ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа 2024 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Гилько Н.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Бровкиной Н.Н., 

с участием государственных обвинителей помощника прокурора Советского района г. Тулы Пасюта О.Н. и старшего помощника прокурора Советского района г. Тулы Андросовой А.Б.,

подсудимого ФИО1, 

защитника адвоката Козлова Д.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий его личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 1 июля 2022 года по 2 августа 2022 года ФИО1 находился в неустановленном месте, где неустановленное лицо, предложило ему за материальное вознаграждение стать формальным руководителем юридического лица ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), 

<

данные изъяты> В указанный период времени у ФИО1 находящегося в трудном материальном положении, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице за получение имущественной выгоды и на предложение неустановленного лица ФИО1 добровольно согласился. 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и желая этого, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 2 августа 2022 года ФИО1, рассчитывая на материальное обогащение, находясь в офисе нотариуса, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина РФ, выданный УМВД России по Тульской области на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...> для подготовки необходимых учредительных документов от его имени для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД») в Единый государственный реестр юридических лиц о нем, как об учредителе и руководителе ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»). При этом ФИО1 не имел намерений фактически руководить данной организацией, то есть являлся подставным лицом.

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 2 августа 2022 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя с согласия ФИО1, подготовило комплект документов, предусмотренных ст.17 Федерального Закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для предоставления в регистрирующий орган, а именно: заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). 

2 августа 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО1, осознавая общественную опасность и противоречивость своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находился у нотариуса г. Тулы ФИО7 по адресу: 

<

...>, где выступил в качестве заявителя при внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об учредителе и руководителе юридического лица ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее учредителем и руководителем, тем самым являясь подставным лицом, предъявив при этом паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>. Нотариусом г. Тулы ФИО7 засвидетельствована подлинность подписей ФИО1 в заявлении по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о смене учредителя и руководителя ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»). 

2 августа 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут нотариус г. Тулы ФИО7 по электронным каналам связи, направила в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>, пакет документов с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанный от имени ФИО1

Тем самым, ФИО1 реализовал свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина РФ на его имя, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, без намерения фактически являться руководителем и учредителем юридического лица и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

2 августа 2022 года в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>, от нотариуса города Тулы ФИО7 посредством электронного документооборота поступил пакет документов с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о смене учредителя и руководителя ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), где намерения являться учредителем и руководителем ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД») изложены в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанном ФИО1

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем, 9 августа 2022 года УФНС России по Тульской области, расположенной по указанному адресу, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно, о смене учредителя и руководителя ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»).

11 августа 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, собственноручно поставил подпись в заявлении по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», а именно, о переименовании данного юридического лица на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», содержащиеся в ЕГРЮЛ, подлинность которой была засвидетельствована ВРИО нотариуса г.Тулы ФИО8 - ФИО9

11 августа 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ВРИО нотариуса г.Тулы ФИО8 - ФИО9, по электронным каналам связи, направила в УФНС России по Тульской области, расположенное по указанному адресу, пакет документов с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанный от имени ФИО1, а именно, о переименовании юридического лица ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД».

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем, 18 августа 2022 года УФНС России по Тульской области, расположенной по указанному адресу, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно, о переименовании ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД».

Таким образом, ФИО1, рассчитывая на материальное обогащение, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина РФ на его имя, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об учредителе и руководителе юридического лица ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», переименованного в ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», 

<

данные изъяты> без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. 

Он же (ФИО1) совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств. Электронные средства — это способы, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств через операторов по удостоверенному распоряжению владельца этих денежных средств. 

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта — это электронное средство платежа, которая используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ и Правилами банковского обслуживания ПАО Росбанк и АО «Райффайзенбанк», лица (операторы, включая кредитные организации, а так же юридические и физические лица), получившие доступ к персональным данным, включая сведения о доступе к системе управления дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять указанные сведения, предоставленные данные подлежат использованию только тем лицом, на имя которого они выданы. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года №115-ФЗ операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок. 

9 августа 2022 года УФНС России по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) внесены записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), 

<

данные изъяты>, с адресом места нахождения: 

<

...>, в части того, что ФИО1 становится учредителем и генеральным директором указанного юридического лица. При этом, ФИО1 не намеревался фактически являться учредителем и руководителем данного Общества и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, то есть являлся подставным директором и учредителем Общества. 

18 августа 2022 года УФНС России по Тульской области в ЕГРЮЛ внесены записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» в части того, что данное Общество переименовано на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». 

В период времени с 9 августа 2022 года по 23 августа 2022 года в неустановленном месте к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение открыть в ПАО Росбанк и АО «Райффайзенбанк» для ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на «ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД») расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент и после получения передать неустановленному лицу, полученные электронные средства, посредством которых будет осуществляться доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на «ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»). После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения при перерегистрации изначально управлять ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованного на «ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), осознающего, что он является подставным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытому расчетному счету, посредствам которых осуществляется доступ к ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам, для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД».

23 августа 2022 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея в распоряжении документы ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», а именно, Устав Общества, решение учредителя №1 от 2 августа 2022 года о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО1, выписку из ЕГРЮЛ от 26 августа 2022 года, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, от имени последнего, посредством сайта АО «Райффайзенбанк» в дистанционном порядке направило копии вышеуказанных документов в АО «Райффайзенбанк», а также заполнило анкету потенциального клиента — юридического лица и подало заявление на открытие банковского расчетного счета для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». В заполненных неустановленным лицом от имени ФИО1 документах, было указанно о намерении открыть расчетный счет для Общества по пакету «Валютный» в российских рублях и долларах США, подписанное электронной подписью АО «Райффайзенбанк». После проведения проверки службой безопасности АО «Райффайзенбанк» для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» был сформирован пакет документов для открытия расчетного счета № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

В период времени с 23 августа 2022 года по 25 августа 2022 года в неустановленном месте, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое сообщило последнему о необходимости явиться в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по указанному адресу, с целью подписания заявления на открытие счета № в АО «Райффайзенбанк» для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». При этом в данном заявлении неустановленным лицом были указаны: номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного лица и не принадлежащие ФИО1, предназначенные для поступления логина и паролей для беспрепятственного использования расчетного счета № с системой ДБО, для проведения платежных банковских операций по приему и переводу денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». 

25 августа 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить платежные операции, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств ДБО Системы Банк-Клиент, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, обратился в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по указанному адресу, где осознавая, что предоставляет недостоверные сведения о номере телефона и адресе электронной почты, принадлежащих другому лицу, лично подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым подтвердив заведомо ложные сведения о принадлежности ему, как единственному исполнительному органу ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» номера телефона +№ и адреса электронной почты trade.group@internet.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронным средствам ДБО системы Банк-Клиент, предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по указанному адресу. При подписании указанного заявления, ФИО1 был достоверно уведомлен работником АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа в ДБО системе Банк — Клиент, посредством которого осуществляется управление расчетным счетом №, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. Подписав указанное заявление ФИО1 подтвердил достоверность предоставленной им информации, что он (ФИО1) является владельцем ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» - учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, тем самым предоставив работнику ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. ФИО1, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» расчетному счету № в Дополнительным офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для поступления паролей и адресе электронной почты для поступления логина, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО Банк — Клиент, предоставил, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном указанному по адресу. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществления которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 25 августа 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по указанному адресу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения. 

Продолжая свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, ФИО1, действуя по указанию неустановленного лица, 29 августа 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в неконтролируемый оборот, обратился в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенный по адресу: 

<

...>, где будучи заранее осведомленным о том, что номер телефона принадлежит другому лицу, тем самым осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»,подтвердив принадлежность ему номера телефона +№ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как свои, для получения паролей и логина, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Росбанк малый бизнес», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым сотруднику ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. При подписании указанного заявления, ФИО1 был достоверно уведомлен работником ПАО Росбанк о том, что предоставленный пароль, являющийся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету №, не может быть передан посторонним (третьим) лицам, а также подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО1) является владельцем ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» - учредителем и директором данного Общества, а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово — хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, тем самым предоставив заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. ФИО1, осознавая, что не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» расчетному счету № в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по указанному адресу, указал заведомо недостоверные сведения о себе, как единоличном исполнительном органе Общества и об абонентском номере телефона для поступления паролей, а также об адресе электронной почты для поступления логина, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, предоставил, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных действий ФИО1 по сбыту электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществление которых должно проводиться только одним лицом, на имя которого они выданы, 29 августа 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по указанному адресу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО1 по неправомерному обороту средств платежей в период с 25 августа 2022 года по 29 августа 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, в период времени с 25 августа 2022 года по 29 августа 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно, сбыл неустановленному лицу электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытом для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а также логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

...>, что повлекло неправомерное осуществление приема и перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 26 августа 2022 года по 29 мая 2023 года, неправомерно использовались неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО1 для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на общую сумму 29 387 774 рубля 15 копеек, а также в период времени с 31 августа 2022 года по 12 августа 2023 года, неправомерно использовались неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО1 для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк, расположенном по адресу: 

<

...> на общую сумму 6000 рублей. Платежные операции по приему и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам, открытым для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ДО «Тульский» АО «Райффайзенбанк», в ДО «Среднерусский» ПАО Росбанк проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1 без возможности осуществления контроля за совершенными платежными операциями со стороны банковских учреждений и не в интересах ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», о которых ФИО1 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» расчетных счетов. 

В судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого ФИО1 от 16 февраля 2024 года и 6 июня 2024 года, согласно которым у него есть знакомый ФИО13, который проживал с ним в соседней комнате в общежитии. Примерно в июле 2022 года ФИО13 предложил ему заработать денежные средства, оформив на себя организацию. Так как на тот момент он нигде не работал и нуждался в денежных средствах, он ответил согласием. ФИО13 пояснил ему, что необходимо съездить с ним к нотариусу, а также, что дальнейшие действия ему будут указывать в процессе. Он спросил у ФИО13 для каких целей ему необходимо оформить на себя фирму и что с данной фирмой будет происходить далее, так как понимал, что он каким-либо бизнесом заниматься не будет и оформляет фирму не для собственного использования. На данный вопрос ФИО13 ответил мельком, ничего конкретного ему не пояснял, сказал, что вести деятельность в оформленной на его имя фирме будут третьи лица, кто конкретно, не говорил. Сколько конкретно ему должны заплатить за указанную работу ФИО13 не пояснял, сказал, что будут платить по факту за каждое его действие, а также пояснил, что с ним свяжется ранее ему незнакомый мужчина по имени ФИО23, со слов ФИО13 это будущий руководитель оформленной на его имя фирмы. Примерно в конце июля 2022 года ему в мессенджере «Телеграмм» написал мужчина по имени ФИО23, с какого номера не помнит. ФИО23 предложил ему оформить на его имя юридическое лицо, как ранее ему и пояснял ФИО13, на что он согласился. Далее ФИО23 пояснил, что ему необходимо приехать к нотариусу, который находится по адресу: 

<

...> (номер телефона нотариальной конторы: №). Имя и фамилию самого нотариуса он не запомнил. ФИО23 пояснил, что у данного нотариуса он должен оформить сделку по покупке 100% доли в уставном капитале уже зарегистрированного юридического лица, какого именно не называл. Таким образом, ему необходимо было у нотариуса подписать документы о покупке 100% долей фирмы, финансово — хозяйственную деятельность в которой он осуществлять не собирался. Также, ФИО23 пояснил ему, что ФИО13 поможет ему с оформлением всей необходимой документации. В конце июля 2022 года, точной даты он не помнит, они с ФИО13 направились к нотариусу по вышеуказанному адресу. Возле входа к нотариусу их ожидала женщина, которая была знакома с ФИО13 и представилась ему юристом, ФИО он также не запомнил. У нотариуса находилась еще одна ранее ему незнакомая женщина, которая являлась собственником организации, которую продавала им. В процессе общения нотариус предоставила ему документацию по фирме ООО «Глобалтрейд», какие конкретно документы там были, он не помнит. После ознакомления с указанной документацией, в которой говорилось о том, что продается вышеуказанная фирма 100% долей, нотариус ему предоставила договор о передаче юридического лица. Нотариус задавала какие-то вопросы, какие именно, он не помнит. Для каких целей он приобретает данную фирму, вопросов не задавали. Договор составлялся и заполнялся в его присутствии. В договоре была указана стоимость приобретаемой им по документам фирмы ООО «Глобалтрейд», какая именно, он не помнит, около 1 000 000 рублей, точную сумму он не помнит, так как понимал, что фактически не покупает данную организацию, а оформляет ее для пользования другими лицами. У ФИО13 он спрашивал, для какой цели оформляется для пользования третьими лицами указанная фирма, на что последний ему ответил, что данная фирма будет осуществлять деятельность по торговле морепродуктами. Также он спросил, почему ООО «Глобалтрейд» необходимо оформлять на его имя, а не на имя человека, который фактически будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ней, на что ФИО13 пояснил, что другое лицо находится «на службе», поэтому не может оформить ООО «Глобалтрейд», данный разговор был до визита к нотариусу. Никаких денежных средств за приобретение фирмы он никому не передавал, при нем также никто бывшей собственнице ООО «Глобалтрейд» денежные средства не передавал, нотариус данным вопросом не интересовался. После ознакомления с документами, вышеуказанный договор он подписал собственноручно как приобретатель, ознакомился с уставом, затем всю документацию он и ФИО13 отдали юристу. После данных действий на его счет № банковской карты № открытый в банке «Тинькофф» были перечислены денежные средства в размере 10000 рублей от ранее ему неизвестного лица, помнит имя ФИО33». Таким образом, он стал генеральным директором ООО «Глобалтрейд», понимая, что является номинальным руководителем, то есть подставным лицом. Никакого отношения к деятельности Общества он не имеет и не имел, ему не известно, какой род деятельности оно осуществляло, чем оно может заниматься в настоящий момент. Им были открыты счета в нескольких банках на имя ООО «Глобалтрейд», но данными счетами он не пользовался, никакого доступа к расчетным счетам Общества не имеет, ввиду передачи логинов и паролей от личных кабинетов ФИО23 посредством мессенджера «Телеграмм». В дальнейшем, примерно до ноября 2022 года ему осуществляли переводы денежных средств различными суммами от 3000 рублей до 35000 рублей, как ему поясняли за деятельность фирмы ООО «Глобалтрейд», номинальным директором которой он являлся. Никакого общения с контрагентами он не производил, их подбором не занимался, также не подыскивал поставщиков продукции. 

Также пояснил, что как оформить сделку по покупки ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» он направил фото своего паспорта ФИО13, который направил эти фото ФИО23. Самостоятельно документы к покупке ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» он не готовил. 

В ходе допроса ему были предъявлены документы: регистрационное дело ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». Ознакомившись с указанными документами, пояснил, что во всех документах регистрационного дела ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», где фигурируют подписи от его имени, свои подписи он подтверждает.

Относительно открытия расчетных счетов ООО «ГлобалТрейд» пояснил, что в августе 2022 года ему снова позвонил ФИО23 и пояснил, что нужно открыть расчетные счета в банках, находящихся на территории г. Тулы, также последний назвал банки и сообщил, что его там будут ждать, и куда подходить.

В августе 2022 года, точную дату он не помнит, он прибыл в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное около здания Администрации Тульской области, при этом заранее юрист выдала ему документы на ООО «ГлобалТрейд».

Он подошел к нужному окну, после чего сотрудник банка выдал ранее подготовленную документацию для открытия расчетного счета, то есть пустые бланки. В данной документации было заявление об открытии банковского счета, которое заполнил собственноручно и заверил своей подписью. В анкете на открытие счета он указал номер телефона, который в настоящее время он не помнит, так как ему не принадлежал и был продиктован ФИО23 На данный номер должны были приходить коды подтверждения со слов сотрудника банка, совершающихся операций по открываемому им расчетному счету. Данные коды нужно было вводить в течении 1 минуты. Как вводились коды, он не помнит.

Также в заявлении на открытие счета в АО «Райффайзенбанк» он указал адрес электронной почты, которую в настоящее время он не помнит. Данный адрес ему также указывал ФИО23. Во время оформления счета он находился на связи с ФИО23. На заданную в заявлении электронную почту было выслано сообщение с соответствующей ссылкой, после перехода на которую, тот, кто на нее переходил, должен был задать логин и пароль для доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, который он открыл в АО «Райффайзенбанк». У него доступа к указанной электронной почте не было. О том приходил ли на данную почту логин и пароль для дистанционного управления ему неизвестно. Ему неизвестно использовался ли данный счет, кем использовался и для каких целей.

Сотрудник банка пояснил ему, что на указанную им в заявлении электронную почту обязательно придет логин и пароль для осуществления доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, который он оформил. Не помнит, пояснял, спрашивал ли сотрудник банка пришли ли логин и пароль на указанную им электронную почту для осуществления доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, который он оформил. Предполагает, что сотрудник банка пояснял о том, что он не имеет право передавать третьим лицам логин и пароль для осуществления доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, который он оформил, но точно не помнит.

Аналогичным способом он оформил на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» расчетный счет в ПАО «РосБанк», в отделение которого он также пришел лично и также заполнил собственноручно все документы, указав при этом номер телефона, электронную почту, которые ему продиктовал Михаил. Самостоятельно он данными счета не пользовался, логин и пароль от данных счетов не знал.

Также пояснил, что при оформлении им счетов в ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк» для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» возможно он получал какие- либо банковские карты к данным счетам, точно он не помнит, однако даже если он и получал их, то после этого где-то потерял, при каких обстоятельствах не помнит. По причине того, что они ему были не нужны для личного пользования, так как он не пользовался открытыми счетами и не имел доступа к ним. По поводу открытия указанных счетов пояснил, что изначально, когда он давал согласие Михаилу на то,что будет являться номинальным директором ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», а последний пояснил ему, что также надо будет подписать ряд документов по открытию нескольких счетов в разных банках, поэтому он изначально знал, что будет оформлять сразу несколько счетов для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», за что также получет денежные средства. После открытия счета в АО «Райффайзенбанк» он получил денежные средства в размере 3000 рублей, после открытия счета в ПАО «Росбанк» он также получил денежные средства в размере 3000 рублей. 

В ходе допроса ему были предъявлены документы: банковское досье между ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» и АО «Райффайзенбанк», банковское досье между ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» и ПАО «Росбанк». Ознакомившись с указанными документами, пояснил, что в заявлении на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» стоит его подпись, насколько он помнит указанные в данном заявлении мобильный телефон № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> он надиктовывал сотруднику банка, а тот заполнял с его слов. Несмотря на то, что он указал данные: телефон и адрес электронной почты как свои личные, он лично никогда ими не пользовался, их ему прислал указанный им ранее ФИО23 В документах ПАО «Росбанк», а именно: согласии на обработку персональных данных, уведомлении банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи, форме самосертификации налогового резидента — юридического лица и дополнительных листах к ней, вопроснике для клиентов и приложениям к нему, заявлении - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» стоит его подпись. Указанные в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> он точно не помнит сам он надиктовывал или ему дали уже готовые документы, с документами он также ознакомился и заверил их правильность своей подписью. Указывая в заявлениях и документах для открытия в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Росбанк» счетов для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» вышеуказанный мобильный телефон и адрес электронной почты, которые ему не принадлежали и не находились в его пользования, он понимал, что предоставляет третьим лицам доступ в системе дистанционного управления данными счетами, сам при этом он доступа в данным счетам не имел. 

В ходе допроса в качестве подозреваемого вину в том, что он является подставным лицом в качестве генерального директора ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» признал полностью (том 2 л.д. 173-178, 185-187)

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается собранными по делу доказательствами.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО12, ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО13 от 1 марта 2024 года следует о том, что весной 2022 года, более точную дату он не помнит, ему посредствам мессенджера «Телеграмм» позвонил ранее незнакомый ему молодой человек по имени ФИО23, через каких — то знакомых, который предложил ему заработок, а именно он должен был оформить на свое имя Общество, фактическим директором которого он являться не будет, за вознаграждение. С данной целью он летал в Армению, однако по итогу на его имя никакого Общества открыто не было. В то время как он находился в Армении, ему от ФИО23 позвонил ранее незнакомый ему мужчина, представившийся ФИО44, который осуществлял ему переводы денежных средств за то, что он находился в Армении, какую работу он выполнял ему неизвестно. Также ФИО44 пояснил, что если к нему будет кто-то обращаться с целью подработки и согласием оформить на свое имя общество, ему за вознаграждение в 15000 рублей необходимо будет направлять данных лиц к ФИО44.

Летом 2022 года он проживал в общежитии, расположенном по адресу: г. Тула, 

<

адрес>. Одним из его соседей являлся ФИО1. Однажды, в ходе распития спиртных напитков в разговоре с ФИО1, он рассказал последнему о своей деятельности, пояснив, что вышеуказанные ФИО23 и ФИО44 платят за открытие Общества, а также за оформление счетов для данного Общества. ФИО1 заинтересовался данной историей и пояснил, что нуждается в денежных средствах, а также попросил у него контакты ФИО23 и ФИО44. Он предоставил контакты ФИО1, при этом пояснил, что оформлять на свое имя Общества без цели осуществлять в них какую — либо деятельность незаконно. ФИО1 ответил, что понимает это, но нуждается в денежных средствах. В дальнейшем, насколько ему известно в 2022 году ФИО1 оформил на свое имя ООО «Глобалтрейд», не собираясь при этом, осуществлять в ней какой-либо хозяйственной деятельности. Какого-либо содействия в открытии данной фирмы он ФИО1 не оказывал, только однажды по просьбе ФИО23 съездил с ФИО1 к нотариусу по адресу: 

<

...>, но к самому нотариусу с последним не заходил, что там происходило ему неизвестно. Более по данному факту какой — либо информацией не располагает, добавить ему нечего (том 1 л. д. 69-71)

Из показаний свидетеля ФИО7 от 4 июня 2024 года следует о том, что она работает в должности нотариуса г. Тулы Тульской области. Ее кабинет располагается по адресу: 

<

...>. В должностные обязанности входит совершение нотариальных действий, а именно удостоверение доверенностей, согласий, договоров, обязательств, завещаний, свидетельствование копий и другие. В деятельности нотариус руководствуется Конституцией Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате», правовыми нормами Налогового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Инструкцией по делопроизводству и т.д. 

Свидетельствуя подлинности подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. При обращении гражданина к нотариусу за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении в регистрирующий орган, нотариус устанавливает личность заявителя, а именно проверяет документы, удостоверяющие личность гражданина. Документ предоставляется только в оригинале. Если заявитель является руководителем исполнительного органа, конкурсным управляющим или руководителем ликвидационной комиссии юридического лица, то нотариус должен проверить правоспособность данного юридического лица и полномочия представителя. Правоспособность юридического лица, в том числе и в случае, если юридическое лицо выступает учредителем регистрируемого юридического лица, нотариус проверяет на основании подлинных документов, подтверждающих создание и государственную регистрацию юридического лица, либо подтверждающих внесение сведений о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц, а равно, если юридическое лицо прошло процедуру внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. Документами, подтверждающими право и дееспособность юридического лица и внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр, являются: устав или положение; решение о создании юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия представителя юридического лица, вытекающие из учредительных документов последнего либо основанные на законе, решении судебного органа или органа исполнительной власти, местного самоуправления, проверяются на основании подлинных документов: устава (проверяется срок полномочий представителя, наименование его должности и порядок избрания); протокола собрания участников (учредителей, членов, пайщиков) об избрании руководителя; решения арбитражного суда, о назначении конкурсного управляющего (проверяются сроки полномочий); приказа о принятии на работу или трудовой договор и т.д.

При обращении к нотариусу гражданин называет причину обращения. При этом допускается не только личное общение, но и с любым другим сопровождающим. Если просьба лица законна и нет препятствий для совершения нотариальных действий, то готовится соответствующий документ. С этим документом знакомится обратившийся и если он подтверждает нотариусу, что все записано правильно и соответствует его волеизъявлению, то документ подписывается и удостоверяется нотариусом. Препятствием для совершения нотариального действия является нетрезвое состояние обратившегося, отсутствие документа, удостоверяющего личность, незаконная просьба, а также, если у нотариуса возникают сомнения в том, что обратившееся лицо правильно понимает и оценивает значение совершаемых действий. 

В случае, если просьба лица законна и никаких препятствий для совершения нотариальных действий не установлено, нотариусом совершается нотариальное действие. Если гражданин регистрирует юридическое лицо или вносит изменения, связанные со сменой руководителя, то нотариус может заверить подлинность подписи в соответствующем заявлении. В случае участия в процедуре регистрации представителя, то дополнительно необходимо нотариально заверить доверенность на представителя. При этом доверенность составляется на бланке установленного образца, который имеет серию и номер. Согласно распоряжению Министерства юстиции РФ указанные бланки являются бланками строгой отчетности, единого образца на территории Российской Федерации и являются обязательными почти для всех видов нотариальных действий. О каждом совершенном нотариальном действии нотариус незамедлительно заносит запись в реестр регистрации нотариальных действий. В реестре регистрации нотариальных действий не указываются сведения о сериях и номерах выданных бланков. В данном реестре указываются наименование нотариального действия, указывается дата совершения действия и номер нотариального действия. Данные об использованных бланках в настоящее время (с 2010 года) заносятся в компьютер с использованием специальной программы «еНОТ». Все выданные доверенности по состоянию на 2022 год составлялись в одном экземпляре на специальном бланке (этот экземпляр оставался у обратившегося лица). Экземпляр собственноручно подписывается обратившимся лицом. При получении на руки документа обратившееся лицо собственноручно ставит подпись в реестре регистрации нотариальных действий, а также полностью пишет фамилию и инициалы. Остальные графы реестра заполняет нотариус. При удостоверении доверенности с обратившегося лица взыскивается установленный тариф. При этом для разных видов нотариальных действий он различный. При этом кто именно отдает денежные средства по тарифу, не имеет значения. Это может быть само обратившееся лицо или любое другое лицо, пришедшее вместе с обратившимся. Но денежные средства по тарифу взыскиваются непосредственно в момент совершения нотариального действия. Предоплата и последующая оплата исключены в соответствии с законом. 

Для совершения нотариальных действий предусмотрена как живая очередь, так и предварительная запись по телефону на определенное время. При этом те, кто записался на определенное время, принимаются в назначенное время. 

Согласно данным имеющегося у нее реестра за август 2022 года, а также предъявленным ей на обозрение: заявлениям о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме № Р13014 от 02 августа 2022 года она действительно совершала нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи в первом из указанных заявлений от имени ФИО1, а также она составляла второе заявление о смене учредителя ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» на основании договора купли-продажи, которое не подписывалось ФИО1 Документы ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» о смене участника и смене директора были направлены ею в УФНС России по Тульской области для производства регистрационных действий. Однако, она может это сказать, только по данным реестра, а также предъявленным ей следователем документам. Самого ФИО1 она не помнит, в связи с тем, что действия совершались почти два года назад. Кроме того, к ней обращается большое количество граждан, она не может их всех вспомнить. Она всегда разъясняет всем лицам значение происходящего и совершает нотариальное действие только после того, как лицо подтверждает, что действительно согласно с содержанием подготовленных ею документов. Личность ФИО1 она однозначно удостоверила по предъявленному последним паспорту (том 1 л. д.72-75)

Из показаний свидетеля ФИО12 от 4 июня 2024 года следует о том, что она работает в должности главного специалиста эксперта Межрайонной УФНС России по Тульской области продолжительное время. В ее должностные обязанности входит введение данных, утверждение решения по регистрации. При приеме документов от физических и юридических лиц предоставляется различный пакет документов. Конкретно при внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в УФНС России по Тульской области предоставляется заявление по форме Р13014 с заверенной подписью заявителя. Документы могут предоставляться как нарочно, так и в электронном виде направляться в адрес УФНС по Тульской области. После того, как предоставленные документы проверяются, то заявление регистрируется в компьютерной программе АИС налог-3. Программа автоматически назначает дату выдачи документов, распечатывается расписка, в которой отражены документы, которые получены от заявителя и дата выдачи зарегистрированных документов. После этого пакет документов передается в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2, отделом регистрации №1 выносится решение о государственной регистрации — внесении изменений в сведения ЮЛ или об отказе в регистрации. При положительном решении об этом сообщается в отдел №2. В случае если заявитель самостоятельно не желает осуществлять регистрацию юридического лица, то он может составить нотариальную доверенность на лицо, которому он доверяет право регистрации своей организации. Когда в УФНС приходит представитель учредителя юридического лица с нотариальной доверенностью они также никакие копии документов не делают. Порядок приема и выдачи документов остается такой же, как в случае обращения к ним самого учредителя юридического лица. Только нотариальную доверенность они забирают себе в дело юридического лица. По предъявленному ей регистрационному делу ООО «Глобалтрейд» пояснила, что 2 августа 2022 года по электронной почте поступил пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированный за номером 11054 от 2 августа 2022 года. Согласно предоставленным документам ФИО14 прекращает свои полномочия директора ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», полномочия директора указанной фирмы возлагаются на ФИО1. В данный пакет документов входило заявление по форме Р 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Заявление по форме Р 13014 было заверено нотариально и подписано от имени ФИО1 Данный пакет документов подавался непосредственно нотариусом. Указанный пакет документов автоматически был зарегистрирован, затем была сформирована расписка в получении документов, которая направилась нотариусу. После этого документы ФИО1 были переданы в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2 для ввода данных. Таким образом, 9 августа 2022 года на основании предоставленного по электронной почте в УФНС России по Тульской области заявления ФИО1, подпись которого была заверена нотариусом ФИО7, было вынесено решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения в ЮЛ ООО ГК «Элегия», согласно которому ФИО1 являлся генеральным директором указанного общества. 

2 августа 2022 года по электронной почте также поступил пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированный за номером 11057А от 2 августа 2022 года. Согласно предоставленным документам ФИО14 перестает быть учредителем ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», учредителем указанной фирмы с долей участника в 100% является ФИО1 В данный пакет документов входило заявление по форме Р 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Заявление по форме Р 13014 не имело подписи, так как было направлено непосредственно нотариусом ФИО7, которая являлась заявителем. Документы были внесены в компьютерную программу автоматически, затем была сформирована расписка в получении документов, направленная нотариусу. После этого вышеуказанные документы были переданы в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2. Таким образом, 9 августа 2022 года на основании предоставленного по электронной почте в УФНС России по Тульской области заявления ФИО7, было вынесено решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения в ЮЛ ООО ГК «Элегия», согласно которому ФИО1 являлся учредителем указанного общества. 

11 августа 2022 года по электронной почте также поступил пакет документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО ГК «ЭЛЕГИЯ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированный за номером 11505А от 11 августа 2022 года. Согласно предоставленным документам ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» переименовано в ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», а также в связи с производственной необходимостью требуется внести несколько видов экономической деятельности, увеличена сумма уставного капитала. В данный пакет документов входило: заявление по форме Р 13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника ЮЛ от 11 августа 2022 года, решение единственного участника ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» об изменении названия общества на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», а также о внесении в связи с производственной необходимостью нескольких видов экономической деятельности, устав ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», квитанция об увеличении уставного капитала на 1000000 рублей. Заявление по форме Р 13014 подписано ФИО1, его подпись заверена исполняющим обязанность нотариуса ФИО9 Документы были внесены в компьютерную программу автоматически, затем была сформирована расписка в получении документов. После этого вышеуказанные документы были переданы в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2. Таким образом, 18 августа 2022 года на основании предоставленного по электронной почте в УФНС России по Тульской области пакета документов, было вынесено решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения в ЮЛ ООО ГК «Элегия», согласно которому общество переименовано на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», уставной капитал общества составляет 1010 000 рублей, при этом внесены несколько дополнительных видов деятельности (том 1 л.д. 76-78)

Из показаний свидетеля ФИО10 от 21 февраля 2024 года следует о том, что в должности старшего менеджера по привлечению юридических лиц и ИП в АО «Райффайзенбанк» работает с августа 2018 года. В ее должностные обязанности входит работа по привлечению в качестве клиентов банка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их сопровождение по открытию расчетных счетов. По факту открытия расчетных счетов для юридических лиц в АО «Райффайзенбанк» пояснила следующее: руководителем или официальным представителем (лицом, действующим на основании доверенности на открытие счетов в банках) юридического лица подается заявление на заключение договора расчетного (банковского) счета, а также подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». Вместе с заявлением подается пакет уставных документов юридического лица: устав, приказ о назначении на должность, решение о создании общества, при этом заполняется анкета потенциального клиента — юридического лица и заявление. Относительно выдачи карточки с образцами подписей и оттиска печати организации пояснила, что данная процедура осуществляется по желанию клиента. Перечень вышеуказанных документов сканируется или фотографируется, после чего подгружается в программу для произведения открытия расчетного счета общества. В заявлении и анкете, руководитель общества или его представитель по доверенности указывает электронную почту, на которую в дальнейшем направляется сообщение с соответствующей ссылкой для активации личного кабинета расчетного счета общества, а также мобильный телефон, на который приходят коды, также для активации личного кабинета. Данная процедура предполагает личный визит клиента в офис банка. Также пояснила, что существует процедура дистанционного направления необходимого пакета документов для открытия расчетного счета общества в АО «Райффайзенбанк». У АО «Райффайзенбанк» имеются партнеры, к которым потенциальные клиенты (юридические лица) могут обращаться дистанционно, пересылая им весь перечень документов, а также данные для заполнения анкеты и заявления, необходимые для процедуры открытия счета в банке АО «Райффайзенбанк». Указанные партнеры пересылают все документы в АО «Райффайзенбанк», после чего банком заполняются на основании предоставленных данных заявление и анкета, а затем происходит процесс оформления расчетного счета. По окончании процедуры формирования расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» клиент уведомляется о том, что ему необходимо явиться для подписания пакета документов, в том числе заполненного заявления и анкеты, тем самым заверив своей подписью как руководителя или представителя общества достоверность указанных в данных документах сведений, в том числе номера телефона, к которому будет привязка Сервиса, а также электронной почты. После подписания пакета документов, на абонентский номер клиента, указанный им в анкете и заявлении, также приходят коды для активации личного кабинета и управления расчетным счетом, а на электронную почту, также указанную клиентом в анкете и заявлении направляется ссылка, перейдя по которой, клиент сам задает логин и пароль для получения доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, открытым в АО «Райффайзенбанк». В какой момент клиент задаст логин и пароль, то есть получит доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, банк не интересует, это зависит от желания клиента. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Райффайзен Бизнес Онлайн», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка\Мобильного приложения в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение представляет собой компьютерную программу для мобильный устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин — это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Райффайзен Бизнес Онлайн». Пароль — известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции — переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе позволяет однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Клиентом) и обеспечивает доступ этого Клиента в Систему с установленными правами доступа.

В ходе проведения допроса ей для ознакомления были представлены копии документов: анкета, заявление и заявление на открытие валютного счета в иностранной валюте (Юань). Изучив данные документы пояснила следующее: согласно анкете потенциального клиента — юридического лица ООО «Глобалтрейд» ИНН №, генеральным директором которого является ФИО1 намерен открыть расчетный счет для вышеуказанной организации, в связи с чем предоставил свои личные данные, указал номер телефона: №, а также Е-mail: 

<

данные изъяты>. Указанные данные обязательны для открытия счета в нашем банке. Данная анкета заверена электронной подписью АО «Райффайзенбанк», что свидетельствует о том, что анкета заполнялась и направлялась дистанционно и была принята банком. Согласно предоставленному для ознакомления заявлению ООО « Глобалтрейд» ИНН № в лице ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года, рождения намерен открыть счет в АО «Райффайзенбанк», при этом ФИО1 указывает номер телефона: №, а также Е-mail: №, для получения доступа в систему «Банк — Клиент», то есть доступу к дистанционному управлению расчетным счетом. Данное заявление подписано собственноручно ФИО1 25 августа 2022 года. Таким образом, ФИО1 25 августа 2022 года прибыл в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, где заверил своей подписью заявление на открытие расчетного счета ООО «Глобалтрейд», заверив тем самым правильность указанных в нем данных, в том числе абонентского номера и адреса электронной почты, на которые в дальнейшем были пересланы данные: логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом. Пояснила, что личность лица, подписывающего документы от имени фирмы всегда устанавливается, то есть ФИО1 предъявил паспорт на свое имя. Данное заявление подписано ФИО15, которая являлась сотрудницей АО «Райффайзенбанк», с 19 ноября 2022 года по настоящее время находится в декретном отпуске. Пояснила, что ею была изучена программа «Зибиль», в которую вносится вся информация по открытию счетов для юридических лиц, в которой отражено, что все документы, а также информация для открытия расчетного счета ООО «Глобалтрейд» подавались дистанционно, каким конкретно образом в данную программу сведения не вносятся. При этом с уверенностью показала, что когда ФИО1 приходил в офис АО «Райффайзенбанк» и подписывал заявление на открытие расчетного счета организации, ФИО15 однозначно разъяснила ему о том, что пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля, самостоятельно несет ответственность за все действия, а также их последствия при использовании Сервиса под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи третьим лицам. О любых несанкционированных доступах к личному кабинету Сервиса, Пользователь должен уведомлять банк незамедлительно. Пользователь не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и передавать доступ к Сервису, то есть к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам. Данную информация все без исключения сотрудники АО «Райффайзенбанк» доводят до клиентов до подписания ими заявления, так как нарушения данного регламента повлечет дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения сотрудника банка. Таким образом, каждый клиент до подписания им заявления на открытие расчетного счета предупреждается об ответственности за правильность указания им абонентского номера и адреса электронной почты, для осуществления доступа к Сервису дистанционного управления расчетным счетом, а также об ответственности за передачу данного доступа третьим лицам. Согласно представленному ей заявлению на открытие банковского (расчетного) счета ООО «Глобалтрейд» просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в иностранной валюте (Юань). Данное заявление 30 августа 2022 годапринято электронно и сформировано через личный кабинет Сервиса дистанционного управления расчетным счетом ООО «Глобалтрейд», что свидетельствует об активации личного кабинета вышеуказанного сервиса. Также пояснила, что ко всем расчетным счетам юридического лица, открытым в АО «Райффайзенбанк» дистанционный доступ осуществляется через один о тот же личный кабинет (том № л.д.160-164)

Из показаний свидетеля ФИО11 от 6 июня 2024 года следует о том, что в должности старшего менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса в ДО «Среднерусский» ПАО «Росбанк» с июня 2022 года. Ее рабочее место располагается по месту нахождения банковского учреждения по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входит привлечение клиентов на обслуживание в банк и другие обязанности, указанные в должностной инструкции. ПАО Росбанк имеет отделения и филиалы по всей Российской Федерации. Дополнительный офис "Среднерусский" располагается по адресу: г.Тула, 

<

адрес>А и занимается консультированием и сопровождением физических и юридических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. О процедуре открытия банковских счетов для юридических лиц пояснила следующее: представитель юридического лица — руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением - офертой на комплексное оказание банковских услуг. Данное заявление может быть подано лично лицом, а так же может быть подано дистанционно в любое отделение ПАО Росбанк. Данное заявление подается в определенной форме, где указываются все сведения о юридическом лице (наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН\КПП, ОКВЭД и другие необходимые сведения), так же указывается контактный номер лица и адрес электронной почты Клиента, кроме того в данном заявлении заполняются все сведения о руководителе (директоре, единоличном исполнительном органе) данного юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, так же сведения о лицах, которым будет предоставлен доступ и работа с открытым расчетным счетом, так же указывается интересующий пакет услуг, его наименование. При подачи заявления дистанционно назначается личная встреча с клиентом, в ходе которой клиент предоставляет копии необходимых документов (Устав, решение участников, свидетельство о регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ). Так же в заявлении указывается отделение ПАО Росбанк, в котором будет открыт и обслуживаться банковский счет. Данное заявление подписывается лицом, его подавшим, в случае электронной подачи электронно-цифровой подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, в случае личной подачи, подписью лица, обратившегося с заявлением. Способы и инструменты проведения идентификации клиентов и представителей клиентов кредитными организациями и порядок открытия счетов установлены Федеральным законом №115-ФЗ, Положением Банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму», а также Инструкцией Банка России от 30 июня 2021 года №204-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (либо действовавшей на момент открытия счета Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года №153И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»). При принятии решения об открытии клиенту счета Банк осуществляет проверку сведений о клиенте и идентификацию клиента либо его уполномоченного представителя (в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму»). В частности, путем определения и проверки наименования, организационно-правовой формы, адреса, учредительных документов, а так же сведений, внесенных в ЕГРЮЛ; проведение идентификации представителя клиента; устанавливается личность представителя клиента, запрашивается копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у физического лица соответствующих полномочий. До принятия решения об открытии новому клиенту банковского счета в обязательном порядке осуществляется личная встреча с клиентом либо его представителем, действующим без доверенности на основании учредительного документа, либо по доверенности, а в случае выезда к клиенту - только с самим клиентом. В рамках данной встречи клиент должен предоставить все необходимые документы и данные, а уполномоченный сотрудник Банка проверить их достоверность и полноту. Банк проводит все необходимые проверки по клиенту, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ и принимает решение об открытии расчетного счета. После принятия решения об открытии расчетного счета клиент подписывает документы, требуемые для открытия счета в соответствии с Порядком открытия счетов ПАО "Росбанк", в том числе оформляется карточка образцов подписей и печатей (КОПП). Данная карточка оформляется во всех случаях, когда клиент не уведомил банк о распоряжении денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи. Так же Клиентом подписывается комплексное заявление-оферта (далее комплексное заявление), на основании которого Клиент присоединяется к условиям Договора банковского счета и соответствующим общим условиям (оферта) по выбранным им продуктам в банке, в том числе просит предоставить доступ к системе ДБО (система дистанционного банковского обслуживания) и зарегистрировать в данной системе уполномоченных лиц, которые будут от имени клиента распоряжаться счетами в системе ДБО. Так же, в этом комплексном заявлении клиент указывает адреса электронной почты и номера телефонов, в том числе телефоны пользователей системы ДБО. В системе ДБО для Клиентов малого бизнеса предусмотрено обязательное правило, первым и обязательным пользователем системы ДБО должен стать сам клиент (ИП\ЛЗЧП) или ЕИО ЮЛ (то есть лица, действующие от имени клиента без доверенности и которое были лично идентифицированы Банком). Клиент получает в ДБО свою электронную подпись (далее ЭП), которой при необходимости может подписать акты признания сертификата ключей для выпуска ЭП другим пользователям, им назначенным. Для входа в личный кабинет системы ДБО клиент может воспользоваться мобильным приложением либо ВЕБ-версией. Клиенту (всем назначенным пользователем ДБО) предоставляется логин и пароль для входа в ДБО. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в банке расчетным счетом осуществляется следующим образом: пользователь ДБО заходит в личный кабинет, вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в систему, который в дальнейшем пользователю необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный Клиентом приходит одноразовый пароль, который пользователь вводит для подтверждения операций. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к мобильному телефону. После входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе в зависимости от данных им прав. Пользователи с полными правами имеют ЭП в системе и могут распоряжаться счетами клиента: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, пользоваться сервисами, предоставляемыми Банком в системе ДБО клиентам (согласно условиям Соглашения о системе ДБО). Пользователи, которых Клиент не наделил полными правами, не имеют ЭП и работают в системе ДБО только с правом на просмотр информации (выписок по счетам, зарплатных реестров, других документов по операциям в банке, а так же создают и редактируют документы, но не могут их подписывать). Лицо (клиент), подписавшее заявление и сопутствующие документы несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, о чем так же ставит свою подпись. В случае положительного решения и полной проверки юридического лица принимается решение об открытии банковского счета, о чем сообщается лицу, подавшему заявление. Срок рассмотрения заявление занимает несколько дней и может быть открыт не в день подачи заявления, а позже. При подаче заявления клиенту на указанный им в заявлении номер телефона приходит временный логин и пароль для входа в личный кабинет, где клиент может посмотреть информацию об открытии счета, других действий он провести не может. После открытия счета на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении приходит пароль, а также на электронную почту, указанную в заявлении приходит логин. После их получения Клиент пользуется сервисной системой «Росбанк малый бизнес» дистанционно. Данная сервисная система может быть установлена как на мобильном устройстве, так и на устройстве с заходом в Интернет с сайта (ноутбуки, компьютеры и др.). После того, как клиент получил логин и пароль он авторизируется либо на сайте, либо в приложении. После того, так Клиент узнал об открытии ему счета, он обязан приехать в офис для подписания документов и получения электронной подписи, это обязательное условие. Если Клиент сам не может приехать в офис, то он может вызвать курьера банка по указанному им адресу. После этого Клиент самостоятельно пользуется приложением "Росбанк малый бизнес" и совершает платежные операции по открытому банковскому счету. В соответствии с Правилами банковского обслуживания ПАО Росбанк Клиент, открывший счет в банковском учреждении не имеет права передавать полученные сведения (логин и пароль) третьим лицам, поскольку это может повлечь за собой проведение незаконных банковских операций по данному счету и блокировки указанного счета. Таким образом, подавая заявление на открытие счета, Клиент достоверно уведомлен и знакомится с указанными Правилами банковского обслуживания, о чем ставится соответствующая отметка, либо подпись в бумажном варианте заявления. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка или Мобильного приложения в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение представляет собой компьютерную программу для мобильных устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин — это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Росбанк малый бизнес». Пароль — известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции — переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе позволяет однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Клиентом) и обеспечивает доступ этого Клиента в Систему с установленными правами доступа. Предоставленная электронная подпись для совершения переводов, представляет собой смс-сообщение с кодом проверки, при вводе которого проводится та или иная платежная операция. Так, 29 августа 2022 года было подано заявление на комплексное оказание банковских услуг от ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

...>, оф. 16А, в лице его директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое было подано лично директором в Дополнительный офис "Среднерусский" ПАО Росбанк по адресу: 

<

...>. В данном заявлении, полученном от ФИО1, являющимся директором ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг по тарифу "Доступный старт" в российских рублях. Согласно данному пакету услуг по открытому счету может проводится весь спектр операций по расчетному счету (прием, выдача и перевод денежных средств). В заявлении был указан следующий номер телефона +№ и адрес электронной почты: trade.group@internet.ru. Кроме того, подавая данное заявление ФИО1, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Росбанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. После проведения проверки поданного заявления ПАО Росбанк 29 августа 2022 года было принято решение об открытии для ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" расчетного счета №. 29 августа 2022 года ФИО1 приехал в офис Дополнительного офиса ПАО Росбанк по адресу: 

<

...>, где подписал все документы на открытие счета, после чего ему был предоставлен доступ к расчетному счету. Пояснила, что счет открывается только после того, как Клиент подпишет все документы по его открытию, после чего, он имеет доступ к данному счету. Кроме того, согласно имеющимся в архиве ПАО Росбанк сведениям, при открытии расчетного счета № для ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" была выдана банковская корпоративная карта, о выдаче которой ФИО1 был уведомлен по номеру телефона, указанному в заявлении. Однако, для ее получения ФИО1 не явился, в связи с чем данная банковская карта была уничтожена. За период действия вышеуказанного расчетного счета были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием, выдача и перевод денежных средств (том №1 л.д. 220-223)

Протоколом выемки от 28 марта 2024 года, согласно которому в УФНС России по Тульской области у заместителя начальника отдела регистрации и учета №2 ФИО16 изъято регистрационное дело ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» (том 1 л.д. 64-67)

Протоколом осмотра предметов и документов от 6 июня 2024 года, в ходе проведения которого осмотрено регистрационное дело ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», изъятое 28 марта 2024 года у заместителя начальника отдела регистрации и учета №2 ФИО16 в УФНС России по Тульской области, которое содержит заявления формы Р13014 на внесение изменений в сведения о юридическом лице указанного общество. Осмотром установлено, что на основании указанных заявлений в ЕГРЮЛ были внесены сведения, согласно которым генеральным директором и учредителем ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» становится ФИО1 В дальнейшем ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» было переименовано в ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД». Данные заявления содержат подписи ФИО1(том 1 л.д. 224-233)

После осмотра регистрационное дело ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» на основании постановления от 6 июня 2024 года признано вещественным доказательством и возвращено в УФНС России по Тульской области под сохранную расписку (том 2 л.д. 113-117)

Протоколом выемки от 27 апреля 2024 года, в ходе проведения которой в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» ИНН 

<

данные изъяты>, с заявлением, в котором указаны: абонентский номер и электронная почта, на которые поступали смс-сообщения с кодами подтверждения к расчетному счету №, открытого для Общества в отделении ОО «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, подписанным ФИО1 (том 1 л.д.156-159)

Протоколом выемки от 31 мая 2024 года, в ходе проведения которой в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело (банковское досье) ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» ИНН 

<

***> 

<

данные изъяты> с заявлениями, в которых указаны: абонентский номер и электронная почта, на которые поступали смс-сообщения с кодами подтверждения к расчетному счету №, открытого для Общества в отделении Дополнительный офис «Среднерусский» ПАО Росбанк по адресу: 

<

...>, подписанными ФИО1 (том 1 л.д. 216-219)

Протоколом осмотра предметов и документов от 6 июня 2024 года, в ходе проведения которого осмотрены: банковское досье между АО «Райффайзенбанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», изъятое 27 апреля 2024 года в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк», диск с выпиской по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в АО «Райффайзенбанк», полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», банковское досье между ПАО «РосБанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», изъятое 31 мая 2024 года в ходе выемки в ПАО «РосБанк», выписка по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ПАО «РосБанк», полученная в ходе проведения ОРМ «Наведение справок». Осмотром установлено, что документы на открытие счетов от имени ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ПАО «РосБанк» и АО «Райффайзенбанк» содержат подпись ФИО1 Также в ходе осмотра установлено, что при помощи расчетного счета №, открытого для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в Дополнительном офисе «Среднерусский» ПАО Росбанк, в период времени с 31 августа 2022 года по 12 августа 2023 года, осуществлялись неправомерные приемы, переводы денежных средств на общую сумму 6000 рублей. При помощи расчетного счета №, открытого для ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк», в период времени с 26 августа 2022 года по 29 мая 2023 года, осуществлялись неправомерные приемы, переводы денежных средств на общую сумму 29 387 774 рубля 15 копеек (том 1 л.д. 224-233)

После осмотра банковское досье между АО «Райффайзенбанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» на основании постановления от 6 июня 2024 года признано вещественным доказательством и возвращено в АО «Райффайзенбанк» под сохранную расписку. Банковское досье между ПАО «РосБанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» на основании постановления от 6 июня 2024 года признано вещественным доказательством и возвращено в ПАО «Росбанк» под сохранную расписку. Диск с выпиской по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в АО «Райффайзенбанк», выписка по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ПАО «РосБанк»- хранятся в материалах уголовного дела (том 2 л.д.113, 118-169)

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок», по итогам которых получены диск с выпиской по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в АО «Райффайзенбанк», выписка по счету ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» в ПАО «РосБанк» (том 2 л.д. 118-169)

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем, суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показания на предварительном следствии свидетелей ФИО10, ФИО7, ФИО11, ФИО12, ФИО13, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимого данными свидетелями не установлено.

Выемки, осмотры и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено.

Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» проведено в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

При решении вопроса о том, является ли ФИО1 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО1 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО1 является вменяемым, и подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО1, суд учитывает следующие обстоятельства. 

По первому преступлению судом установлено, что ФИО1 получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение предоставил собственный паспорт гражданина РФ, а также подписал документы, требуемые для внесения изменений в ЕГРЮЛ об ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» в дальнейшем переименованное в ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД», а также сведений о том, что он является единственным участником и директором ООО «АКТИВ ГРУПП», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, передал подписанный пакет документов, неустановленному лицу. Указанный пакет документов по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передан в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>. 

То есть судом установлено, что подсудимый ФИО1 совершил умышленные действия, в которых состоялось предоставление им паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, другому лицу, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице при приобретении организации и дальнейшем ее переименовании. 

По второму преступлению судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем - директором ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованном на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД»), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в УФНС, представил пакет документов для открытия ООО ГК «ЭЛЕГИЯ» (в дальнейшем переименованном на ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД») расчетных счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банковские организации - в ДО «Тульский» АО «Райффайзен», в ДО «Среднерусский» ПАО «Росбанк». 

ФИО1 в указанные банки собственноручно поданы заявления на открытие расчетных счетов, подписаны договоры на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи ФИО1

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К таким средствам, в частности, относятся смс-пароли, карты моментальной выдачи. 

Преступления были совершены умышленно, поскольку ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым ФИО1 каждого из двух деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности его вины в совершении этих деяний и квалифицирует действия подсудимого ФИО1: 

- по первому преступлению - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; 

- по второму преступлению - по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО1, который не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

Смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством по всем преступлениям на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.»и» ч.1 ст.61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела). С учетом изложенного, суд приходит к выводу о признании в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства по каждому преступлению в соответствии п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активного способствования расследованию преступления, выразившееся в сообщении органам предварительного расследования сведений о ранее неизвестных лицах (ФИО13) 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено. 

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за каждое преступление, применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, наказание в виде исправительных работ, считая данные виды наказаний справедливыми и соразмерными содеянному. 

При этом, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему. 

Суд полагает, что имеются основания для не применения по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, активное способствование расследованию преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При этом суд считает, что с учетом отсутствия отягчающих и наличия ряда указанных смягчающих обстоятельств, данных о личности виновного, состояния его здоровья, исправление осужденного возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст. 73 УК РФ с возложением на ФИО1 обязанностей с целью его исправления и усиления контроля за его поведением. 

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется. 

В соответствии с положениями ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Принимая во внимание, что сроки привлечения подсудимого ФИО1 к уголовной ответственности истекли, суд приходит к выводу о необходимости освобождения его от наказания по предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ основаниям (ввиду истечения срока давности уголовного преследования). При таких обстоятельствах, суд постановляет в отношении подсудимого ФИО1 обвинительный приговор и освобождает его от отбывания наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание 

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства; 

в соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ освободить осужденного ФИО1 от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст. 64 УК РФ без штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на следующие обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным; 

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденным 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: 

регистрационное дело ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» - оставить по принадлежности в УФНС России по Тульской области;

банковское досье между АО «Райффайзенбанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» - оставить по принадлежности в АО «Райффайзенбанк»;

банковское досье между ПАО «РосБанк» и ООО «ГЛОБАЛТРЕЙД» - оставить по принадлежности в ПАО «Росбанк»;

диск с выпиской по счету и выписку по счету - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий 

Приговор вступил в законную силу 

7 сентября 2024 года

71RS0028-01-2024-002231-72

подлинник находится в деле (производство 1-99/2024) 

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2024-002231-72