К делу № 1-200/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19 сентября 2019 года п. Матвеев Курган 

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Алейнер О.А.,

при секретаре Каврасько Ю.П., 

с участием: 

государственного обвинителя помощника прокурора Матвеево-Курганского 

района Ростовской области Мирошниченко С.А.,

защитников адвокатов Казимировой Е.Б., Кривошеевой Э.Ю., 

защитника Дмитриевой О.А., допущенной на основании ч. 2 ст. 49 УПК РФ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>», не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц с ФИО2 совершили контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС при следующих обстоятельствах:

ФИО1 19 марта 2019 года около 05 часов 00 минут совместно с ФИО2 действуя умышленно, с целью скрыть от таможенного контроля перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в особо крупном размере стали осуществлять действия по сокрытию наличных денежных средств от визуального осмотра в рюкзаке, под резиновыми ковриками и под задним сиденьем транспортного средства «

<

данные изъяты>», госномер № регион, принадлежащего ФИО1

Далее 19 марта 2019 года в 10 часов 00 минут ФИО1 и ФИО2 прибыли на вышеуказанном транспортном средстве, под управлением ФИО2 на пункт пропуска МАПП «Матвеев Курган» Таганрогской таможни, расположенной 

<

адрес> с целью въезда на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с наличными денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> долларов США, 

<

данные изъяты> ЕВРО, 

<

данные изъяты> гривен Украины, 

<

данные изъяты> рублей и действуя умышленно, при прохождении таможенного контроля, пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавали, в устной форме о наличии у них денежных средств превышающих 

<

данные изъяты> долларов США, в эквиваленте подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщили, проследовав по полосе для транспортных средств «зеленый коридор», тем самым не заявили таможенному органу о наличии у них денежных средств, превышающих 

<

данные изъяты> долларов США в эквиваленте. После чего, в период времени с 12 часов 10 минут 19.03.2019 года по 20 часов 00 минут 21.03.2019 года вышеуказанные денежные средства были изъяты.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на 19.03.2019 года курс иностранной валюты к рублю составил: 64,66 рубля за 1 доллар США, курс ЕВРО: 73,36 рублей, курс Украинских гривен 10 к 23,82 рублей. 

Общая сумма перемещенных через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств эквивалентных долларов США составила 

<

данные изъяты> долларов США.

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. 

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств ФИО1 и ФИО2 по состоянию на 19.03.2019 года составила 

<

данные изъяты> долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования и соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается особо крупным размером.

В судебном заседании ФИО1 и ФИО2 вину признали, в содеянном раскаялись, суду пояснили, что приехали к своей тете ФИО3 на Украину, которая им передала денежные средства различным номиналом, в рублях, долларах США, Евро, гривнах, для того что бы они приобрели ей квартиру. Денежные средства они поместили в автомобиль в различные места. Они не знали, что необходимо было декларировать денежные средства свыше 

<

данные изъяты> США, никаких информационных вывесок и плакатов они не видели, умысла на контрабанду у них не было. 

Виновность ФИО1 по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

и ФИО2 по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, 

подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля ФИО4, который суду пояснил, что 19.03.2019 года около 11 часов 00 минут на территорию таможенного поста МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни с территории Украины прибыл автомобиль «

<

данные изъяты>» госномер № регион, который проследовал по специальной полосе «зеленый коридор». За рулем автомобиля был ФИО2 на переднем пассажирском сиденье ФИО1 Перед прохождением таможенного контроля указанные лица, таможенную декларацию не подавали, в устной форме заявили, что денежных средств подлежащих письменному декларированию у них нет. В ходе проведения таможенного контроля был проведен осмотр автомобиля, в котором были обнаружены денежные средства различного номинала: доллары, рубли, Евро, гривны, о чем были составлены соответствующие документы. Денежные средства находились под водительским сиденьем, в технологической нише, в нише под пассажирским ковриком, под задним сиденьем, в багажнике, в рюкзаке. Е-вы поясняли, что денежные средства принадлежат им, и они их перевозили с целью покупки квартиры для своей тети, которая и передала им данные денежные средства. Общая сумма денежных средств составила около 

<

данные изъяты> долларов США; 

показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., данными им в ходе следствия (т. 2 л.д. 104-107) и в ходе судебного заседания, который суду пояснил, что 21.03.2019 года им был осуществлён по результатам таможенного досмотра подсчет итоговой суммы досмотренных им денежных средств выявленных в автомобиле, выявлена опечатка в результате технического сбоя, было установлено, 43 пачки, в которых насчитывается денежных средств в виде банкнот: 

<

данные изъяты> долларов США, 

<

данные изъяты> гривен Украины, 

<

данные изъяты> ЕВРО, 

<

данные изъяты> рублей;

показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., который суду пояснил, что 20.03.2019 года ему было дано указание продолжить проведения таможенного досмотра автомобиля, в котором были обнаружены 43 пачки денежных средств в различных валютах, а также досмотрены, пересчитаны и внесены в акт досмотра;

показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., оглашенными в судебном заседании по согласию сторон, из которых следует, что перед прохождением таможенного контроля ФИО1 и ФИО2 пассажирскую таможенную декларацию не подавали, проследовали на автомобиле по специальной полосе «зеленый коридор». В результате таможенного досмотра в автомобиле в багажном отделении, и рюкзаке, принадлежащем ФИО2 среди его личных вещей обнаружены денежные средства, две пачки банкнот доллары США и российские рубли, также в салоне под ковриком водительского места и под задним сиденьем обнаружены денежные средства в пачках: доллары, рубли, Евро, гривны, о чем были составлены соответствующие документы, денежные средства были изъяты (т. 2 л.д. 93-97);

аналогичными показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., оглашенными в судебном заседании по согласию сторон, из которых следует, что перед прохождением таможенного контроля ФИО1 и ФИО2 пассажирскую таможенную декларацию не подавали, проследовали на автомобиле по специальной полосе «зеленый коридор». В результате таможенного досмотра в автомобиле были обнаружены спрятанные от визуального осмотра денежные средства: доллары США, российские рубли, Евро, гривны, о чем были составлены соответствующие документы, денежные средства были изъяты (т. 2 л.д. 99-102);

показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., которая суду пояснила, что к ней на Украину приехали ее племенник ФИО1 вместе со своим сыном ФИО2, которым она отдала свои деньги, что бы они купили ей жилье в России. Она не помнит, какую сумму денежных средств она им передала, поскольку денежные средства не считала и учет не вела. Денежные средства были в различных валютах, в том числе российской, украинской, в долларах и евро; 

показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в судебном заседании по согласию сторон, из которых следует, что 19 марта 2019 года он участвовал в качестве понятого при осмотре автомобиля, в котором были обнаружены денежные средства, которые находились в различных местах в автомобиле, в рюкзаке, под резиновым ковриком переднего водительского и пассажирского сиденья, а также в нише под задним сиденьем в большом количестве и различного номинала, все денежные средства были изъяты, после чего начался их перерасчет и фиксация, по окончанию он расписался в акте таможенного досмотра и приложении к нему, изъятые денежные средства были опечатаны и заверены подписями (т. 2 л.д. 226-228);

аналогичными показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., оглашенными в судебном заседании по согласию сторон, из которых следует, что 19 марта 2019 года она участвовал в качестве понятого при осмотре автомобиля, в котором были обнаружены денежные средства, которые находились в различных местах в автомобиле, все денежные средства были изъяты, после чего начался их перерасчет и фиксация, изъятые денежные средства были опечатаны и заверены подписями (т. 2 л.д. 229-231);

материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2019 года, из которого следует, что был осмотрен многосторонний пункт пропуска МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни (т. 2 л.д. 109-114);

протоколом выемки от 03.04.2019 года, из которого следует, был изъят автомобиль «

<

данные изъяты>», госномер №, свидетельство о регистрации автомобиля, ключ зажигания (т. 1 л.д. 223-226); 

протоколом осмотра предметов от 05.04.2019 года, из которого следует, что было осмотрен автомобиль «

<

данные изъяты>», госномер №т. 1 л.д. 227-237); 

протоколом осмотра предметов от 03.06.2019 года, из которого следует, что были осмотрены изъятые денежные средства (т. 2 л.д. 54-78);

заключением эксперта 

<

данные изъяты> года, из которого следует, изъятые денежные средства различным номиналом соответствуют предъявленным требованиям подлинности (т. 2 л.д. 7-53);

актом таможенного досмотра от 19.03.2019 года, из которого следует, что в указанном автомобиле были изъяты денежные средства (т. 1 л.д. 45-146); 

актом отбора проб и образцов от 21.03.2019 года в ходе, которого были отобраны образцы банкнот (т. 1 л.д. 147-151);

актом таможенного досмотра от 19.03.2019 года, из которого следует, что в была использована система ИДК (т. 1 л.д. 153-155);

актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.03.2019 года, из которого следует, что были изъяты акт таможенного досмотра, акт отбора проб и образцов, копия акта с использованием ИДК (т. 1 л.д. 40-44);

заключением специалиста от 26.03.2019 года, из которого следует, что изъятые денежные средства различным номиналом соответствуют денежным билетам изготовленным предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков США, Украины, Евросоюза и РФ (т. 1 л.д. 183-188);

вещественными доказательствами: изъятыми денежными средствами различного номинала (т. 2 л.д. 79-80), вышеуказанным транспортным средством (т. 1 л.д. 239);

рапортом об обнаружении признаком преступления от 29.03.2019 года, из которого следует, что был выявлен факт перемещения через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц (т. 1 л.д. 11-16);

служебной запиской от 19.03.2019 года, из которой следует о нарушении права Европейского экономического союза и законодательства РФ при перемещении товаров через таможенную границу (т. 1 л.д. 23);

ответом Центрального Банка РФ от 20.06.2019 года о курсах валют ЕВРО, доллара США и украинской гривны по отношению к рублю РФ, установленных Банком России по состоянию на 19.03.2019 года (т. 2 л.д. 129). 

Оценивая представленные суду доказательства, суд считает, что вышеуказанные показания свидетелей являются объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Показания свидетелей последовательны, соотносятся между собой как в целом, так и в деталях, не противоречат друг другу. Не верить показаниям свидетелей у суда нет оснований, они не заинтересованы в исходе данного дела. 

Вина подсудимых подтверждается совокупностью исследованных и приведенных доказательств. 

Оценивая доказательства в виде экспертиз, суд находит их обоснованными и правильными. Заключения даны экспертами, имеющим достаточное образование и опыт экспертной работы, в рамках УПК РФ, у суда сомнений не вызывают. Экспертами давались ответы на вопросы, входящие в их компетенцию. Ответы эксперта мотивированы, компетентность, и объективность экспертов у суда сомнений не вызывают.

Все доказательства судом непосредственно исследованы. Каких-либо оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется, поскольку все они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются между собой как в целом, так и в частностях.

При таких обстоятельствах, оценивая доказательства по делу в совокупности, суд полагает, что в суд представлено достаточно доказательств, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемого им преступления, обвинение, предъявленное им нашло свое подтверждение, в связи с чем, они должны нести установленную законом ответственность. 

Доводы подсудимых и стороны защиты об отсутствии у подсудимых умысла на незаконное перемещение денежных средств через таможенную границу ввиду незнания им правил ввоза денежных средств на территорию Российской Федерации суд расценивает критически, поскольку у подсудимых имелась возможность получить необходимую информацию о порядке их перемещения. Кроме того, не имеет правового значения, что денежные средства подсудимыми не были спрятаны в тайниках, а находились в доступных местах в автомобиле. 

В связи с чем, действия каждого из подсудимых ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, группой лиц, в особо крупном размере.

Подсудимые подлежат наказанию за совершенное преступление, поскольку достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вменяемы. 

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

ФИО1 и ФИО2 вину признали, в содеянном раскаялись, кроме того, суд учитывает их объяснения в т. 1 л.д. 25-28 и 31-35 в качестве иного смягчающего вину обстоятельства, поскольку в них содержатся подробные признательные пояснения, данные ими до возбуждения уголовного дела, давая последовательные признательные показания, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуются как по месту жительства так и работы, данные обстоятельства в своей совокупности суд учитывает в качестве смягчающих, в соответствии со ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве иных данных характеризующих личность подсудимых суд учитывает, что подсудимые у нарколога и психиатра на учете не состоят. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания и освобождения от наказания не имеется. 

Проанализировав альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией вмененной статьи, суд, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного каждым из подсудимых преступления, конкретных обстоятельств его совершения, личности виновных, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание только в виде ограничения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления виновных и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как исключительных, связанных с целями и мотивом преступления. Изложенные выше как смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности исключительными не являются.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые при таможенном досмотре подсудимых обоснованно признаны следствием, как вещественные доказательства, поскольку являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу, при этом не имеет значения, являлся ли они добросовестными или недобросовестными собственниками этих денежных средств.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу ответственность за которое установлена статьей 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

На основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК (деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу).

Поскольку судом установлено, что незаконно перемещаемые подсудимыми денежные средства по состоянию на 19.03.2019 года в размере 

<

данные изъяты> долларов США, являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу, то данные денежные средства не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению по приговору суда на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращении в собственность государства. При этом денежные средства эквивалентные 10000 долларам США по курсу ЦБ РФ на 19.03.2019 года, подлежит возврату каждому из подсудимых, поскольку разрешены к перемещению без декларирования. 

При этом не имеют правового значения доводы подсудимых и стороны защиты, о том, что денежные средства подсудимым не принадлежат, поскольку предмет контрабанды един, в момент задержания подсудимые являлись непосредственным обладателем предмета контрабанды в полном объеме, и в отношении всего предмета именно у них имелась обязанность по декларированию.

Учитывая правовой объем и содержание конфискации имущества как меры ответственности за совершенное преступление и правового института в целом, судом не установлено оснований для неприменения конфискации в данном случае.

Кроме того, оценивая представленные сторонами доводы и документы, в обоснование своей позиции, суд приходит к выводу о том, что достоверных доказательств принадлежности обнаруженных денежных средств ФИО3 не представлено.

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Установить ФИО1 в период отбывания ограничения свободы, следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут утра ежедневно, не посещать рестораны, кафе, бары, клубы и иные подобные заведения, расположенные в пределах территории 

<

адрес>, не выезжать за пределы территории 

<

адрес>, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО1 обязанность в период ограничения свободы - один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке после вступления приговора в законную силу отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Установить ФИО2 в период отбывания ограничения свободы, следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут утра ежедневно, не посещать рестораны, кафе, бары, клубы и иные подобные заведения, расположенные в пределах территории 

<

адрес>, не выезжать за пределы территории 

<

адрес>, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства и работы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО2 обязанность в период ограничения свободы - один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

1) автомобиль «

<

данные изъяты>», госномер № регион, свидетельство о регистрации к нему, ключ зажигания, возвращенные законному владельцу ФИО1 (т. 2 л.д. 206-207) – считать возвращенным последнему по принадлежности;

2) денежные средства эквивалентные 

<

данные изъяты> долларов США по курсу ЦБ РФ на 19.03.2019 года, хранящиеся в Центре финансового обеспечения ГУВД по РО (т. 2 л.д.232), – после вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства; 

3) денежные средства эквивалентные 10000 долларам США по курсу ЦБ РФ на 19.03.2019 года, хранящиеся в Центре финансового обеспечения ГУВД по РО (т. 2 л.д.232) - возвратить ФИО1 после вступления приговора в законную силу;

4) денежные средства эквивалентные 10000 долларам США по курсу ЦБ РФ на 19.03.2019 года, хранящиеся в Центре финансового обеспечения ГУВД по РО (т. 2 л.д.232) - возвратить ФИО2 после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Матвеево - Курганский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 312, 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Судья О.А. Алейнер