Дело (номер обезличен) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

(адрес обезличен) 17 мая 2018 года 

Кстовский городской суд (адрес обезличен) в составе председательствующего судьи Матвиенко М.А., при секретаре судебного заседания ФИО3, с участием: старшего помощника Нижегородского транспортного прокурора ФИО4, защитника – адвоката ФИО5, представившей ордер (номер обезличен) от (дата обезличена), удостоверение (номер обезличен), обвиняемого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, (дата обезличена) года рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, работающего директором ООО «Каменищенский карьер», зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес обезличен), не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, а именно, в совершении преступления при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь одновременно председателем совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская Нерудная Компания» (далее - ООО «ННК», Общество), учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Каменищенский карьер» (далее - ООО «Каменищенский карьер», Общество) имея умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена), осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с осуществлением добычи минерального сырья в месторождении «Зименский перевал», расположенном в русле реки Волги в районе острова Теплый, в пределах 939,5-945,5 км судового хода реки Волга в (адрес обезличен), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без лицензии. 

Так, ООО «ННК» ((номер обезличен) юридический адрес: (адрес обезличен) (дата обезличена) зарегистрировано в качестве юридического лица на основании свидетельства о постановке на учет в налогом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия (номер обезличен). 

Решением (номер обезличен) единственного участника ООО «ННК» от (дата обезличена) ФИО6 избран на должность генерального директора Общества сроком на 1 год, при этом ФИО6 являлся формально – легитимным единоличным исполнительным органом, так как фактический контроль и руководство за деятельностью Общества непосредственно осуществлял лишь ФИО1 

Согласно Уставу ООО «ННК», учреждаемое Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах. Основными видами деятельности Общества, помимо всего прочего, является - транспортная обработка грузов; организация перевозок грузов; деятельность внутреннего водного грузового и пассажирского транспорта; аренда внутренних водных средств с экипажем; хранение и складирование грузов; разработка гравийных и песчаных карьеров; оптовая торговля товарами и продукцией производственно – технического назначения; оказание посреднических и иных услуг; осуществление любой иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ. 

Уставом определено, что отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности. 

Кроме того, Межрайонной ИМНС России (номер обезличен) по (адрес обезличен) (дата обезличена) произведена государственная регистрация ООО «Каменищенский карьер» ((номер обезличен) юридический адрес: г.Н.Новгород, (адрес обезличен)), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия (номер обезличен) от (дата обезличена). Учредителями ООО «Каменищенский карьер» являлись ФИО7, ФИО8, ООО фирма «Магистраль» в лице генерального директора ФИО1 

Решением единственного участника ООО «Каменищенский карьер» от (дата обезличена) ФИО1 переизбран на должность директора ООО «Каменищенский карьер» сроком на 1 год и с (дата обезличена) выполнял функции единоличного исполнительного органа. 

Согласно Уставу Общества, утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Каменищенский карьер» (номер обезличен) от (дата обезличена), с учетом изменений, внесенных в Устав, ФИО1, являлся единоличным исполнительным органом ООО «Каменищенский карьер» и выполнял управленческие функции в коммерческой организации. 

Вместе с тем, в соответствии с Уставом, учреждаемое Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества помимо прочих, являются - добыча и переработка нерудных материалов; производство строительных материалов, конструкций и изделий; оптовая торговля товарами и продукцией производственно – технического назначения; оказание посреднических и иных услуг; переработка сырьевых ресурсов, сбор, переработка и утилизация любых видов отходов; осуществление любой иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ. 

Вышеуказанным Уставом определено, что отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности. 

Согласно ФЗ РФ от (дата обезличена) (номер обезличен)-I «О недрах» (далее – Закон (номер обезличен)-I) (в редакции Федеральных законов от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ, от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ, от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ, от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ) – недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Согласно ст. 1.2 Закона (номер обезличен)-I - недра в границах территории РФ, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, частной и в иных формах собственности. 

Ст. 6 Закона (номер обезличен)-I определены цели назначения для предоставления в пользование недр. 

В соответствии со ст. 11 Закона (номер обезличен)-I, предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов РФ, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами (часть первая в редакции Федерального закона от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ). Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий (статья третья в редакции Федерального закона от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ). 

Согласно ст. 17.1 Закона (номер обезличен)-I (в редакции Федерального Закона от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ) – право пользования участком или участками недр, приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав. Лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в том числе в пользование (часть введена Федеральным Законом от (дата обезличена) (номер обезличен) – ФЗ). 

В соответствии с данными Министерства экологии и природных ресурсов (адрес обезличен) у ООО «ННК» и ООО «Каменищенский карьер», законные основания для производства добычных работ на участке недр, расположенном на месторождении «Зименский перевал» в русле реки Волги в районе острова Теплый в пределах 939,5-945,5 км. судового хода реки Волга в (адрес обезличен), отсутствовали. 

Так, в неустановленное следствием время, однако не позднее (дата обезличена) у ФИО1, являющегося председателем члена совета директоров ООО «ННК», контролирующего финансово – хозяйственную деятельность организации, и при этом одновременно являющегося учредителем и директором ООО «Каменищенский карьер», возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей минерального сырья, а именно добычей песка на участке недр, расположенном в месторождении «Зименский перевал» в русле реки Волга в районе острова Теплый в пределах 939,5-945,5 км судового хода в (адрес обезличен), не имея соответствующей лицензии, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. 

Для реализации своего преступного умысла, в неустановленное следствием время, однако не позднее (дата обезличена), ФИО1, фактически осуществляющий руководство деятельностью ООО «ННК», зная об исключительном праве на добычу песка в вышеуказанном месторождении у ОАО «Нижегородский порт», принял решение о заключении договора между ООО «ННК» и ОАО «Нижегородский порт» на поставку песка, добытого в месторождении «Зименский перевал», расположенном в русле реки Волги в районе острова Теплый в пределах 939,9-945,5 км судового хода в (адрес обезличен), убедив о необходимости подписания договора генерального директора ООО «ННК» ФИО6, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1 и неосведомленного о порядке поставки и способе добычи песка. 

В свою очередь ФИО6, действуя от имени Общества, и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, (дата обезличена) заключил договор поставки (номер обезличен) с ОАО «Нижегородский порт». Согласно данному договору ОАО «Нижегородский порт» (поставщик), в лице конкурсного управляющего ФИО9 передает, а ООО «ННК», в лице генерального директора ФИО6 (покупатель), принимает и оплачивает песок, добытый в месторождении «Зименский перевал». Право поставщика на добычу песка подтверждено лицензией на право пользования недрами (серия НЖГ (номер обезличен) вид лицензии ТЭ), выданной ОАО «Нижегородский порт». При этом, ФИО1 достоверно знал, что добыча песка на участке недр, расположенном в месторождении «Зименский перевал», будет осуществляться за счет средств и сил ООО «ННК» и ООО «Каменищенский карьер», ввиду нахождения ОАО «Нижегородский порт» в стадии конкурсного производства и отсутствия оборотных средств, для осуществления добычи песка. 

Далее, (дата обезличена) ФИО1, являясь директором и учредителем ООО «Каменищенский карьер», с целью сокрытия незаконной предпринимательской деятельности от имени ООО «ННК», направленной на осуществление работ по добыче песка без лицензии на месторождении «Зименский перевал», принял решение о заключении договора о присоединении ООО «ННК» (присоединяемое общество) к ООО «Каменищенский карьер» (основное общество) и продолжения незаконной предпринимательской деятельности от имени другого юридического лица – ООО «Каменищенский карьер». 

В продолжении своего преступного умысла, учредитель и директор ООО «Каменищенский карьер» ФИО1 действуя от имени Общества, (дата обезличена) заключил договор поставки (номер обезличен) с ОАО «Нижегородский порт». Согласно данному договору ОАО «Нижегородский порт» (поставщик), в лице конкурсного управляющего ФИО9 передает, а ООО «Каменищенский карьер», в лице директора ФИО1 (покупатель) принимает и оплачивает песок, добытый в месторождении «Зименский перевал», расположенном в русле реки Волги в районе острова Теплый в пределах 939,9-945,5 км судового хода в (адрес обезличен). Право поставщика на добычу песка подтверждено лицензией на право пользования недрами (серия НЖГ (номер обезличен) вид лицензии ТЭ), выданной ОАО «Нижегородский порт». 

Тем самым, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в рамках договора поставки (номер обезличен) от (дата обезличена) и (номер обезличен) от (дата обезличена), достоверно зная законные способы добычи нерудных материалов, создал все необходимые условия по добыче минерального сырья, а именно добыче песка без лицензии, на участке недр, расположенном в месторождении «Зименский перевал» в русле реки Волги в районе острова Теплый в пределах 939,5-945,5 км судового хода в (адрес обезличен). 

Далее, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) ФИО1 от имени ООО «ННК» и ООО «Каменищенский карьер», в нарушение вышеперечисленных требований законодательства, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по добыче минерального сырья, а именно добыче песка, на участке недр, расположенном на месторождении «Зименский перевал», который затем реализовывал от ООО «Нижегородская Нерудная Компания» и ООО «Каменищенский карьер» различным контрагентам, извлекая доход, поступавший на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ННК», открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: (адрес обезличен) на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Каменищенский карьер», открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: (адрес обезличен), а именно: ООО «Порт Ревяк» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 6936950,26 рублей; ООО «Автобетон Комплекс» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 718470,60 рублей; ООО «Фирма Мост» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 7394668,69 рублей; ООО «Бетонный завод «Вектор» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 11141930,86 рублей; ООО «КвантУм» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 1295759,89 рублей; ООО «Профессионал-СтройРесурс» (ИНН 

<

***>) на общую сумму 26402532,22 рублей, а всего на общую сумму 54167897 рублей 12 копеек, что является особо крупным размером. 

В процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по добыче минерального сырья, а именно добыче песков, на участке недр, расположенном в месторождении «Зименский перевал», расположенном в русле реки Волги в районе острова Теплый в пределах 939,9-945,5 км судового хода в (адрес обезличен) в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), ООО «ННК» и ООО «Каменищенский карьер», под непосредственным руководством ФИО1, извлечен доход на общую сумму 54167897 рублей 12 копеек, что является особо крупным размером. 

Действия обвиняемого ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии а случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В ходе предварительного расследования обвиняемый ФИО1 вину по предъявленному обвинению полностью признал, ходатайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного преступления, и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Уголовное дело поступило в суд, в соответствии с позицией обвиняемого ФИО1, с ходатайством следователя, вынесенным с резолюции руководителя следственного органа, о направлении уголовного дела в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В судебном заседании обвиняемый ФИО1 заявленное ходатайство поддержал, стороны не возражали против удовлетворения такового. 

Выслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные суду материалы уголовного дела, суд считает ходатайство органа предварительного расследования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Суд установил, что ФИО1 обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, работает, активно способствовал расследованию преступления, загладил причиненный преступлением вред, внеся на счет Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в качестве благотворительного взноса на улучшение окружающей природной среды денежных средства в сумме 750000 рублей, что суд считает соразмерным способом заглаживания вреда причиненному преступлением, в связи с чем, и на основании ст. 76-2 УК РФ и ст. 25-1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 и назначает ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

С учетом материального положения ФИО1 и его семьи, тяжести предъявленного обвинения и возможности получения обвиняемым, являющимся трудоспособным, самостоятельного заработка, суд устанавливает для ФИО1 двухмесячный срок, в течение которого он обязан уплатить судебный штраф, размер которого суд определяет в соответствии с требованиями ст. 104-5 УК РФ. 

Одновременно суд разъясняет ФИО1 что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, ФИО1 подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. 

Вещественные доказательства по уголовному суд, в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, постановляет: копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела; документы, полученные и изъятые в ходе расследования в ИФНС по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, ООО «Каменищенский карьер», ОАО «Нижегородский порт», ООО «Бетонный завод «Вектор», ООО «Порт Ревяк», ООО «ФИРМА МОСТ», ООО «Профессионал-СтройРесурс», ИП ФИО2, ЗАО «Судоходная Компания Ока», ООО «Нижегородская Нерудная Компания», ИФНС по (адрес обезличен) г.Н.Новгорода, ООО «КвантУм», ООО «Автобетон Комплекс» и хранящиеся камере хранения вещественных доказательств Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, возвратить по принадлежности. 

Меру пресечения в отношении обвиняемого ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд отменяет. 

Руководствуясь ст. 25-1, ч. 6 ст. 108, ст.ст. 254-256 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. 

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей. 

Обязать ФИО1 в течение двух месяцев после вступления настоящего постановления в законную силу уплатить судебный штраф. 

Разъяснить ФИО1 что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, ФИО1 подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ. 

Разъяснить ФИО1 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в- течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить. 

Вещественные доказательства - документы, приобщенные к материалам дела, хранить в материалах уголовного дела; документы полученные и изъятые в ходе расследования в ИФНС по Нижегородскому району г.Н.Новгорода, ООО «Каменищенский карьер», ОАО «Нижегородский порт», ООО «Бетонный завод «Вектор», ООО «Порт Ревяк», ООО «ФИРМА МОСТ», ООО «Профессионал-СтройРесурс», ИП ФИО2, ЗАО «Судоходная Компания Ока», ООО «Нижегородская Нерудная Компания», ИФНС по Приокскому району г.Н.Новгорода, ООО «КвантУм», ООО «Автобетон Комплекс» и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте – вернуть по принадлежности. 

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Кстовский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня оглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, стороны вправе ходатайствовать об участи и в рассмотрении доводов жалоб судом апелляционной инстанции. 

Судья М.А. Матвиенко