т.1 л.д.228-235).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ПАО АКБ «АК БАРС», по заявлению руководителя ООО «ВИД» ФИО1 в указанном банке открыт счет № *********№ ******, при оформлении указаны электронная почта - borovskikh***@list.ru; номер контактного телефона № ******, согласно выписке по счету оборот денежных средств составил 498084 руб. 98 коп. (т.2 л.д.55-60).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в АО «АЛЬФА-БАНК», руководитель ООО «ВИД» ФИО1 обратилась в указанный банк с целью открытия счета на юридическое лицо, при этом указала контактные данные «7912***128», электронную почту организации «borovskikh***@list.ru», был открыт счет № *********№ ******, оборот денежных средств по счету составил 498583 руб. 06 коп. (т.2 л.д.72-77).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в АО «Райффайзенбанк», при открытии банковского счета № *********№ ******, руководителем ООО «ВИД» ФИО1 подано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, указана информация «№ ******» и адрес электронной почты «borovskikh***@list.ru»; оборот денежных средств составил 366600 руб. (т.2 л.д.135-139).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных в ПАО «Сбербанк», руководитель ООО «ВИД» ФИО1 обратилась в банк для открытия банковского счета, указав контактные данные организации «7912***128», «borovskikh***@list.ru», ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № *********№ ******. (т.2 л.д.203-205), оборот денежных средств по счету составил 366000 руб., по счету карты имеются транзакции (т.2 л.д.160-165).

Оценив исследованные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении с целью сбыта и в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Такой вывод суда следует из показаний подсудимой ФИО1 о том, что за денежное вознаграждение, не намереваясь фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя неизвестному для формирования пакета документов в налоговый орган, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «ВИД», эти показания подсудимой согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что фактически Боровских предпринимательскую деятельность не вела, учредителем и директором ООО «ВИД» не являлась. 

Вывод суда о приобретении с целью сбыта, сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств также основан на показаниях подсудимой ФИО1, пояснившей, что за денежное вознаграждение, по указанию неизвестного, являясь подставным лицом ООО «ВИД», обращалась в кредитные учреждения, в которых открывала расчетный счет, при этом, указывала номер телефона и адрес электронной почты другого лица, после получения документов об открытии счета и доступа к ним, передавала их третьим лицам, эти показания ФИО1 полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу. 

В соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ "О национальной платежной системе") электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. 

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Боровских этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием указанных средств платежей, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", о чем ФИО3 была уведомлена при оформлении банковских счетов. При этом установлено, что она изначально осознавала незаконность осуществления банковских операции от ее имени, с использованием ее данных, сама она намерения заниматься предпринимательской деятельностью и возможности осуществлять банковские операции по открытым ею расчетным счетам не имела.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, а также влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – к категории небольшой степени тяжести. 

Исследовав сведения о личности подсудимой, суд принимает во внимание ее возраст, образ жизни, семейное положение, Боровских в браке не состоит, имеет двух малолетних детей, один из которых проживает с ней, второй постоянно проживает со своим отцом, ФИО1 работает, положительно характеризуется по месту жительства, оказывает помощь близким родственникам.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает по обоим преступлениям явку с повинной (т. 3 л.д. 17-18), данную до возбуждения уголовных дел, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), которое выразилось в добровольном и подробном изложении обстоятельств совершенных преступлений правоохранительным органам; наличие двоих малолетних детей ****** (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей), суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить Боровских наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа. 

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности содеянного, суд не находит.

Принимая во внимание санкцию ч. 1 ст.187 УК РФ, сведения о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление Боровских и достижение целей наказания возможно без её изоляции от общества, с применением положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации об условном осуждении.

При таких обстоятельствах оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ, не имеется.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства по уголовному делу документы и диски следует хранить при уголовном деле.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оказанием ФИО1 юридической помощи по назначению суда, подлежат взысканию с нее в доход федерального бюджета, оснований для освобождения от несения указанных издержек не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые ей назначить наказание: 

-по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «г» ч. 1 ст.71 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) дней лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в размере 9464 (девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Вещественные доказательства: паспорт оставить ФИО1, кредитные и банковские досье, копию регистрационного дела, банковские выписки, оптические диски – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок пятнадцать суток со дня провозглашения, с принесением жалобы или представления через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга. 

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий Лопатина С.В.