КОПИЯ

УИД 51RS0№-33 Дело № 1-182/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 июля 2023г. г.Мурманск 

Ленинский районный суд г.Мурманска в составе:

председательствующего – судьи Степового С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Башинской М.А., 

с участием:

государственного обвинителя – военного прокурора 305 военной прокуратуры гарнизона Северного флота ФИО2,

защитника – адвоката Федулова А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГг. в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее профессиональное образование, военнообязанного, женатого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, работающего начальником отдела 

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 дважды совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

27 июля 2018г. Минобороны России с Акционерным обществом «

<

данные изъяты>» (далее – АО «

<

данные изъяты>»), единственным учредителем которого является Российская Федерация, заключен государственный контракт № на выполнение полного комплекса работ по строительству 1-ого этапа и проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством угольной котельной на территории войсковой части 16605 (военный городок №) по адресу: 

<

адрес>» (

<

данные изъяты>) (далее – Объект).

ФИО1 с 6 декабря 2018г. до 22 июля 2021г. осуществлял трудовую деятельность в 

<

данные изъяты>». При этом с 16 октября 2019г. до 24 ноября 2020г. работал в должности начальника участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок №, а с 24 ноября 2020г. до 22 июля 2021г. работал в должности начальника участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления №. С 23 марта 2020г. до 22 июля 2021г. рабочее место ФИО1 располагалось по адресу: 

<

адрес>.

Приказом директора по производству АО «

<

данные изъяты>» от 31 октября 2019г. № П-783 ФИО1 назначен ответственным исполнителем за ведение строительного и производственного контроля при выполнении полного комплекса работ по строительству первого этапа и проектно-изыскательских работ по Объекту с правом подписи от имени АО «

<

данные изъяты>» исполнительной документации, документов по результатам проверок, актов освидетельствования скрытых работ по Объекту.

В силу возложенных на ФИО1 должностной инструкцией начальника строительно-монтажного участка АО «

<

данные изъяты>», утвержденной 19 сентября 2019г. начальником Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по занимаемым им в период с 16 октября 2019г. до 22 июля 2021г. должностям он руководил участком и организовывал работу работников участка, в том числе планировал, координировал, контролировал и анализировал работу участка; обеспечивал надлежащее и своевременное выполнение работниками участка задач и функций, возложенных на них; контролировал ежемесячное предоставление отчетной документации по формам КС-2, КС-3, М-19, М-29, табелей и нарядов; контролировал выполнение работниками участка трудовых обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка участка и иных локальных нормативных актов АО «

<

данные изъяты>»; контролировал учет рабочего времени на участке. Кроме того, ФИО1 должностной инструкцией предоставлены права распределять объем работы между работниками участка в соответствии с должностными инструкциями, обеспечивая взаимозаменяемость работников; требовать от работников участка исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка АО «

<

данные изъяты>» и иных локальных нормативных актов; вносить в установленном порядке предложения начальнику Управления о приеме и увольнении работников Участка, об изменении штата работников участка, установлении им должностных окладов и надбавок, поощрении работников Участка и привлечении их к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таким образом, ФИО1 в период с 16 октября 2019г. до 22 июля 2021г. обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, то есть являлся должностным лицом.

В период работы в АО «

<

данные изъяты>» в один из дней лета 2020г., но не позднее 6 августа 2020г., у ФИО1 возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество – хищение чужого имущества, принадлежащих Российской Федерации (далее – государству) в лице АО «

<

данные изъяты>» денежных средств, выделенных Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа на выплату заработной платы и производства иных выплат работникам АО «

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, путем фиктивного трудоустройства ФИО3 №2 в структурное подразделение Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления № АО «

<

данные изъяты>» (далее – Строительно-монтажный участок) на руководимый им Объект, последующего освобождения его от исполнения трудовых обязанностей по занимаемой должности, обмана должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>» относительно фактического исполнения ФИО3 №2 своих трудовых обязанностей в период нахождения его в штате АО «

<

данные изъяты>», а также последующего получения от ФИО3 №2 необоснованно полученных денежных средств от АО «

<

данные изъяты>» в качестве заработной платы и иных выплат за якобы осуществляемые им трудовые функции.

Реализуя задуманное, ФИО1 в один из дней лета 2020г., но не позднее 6 августа 2020г., находясь в гараже, расположенном по адресу: 

<

...> ГСК «АГ-120», 

<

данные изъяты> предложил ФИО3 №2 официальное трудоустройство в одно из структурных подразделений АО «

<

данные изъяты>». При этом с целью дальнейшего получения и присвоения необоснованно начисленной и выплаченной ФИО3 №2 заработной платы ФИО1 сообщил последнему, что в силу особенностей бухгалтерского учета, начисление денежных средств в качестве заработной платы будет осуществляться независимо от того выполнял он свои трудовые функции или нет, а в случае фактического невыполнения трудовых функций получаемые в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства необходимо будет возвращать ему (ФИО1) для якобы последующего возврата в АО «

<

данные изъяты>», как необоснованно начисленных, тем самым обманув ФИО3 №2 относительно своих истинных намерений - похищать указанные денежные средства.

С предложением ФИО1 об официальном трудоустройстве в АО «

<

данные изъяты>» и возврате необоснованно поступающих в качестве заработной платы и иных выплат денежных средств при фактическом неисполнении трудовых функций ФИО3 №2, будучи неосведомленным об истинных намерениях ФИО1, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в лице АО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, то есть, действуя с прямым корыстным умыслом, используя свое служебное положение, ФИО1, находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в один из дней августа 2020г., но не позднее 6 августа 2020г., обеспечил с 6 августа 2020г. трудоустройство ФИО3 №2 на должность монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение 6 августа 2020г. между ФИО3 №2 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора сроком по 6 октября 2020г. включительно, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №2 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув, тем самым, должностных лиц Управления кадров АО «ГУОВ», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №2 трудового договора ФИО1 незаконно освободил последнего от исполнения по нему трудовых обязанностей, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанностей по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом, обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №2, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №2 и последнему за период работы с 6 августа 2020г. по 6 октября 2020г. необоснованно начислялись и с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» выплачивались заработная плата и иные выплаты.

Приказом АО «

<

данные изъяты>» от 2 октября 2020г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №2 расторгнут 6 октября 2020г., в связи с истечением срока трудового договора и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО1 не сообщил ФИО3 №2

В дальнейшем ФИО1, в один из дней октября 2020г., но не позднее 20 октября 2020г., находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств государства в лице АО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, без ведома ФИО3 №2, обеспечил с 20 октября 2020г. трудоустройство последнего на должность монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение 20 октября 2020г. между ФИО3 №2 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора сроком по 25 декабря 2020г. включительно, без прибытия ФИО3 №2 в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>» для его заключения, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №2 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув тем самым должностных лиц Управления кадров АО «ГУОВ», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №2 фиктивного трудового договора ФИО1 не сообщил об этом ФИО3 №2, не потребовал от него исполнения обязанностей по трудовому договору, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанности по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом, обманывал должностных лиц Управления кадров АО «ГУОВ», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №2, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №2 и последнему за период работы с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. необоснованно начислялись и с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» выплачивались заработная плата и иные выплаты.

Приказом АО «

<

данные изъяты>» от 16 декабря 2020г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №2 расторгнут 25 декабря 2020г., в связи с истечением срока трудового договора и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО1 также не сообщил ФИО3 №2

Продолжая реализацию своего ранее возникшего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств государства в лице АО «

<

данные изъяты>», ФИО1, находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в один из дней января 2021г., но не позднее 13 января 2021г., используя свое служебное положение, без ведома ФИО3 №2 вновь обеспечил с 13 января 2021г. трудоустройство последнего на должность монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение 13 января 2021г. между ФИО3 №2 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора до завершения строительно-монтажных работ по Объекту, без прибытия ФИО3 №2 в структурное подразделение АО «ГУОВ» для его заключения, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №2 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув тем самым должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №2 фиктивного трудового договора ФИО1 не сообщил об этом ФИО3 №2, не потребовал от него исполнения обязанностей по трудовому договору, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанности по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №2, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №2 и последнему за период работы с 13 января 2021г. по 29 января 2021г. необоснованно начислялись и с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» выплачивались заработная плата и иные выплаты.

Приказом АО «ГУОВ» от 27 января 2021г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №2 расторгнут ДД.ММ.ГГГГг. и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты> по инициативе работника без фактического прибытия последнего в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО1 также не сообщил ФИО3 №2

Продолжая реализацию своего ранее возникшего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств государства в лице АО «

<

данные изъяты>», ФИО1, находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в один из дней марта 2021г., но не позднее 19 марта 2021г., используя свое служебное положение, без ведома ФИО3 №2 вновь обеспечил с 19 марта 2021г. трудоустройство последнего на должность электрика в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение 19 марта 2021г. между ФИО3 №2 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора до завершения строительно-монтажных работ по Объекту, без прибытия ФИО3 №2 в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>» для его заключения, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №2 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув тем самым должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №2 фиктивного трудового договора ФИО1 не сообщил об этом ФИО3 №2, не потребовал от него исполнения обязанностей по трудовому договору, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанности по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №2, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №2 и последнему за период работы с 19 марта 2021г. по 25 мая 2021г. необоснованно начислялись и с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» выплачивались заработная плата и иные выплаты.

Приказом АО «ГУОВ» от 24 мая 2021г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №2 расторгнут 25 мая 2021г. и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты> по инициативе работника без фактического прибытия последнего в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>».

Во время нахождения ФИО3 №2 в штате АО «

<

данные изъяты>» в период с 6 августа 2020г. по 6 октября 2020г., с 20 октября 2020г. по 25 декабря 2020г., с 13 января 2021г. по 29 января 2021г., а также с 19 марта 2021г. по 25 мая 2021г. ФИО1, используя свое служебное положение начальника участка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>» относительно фактического выполнения ФИО3 №2 обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №2 и последнему за указанные выше периоды работы необоснованно начислялись заработная плата и иные выплаты, которые были перечислены с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО3 №2, всего в общем размере 943 892,29 руб., то есть в крупном размере.

ФИО1 в свою очередь с целью завладения денежными средствами, необоснованно полученными ФИО3 №2 в качестве заработной платы и иных выплат от АО «

<

данные изъяты>» в результате вышеуказанных действий, в указанный выше период систематически посредством телефонной связи обманывал ФИО3 №2, сообщая последнему об ошибочном перечислении начисленных ему заработной платы и иных выплат, и предлагал возвратить полученные денежные средства ему (ФИО1) для последующего возврата в бухгалтерию АО «

<

данные изъяты>», тем самым, обманывая ФИО3 №2 о своем истинном намерении похитить данные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

ФИО3 №2, доверяя ФИО1, в период с августа 2020г. по май 2021г. после поступления на его расчетный счет денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат систематически возвращал их ФИО1 наличными, а также безналичными переводами на его банковские счета, а также наличными через указанных ФИО1 лиц, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 похитил денежные средства в общем размере 943 892,29 руб., то есть в крупном размере, причинив государству в лице АО «

<

данные изъяты>» имущественный ущерб.

Кроме того, в один из дней октября 2020г., но не позднее 28 октября 2020г., у ФИО1 вновь возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество – хищение чужого имущества, принадлежащих государству в лице Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее – АО «

<

данные изъяты>») денежных средств, выделенных Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа на выплату заработной платы и производства иных выплат работникам АО «

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, путем фиктивного трудоустройства ФИО3 №8 в структурное подразделение Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления № АО «

<

данные изъяты>» (далее – Строительно-монтажный участок) на руководимый им объект, последующего освобождения от исполнения трудовых обязанностей по занимаемой должности, обмана должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>» относительно фактического исполнения ФИО3 №8 своих трудовых обязанностей в период нахождения его в штате АО «

<

данные изъяты>», а также последующего получения от ФИО3 №8 необоснованно полученных им денежных средств от АО «

<

данные изъяты>» в качестве заработной платы и иных выплат за якобы осуществляемые им трудовые функции.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 приискал работника АО «

<

данные изъяты>» - ФИО3 №13, не посвященного в его преступные намерения, который в один из дней октября 2020г., но не позднее 28 октября 2020г., предложил ФИО3 №8 от имени ФИО1 официальное трудоустройство в АО «

<

данные изъяты>».

С предложением ФИО1, поступившим через ФИО3 №13, об официальном трудоустройстве в АО «

<

данные изъяты>», будучи неосведомленным об истинных намерениях ФИО1 – освободить его от исполнения трудовых обязанностей по договору, а необоснованно начисленные денежные средства в качестве заработной платы и иных выплат от АО «

<

данные изъяты>» при фактическом неисполнении трудовых функций похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, ФИО3 №8 согласился.

Продолжая реализацию своего умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в лице АО «

<

данные изъяты>» и желая их наступления, то есть, действуя с прямым корыстным умыслом, используя свое служебное положение, ФИО1, находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в один из дней октября 2020г., но не позднее 28 октября 2020г., обеспечил с 28 октября 2020г. трудоустройство ФИО3 №8 на должность монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО3 №8 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора сроком по 25 декабря 2020г. включительно, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №8 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув тем самым должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №8 трудового договора ФИО1 незаконно освободил последнего от исполнения по нему трудовых обязанностей, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанностей по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом, обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №8, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №8 и последнему за период работы с 28 октября 2020г. по 25 декабря 2020г. необоснованно начислялись и выплачивались заработная плата и иные выплаты, которые перечислялись ему с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>».

Приказом АО «

<

данные изъяты>» от 16 декабря 2020г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №8 расторгнут 25 декабря 2020г., в связи с истечением срока трудового договора и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО1 не сообщил ФИО3 №8

Продолжая реализацию своего ранее возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств государства в лице АО «

<

данные изъяты>», ФИО1, находясь в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в один из дней января 2021г., но не позднее 13 января 2021г., используя свое служебное положение, без ведома ФИО3 №8, вновь обеспечил с 13 января 2021г. трудоустройство последнего на должность монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок с расположением рабочего места по адресу: 

<

адрес>, военный городок №, и заключение 13 января 2021г. между ФИО3 №8 и АО «

<

данные изъяты>» фиктивного срочного трудового договора до завершения выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, без прибытия ФИО3 №8 в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>» для его заключения, заведомо зная о том, что фактическое привлечение ФИО3 №8 к выполнению трудовых обязанностей в АО «

<

данные изъяты>» не планируется, обманув, тем самым, должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», правомочных заключать трудовые договоры.

После заключения с ФИО3 №8 фиктивного трудового договора ФИО1 не сообщил об этом ФИО3 №8, не потребовал от него исполнения обязанностей по трудовому договору, и, будучи осведомленным о том, что данный работник не исполняет обязанности по трудовому договору, действуя с ранее возникшим преступным корыстным умыслом обманывал должностных лиц Управления кадров АО «

<

данные изъяты>», предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно фактического выполнения ФИО3 №8, состоящим в штате АО «

<

данные изъяты>», обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №8 и последнему за период работы с 13 января 2021г. по 16 апреля 2021г. необоснованно начислялись и с расчетных счетов АО «ГУОВ» выплачивались заработная плата и иные выплаты.

Приказом АО «

<

данные изъяты>» от 15 апреля 2021г. №-л/с-су трудовой договор с ФИО3 №8 расторгнут 16 апреля 2021г. и тот был уволен из АО «

<

данные изъяты> по инициативе работника без фактического прибытия последнего в структурное подразделение АО «

<

данные изъяты>».

Во время нахождения ФИО3 №8 в штате АО «

<

данные изъяты>» с 28 октября 2020г. по 25 декабря 2020г. и с 13 января 2021г. по 16 апреля 2021г. ФИО1, используя свое служебное положение начальника участка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, обманывал должностных лиц Управления кадров АО «ГУОВ» относительно фактического выполнения ФИО3 №8 обязанностей по трудовому договору на Объекте, в результате чего в табели учета рабочего времени внесены недостоверные сведения о работе ФИО3 №8 и последнему за указанные выше периоды работы необоснованно начислялись заработная плата и иные выплаты, которые перечислены ему с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ФИО3 №8, всего в общем размере 527 288,75 руб.

ФИО1, в указанный выше период с целью завладения денежными средствами, необоснованно полученными ФИО3 №8 в качестве заработной платы и иных выплат от АО «

<

данные изъяты>», систематически посредством телефонной связи сообщал последнему лично или через ФИО3 №13, неосведомленного о противоправном характере действий ФИО1, об ошибочном начислении и перечислении фактически не исполнявшему обязанностей по трудовому договору ФИО3 №8 заработной платы и иных выплат и предлагал возвратить полученные денежные средства ему (ФИО1) лично или через ФИО3 №13 для последующего возврата в АО «

<

данные изъяты>», обманывая ФИО3 №8 и ФИО3 №13 о своем истинном намерении похитить данные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Доверяя ФИО1 и, полагая, что тот возвратит необоснованно начисленные и выплаченные денежные средства в АО «

<

данные изъяты>», ФИО3 №8 в период с ноября 2020г. по апрель 2021г. после поступления на расчетный счет денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат систематически возвращал их ФИО1 безналичными переводами на его банковские счета, а также через ФИО3 №13 путем безналичных переводов на банковские счета последнего, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО1 похитил денежные средства в общем размере 527 288,75 руб., то есть в крупном размере, причинив государству в лице АО «ГУОВ» имущественный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершенных преступлениях признал полностью и, отказавшись от дачи суду показаний на основании ст.51 Конституции, подтвердил, ранее данные им показания в ходе предварительного следствия. 

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что в 2020-2021г. он занимал должность начальника участка АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности, в том числе, входило руководство подчиненными работниками, контроль за исполнением ими трудовых функций, представление предложений по выплате им премиальных выплат и согласование табелей учета служебного времени (предоставление сведений о фактической работе подчиненными работниками).

Летом 2020г., но не позднее августа 2020г., он формально трудоустроил своего знакомого ФИО3 №2 на работу в АО «

<

данные изъяты>», на закрепленный за ним объект строительства, чтобы получать за последнего заработную плату и иные выплаты. ФИО3 №2 не исполнял трудовые обязанности, а он создавал видимость исполнения последним работ на объекте, для чего лично подтверждал сотрудникам кадрового подразделения АО «

<

данные изъяты>» осуществление ФИО3 №2 трудовой деятельности, согласовывая табели учета служебного времени и представляя АО «

<

данные изъяты>» предложения по премированию ФИО3 №2 для получения заработной платы в максимальном размере. В указанный период ФИО3 №2 увольняли с работы и вновь трудоустраивали в АО «

<

данные изъяты>» на основании написанных им лично за ФИО3 №2 заявлений об увольнении по собственному желанию и о приеме вновь на работу. В договорах за ФИО3 №2 расписывался он лично. Полученные от АО «

<

данные изъяты>» выплаты ФИО3 №2 возвращал ему банковскими переводами на его расчетные счета в ПАО «Сбербанк», а также иногда наличными денежными средствами как ему лично, так и через других лиц.

Кроме того, в октябре 2020г. он, также как и ФИО3 №2, формально трудоустроил в АО «

<

данные изъяты>» ФИО3 №8 и получал за него заработную плату. Не посвящая в свои намерения ФИО3 №13, сообщил последнему о необходимости устроить ФИО3 №8 на работу на объект в 

<

адрес>, на что последний согласился. С момента трудоустройства в АО «

<

данные изъяты>», ФИО3 №8 трудовые обязанности не исполнял, а он создавал видимость исполнения последним трудовых функций на объекте, для чего лично подтверждал сотрудникам кадрового подразделения АО «

<

данные изъяты>» исполнение ФИО3 №8 своих обязанностей, согласовывая табели учета рабочего времени. В декабре 2020г., а также в январе и апреле 2021г., он заполнил за ФИО3 №8 документы о трудоустройстве. Большую часть заработной платы ФИО3 №8 возвращал ему через ФИО3 №13 и безналичными переводами на его расчетный счет в банке «Тинькофф» (т.16 л.д.88-93, 97-101, 102-107, 116-120, 150-156, 174-178);

Свои показания об обстоятельствах хищения денежных средств АО «ГУОВ» ФИО1 полностью подтвердил в ходе очных ставок от ДД.ММ.ГГГГг. со свидетелем ФИО3 №2, а также ДД.ММ.ГГГГг. со свидетелем ФИО3 №8, дав подробные показания об обстоятельствах, о месте и времени привлечения их к совершению преступлений, а также переводов на его банковские счета и ему лично денежных средств (т.16 л.д.121-126, 127-135); 

Об обстоятельствах совершенного преступления, а также месте и времени его совершения ФИО1 сообщил ДД.ММ.ГГГГг. в 305 ВСО СК России, обратившись с явкой с повинной, в которой подробно изложил обстоятельства хищения денежных средств АО «ГУОВ» с формальным трудоустройством в общество ФИО3 №2 (т.1 л.д.162-165);

Помимо полного признания ФИО1 своей вины, его виновность в совершенных преступлениях подтверждается, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, протоколами следственных действий и иными исследованными судом доказательствами.

Так, из оглашенных показаний представителя потерпевшего АО «ГУОВ» - ФИО15 следует, что заработная плата выплачивается работникам АО «ГУОВ» (далее - Общество) из собственных средств общества, так как последнее не является распорядителем бюджетных средств, все денежные средства, поступающие на счета Общества принадлежат последнему на праве собственности и утрачивают статус бюджетных в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> обороны России и АО «ГУОВ» ДД.ММ.ГГГГг. заключен государственный контракт на выполнение полного комплекса работ по строительству первого этапа и проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством угольной котельной на территории войсковой части 16605 (военный городок №) по адресу: 

<

адрес>», который является действующим. ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. работал в должности начальника участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок №, а с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг., работал в должности начальника участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №, на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>. Используя свое должностное положение, ФИО1 похитил денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы формально трудоустроенным в АО «ГУОВ» ФИО3 №2 и ФИО3 №8, в результате чего обществу причинен материальный ущерб (т.6 л.д.200-206);

ДД.ММ.ГГГГг. осмотрены документы - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГг., а также копия устава АО «ГУОВ», утвержденного внеочередным собранием акционеров ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым Общество создано путем преобразования ФГУП «Главное управление обустройства войск Министерства обороны Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. и является его преемником. Единственным учредителем Общества является Российская Федерация, от имени которой полномочия учредителя и акционера Общества осуществляет Министерство обороны России (т.14 л.д.1-167);

Из сообщения АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. следует, что государственный контракт № является действующим, его срок продлен до ДД.ММ.ГГГГг. (т.3 л.д.2);

Согласно положениям государственного контракта № следует, что ДД.ММ.ГГГГг. между Министерством обороны России и АО «ГУОВ», единственным учредителем которого является Российская Федерация, заключен государственный контракт на выполнение полного комплекса работ по строительству первого этапа и проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством угольной котельной на территории войсковой части 16605 (военный городок №) по адресу: 

<

адрес>», с ценой контракта 292 316 408 руб., включающей затраты, связанные с обеспечением строительства (реконструкции) Объекта рабочими, включая заработную плату (т.3 л.д.18-94);

Трудоустройство ФИО1 в АО «ГУОВ» с рабочим местом по адресу: 

<

адрес>, его полная материальная ответственность за ущерб, должностные полномочия подтверждены копиями трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. №-р, дополнительных соглашений к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГг., от ДД.ММ.ГГГГг., от ДД.ММ.ГГГГг., от ДД.ММ.ГГГГг., приказов от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-р, от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-р, от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, приказа генерального директора АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. №-шр, приказа начальника Управления кадров АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, приказа начальника Управления кадров АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, должностной инструкции начальника строительно-монтажного участка АО «ГУОВ», утвержденной начальником Управления кадров АО «ГУОВ» ДД.ММ.ГГГГг., приказа директора по производству АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № П-783, приказа генерального директора АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № П-23 «Об утверждении списков должностных лиц, имеющих право получать денежные средства в подотчет на текущие хозяйственные нужды и имеющих право рассчитываться именными корпоративными банковскими картами» (т.1 л.д.106-107, 108-112, 113-114, 115-119, т.3 л.д.103, 136, 143, т.13 л.д.75-190);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №2 следует, что он знаком с ФИО1, в связи с неоднократным ремонтом личного автомобиля последнего. Летом 2020г. он согласился на предложение ФИО1 о формальном трудоустройстве в АО «ГУОВ», а также возвращении начисленной и выплаченной Обществом заработной платы ФИО1 После чего был трудоустроен на должность монтажника строительного объекта «Котельная» в н.

<

адрес> недалеко от 

<

адрес>, фактически трудовые обязанности он не исполнял, однако ему дважды в месяц поступали деньги в качестве заработной платы, которые он переводил ФИО1 на счета в ПАО «Сбербанк» по номеру мобильного телефона последнего. При этом ФИО1 заблаговременно сообщал о поступлении денежных средств и способе их возвращения. Иногда он возвращал ФИО1 деньги наличными, а также через ФИО3 №7, который приезжал к нему в гараж. Иногда он переводил ФИО1 не все полученны от АО «ГУОВ» выплаты, а только часть, оставляя себе деньги за ремонт личного автомобиля ФИО1 Единожды поступившие 20 000 руб. по просьбе ФИО1 он передал ФИО3 №11 (т.4 л.д.8-15, т.5 л.д.103-110);

Свои показания об обстоятельствах трудоустройства в АО «ГУОВ», получении выплат и их переводах ФИО1 свидетель ФИО3 №2 подтвердил в ходе проверки его показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГг. (т.4 л.д.237-248);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №3 следует, что она является супругой ФИО3 №2 У нее в собственности имеется гараж № в гаражном кооперативе № вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес>, в котором ФИО3 №2 занимается ремонтом автомобилей. Летом 2020г. от супруга ей стало известно о трудоустройстве супруга ФИО1 в АО «ГУОВ». От ФИО3 №2 ей известно, что работу в АО «ГУОВ» тот не выполнял, а поступавшую заработную плату возвращал ФИО1 (т.5 л.д.60-63);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что с лета 2020г. по октябрь 2022г. он работал по срочным трудовым договорам в АО «ГУОВ». Место работы находилось на объекте по строительству котельной в 

<

адрес> на территории в/части 16605. Своего сына ФИО3 №2 на указанном объекте он не видел и не знает о трудоустройстве последнего в АО «ГУОВ». В дальнейшем от сына ему стало известно о формальном трудоустройстве в АО «ГУОВ» и возвращении заработной платы ФИО1 (т.5 л.д.119-123);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №11 следует, что он вместе со своим знакомым ФИО3 №2 в гаражном кооперативе № вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес> занимается ремонтом автомобилей. С лета 2020г. они занимались ремонтом личных автомобилей ФИО1 Летом-осенью 2020г. от ФИО3 №2 ему стало известно, что последний при содействии ФИО1 был формально трудоустроен в АО «ГУОВ», а полученную заработную плату возвращал ФИО1 Не отрицает, что мог получить от ФИО3 №2 20 000 руб., который ему был должен ФИО1 (т.5 л.д.1-5);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №5 следует, что при содействии ФИО1 он с июня 2021г. по октябрь 2021г. был трудоустроен промышленным альпинистом в АО «ГУОВ» на объекте в 

<

адрес>. Несколько раз на объект по его просьбе приезжал ФИО3 №2, который помогал настроить аппарат высокого давления. Других работ ФИО3 №2 на объекте не выполнял и в другие дни на объект не приезжал. С ФИО3 №8 он не знаком (т.5 л.д.128-132);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №10 следует, что в ноябре – декабре 2020г. он работал арматурщиком Строительно-монтажного участка Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления № АО «ГУОВ». На объекте строительства котельной в 

<

адрес> он ФИО3 №2 не видел (т.4 л.д.227-231);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №8 следует, что осенью 2020г. между ним и индивидуальным придпринимателем ФИО3 №9 был заключен договор на оказание возмездных услуг тракториста-машиниста на технике на объекте строительства котельной для нужд военного городка (в/части), расположенного в 

<

адрес>, где в качестве генподрядной организации выступало АО «ГУОВ». Одновременно он являлся работником ООО «Норман-Строй». В октябре 2020г. он по предложению и при содействии ФИО3 №13 был трудоустроен в АО «ГУОВ». Однако фактически получая заработную плату от АО «ГУОВ», работу предусмотренную трудовым договором не выполнял, а поступавшую в период с ноября 2020г. по апрель 2021г. на его банковский счет заработную плату переводил на счета ФИО3 №13 и ФИО1 С ФИО3 №2 он не знаком и такого человека в 

<

адрес> на объекте строительства не видел (т.4 л.д.157-167, т.5 л.д.151-154);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что он является индивидуальным предпринимателем и одним из видов его деятельности является оказание услуг по аренде собственной специальной техники вместе с экипажем. В 2020-2021г. он оказывал услуги АО «ГУОВ» по аренде техники, в том числе экскаватора вместе с трактористом-машинистом ФИО3 №8 для выполнения работ на строительном объекте по строительству котельной в 

<

адрес> (на территории в/части 16605). За выполненную работу он выплачивал денежное вознаграждение ФИО3 №8, а затем выставлял счета АО «ГУОВ» (т.5 л.д.140-143);

Показания ФИО3 №9 о выполнении ФИО3 №8 работ с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. возмездных услуг тракториста-машиниста на оборудовании, предоставленном заказчиком – ИП ФИО3 №9, подтверждены копиями договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГг. и акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГг. (т.5 л.д.144-145);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №13 следует, что с августа 2020г. по июль 2022г. он работал монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка в 

<

адрес> на строительстве котельной в 

<

адрес> АО «ГУОВ». ФИО3 №2 на объекте строительства в 

<

адрес> трудовую деятельность не осуществлял. На этом же объекте строительства работал экскаваторщик ООО «Норман-Строй» ФИО3 №8, который был официально принят на работу в АО «ГУОВ», но продолжил работу на объекте экскаваторщиком. Со слов ФИО1 ему известно, что ФИО3 №8 числился в штате на объекте в 

<

адрес>, но работал на другом объекте. После трудоустройства в АО «ГУОВ» ФИО3 №8 неоднократно переводил ему денежные средства, которые он переправлял ФИО1 для возврата в кассу АО «ГУОВ» (т.5 л.д.204-207);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №6 следует, что с 2016г. до весны – лета 2021г. он работал начальником Дирекции по строительству АО «ГУОВ» по адресу: 

<

адрес>. Начальником строительного участка Дирекции строительства (

<

адрес>) АО «ГУОВ» был ФИО1, на которого был возложен контроль за строительством закрепленных за ним объектов. Помимо этого, за ФИО1 был закреплен объект строительства в 

<

адрес>. ФИО1 являлся непосредственным руководителем прорабов, мастеров, рабочих на строительном объекте, и в отношении них тот осуществлял распорядительные полномочия, организовывал и руководил их работой, осуществлял контроль за осуществлением ими трудовых функций. ФИО1 представлял сведения - табели учета рабочего времени, на подчиненных работников о фактически отработанном ими рабочем времени в отдел кадров, а затем эти сведения представлялись ему для утверждения, а после утверждения он возвращал их через секретаря обратно в отдел кадров АО «ГУОВ» (

<

адрес>). Сведения по коэффициентам ключевых показателей эффективности и ключевым показателям участия на каждого из работников также представлялись ФИО1, а он согласовывал эти списки. При согласовании он исходил из выполнения производственного плана участка, то есть в случае выполнения плана, по предложению начальника участка устанавливал коэффициенты работникам. По существующей практике, кандидатов на трудоустройство могли приводить действующие работники АО «ГУОВ» (т.4 л.д.98-103, т.5 л.д.56-59);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №12 следует, что с июня 2016г. она работает главным специалистом отдела кадрового учета Управления кадров и делопроизводства АО «ГУОВ». Прием заявлений на работу, анкет, копий личных документов осуществляется начальником строительно-монтажного участка в административном здании АО «ГУОВ» по адресу: 

<

адрес>. Потом документы электронной почтой, а затем уже после их проверки и необходимой корректировки направляются курьерской доставкой (экспресс-почтой) в 

<

адрес> для формирования личного дела работника. После издания приказов о приеме на работу, увольнении, подписании трудовых договоров, они электронной почтой направлялись в Дирекцию 

<

адрес> начальнику участка для подписания их у работников, затем сканированные их копии, подписанные работниками, направлялись обратно в 

<

адрес> для приобщения к личным делам. С начальником строительно-монтажного участка Дирекции строительства (

<

адрес>) ФИО1 она взаимодействовала по вопросам трудоустройства подобранных им граждан на работу в подчиненном ему строительно-монтажном участке, в том числе по трудоустройству ФИО3 №2 и ФИО3 №8, их увольнений. Она направляла ФИО1 электронной почтой трудовые договоры и приказы о приеме на работу, увольнении для подписания их работниками. ФИО1 возвращал подписанные ФИО3 №2 и ФИО3 №8 документы, сначала сканированные копии, а затем досылал экспресс-почтой оригиналы. Табели учета служебного времени работников подчиненного ФИО1 строительно-монтажного участка составлялись в Управлении кадров и делопроизводства лично ею. При этом, она проставляла сведения о фактической работе работников в соответствии с условиями трудового договора, и отправляла данные табели для согласования электронной почтой в Дирекцию строительства. В случае, если фактически работник в какой то день отсутствовал на работе, то начальник участка, либо начальник Дирекции корректировали данный табель с ней по телефону, и она вносила в него изменения, скорректированный табель снова отправляла в Дирекцию и его визировал ФИО1 После чего ФИО1 возвращал табели, а она, подписав их, передавала в бухгалтерию для начисления заработной платы. Также от начальника Дирекции поступали сведения о выплатах подчиненным ежемесячных премий и иных выплат работникам, которые также поступали от начальника участка. С учетом того, что ФИО3 №2 и ФИО3 №8 фактически не исполняли трудовых обязанностей, ФИО1 обманывал ее относительно их фактической работы на строительных объектах, в результате чего последним были необоснованно начислены и выплачены заработная плата и иные выплаты (т.5 л.д.111-115);

Их оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что с апреля 2022г. он работает начальником Строительного комплекса (

<

адрес>) Дирекции строительства (

<

адрес>) АО «ГУОВ» с рабочим местом по адресу: 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> обороны России и АО «ГУОВ» ДД.ММ.ГГГГг. заключен государственный контракт на выполнение полного комплекса работ по строительству 1-ого этапа и проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения со строительством угольной котельной на территории войсковой части 16605 (военный городок №) по адресу: 

<

адрес>». Приказом директора по производству АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № П-783 ФИО1 назначен ответственным исполнителем за ведение строительного и производственного контроля при выполнении полного комплекса работ по строительству первого этапа и проектно-изыскательских работ по объекту с правом подписи от имени АО «ГУОВ» исполнительной документации, документов по результатам проверок, актов освидетельствования скрытых работ по Объекту. По данному Объекту ФИО1, в том числе, занимался подбором рабочих, согласовывал заявления кандидатов на прием на работу по этому объекту, занимался контролем исполнения рабочими на Объекте своих трудовых функций, сообщал в Управление кадров сведения о фактическом исполнении обязанностей работниками для внесения этих сведений в табели учета рабочего времени, подавал сведения в Общество по коэффициентам ключевых показателей эффективности работников для выплат премий. На Объекте в должности монтажника ранее работал ФИО3 №13, который являлся подчиненным ФИО1 и фактически исполнял обязанности прораба на Объекте, осуществляя контроль за исполнением работниками трудовых функций (т.4 л.д.1-7, т.5 л.д.135-138);

Сообщением ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГг., установлено открытие ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1 расчетного счета № в отделении 8619 (банковская карта 4274 3200 5477 8702) (т.7 л.д.163-164);

Сообщением ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГг., установлено использование ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГг. абонентского номера 

<

***> (т.7 л.д.141-142)

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств ФИО1 по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», установлены неоднократные поступления с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет № (банковскую карту 4274 3200 5477 8702) ФИО1 денежных средств с расчетного счета ФИО3 №2 (банковская карта 4276 4100 1042 6765), а именно: ДД.ММ.ГГГГг. в размере 19 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 38 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 900 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 107 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 900 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 109 600 руб. (т.7 л.д.196-199);

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра, поступивших из АО «ГУОВ» документов, установлены реквизиты расчетных счетов АО «ГУОВ», с которых перечислялась заработная плата и иные выплаты работникам, а также реквизиты счетов, на которые зачислялись денежные средства ФИО3 №2 (счет №, открытый в ПАО «Сбербанк») (т.15 л.д.236-241);

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств ФИО3 №2 по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет № установлены поступления выплат от АО «ГУОВ», а именно: ДД.ММ.ГГГГг. в размере 8 750 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 63 435,41 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 36 718,50 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 35 350 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 5 852,40 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 36 366 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 19 575 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 5872,99 руб., ДД.ММ.ГГГГг.в размере 32 625 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 74 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 925 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 925 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 143 820,16 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 925 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 130 150,99 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 29 363 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 19 618 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 35 350 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 43 065 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 19 619 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 74 586,84 руб.

Также установлены факты переводов денежных средств ФИО3 №2 со своего расчетного счета на расчетные счета ФИО1, а именно: ДД.ММ.ГГГГг. в размере 19 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 38 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 900 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 107 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 23 900 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 109 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 30 000руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 13 500руб. (т.7 л.д.207-212);

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра оптического диска с фотографиями (скриншотами) переписки ФИО1 и свидетеля ФИО3 №2 в мессенджере «Вотсап» установлено наличие между указанными лицами с ДД.ММ.ГГГГг. финансовых отношений, неоднократное информирование ФИО1 ФИО3 №2 о поступлении денежных средств и необходимости их переводов ФИО1 (т.15 л.д.3-6, 7-95);

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра изъятого у свидетеля ФИО11 оптического диска с перепиской из мобильного телефона в мессенджере «Вотсап» установлена переписка с ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГг. с содержанием, свидетельствующим о наличии финансовых обязательств между ФИО11 и ФИО1 и их исполнении (т.14 л.д.225-227, 228-241);

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотра изъятой у ФИО3 №2 трудовой книжки серии ТК № установлено наличие записей о его работе с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в АО «ГУОВ» монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций Строительно-монтажного участка Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №, а с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. электриком Строительно-монтажного участка Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления № (т.14 л.д.190-192, 193-221);

Трудоустройство ФИО3 №2 в АО «ГУОВ», периоды и размер начисленных и выплаченных АО «ГУОВ» ФИО3 №2 заработной платы и иных выплат подтверждены информацией ОПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., справками о доходах физического лица по форме №-НДФЛ за 2020г. № от ДД.ММ.ГГГГг., о доходах физического лица по форме №-НДФЛ за 2021г. № от ДД.ММ.ГГГГг., реквизитами расчетного счета ФИО3 №2, информацией АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. с приложением копии платежных поручений, сообщением ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГг. о предоставлении движения денежных средств по счетам ФИО3 №2, осмотрами документов от ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг. - ведомостей, перечисляемой в банк зарплаты ФИО3 №2, карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2020 и 2021г., платежных поручений и расчётных листков ФИО3 №2, подтверждающие поступление на расчетный счет ФИО3 №2 №, открытый в подразделении № ПАО «Сбербанк» (Мурманском отделении № ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

...>, с августа по декабрь 2020г. в общем размере 615 764,46 руб., за период с января по май 2021г. – 469 169,83 руб. (т.1 л.д.154, 155, 185, т.3 л.д.145-147, 176-201, т.5 л.д.69-72, т.9 л.д.105, 106, 108-109, 125, т.14 л.д.171-187, т.15 л.д.244-249);

4 февраля 2023г. осмотрены изъятые в АО «ГУОВ» документы, подтверждающие трудоустройство и увольнение ФИО3 №2 в АО «ГУОВ», его должностные инструкции, а также табели учета рабочего времени в период с 6 августа 2020г. по 6 октября 2020г., с 20 октября 2020г. по 25 декабря 2020г., с 13 января 2021г. по 29 января 2021г. монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций Строительно-монтажного участка Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления №, с 19 марта 2021г. по 25 мая 2021г. электриком Строительно-монтажного участка Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления №, с рабочим местом по адресу: в/г № 

<

адрес>, а именно: - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о приеме работника ФИО3 №2 на работу от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су электриком в строительно-монтажный участок дирекции строительства (г.Мурманск). Строительного управления №; - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №2; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. о принятии на работу в строительно-монтажный участок дирекции строительства (г.Мурманск) электриком; - должностная инструкция электрика строительно-монтажного участка, утвержденная ДД.ММ.ГГГГг.; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. об увольнении по собственному желанию с последним днем работы ДД.ММ.ГГГГг.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, об увольнении последнего ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о приеме ФИО3 №2 на работу от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су.; - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №2; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. о принятии на работу монтажником строительно-монтажного участка дирекции строительства (

<

адрес>), с рабочим местом по адресу: Оленегорск № 

<

адрес>; - должностная инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка, утвержденная ДД.ММ.ГГГГг.; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. об увольнении с последним днем работы ДД.ММ.ГГГГг.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, с ДД.ММ.ГГГГг. и выплатой денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о приеме ФИО3 №2 на работу от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в строительно-монтажный участок дирекции строительства (

<

адрес>); - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №2 о трудоустройстве последнего; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. о принятии на работу монтажником; - должностная инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка, утвержденная ДД.ММ.ГГГГг.; - уведомление ФИО3 №2 от АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. с ДД.ММ.ГГГГг. по п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су с ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. об оставлении после увольнения его трудовой книжки в отделе кадров АО «ГУОВ» до востребования; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о приеме ФИО3 №2 на работу от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в строительно-монтажный участок дирекции строительства (

<

адрес>). Строительного управления №; - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №2 о трудоустройстве монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в структурное подразделение Строительно-монтажных участок Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №. Рабочее место расположено по адресу: в/г № 

<

адрес>; - заявление ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГг.; - должностная инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка, утвержденная ДД.ММ.ГГГГг.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су с ДД.ММ.ГГГГг. по п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации и выплате денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - уведомление ФИО3 №2 от АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. по п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации; - выписка из табеля учета рабочего времени от 9 ноября 2022г., 10 октября 2022г. с указанием фактически отработанных им дней в вышеуказанные периоды (т.1 л.д.133-134, 135-138, т.14 л.д.1-167, т.15 л.д.101-106, 107-110, 111-232);

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГг. и показаниям эксперта ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГг. за период с августа 2020г. по май 2021г. ФИО3 №2 произведены выплаты от АО «ГУОВ» в размере 943 892,29 руб. (т.6 л.д.15-18, 21-23);

ДД.ММ.ГГГГг. у свидетеля ФИО3 №2 были отобраны образцы почерка и подписей для сравнительного исследования (т.6 л.д.64-70);

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы №-СВ-23 от ДД.ММ.ГГГГг. в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГг. №-су, в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГг. №-су, в приказе от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су подписи выполнены не ФИО3 №2 (т.6 л.д.90-125);

Местонахождение гаража, где летом 2020г. ФИО1 предложил ФИО3 №2 трудоустройство в АО «ГУОВ» установлено на основании копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, технического плана помещения и технического паспорта расположенном по адресу: 

<

адрес>, ГСК «АГ-120», бокс 19 (т.5 л.д.73-76, 77-85)

ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг. в ходе осмотров оптических дисков с информацией о движении денежных средств ФИО3 №8, а также ФИО3 №13 по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», а также реквизитов расчетных счетов АО «ГУОВ», с которых перечислялись денежные средств, и информации о движении денежных средств по счету ФИО3 №13 №, открытого в банке ВТБ (ПАО), а также справкой ПАО Сбербанк о движении денежных средств по счету ФИО3 №8, копиями чеков по операциям Сбербанк Онлайн, историей операций по банковской карте ФИО3 №8, установлено поступление денежных средств на расчетный счет ФИО3 №8 № заработной платы от АО «ГУОВ», а также их перевод ФИО3 №8 на банковский счет ФИО3 №13 именно: ДД.ММ.ГГГГг. в размере 4 152,73 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 1 660,09 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 65 250 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 44 050 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 15 225 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 32 625 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 100 795,76 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 37 740,01 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 22 300 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 21 750 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 12 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 13 050 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 50 140 руб., ДД.ММ.ГГГГг.в размере 58 586,16 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 14 964 руб.

А также переводы денежных средств со своего расчетного счета ФИО3 №8 на банковскую карту ФИО3 №13 №, а именно: ДД.ММ.ГГГГг. в размере 600 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 750 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 1 400 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 98 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 6 100 руб., ДД.ММ.ГГГГг. 58 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в размере 14 700 руб. (т.4 л.д.178-179, 180-199, 200-217, т.7 л.д.201-206, 220-223, 224-226, т.15 л.д.236-241);

26 декабря 2022г. в ходе осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств ФИО1 по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк», установлено поступление следующих денежных средств: 29 января 2021г. в размере 7 000 руб., 9 февраля 2021г. в размере 30 000 руб., 18 февраля 2021г. в размере 12 000 руб., 3 марта 2021г. в размере 22 000 руб. (т.7 л.д.213-219);

20 ноября 2022г. осмотрены поступившие из АО «ГУОВ» расчетные листы за октябрь, ноябрь и декабрь 2020г., а также за январь, февраль, март и апрель 2021г., справки о доходах и суммах физического лица за 2020 и 2021г., карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и начисленных страховых взносов за 2020 и 2021г., ведомости перечисляемой в банк зарплаты, подтверждающие начисление и выплату с октября 2020г. по апрель 2021г. ФИО3 №8 выплат заработной платы и иных выплат от АО «ГУОВ» на общую сумму 527 288,75 руб. (т.2 л.д.110-113, 114-116, т.8 л.д.66, 70, т.10 л.д.6-250, т.11 л.д.1-175, т.12 л.д.1-200)

Согласно сведениям Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Мурманской области от ДД.ММ.ГГГГг. ФИО3 №13 открыты следующие банковские счета: № от ДД.ММ.ГГГГг. в Банке ВТБ (ПАО), № в 

<

адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк»; № от ДД.ММ.ГГГГг. в Банке ВТБ (ПАО), № в 

<

адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк», Краснодарское отделение №; № от ДД.ММ.ГГГГг. в ПАО «Сбербанк», Краснодарское отделение №; а также № от ДД.ММ.ГГГГг.; № от ДД.ММ.ГГГГг.; № от ДД.ММ.ГГГГг.; № от ДД.ММ.ГГГГг. в Мурманском отделении № ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.120-123);

ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг. осмотрены изъятые в АО «ГУОВ» документы, подтверждающие трудоустройство и увольнение ФИО3 №8, а именно: - приказ (распоряжение) о приеме работника ФИО3 №8 на работу с ДД.ММ.ГГГГг. монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №; - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №8 о принятии на работу монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №, с рабочим местом по адресу: в/г № 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГг.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. с ДД.ММ.ГГГГг. по п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, с выплатой денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о приеме ФИО4 на работу от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су, монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления №; - трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГг. №-су между АО «ГУОВ» и ФИО3 №8 о приеме на работу монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления №, с рабочим местом по адресу: в/г № 

<

адрес>а 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГг.; - приказ (распоряжение) АО «ГУОВ» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. №-л/с-су о прекращении действия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. на основании п.2 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, с выплатой денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска, денежной компенсацией за неиспользованные дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера; - заявление начальнику управления кадров АО «ГУОВ» от ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. с отметкой о получении ФИО3 №8 лично на руки трудовой книжки; - уведомление ФИО3 №8 от АО «ГУОВ» от ДД.ММ.ГГГГг. № о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГг. по п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ; - соглашение о неразглашении конфиденциальной информации от ДД.ММ.ГГГГг.; - заявление в АО «ГУОВ» от ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. об оставлении после увольнения трудовой книжки на хранение в отделе кадров АО «ГУОВ»;- должностная инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка, утвержденная ДД.ММ.ГГГГг. начальником управления кадров АО «ГУОВ»; - согласие ФИО3 №8 на обработку персональных данных; - лист ознакомления ФИО3 №8 с локальными нормативными актами АО «ГУОВ»; - заявление генеральному директору АО «ГУОВ» от ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. о принятии на работу монтажником в строительно-монтажный участок Дирекции строительства (

<

адрес>); - заявление в АО «ГУОВ» от ФИО3 №8 от ДД.ММ.ГГГГг. об увольнении по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами; - должностная инструкция монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка, утвержденная 19 сентября 2019г. начальником управления кадров АО «ГУОВ», а также табели учета рабочего времени ФИО3 №8 в АО «ГУОВ» и сведения пенсионного фонда РФ (т.4 л.д.174-177, т.8 л.д.75-76, т.14 л.д.1-167, т.15 л.д.101-106, 107-110, 111-232);

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от 3 марта 2023г. и показаниям эксперта ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГг. за период с октября 2020г. по апрель 2021г. ФИО3 №8 произведены выплаты от АО «ГУОВ» в размере 527 288,75 руб. (т.6 л.д.31-34, 37-39);

ДД.ММ.ГГГГг. у свидетеля ФИО3 №8 получены образцы почерка и подписи для сравнительного исследования (т.6 л.д.55-61);

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № 11-СВ-23 от 24 марта 2023г. в трудовом договоре от 13 января 2021г. № 3/8-су, в заявлении от 23 апреля 2021г., в должностной инструкции, в листе ознакомления с локальными нормативными актами АО «ГУОВ», в обязательстве о неразглашении коммерческой тайны, в согласии на обработку персональных данных, в уведомлении от 1 декабря 2020г., в соглашении о неразглашении конфиденциальной тайны, рукописный текст выполнен не ФИО3 №8 (т.6 л.д.137-174);

Все приведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом согласуются между собой и логически дополняют друг друга, суд признает их достоверными и достаточными для разрешения дела по существу.

Оценивая исследованные доказательства, суд находит их совокупность достаточной, и приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении указанных преступлений установлена и доказана.

В судебном заседании установлено и подтверждено приведенными выше доказательствами, что ФИО1 с 6 августа 2020г. по 6 октября 2020г., с 20 октября 2020г. по 25 декабря 2020г., с 13 января 2021г. по 29 января 2021г., а также с 19 марта 2021г. по 25 мая 2021г., находясь по адресу: 

<

...>, путем обмана ФИО3 №2 и работников АО «ГУОВ» похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшему, причинив материальный ущерб в размере 943 892,29 руб., то есть в крупном размере.

Он же, с 28 октября 2020г. по 25 декабря 2020г. и с 13 января 2021г. по 16 апреля 2021г. находясь по адресу: 

<

адрес>, путем обмана ФИО3 №8 и ФИО3 №13, а также работников АО «ГУОВ» похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшему, причинив материальный ущерб в размере 527 288,75 руб., то есть в крупном размере.

Совершение ФИО1 вышеуказанных действий при установленных судом обстоятельствах, объективно подтверждено совокупностью приведенных доказательств.

Вышеприведенные показания ФИО1, данные им на стадии предварительного следствия по обстоятельствам совершенных преступлений, которые подтверждены подсудимым в судебном заседании, суд считает их достоверными и допустимыми, эти показания согласуются с другими доказательствами обвинения, совпадают по времени и обстоятельствам преступления, оснований не доверять им не имеется, поэтому суд кладет их в основу доказательств виновности подсудимого.

Показания ФИО13 в ходе предварительного следствия даны с соблюдением требований и без нарушений уголовно-процессуального закона.

Суд доверяет оглашенным показаниям свидетелей обвинения, поскольку они логичны, последовательны и взаимодополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, нарушений уголовно-процессуального закона при их получении, судом не установлено.

О достоверности указанных показаний, дополнительно следует из исследованных письменных материалов дела, в том числе содержание сведений о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО3 №2, ФИО3 №8 и ФИО3 №13, свидетельствующих о перечислении денежных средств АО «ГУОВ» ФИО3 №2 и ФИО3 №8, а также в дальнейшем ФИО1, содержание переписки между ФИО1 и ФИО3 №2, ФИО1 и ФИО3 №11, заключениями судебных бухгалтерских и почерковедческих экспертиз.

Осмотры предметов и документов, приобщение их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено.

Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости письменных доказательств, изложенных выше, в качестве доказательств, судом не установлено.

Оснований не доверять выводам судебных экспертиз, не имеется, поскольку указанные экспертизы назначены и проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, квалификация и объективность эксперта сомнений не вызывает, заключения экспертиз подтверждаются иными материалами дела, в связи с чем суд признает их выводы достоверными и кладет в основу приговора.

Суд не приводит в качестве доказательств исследованные в судебном заседании стороной обвинения протоколы получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГг. у свидетеля ФИО3 №7, от ДД.ММ.ГГГГг. у подозреваемого ФИО1 образцов почерка и подписей для сравнительного исследования, а также копию трудового договора №-су от ДД.ММ.ГГГГг. между АО «ГУОВ» и ФИО3 №13 о трудоустройстве последнего монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций в структурном подразделении Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (

<

адрес>) Строительного управления №, поскольку не подтверждают обстоятельства предъявленного ФИО1 обвинения (т.2 л.д.104-105, т.6 л.д.44-52, 64-70, 73-81).

Квалифицирующий признак преступлений - мошенничества в крупном размере, установлен судом в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. начальником участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок №, с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. начальником участка в структурном подразделении Строительно-монтажный участок Дирекции строительства (г.Мурманск) Строительного управления № 1, в силу приказа директора по производству АО «ГУОВ» № П-783 от ДД.ММ.ГГГГг., был назначен ответственным исполнителем за ведение строительного и производственного контроля при выполнении полного комплекса работ по строительству первого этапа и проектно-изыскательских работ по Объекту строительства с правом подписи от имени АО «ГУОВ» исполнительной документации, документов по результатам проверок, а также должностной инструкции начальника строительно-монтажного участка АО «ГУОВ», утвержденной ДД.ММ.ГГГГг., руководил участком и организовывал работу работников участка, в том числе планировал, координировал, контролировал и анализировал работу участка; обеспечивал надлежащее и своевременное выполнение работниками участка задач и функций, возложенных на них; контролировал ежемесячное предоставление отчетной документации по формам КС-2, КС-3, М-19, М-29, табелей и нарядов; контролировал выполнение работниками участка трудовых обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка участка и иных локальных нормативных актов АО «ГУОВ»; контролировал учет рабочего времени на участке. А также в силу должностной инструкции ФИО1 предоставлены права распределять объем работы между работниками участка в соответствии с должностными инструкциями, обеспечивая взаимозаменяемость работников; требовать от работников участка исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка АО «ГУОВ» и иных локальных нормативных актов; вносить в установленном порядке предложения начальнику Управления о приеме и увольнении работников Участка, об изменении штата работников участка, установлении им должностных окладов и надбавок, поощрении работников Участка и привлечении их к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таким образом, ФИО1 в указанный периоды совершенных преступлений обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, являлся должностным лицом, то есть использовал свое служебное положение при совершении хищений денежных средств АО «ГУОВ».

Обстоятельства совершенных ФИО1 преступных деяний нашли свое подтверждение в формулировке, изложенной судом в приговоре.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что ФИО1 по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемых деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. 

Вследствие этого, учитывая сведения из психоневрологического диспансера и адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Назначая подсудимому наказание, суд, руководствуясь требованиями статей 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, данные о его личности, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление. 

Совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких и направлены против собственности.

При изучении личности ФИО1 установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах специализированных врачей не состоит, женат, малолетних и несовершеннолетних детей, а также иждивенцев не имеет, администрацией Ладожского сельского поседения Усть-Лабинского района характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

За профессиональные работу и достижения ФИО1 награжден почетными грамотами.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает полное признание ФИО1 вины на стадии предварительного и судебного следствия, раскаяние в содеянном, поощрение почетными грамотами, явку с повинной по эпизоду хищения денежных средств при трудоустройстве ФИО3 №2, способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний по делу, в том числе в ходе очных ставок со свидетелями, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Определяя вид наказания, суд, учитывая характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности впервые совершенных ФИО1 преступлений, приведенные выше характеризующие его личность данные, поведение в ходе расследования дела и рассмотрения судом – отсутствие нарушений избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и в целях исправления осужденного, восстановления социальной справедливости, а также предупреждения совершения новых преступлений, назначает ему наказание в виде штрафа за каждое преступление, не усматривая при этом оснований для назначения более строгого вида наказания.

Определяя размер наказания, суд руководствуется положениями ст.46 РФ, учитывает имущественное и семейное положение осужденного, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода, совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, установленную судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд не признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного и дающей основания для назначения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи. 

Назначение наказания в виде штрафа с применением положений ст.64 УК РФ, по мнению суда, не обеспечит принцип справедливости наказания, а также достижение целей наказания, предусмотренных ч.1 ст.6 УК РФ и ч.2 ст.43 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения ущерба по делу на стадии предварительного следствия, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, совершенных с целью хищения денежных средств, выделенных Министерством обороны РФ Акционерному обществу «Главное управление обустройства войск», способа их совершения, а также общественной опасности преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Правовые основания для применения положений ст.53.1 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, прекращения дела, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не установлены.

Избранная ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

До приведения приговора суда в исполнение в части взыскания штрафа, наложенный арест в виде запрета совершения любых операций по распоряжению денежными средствами, находящимися или поступающими на банковский счет № в пределах 1 000 000 руб., открытый на имя ФИО1, в АО «Тинькофф Банк», кроме суммы денежных средств в размере 25 587 руб. – величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 

<

адрес>, установленной на 2023г., подлежит изменению с учетом суммы окончательного назначенного ФИО1 наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 303, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание 

по ч.3 ст.159 УК РФ (хищение 943 892,29 руб.) в виде штрафа в размере 300 000 руб.; 

по ч.3 ст.159 УК РФ (хищение 527 288,75 руб.) в виде штрафа в размере 200 000 руб.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 400 000 руб.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по 

<

адрес> (Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 511001001, ОКТМО 47730000, расчетный счет 40№, банк получателя: Отделение Мурманск, 

<

адрес>, КБК 41№, УИН 417 000 000 000 07505781 от ДД.ММ.ГГГГг. В назначении платежа указать: «Уголовное дело № от ДД.ММ.ГГГГг. по ч.3 ст.159 УК РФ. НДС не облагается.».

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Мурманска от 17 февраля 2023г. арест в виде запрета совершения любых операций по распоряжению денежными средствами, находящимися или поступающими на банковский счет № в пределах 400 000 руб., открытый на имя ФИО1, в АО «Тинькофф Банк», кроме суммы денежных средств в размере 25 587 руб. – величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 

<

адрес>, установленной на 2023г., - сохранить в полном объеме до приведения приговора суда в исполнение в части взыскания штрафа.

Вещественные доказательства: 

- оптические диски с информацией о движении денежных средств (т.7 л.д.181, 200, 227-228, т.8 л.д.79, 147, 150, т.9 л.д.126), оптический диск с фотографиями переписки (т.14 л.д.242, 243, т.15 л.д.96, 97), документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГг. в ходе выемки АО «ГУОВ» (т.15 л.д.233, т.16 л.д.210) – оставить на хранение в материалах уголовного дела;

- трудовую книжку ФИО3 №2, вернуть по принадлежности ФИО3 №2 (т.16 л.д.210).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский районный суд г.Мурманска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить в срок, предусмотренный для обжалования приговора.

Председательствующий подпись С.И. Степовый 

Копия верна. Судья –