Дело № 1- 255/19

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 18 сентября 2019 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

с участием:

государственных обвинителей: помощников прокурора Первомайского района г.Ижевска Чувашова Д.В., ФИО1. ст. помощников прокурора Первомайского района г.Ижевска Зениной Н.В, ФИО22, заместителя прокурора Первомайского района г. Ижевска Аксенова Е.И.,

потерпевшего ФИО10,

представителей ООО «АкадемГрад» ФИО5, ФИО52

представителей ФИО5: ФИО32, действующего на основании доверенности,

- ФИО33, представившего удостоверение № и ордер № от 

<

дата>, 

подсудимой ФИО25,

защитников-адвокатов:

- Давыденко А.А., представившего удостоверение № и ордер № от 

<

дата>;

- ФИО27, представившего удостоверение № и ордер № от 

<

дата>;

- ФИО28, представившей удостоверение № и ордер № от 

<

дата>;

при секретаре Глуховой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО25, 

<

дата> 

<

данные скрыты> 

<

адрес> 

<

данные скрыты>

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержалась), 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО25 совершила преступления против собственности, при следующих обстоятельствах. 

Так, протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «АкадемГрад» от 

<

дата> ФИО25 назначена на должность директора ООО «АкадемГрад» и приступила к исполнению своих трудовых обязанностей. 

Начиная с 

<

дата> офисные помещения ООО «АкадемГрад» стали располагаться по адресу: 

<

адрес>

Согласно п. 12.28 Устава ООО «АкадемГрад», утвержденному решением собрания учредителей, протокол № от 

<

дата>, директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. В силу п. 12.30 данного Устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества. 

Таким образом, ФИО25, являясь директором ООО «АкадемГрад», в соответствии с функциональными обязанностями, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлась распорядителем денежных средств данного общества, имела право подписи финансовых и банковских документов, являлась в том числе ответственной за финансово-хозяйственную деятельность общества.

<

дата> в дневное время к ФИО25, являющейся директором ООО «АкадемГрад», в офис компании по адресу: 

<

адрес> с целью заключения договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома и одновременной продажи принадлежащих ему дома и земельного участка, стоимостью 

<

данные скрыты>, обратился ФИО10 В ходе обсуждения вопросов, связанных с обстоятельствами заключения и исполнения договора долевого участия в строительстве, ФИО10 предложил ФИО25 принять в качестве оплаты данного договора принадлежащие ему на праве собственности земельный участок и размещенный на нем дом, расположенные по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – объекты недвижимости), а участником вышеуказанного договора долевого строительства сделать его мать ФИО2 

В это время у ФИО25 возник корыстный преступный умысел, направленный на продажу принадлежащих ФИО10 объектов недвижимости и завладение денежными средствами, вырученными от их реализации, путем его обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением ФИО10 ущерба в особо крупном размере. 

Реализуя задуманное, ФИО25, находясь 

<

дата> в дневное время в офисе ООО «АкадемГрад» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение директора организации, выдавая себя за застройщика многоквартирного дома, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО10 в особо крупном размере и желая этого, подписала с ФИО2 для видимости, без намерений его исполнения договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 1 с пристроенным магазином, расположенного по строительному адресу: Удмуртская 

<

адрес> «Жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» Завьяловского района Удмуртской Республики № от 

<

дата>, при этом убеждая ФИО10 о добросовестном исполнении ей принятых на себя обязательств, таким образом обманывая последнего. После этого также для видимости, без намерений его исполнения ФИО25 передала подписанный ею, как директором ООО «АкадемГрад», и ФИО2 вышеуказанный договор долевого участия в строительстве на государственную регистрацию в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

При этом ФИО25 достоверно знала о том, что данный договор не будет зарегистрирован соответствующими органами государственной власти, поскольку она, как директор ООО «АкадемГрад» и как застройщик многоквартирного дома, не заключила в соответствии с ч. 4 ст. 18, п. 5 ч. 2 ст. 48 и ч. 3 ст. 48 Федерального Закона от 

<

дата> № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции федерального закона от 

<

дата> № 361-ФЗ) договор страхования (полис) гражданской ответственности застройщика (в данном случае – ООО «АкадемГрад») за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве на весь период действия договора № от 

<

дата>, подписанного ею, как директором ООО «АкадемГрад» и застройщиком жилого дома, и ФИО2, то есть до 

<

дата> (п. 2.5. названного договора). 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на продажу принадлежащих ФИО10 вышеуказанных объектов недвижимости и завладение денежными средствами, вырученными от их реализации, путем его обмана, ФИО25, используя свое служебное положение директора ООО «АкадемГрад», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО10 в особо крупном размере, и желая этого, убедила последнего выдать ей доверенность на продажу принадлежащих ему вышеуказанных объектов недвижимости, заверив при этом потерпевшего в том, что полученные от их реализации денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> она внесет в кассу ООО «АкадемГрад» в счет оплаты подписанного ФИО2 договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>. Вместе с тем, на данный момент ФИО25 достоверно знала, что в государственной регистрации данного договора будет отказано в силу вышеизложенных причин, и следовательно, правовых оснований для внесения денежных средств в кассу предприятия не имеется.

ФИО10, обманутый таким способом ФИО25, не подозревая об ее истинных преступных намерениях, прибыл по ее настоянию 

<

дата> в дневное время в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, где выдал ФИО25 доверенность на продажу принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости по адресу: 

<

адрес> которая (доверенность) в этот же день была заверена нотариусом ФИО38 При этом ФИО25 заверила ФИО10 о надлежащем исполнении со своей стороны принятых на себя обязательств по предоставлению квартиры в строящемся доме по вышеуказанному адресу, таким образом обманывала последнего.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО25 

<

дата> в дневное время в здании Многофункционального центра по адресу: 

<

адрес>, на основании выданной ей ФИО39 нотариально заверенной доверенности от 

<

дата>, используя свое служебное положение директора ООО «АкадемГрад», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО10 в особо крупном размере и желая этого, заключила с ФИО3, не подозревающим о ее преступных намерениях, договор купли-продажи объектов недвижимости по адресу: 

<

адрес>, по цене в 

<

данные скрыты> и передала его через данный многофункциональный центр на государственную регистрацию в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После этого ФИО3 во исполнение условий вышеуказанного договора купли-продажи объектов недвижимости в офисе коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО25 денежные средства в сумме 1 

<

данные скрыты>

Получив от ФИО3 денежные средства, ФИО25, используя свое служебное положение директора ООО «АкадемГрад», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО10 в особо крупном размере и желая этого, не внесла их в кассу ООО «АкадемГрад», как обещала это ранее потерпевшему, самому ФИО10 их также не передала, условия договора участия в долевом строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу № от 

<

дата> не выполнила, обманув его таким образом и похитив у него денежные средства. После этого ФИО25 скрылась с места совершения преступления, а похищенные денежные средства обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 материальный ущерб на сумму 

<

данные скрыты>, что является особо крупным размером. 

Кроме того, протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «АкадемГрад» от 

<

дата> ФИО4 назначена на должность директора ООО «АкадемГрад» и приступила к исполнению своих трудовых обязанностей. 

Начиная с 

<

дата> офисные помещения ООО «АкадемГрад» стали располагаться по адресу: 

<

адрес> По этому же адресу располагалась касса предприятия. 

Согласно п. 12.28 Устава ООО «АкадемГрад», утвержденному решением собрания учредителей, протокол № от 

<

дата>, директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. В силу п. 12.30 данного Устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества. 

Таким образом, ФИО25, являясь директором ООО «АкадемГрад», в соответствии с функциональными обязанностями, осуществляла организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, являлась распорядителем денежных средств данного общества, имела право подписи финансовых и банковских документов, являлась в том числе ответственной за финансово- хозяйственную деятельность общества.

<

дата> ООО «АкадемГрад» приняло к учету и поставило на баланс земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные скрыты>. 

<

дата> в дневное время ФИО25 и ФИО15 находились в здании Многофункционального центра по адресу: 

<

адрес>, где между ООО «АкадемГрад» в лице директора ФИО25 и физическим лицом ФИО15 заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по цене в 

<

данные скрыты>. В этот же день стороны передали данный договор на государственную регистрацию в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра») по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> в дневное время по предварительной договоренности ФИО15 и ФИО25 встретились в офисе ООО «АкадемГрад» по адресу: 

<

адрес>, чтобы произвести расчеты по вышеуказанному договору. Находясь в указанное время в указанном месте, ФИО15 передал ФИО25 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> за приобретаемый им вышеуказанный участок, вверив их тем самым последней, как директору ООО «АкадемГрад», ответственному за проведение финансово-хозяйственных операций предприятия. ФИО25, являясь директором ООО «АкадемГрад», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь распорядителем денежных средств ООО «АкадемГрад», приняла от ФИО15 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>, в подтверждение чего выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, которую заверила своей подписью и печатью ООО «АкадемГрад». Таким образом, ФИО25, как директор ООО «АкадемГрад», используя свое служебное положение, получила от ФИО15 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>, в особо крупном размере, которые в силу занимаемой должности директора предприятия должна была внести в кассу ООО «АкадемГрад». Однако, после того, как она получила от ФИО15 денежные средства в указанной сумме, у нее возник корыстный преступный умысел, направленный на их хищение у ООО «АкадемГрад» путем их присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Реализуя свои преступные намерения, ФИО25 

<

дата> в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение директора ООО «АкадемГрад», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «АкадемГрад» в особо крупном размере, и желая этого, не внесла полученные ею от ФИО15 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> в кассу ООО «АкадемГрад», расположенную по адресу: 

<

адрес> а присвоила их себе. Также ФИО25, умышленно, в последующие дни после получения от ФИО15 денежных средств в указанной сумме не внесла их в кассу ООО «АкадемГрад», похитив их путем присвоения. В дальнейшем ФИО25 потратила денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>, что является особо крупным размером, на собственные нужды, причинив тем самым ООО «АкадемГрад» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 

<

данные скрыты> 

В судебном заседании подсудимая ФИО25 виновной себя в предъявленном обвинении признала в полном объеме и в содеянном раскаялась, показала, что примерно 

<

дата> назад ее брат ФИО18, сказал, что есть фирма «Академград» и он знаком с ФИО5. Далее они оформили данную фирму на двух учредителей по 50 % доли на нее и ФИО5. Директором была назначена она. ФИО5 переоформила на «Академград» два земельных участка. Брат сказал что нашел ФИО15, у которого есть свои инвесторы, и они смогут начать строительство, но для этого земельный участок должен быть чистым и оформлен на ФИО68. Они решили продать земельный участок, который находился в собственности ООО «АкадемГрад» ФИО68 за 

<

данные скрыты>. Составили договор, в МФЦ подали документа и переоформили на ФИО68 земельный участок. После брат несколько раз подходил к ФИО68 спрашивал, что со стройкой, тот отвечал, что скоро начнут строить. Впоследствии ФИО5 попросила вернуть ей земельные участки, так как могли возникнуть проблемы с уплатой налогов. Участок по 

<

адрес> переоформили обратно на ФИО5, а по второму участку ФИО68 отказался расторгать договор, деньги 

<

данные скрыты> она получила в кассу не внесла, куда потратила не помнит. Она знала, что не имела права продавать участок без согласия второго соучредителя. Почему не поставила ФИО5 в известность сказать не может. Участок она продала по той же цене, что и ФИО5 продала его ООО «Академград». Она видела, что кадастровая стоимость участка составлял 

<

данные скрыты> 

<

дата> в их офисе ФИО68 передал ей деньги за участок в сумме 

<

данные скрыты>, купюрами по 

<

данные скрыты>, она выдала ему квитанцию от ООО «Академград» о принятии денежных средств. Деньги она в кассу организации не внесла, хотя как директор компании должна была оприходовать деньги, потратила их на личные нужды. 

По эпизоду с ФИО62, на «Авито» был выставлен дом на продажу, она поговорила с собственником ФИО62, тот сказал что хочет продать и купить квартиру. Она предложила квартиру в строящемся доме, он согласился, но просил помочь ему в продаже дома и внесении денежных средств за квартиру. ФИО62 написал на нее доверенность, так как ему некогда было ходить в МФЦ. Стоимость дома обговаривалась 

<

данные скрыты>, и квартира стоила столько же, в МФЦ сдали документы на покупку квартиры в строящемся доме. Она должна было продать дом ФИО62 и внести эти деньги по договору долевого участия в строительстве. Примерно через полгода она продала дом за 

<

данные скрыты>, ФИО62 она говорила, что продала за 1 400 000 рублей, деньги в кассу она не вносила, квартиру не получилось оформить так как срок страхования истек. Ущерб признает в размере 

<

данные скрыты>, согласно заключению эксперта, намеревается его возместить. Ее умысел был направлен на завладение денежными средствами так как она нуждалась в деньгах. Она понимала, что ФИО29 пришел к ней как к представителю ООО «Академград», чтобы приобрести квартиру в строящемся доме. Договор долевого участия в строительстве она заключала как директор компании.

Помимо полного признания вины подсудимой ФИО25, ее виновность в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

Виновность подсудимой ФИО25 по факту по факту мошенничества в отношении ФИО10, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании потерпевший ФИО10 показал, что примерно 

<

дата> решил продать дом по адресу: 

<

адрес> разместили на сайте « Авито» объявление о продаже дома за 

<

данные скрыты>. Примерно через месяц, позвонила девушка (ФИО30), пояснила, что действует от имении ООО «АкадемГрад», предложила обменять дом на квартиру. Встречались с ФИО30 в офисе, смотрели документы на участок под строительство многоквартирного дома, смотрели участок, там сваи были забиты, приняли решение поменять дом на квартиру. По продаже дома и покупке квартиры общался непосредственно с ФИО30. Условия по договору были такие, что ФИО30 в счет оплаты квартиры в строящемся доме, берет его дом и самостоятельно его продает, все документы оформляются через МФЦ. Цена квартиры по договору составляла 

<

данные скрыты>, в счет оплаты квартиры она забирает дом стоимостью 

<

данные скрыты>. Какие именно документы составлялись не помнит, ФИО30 сказала что берет дом в счет оплаты квартиры, через какое-то время их пригласили для подписания договора, договор составлял юрист от организации, документы сдали в МФЦ, присутствовали его мать, он, юрист, ФИО30, и брат ФИО30. Квартира которую они должны были приобрести должна была быть оформлена на его маму. Квартира обговаривалась конкретная, этаж, площадь, все данные вносились в договор. После купли-продажи квартиры в МФЦ по 

<

адрес>, ФИО30 попросила составить доверенность на продажу дома в 

<

адрес>. Договор заключили, денежные средства не передавали, так как на обмен согласились. Доверенность оформили на ФИО30 как на физическое лицо у нотариуса. Была договоренность, что ФИО30 берет дом в счет оплаты квартиры. Дом, в котором они приобрели квартиру должен был сдаться в 

<

дата>, юридически квартира должна была принадлежать его матери. ФИО30 позвонила в мае или июне, сказала, что дом продала за 

<

данные скрыты>, на его вопрос почему не за 

<

данные скрыты>, она поясняла, что нужны деньги для рабочих, но им ничего доплачивать не нужно. По поводу того вносилась данная сумма в кассу или нет, ему ничего не известно. ФИО30 перестала отвечать на звонки и они нашли ФИО5, которая сказала, что ничего не знает про их квартиру, документов нет, денежные средства не передавались в ООО «АкадемГрад». Когда встретились с ФИО30, она сказала что стройка будет продолжаться. Они ждали по срокам, как указано в договоре, время прошло квартиру не получили, когда поняли, что их обманули мы пошли в РОВД написали заявление. По поводу документов, которые они сдавали в МФЦ им пришло письмо из МФЦ с отказом в регистрации договора купли-продажи квартиры.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, судом были оглашены показания потерпевшего ФИО10, данные им в ходе предварительного расследования, в связи с имеющимися противоречиями. 

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования потерпевший ФИО10 показывал, что примерно в 

<

дата> он решил продать принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с расположенным на нем жилым домом по адресу: УР, 

<

адрес>, и одновременно с этим на вырученные деньги приобрести квартиру в строящемся доме в пригороде 

<

адрес>. С этой целью он разместил в сети интернет, на сайте «Авито» объявление о продаже земельного участка с домом, указав изначальную стоимость в 

<

данные скрыты>. Общая площадь земельного участка составляла 16 соток, площадь дома – около 112 кв. метров. Через несколько дней после этого, также в 

<

дата> ему на сотовый телефон позвонила девушка, представившаяся директором строительной организации ООО «АкадемГрад» ФИО25 и предложила ему обсудить детали продажи моего жилья. С этой целью она попросила его приехать к ней в офис по 

<

адрес> Офис располагался в отдельно стоящем здании, в котором также располагался магазин «Братский». Он согласился и в назначенное время приехал по названному ей адресу. Время и дату он не помню, помню, что приехал днем. В офисе его встретила ФИО30, а также ее мать ФИО6 и брат ФИО18. Он рассказал о своем намерении продать земельный участок и приобрести квартиру в пригороде г. Ижевска. ФИО65 пояснила, что она является директором строительной компании ООО «АкадемГрад», которая ведет строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> – пригород 

<

адрес>. ФИО30 продолжила и сказала, что она, как директор компании, может принять у него в качестве оплаты жилья в строящемся доме принадлежащий ему земельный участок. Деталями этого вопроса он не интересовался и не вникал в них, т.к. не имею специального юридического образования. Ему важен был результат – приобрести квартиру в доме. ФИО30, а также ФИО65 и ФИО65 сказали ему, что строительство домов является их семейным бизнесом. Они похвастались ему своими достижениями в сфере строительства многоквартирных домов на территории г. Ижевска, сказали ему, что они достаточно давно работают на данном рынке и знают все нюансы строительства. В разговоре они называли адреса, где уже якобы построили, а также адреса, где планирует построить новые дома. Свои слова они подтверждали проектной и разрешительной документацией на строительство дома в 

<

адрес>, которые демонстрировали ему при разговора. С их слов у них имеются все разрешения, чтобы буквально завтра приступить к строительству дома, и дом будет сдан в ближайшее время. Также они показывали ему на обозрение прайс-листы других строительных компаний и убеждали его, что их цены ниже рыночных. ФИО30 и ее родственники сказали, что могут принять от него земельный участок в счет оплаты квартиры в строящемся доме по цене 

<

данные скрыты>. На эту сумму они могут предложить ему двухкомнатную квартиры в будущем доме на втором этаже общей площадью 55, 22 кв. метров. Срок сдачи данного дома в эксплуатацию – не позднее 

<

дата>. ФИО30 и ее родственники умеют хорошо убеждать, и он заинтересовался их предложением. Но при этой первой встрече он не стал подписывать ни каких документов, а сказал, что подумает над их предложением и ушел. В последующем он еще около 4 раз приходил в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес> и разговаривал с ФИО30 на тему строительства дома и на тему продажи его квартиры. В итоге он согласился на условия, предложенные ФИО30. Вместе с тем, он попросил ФИО30, чтобы договор долевого участия в строительстве дома был оформлен на его мать ФИО2. ФИО30 согласилась. Они договорились, что сначала подадут на государственную регистрацию договор долевого строительства, а затем в этот же день поедут к нотариусу, чтобы оформить доверенность на продажу земельного участка и дома. Они договорились, что 

<

дата> в утреннее время он вместе со своей матерью подъеду в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>, где подпишем договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. В ходе неоднократных бесед, состоявшихся между ними, ФИО30 не раз говорила, что ответственность ООО «АкадемГрад» застрахована в страховой компании (название этой компании не запомнил), и все документы по этой страховке она предоставила в контролирующие органы, а также в Управление Росреестра по УР. Она говорила, что страховка сделана за счет ООО «АкадемГрад», и он (ФИО29) не должен оплачивать ее. Договор долевого участия в строительстве был оформлен на его мать по следующим причинам. Он, как отец многодетной семьи планировал взять ипотечный кредит в Сбербанке на покупку благоустроенной квартиры, и не хотел при заполнении анкеты указывать договор участия в долевом строительстве на свое имя. В настоящее время он передумал брать ипотечный кредит. В указанный день, то есть 

<

дата> он вместе с матерью приехал в данный офис. В договоре указан дата его составления – 

<

дата>, поэтому он называет в ходе допроса точную дату данных событий. В офисе находилась ФИО30 и юрист – молодая девушка, фамилию и имя которой он не знает. Юрист составила договор, и мать подписала его. Со стороны ООО «АкадемГрад» договор подписан директором ФИО30. Затем с этим договором они поехали в МФЦ, расположенное по 

<

адрес>. В МФЦ они взяли номерок в электронной очереди и, когда специалист вызвала их на прием, подали ей данный договор и паспорта на регистрацию: ФИО30 передала свой паспорт, а его мать – свой. В договоре было указано, что его цена составляет 

<

данные скрыты>., и именно эту сумму его мать будто бы внесла в ООО «АкадемГрад». Фактически никаких денежных средств ни он, ни его мать по данному договору участия в долевом строительстве в ООО «АкадемГрад» не вносили, и ни каких бухгалтерских документов, в том числе квитанции к приходному кассовому ордеру у них не имеется. После этого они, как и договаривались, поехали к нотариусу, чтобы оформить у нее доверенность на продажу принадлежащего ему земельного участка и дома, расположенных в 

<

адрес>. Контора, в которую они поехали, располагается на перекресте 

<

адрес>, недалеко от магазина «Бегемот». Фамилия нотариуса – ФИО121. Учитывая, что до этого они отдали договор долевого строительства на государственную регистрации, он подписал ФИО30 доверенность на продажу его дома. На основании данной доверенности ФИО30 обязалась реализовать участок с домом и вырученные от продажи денежные средства учесть в счет покупки квартиры в строящемся доме в 

<

адрес>. Периодически он звонил ФИО30 и интересовался продажей земельного участка и дома. 

<

дата> ФИО30 позвонила ему и попросила приехать к ней в офис на 

<

адрес>. Он приехал. ФИО30 сообщила, что продала принадлежащий ему земельный участок и дом в 

<

адрес> за 

<

данные скрыты>. Покупателем выступил ранее незнакомый мне ФИО3, 

<

дата>р. Затем ФИО30 в его присутствии написала собственной рукой расписку о том, что она якобы получила от него за продажу участка и дома деньги в сумме 

<

данные скрыты>. Оригинал расписки ФИО30 оставила у себя, а копию, которую тут же сняла на копире, передала ему. ФИО30 еще раз сообщила ему, что полученные от продажи его участка и дома деньги в сумме 

<

данные скрыты> она внесет в кассу ООО «АкадемГрад» и учтет их, как деньги, которые он должен внести в кассу ООО «АкадемГрад» в качестве оплаты договора участия в долевом строительстве. Он не знает, зачем по какой причине ФИО30 выдала ему данную расписку. Фактически ни каких денежных средств по данной расписке он ФИО30 не передавал. Сделка по купле-продаже земельного участка и расположенного на нем дома проходила без его участия, и он на этой сделке не присутствовал, денежных средств от ФИО63 он не получал. В договоре долевого участия в строительстве, датированном 

<

дата> указано, что его цена составляет 

<

данные скрыты> ФИО30 пояснила, чтобы он не беспокоился на этот счет. Она сделает так, что он как будто бы передал ООО «АкадемГрад» 

<

данные скрыты> Каким образом она намеревалась сделать это – он не знает. Вопросов по этому поводу он ей не задавал. После этого он уехал. Периодически он продолжал звонить ФИО30 и спрашивать о ходе строительства. Она заверяла его в том, что у них все идет по плану. Еще до заключения договора долевого участия в строительстве и после этого он неоднократно выезжал на место планируемой застройки и видел ограждения вдоль участка. В течение всего этого времени он периодически проезжал рядом с местом застройки, но каждый раз ситуация никак не менялась, это его очень настораживало. Насторожило его и еще одно обстоятельство. 

<

дата> по почте его матери пришло уведомление об отказе в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве от 

<

дата>. В течении месяца до этого он несколько раз пытался позвонить ФИО30 по телефону, но ее номер был отключен. Он не мог с ней встретиться. Он приехал в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>, но ФИО30 и ее родные съехали с данного офиса. Он начал искать адреса и номера телефонов данной организации в сети интернет. Он нашел адрес компании по 

<

адрес>. 

<

дата> он приехал по данному адресу. В офисе его встретила женщина, представившаяся учредителем ООО «АкадемГрад» ФИО5. На его вопросы ФИО5 пояснила, что ей ничего не известно о заключенном между ООО «АкадемГрад» и ФИО2 договоре участия в долевом строительстве дома в 

<

адрес>. Наряду с этим она пояснила, что планируют уволить ФИО30 с должности директора ООО «АкадемГрад». При нем ФИО5 связалась по телефону с ФИО30 и попросила ее приехать в офис. ФИО30 вскоре приехала и написала ему расписку о том, что обязуется до 

<

дата> предоставить ему двухкомнатную квартиру в доме по адресу: 

<

адрес>, либо вернуть ему деньги в сумму 

<

данные скрыты>.

Исходя из изложенных обстоятельств, считает, что ФИО30 незаконно, как частное лицо, продала мой земельный участок в 

<

адрес>, получив за него 

<

данные скрыты>. Полученную от продажи участка денежную сумму она должна была внести в кассу ООО «АкадемГрад», но фактически деньги в кассу она не внесла, а взяла их себе. Ни каких подтверждающих документов о внесении денег в кассу ФИО30 не предоставила. Ущерб значительный, ежемесячно он получает 

<

данные скрыты>. Супруга получает 

<

данные скрыты>. в месяц, работает менеджером в магазине «Ижтрейдинг» по 

<

адрес>. Кроме того, ежемесячно они получают пособия на всех детей в общей сумме 

<

данные скрыты>. Кроме того, ФИО30 написана расписка на его имя о предоставлении ему квартиры или возврате денежных средств. В расписке ФИО30 своей рукой написала, что в срок до 

<

дата> обязуется предоставить ему двухкомнатную квартиру в любом доме (не обязательно в том, о котором идет речь в договоре долевого строительства по адресу: 

<

адрес>) либо вернуть ему деньги в сумме 

<

данные скрыты>. При написании данной расписки, помимо него (ФИО62) и ФИО30, присутствовали его покойная мать ФИО2, его сестра ФИО14, ее супруг ФИО67 ФИО122 а также мать ФИО30 – ФИО6 и ФИО5. Инициатива в написании данной расписки исходила от ФИО30, которая и выступила с этим предложением. ФИО67 ФИО123, который имеет юридическое образование, сказал ему и ФИО30, что возражает против этой расписки, поскольку она оттягивает срок исполнения договора долевого строительства почти на год и к тому же в ней не указан конкретный адрес квартиры, которую она обязуется мне предоставить. Он поддержал ФИО124 и сказал ФИО30, что ему не нужна расписка подобного содержания, т.к. она не в его пользу. ФИО30 не слушала его, и еще до того, как он сказал ей, что ему не нужна ее расписка, она села за стол и стала писать ее. Написав расписку, она передала ее ему. Он сказал ФИО30, чтобы она забирала свою расписку обратно, на что она и ее мать в категоричной форме отказались это сделать и более того – начали огрызаться на него. Они сказали, что к 

<

дата> обязательно достроят многоквартирный дом в 

<

адрес> и к этому времени у них появятся и деньги, и квартиры, и они рассчитаются с ним. После этого ФИО30 сказала ему в приказном тоне, чтобы он брал написанную ей расписку и ждал наступления указанного в ней срока – 

<

дата>. С этим словами они вышли из офиса. Расписку они оставили лежать на столе в офисе. Он подумал, что если он возьмет эту расписку себе, то он ничего не потеряет, т.к. терять мне ему нечего – ФИО30 продала принадлежащий ему земельный участок и дом в 

<

адрес> а деньги оставила себе, то есть она оставила его без ничего. После того, как ФИО30 ушла из офиса, он взял эту расписку себе. Написать расписку предложила ФИО30, т.к. это было выгодной ей, но не ему. Срок действия договора участия в долевом строительстве, истек 

<

дата>, однако строительство жилого дома в 

<

адрес> так и не завершено. Правильнее даже сказать, что строительство дома так и не начато. В настоящее время на месте строительства дома имеется фундамент, который заложен несколько лет тому назад, и с момента заложения фундамента другие работы в этом направлении больше не проводились (том 3 л.д. 8-13, 21-23).

В судебном заседании потерпевший ФИО10 оглашенные показания подтвердил в полном объеме некоторые неточности объяснил тем, что прошло много времени и кое-что он забыл. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания свидетеля обвинения ФИО2, данные ей в ходе предварительного расследования, в связи с ее смертью. 

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО2 показала, что которым примерно в 

<

дата> сын ФИО24 сообщил ей, что решил продать принадлежащий ему на праве собственности земельный участок по адресу: УР, 

<

адрес>, а на полученные деньги приобрести квартиру в строящемся доме в пригороде 

<

адрес>. Также сын сказал, что хочет найти такую строительную фирму, которая бы приняла земельный участок в счет оплаты квартиры в строящемся доме. После этого она неоднократно встречалась с сыном и созванивалась с ним по телефону, и ФИО24 говорил, что занимается поисками такой строительной компании, которая приняла бы от него участок в счет оплаты стоимости квартиры в строящемся доме. 

<

дата> ФИО24 приехал к ней в квартиру в 

<

адрес> и сказал, что нашел такую строительную организацию, которая примет от него земельный участок в счет оплаты стоимости квартиры в строящемся доме, и данная организация называется ООО «Академград». Квартира, которую он хотел купить, располагается в многоквартирном доме в 

<

адрес> УР. Сын предложил ей, чтобы договор на участие в долевом строительстве от лица «дольщика» заключила она, а не он. Она согласилась. Причины принятого ею решения следующие. Сын пояснил, что он является отцом многодетной семьи и хочет получить в Сбербанке ипотечный кредит на покупку благоустроенной квартиры. При подаче заявления в Сбербанк на выдачу кредита он не хотел указывать договор участия в долевом строительстве, чтобы не «показывать» банку имеющуюся квартиру. К настоящему времени сын передумал получать ипотечный кредит, но когда он обратился к ней с просьбой о заключении договора участия в долевом строительстве, он думал над идеей получения кредита всерьез. Она попросила сына рассказать немножечко подробней о сделке. Сын ответил, что первым делом он вместе с директором ООО «Академград» ФИО31 приедут в МФЦ и подадут на государственную регистрацию договор долевого строительства, а затем в этот же день поедут к нотариусу, чтобы оформить доверенность на продажу земельного участка в д. Каменное. Из разговора с сыном она поняла, что ФИО30 вошла к нему в доверие, и сын доверяет ей. В разговорах с ней ФИО24 убеждал ее в том, что ФИО30 не обманет его. Они договорились с сыном о том, что 

<

дата> утром он заедет к ней домой, заберет ее из дома и отвезет в офис ООО «Академград» для подписания договора участия в долевом строительстве. Дата – 

<

дата> – указана в договоре долевого строительства. Дата, указанная в договоре, соответствует фактической, поэтому все события произошли в этот день. Итак, 

<

дата> в утреннее время она вместе со своим сыном ФИО24 приехала в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>.В этот же доме располагается магазин «Братский». Они зашли в офис. ФИО24 представил ей ФИО31, сказал, что она является директором ООО «Академград», которое занимается строительством дома в 

<

адрес>. Помимо ФИО30, в офисе в это время находилась ее мать ФИО6 (ее имя и фамилию она узнала от сына) и еще двое или трое молодых мужчин и женщин. Затем одна из присутствующих женщин составила договор и передала его ФИО30. ФИО30 в свою очередь передала данный договор ей. Она ознакомилась с ним и подписала его. ФИО30 также подписала данный договор. Затем с этим договором они поехали в МФЦ, расположенное по 

<

адрес>, недалеко от гипермаркета «Магнит». В МФЦ они взяли электронный номерок, и когда их вызвали, передали данный договор на регистрацию. Документы принимала молодая девушка. Вместе с договором она и ФИО30 передали свои паспорта, чтобы регистратор установила их личности. Также в МФЦ приехала ФИО6. В договоре было указано, что его цена составляет 

<

данные скрыты>., и из договора следовало, чтоб будто бы эту сумму она внесла в ООО «АкадемГрад». Но это было указано лишь на бумаге, фактически никаких денежных средств ни она, ни сын ФИО24 по данному договору участия в долевом строительстве в ООО «АкадемГрад» не вносили, и ни каких бухгалтерских документов, в том числе квитанций к приходным кассовым ордерам им не выдавали. В счет оплаты данного договора сын ФИО24 передал в ООО «АкадемГрад» земельный участок в 

<

адрес>. После этого того, как она, сын, ФИО30 и ФИО65 вышли из МФЦ, все они поехали к нотариусу, чтобы оформить доверенность, по которой ФИО30 смогла бы продать земельный участок и жилой дом, принадлежащие ее сыну. Она вместе с ними к нотариусу не поехала, а пошла к себе домой. В последующем со слов сына ей стало известно, что действительно в этот день они приехали к нотариусу, и ФИО24 подписал доверенность на поручение ФИО30 продать земельный участок 

<

адрес>. Когда она находилась в офисе ООО «Академград» и в МФЦ, ФИО30 неоднократно говорила ей и сыну, что ответственность ООО «АкадемГрад» застрахована в страховой компании, и все документы по этой страховке она предоставила в контролирующие органы, а также в Управление Росреестра по УР. Она говорила, что страховка оплачена за счет ООО «АкадемГрад», и они не должны оплачивать ее. Она убеждала, что страховка действительно имеется, и она предоставит ее в МФЦ. По словам ФИО30 страховая компания расположена в 

<

адрес>. ФИО30 называла наименование компании, но она его не помню из-за давности событий. После этого она периодически приезжала на участок сына в д. Каменное. На ее глазах около 5 или 6 раз на участок сына приезжала ФИО30 и ее мать ФИО65. Вместе с ними на участок приезжали покупатели, и ФИО30 вместе с ФИО65 показывали им участок и дом. Покупатели смотрели, приценивались, но не покупали. Все эти события происходили в период с 

<

дата> сын, когда в очередной раз приехал к ней домой, сказал, что ФИО30 продала земельный участок за 

<

данные скрыты>. По словам сына он приезжал в офис к ФИО65, и она написала ему расписку о том, что получила от него деньги в сумме 

<

данные скрыты>, и эти деньги пойдут в счет оплаты квартиру в строящемся доме. Фактически участок и дом были проданы ФИО30, а не ее сыном, и фактически сын от продажи этой недвижимости ни каких денег не получил. 

<

дата> по почте ей пришло уведомление об отказе в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве от 

<

дата> (этот договор она подписывал в офисе ООО «Академград»). О получении данного уведомления она сразу же сообщила сыну. Он приехал к ней, и забрал у нее данное уведомление. Она и сын поняли, что «Регпалата» не зарегистрировала договор долевого строительства, а без регистрации в Регпалате договор не имеет силы, является так сказать «филькиной грамотой». Сын сказал, что съездит в офис к ФИО30 и поговорит с ней по этому поводу. Через несколько дней сын снова приехал домой. Это произошло в конце 

<

дата>. В ходе разговора сын сообщил, что нашел ФИО30, и она написала расписку на ее имя о том, что обязуется до 

<

дата> предоставить ей двухкомнатную квартиру в доме по адресу: 

<

адрес>, либо вернуть деньги в сумму 

<

данные скрыты> (том 3 л.д. 39-43).

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО14 показала, что примерно в 

<

дата> брат сообщил, что хочет продать земельный участок и расположенный на нем дом, а полученные от продажи деньги вложить в строительство квартиры в строящемся доме в пригороде г. Ижевска. На эту же тему она разговаривала с матерью. Она была в курсе данного решения сына и поддерживала его планы. Позже от брата ей стало известно, что он подобрал для себя хороший вариант – квартиру, которая строится в многоквартирном доме в 

<

адрес>. Со слов брата и матери ей известно, что застройщиком данного дома является строительная компания ООО «Акадмеград». Директором данной организации является ФИО25. У брата не было свободных наличных денежных средств, чтобы оплатить покупку квартиры в строящемся доме, и ФИО30 предложила ему внести в качестве оплаты земельный участок и расположенный на нем дом. Брат долго думал, а затем согласился. При этом договор участия в долевом строительстве брат решил оформить на мать. Это было связано с тем, что он рассчитывал получить от государства льготный кредит на покупку жилья, т.к. он является отцом многодетного семейства (у него на иждивении четверо малолетних детей). Мать не возражала против этого – не возражала, что договор участия в долевом строительстве будет оформлен на ее имя. Юридически данные договоренности были оформлены в 

<

дата> следующим образом. Брат вместе с матерью приехал в офис «Академград», расположенный по 

<

адрес>, где мать подписала договор участия в долевом строительстве. После этого они все вместе поехали в МФЦ по 

<

адрес> и подали документы по долевому строительству на государственную регистрацию. Затем брат и ФИО30 приехала к нотариусу, где брат выдал ФИО30 доверенность на продажи земельного участка и жилого дома в д. Каменное. 

<

дата> ФИО30 продала этот участок и дом третьему лицу. Полученные от продажи деньги она взяла себе. Брату она сказала, что внесет их в ООО «Академград» в счет оплаты договора участия в долевом строительстве. Брат поверил ей и стал ждать, когда начнется строительство дома. 

<

дата> в почтовый ящик матери пришло уведомление из Россреестра о том, что ей отказано в государственной регистрации сделки по долевому строительству квартиры в 

<

адрес>. Мать сообщила о данном письме брату, мне и мужу. Они стали обсуждать возникшую ситуацию и искать встречи с ФИО30. У брата был номер телефона, по которому он созванивался с ФИО30. Они звонили по этому номеру, но телефон был выключен. Затем они приехали в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>, но как ей пояснили работники других компаний, находящиеся по этому же адресу, ФИО30 и ООО «Академград» съехали с данного офиса. Через Интернет они нашли адрес ООО «Академград», компания располагалась в многоквартирном доме по 

<

адрес>. 

<

дата> она, муж и брат приехали по данному адресу. В офисе нас встретила женщина, представившаяся учредителем ООО «АкадемГрад» ФИО5. На ее вопросы ФИО5 пояснила, что ей ничего не известно о заключенном между ФИО62 и ООО «АкадемГрад» договора участия в долевом строительстве дома в 

<

адрес>. Также ФИО5 пояснила, что ФИО30 скорым будущим будет уволена с должности директора ООО «АкадемГрад». Затем ФИО5 позвонила ФИО30 по сотовому телефону попросила ее приехать к ней в офис. ФИО30 ответила, что сейчас приедете, и действительно она вскоре приехала в офисе. ФИО30 приехала не одна, а вместе со своей матерью ФИО65 (имя не помню). Они поговорили, спросили, когда ФИО30 вернет ее брату деньги за проданный земельный участок. ФИО30 пояснила, что сейчас у нее денег нет, стала говорить о том, что скоро она достроит дом в 

<

адрес>, продаст в нем квартиры и вернет нам либо деньги либо предоставит квартиру. Она, брат и муж настаивали на том, чтобы ФИО30 вернула деньги немедленно или предоставила квартиру согласно условиям договора участия в долевом строительстве, заключенного с моей матерью. Перед тем, как приехал в офис ООО «Академград» по вышеуказанному адресу, брат показал мне этот договор и в нем было обозначено, что его цена составляет 

<

данные скрыты>., а срок предоставления квартиры в строящемся доме в 

<

адрес> – не позднее 

<

дата> Из личного опыта понимает, что договор, подписанный сторонами, имеют большую силу, чем какие-то расписки, и за неисполнение договора с противоположной стороны можно потребовать возмещения убытков. По этой причине она, брат и муж просили ФИО30 вернуть нам либо 

<

данные скрыты>. либо в срок, обозначенный в договоре, то есть до 

<

дата> предоставить нам квартиру в строящемся доме. ФИО30 настаивала на своем видении решения проблемы и сказала, что готова написать нам расписку о том, что в срок до 

<

дата> обязуется предоставить брату двухкомнатную квартиру в любом доме, не обязательно в том, который строит ООО «Академград» либо вернуть деньги в сумме 

<

данные скрыты>. При них ФИО30 села за стол и написала эту расписку так, как посчитала нужным для себя. Она, брат и муж прочитали ее и отказались принять эту расписку от ФИО30, т.к. расписка оттягивала срок исполнения договора участия в долевом строительстве до 

<

дата> и в ней не был указан конкретный адрес квартиры, которую ФИО30 обязуется предоставить брату. Поначалу брат отказался принять от ФИО30 эту расписку и пояснил, что она затягивает срок исполнения договора долевого строительства и в ней нет адреса квартиры, которую ФИО30 обязуется предоставить брату.она и муж поддержали брата в этом вопросе. Они попросили их переписать расписку. Но ФИО30 и ее мать отказались это сделать, стали говорить, что якобы к этому сроку они обязательно достроят многоквартирный дом в 

<

адрес> и у них будут деньги. Они говорили это уверенным голосом и в буквальном смысле «заставили» брата взять от них эту расписку, сказав, что в противном случае он вообще останется без нечего. Брат немного подумал и решил для себя, что ничего не потеряет, если возьмет от ФИО30 эту расписку и взял ее. Срок действия договора участия в долевом строительстве истек 

<

дата>, однако строительство жилого дома в 

<

адрес> так и не завершено. На месте, где должен стоять дом, имеется только фундамент. Строительные работы не ведутся (том 3 л.д. 44-48).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО40 показал, что примерно в 

<

дата> при очередной встрече ФИО10 поделился с ними своими планами на дальнейшую жизнь и сказал, что хочет продать земельный участок и находящийся на нем дом в 

<

адрес>, а на вырученные от продажи деньги купить квартиру в строящемся доме в пригороде г. Ижевска. Свое решение он согласовал с матерью, и она не возражала против этого. При последующих встречах ФИО24 сообщил, что нашел квартиру в строящемся доме в 

<

адрес>. Застройщиком данного дома является строительная компания ООО «Акадмеград», директором данной организации является ФИО25. Мне было известно, что у ФИО24 и его семьи не было свободных наличных денежных средств, чтобы оплатить покупку квартиры в этом доме, и ФИО30 предложила ему внести в качестве оплаты по договору долевого участия в строительстве земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся в 

<

адрес>. Цена договора участия в долевом строительстве составляла 

<

данные скрыты> ФИО10 долго думал над поступившим предложением. Он взвесил, что называется все «за» и «против» и в итоге согласился. При этом договор участия в долевом строительстве ФИО24 решил оформить на мать. Дело в том, что он рассчитывал получить от государства льготный кредит на покупку жилья, как многодетная семья (у него на иждивении четверо малолетних детей), и чтобы не потерять эту льготу при покупке квартиры в строящемся доме, данный договор было решено оформить на мать. ФИО41 не возражала против этого. Свои договоренности ФИО62 и ФИО30 оформили в 

<

дата>. 

<

дата> ФИО24 вместе с матерью приехал в офис «Академград», расположенный по 

<

адрес>. В офисе ФИО41 подписала договор участия в долевом строительстве от лица покупателя квартиры. Затем вместе с ФИО30 они поехали в МФЦ по 

<

адрес>, где ФИО30 при них подала данный договор на государственную регистрацию. После этого они приехали к нотариусу. В нотариальной конторе ФИО29 ФИО24 выдал ФИО30 доверенность на продажу земельного участка и жилого дома в 

<

адрес>. Затем они разошлись. ФИО24 стал ждать окончания строительства дома. 

<

дата> ФИО30 продала земельный участок и расположенный на нем дом третьему лицу. Полученные от продажи деньги она взяла себе, ФИО62 она ничего не передала, а пояснила ему, эти деньги она якобы внесет в кассу ООО «Академград» в счет оплаты договора участия в долевом строительстве. 

<

дата> ФИО2 по почте пришло уведомление из Управления Россреестра о том, что ей отказано в государственной регистрации сделки по долевому строительству квартиры в 

<

адрес>. Затем она показала это письмо сыну ФИО24, супруге и мне. Они стали думать, что делать дальше и искать встречи с ФИО30, чтобы задать ей вопросы по возврату денег. К этому времени стало очевидно, что у ФИО62 нет ни каких оснований для получения квартиры в строящемся доме, т.к. договор долевого участия в строительстве не прошел государственную регистрацию. Несколько раз они звонили по номеру телефона ФИО30, который она оставила ФИО24 для связи, но каждый раз телефон был выключен. Не дозвонившись, они приехали в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>. К этому времени ни ФИО30, ни ООО «Академград» в нем уже не было. Через Интернет они нашли адрес ООО «Академград», который на тот момент располагался по 

<

адрес> г. Ижевска. 

<

дата> он, супруга и ФИО24 приехали по данному адресу. В офисе находилась учредитель компании «АкадемГрад» ФИО5. Они пояснили ей о возникшей ситуации. Она ответила, что слышит о их проблеме впервые, и что ей ничего не известно о заключенном между ФИО62 и ООО «АкадемГрад» договоре участия в долевом строительстве дома в 

<

адрес>. Также ФИО5 пояснила, что ФИО30 больше не работает в ООО «АкадемГрад». В ответ на их вопросы о том, где можно найти ФИО30, ФИО5 набрала номер телефона ФИО30 и попросила ее приехать к ней в офис на 

<

адрес>. ФИО30 ответила, что сейчас приедет и поговорит с нами. В течении часа ФИО30 действительно приехала в офис. Она подъехала не одна, а вместе со своей матерью ФИО65. Они поинтересовались, когда ФИО30 вернет ФИО10 деньги за проданный земельный участок? Они поняли, что квартиру с нее просить бесполезно, т.к. дом не строится, и договор участия в долевом строительстве не прошел государственной регистрации. ФИО30 ответила, что на данный момент у нее нет денег в такой большой сумме 

<

данные скрыты>., но вскоре у нее будут деньги, т.к. летом она приступит к строительству многоквартирного дома в 

<

адрес>, после чего продаст в нем квартиры и вернет нам либо деньги либо предоставит квартиру. Он, жена и ФИО24 настаивали на том, чтобы ФИО30 вернула деньги в ближайшее время или предоставила квартиру согласно условиям договора участия в долевом строительстве, заключенного с ФИО2 В этом месте надо пояснить, что ФИО24 показывал ему этот договор, и он знакомился с ним. В договоре было указано, что его цена составляет 2 000 000 руб., а срок предоставления квартиры в строящемся доме в 

<

адрес> составляет не позднее 

<

дата> Кроме того, он понимал, что за неисполнение договора с виновной стороны можно потребовать возмещения убытков. Об этих обстоятельствах он рассказал ФИО62, и он понял его. По этой причине он, ФИО24 и супруга просили ФИО30 вернуть им либо 

<

данные скрыты>. (как указано в договоре участия в долевом строительстве) либо в срок, обозначенный в договоре, то есть до 

<

дата> предоставить квартиру в строящемся доме. ФИО30 настаивала на своем, говорила, что у нее нет денег, и что до 

<

дата> она может не успеть достроить дом. ФИО30 заявила, что она готова написать расписку о том, что в срок до 

<

дата> обязуется предоставить ФИО24 двухкомнатную квартиру в любом доме, не обязательно в том, который она строит в 

<

адрес>, либо вернуть деньги в сумме 

<

данные скрыты> Он, ФИО24 и супруга заявила, что это их не устраивает. Однако, ФИО30 их не слушала, она молча села за стол и написала эту расписку. Он, ФИО24 и жена прочитали эту расписку и сразу же отказались принять ее. Причины этого решения следующие: расписка оттягивала срок исполнения договора участия в долевом строительстве до 

<

дата> и в ней не был указан конкретный адрес квартиры, которую ФИО30 якобы должна была предоставить ФИО10. ФИО62 сообщил о своем решении о причинах ее принятия ФИО30 и попросили ее переписать расписку. ФИО30 и ФИО65 наотрез отказались переписывать расписку, сказали, что к этому сроку, то есть к 

<

дата> они обязательно достроят многоквартирный дом вс. Первомайский и у них будут и деньги, и квартиры, и ФИО24 сам выберет, что ему взять: деньги или квартиру. Затем они сказали ФИО24, что если он не возьмет от них расписку, он вообще останется без всего. ФИО24 подумал, поверил ФИО30 и взял эту расписку. Срок действия договора участия в долевом строительстве истек 

<

дата>, однако строительство жилого дома в 

<

адрес> так и не завершено. Несколько лет назад был заложен фундамент. Другие работы не проводились. Строительство в настоящее время не ведется (том 3 л.д. 52-56).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО42 показала, что в 

<

дата> она работала юристом в ООО «Сенат». Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, напротив гостиницы «Центральная». К ней обратилась за юридической консультацией ФИО6. На тот момент времени ФИО65 работала риэлтором. Затем она еще несколько раз обращалась к ней за консультацией. Постепенно они стали общаться по рабочим вопросам. Она узнала, что ФИО65 занимается бизнесом совместно со своими детьми – сыном ФИО18 и дочерью ФИО31. 

<

дата> она по просьбе ФИО65 создала и зарегистрировала строительные компании ООО «Теплодом» и ООО «Теплоблок», офисы которых стали располагаться по адресу: 

<

адрес> (возле гостиница «Центральная»). ООО «Теплодом» деятельность не осуществлял. ООО «Теплоблок» занимался изготовлением блоков для строительства домов. Производственная база располагалась в 

<

адрес>. Наряду с этим ООО «Теплоблок» занимался строительство жилых домов. Один из таких домов располагался в 

<

адрес> УР. Кроме того, ФИО6, как частное лицо, занималось строительством многоквартирного дома по 

<

адрес>. Оба объекта в настоящее время не достроены. Директором ООО «Теплобок» являлся ФИО18. Учредителем компании являлась сначала ФИО6, а позже им стала ФИО31. С момента создания ООО «Теплоблок» она неофициально устроилась в данную компанию на должность юриста. 

<

дата> с ней был официально заключен трудовой договор, и я стала работать в этой компании официально на должности юриста. 

<

дата> она уволилась из данной организации по собственному желанию. Однако, связь с ФИО65, ФИО65 и ФИО30 она не прекратила. Периодически, примерно один-два раза в месяц она приходила к ним в офис и оказывала консультационные услуги, составляла договоры и другие документы. 

Примерно в 

<

дата> ФИО6, ФИО18 и Данилова А. стали говорить о том, что хотят приобрести фирму ООО «АкадемГрад». В это время семья ФИО65 снимала офис в офисном центре «Нова Парк» по 

<

адрес> по данному адресу они снимали недолго, примерно 2 месяца, после чего стали снимать офис по 

<

адрес>. Это одноэтажное здание, в котором располагается магазин «Братский». На какую организацию был заключен договор аренды она не знает. Возможно, арендатором выступало ООО «Теплоблок», а возможно и другая организация. К обсуждению вопроса приобретения ООО «АкадемГрад» семья ФИО65 подключила и ее. Из разговоров с ними ей стало известно, что ООО «АкадемГрад» занимается строительством многоквартирных домов в 

<

адрес>. Для целей осуществления строительства оно имеет всю необходимую разрешительную и техническую документацию. Вся эта документация оформлена на ООО «АкадемГрад», и переоформлять ее на другую фирму нет смысла. По этой причине ФИО65 и решили приобрести всю компанию ООО «АкадемГрад» целиком. Они решили приобрести не ООО «АкадемГрад», а доли в ее уставном капитале. При этом они должны были приобрести 50 % долей в уставном капитале организации, остальные 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад» должна была приобрести ФИО5. Со слов ФИО65 ей известно, что ФИО5 – это их знакомая. Она же является собственников земельных участков в 

<

адрес>, на которых ведется строительство домов. Она, как юрист, консультировала ФИО65 по вопросам приобретения долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». Договоры купли-продажи долей стороны оформляли у нотариуса. С ФИО5 она не знакома. Кто являлся предыдущими собственниками долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад», не знает, с ним не знакома. Примерно в это же врем, то есть в 

<

дата>. ФИО65 приобрели 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». Формальным собственником долей в уставном капитале стала ФИО31. Она же была назначена директором организации. Офис ООО «АкадемГрад» располагался по адресу: 

<

адрес>. По этому же адресу располагался и офис ООО «Теплоблок». Примерно 

<

дата>, когда она пришла в офис по 

<

адрес>, ФИО30 попросила составить договор долевого участия в строительстве, заключенного между ООО «АкадемГрад» (застройщик) и частным лицом по фамилии ФИО62. При этом ФИО62 находился в офисе. Кроме него в офисе находилась ФИО6 и ФИО18. Данные лица обсуждали условия договора участия в долевом строительстве. Из разговора ФИО62 с ФИО6, ФИО18 и ФИО31 она поняла, что ФИО29 является владельцем земельного участка и расположенного на нем жилого дома. Он хочет продать это недвижимое имущество, а полученные от продажи деньги вложить в долевое строительство дома. При этом стороны договорились, что ФИО62 выпишет на ФИО30 доверенность на право продажи участка и дома, она самостоятельно продаст его, а деньги внесет в кассу ООО «АкадемГрад» в счет исполнения обязательств ФИО62 по участию в договоре долевого строительства. Исходя из пожеланий сторон она составила договор участия в долевом строительстве между ООО «АкадемГрад» и ФИО62. После этого она ушла из офиса. Дальнейшая судьба ФИО62 ей не известна. Она не знает, кому ФИО30 продала участок, на какие цели потратила деньги и другие детали последующей сделки. Это был ее последний визит в офис к ФИО65. После этого она перестала приходить к ним в офис. ФИО65 перестали обращаться к ней за услугами, и соответственно она перестала оказывать им свои консультационные услуги (том 2 л.д. 182-186).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО16 показала, что в 

<

дата> ей на сотовый телефон позвонила знакомая ФИО43 и попросила оказать помощь в составлении бухгалтерской отчетности ее бывшему мужу ФИО18 и его родственникам, которые владеют несколькими фирмами по строительству многоквартирных домов в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Она встретилась по этому вопросу с ФИО65 и его сестрой ФИО30. В ходе разговора ФИО30 и ФИО65 пояснили, что они владеют несколькими организациями: «Округ», «Хаус Медиа Ком», «Теплоблок». Данные организации фактически являются недействующими, движения по расчетным счетам данные компаний не имеется. Но по этим компаниям нужно сдавать отчетность в налоговые и иные органы. ФИО30 и ФИО65 предложили ей составлять по этим компаниям отчетность и сдавать ее в налоговые органы. За эту работы они пообещали ей выплачивать от 

<

данные скрыты> в месяц, в зависимости от фактически проделанной ею работы, она согласилась. Периодически она приходила к ним офис, где был установлен компьютер с базой 1С, и выполняла на нем свою работу. При этом трудовой договор с ней не заключался, приказ о приеме на работу не издавался. Примерно в 

<

дата> ФИО30 и ФИО65 сообщили ей, что хотят приобрести 50 % доли в уставном капитале ООО «АкадемГрад» и директором данной компании станет ФИО30. Другие 50% долей в уставном капитале приобретет другой человек. Данные о личности этого человека ей на тот момент известны не были. Сейчас она знает, что вторым учредителем ООО «АкадемГрад» должна была стать ФИО5. На тот момент владельцами долей в уставном капитале являлись жители 

<

адрес>, их фамилий она не помнит, и ФИО30 и ФИО5 приобретали доли в уставном капитале у данных лиц. Перед тем, как приобрести доли в уставном капитале ФИО30 попросила, чтобы она проверила договор купли-продажи долей в уставном капитале и иные документы, связанные с этим вопросом. Она проверила эти документы, и ничего подозрительного в них не обнаружила. Примерно в 

<

дата> ФИО30 и ФИО5 приобрели по 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад», и ФИО30 стала его директором. С этого же времени она по просьбе ФИО30 стала заниматься составлением бухгалтерской отчетности и ее сдачей в налоговые органы. Примерно в 

<

дата> ООО «АкадемГрад» переехал в офис по 

<

адрес>. Офис располагался в отдельно стоящем здании, в котором также располагается магазин «Братский». Примерно один-два раза в месяц она приходила в данный офис и выполняла свою работу. Кроме ее, периодически в офис приходила юрист Сурнина Наталья, которая также оказывала услуги для ООО «АкадемГрад». 

<

дата> она стала приходить для выполнения своей работы непосредственно в квартиру к ФИО30 и ФИО65, которые проживали совместно со своей матерью ФИО23 в 

<

адрес>. Бухгалтерия организации велась в электронном виде в программе 1С Бухгалтерия. Доступ к базе 1С был свободным, при входе в базу пароль не запрашивался. В базе 1С могли работать как она, так и ФИО30, а также другие лица. В программе 1С она формировала необходимые отчеты для налоговой службы и после подписания их ФИО30 передавала в налоговые органы. У ООО «АкадемГрад» имелся один-единственный расчетный счет, открытый в Банке Авангард. Операции по расчетному счету можно было осуществлять при помощи программы Банк-клиент, установленной на компьютер. Для работы с этой программой необходим электронный ключ. Данный ключ был у ФИО30. У нее этого ключа не было, и соответственно операций по списанию денежных средств с расчетного счета организации она не осуществляла. За время ее работы в ООО «АкадемГрад» операций по расчетному счету не было. Операции по расчетному счету отражаются в программе 1С. Она имела доступ к этой базе, и поэтому движений денежных средств по расчетному счету не было. Кроме того, в базе 1С отражается движение денежных средств по кассе предприятия. За время ее работы в ООО «АкадемГрад» движения денежных средств по кассе также не было, то есть не было ни поступления денежных средств в кассу, ни выдаче денежных средств из кассы. Она работала только лишь с электронной базой 1С. Ведением первичной бухгалтерской документации – выдачей приходных и расходных кассовых ордеров, составлением товарных накладных и ведением кассовых книг она не занималась. Она не может сказать, велась ли в ООО «АкадемГрад» кассовая книга, а если велась, то кто был ответственным лицом за ведение кассовой книги. 

<

дата> она еще несколько раз встречалась с ФИО30 и составляла отчетность в отношении ее компаний, о которых сказала выше. После этого ФИО30 перестала обращаться к ней с просьбой об оказании бухгалтерских услуг ее компаниям. За оказанные им услуги ФИО30 и ФИО65 с ней не рассчитались, не заплатили ей ни копейки. Каждый месяц они говорили, что ждут поступления денежных средств от инвесторов, но деньги все не приходили, и поэтому они с ней так и не рассчитались.

Примерно в 

<

дата> она приступила к составлению бухгалтерской отчетности по ООО «АкадемГрад» и сдаче ее в налоговые органы. Данной работой она занималась примерно до 

<

дата> В тот период времени, когда она составляла бухгалтерскую отчетность, ООО «АкадемГрад» договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов ни с кем из физических лиц не заключало, и соответственно этому, данные договоры в бухгалтерском учете ООО «АкадемГрад» не отражены. Договоры участия в долевом строительстве между гражданами и ООО «АкадемГрад» были заключены до того момента, как она стала оказывать услуги директору данной организации ФИО30. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, заключенный 

<

дата> между ФИО2 и ООО «АкадемГрад» она никогда не видела, с ФИО2 и ее сыном ФИО10 она не знакома. Поступлений денежных средств ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «АкадемГрад» в рамках исполнения обязательств по данному договору не было, то есть денежные средства в размере 

<

данные скрыты> в ООО «АкадемГрад» не поступили. В договоре указано, что гражданская ответственность ООО «АкадемГрад», как застройщика, застрахована в страховой компании ООО «Проминстрах». Она работала с базой «1С». В этой базе имелись сведения о заключении договора страхования со страховой компанией «Ринко» (ООО). Сведений о заключении договора с ООО «Проминстрах» в базе «1С» не было. Отсюда она может предположить, что договор страхования между ООО «АкадемГрад» и ООО «Проминстрах» не заключался (том 2 л.д. 189-193, 194-196, 197-199).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО11 показала, что у нее есть троюродный брат ФИО7. 

<

дата> брат занимался риэлтерской деятельностью и арендовал рабочее место по адресу: 

<

адрес> (бывший магазин «Слава»). Данное рабочее место брат арендовал у ООО «АкадемГрад». Директором компании являлся ФИО8. Он же был одним из учредителей ООО «АкадемГрад». Вторым учредителем был ФИО125. Между братом и ФИО66 были хорошие отношения. По словам брата 

<

дата> ООО «АкадемГрад» решило заняться строительством двух жилых многоквартирных домов в 

<

адрес> УР. Строительство домов предполагалось вести на основе заключения договоров долевого строительства. По словам брата ФИО66 достаточно быстро начал строительство и за несколько летних и осенних месяцев 

<

дата> вбил в землю сваи под фундамент. ФИО66 предложил ФИО7 заключить с ООО «АкадемГрад» договор участия в долевом строительстве. При этом ФИО66 заверил брата в безопасности заключения сделки и пообещал ему, что жилые дома будут сданы в эксплуатацию в течение полутора лет. Соответственно этому брат передал предложение ФИО66 ей, предложив заключить с ООО «Академград» договор долевого строительства дома в 

<

адрес>. В то время у нее имелись свободные денежные средства, вырученные от продажи квартиры, принадлежащей ей на праве собственности и доставшейся по наследству от умерших родителей, и она согласилась с предложением брата. Квартира была однокомнатной и располагалась по адресу: 

<

адрес>. Предварительно она заехала в офис ООО «АкадемГрад» по адресу: 

<

адрес>, и на стройплощадку в 

<

адрес>. ФИО66 произвел на нее впечатление добросовестно человека. Строительство на площадке действительно велось. В землю были вбиты сваи, на объекте работал трактор, территория строительства была огорожена забором, имелся сторож, будка и пожарный щит. У нее создалось впечатление, что строительство ведется, что дом будет сдан в срок. 

<

дата> по предварительной договоренности с ФИО66 она встретилась с ним в филиале Управления Росреестра по 

<

адрес>. На эту встречу ФИО66 привез подготовленный договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 01/12-2015. В филиале она и ФИО66 заполнили заявления о приеме данного договора на государственную регистрацию, предъявив при этом специалисту свои паспорта. Специалист проверила документы и забрала договор на государственную регистрацию. 

<

дата> данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра, и она получила свой экземпляр договора в том же филиале, в котором сдала его на регистрацию. Согласно условиям договора ООО «АкадемГрад» (застройщик) обязался построить и передать ей в собственность нежилое помещение, площадью 122 кв. м., расположенное на 1 этаже дома № 2, секции 1, по строительному адресу: жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР на земельном участке с кадастровым номером №. Срок сдача дома в эксплуатацию был определен как 

<

дата>. В этот же день после сдачи договора на государственную регистрацию она вместе с ФИО66 поехали к нему в офис на 

<

адрес> и передала ему в руки денежную сумму в размере 

<

данные скрыты> в счет оплаты данного договора. ФИО66 взял у нее деньги и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от 

<

дата>, в которой указал, что принял от нее 

<

данные скрыты>. Периодически она приезжала на данный земельный участок и видела, что строительство жилых домов на них не ведется. Она понимала, что ко 

<

дата> дома не будут достроены. 

<

дата> ей на сотовый телефон позвонила девушка, представившаяся новым директором ООО «АкадемГрад» ФИО30, и предложила встретиться и обсудить дальнейшие планы. Она согласилась и приехала в офис компании, который на тот момент времени располагался по адресу: 

<

адрес> (магазин «Братский»). Она приехала в офис около 12-14 часов. В офисе ее встретила ФИО25. Кроме нее в офисе в это время находились ее мать ФИО6 и брат ФИО18. В ходе разговора ФИО30 сказала, что строительство дома № 2 в жилом комплексе «Академический» из-за финансовых трудностей приостановлено (именно в этом доме застройщик обязан был предоставить ей нежилое помещение согласно договору долевого строительства). ФИО30 сказала, что в настоящее время ООО «АкадемГрад» намерено «бросить» все силы и средства на строительство жилого дома № 1 в жилом комплексе «Академический», расположенного на земельном участка с кадастровым номером №. По словам ФИО30 данный дом будет достроен и введен в эксплуатацию до 

<

дата>. Затем ФИО30 предложила расторгнуть договор долевого участия в строительстве от 

<

дата> на нежилое помещение в доме 2 и заключить новый договор долевого строительства на однокомнатную квартиру в доме 1 жилого комплекса «Академический» в 

<

адрес>. При этом ФИО30 сказала, что ни каких денежных средств в ООО «АкадемГрад» вносить не нужно, от нее требуется только подписать документы и получить через год квартиру. По ее просьбе ФИО30 передала ей проект договора долевого строительства квартиры, который она должна подписать. После этого она проконсультировалась по поводу заключения нового договора со своими знакомыми юристами. Они прочитали его текст и сказали, что договор составлен правильно. После этого она еще один или два раза приезжала в офис к ФИО30 и разговаривала с ней на тему подписания нового договора. В итоге она согласилась с предложением ФИО30. 

<

дата> около 14 часов по предварительной договоренности она встретилась с ФИО30 в МФЦ по 

<

адрес> для подписания и подачи на государственную регистрацию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Когда она приехала в МФЦ, ФИО30 ее уже ожидала. В МФЦ они взяли номерок в электронную очередь. Пока ждали приема, она по просьбе ФИО30 подписала два документа: 1) соглашение о расторжении договора № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 

<

дата>, датированное 

<

дата>; 2) договор № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 

<

дата> После подписания она передала эти документы ФИО30. ФИО30 в свою очередь передала эти соглашение и договоры, а также другие документы специалисту, который вызвал их к себе. Специалист приняла у них документы на регистрацию, но сказала, что в пакете документов не хватает договора страхования гражданской ответственности застройщика. ФИО30 сказала, что принесет этот документ позже. После этого она и ФИО30 разошлись по своим делам, договорившись встретиться позже. В следующий раз они встретились в МФЦ по вышеуказанному адресу 

<

дата>. В этот день ФИО30 принесла в МФЦ недостающий договор страхования гражданской ответственности. Данный договор специалист приняла у ФИО30. В МФЦ ФИО30 попросила ее оплатить страховой полис, который необходим при заключении нового договора долевого участия в строительстве. Полис стоит 

<

данные скрыты>. Она передала ФИО30 деньги, и она сходила в близлежащее отделение Сбербанка и оплатила этот полис. ФИО30 показала ей чек и сам полис, но на руки ей их не передала, оставила себе. Она доверяла ФИО30 и не попросила у нее данные документы. После этого они разошлись по своим делам. Она думала, что новый договор участия в долевом строительстве будет зарегистрирован и на некоторое время забыла о данном обстоятельстве из-за других проблем. 

<

дата> ей по почте пришло уведомление из Управления Росреестра о том, что регистрация договора участия в долевом строительстве приостановлена. Она несколько раз звонила по этому поводу ФИО30. На все ее вопросы ФИО30 отвечала, что срок действия прежнего договора страхования истек, и буквально на днях они заключат новый договор страхования и передадут его в Управление Росреестра. Она верила ФИО30. Затем она снова занялась повседневной жизнью и забыла о данном договоре. 

<

дата> ей по почте пришло уведомление из Управления Росреестра об отказе в регистрации договора участия в долевом строительстве. Основаниям для отказа, как было указано в письме, явилось то основание, что в Управление Росреестра не был предоставлен договор страхования гражданской ответственности. Получив данное письмо, она подошла в МФЦ по 

<

адрес> и забрала от туда незарегистрированный договор участия в долевом строительстве, датированный 

<

дата>. Получив данное письмо, она перезвонила ФИО30 и задала вопрос о том, почему не был зарегистрирован договор участия в долевом строительстве? ФИО30 ответила, что сейчас находится за городом и перезвонит. Она ждала звонка, но ФИО30 так и не перезвонила. Через некоторое время ей стало известно, что ФИО30 уволена из ООО «АкадемГрад» и в настоящее время его директором является ФИО5, которая арендует офис по 

<

адрес>. Она несколько раз приезжала к ней в офис и разговаривала на тему договора долевого строительства. ФИО5 пояснила, что она не в курсе данного договора, и все связанные с ним вопросы она должна решать с ФИО30, которая подписала данный договор. В настоящее время ФИО5 обещает заключить с ней новый договор долевого строительства однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Академический» в 

<

адрес>, но дальше разговоров дело не доходит – новый договор на однокомнатную квартиру с ней не заключен. Договор от 

<

дата> не имеет юридической силы, поскольку не прошел государственную регистрацию. Соглашение о расторжении договора № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 

<

дата>, датированное 

<

дата>., было зарегистрировано в Управлении Росреестра по УР, и она лично забрала его в МФЦ по 

<

адрес> через несколько дней после его сдачи на регистрацию (том 2 л.д. 200-205).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО44 показала, что работает юрисконсультом в филиале в 

<

адрес> ООО Страховая компания «ВТБ Страхование». Компания является крупным страховщиком, предоставляющим свои услуги во всех регионах Российской Федерации. Среди прочих услуг компания оказывает услуги по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Компания «ВТБ Страхование» имеет филиалы во всех регионах Российской Федерации, в том числе в г. Ижевске УР. В период времени 

<

дата> в этой части существовали следующие правила. Обязанность заключения застройщиком подобных договоров была предусмотрена ст. 15.2 Федерального закона от 

<

дата> N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" под названием «Статья 15.2. Страхование гражданской ответственности застройщика». Согласно подп. 2 ч. 1 ст. 15.2 данного закона исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору может обеспечиваться страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору (далее - договор страхования) со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования, представившей в Центральный банк Российской Федерации принятые ею в рамках вида страхования "страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору" правила страхования и удовлетворяющей ряду требований, перечисленных в этой же статье. Согласно частям 3, 4, 5 этой же статьи в случае, если застройщик выбрал страхование в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств по передаче жилого помещения по договору, он обязан довести до сведения участников долевого строительства условия страхования, а также сведения о страховой организации (далее - страховщик), которые осуществляют страхование гражданской ответственности застройщика; условия страхования определяются правилами страхования, принятыми или утвержденными страховщиком; страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору осуществляется в пользу выгодоприобретателей - участников долевого строительства. Согласно ч. 9 этой же статьи договор страхования считается заключенным со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве и действует до предусмотренного таким договором срока передачи застройщиком жилого помещения участнику долевого строительства. Данное правило означает, что договор страхования заключается на весь срок строительства, окончание которого в обязательном порядке указывается в договоре участия в долевом строительстве. На более меньший срок договор участия в долевом строительстве не может быть заключен. Иными словами, законодательство запрещает заключать договор страхования на срок, который меньше, чем срок окончания долевого строительства (передачи жилого помещения участнику долевого строительства). 

О необходимости заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика говорится также в Федеральном законе от 

<

дата> N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Так, согласно ч. 3 ст. 48 «Особенности осуществления государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав участников долевого строительства на объекты долевого строительства» на государственную регистрацию последующих договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома застройщик обязан представлять договор страхования, заключенный в отношении каждого участника долевого строительства.

Практика заключения договоров страхования гражданской ответственности застройщика сложилась таким образом, что сначала между застройщиком и страховой компанией заключается генеральный договор страхования, предметом которой является жилой многоквартирный дом в целом. В дальнейшем в рамках данного генерального договора страхования между страховой компанией и отдельными участниками долевого строительства заключаются отдельные договоры страхования на конкретное жилое помещение внутри многоквартирного дома. 

Возможность заключения генеральных договоров страхования предусмотрена в ст. 941 ГК РФ «Страхование по генеральному полису». Согласно нормам, содержащимся в данной статье, систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса; страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок; по требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.

Два вышеуказанных генеральных договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве от 

<

дата> № и №, заключенные между ООО «Проминстрах» (страховщик) и ООО «Академград» (страхователь) аналогичны друг другу по своему содержанию. Срок действия обоих договоров с 

<

дата> по 

<

дата>. Разница между договорами состоит в застрахованных объектах. Так, по договору № застрахованным объектом выступает ЖК в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР, жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. Строительный адрес объекта: Жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР, жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. По договору № застрахованным объектом выступает ЖК в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР, жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. Строительный адрес объекта: Жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР, жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. В обоих генеральных договорах указано, что основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору участия в долевом строительстве является заявление страхователя (в данном случае – ООО «Академград», директором которого является ФИО25), составленное по форме согласно приложению № к данному генеральному договору. Все эти правила закреплены в п. 3 данных договоров. Из этих правил следует, что при заключении договора страхования с конкретным застройщиком директор ООО «Академград» должна была каждый раз обратиться в Страховую компанию «Проминстрах» с заявлением о выдаче страхового полиса и заключении договора страхования. Копии данных документов должны быть у ООО «Проминстрах». 

В соответствии с договором страхования (полисом) № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве на имя выгодоприобретателя ФИО9 от 

<

дата> срок действия договора определен с 

<

дата> (то есть с момента выдачи полиса) и по 

<

дата> Со стороны страховщика (ООО «Проминстрах») договор (полис) подписан ФИО25 на основании доверенности № от 

<

дата> На подписи ФИО25 имеется круглая печать ООО «Проминстрах». Со стороны страхователя ООО «Академград» договор подписан директором – все той же ФИО25, на подписи которой имеется печать ООО «Академград». Кроме того, своей подписью, имеющейся в договоре, ФИО25 подтвердила, что она ознакомлена с Правилами страхования, получила их, с условиями договора страхования согласна. 

В договоре указан размер страховой премии 

<

данные скрыты>. Согласно договору страхования в случае неуплаты страхователем страховой премии договор страхования (полис) считается не вступившим в силу. Вопрос, о том уплачена или нет страховая премия нужно выяснить у страховщика (ООО «Проминстрах»). 

В силу договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенного между ООО «Академград» и ФИО9 объект долевого строительства (в данном случае конкретная двухкомнатная квартира, которой присвоен №) будет передан застройщиком участнику долевого строительства в срок не позднее 

<

дата> (п. 2.5) (том 3 л.д. 109-114).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО45 показала, что является начальником отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения и объектов долевого строительства Управления Росреестра по УР. 

<

дата> ФИО25, действующая от имени общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМГРАД" на основании устава (директор) и ФИО2 обратились в Управление Росреестра по УР с заявлением о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заявлению принято и ему присвоен №. 

<

дата> регистрация сделки приостановлена государственным регистратором по следующим причинам. Согласно представленному на государственную регистрацию договору участия в долевом строительстве от 

<

дата> в качестве способа обеспечения исполнения застройщиком обязательств указано страхование гражданской ответственности застройщика (в данном случае ООО «АкадемГрад») в страховой компании ООО «ПРОМИНСТРАХ». Однако, договор страхования, заключенный между ООО «АкадемГрад» и ООО «ПРОМИНСТРАХ», на государственную регистрацию представлен не был. Уведомление о приостановлении государственной регистрации направлено ФИО62 и ФИО30 почтой по указанным им в заявлении адресам. В этот же день, то есть 

<

дата>, уже после того, как государственный регистратор приостановил регистрацию сделки, ФИО30 предоставила в Управление Росреестра по УР на государственную регистрацию договор страхования (полис), заключенный между ООО «Академград» и ООО «Проминстрах» в пользу выгодоприобретателя ФИО2 от 

<

дата>. В представленном ФИО30 на регистрацию договоре страхования (полисе) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства – ФИО62, отличался от срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства, указанного в договоре участия в долевом строительстве. Так, в договоре страхования (полисе) срок действия договора (полиса) определен, как с 

<

дата> по 

<

дата>. Соответственно этому, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства определен, как 

<

дата>. Вместе с тем, в предоставленном на регистрацию договоре долевого участия в строительстве от 

<

дата> указано, что объект долевого строительства будет передан застройщиком участнику долевого строительства не позднее 

<

дата>. (пункт 2.5 договора). Согласно действующему законодательству застройщик обязан застраховать свою гражданскую ответственность на весь срок действия договора участия в долевом строительстве. Таким образом, исходя из требований действующего законодательства ООО «АкадемГрад» должно было застраховать свою ответственность перед ФИО62 до 

<

дата>, а не до 

<

дата>, как указано в полисе страхования. 

<

дата> ФИО30, как директор ООО «АкадемГрад», обратилась в Управление Росреестра по УР с заявлением о приостановлении государственной регистрации на срок до 06 месяцев и регистрация сделки была приостановлена. В этот срок заявитель ФИО30 должна была предоставить договор страхования (полис), отвечающий требованиям действующего законодательства. В указанный срок ФИО30 не предоставила данный договор, и 

<

дата> государственный регистратор отказал ФИО62 и ООО «АкадемГрад» в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, в связи с не устранением причин, препятствующих осуществлению государственной регистрации – в связи с не предоставлением договора страхования гражданской ответственности застройщика ООО «АкадемГрад». 

Заявление о переходе права собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом поступило на регистрацию 

<

дата> от ФИО25, действующей от имени ФИО10 на основании доверенности, удостоверенной ФИО46, нотариусом нотариального округа "

<

адрес> Республики", 

<

дата>, и от ФИО3. На регистрацию представлен договор купли-продажи oт 

<

дата> и акт передачи oт 

<

дата> Согласно данному договору ФИО30 от имени ФИО62 продала ФИО63 данные земельный участок и расположенный на нем жилой дом. Регистратор изучила документы. Основания для отказа в регистрации отсутствовали, и по этой причине она зарегистрировала переход права зарегистрирован права собственности от ФИО62 к ФИО63 

<

дата> (том 3 л.д. 140-144).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО47 показала, что является начальником отдела по контролю и надзору за долевым участием в строительстве Главного управления по государственному надзору УР. В круг ее должностных обязанностей входит в контроль и надзор за долевым строительством, за тем, чтобы застройщики соблюдали требований Федерального Закона от 

<

дата> № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В целях реализации своих полномочий она осуществляет выезды на места строительства жилых домов и в офисы строительных компаний и проводит проверки деятельности строительных организаций и их работников. В ходе проверок изучает документацию, которую ведут юридические лица – застройщики. Бывают случаи, что работники управлению выезжают на проверки совместно с работниками прокуратуры Удмуртской Республики и ее территориальных подразделений. Все застройщики, которые осуществляют долевое строительство на территории Удмуртской Республики, состоят в надзоре в их управлении. По каждому застройщику в управлении формируются и ведутся контрольные дела, в которые вкладываются основные документы. 

<

дата> (всего 3 раза) она совместно с помощниками прокурора 

<

адрес> УР выходила в офисы компании и проводила проверки деятельности данной организации. Таким образом, она хорошо знакома с работой данной организации. Также она лично знакома с прежним директором компании ФИО25 и действующим директором ФИО5. Что касается ФИО30, то она работала директором примерно до 

<

дата> г. Затем на данной должности ее заменила ФИО5. ООО «АкадемГрад» ведет долевое строительство двух жилых многоквартирных домов на территории 

<

адрес> УР. Строительство ведется на двух земельных участках, которым присвоены почтовые адреса: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. В документации оба дома названы жилым комплексом «Академический» и условно разбиты на 

<

адрес> расположен на участке по адресу: 

<

адрес>, а 

<

адрес> – на участке по адресу: 

<

адрес>. Строительство домов осуществляется на основании разрешений на строительство, полученных в 

<

дата> главой муниципального образования «Первомайского» 

<

адрес> УР. Разрешения продлены до 

<

дата> г. Фактически к настоящему времени строительство домов не ведется. Из работ по строительству выполнены лишь работы по закладке фундамента (забиты в землю сваи) на обоих земельных участках по адресам: 

<

адрес>. Это составляет 5% от общего объема запланированных работ. При начале строительства между ООО «АкадемГрад» и ФИО5 были заключены два инвестиционных договора № и №, датированных 

<

дата> ООО «АкадемГрад», перед началом заключения договоров с дольщиками на долевое строительстве, обязан заключить генеральный договор страхования своей гражданкой ответственности со страховой компанией. Так, 

<

дата> между ООО «АкадемГрад» (страхователь) и ООО «Региональная страхования компания» (страховщик) был заключен генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №. Данный договор заключен в отношении дома, которому присвоен условной №; фактически данный дом имеет адрес: 

<

адрес>. Срок действия договора определен по 

<

дата>. Аналогичный договор заключен между сторонами 

<

дата> за № в отношении дома, которому присвоен №; фактически данный дом имеет адрес: 

<

адрес>. Срок действия договора определен также по 

<

дата>.Срок окончания действий обоих генерального договоров страхования, совпадал со сроком действия договоров участия в долевом строительстве, заключаемых между ООО «АкадемГрад» и гражданами на строительство квартир в обоих домах. 

На основании генерального договора страхования застройщик (он же страхователь) обязан заключать договоры страхования по каждому договору участия в долевом строительстве, которые он заключает с гражданином. Страховая компания (страховщик) обязана выдавать на каждый договор участия в долевом строительстве страховой полис. Страховой полис является именным и выдается конкретному гражданину, который заключает договор участия в долевом строительстве. Но нужно иметь в виду, что в случае неуплаты страхователем (ООО АкадемГрад) страховой премии, договор страхования (полис) считается не вступившим в силу. Обязанность по уплате страховой премии, то есть оплате договоре страхования (полиса) лежит на застройщике, то есть на ООО «АкадемГрад». 

<

дата> ООО «Региональная страховая компания» разместила на своем официальном сайте информацию о том, что намерена передать страховой портфель по страхованию ответственности застройщиков в страховую компанию ООО «Проминстрах». В связи с этими событиями, 

<

дата> между ООО «АкадемГрад» (страхователь) и ООО «Проминстрах» (страховщик) был заключен генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №. Договор заключен в отношении 

<

адрес>, имеющего адрес: 

<

адрес>. Срок действия данного генерального договора определен также по 

<

дата>, то есть до срока действия договоров участия в долевом строительстве, заключаемых между ООО «АкадемГрад» и гражданами – участниками долевого строительства.

<

дата>, совместно с помощником прокурора 

<

адрес> УР, проводила проверку ООО «АкадемГрад» при проверке осуществили выход в организацию по адресу: 

<

адрес>. Директором компании в это время являлась ФИО5. Перед началом и в ходе проверки были запрошены выписки из ЕГРЮЛ на оба дома. Из выписок следовало, что в отношении 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, заключено 12 договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных официально в Управлении Росреестра по УР. В отношении 

<

адрес>, был заключен только один договор участия в долевом строительстве – данный договор был заключен с ФИО11. 

<

дата> она запросила в Росреестре новую выписку из ЕГРЮЛ по дому № по 

<

адрес>, в порядке контроля и установила, что у данного земельного участка появился новый собственник – ФИО15, и по данному дому уже нет дольщика в лице ФИО11. При каких обстоятельствах у участка появился новый собственник и при каких обстоятельствах ФИО11 вышла из числа дольщиков – ей не известно. Все застройщики ежеквартально предоставляют в их управление отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Отчетность предоставляется по определенной форме. Так, в отчете за 

<

дата> ООО «АкадемГрад» предоставило отчетность, согласно которой 

<

дата> предприятие расторгло 1 договор участия в долевом строительстве в 

<

адрес> на участке 10 по 

<

адрес>. О причинах расторжения договора и его копию организация не предоставила. Сведения обо всех дольщиках, с которыми ООО «АкадемГрад» заключил договоры участия в долевом строительстве, содержатся в Росреестре. Согласно действующему законодательству застройщик не обязан вести отдельный реестр участников долевого строительства. Вместе с тем, застройщик обязан учитывать дольщиков. Данный учет может вестись в разных формах, например, в базе «1С». Что касается ООО «АкадемГрад», то оно не вело реестра дольщиков, и все сведения о дольщиках содержались в базе «1С».

В ходе проверки ФИО5 предоставила в качестве образца страховой полис, которые их организация выдает дольщикам. ФИО5 предоставила копию страхового полиса от 

<

дата> Данный полис выдан ООО страховая компания «Проминстрах» (страховщик) в адрес ООО «АкадемГрад». Выгодоприобретателем в полисе указана ФИО12. Полис выдан на основании заявления на страхование от 

<

дата> Копию данного заявления нам также предоставила ФИО5. Не знает, застраховала ли ООО «АкадемГрад» свою ответственность в ООО СК «Проминстрах» перед ФИО66, поскольку ФИО5 не предоставила в ходе проверки документ первичного бухгалтерского учета, подтверждающий, что ООО «АкадемГрад» перечислило по данному полису денежные средства в адрес ООО СК «Проминстрах», а без перечисления денег полис считается не выданным (а договор страхования – не заключённым) (том 2 л.д. 68-73).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО48 показала, что она работает специалистом-экспертом Завьяловского отдела управления Росеестра по УР. Ее рабочим местом является управление Росеестра по УР по адресу: 

<

адрес>. Пакет документов об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома, а именно договор от 

<

дата>, заключенный между директором ООО «АкадемГрад» ФИО25 и ФИО2 на квартиру по адресу: УР, 

<

адрес>, поступил на государственную регистрацию из МФЦ 

<

адрес> г. Ижевска, который располагается по адресу 

<

адрес> «в» (том 3 л.д. 128-133).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО3 показал, что 

<

дата> один из его знакомых обратился к нему с просьбой, помочь приобрести дом в д. 

<

адрес> УР. 

<

дата> ФИО63 приехал в д. Каменное посмотрел выставленный на продажу участок и находящийся на нем дом. Расположение участка и находящийся на нем дом ему понравились, и он решил приобрести их для себя лично. Он вернулся домой в 

<

адрес>. Находясь у себя в квартире, ФИО63 позвонил продавцу участка. Ему ответила девушка, представившаяся ФИО31. В ходе разговора они договорились о встрече, чтобы обсудить все детали купли-продажи земельного участка с домом. На следующий день или через два-три дня после этого телефонного разговора ФИО63 приехал домой к ФИО30. ФИО30 – молодая девушка, с белыми длинными волосами, худощавого телосложения. ФИО30 проживает в квартире по 

<

адрес>. Дом, где она живет, расположен за зданием Устиновского РОВД. При встрече ФИО30 подтвердила, что действительно продает земельный участок в д. Каменное. По ее словам, данный земельный участок она продает по доверенности. Участок, как она пояснила, принадлежит не ей, а другому молодому человеку. Фамилию этого человека она не называла. В дальнейшем ФИО63 узнал, что собственника земельного участка зовут ФИО10. При разговоре с ФИО30 присутствовала ее мать ФИО6, которая также участвовала в беседе. ФИО30 назвала цену земельного участка – 

<

данные скрыты>. ФИО63 сказал ФИО30, что является пенсионером, и у него таких денег нет. ФИО30 сразу же назвала новую цену – 

<

данные скрыты>. Эта цена его устроила, и они договорились о купле-продаже земельного участка. Они договорились, что 

<

дата> в утреннее время встретится в МФЦ по 

<

адрес>. Они договорились, что 

<

дата> в МФЦ они подпишут договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка и передадим эти документы на государственную регистрацию. Затем по общей договоренности они должны были поехать в офис Уральского банка реконструкции и развития по 

<

адрес>, где у ФИО63 открыт накопительный вклад. В банке он должен будет снять деньги и передать их ФИО30. Предложенные условия ФИО63 устроили, и он согласился с ними. Следуя договоренностям, в назначенное время – 

<

дата> в утреннее время ФИО63 пришел в МФЦ по 

<

адрес>. ФИО30 и ФИО65 уже ожидали его. В МФЦ они взяли электронный номерок на прием к специалисту. Пока они ждали очередь, ФИО30 передала ему на подпись договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, а также акт приема-передачи недвижимого имущества и денежных средств в сумме 

<

данные скрыты>. Он прочитал этот договор и акт приема-передачи денежных средств. Документы были составлены правильно, и он подписал их. Когда очередь дошла до них, они передали документы специалисту для регистрации. Специалист приняла документы и назвала дату, когда он и ФИО30 сможем подойти в этот же МФЦ за «готовыми» документами. ФИО63 был спокоен, что право собственности на земельный участок будет зарегистрировано за ним, и поэтому сразу же после этого он вместе с ФИО30 и ее матерью ФИО65 поехал в офис Уральского банка реконструкции и развития по 

<

адрес>, чтобы снять деньги со вклада. Приехав в банк, он снял деньги в сумме 

<

данные скрыты>. Здесь же в офисе банка он передал деньги в руки ФИО30. Деньги отдал лично ей в руки. При передаче денежных средств присутствовала ФИО65. При этом ни каких расписок о получении денежных средств ФИО30 не писала. О том, что он передал ей деньги, было указано в акте приема-передачи, который они составили в МФЦ. Никаких дополнительных документов о получении денежных средств не требуется (том 3 л.д. 58-61).

Указанные показания потерпевшего и свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (том 1 л.д. 11);

- заявление ФИО49 от 

<

дата>, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО25, которая завладела его денежными средствами в размере 

<

данные скрыты> (том 1 л.д. 65);

- копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому ООО «АкадемГрад» обязалось обеспечить строительство жилого 

<

адрес>, расположенного по адресу: УР 

<

адрес> «Жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> УР и передать ФИО2 объект долевого строительства (том 1 л.д. 70-80);

- копия уведомления об отказе в государственной регистрации от 

<

дата> № (том 1 л.д. 81-82);

- копия расписки от 

<

дата>, согласно которой ФИО25 получила от ФИО50 денежные средства в размере 

<

данные скрыты> (том 1 л.д. 73);

- копия расписки от 

<

дата>, согласно которой ФИО25 обязуется предоставить ФИО10 в срок до 

<

дата> двухкомнатную квартиру, либо вернуть денежную сумму 

<

данные скрыты> (том 1 л.д. 85);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 

<

дата>, согласно которой правообладателем земельного участка и здания расположенного на нем по адресу УР 

<

адрес> д. Каменное 

<

адрес> «а» является ФИО3, на основании договора купли-продажи от 

<

дата> (том 1 л.д. 123-133);

- протокол ОМП от 

<

дата>, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: УР 

<

адрес>,11 (том 1 л.д. 134-140);

- копия Устава ООО «АкадемГрад», с отметкой о внесении записи в реестр юридических лиц от 

<

дата> (том 2 л.д. 45-54);

- копия генерального договора страхования № года заключенного между ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Академград», со сроком действия договора по 

<

дата> (том 2 л.д. 82-89);

- ответ на запрос от ООО «Проминстрах» № от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> между ООО «Проминстрах» (страховщик) и «АкадемГрад» принят Генеральный договор страхования от 

<

дата>. Наименование застрахованного объекта: ЖК в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес>, УР. Жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. Генеральный договор страхования от 

<

дата>. Наименование застрахованного объекта: ЖК в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес>, УР. Жилой 

<

адрес> пристроенным магазином. Строительный адрес: ЖК в жилом районе «Академический» МО «Первомайский» 

<

адрес>, УР. Жилой 

<

адрес> пристроенным магазином.

Договоры страхования в отношении выгодопреобретателей (35-11067/014-2017Г ФИО11 и 35-11067/015-2017Г ФИО2) являются не заключенными и соответственно не имеют юридической силы (том 2 л.д. 255-282);

- копия доверенности от 

<

дата>, согласно которой ФИО10,. уполномочил ФИО25 продать земельный участок находящийся по адресу: УР 

<

адрес> д. каменное 

<

адрес> «а» (том 3 л.д. 26);

- копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенного между ООО «АкадемГрад», в лице директора ФИО25 и ФИО2 (том 3 л.д. 38);

- копия свидетельства о смерти № от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 умерла 

<

дата> (том 3 л.д. 50);

- копия договора купли-продажи № от 

<

дата>, согласно которому ФИО25 продала ФИО3 земельный участок, а также дом размещенный на участке по адресу: УР 

<

адрес> д. Каменное 

<

адрес> «а», за 

<

данные скрыты> (том 3 л.д. 64-67);

- копии документов на земельный участок с кадастровым номером 18:08:023002:1480, расположенный по адресу: УР 

<

адрес> (том 4 л.д. 3-73);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у потерпевшей ФИО5 изъят оптический диск с базой «1С» ООО «АкадемГрад» (том 5 л.д. 3-9);

- заключение эксперта № от 

<

дата>, согласно которому сформированной карточки счета «Расчетные счета» в представленной базе 1С Предприятие ООО «АкадемГрад» за исследуемый период с 

<

дата> по 

<

дата> год информация о суммах, перечисленных на расчетные счета ООО «АкадемГрад» от ФИО15, ФИО2, ФИО10 и ФИО51 не отражена.

Согласно данный сформированной карточки счета 50 «Касса» в представленной базе 1С Предприятие ООО «АкадемГрад» за исследуемый период с 

<

дата> по 

<

дата> год информация о суммах, поступивших в кассу ООО «АкадемГрад» от ФИО15, ФИО2, ФИО10 и ФИО51 не отражена.

Согласно данным, сформированным в представленной базе 1С Предприятие ООО «АкадемГрад» в разделе «Банки и касса» – «Кассовые документы» отражено поступление наличных, документы № от 

<

дата> от ФИО15 в сумме 

<

данные скрыты>, назначение платежа «Договор купли-продажи земельного участка от 

<

дата> № от 26.04.2017». 

Вместе с тем, сумма в размере 

<

данные скрыты> не нашла своего отражения в карточке счета 50 «Касса» ООО «АкадемГрад» за исследуемый период с 

<

дата> по 

<

дата> 

Согласно проведенного исследования экспертом установлено, что на расчетном счете ООО «АкадеГрад» поступление денежных средств от ФИО15, ФИО3, ФИО2, ФИО10, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> не отражено (том 5 л.д. 14-19);

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АкадемГрад» от 

<

дата>, согласно которому ФИО25 назначена директором данной организации (том 5 л.д. 101)

- копия налоговой декларации ООО «АкадемГрад», за 

<

дата>, согласно которой уплата налогов организацией за указанный период не производилась (том 5 л.д. 123-151);

- выписка по расчетному счете ООО «АкадемГрад», согласно которой операций по счету не имеется (том 5 л.д. 154);

- протокол очной ставки от 

<

дата>, проведенной между потерпевшим ФИО10 и подозреваемой ФИО25, в ходе которой ФИО62 подтвердил ранее показания, пояснив, что примерно в 

<

дата> он выставил на продажу через сайт «авито» участок и дом по адресу: д. 

<

адрес>, принадлежащие ему на праве собственности. Вскоре после этого по данному объявлению ему позвонила женщина и стала интересоваться вопросами продажи земельного участка. Затем она попросила его подъехать в офис ООО «Академград» по 

<

адрес>. Он приехал в данный офис, где его встретила ФИО30, ее мама и брат. В ходе разговора они предложили ему обменять земельный участок и дом в д. Каменное на квартиру в строящемся доме в 

<

адрес>. Он некоторое время подумал, а затем согласился и через несколько месяцев приехал в офис «Академград» для заключения сделки. В офис он приехал со своей матерью, на которую хотел оформить договор участия в долевом строительстве. ФИО30 против этого не возражала. В офисе находилась девушка-юрист, которая составила все необходимые документы. Покупателем квартиры в строящемся доме выступила его мать ФИО13, а продавцом – ФИО30. Документы на участие в долевом строительстве подписала его мать и ФИО30. После этого он, его мама, ФИО30, ее брат, ее мать, поехали в МФЦ и подали документы на регистрацию. После этого в этот же день они поехали к нотариусу, где он выдал ФИО30 доверенность на продажу принадлежащих ему на праве собственности земельного участка и дома. В дальнейшем ФИО30 продала эти земельный участок и дом за 

<

данные скрыты>., хотя до этого они договаривались, что участок и дом ФИО30 продаст за 

<

данные скрыты>., то есть по цене, равно цене квартиры в строящемся доме. Полученные от продажи денежные средства ФИО30 ему не вернула. Квартира в строящемся доме в 

<

адрес> по договору участия в долевом строительстве ему также не предоставлена. Когда ФИО30 писала расписку, в офисе находились он, ФИО30, ФИО5, сестра ФИО14 и ее муж ФИО67 ФИО126

Подозреваемая ФИО30 не согласилась с показаниями потерпевшего, пояснив, что она, как директор ООО «Академград», оформила договор участия в долевом строительстве на маму потерпевшего. Денег с нее она не брала. При этом у нотариуса ФИО62 выдал ей доверенность на продажу земли и дома в д. Каменное, которые принадлежали ему на праве собственности. Затем они вернулись в офис ООО «Академград», где она написала ФИО62 расписку на сумму 

<

данные скрыты> дословно текст расписки она не помнит. Оригинал расписки она отдала ФИО62, а себя оставила копию. Сумма, указанная в расписке в 

<

данные скрыты> – это цена продажи земли и дома, принадлежащих ФИО62. Цену продажи земли и дома она и ФИО62 обговорили в офисе ООО «Академград» перед тем, как она их продала. Умысла на хищение денежных средств и имущества у ФИО62 у нее не было. ФИО62 был согласен с этой ценой. Через некоторое время ей позвонила ФИО5 и попросила приехать к ней в офис. Она приехала. В офисе находилась ФИО5, ФИО62, его сестра и муж у сестры (его фамилию и имя она не знает). Муж у сестры путем угроз заставил ее написать вторую расписку на 

<

данные скрыты>. Она написала данную расписку и передала ее родственнику, который потребовал написания этой расписки. Копию расписки она оставила себе. В сумму 

<

данные скрыты>. входила ранее указанная ею сумма в 

<

данные скрыты> Она готова передать ФИО62 деньги в сумме 

<

данные скрыты> как указано в расписке, то есть за ту сумму, за которую она и продала земельный участок и дом (том 6 л.д. 43-49);

- заключение эксперта № от 

<

дата>, согласно которому рыночная стоимость имущества ФИО10 на момент совершения преступления 

<

дата>, а именно земельного участка и дома, расположенного по адресу: УР 

<

адрес> д. Каменное 

<

адрес> «а», составляет 

<

данные скрыты>;

- расписка ФИО10, согласно которой он получил от ФИО25 деньги в сумме 

<

данные скрыты> в счет возмещения материального ущерба. 

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО25 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку ее вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самой подсудимого, данных ей в судебном заседании, так и в показаниях потерпевшего и свидетелей, заключениях экспертов, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет показания потерпевшего ФИО10 Признавая показания потерпевшего допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. 

Так, ФИО10 показал суду, что примерно в 

<

дата> он выставил на продажу через сайт «авито» участок и дом по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему на праве собственности. После этого по данному объявлению ему позвонила женщина и стала интересоваться вопросами продажи земельного участка. Затем попросила его подъехать в офис ООО «Академград» по 

<

адрес>. Он приехал в данный офис, где его встретила ФИО30, ее мама и брат. В ходе разговора они предложили ему обменять земельный участок и дом в д. Каменное на квартиру в строящемся доме в 

<

адрес>. Он некоторое время подумал, а затем согласился и через несколько месяцев приехал в офис «Академград» для заключения сделки. В офис он приехал со своей матерью, на которую хотел оформить договор участия в долевом строительстве. ФИО30 против этого не возражала. В офисе находилась девушка-юрист, которая составила все необходимые документы. Покупателем квартиры в строящемся доме выступила его мать ФИО13, а продавцом – ФИО30. Документы на участие в долевом строительстве подписала его мать и ФИО30. После этого он, его мама, ФИО64, ее брат, ее мать, поехали в МФЦ и подали документы на регистрацию. После этого в этот же день они поехали к нотариусу, где он выдал ФИО30 доверенность на продажу принадлежащих ему на праве собственности земельного участка и дома. В дальнейшем ФИО30 продала земельный участок и дом за 1 

<

данные скрыты> хотя до этого они договаривались, что участок и дом ФИО30 продаст за 

<

данные скрыты>., то есть по цене, равной цене квартиры в строящемся доме. Полученные от продажи денежные средства ФИО30 ему не вернула. Квартира в строящемся доме в 

<

адрес> по договору участия в долевом строительстве ему также не предоставлена. 

Указанные показания ФИО10 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО2, ФИО14, ФИО40 которые непосредственно присутствовали при оформлении договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключенного между ООО «АкадемГрад», в лице ФИО30 и ФИО2, а также впоследствии присутствовали при написании ФИО30 расписки, в которой она обязалась предоставить ФИО62 квартиру, либо вернуть деньги. Показаниями свидетеля ФИО42, согласно которым она как юрист готовила договор участия в долевом строительстве между ООО «Академград» и ФИО62. Показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым она вела бухгалтерию ООО «АкадемГрад», договора между организацией и ФИО62 она не видела, поступлений в кассу организации в рамках исполнения по указанному договору не было.

Так же показания потерпевшего ФИО10 подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 

<

дата>, согласно которой правообладателем земельного участка и здания расположенного на нем по адресу 

<

адрес> является ФИО3, на основании договора купли-продажи от 

<

дата> (том 1 л.д. 123-133).

Кроме того, показания потерпевшего ФИО10 объективно подтверждаются и показаниями самой подсудимой ФИО25, признавшей в судебном заседании, что она совершила мошеннические действия в отношении ФИО10 и готова полностью возместить причиненный ущерб. 

Разрешая вопрос о размере причиненного ущерба, суд учитывает, что на момент совершения преступления, на основании заключения оценочной экспертизы № от 

<

дата>, рыночная стоимость имущества ФИО10 на момент совершения преступления 

<

дата>, а именно земельного участка и дома, расположенного по адресу: УР 

<

адрес> д. Каменное 

<

адрес> «а», составляет 

<

данные скрыты>. В судебных прениях государственный обвинитель изменил предъявленное ФИО25 обвинение в части размера ущерба. Суд соглашается с доводами государственного обвинителя, считает их мотивированными и обоснованными. Кроме того, изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения является обязательным для суда.

Таким образом, суд считает установленным, что подсудимая ФИО25 путем обмана потерпевшего ФИО10 завладела денежными средствами, вырученными от реализации объектов недвижимости, принадлежащих ФИО10, под видом заключения договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> пристроенным магазином, расположенного по строительному адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> «Жилой комплекс в жилом районе «Академический» МО «Первомайское» 

<

адрес> Удмуртской Республики № от 

<

дата>, при этом убеждая ФИО10 о добросовестном исполнении ей принятых на себя обязательств, таким образом обманывая последнего. Так, как согласно п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 

<

дата> № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Так же, суд соглашается с квалификацией действий ФИО25 «как совершенное лицом с использованием своего служебного положения, так как под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Согласно п. 12.28 устава ООО «АкадемГрад», утвержденному решением собрания учредителей, протокол № от 

<

дата>, директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. В силу п. 12.30 данного устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества. Таким образом, ФИО25, являясь директором ООО «АкадемГрад», в соответствии с функциональными обязанностями, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлась распорядителем денежных средств данного общества, имела право подписи финансовых и банковских документов, являлась в том числе ответственной за финансово-хозяйственную деятельность общества.

Размер ущерба признается судом особо крупным, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Кроме того, согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 

<

дата> N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Мошеннические действия ФИО25 завершились получением ею денежных средств и обращением их в свою собственность.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимой ФИО25 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО25 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Виновность подсудимой ФИО25 по факту по факту присвоения денежных средств ООО «АкадемГрад», подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании представитель ООО «АкадемГрад» ФИО5 показала, что имела два земельных участка с кадастровыми номерами № и №, они появились у нее в собственности с 

<

дата> по договору купли-продажи с ООО «Регионэлектросервисом», собственником была она как физическое лицо. Затем она получила разрешение на строительство многоквартирных двух жилых домов, нашла инвесторов. Учредителями ООО «АкадемГрад» были ФИО66, ФИО34, директором был ФИО66. Она передала в аренду с правом выкупа два земельных участка ООО «АкадемГрад», они открыли продажи, продали на праве долевого участия несколько квартир. Также в 

<

дата> к ней обратился ФИО18 с целью приобретения у нее земельного участка. ФИО65 предложил ей заняться строительством домов с привлечением инвесторов, она согласилась, при выкупе долей ООО «АкадемГрад», директором была назначена ФИО64, учредителем была она и ФИО30, 50 % на 50%. ФИО65 занялся поиском инвесторов. В начале 

<

дата> ФИО65 познакомил ее с ФИО68, ФИО68 говорил что для того, чтобы привлечь инвестиции надо чтобы участки были в собственности ООО «АкадемГрад», говорил что у него есть возможность привлечь инвестиции. Они зарегистрировали договор купли-продажи земельных участков №, она как физическое лицо и представитель ООО «АкадемГрад» ФИО64, стоимость участков в договоре была указана 

<

данные скрыты> за каждый. Фактически участки стоили 

<

данные скрыты> один, второй 

<

данные скрыты>, денег она не получала никаких. Затем она получила письмо из ИФНС о том, что все физические лица продавшие земельные участки ниже кадастровой стоимости подвергаются штрафным санкциям. Она обратилась к ФИО65, и сказала, что нужно расторгнуть договоры и вернуть ей земельные участки. Один договор они расторгли с ФИО30 это по 

<

адрес> в сентябре, а по второму она запросила выписку и увидела, что земельный участок продан ФИО68. Она сказала ФИО68 и ФИО65 возвращать деньги, а еще пришла ФИО66, и попросила вернуть ей деньги, так как ее вывели из дольщиков. Участок был продан ФИО68 по 

<

адрес> за 

<

данные скрыты>, на балансе ООО «АкадемГрад» он числился как за 

<

данные скрыты> договор был от 

<

дата>. ФИО30 ей ничего не поясняла, почему ее в известность не поставили о продаже участка. Приходно-кассовый ордер появился на суде, ФИО68 предъявил, по 1 С проверили, что был с ФИО68 приходно-кассовый ордер, но денег в кассу не вносилось. На момент отчуждения земельного участка директором была ФИО30, полномочия были у нее, о том, что необходимо ее согласие ФИО30 должна была знать, устав был у нее. В полиции она узнала, что участок перепродан Мельнику. ФИО30 на ее вопросы отвечала, что участок перепродали, что ей сказали что нужно для дела. Так же в 

<

дата> пришла сестра ФИО62, с угрозами, просила вернуть деньги, сказала что им продана квартира за два миллиона ООО «АкадемГрад», по 

<

адрес>, показала договор, но договор был не зарегистрирован в регистрационной палате. Она позвонила ФИО30, пришли ФИО62, сестра и ее муж, они попросили у ФИО30 написать расписку. Видимо ФИО30 продала их дом, а взамен обещала квартиру, она посмотрела, что договор нигде не зарегистрирован, по кассе денежные средства не проходили. ФИО30 поясняла что договор заключался, что брали дом на продажу, но куда деньги дели она не знает. Договор со стороны ООО «АкадемГрад» был подписан ФИО30. Не зарегистрирован был потому, что не было страховки, не была оплачена. ФИО30 не отрицала, что деньги получала за дом, почему их не вернула ни чего не поясняла

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, судом были оглашены показания потерпевшей ФИО5, данные ей в ходе предварительного расследования, в связи с имеющимися противоречиями. 

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО5 показала, что 

<

дата> она приобрела два участка в 

<

адрес>. В последующем она присвоила участкам почтовые адреса. Так, участку с кадастровым номером № площадью 9669 кв. м., был присвоен адрес: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, а земельному участку с кадастровым номером №, площадью 9371 кв. м., – Удмуртская Республика, 

<

адрес>. На данных земельных участках она планировала построить два многоквартирных дома. Она понимала, что не сможет построить дома своими силами, и поэтому стала заниматься поисками инвестора. Вскоре она подыскала ООО «АкадемГрад», директором которого на тот момент времени был ФИО8 Она встретились с ним и обсудила условия инвестирования и строительства жилых домов. По результатам переговоров между ними было заключено инвестиционное соглашение. В рамках исполнения данного соглашения между ней, как частными лицом, и ООО «АкадемГрад» был заключен договор аренды, на основании которого она передала во временное пользование (аренду) данной организации вышеуказанные земельные участки. После этого ООО «АкадемГрад» начало строительство жилых домов на данных участках. При этом в компетентных органах были получены соответствующие разрешения на строительства. Строительством в полном смысле этого слова начавшиеся работы было назвать трудно. На сегодняшний день строительство в полном смысле этого слова не начато, лишь выполнены работы по огораживанию территории стройплощадки забором и выполнена часть работы по заложению фундамента. У ООО «АкадемГрад» не хватило денежных средств на все необходимые строительные работы. Недалеко от принадлежащих ей земельных участков расположен участок, принадлежащий ООО «Теплоблок». Данная организация также планировала построить на закрепленном за ней участке многоквартирный дом и провела в этом направлении ряд строительных работ. Директором компании «Теплоблок» являлся ФИО18. 

<

дата> ФИО65 связался с ней и предложил встретиться. Она согласилась, и они встретились у нее в офисе, который на тот момент располагался по адресу: 

<

адрес>. Данное офисное помещение использует ООО «Регионземком», директором которого является она. При встрече ФИО65 подтвердил, что является директором ООО «Теплоблок», которое ведет строительство жилого дома в 

<

адрес>. ФИО65 пояснил, что у компании имеется реальный инвестор, который вкладывает в строительство домов живые деньги. По словам ФИО65 инвестор готов вложить деньги и в строительство домов, на принадлежащих ей земельных участках в 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО65 назвал ей фамилию этого инвестора – ФИО15. В ходе беседы с ФИО65 они договорились, что в ближайшее время ФИО68 приедет к ней в офис, они познакомятся и обсудят интересующие друг другу вопросы. Наряду с этим она договорилась с ФИО65 о том, что они в равных долях станут соучредителями ООО «АкадемГрад» – выкупят доли в уставном капитале в равных долях у прежних собственников. После того, как они станут учредителями компании, приступят к строительству домов. На момент их разговора разрешение на строительство жилых домов было выдано ООО «АкадемГрад». Вся техническая и разрешительная документация также была оформлена на данное предприятие. Переоформлять эти документы на другие компании не было экономического смысла. Выгоднее было выкупить доли ООО «АкадемГрад» у их учредителей, чем создавать новое общество, и оформлять на вновь созданное общество все необходимые разрешения и документы. В ходе разговора ФИО65 пояснил, доли в уставном капитале ООО «АкадемГрад» юридически будут оформлены на его сестру ФИО25. Лично она ничего против ФИО64 не имела, и поэтому согласилась с таким предложением ФИО65. Вторым предложением ФИО65, с которым она согласилась, явилось назначение на должность директора ФИО30. 

<

дата> она и ФИО30 приобрели по 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». Сделка по купле-продаже долей в уставном капитале была заверена нотариусом. Затем нотариус направил сведения об изменении состава участников в налоговый орган. Фамилию нотариуса она не помнит, но ее кабинет располагается на перекрестке улиц 

<

адрес>. После этого она и ФИО30 провели общее собрание учредителей, на котором было принято решение о назначении на должность директора ФИО30. По согласованию с ней всеми вопросами поиска инвесторов и строительства должны были заниматься ФИО30 и ФИО65. Они же должны были найти себе офис. В итоге они арендовали офис в здании по 

<

адрес>. Примерно 

<

дата> к ней в офис по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО68, и они познакомились. Он приехал не один, а вместе со своим знакомым ФИО129 Сергеем. Также с ними приехал ФИО18, который представил ей ФИО68 и ФИО130. Она показала ФИО68 и ФИО131 всю техническую и проектную документацию на строительство домов. ФИО68 и ФИО132 ознакомились с ней и убедились, что все документы в порядке. В ходе разговора ФИО68 пояснил, что у него имеются знакомые инвесторы, проживающие в 

<

адрес> и 

<

адрес>, которые готовы вложить в строительство домов порядка 

<

данные скрыты> При первой встрече они с ФИО68 ни о чем конкретным не договорились. Затем ФИО68 приезжал к ней в офис еще несколько раз, и они разговаривали на тему строительства домов. В итоге ФИО68 сказал, что инвесторы готовы вложить деньги в строительство домов при условии того, что земельные участки отойдут в собственность ООО «Академград». Это будет гарантией того, что она не будет предъявлять претензии на все квартиры построенным в домах. В принципе при переходе права собственности на земельные участки от меня к ООО «АкадемГрад» она, как ей казалось, ни чем не рисковала, и поэтому, подумав некоторое время, согласилась с данным предложением ФИО68. 

<

дата> между ней, как физическим лицом, и ООО «АкадемГрад» в лице директора ФИО30 были заключены договоры купли-продажи земельных участков по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>. Согласно договорам цена участков, что в первом случае, что во втором была определена в 

<

данные скрыты>. Сделка по купле-продаже земельных участков, как она предполагала, должна была носить исключительно формальный характер, и по этой причине цена договора также была определена формально 

<

данные скрыты> за каждый участок. Фактически денежные средства ООО «АкадемГрад» ей, как продавцу, не передавало, и она ни каких денег от предприятия не получала. В базе «1С» передача ей денежных средств за данный участок ни как не отразилась. Причины, по которым она думала, что ФИО30, как директор ООО «АкадемГрад», не произведет отчуждение земельного участка в пользу третьих лиц, следующие. Во-первых, согласно пункту 15 Устава ООО «АкадемГрад» решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества. Сделка по отчуждению земельного участка является крупной. Аналогичная норма закреплена в ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Во-вторых, на обоих земельных участках имелись обременения в виде договоров долевого участия в строительстве. Что касается земельного участка по адресу: 

<

адрес>, то по нему был заключен один договор долевого строительства. Дольщиком по данному договору выступила ФИО12. В отношении строительства дома по адресу: 

<

адрес>, было заключено порядка 12 договоров долевого строительства, из них 7 договоров было заключено с ООО «Газбетон» (директор ФИО145, который одновременно с этим являлся соучредителем ООО «АкадемГрад») и оставшиеся договоры были заключены с физическими лицами, фамилий и имен которых она не помню. Продать можно юридически «чистый» земельный участок, то есть участок без каких-либо обременений. Чтобы продать участки, нужно было расторгнуть договоры участия в долевом строительстве. Застройщиком по всем договорам участия в долевом строительства являлся ООО «АкадемГрад». Говоря о договорах участия в долевом строительстве, нужно сказать, что все они были заключены примерно в 

<

дата>, то есть еще до того, как она и ФИО30 приобрели доли в уставном капитале ООО «АкадемГрад». В последующем прежний директор компании «АкадемГрад» передал ей и ФИО30 всю документацию общества, в том числе договоры долевого строительства. Наряду с документами им была передана электронная база «1С». Сведения обо всех договорах долевого строительства занесены в базу «1С». Отдельного реестра договоров долевого строительства в ООО «АкадемГрад» не велся, и соответственно ей и ФИО30 данный реестр прежними владельцами компании не передавался. Ей известно, что все договоры долевого строительства согласно требованиям законодательства должны быть зарегистрированы в Управлении Росреестра по УР

<

дата> в ООО «Регионземком» поступило разъяснение из налоговой инспекции, в котором должностным лицам налоговых органов предписывалось применить меры административного характера к тем лицам, которые продали земельные участки по цене, ниже кадастровой. В письме указывалось, что для целей налогообложения нужно учитывать кадастровую стоимость земли. Прочитав это письмо, она вспомнила о проданных ООО «АкадемГрад» земельных участках. Она позвонила ФИО30 и сказала ей, что договоры купли-продажи земельных участков по адресам: 

<

адрес> и 11, необходимо расторгнуть, чтобы им недосчитали налог на продажу имущества. ФИО30 согласилась, и 

<

дата> она от лица ООО «АкадемГрад» и она, как физическое лицо, подписали соглашение о расторжении договора купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. До подписания данного соглашения она настаивала и на подписании соглашения о расторжении договора купли-продажи второго земельного участка по адресу: 

<

адрес>. ФИО30 на все ее вопросы отвечала, что не может расторгнуть данный договор, при этом свой отказ ничем не мотивировала и причины, по которым она не может расторгнуть этот договор, не называла, уходила от прямых ответов на вопросы. Она понимала, что происходит что-то подозрительное, и по этой причине в конце 

<

дата> она заказала выписку из единого реестра прав на объекты недвижимости относительно данного земельного участка. Получив выписку, она узнала, что еще 

<

дата> директор ООО «Академград» ФИО30 продала земельный участок по адресу: 

<

адрес>, ФИО68 за 

<

данные скрыты> Она продала участок ООО «АкадемГрад» 

<

дата>, и буквально через 16 дней ее участок был перепродан ФИО68. 

<

дата>, то есть через несколько дней после того, как между ней и ООО Академград был расторгнут договор купли продажи одно из земельных участков, ФИО68 продал участок № по 

<

адрес>. Впоследствии она узнала, что ФИО30 от лица ООО «Академград» расторгла договор долевого строительства квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, заключенный между организацией и ФИО66. При наличии данного договора, который был действующим, ФИО30 не смогла бы продать данный участок. 

Узнав, о продаже земельного участка, она в 

<

дата> (точную дату не помнит) пригласила к себе в офис ФИО30 и ее брата ФИО65. Она напрямую спросила, почему и на каком основании они продали ФИО68 принадлежащий ей земельный участок по адресу: 

<

адрес>? ФИО30 и ФИО65 пояснили, что сделка была заключена по инициативе ФИО68, который сказал им, что инвесторы готовы вложить деньги в строительство домов только при условии, что земельный участок будет оформлен только на него (то есть на ФИО68). Денежные средства по словам ФИО68 будут переданы ООО «АкадемГрад» в ближайшие дни после передачи ему земельного участка в собственность. Как только инвесторы передадут деньги, он (ФИО68) сразу же выкупит у ФИО5 земельный участок по цене, не ниже кадастровой. Она спросила у ФИО30 и ФИО65, почему они не согласовали данную сделку с ней. Также она напомнила им про устав ООО «АкадемГрад», в котором указано, что все крупные сделки должны быть одобрены общим собранием участников общества. ФИО30 не могла не знать об уставе компании. Однако, ФИО30 на все ее замечания промолчала. ФИО30 и ФИО65 пояснили ей, что обращались к ФИО68 с предложением о расторжении договора купли-продажи земельного участка, на что ФИО68 ответил отказом. Кроме того они пояснили, что фактически ФИО68 ни каких инвесторов к строительству дома не привлек и денег не внес. После этого она от имени директора ООО «АкадемГрад» ФИО30 подготовила требование в адрес ФИО68 о расторжении договора купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>, от 

<

дата> Данное письмо было подписано ФИО30 и направлено ФИО68 по месту жительства. ФИО68 ответил на это письмо своим письмом (ответ датирован 

<

дата>), из которого следовало, что он отказывается от расторжения договора купли-продажи. К своему ответу ФИО68 приложил копию квитанции к приходному кассовому ордеру от 

<

дата>, подписанную директором ООО «АкадемГрад» ФИО30 и содержащую печать ООО «АкадемГрад», согласно которой он внес в кассу организации 

<

данные скрыты>. Получив ответ, она проверила бухгалтерию ООО «АкадемГрад» и убедилась в том, что фактически денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> в кассу ООО «АкадаемГрад» ни 

<

дата>, ни в последующие дни не поступали. Вместе с ней бухгалтерию проверяла ФИО16, которая оказывала услуги компании по ведению бухучета. Исходя из этого, у нее имеется два предположения: либо ФИО68 действительно передал ФИО30 

<

данные скрыты>, и она в свою очередь не оприходовала их в кассу предприятия (то есть не внесла деньги в кассу и взяла их себе), либо ФИО68 вообще не передавал ФИО30 ни каких денежных средств, получив земельный участок в собственность бесплатно. Вся бухгалтерия ООО «АкадемГрад» ведется в электронном виде, в базе «1С». Кассовая книга в бумажном виде, в которую записываются поступления наличных денежных средств, в ООО «АкадемГрад» не ведется. У ООО «АкадемГрад» имеется один расчетный счет, который открыт в банке «Авангард». Она изучила расчетный счет и может сказать, что на расчетный счет денежные средства от ФИО68 в сумме 

<

данные скрыты> также не поступали. После того, как ФИО68 отказался вернуть ей земельный участок, она обратилась с соответствующим исковым заявлением в Завьяловский районный суд УР. Суд принял к рассмотрению ее заявление, но затем производство по делу приостановил до окончания расследования настоящего уголовного дела. 

<

дата>. она узнала, что в 

<

дата> решением Арбитражного суда УР ФИО30 признана банкротом, и суд назначил ей финансового управляющего ФИО17. Она связалась с ним. Они встретились и провели общее собрание участников ООО «АкадемГрад», по результатам которого составили протокол от 

<

дата> На этом собрании ФИО146 представлял интересы ФИО30. На данном собрании было принято решение о прекращении полномочий директора предприятия ФИО30 и о назначении новым директором ее. После этого, также 

<

дата> она издала приказ по ООО «АкадемГрад» о назначении ее новым директором предприятия. 

<

дата> к ней в офис по адресу: 

<

адрес>, приехал ранее незнакомый ей мужчина, представившейся ФИО10. Мужчина предъявил ей договор долевого строительства, заключенный между его матерью ФИО2 и ООО «АкадемГрад» в лице директора ФИО30. Договор был датирован 

<

дата> ФИО62 пояснил, что разыскивает ФИО30, которая не выходит на связь, не берет трубки. Также ФИО62 пояснил, что передал ФИО30 свой земельный участок в д. Каменное в качестве оплаты предъявленного ей договора долевого строительства. По словам мужчины ФИО30 заверила его в том, что данный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра, а недавно его матери по почет пришло уведомление об отказе в регистрации данного договора. ФИО62 сказал, что ему нужно встретиться с ФИО30 и разобраться в ситуации. Она также не знала, что делать. Договор долевого строительства, предъявленный ей ФИО62, она видела впервые и о существовании данного договора ничего не знала Сначала одна, а после – вместе с бухгалтером ФИО16, изучила базу «1С». В базе «1С» данного договора нет, а это значит, что денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>, указанные в договоре долевого строительства, в кассу ООО «АкадемГрад» не поступали ни 

<

дата> ни в другие дни. Что касается расчетного счета ООО «АкадемГрад» в банке «Авангард», то по нему поступлений денежных средств от ФИО62 также не было. По данным Управления Росреестра данный договор долевого строительства не зарегистрирован, а это значит, что он не повлек для сторон ни каких правовых последствий. В настоящее время ООО «АкадемГрад» ни каких обязательств перед ФИО62 не имеет и не обязано предоставлять ему квартиру в строящемся доме в 

<

адрес>. Она созвонилась по телефону с ФИО30 и попросила ее подъехать к ней в офис и поговорить с ФИО62. ФИО30 согласилась и приехала к ней в офис на переговоры с ФИО62. В ее присутствии ФИО30 написала какую-то расписку ФИО62 о том, что обязуется предоставить ему либо квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, либо вернуть деньги в сумме 

<

данные скрыты> 

В ходе разговора ФИО62 показал ей уведомление об отказе в государственной регистрации договора долевого строительства, заключенного между его матерью ФИО2 и ООО «АкадемГрад» 

<

дата> Уведомление датирован 

<

дата> Из текста уведомления следовало, что основанием для отказа в государственной регистрации явилось то основание, что на государственную регистрацию не был предоставлен договор страхования гражданской ответственности застройщика (ООО «АкадемГрад») в страховой организации ООО «Проминстрах». По поводу страхования гражданской ответственности может показать следующее. Согласно действующему законодательству застройщик прежде чем приступить к заключению договоров долевого строительства обязан заключить генеральный договор страхования свой ответственности перед дольщиками в страховой компании. 

<

дата>., когда и ФИО30 стали участниками ООО «АкадемГрад», у общества имелся данный договор. Договор был заключен 

<

дата> Страховщиком по данному договору выступила ООО «Региональная страховая компания», располагающаяся по адресу: 

<

адрес> Срок окончания генерального договора страхования определен с 

<

дата> по 

<

дата> Таким образом, на момент заключения договора долевого строительства с ФИО62, то есть на 

<

дата>, данный генеральный договор страхования действовал. Название страховой компании ООО «Проминстрах» ей ни о чем не говорит, генеральный договор страхований между СК ООО «Проминстрах» и ООО «АкадемГрад» не заключался. При заключении договора долевого строительства с каждым дольщиком застройщик, в данном случае – ООО «АкадемГрад», обязан заключать на основании генерального договора страхования индивидуальный договор страхования с каждым дольщиком. Индивидуальный договор страхования заключается за счет средств застройщика. В ситуации, связанной с заключением договора долевого строительства с ФИО62, индивидуальный договор страхования заключен не был. Ответственность за это должна нести ФИО30, поскольку она, как директор компании, должна была принять все меры к заключению данного договора и предоставлению его копии в Упралвение Росреестра. При предоставлении в Управлении Росреестра на государственную регистрацию первого договора долевого строительства предоставляется весь пакет документов: разрешение на строительство, генеральный договор страхования, индивидуальный договор страхования и другие документы. При регистрации последующих договоров долевого строительства предоставление всего пакета документов не требуется. Также не требуется предоставлять индивидуальный договор страхования. Специалист, который занимается приемом документов, может принять на регистрацию один договор долевого участия. При подаче на регистрацию данного договора ей можно пообещать принести индивидуальный договор строительства позже, а потом вообще не поднести его. При таких условиях изначально документы будут приняты на регистрацию. Позже, если не будет предоставлен индивидуальный договор страхования, в государственной регистрации будет отказано. Она думает, что именно так и произошло в случае с ФИО62 и его матерью ФИО62: ФИО30 пообещала специалисту МФЦ, принявшему договор долевого строительства на регистрацию, что договор страхования она предоставит позже, и специалист приняла у нее документы, а затем ФИО30 не предоставила данный договор страхования в Управление Росреестра, и на этом основании в государственной регистрации договора долевого строительства было отказано (том 2 л.д. 18-28).

В судебном заседании потерпевшая ФИО5 оглашенные показания подтвердила в полном объеме, показала, что в ходе предварительного следствия она все помнил хорошо и давала полные и развернутые показания. 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО52 показал, что в настоящее время является собственником ООО «Академград» (100% доли) и ее директором. Со слов ФИО5, известно, что земельный участок был на балансе предприятия. Из Арбитражного процесса ему известно, что ФИО30 участок был продан за 

<

данные скрыты>, деньги на баланс предприятия не поступили. Участок ФИО5 был передан на баланс предприятия, и продан ниже кадастровой стоимости, по этому сейчас идет процесс по признанию сделки не действительной. Сам он с ФИО30 не знаком, считает возможным ФИО30 строго не наказывать.

В судебном заседании свидетель ФИО15 показал, что ФИО30 занимала у него денежные средства для развития бизнеса. Познакомились в 

<

дата>, они с братом ФИО65 приходили занимать денежные средства на стройку жилых домов, потом ФИО65 предложил приобрести участок, сначала под залог денег просили, но так как они были должны порядка 

<

данные скрыты>, он отказался. После чего они предложили приобрести участок который принадлежал ООО «АкадемГрад», ФИО65 говорил, что ФИО30 директор, предложил приобрести за 

<

данные скрыты>, на тот момент ему показалось, что сделка интересная. Заключили сделку в МФЦ на 

<

адрес>, после регистрации сделки он приехал в офис к ФИО30, примерно в начале мая, и передал денежные средства. При передаче денег присутствовал его партнер ФИО133, денежные средства передавались при нем в офисе ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>, денежные средства передавал ФИО30, как директору, она выписала квитанцию в получении денежных средств, полномочия ФИО64 он не проверял, поверил на слово, то что участок принадлежит ООО «АкадемГрад», была выписка. Заключение договора происходило на 

<

адрес> в МФЦ, в конце 

<

дата>, подписывала договор ФИО30, ее как директора представил ФИО18, она также подтверждала что она директор имеет право подписи. На сегодняшний день участок он продал, после того как стали поступать в его адрес угрозы. Угрозы были от ФИО5, ФИО65, говорили, что надо вернуть участок, началось это 

<

дата>, на момент заключения договора он с ФИО5 не общался, что она является соучредителем на тот момент не знал, об этом узнал позже. Он им предлагал вернуть ему деньги, тогда он пойдет на расторжение договора, но они отказались вернуть деньги, он продал участок Мельнику за 

<

данные скрыты>. Материальных претензий к ФИО30 у него нет, но он хотел заработать на этом участке, кадастровая стоимость стала известна сейчас, он приобрел за 

<

данные скрыты> и продал за 

<

данные скрыты>. Деньги, которые он передал ФИО30, он заработал и взял у себя из сейфа. На участок по адресу 

<

адрес>, ему показывали выписку обременений там не было. 

По ходатайству государственного обвинителя, судом были оглашены показания свидетеля ФИО15, данные им в ходе предварительного расследования, в связи с имеющимися противоречиями. 

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО15 показал, что 

<

дата> он через общего знакомого ФИО134 Сергея познакомился с ФИО147 С., который вместе со своей сестрой ФИО25 занимается строительством многоквартирных трехэтажных домов в 

<

адрес>. ФИО135 сказал, что ФИО65 и его сестра нуждаются в денежных средствах, которые хотят вложить в строительство домов, и предложил ему передать им в долг деньги. После продажи квартир в этих домах ФИО65 и ФИО30 должны будут вернуть эти деньги, и при этом ФИО68 должен был получить проценты от дачи им в долг денежных средств. ФИО136 сказал, что знаком с ФИО65 и ФИО30 достаточно давно, они не обманут и вернут деньги с процентами. В назначенное время ФИО65 и ФИО30 подъехали к ФИО68 в офис для переговоров. В ходе разговора ФИО65 и ФИО30 пояснили, что для окончания строительства им не хватает 

<

данные скрыты>., в связи с чем они попросили ФИО68 передать им в долг деньги на срок 4-6 месяцев. В обозначенное время они заверили, что закончат строительство дома и вернут деньги с процентами из расчета 3-5% в месяц. В течение последующего времени, то есть в 

<

дата> ФИО68 передал в долг ФИО30 денежные средства в общей сумме 

<

данные скрыты> Денежные средства ФИО30 передал в долг на основании договоров займа. ФИО68 понимал, что ФИО65 и ФИО30 могут обмануть его, и поэтому между ним и ФИО30 был заключен договор залога земельных участков, распложенных на территории 

<

адрес> УР. Договор залога данных земельных участков был зарегистрирован в Управлении Росреестра по УР. Денежные средства, которые ФИО68 передал в долг ФИО30, были его личными сбережениями. 

<

дата> ФИО68 стало ясно, что ФИО30 не в состоянии вернуть ему долг в сумме 

<

данные скрыты> проценты по нему. До этого времени он неоднократно разговаривал с ней по телефону и встречался лично и просил вернуть деньги. ФИО30 обещала вернуть долг, но не возвращала. Кроме того, в течение 

<

дата> в офис к ФИО68 несколько раз приезжала мать ФИО18 и ФИО30 – ФИО6 и просила дать ей в долг еще несколько миллионов рублей для того, чтобы достроить жилой многоквартирный дом по 

<

адрес>, но ФИО68 отказал ей в ее просьбе, поскольку потерял всякое доверие к этой семье. 

<

дата> в дневное время ФИО68 вместе с ФИО137 приехал в офис к ФИО65 и ФИО30 по адресу: 

<

адрес>, где располагался офис продаж квартир в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>. Строительство данного дома вели те же самые лица - ФИО18, ФИО64 и их мать ФИО6. Формально застройщиком данного жилого дома выступала их компания под названием ООО «Теплоблок». ФИО18, ФИО64 и ФИО6 сказали, что не имеют финансовой возможности вернуть ФИО68 деньги в сумме 

<

данные скрыты> Они предложили ему заключить с ООО «Теплоблок» договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>, на сумму долга, то есть на 

<

данные скрыты>. После этого ФИО68 выехал на место строительства данного дома и убедился, что работы по строительству действительно ведутся: территории огорожена забором, вырыт котлован и на объекте работают строители. Кроме того, на строительной площадке имеется техническая документация, в которой имеются сведения о застройщике и сроках выполнения работ. В том случае, если бы ООО «Тплоблок» закончил строительство дома, ФИО68 мог бы продать приобретенные им квартиры по более высокой цене. Учитывая, что ФИО30 не имела реальной возможности вернуть деньги, ФИО68 согласиться с ее предложением заключить с ООО «Теплоблок» договоры на долевое строительство. Всего между ними были заключено четыре договора, по которым ООО «Теплоблок» обязалась выделить ФИО68 4 квартиры в доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>. При этом два договора были заключены непосредственно с ним (ФИО68), а два – с его супругой ФИО53 Со стороны ООО «Теплоблок» данные договоры участия в долевом строительстве были подписаны директором организации ФИО18. После того, как стороны подписали договоры участия в долевом строительстве, ФИО68 и ФИО30 расторгли договор о залоге принадлежащих ей на праве собственности земельных участков в 

<

адрес> УР. Оформление договора о расторжении залога земельного участка было зарегистрировано в Управлении Росреестра по УР. 

<

дата> в офис к ФИО68 по 

<

адрес> приехал ФИО65 и попросил у него в долг денежную сумму в размере 

<

данные скрыты>., необходимую им для того, чтобы начать строительство многоквартирного дома по 

<

адрес> в 

<

адрес>. При этом ФИО65 предложил ФИО68 одновременно с этим заключить договор залога другого земельного участка, расположенного в 

<

адрес>. ФИО68 не стал обсуждать с ФИО65 данную тему, поскольку у него не было наличных денежных средств в таком большом размере. В течение последующего времени, а именно 

<

дата> ФИО65 еще несколько раз подъезжал к ФИО68 в офис с подобным предложением, но он отказывал ему, мотивируя тем, что у него нет денег. ФИО18, когда приехал к нему в офис еще в первый раз в 

<

дата> рассказывая о данном земельном участке, пояснил, что собственником земельного участка является ООО «АкадемГрад», которое является застройщиком жилого дома на данной земле. По словам ФИО65 директором данной организации является его сестра ФИО30, и он согласовал все вопросы с ней. Тогда ФИО68 впервые узнал о существовании данной организации – ООО «АкадемГрад» и впервые узнал, что ее директором является ФИО30. Однажды ФИО65 предложил ФИО68 ознакомиться со всем проектом по застройке 

<

адрес>. ФИО68 согласился, и в один из дней в 

<

дата>. вместе с ФИО138 приехал в офис ООО «АкадемГрад» по 

<

адрес>. В офисе находилась учредитель предприятия ФИО5 и ФИО65. Он сказал, что ФИО5 является их компаньоном по бизнесу. ФИО68 и ФИО139 ознакомились с проектной документацией и решили, что вкладывать в этот проект деньги нет экономического смысла. На этом же основании ФИО68 отказал в передаче ФИО65 в долг денежных средств даже под залог земельного участка. 

<

дата> в дневное время в офис к ФИО68 приехал ФИО18. В ходе разговора ФИО65 предложил ФИО68 пробрести в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>, за 

<

данные скрыты>. ФИО65 пояснил, что данный участок принадлежит ООО «АкадемГрад», и его директор ФИО30 в курсе данного предложения о покупке им (ФИО68) земельного участка. С данным предложением ФИО30 согласна полностью. По словам ФИО65 предприятию «АкадГрад» срочно нужные денежные средства для того, чтобы достроить жилые дома. К этому времени ООО «АкадемГрад» вело строительство малоэтажных жилых домов на соседних участках в 

<

адрес>, в том числе по 

<

адрес>, и организации в срочном порядке были нужны денежные средства, чтобы успокоить застройщиков и показать им, что работы ведутся. Цена земельного участка, по которой его продавал ФИО65, устроила ФИО68, и он решил приобрести его себе в собственность. После этого ФИО65 выдвинул условие заключения данного договора купли-продажи: ФИО68 должен расторгнуть договоры участия в долевом строительстве, которые были заключен ранее между ним и его супругой и ООО «Теплоблок» на строительство квартир в доме по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>. Расторжение договоров участия в долевом строительстве предполагает возврат ФИО68 обратно якобы внесенных им в кассу денежных средств в сумме 

<

данные скрыты>. ФИО65 пояснил, что денежные средства по расторгнутым договорам он передаст ему в конце 

<

дата> ФИО68 согласился с данным предложением ФИО65, и они решили расторгнуть договоры об участии ФИО68 и его супруги в долевом строительстве жилого дома в 

<

адрес>. На вопрос ФИО68, почему он должен расторгнуть данные договоры, ФИО65 пояснил, что в настоящее время по факту обмана застройщиков при строительстве данного дома возбуждено уголовное дело. Он (ФИО65) боится быть привлеченным к уголовной ответственности, и поэтому и предпринимает меры к расторжению договоров долевого строительства с застройщиками. ФИО68 согласился расторгнуть только три подобных договора, заключенных – два с его женой, и один – с ним. Один договор об участии в долевом строительстве ФИО68 не стал расторгать и сохранил за собой право на приобретение данной квартиры в будущем. В настоящее время ФИО68 перепродал данную квартиру третьему лицу. Он договорился с ФИО65 о том, что 

<

дата> в дневное время ФИО68, его супруга, ФИО30 и ФИО65 приедут в МФЦ по 

<

адрес> и одновременно подадут заявления о расторжении трех договоров об участии в долевом строительстве и регистрации договора купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес> Переход права собственности на данный земельный участок и расторжение договоров участия в долевом строительстве также были осуществленным Росреестром одним числом – 

<

дата> 

<

дата> в дневное время ФИО68 по предварительной договоренности с ФИО65 и ФИО30 приехал в назначенное ими место – офис по адресу: 

<

адрес>. Офис ФИО30 и ФИО65, куда он приехал, располагался на втором этаже. ФИО68 приехал вместе с ФИО140. Вместе они зашли в офис. В офисе находилась одна ФИО30. ФИО65 в офисе не было. ФИО68 передал ФИО30 деньги в сумме 

<

данные скрыты> Денежные средства были в купюрах достоинством в 

<

данные скрыты>. ФИО30 приняла у него деньги, пересчитала их на счетной машинке и убрала в сейф. При этом она выдала ему квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 

<

данные скрыты>. Эту квитанцию он взял себе и вышел из офиса. 

<

дата> на сотовый телефон ФИО68 позвонила ФИО5. Она представилась владельцем приобретенного им земельного участка в 

<

адрес> и учредителем ООО «АкадемГрад». Она пояснила, что директор организации ФИО30 не имела права продавать землю без ее согласия. ФИО30 действовала в нарушение устава общества. ФИО5 попросила вернуть земельный участок обратно. ФИО68 отказался. Денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>., которые он передал ФИО30 в счет оплаты земельного участка, являются деньгами, полученными им от осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, 

<

дата> он продал принадлежащую ему долю в размере 60 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Игра» по цене 

<

данные скрыты> деньги от сделки были перечислены на его банковский счет в ОАО «МДМ Банк», и в последствии сняты им. 

<

дата> он продал ФИО19 принадлежащую ему на праве собственности трехкомнатную квартиру по адресу: 

<

адрес>, по цене 

<

данные скрыты>. Данный договор был заключен в 

<

адрес> и зарегистрирован в органах Росреестра. Денежные средства были переданы ему покупателем в наличной форме. 

<

дата> он продал ФИО20 принадлежащий ему автомобиль марки «Mersedes-Benz E200» за 

<

данные скрыты> Денежные средства были переданы ему в наличной форме. Данный договор был заключен в 

<

адрес>, и в последующем ФИО20 поставил данный автомобиль на учет в органах ГИБДД. 

<

дата> он продал ФИО21 принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки «Audi A6» по цене 

<

данные скрыты> руб. Денежные средства были переданы ему в наличной форме. Данный договор был заключен в 

<

адрес>, и в последующем ФИО21 поставил данный автомобиль на учет в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике. Таким образом, 

<

дата> у него имелось в наличии 

<

данные скрыты> вырученных им от продажи доли в уставном капитале юридического лица, недвижимости и автомобилей. Это были свободные денежные средства. Кроме того, на протяжении всего 

<

дата> он получал заработную плату по месту работы, которую частично откладывал и «переводил» в резерв своих сбережений. Денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> он передал ФИО30 

<

дата> и денежные средства он передал ФИО30 реально, то есть на самом деле, поскольку деньги у него действительно были (том 2 л.д. 109-115, 121-125, 148-151).

В судебном заседании свидетель ФИО15 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО141 С.А. показал, что примерно в 

<

дата>. через общих знакомых он познакомился с ФИО15. 

<

дата> он познакомился с ФИО18. Они познакомились при следующих обстоятельствах. В то время (как впрочем и сейчас) он являлся директором ООО «Теплоблок». В то время данная организация занималась строительством многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>, а также дома многоквартирного дома по 

<

адрес> (точный адрес не помнит). В ходе строительных работ у ФИО65 возникла проблема: ему нужно было перенести газопровод, который проходил в зоне строительства. Организация, директором которой он является, как раз занимается этим вопросом. С решением данной проблемы ФИО65 обратился к нему. Они встретились и составили смету работ. ФИО65 показалось, что он завысил цену, и в итоге он нашел другого подрядчика, который выполнил ему работы по перенесу газопровода по более низкой цене. В ходе обсуждения вопроса по выполнению работ по переносу газопровода и составлению сметы он несколько раз встречался с ФИО65 как у него в офисе, так и в его конторе. В то время офис ООО «Теплоблок» располагался на цокольном этаже одного из многоквартирных жилых домов по 

<

адрес> Он приезжал к нему в офис. В офисе ООО «Теплоблок» он познакомился с матерью ФИО26 – ФИО6 и его сестрой – ФИО31. ФИО18 пояснил, что строительство домов является их семейным бизнесом. Что касается ООО «Стройкоммуникации», то в то время оно арендовало нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>. Примерно через два-три месяца ФИО65 позвонил ему по телефону и предложил встретиться. Он согласился, и они встретились у него в офисе. В ходе разговора ФИО65 сказал, что ему нужны деньги в сумме около 

<

данные скрыты>. для того, чтобы закончить строительство домов то ли по 

<

адрес>, то ли в 

<

адрес> – точно не помнит. По словам ФИО65, именно этой суммы не хватает, чтобы завершить строительство дома. Как только строительство дома завершится, они продадут квартиры и тут же рассчитаются с ним, при этом отдадут ему проценты за пользование деньгами. Он пояснил, что лично у него такой суммы денег нет, но интересующая их сумма денег может быть у его знакомых, и он переговорит с ними на эту тему. Через несколько дней после этого он встретился с ФИО68 и спросил, может ли он передать в долг ФИО18 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> под проценты для строительства ими многоквартирных домов. ФИО68 сказал, что у него имеются свободные денежные средства, вырученные им от продажи квартиры, и он готов передать их в долг под проценты, но для этого ему нужно встретиться и переговорить на эту тему с заемщиком. Он передал ФИО65 разговор, составленный с ФИО68, и они договорились о том, что встретятся все втроем в офисе ФИО68. В то время, как и сейчас ФИО68 работал в офисе по 

<

адрес>. В этом офисе располагается компания, в которой работает ФИО68 под названием «Иж-Металл». Через несколько дней он и ФИО65 приехал в офис к ФИО68 по данному адресу. ФИО65 объяснил ФИО68, что является директором ООО «Теплоблок» и занимается строительством многоквартирных домов, и один из таких домов он строит на 

<

адрес>, а второй – по 

<

адрес>. Чтобы завершить строительство одного из домов, ему нужны деньги в сумме около 

<

данные скрыты>., которые он готов взять в долг под процент. ФИО68 согласился дать ФИО65 в долг деньги. В ходе разговора они решили оформить договор займа на сестру ФИО65 – ФИО31. Через несколько дней после этого ФИО65 приехал в офис к Зыкниу вместе с ФИО30. Он также приехал в офис. ФИО68 и ФИО30 составили письменный договор займа, и ФИО68 передал ФИО30 часть денежной суммы. Он присутствовал при передаче денежных средств. В последующем ФИО30 и ФИО65 еще несколько раз приезжали к ФИО68, и ФИО68 передавал ФИО30 оставшуюся часть денежных средств, о чем стороны составляли договоры займа. В итоге, ФИО68 передал ФИО30, как и обещал около 

<

данные скрыты>. ФИО68 понимал, что рискует, и поэтому денежные средства он передал под залог земельных участков, которые находились в собственности у ФИО30. Адреса этих земельных участков он не помнит. Время шло, настал 

<

дата> г., однако ФИО30 не возвращала ФИО68 взятые в долг денежные средства, хотя сроки, названные в договоре займа, истекли. Об этом ему говорил сам ФИО68. В итоге, 

<

дата> г.он и ФИО68 договорились, что вдвоем подъедут в офис ООО «Теплоблок», который располагался по 

<

адрес>, и поговорят с ФИО65 и ФИО30 по поводу возврата долга. В дневное время он и ФИО68 приехал в офис по данному адресу. В ходе разговора ФИО65 и ФИО30 сообщили им, что не в состоянии вернуть основную сумму долга и набежавшие проценты, и поэтому предложили заключить с ООО «Теплоблок» договоры участия в долевом строительстве квартир на сумму основного долга и процентов по нему. Размер долга и процентов на тот момент составлял порядка 

<

данные скрыты>. ФИО68, понимая, что у него нет другого выбора, согласился с поступившим предложением. В этот же день или через несколько дней, когда они снова приехали в офис по указанному адресу, между ООО «Теплоблок», с одной стороны, и ФИО68 – с другой были заключены два договора на участие в долевом строительстве двух квартир. В этот же день еще два подобных договора было заключено с супругой ФИО68. Всего было заключен 4 договора на сумму порядка 

<

данные скрыты>. Он лично присутствовал при заключении данных договоров. Со стороны ООО «Теплоблок» договоры были подписаны директором ФИО65. Договоры были безденежными, то есть ФИО68 фактически деньги в кассу ООО «Теплоблок» не вносил. После этого примерно в 

<

дата> (точную дату он не помнит) ФИО65 при очередной встрече с ним и ФИО68, которая состоялась в офисе ФИО68, рассказал, что их семья приобрела компанию ООО «АкадемГрад», а вместе с ней – два земельных участка в 

<

адрес> УР по 

<

адрес> (точный адрес не помнит), и сейчас на этих участках они занимаются строительством двух многоквартирных домов. По словам ФИО65, у него имеются все разрешения на строительство и вся необходимая техническая документация, но нет денежных средств. Также ФИО65 пояснил, что директором ООО «АкадемГрад» является его сестра ФИО30. Она же, по его словам, владеет 50% уставного капитала компании. Другие 50% долей в уставном капитале принадлежат некой ФИО5. Под строительство они ищут инвесторов. В связи с этим ФИО65 предложил ФИО68 вложить в строительство домов порядка 

<

данные скрыты>. ФИО68 ответил, что лично у него такой большой денежной суммы нет, но он может рассказать о данном проекте своим знакомым. В том случае, если они заинтересуются этим, они могу вложить в строительство деньги. ФИО65 тут же предложил съездить в офис к ФИО5, которая по его словам изначально занималась вопросами строительства домов на данных участка и у которой имеется вся техническая документация. ФИО68 отказался. После этого ФИО65 еще несколько раз приезжал в офис к ФИО68 и в итоге уговорил его поехать в офис к ФИО5. ФИО68 согласился, но на встречу к ФИО5 позвал его, т.к. он больше его разбирается в технической документации по роду своей деятельности. В обозначенный период времени, в 

<

дата> он, ФИО68 и ФИО65 приехал в офис к ФИО5, который на тот момент располагался в 

<

адрес> г. Ижевска (точный адрес не помнит). ФИО65 представил ФИО5, как своего компаньона. ФИО5 показала им всю документацию на земельные участки и проекты домов. Он и ФИО68 ознакомились с данными документации. В последующем ФИО68 должен был рассказать об этих документах тем лицам, которые намеревались вложить в строительство жилых домов деньги. 

<

дата>точную дату не помнит) ФИО68 пригласил его на очередную встречу с ФИО65. Он приехал в офис к ФИО68. В ходе разговора ФИО65 предложил ФИО68 приобрести у ООО «АкадемГрад», директором которого является его сестра ФИО64, земельный участок в 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО65 назвал цену этого участка в 

<

данные скрыты> По словам ФИО65 именно за эту цену ООО «АкадемГрад» и приобрело этот участок. Также он сказал, что ФИО30 в курсе событий, и она согласна на продажу этого земельного участка и на подписание договора купли-продажи. ФИО65 пояснил, что фирме срочно нужны деньги, чтобы вложить их в строительство других домов (какие именно дома намеревался достраивать ФИО65 – он не помнит). ФИО68 пояснил ФИО65, что ему нужно подумать над его предложением. Они разошлись. 

<

дата> ФИО68 сообщил ему, что решил приобрести данный земельный участок за 

<

данные скрыты>. 

Позже, 

<

дата> ФИО68 сообщил ему, что встречался с ФИО30 в МФЦ по 

<

адрес> и подал документы на регистрацию перехода права собственности на данный земельный участок. В последующем договор купли-продажи был зарегистрирован в Управлении Росреестра по УР, и ФИО68 стал собственником земельного участка по 

<

адрес>. Наряду с этим, ФИО68 также сообщил ему, что ФИО30 и ФИО65 поставили ему условие для покупки им земельного участка: ФИО68 должен расторгнуть с ООО «Теплоблок» заключенные ранее договоры на участие в долевом строительстве. ФИО68 согласился с этим условием и расторг данные договоры. Кроме того, в ходе данного разговора ФИО68 сказала ему, что ФИО30 назначила ему встречу на 

<

дата> в офисе ООО «АкадемГрад», который на тот момент времени уже располагался в магазине Братский по 

<

адрес>, чтобы передать ей деньги в сумме 

<

данные скрыты>. за купленный им земельный участок. ФИО68 позвал на эту встречу его. Он согласился, и 

<

дата> днем (точное время не помнит) он и ФИО68 приехал в данный офис. ФИО30 находилась в офисе одна. ФИО68 передал ФИО30 деньги в сумме 

<

данные скрыты>. ФИО30 взяла их, и в подтверждение того, что получила деньги выписала приходный кассовый ордер от имени директора ООО «АкадемГрад». Непосредственно приходный кассовый ордер она оставила себе, а квитанцию к приходному кассовому ордеру передала ФИО68. На квитанции имелась подпись ФИО30 и ее печать организации. ФИО68 взял эту квитанции себе, и они ушли из офиса. 

<

дата> от ФИО68 ему стало известно, что оказывается ФИО30 не имела права продавать земельный участок в 

<

адрес>. ФИО68 сообщил ему, что второй учредитель ООО «АкадемГрад» ФИО5 написала ему письмо с требованием о расторжении договора купли-продажи земельного участка, на том основании, что ФИО30 не имела права, совершать эту сделку без ее согласия. На данное письмо ФИО68 ответил отказом (том 2 л.д. 164-169).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО55 показал, что примерно 5-7 лет тому назад через его общих знакомых он познакомился с ФИО15 (отчество не помнит), с которым начал поддерживать приятельские отношения. После знакомства они иногда созванивались, встречались и общались. В основном они встречались случайно, в каком-нибудь кафе или баре, разговаривали на различные темы, в том числе связанные с их работой. ФИО68 занимался оптовой куплей-продажей металла (изделий из металла). Он в то время занимался организацией перевозкой бетона, имел в пользовании несколько машин по перевозке бетона. 

<

дата> (более точную дату не помнит) ФИО68 сообщил, что у него в собственности имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>, площадью примерно 9669 кв м, который он приобрел сравнительно не давно за 

<

данные скрыты>, и сейчас хочет его продать. Обстоятельства, при которых ФИО68 приобрел данный земельный участок, ему не известны, и ФИО68 о них ему ничего не рассказывал. Конкретные причины, по которым он хочет продать данный участок, ФИО68 ему не называл. На его вопрос, в чем причина продажи земельного участка, ФИО68 ему ответил в общей форме: «Нужны деньги». Когда ФИО68 сообщил ему о продаже земельного участка в первый раз, он ответил ему, что подумает над его предложением, и он действительно стал над ним думать. К моменту разговора с ФИО68 его дела в бизнесе по перевозке бетона стали идти не очень хорошо, и он решил заняться другим видом предпринимательской деятельности – попытаться заняться строительством малоэтажных домов и продажей квартир. С этой целью он уже начал распродавать все свое имущество и начал процесс аккумулирования денежных средств. Земельный участок, который ему предлагал приобрести ФИО68, как раз подходил для целей малоэтажного строительства, и он решил приобрести у него данную землю. Денежные средства на покупку земельного участка у него имелись. Эти деньги он получил в качестве дохода от своей предпринимательской деятельности. Как индивидуальный предприниматель, он имеет счет в Сбербанке России. Все денежные средства, полученные им от предпринимательской деятельности, зачислялись на его расчетный счет. С расчетного счета он переводил денежные средства на его банковскую карту. В основании платежа он указывал «заработная плата». Затем денежные средства свою заработную плату он снимал с банковской карты и хранил дома. Именно на эти деньги он и приобрел земельный участок. После того, как он решил приобрести данный земельный участок, он решил еще раз встретиться с ФИО68 и посмотреть у него документы на данный участок. Он подъехал в офис к ФИО68 по 

<

адрес>. ФИО68 показал ему документы на участок: договор купли-продажи, на основании которого он приобрел участок, и кадастровый паспорт. Из содержания договора купли-продажи, на котором имелся штамп Управления Росреестра по его регистрации, данный участок ФИО68 приобрел у ООО «АкадемГрад» за 

<

данные скрыты>. Договор купли-продажи был подписан директором предприятия ФИО30. Согласно кадастровому паспорту на данном участке разрешалось строительство домов свыше 5 этажей. Никаких сомнений в чистоте участка у него не возникло. Что касается ФИО30, то он с ней не знаком. Организация под названием «АкадемГрад» ему также не знакома. Кроме изучения документов, он лично выезжал на место и осматривал данный участок. Если заехать на 

<

адрес>, то справа от участка будет участок, огороженный забором из профнастила, а слева – пустырь. 

<

дата> между ним и ФИО68 был составлен договор купли-продажи земельного участка. В этот же день он обратились в МФЦ по 

<

адрес> с заявлением о регистрации данного договора в Управлении Росреестра по УР. 

<

дата> данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по УР. В настоящее время земельный участок по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>, продолжает находиться в его собственности (том 2 л.д. 172-175).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО18 показал, что в 

<

дата> его родная сестра ФИО25 учредила компанию под названием ООО «Теплоблок» и назначила ФИО18 его директором. У организации всего один учредитель – его сестра. ООО «Теплоблок» специализируется на строительстве жилых многоквартирных домов в 

<

адрес> и 

<

адрес> УР. Офис компании располагается по адресу: 

<

адрес> Вскоре после того, как было учреждено ООО «Теплоблок», он и сестра занялись оформлением в собственность земельного участка под строительство и получением разрешительной документации на строительство жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> УР, 

<

адрес>. В настоящее время земельный участок под данным домом находится в собственности ООО «Теплоблок». 

<

дата>. все документы на право собственности на земельный участок и разрешительная документация были готовы, и ООО «Теплоблок» приступило к строительству многоквартирного дома на данном земельном участке. Они планировали построить пятиэтажный дом на 29 квартир. В процессе оформления разрешительной документации ООО «Теплоблок» понадобились дополнительные денежные средства на создание и разработку проектной документации по строительству жилого дома. Ни у него, ни у сестры денег не было. Кто-то из его знакомых посоветовал ему ФИО68 в качестве инвестора, который вкладывает деньги в строительство жилых домов. Он решил подъехать к ФИО68 и поговорить с ним на тему инвестирования денежных средств в строительство жилого 

<

адрес>. Он подъехал в офис к ФИО68, который располагался во дворах по 

<

адрес>. Название компании, в которой работал ФИО68, он не помнит, помнит лишь, что компания занималась металлом. Дату, когда он подъехал к ФИО68, он не помнит, возможно, это было 

<

дата> Он приехал к нему, они познакомились, и он объяснил ему цель своего приезда. Он объяснил ему, кто чем занимается ООО «Теплоблок», кто является его учредителем и директором. Также он объяснил ему, что ООО «Теплоблок» требуются денежные средства на разработку на создание и разработку проектной документации, и попросил ФИО68 передать в долг деньги его сестре ФИО30, как частному лицу. Он пояснил, что им требуется 

<

данные скрыты>. ФИО68 согласился передать им деньги под процент. Срок возврата займа они не обговаривали. Они обговорили, что денежную сумму в размере 

<

данные скрыты>. ФИО68 передаст ФИО30 частями, а не всею сразу. Через некоторое время после этого он приехал в офис к ФИО68 вместе с ФИО30. Он познакомил их, и в этот день ФИО68 передал в долг ФИО30 денежные средства. Размер денег, переданных ФИО30, он не помнит. При передаче денег ФИО30 и ФИО68, как и договаривались, подписали договор займа. После этого они уехали. В последующее время ФИО30 еще несколько раз приезжала в офис к ФИО68, где он передавал ей деньги. Он присутствовал при трех или четырех передачах денежных средств от ФИО68 к ФИО30. Общий размер денежных средств, полученных ФИО30 от ФИО68, составил около 

<

данные скрыты> 

<

дата> г.ООО «Теплоблок», получив всю проектную и разрешительную документацию приступило к строительству жилого 

<

адрес>. В это время они начали проводить так называемый нулевой цикл. По действующему законодательству с этого времени стало возможным заключать с гражданами договоры долевого строительства. ФИО68 требовал возврата долга. У ФИО30 и у него не было свободных денежных средств для передачи ФИО68. При личной встрече в офисе у ФИО68 он договорился с ним, что долг в сумме 

<

данные скрыты> будет возвращен ФИО68 путем передачи ему квартир в строящемся доме. Юридически это было оформлено путем составления между ООО «Теплоблок» и ФИО68 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 

<

данные скрыты>. ФИО68 согласился с таким предложением. Цена квартир, которые ООО «Теплоблок» передавал Зыкниу, была ниже рыночной, и он получал возможность продать эти квартиры по более высокой цене. Между ООО «Теплоблок» и ФИО68 было заключено 4 договора участия в долевом строительстве, при этом два договора ФИО68 оформил на себя, а два – на супругу. В последующем квартиру по одному такому договору ФИО68 продал третьему лицу по более высокой цене. Одновременно с заключением договоров ФИО68 написал 

<

дата> расписку на имя ФИО30, согласно которой он (ФИО68) получил от ФИО30 основную сумму долга и проценты по нему в общем размере 

<

данные скрыты>. Фактически ФИО68 не вносил денежные средства в кассу ООО «Теплоблок», точно также как и его сестра не передавала ФИО68 деньги. При написании данной расписки он не присутствовал. После того, как ООО «Теплоблок» приступило к строительству дома в 

<

адрес>, он узнал, что рядом с участком, на котором они ведут строительство дома, имеются другие земельные участки, также предназначенные для строительства многоквартирных домов. Данные участки на тот момент не разрабатывались. Они решили найти их собственника и начать на них строительство таких же многоквартирных домов. Он узнал, что данные земельный участки принадлежать ФИО5, которая является директором ООО «АкадемГрад». Он созвонился с ней и подъехал к ней в офис на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе г. Ижевска. Он познакомился с ФИО5. Она сообщила ему, что является собственником достаточно большого земельного участка, который расположен в 

<

адрес> и имеет общую площадь порядка 7 га. Из этого большого массива земли выделены два земельных участка, которым присвоены почтовые адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>. По словам ФИО5 земельные участки по данным адресам она, как частное лицо, предоставило в аренду ООО «АкадемГрад», в котором занимала должность директора. На данных участках было запланировано строительство жилых многоквартирных домов. Данные работы должны были выполнить жители 

<

адрес>, их данные о личности ему не известны. ФИО30 предложила ему начать на ее земельных участках строительство жилых домов, а полученную от продажи квартир в этих домах прибыль поделить между нами. В последующем он еще несколько раз приезжал к ФИО5, в том числе и вместе со своей сестрой ФИО30, чтобы обсудить проблему строительства жилых домов в 

<

адрес>. В итоге, они договорились о том, что ФИО30 приобретет в ООО «АкадемГрад» 50% доли в уставном капитале и станет его директором. Это послужило бы гарантией того, что ФИО5 не обманет его и сестру после того, как они начнут вкладывать деньги в строительство домов и не продаст имущество фирмы без нашего согласия. После этих переговоров в 

<

дата> сестра стала соучредителем ООО «АкадемГрад» и его директором. Соответствующие изменения были внесены в устав общества и в ЕГРЮЛ. После этого он и сестра приступили к поиску инвесторов, то есть физических и юридических лиц, которые бы вложили в строительство домов денежные средства. Свою работу они вели в офисе по адресу: 

<

адрес> офис ООО «Теплоблок»). В этом офисе они находились не долго, и вскоре из-за высокой арендной платы переехали в офис по адресу: 

<

адрес> (магазин «Братский). Все инвесторы требовали, чтобы земельный участок был оформлен в собственность ООО «АкадемГрад». Учитывая, что земельный участок находился в собственности частного лица – ФИО5, инвесторы отказывали им в предоставлении денег. Он и ФИО30 сообщили об этом ФИО5, и в ходе совестных переговоров ФИО5 решила переоформить земельный участок на ООО «АкадемГрад». 

<

дата> (точную дату не помнит) между ФИО5 и ООО «АкадемГрад» были составлены договоры купли-продажи земельных участков по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. Согласно данным договорам ФИО5 продала данные участки ООО «АкадемГрад» за 

<

данные скрыты>. каждый. Со стороны ООО «АкадемГрад» договоры были подписаны директором ФИО30. Купля-продажа земельных участков носила формальный характер. Фактически денежные средства от их продажи в кассу ООО «АкадемГрад» внесены не были. Несмотря на то, что земельные участки перешли в собственность ООО «АкадемГрад», он и ФИО30 не могли найти инвесторов, которые бы вложили деньги в строительство жилых домов. Наряду с другими инвесторами, он продолжал общаться на тему строительства жилых домов с ФИО68. ФИО68 утверждал, что он знаком с людьми, которые могут вложить денежные средства в строительство жилых домов (то есть знаком с инвесторами). Изначально, как ему показалось, ФИО68 заинтересовался темой строительства домов в 

<

адрес> и, как он говорил, разговаривал на этот счет со своими знакомыми в 

<

адрес> и 

<

адрес>. По вопросам строительства жилых домов ФИО68 неоднократно приезжал к ФИО5 и обсуждал данную тему с ней лично. Чем закончились эти разговоры – он не знает. Примерно 

<

дата> он в очередной раз приехал в офис к ФИО68. ФИО68 в конкретной форме сказал, что нашел инвесторов, которые готовы вложить в строительство дома 

<

данные скрыты> но инвесторы доверяют лично ему. Инвесторы перечислят денежные средства на расчетный счет ООО «АкадемГрад» только в том случае, когда земельный участок отойдет в собственность к нему (то есть к ФИО68), и он станет его собственником. ФИО68 вел речь о передаче ему только одного земельного участка по адресу: 

<

адрес>. О передаче ему в собственность второго земельного участка разговора не было. После этого с этим же вопросом он подъехал в офис к ФИО5. ФИО5 пояснила, что продаст данный земельный участок Зыкниу за 

<

данные скрыты> Если ФИО68 не заплатит ей деньги за участок, она ему его не продаст. Он вернулся к ФИО68 и передал ему слова ФИО5. ФИО68 ответил, что деньги от инвесторов поступят на расчетный счет организации только через две недели, а это очень большой срок. ФИО68 предложили оформить земельный участок на него сейчас, а когда от инвесторов поступят деньги, он рассчитается за этот участок перед ФИО5 – передаст ей 

<

данные скрыты>. ФИО68 сказал, что ФИО5 о данной сделке нечего не узнает, а если и узнает и будет возражать, он в любой момент подпишет соглашение о расторжении договора купли-продажи земельного участка. После этого он у себя дома поговорил на эту тему со своей сестрой ФИО30. Она не возражала против такой схемы. В этом вопросе его и ФИО30 больше всего интересовало одно – они хотели, как можно быстрее получить денежные средства и приступить к строительству домов в 

<

адрес>. Он позвонил ФИО68 и сказал ему, что ФИО30 согласна на подписание договора купли продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора они договорились о дате и времени, когда подъедут в МФЦ по 

<

адрес> для регистрации договора купли-продажи земельного участка. В назначенное время, в один из 

<

дата> г. он, ФИО30 и ФИО68 встретились в МФЦ по 

<

адрес>. Предварительно ФИО30 изготовила в их офисе по 

<

адрес> г. Ижевска договор купли-продажи данного земельного участка и иные сопутствующие документы. Когда в МФЦ по 

<

адрес> они встретились с ФИО68, он и ФИО30 подписали данный договора купли-продажи земельного участка. Затем они подали регистратору заявления о регистрации перехода права собственности на данную землю. В течении 10 последующих дней Управление Росреестра по УР зарегистрировало переход права собственности на земельный участок от ООО «АкадемГрад» к ФИО68, и он стал владельцем этой земли. В договоре купли-продажи указывалось, что ФИО68 покупает земельные участки за 

<

данные скрыты>., однако фактически денежные средства по данному договору не передавались. Сделка была формальной, направленной на достижение цели привлечения к строительству домов инвесторов. Учитывая, что ФИО68 стал собственником земельного участка и фактически начал строить новый объект – жилой дом по адресу: 

<

адрес>, они решили расторгнуть заключенные ранее между ФИО68 и ООО «Теплоблок» договоры участия в долевом строительстве дома по адресу: 

<

адрес>. О таком развитии событий они с ФИО68 разговаривали раньше, и он не возражал против этого. Примерно через неделю после того, как ФИО68 зарегистрировал право собственности на земельные участки на себя, он пришел вместе с ним в МФЦ по 

<

адрес>, где они зафиксировали (зарегистрировали) расторжение договоров участия в долевом строительстве, заключенные между ООО «Теплоблок» и ФИО68, а также между ООО «Теплоблок» и его супругой. Примерно через две недели после этого он встретился с ФИО68 и спросил, когда инвесторы начнут вкладывать деньги в строительство дома. ФИО68 ответил, что у инвесторов какие-то проблемы, и деньги поступят им через месяц. По истечении указанного срока он снова подошел к ФИО68 и задал ему вопрос на счет поступления денежных средств от инвесторов. ФИО68 опять уклонился от ответа. 

<

дата> он пришел в офис к ФИО5 и честно признался в том, что он и ФИО64 продали земельный участок, зарегистрированный на ООО «АкадемГрад» по адресу: 

<

адрес>, ФИО68. Вскоре после этого он обратился к ФИО68 с просьбой расторгнуть договор купли-продажи земельного участка. ФИО68 ответил, что не намерен расторгать данный договор, пояснил, что данный земельный участок он считает своим и продал ему «своему человеку». 

<

дата> он просматривал интернет-сайт «авито» и увидел объявление о продаже земельного участка по адресу: 

<

адрес>, за 

<

данные скрыты> Продавцом был указан мужчина по имени Сергей, номер телефона не помнит, но это был не номер телефона ФИО68. Он предполагает, что данный участок продавался от имени ФИО68. 

<

дата> (точную дату не помнит) у них дома ФИО30 сообщила, что после подписания и государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка, она не выдавала ФИО68 квитанцию о приеме от него денежных средств в кассу предприятия. Она изготовила данную квитанцию о приеме от ФИО68 денег в сумме 

<

данные скрыты>., сфотографировала ее и отправила через мессенджер ФИО68, чтобы он показал ее инвесторам. Затем ФИО68 попросил переделать квитанцию. ФИО30 согласилась, и встретилась с ним в офисе по 

<

адрес>. Пока она перепечатывала квитанцию, ФИО68, по всей видимости, взял с ее рабочего стола оригинал первой квитанции и ушел с ним. В это время первый вариант квитанции лежал на рабочем столе сестры. Затем для видимости он нарочно сфотографировал второй вариант квитанции и вышел из офиса. Сестра стала искать первый вариант квитанции, но не нашла его (том 2 л.д. 96-102).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО42 показала, что в 

<

дата> она работала юристом в ООО «Сенат». Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, напротив гостиницы «Центральная». К ней обратилась за юридической консультацией ФИО6. На тот момент времени ФИО65 работала риэлтором. Затем она еще несколько раз обращалась к ней за консультацией. Постепенно они стали общаться по рабочим вопросам. Она узнала, что ФИО65 занимается бизнесом совместно со своими детьми – сыном ФИО18 и дочерью ФИО31. 

<

дата> она по просьбе ФИО65 создала и зарегистрировала строительные компании ООО «Теплодом» и ООО «Теплоблок», офисы которых стали располагаться по адресу: 

<

адрес> (около гостиница «Центральная»). ООО «Теплодом» деятельность не осуществлял. ООО «Теплоблок» занимался изготовлением блоков для строительства домов. Производственная база располагалась в 

<

адрес>. Наряду с этим ООО «Теплоблок» занимался строительство жилых домов. Один из таких домов располагался в 

<

адрес> УР. Кроме того, ФИО6, как частное лицо, занималась строительством многоквартирного дома по 

<

адрес>. Оба объекта в настоящее время не достроены. Директором ООО «Теплобок» являлся ФИО18. Учредителем компании являлась сначала ФИО6, а позже им стала ФИО31. С момента создания ООО «Теплоблок» она неофициально устроилась в данную компанию на должность юриста. 

<

дата> с ней был официально заключен трудовой договор. 

<

дата> г. она уволилась из данной организации по собственному желанию. Однако, связь с ФИО65, ФИО65 и ФИО30 она не прекратила. Периодически, примерно один, два раза в месяц она приходила к ним в офис и оказывала консультационные услуги, составляла договоры и другие документы. Примерно в 

<

дата> ФИО6, ФИО18 и Данилова А. стали говорить о том, что хотят приобрести фирму ООО «АкадемГрад». В это время семья ФИО65 снимала офис в офисном центре «Нова Парк» по 

<

адрес> по данному адресу они снимали недолго, примерно 2 месяца, после чего стали снимать офис по 

<

адрес>. Это одноэтажное здание, в котором располагается магазин «Братский». На какую организацию был заключен договор аренды она не знает. К обсуждению вопроса приобретения ООО «АкадемГрад» семья ФИО65 подключила и ее. Из разговоров ей стало известно, что ООО «АкадемГрад» занимается строительством многоквартирных домов в 

<

адрес>. Для целей осуществления строительства оно имеет всю необходимую разрешительную и техническую документацию. Вся эта документация оформлена на ООО «АкадемГрад», и переоформлять ее на другую фирму нет смысла. По этой причине ФИО65 и решили приобрести всю компанию ООО «АкадемГрад» целиком. Они решили приобрести не ООО «АкадемГрад», а доли в ее уставном капитале. При этом они должны были приобрести 50 % долей в уставном капитале организации, остальные 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад» должна была приобрести ФИО5. Со слов ФИО65 ей известно, что ФИО5 – это их знакомая. Она же является собственников земельных участков в 

<

адрес>, на которых ведется строительство домов. Она, как юрист, консультировала ФИО65 по вопросам приобретения долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». Договоры купли-продажи долей стороны оформляли у нотариуса. С ФИО5 она не знакома. Кто являлся предыдущими собственниками долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад», не знает, с ним не знакома. Примерно в это же врем, то есть 

<

дата>. ФИО65 приобрели 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». Формальным собственником долей в уставном капитале стала ФИО31. Она же была назначена директором организации. Офис ООО «АкадемГрад» располагался по адресу: 

<

адрес>. По этому же адресу располагался и офис ООО «Теплоблок». 

<

дата> когда она пришла в офис по 

<

адрес>, ФИО30 попросила оформить договоры участия в долевом строительстве между ООО «АкадемГрад» (застройщик) и физическим лицом ФИО15. Она составила 1 или четыре подобного рода договора и передала их ФИО30. Из-за давности событий она не помнит, кто был указан в договоре участия в долевом строительстве – лично ФИО68 или его супруга. Возможно, два договора на участие в долевом строительстве она оформила на ФИО68, а два – на его супругу. Данные о личности супруги не помнит, она составила договоры и передала их ФИО30. На этом ее роль в этом вопросе закончилась. Она не знает, внес ли фактически ФИО68 деньги в кассу ООО «АкадемГрад» по этим договорам. Что касается ФИО68, то его фамилию ФИО65 упоминали достаточно давно. Ей известно, что в 

<

дата> ФИО18 и ФИО31 брали у ФИО68 в долг достаточно большую сумму денег. Не знает, вернули ли они деньги, или нет, в этот вопрос не вмешивалась. На какие цели ФИО65 брал деньги у ФИО68, она не знает. Примерно в это же время, 

<

дата> когда она пришла в офис по 

<

адрес>, ФИО30 попросила составить договор долевого участия в строительстве, заключенного между ООО «АкадемГрад» (застройщик) и частным лицом по фамилии ФИО62. При этом ФИО62 находился в офисе. Кроме него в офисе находилась ФИО6 и ФИО18. Данные лица обсуждали условия договора участия в долевом строительстве. Из разговора ФИО62 с ФИО6, ФИО18 и ФИО31 она поняла, что ФИО62 является владельцем земельного участка и расположенного на нем жилого дома. Он хочет продать это недвижимое имущество, а полученные от продажи деньги вложить в долевое строительство дома. При этом стороны договорились, что ФИО62 выпишет на ФИО30 доверенность на право продажи участка и дома, она самостоятельно продаст его, а деньги внесет в кассу ООО «АкадемГрад» в счет исполнения обязательств ФИО62 по участию в договоре долевого строительства. Исходя из пожеланий сторон она составила договор участия в долевом строительстве между ООО «АкадемГрад» и ФИО62. После этого она ушла из офиса. Дальнейшая судьба ФИО62 ей не известна. Это был ее последний визит в офис к ФИО65. ФИО65 перестали обращаться к ней за услугами, и соответственно она перестала оказывать им свои консультационные услуги. 

Также 

<

дата> от ФИО30 ей стало известно, что она в какой-то момент составила договор купли-продажи земельных участков в 

<

адрес> УР между ФИО5 и ООО «АкадемГрад». Согласно данным договорам ФИО5 продала земельные участки ООО «Академград». Для каких целей нужна была данная операция – не знает. ФИО30 рассказывала только о данной сделке. О сделке, согласно которой ООО «АкадемГрад» после получения в собственность земельных участков, продало один из данных участков ФИО15, она ничего не знает. ФИО30 о данной сделке ничего не говорила. Лично она договоры по купле-продаже земельных участков не составляла и не подготавливала. ФИО30, ФИО65 и ФИО65 за консультацией по этим вопросам коней не обращались. Данные сделки были осуществлены без ее участия (том 2 л.д. 182-186).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО16 показала, что по образованию она бухгалтер. 

<

дата> ей на сотовый телефон позвонила знакомая ФИО43 и попросила оказать помощь в составлении бухгалтерской отчетности ее бывшему мужу ФИО18 и его родственникам, которые владеют несколькими фирмами по строительству многоквартирных домов в 

<

адрес> и 

<

адрес>. ФИО16 встретилась по этому вопросу с ФИО65 и его сестрой ФИО30. В ходе разговора ФИО30 и ФИО65 пояснили, что они владеют несколькими организациями: «Округ», «Хаус Медиа Ком», «Теплоблок». Данные организации фактически являются недействующими, движения по расчетным счетам данные компаний не имеется. Но по этим компаниям нужно сдавать отчетность в налоговые и иные органы. ФИО30 и ФИО65 предложили ей составлять по этим компаниям отчетность и сдавать ее в налоговые органы. За эту работы они пообещали ей выплачивать от 

<

данные скрыты> в месяц, в зависимости от фактически проделанной ею работы. ФИО16 согласилась с этими условиями. Периодически она приходила к ним офис, где был установлен компьютер с базой 1С, и выполняла на нем свою работу. При этом трудовой договор с ней не заключался, приказ о приеме на работу не издавался. Примерно 

<

дата> ФИО30 и ФИО65 сообщили ей, что хотят приобрести 50 % доли в уставном капитале ООО «АкадемГрад» и директором данной компании станет ФИО30. Другие 50% долей в уставном капитале приобретет другой человек. Данные о личности этого человека ей на тот момент известны не были. Сейчас она знает, что вторым учредителем ООО «АкадемГрад» должна была стать ФИО5. На тот момент – 

<

дата> – владельцами долей в уставном капитале являлись жители 

<

адрес>, их фамилий она не помнит, и ФИО30 и ФИО5 приобретали доли в уставном капитале у данных лиц. Перед тем, как приобрести доли в уставном капитале ФИО30 попросила, чтобы она проверила договор купли-продажи долей в уставном капитале и иные документы, связанные с этим вопросом. Она проверила эти документы, и ничего подозрительного в них не обнаружила. Примерно 

<

дата> ФИО30 и ФИО5 приобрели по 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад», и ФИО30 стала его директором. С этого же времени она по просьбе ФИО30 стала заниматься составлением бухгалтерской отчетности и ее сдачей в налоговые органы. Примерно 

<

дата> ООО «АкадемГрад» переехал в офис по 

<

адрес>. Офис располагался в отдельно стоящем здании, в котором также располагается магазин «Братский». Примерно один, два раза в месяц она приходила в данный офис и выполняла свою работу. Кроме ее, периодически в офис приходила юрист Сурнина Наталья, которая также оказывала услуги для ООО «АкадемГрад». 

<

дата> она стала приходить для выполнения своей работы непосредственно в квартиру к ФИО30 и ФИО65, которые проживали совместно со своей матерью ФИО23 в 

<

адрес>. ФИО30 и ФИО18 поясняли ей, что заняты поиском нового, более большого офиса, а пока его нет, работают в квартире. Бухгалтерия организации велась в электронном виде в программе 1С Бухгалтерия. Доступ к базе 1С был свободным, при входе в базу пароль не запрашивался. В базе 1С могли работать как она, так и ФИО30, а также другие лица. В программе 1С она формировала необходимые отчеты для налоговой службы и после подписания их ФИО30 передавала в налоговые органы. У ООО «АкадемГрад» имелся один-единственный расчетный счет, открытый в Банке Авангард. Операции по расчетному счету можно было осуществлять при помощи программы Банк-клиент, установленной на компьютер. Для работы с этой программой необходим электронный ключ. Данный ключ был у ФИО30. У нее этого ключа не было, и соответственно операций по списанию денежных средств с расчетного счета организации она не осуществляла. За время ее работы в ООО «АкадемГрад» операций по расчетному счету не было: то есть на расчетный счет компании денежные средства не поступали и с расчетного счета организации денежные средства не списывались. Операции по расчетному счету отражаются в программе 1С. Она имела доступ к этой базе, и поэтому движений денежных средств по расчетному счету не было. Кроме того, в базе 1С отражается движение денежных средств по кассе предприятия. За время ее работы в ООО «АкадемГрад» движения денежных средств по кассе также не было, то есть не было ни поступления денежных средств в кассу, ни выдаче денежных средств из кассы. Она работала только лишь с электронной базой 1С. Ведением первичной бухгалтерской документации – выдачей приходных и расходных кассовых ордеров, составлением товарных накладных и ведением кассовых книг она не занималась. Она не может сказать, велась ли в ООО «АкадемГрад» кассовая книга, а если велась, то кто был ответственным лицом за ведение кассовой книги. Примерно 

<

дата>. при подаче полугодовой отчетности в налоговые органы ФИО30 показала ей договоры купли-продажи по земельным участкам с почтовым адресом: 

<

адрес>. Согласно первым договорам данные земельные участки были приобретены ООО «АкадемГрад» у ФИО5 по цене 

<

данные скрыты> каждый. Соглсно второму договору ООО «АкадемГрад» реализовало земельный участок по адресу: 

<

адрес>, в адрес физического лица ФИО15. Что касается земельного участка с адресом 

<

адрес>, то в отношении него позже был составлен третий договор – соглашение о расторжении договора купли-продажи данного земельного участка, заключенного между ООО «АкадемГрад» и ФИО5. Согласно соглашению о расторжении данного договора купли-продажи земельный участок по адресу: 

<

адрес>, снова отошел в собственность ФИО5. Все эти операции по движению земельных участков она отразила в базе 1С. Получается, что она поставила их на баланс предприятия, а затем списала их с баланса ООО «АкадемГрад». При этом движения денежных средств ни по кассе ООО «АкадемГрад», ни по его расчетному счету не было. Это значит, что ООО «АкадемГрад» не рассчиталось с ФИО5 за приобретение у нее данных земельных участков, ни получило денежных средств от ФИО68 за продажу ему одно из этих земельных участков. Что касается ФИО68, то согласно базе 1С он является должником ООО «АкадемГрад». То есть согласно базе 1С он до сих пор не рассчитался перед организацией за покупку этого участка. Ни каких искажений в базу «1С» она не вносила. Она вносила в базу 1С только те сведения, которые соответствовали действительности. Что касается ФИО5, то согласно базе 1С ООО «АкадемГрад» должно ей выплатить 

<

данные скрыты> за один из проданных ей в адрес предприятия земельных участков. Что касается второго земельного участка, то в отношении него заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи, и он возвращен обратно Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата>, согласно которому ФИО56 внес в кассу ООО «АкадемГрад» деньги в сумме 

<

данные скрыты> она видит впервые. Поступление денежных средств в кассу ООО «АкадемГрад» в базе 1С не отражено, то есть деньги в кассу предприятия не поступили. 

<

дата>. ей позвонила ФИО5, которая представилась вторым учредителем ООО «АкадемГрад» и собственником земельного участка, незаконно проданного ФИО68. ФИО5 предложила встретиться у нее в офисе по 

<

адрес>. Она согласилась и подъехала в названное ей место. В ходе разговора ФИО5 пояснила, что ФИО30 в нарушение положений устава ООО «АкадемГрад» незаконно составила договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>, и продала его ФИО68 за 

<

данные скрыты>. При этом деньги, полученные от ФИО68, взяла себе. Узнав об этом, ФИО5 уволила ФИО30. После этого она по просьбе ФИО5 сделала отчетность за 

<

дата> по ООО «АкадемГрад». После этого ведением бухгалтерской отчетности данной организации она не занимается. 

<

дата> она еще несколько раз встречалась с ФИО30 и составляла отчетность в отношении ее компаний, о которых сказала выше. После этого ФИО30 перестала обращаться к ней с просьбой об оказании бухгалтерских услуг ее компаниям. За оказанные им услуги ФИО30 и ФИО65 с ней не рассчитались, не заплатили ей ни копейки. Каждый месяц они говорили, что ждут поступления денежных средств от инвесторов, но деньги все не приходили, и поэтому они с ней так и не рассчитались (том 2 л.д. 189-193, 194-196, 197-199).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО57 показала, что на трудоустроена на должность главного специалиста АУ МФЦ УР с 

<

дата>. Ранее была трудоустроена в МФЦУ 

<

адрес> с 

<

дата>, место работы располагалось по адресу: 

<

адрес> Деятельность организации заключается в приеме документов от населения для оказания различных государственных услуг, в т.ч. по регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Физические лица либо представители юридических лиц по доверенности, или директор обращаются в МФЦ с целью подать документы на регистрацию права собственности, предварительно взяв номерок через терминал либо через портал Государственных услуг. После чего граждане сдают свои документы на оказываемую государственную услугу. ФИО35 представлена на обозрение копия договора купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, заключенного между директором ООО «АкадемГрад» ФИО25 и ФИО15 ФИО35 вспомнила, что принимала данный договор на регистрацию от молодой девушки с длинными волосами. При приеме документов на регистрацию права собственности в МФЦ необходимо присутствие обоих сторон, договор купли-продажи подписывается в присутствии специалиста МФЦ, который спрашивает у сторон, читали ли они договор и устраивают ли их условия. После чего подписываются. В дальнейшем полученный пакет документов направляется в Росреестр УР для правовой экспертизы и регистрации прав собственности. Государственный регистратор имеет право приостановить регистрацию сделки на недвижимое имущество на срок до 3х месяцев по выявленным недостаткам при оформлении сделки (том 3 л.д. 134-137).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО58 показала, что она проводила правовую экспертизу договора по купле-продаже земельного участка по адресу: 

<

адрес>, от ООО «АкадемГрад» к ФИО15 Нарушений законодательства при данной сделке допущено не было (том 3 л.д. 120-125).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- заявление от директора ООО «АкадемГрад» ФИО5 от 

<

дата>, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО25 и рассмотреть заявление на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ в ее действиях (том 1 л.д. 44-45);

- копия договора купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, согласно которому ФИО5 передала в собственность ООО «АкадемГрад» земельный участок, расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 9669 кв.м (том 1 л.д. 107-109);

- копия договора купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, согласно которому ООО «АкадемГрад», в лице директора ФИО25 передало в собственность ФИО15 земельный участок расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 9669 кв.м. (том 1 л.д. 114-115);

- копия договора купли-продажи земельного участка № от 

<

дата>, согласно которому ФИО15 передал в собственность ФИО55 земельный участок расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 9669 кв.м. (том 1 л.д. 119-120);

- копия Устава ООО «АкадемГрад», согласно которому директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. В силу п. 12.30 данного устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества (том 2 л.д. 45-54);

- копия выписки по счету ООО «АкадемГрад» ПАО АКБ «Авангард» за период с.

<

дата> по 

<

дата> (том 2 л.д. 55-72);

- - копия генерального договора страхования № года заключенного между ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Академград», со сроком действия договора по 

<

дата> (том 2 л.д. 82-89);

- копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенного между ООО «АкадемГрад», в лице директора ФИО8 и ФИО11 (том 2 л.д. 206-217);

- копия соглашения о расторжении договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, от ООО «АкадемГрад» подписанного директором ФИО25 от 

<

дата> (том 2 л.д. 218);

- копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого 

<

адрес> от 

<

дата>, заключенного между ООО «АкадемГрад», в лице директора ФИО25 и ФИО11 (том 2 л.д. 219- 230);

- протокол очной ставки от 

<

дата> между свидетеля ФИО15 и подозреваемой ФИО25, в ходе которой ФИО15 показал, что в 

<

дата> к нему обратился ФИО65 и предложил приобрести земельный участок за 

<

данные скрыты>., на что он согласился. Земельный участок находился на балансе ООО «Академград», директором которого была ФИО30. 

<

дата> г. Между ним и ООО «Академград» была заключена сделка по приобретению им данного земельного участка со стороны ООО «Академград» данную сделку подписывала ФИО30. Договор купли-продажи был оформлен в Регпалате. После этого он подъехал в офис ООО «АкадемГрад» и передал ФИО30 деньги 

<

данные скрыты>, которые изначально принадлежали ему. Она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру о приеме от него денежных средств в указанной сумме. Она подписала данную квитанцию и поставила на нее печать ООО «Академград». Вместе с ним присутствовал его партнер ФИО142. Подозреваемая ФИО25 не подтвердила показания ФИО68 (том 6 л.д. 35-42);

- протокол очной ставки между свидетелями ФИО18 и ФИО15, в ходе которой ФИО65 пояснил, что на 

<

дата> земельный участок по адресу: 

<

адрес>, находился в собственности ООО «АкадемГрад». ФИО68 сказал, что у него имеется знакомый инвестор, который готов вложить деньги в строительство домов, но ему нужно показать, что земельный участок передан в собственность ФИО68. Инвестор, со слов ФИО68, доверял только ему, и поэтому земельный участок нужно было переоформить на ФИО68. После этого он передал слова ФИО68 своей сестре ФИО30. Она согласилась с данным предложением, поскольку доверяла ему. После этого между ООО «АкадемГрад» в лице ФИО30 и ФИО68, как частным лицом, был заключен договор купли-продажи земельного участка по вышеуказанному адресу, который в соответствии с действующим законодательством прошел регистрацию в органах Росреестра. Согласно этому договору собственником земельного участка становился ФИО68. По ранее достигнутой договоренности после этого инвестор должен был передать в кассу ООО «АкадемГрад» в наличной форме деньги в сумме 

<

данные скрыты>. Затем по той же договоренности между ним и ФИО68 ФИО68 должен был передать земельный участок обратно в собственность ООО «АкадемГрад». После этого ФИО68 должен был выкупить у второго учредителя ООО «АкадемГрад» ФИО5 земельный участок за 

<

данные скрыты>. Одновременно с этим ФИО5 должна была выйти из состава учредителей ООО «АкадемГрад», а на ее место должен был прийти ФИО68. ФИО5 не знала о данных договоренностях. Свидетель ФИО68, пояснил, что 

<

дата> ФИО65 предложил ему стать инвестором строительства домов на земельном участке по вышеуказанному адресу. Он подумал, посчитал расходы и отказался от инвестирования этого проекта, поскольку проект был убыточным. После этого в 

<

дата> ФИО65 предложил ему купить данный земельный участок за 

<

данные скрыты> По словам ФИО65 данный земельный участок находится в собственности ООО «АкадемГрад», директором которого является его сестра ФИО30. В то время ФИО65 и ФИО30 занимались строительством еще одного многоквартирного дома, расположенного на соседнем земельном участке. ФИО65 пояснил, что им срочно нужно деньги, чтобы вложить их в окончание строительства этого дома и приступить к продаже квартир. Он подумал и в 

<

дата> согласился приобрести у ООО «АкадемГрад» земельный участок по вышеуказанному адресу за 

<

данные скрыты> После этого он заключил с ООО «АкадемГрад», директором которого была Даниилова, договор купли-продажи данного земельного участка, который был зарегистрирован в органах Росреестра. 

<

дата> он приехал в офис ООО «АкадемГрад» и передал ФИО30 деньги в сумме 

<

данные скрыты>., чтобы она внесла их в кассу. ФИО30 выдала ему приходно-кассовый ордер на сумму 

<

данные скрыты> (том 2 л.д. 157-163);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у потерпевшей ФИО5 изъят оптический диск с базой «1С» ООО «АкадемГрад» (том 5 л.д. 3-9);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у потерпевшей ФИО5 изъята печать ООО «АкадемГрад» (том 5 л.д. 48-50);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО15 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру ООО «АкадемГрад» № от 

<

дата> на сумму 

<

данные скрыты>. (том 5 л.д. 39-43);

- заключение эксперта № от 

<

дата>, в соответствии с которым согласно представленной базе «1С Предприятие» ООО «АкадемГрад» экспертом в разделе «ОС И НМА» была сформирована Карточка о принятии к учету ОС, в которой отражена следующая информация: Принятие к учету ОС 0000-000001 от 

<

дата>,земельного участка 1497, стоимостью 

<

данные скрыты>

В ходе проведенного исследования установлено процентное соотношение земельного участка 1479, стоимостью 

<

данные скрыты>, к балансовой стоимости активов ООО «АкадемГрад», согласно данным бухгалтерской отчетности на 

<

дата>, которое составило 6%.

В ходе проведенного исследования установлено процентное соотношение кадастровой стоимости земельного участка, определенной Управлением Росрееста по УР 

<

данные скрыты>, к балансовой стоимости активов ООО «АкадемГрад», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

<

дата>, которое составило 34% (том 5 л.д. 28-33);

- заключение эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подпись, выполненная от имени ФИО25, расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> на 

<

данные скрыты>, в графе «главный бухгалтер» ФИО25, вероятно выполнена ФИО25 Оттиск печати ООО «АкадемГрад», расположенный в месте расположения печати в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> на сумму 

<

данные скрыты> нанесены печатной формой печати ООО «АкадемГрад», предоставленной на экспертизу (том 5 л.д. 61-67);

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АкадемГрад» от 

<

дата>, согласно которому ФИО25 назначена директором данной организации (том 5 л.д. 101).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО25 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку ее вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самой подсудимой, данных ей в судебном заседании, так и в показаниях свидетелей, заключениях экспертов, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет показания потерпевшей ФИО5 Признавая показания потерпевшей допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Так, ФИО5 показала, что 

<

дата> она и ФИО30 приобрели по 50% долей в уставном капитале ООО «АкадемГрад». После этого было принято решение о назначении на должность директора ФИО30. Примерно 

<

дата>.она познакомилась с ФИО68, который пояснил, что у него имеются знакомые инвесторы, проживающие в 

<

адрес> и 

<

адрес>, которые готовы вложить в строительство домов порядка 

<

данные скрыты>. ФИО68 сказал, что инвесторы готовы вложить деньги в строительство домов при условии, что земельные участки отойдут в собственность ООО «Академград». 

<

дата> между ней, как физическим лицом, и ООО «АкадемГрад» в лице директора ФИО30 были заключены договоры купли-продажи земельных участков по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>. Стоимость участков была определена в 

<

данные скрыты> за каждый. Фактически денежные средства ООО «АкадемГрад» ей не передавало. В базе «1С» передача денежных средств за данный участок ни как не отразилась. По земельному участку по адресу: 

<

адрес>, был заключен один договор долевого строительства, дольщиком ФИО66. 

<

дата> поступило разъяснение из налоговой инспекции, в котором указывалось, что для целей налогообложения нужно учитывать кадастровую стоимость земли.. Она позвонила ФИО30 и сказала ей, что договоры купли-продажи земельных участков по адресам: 

<

адрес>, необходимо расторгнуть, чтобы им недосчитали налог на продажу имущества. ФИО30 согласилась, и 

<

дата> они подписали соглашение о расторжении договора купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. По земельному участку по адресу: 

<

адрес> ФИО30 от расторжения уклонялась, в связи с чем она заказала выписку из единого реестра и узнала, что еще 

<

дата> ФИО30 продала земельный участок по адресу: 

<

адрес>, ФИО68 за 

<

данные скрыты>, а ФИО68 продал его ФИО148 В последствии она узнала, что ФИО30 от лица ООО «Академгра» расторгла договор долевого строительства квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, заключенный между организацией и ФИО66. ФИО30 и ФИО65 пояснили, что сделка была заключена по инициативе ФИО68, который сказал им, что инвесторы готовы вложить деньги в строительство домов только при условии, что земельный участок будет оформлен только на него (то есть на ФИО68). Также она напомнила им про устав ООО «АкадемГрад», в котором указано, что все крупные сделки должны быть одобрены общим собранием участников общества. ФИО30 не могла знать об уставе компании. После этого она от имени директора ООО «АкадемГрад» ФИО30 подготовила требование в адрес ФИО68 о расторжении договора. ФИО68 ответил на это, что он отказывается от расторжения договора купли-продажи. К своему ответу ФИО68 приложил копию квитанции к приходному кассовому ордеру от 

<

дата>, подписанную директором ООО «АкадемГрад» ФИО30 и содержащую печать ООО «АкадемГрад», согласно которой он внес в кассу организации 

<

данные скрыты>. Она проверила бухгалтерию ООО «АкадемГрад» и убедилась в том, что фактически денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> в кассу ООО «АкадаемГрад» ни 

<

дата>, ни в последующие дни не поступали. У ООО «АкадемГрад» имеется один расчетный счет, который открыт в банке «Авангард». Она изучила расчетный счет и может сказать, что на расчетный счет денежные средства от ФИО68 в сумме 

<

данные скрыты> также не поступали. 

Указанные показания ФИО5 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО15 и ФИО143, согласно которым ФИО30 продала ФИО15 земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, выступая директором ООО «АкадемГрад». Деньги, в размере 5 млн.рублей ФИО68 передавал ФИО30 в присутствии ФИО144 в офисе компании. После передачи денежных средств ФИО30 выдала ФИО68 квитанцию к приходно-кассовому ордеру на указанную сумму. Как дальше ФИО30 распорядилась денежными средствами им не известно.

Так же, показания потерпевшей подтверждаются копией договора купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, согласно которому ООО «АкадемГрад», в лице директора ФИО25 передало в собственность ФИО15 земельный участок расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 9669 кв.м. (том 1 л.д. 114-115); копией договора купли-продажи земельного участка № от 

<

дата>, согласно которому ФИО15 передал в собственность ФИО55 земельный участок расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 9669 кв.м. (том 1 л.д. 119-120).

Кроме того, показания потерпевшей ФИО5 объективно подтверждаются и показаниями самой подсудимой ФИО25, признавшей в судебном заседании, что она совершила присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «АкадемГрад», с использованием своего служебного положения. 

Таким образом, суд считает установленным, что подсудимая ФИО25 путем присвоения, не внесла полученные ею от ФИО15 денежные средства, за продажу земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные скрыты> в кассу ООО «АкадемГрад», расположенную по адресу: 

<

адрес>, а присвоила их себе. Также ФИО25, умышленно, в последующие дни после получения от ФИО15 денежных средств в указанной сумме не внесла их в кассу ООО «АкадемГрад». Так, как согласно п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 

<

дата> № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу, причинившее ущерб собственнику имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного положения, осуществляло полномочия по распоряжению, управлению в отношении чужого имущества. Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Так же, суд соглашается с квалификацией действий ФИО25 «как совершенное лицом с использованием своего служебного положения, так как под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Согласно п. 12.28 устава ООО «АкадемГрад», утвержденному решением собрания учредителей, протокол № от 

<

дата>, директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью. В силу п. 12.30 данного устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества. Таким образом, ФИО25, являясь директором ООО «АкадемГрад», в соответствии с функциональными обязанностями, осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлась распорядителем денежных средств данного общества, имела право подписи финансовых и банковских документов, являлась в том числе ответственной за финансово-хозяйственную деятельность общества.

Размер ущерба признается судом особо крупным, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Кроме того, согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 

<

дата> N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" присвоение считается оконченным с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. ФИО25 потратила денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> на собственные нужды.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимой ФИО25 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО25 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. 

Судом, так же, исследованы материалы уголовного дела, а так же материалы приобщенные в ходе судебного разбирательства, относящиеся к личности подсудимой и влияющие на назначение ей наказания, а именно:

- 

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты> 

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО25, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, добровольное частично возмещение ущерба, причиненного в результате преступлений, наличие малолетнего ребенка у виновной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимой ФИО25, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных последней преступлений, личность подсудимой, которая ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, работает, где также характеризуется исключительно положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание ей своей вины, раскаяние в содеянном, а так же мнение потерпевших, просивших строго ФИО25 не наказывать, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО25, предупреждение совершения ей новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ей наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к ней положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих ее исправлению и перевоспитанию. В тоже время оснований для применения к ФИО25 ч. 6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельства, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного

Дополнительные наказания, предусмотренные санкциями статей, в виде штрафа и ограничения свободы, суд не назначает, так как находит это излишним.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО25 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>

Признать ФИО25 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, окончательно ФИО25 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 

<

данные скрыты>

Применить к ФИО25 правила ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание считать условным с испытательным сроком на 

<

данные скрыты>

Обязать ФИО25 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, ведающий исполнением приговора, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО25 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> на сумму 

<

данные скрыты> изъятая 

<

дата> в ходе выемки у свидетеля ФИО15 – считать возвращенной ФИО15; 

- печать ООО «АкадемГрад», изъятая 

<

дата> в ходе выемки у потерпевшей ФИО5, переданная на ответственное хранение ФИО5 – считать возвращенной ФИО5; 

- документы, изъятые 

<

дата> в ходе выемки в офисных помещениях ИП ФИО60 по адресу: 

<

адрес>, переданные на ответственное хранение представителю ИП ФИО60 –считать возвращенными ИП ФИО60; 

- оптический диск с базой «1С», изъятый 

<

дата> в ходе выемки у потерпевшей ФИО5 – хранить при уголовном деле.

Снять арест наложенный на имущество обвиняемой ФИО25, Индустриальным районным судом г.Ижевска 

<

дата> в рамках уголовного дела на:

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> площадью 4752 кв. м.; 

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, в 25 м. на восток от жилого дома по 

<

адрес>, площадью 262 кв. м.; 

автомобиль марки Subaru Forester, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак №

автомобиль марки Mercedes-Benz, 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак № 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий О.М.Назарова