Дело № 

07RS0№-86

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г. Прохладный, КБР 24 июня 2024 года

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - судьи Бозиева З.Н.,

при секретаре судебного заседания Догове А.Э., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Прохладный КБР Шаваевой Р.Ю.,

защитника – адвоката КА КБР «Правозащитник» ФИО2 представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3 ФИО26, 

<

данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил путем обмана хищение имущества принадлежащего ФИО5, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В № года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, обнаружив в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на общедоступном видеохостинге «YouTube» (Ютуб) видеофайлы с инструкцией, способом и методами по совершению дистанционных хищений денежных средств у граждан мошенническим путем, а так же сведения о конспирации, степени безопасности, необходимых для совершения дистанционных преступлений, от изобличения незаконных действий сотрудниками полиции, задумал дистанционным путём похитить путем обмана чужие денежные средства в особо крупном размере, для чего по собственному предложению вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, и для этого распределили между собой преступные роли.

Согласно отведённой преступной роли в совершении преступления, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, должен был приискать и приобрести средства совершения преступления в виде мобильный телефонов, сим- карт, зарегистрированных на других лиц, для совершения преступления, чтобы их совместные преступные действия остались никем не замеченными, произвести обзвон граждан, на их стационарные телефоны и в ходе телефонных разговоров, введя потенциального пострадавшего в заблуждение должен был сообщить заведомо ложные и недостоверные сведения, представившись сотрудником полиции, сообщить пострадавшему, что якобы его родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, а для оказания помощи пострадавшей понадобятся денежные средства, которые необходимо перечислить на обозначенные счета, а затем с банковских счетов, произвести частичное обналичивание денежных средств, в свою очередь неустановленное следствием лицо, согласно отведённой ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, должно было приискать АТМ -устройства, оборудованные модулями «NFC» и произвести частичное обналичивание похищенных денежных средств.

В осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, согласно отведённой ему преступной роли, находясь в подземном переходе, расположенном около «Китайского рынка» по адресу: 

<

адрес> тракт, д. № для использования при совершении преступления, с целью конспирации, приобрёл у неустановленных следствием лиц сим - карты различных операторов сотовой связи - «ПАО «Вымпелкоммуникации (Билайн)», ПАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл (Теле2)», зарегистрированных на неизвестных ему лиц, с абонентскими номерами: №, зарегистрированную на имя ФИО6; № зарегистрированную на имя ФИО7; № зарегистрированную на имя ФИО8; №, зарегистрированную на имя ФИО9; № зарегистрированную на имя ФИО10; № зарегистрированную на имя ФИО11; №, зарегистрированную на имя ФИО12; №, зарегистрированную на имя ФИО13; № зарегистрированную на имя ФИО14; № зарегистрированную на имя ФИО15; №, зарегистрированную на имя ФИО16; № зарегистрированную на имя ФИО17;№, зарегистрированную на имя ФИО18; № зарегистрированную на имя ФИО19; №, зарегистрированную на имя ФИО20; № зарегистрированную на имя ФИО21, а так же мобильные устройства в неустановленном количестве и неустановленных марок и моделей, которые решил использовать для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, в продолжение преступного умысла, направленного на дистанционное хищение денежных средств путем обмана, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, используя мобильное приложение «Мегафон», установленное на неустановленное мобильное устройство, подключил к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон»: № лицевые счета, с выпуском виртуальных карт в 

<

данные изъяты>», а так же установил на приобретенные мобильные устройства мобильное приложение, предназначенное для изменения голоса в реальном времени «Voice Changer» (Воис Чэйнджер). 

Далее, ФИО3, реализуя преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, с абонентских номеров оператора сотовой связи «ПАО «Вымпелкоммуникации (Билайн)» с абонентскими номерами ДД.ММ.ГГГГ, установленные в неустановленных мобильных устройствах, стал звонить на различные абонентские номера, путем случайного набора цифр стационарных телефонных устройств, когда примерно в 23 часа 55 минут, набрав абонентский № стационарного телефонного устройства, установленного по месту жительства ФИО5, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, последняя ответила на звонок.

ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5, в период с 23 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, используя абонентские номера оператора сотовой связи «

<

данные изъяты> с абонентскими номерами ДД.ММ.ГГГГ, запустив заранее установленное на мобильные устройства мобильное приложение, предназначенное для изменения голоса в реальном времени «Voice Changer» (Воис Чэйнджер), сымитировав женский голос, осуществил множественные звонки на стационарный телефон ФИО5 с абонентским номером №, установленный по месту жительства последней, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> на сотовый телефон по абонентскому номеру № продиктованный ему ФИО5 и в ходе многочисленных и продолжительных разговоров с которой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, введя последнюю в заблуждение и сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения, представившись сотрудником органов внутренних дел, в действительности таковым не являясь, сообщил последней, заведомо ложные и недостоверные сведения, что её дочь ФИО22, якобы нарушила правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека, в связи с чем подлежит уголовному преследованию с последствиями в виде заключения под стражу сроком до 8 лет, а для оплаты расходов потерпевшей стороне, с целью улучшить положение ФИО22, необходимы денежные средства, которые необходимо перечислить на предоставленные лицевые банковские счета, на что ФИО5 не располагая сведениями о том, что её ввели в заблуждение, а также, будучи убеждённой, что её дочь в действительности стала виновником дорожно-транспортного происшествия, следуя инструкциям ФИО3, согласилась перевести денежные средства.

ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, введя в заблуждение ФИО5 и получив обманным путём от ФИО5 согласие, осуществить перевод денежных средств, стал координировать действия ФИО5, указывая на необходимость обналичить имеющиеся на ее банковских счетах денежные средства, после чего проследовать к АТМ - устройствам (банкоматам), посредством которых совершить операции по внесению денежных средств в АТМ - устройства (банкоматы) и дальнейшему переводу на продиктованные им (ФИО3) лицевые счета виртуальных карт, подключенные к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» №

В свою очередь, ФИО5, не подозревая о совершаемом в отношении неё ФИО3 и неустановленным в ходе следствия лицом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, разговаривая с ФИО1 по вышеуказанным абонентским номерам, под его диктовку и следуя его инструкциям, посредством АТМ — устройств (банкоматов) ПАО «Сбербанк» с порядковыми номерами № и № выполнила 74 банковские операции по внесению и дальнейшему переводу денежных средств на продиктованные ФИО1 лицевые счета виртуальных карт, выпущенных последним в 

<

данные изъяты>» и подключенных к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», находящимся в его пользовании и распоряжении, следующими операциями:

1. в 08 часов 54 минуты, денежные средства в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

2. в 08 часов 56 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

3. в 08 часов 58 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

4. в 08 часов 59 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

5. в 09 часов 01 минуту денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

6. в 09 часов 02 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

7. в 09 часов 03 минуты денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

8. в 09 часов 05 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

9. в 09 часов 07 минут перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

10. в 09 часов 09 минут перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

11. в 09 часов 11 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

12. в 09 часов 12 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

13. в 09 часов 13 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

14. в 09 часов 15 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

15. в 09 часов 16 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

16. в 09 часов 18 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому привязана виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

17. в 09 часов 19 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

18. в 09 часов 21 минуту денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

19. в 09 часов 23 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

20. в 09 часов 24 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

21. в 09 часов 25 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

22. в 09 часов 27 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

23. в 09 часов 28 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

24. в 09 часов 30 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

25. в 09 часов 31 минуту денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

26. в 09 часов 33 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

27. в 09 часов 34 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

28. в 09 часов 35 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

29. в 09 часов 37 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

30. в 09 часов 39 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

31. в 09 часов 40 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

32. в 09 часов 42 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

33. в 09 часов 44 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

34. в 09 часов 45 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому привязана виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

35. в 09 часов 46 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

36. в 09 часов 48 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

37. в 09 часов 49 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

38. в 09 часов 51 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

39. в 09 часов 52 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

40. в 09 часов 53 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

41. в 09 часов 54 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

42. в 09 часов 56 минуты денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

43. в 09 часов 58 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому привязана виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

44. в 10 часов 00 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

45. в 10 часов 01 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

46. в 10 часов 03 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

47. в 10 часов 04 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

48. в 10 часов 06 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

49. в 10 часов 08 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

50. в 10 часов 11 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

51. в 10 часов 13 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

52. в 10 часов 15 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

53. в 10 часов 19 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

54. в 10 часов 40 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

55. в 10 часов 44 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

56. в 10 часов 47 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером;

57. в 10 часов 50 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером;

58. в 10 часов 54 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером;

59. в 10 часов 57 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером;

60. в 10 часов 59 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта с неустановленным номером; 

61. в 11 часов 35 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

62. в 11 часов 36 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

63. в 11 часов 38 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

64. в 11 часов 39 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

65. в 11 часов 40 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

66. в 11 часов 42 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №; 

67. в 11 часов 43 минуты денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

68. в 11 часов 44 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

69. в 11 часов 46 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

70. в 11 часов 47 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

71. в 11 часов 49 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

72. в 11 часов 50 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

73. в 11 часов 52 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

74. в 11 часов 54 минуты денежных средств в размере 5 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №, всего денежные средства на сумму 1 050 000 рублей. 

Далее, ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая свой преступный умысел, в ходе неоднократных телефонных переговоров с указанных абонентских номеров с ФИО5, которая в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, куда прибыла по указанию ФИО3 и действуя по его указаниям и следуя его инструкциям, посредством АТМ — устройства (банкомат) ПАО «Сбербанк» с порядковым номером № выполнила 7 банковских операций по внесению денежных средств в банкомат и дальнейшему переводу денежных средств на указанные ФИО3 лицевые счета виртуальных карт, выпущенных последним в 

<

данные изъяты>» и привязанных к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», находящимся в его пользовании и распоряжении, следующими операциями:

1. в 13 часов 06 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

2. в 13 часов 08 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

3. в 13 часов 09 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

4. в 13 часов 10 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

5. в 13 часов 11 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта ООО «Раунд банк» с номером №;

6. в 13 часов 12 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

7. в 13 часов 14 минут денежных средств в размере 5 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №, всего денежные средства на сумму 95 000 рублей. 

Далее, ФИО5, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, куда её направил ФИО1, продолжая телефонный разговор с ФИО3 по вышеуказанным абонентским номерам, под его диктовку и следуя его инструкциям, посредством АТМ- устройства (банкомата) ПАО «Сбербанк» с порядковым номером № выполнила 21 банковскую операцию по внесению в банкомат и дальнейшему переводу денежных средств на обозначенные ФИО3 лицевые счета виртуальных карт, выпущенных последним в 

<

данные изъяты>» и подключенных к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», находящимся в его пользовании и распоряжении, следующими операциями:

1. в 14 часов 57 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

2. в 14 часов 59 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

3. в 15 часов 01 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

4. в 15 часов 02 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

5. в 15 часов 04 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

6. в 15 часов 06 минуты денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

7. в 15 часов 07 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

8. в 15 часов 09 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

9. в 15 часов 10 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

10. в 15 часов 11 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

11. в 15 часов 13 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

12. в 15 часов 14 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

13. в 15 часов 16 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

14. в 15 часов 17 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

15. в 15 часов 18 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

16. в 15 часов 20 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

17. в 15 часов 21 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

18. в 15 часов 23 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

19. в 15 часов 25 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №;

20. в 15 часов 28 минут денежных средств в размере 15 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты> с номером №;

21. в 15 часов 29 минут денежных средств в размере 10 000 рублей на абонентский №, к которому подключена виртуальная карта 

<

данные изъяты>» с номером №, всего денежные средства на сумму 295 000 рублей. 

Таким образом, ФИО5, будучи введенной в заблуждение ФИО3, действующим в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 54 минут по 15 часов 29 минут посредством 102 банковских операций, совершенных через АТМ- устройства (банкоматы), расположенные по указанным выше адресам в 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес> перевела денежные средства в общей сумме 1440 000 рублей, на используемые ФИО3 банковские лицевые счета виртуальных карт, выпущенных последним в ООО «Раунд банк» и подключенных к абонентским номерам оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», находящимся в его пользовании и распоряжении, которые ФИО3 и неустановленное следствием лицо противоправно обратили в свою пользу, тем самым похитили путем обмана, чем причинили ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1440000 рублей, и распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании, подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью при изложенных обстоятельствах и воспользовавшись правом предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Согласно ст. 276 УПК РФ, по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания ФИО3 данные им в качестве обвиняемого, согласно которым, он вину в совершении преступления при обстоятельствах изложенных в обвинении признает полностью, и что в период с 23 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, он действительно в ходе неоднократных телефонных звонков с ФИО5, представившись сотрудников полиции, сообщил последней о том, что ее дочь совершила наезд на пешехода, и для не привлечения ее к уголовной ответственности, убедил ФИО5 перевести на сообщенные им счета денежные средства, что ФИО5 и сделала введенная им в заблуждение, всего на общую сумму 1 440 000 рублей. Получив от ФИО5 денежные средства, он потратил их на лечение своего отца, и на личные нужды. Также показал, что по его просьбе родственники перечислили на банковский счет ФИО5 денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей в счет возмещения вреда, из которых 1 440 000 рублей были в счет погашения материального ущерба, а 10 000 рублей в счет морального ущерба (т.3. л.д.48-50, 140-143, 229-232). 

Кроме признаний подсудимого ФИО3, в совершении описанного преступления, его вина подтверждается показаниями потерпевшей ФИО5, свидетелей ФИО23 и ФИО22, а также другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В связи с неявкой в судебное заседание по ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО5, свидетелей ФИО23 и ФИО22

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО5 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 30 минут, на ее стационарный телефон с неизвестного ей номера поступил звонок от раннее ей не знакомой женщины. Указанная женщина представилась ей сотрудником полиции по имени ФИО27. Так, в ходе разговора, ФИО28 сказала ей, что ее дочь совершила ДТП - наезд на пешехода, в ходе которого данный пешеход скончался. Она сразу же спросила у ФИО29, где её дочь и может ли она поговорить с ней, на что последняя ей сказала, что ее дочь так же немного пострадала в результате ДТП, и ей была оказана первая помощь, в связи с чем она в настоящее время спит в кабинете у ФИО30. На ее вопросы, ФИО31 сказала, что не может сказать обо всех подробностях, но за совершенное ее дочери грозит «лишение свободы сроком до 8 лет», и для того, чтобы хоть как то улучшить ее положение, ей необходимо перечислить некую сумму денег, которая якобы, пойдет на оплату расходов стороне пострадавшего. После этого, по указанию ФИО32 она в разных отделениях банка и через банкоматы в 

<

адрес> и 

<

адрес> осуществила более 100 переводов денежных средств, часть из которых она заняла у своей соседки ФИО23 Все указанные операции она совершала по инструкции вышеуказанного человека, и перечислила денежные средства на номера указанные ею, всего на общую сумму 1 440 000 рублей. Когда она возвращалась из 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. примерно в 17 часов, ей на телефон позвонила ее дочь ФИО22, от которой ей стало известно, что с ней все в порядке, что никакого ДТП она не совершала, и что она стала жертвой мошенников. Таким образом, действиями неустановленного лица, ей был причинен имущественный ущерб на общую сумму 1440000 рублей (т.1. л.д.11-21);

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что ДД.ММ.ГГГГ., в 07 часов 30 минут к ней обратилась ее соседка ФИО5, которая попросила в долг 650 000 рублей, и так как у нее были накопления, она заняла ФИО5 данную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. она узнала от ФИО5, что стала жертвой мошенников, и будучи обманутой перевела на счета мошенника более одного миллиона рублей (т.1. л.д.145-147).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22, следует, что ДД.ММ.ГГГГ от ее матери ФИО5, узнала что ночью ДД.ММ.ГГГГ. на стационарный телефон позвонила женщина, представилась сотрудником полиции, и рассказала, что якобы она сбила человека насмерть, и якобы решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности, и для того чтобы в отношении нее не было возбуждено уголовное дело, требуются денежные средства. Ее мать ФИО5, чтоб оказать ей помощь, не догадываясь о том, что с ней разговаривают мошенники, будучи введённой в заблуждение перевела мошенникам 1 440 000 рублей. В ходе телефонного разговора она объяснила ФИО5, о том, что она ни в каком ДТП не участвовала, и что за помощью к ней не обращалась, сообщила ей, что её обманули (т.3 л.д.148-150).

Вина подсудимого ФИО1, в совершении вышеописанного преступления, подтверждается также письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО5.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированном в КУСП МОМВД России «Прохладненский» №, в котором она просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 02.11.2020г., представившись сотрудником полиции, обманным путем похитило принадлежащие ей денежные средства в особо крупном размере (т.1 л.д.7); 

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МОМВД России «Прохладненский» №, в котором ФИО1 сообщил о совершенном им в отношении ФИО5 преступлении (т.2 л.д.230-231);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей ФИО5 добровольно выданы сотовый телефон марки «Nokia» модели «1280», которым она пользовалась в период совершения в отношении нее преступления, детализация оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***> и банковские чеки о совершенных операциях по переводу денежных средств в количестве 102 штук (т.1 л.д.29-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, 

<

адрес>, где потерпевшая ФИО5 указала на АТМ- устройства, с помощью которых она ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 54 минут по 11 часов 54 минуты, будучи введенной в заблуждение ФИО3, под предлогом оказания помощи своей дочери ФИО22 выполнила 74 операции по внесению и дальнейшему переводу на различные абонентские номера денежных средств на общую сумму 1050000 рублей (т.1 л.д.33-40);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр сотового телефона марки «Nokia» модели «1280», детализация оказанных услуг по абонентскому номеру ФИО5- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> и банковские чеки о совершенных операциях по переводу денежных средств в количестве 102 штук, изъятые 02.11.2020г. в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 (т.1. л.д. 41-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей ФИО5 выданы детализация оказанных услуг по абонентскому номеру стационарного устройства 8№, банковские чеки о совершенных операциях по выдаче денежных средств с банковского счета ФИО5 в количестве 4 штук (т.1 л.д.129-132);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр детализации оказанных услуг по абонентскому номеру стационарного устройства 8№ банковские чеки о совершенных операциях по выдаче денежных средств с банковского счета ФИО5 в количестве 4 штук., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 (т.1 л.д.133-141);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр данных об абонентах подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру 

<

***>, информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «ВымплеКом» (т.1. л.д.191-195);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр СД-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по счетам в ООО «Банк Раунд», с привязкой к лицевым счетам абонентских номеров ПАО «Мегафон» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ООО «Банк Раунд» (т.2 л.д.36-50);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр СД-диска содержащего информацию о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по номерам № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «Мегафон» (т.2 л.д.53-64);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемым ФИО1 добровольно выдан сотовой телефон марки «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> с установленной в него сим- картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» («Билайн») с номером № (т.3. л.д.14-17);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр информации о произведенных по банковским счетам ФИО3 операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с приложением CD-R диска, предоставленные ПАО «Сбербанк» в качестве ответа на запрос следователя от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что за запрошенный период на банковский счет ФИО3 с номером № (карта №№) через АТМ- устройства (различных территориальных банков) зачислена денежная наличность в сумме 891 700 рублей, 255000 из которых в день совершения преступления в отношении ФИО5 (т.3. л.д.63-92);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, 

<

адрес>, в котором ФИО5 посредством АТМ- устройства №, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 57 минут по 15 часов 29 минут, будучи введенная в заблуждение ФИО3, под предлогом оказания помощи своей дочери ФИО22 выполнила 21 операцию по внесению и дальнейшему переводу на различные абонентские номера денежных средств в общей сумме 295000 руб.(т.3. л.д. 93-98); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» по адресу: КБР, 

<

адрес>, в котором ФИО5 посредством АТМ- устройства №, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 06 минут по 13 часов 16 минут, будучи введенной в заблуждение ФИО3, под предлогом оказания помощи своей дочери ФИО22 выполнила 7 операций по внесению и дальнейшему переводу на различные абонентские номера денежных средств в общей сумме 95000 руб.(т.3 л.д.99-104);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр информации по абонентскому номеру сотового телефона ФИО3 - ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD-R диска, предоставленные ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), сотовый телефон ФИО3 марки «IPhone» модели «15 Pro», с установленной сим- картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» («Билайн») с номером №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО3, в ходе которого установлено, что мобильное устройство ФИО3 с сим- картой с номером № проявляло активность в местах установления тех же базовых станций, что и устройства с абонентскими номерами, использованными при совершении в отношении ФИО5 преступления (т.3. л.д.105-135);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр помещения супермаркета «Гулливер», по адресу: 

<

адрес>, в котором установлено АТМ-устройство №, посредством которого ФИО3 обналичивал похищенные у ФИО5 денежные средства (т.3 л.д.171-176);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр помещения супермаркета «Магнит», расположенного по адресу: 

<

адрес> ВЛКСМ 

<

адрес>, в котором установлено АТМ-устройство №, посредством которого ФИО3 обналичивал похищенные у ФИО5 денежные средства (т.3 л.д. 177-182);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр оптического диска СD-R с записями результатов ОРМ «Негласное аудиозапись» и «Негласная видео-документирование», проведенных ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УУР МВД по КБР в отношении ФИО3 (т.3. л.д.241-248).

Согласно расписке потерпевшей ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО3 денежные средства в сумме 1450 000 рублей, в счет возвещения материального ущерба и морального вреда причиненного преступлением (т.3 л.д.235). 

Органами предварительного следствия и государственным обвинителем в судебном заседании действия ФИО3 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.

Вместе с этим, суд находит излишне вмененным ФИО3 квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» при хищении денежных средств ФИО5, и подлежащим исключению из объема предъявленного обвинения, так как, проведенным судебным следствием с учетом обстоятельств сообщенных участниками судопроизводства по уголовному делу, наличие этого квалифицирующего признака в действиях подсудимого не подтвердилось. 

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.

Совокупность собранных по делу доказательств и исследованных в судебном заседании, приводит суд к обоснованному выводу о совершении ФИО3 описанного деяния, а именно о его виновности в хищении имущества ФИО5 путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. У суда нет оснований сомневаться в объективности показаний потерпевшей и свидетелей, они логичны, последовательны, дополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами. В связи с этим суд находит совокупность исследованных судом доказательств относимыми, допустимыми и достаточными для установления вины подсудимого в предъявленном ему обвинении.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым ФИО3 преступление, относится к категории тяжких преступлений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 в соответствии с п. п. «г, и, к» ч.1 ст.61 УК РФ являются, наличие четырех малолетних детей, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда причиненного преступлением, признание вины, а также оказание помощи военнослужащим участвующим в СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом изложенного, личности подсудимого ФИО3, который правоохранительными органами характеризуется положительно, вину признал и раскаялся в содеянном, отсутствие претензий со стороны потерпевшей, которая просит суд о снисхождении к подсудимому, суд приходит к выводу о возможности его исправления и достижения целей наказания без изоляции от общества, с применением к нему правил ст.73 УК РФ. Суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ. Вместе с этим, суд находит возможным не назначать ФИО3 дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

В силу ст.81 УПК РФ следует разрешить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, ст.ст.56, 73 УК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 ФИО33, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление. 

Контроль за поведением ФИО3 в период испытательного срока возложить на УФСИН России по Челябинской области по месту его жительства, обязав последнего не менять своего места жительства без уведомления указанной инспекции, ежемесячно, в дни указанные инспекцией, проходить регистрацию.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив его после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства находящиеся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу: сотовый телефон «Nokia», возвращенный потерпевшей ФИО5, оставить ей по принадлежности; детализации оказанных услуг абонентской связи; банковские чеки; СD-R- диски и СД - диски хранить в материалах уголовного дела. Сотовой телефон марки «IPhone» модели «№» с сим- картой, хранящийся в уголовном деле, хранить до разрешения выделенного в отдельное производство уголовного дела. 

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Прохладненского 

районного суда КБР З.Н. Бозиев