Дело № 1-78/2025

УИД 23RS0021-01-2024-003827-56

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Полтавская 4 июня 2025 года 

Красноармейский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Горб О.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ряполовой А.В.,

с участием помощника прокурора Баранника А.А., старшего помощника прокурора Красноармейского района Дедковой Н.В., 

обвиняемого ФИО32,

защитника ФИО32 - адвоката Логвиненко И.Н.,

обвиняемого ФИО34, 

защитника ФИО34 - адвоката Макарского Э.С.,

ФИО35,

защитника ФИО35 - адвоката Опанасенко М.В.,

обвиняемой ФИО36,

защитника ФИО36 - адвоката Мозгового О.П.,

обвиняемой ФИО37,

защитника ФИО37 - адвоката Кузьменко Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ

ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживющей по адресу: 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 совершили перевозку, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюхания.

Согласно п.п. 2, 5 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона (действующей до вступления изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 № 325-ФЗ), табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (действующим до вступления изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2024 № 1188) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. В соответствии с п. 3 указанного Постановления, изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В нарушение приведенного законодательства Российской Федерации ФИО32 во временной период начиная с июня 2022 года по 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, достоверно зная о повышенном спросе населения на недорогие табачные изделия (сигареты) отечественного и импортного производства, имея прямой преступный корыстный умысел, направленный на извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, что обусловливало ее низкую стоимость ввиду несоблюдения, правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками и неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, а также отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, принял решение о систематическом совершении преступлений, связанных с вышеуказанной незаконной деятельностью.

В нарушение приведенного законодательства Российской Федерации, ФИО32, во временной период начиная с июня 2022 года и по 14.01.2024 находясь на территории Краснодарского края, достоверно зная о повышенном спросе населения на недорогие табачные изделия (сигареты) отечественного и импортного производства, имея преступный умысел, направленный на извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения и перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере и незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков, что обусловило бы ее низкую стоимость ввиду несоблюдения условий ее производства, хранения, правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками и неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, а также отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, обладая организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая этого, принял решение о создании на территории Краснодарского края организованной группы, с целью систематического совершения преступлений, связанных с вышеуказанной незаконной деятельностью, а также, начиная с июня 2022 года, находясь на территории Краснодарского края, стал предпринимать активные действия к ее созданию и разработал преступный план совершения преступления.

Согласно указанному плану, ФИО32 намеревался, используя различные транспортные компании, приобретать в неустановленных следствием местах немаркированные табачные изделия (сигареты) различных торговых брендов, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, которые хранить на территории своего домовладения по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания иных участников организованной группы с целью дальнейшего ввода в гражданский оборот (продажи) по более низким, по сравнению с рыночными ценами, используя чужие товарные знаки, с причинением крупного ущерба правообладателям.

ФИО32 определил структуру создаваемой им организованной группы, согласно которой организованная группа должна была состоять из него самого, как руководителя, активных участников, которые, совместно с ним либо по его указанию должны были с целью сбыта непосредственно осуществлять перевозку оптовых партий немаркированных табачных изделий (сигарет) от транспортных компаний на склад, фасовку указанных табачных изделий (сигарет) на более мелкие партии, хранение указанных табачных изделий (сигарет) и перевозку расфасованных табачных изделий (сигарет) в арендуемые им торговые помещения, с целью их незаконной продажи неосведомленными о его преступном намерении продавцами. 

При этом, все участники организованной группы должны были осознавать общность корыстных целей, для достижения которых она создается, объединиться на их основе и преступного умысла, направленных на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков в целях извлечения незаконного дохода от сбыта указанной продукции и стремиться к совместной, длительной преступной деятельности.

С этой целью ФИО32, начиная с июня 2022 года и не позднее 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, начал осуществлять подбор участников организованной группы на основе наличия давних дружеских связей, доверительных отношений, этнической основе, познаний и опыта в области работы, связанной с реализацией товаров, наличия в пользовании специализированного автотранспорта, необходимого для перевозки немаркированных табачных изделий, а также склонности к совершению противоправных действий и желания совершать преступления, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и подчинение воли организатора.

При этом, ФИО32, являясь организатором и одновременно активным участником организованной группы, должен был:

- осуществлять общее руководство и координацию действий участников организованной группы путем принятия единоличных решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности участников группы (подыскание на территории Крымского и Красноармейского районов Краснодарского края мест для организации незаконного процесса по хранению немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей, подыскание транспортных средств необходимых для транспортировки немаркированной табачной продукции);

- осуществлять подбор и вовлечение в создаваемую им организованную группу новых участников и распределять между ними преступные роли и функции с целью успешной реализации совместного прямого преступного плана, а также принимать на работу работников торговых помещений, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы;

- разрабатывать, наряду с иными участниками организованной группы, меры конспирации с обязательным использованием в общении для всех членов более сложного для контроля сотрудниками правоохранительных органов приложения для общения мессенджера «WhatsApp» (Ватсап), «Telegram» (Телеграм), установленных на мобильные телефоны, а также использование специальной терминологии и языка, понятных только для участников преступной группы;

- приискать источник производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей;

- складировать (размещать) немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащую незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей в специально оборудованном для хранения месте, с целью дальнейшего ввода в гражданский оборот (продажи); 

- вести учет продукции, хранящейся в специально оборудованном для хранения помещении;

- подыскивать покупателей немаркированной табачной продукции, согласовывать с ними стоимость, наименование, объемы и сроки ее реализации, осуществлять контроль поступления от них оплаты за реализованную немаркированную табачную продукцию, а также распределять полученную прибыль между участниками преступной группы и покрывать расходы, связанные с незаконной деятельностью;

- подыскивать с целью аренды торговые помещения для дальнейшей продажи немаркированной табачной продукции.

Во исполнение своего преступного умысла, в период времени с июня 2022 года по 14.01.2024 ФИО32, находясь на территории Краснодарского края, выполняя одну из отведенных себе функций, направленную на подыскание активных участников организованной группы, предложил войти в ее состав ФИО34, ФИО35, ФИО37 и ФИО36, разъяснив последним цели и задачи ее создания, мотивируя целесообразность и выгоду от участия в организованной группе высокими доходами от совместной преступной деятельности.

В свою очередь ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, начиная с июня 2022 года и по 14.01.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь на территории Краснодарского края, разделяя преступный умысел ФИО32, направленный на личное обогащение от сбыта немаркированной табачной продукции под чужими товарными знаками, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, осознавая степень высокой доходности предлагаемой ФИО32 незаконной деятельности и, рассчитывая получать в течении продолжительного времени материальную выгоду от совместной преступной деятельности, осознавая в полном объеме цели и задачи создаваемой организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения ущерба правообладателям товарных знаков, приняли предложение последнего, дав свое добровольное согласие на вхождение в число участников организованной группы, тем самым став участниками организованной преступной группы под руководством ФИО32 

Далее, ФИО32 являясь организатором созданной им организованной группы, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение прямой финансовой выгоды от незаконного сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, получив согласие ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 на их участие в организованной группе под его руководством, в период времени с июня 2022 года по 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, определил преступные роли последних, четкое и последовательное выполнение которых с их стороны должно было способствовать достижению единой преступной цели участников организованной группы. 

Так, ФИО34, ФИО36 в зависимости от указаний, поступающих от ФИО32, должны были выполнять тождественные, взаимозаменяемые по отношении друг к другу преступные функции, а именно:

- получать в указанных ФИО32 транспортных компаниях немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащую незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей;

- осуществлять погрузку и перевозку немаркированных табачных изделий (сигарет), используя при транспортировке предоставленный ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион либо другой автомобиль для осуществления перевозки груза (немаркированных табачных изделий) на склад или к местам последующего сбыта;

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории подсобных и хозяйственных помещений домовладения участников организованной группы, вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров для дальнейшей продажи (сбыта);

- осуществлять продажу немаркированных табачных изделий (сигарет) в помещениях арендуемых ФИО32 и иными участниками группы магазинах;

- принимать на работу работников торговых помещений, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы;

- получать от покупателей немаркированных табачных изделий (сигарет) денежные средства за реализованную табачную продукцию с последующей их передачей ФИО32 для дальнейшего распределения между участниками организованной группы;

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

Кроме того, в преступные функции ФИО36 входило: проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазинах, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

При этом, ФИО35 должен был:

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории хозяйственной постройки домовладения, где он проживает, для дальнейшей продажи (сбыта).

В преступные функции ФИО37 входило: 

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью ее последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, неосведомленных продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

При этом, участники созданной ФИО32 организованной группы подчинялись требованиям внутренней дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали общую цель такого объединения и свою принадлежность к нему, соблюдали правила конспирации. 

Устойчивость выразилась в длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более 1,5 лет в период с июня 2022 по 9.02.2024, то есть до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами. Сплоченность и организованность выразилась в том, что состав преступной группы отличался постоянством, высокой дисциплиной, стремлением участников к единому результату, наличием единого преступного умысла, намерением осуществлять преступную деятельность в течении длительного неограниченного периода времени, а также в осознании руководителем и участниками организованной группы своей принадлежности к организованной группе и своей конкретной роли в ее деятельности. 

Кроме того, сплоченность и организованность проявилась в четком и неукоснительном исполнении участниками организованной группы требований и указаний ее руководителя, в распределении преступных ролей между участниками организованной группы, в использовании системы конспирации и защитных мер, которые выражались в намерении скрыть свою преступную деятельность.

Таким образом, ФИО32 с июня 2022 года умышленно создал на территории Краснодарского края организованную группу под своим руководством, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, единым преступным умыслом всех ее участников, длительностью противоправной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, масштабностью преступной деятельности, выразившейся в извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере и незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков на территории Краснодарского края, причинивших крупный ущерб правообладателям.

Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО32, участниками которой являлись ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 выразилась в следующем.

Во временной период начиная с июня 2022 года и по 14.01.2024, ФИО32, являясь организатором и руководителем совершаемого преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы совместно с ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, из корыстных побуждений, имея умысел на хранение, перевозку в целях сбыта, немаркированных табачных изделий (сигарет) в особо крупном размере под чужими товарными знаками, находясь на территории Краснодарского края, в соответствии с разработанным им преступным планом, понимая, что своими противоправными действиями нарушит установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения крупного ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, с целью организации незаконной деятельности по незаконному хранению, перевозке в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий (сигарет), подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, подыскали для указанных целей торговые помещения магазинов, расположенных по адресам: 

<

адрес>.

В период с июня 2022 года по 9.02.2024 ФИО32 и ФИО34, действуя в соответствии с разработанным ФИО32 преступным планом, выполняя активные действия, направленные на его реализацию, при не установленных следствием обстоятельствах, через сеть Интернет, используя неустановленный мессенджер, приискали неустановленный источник (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей, следующих торговых марок: «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222», согласовывал стоимость, способ оплаты, наименование, объемы, сроки и способ доставки в Красноармейский и Крымский районы Краснодарского края по средствам различных транспортных компаний, с целью ввода в гражданский оборот (продажи) на территории Краснодарского края.

Далее, в указанный период (с июня 2022 года по 09.02.2024) ФИО34, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО32 в соответствии с отведенной им преступной ролью, выполняя указания последнего, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта в особо крупном размере, немаркированных табачных изделий (сигарет) под чужими товарными знаками, а также на извлечение незаконного дохода от дальнейшей реализации (продажи) указанной табачной продукции, понимая, что своими противоправными действиями нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения крупного ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, осуществляли получение в указанных ФИО32 транспортных компаниях, расположенных на территории Краснодарского края, а именно: ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Возовоз», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Грузопоток», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «ФАСТранс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий (сигарет), и используя находящийся в пользовании ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион и иные неустановленные следствием автомобили перевозили их к месту проживания ФИО32 по адресу: 

<

адрес>, а также к месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> А, к месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещение магазинов «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> «Г» и 

<

адрес> то есть осуществляли их перевозку с целью сбыта в особо крупном размере.

После доставления вышеуказанной табачной продукции к месту проживания ФИО32, по адресу: 

<

адрес>, а также к месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> А, к месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, во временной период, начиная с июня 2022 года и по 9.02.2024, действуя умышленно, ФИО32 и ФИО34, в составе организованной группы с ФИО35, ФИО37, ФИО36, в соответствии с отведенной им преступной ролью, выполняли с целью достижения преступного умысла соучастников преступления следующие действия: осуществляли доставку табачной продукции в помещения магазинов, расположенных по адресам: 

<

адрес> «Г», 

<

адрес>, где ФИО36 и ФИО37, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в соответствии с отведенными им преступными ролями, во временной период, начиная с июня 2022 года и по 9.02.2024, осуществляли хранение, вели учет приобретенной продукции, и организовывали реализацию путем продажи неосведомленными об их преступном намерении продавцами в помещениях вышеуказанных магазинах немаркированную табачную продукцию (сигареты), подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками с этикетками торговых марок: «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222».

Таким образом, в период с июня 2022 года по 9.02.2024, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы в соответствии с отведенными им преступными ролями, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта в особо крупном размере немаркированной табачной продукции (сигарет), подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, понимая, что своими противоправными действиями нарушают установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачной продукции, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, незаконно перевозили в целях сбыта и хранили в жилище ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, по месту проживания ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещении магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> «Г», немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками – сигареты торговых марок «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222», в общем количестве не менее 253 964 единиц потребительской упаковки, в которых согласно заключению экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет различных наименований, представленных на экспертизу, содержат части растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae), на части пачек сигарет специальные и акцизные марки отсутствуют, на части пачек имеются акцизные марки, изготовленные не производством АО «Гознак».

Так, 14.01.2024 в период с 14 часов 45 минут по 17 часов 10 минут в ходе производства осмотра места помещения магазина «Табак», арендуемого ФИО34, расположенного по адресу: 

<

...> «Е», сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - сигареты торговой марки сигареты торговой марки «Dove PLATINUM COMPACT» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Корона СТИЛЬ» в количестве 570 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 73 530 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD COMPACT» в количестве 330 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 42 570 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD SUPERSLIMS» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN CRUSH APPLEMINT» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WHITE COMPACT» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «RB PERLIAMUTR» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «REGINA Noir» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «MORION CAPSULE Compact ORANGE» в количестве 37 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 4 773 рублей; сигареты торговой марки «MORION CAPSULE Compact BLUEBERRY MINT» в количестве 69 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 8 901 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD COMPACT» в количестве 151 единица потребительской упаковки общей стоимостью 19 479 рублей; сигареты торговой марки «CAMEL BLACK PREMIUM» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «CAMEL GOLD TURKISH BLEND» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «PARLAMENT Aquo Nano» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT RESERVE» в количестве 230 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 29 670 рублей; сигареты торговой марки «ALMAZ BLUE Superslims» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «BLACK TIP VERGINIA BLEND» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; сигареты торговой марки «WINSTON BLUE SUPER SLIMS» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «ORIS PULSE Super Slims» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «MILANO VENTO» в количестве 290 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 37 410 рублей; сигареты торговой марки «PLATINUM SEVEN 7 BLACK Queen» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «MILANO FIZZ capsules» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Queen Super Slims» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Корона 24» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Корона SUPER SLIMS» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Корона CALIPSO SUPER SLIM» в количестве 190 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 510 рублей; сигареты торговой марки «MORION CAPSULE COMPACT APPLE MINT» в количестве 12 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 548 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS AMERICAN BLEND» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD NANO» в количестве 17 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 193 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD AMERICAN BLEND» в количестве 16 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 064 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE LONDON SINCE 1879» в количестве 183 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 607 рублей; сигареты торговой марки «ORIS INTENSE PURPLE FIZZ» в количестве 114 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 706 рублей; сигареты торговой марки «ORIS INTENSE SUMMER FIZZ» в количестве 108 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 13 932 рублей; сигареты торговой марки «ORIS INTENSE TROPICAL DEW» в количестве 78 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 062 рублей; сигареты торговой марки «CENTER ORIGINAL HOLLOW FILTER» в количестве 68 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 8 772 рубля; сигареты торговой марки «BLAK TIP VIRGINIA BLEND SLIM SIZE FILTER CIGARETTES» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro KING SIZE» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «NZ BLACK» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «NZ GOLD COMPACT» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «MORION MILD BLUE AMERICAN BLEND» в количестве 14 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 806 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD MEDIUM EDITION» в количестве 258 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 33 282 рублей; сигареты торговой марки «Queen Menthol» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «LEX BLUE SLIMS AMERICAN BLEND» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL SLIMS» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WHITE SLIMS» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «LEX CLASSIC SUPERSLIMS AMERICAN BLEND» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «MILANO VENTO COMPACT» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «MILANO ROSSO COMPACT» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «BARCLAY AMERICAN BLEND» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «portal ONE в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «MILANO RED GRAPE (СИНИЕ)» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «MILANO RED GRAPE (КРАСНЫЕ)» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «OSCAR SPECIAL FILTER LIGHTS» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro CHOCOLATE» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «mond STRAWBERRY SUPERSLIMS» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «BOND COMPACT BLUE» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «ORIS SUPER SLIMS PULSE MOJIRO» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «mond SUPERSLIMS BLUEBERRIES» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH BLUEBERRY CRUSH BALL» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH ORANGE CRUSH BALL» в количестве 240 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 30 960 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH APPLEMINT CRUSH BALL» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «ALMAZ SLIMS» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «BLECK SLIMS» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «KENO CLUB COMPACT BLUEBERRY MIN» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «KENO CLUB COMPACT ORANGE» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «KENT BLACK» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro CORE FLAVOR» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro CARAMEL» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL COMPACT» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD SLIM» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD KING SIZE» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Dove SILVER SLIM» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM SLIM» в количестве 320 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 41 280 рублей; сигареты торговой марки «ФЭСТ» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «EXXE VINTAGE CHERRY» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff WHITE» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff CLASSIC» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «Classic TOBACCO GOLD» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Minsk city MS» в количестве 380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 49 020 рублей; сигареты торговой марки «EXXE BLACK» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «EXXE PLATINUM» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «KALIPSO Slim КОРОНА» в количестве 390 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 50 310 рублей; сигареты торговой марки «MILANO BRAVO» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «MILANO SUPERSLIM» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; «mond superslims green apple» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO SUPERSLIM BROWN DIAMOND» в количестве 350 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 45 150 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «Manchester UNITED KINGDOM QUEEN» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «NZ BLACK POWER» в количестве 240 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 30 960 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM SUPERSLIMS» в количестве 210 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 27 090 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM MEDIUM EDITION» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT (СИНИЙ)» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «Dove MENTHOL SUPERSLIMS» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS ADVANCED BLACK 6» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «FAST REVOLUTION QUALITY BLEND» в количестве 460 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 59 340 рублей; сигареты торговой марки «ORIS INTENSE DEEP MIX» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «NZ 8» в количестве 420 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 54 180 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro (КРАСНЫЙ) NANО SLIMS» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro MICRO LESS SMELL» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «ФЭСТ (КРАСНЫЕ)» в количестве 470 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 60 630 рублей; сигареты торговой марки «КОРОНА СЛИМ 100» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Manchester UNITED KINGDOM QUEEN BLACK» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO BY TONY FRANK» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «LEX MUSHTUK COMPACT» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «M1 SUPER SLIMS BLACK» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей, а всего на сумму 1 936 935 рублей, в которых, согласно заключения экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, являются частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, предоставленные на исследование, изготовлены не производством АО «Госзнак».

Так, 9.02.2024 в период с 07 часов 12 минут по 14 часов 04 минуты в ходе производства обыска в жилище ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - сигареты торговой марки «Gold mount» в количестве 1500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 193 500 рублей; сигареты торговой марки «Play» в количестве 1800 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 232 200 рублей; сигареты торговой марки «Bond blue selection» в количестве 1100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 141 900 рублей; сигареты торговой марки «Camel» в количестве 400 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 51 600 рублей; сигареты торговой марки «LD Compact Liggett Ducat» в количестве 450 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 58 050 рублей; сигареты торговой марки «RB Perliamutr» в количестве 490 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 63 210 рублей; сигареты торговой марки «Корона kalipso slim» в количестве 1040 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 134 160 рублей; сигареты торговой марки «Корона slim green» в количестве 540 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 69 660 рублей; сигареты торговой марки «Minsk city MS» в количестве 800 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 103 200 рублей; сигареты торговой марки «Soprano slims» в количестве 650 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 83 850 рублей; сигареты торговой марки «LM blue» в количестве 1770 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 228 330 рублей; сигареты торговой марки «PS parker simpson» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «PS синий» в количестве 380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 49 020 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum medium edition» в количестве 1400 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 180 600 рублей; сигареты торговой марки «Parliament Aqua nano» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 81 270 рублей; сигареты торговой марки «Winston blue» в количестве 2390 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 308 310 рублей; сигареты торговой марки «Parliament Aqua blue» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «Kent nano» в количестве 3090 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 398 610 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal gold compact» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Morion royal gold slims» в количестве 360 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 46 440 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal silver slims» в количестве 480 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 61 920 рублей; сигареты торговой марки «Lex blue» в количестве 650 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 83 850 рублей; сигареты торговой марки «Kent core blue» в количестве 370 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 47 730 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal gold nano» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum slim» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Cavallo by tony frank» в количестве 490 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 63 210 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro caramel» в количестве 410 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 52 890 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro chocolate» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «Kent core серый» в количестве 990 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 127 710 рублей; сигареты торговой марки «Донской табак светлый» в количестве 1000 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 129 000 рублей; сигареты торговой марки «Донской табак темный» в количестве 400 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 51 600 рублей; сигареты торговой марки «Credo» в количестве 1000 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 129 000 рублей; сигареты торговой марки «Parliament Reserve» в количестве 1670 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 215 430 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum» в количестве 1170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 150 930 рублей; сигареты торговой марки «Kent crystal» в количестве 1040 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 134 160 рублей; сигареты торговой марки «Kent crystal blue» в количестве 680 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 87 720 рублей; сигареты торговой марки «LD Liggett Ducat compact» в количестве 400 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 51 600 рублей; сигареты торговой марки «Winston X style» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «LM red label» в количестве 1500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 193 500 рублей; сигареты торговой марки «Корона 21» в количестве 1150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 148 350 рублей; сигареты торговой марки «Корона» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro nano slim» в количестве 1770 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 228 330 рублей; сигареты торговой марки «Sobranie» в количестве 610 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 78 690 рублей; сигареты торговой марки «Chesterfield» в количестве 450 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 58 050 рублей; сигареты торговой марки «Lex classic» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Morion mild blue» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Lex blue» в количестве 590 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 76 110 рублей; сигареты торговой марки «Sobranie синий» в количестве 780 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 100 620 рублей; сигареты торговой марки «Sobranie золотые» в количестве 950 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 122 550 рублей; сигареты торговой марки «Center» в количестве 1080 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 139 320 рублей; сигареты торговой марки «Manchester Queen» в количестве 1760 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 227 040 рублей; сигареты торговой марки «Milano fizz» в количестве 740 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 95 460 рублей; сигареты торговой марки «Keno apple» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «Keno orange» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans demi click» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Morion blueberry mint» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Milano bravo» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Milano Rosso» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «Taj orange» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Taj grape» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Taj gum mint» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «Bond red selection» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal gold nano» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Milano red» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Exxe cherry» в количестве 260 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 33 540 рублей; сигареты торговой марки «Portal one» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Хортица красная» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Alex blue» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «MAC black gold» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «Oris intensive deep» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Arizona compact» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «Arizona apple mint» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; сигареты торговой марки «Arizona blue berry» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «Platinum seven» в количестве 210 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 27 090 рублей; сигареты торговой марки «Oscar lights» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Oris double apple» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «Oris super slim blueberry» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «Cavallo diamond brown» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Almaz blue» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «Milano super slim blue» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Dove gold super slims» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum super slims» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal gold» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «Kent icon» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Parliament super slims Aqua» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «Mond green apple» в количестве 110 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 14 190 рублей; сигареты торговой марки «Mond blueberries» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Mond strawberry» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «NZ Black» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «Lex classic» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «Winston super slims blue» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «M1 super slims» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей; сигареты торговой марки «Престиж» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Dove gold» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Dove Platinum compact» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Прима» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Bond compact» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Oris intense summer fizz» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Oris intense tropical dew» в количестве 300 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 38 700 рублей; сигареты торговой марки «Minsk city MS» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей; сигареты торговой марки «Black tip» в количестве 1020 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 131 580 рублей; сигареты торговой марки «D&A (D and A)» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff classic» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff white» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Dove gold slim» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Manchester Pearl» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Camel» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Queen Menthol» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Sobranie» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Родопи» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «LEX MUSHTUK» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «Cavallo play» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Kent crystall mix» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans king» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Столичные» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Космос» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Alex blue Label» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «Soprano compact» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Morion orange» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Morion apple mint» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей из расчета стоимости одной упаковки 129 рублей, а всего на сумму 6 659 367 рублей, в которых согласно заключения экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, являются частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, предоставленные на исследование, изготовлены не производством АО «Гознак».

9.02.2024 в период с 07 часов 25 минут по 20 часов 10 минут в ходе производства обыска в жилище ФИО35, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL Compact» в количестве 2410 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 310 890 рублей; сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL Slims» в количестве 2150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 277 350 рублей; сигареты торговой марки «ALMAZ Superslims BLUE» в количестве 650 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 83 850 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA CRUSH APPLEMINT CRUSH BALL»в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH» в количестве 1380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 178 020 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA SUPERSLIMS ORANGE CRUSH BALL» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN CRUSH» в количестве 600 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 77 400 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN BLACK 6» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «BARCLAY» в количестве 3150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 406 350 рублей; сигареты торговой марки «BLACK ТIР» в количестве 940 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 121 260 рублей; сигареты торговой марки «BLACK ТIР slim» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «BOND RED SELECТION» в количестве 610 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 78 690 рублей; сигареты торговой марки «BOND blue SELECТION» в количестве 230 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 29 670 рублей; сигареты торговой марки «CAMEL GOLD» в количестве 380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 49 020 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO BROWN DIAМOND» в количестве 1160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 149 640 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO BY TONY FRANK» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO RED DIAMOND» в количестве 3660 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 472 140 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO TWIN BALL» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO play green» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «CENТER» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1290 рублей; сигареты торговой марки «CREDO» в количестве 3390 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 437 310 рублей; сигареты торговой марки «Chesterfield SELECТION СОМРАСТ» в количестве 230 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 29 670 рублей; сигареты торговой марки «Classic Tabaco GOLD» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 81 270 рублей; сигареты торговой марки «D&A RED» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff CLASSIC» в количестве 3310 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 426 990 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff WHIТE» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «DABAO NIGHT BLUE» в количестве 8150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 051 350 рублей; сигареты торговой марки «DABAO RED» в количестве 2010 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 259 290 рублей; сигареты торговой марки «DON Тоbассо Red» в количестве 920 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 118 680 рублей; сигареты торговой марки «DON Тоbассо Вlue» в количестве 880 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 113 520 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD MEDIUM EDIТION» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD SLIMS» в количестве 1850 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 238 650 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD SUPERSLIMS» в количестве 4220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 544 380 рублей; сигареты торговой марки «Dove GOLD СОМРАСТ» в количестве 3520 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 454 080 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM MEDIUM EDIТION» в количестве 1500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 193 500 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM SLIM» в количестве 1580 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 203 820 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM СОМРАСТ» в количестве 2200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 283 800 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUM» в количестве 1540 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 198 660 рублей; сигареты торговой марки «Dove SILVER SLIM» в количестве 740 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 95 460 рублей; сигареты торговой марки «Dove SUPERSLIMS PLATINUM» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Dove SUPERSLIMS MENTOL» в количестве 940 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 121 260 рублей; сигареты торговой марки «EXXE BLACK» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «ЕХХЕ VINTAGE CHERRY» в количестве 590 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 76 110 рублей; сигареты торговой марки «EXXE PLATINUM DEMI» в количестве 560 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 72 240 рублей; сигареты торговой марки «ЕХХЕ VINTAGE COFFEE» в количестве 530 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 68 370 рублей; сигареты торговой марки «FAST красные» в количестве 150 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 350 рублей; сигареты торговой марки «JOLLINI Mint mix» в количестве 350 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 45 150 рублей; сигареты торговой марки «LEX BLUE SLIMS» в количестве 420 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 54 180 рублей; сигареты торговой марки «LEX CLASSIC SUPERSLIMS» в количестве 620 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 79 980 рублей; сигареты торговой марки «LEX MUSHTUK СОМРАСТ» в количестве 1660 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 214 140 рублей; сигареты торговой марки «LD СОМРАСТ» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «LM red label» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «LM blue label» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «M1 SUPER SLIMS BLACK» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «MAC extra filter black gold» в количестве 3140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 405 060 рублей; сигареты торговой марки «Manchester QUEEN BLACK» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «Manchester QUEEN LONDON» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «MARLBORO CRAFTED СОМРАСТ» в количестве 190 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 510 рублей; сигареты торговой марки «MILANO ROSSO» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «MILANO SUPERSLIM BLUE» в количестве 1250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 161 250 рублей; сигареты торговой марки «MILANO VARIANCE» в количестве 3440 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 443 760 рублей; сигареты торговой марки «MILANO VENTO» в количестве 2300 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 296 700 рублей; сигареты торговой марки «MILANO FIZZ» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «MILANO BRAVO» в количестве 1310 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 168 990 рублей; сигареты торговой марки «MILANO red grape» в количестве 840 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 108 360 рублей; сигареты торговой марки «Minsk capital MS» в количестве 270 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 34 830 рублей; сигареты торговой марки «Minsk city MS» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «Mond MENTHOL Super Slims» в количестве 280 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 36 120 рублей; сигареты торговой марки «Mond SUPERSLIMS Strawberry» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей; сигареты торговой марки «Mond blueberries» в количестве 330 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 42 570 рублей; сигареты торговой марки «MORION CAPSULE Compact BLUEBERRY MINT» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «MORION CAPSULE Compact ORANGE» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD NANO» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS» в количестве 3130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 403 770 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD СОМРАСТ» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «MORION MILD BLUE» в количестве 290 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 37 410 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD» в количестве 3290 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 424 410 рублей; сигареты торговой марки «NZ BLACK» в количестве 1160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 149 640 рублей; сигареты торговой марки «NZ GOLD» в количестве 2850 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 367 650 рублей; сигареты торговой марки «NZ GOLD СОМРАСТ» в количестве 2240 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 288 960 рублей; сигареты торговой марки «NZ l0» в количестве 1760 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 227 040 рублей; сигареты торговой марки «NZ SAFARI» в количестве 5800 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 748 200 рублей; сигареты торговой марки «NZ BLACK power» в количестве 1000 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 129 000 рублей; сигареты торговой марки «ORIS iNTENSE TROPICAL DEW» в количестве 430 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 55 470 рублей; сигареты торговой марки «ORIS iNТENSE PURPLE FIZZ» в количестве 410 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 52 890 рублей; сигареты торговой марки «ORIS iNТENSE SUMMER FIZZ» в количестве 190 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 510 рублей; сигареты торговой марки «ORIS iNТENSE DEEP MIX» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «ORIS Super Slims PULSE FUSION MINT» в количестве 350 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 45 150 рублей; сигареты торговой марки «ORIS Super Slims PULSE mojito» в количестве 230 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 29 670 рублей; сигареты торговой марки «ORIS VINTAGE CLUB CHERRY» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «ORIS VINTAGE CLUB DOUBLE APPLE» в количестве 640 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 82 560 рублей; сигареты торговой марки «ORIS Strawberry» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «OSCAR LIGHT» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «PLATINUM 7» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT reserve» в количестве 340 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 43 860 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT (Д/ф)» в количестве 910 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 117 390 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT TASTE MIX P-Line» в количестве 670 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 86 430 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAМENT Aqua Super Slims» в количестве 1430 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 184 470 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAМENT Aqua Blue» в количестве 2380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 307 020 рублей; сигареты торговой марки «PLAY HIТ» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «Portal ONE» в количестве 1030 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 132 870 рублей; сигареты торговой марки «Queen SUPERSLIMS» в количестве 3480 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 448 920 рублей; сигареты торговой марки «Queen SUPERSLIMS menthol» в количестве 1870 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 241 230 рублей; сигареты торговой марки «REGINA DEMI» в количестве 270 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 34 830 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans DEMI CLICK фиолетовые» в количестве 800 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 103 200 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans GREEN» в количестве 2020 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 260 580 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans KING SIZE красные» в количестве 1910 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 246 390 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans КING SIZE синие» в количестве 930 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 119 970 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans аroma» в количестве 520 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 67 080 рублей; сигареты торговой марки «RВ PERLIAMUTR» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE BLACKS» в количестве 290 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 37 410 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE золотые» в количестве 440 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 56 760 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE London blu» в количестве 330 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 42 570 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE BLACK Slim» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WHIТE Compact» в количестве 1450 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 187 050 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WHIТE SUPER SLIMS» в количестве 380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 49 020 рублей; сигареты торговой марки «Winston BLUE SUPER SLIMS» в количестве 1590 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 205 110 рублей; сигареты торговой марки «Winston BLUE» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Winston XS Blue» в количестве 13750 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 773 750 рублей; сигареты торговой марки «Winston XS silver» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 81 270 рублей; сигареты торговой марки «Winston XSpression Fresh Mix» в количестве 870 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 112 230 рублей; сигареты торговой марки «Winston Xspression Orange Mix» в количестве 380 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 49 020 рублей; сигареты торговой марки «Winston Xspression Red Mix» в количестве 880 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 113 520 рублей; сигареты торговой марки «Донской Табак светлый» в количестве 4940 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 637 260 рублей; сигареты торговой марки «Донской Табак темный» в количестве 2500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 322 500 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO Slim» в количестве 250 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 250 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO Super Slim» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO gold» в количестве 2730 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 352 170 рублей; сигареты торговой марки «КЕNО CLICK GRAPE» в количестве 310 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 39 990 рублей; сигареты торговой марки «КЕNО CLICK GUM MINT» в количестве 520 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 67 080 рублей; сигареты торговой марки «КЕNО club blueberry mint» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 81 270 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ TESTE+» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «КENT ICON» в количестве 1060 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 136 740 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ silver» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ NANO Wait» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CORE синий» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CRYSTAL» в количестве 730 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 94 170 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CRYSTAL MIX» в количестве 840 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 108 360 рублей; сигареты торговой марки «Корона» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 20 640 рублей; сигареты торговой марки «Корона 21» в количестве 190 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 510 рублей; сигареты торговой марки «Корона mentol super slim» в количестве 1000 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 129 000 рублей; сигареты торговой марки «Корона 100» в количестве 2070 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 267 030 рублей; сигареты торговой марки «Корона GOLD» в количестве 620 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 79 980 рублей; сигареты торговой марки «Корона СЛИМ bb» в количестве 750 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 96 750 рублей; сигареты торговой марки «Корона СЛИМ green» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «Корона СЛИМ» в количестве 490 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 63 210 рублей; сигареты торговой марки «Корона стиль» в количестве 500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 64 500 рублей; сигареты торговой марки «Корона super slim» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «КОСМОС» в количестве 2060 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 265 740 рублей; сигареты торговой марки «Родопи»в количестве 2220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 286 380 рублей; сигареты торговой марки «Столичные» в количестве 800 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 103 200 рублей; сигареты торговой марки «Стюардесса» в количестве 2300 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 296 700 рублей; сигареты торговой марки «Хортиця красная» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 81 270 рублей; сигареты торговой марки «Престиж красный» в количестве 370 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 47 730 рублей; сигареты торговой марки «Престиж синий» в количестве 1080 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 139 320 рублей; сигареты торговой марки «Папиросы «Рыбатские» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «Прима Дона красная» в количестве 1500 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 193 500 рублей; сигареты торговой марки «Фэст 7» в количестве 470 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 60 630 рублей; сигареты торговой марки «Фэст красный» в количестве 1710 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 220 590 рублей; сигареты торговой марки «2222 red label» в количестве 320 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 41 280 рублей, а всего на общую сумму 22 774 950 рублей, в которых согласно заключению экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, являются частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, предоставленные на исследование, изготовлены не производством АО «Госзнак».

9.02.2024 в период с 07 часов 25 минут по 20 часов 10 минут в ходе производства обыска в жилище ФИО36, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - сигареты торговой марки «2222 RED LABEL» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL» в количестве 22 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 838 рублей; сигареты торговой марки «ALEX BLUE LABEL Slims» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «ALMAZ BLUE Superslims» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рублей; сигареты торговой марки «ALMAZ Slims» в количестве 12 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 548 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN CRUSH APPLEMINT CRUSH BALL» в количестве 190 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 510 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN CRUSH BLUEBERRY CRUSH BALL» в количестве 230 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 29 670 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN CRUSH ORANGE CRUSH BALL» в количестве 21 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 709 рублей; сигареты торговой марки «ARIZONA QUEEN Вlack 6» в количестве 270 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 34 830 рублей; сигареты торговой марки «BARCLAY» в количестве 43 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 547 рублей; сигареты торговой марки «BLACK TIP» в количестве 12 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 548 рублей; сигареты торговой марки «BOND BLUE SELECТION» в количестве 194 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 026 рублей; сигареты торговой марки «BOND RED SELECTION» в количестве 149 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 221 рубль; сигареты торговой марки «BOND СОМРАСТ BLUE» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «BT» в количестве 381 единица потребительской упаковки общей стоимостью 49 149 рублей; сигареты торговой марки «CAMEL BLECK» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «CAVALLO BY TONY FRANK» в количестве 201 единица потребительской упаковки общей стоимостью 25 929 рублей; сигареты торговой марки «CENТER SUPER SLIMS» в количестве 17 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 193 рублей; сигареты торговой марки «Chesterfield SELECТION СОМРАСТ» в количестве 342 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 44 118 рублей; сигареты торговой марки «Classic ТОВАССО GOLD» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рубля; сигареты торговой марки «Davidoff CLASSIC» в количестве 11 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 419 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff WНIТЕ» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рубля; сигареты торговой марки «Dove GOLD SLIM» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Dove PLATINUМ SLIM» в количестве 130 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 16 770 рублей; сигареты торговой марки «Dove SILVER SLIM» в количестве 18 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 322 рубля; сигареты торговой марки «FAST красный» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «L&M RED LABEL» в количестве 161 единица потребительской упаковки общей стоимостью 20 769 рублей; сигареты торговой марки «LD СОМРАСТ BLUE» в количестве 138 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 17 802 рубля; сигареты торговой марки «LEX BLUE SLIMS» в количестве 14 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 806 рублей; сигареты торговой марки «LEX CLASSIC SUPERSLIMS» в количестве 14 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1806 рублей; сигареты торговой марки «LEX MUSHTUK СОМРАСТ» в количестве 11 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 419 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro compact» в количестве 70 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 030 рублей; сигареты торговой марки «M1 SUPER SLIMS BLACK» в количестве 14 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 806 рублей; сигареты торговой марки «MAC BLACK GOLD» в количестве 187 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 123 рубля; сигареты торговой марки «Manchester BLACK QUEEN» в количестве 75 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 9 675 рублей; сигареты торговой марки «Manchester Double Drive» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Manchester PEARL QUEEN» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «MILANO FIZZ» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «MILANO RED GRAPE (красная)» в количестве 15 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 935 рублей; сигареты торговой марки «MILANO RED GRAPE (синяя)» в количестве 14 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 806 рублей; сигареты торговой марки «Minsk city MS» в количестве 11 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 419 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS» в количестве 60 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 7 740 рублей; сигареты торговой марки «MORION MILD BLUE» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «NZ 8» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «NZ Black» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «NZ BLACK POWER cc» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «NZ GOLD СОМРАСТ» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «ORIS VINTAGE CLUB DOUBLE APPLE» в количестве 309 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 39 861 рубль; сигареты торговой марки «ORIS Super Slims» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «OSCAR LIGHT» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAMENT Aqua Nano» в количестве 36 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 4 644 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAМENT» в количестве 140 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 060 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAМENT Aqua Super Slims» в количестве 38 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 4 902 рубля; сигареты торговой марки «PARLIAМENT RESERVE» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «PARLIAМENТ Aqua Вlue» в количестве 360 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 46 440 рублей; сигареты торговой марки «PARКER&SIМPSON СОМРАСТ» в количестве 6 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 774 рубля; сигареты торговой марки «PLATINUM BLACK QUEEN 7» в количестве 15 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 935 рублей; сигареты торговой марки «PLAY HIТ» в количестве 304 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 39 216 рублей; сигареты торговой марки «portal ONE» в количестве 12 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 548 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans DEMI синий» в количестве 196 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 284 рубля; сигареты торговой марки «Rothmans DEMI CLICK GREEN» в количестве 89 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 481 рубль; сигареты торговой марки «Rothmans DEMI CLICK фиолетовый» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE золотые» в количестве 119 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 351 рубль; сигареты торговой марки «SOBRANIE синие» в количестве 251 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 32 379 рублей; сигареты торговой марки «SOBRANIE черное» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WHIТE Compact» в количестве 23 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 967 рублей; сигареты торговой марки «SOPRANO SPECIAL WНIТЕ Slims» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рублей; сигареты торговой марки «Winston BLUE» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Winston compact» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «ДОНСКОЙ ТАБАК СВЕТЛЫЙ» в количестве 97 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 513 рублей; сигареты торговой марки «ДОНСКОЙ ТАБАК ТЕМНЫЙ» в количестве 139 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 17 931 рубль; сигареты торговой марки «ЕХХЕ BLACK DEМI» в количестве 5 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 645 рублей; сигареты торговой марки «ЕХХЕ PLATINUM DEMI» в количестве 5 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 645 рублей; сигареты торговой марки «ЕХХЕ VINTAGE CHERRY» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO Slim» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO Special Gold» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рублей; сигареты торговой марки «КALIPSO SUPER SLIMS» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рублей; сигареты торговой марки «КENT ICON» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «КENТ NANO SILVER» в количестве 556 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 71 724 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CORE голубой» в количестве 266 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 34 314 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CORE синий» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CRYSTAL» в количестве 145 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 705 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CRYSTAL BLUE» в количестве 220 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 28 380 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ CRYSTAL MIX» в количестве 330 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 42 570 рублей; сигареты торговой марки «КЕNТ ТАSТЕ» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 387 рублей; сигареты торговой марки «Корона» в количестве 154 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 19 866 рублей; сигареты торговой марки «Корона 21» в количестве 21 единицы потребительской упаковки общей стоимостью 2 709 рублей; сигареты торговой марки «Корона 24» в количестве 11 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 419 рублей; сигареты торговой марки «Корона SLIMS GREEN» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «Корона SLIMS ВВ» в количестве 90 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 11 610 рублей; сигареты торговой марки «Корона СЛИМ» в количестве 143 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 18 447 рублей; сигареты торговой марки «Корона СТИЛЬ» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рубля; сигареты торговой марки «КОСМОС» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 25 800 рублей; сигареты торговой марки «МАС BLACK GOLD» в количестве 187 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 24 123 рублей; сигареты торговой марки «ПРЕСТИЖ красные» в количестве 100 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 12 900 рублей; сигареты торговой марки «ПРЕСТИЖ синие» в количестве 80 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 10 320 рублей; сигареты торговой марки «Прима Дона» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Родопи» в количестве 180 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 220 рублей; сигареты торговой марки «ФЭСТ красный» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рубля; сигареты торговой марки «ФЭСТ синий» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Хортиця КРАСНАЯ» в количестве 181 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 23 349 рублей; сигареты торговой марки «Столичные» в количестве 120 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 15 480 рублей; сигареты торговой марки «Стюардесса» в количестве 170 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 21 930 рублей из расчета стоимости одной упаковки 129 рублей, а всего на общую сумму 1 268 715 рублей, в которых согласно заключению экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, являются частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, предоставленные на исследование, изготовлены не производством АО «Гознак».

9.02.2024 в период с 9 часов 28 минут по 10 часов 50 минут в ходе производства обыска в помещении магазина «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия - сигареты торговой марки «Winston X style» в количестве 28 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 612 рублей; сигареты торговой марки «Oris double apple» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Oris cherry» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Oris intense summer fizz» в количестве 11 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 419 рублей; сигареты торговой марки «Oris intense purple fizz» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Winston XS orange mix» в количестве 18 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 322 рубля; сигареты торговой марки «Winston XS red mix» в количестве 8 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 032 рубля; сигареты торговой марки «Parliament taste mix P-lain» в количестве 19 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 451 рубль; сигареты торговой марки «Alex blue Label slims» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Soprano special white super slim» в количестве 19 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 451 рубль; сигареты торговой марки «Sobranie blacks London» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Winston XS Fresh mix» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Morion Crystal gold nano» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Morion mild blue» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Arizona superslims crush Applemint applemint crush ball» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Arizona Queen black 6» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Arizona superslims crush Orange crush ball» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Milano red grape» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Parliament Aqua nano» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans king size» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Marlboro Classic» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «RB Perliamutr» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Play hit» в количестве 18 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 322 рубля; сигареты торговой марки «Keno club orange» в количестве 30 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 870 рублей; сигареты торговой марки «Milano Vento» в количестве 50 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 6 450 рублей; сигареты торговой марки «Keno club bluberry mint» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Morion crystal gold» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рубля; сигареты торговой марки «Milano super slim blue» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рубля; сигареты торговой марки «Kent crystal» в количестве 24 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 096 рублей; сигареты торговой марки «Rothmans demi click aroma» в количестве в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «M1 Super slims black» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Dove gold super slims» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Davidoff classic» в количестве 26 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 354 рубля; сигареты торговой марки «Корона slim green» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Kent nano white» в количестве 28 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 612 рублей; сигареты торговой марки «Хортиця красная» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Корона стиль» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum» в количестве 42 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 418 рублей; сигареты торговой марки «Dove silver slim» в количестве 40 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 5 160 рублей; сигареты торговой марки «Dove gold slim» в количестве 24 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 3 096 рублей; сигареты торговой марки «Прима Дона» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Winston XS» в количестве 35 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 4 515 рублей; сигареты торговой марки «Dove platinum super slims» в количестве 20 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 2 580 рублей; сигареты торговой марки «Mond menthol super slims» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «FAST 10 revolution» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Milano red grape» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «2222» в количестве 10 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 1 290 рублей; сигареты торговой марки «Parliament reserve» в количестве 6 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 774 рубля; сигареты торговой марки «Milano rosso» в количестве 7 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 903 рубля; сигареты торговой марки «Dubao red» в количестве 4 единиц потребительской упаковки общей стоимостью 516 рублей, а всего на общую сумму 126 549 рублей, в которых согласно заключения экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, являются частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, предоставленные на исследование, изготовлены не производством АО «Гознак».

Таким образом, организованная преступная группа под руководством ФИО32, в состав которой входили ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 в период с июня 2022 года по 9.02.2024, осуществили перевозку и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством Российской Федерации на общую сумму 32 766 516 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Они же, совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюхания.

Согласно п.п. 2, 5 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона (действующей до вступления изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 № 325-ФЗ), табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (действующим до вступления изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2024 № 1188) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. В соответствии с п. 3 указанного Постановления, изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В нарушение приведенного законодательства Российской Федерации ФИО32, во временной период начиная с июня 2022 года по 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, достоверно зная о повышенном спросе населения на недорогие табачные изделия (сигареты) отечественного и импортного производства, имея прямой преступный корыстный умысел, направленный на извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения, перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, что обусловливало ее низкую стоимость ввиду несоблюдения, правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками и неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, а также отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, принял решение о систематическом совершении преступлений, связанных с вышеуказанной незаконной деятельностью.

В нарушение приведенного законодательства Российской Федерации, ФИО32, в период с июня 2022 года и по 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, достоверно зная о повышенном спросе населения на недорогие табачные изделия (сигареты) отечественного и импортного производства, имея преступный умысел, направленный на извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения и перевозки в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере и незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков, что обусловило бы ее низкую стоимость ввиду несоблюдения условий ее производства, хранения, правил реализации, отсутствием обязательной маркировки специальными (акцизными) марками и неуплатой в связи с этим обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, а также отсутствием обязательных отчислений правообладателям товарных знаков, обладая организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая этого, принял решение о создании на территории Краснодарского края организованной группы с целью систематического совершения преступлений, связанных с вышеуказанной незаконной деятельностью, а также, начиная с июня 2022 года, находясь на территории Краснодарского края, стал предпринимать активные действия к ее созданию и разработал преступный план совершения преступления.

Согласно указанному плану, ФИО32 намеревался, используя различные транспортные компании, приобретать в неустановленных следствием местах немаркированные табачные изделия (сигареты) различных торговых брендов, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, которые хранить на территории своего домовладения, по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания иных участников организованной группы, с целью дальнейшего ввода в гражданский оборот (продажи) по более низким, по сравнению с рыночными ценами, используя чужие товарные знаки, с причинением крупного ущерба правообладателям.

ФИО32 определил структуру создаваемой им организованной группы, согласно которой, организованная группа должна была состоять из него самого, как руководителя, активных участников, которые, совместно с ним либо по его указанию должны были с целью сбыта непосредственно осуществлять перевозку оптовых партий немаркированных табачных изделий (сигарет) от транспортных компаний на склад, фасовку указанных табачных изделий (сигарет) на более мелкие партии, хранение указанных табачных изделий (сигарет) и перевозку расфасованных табачных изделий (сигарет) в арендуемые им торговые помещения, с целью их незаконной продажи неосведомленными о его преступном намерении продавцами. 

При этом, все участники организованной группы должны были осознавать общность корыстных целей, для достижения которых она создается, объединиться на их основе и преступного умысла, направленных на хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков в целях извлечения незаконного дохода от сбыта указанной продукции и стремиться к совместной, длительной преступной деятельности.

С этой целью ФИО32, начиная с июня 2022 года и не позднее 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, начал осуществлять подбор участников организованной группы на основе наличия давних дружеских связей, доверительных отношений, этнической основе, познаний и опыта в области работы, связанной с реализацией товаров, наличия в пользовании специализированного автотранспорта, необходимого для перевозки немаркированных табачных изделий, а также склонности к совершению противоправных действий и желания совершать преступления, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и подчинение воли организатора.

При этом, ФИО32 являясь организатором и одновременно активным участником организованной группы, должен был:

- осуществлять общее руководство и координацию действий участников организованной группы путем принятия единоличных решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности участников группы (подыскание на территории Крымского и Красноармейского районов, Краснодарского края мест для организации незаконного процесса по хранению немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей, подыскание транспортных средств необходимых для транспортировки немаркированной табачной продукции);

- осуществлять подбор и вовлечение в создаваемую им организованную группу новых участников и распределять между ними преступные роли и функций с целью успешной реализации совместного прямого преступного плана, а также принимать на работу работников торговых помещений, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы;

- разрабатывать, наряду с иными участниками организованной группы, меры конспирации, с обязательным использованием в общении для всех членов более сложного для контроля сотрудниками правоохранительных органов приложения для общения мессенджера «WhatsApp» (Ватсап), «Telegram» (Телеграм), установленных на мобильные телефоны, а также использование специальной терминологии и языка, понятных только для участников преступной группы;

- приискать источник производства немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей;

- складировать (размещать) немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащую незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей в специально оборудованном для хранения месте, с целью дальнейшего ввода в гражданский оборот (продажи); 

- вести учет продукции, хранящейся в специально оборудованном для хранения помещении;

- подыскивать покупателей немаркированной табачной продукции, согласовывать с ними стоимость, наименование, объемы и сроки ее реализации, осуществлять контроль поступления от них оплаты за реализованную немаркированную табачную продукцию, а также распределять полученную прибыль между участниками преступной группы и покрывать расходы, связанные с незаконной деятельностью;

- подыскивать с целью аренды торговые помещения для дальнейшей продажи немаркированной табачной продукции.

Во исполнение своего преступного умысла, в период времени с июня 2022 года по 14.01.2024, ФИО32, находясь на территории Краснодарского края, выполняя одну из отведенных себе функций, направленную на подыскание активных участников организованной группы, предложил войти в ее состав ФИО34, ФИО35, ФИО37 и ФИО36, разъяснив последним цели и задачи ее создания, мотивируя целесообразность и выгоду от участия в организованной группе высокими доходами от совместной преступной деятельности.

В свою очередь ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, в период начиная с июня 2022 года и по 14.01.2024, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь на территории Краснодарского края, разделяя преступный умысел ФИО32, направленный на личное обогащение от сбыта немаркированной табачной продукции под чужими товарными знаками, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, осознавая степень высокой доходности предлагаемой ФИО32 незаконной деятельности и, рассчитывая получать в течении продолжительного времени материальную выгоду от совместной преступной деятельности, осознавая в полном объеме цели и задачи создаваемой организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения ущерба правообладателям товарных знаков, приняли предложение последнего, дав свое добровольное согласие на вхождение в число участников организованной группы, тем самым став участниками организованной преступной группы, под руководством ФИО32 

Далее, ФИО32, являясь организатором созданной им организованной группы, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение прямой финансовой выгоды от незаконного приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в целях их последующего сбыта, получив согласие ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 на их участие в организованной группе под его руководством, в период с июня 2022 года по 14.01.2024, находясь на территории Краснодарского края, определил преступные роли последних, четкое и последовательное выполнение которых, с их стороны, должно было способствовать достижению единой преступной цели участников организованной группы. 

Так, ФИО34, ФИО36 в зависимости от указаний, поступающих от ФИО32, должны были выполнять тождественные, взаимозаменяемые по отношении друг к другу преступные функции, а именно:

- получать в указанных ФИО32 транспортных компаниях немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащую незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей;

- осуществлять погрузку и перевозку немаркированных табачных изделий (сигарет), используя при транспортировке предоставленный ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион либо другой автомобиль для осуществления перевозки груза (немаркированных табачных изделий) на склад или к местам последующего сбыта;

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории подсобных и хозяйственных помещений домовладения участников организованной группы, вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров, для дальнейшей продажи (сбыта);

- осуществлять продажу немаркированных табачных изделий (сигарет) в помещениях арендуемых ФИО32 и иными участниками группы магазинах;

- принимать на работу работников торговых помещений, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы;

- получать от покупателей немаркированных табачных изделий (сигарет) денежные средства за реализованную табачную продукцию с последующей их передачей ФИО32 для дальнейшего распределения между участниками организованной группы;

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

Кроме того, в преступные функции ФИО36 входило: проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазинах, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

При этом, ФИО35, должен был:

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории хозяйственной постройки домовладения, где он проживает, для дальнейшей продажи (сбыта).

В преступные функции ФИО37 входило: 

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью ее последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, неосведомленных продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

При этом, участники созданной ФИО32 организованной группы подчинялись требованиям внутренней дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали общую цель такого объединения и свою принадлежность к нему, соблюдали правила конспирации. 

Устойчивость выразилась в длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении более 1,5 лет в период с июня 2022 по 9.02.2024, то есть до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами. Сплоченность и организованность выразилась в том, что состав преступной группы отличался постоянством, высокой дисциплиной, стремлением участников к единому результату, наличием единого преступного умысла, намерением осуществлять преступную деятельность в течении длительного неограниченного периода времени, а также в осознании руководителем и участниками организованной группы своей принадлежности к организованной группе и своей конкретной роли в ее деятельности. 

Кроме того, сплоченность и организованность проявилась в четком и неукоснительном исполнении участниками организованной группы требований и указаний ее руководителя, в распределении преступных ролей между участниками организованной группы, в использовании системы конспирации и защитных мер, которые выражались в намерении скрыть свою преступную деятельность.

Таким образом, ФИО32 с июня 2022 года умышленно создал на территории Краснодарского края организованную группу под своим руководством, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, единым преступным умыслом всех ее участников, длительностью противоправной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, масштабностью преступной деятельности, выразившейся в извлечение незаконной финансовой выгоды в результате совершения незаконного хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере и незаконного использования на табачной продукции чужих товарных знаков на территории Краснодарского края, причинивших крупный ущерб правообладателям.

Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО32, участниками которой являлись ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 выразилась в следующем.

В период, начиная с июня 2022 года и по 14.01.2024, ФИО32, являясь организатором и руководителем совершаемого преступления, действуя умышленно, в составе организованной группы совместно с ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, из корыстных побуждений, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий (сигарет) в особо крупном размере под чужими товарными знаками, находясь на территории Краснодарского края, в соответствии с разработанным им преступным планом, понимая, что своими противоправными действиями нарушит установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения крупного ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, с целью организации незаконной деятельности по незаконному хранению и перевозке в целях сбыта, а также продажи немаркированных табачных изделий (сигарет), подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, подыскали для указанных целей торговые помещения магазинов, расположенных по адресам: 

<

адрес>.

Далее, в период с июня 2022 года по 9.02.2024, ФИО32 и ФИО34, действуя в соответствии с разработанным ФИО32 преступным планом, выполняя активные действия, направленные на его реализацию, при неустановленных следствием обстоятельствах, через сеть Интернет, используя неустановленный мессенджер, приискали неустановленный источник (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей, следующих торговых марок: «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222», согласовывал стоимость, способ оплаты, наименование, объемы, сроки и способ доставки в Красноармейский и Крымский районы Краснодарского края по средствам различных транспортных компаний с целью ввода в гражданский оборот (продажи) на территории Краснодарского края.

В указанный период (с июня 2022 года по 09.02.2024) ФИО34, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО32 в соответствии с отведенной им преступной ролью, выполняя указания последнего, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта в особо крупном размере, немаркированных табачных изделий (сигарет) под чужими товарными знаками, а также на извлечение незаконного дохода от дальнейшей реализации (продажи) указанной табачной продукции, понимая, что своими противоправными действиями нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, а также причинения крупного ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, осуществляли получение в указанных ФИО32 транспортных компаниях, расположенных на территории Краснодарского края, а именно: ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Возовоз», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Грузопоток», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «ФАСТранс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий (сигарет), и используя находящийся в пользовании ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком № регион и иные неустановленные следствием автомобили перевозили их к месту проживания ФИО32 по адресу: 

<

адрес>, а также к месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> к месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещение магазинов «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес> то есть осуществляли их перевозку с целью сбыта в особо крупном размере.

После доставления вышеуказанной табачной продукции к месту проживания ФИО32 по адресу: 

<

адрес>, а также к месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, во временной период, начиная с июня 2022 года и по 9.02.2024, действуя умышленно, ФИО32 и ФИО34, в составе организованной группы с ФИО35, ФИО37, ФИО36, в соответствии с отведенной им преступной ролью, выполняли с целью достижения преступного умысла соучастников преступления следующие действия: осуществляли доставку табачной продукции в помещения магазинов, расположенных по адресам: 

<

адрес>, где ФИО36 и ФИО37, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в соответствии с отведенными им преступными ролями, во временной период, начиная с июня 2022 года и по 9.02.2024, осуществляли хранение, вели учет приобретенной продукции, и организовывали реализацию путем продажи неосведомленными об их преступном намерении продавцами в помещениях вышеуказанных магазинах немаркированную табачную продукцию (сигареты), подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками с этикетками торговых марок: «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222».

Таким образом, в период с июня 2022 года по 9.02.2024, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы в соответствии с отведенными им преступными ролями, имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта в особо крупном размере немаркированной табачной продукции (сигарет), подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, понимая, что своими противоправными действиями нарушают установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачной продукции, а также осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям товарных знаков, и желая их наступления, незаконно перевозили в целях сбыта и хранили в жилище ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> по месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещении магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками – сигареты торговых марок «ALEX»; «ALMAZ»; «ARIZONA»; «BARCLAY»; «BLACK ТIР»; «BOND»; «BT»; «CAMEL»; «CAVALLO»; «CENТER»; «CREDO»; «Chesterfield»; «Classic Tabaco»; «D&A»; «Davidoff»; «DABAO»; «DON»; «Dove»; «EXXE»; «FAST»; «Gold mount»; «JOLLINI»; «LEX»; «LD»; «LM»; «M1»; «MAC»; «Manchester»; «Marlboro»; «MILANO»; «Minsk»; «Mond»; «MORION»; «NZ»; «ORIS»; «OSCAR»; «PARKER&SIMPSON»; «PLATINUM»; «PARLIAMENT»; «PLAY HIТ»; «Portal ONE»; «Queen»; «REGINA DEMI»; «Rothmans»; «RВ»; «SOBRANIE»; «SOPRANO»; «Taj»; «Winston»; «Донской Табак»; «КALIPSO»; «КЕNО»; «КЕNТ»; «Корона»; «КОСМОС»; «Родопи»; «Столичные»; «Стюардесса»; «Хортиця»; «Престиж»; «Папиросы»; «Прима»; «Дона»; «Фэст»; «2222», в общем количестве не менее 253 964 единиц потребительской упаковки, в которых согласно заключению экспертов №17/4-1851э от 19.11.2024 вещество из курительной части сигарет различных наименований, представленных на экспертизу, содержат части растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae), на части пачек сигарет специальные и акцизные марки отсутствуют, на части пачек имеются акцизные марки, изготовленные не производством АО «Гознак».

В целях реализации своего преступного умысла ФИО32, действуя в составе организованной группы с ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, в период с июня 2022 года по 9.02.2024, приискали источник оптовой продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащей незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей, с незаконно использованными товарными знаками и сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров без разрешения правообладателей указанных средств индивидуализации на пачках сигарет, а именно марками товарного знака «Marlboro», зарегистрированного под № 170 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 12.07.2016, товарного знака «PARLIAMENT», зарегистрированного под № 378927 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 12.05.2009, товарного знака «BOND», зарегистрированного под № 283343 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 02.03.2005, правообладателем которых является «ФИО38 САРЛ», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, а также товарного знака «L$M», зарегистрированного под № 1 027 350 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 15.12.2009, и товарного знака «Chesterfield», зарегистрированного под № 1 039 720 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 27.04.2010, правообладателем которых является «ФИО40 С.А.», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария. Далее, ФИО32, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для извлечения незаконного дохода от дальнейшей реализации указанной табачной продукции, понимая, что своими противоправными действиями нарушают установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, а также осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателю товарного знака «Marlboro», зарегистрированного под № 170 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 12.07.2016, товарного знака «PARLIAMENT», зарегистрированного под № 378927 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 12.05.2009, товарного знака «BOND», зарегистрированного под № 283343 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 02.03.2005, правообладателем которых является «ФИО38 САРЛ», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, а также товарного знака «L$M», зарегистрированного под № 1 027 350 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 15.12.2009, и товарного знака «Chesterfield», зарегистрированного под № 1 039 720 в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков от 27.04.2010, правообладателем которых является «ФИО40 С.А.», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, в целях осуществления деятельности, связанной с незаконным использованием чужих товарных знаков, путем применения товарных знаков и сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров без разрешения правообладателя указанного средства индивидуализации на пачках сигарет, не имея с правообладателем заключенных в законом порядке договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, либо иных договоров на распоряжение исключительным правом на товарные знаки «Marlboro», «PARLIAMENT», «BOND», правообладателем которого является «ФИО38 САРЛ», а также договоров на распоряжение исключительным правом на товарные знаки «L$M», «Chesterfield», правообладателем которого является «ФИО40 С.А.», и желая их наступления, незаконно хранили и перевозили в целях последующего сбыта по месту проживания ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> по месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещении магазина «Табак», расположенное по адресу: 

<

адрес>», до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обыска от 9.02.2024.

Стоимость табачной продукции с товарным знаком «Marlboro», приобретенной участниками организованной группы ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, с использованием чужого товарного знака, с учетом цены на момент изъятия (09.02.2024) марки: «Marlboro» в количестве 160 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 239 рублей за одну упаковку, составила 38 240 рублей; «Marlboro Nano Slim» в количестве 1770 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 239 рублей за одну упаковку составила 423 030 рублей; «Marlboro Caramel» в количестве 410 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 239 рублей за одну упаковку составила 97 990 рублей, «Marlboro Chocolate» в количестве 200 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 239 рублей за одну упаковку составила 47 800 рублей, «Marlboro Crafted Compact» в количестве 172 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 189 рублей за одну упаковку составила 32 508 рублей, «PARLIAMENT Reserve» в количестве 2019 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 249 рублей за одну упаковку составила 502 731 рубль, «PARLIAMENT» в количестве 1050 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 269 рублей за одну упаковку составила 282 450 рубля, «PARLIAMENT P-line Taste Mix» в количестве 689 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 269 рублей за одну упаковку составила 185 341 рубль, «PARLIAMENT Aqua Super Slim» в количестве 1718 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 269 рублей за одну упаковку составила 462 142 рубля, «PARLIAMENT Aqua Blue» в количестве 3025 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 269 рублей за одну упаковку составила 813 994 рубля, «PARLIAMENT Aqua Nano» в количестве 630 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 269 рублей за одну упаковку составила 169 470 рублей, «BOND STREET Red Selection» в количестве 799 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 189 рублей за одну упаковку составила 151 011 рублей, «BOND STREET Blue Selection» в количестве 1954 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 189 рублей за одну упаковку составила 369 306 рублей, «BOND STREET Compact Blue» в количестве 3 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 147 рублей за одну упаковку составила 441 рубль, «L$M Blue Label» в количестве 1910 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 189 рублей за одну упаковку составила 360 990 рублей, «L$M Red Label» в количестве 1801 единица потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 189 рублей за одну упаковку составила 340 389 рублей, «CHESTERFIELD Selection Compact» в количестве 1022 единиц потребительской упаковки общей стоимостью из расчета стоимости 169 рублей за одну упаковку составила 172 718 рублей, а всего на сумму 4 450 551 рубль.

В результате незаконного использования участниками организованной группы ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 чужого товарного знака «Marlboro», «PARLIAMENT», «BOND», правообладателем которых является «ФИО38 САРЛ», указанному правообладателю причинен крупный ущерб на общую сумму 3 576 454 рубля, а также незаконного использования чужого товарного знака «L$M», «Chesterfield», правообладателем которых является «ФИО40 С.А.», указанному правообладателю причинен крупный ущерб на общую сумму 874 097 рублей.

Подсудимый ФИО32 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Подсудимый ФИО34 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Пояснил, что в обвинительном заключении обстоятельства совершенных им преступлений изложены правильно.

Подсудимый ФИО35 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Пояснил, что в обвинительном заключении обстоятельства совершенных им преступлений изложены правильно.

Подсудимая ФИО37 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Пояснила, что в обвинительном заключении обстоятельства совершенных ею преступлений изложены правильно.

Подсудимая ФИО36 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Пояснила, что в обвинительном заключении обстоятельства совершения ею преступлений изложены правильно.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимых в инкриминируемых им деяниях. 

Вина подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 в совершении преступления предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- показания свидетеля ФИО1 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с 2017 года зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. На праве собственности у нее имеется помещение, расположеное по адресу: 

<

адрес>». 25.05.2022 она заключила договор аренды этого нежилого помещения с индивидуальным предпринимателем ФИО34 сроком с 01.06.2022 по 30.04.2023. ФИО34 арендовал данное помещение под коммерческие цели. Ей был известен юридический адрес ФИО34, а именно по адресу: 

<

адрес>. В арендуемом помещении по адресу: 

<

адрес>», ФИО34 занимался реализацией табачной продукции. Арендуемое ФИО34 помещение после сдачи она не посещала, товар, реализуемый ФИО34, не видела. Свою предпринимательскую деятельность ФИО34 в арендуемом помещении осуществлял до 31.01.2024 (т. 5, л.д. 1-2, 264-267);

- показаниями свидетеля ФИО2., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что на праве собственности у нее имеется помещение, расположеное по адресу: 

<

адрес>. В 2023 году заключила договор аренды данного нежилого помещения с ФИО32, который сообщил ей, что в данном помещении откроет магазин, в котором будет реализовывать табачную продукцию. Они заключили договор аренды с ФИО32 сроком на 11 месяцев, арендная плата составляла 10 000 рублей ежемесячно. Арендную плату она всегда забирала сама, приезжая в торговое помещение, которое у нее арендовал Торосян. Денежные средства за арендную плату ей передавал либо администратор по имени Анжелика, либо продавцы магазина. В торговом помещении, арендуемом у нее ФИО32, она видела сигареты. В январе 2024 года кто-то из продавцов магазина ФИО32 позвонил ей и сообщил, что они съезжают (т. 5, л.д. 268-270);

- показаниями свидетеля ФИО3 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что ФИО32 ему знаком с детства. В его собственности имеется помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «Г», которое он систематически сдает. В сентябре 2023 года ФИО32 обратился к нему с целью аренды его помещения. После чего они заключили договор аренды его помещения на период времени с 03.03.2023 по 01.10.2023. В ходе разговора ФИО32 сообщил ему, что желает реализовывать табачную продукцию. Он был против этого, о чем они заключили дополнительное соглашение, в котором прописали, что ФИО32 установлены ограничения на продажу табачной и алкогольной продукции. Он неоднократно предупреждал ФИО32 о невозможности продажи табачной продукции. Однако, ему было известно, что ФИО32 долгое время в его помещении осуществлял продажу табачной продукции (т. 5, л.д. 271-273);

- показаниями свидетеля ФИО4 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с октября 2023 года она работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном в 

<

адрес>. С ней в должности продавца также работала ФИО5 Ее работодателем был ФИО34 В данном магазине происходила реализация табачной продукции. Ей было известно, что сигареты были «белорусские» и «армянские». О том, что на продаваемых пачках сигарет отсутствуют акцизные марки Российской Федерации или нанесены акцизные марки иного государства ей не было известно. ФИО34 заверил ее, что сигареты, которые они реализовывали нормальные. Продаваемые сигареты в магазине «Табак» были очень дешевые, поэтому пользовались спросом. У ФИО34 имелся еще один магазин по реализации табачной продукции «Табак», расположенный в с. Киевском, Крымского района, где продавцом работала ФИО36 ФИО36 иногда подменяла ее в магазине «Табак» в ст. Троицкой. ФИО36 занималась формированием товара (сигарет) для заказа, забирая у продавцов составленные ими списки с отсутствующим товаром (сигаретами), которые передавались ФИО34 Поставкой сигарет в их магазин занимался только ФИО34 Хранилась данная табачная продукция в помещении магазина (т. 5, л.д. 120-126);

- показаниями свидетеля ФИО5 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с июня 2023 года она работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном в 

<

адрес>. Ее работодателем был ФИО34 В данном магазине осуществлялась продажа табачной продукции. Продаваемые сигареты в магазине «Табак» были очень дешевые, поэтому пользовались спросом. У ФИО34 имелся еще один магазин по реализации табачной продукции «Табак», расположенный в 

<

адрес>, где продавцом работала ФИО36 Поставкой сигарет в их магазин занимался ФИО34, товарные накладные на сигареты она никогда не видела, сигареты привозились в картонных коробках. Хранилась данная табачная продукция в помещении магазина (т. 5, л.д. 127-133);

- показания свидетеля ФИО6 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что в 2023 году, она работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес> Ее работодателем был ФИО41 магазине «Табак» реализовывалась табачная продукция, а также электронные сигареты. Табачная продукция была как Российской Федерации, так и из Республики Армения, Республики Беларусь, Арабских Эмиратов. Акцизные марки различных государств присутствовали на пачках сигарет. Не на всех пачках сигарет присутствовала акцизная маркировка Российской Федерации. Табачную продукцию в магазин всегда привозил ФИО44 Приезжал один, пару раз приезжал с супругой ФИО7 Приходом сигарет и внесением их в базу занималась ФИО43 А которая ранее была продавцом в 

<

адрес>, и в дальнейшем она стала товароведом и следила за магазинами, расположенными в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Все магазины, насколько ей было известно, находились у ФИО34 Она и другой продавец самостоятельно в базу для учета и отчетности сигареты не вносили, всем занималась ФИО46 Иногда она вносила в базу сигареты у них в магазине, а иногда удаленно. Контроль за наличием сигарет осуществляла ФИО36 Иногда, продаваемый товар не соответствовал наименованию товара, который появлялся в базе при сканировании QR-кода. То есть иногда при сканировании QR-кода пачек сигарет на экране в программе появлялось наименовании конфет. Об этом ей и другим продавцам было известно, так как Торосян О их заранее предупредил, что для отчетности в налоговую он не вносит весь товар (сигареты), а вносит только его часть. Ревизию в их магазине осуществляла в основном ФИО43 А один раз в месяц. При проведении ревизии в магазине находилась ФИО43 А и продавцы. ФИО46 проверяла наличие товара по базе, а также его продажу, а продавцы считали товар, который находился в наличии в магазине. Также иногда ревизию в магазине проводила ФИО17 - жена ФИО1. Списки необходимого товара (сигарет) в магазин составляли продавцы. Списки забирал ФИО44 том, что у ФИО44 имелся склад, она слышала в разговоре с ФИО44, как она поняла, склад у него имелся в стороне 

<

адрес> (т. 5, л.д. 149-157);

- показаниями свидетеля ФИО8 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с июля 2022 года по март 2023 года работала продавцом в магазине «Табак» в 

<

адрес> С ней продавцом также работала ФИО6. Их работодателем был ФИО34 Товароведом в данном магазине работала ФИО36, которая ставила на приход товар, а также проводила ревизию в их магазине. Несколько раз в их магазине ревизию проводила ФИО37, супруга ФИО34 В данном магазине реализовывалась табачная продукция. Ей было известно, что продаваемые сигареты немаркированные, пачки сигарет не имели акцизной маркировки. Сигареты были из Республики Беларусь, Республики Армения, Арабских Эмиратов. ФИО36 вносила в базу со вкладкой «конфеты» наименования сигарет. Сигареты в их магазин привозил ФИО34, несколько раз электронные сигареты привозил ФИО32 брат ФИО34 ФИО34 работал совместно с ФИО32 У них где-то дома был склад с сигаретами. Выручку за смену забирал либо ФИО34, либо ФИО36 (т. 5, л.д. 138-142);

- показаниями свидетеля ФИО9 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с июня по июль 2022 года, она работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>». Ее работодателем был ФИО34 Работала совместно с ФИО46 Заработную плату им ежедневно выдавал ФИО34 В магазине «Табак» реализовывалась табачная продукция, а также электронные сигареты. Табачная продукция была как Российской Федерации, так и из Республики Армения. Табачную продукцию в магазин всегда привозил Торосян О два раза в неделю, по 2-3 коробки сигарет (по 50 блоков в каждой коробке). ФИО34 привозил сигареты всегда сам, пару раз приезжал с супругой ФИО45. Приходом сигарет, и внесением их в базу, занимался Торосян Овсеп. Всем занимался ФИО34 Ревизию в их магазине проводил ФИО34, в присутствии ее и ФИО46 ФИО34 проверял наличие товара по базе, а также его продажу, а они (продавцы) считали товар, который находился в наличии в магазине. Также иногда ревизию в магазине проводила ФИО4 жена ФИО1. В их магазин примерно два раза в неделю, приезжала ФИО17, супруга ФИО1, следила за порядком в магазине, за наличием товара в магазине и на полках, расстановкой товара и его соответствием, они к ней относились как к начальнику, такому же как и ФИО34 В телефонном режиме продавцы сообщали ФИО34 список сигарет, которые отсутствовали в магазине, после чего он привозил сам. Несколько раз слышала разговоры ФИО34 с кем-то по телефону, он разговаривал о реализации сигарет. Поэтому у нее сложилось мнение, что он занимается реализацией сигарет с кем-то, но с кем именно ей не известно (т. 5, л.д. 177-185);

- показаниями свидетеля ФИО10 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что ей знаком ФИО33 Она работала у него в 2023 году, в качестве продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Е». Ее работодателем был ФИО12 Она работала продавцом, осуществляла реализацию табачной продукции. Табачная продукция хранилась в магазине (т. 5, л.д. 159-162);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года, работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес> Ее работодателем был ФИО34 Работала совместно с ФИО36, которая была товароведом. В магазине «Табак» реализовывалась табачная продукция, а также электронные сигареты. Ей было известно, что в магазине продаются сигареты как Российской Федерации, так и из Республики Армения, Республики Беларусь. Акцизные марки различные. Табачную продукцию в магазин всегда привозил ФИО34 Приходом сигарет, и внесением их в базу, занималась ФИО46 ФИО34 было еще несколько магазинов, где он реализовывал табачную продукцию. Она самостоятельно в базу для учета и отчетности сигареты не вносила, всем занималась ФИО43 А Контроль за наличием сигарет осуществляла ФИО36, также ФИО36 проводилась ревизия в их магазине. При проведении ревизии в магазине находилась ФИО43 А и продавцы. ФИО46 проверяла наличие товара по базе, а также его продажу, а продавцы считали товар, который находился в наличии в магазине. Списки необходимого товара (сигарет) в магазин составляли продавцы. Списки забирал Торосян Овсеп (т. 5, л.д. 167-175);

- показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с сентября 2023 год по январь 2024 года, работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ее работодателями были ФИО34, а также его брат ФИО32 Всей деятельностью в данном магазине, в качестве товароведа, занималась ФИО46 Денежные средства, вырученные от продажи забирал ФИО34 примерно один раз в две недели. В магазине «Табак» реализовывалась табачная продукция. Табачная продукция была как Российской Федерации, так и из Республики Армения, Республики Беларусь. На некоторых пачках сигарет имелась акцизная маркировка, на некоторых она отсутствовала. Табачную продукцию в магазин всегда привозил Торосян О и Торосян Д, примерно раз в три недели. В среднем он привозил по 10-15 коробок сигарет. Приходом сигарет, и внесением их в базу, занималась ФИО36 Также ФИО36 занималась составлением списков товара. Продавцы лишь записывали в журнал, который имелся в магазине наименование сигарет, которые закончились. После чего, все списки в телефонном режиме передавались ФИО36 Она и другой продавец самостоятельно в базу для учета и отчетности сигареты не вносили, всем занималась ФИО36 (т. 5, л.д. 260-263);

- показаниями свидетеля ФИО12., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем. В период времени с 2006 года по 2018 года он занимался продажей табачной продукции. В январе 2023 года, к нему обратился О. Сообщил, что занимается реализацией табачной продукции, которую приобретает из Республики Беларусь, стоимость табачной продукции значительно ниже, чем сейчас на рынке. О сообщил, что табачная продукция не имеет акцизных марок Российской Федерации, то есть на табачной продукции нанесены акцизные марки Республики Беларусь. На его предложение он сообщил, что подумает. О к нему приезжал еще пару раз, и уговаривал заниматься данной деятельностью. В январе 2023 года, приехал О и он согласился на его предложение. О сообщил, что у него имеются следующие марки сигарет «Credo», «Корона», «Dоve», «Фэст». Они с ним обговорили по количеству для заказа. Так первый заказ О привез ему в феврале 2023 года. Он заказал у него около 1000 пачек сигарет марок «Credo», «Корона», «Dоve», «Фэст». Он заплатил О примерно 50 000 рублей. Денежные средства О он передавал в наличной форме, на банковский счет он никогда не переводил ему денежные средства. Заказы сигарет он осуществлял у О с января 2023 год по январь 2024 года. Заказ сигарет он осуществлял у О примерно раз в месяц, в телефонном режиме. Его абонентский номер у него не сохранился. Заказывал он примерно по 1000 - 1500 пачек сигарет (примерно 2-3 коробки). Оплачивал всегда в наличной форме от 50 000 рублей до 80 000 рублей (т. 5, л.д. 94-96);

- показаниями свидетеля ФИО13 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с 2011 года по 2016 год являлась индивидуальным предпринимателем, занималась продажей табачной продукции. В конце 2022 года, в начале феврале 2023 года, в ходе беседы с ФИО14 к ним подошел мужчина и представился по имени Руслан. Данный гражданин сообщил, что занимается реализацией табачной продукции, а именно дешевых сигарет. Также он сообщил, что стоимость табачной продукции значительно ниже, чем сейчас на рынке. Руслан предложил им закупать у него сигареты и реализовывать. Так же он сообщил, что у него есть марки сигарет как Дав, Манчестер, Морион и другие. На его предложение они согласились. В ходе допроса следователем ей была предоставлена фотография ФИО34 Она опознала данного гражданина как Руслана, который продавал ей табачную продукцию. Поясняет, что после знакомства с Торосяном О она решила продавать сигареты своим клиентам из дома. На следующий день после знакомства ей позвонил О и они с ним обсудили заказ. Она заказала у него сигареты марок «Dove», «Morion» «Manshester» в среднем по 5 блоков каждого наименования, то есть всего 15 блоков, 150 пачек сигарет. На следующий день он привез ей заказ, она ему заплатила денежные средства в сумме около 15 000 рублей. Денежные средства она передавала наличными. При проверке сигарет она обратила внимание, что на пачках сигарет нет акцизных марок Российской Федерации, на них были нанесены акцизные марки Республики Беларусь. Она сразу же спросила у О, почему они без акцизных марок, на что тот сказал, чтобы она не переживала, что сигареты хорошего качества, доставляются ему пароходами из 

<

адрес>, действительно без акцизных марок. Сигареты у ФИО15 она заказывала раз в одну-две недели, около 15-20 блоков. Оплачивала О заказ в суммах от 15 000 рублей до 30 000 рублей, всегда наличными денежными средствами. О всегда приезжал сам. В ходе телефонного разговора с О летом 2023 года при заказе у него сигарет «Manshester», он сообщил, что узнает у своего брата о их наличии. После чего он сообщил, что узнал у брата, что у него имеются сигареты «Manshester», и что он сможет их привезти (т. 5, л.д. 98-100);

- показаниями свидетеля ФИО14 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с 2018 года она является индивидуальным предпринимателем в сфере реализации табачной продукции и бакалеи. В конце 2022 года возможно в начале феврале 2023 года, в ходе беседы с ФИО13 к ним подошел мужчина и представился по имени Руслан. Данный гражданин сообщил, что занимается реализацией табачной продукции, дешевых сигарет. Руслан предложил им закупать у него сигареты и реализовывать. Так же он сообщил, что у него есть марки сигарет как «ВТ», «Родопи», «Kent», «Morion», «Dove», «Manshester», и другие. Она понимала, что закупать у него сигареты будет без товарных накладных, без какого-либо учета, однако понимала, что это может быть прибыльно, в связи с чем согласилась. В ходе допроса следователем ей была предоставлена фотография ФИО34 Она опознала данного гражданина как Руслана, который продавал ей табачную продукцию. Спустя месяц ей позвонил О, и она с ним обсудила заказ. Она заказала у него сигареты марок «ВТ», «Родопи», «Kent», «Morion», «Dove», «Manshester» в среднем по 5 блоков каждого наименования. На следующий день он привез ей заказ. О она платила за заказ от 10 000 рублей до 40 000 рублей. Денежные средства она передавала наличными, на банковскую карту она не переводила ему. При осмотре сигарет она видела, что на пачках сигарет имеются акцизные марки Российской Федерации, а также акцизные марки иных государства. О заверил ее, что сигареты хорошие, и хорошего качества. Сигареты у О она заказывала раз в одну-две недели, около 15-20 блоков. О всегда приезжал сам. Привозил ей сигареты в коробке. Занималась продажей сигарет, приобретенных у Торосяна О на протяжении полугода. В ходе телефонного разговора Торосян О предлагал ей приобрести дубликат (поставляемых из других государств) сигарет из Республики Казахстан, Республики Армении), а именно такие марки как «Malboro», «Rotmans», однако она отказалась (т. 5, л.д. 105-108);

- показаниями свидетеля ФИО15 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей товаров бытового назначения, табачных изделий. В марте 2023 года, к его торговому помещению подошел мужчина, который представился как Руслан, а в дальнейшем он сообщил, что его зовут Овсеп. Данный гражданин сообщил, что занимается реализацией табачной продукции. Также он сообщил, что стоимость табачной продукции значительно ниже, чем сейчас на рынке. Он принял решение взять у него дешевые сигареты, на что он сообщил, что из дешевых есть у него «ВТ», и «Стюардесса». Спустя неделю Овсеп привез ему в торговое помещение около 25 блоков (250 пачек сигарет) марок «ВТ», и «Стюардесса». Он заплатил ему около 13 000 рублей. Оплату он осуществлял только наличными денежными средствами. Приобретенные у Овсепа сигареты марок «ВТ» и «Стюардесса» имели акцизную марку Российской Федерации. Поэтому у него не было сомнений. После чего, он осуществлял у него заказ сигарет. Так он заказывал у него марки «ВТ», «Стюардесса», «Родопи», «Kent», «Manshester», «Credo», «Dove» «Winston». Заказ осуществлял он раз в неделю. Доставку всегда Овсеп осуществлял самостоятельно. Денежные средства он передал ему всегда в наличной форме, от 12 000 рублей до 20 000 рублей. Заказывал не более 25 блоков сигарет. Сигареты марок «Kent», «Winston» не имели акцизной марки. Сигареты «Manshester», «Credo», «Dove» имели акцизную маркировку Республики Беларусь. Овсеп еще несколько раз приходил к нему в торговое помещение и предлагал продолжить деятельность, но он отказался. В ходе допроса следователем была предоставлена фотография ФИО34 Он опознал данного гражданина как Овсепа, который продавал ему табачную продукцию (т. 5, л.д. 101-103);

- показаниями свидетеля ФИО16 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что ее супруг ФИО17 работает торговым представителем в «Торговом доме Время». Два-три года назад ее супруг познакомился с мужчиной по имени О который сообщил, что занимается продажей дешевых сигарет, которые поставляются из других государств Республика Белоруссия, Республика Армения, Арабские Эмираты, Республика Болгария. На его сигаретах акцизные марки Российской Федерации отсутствовали. О предложил ее супругу покупать у него дешевые сигареты, заверив, что они хорошего качества. Они с супругом согласились с этим предложением. Созвонились с О и заказали у него сигареты марок «NZ», «Dove», «Mancgester», «Dobao», «Oscar», «Winston», «Play», «Malboro», «Morion». Стоимость сигарет у О дешевле рыночной на 20-30 рублей. О привозил заказ всегда сам к ним домой, на белом автомобиле. Заказывали сигареты они где-то раз в две недели, около 100 блоков (по две коробки), платили в среднем 50 000 рублей. Денежные средства ФИО15 они передавали наличными. У ФИО15 сигареты она заказывала в течении всего 2023 года. В ходе допроса следователем, ей была предоставлена фотография ФИО34 Она опознала данного гражданина как О который продавал ей табачную продукцию. В ходе общения с ФИО15, ей стало известно, что он является индивидуальным предпринимателем, и что у него имеется несколько магазинов по продаже сигарет. Пару раз в ходе общения с ФИО15, при заказе у него сигарет он упоминал имя ФИО16, у которого последний должен узнать о наличии тех или иных марок сигарет. Также он иногда говорил, что не все от него зависит (т. 5, л.д. 110-113);

- показаниями свидетеля ФИО17 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он работает торговым представителем в «Торговом доме Время». Примерно два-три года назад находясь в 

<

адрес> познакомился с ФИО15, который сообщил, что магазин, возле которого они находились его. ФИО15 сообщил, что занимается продажей сигарет. Он спросил, нужны ли ему сигареты, что он может продать ему намного дешевле, сообщив, что они хорошего качества. Сигареты он предлагал дешевле на 20-30 рублей. В ходе разговора с ФИО15 он понимал, что сигареты, которые тот предлагал ему купить, являются контрафактными. Вместе с супругой заказали у ФИО15 сигареты. Супруга заказывала у ФИО15 такие марки сигарет, как «NZ», «Dove», «Morion», «Play», «Malboro», «Winston», «Dobao». В количестве примерно по 1-2 коробки. Оплата была наличными денежными средствами. Договорился с ФИО15 и он один раз осуществил поставку сигарет марок «Хортица» и «Двойка» в его магазин, расположенный в 

<

адрес>. ФИО15 ему сообщил, что у него помимо магазина в 

<

адрес>, имеется магазин в 

<

адрес>, где тот реализует табачную продукцию (т. 5, л.д. 114-116);

- показаниями свидетеля ФИО18 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что в конце 2021 года он находясь в 

<

адрес>, увидел магазин «Табак». Он решил зайти в данный магазин. Войдя в магазин, он просмотрел сигареты, и сравнил их стоимость с иными магазинами. В данном магазине стоимость сигарет была ниже в два раза, чем в других магазинах. Его эта стоимость заинтересовала, и он стал покупать сигареты в этом магазине. Он понимал, что сигареты контрафактные, поэтому их стоимость значительно ниже. Так он покупал примерно по 50 блоков сигарет различных марок. Сигареты изначально он покупал в магазине. Он покупал следующие марки «Morion», «Alex», «Dove», «Parlament», «Kent», «Arizona», «Dabao», «Manchester», «Malrboro», «NZ», «Rothmans», «Soprano», «Донской табак». Иногда, при покупке сигарет, в магазине в 

<

адрес> не было некоторых марок сигарет. В связи с чем он у продавца попросил номер хозяина, позвонил по номеру телефона и ему ответил мужчина, который представился как ФИО41 ходе разговора с О последний сообщил, что сигареты дубликат, то есть контрафактные. Он сообщил О какие ему нужны марки сигарет. В основном список необходимых сигарет он отправлял ему в приложении «Вацап». О всегда привозил сигареты ему домой в коробках. Заказывал у него по 5-6 коробок с сигаретами. Денежные средства он всегда передавал ФИО15 наличными. От ФИО15 ему было известно, что он продает контрафактные сигареты из Республики Армения, Республики Беларусь, Арабских Эмиратов. Ему было известно, что у Торосяна О имеется два магазина, один в 

<

адрес>, второй магазин располагался в 

<

адрес>. Он знает, что ФИО36 работала продавцом у О в магазине в 

<

адрес> (т. 5, л.д. 243-245);

- показаниями свидетеля ФИО16 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с июня по январь 2024 года, она работала в должности продавца в магазине «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> работодателем был ФИО34 Всей деятельностью в данном магазине занималась ФИО43 А была администратором. У ФИО34 есть брат Торосян Д, который также занимается реализацией табачной продукции. С ней продавцом также работала ФИО19. От ФИО19 ей было известно, что также их хозяином был Торосян Д Сумму денежных средств для оплаты их работы им установила ФИО43 А Денежные средства, вырученные от продажи, забирал ФИО34 примерно один раз в две недели. Так в магазине «Табак» реализовывалась табачная продукция. Табачная продукция была как Российской Федерации, так и из Республики Армения, Республики Беларусь. На некоторых пачках сигарет имелась акцизная маркировка, на некоторых она отсутствовала. Табачную продукцию в магазин всегда привозил ФИО41 среднем он привозил по 10-15 коробок сигарет. Приходом сигарет и внесением их в базу, занималась ФИО36 Также ФИО36 занималась составлением списков товара. Продавцы записывали в журнал наименование сигарет, которые закончились. Все списки в телефонном режиме передавались ФИО36 Она и другой продавец самостоятельно в базу для учета и отчетности сигареты не вносили, всем занималась ФИО36 ФИО34 всегда сам приезжал в магазин с товаром и самостоятельно разгружал его. Всегда, когда ФИО34 привозил товар (сигареты) ФИО36 также приезжала в магазин и в этот же день вносила сигареты в базу. Всеми вопросами поставки сигарет и внесением их в базу занимались ФИО36 и ФИО34 Ей было известно, о том, что у ФИО34 имеются магазины в 

<

адрес> и в 

<

адрес> (т. 5, л.д. 186-196);

- показаниями свидетеля ФИО20 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с декабря 2022 года по март 2024 год она работала в ООО ТК «Возовоз» в должности оператора ОИБ. ФИО34 был клиентом ООО ТК «Возовоз», получал у них груз. Данный гражданин получал груз по коду и номеру груза. Какой именно товар ФИО34 получал груз ей не известно. Она заполняла документы на выдачу груза, а именно накладную на выдачу товара. После чего получатель груза отправлялся на склад и получал товар у грузчика. ФИО34 получал груз в ООО ТК «Возовоз» примерно раз в две недели, как физическое лицо (т. 5, л.д. 61-63);

- показаниями свидетеля ФИО21 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с мая 2018 года по настоящее время она работает у ФИО21 (филиал ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция») в должности оператора ОРК. Клиентом их организации в течении всего 2023 года был Арсен, использовавший абонентский №. В ходе допроса следователем ей была предоставлена фотография ФИО34 Она опознала данного гражданина как Арсена. ФИО34 в течении 2023 года самостоятельно приезжал, получал товар примерно 1 раз в неделю. Груз ФИО34 получали иногда третьи лица, а на его имя ФИО34 не получал никогда груз, он получал грузы от третьих лиц. 31.05.2024 в ходе проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, она предоставила сотрудникам полиции все имеющиеся у нее экспедиторские расписки на получение груза ФИО34, который получали третьи лица. Эти лица получали груз, по доверенности или по просьбе ФИО34 В их организации работает водителем-экспедитором ФИО22 а также он выдает груз получателям. ФИО22 был знаком ФИО34 О том, что ФИО34 получает сигареты, ей было известно из телефонного разговора с ним. Количество груза, которое получал ФИО34 было различным, иногда это была 1 коробка, иногда 20 коробок и более (т. 5, л.д. 28-31, 34-37);

- показаниями свидетеля ФИО22., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с января 2022 года по настоящее время он работает у ФИО21 (филиал ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция») в должности оператора ОРК, водителя экспедитора. В ходе допроса следователем ему была предоставлена фотография ФИО34 Он опознал данного гражданина как Арсена, который был клиентом их организации. ФИО34 он груз не доставлял. Иногда звонил ему, с той целью, чтобы тот забрал груз, который поступил. ФИО34 он звонил по абонентскому номеру №. Со слов ФИО34 ему было известно, что он получает груз в виде сигарет. Он доставил в пункт выдачи груз для ФИО34 примерно 10 коробок. ФИО34 был постоянным клиентом (т. 5, л.д. 40-42);

- показаниями свидетеля ФИО23 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он работает в ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция» в должности руководителя площадки. Клиентом данной транспортной компании был Торосян. В ходе допроса сотрудники полиции предъявили ему фотографию ФИО32, на которой он опознал данного гражданина, который и был клиентом ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция». ФИО32 в течении полугода, с июня 2023 года по декабрь 2023 года получал груз в их офисе в г. Краснодаре, также иногда он получал груз в г. Славянск-на-Кубани. Лично он выдавал ФИО32 груз около трех-четырех раз. По просьбе ФИО32 он никакой груз не перенаправлял из г. Краснодара в г. Славянск-на-Кубани. Возможно ФИО32 делал это сам, по звонку в тот офис, где он оставлял заявку на отправку товара (т. 5, л.д. 54-59);

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он является оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 2.07.2023 им проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Согласно полученным данным, ФИО34 и иные неустановленные лица осуществляют хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в магазинах «Табак» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> Для участия в проведении проверочной закупки им был привлечен гражданин ФИО25 С учетом запланированных действий в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» имелась необходимость внесения наличных денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании ФИО25 для осуществления оплаты безналичным расчетом по банковскому терминалу либо онлайн переводом в магазинах, арендуемых ФИО34, с целью установления дальнейшего движения денежных средств в адрес лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. Все участвующие лица отправились к ближайшему банкомату АО «ТБанка», карта которого имелась у ФИО25., расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО25 внес денежные средства на счет имеющейся при нем банковской карты банка «ТБанк» в сумме 500 рублей. Все участники оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка» проследовали по адресу: 

<

адрес>, к помещению магазина «Табак», арендуемому ФИО1 По прибытии к указанному магазину в 18 часов 02 минуты ФИО25 выйдя из автомобиля, проследовал в помещение магазина «Табак» для осуществления контрольной закупки. После осуществления закупки, ФИО25 вернулся в автомобиль. Находясь в автомобиле, в присутствии понятых ФИО25 предоставил пачку сигарет «Dove Platinum», которую он приобрел посредством банковской карты, стоимостью 90 рублей. Далее все участники оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка» совместно с сотрудниками полиции и понятыми, проследовали по адресу: 

<

адрес>, к помещению магазина «Табак», арендуемому ФИО34 По прибытии к указанному магазину в 18 часов 45 минут ФИО25. проследовал в помещение магазина «Табак» для осуществления контрольной закупки. После осуществления закупки, ФИО25. вернулся в автомобиль. Находясь в автомобиле, в присутствии понятых, ФИО25 предоставил пачку сигарет марки «KENT» стоимостью 90 рублей, а также одну пачку сигарет «Manchester Superslims» стоимостью 85 рублей, которые он приобрел посредством оплаты банковской картой. Далее все участники оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка» совместно с сотрудниками полиции и понятыми, проследовали по адресу: 

<

адрес> к помещению магазина «Табак», арендуемому ФИО34 По прибытии к указанному магазину в 19 часов 43 минуты ФИО25 выйдя из автомобиля, проследовал в помещение магазина «Табак». После осуществления закупки ФИО25. вернулся в автомобиль. Находясь в автомобиле, в присутствии понятых, ФИО25. предоставил пачку сигарет марки «Marlboro micro less smell» стоимостью 75 рублей, которую он приобрел посредством оплаты банковской картой (т. 5, л.д. 249-253);

- показаниями свидетеля ФИО25., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут он был приглашен сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика. Сотрудники полиции пояснили, что им будет проводится закупка табачной продукции - сигарет в магазинах «Табак», арендуемых гражданином ФИО34, по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>». Сотрудниками полиции был произведен осмотр и вручение ему денежных средств, для осуществления закупки купюра номиналом 500 рублей. С сотрудниками полиции и понятыми они проследовали к ближайшему банкомату, который расположен по адресу: 

<

адрес>, где на счет банковской карты № №, находящейся в его пользовании, были внесены денежные средства в сумме 500 рублей. После чего все участники оперативно-розыскного мероприятия выдвинулись по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> где им в магазинах «Табак» была проведена закупка различных марок пачек сигарет (т. 5, л.д. 254-257);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что в 2022 году, он совместно с Свидетель №7, находясь на территории предприятия «Гарант» в 

<

адрес>, познакомились с ФИО2, который являлся индивидуальным предпринимателем. Летом 2023 года ФИО32 предложил купить у него сигареты для реализации по низкой цене. Он решил приобрести у ФИО32 партию сигарет, цена, которую он предложил, была ниже среднерыночной. ФИО32 летом 2023 года привез им товар (сигареты) на подъезде к 

<

адрес> (со стороны 

<

адрес>) (т. 5, л.д. 77-79);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что она совместно с Свидетель №6, находясь на территории предприятия «Гарант» в 

<

адрес>, познакомилась с ФИО2, который являлся индивидуальным предпринимателем. Летом 2023 года ФИО32 предложил ее сожителю Свидетель №6 закупать у него сигареты для реализации по низкой цене. Свидетель №6 решил приобрести у ФИО32 партию сигарет. ФИО32 летом 2023 года привез им товар (сигареты) на подъезде к 

<

адрес> (со стороны 

<

адрес>) (т. 5, л.д. 81-92);

- показаниями свидетеля ФИО25 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что с июля 2023 он знаком с ФИО32 которому с 2023 года по январь 2024 год поставлял немаркированную табачную продукцию, приобретаемую им посредством приложения «Телеграмм». Немаркированную табачную продукцию он передавал ФИО32 обычно на трассе неподалеку от 

<

адрес> и 

<

адрес>. ФИО32 приезжал всегда сам лично, оплачивал наличными денежными средствами. Ему было известно, что у ФИО32 имеется несколько магазинов, где он реализовывает табачную продукцию. ФИО32 было известно, что табачная продукция, которую он приобретает у него, является немаркированной (т. 5, л.д. 203-208);

- показаниями свидетеля ФИО26 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что она работает в ООО «CDEK» в должности менеджера КЛО. Ей известно, что их клиентом на протяжении длительного времени до февраля 2024 года являлся Торосян Овсеп. ФИО34 получал груз большими партиями по 10-15 кг каждая коробка. Каждый раз ФИО32 получал примерно по 10-15 картонных коробок (т. 6, л.д. 47-50).

Кроме того, вина подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37 и ФИО36 в инкриминируемом им деянии подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2024, согласно которому с участием ФИО34 осмотрено помещение магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято 15 015 немаркированных пачек сигарет (т. 1, л.д. 118-130);

- протоколом обыска от 9.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО36 В ходе обыска изъято 9 835 немаркированных пачек сигарет, а также мобильный телефон марки «iPhone 12» (т. 3, л.д. 86-91);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО32 В ходе обыска изъято 51 623 немаркированных пачки сигарет, денежные средства в сумме 4 332 000 рублей (т. 3, л.д. 26-32);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> в жилище ФИО35 В ходе обыска изъято 176 500 немаркированных пачек сигарет, денежные средства в сумме 9 500 000 рублей, мобильный телефон марки «Redmi 12 Pro» (т. 3, л.д. 41-51);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении магазина «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес> арендуемом ФИО32 В ходе обыска изъято 991 немаркированная пачка сигарет (т. 3, л.д. 122-127);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении магазина «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес>, арендуемом ФИО32 (т. 3, л.д. 133-136);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении магазина «Табак», расположенном по адресу: 

<

адрес> арендуемом ФИО34 (т. 3, л.д. 141-144);

- протоколом обыска от 09.02.2024, согласно которому проведен обыск в помещении домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО34 В ходе обыска изъят мобильный телефон марки «iPhone 11», мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro»; тетради с записями в количестве 10 штук, банковские карты в количестве 8 штук, товарные накладны в количестве 23 штук, договор аренды нежилого помещения от 16.10.2023; договор аренды нежилого помещения от 25.05.2022; договор №IM-SKB11-60 возмездного оказания курьерских услуг от 13.09.2023; товарно-транспортная накладная №; договор № от 09.09.2023; договор № на монтажные и пуско-наладочные работы по подключению охранно-тревожной сигнализации на пульт централизованной охраны от 16.10.2023; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг; договор № на монтажные и пуско-наладочные работы по подключению охранно-тревожной сигнализации на пульт централизованной охраны от 02.06.2022; договор № на оказание охранных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Крымский район; выписка из НГРН от ДД.ММ.ГГГГ № о включении в ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО34; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО34 от 3.06.2021 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № 17 по Краснодарскому краю, денежные средства в сумме 650 000 рублей (т. 3, л.д. 72-77);

- протоколом осмотра предметов от 18.01.2024 и 4.04.2024, согласно которым осмотрены и постановлением от 4.04.2024 признаны в качестве вещественных доказательств 15 015 немаркированных пачек сигарет, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 14.01.2024 по адресу: 

<

адрес>» (т. 1, л.д. 138-205, т. 8, л.д. 1-25);

- протоколом осмотра предметов от 07.05.2024, согласно которому осмотрены и постановление от 14.06.2024 признаны в качестве вещественного доказательства 51 623 пачки немаркированной табачной продукции, изъятой 09.02.2024 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО32 (т. 8, л.д. 38-47);

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2024, согласно которому осмотрены и постановление от 14.06.2024 признаны в качестве вещественных доказательств 9 835 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО36 (т. 8, л.д. 48-57);

- протоколом осмотра предметов от 30.05.2024, согласно которому осмотрены и постановление от 14.06.2024 признаны в качестве вещественного доказательства 176 500 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> в жилище ФИО35 (т. 8, л.д. 58-70);

- протоколом осмотра предметов от 1.06.2024, согласно которому осмотрены и постановление от 14.06.2024 признаны в качестве вещественного доказательства 991 пачка немаркированной табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>», в магазине «Табак», арендуемом ФИО32 (т. 8, л.д. 71-78);

- протоколом осмотра предметов от 11.04.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 01.08.2024 признаны в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумм 9 500 000 рублей, изъятые в ходе обыска от 09.02.2024 по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО35; денежные средства в сумме 4 332 000 рублей, изъятые в ходе обыска от 09.02.2024 по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО32; денежные средства в сумме 650 000 рублей, изъятые в ходе обыска от 09.02.2024 по адресу: 

<

адрес> в жилище ФИО34 (т. 9, л.д. 105-111, 115-116);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, с подтверждением фото-видеофайлами и аудиозаписями, содержащимися на 10 CD-дисках, согласно которым зафиксирован факт получения ФИО34 табачной продукции через транспортные компании «Возовоз», «Грузопоток», «ЖилДорЭкспедиция», «CDEK», «АвтоТрансКраснодар» (т. 8, л.д. 143-153);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от 29.07.2024, согласно которым установлено, что реализация ФИО34, ФИО32, ФИО35, ФИО36 контрафактной табачной продукции осуществлялась в 4-х магазинах «Табак», расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>»; 

<

адрес>; 

<

адрес> Также согласно предоставленным результатам оперативно-розыскных мероприятий 18.06.2023 установлен факт реализации ФИО32 контрафактной табачной продукции Свидетель №7 и Свидетель №6 при въезде в 

<

адрес> на 1316 км ФАД М-4 «Дон». Зафиксирован факт перегрузки картонных коробок (более 100 штук) с контрафактной табачной продукцией из автомобиля ФИО32 в автомобиль Свидетель №6 (т. 8, л.д. 154-158);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от 9.09.2024, согласно которым установлено, что ФИО34, ФИО32, ФИО35, ФИО36 реализовывали контрафактную табачную продукцию, которую получали через транспортные компании «Возовоз», «Грузопоток», «ЖилДорЭкспедиция», «CDEK», «АвтоТрансКраснодар». Также согласно предоставленным результатам оперативно-розыскных мероприятий от 9.09.2024 установлено, что Свидетель №7 и Свидетель №6 были осведомлены о преступной деятельности ФИО34 и ФИО32, а также являлись покупателями контрафактной продукции (т. 8, л.д. 159-163);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от 17.09.2024, согласно которым установлено, что Свидетель №7 и Свидетель №6 были осведомлены о преступной деятельности ФИО34 и ФИО32 Также оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36 реализуют контрафактную продукцию за наличные денежные средства, которые в последующем передают ФИО32, который является организатором финансового процесса, а также с целью организации им поставок немаркированной табачной продукции, а также распределению прибыли между ними (т. 8, л.д. 164-167);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от 1.10.2024, согласно которым установлено, что ФИО34, ФИО32, ФИО35, ФИО36 реализовывали контрафактную табачную продукцию в 4-х магазинах «Табак», расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>»; 

<

адрес>; 

<

адрес> Также согласно данного представления, установлены роли участников преступной группировки: ФИО13 - организатор; ФИО12 - координатор; ФИО42 - исполнитель; ФИО11 - координатор. Также установлены продавцы, осуществляющие свою деятельность по реализации контрафактных сигарет в магазинах: 

<

адрес>; 

<

адрес> «Е»; 

<

адрес>; 

<

...> ФИО212 а именно: ФИО13 ФИО14 ФИО15., ФИО16., ФИО17 ФИО18 (т. 8, л.д. 168-172);

- протоколом осмотра документов от 18.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 18.11.2024 признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от 19.01.2024 содержащиеся, в том числе на двух CD-дисках, согласно которым установлено, что реализация ФИО34, ФИО32, ФИО35, ФИО36 контрафактной табачной продукции осуществлялась в 4-х магазинах «Табак», расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес> Также согласно предоставленным результатам оперативно-розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ установлен факт реализации ФИО32 контрафактной табачной продукции Свидетель №7 и Свидетель №6 при въезде в 

<

адрес> на 1316 км ФАД М-4 «Дон». Зафиксирован факт перегрузки картонных коробок (более 100 штук) с контрафактной табачной продукцией из автомобиля ФИО32 в автомобиль Свидетель №6 (т. 8, л.д. 173-190);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественного доказательства результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлено, что ДД.ММ.ГГГГ проведено ОРМ «проверочная закупка», согласно которым проведена закупка табачной продукции (сигарет) в магазинах, арендуемых ФИО34, а именно по адресам: 

<

адрес> «Е»; 

<

адрес>; 

<

адрес>. Согласно проведенному исследованию №и от ДД.ММ.ГГГГ «вещество курительной части сигарет из четырех пачек с наименованием «Dove Platinum», «KENT», «Manchester Superslims», «Marlboro», приобретенных ДД.ММ.ГГГГ при проведении ОРМ «проверочная закупка» и представленных на исследование, является частями листа растения рода Табак, семейства Пасленовые. Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Акцизная марка, наклеенная на пачку сигарет «Dove Platinum» изготовлена по технологии производства акцизных марок, производимых на территории Республики Беларусь. Специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «KENT» изготовлена не производством АО «Гознак». На пачках сигарет с наименованием Manchester и Marlboro отсутствуют специальные и акцизные марки (т. 8, л.д. 129-133);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2024, согласно которому осмотрены и постановлением от 21.11.2024 признаны в качестве вещественных доказательств 10 тетрадей с рукописными записями, товарные накладные, список заказов, банковские карты в количестве 8 штук, договоры, изъятые в ходе проведения обысков от 09.02.2024, согласно которым установлен факт реализации немаркированной табачной продукции ФИО34, ФИО32, ФИО35, ФИО36, ФИО37 (т. 8, л.д. 200-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъято 57 экспедиторских расписок, подтверждающих получение грузов ФИО34 в ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция» (т. 6, л.д. 54-58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств 57 экспедиторских расписок, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес> (т. 8, л.д. 226-233);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественного доказательства информация о соединения абонентского номера №, принадлежащего ФИО36, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ООО «Т2 Мобайл». Осмотром установлено, что ФИО36 осуществляла общение по своему абонентскому номеру с ФИО32, ФИО34, ФИО37 (т. 9, л.д. 286-290);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТК «CDEK» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъята истории заказов ФИО34, ФИО32, ФИО36 в ООО ТК «CDEK», флеш-накопитель с историями заказов, подтверждающих получение грузов ФИО34, ФИО32, ФИО36 в ООО ТК «CDEK» (т. 6, л.д. 40-42);

- протоколом осмотра предметов от 30.01.2025, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественного доказательства истории заказов ФИО34, ФИО32, ФИО36 в ООО ТК «CDEK», флеш-накопитель с историями заказов ФИО34, ФИО32, ФИО36, изъятые в ходе проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО ТК «CDEK» по адресу: 

<

адрес> (т. 8, л.д. 266-274);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТК «ФАСТранс-М» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъяты истории заказов ФИО34, подтверждающие получение груза ФИО34 в ООО ТК «ФАСТранс-М» (т. 7, л.д. 109-113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТК «Возовоз» по адресу: 

<

адрес>. Согласно которому изъяты истории заказов ФИО34, подтверждающие получение груза ФИО34 в ООО ТК «Возовоз» (т. 7, л.д. 118-122);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественного доказательства истории заказов ФИО34 осуществляемой в ООО ТК «ФАСТранс-М», изъятой в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, и историй заказов ФИО1, осуществляемых в ООО ТК «Возовоз», изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (т. 8, л.д. 279-282);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана в качестве вещественного доказательства светокопия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дополнительного соглашения к договору 03.3-23 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные Свидетель №28 Осмотром установлено, что ФИО32 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендовал у Свидетель №28 торговое помещение по адресу: 

<

адрес>т. 8, л.д. 134-137);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «Redmi 12» (IMEI: №), изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в помещении домовладения, расположенного по адресам: 

<

адрес> по месту проживания ФИО35 В ходе осмотра установлена осведомленность и причастность ФИО35 к реализации немаркированной табачной продукции (т. 8, л.д. 83-86, 99-100);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «iPhone 11» (IMEI: №), изъятый 09.02.2024 в ходе проведения обыска в помещении домовладения, расположенного по адресам: 

<

адрес>, по месту проживания ФИО34 В ходе осмотра подтверждена причастность ФИО34 к реализации немаркированной табачной продукции (т. 8, л.д. 87-92, 99-100);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «iPhone 12» (IMEI: №), изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в помещении домовладения, расположенного по адресам: 

<

адрес>, по месту проживания ФИО36 В ходе осмотра установлена осведомленность и причастность ФИО36 к реализации немаркированной табачной продукции (т. 8, л.д. 93-100);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI-коды: №, №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в помещении домовладения, расположенного по адресам: 

<

адрес>, по месту проживания ФИО37 В ходе осмотра установлена осведомленность и причастность ФИО37 к реализации немаркированной табачной продукции (т. 8, л.д. 101-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественного доказательства выписки по движению денежных средств ФИО34, по банковским счетам №№; №; №; №, открытым в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО32, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО35, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО37, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО32, по банковскому счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ»; выписка по движению денежных средств ФИО34, по банковскому счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ», содержащиеся на CD-диске, а также в бумажном виде (т. 13, л.д. 1-9);

- заключением эксперта № 17/4-187э от 06.02.2024, согласно которому вещество курительной части сигарет, изъятых 18.01.2024 в ходе проведения осмотра, изъятых предметов для проведения судебной ботанической экспертизы и представленных на экспертное исследование является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено (т. 1, л.д. 218-223);

- заключением эксперта № 17/4-574э от 28.02.2024, согласно которому вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: KENT CRYSTAL MIX, Winston XS Blue, KENT CRYSTAL, KENT CORE синий и голубой, KENT ICON, BT, Rothmans DEMI CLICK фиолетовые, Донской Табак, Хортиця КРАСНАЯ, Rothmans GREEN, Chesterfield SELECTION COMPACT, BOND RED SELECTION, Stewardess, SOBRANIE золотые, MARLBORO CRAFTED COMPACT, родопи, Столичные, КОСМОС изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 175-180);

- заключением эксперта № 17/4-575э от 28.02.2024, согласно которому вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу, является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: родопи, SOBRANIE синие, КОСМОС, Столичные, L&M BLUE LABEL, L&M RED LABEL, LD коричневая, SOBRANIE золотые, LD синяя, BOND BLUE SELECTION, PARLIAMENT Aqua Blue, KENT CRYSTAL, KENT ICON, BOND RED SELECTION, PARKER&SIMPSON SILVER, PARKER&SIMPSON BLUE, Chesterfield SELECTION COMPACT, CAMEL COMPACT, KENT NANO WHITE, PARLIAMENT, KENT CORE, Rothmans DEMI CLICK фиолетовые, Донской Табак, Хортиця КРАСНАЯ, Донской Табак темный, Прима Дона, KENT CRYSTAL MIX, Winston XStyle, Winston BLUE, ПРЕСТИЖ, KENT CRYSTAL BLUE изготовлены не производством АО «Гознак» (т. 3, л.д. 155-160);

- заключением эксперта № 17/4-576э от 28.02.2024, согласно которому вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам КУСП №1657, является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: BOND RED SELECTION, BOND BLUE SELECTION, KENT CORE синий, KENT CRYSTAL MIX, KENT CORE голубой, BT, Rothmans DEMI CLICK фиолетовый, PARLIAMENT Aqua Blue, Winston XStyle, Winston BLUE, KENT CRYSTAL BLUE, KENT NANO SILVER, KENT CRYSTAL, SOBRANIE синие, Stewardess, L&M RED LABEL, L&M BLUE LABEL, Rothmans DEMI, SOBRANIE черные, PARKER&SIMPSON COMPACT, KENT CRYSTAL MIX, KENT ICON, Chesterfield SELECTION COMPACT, SOBRANIE золотые, MARLBORO CRAFTED COMPACT, Rothmans DEMI CLICK GREEN, LD COMPACT BLUE, 2222 RED LABEL, родопи, КОСМОС, Хортиця КРАСНАЯ, ПРЕСТИЖ красные, ПРЕСТИЖ синие, ДОНСКОЙ ТАБАК СВЕТЛЫЙ, ДОНСКОЙ ТАБАК ТЕМНЫЙ, изготовлены не производством АО «Гознак». На пачках сигарет с наименованием BOND COMPACT BLUE, Dove GOLD SLIM, Dove PLATINUM SLIM, ФЭСТ синий, ФЭСТ красный, NZ BLACK POWER, NZ GOLD COMPACT, NZ 8, KALIPSO Slim, NZ Black, RB PERLIAMUTR, portal ONE, Dove SILVER SLIM, Minsk city MS, Корона SLIMS GREEN, Корона SLIMS BB, Корона СЛИМ, Корона СТИЛЬ, Корона 21, Корона, наклеены марки иностранных государств. На пачках сигарет с наименованием: Davidoff WHITE, ARIZONA QUEEN Black 6, MILANO FIZZ, ALMAZ BLUE Superslims, PARLIAMENT Aqua Super Slims, PARLIAMENT, Manchester BLACK QUEEN, Manchester DOUBLE DRIVE, Manchester PEARL QUEEN, CAMEL BLACK PREMIUM, SOPRANO SPECIAL WHITE Slims, SOPRANO SPECIAL WHITE Compact, KENT TASTE, M1 SUPER SLIMS BLACK, PLATINUM BLACK QUEEN, MORION CRYSTAL GOLD, MORION MILD BLUE, KALIPSO Special Gold, EXXE BLACK DEMI, ALEX BLUE LABEL, LEX BLUE SLIMS, ARIZONA QUEEN CRUSH APPLEMINT CRUSH BALL, ARIZONA QUEEN CRUSH BLUEBERRY CRUSH BALL, BARCLAY, BLECK SLIMS, ALEX BLUE LABEL Slims, ORIS PULSE MANGO MINT, ORIS VINTAGE CLUB DOUBLE APPLE, EXXE VINTAGE CHERRY, MILANO RED GRAPE, FAST красный, ARIZONA QUEEN CRUSH ORANGE CRUSH BALL, Davidoff CLASSIC, MORION CRYSTAL GOLD SLIMS, PLAY HIT, MAC BLACK GOLD, LEX CLASSIC SUPERSLIMS, CAVALLO BY TONY FRANK, PARLIAMENT Aqua Nano, PARLIAMENT RESERVE, CAMEL GOLD, EXXE PLATINUM DEMI, LEX MUSHTUK COMPACT, MILANO RED GRAPE синие, ALMAZ Slims, BLACK TIP, OSCAR LIGHT, CENTER SUPER SLIMS, Classic TOBACCO GOLD, специальные и акцизные марки отсутствуют (т. 3, л.д. 195-201);

- заключением эксперта № 17/4-577э от 28.02.2024, согласно которому вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам КУСП №1657, является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: Winston XStyle, KENT CRYSTAL, KENT NANO WHITE, KENT CRYSTAL BLUE, 2222 RED LABEL, Rothmans DEMI CLICK фиолетовые, ДОНСКОЙ СВЕТЛЫЙ, Хортиця КРАСНАЯ, Прима Дона, изготовлены не производством АО «Гознак». На пачках сигарет с наименованием Dove GOLD SUPERSLIMS, Dove SILVER SLIM, Dove GOLD SLIM, Dove Platinum, Dove PLATINUM SUPERSLIMS, Корона СТИЛЬ, Корона SLIM GREEN, RB PERLIAMUTR, наклеены марки иностранного государства. На пачках сигарет с наименованием: MILANO RED GRAPE красные, MILANO ROSSO, MILANO VENTO SLIM, MILANO VENTO, MILANO SUPERSLIM BLUE, MILANO RED GRAPE синие, Winston XSpression Orange Mix, Winston XS Blue, Winston XSpression Red Mix, Winston XSpression Fresh Mix, ORIS iNTENSE SUMMER FIZZ, ORIS VINTAGE CLUB DOUBLE APPLE, ORIS VINTAGE CLUB CHERRY, ORIS iNTENSE PURPLE FIZZ, ARIZONA QUEEN Black 6, ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH ORANGE CRUSH BALL, ARIZONA SUPERSLIMS CRUSH APPLEMINT CRUSH BALL, MORION CRYSTAL GOLD COMPACT, MORION CRYSTAL GOLD NANO, MORION MILD BLUE, PARLIAMENT RESERVE, PARLIAMENT Aqua Nano, PARLIAMENT TASTE MIX, Rothmans KING SIZE, Marlboro, Dubao RED CLASSIC, KENO CLICK BLUEBERRY MINT, KENO CLICK ORANGE, M1 SUPER SLIMS BLACK, Mond MENTHOL Super Slims, ALEX BLUE LABEL Slims, PLAY HIT, FAST красные, SOPRANO SPECIAL WHITE Superlims, SOBRANIE BLACKS, Davidoff CLASSIC специальные и акцизные марки отсутствуют (т. 3, л.д. 216-221);

- заключением эксперта № 17/4-86и от 28.07.2023, согласно которому вещество курительной части сигарет из четырех пачек с наименованием «Dove Platinum», «KENT», «Manchester Superslims», «Marlboro», приобретенных 02.07.2023 при проведении ОРМ «проверочная закупка» и представленных на исследование, является частями листа растения рода Табак, семейства Пасленовые. Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Акцизная марка, наклеенная на пачку сигарет «Dove Platinum» изготовлена по технологии производства акцизных марок, производимых на территории Республики Беларусь. Специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «KENT» изготовлена не производством АО «Гознак». На пачках сигарет с наименованием Manchester и Marlboro отсутствуют специальные и акцизные марки (т. 4, л.д. 44-46);

- заключением эксперта № 17/4-1851э от 19.11.2024, согласно которому вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № 12401030023000110, осмотр которых произведен от 4.04.2024 пo адресу: 

<

адрес>, (изъятые в ходе осмотра торгового помещения от 14.01.2024 по адресу: 

<

адрес>Е) является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. На пачках сигарет, изъятых в ходе осмотра предметов от 4.04.2024 по адресу: 

<

адрес>, специальные и акцизные марки изготовленные АО «Гознак», отсутствуют.

Вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № 12401030023000110, осмотр которых произведен от 7.05.2024 по адресу: 

<

адрес> (изъятые в ходе обыска места жительства: 

<

адрес>), является частями листа растения рoдa Taбaк (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, изъятые в ходе обыска места жительства по адресу: 

<

адрес>., с наименованием: Bond blue selection, Bond red selection, LD Compact Liggett Ducat, Хортица красная, LM blue, PS parker simpson compact, PS cepыe, Winston blue, Parliament Aqua blue, Kent nano white, Kent core blue, Kent icon, Kent core (серый), Донской табак светлый, Донской табак темный, Kent crystal, Kent crystal blue, LD Liggett Ducat compact,Winston X style, LM red label, Престиж, Прима дона, Chesterfield, Sobranie синий, Sobranie золотые, Родопи, Rothmans demi click фиолетовые, Kent crystal mix, Столичные, Космос, изготовлены не производством АО «Гознак». Серийные номера, печатный текст, защитная сетка и все изображения на представленных на экспертизу специальных марках выполнена способом плоской офсетной печати с растрированных и нерастрированных печатных форм.

Beщество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № 12401030023000110, осмотр которых произведен 30.05.2024 по адресу: 

<

адрес> (изъятые в ходе обыска места жительства по адресу: 

<

адрес> А), является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, изъятые в ходе обыска места жительства по адресу: 

<

адрес>, с наименованием: BOND RED SELECTION, BOND blue SELECTION, Chesterfield SELECTION COMPACT, PARLIAMENT Aqua Super Slims, PARLIAMENT Aqua Blue, Rothmans DEMI CLICK фиолетовыe, Rothmans GREEN, Rothmans aroma фиолeтовые, SOBRANIE золотые, SOBRANIE London blue, Winston BLUE, Донской Табак темный, LM red label, LM blue label, KENT ICON, KENT CORE серый, KENT NANO White, KENT CORE cиний, MARLBORO CRAFTED COMPACT, KENT CRYSTAL mix желтые, KENT CRYSTAL MIX руби, КОСМОС, Родопи, Столичные, Cтюардесса, Хортиця красная, Престиж красный, Престиж синий, Папиросы «Рыбатские», Прима Дона красная, «2222» red label, изготовлены не производством АО «Гознак». Серийные номера, печатный текст, защитная сетка и все изображения на представленных на экспертизу специальных марках выполнена способом плоской офсетной печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. 

Вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, осмотр которых произведен 01.06.2024 по адресу: 

<

адрес> (изъятые в ходе обыска по месту осуществления предпринимательской деятельности по адресу: 

<

адрес> является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, изъятые в ходе обыска по месту осуществления предпринимательской деятельности по адресу: 

<

адрес> с наименованием: Winston X style, Kent crystal, Rothmans demi click aroma, Kent nano white, Хортиця красная, Прима Дона, «2222, изготовлены не производством АО «Гознак». Серийные номера, печатный текст, защитная сетка и все изображения на представленных на экспертизу специальных марках выполнена способом плоской офсетной печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. 

Вещество из курительной части сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, осмотр которых произведен 22.05.2024 по адресу: 

<

адрес> (изъятые в ходе обыска места жительства по адресу: 

<

адрес>.) является частями листа растения рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae). Частиц иной природы в содержимом курительной части сигарет не обнаружено. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет, изъятые в ходе обыска местожительства по адресу: 

<

адрес>., с наименованием: 2222 RED LABEL, PARLIAMENT Aqua Blue, PARKER&SIMPSON COMPACT, BOND BLUE,Rothmans DEMI синий, Rothmans DEMI CLICK GREEN, Rothmans DEMI CLICK фиолетовый, SELECTION, BOND RED SELECTION, SOBRANIE з0лOTbе, SOBRANIE синие, ВТ, SOBRANIE чернoe, Chesterfield SELECTION COMPACT, Winston BLUE, Winston compact, ДOHСКOЙ TAБAK СВЕТЛЫЙ,ДОНСКОЙ TАБАК TЕМHЫЙ, L&M RED LABEL, LD COMPACT BLUE, KENT ICON, KENT NANO SILVER, KENT CORE голубой, KENT CORE синий, Marlboro compact, KENT CRYSTAL, KENT CRYSTAL BLUE, KENT CRYSTAL MIX, KOCMOC, ПРЕСТИЖ красные, ПРЕСТИЖ синие, Прима Дона, Родопи, Хортиця КРАСНАЯ, Столичные, Стюардесса, изготовлены не производством АО «Гознак». Серийные номера, печатный текст, защитная сетка и все изображения на представленных на экспертизу специальных марках выполнена способом. Плоской офсетной печати с растрированных и нерастрированных печатных форм (т. 7, л.д. 145-167);

- заключением специалиста № 4/116-4162 от 29.02.2024, согласно которому расчет стоимости табачной продукции (сигарет), обнаруженной и изъятой 09.02.2024, в ходе обысков, проведенных: по адресу: 

<

адрес>; по адресу: 

<

адрес> А; по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> производился исходя из установленной единой минимальной цены табачной продукции, составляющей 129 рублей за 1 пачку. Согласно исследования стоимость табачной продукции (сигарет), в отношении которой установлено отсутствие специальных акцизных марок, наличия марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», в количестве 51 623 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 6 659 367 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) в количестве 176 550 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> А составила 22 774 950 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) в количестве 9 835 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 1 268 715 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) в количестве 981 штука, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 126 549 рублей, а всего 238 989 шт. на сумму 30 829 581 рублей (т. 3, л.д. 236-259);

- заключением эксперта № от 29.01.2024, согласно которому расчет стоимости табачной продукции (сигарет), обнаруженной и изъятой ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> составил: табачной продукции, имеющей акцизную марку иностранного государства составила 428 740 рублей; табачной продукции, не имеющей акцизной марки составила 788 428 рублей. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила 1 217 168 рублей (т. 1, л.д. 245-270);

- заключением эксперта от 10.12.2024, согласно которому расчет стоимости табачной продукции (сигарет), обнаруженной и изъятой 9.02.2024, в ходе обысков, проведенных: по адресу: 

<

адрес>; по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> производился исходя из установленной единой минимальной цены табачной продукции, составляющей 129 рублей за 1 пачку. Согласно исследованию стоимость табачной продукции (сигарет) в отношении которой установлено отсутствие специальных акцизных марок, наличия марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» в количестве 51 623 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 6 659 367 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) в отношении которой установлено отсутствие специальных акцизных марок, наличия марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» в количестве 176 550 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 22 768 500 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) в отношении которой установлено отсутствие специальных акцизных марок, наличия марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак» в количестве 9 835 штук, обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> составила 1 268 715 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес>» в количестве 981 штука, в отношении которых установлено отсутствие специальных, акцизных марок, наличие марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», составила 126 549 рублей; стоимость табачной продукции (сигарет) обнаруженных и изъятых по адресу: 

<

адрес> в количестве 15 015 штук, в отношении которых установлено отсутствие специальных, акцизных марок, наличие марок иностранных государств, а также наличие специальных и акцизных марок, изготовленных не производством АО «Гознак», составила 1 936 935 рублей (т. 7, л.д. 214-238);

- заключением эксперта № 17/1-469э от 31.01.2025, согласно которому: рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах листа №, на лицевой и оборотной сторонах листа № в блокноте, пронумерованном №, рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевых и оборотных сторонах листов №, № в ежедневнике, пронумерованном №, рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевой и оборотной стороне листа № в тетради, пронумерованной №, вероятно выполнены ФИО47 

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевых и оборотных сторонах листов №, № в тетради, пронумерованной №, рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевых и оборотных сторонах листов № в бизнес-блокноте, пронумерованном №, рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на лицевых и оборотных сторонах листов № в записной книжке, пронумерованной №, выполнены ФИО37 (т. 7, л.д. 351-365);

- заключением об исследовании № RU-2024-SZ-3467 от 22.10.2024, согласно которому: на представленные для исследования образцы «BOND STREET Red Selection»,«BOND STREET Blue Selection» и «BOND STREET Compact Blue» нанесён товарный знак «BOND». На представленные для исследования образцы «CHESTERFIELD Selection Compact» нанесён товарный знак «CHESTERFIELD». Ha представленные для исследования образцы «MARLBORO», «MARLBORO Caramel», «MARLBORO Chocolate» и «MARLBORO Crafted Compact» нанесён товарный знак «MARLBORO». На представленные для исследования образцы «PARLIAMENT Reserve», «PARLIAMENT», «PARLIAMENT P-line Taste Mix», «PARLIAMENT Aqua Super Slims», «PARLIAMENT Aqua Blue» и «PARLIAMENT Aqua Nano» нанесён товарный знак «PARLIAMENT». На представленные для исследования образцы «L&M Red Label» и «L&M Blue Label» нанесён товарный знак «L&M». Правообладателем товарных знаков «BOND», «MARLBORO» и «PARLIAMENT» на территории Российской Федерации является компания «ФИО38 Сарл». Правообладателем товарных знаков «CHESTERFIELD» и «L&M» на территории Российской Федерации является компания «ФИО40 С. А.». Представленные для исследования образцы «BOND STREET Red Selection», «BOND STREET Blue Selection», «BOND STREET Compact Blue», «CHESTERFIELD Selection Compact», «MARLBORO», «MARLBORO Caramel», «MARLBORO Chocolate», «MARLBORO Crafted Compact», «PARLIAMENT Reserve», «PARLIAMENT», «PARLIAMENT P-line Taste Mix», «PARLIAMENT Aqua Super Slims», «PARLIAMENT Aqua Blue», «PARLIAMENT Aqua Nano», «L&M Red Label» и «L&M Blue Label» нe являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности (т. 4, л.д. 139-141);

- актом оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 02.07.2023, согласно которому проведена закупка табачной продукции (сигарет) в магазинах, арендуемых ФИО34, а именно по адресам: 

<

адрес> «Е»; 

<

адрес>; 

<

адрес>, в ходе которой установлены факты реализация немаркированной табачной продукции (т. 4, л.д. 22-24).

Вина подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, помимо исследованных выше доказательств, подтверждается:

- показания представителя потерпевшего ФИО26 от 19.11.2024, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он является юридическим представителем компании «ФИО40 С.А.» на территории РФ. Компания «ФИО40 С.А.», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия на территории РФ. На российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Bond», «L&M», «Chesterfield» и другими. Компания «ФИО40 С.А.» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл». Компания «ФИО40 С.А.» является правообладателем товарного знака «L&M» по международной регистрации №1027350, зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков 15.12.2009 в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет, и товарного знака «CHESTERFIELD» по международной регистрации № 1 039 720, зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков 27 апреля 2010 года в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет. Правовая охрана товарного знака «L&M» по международной регистрации № 1027350 была продлена до 15.12.2029. Правовая охрана товарного знака «CHESTERFIELD» по международной регистрации № 1 039 720 была продлена до 16.03.2030. 22.10.2024 специалистом ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования образцы указанных сигарет не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО40 С.А.», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2024-SZ-3467. В результате незаконного использования товарных знаков «L&M» и «CHESTERFIELD» на указанных сигаретах компании «ФИО40 С.А.» был причинен ущерб в следующем размере 874 097 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет, маркированной соответствующим товарным знаком, по состоянию на 9.02.2024, то есть на дату изъятия (т. 4, л.д. 210-217);

- показания представителя потерпевшего ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, из которых следует, что он является юридическим представителем компании «ФИО38 Сарл» на территории РФ. Компания «ФИО38 Сарл», расположенная по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия, в том числе на территории РФ. На российском рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «Philip Morris» «Bond», «Parliament» и другими. Компания «ФИО38 Сарл» является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO» по свидетельству № 170, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12.07.2016 в отношении товара - сигареты, товарного знака «BOND» по свидетельству № 283343, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 2.03.2005 в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет, товарного знака «PARLIAMENT» по свидетельству № 378927, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12.05.2009, в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет. 22.10.2024 на основании вышеуказанного запроса специалистом ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» было проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования образцы указанных сигарет не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО38 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2024-SZ-3467. В результате незаконного использования товарных знаков «MARLBORO», «BOND» и «PARLIAMENT» на указанных сигаретах компании «ФИО38 Сарл» был причинен ущерб в размере 3 576 454? рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) по состоянию на 9.02.2024 (т. 4, л.д. 231-239);

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Вышеприведенные показания представителя потерпевших, свидетелей, которые в ходе судебного следствия были оглашены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд считает достоверными, поскольку они являются логичными и, кроме того, не противоречат совокупности иных доказательств вины ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, представленных стороной обвинения в ходе судебного следствия, а также позиции самих подсудимых, которые свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали полностью, в содеянном раскаялись. 

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, представителя потерпевших ФИО26 поскольку их показания, данные ими в ходе предварительного расследования, взятые судом в основу приговора, являются последовательными, относительно всех описанных ими обстоятельств произошедшего, не противоречивыми, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, дополняют друг друга, устанавливая одни и те же факты, изобличающие именно подсудимых как лиц виновных в совершении инкриминируемых им преступлений, и не имеют, по мнению суда, существенных противоречий, расцениваются судом как достоверные и объективные. Судом не установлено никакой объективной и субъективной заинтересованности в оговоре подсудимых указанными лицами.

Каких-либо данных о том, что у свидетелей обвинения имелись основания оговаривать подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, материалы уголовного дела не содержат, не представлены такие данные и стороной защиты.

Оснований полагать, что вышеприведенные в приговоре письменные доказательства собраны предварительным следствием в нарушение норм УПК РФ, не имеется. Доказательства собраны надлежащими субъектами в рамках возбужденного уголовного дела, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств. У суда не имеется оснований к исключению какого-либо из них числа доказательств. 

Суд считает, что доказательства, представленные стороной обвинения, полностью изобличают ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, в совершении инкриминируемых им преступлений. 

Относимость, допустимость и достоверность письменных доказательств, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, проверена судом, требованиям уголовно-процессуального закона данные доказательства соответствуют, в связи с чем, суд основывает на них свои выводы.

Проверив вышеприведенные доказательства, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых, суд признает, что данные мероприятия были проведены для решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального закона.

Суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, являются допустимыми доказательствами, так как они отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, предъявляемым к доказательствам уголовно – процессуальным законом. Оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом, содержат время и место их составления, в них отражены ход и результаты проводимых мероприятий, полностью соблюдены положения межведомственной Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю. Результаты оперативно-розыскной деятельности содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, подтверждены другими доказательствами, полученными в ходе проведения предварительного расследования и исследованными в суде.

В соответствии с Федеральным Законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники правоохранительных органов имеют право в рамках оперативно-розыскной деятельности проводить как гласные, так и негласные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе «проверочная закупка», в том числе для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, выявления, пресечения и раскрытие преступлений, установления лиц, их совершающих и совершивших.

При этом суд признает, что умысел у подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 на совершение преступлений, сформировался без вмешательства сотрудников правоохранительных органов. В действиях сотрудников правоохранительных органов не усматривается признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, что могло бы свидетельствовать о провокации, в связи с чем, суд наряду с иными доказательствами, основывает свои выводы и на приведенных выше доказательствах, полученных в результате указанных мероприятий.

У суда отсутствуют основания для признания экономических, ботанических, технико – криминалистических, почерковедческой судебных экспертиз исследованных в судебном заседании, недопустимыми доказательствами, так как они соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистами квалификация которых сомнений у суда не вызывает, эксперты имеют высокую квалификацию и опыт работы в данных сферах деятельности. Данные заключения экспертов оформлены надлежащим образом, содержат научно обоснованную исследовательскую часть, подтверждаются другими доказательствами по делу. Оснований ставить под сомнение изложенные в экспертизах выводы у суда не имеется.

Оснований для оправдания подсудимых судом не установлено, поскольку исследовав, проверив и оценив в совокупности собранные по делу доказательства в отношении преступной деятельности ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела.

При таком положении, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана.

Квалификация действий подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, как совершенных в составе организованной группы, является обоснованной, поскольку наличие данного признака подтверждаются как конкретными действиями осужденных, так и установленными фактическими обстоятельствами совершения преступлений, в том числе в части длительности существования организованной группы (в период с июня 2022 по 9.04.2024), сплоченность и организованность выразилась в том, что состав преступной группы отличался постоянством, высокой дисциплиной, стремлением участников к единому результату, наличием единого преступного умысла, намерением осуществлять преступную деятельность в течении длительного неограниченного периода времени, а также в осознании руководителем и участниками организованной группы своей принадлежности к организованной группе и своей конкретной роли в ее деятельности. 

Кроме того, сплоченность и организованность проявилась в четком и неукоснительном исполнении участниками организованной группы требований и указаний ее руководителя, в распределении преступных ролей между участниками организованной группы, в использовании системы конспирации и защитных мер, которые выражались в намерении скрыть свою преступную деятельность.

В судебном заседании установлена роль каждого члена организованной группы, организатором которой являлся ФИО32

Так, ФИО34, ФИО36 в зависимости от указаний, поступающих от ФИО32, должны были выполнять тождественные, взаимозаменяемые по отношении друг к другу преступные функции, а именно:

- получать в указанных ФИО32 транспортных компаниях немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, содержащую незаконно воспроизведенные чужие товарные знаки без согласия правообладателей;

- осуществлять погрузку и перевозку немаркированных табачных изделий (сигарет) используя при транспортировке предоставленный ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион либо другой автомобиль для осуществления перевозки груза (немаркированных табачных изделий) на склад или к местам последующего сбыта;

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории подсобных и хозяйственных помещений домовладения, участников организованной группы, вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров, для дальнейшей продажи (сбыта);

- осуществлять продажу немаркированных табачных изделий (сигарет) в помещениях арендуемых ФИО32 и иными участниками группы магазинах;

- принимать на работу работников торговых помещений, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы;

- получать от покупателей немаркированных табачных изделий (сигарет) денежные средства за реализованную табачную продукцию, с последующей их передачей ФИО32 для дальнейшего распределения между участниками организованной группы;

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров, для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

Кроме того, в преступные функции ФИО36 входило: проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазинах, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

ФИО35 должен был:

- осуществлять хранение приобретенной немаркированной табачной продукции (сигарет) на территории хозяйственной постройки домовладения, где он проживает, для дальнейшей продажи (сбыта).

В преступные функции ФИО37 входило: 

- вести учет указанной немаркированной табачной продукции (сигарет) и фасовать на более мелкие партии товаров, для дальнейшей продажи (сбыта);

- формировать списки немаркированной табачной продукции (сигарет) с целью ее последующего заказа у источника приобретения и поставки в торговые объекты;

- осуществлять контроль неосведомленных о преступных намерениях участников группы, неосведомленных продавцов магазинов, где реализовывалась немаркированная табачная продукция (сигареты).

При этом, участники созданной ФИО32 организованной группы подчинялись требованиям внутренней дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали общую цель такого объединения и свою принадлежность к нему, соблюдали правила конспирации. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, являются общественные отношения в сфере экономической деятельности, а именно в сфере государственного регулирования оборота отдельных товаров и продукции.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий и никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Согласно ч. 1, ст. 3 Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» идентификация некурительной табачной продукции проводится: по наименованию вида - путем сопоставления наименования вида некурительного табачного изделия, содержащегося в информации (маркировке), нанесенной на потребительскую упаковку и (или) лист-вкладыш и (или) указанной в сопроводительных документах (оригиналах (заверенных копиях) договора поставки, товаросопроводительной документации или декларации о соответствии некурительной табачной продукции (далее - декларация о соответствии), с установленным настоящим Федеральным законом определением соответствующего вида некурительного табачного изделия.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р табачная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 №224 утверждены Правила маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, выражается, в том числе, в хранении, перевозке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Отсутствие у табачных изделий специальной маркировки прямо указывает на то, что данная продукция является нелегальной, то есть произведена и реализуется помимо государственного контроля.

При этом не вызывает сомнения факт хранения подсудимыми немаркированных табачных изделий в целях сбыта, поскольку подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе показаниями свидетелей, признанием вины самими подсудимыми.

В судебном заседании установлено, что в период с июня 2022 года по 09.02.2024 ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы в соответствии с отведенными им преступными ролями имея умысел на хранение и перевозку в целях сбыта в особо крупном размере, немаркированной табачной продукции (сигарет), подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками хранили в жилище ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также по месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> по месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещении магазина «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес> «Г», немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Таким образом, суд считает достоверно установленным факт хранения подсудимыми немаркированных табачных изделий с целью реализации.

Кроме того, судом установлен факт перевозки табачной продукции, поскольку с июня 2022 года по 09.02.2024 ФИО34, ФИО36, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО32 в соответствии с отведенной им преступной ролью, осуществляли получение в указанных ФИО32 транспортных компаниях, расположенных на территории Краснодарского края, а именно: ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Возовоз», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «Грузопоток», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО ТК «ФАСТранс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, немаркированных табачных изделий (сигарет), и используя находящийся в пользовании ФИО32 автомобиль марки «Форд Транзит» с государственным регистрационным знаком 

<

***> регион и иные неустановленные следствием автомобили, перевозили их к месту проживания ФИО32, по адресу: 

<

адрес>, а также к месту проживания ФИО35 по адресу: 

<

адрес> к месту проживания ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, а также в помещение магазинов «Табак», расположенного по адресу: 

<

адрес>» и 

<

адрес> «Е».

Стоимость немаркированных табачных изделий определена в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», исходя из сведений Министерства сельского хозяйства РФ «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 1.01.2024 по 31.12.2024», изложенным в информационном письме от 26.12.2023 № МА-21-27/31600. 

Общая стоимость немаркированной табачных изделий, согласно заключениям товароведческих экспертиз, установивших рыночную стоимость изъятых табачных изделий, составила 32 766 516 рублей.

Хранимые табачные изделия в целях сбыта, не имели обязательной маркировки, стоимость табачных изделий превышала 1 000 000 рублей, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 171.1 УК РФ образует особо крупный размер.

Состав преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ является формальным, поэтому преступление является оконченным.

Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ним обозначений для однородных товаров применительно к ст. 180 УК РФ понимается применение товарного знака без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, в том числе, на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже и продаются. 

Подсудимые осуществляли незаконное использование чужих товарных знаков, без разрешения правообладателей «ФИО40 С.А» и «ФИО38 Сарл», нарушая установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, достоверно зная, что данные табачные изделия изготовлены не на заводе изготовителя, у них не имеется с правообладателями заключенных в законном порядке договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, либо прав на использование товарных знаков «Marlboro», «PARLIAMENT», «BOND», правообладателем которого является «ФИО38 САРЛ», а также договоров на распоряжение исключительным правом на товарные знаки «L$M», «Chesterfield», правообладателем которого является «ФИО40 С.А.».

В результате незаконного использования участниками организованной группы ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 чужого товарного знака «Marlboro», «PARLIAMENT», «BOND», правообладателем которых является «ФИО38 САРЛ», указанному правообладателю причинен крупный ущерб на общую сумму 3 576 454 рубля, а также незаконного использования чужого товарного знака «L$M», «Chesterfield», правообладателем которых является «ФИО40 С.А.», указанному правообладателю причинен крупный ущерб на общую сумму 874 097 рублей. Согласно оглашенным показаниям представителя потерпевших ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены одной пачки сигарет, маркированной соответствующим товарным знаком, по состоянию на дату изъятия – 9.02.2024.

Как следует из примечания к ст. 180 УК РФ, крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 

Между тем по результатам рассмотрения дела, суд считает необходимым исключить из обвинения, предъявленного ФИО13, ФИО12, ФИО42, ФИО4, ФИО11, такой признак преступления, как приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, поскольку исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств следует, что органами предварительного расследования ни место, ни обстоятельстваи, ни способ ее приобретения, то есть обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления и подлежащие доказыванию по уголовному делу, установлены не были, данные сведения не представлены суду стороной обвинения и в судебном заседании.

Таким образом, исходя из установленных судом обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 каждого в отдельности, следующим образом:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При назначении подсудимым ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, характер и степень их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве данных о личности ФИО32 суд учитывает, что последний на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимого ФИО32 суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по двум преступлениям признает наличие троих малолетних детей. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по всем преступлениям учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие благодарственных писем, оказание помощи участникам специальной военной операции, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО32, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО32, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО32 преступлений, суд не находит.

С учетом указанных обстоятельств и исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого ФИО32 и предупреждения совершения им новых преступлений, а также с учетом влияния наказания на условия жизни его семьи, его отношения к совершенным деяниям, суд приходит к выводу, что подсудимому ФИО32 целесообразно назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, исправление и перевоспитание подсудимого ФИО32 возможно лишь в условиях полной изоляции от общества, с назначением по каждому преступлению дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого и его семьи, состояния здоровья, трудоспособного возраста, наличия троих малолетних детей, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО32 с учётом его личности, исключительно положительных характеристик, наличие на иждивении троих малолетних детей, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, а также с учётом влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, возможно в условиях, не связанных с реальным отбыванием лишения свободы, наказание в виде реального отбывания лишения свободы не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

В связи с чем, имеются основания для применения ст. 73 УК РФ, при этом суд считает, что назначение условного наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в полной мере будет отвечать задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 73 УК РФ, отсутствуют.

Окончательное наказание подсудимому ФИО32 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В качестве данных о личности ФИО34 суд учитывает, что последний на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимого ФИО34 суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по двум преступлениям признает наличие малолетнего ребенка. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по всем преступлениям учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие благодарственных писем, оказание помощи совершеннолетнему ребенку, являющемуся студентом.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО34, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО34, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимому более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО34 преступлений, суд не находит.

С учетом указанных обстоятельств и исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого ФИО34 и предупреждения им новых преступлений, а также с учетом влияния наказания на условия жизни его семьи, его отношения к совершенным деяниям, суд приходит к выводу, что подсудимому ФИО34 целесообразно назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, исправление и перевоспитание подсудимого ФИО34 возможно лишь в условиях полной изоляции от общества, с назначением по каждому преступлению дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого и его семьи, состояния здоровья, трудоспособного возраста, наличия малолетнего ребенка, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО34 с учётом его личности, исключительно положительных характеристик, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, а также с учётом влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, возможно в условиях, не связанных с реальным отбыванием лишения свободы, наказание в виде реального отбывания лишения свободы не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

В связи с чем, имеются основания для применения ст. 73 УК РФ, при этом суд считает, что назначение условного наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в полной мере будет отвечать задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 73 УК РФ, отсутствуют.

Окончательное наказание подсудимому ФИО34 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В качестве данных о личности ФИО35 суд учитывает, что последний на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимого ФИО35 суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по всем преступлениям учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст, состояние здоровья, наличие знака Отличник Советской армии.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО35, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

С учетом указанных обстоятельств и исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого ФИО35 и предупреждения им новых преступлений, а также с учетом влияния наказания на условия жизни его семьи, его отношения к совершенным деяниям, суд приходит к выводу, что подсудимому ФИО35 целесообразно назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, исправление и перевоспитание подсудимого ФИО35 возможно лишь в условиях полной изоляции от общества, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая его пенсионный возраст и состояние здоровья.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО35 с учётом его личности, исключительно положительных характеристик, пенсионного возраста, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, а также с учётом влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, возможно в условиях, не связанных с реальным отбыванием лишения свободы, наказание в виде реального отбывания лишения свободы не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

В связи с чем, имеются основания для применения ст. 73 УК РФ, при этом суд считает, что назначение условного наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в полной мере будет отвечать задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 73 УК РФ, отсутствуют.

Окончательное наказание подсудимому ФИО35 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В качестве данных о личности ФИО37 суд учитывает, что последняя на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимой ФИО37 суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по двум преступлениям признает наличие малолетнего ребенка. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по всем преступлениям учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие благодарственных писем, оказание помощи совершеннолетнему ребенку, являющемуся студентом.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО37, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

С учетом указанных обстоятельств и исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой ФИО37 и предупреждения ею новых преступлений, а также с учетом влияния наказания на условия жизни ее семьи, ее отношения к совершенным деяниям, суд приходит к выводу, что подсудимой ФИО37 целесообразно назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО37 возможно лишь в условиях полной изоляции от общества, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимой и ее семьи, состояния здоровья, трудоспособного возраста, наличия малолетнего ребенка, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО37 с учётом ее личности, исключительно положительных характеристик, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, а также с учётом влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, возможно в условиях, не связанных с реальным отбыванием лишения свободы, наказание в виде реального отбывания лишения свободы не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

В связи с чем, имеются основания для применения ст. 73 УК РФ, при этом суд считает, что назначение условного наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в полной мере будет отвечать задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 73 УК РФ, отсутствуют.

Окончательное наказание подсудимой ФИО37 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В качестве данных о личности ФИО36 суд учитывает, что последняя на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, подсудимой ФИО36 суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по всем преступлениям учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО36, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

С учетом указанных обстоятельств и исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой ФИО36 и предупреждения ею новых преступлений, а также с учетом влияния наказания на условия жизни ее семьи, ее отношения к совершенным деяниям, суд приходит к выводу, что подсудимой ФИО36 целесообразно назначить наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО36 возможно лишь в условиях полной изоляции от общества, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимой, трудоспособного возраста, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление ФИО36 с учётом ее личности, исключительно положительных характеристик, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, а также с учётом влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни ее семьи, возможно в условиях, не связанных с реальным отбыванием лишения свободы, наказание в виде реального отбывания лишения свободы не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ. 

В связи с чем, имеются основания для применения ст. 73 УК РФ, при этом суд считает, что назначение условного наказания в виде лишения свободы с установлением испытательного срока в полной мере будет отвечать задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства. Ограничения, установленные ч. 1 ст. 73 УК РФ, отсутствуют.

Окончательное наказание подсудимой ФИО36 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Разрешая гражданские иски потерпевших «ФИО40 С.А» о взыскании имущественного ущерба в размере 874 097 рублей и «ФИО38 Сарл» о взыскании имущественного ущерба в размере 3 576 454 рублей, суд учитывает, что указанный размер причиненного подсудимыми потерпевшим ущерба подтверждается представленными доказательствами, и с учетом п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», а также в связи с отсутствием ходатайства потерпевшего об определении долевого порядка взыскания, гражданский иск подлежит удовлетворению, а указанная сумма взысканию в пользу потерпевшего со всех подсудимых в солидарном порядке.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Общие основания ответственности за вред, причиненный имуществу гражданина, устанавливаются статьей 1064 ГК РФ.

В силу статьи 1064 данного кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1). Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

Гражданские иски подсудимые ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 признали в полном объеме.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 28.03.2024 наложен арест на имущество ФИО32, состоящее из денежных средств в сумме 4 302 000 рублей.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 28.03.2024 наложен арест на имущество ФИО32, состоящее из денежных средств в сумме 30 000 рублей.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 4.12.2024 наложен арест на имущество ФИО32, состоящее из денежных средств в сумме 9 500 000 рублей

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 15.10.2024 наложен арест на имущество ФИО32 на денежные средства, находящиеся на счетах в банке: №№, №; №, №, №, № - в банке ПАО "Сбербанк России", № - в банке ПАО «ВТБ»; №№; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный»; на транспортные средства - автомобиль марки «MERCEDES BENZ 208 СТ» регистрационный знак № 2002 года выпуска VIN: №; автомобиль «ОМОДА» регистрационный знак № 2022 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «LADA LARGUS» регистрационный знак №, 2021 года выпуска, VIN: №.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 15.10.2024 наложен арест на имущество ФИО35, состоящее из денежных средств, находящихся на счетах в банках: №№, № в банке ПАО «Сбербанк России», на транспортные средства: автомобиль марки «КМ38284», регистрационный знак № 2001 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «LADA RS015L», регистрационный знак №, 2014 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «Фольксваген Транспортер» регистрационный знак №, 1993 года выпуска, VIN: №.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 28.03.2024 наложен арест на имущество ФИО34, состоящее из денежных средств в сумме 650 000 рублей.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 15.10.2024 наложен арест на имущество ФИО34, состоящее из денежных средств, находящихся и поступающих на счета в банках: №; №; №; №; №; №; №; № - в банке ПАО «Сбербанк России»; №№; №; № - в банке ПАО «ВТБ»; № №; №; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный»; № - в банке АО «Альфабанк»; № - в банке АО «Т-банк»; № - в банке в ПАО банке «МТС-Банк» № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный; №№; № в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; на транспортные средства, ФИО34: автомобиль марки «CHERI TIGGO8 PRО» регистрационный знак № 2022 года выпуска VIN: №

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 20.10.2024 наложен арест на имущество ФИО36 состоящее из денежных средств, находящихся и поступающих на счета: №№ - в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №№, № в банке - ПАО «Сбербанк России»; №№, № - в банке ПАО «МТС-Банк»; №№, №, №, № - в банке АО «АЛЬФА-БАНК»; № в банке «ОЗОН Банк»; на транспортные средства, находящиеся в собственности ФИО36: автомобиль марки «ВАЗ 21103» регистрационный знак № 2000 года выпуска, VIN: № автомобиль марки «ВАЗ 21140» регистрационный знак №, 2005 выпуска, VIN: №

В связи с удовлетворением гражданского иска, суд считает необходимым меры процессуального принуждения в виде арестов на автомобили марки «MERCEDES BENZ 208 СТ» регистрационный знак №, 2002 года выпуска; автомобиль «ОМОДА» регистрационный знак №, 2022 года выпуска; автомобиль марки «LADA LARGUS» регистрационный знак №, 2021 года выпуска, принадлежащие ФИО32; на имущество ФИО35, состоящее из транспортных средств: автомобиль марки «КМ38284», регистрационный знак №, 2001 года выпуска; автомобиль марки «LADA RS015L», регистрационный знак № 2014 года выпуска; автомобиль марки «Фольксваген Транспортер» регистрационный знак №, 1993 года выпуска; на имущество ФИО34, состоящее из: автомобиль марки «CHERI TIGGO8 PRО» регистрационный знак № 2022 года выпуска сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска на общую сумму гражданских исков и сумму назначенного дополнительного наказания в виде штрафа в отношении всех подсудимых.

Согласно представленным справкам о среднерыночной стоимости цен на имущество, стоимость автомобиля «LADA LARGUS», 2021 года - 1 300 000 рублей, стоимость автомобиля «CHERI TIGGO8 PRО» 2022 года - 2 025 000 рублей, «ОМОДА» 2022 года выпуска - 1 825 000 рублей, «MERCEDES BENZ 208 СТ» 2002 года выпуска - 900 000 рублей, «Фольксваген Транспортер» - 625 000 рублей, «LADA RS015L» 2014 года выпуска - 700 000 рублей, на общую сумму - 7 375 000 рублей.

Аресты, наложенные на денежные средства в сумме 4 302 000 рублей, на денежные средства в сумме 30 000 рублей, на денежные средства в сумме 9 500 000 рублей, на денежные средства, находящиеся на счетах в банке: №№, №; №, №, №, № - в банке ПАО «Сбербанк России», № - в банке ПАО «ВТБ»; №№; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный», принадлежащие ФИО32; на имущество ФИО35, состоящее из денежных средств, находящихся на счетах в банках: №№, № в банке ПАО «Сбербанк России»; на денежные средства в сумме 650 000 рублей; на денежные средства находящиеся и поступающих на счета в банках: №; №; №; №; №; №; №; № - в банке ПАО «Сбербанк России»; №№; №; № - в банке ПАО «ВТБ»; № №; №; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный»; № - в банке АО «Альфабанк»; № - в банке АО «Т-банк»; № - в банке в ПАО банке «МТС-Банк» № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный; №№; № в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», принадлежащие ФИО34; на денежные средства, находящиеся и поступающих на счета: №№ - в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №№, № в банке - ПАО «Сбербанк России»; №№, № - в банке ПАО «МТС-Банк»; №№, №, №, № - в банке АО «АЛЬФА-БАНК»; № в банке «ОЗОН Банк», на транспортные средства, находящиеся в собственности ФИО36: автомобиль марки «ВАЗ 21103» регистрационный знак №, 2000 года выпуска, VIN: № автомобиль марки «ВАЗ 21140» регистрационный знак № 2005 выпуска, VIN: № принадлежащие ФИО36, суд считает необходимым снять, денежные средства, вернуть по принадлежности.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества заключается в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных, в том числе ст. ст. 171.1, 171.3 УК РФ.

Оснований для конфискации денежных средств, изъятых у ФИО32 в размере 4 302 000 рублей, 30 000 рублей, 9 500 000 рублей, принадлежащих ФИО32, суд не усматривает, поскольку оснований полагать, что указанные денежные средства получены в результате совершения преступления материалами дела не подтверждается. Решением Красноармейского районного суда Краснодарского края от 2.07.2021, вступившего в законную силу, установлено, что денежные средства в сумме 9 500 000 рублей взысканы в пользу ФИО32 с ООО «Ягуар Ленд Ровер» в рамках гражданского дела № 2-117/2021. Денежные средства в размере 4 332 000 рублей получены ФИО32 от ФИО27 по расписке от ДД.ММ.ГГГГ. В судебном заседании свидетель ФИО27 пояснил, что состоит с ФИО32 в дружеских отношениях, в связи с чем занял ему в сентябре 2023 года денежные средства в размере 5 500 000 рублей на бизнес проект. Денежные средства ФИО32 ему не вернул. 

Кроме того, не имеется оснований для конфискации денежных средств, изъятых у ФИО34 в размере 650 000 рублей. В судебном заседании установлено, что указанные денежные средства изъяты 9.02.2024 по адресу: 

<

адрес>. Согласно выписке из ЕГРН, данное домовладение принадлежит на праве собственности ФИО48 Из представленных расписок следует, что ФИО48 получила 3.10.2023 от ФИО28 200 000 рублей, 13.11.2023 получила от ФИО29 200 000 рублей, 12.12.2023 получила от ФИО30. денежные средства в размере 200 000 рублей. В судебном заседании свидетель ФИО31 показала, что она дружит с ФИО39, в конце 2023 года заняла ей денежные средства в размере 200 000 рублей на ремонт памятника, деньги не возвращены. Свидетель ФИО49 в судебном заседании суду пояснила, что ФИО48 ее сестра, которой она в конце 2023 года заняла ей денежные средства в размере 200 000 рублей, денежные средства не возвращены. Свидетель ФИО30 суду показала, что ФИО48 ее родная сестра, которой в 2023 году она заняла деньги в размере 200 000 рублей, на ремонт памятника, деньги еще не вернула. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО32 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить наказание:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО32 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО32 обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Разъяснить ФИО32 положения ч. 7 ст. 73 УК РФ, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения ФИО32 в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО34 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - 2 года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО34 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО34 обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Разъяснить ФИО34 положения ч. 7 ст. 73 УК РФ, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Меру пресечения ФИО34 в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Признать ФИО35 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 1 год лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО35 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО35 обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Разъяснить ФИО35 положения ч. 7 ст. 73 УК РФ, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Меру пресечения ФИО35 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО37 виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО37 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО37 обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Разъяснить ФИО37 положения ч. 7 ст. 73 УК РФ, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Меру пресечения ФИО37 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Признать ФИО36 виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить наказание:

- по пп. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - 2 года лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО36 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО36 обязанности являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. 

Разъяснить ФИО36 положения ч. 7 ст. 73 УК РФ, что в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Меру пресечения ФИО36 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Гражданский иск «ФИО40 С.А» о взыскании имущественного ущерба в размере 874 097 рублей удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 в пользу «ФИО40 С.А» в счет возмещения материального ущерба, денежные средства в размере 874 097 рублей.

Гражданский иск «ФИО38 Сарл» о взыскании имущественного ущерба в размере 3 576 454 рублей удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО36 в пользу «ФИО38 Сарл» в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 3 576 454 рублей.

Меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество ФИО32, состоящее из: автомобиль марки «MERCEDES BENZ 208 СТ» регистрационный знак №, 2002 года выпуска VIN: №; автомобиль «ОМОДА» регистрационный знак № 2022 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «LADA LARGUS» регистрационный знак №, 2021 года выпуска, VIN: №; на имущество ФИО35, состоящее из транспортных средств: автомобиль марки «КМ38284», регистрационный знак № 2001 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «LADA RS015L», регистрационный знак №, 2014 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки «Фольксваген Транспортер» регистрационный знак № 1993 года выпуска, VIN: №; на имущество ФИО34, состоящее из: автомобиль марки «CHERI TIGGO8 PRО» регистрационный знак № 2022 года выпуска VIN: № - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска и дополнительного наказания в виде штрафа.

Меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество ФИО32, состоящее из денежных средств в сумме 4 302 000 рублей, денежных средств в сумме 30 000 рублей, денежных средств в сумме 9 500 000 рублей, на денежные средства, находящиеся на счетах в банке: №№, №; №, №, №, № - в банке ПАО «Сбербанк России», № - в банке ПАО «ВТБ»; №№; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный» - отменить. 

Меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество ФИО35, состоящее из денежных средств, находящихся на счетах в банках: №№ №, № в банке ПАО «Сбербанк России» - отменить.

Меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество ФИО34, состоящее из денежных средств в сумме 650 000 рублей, на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета в банках: №; №; №; №; №; №; №; № - в банке ПАО «Сбербанк России»; №№; №; № - в банке ПАО «ВТБ»; № №; №; №; № - в банке ПАО «Совкомбанк», «Центральный»; № - в банке АО «Альфабанк»; № - в банке АО «Т-банк»; № - в банке в ПАО банке «МТС-Банк» № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный; №№; № в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - отменить.

Меры процессуального принуждения в виде в виде арестов на имущество ФИО36 состоящее из денежных средств, находящихся и поступающих на счета: №№ - в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; №№, № в банке - ПАО «Сбербанк России»; №№, № - в банке ПАО «МТС-Банк»; №№, №, №, № - в банке АО «АЛЬФА-БАНК»; № в банке 000 «ОЗОН Банк»; на транспортные средства, находящиеся в собственности ФИО36: автомобиль марки «ВАЗ 21103» регистрационный знак № 2000 года выпуска, VIN: № автомобиль марки «ВАЗ 21140» регистрационный знак №, 2005 выпуска, VIN: № отменить.

Штраф по уголовному делу подлежит зачислению по реквизитам: получатель: получатель платежа: УФК Минфина по Краснодарскому краю /ГУВД Краснодарского края/ расчетный счет №

<

***> в ГРКЦ ГУ банка по Краснодарскому краю г. Краснодар ОКАТО №03426000000, КОД 18811621030010000140, БИК 040349001, ИНН 

<

***>, КПП 231001001, ФИО34 УИН: 18852325010890001102; ФИО32 УИН: 18852325020890001101; ФИО35 УИН: 18852325030890001100; ФИО36 УИН: 18852325040890001107; ФИО37 УИН: 18852325050890001109.

Вещественные доказательства: 13 577 немаркированных пачек сигарет, хранящиеся в камере хранения Отдела МВД России по Крымскому району по адресу: 

<

адрес> - уничтожить; 1438 немаркированных пачек сигарет, хранящиеся в складском помещении Управления МВД России по городу Краснодару, расположенном по адресу: 

<

адрес> - уничтожить.

- немаркированную табачную продукцию, за исключением сигарет, предоставленных для проведения экспертизы, - хранящуюся в гаражном боксе ФГУП РПЗ «Красноармейский» по адресу: 

<

адрес> - уничтожить, пачки, полученные после проведения комплексной ботанической и технико-криминалистической экспертизы помещенные в складское помещение Управления МВД России по городу Краснодару, расположенное по адресу: 

<

адрес>, немаркированную табачную продукцию, за исключением сигарет, предоставленных для проведения экспертизы, - хранящуюся в гаражном боксе ФГУП РПЗ «Красноармейский» по адресу: 

<

адрес> - уничтожить, пачки, полученные после проведения комплексной ботанической и технико-криминалистической экспертизы помещенные в складское помещение Управления МВД России по городу Краснодару, расположенное по адресу: 

<

адрес>, немаркированная табачная продукция, за исключением сигарет, предоставленных для проведения экспертизы, - хранящуюся в гаражном боксе ФГУП РПЗ «Красноармейский» по адресу: 

<

адрес> - уничтожить, пачки, полученные после проведения комплексной ботанической и технико-криминалистической экспертизы помещенные в складское помещение Управления МВД России по городу Краснодару, расположенное по адресу: 

<

адрес>, немаркированная табачная продукция, за исключением сигарет, предоставленных для проведения экспертизы, - хранящиеся в гаражном боксе ФГУП РПЗ «Красноармейский» по адресу: 

<

адрес> - уничтожить, пачки, полученные после проведения комплексной ботанической и технико-криминалистической экспертизы помещенные в складское помещение Управления МВД России по городу Краснодару, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - уничтожить;

- денежные средства в сумме 14 482 000 рублей - возвратить по принадлежности: ФИО32 возвратить денежные средства в размере 13 832 000 рублей, ФИО48 возвратить денежные средства в размере 650 000 рублей.

- результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, 10 CD-дисков, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ содержащиеся, в том числе на двух CD-дисках, результаты оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, 0 тетрадей с рукописными записями, товарные накладные, список заказов, банковские карты в количестве 8 штук, договора, 57 экспедиторских расписок, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО ТК «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес> - хранить в материалах дела, информацию о соединении абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО36, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ООО «Т2 Мобайл», истории заказов ФИО34, ФИО32, ФИО36 в ООО ТК «CDEK», флеш-накопитель с историями заказов ФИО34, ФИО32, ФИО36, истории заказов ФИО34 осуществляемой в ООО ТК «ФАСТранс-М», изъятой в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, и историй заказов ФИО34, осуществляемых в ООО ТК «Возовоз», изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дополнительного соглашения к договору 03.3-23 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон марки «Redmi 12» (IMEI: №) - вернуть по принадлежности ФИО35; мобильный телефон марки «iPhone 11» (IMEI: №) - вернуть по принадлежности ФИО34; мобильный телефон марки «iPhone 12» (IMEI: №) - вернуть по принадлежности ФИО36; мобильный телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI-коды: №) - вернуть по принадлежности ФИО37 

- выписки по движению денежных средств ФИО34, по банковским счетам №№; №; №; №, открытым в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО32, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО35, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО37, по банковскому счету № открытому в банке ПАО «Сбербанк»; выписка по движению денежных средств ФИО32, по банковскому счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ»; выписка по движению денежных средств ФИО34, по банковскому счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» содержащиеся на CD-диске, а также в бумажном виде - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Красноармейский районный суд Краснодарского края в течении 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в этот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае апелляционного обжалования приговора и направления уголовного дела в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда для рассмотрения в апелляционном порядке осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитников. 

Председательствующий О.С. Горб