Дело 1-541/2025 

следственный номер № 42401300001001371

УИД: 41RS0001-01-2025-005543-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский 9 октября 2025 года

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе: 

председательствующего судьи Борисенко Н.Л.,

при секретарях Молотиловой Т.И., Жарковой Т.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Петропавловска-Камчатского Силоч А.П., ФИО1, помощников прокурора г. Петропавловска-Камчатского Попова М.В., ФИО2, 

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Самоделкина О.В., представившего удостоверение № 60 и ордер № 14618, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, согласно которому

ФИО3, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, не состоящий в браке, имеющий малолетнего ребенка, № года рождения, зарегистрированный по адресу: город 

<

адрес>, проживающий по адресу: город 

<

адрес>, невоеннообязанный, работающий заместителем директора в ООО УК «

<

данные изъяты>», судимый:

– ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима; ДД.ММ.ГГГГ постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ переведен из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение; ДД.ММ.ГГГГ постановлением Елизовского районного суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 1 год 3 месяца 28 дней;

– ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года,

не содержавшийся под стражей по данному уголовному делу,

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 группой лиц по предварительному сговору образовал юридическое лицо через подставных лиц, кроме того, приобрел в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступления совершены в городе Петропавловске-Камчатском при следующих обстоятельствах. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, находясь в офисе №, расположенном по 

<

адрес> «А», действуя умышленно, желая заниматься предпринимательской деятельностью в сфере управления эксплуатацией жилого фонда, с целью уклонения от ответственности, предусмотренной действующим законодательством для должностных лиц, предложил Свидетель №3 (осужден приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ) выступить подставным лицом и образовать общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «

<

данные изъяты>» (далее – ООО УК «

<

данные изъяты>»), став учредителем и генеральным директором данной организации, но фактически не осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предоставив ему (Манкевичу) фактическое управление, на что тот согласился, вступив с Манкевичем в преступный сговор на совершение преступления в сфере экономической деятельности.

При этом, Свидетель №3 и Манкевич договорились, что для удобства при регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» воспользуются услугами Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), осуществляющего организацию, подготовку документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании, осуществляемой ФНС России, и распределили между собой преступные роли, согласно которым:

– Манкевич должен изготовить и передать Свидетель №3 документы, необходимые для формирования представителями АО «

<

данные изъяты>» полного пакета документов для осуществления регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» в УФНС России по Камчатскому краю; 

– Свидетель №3 должен предоставить в АО «

<

данные изъяты>» от своего лица посредством сети «Интернет» подготовленные Манкевичем документы, после чего, получив от представителей АО «

<

данные изъяты>» полный пакет документов, необходимых для образования ООО УК «

<

данные изъяты>», под руководством последнего должен передать их по электронному каналу связи между АО «

<

данные изъяты>» и Федеральной налоговой службой России в УФНС России по Камчатскому краю с использованием квалифицированной электронной подписи, которую ему предварительно необходимо получить в АО «

<

данные изъяты>».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, реализуя совместный со ФИО38 преступный умысел, изготовил документы, необходимые для формирования представителями АО «

<

данные изъяты>» полного пакета документов для осуществления регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» в УФНС России по Камчатскому краю, а именно:

– гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО УК «

<

данные изъяты>» от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

– согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

– выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером: №;

– договор №-А/22 на аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде акта приема-передачи нежилого помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, действуя под руководством Манкевича, находясь в офисе №, расположенном по 

<

адрес> «А», посредством сети «Интернет» на сайте аштитипиэс://точка.ком/регистратион/000, через электронный сервис АО «

<

данные изъяты>» – «онлайн регистрация» подал заявку от своего имени, как учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>», на регистрацию указанного ООО, а также предоставил абонентский номер телефона 7***8303 для связи с оператором АО «

<

данные изъяты>», доступ к которому имел Манкевич.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в вышеуказанном офисе №, получил от оператора АО «

<

данные изъяты>» «Логин», который был направлен на номер мобильного телефона 7***8303, и под руководством Манкевича установил «Пароль». 

Таким образом, Манкевич и Свидетель №3 с помощью средств аутентификации в виде вышеуказанного «Логина» и «Пароля» совместно открыли доступ в «Личный Кабинет» АО «

<

данные изъяты>». 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, продолжая действовать в рамках единого преступного умысла со ФИО39, передал данные документы последнему, который под его руководством, находясь в офисе №, расположенном по указанному адресу, посредством сети «Интернет», на сайте аштитипиэс://точка.ком через «Личный кабинет» АО «

<

данные изъяты>» предоставил представителям АО «

<

данные изъяты>» вышеуказанные документы, а также копию своего паспорта.

В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закона № 129-ФЗ), при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются следующие документы:

– подписанное заявителем заявление о государственной регистрации при создании по форме № P11001, утвержденное уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (ФИО5), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, а также, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, и что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях;

– решение о создании юридического лица, которые могут быть представлены в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного пп. «е» п. 1 ст. 5 Федерального закона;

– документ об уплате государственной пошлины (в случае, если документы для регистрации направляются в электронной форме в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, государственная пошлина не уплачивается).

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представителями АО «

<

данные изъяты>», неосведомленными о преступной деятельности Манкевича и Свидетель №3, были подготовлены и предоставлены в электронном виде посредством сети «Интернет» через аштитипиэс://точка.ком в «Личном кабинете» АО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 следующие документы: решение № единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, которые Свидетель №3 в вышеуказанный период времени, согласно отведенной ему преступной роли, подписал по указанию Манкевича.

Далее, не позднее этого же времени Свидетель №3, действуя под руководством Манкевича, находясь в указанном офисе №, с целью предоставления вышеуказанных документов в УФНС России по Камчатскому краю для осуществления регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» посредством сети «Интернет» подал заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – КСКПЭП) в АО «

<

данные изъяты>», являющегося в соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об электронной подписи» доверенным лицом удостоверяющего центра АО «Аналитический Центр». На основании чего АО «Аналитический Центр», сотрудники которого не были осведомлены о преступной деятельности Манкевича и Свидетель №3, создало КСКПЭП с серийным номером № для подписания электронных документов электронной подписью последнего, который сотрудниками АО «Аналитический Центр» не позднее ДД.ММ.ГГГГ был передан Свидетель №3 путем направления его в соответствующее программное средство криптографической защиты информации (Мобильное приложение Сигн.МИ), и установлен на мобильный телефон с абонентским номером 8***8303.

В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием ФИО5-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Продолжая действовать в рамках совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в вышеуказанном офисе №, под руководством Манкевича, используя полученную им квалифицированную электронную подпись, посредством мобильного приложения Сигн.МИ направил в УФНС России по Камчатскому краю по электронному каналу связи между АО «

<

данные изъяты>» и Федеральной налоговой службой России следующие документы, перечень которых определен Законом № 129-ФЗ:

– заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001;

– решение № единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

– устав ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

– уведомление о переходе на упрощенную ФИО5 налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ; 

– согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

– гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО УК «

<

данные изъяты>» от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

– выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером 41:01:0010118:12407; 

– договор №-А/22 на аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде акта приема-передачи нежилого помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Манкевич, желая заниматься предпринимательской деятельностью в сфере управления эксплуатацией жилого фонда, но не желая нести предусмотренную действующим законодательством ответственность, установленную для должностных лиц, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО40, не намеревающимся осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве генерального директора ООО УК «

<

данные изъяты>», действуя умышленно и незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, предоставили в УФНС России по Камчатскому краю данные, необходимые для осуществления государственной регистрации юридического лица – ООО УК «

<

данные изъяты>» в Едином государственном реестре юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ УФНС по Камчатскому краю на основании представленных ФИО41 документов принято решение о государственной регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № с единственным участником (учредителем) ФИО42, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральным директором Общества, но не имеющим цели управления юридическим лицом – подставным лицом.

Кроме того, создав совместно со ФИО43 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «Агат» (далее – ООО УК «

<

данные изъяты>»), которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы (далее – УФНС) по Камчатскому краю за основным государственным регистрационным номером № по 

<

адрес> «А» офис 4, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № и внесением в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – Свидетель №3, не имеющем цели управления юридическим лицом, как о его единственном ФИО5 (учредителе), имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральном директоре Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, находясь на территории Камчатского края, желая заниматься предпринимательской деятельностью в сфере управления эксплуатацией жилого фонда, но, не желая нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством, установленную для должностных лиц, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам указанного Общества, предложил Свидетель №3 открыть расчетные счета в банках ООО «Банк Точка», ПАО «Росбанк» с ФИО5 комплексного банковского обслуживания, включающей в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), на создаваемое юридическое лицо ООО УК «

<

данные изъяты>», после чего сбыть ему (Манкевичу) электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №. При этом, Манкевич разъяснил Свидетель №3 процедуру открытия банковских счетов и сообщил, что подготовит и передаст ему необходимые документы для открытия счетов, которые тот под его руководством предоставит в банки ООО «Банк Точка», ПАО «Росбанк», на что Свидетель №3 согласился.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной ФИО5»:

– электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3);

– использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч. 1 ст. 9);

– в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (ч. 11 ст. 9).

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, достоверно зная, что Свидетель №3, выступая в качестве подставного лица – учредителя и генерального директора ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намеревается в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить операции по расчетному счету, заведомо зная, что после открытия ФИО44 расчетного счета и предоставления ему электронных средств и носителей информации, с помощью которых он сможет самостоятельно и неправомерно в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>», находясь в офисе 4 по 

<

адрес> «А», дал последнему подробные указания, необходимые для подачи заявки на сайте ООО «Банк Точка» на открытие расчетного счета для ООО УК «

<

данные изъяты>», и контролировал его действия, выполняя которые Свидетель №3 оставил заявку на сайте ООО «Банк Точка» на открытие расчетного счета для ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, а также предоставил абонентский номер телефона +7***8303 для связи с оператором ООО «Банк Точка», доступ к которому имел Манкевич. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, находясь на территории Камчатского края, действуя с указанной целью, подготовил пакет документов на ООО УК «

<

данные изъяты>», необходимый для открытия расчетного счета Общества, изготовленный им и ФИО45 при образовании ООО УК «

<

данные изъяты>» посредством представителей АО «

<

данные изъяты>», который в этот же период времени получил Свидетель №3.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 передал выездному клиентскому менеджеру ООО «Банк Точка» документы, ранее предоставленные ему Манкевичем, а также свои документы, удостоверяющие личность, необходимые для открытия расчетного счета в ООО «Банк Точка».

После чего, в этот же день Свидетель №3, находясь в вышеуказанном офисе №, зашел в «Личный кабинет» АО «

<

данные изъяты>» и под руководством Манкевича внес свои данные в электронную форму Заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества «Точка», тем самым совершив конклюдентные действия, направленные на заключение договора дистанционного обслуживания, подтвердив действительность предоставленных им сведений, указав при этом, что полностью и безоговорочно присоединяется к Правилам дистанционного обслуживания АО «

<

данные изъяты>», размещенным и опубликованным в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте аштитипиэс://точка.ком.

Согласно заявлению о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «

<

данные изъяты>», Свидетель №3 обязался соблюдать: 

– конфиденциальность ключа электронной подписи; 

– конфиденциальность информации, касающейся средств аутентификации, используемых в системе дистанционного обслуживания;

– немедленно информировать операторов об обстоятельствах, которые делают возможным создание электронного документа и их передачу посредством системы дистанционного обслуживания лицами, не имеющим соответствующих полномочий; 

– хранить средства аутентификации в надежном месте, исключающем доступ к нему неуполномоченных лиц.

Далее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в вышеуказанном офисе №, ввел одноразовый ключ №, отправленный ему вместе с номером ID документа № оператором АО «

<

данные изъяты>», тем самым подтвердив свое волеизъявление на заключение договора дистанционного обслуживания и заключив, таким образом, данный договор, получив электронную подпись и доступ к системе дистанционного обслуживания с помощью средств аутентификации в виде вышеуказанного «логина» и «пароля» от личного кабинета АО «Точка».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в том же месте, с использованием браузеров «Мозила/5.0», «Хром/115.0.0.0», «Сафари/537.36», под руководством Манкевича заполнил в «личном кабинете» заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-участников информационной системы «Точка» и об открытии счета, указав в нем абонентский номер телефона 7***8303 и подписав его электронной подписью, полученной им ранее, при этом сообщил представителям АО «Точка» свой номер телефона +7***4537 для работы в системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), после чего в этот же день получил уведомление в системе ДБО о заключении договора комплексного банковского обслуживания, открытии счета и дате его открытия.

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-участников информационной системы «

<

данные изъяты>» и об открытии счета Свидетель №3 полностью и безоговорочно присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы АО «

<

данные изъяты>», размещенных и опубликованных в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте аштитипиэс://точка.ком, согласно которым он обязался: 

– соблюдать конфиденциальность информации, касающейся средств аутентификации, используемых в системе ДБО; 

– немедленно информировать банк об обстоятельствах, которые делают возможным создание электронных документов и их передачу посредством системы ДБО лицам, не имеющим соответствующих полномочий, а также обо всех случаях повреждения программно-технических средств системы ДБО, в том числе несанкционированного доступа в систему ДБО; 

– соблюдать конфиденциальность информации, касающейся системы ДБО, не разглашать третьим лицам особенности функционирования системы ДБО, хранить средства аутентификации в надежном месте, исключающем доступ к нему неуполномоченных лиц.

Таким образом, сотрудниками ООО «Банк Точка» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО УК «Агат» ИНН 

<

***> № с оформлением банковских карт №** **** 1812; №** **** 3261, являющихся электронными средствами платежа, подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления – персональный логин, необходимый для доступа в «Личный кабинет» АО «

<

данные изъяты>», и придуманный клиентом пароль, являющийся ключом простой электронной подписи, одноразовые смс-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимые для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем подписания документов простой электронной подписью, либо подтверждения одноразовым ключом, который приходит в виде смс-сообщения на предоставленный номер телефона. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, являясь подставным лицом ООО УК «

<

данные изъяты>», находясь у входа в здание АО ТКФ «Петропавловск», расположенного по 

<

адрес> «А», получил от представителей ООО «Банк Точка» банковские карты №** **** 1812 и №** **** 3261.

В этот же день Манкевич, находясь в офисе №, расположенном по указанному адресу, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств платежа, электронных носителей информации в виде банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что обладание ими предоставит ему возможность получить доступ к расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, в связи с чем он сможет совершать неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получил от Свидетель №3 с целью дальнейшего использования банковские карты №** **** 1812 и №** ****3261, тем самым приобрел у последнего электронные средства платежа для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по счету ООО УК «

<

данные изъяты>» №, открытому в ООО «Банк Точка». 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в вышеуказанном офисе №, по указанию Манкевича создал в «Личном кабинете» АО «

<

данные изъяты>» заявку на выдачу доступа к распоряжению расчетным счетом №, в которой указал Манкевича, как распорядителя, а также указал номер телефона +7***1071, находящийся в пользовании последнего.

После чего, Манкевич, получив ссылку на получение доступа к счёту, подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников информационной системы «

<

данные изъяты>» и правилам дистанционного обслуживания акционерного общества «

<

данные изъяты>»», в котором указал номер телефона +7***1071, дав свое согласие на передачу персональных данных в целях получения доступа к расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, заключив, таким образом, договор банковского обслуживания и сформировав собственный ключ электронной подписи. 

Далее, ФИО46 посредством простой электронной подписи была подписана доверенность, на основании которой Манкевич мог распоряжаться денежными средствами на счетах ООО УК «

<

данные изъяты>» с использованием своей электронной подписи и одноразовыми смс-паролями, которые поступали на вышеуказанный номер телефона Манкевича, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимые для идентификации клиентов.

Тем самым Манкевич приобрел у Свидетель №3 путем получения доверенности электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив доступ к расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытому в ООО «Банк Точка», после чего неправомерно осуществлял операции по указанному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, достоверно зная, что Свидетель №3 является подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, и не намеревается в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить операции по расчетному счету, действуя умышленно, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, от имени последнего и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, подготовил пакет документов на ООО УК «

<

данные изъяты>», необходимый для открытия дополнительного расчетного счета Общества, которые были изготовлены им и ФИО48 при образовании ООО УК «

<

данные изъяты>» посредством представителей АО «

<

данные изъяты>».

В это же день Манкевич совместно со ФИО47 прибыл в дополнительный офис ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, где Свидетель №3 получил от него подготовленные им документы ООО УК «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета и подключения услуги системы ДБО, которые подал совместно со своими документами, удостоверяющими личность, сотрудникам банка ПАО «Росбанк» для открытия расчетного счета Общества и подключения услуги ДБО.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь в дополнительном офисе ПАО «Росбанк» по 

<

адрес>, подписал «сведения клиента-юридического лица, зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, о структуре органов управления, сроке полномочий единоличного исполнительного органа и ограничениях на совершение операций (сделок)» и «заявление о присоединение к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк»», в котором для получения смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет ПАО «Росбанк» указал номер телефон +7***1071, принадлежащий Манкевичу. Согласно данному заявлению, Свидетель №3 подтвердил, что присоединился к «соглашению об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк»», ознакомился с его содержанием, размещенным на сайте банка в сети «Интернет» по адресу «росбанк.ру», и обязался их выполнять, на основании чего гарантировал отсутствие доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона +7***1071.

Затем ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, воспользовавшись полученным им логином и одноразовым паролем, которые поступили на вышеуказанный номер телефона, сменил пароль на постоянный и получил право на подписание документов «онлайн» простой электронной подписью Свидетель №3, которой подписал «уведомление банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи» и «заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»», указав в нем свой номер телефона +7***1071 и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. На основании чего в это же день сотрудниками ПАО «Росбанк» ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № открыты расчетные счета № и №, которые являются электронным средством платежа, а также подключена ФИО5 ДБО со средствами доступа в нее и управления – персональный логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимые для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем электронного сообщения и одноразового смс-пароля. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Манкевич с целью неправомерного оборота средств платежей приобрел доступ к системе ДБО и управлению указанными расчетными счетами ООО УК «

<

данные изъяты>» посредством получения одноразовых смс-паролей, служащих для прохождения процедуры аутентификации и подписания документов электронной подписью, вследствие чего получил возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на данных счетах.

В судебном заседании подсудимый Манкевич признал себя виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору образования юридического лица через подставного лица – Свидетель №3, пояснив, что совершил преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся. 

Вместе с тем, виновным себя в неправомерном обороте средств платежей не признал, указав на отсутствие у него умысла на использование электронных средств платежей ООО УК «

<

данные изъяты>» с целью неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, пояснив, что в рамках банковской системы осуществлялся правомерный оборот денежных средств, находящихся на счетах ООО УК «

<

данные изъяты>», поскольку поступившие на него деньги являлись его личными и были зачислены для проведения выборной кампании, расходование денежных средств производилось в рамках этой компании, в том числе на представительские расходы. Подтвердил, что имел доступ к банковским картам ООО «Банк Точка», которые были выпущены законно, при этом признал, что электронно-цифровая подпись была выпущена только на имя Свидетель №3, а банковскими картами распоряжался только он. 

От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого, подтвердил в полном объёме.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого (т. 7 л.д. 115-121), Манкевич показал, что в июне 2023 года он, являясь учредителем ООО УК «

<

данные изъяты>», предложил Свидетель №3 работать в данном Обществе менеджером. В это же время он решил открыть еще одну управляющую компанию и предложил Свидетель №3 стать номинальным генеральным директором этой компании, при этом пояснил последнему, что к деятельности создаваемой организации тот фактически никакого отношения иметь не будет, всем будет заниматься он самостоятельно. После чего по его указанию Свидетель №3 прошел обучение в ГЖИ по управлению многоквартирными домами. Далее он, находясь в офисе ООО УК «

<

данные изъяты>», помог Свидетель №3 зарегистрироваться на сайте АО «Точка» и зайти в личный кабинет, где тот по его указанию создал заявку на регистрацию ООО УК «

<

данные изъяты>». Так же по его указанию при создании заявки Свидетель №3 выгрузил в ФИО5 следующие документы – заявление, договор аренды нежилого помещения у ООО «

<

данные изъяты>», копию свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН), разрешение от руководства ТЦ «ЦУМ» на субаренду помещения, копию своего паспорта, а также иные документы, указав рабочий номер телефона ООО УК «

<

данные изъяты>» 8***8303, который был всегда в его пользовании. Кроме того, ФИО50 по его указанию при направлении указанной заявки была направлена заявка на открытие счета в указанном банке («Точка банк»). Через неделю Свидетель №3 по его указанию договорился о встрече с представителем банка в офисе ООО УК «

<

данные изъяты>», где в процессе общения предоставил представителю банка оригиналы всех выгруженных на сайт документов, в том числе свой паспорт и свидетельство о регистрации в налоговом органе. Представитель банка сфотографировала все предоставленные ей документы и отправила их в банк. Через три дня он сам позвонил в банк, где ему сказали, что ООО УК «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в налоговом органе. Из налогового органа на электронную почту были направлены все документы, подписанные электронной подписью: устав, ОГРН и иные документы, которые он распечатал и забрал себе. В ходе разговора с менеджером банка ООО «Банк Точка» он попросил выпустить банковскую карту на имя ООО УК «

<

данные изъяты>». Через неделю представитель банка встретилась со ФИО49 у входа в ТЦ «ЦУМ» и передала ему конверт с банковскими картами, в получении которых тот расписался. После этого он указал Свидетель №3 отдать ему полученные банковские карты, что тот и сделал. Далее он сказал Свидетель №3 зайти в личный кабинет АО «Точка» и предоставить ему полный доступ к банковским счетам ООО УК «

<

данные изъяты>», что тот выполнил, вписав его анкетные данные и контактный телефон в пункте «доверенные лица». После чего на его личный номер телефона 8***8303 пришло подтверждение, что ему дан допуск к счетам Общества. Он прошел по полученной ссылке, указанной в сообщении, ввел код, получив, таким образом, доступ к счетам ООО УК «

<

данные изъяты>». Через три дня после получения банковской карты он указал Свидетель №3, чтобы тот подъехал в офис ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, взяв с собой паспорт. Пройдя со ФИО51 в банк, он сказал менеджеру банка открыть расчетный счет для ООО УК «

<

данные изъяты>», указав, чтобы полный доступ к счетам был у него и на его личный телефон приходили все СМС-оповещения. При этом все документы по ООО УК «

<

данные изъяты>» он передал менеджеру банка. Свидетель №3, в свою очередь, предоставил менеджеру банка свой паспорт. После чего менеджером были подготовлены документы, которые Свидетель №3 подписал. В дальнейшем он самостоятельно получил в офисе ПАО «Росбанк банковскую карту. С ноября 2023 года движение денежных средств по банковским счетам ООО УК «Агат» не осуществлялось, банковские карты им утрачены.

Вместе с тем, вина подсудимого Манкевича в инкриминируемых преступлениях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и иными документами.

Оглашенными показаниями Свидетель №3 (т. 7 л.д. 1-7, 13-17, 32-38, 57-59, 63-75, 100-102), согласно которым в июне 2023 года учредитель ООО УК «

<

данные изъяты>» Манкевич предложил ему работать в указанном Обществе в должности офис-менеджера, на что он согласился. В это же время он, будучи в офисе, услышал разговор Манкевича и ФИО36, из которого следовало, что Манкевич хочет открыть еще одну управляющую компанию. Далее Манкевич попросил его учредить для него (Манкевича) организацию и стать в ней номинальным генеральным директором, при этом пояснил, что к деятельности создаваемой компании он фактически никакого отношения иметь не будет, всеми организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и финансовыми вопросами будет заниматься Манкевич самостоятельно. На предложение Манкевича он согласился. После этого Манкевич указал, что организацию необходимо открыть через услуги АО «Точка» и пояснил, что подготовит для него все необходимые документы и они вместе предоставят их с помощью сети «Интернет» в АО «Точка», сотрудники которого подготовят полный пакет документов и отправят его им. Подготовленные документы они направят в налоговую инспекцию с использованием его электронной подписи, которую также предполагалось открыть через АО «Точка». Далее Манкевич направил его бесплатно обучаться в государственную жилищную инспекцию (далее – ГЖИ) на аттестацию по управлению многоквартирными домами. Манкевич придумал название организации – ООО УК «

<

данные изъяты>», и уточнил, что для регистрации Общества необходим юридический адрес. Для этого он подписал заявление о предоставлении юридического адреса вновь регистрируемому ООО УК «

<

данные изъяты>» и предварительный договор № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, после чего данные документы ДД.ММ.ГГГГ они совместно с Манкевичем передали представителям АО ТКФ «Петропавловск». Далее Манкевич подготовил документы, необходимые для образования ООО УК «

<

данные изъяты>», а именно: гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО УК «

<

данные изъяты>» от АО ТКФ «Петропавловск»; согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск»; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый №; договор №-А /22 на аренду нежилых помещений. Подготовленные документы Манкевич передал ему в офисе ООО УК «

<

данные изъяты>». Далее примерно в конце июня 2023 года он, действуя по указаниям Манкевича, находясь в офисе по 

<

адрес>А», подал заявку на регистрацию ООО УК «

<

данные изъяты>» посредством сети «Интернет» на сайте АО «Точка», в которой также по указанию Манкевича указал рабочий номер ООО УК «

<

данные изъяты>» 7***8303, находящийся в пользовании последнего. В конце июня или начале июля 2023 года он, находясь в том же офисе совместно с Манкевичем, по указанию последнего зарегистрировался в «Личном кабинете» АО «Точка», после чего на вышеуказанный абонентский номер был направлен «Логин», который ему продиктовал Манкевич. С помощью данного логина он совершал все дальнейшие действия, получив доступ к «Личному кабинету» АО «Точка». Также с Манкевичем и под его контролем он устанавливал «Пароль». После регистрации в «Личном кабинете» Манкевич передал ему подготовленные им вышеуказанные документы, которые он через «Личный кабинет» предоставил в АО «Точка». Также по указанию Манкевича он отправил в банк копию своего паспорта. Манкевич все это время говорил ему, что нужно делать, а он выполнял его команды. В один из дней июля 2023 года представители АО «Точка» подготовили полный пакет документов, а именно: решение № единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для регистрации и прислали их в электронном виде ему в «Личный кабинет», о чем Манкевич поставил его в известность, распечатал документы и передал их ему на подпись. 

Как он понял со слов Манкевича, для отправки в налоговый орган посредством сети «Интернет» всего пакета документов для регистрации юридического лица ООО УК «

<

данные изъяты>», необходима электронная подпись, которую ему нужно было получить так же через АО «Точка». Примерно в июле 2023 года он под руководством Манкевича в офисе по 

<

адрес> «А» зашел в «Личный кабинет» АО «Точка» и оставил заявку на выдачу электронной подписи. Далее примерно в конце июля 2023 года он встретился с менеджером АО «Точка», подписал подготовленные ею документы и отдал ей документы, ранее переданные ему Манкевичем. В результате чего на его имя была открыта электронная подпись, необходимая для подачи документов в налоговую инспекцию. В конце июля 2023 года он в том же офисе под руководством Манкевича дистанционно передал в налоговый орган документы для регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>». Спустя несколько дней Манкевич сказал ему, что ООО УК «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в налоговом органе. На его электронную почту были направлены все документы из налогового органа, которые он подписал электронной подписью, далее Манкевич распечатал эти документы и забрал себе. В дальнейшем какими-либо организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в ООО УК «

<

данные изъяты>» он не выполнял, финансовыми вопросами данного Общества не занимался. По просьбе Манкевича он выдал на его имя доверенность для осуществления всей деятельности данного Общества, однако, оно было не функционирующее. Примерно в начале августа 2023 года им под руководством Манкевича были созданы и направлены в налоговый орган: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином реестре юридических лиц по форме № №, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, поскольку при регистрации ООО УК «

<

данные изъяты>» в первоначальных документах неверно определена деятельность Общества. Всю переписку с представителями ООО «Банк Точка», АО «Точка» от имени ООО УК «

<

данные изъяты>» вел Манкевич. Перед проведением очной ставки Манкевич обратился к нему с просьбой изменить показания в свою пользу и сказать, что он не просил его создать ООО УК «

<

данные изъяты>» и данным Обществом не руководил.

Кроме того, после ДД.ММ.ГГГГ Манкевич, находясь в офисе, расположенном по 

<

адрес> «А», предложил ему открыть расчетные счета на создаваемое юридическое лицо ООО УК «

<

данные изъяты>», в том числе в ООО «Банк Точка», ПАО «Росбанк», с возможностью распоряжаться ими дистанционно, а также получить банковские карты в ООО «Банк Точка», после чего передать ему полный доступ к счетам и банковским картам, на что он согласился, несмотря на то, что понимал, что к деятельности Общества Манкевич юридического отношения не имеет, а он не имеет фактического отношения к нему. Следовательно, Манкевич полномочий на распоряжение расчетными счетами иметь не может, в связи с чем их действия незаконны. Манкевич указал, что полностью разъяснит ему процедуру открытия счетов и расскажет, какие действия для этого необходимо предпринять. Далее в конце июня или начале июля 2023 года он, находясь в том же офисе, под руководством Манкевича зарегистрировался в «Личном кабинете» АО «Точка». После чего на абонентский номер 7***8303, который использовался Манкевичем, пришел «Логин». Манкевич сообщил ему полученный «Логин» и он с помощью данного логина получил доступ к личному кабинету АО «Точка». В один из дней июля 2023 года он, находясь в вышеуказанном офисе, под руководством Манкевича оставил заявку для открытия расчетного счета в ООО «Банк Точка», указав по просьбе последнего номер +7***8303. Примерно в конце июля 2023 года он, находясь в том же офисе, следуя указаниям Манкевича, через «Личный кабинет» АО «Точка» произвел действия, необходимые для открытия расчетного счета в ООО «Банк Точка», а именно, в электронном виде заполнил заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», которое было им подтверждено ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного заявления он обязался ознакомиться с правилами дистанционного обслуживания. Согласно заявлению о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», а также правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», ему запрещено было сообщать третьим лицам логины и пароли для входа в личный кабинет, пароль от входа в его личный кабинет являлся ключом к его простой электронной подписи, с помощью которой предполагалось производить подписание платежных документов. Таким образом, он понимал, что сообщать кому-либо логин и пароль нельзя, но по договоренности с Манкевичем при регистрации в «Личном кабинете» АО «Точка» сообщил их последнему. ДД.ММ.ГГГГ он передал менеджеру ООО «Банк Точка» пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета ООО УК «Агат», который ему заранее подготовил и передал Манкевич. После регистрации ООО УК «Агат» ДД.ММ.ГГГГ он, будучи в офисе, следуя указаниям Манкевича, зашел в «Личный кабинет» и с помощью электронной подписи подписал «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов-участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета», необходимое для дистанционного обслуживания расчетного счета, открываемого в ООО «Банк Точка». Несмотря на запрет сообщать третьим лицам логины и пароли для доступа к системе банковского обслуживания, в данном заявлении по просьбе Манкевича он указал его номер телефона 7***8303 и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. В этот же день расчетный счет в ООО «Банк Точка» был открыт. Примерно через неделю он, находясь у входа АО ТКФ «Петропавловск», расположенного по 

<

адрес> «А», по просьбе Манкевича встретился с представителем банка, у которой забрал конверт с банковскими картами. После этого, он в офисе по указанию Манкевича отдал ему полученные банковские карты. Примерно через неделю Манкевич сказал зайти ему в личный кабинет ООО «Банк Точка» и предоставить ему полный доступ к расчетному счету. После чего, он вписал анкетные данные Манкевича и его контактный телефон +7***1071. Далее Манкевичу пришла ссылка, по которой тот получил доступ к счету. В ходе данных действий он выдал Манкевичу доверенность на распоряжение банковским счетом, тем самым предоставил ему возможность распоряжаться им, то есть выполнил все, что они с ним планировали ранее. Все транзакции по расчетному счету, открытому на имя ООО УК «

<

данные изъяты>» в ООО «Банк Точка» №, осуществлял Манкевич, он лично ни одной транзакции не осуществил. В середине августа 2023 года Манкевич сказал ему взять паспорт и подъехать в офис ПАО «Росбанк» по 

<

адрес>, где менеджером банка для ООО УК «

<

данные изъяты>» были открыты два расчетных счета, для чего Манкевич передал менеджеру все документы по ООО УК «

<

данные изъяты>», а он (Свидетель №3) предоставил свой паспорт. Далее, по договоренности с Манкевичем он в документах «Сведения клиента – юридического лица, зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, о структуре органов управления, сроке полномочий единоличного исполнительного органа и ограничениях на совершение операций (сделок)» и «Заявление о присоединение к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк»» указал абонентский номер телефона +7***1071, находящийся в пользовании Манкевича. Таким образом, он предоставил Манкевичу полный доступ к расчетным счетам ООО УК «

<

данные изъяты>», открытым в ПАО «Росбанк», включая его личное СМС-оповещение. При этом, он проигнорировал требования соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», которым гарантировал отсутствие доступа третьих лиц к номеру мобильного телефона +7***1071. Впоследствии он узнал, что Манкевич является мошенником, за что отбывал наказание в исправительном учреждении. Когда Манкевичу звонили с различных органов власти по вопросу деятельности его организаций, последний всегда представлялся инженером и ссылался на номинально назначенных директоров. 

В ходе проведения очной ставки между ФИО52 и обвиняемым Манкевичем ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 224-232) Свидетель №3 дал аналогичные показания.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №15 – генерального директора АО ТКФ «Петропавловск» (т. 3 л.д. 1-4), согласно которым Манкевич часто обращался к ней для подписания различных документов, необходимых для аренды помещения, в том числе с целью открытия различных юридических предприятий, при этом официально ни в каких документах он не значился. ДД.ММ.ГГГГ к ней с заявлением от имени генерального директора ООО УК «Эконом ЖКХ» обратился ФИО53, в котором просил дать согласие на сдачу в субаренду помещение офиса №, которое она одобрила. В тот же день генеральным директором ФИО54 подано заявление о предоставлении юридического адреса вновь регистрируемому ООО УК «

<

данные изъяты>». На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «

<

данные изъяты>» в субаренду передано помещение, расположенное по 

<

адрес> «А», офис №, а также выдано гарантийное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО УК «

<

данные изъяты>» юридического адреса.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №14 – старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Камчатскому краю (т. 2 л.д. 242-249), согласно которым отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3. Включение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр, которые вносятся в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации, ответственность за достоверность сведений которых несет заявитель (п. 4 ст. 5 Закона №-Ф3). В отношении ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> «А», офис 4, проведена проверка достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в результате чего установлен факт нарушения требований законодательства, а именно факт незаконного предоставления Манкевичем для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководителе и учредителе данного Общества Свидетель №3, который не имел намерений исполнять возложенные в связи с этим обязанности. В соответствии со ст. 12 Закона №-Ф3, при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются следующие документы: 

– подписанное заявителем заявление о государственной регистрации при создании по форме № P11001, утвержденное уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в котором подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (ФИО5), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, а также что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, и при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации; 

– решение о создании юридического лица, которые могут быть представлены в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– учредительный документ юридического лица, за исключением, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного п.п. «е» п. 1 ст. 5 Федерального закона;

– документ об уплате государственной пошлины (в случае, если документы для регистрации направляются в электронной форме в порядке, установленном Законом № 129-ФЗ, государственная пошлина не уплачивается). 

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона №-Ф3 государственная регистрация юридического лица при создании осуществляется в срок не более, чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных ст. 12 Закона №-Ф3, в регистрирующий орган. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. Законом №-Ф3 установлен порядок представления документов при государственной регистрации. В регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием ФИО5-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ №) установлен порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов. Документы для государственной регистрации в электронном виде могут быть представлены в регистрирующий орган через сервис на сайте ФНС России, мобильного приложения – при подаче электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (п.п. 4, 5 Порядка, утвержденного Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты>). Обязательным условием при направлении документов в электронном виде является наличие у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа, который можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в ФНС России. Таким образом, ст. 9 Закона №-Ф3 предусмотрена возможность направления в регистрирующий орган документов в электронном виде. При этом, заявителем при создании юридического лица является именно учредитель (пп. «б» п. 1.3 ст. 9 Закона №-Ф3). Квалифицированная электронная подпись нужна для того, чтобы придать документу статус оригинала. Удостоверяющий центр ФНС России выпускает квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) (п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 17.2 и ст. 17.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электронной подписи»). Для получения КЭП необходимо обратиться: 

– к доверенным лицам ФНС России (аккредитованным удостоверяющим центрам ФНС России), в которых будет сформировано заявление на ее получение (перечень аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сети «Интернет»); 

– в ближайший территориальный налоговый орган ФНС России, где подготовить и подать заявление на выпуск КЭП можно непосредственно в точке выдачи КЭП, либо при помощи Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»; при обращении необходимо представить: основной документ, удостоверяющий личность (паспорт); сведения о номерах: ИНН, СНИЛС; сертифицированный по требованиям безопасности USB-носитель ключевой информации (тип А) для записи ключей и сертификата электронной подписи. 

ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Камчатскому краю для государственной регистрации юридического лица ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № в электронном виде представлены следующие документы (вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ): 

– заявление о государственной регистрации при создании по форме № P11001, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО4 (как учредителем юридического лица), которым подтверждается, что вносимые в государственный реестр сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны; 

– решение единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное единственным учредителем ФИО4; 

– согласие АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов на предоставление ООО УК «Агат» по договору субаренды в пользование офисного помещения по адресу: проспект 50 лет Октября 

<

адрес>А, офис №; 

– устав ООО УК «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

– уведомление о переходе на упрощенную ФИО5 налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ. 

При рассмотрении представленных для государственной для регистрации документов ООО УК «Агат» не установлено оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона №-Ф3, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации и соответственно в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО УК «Агат» с присвоением ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>. 

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, единственным учредителем и руководителем в должности генерального директора ООО УК «

<

данные изъяты>» является Свидетель №3 с номинальной стоимостью доли в уставном капитале общества 10000 рублей (100%). Согласно п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 6 Закона №-Ф3, содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. Следовательно, сведения и документы, на основании которых создается соответствующая часть государственного реестра, являющегося Федеральным информационным ресурсом, должны содержать достоверную и актуальную информацию. 

В соответствии с подпунктами «д», «л» п. 1 ст. 5 Закона №-Ф3, в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии. Согласно п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ, за представление недостоверных сведений для включения в государственные реестры заявители несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, представляемое в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации ООО УК «Агат» и прилагаемые к нему документы следует считать официальными документами, подлежащими включению в Федеральный информационный ресурс. Следовательно, представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, нарушает право неопределенного круга лиц на получение достоверной информации из ЕГРЮЛ. Данные действия повлекли за собой включение в ЕГРЮЛ сведений о подставном руководителе и учредителе ООО УК «Агат» Свидетель №3.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 168-174, 220-223), согласно которым в июне 2023 года между ним, ФИО55 и Манкевичем состоялся разговор о том, что нужно открыть еще управляющие компании для управления многоквартирными домами. В ходе расследования уголовного дела Свидетель №3 рассказывал ему о том, что Манкевич обращался к нему до проведения очной ставки и просил изменить ранее данные им показания в свою пользу. Свидетель №3 организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и финансовые функции в ООО УК «

<

данные изъяты>» не выполнял. Данной фирмой и ее счетами управлял Манкевич, у которого также находилась банковская карта к счету ООО «

<

данные изъяты>», которой он расплачивался по своему усмотрению, о чем ему говорил сам Манкевич неоднократно, при этом указывал, что данное Общество открыл самостоятельно. Он понял, что Манкевич обманул Свидетель №3, поскольку уверил его в том, что ООО УК «

<

данные изъяты>» является нерабочим и никаких переводов по счетам Общества не осуществляется. Однако, спустя время, ему от Свидетель №3 стало известно, что по расчетным счетам ООО УК «

<

данные изъяты>» осуществлялось движение денежных средств. О том, что всеми счетами ООО УК «

<

данные изъяты>» управлял Манкевич ему известно, как от Свидетель №3, так и от самого Манкевича. Свидетель №3 по указанию Манкевича оформил на последнего доверенность на управление всеми счетами организации. Печать фирмы ООО УК «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 при нем передал Манкевичу в их офисе по указанию последнего. 

Согласно протоколу очной ставки между ФИО36 и Манкевичем ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 233-237), ФИО36 дал аналогичные показания и уточнил, что ФИО56 была выдана доверенность Манкевичу на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Агат», а также передана банковская карта по расчетному счету данного Общества. Учредительные документы ООО УК «

<

данные изъяты>» хранились в офисе в здании АО ТКФ «Петропавловск», расположенном по проспекту 50 лет Октября 

<

адрес>.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4 (т. 2 л.д. 161-167), согласно которым в июле 2023 года Манкевич попросил ее об оказании помощи в проведении бухгалтерского учета, она согласилась помочь ему на кратковременной основе. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис, расположенный по 

<

адрес>А», где работали ФИО36, Свидетель №3, Свидетель №12 и Манкевич. Под управлением Манкевича находились следующие организации: ООО УК «

<

данные изъяты>», ООО УК «

<

данные изъяты>», ООО УК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Манкевич распределял денежные средства ООО РЦ «Лидер», которое принадлежит бывшему компаньону Манкевича – ФИО37, на свои подконтрольные организации, осуществляя свои действия через «онлайн банк» либо на основании доверенности. ФИО36 регулировал вопросы с жильцами, а также иные хозяйственными вопросами ООО УК «

<

данные изъяты>» и ООО УК «

<

данные изъяты>», директором которых была назначена Свидетель №2, которая к Обществам фактически не имела никакого отношения и не принимала участия в их деятельности, была оформлена номинально по желанию Манкевича. Управление Обществами, как и распоряжение денежными средствами, осуществлял исключительно Манкевич. Со слов ФИО36 и Манкевича, ей известно, что по указанию последнего ФИО36 снимал денежные средства со счета через чековую книжку, при этом большую часть переводил на счета Манкевича. Свидетель №3 занимался проверкой почты ООО УК «Оникс» и передачей поступившей информации Манкевичу, рассматривал обращения граждан, при этом на работе бывал редко. В июле 2023 года Манкевич попросил Свидетель №3 открыть ООО УК «

<

данные изъяты>», что тот и сделал, открыв счета в банке, доступ к которым предоставил Манкевичу. Манкевич самостоятельно подготовил на свое имя доверенность от Свидетель №3, которая предоставляла ему возможность обращаться в кредитные учреждения и получать денежные средства. Электронно-цифровая подпись была оформлена на Свидетель №3 для того, чтобы отчетность подавалась от его имени. Все, что было получено – ЭЦП, банковские карты, пароли от «онлайн банка» и иные предметы и документы, связанные с Обществом, было передано ФИО57 Манкевичу. Манкевич ей представил Свидетель №12, как главного инженера ООО УК «

<

данные изъяты>», хотя тот не имеет соответствующего образования, и в 2023 году назначил его генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», которая, якобы, являлась подрядной организацией управляющих компаний, находящихся под управлением Манкевича. Вместе с тем, Свидетель №12 не имел отношения к руководству ООО «

<

данные изъяты>», поскольку даже не знал, какие обязанности должен выполнять генеральный директор. Манкевич намеренно поставил фиктивное лицо на руководящую должность, чтобы возложить на него ответственность по управлению. В процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности Обществ под руководством Манкевича она не могла провести полный анализ в виду отсутствия документов и попросила Манкевича подготовить выписки с расчетных счетов, проанализировав которые, она пришла к следующим выводам. Согласно выпискам по счетам, сбор денежных средств с населения по ООО УК «

<

данные изъяты>» осуществлялся в основном через расчетный центр – РЦ «Лидер». Заявки на перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО УК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» оформлялись по указанию Манкевича. Сведений об оплате услуг ресурсоснабжающим организациям ей предоставлено не было. Деньги переводились между своими организациями за, якобы, выполненные работы, а также на подконтрольные счета Манкевича и его жены. ООО «Алеф» также является организацией ФИО6, однако, фактически деятельность данное Общество не осуществляет и в нем никто не работает. Денежные средства, поступающие на счета управляющих компаний, Манкевич переводил на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» за, якобы, выполненные работы. После чего переводил на свои счета и на счета своей супруги, а также на счета подконтрольных ему организаций с целью вывода денежных средств, в том числе по такому основанию как «займ». По сути Манкевич организовал схему обогащения, при которой ООО УК «

<

данные изъяты>» и ООО УК «

<

данные изъяты>» являлись организациями, которые получали денежные средства от жильцов многоквартирных домов и арендаторов нежилых помещений за оплату коммунальных услуг, предназначенные ресурсноснабжающим организациям и подрядчикам, обслуживающим эти дома, а также на налоги и сборы. Манкевич же перенаправлял полученные от населения денежные средства через РЦ «Лидер», минуя прямой расчетный счет управляющих компаний на подконтрольные ему организации, получал полный доступ к этим денежным средствам и распоряжался ими по своему усмотрению. Он не платил реальным подрядчикам и ресурсоснабжающим организациям. Во избежание ответственности назначал на должность генеральных директоров номинальных лиц. Манкевич подбирал номинальных генеральных директоров из числа людей, находящихся в трудном материальном и жизненном положении. Он обещал этим лицам хорошую материальную помощь, в связи с чем те соглашались номинально назначаться на должность генерального директора в его подконтрольных обществах. В настоящее время Манкевич привлек к назначению на должность генерального директора ООО «Аварийная служба 05» Свидетель №6, которая согласилась стать номинальным руководителем данного Общества за материальное вознаграждение, она не имеет никакого отношения к управлению данной организацией.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 175-181), согласно которым в июне 2022 года ее брат ФИО36 познакомил ее с Манкевичем, который представился владельцем управляющих компаний ООО УК «

<

данные изъяты>» и ООО УК «

<

данные изъяты>». Манкевич предложил ей стать генеральным директором ООО УК «Оникс» и ООО УК «Эконом ЖКХ», на что она согласилась. При этом, согласно договорённости между ними, она никакой деятельности в данных Обществах выполнять не будет, также не будет нести никакой ответственности. В июле 2022 года она написала заявление о приеме на работу в ООО УК «

<

данные изъяты>», передала копии своего паспорта и заявление Манкевичу. После этого был изготовлен приказ о приеме ее на работу и решение единственного учредителя, которые были поданы без ее участия в налоговый орган. После подачи указанных документов, в течении 5 дней произошла смена генерального директора. Спустя некоторое время она выдала Манкевичу и своему брату доверенность на представление интересов ООО УК «

<

данные изъяты>» в государственных и иных учреждениях. После регистрации в налоговом органе в качестве генерального директора она предоставила доступ к счетам Общества Манкевичу, введя в приложениях банков ПАО «Бланк Банк» и ООО «Банк Точка» анкетные и контактные данные последнего. В октябре 2022 года она таким же образом устроилась работать на должность генерального директора в ООО УК «

<

данные изъяты>», получила доступ к банковским счетам Общества, после чего передала его Манкевичу. В руководстве указанных организаций не участвовала, заработную плату не получала. Обществами руководил исключительно Манкевич. 

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 – учредителя и генерального директора ООО «Камсети41» (т. 2 л.д. 182-187), подверженными в судебном заседании, согласно которым в феврале 2022 года Манкевич предложил ему выполнять работы для ООО УК «

<

данные изъяты>», ООО УК «Оникс» в качестве подрядной организации, пояснив, что указанные управляющие компании, а также подрядная организация ООО «

<

данные изъяты>», являются его компаниями. Он согласился оказывать услуги по техническому обслуживанию и ликвидации аварийных ситуаций. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аварийная служба 05» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор № ABP-00-25. В процессе совместной работы Манкевич подписывал документы, в том числе и договор, от имени официально числящегося генерального директора. На 1 июня 2023 года ООО «

<

данные изъяты>» должно ООО «

<

данные изъяты>» 1028462 рубля 39 копеек. Впоследствии он понял, что ООО «

<

данные изъяты>» является прокладкой по выводу денежных средств, поступивших от жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением, а также от организаций и предпринимателей, арендующих помещения. Как он понял, Манкевич после выставления ООО «

<

данные изъяты>» счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» составлял завышенный на 30 – 40 процентов сметный расчет, после чего выставлял его в адрес подконтрольных управляющих компаний, при этом он (Свидетель №5) счета выставлял по реальной стоимости работ. Об этом ему достоверно известно, так как Манкевич просил его несколько раз сделать такие сметные расчеты. В какой-то период первого полугодия 2023 года Манкевич устроил на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №7, который работал по факту инженером, проверял выполненные работы. Весь период взаимоотношений с ООО «Аварийная служба 05», ООО УК «Оникс», ООО УК «Эконом ЖКХ» он контактировал с Манкевичем, как с руководителем данных Обществ, который самостоятельно занимался всеми финансами. В июне 2023 года от Свидетель №3 он узнал, что Манкевич открыл ООО УК «Агат», в котором назначил его генеральным директором. Со слов Свидетель №3, к управлению ООО УК «Агат» тот не имел никакого отношения, фактически являясь номинальным учредителем и руководителем.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8 (т. 2 л.д. 199-204), согласно которым в октябре 2020 года она арендовала офис, расположенный на четвертом этаже здания ТЦ «ЦУМ» по проспекту 50 лет Октября 

<

адрес> «А». Там же в начале 2022 года арендовал офис Манкевич, в котором вели свою деятельность ООО УК «Эконом ЖКХ», ООО УК «Оникс», ООО «Аварийная служба 05», ООО УК «Лидер». Манкевич обращался к ней с просьбой вести бухгалтерский учет данных Обществ, но она отказалась, понимая, что его деятельность не является легальной. Она общалась также с ФИО36, которого Манкевич номинально оформил на должность генерального директора ООО УК «Лидер». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО УК «Эконом ЖКХ», ООО УК «Оникс», ООО «Аварийная служба 05», ООО УК «Лидер» все-таки были заключены договоры на осуществление бухгалтерского учета. В ООО «Аварийная служба 05» генеральным директором фиктивно числился Свидетель №11, его лично она никогда не видела, он также являлся номинальным учредителем. Со слов Манкевича, Свидетель №11 был фиктивно трудоустроен на должность генерального директора, а также введен в состав учредителей. В ходе ведения бухгалтерского учета ей стало известно, что вторым учредителем являлась ФИО37, которая на территории Камчатского края не проживала. По ее мнению, документы от имени ФИО37 подписывал ФИО14 В ООО «Аварийная служба 05» от УФИЦ УФСИН России по Камчатскому краю был трудоустроен Свидетель №7. В феврале 2023 года Манкевич обратился к Свидетель №7 с просьбой занять место номинального генерального директора ООО «Аварийная служба 05», на что тот согласился. После чего по указанию Манкевича в учредительные документы Общества были внесены соответствующие изменения, оформлен его доступ ко всем счетам организации. Фактически Свидетель №7 не являлся генеральным директором и не распоряжался денежными средствами организации. В дальнейшем Манкевич поменял генерального директора ООО «Аварийная служба 05» на некого Свидетель №12, который также был трудоустроен от УФИЦ УФСИН России по Камчатскому краю. По вышеуказанной аналогии были трудоустроены другие номинальные руководители ООО УК «Эконом ЖКХ», ООО «Оникс» – Свидетель №2, ООО УК «Лидер» – Свидетель №1, ООО «Аварийная служба 05» – Свидетель №11. Все указанные лица не имели отношения к руководству организациями, управленческие функции, а также функции по распоряжению денежными средствами в данных Обществах выполнял Манкевич. Все платежные поручения Манкевич формировал самостоятельно, через мобильный телефон или ноутбук, используя логин, пароль и код подтверждения, полученный в банке.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 (т. 2 л.д. 188-192), согласно которым в мае 2023 года она отбывала наказание в виде исправительных работ в ООО «Аварийная служба 05», офис которого расположен в ТЦ «ЦУМ» по 

<

адрес> где руководителем выступал Манкевич. В августе 2023 года Манкевич сказал ей, что выручил, поскольку позволил числиться дворником в его организации и попросил об ответной услуге, а именно, чтобы она заняла должность генерального директора ООО «Аварийная служба 05», объяснив при этом, что проблем у нее не будет, на что она согласилась. Манкевич сказал, что ей нужно будет предоставить документы в налоговый орган, которые он подготовит, а потом передать все документы ему. Манкевич сам подготовил пакет документов, среди которых было ее заявление о приеме на работу. После этого Свидетель №12 привез к ней домой пакет документов, с которым она обратилась в налоговый орган, расположенный по проспекту Рыбаков 

<

адрес>, где предоставила также свой паспорт. На основании поданных в налоговый орган документов были внесены сведения о назначении ее на должность генерального директора ООО «Аварийная служба 05», также она получила электронно-цифровую подпись. За указанные действия Манкевич заплатил ей 20000 рублей. Полученные в налоговом органе документы и электронно-цифровую подпись она передала Манкевичу через бухгалтера в здании ТЦ «ЦУМ». Более к деятельности ООО «Аварийная служба 05» она отношения не имела. Ориентировочно в сентябре 2023 года Манкевич попросил ее стать генеральным директором еще одной организации ООО ТСК «Лидер», после чего она поставила свою подпись в документах, предоставленных Манкевичем. Подачей документов в налоговый орган занимался сам Манкевич. Более к ООО ТСК «Лидер» она отношения не имела. В настоящее время она до сих пор числится генеральным директором «Аварийная служба 05» и ООО ТСК «Лидер». Когда она производила вышеуказанные действия, понимала, что назначена номинально на управленческую должность и не будет осуществлять управленческие функции в указанных организациях, в банковские учреждения по вопросам деятельности указанных Обществ она не обращалась.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7 (т. 2 л.д. 193-198), аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №6 в части назначения его по предложению Манкевича в феврале 2023 года на должность генерального директора ООО «Аварийная служба №», в котором он фактически являлся номинальным руководителем, фактически данным Обществом руководил Манкевич, который имел полный доступ к счетам Общества и распоряжался ими. За оказанную услугу Манкевич обещал производить оплату его долгов.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9 – генерального директора и учредителя ООО РЦ «Лидер» (т. 2 л.д. 208-211), согласно которым ООО РЦ «Лидер» учреждено им и Манкевичем и является расчетным центром, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц на договорной основе. Данное Общество стало соучредителем ООО «Эконом-ЖКХ», которым управлял Манкевич самостоятельно. Далее ими было создано ООО УК «Оникс» для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, учредителем которого являлось ООО УК «Лидер». Манкевичем в качестве директора ООО УК «Оникс» была назначена Свидетель №2. В 2020 году он предложил Манкевичу организовать юридическое лицо, которое будет оказывать услуги аварийной службы управляющим компаниям, в связи с чем им было учреждено ООО «Аварийная служба 05», где его бывшая супруга ФИО37 стала директором. Через некоторое время он предложил Свидетель №11 возглавить данную организацию, после чего они оформили документы и тот стал учредителем. Однако, фактически ООО «Аварийная служба 05» всегда находилась под управлением ФИО6. 

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10 (т. 2 л.д. 212-215), аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №9

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11 (т. 2 л.д. 216-219), согласно которым примерно в 2020 году ФИО37 обратился к нему с просьбой оформить на его имя юридическое лицо – ООО «Аварийная служба 05», где он должен был числиться директором. В 2020 году при регистрации юридического лица в налоговом органе Камчатского края им в присутствии ФИО37 были поданы все необходимые документы. По окончании регистрации юридического лица в налоговом органе им так же в присутствии ФИО37 были получены документы о регистрации ООО «Аварийная служба 05», а также иные предметы и документы, необходимые для деятельности Общества, в том числе печать юридического лица, которые были переданы ФИО37. После передачи всех предметов и документов по деятельности ООО «Аварийная служба 05» он какой-либо руководящей, административно-хозяйственной, финансовой деятельности в данном Обществе не осуществлял. Доверенность на представление интересов ООО «Аварийная служба 05» была выдана им Манкевичу.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №12 (т. 2 л.д. 226-229), согласно которым по направлению от УФСИН он работал в ООО УК «Оникс» и ООО «Аварийная служба 05», которыми фактически управлял Манкевич. 

С составлением протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 140-146), с участием Свидетель №3 осмотрено помещение бывшего офиса № ООО УК «

<

данные изъяты>», расположенное в здании АО ТКФ «Петропавловск» по 

<

адрес> «А», в котором тот под руководством Манкевича осуществлял все действия, необходимые для регистрации указанного Общества.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 156-218), осмотрено регистрационное дело ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, содержащее следующие документы: 

– выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-002/2021-26851247 об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером №, согласно которой здание нежилое, расположено по 

<

адрес> «А», кадастровый №, правообладатель АО ТКФ «Петропавловск»;

– гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО УК «

<

данные изъяты>» от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО ТКФ «Петропавловск» не возражает в предоставлении части помещения в здании (кадастровый №) в качестве адреса места нахождения для юридического лица ООО УК «Агат»;

– согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО ТКФ «Петропавловск» не возражает против передачи части имущества по договору аренды №-А/22 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО УК «Эконом ЖКХ» в субаренду ООО УК «АГАТ»;

– договор №-А /22 на аренду нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым АО ТКФ «Петропавловск» (арендодатель) сдает и передает ООО УК «Эконом ЖКХ» (арендатору) во временное арендное пользование часть помещения на 4 этаже, находящееся в собственности АО ТКФ «Петропавловск», по 

<

адрес> «А», для осуществления предпринимательской деятельности;

– заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому адресом юридического лица ООО УК «Агат» является: 

<

адрес> «А», офис 4, адресом электронной почты 

<

данные изъяты>, контактный телефона заявителя 8***8303; размер уставного капитала 10000 рублей, единственным учредителем со 100%-м размером доли в уставном капитале заявлен Свидетель №3, о нем же внесены сведения, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, как о генеральном директоре ООО УК «Агат»;

– решение № единственного учредителя ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО58, согласно которому последний учредил ООО УК «Агат», с уставным капиталом в размере 10000 рублей, утвердил устав Общества, определил его адрес: 

<

адрес> «А», офис 4, назначил себя генеральным директором Общества; 

– устав ООО УК «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Свидетель №3, согласно п. 3.1 которого целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой и/или реализуемой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах;

– уведомление о переходе на упрощенную ФИО5 налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО4, согласно которому ООО УК «

<

данные изъяты>» переходит на упрощенную систему налогообложения с даты постановки на налоговый учет; налогоплательщик Свидетель №3, контактный телефон 8***8303;

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Камчатскому краю в электронном виде через сайт ФНС РФ поступили документы: устав ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № единственного учредителя ООО УК «ФИО59» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ, согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО УК «Агат» от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-А /22 на аренду нежилых помещений, акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-002/2021-26851247, заявитель Свидетель №3;

– решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № А по форме № Р80001, согласно которому УФНС России по Камчатскому краю принято решение о государственной регистрации ООО УК «Агат» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №А;

– свидетельство о постановке на учет, согласно которому ООО УК «

<

данные изъяты>», ОГРН №, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения УФНС России по Камчатскому краю, присвоен ИНН №, КПП №;

– лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО УК «Агат», основной государственный регистрационный №, внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационный номером 

<

***>, основной вид деятельности – Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

– заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО4 заявлено изменение сведений о юридическом лице; сведения, подлежащие внесению: код основного вида деятельности 68.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

– лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО УК «Агат» ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным номером 2234100055220 об изменении сведений о видах экономической деятельности ООО УК «Агат», основной вид деятельности 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе исключен из реестра, основной вид деятельности 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе внесен в реестр, дополнительный вид деятельности 68.32 –Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе внесен в реестр.

Вместе с тем, вина подсудимого Манкевича в совершенном преступлении по факту образования юридического лица через подставных лиц подтверждается следующим.

Согласно заявлению от имени генерального директора Свидетель №1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 5), ООО УК «

<

данные изъяты>» на основании договора аренды №-A/22 от ДД.ММ.ГГГГ просит дать АО ТКФ «Петропавловск» согласие на сдачу в субаренду помещения – офис для регистрации юридического лица вновь регистрируемому ООО УК «

<

данные изъяты>», где единственным учредителем указан генеральный директор Свидетель №3.

Согласно заявлению Свидетель №3 о предоставлении юридического адреса вновь регистрируемому ООО УК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 6), Свидетель №3 просит АО ТКФ «Петропавловск» предоставить юридический адрес вновь регистрируемому ООО УК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский 

<

адрес> «А». 

Согласно предварительному договору № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Свидетель №1, как представителем ООО УК «

<

данные изъяты>», и ФИО4, как представителем ООО УК «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 7-8), ООО УК «Эконом ЖКХ» (арендатор) передает, а ООО УК «Агат» (субарендатор) принимает во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 3 кв.м., расположенное по 

<

данные изъяты> 

<

адрес> «А», для использования его под офисное помещение субарендатора.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 172-176), ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по Камчатскому краю, расположенном по проспекту Рыбаков 

<

адрес>, зарегистрировано ООО УК «Агат» за основным государственным регистрационным номером №, индивидуальный налоговый №, юридический адрес: 

<

адрес> «А», офис 4, основной вид экономической деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, единственным учредителем и генеральным директором является Свидетель №3.

Согласно информации из УФНС России по Камчатскому краю №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 178), поданный ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде комплект документов для регистрации ООО УК «Агат» подписан ФИО4 посредством цифровой подписи.

Согласно ответу на поручение от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 3 л.д. 36-37), абонентский номер телефона 8***8303 оператора ПАО «Ростелеком» зарегистрирован на ООО УК «Эконом ЖКХ», электронная почта 

<

данные изъяты> зарегистрирована на ООО УК «

<

данные изъяты>», телефон 8***4537. 

Согласно ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ 3 АЦ/24-09-20/П из АО «Аналитический центр» (т. 4 л.д. 222), удостоверяющим центром АО «Аналитический Центр» для Свидетель №3 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – КСКПЭП) – серийный №b1f51, период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления Свидетель №3, полученного у него АО «Точка», являющегося в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 63-ФЗ доверенным лицом удостоверяющего центра АО «Аналитический Центр»; изготовленный КСКПЭП с серийным номером 279b1f51 передан Свидетель №3 удостоверяющим центром АО «Аналитический Центр» путем направления в соответствующее программное средство криптографической защиты информации (мобильное приложение Сигн.ME), установленное на мобильном телефоне, номер которого указан в заявлении Свидетель №3 – 8***8303, о чем последним ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителя АО «Точка» Свидетель №16 подписана расписка.

Согласно ответу на запрос №-Т от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 240-242), АО «Точка» осуществляет организацию подготовки документов для государственной регистрации юридических лиц и посредством электронного сервиса «Онлайн Регистрация» организовало подготовку документов для государственной регистрации ООО УК «Агат», ИНН №, при его создании, осуществленной УФНС по Камчатскому краю; регистрация осуществлена в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью дистанционных технологий, для чего были предоставлены: 

– гарантийное письмо о представлении юридического адреса ООО УК «Агат» от АО ТКФ «Петропавловск» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие Арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах у недвижимости кадастровый №; договор №-A/22 на аренду нежилых помещений; изображение паспорта Свидетель №3, которые были загружены в «Личном кабинете» регистрации в «Интернет банке» АО «Точка» на сайте аштитипиэс://точка.ком/;

– решение № единственного учредителя ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ и устав ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма P11001 сформированы АО «Точка» и предоставлены Свидетель №3 в электронном виде в личном кабинете регистрации в «Интернет банке» АО «Точка» на сайте 

<

данные изъяты>.

Заявку на регистрацию ООО УК «Агат» в АО Точка подавал Свидетель №3 на сайте аштитипиэс://точка.ком/регистратион/000/ ДД.ММ.ГГГГ, общение с ним происходило по телефону с абонентским номером 8***8303, а так же в чате Интернет Банка АО «Точка». Документы, необходимые для регистрации ООО УК «Агат», переданы в налоговый орган АО «Точка» ДД.ММ.ГГГГ по электронному каналу связи между АО «Точка» и ФНС. Для подачи документов в налоговый орган на имя Свидетель №3 была выпущена электронная подпись в АО «Аналитический Центр». Подписание документов происходило электронной подписью от АО «Аналитический Центр» в мобильном приложении «СигнМи» ООО «СМ», что регулируется договором между этим двумя компаниями. Все действия по регистрации клиентом проводились в Интернет Банке АО «Точка» и мобильном приложении «СигнМи» ООО «СМ». 

Согласно правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», утвержденным приказом генерального директора АО «Точка» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 94-151), на основании п. 2.3.1 оператор по волеизъявлению клиента путем направления на номер мобильного телефона клиента, который клиент предоставил оператору, выдает клиенту логин. Клиент самостоятельно устанавливает пароль. Согласно п. 5.1.2 клиент для доступа в Личный кабинет использует логин и пароль. В соответствии с терминами и определениями, установленными данными правилами, логин – это уникальная взаимно-однозначно связанная с Базовыми аутентификационными данными последовательность символов, предоставляемая оператором клиенту. Логин может быть изменен клиентом самостоятельно неограниченное количество раз. Пароль – уникальная последовательность буквенных, числовых и иных символов, известная только владельцу ЭП, соответствующая присвоенному логину и использующаяся для аутентификации клиента в Системе ДО.

В ходе предварительного расследования были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 219-220): копии регистрационного дела ООО УК «Агат», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, предоставленные из УФНС России по Камчатскому краю.

Вина подсудимого Манкевича в совершенном преступлении по факту неправомерного оборота средств платежей подтверждается следующим.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №16 – менеджера в АО «Точка» (т. 3 л.д. 25-29), согласно которым она производила идентификацию личности Свидетель №3 при оформлении электронной подписи. В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ №, АО «Точка» является доверенным лицом удостоверяющего центра АО «Аналитический центр». Клиентом АО «Точка» подается заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее по тексту (КСКПЭП)), в котором клиент указывает свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН, абонентский номер телефона, адрес электронной почты. Далее из банка АО «Точка» поступает информация о клиенте, а также бланк заявления на создание электронной цифровой подписи, в котором должен расписаться клиент лично, в данном бланке указаны все данные о клиенте, которые он указывал в первоначальном заявлении. После чего она едет к клиенту, идентифицирует его личность и он подписывает данное заявление. При идентификации должен присутствовать только клиент, кого-либо из посторонних лиц быть не должно. КСКПЭП с серийным номером передается удостоверяющим центром АО «Аналитический Центр» путем направления его в соответствующее программное средство криптографической защиты информации (мобильное приложение Сигн.МИ), установленное на мобильном телефоне клиента, номер которого указан в заявлении на изготовлении КСКПЭП. АО «Аналитический центр» для Свидетель №3 был изготовлен КСКПЭП и создан на основании его заявления, в котором клиент указал свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН, абонентский номер телефона, адрес электронной почты. Ей из банка АО «Точка» поступила информация о Свидетель №3, который пожелал получить квалифицированную электронную подпись без токена, а также бланк заявления на создание электронной цифровой подписи на имя Свидетель №3, в котором клиент должен был расписаться лично. В данном бланке были указаны все данные о Свидетель №3, которые он указал в первоначальном бланке заявления. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к Свидетель №3, который подписал данное заявление лично. При идентификации присутствовал только Свидетель №3. КСКПЭП с серийным номером был передан Свидетель №3 удостоверяющим центром АО «Аналитический Центр» путем направления его в соответствующее программное средство криптографической защиты информации (мобильное приложение Сигн.МИ), установленное на мобильном телефоне, номер которого указан в заявлении на изготовлении КСКПЭП – 8***8303. Ошибки в идентификации лица быть не может.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №13 – главного клиентского менеджера по работе с юридическими лицами в ПАО «Росбанк», дополнительного офиса Камчатский (т. 2 л.д. 232-237), согласно которым для открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» должен обратиться учредитель либо генеральный директор организации, которые имеют одинаковые полномочия в этой части. До ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчетного счета юридическим лицом необходимы были следующие документы: решение учредителя, устав ООО, паспорт гражданина – единоличного представительного органа юридического лица. Вышеуказанные документы он вносит в систему банка и отправляет на проверку в операционный центр ПАО «Росбанк», система автоматически проверяет клиента на благонадежность, в случае установления данных о неблагонадежности может быть принято решение об отказе в открытии счета в соответствии с ФЗ № 115. Система банка автоматически подгружает все данные, в том числе из налоговых органов, для получения выписки из ЕГРЮЛ, для принятия решения об открытии расчетного счета клиента. Одномоментно с предоставлением ему документов клиентом, он также вносит данные о клиенте – юридическом лице в программу, а именно: ИНН, номер телефона и адрес электронной почты, все остальные данные подгружаются автоматически. Затем Банком может быть принято положительное или отрицательное решение по заявке. После принятия положительного решения клиенту приходит смс-уведомление на указанный им номер телефона с логином и паролем для входа в личный кабинет ПАО «Росбанк». Вход в личный кабинет можно осуществить через вэб-версию на сайте либо через приложение «РОСБАНК Малый бизнес». Пароль, который приходит впервые клиенту одноразовый, далее при первичном входе в систему пользователю необходимо сменить пароль на постоянный. После смены пароля пользователь считается авторизованным в системе и может «онлайн» подписывать документы простой электронной подписью. При первичном входе пользователю сразу также «онлайн» предоставляются документы на подпись, а именно: уведомление, заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», которые клиенту необходимо «онлайн» подписать. Только после проведения вышеуказанных действий в личном кабинете открывается расчетный счет и об этом на сотовый телефон клиенту направляется уведомление. Для последующего пользования и подтверждения регистрации, входов в личный кабинет, и в последующем при каждом производстве платежа «онлайн», на номер телефона, указанный клиентом, приходит СМС-код (одноразовый) для подтверждения конкретной операции. Пройдя регистрацию, клиент получает доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для совершения операций дистанционно без необходимости посещения банка лично. В момент открытия расчетного счета клиентом заполняется заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета с правом предоставления доступа в «РОСБАНК Малый бизнес» и подтверждения операций с помощью одноразовых СМС-паролей. Также при желании клиента может быть оформлена банковская карта и добавлена в юридическое дело карточка с образцами подписей и печати юридического лица. У ПАО «Росбанк» имеется приложение «РОСБАНК Малый бизнес», в котором генеральный директор может формировать платежные поручения, производить перечисление денежных средств, а также контролировать движение денежных средств по счетам. 

В период с 9 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Росбанк» (ДО Камчатский), расположенный по 

<

адрес>, обратился генеральный директор ООО УК «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 для открытия расчетного счета Общества. Он взял у него необходимые документы и загрузил в программу, при этом Свидетель №3 собственноручно подписал заявление о присоединении, сведения о клиенте (анкету) и поставил печать. При написании заявления о присоединении ФИО60 был оставлен номер +7***1071 для отправки сервисных СМС-сообщений, и адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ для ООО УК «

<

данные изъяты>» были открыты счета №№, 40№, операции по которым не производились. 

С составлением протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 147-152) осмотрено здание, расположенное по 

<

адрес>, в котором ранее располагался территориальный офис «Камчатский» ПАО «Росбанк», где ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 подписано «Заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», оставлен №***1071, а ДД.ММ.ГГГГ подписаны «Сведения клиента – юридического лица, зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, о структуре органов управления, сроке полномочий единоличного исполнительного органа и ограничениях на совершение операций (сделок)».

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-153), осмотрены, в том числе:

– ответ ООО «Банк Точка» (исх. 03-06/11347-БТ от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № (с приложением CD-R-диск), согласно которому ООО «Банк Точка» предоставлены – выписка по счету №, копии документов юридического дела и переписка, содержащиеся на СиДи-Эр диске, осмотром которого установлено, что:

– договор банковского счета представляет собой совокупность Правил банковского обслуживания и Заявления, заключается путем направления клиентом Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – ФИО5 «Точка» и открытии счета посредством ФИО5 ДБО и его принятия Банком;

– предоставление доступа к ФИО5 ДБО оформляется заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания на физическое лицо;

– распоряжаться денежными средствами, в том числе в наличной форме, а также получать выписки, уполномочен руководитель, которым является генеральный директор Свидетель №3;

– к счету № выдавались банковские карты №№***1812, 220445***3261, держателем которых является Свидетель №3;

– в ФИО5 ДБО зарегистрированы два ключа ЭП, владельцем которых являются генеральный директор Свидетель №3 и доверенное лицо Манкевич;

– для идентификации используется простая электронная подпись в виде логина-пароля + одноразовый ключ в виде смс сообщения;

– акт приема-передачи ключей, программных средств не оформляется;

– работа ФИО5 возможна с любого ПК/устройства, подключенного к сети «Интернет»;

– для осуществления ДБО использовались телефоны: 8***8303, 8***4537, 8***1071;

Осмотром банковского досье установлено, что в нем в копиях содержатся документы ООО УК «

<

данные изъяты>»:

– заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Свидетель №3 в соответствии с положениями данного заявления подтверждает, что полностью и безоговорочно присоединяется к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», условия которых определены АО «Точка» (Оператор) и опубликованы на сайте https://tochka.com/, обязуется следовать положениям Правил, которые ему разъяснены и понятны в полном объеме; просит использовать Электронную подпись, полученную им в результате заключения Договора в соответствии с Правилами, в целях заключения сделок, получения услуг, оказываемых Оператором и/или Банками-партнерами и/или Партнерами; признает, что любая информация, подписанная его Электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному им собственноручной подписью, и, соответственно, порождает идентичные такому документу юридические последствия; он оповещен и согласен с предусмотренной Правилами его обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ, проинформирован о рисках, связанных с использованием Электронной подписи. ФИО61 указан номер телефона 8***8303, который он просит использовать как авторизованный номер для дистанционного обслуживания, а также указан одноразовый ключ 98791 и номер ID документа №, необходимые для заключения договора дистанционного обслуживания и сведения о том, что документ подтвержден ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ;

– сканы паспортов Свидетель №3 и Манкевича;

– заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-участников информационной системы «Точка» и об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное электронной подписью Свидетель №3, в котором указано, что генеральный директор ООО УК «Агат» ИНН 

<

***> Свидетель №3, подписывая настоящее заявление, подтверждает, что полностью и безусловно присоединяется к правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «Точка», ознакомлен с содержанием правил и тарифами ООО «Банк Точка», ему предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения договора комплексного банковского обслуживания. Свидетель №3 просит открыть банковский счет в валюте рубли, единолично распоряжаться денежными средствами, дает свое согласие банку отправлять по указанным каналам связи (номер телефона, электронная почта и т.п.) информацию, касающуюся обслуживания в Банке, в том числе реквизиты, состояние Счета, движение, остаток по Счету и иную, связанную с этим информацию, а так же подтверждает, что им сформирована и используется электронная подпись информационной системы «Точка», согласно правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», размещенным на сайте https://tochka.com/dbo/. В сведениях о клиенте ФИО63 указан адрес электронной почты ук_агат@бк.ру и телефон +7***8303;

– аналогичное заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов-ФИО5 «Точка» и правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное электронной подписью Манкевича, с предоставлением номера телефона: 8***1071;

– доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная электронной подписью Свидетель №3, согласно которой генеральный директор ООО УК «Агат» Свидетель №3 уполномочивает Манкевича на совершение в кредитной организации следующих действий от имени и в интересах организации: совершать любые сделки, в том числе заключать договоры банковского счета; предоставлять и подписывать любые документы; распоряжаться денежными средствами на счетах; вносить наличные денежные средства; уточнять и менять назначение платежа при внесении наличных в банкомат Банка; получать любые документы и совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения;

– выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по Камчатскому краю по проспекту Рыбаков 

<

адрес> зарегистрировано ООО УК «Агат» за основным государственным регистрационным номером №, ИНН №, по юридическому адресу: 

<

адрес> «А» офис 4, основной вид экономической деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, единственным учредителем и генеральным директором является Свидетель №3, для внесения изменений в ЕГРЮЛ, соответственно, представлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № единственного учредителя ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО УК «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ, согласие арендодателя на передачу имущества в субаренду от АО ТКФ «Петропавловск» № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014.

Осмотром переписки между ООО УК «Агат» и АО «Точка» за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ представители АО «Точка» информируют об отнесении ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № Центральным банком РФ к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, в результате чего на основании п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Банк Точка» применяет следующие меры: не проводит любые операции (снятие наличных, расходы, переводы, в том числе через СБП) по банковским счетам, вкладам и депозитам; не выдает остаток или не переводит его на счет клиента или третьего лица при расторжении договора с банком; прекращает возможность работы с банковскими картами и большей частью возможностей интернет-банка. Также в переписке имеется диалог по поводу внесения изменений в учредительный документ юридического лица ООО УК «Агат» по поводу изменения кода основного вида деятельности 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Осмотром выписки по счету установлено, что в ООО «Банк Точка» на имя ООО УК «Агат» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, указаны операции зачисления и списания денежных средств по счету за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период на счет поступили денежные средства в сумме 2082916 рублей 25 копеек, со счета списаны денежные средства в сумме 2082929 рублей. Денежные средства в различных суммах поступают на счет и списываются со счета преимущественно от одного юридического лица ООО «Алеф» ИНН №, учредителем и руководителем которого является Манкевич. С ДД.ММ.ГГГГ по основанию «Частичная оплата. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ»; «Окончательная оплата. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ» и «Возврат денежных средств по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ». Списание со счета происходит путем снятия наличных денежных средств через банкоматы, а также путем приобретения различных товаров в магазинах посредством банковской карты №** ****1812. Последняя операция по счету ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту по Камчатскому времени, покупка товара на сумму 74 рубля, карта №** ****1812.

Согласно ответу из ПАО «Росбанк» (205/10131 от ДД.ММ.ГГГГ), на ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№ и 40№, по которым с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ операции не осуществлялись, предоставлены копии следующих документов из банковского досье:

– уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи, подписанное электронной подписью Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Свидетель №3, подписывая настоящее заявление, уведомил ПАО «Росбанк» о следующем: распоряжение денежными средствами, размещенными на всех банковских счетах клиента, открытых в Банке, в безналичной форме будет осуществляться исключительно посредством предоставления в Банк распоряжений по счету с использованием аналога собственноручной подписи по системе ДБО в порядке и на основании соответствующего договора/соглашения об использовании электронных документов по ФИО5 ДБО; представляя в Банк данное уведомление, клиент подтверждает, что ознакомлен, понимает и соглашается с условиями обслуживания в Банке путем предоставления распоряжений по Счету (Счетам) с использованием АСП, изложенными в Правилах банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк»;

– заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», подписанное электронной подписью Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что генеральный директор ООО УК «Агат» ИНН № Свидетель №3, подписывая настоящее заявление, просит: заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счета в российских рублях; сберегательный счет с услугой «Бизнес-копилка»; заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес»; в сведениях о клиенте ФИО4 указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и телефон 8***1071;

– сведения клиента – юридического лица, зарегистрированного по законодательству Российской Федерации, о структуре органов управления, сроке полномочий единоличного исполнительного органа и ограничениях на совершение операций (сделок), подписанное собственноручно ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что генеральный директор ООО УК «Агат» ИНН 

<

***> Свидетель №3 предоставляет Банку заверения по смыслу ст. 431.2 ГК РФ о том, что вся информация, представленная клиентом Банку для целей заключения договора банковского счета, в том числе информация о сроке полномочий единоличного исполнительного органа клиента и ограничениях в отношении заключаемых с Банком договоров, является достоверной, полной и точной, клиент подтверждает отсутствие обстоятельств, которые могли бы отрицательно повлиять на решение Банка о заключении и/или исполнении договора банковского счета;

– заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», подписанное собственноручно ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что генеральный директор ООО УК «Агат» ИНН № Свидетель №3 просит заключить с ПАО «Росбанк» Соглашение об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», а также подтверждает, что ознакомился с содержанием соглашения, размещенным на сайте Банка, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять; в сведениях о клиенте ФИО4 указан телефон 8***1071.

Согласно ответу из УФНС по Камчатскому краю №дсп (т. 8 л.д. 139-141), с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Манкевич значится учредителем и руководителем ООО «Алеф» (ОГРН №, ИНН №).

Согласно отчету по рассылкам от ДД.ММ.ГГГГ экспресс службы «Пони Экспресс» (т. 6 л.д. 223), в соответствии с накладной 28-7514-4327 ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена доставка банковских карт ООО «Банк Точка» №№******1812, 220445******3261, получатель Свидетель №3.

Согласно сведениям о банковских счетах ООО УК «Агат», предоставленным УФНС России по Камчатскому краю по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 224-225), счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Банк Точка», счета №№ и 40№ открыты ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Росбанк «Дальневосточный».

Согласно ответу на запрос из ООО «Банк Точка» №-БТ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 выдана Манкевичу доверенность от ДД.ММ.ГГГГ «с правом подписи», ФИО4 выдана Манкевичу доверенность от ДД.ММ.ГГГГ «без права подписи», предоставлен реестр айпи-адресов за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 225-226, 229), указана процедура открытия банковских счетов в ООО «Банк Точка», работы в ФИО5 ДБО, выдачи доступа к распоряжению счетом и выдачи доверенности в ООО «Банк Точка»: 

– ДД.ММ.ГГГГ документы для открытия счета ООО УК «Агат» в ООО «Банк Точка» предоставлены ФИО4 представителям ООО «Банк Точка» в ходе личной встречи, подписано «Заявление о присоединение к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка»» и выдана электронная подпись; 

– ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №;

– ДД.ММ.ГГГГ отправка карт экспресс-службой «Пони экспресс», номер накладной 28-7514-4327;

– ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 ДБО зарегистрирован ключ ЭП, владельцем ключа является Манкевич, все платежные поручения подписывались электронной подписью ФИО6;

– обслуживание в ООО «Банк Точка» и АО «Точка» представителей ООО УК «Агат» Свидетель №3 и Манкевича происходило через веб-версию интернет-банка с использованием браузеров Мозила 5.0, Хром 115.0.0.0, Сафари 537.36, для подписания платежных поручений использовалось это же устройство, а также мобильное приложение «Точка»; при открытии счета использовался телефон 8***8303, для осуществления договора банковского обслуживания использовались телефоны: 8***4537, 8***1071, электронная почта 

<

данные изъяты>.

Процедура предоставления доступа к распоряжению счетами ООО УК «Агат», открытыми в ООО «Банк Точка», происходила следующим образом: ФИО65 (руководителем) была создана заявка с ролью "без права подписи" (без возможности самостоятельно осуществлять платежи), номер Манкевича (распорядителя), указанный при создании заявки для отправки ссылки на получение доступа – 8***1071. Манкевич авторизовался по ссылке под существующим аккаунтом в АО «Точка», после чего им подписан договор банковского обслуживания, далее Свидетель №3 подписал доверенность на выдачу доступа "без права подписи". После подписания доверенности был запущен процесс изменения доступа с роли "без права подписи" на роль "с правом подписи" (возможность единоличного осуществления платежей). Свидетель №3 подписал новую доверенность, после чего Манкевич получил роль "с правом подписи" и возможность единолично осуществлять платежи. В выписке указаны операции по списанию денежных средств со счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием электронной подписи через систему ДБО ООО «Банк Точка». Все транзакции осуществлены за электронной подписью Манкевича. Первая операция по счету совершена ДД.ММ.ГГГГ – списание денежных средств в адрес ООО УК «Агат» на расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк», в сумме 150000 рублей. Далее денежные средства в различных суммах поступают на счет № юридического лица ООО «Алеф» ИНН 

<

***>, учредителем и руководителем которого является Манкевич, по основанию «Возврат денежных средств по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ «без права подписи», подписанной электронной подписью Свидетель №3 (т. 4 л.д. 227), генеральный директор ООО УК «

<

данные изъяты>» ИНН № Свидетель №3 уполномочивает Манкевича на совершение в кредитной организации следующих действий от имени и в интересах Организации: получать любую информацию по счетам; вносить наличные денежные средства; уточнять назначение платежа при внесении наличных в банкомат Банка; переводить деньги с транзитного счета на текущий валютный счет, подписывать соответствующие заявление и справку с помощью электронной подписи; предоставлять любые документы и информацию, в том числе связанные с проведением валютных операций; пользоваться сервисами, доступными в ФИО5 дистанционного банковского обслуживания, без права распоряжения счетом; подключать любые виды услуг, связанные с предоставлением информации по счету, стоимость которых определяется тарифами Банка.

Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ «с правом подписи», подписанной электронной подписью Свидетель №3 (т. 4 л.д. 228), генеральный директор ООО УК «Агат» ИНН 

<

***> Свидетель №3 уполномочивает ФИО6 на совершение в кредитной организации следующих действий от имени и в интересах Организации: совершать любые сделки (в том числе, заключать договоры банковского счета); предоставлять и подписывать любые документы; распоряжаться денежными средствами на счетах; вносить наличные денежные средства; уточнять менять назначение платежа при внесении наличных в банкомат Банка; получать любые документы и совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Реестр айпи-адресов (т. 4 л.д. 230-231) содержит сведения о неоднократном входе с IP: 91.195.210.110, используемом при работе с электронной почтой ук_агат@бк.ру.

Согласно Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», утвержденным приказом генерального директора АО «Точка» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 94-151), Правилам банковского обслуживания клиентов участников информационной системы «Точка», утвержденным приказом ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 1-222, 171-174), установлен порядок заключения и исполнения Договора дистанционного обслуживания, перечень сервисов, предоставляемых в Системах Дистанционного обслуживания, порядок их получения, а также иные условия, необходимые для взаимодействия Участников Информационной Системы «Точка», согласно которым клиент для доступа в личный кабинет использует логин и пароль, все действия в личном кабинете осуществляются только после формирования клиентом ЭП с помощью ключа ЭП и успешной проверки оператором ЭП; клиент, оператор, партнер и Банк-партнер признают сформированную клиентом и успешно проверенную оператором в соответствии с правилами электронную подпись равнозначной собственноручной подписи клиента на документах, составленных на бумажном носителе, клиент обязуется соблюдать конфиденциальность информации, касающейся средств аутентификации, используемых в системе ДО; немедленно информировать оператора об обстоятельствах, которые делают возможным создание ЭД и их передачу посредством системы ДО лицам, не имеющим соответствующих полномочий, а также обо всех случаях повреждения программно-технических средств системы ДО, в том числе несанкционированного доступа в Систему ДО; хранить средства аутентификации в надежном месте, исключающем доступ к нему неуполномоченных лиц и повреждение материального носителя ключа ЭП, в случае утери средств аутентификации незамедлительно уведомить оператора о данном факте; в противном случае клиент несет риск неблагоприятных последствий от использования ключа ЭП неуполномоченными лицами, в том числе риск проведения платежей неуполномоченными лицами. 

Соглашение об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк ТФ-2216-210/1 (т. 5 л.д. 86-93), согласно которому устанавливаются общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между ПАО «Росбанк» и лицом, принявшим предложение на заключение соглашения, и акцептовавшим его.

Согласно Правилам банковского обслуживания и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Росбанк, действующим с ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 2-22, 23-47), Правила, Условия, Тарифы и Заявление о присоединении составляют договор банковского счета и действуют в отношении любого счета, открываемого банком клиенту; счет открывается на основании заявления о присоединении после его принятия банком при условии получения от клиента полного комплекта документов, необходимых для открытия счета в соответствии с перечнем, размещенном на сайте банка. 

Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» (т. 5 л.д. 48-79), согласно которому регулируется порядок подключения клиента к системе РМБ, порядок формирования, использования и проверки ЭП, а также порядок осуществления пользователями операций в системе РМБ в соответствии с имеющимися у них правами, обмена ЭД между сторонами с использованием системы РМБ. 

Общие условия использования системы дистанционного банковского обслуживания «СМС-банк» (т. 5 л.д. 80-85), которые регламентируют порядок проведения клиентом операций информационного обслуживания через Систему «смс-Банк» и устанавливают процедуру использования смс-сообщений и смс-запросов в процессе отношений, возникающих между клиентом и Банком при обслуживании в Системе «смс-Банк».

В ходе предварительного расследования были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 154-155): ответ из ООО «Банк Точка» (исх. 03-06/11347-БТ от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО УК «Агат» с приложением СиДи-Эр диска, содержащего копии документов банковского досье ООО УК «Агат» о движении денежных средств по расчетному счету ООО УК «Агат» №, открытому в ООО «Банк Точка», переписку между ООО УК «Агат» и АО «Точка» за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Росбанк» (205/10131 от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО УК «Агат» с копиями документов из банковского досье.

Сопоставляя между собой и оценивая вышеизложенные доказательства, суд признает показания вышеуказанных свидетелей, приведённые показания Манкевича на предварительном следствии, подтвержденные в судебном заседании, правдивыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой, и подтверждаются другими доказательствами по делу, в том числе протоколами следственных действий, поэтому эти показания берутся в основу обвинительного приговора.

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимого в содеянном, суд квалифицирует действия ФИО3: 

– по факту образования юридического лица через подставных лиц – по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по факту неправомерного оборота средств платежей – по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что квалификация по факту образования юридического лица через подставных лиц, данная действиям подсудимого Манкевича при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, а именно, в показаниях самого подсудимого, подтвердившего в судебном заседании обстоятельства совершения данного преступления, изложенные в обвинительном заключении, об образовании ООО УК «Агат» ИНН 

<

***> через подставное лицо – Свидетель №3, которые согласуются с показаниями самого Свидетель №3 об учреждении при изложенных обстоятельствах по просьбе Манкевича для последнего указанной управляющей компании, к деятельности которой он фактически никакого отношения не имел, и подтверждаются вышеприведёнными показаниями свидетелей – Свидетель №14 о порядке образования юридического лица, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО37, ФИО37, Свидетель №11, Свидетель №11 и Свидетель №12 об осуществлении аналогичных незаконных действий при создании иных юридических лиц, протоколами следственных действий – осмотров документов Общества, а также другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Под подставными понимаются лица, которые являются учредителями (ФИО5) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Умысел подсудимого был направлен на образование юридического лица через подставное лицо, о чем свидетельствуют обстоятельства дела, в частности преднамеренное использование чужих персональных данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений об ином лице с целью образования юридического лица.

Преступление, связанное с образованием юридического лица через подставных лиц, считается оконченным с момента государственной регистрации такого юридического лица, так как именно в этот момент в единый государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о подставных лицах. 

Согласно исследованным доказательствам судом установлено, что Манкевич действовал с прямым умыслом, выполнил объективную сторону данного состава преступления, совместно со ФИО66 провел процедуру образования юридического лица – ООО УК «

<

данные изъяты>», ИНН №, предоставив в УФНС России по Камчатскому краю необходимые документы, на основании которых данное Общество ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в налоговом органе и поставлено на учёт в Едином государственном реестре юридических лиц с единым участником (учредителем) ФИО4, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральным директором Общества, но не имеющим цели управления юридическим лицом – подставным лицом.

Подсудимый Манкевич подтвердил в судебном заседании факты и обстоятельства образования юридического лица через подставное лицо – Свидетель №3 по предварительной договоренности с ним, а также пояснил о своих совместных действиях со ФИО4, направленных на реализацию общей цели, которые в деталях согласуются с показаниями самого Свидетель №3, пояснившего о совместном участии с Манкевичем в образовании ООО УК «Агат».

Таким образом, договорённость соучастников на совершение образования юридического лица через подставное лицо имела место до начала действий, непосредственно направленных на совершение преступления, соответственно, квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашёл свое подтверждение.

Квалификация действий подсудимого Манкевича по факту неправомерного оборота средств платежей, также полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах.

Частью 1 статьи 187 УК РФ установлена уголовная ответственность, в том числе за приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

По смыслу ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», предметом данного преступления, наряду с заведомо поддельными платежными картами и другими средствами платежей, являются электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, которые изначально предназначены для неправомерного перевода денежных средств, и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счетах банка или счетах клиентов банка.

При этом данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых поддельных документов или платежных карт именно в таком качестве, а также осознание того обстоятельства, что сбываемые электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О).

Так, из исследованных доказательств судом установлено, что создав совместно со ФИО67 юридическое лицо – ООО УК «Агат», которому был присвоен идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>, с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Свидетель №3, не имеющем цели управления юридическим лицом, как о его единственном участнике (учредителе), имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральном директоре Общества, Манкевич с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам указанного Общества, совместно со ФИО68, предоставив банкам необходимые документы, в том числе паспорт подставного лица Свидетель №3, открыл расчетные счета в банках ООО «Банк Точка» (№ с оформлением банковских карт №** **** 1812; №** **** 3261), ПАО «Росбанк» (№ и №) с системой комплексного банковского обслуживания, включающей в себя систему дистанционного банковского обслуживания, на создаваемое юридическое лицо ООО УК «Агат», после чего получил доступ к электронным средствам и носителям информации (электронную подпись и доступ к системе дистанционного обслуживания с помощью средств аутентификации, а также доверенность от Свидетель №3), посредством которых осуществлял доступ к системе дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО УК «Агат». 

После чего Манкевич неправомерно осуществлял операции по счету, открытому для ООО УК «Агат» в ООО «Банк Точка», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Виновность Манкевича в совершении инкриминированного ему преступления по факту неправомерного оборота средств платежей подтверждается показаниями самого подсудимого об использовании им денежных средств со счета № ООО УК «Агат», открытого в ООО «Банк Точка», на нужды, не связанные с осуществлением данным Обществом административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, поскольку расчётный счёт ООО УК «Агат» он использовал для перевода как своих личных денежных средств, так и денежных средств одной из его компаний, показаниями подставного лица Свидетель №3 об открытии счетов для созданного им и Манкевичем юридического лица с оформлением для Манкевича возможности дистанционного банковского обслуживания, свидетелей ФИО36, Свидетель №5, Свидетель №4 об известных им обстоятельствах открытия банковского счёта для ООО УК «Агат» и передачи банковских карт и иных электронных средств платежа Манкевичу, который единолично их использовал, при том, что ООО УК «Агат» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, что также нашло своё подтверждение в письменных материалах уголовного дела – протоколах осмотра места происшествия, предметов, информацией, представленной кредитной организацией об открытии банковского счёта ООО УК «Агат» и движении денежных средств по нему, документами, представленными УФНС России по Камчатскому краю, согласно которым в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО УК «Агат» и другими доказательствами.

Так, из показаний Свидетель №3 следует, что испытывая к Манкевичу чувство уважения и благодарности, он согласился открыть для ООО УК «Агат» в банковской организации Банк «Точка» расчётный счёт с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при этом использовать данный счёт, заниматься финансовой деятельностью как руководитель указанной организации не намеревался. При этом судом достоверно установлено, что Свидетель №3, открывая расчётный счёт, получая банковские карты и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях и целях организации, а по предварительной договорённости сбыл их Манкевичу. При этом подсудимый понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а также то, что фактически зарегистрированное им в налоговом органе ООО УК «Агат» никакой деятельности осуществлять не будет, соответственно, все движения денежных средств по счёту будут неправомерны. 

Таким образом, согласно исследованным доказательствам судом установлено, что Манкевич действовал с прямым умыслом, выполнил объективную сторону данного состава преступления, проведя совместно с подставным лицом ФИО69 процедуру образования юридического лица – ООО УК «Агат», ИНН №, открыл для него в банках ООО «Банк Точка», ПАО «Росбанк» счета с системой комплексного банковского обслуживания, включающей в себя систему дистанционного банковского обслуживания, после чего предлагающиеся к данному счету электронные носители информации (в частности, данным электронным носителем информации являлся ключ электронной подписи), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам (в данном случае Манкевичу) в последующем осуществлять денежные переводы по указанным расчетным счетам от имени юридического лица. 

Предметами преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ, наряду с иными, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Согласно статье 2 Федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, а электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что полученные ФИО71 в банке персональные логин и пароль, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Как следует из материалов уголовного дела, Свидетель №3 передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу Манкевичу, то есть сбыл их.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, квалификация действий подсудимого ФИО6 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, является юридически верной, поскольку указанные совместные со ФИО4 действия позволили Манкевичу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Передача ФИО70 банковских карт и иных средств электронной информации Манкевичу предоставила тому возможность их использования как электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к расчётным счетам, зарегистрированным на организацию, директором которой он не являлся. Использование карт Манкевичем для совершения операций является реализацией финансово-хозяйственных полномочий, которыми мог обладать только директор организации, то есть Свидетель №3. 

Оформление доверенности от ООО УК «Агат» на имя Манкевича о даче ему разрешения распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счёте указанного ООО, придали вид законности действиям Манкевича. Вместе с тем, учитывая тот факт, что фактически ООО УК «Агат» деятельность не осуществляло, а переведённые денежные средства Манкевич использовал, в том числе и в личных целях, указывают на неправомерность оборота денежных средств, на что также указал Центробанк в информации, направленной в Банк «Точка», на основании которой движение по счёту ООО УК «Агат» было приостановлено. 

По смыслу закона, согласно ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации, расходы произведенные по бизнес-карте, должны быть экономически обоснованными и подтверждены документами, чтобы их можно было учесть для целей налогообложения. Траты на личные нужды не относятся к таким расходам и не могут быть учтены.

При этом, "правомерность» получения электронных средств и электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на что ссылались в судебном заседании подсудимый Манкевич и его защитник, на наличие состава преступления не влияет, поскольку установлено наличие доказанности умысла на совершение этих действий и осознания Манкевичем предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования в неправомерном качестве, что подтверждается осведомленностью подсудимого о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей в соответствии с правилами банка.

На основании изложенного, доводы стороны защиты об отсутствии у Манкевича умысла на совершение неправомерного оборота средств платежей, со ссылкой на то, что он распоряжался исключительно принадлежащими ему денежными средствами, зачисленными со счета его компании ООО «

<

данные изъяты>» для организации выборной компании в ООО УК «

<

данные изъяты>», своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются положенными в основу приговора доказательствами стороны защиты и судом во внимание не принимаются.

Время, место и способ совершения преступлений достоверно установлены в судебном заседании.

Показания подсудимого на предварительном следствии в качестве подозреваемого берутся судом в основу приговора, поскольку подтверждаются показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими доказательствами по делу. 

При этом, положив в основу обвинительного приговора приведенные показания Манкевича, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, надлежащим образом зафиксированы в протоколе следственных действий, с разъяснением ему ст. 51 Конституции РФ, процессуальных прав, в том числе об использовании показаний в качестве доказательств по делу и при последующем отказе от них, о чем им в присутствии защитника поставлены собственноручные подписи.

Свидетели по делу допрошены в соответствии с требованиями УПК РФ, не доверять показаниям указанных лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований у суда не имеется.

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд отмечает, что они в полной мере отвечают требованиям относимости и допустимости.

Суд признает подсудимого Манкевича вменяемым относительно инкриминируемых ему деяний, этот вывод суда основан на его поведении в судебном заседании, с учётом сведений из психоневрологического диспансера Камчатского края и ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области №».

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Манкевичу, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимым, обстоятельства их совершения, данные, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ему наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Умышленные преступления, совершенные Манкевичем, отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести и тяжких преступлений.

В соответствии с требованием ГИАЦ МВД России, ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ИЦ УМВД России по Калининградской области (т. 8 л.д. 56-57, 58-59, 60-63, 64), приговорами суда, копии которых имеются в материалах уголовного дела (в том числе т. 8 л.д. 66-116, 117-118, 121-123, 124-128), Манкевич судим.

На учетах в психоневрологическом, наркологическом и других диспансерах Камчатского края, в ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области №», ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (т. 8 л.д. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55) Манкевич не состоит. 

По месту проживания в городе Петропавловске-Камчатском (т. 8 л.д. 136) жалоб и заявлений в отношении Манкевича не 

<

данные изъяты>

По месту жительства в городе Калининграде (т. 8 л.д. 242) жалоб в отношении Манкевича также 

<

данные изъяты>

Согласно характеристике Свидетель №9 (т. 9 л.д. 47), Манкевич характеризуется 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Манкевичу по каждому факту совершенного преступления, суд признает состояние его здоровья (т. 8 л.д. 173-179, 231), наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 7 л.д. 172), а также наличие на иждивении совершеннолетних детей, обучающихся на очной форме (т. 7 л.д. 171, т. 8 л.д. 108, 132-134).

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Манкевичу по факту незаконного образования юридического лица, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Манкевичу по каждому факту совершенного преступления, суд признает рецидив преступлений, поскольку он, имея судимость за совершение умышленного преступления, вновь совершил умышленные преступления.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, считает, что достижение целей уголовного наказания, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно только с назначением за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание фактическое участие подсудимого в совершении преступления по факту незаконного образования юридического лица, значение этого участия для достижения целей преступления, а также обстоятельства, смягчающие наказание Манкевичу, его критическое отношение к содеянному по факту образования юридического лица через подставных лиц, возраст и положительные характеристики, суд считает, что наказание может быть назначено за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкциями ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением положений ч. 2 ст. 68 УК РФ при назначении наказания при рецидиве преступлений. 

Размер штрафа суд определяет с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения Манкевича и его семьи, а также с учётом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Оснований для условного осуждения Манкевича не имеется, поскольку в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение при опасном рецидиве не назначается. 

С учётом данных о личности подсудимого, зарекомендовавшего себя склонным к совершению преступлений в сфере экономической деятельности, также не имеется оснований для назначения ему наказания с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ. 

Кроме того, по тем же основаниям суд полагает необходимым изменить избранную в отношении Манкевича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Манкевичу надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима, поскольку он совершил неправомерный оборот средств платежей при опасном рецидиве преступлений и ранее отбывал лишение свободы.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей до судебного разбирательства подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершённого преступления, а также наличия обстоятельства, отягчающего наказание, оснований для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Вещественные доказательства по уголовному делу (т. 4 л.д. 154-155, т. 4 л.д. 219-220) надлежит: ответ из ООО «Банк Точка» (исх. 03-06/11347-БТ от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО УК «Агат» с приложением СиДи-Эр-диска, содержащего документы банковского досье ООО УК «Агат», движение денежных средств по расчетному счету ООО УК «Агат» №, открытому в ООО «Банк Точка», переписку между представителями ООО УК «Агат» и АО «Точка» за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Росбанк» (205/10131 от 07/03/2024) в отношении ООО УК «Агат» с приложением документов из банковского досье, копии материалов регистрационного дела ООО УК «Агат», предоставленные УФНС России по Камчатскому краю, хранящееся при материалах уголовного дела, – хранить при деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в виде оплаты юридической помощи, оказанной в ходе предварительного следствия Манкевичу адвокатом ФИО15 на сумму 5083 рубля 20 копеек (т. 8 л.д. 198), адвокатом ФИО20 на сумму 28972 рубля (т. 9 л.д. 51), подлежат взысканию с Манкевича в доход федерального бюджета, поскольку последний является трудоспособным и оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек у суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200000 рублей.

В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы ФИО3 отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять ФИО3 под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначенное ФИО3 наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей – исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты осужденным штрафа: УМВД Российской Федерации по Камчатскому краю, адрес: 683017, г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>; получатель: УФК по Камчатскому краю (УМВД России по Камчатскому краю л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 410101001, ОГРН 

<

***>, КБК 18№, БИК банка 013002402, ОКТМО 30701000, Банк получателя: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России//УФК по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, л/с 

<

***>, Банковский счет 03№, Кор. счет 40№, УИН 18№. В назначении платежа указывается «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору по уголовному делу № (следственный №) от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: ответ из ООО «Банк Точка» (исх. 03-06/11347-БТ от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО УК «Агат» с приложением СиДи-Эр-диска – хранить при материалах уголовного дела. 

Процессуальные издержки в сумме 34055 рублей 20 копеек взыскать с ФИО3 в доход бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО3, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий