УИД 03RS0003-01-2025-000062-17 №1-92/2025

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа 3 февраля 2025 года 

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шаймухаметова Р.Р.,

при секретаре Ахметовой Г.Ф.,

с участием государственного обвинителя Куляпиной О.В.,

подсудимой ФИО23, 

адвоката Альмухаметова Р.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении в отношении 

ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не судимой, работающей, 

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

установил:

ФИО23 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Т., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преследуя цель незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 8 апреля 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории г.Уфы, убедившись в эффективности и прибыльности преступной деятельности, из корыстных побуждений, в целях совершения тяжкого преступления, в сфере экономической деятельности, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, создал преступное сообщество (преступную организацию) (далее по тексту – сообщество), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение незаконной банковской деятельности, в которую вовлек руководителей структурных подразделений сообщества: Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), помощника руководителя сообщества – ФИО23 (с июля 2018 года) (освобождена от уголовной ответственности по примечанию к ст.210 УК РФ), участников сообщества – И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года), а также неустановленных лиц и лиц не осведомленных о преступных намерениях сообщества.

ФИО23 с июля 2018 года по 25 апреля 2022 года, являясь участником сообщества совместно с организатором и руководителем сообщества Т., руководителями структурных подразделений сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), участниками сообщества – И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года), неустановленными лицами и лицами не осведомленными о преступных намерениях сообщества, находясь на территории г. Уфы, достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание незаконных банковских услуг юридическими и физическим лицам (далее по тексту - клиенты) по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - подконтрольных организаций) и неправомерного оборота их средств платежей, имеющих банковские счета в кредитных учреждениях, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года организатор и руководитель сообщества Т., руководители структурных подразделений сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), помощник руководителя сообщества – ФИО23 (с июля 2018 года), участники сообщества – И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года) и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по их поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкциями Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 30.05.2014 № 153-И, «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» от 30.06.2021 № 204-И, Положениями Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 29 января 2018 г. № 630-П (в период с 2015 по 2018 гг. № 318-П от 24.04.2008); «О правилах осуществления перевода денежных средств» 29 июня 2021 г. №762-П ( в период с 2015 по 2021 гг. № 383-П от 19.06.2012), Указанием Банка России «О правилах наличных расчетов» от 9 декабря 2019 г. №5348-У (в период с 2015 по 2019 гг. Указанием Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 № 3073-У). Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, регулируется Федеральными законами «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ, «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ. Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее по тексту – нормативные акты).

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

В соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. 

В соответствии со ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 29 января 2018 г. № 630-П (аналогично от 24.04.2008 № 318-П) к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации (логинов и паролей, одноразовых SMS-кодов, далее по тексту – ЭСП), в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Прием на территории Российской Федерации электронных средств платежа может осуществляться только операторами по переводу денежных средств, в том числе с участием банковских платежных агентов (субагентов), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях оплаты их товаров (работ, услуг), использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с договорами о приеме электронных средств платежа, заключенными с операторами по переводу денежных средств.

Клиент обязан предоставить оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с клиентом, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию. Использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения денежными средствами клиентов операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры осуществлять доступ к информационным системам операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и используется при предоставлении (получении) услуг операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», информацию об указанных клиентах.

Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, операторы электронных платформ обязаны реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России.

В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;

Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная подпись).

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Реализуя свой преступный умысел, Т., (с апреля 2015 года), являясь организатором и руководителем сообщества, руководители структурных подразделений сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), помощник руководителя сообщества – ФИО23 (с июля 2018 года), находясь на территории г. Уфы, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по банковским счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработали и спланировали единую схему совершения преступления. 

Т., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей с целью открытия банковских счетов в законно действующих на территории Российской Федерации кредитных организациях, после чего, используя банковские счета подконтрольных им организаций и приобретенные у их номинальных руководителей электронные средства платежа, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.02.1990 № 395-1: осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц с использованием электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации задуманного Т., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 08 апреля 2015 года по 25 апреля 2022 года, находясь на территории г. Уфы, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создал сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере

Разработанный организатором сообщества Т. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание, регистрацию фиктивных коммерческих организаций, открытие счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП на подставных лиц и приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций, приобретение и хранение ЭСП, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» или иных систем удаленного доступа (дистанционного банковского обслуживания – далее по тексту ДБО) к банковским счетам указанных организаций в кредитных учреждениях.

Кроме того, разработанный Т. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах, оказываемых сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

Для ведения незаконной банковской деятельности руководитель сообщества – Т. привлекал физических лиц в качестве номинальных директоров и учредителей фиктивных фирм, индивидуальных предпринимателей, в том числе организовал их привлечение через участников сообщества Т., И., К., С., Ш., наделив их обязанностью по поиску указанных физических лиц не осведомленных о преступном характере своих действий, с целью регистрации на них юридических лиц, индивидуальных предприятий и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть «Интернет» с приобретением у этих лиц и последующим использованием электронных средств платежа- систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. 

В действительности фиктивные коммерческие подконтрольные организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически контролировались участниками сообщества путем использования электронных средств платежа для ДБО. 

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, руководитель сообщества Т. и руководители структурных подразделений сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), помощник руководителя сообщества – ФИО23 (с июля 2018 года), использовали в период времени с сентября 2016 года по 25 апреля 2022 года помещения, расположенные в г.Уфа, для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств.

Т., согласно отведенной себе роли руководителя возложил на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников сообщества; координации преступных действий всех участников сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – номинальные руководители организации), не осведомленных о преступном умысле участников сообщества, которые не имели отношения к последующим операциям по расчетным и специальным счетам данных организаций, организации деятельности по их привлечению другими участниками сообщества и контролю за деятельностью номинальных руководителей организаций в интересах сообщества; сопровождению их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, с последующим их приобретением, хранением, передачей и использованием для неправомерного перевода денежных средств; осуществлению снятия наличных денежных средств, перевозки и передачи обналиченных денежных средств клиентам незаконных банковских операций; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления сообществом.

Т., являясь руководителем первого структурного подразделения сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял приискание и вовлечение в сообщество новых участников; проводил обучение и инструктаж участников структурного подразделения сообщества; занимался подбором номинальных руководителей организаций, подконтрольных участникам сообщества, контролировал их деятельность в интересах участников сообщества, в том числе осуществлял поиск физических лиц, их регистрацию в качестве номинальных руководителей организаций, а также сопровождал их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, которые он приобретал у этих номинальных руководителей, хранил в целях использования для неправомерного перевода денежных средств, передавал участникам сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств, их перевозку и передачу клиентам незаконных банковских операций, участникам сообщества; координировал действия участников структурного подразделения сообщества, обеспечивал взаимодействие между участниками сообщества; и выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования сообщества.

И., являясь участником первого структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования осуществлял подбор номинальных руководителей организаций, подконтрольных участникам сообщества и контролировал их деятельность в интересах участников сообщества, в том числе осуществлял поиск физических лиц их регистрацию в качестве номинальных руководителей организаций; сопровождал их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, которые в последующем приобретал у них, хранил и передавал другим участникам сообщества в целях использования для неправомерного перевода денежных средств; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц и участников сообщества; осуществлял перевозку денежных средств для передачи клиентам и руководителям сообщества; взаимодействовал с руководителями структурных подразделений, в том числе путем передачи обналиченных денежных средств, а также выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования сообщества, в том числе И. использовалось средство, необходимое для обеспечения безопасности участников сообщества и сохранности перевозимых наличных денег в виде пистолета, используемого как огнестрельное оружие ограниченного поражения и патронов травматического воздействия к нему, изъятых в ходе обыска в жилище у него.

К. являясь участником первого структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования осуществлял приискание и вовлечение в сообщество новых участников; осуществлял подбор номинальных руководителей организаций, подконтрольных участникам сообщества и контролировал их деятельность в интересах участников сообщества, в том числе осуществлял поиск физических лиц их регистрацию в качестве номинальных руководителей; сопровождал их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, которые в последующем приобретал у них, хранил и передавал другим участникам сообщества в целях использования для неправомерного перевода денежных средств; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц и участников сообщества; осуществлял перевозку денежных средств для передачи клиентам и руководителям сообщества; взаимодействовал с руководителями структурных подразделений, в том числе путем передачи обналиченных денежных средств, а также выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования сообщества.

С. являясь участником первого структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ему роли с целью его непрерывного функционирования осуществлял приискание и вовлечение в сообщество новых участников, занимался подбором номинальных руководителей организаций, подконтрольных участникам сообщества и контролировал их деятельность в интересах участников сообщества, в том числе осуществлял поиск физических лиц, их регистрацию в качестве номинальных руководителей организации, а также сопровождал их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, которые он приобретал у этих номинальных руководителей, хранил их в целях использования для неправомерного перевода денежных средств, передавал участникам сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств и их перевозку для передачи клиентам и участникам сообщества; выдавал вознаграждение номинальным руководителям организаций; взаимодействовал с руководителями структурных подразделений, выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования сообщества.

Х. являясь участником первого структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования занимался подбором номинальных руководителей организаций, подконтрольных участникам сообщества, поиском клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций с целью последующего их обналичивания; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц; перевозку и передачу денежных средств клиентам незаконных банковских операций, участникам сообщества; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования сообщества.

Ш., являясь руководителем второго структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ей роли с целью его непрерывного функционирования, занималась подготовкой документов для образования (создания) подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, подбором их номинальных руководителей, подконтрольных участникам сообщества - подставных лиц, не осведомленных о преступных планах участников сообщества, контролем их деятельности в интересах участников сообщества, в том числе осуществлением поиска физических лиц, их регистрацией в качестве номинальных руководителей, а также сопровождением их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП, которые она приобретала у этих номинальных руководителей, хранила их в целях использования для неправомерного перевода денежных средств, передавала участникам сообщества; осуществлением снятия наличных денежных средств и их перевозкой для передачи клиентам и участникам сообщества; использованием в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, выплатой вознаграждения номинальным руководителям; ведением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности, отчетности по страховым взносам по подконтрольным организациям, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам указанных фиктивных организаций, изготовлением фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставлением в контролирующие органы и кредитные учреждения, взаимодействовала с активным участником сообщества В. с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, расчетных счетах, на которые осуществлялись перечисления клиентами денежных средств, а также о суммах перечисленных клиентами денежных средств на банковские карты, безналичных платежей и переводов по расчетным счетам фиктивных организаций, координировала в вышеуказанных направлениях деятельности ее действия, а также действия других участников структурного подразделения сообщества; информировала руководителя и участников сообщества о движении денежных средств, предоставляла иные сведения, необходимые им для осуществления своих функций. 

В., являясь участником второго структурного подразделения сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования осуществляла подготовку документов для образования (создания) подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, руководителями которых являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников сообщества; изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.); использование реквизитов номинальных организаций для незаконных банковских операций, осуществляла безналичные платежи и переводы по расчетным счетам фиктивных организаций с использованием систем удаленного доступа «Банк- Клиент»; информирование руководителя и участников сообщества о движении денежных средств по банковским счетам, предоставляла иные сведения, необходимые им для осуществления своих функций. 

ФИО23 являясь помощником руководителя сообщества, осуществляла учет наличных денежных средств, доходов, оказывала помощь в осуществлении контроля за общей кассой сообщества, за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, обеспечивала безопасность деятельности преступной организации, путем осуществления сопровождения директоров формально-легитимных организаций в налоговые и правоохранительные органы, консультировала руководителя сообщества, руководителей структурных подразделений сообщества и членов сообщества по юридическим вопросам в случае возникновения проблем с правоохранительными и контролирующими органами (далее по тексту – юридическое сопровождение), выполняла иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования структурных подразделений сообщества. 

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Сообществом, созданным Т. в период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года на территории г. Уфы были совершено умышленное тяжкое корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

Т., имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющий опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, являясь специалистом в области банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее 08 апреля 2015 года принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг клиентам, используя неправомерный оборот средств платежей организованной группой, за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере. 

Разработанный организатором и руководителем сообщества Т. план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих организаций, приобретение у их номинальных руководителей и хранение ЭСП, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный Т. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах, оказываемых сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности. 

В период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), И. (с января 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года) и неустановленные лица, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, оказывали содействие в открытии на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности сообщества в кредитных учреждениях г.Уфы банковские счета с приобретением у них оформленных на данных лиц ЭСП для дистанционного управления данными счетами. В последующем ЭСП, оформленные на участников сообщества и подставных лиц, в том числе карты с идентификационными номерами (

<

***> – кодами), использовались в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, оформленных на следующие организаций: 

1. ООО «Актион+» ИНН №;

2. ООО «Гермет» ИНН №; 

3. ООО «Девайс» ИНН №; 

4. ООО «Континент» ИНН №; 

5. ООО «Кристалл» ИНН №

6. ООО «МастерГрупп» ИНН №

7. ООО «Микма-Центр» ИНН №

8. ООО «Одиссей» ИНН №; 

9. ООО «Профи» ИНН №;

10. ООО «Сервис-Транс» ИНН №; 

11. ООО «Сигма» ИНН №; 

12. ООО «Спектр» (ИНН №), 

13. ООО «Строй Ресурс» ИНН №; 

14. ООО «Стройэлит» ИНН №;

15. ООО «Техстройдеталь» ИНН №; 

16. ООО «Шервуд» ИНН №; 

17. ООО «Юпитер» ИНН №

18. ИП ФИО1 ИНН №

19. ИП ФИО2 ИНН №

20. ИП ФИО3 ИНН №

21. ИП ФИО4 ИНН №

22. ИП ФИО5 ИНН №

23. ИП ФИО6 ИНН №

24. ИП ФИО7 ИНН №

25. ИП ФИО8 ИНН №

26. ИП ФИО9 ИНН №

27. ИП ФИО10 ИНН №

28. ИП ФИО11 ИНН №

29. ООО «Гурман» ИНН №

30. ООО «Мизолли» ИНН №

31. ООО «Старт» ИНН №; 

32. ООО «Итс-Сити» ИНН №

33. ООО «Инсайт» ИНН №

34. ООО «Прайм» ИНН №

35. ИП ФИО12 ИНН №; 

36. ООО «Актион» ИНН №

37. ООО «Вигетлогистик» ИНН №; 

38. ООО «Центр ИТ-Технологий и Телекомуникаций» ИНН №

39. ООО «Алга» ИНН №

40. ООО «Комета» ИНН №

41. ООО «Эрастрой» ИНН №;

42. ООО «Фирма Стройсервис» ИНН №

43. ООО «Строй Гарант» ИНН №; 

44. ООО «Стройарт» ИНН №

45. ООО «Строй-Астер» ИНН №

46. ООО «Травел» ИНН №

47. ООО «Ак-Групп» ИНН №

48. ООО «Стройбизнес» ИНН №

49. ООО «СК Брусреал» ИНН №

50. ООО «Рикс» ИНН №

51. ООО «Импорт» ИНН №

52. ООО «Строй-Ресурс» ИНН №

53. ООО «Уралтрансавто» ИНН №

54. ООО «Аннета» ИНН №

55. ООО «Крепежстрой» ИНН №

56. ООО «Дизельмаркет» ИНН №

57. ООО «Арготрансстрой» ИНН №

58. ООО «Пегас» ИНН №

59. ООО «Сфера» ИНН №

60. ООО «Дельта» ИНН №

61. ООО «Геллион» ИНН №

62. ООО «Эффект» ИНН №

63. ООО «Вега» ИНН №

64. ООО «Глория» ИНН №

65. ООО «Эксперт» ИНН №

66. ООО «Маяк» ИНН №

67. ООО «Союз» ИНН №

68. ООО «Прогресс» ИНН №

69. ООО «Рубин» ИНН №

70. ООО «Артстрой» №

71. ООО «Формэкс» ИНН №

72. ООО «Технология» ИНН №

73. ООО «Спецмонтаж» ИНН №

74. ООО «Монолит Строй» ИНН №

75. ООО «Аврора» ИНН №

76. ООО «Юдорснаб» ИНН №

77. ООО «ДомКом» ИНН №

78. ООО «СУ-7» ИНН №

79. ООО «Новый город» ИНН №

80. ООО «Вин плюс», ИНН №

81. ООО «Сантекс», ИНН №; 

82. ООО «Регул» ИНН №; 

83. ООО «Эл-трон», ИНН №;

84. ИП ФИО13 ИНН №; 

85. ИП ФИО14, ИНН №; 

86. ИП ФИО34, ИНН №

87. ИП ФИО15 ИНН №;

88. ИП ФИО16 ИНН №;

89. ИП ФИО17 ИНН №

90. ИП ФИО18 ИНН №

91. ИП ФИО19 ИНН №

92. ИП ФИО20, ИНН №

93. ИП ФИО21, ИНН № (далее по тексту - 93 формально-легитимные организации).

В период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами, участники сообщества достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники сообщества осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции с использованием электронных средств платежей и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, их печатями и ЭСП могли распоряжаться члены сообщества, которые при совершении перечислений по банковским счетам подконтрольных организаций оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В дальнейшем организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), И. (с января 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года) и неустановленные лица сообщества, находясь на территории г.Уфы, обеспечили открытие банковских счетов вышеуказанных подконтрольных организаций в кредитных учреждениях, приобрели и хранили их ЭСП, в том числе программное обеспечение системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на банковские счета подконтрольных сообществу организаций, определялся Т. и составлял от 5% до 15%. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных членами сообщества в ходе своей деятельности. 

Кроме того, члены сообщества для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры, используемые соучастниками в преступной деятельности, таким образом, создав условия и выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности. 

В период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их банковских счетах, организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), ФИО23 (с июля 2018 года), И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года), и неустановленные лица сообщества, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставляли реквизиты банковских счетов подконтрольных 93 формально-легитимных организаций на банковские счета, которых, под предлогом оплат различного рода работ, услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – от 5% до 15% за проведение данной операции.

При этом, организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), ФИО23 (с июля 2018 года), И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года), и неустановленные лица сообщества, наличные денежные средства, получали с использованием платежных банковских карт, оформленных на вышеуказанные номинальные организации в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г.Уфы при неустановленных обстоятельствах.

В целях оборота денежных средств клиентов, организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), ФИО23 (с июля 2018 года), И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года), и неустановленные лица сообщества, использовали находящиеся в их распоряжении банковские счета юридических лиц не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам: в период времени с сентября по декабрь 2019 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г.Уфа, ул. ФИО25, д.134/4, каб.409; в период времени с марта 2020 по август 2021 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, каб.319; в период времени с августа 2021 по 25 апреля 2022 года использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, каб. 308; организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), ФИО23 (с июля 2018 года), И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года) и неустановленные лица сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенных ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств, поступающих от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по мнимым бестоварным сделкам, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, участники сообщества, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по вышеуказанным адресам, при помощи ЭСП для ДБО и программного обеспечения для управления банковскими счетами этих организаций посредством сети Интернет, при помощи ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств по вымышленным основаниям платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения.

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства, с использованием ЭСП, перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций в целях их дальнейшего обналичивания при помощи банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Уфы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания организатор и руководитель сообщества Т., а также члены сообщества Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года), ФИО23 (с июля 2018 года), И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года) и неустановленные лица сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах путем обналичивания с банковских счетов подконтрольных организаций с помощью банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Уфа, находясь в неустановленных местах на территории г.Уфа, перевозили, при необходимости хранили и выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

В период с 08 апреля 2015 по 25 апреля 2022 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники сообщества осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием, «WhatsApp», «Telegram» в сети Интернет.

По мере поступления от клиентов – юридических лиц заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты банковских счетов, Т., Т., Ш. и ФИО23 вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на банковские счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, оплаты по договору сбережения, для обеспечения исполнения контракта, предварительно согласовав размер вознаграждения за оказываемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам сообщества банковские счета формально-легитимных организаций. 

При этом, Т. руководители структурных подразделений Т., Ш., помощник руководителя сообщества ФИО23 и участники сообщества В., И., К., С., Х. согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов и в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим от 5% до 15% от общей суммы денежных средств выданных клиентам по их распоряжению.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных организаций денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал сообщества. При этом участники сообщества производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Переводы денежных средств по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования ЭСП, системы ДБО и банковских счетов подконтрольных участникам сообщества организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности. 

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось: одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций; производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.); отражение поступивших денежных средств от клиента на бумажном носителе, находившихся в пользовании членов сообщества с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации; учет выданных клиенту денежных средств; учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций; иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности. 

Таким образом, участники сообщества извлекали доход за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере от 5% до 15% от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками сообщества распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в сообществе, которое занимал участник.

Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения. 

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники сообщества взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

Кроме того, с целью конспирации и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор сообщества Т. совместно с участниками сообщества В., И., К., С., ФИО23, Ш., Х., неустановленными лицами, в период преступной деятельности использовали друг для друга прозвища и вымышленные имена, а именно: Х. - «ФИО50»; С. – «ФИО51» и другие не установленные вымышленные имена и прозвища «ФИО40», «ФИО41», «ФИО42», ФИО43 ФИО44», «ФИО45», «ФИО46», «ФИО47», «ФИО48», «ФИО49

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиента ООО «СМР» на банковские счета подконтрольных организаций и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 01 января 2017 года по 25 апреля 2022, согласно заключению эксперта №БУХ26/13 от 26.06.2023 составили:

- 09.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АННЕТА» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 650,00 руб.

- 04.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 109 600,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 108 900,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 107 600,00 руб.

- 11.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 680,00 руб.

- 14.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 95 600,00 руб.

- 27.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 960,00 руб.

- 03.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 116 850,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 117 600,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 116 800.00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 126 700,00 руб.

- 17.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 119 800,00 руб.

- 02.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 400, 00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 04.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 109 600,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 108 900,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 107 600,00 руб.

- 11.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 680,00 руб.

- 14.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 95 600,00 руб.

- 27.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 960,00 руб.

- 03.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 116 850,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 117 600,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 116 800,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 126 700,00 руб.

- 17.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 119 800,00 руб.

- 02.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 400,00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 16.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 920,00 руб.

- 19.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 620,00 руб.

- 10.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 580,00 руб.

- 14.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 02.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 800,00 руб.

- 04.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 800,00 руб.

- 10.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 19.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 800,00 руб.

- 30.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 870,00 руб.

- 02.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 99 350,00 руб.

- 09.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 199 350,00 руб.

- 09.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 198 680,00 руб.

- 22.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 199 320,00 руб.

- 29.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 196 480,00 руб.

- 30.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 198 610,00 руб.

- 02.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 07.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 197 950,00 руб.

- 09.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 196 500,00 руб.

- 10.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 198 700,00 руб.

- 13.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН №, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 197 400,00 руб.

- 27.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 09.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 196 700,00 руб.

- 30.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 98 450,00 руб.

- 03.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 99 680,00 руб.

- 03.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 97 850,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 109 420,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 104 900,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 118 700,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 117 720,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 119 580,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 118 600,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 117 900,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 129 400,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 000,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 600,00 руб.

- 17.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 119 300,00 руб.

- 21.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 137 800,00 руб.

- 21.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 600.00 руб.

- 21.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 139 600,00 руб.

- 21.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 139 200,00 руб.

- 27.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 400,00 руб.

- 27.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 28.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 28.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 02.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 129 800,00 руб.

- 02.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 127 900,00 руб.

- 03.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 139 700,00 руб.

- 04.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 200,00 руб.

- 04.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 07.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 300,00 руб.

- 07.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 25.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 28.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 900,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 01.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 01.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 06.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 300,00 руб.

- 08.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 09.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 400,00 руб.

- 14.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 14.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 16.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 19.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 400,00 руб.

- 21.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 900,00 руб.

- 26.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 167 300,00 руб.

- 28.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 179 300,00 руб.

- 25.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 30.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 169 800,00 руб.

- 04.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 18.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 174 800,00 руб.

- 18.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 173 900,00 руб.

- 30.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 96 920,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 118 400,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 129 400,00 руб.

- 17.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 119 400,00 руб.

- 17.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 118 600,00 руб.

- 18.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 129 440,00 руб.

- 18.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 960,00 руб.

- 18.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 600,00 руб.

- 24.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 136 400,00 руб.

- 24.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 137 400,00 руб.

- 24.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 550,00 руб.

- 24.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 128 400,00 руб.

- 24.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 138 600,00 руб.

- 31.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 31.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 31.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 03.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№ денежные средства в сумме 136 300,00 руб.

- 03.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 136 800,00 руб.

- 04.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 04.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 07.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 900,00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 25.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 25.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 900,00 руб.

- 28.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 900,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 900,00 руб.

- 01.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 600,00 руб.

- 08.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 300,00 руб.

- 08.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 09.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 15.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 15.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 16.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 21.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 21.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 600,00 руб.

- 22.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 400,00 руб.

- 26.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 28.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 25.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 04.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 08.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 188 900,00 руб.

- 10.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 16.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 178 500,00 руб.

- 16.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 169 700,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№ денежные средства в сумме 192 300,00 руб.

- 26.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛе ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 196 700,00 руб.

- 17.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛе ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 261 800,00 руб.

- 15.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛе ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 317 600,00 руб.

- 13.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 16.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 17.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 29.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 194 360,00 руб.

- 30.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 196 700,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 147 500,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 500,00 руб.

- 26.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 10.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 147 800,00 руб.

- 16.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 19.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 13.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 02.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 10.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 12.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 157 900,00 руб.

- 17.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 19.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 26.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН №, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 03.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 15.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 18.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 25.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 26.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№№, открытый в Точке ПАО Банка "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 16.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 650,00 руб.

- 19.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 19.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 500,00 руб.

- 29.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 198 760,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 600,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 500,00 руб.

- 19.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 26.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 27.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 181 500,00 руб.

- 28.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 197 800,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 900,00 руб.

- 06.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 100,00 руб.

- 22.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 26.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 196 700,00 руб.

- 26.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 198 800,00 руб.

- 28.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 800,00 руб.

- 29.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 196 700,00 руб.

- 13.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 209 700,00 руб.

- 13.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 16.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 209 300,00 руб.

- 16.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 19.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 20.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 30.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 02.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 209 700,00 руб.

- 10.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 10.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 28.01.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 147 500,00 руб.

- 10.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 209 600,00 руб.

- 12.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 17.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 19.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 24.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 300,00 руб.

- 24.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 02.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 02.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 05.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 05.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 15.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 18.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 25.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 25.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 12.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 19.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 208 600,00 руб.

- 26.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 157 900,00 руб.

- 09.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 400,00 руб.

- 15.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 16.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 500,00 руб.

- 18.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 14.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 400,00 руб.

- 26.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 500,00 руб.

- 29.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 02.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 09.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 12.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 12.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 157 900,00 руб.

- 13.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 208 600,00 руб.

- 17.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 19.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 300,00 руб.

- 24.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 24.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 158 600,00 руб.

- 26.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 08.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 08.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 25.01.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 10.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 197 300,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 28.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 01.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 09.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 10.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 15.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 198 700,00 руб.

- 16.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 01.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 219 990,00 руб.

- 02.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 04.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 09.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 10.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 850,00 руб.

- 17.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 800,00 руб.

- 17.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 690,00 руб.

- 22.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 560,00 руб.

- 26.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 880,00 руб.

- 06.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 920,00 руб.

- 20.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 196 880,00 руб.

- 22.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 700,00 руб.

- 01.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 850,00 руб.

- 15.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 300,00 руб.

- 18.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 23.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 400,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 06.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 16.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 02.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 17.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 20.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 400,00 руб.

- 25.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 02.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 209 200,00 руб.

- 03.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 109 980,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 108 870,00 руб.

- 05.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 106 500,00 руб.

- 13.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 96 550,00 руб.

- 14.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 96 800,00 руб.

- 16.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 109 900,00 руб.

- 16.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 108 700,00 руб.

- 17.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 108 500,00 руб.

- 20.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 108 600,00 руб.

- 20.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 109 650,00 руб.

- 22.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 107 330,00 руб.

- 22.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 108 650,00 руб.

- 27.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 139 850,00 руб.

- 03.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 128 760,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 106 890,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 117 400,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 119 700,00 руб.

- 02.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 127 600,00 руб.

- 04.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 139 600,00 руб.

- 07.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 147 900,00 руб.

- 28.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 900,00 руб.

- 09.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 30.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 168 900,00 руб.

- 01.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 17.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 19.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 290,00 руб.

- 29.06.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 196 350,00 руб.

- 02.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 06.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 147 550,00 руб.

- 17.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 146 800,00 руб.

- 29.07.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 780,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 06.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 11.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 196 800,00 руб.

- 13.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 300,00 руб.

- 26.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 28.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 01.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 10.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 147 300,00 руб.

- 14.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 196 400,00 руб.

- 18.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 200,00 руб.

- 30.09.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 197 800,00 руб.

- 15.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 148 700,00 руб.

- 19.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 198 400,00 руб.

- 28.10.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 500,00 руб.

- 02.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 09.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 20.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 26.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 08.12.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 03.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 12.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 17.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 19.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 26.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 156 900,00 руб.

- 03.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 15.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 158 400,00 руб.

- 31.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 06.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 12.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в Ф-ле Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 19.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 159 200,00 руб.

- 22.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 209 900,00 руб.

- 29.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 30.11.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 25.01.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 600,00 руб.

- 03.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 11.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 12.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 17.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 18.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 19.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 26.02.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 02.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 05.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 05.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 15.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 15.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 22.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 25.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 31.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 31.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 31.03.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 29.04.2021 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 19.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН №, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ДОМКОМ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 199 400,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ДОМКОМ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 147 600,00 руб.

- 25.08.2020 со счета ООО «СМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Россельхозбанк» перечислено на счет ООО «ДОМКОМ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 198 700,00 руб.

Сумма комиссионного вознаграждения, полученного в результате осуществления «незаконной банковской деятельности» (банковских операций), при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 15%, составила 8 846 538, 00 руб.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиента ООО «ЭМР» на банковские счета подконтрольных организаций и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с 27 февраля 2020 года по 25 апреля 2022, согласно заключению эксперта №БУХ25/13 от 26.06.2023 составили:

- 10.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 146 800,00 руб.

- 17.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ГЕРМЕТ» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк"денежные средства в сумме 106 800,00 руб.

- 06.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № № открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 148 300,00 руб.

- 09.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СИГМА» ИНН № №№, открытый в Московском Филиале АО КБ "Модульбанк" денежные средства в сумме 149 700,00 руб.

- 29.06.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № № №, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 182 600,00 руб.

- 06.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № № №, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 298 600,00 руб.

- 17.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № № №, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 196 300,00 руб.

- 22.07.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ РЕСУРС» ИНН № № №, открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА денежные средства в сумме 197 360,00 руб.

- 04.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 98 560,00 руб.

- 04.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 99 680,00 руб.

- 05.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 99 360,00 руб.

- 05.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 108 720,00 руб.

- 05.10.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 146 900,00 руб.

- 19.10.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 147 900,00 руб.

- 06.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 24.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 26.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 169 700,00 руб.

- 02.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 02.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 02.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 08.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 189 700,00 руб.

- 08.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙЭЛИТ» ИНН № № №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 189 900,00 руб.

- 04.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 117 900,00 руб.

- 05.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 97 460,00 руб.

- 05.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 106 720,00 руб.

- 05.08.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 117 900,00 руб.

- 05.10.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 148 300,00 руб.

- 06.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 24.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 26.11.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 169 800,00 руб.

- 02.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 159 400,00 руб.

- 02.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 07.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 169 300,00 руб.

- 17.12.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ТЕХСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН № №№, открытый в ФИЛИАЛА "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" денежные средства в сумме 189 900,00 руб.

- 30.06.2020 с расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 175 300,00 руб. 

- 04.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 198 760,00 руб.

- 03.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 218 600,00 руб.

- 14.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 219 800,00 руб.

- 19.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ВИГЕТЛОГИСТИК» ИНН № №№, открытый ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 249 600,00 руб.

- 27.07.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 149 850,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 147 960,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 193 740,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 20.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

-25.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 30.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 200,00 руб.

- 13.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 15.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 20.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 25.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 200,00 руб.

- 26.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 28.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 02.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 08.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 15.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ЭРАСТРОЙ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 156 800,00 руб.

- 20.07.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 146 350,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 195 480,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 197 280,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 199 250,00 руб. 

- 05.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 400,00 руб. 

- 20.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 700,00 руб.

- 26.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 30.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 200,00 руб.

- 02.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 07.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № № №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 199 500,00 руб.

- 18.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 30.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 11.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 13.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 14.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 600,00 руб.

- 15.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 200,00 руб.

- 18.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 21.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 25.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 700,00 руб.

- 28.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 02.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 600,00 руб.

- 03.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 04.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 149 800,00 руб.

- 04.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 209 500,00 руб.

- 08.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 154 900,00 руб.

- 02.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 08.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 200,00 руб.

- 15.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 158 600,00 руб.

- 27.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 197 600,00 руб.

- 16.10.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 03.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 05.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 05.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 16.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 17.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 20.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 209 300,00 руб.

- 25.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 30.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН №, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 01.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 04.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 158 600,00 руб.

- 07.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 400,00 руб.

- 16.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 28.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 30.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 500,00 руб.

- 12.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 12.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 20.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 21.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 209 900,00 руб.

- 26.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 158 900,00 руб.

- 04.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№ открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙАРТ» ИНН № №№, открытый в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 13.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 13.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 500,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 198 800,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 18.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «СТРОЙ-АСТЕР» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 700,00 руб.

- 02.07.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 198 650,00 руб.

- 05.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 149 430,00 руб.

- 12.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 198 400,00 руб.

- 21.10.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 03.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 13.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АК-ГРУПП» ИНН № №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 10.07.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 167 500,00 руб.

- 04.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 118 640,00 руб.

- 13.08.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 129 400,00 руб.

- 05.10.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 149 600,00 руб.

- 01.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 169 800,00 руб.

- 07.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН № №№, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 169 800,00 руб.

- 14.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «ИМПОРТ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 189 700,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 149 400,00 руб.

- 10.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 198 600,00 руб.

- 17.09.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 199 300,00 руб.

- 03.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 13.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 158 700,00 руб.

- 13.11.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 600,00 руб.

- 01.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 300,00 руб. 

- 04.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 800,00 руб.

- 28.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 900,00 руб.

- 30.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 26.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

- 08.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 148 900,00 руб.

- 15.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АРТСТРОЙ» ИНН №, открытый в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" денежные средства в сумме 157 400,00 руб.

- 04.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 16.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 209 800,00 руб.

- 18.12.2020 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 196 800,00 руб.

- 11.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№ открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 209 600,00 руб.

- 14.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 209 600,00 руб.

- 15.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 18.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 209 700,00 руб.

- 20.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 900,00 руб.

- 21.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 25.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 26.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 153 800,00 руб.

- 28.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН №, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН №, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 148 600,00 руб.

- 28.01.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 800,00 руб.

- 02.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 149 300,00 руб.

- 02.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 199 200,00 руб.

- 08.02.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 159 300,00 руб.

- 08.04.2021 расчетного счета ООО «ЭМР» ИНН № №№, открытого в ПАО «Росбанк» перечислено на счет ООО «АВРОРА» ИНН № №№, открытый в Ф-ЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" денежные средства в сумме 159 700,00 руб.

Сумма комиссионного вознаграждения, полученного в результате осуществления «незаконной банковской деятельности» (банковских операций), при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 15%, составила 3 963 517,50 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленная (списанная) с банковских счетов ООО «ЭМР» ИНН № и ООО «СМР» ИНН № на расчетные счета вышеуказанных формально-легитимных организаций: ООО «СМР» ИНН № на расчетные счета части из вышеуказанных формально-легитимных организаций - ООО «Аннета» ИНН №, ООО «Гермет» ИНН №, ООО «Континент» ИНН № ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Строй Ресурс» ИНН №, ООО «Стройэлит» ИНН № ООО «Техстройдеталь» ИНН № ООО «Вигетлогистик» ИНН № ООО «Эрастрой» ИНН № ООО «Фирма Стройсервис» ИНН № ООО «Стройарт» ИНН № ООО «Строй-Астер» ИНН №, ООО «Ак-Групп» ИНН № ООО «Импорт» ИНН №, ООО «Артстрой» №, ООО «Монолит Строй» ИНН №; ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Домком» ИНН №, с учетом возврата, составила 85 698 970 руб.

Общая сумма комиссионного вознаграждения, полученного в результате осуществления «незаконной банковской деятельности» (банковских операций) от клиентов ООО «СМР» и ООО «ЭМР», при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 15%, составила 12 810 055,50 руб. 

Кроме того, на расчетные счета подконтрольных сообществу 93 формально-легитимных организаций (за исключением депозитных счетов, ссудных счетов, без учета двойного отражения поступления одних и тех же денежных средств между счетами одного и того же контрагента и денежных средств, поступивших от ООО «ЭМР» ИНН № и ООО «СМР» ИНН №) за период с 08.04.2015 по 25.04.2022 согласно заключения специалиста №38/12-355 от 27.12.2023 поступили денежные средства на сумму 1 756 738 872,49 рублей. 

Сумма комиссионного вознаграждения, полученного в результате осуществления «незаконной банковской деятельности» (банковских операций) от клиентов (кроме ООО «ЭМР» и ООО «СМР») с использованием расчетных счетов 93 формально-легитимных организаций, при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 5%, составила 87 836 943,62 руб.

Таким образом, за период с 08.04.2015 по 25.04.2022 на расчетные счета подконтрольных сообществу 93 формально-легитимных организаций поступили денежные средства согласно заключениям: специалиста №38/12-355 от 27.12.2023 в сумме 1 756 738 872,49 руб. (за исключением ООО «ЭМР» и ООО «СМР»); эксперта №25/13 от 26.06.2023 в сумме 26 722 050 руб. (поступили от ЭМР) и №26/13 от 26.06.2023 в сумме 58 976 920 руб. (поступили от СМР), а в общей сумме 1 842 437 842,49 руб.

Всего размер преступного дохода сообщества от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов вышеуказанных клиентов, осуществления переводов денежных средств с использованием ЭСП по поручению физических и юридических лиц, согласно вышеуказанных заключений эксперта и специалиста, по установленным операциям по выдаче (снятию) денежных средств по картам от каждого перечисления, поступивших за период с 08.04.2015 по 25.04.2022: от клиентов ООО «ЭМР» и ООО «СМР» при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 15%, оставил 12 810 055,50 руб.; от иных клиентов, при условии исчисления комиссионного вознаграждения в размере 5%, составил 87 836 943,62 руб., а в общей сумме составил 100 646 999,12 руб.

По представленным экспертам и специалистам на исследование сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях 93 подконтрольных организаций, установлено, что они не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На банковские счета подконтрольных организаций в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С банковских счетов подконтрольных организаций с использованием, незаконно приобретенных у номинальных руководителей организаций ЭСП с помощью системы ДБО по фиктивным основаниям неправомерно перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц, хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции являлись мнимыми и бестоварными. 

Подконтрольные участникам сообщества организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников сообщества приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность подконтрольных организаций была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов. 

По результатам представленных на исследование сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях организаций, подконтрольных участникам сообщества также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на банковские счета организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками сообщества на счетах указанных подконтрольных организаций, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств осуществлялось под обязательство об обналичивании, доставке и выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, обязались оплачивать участникам сообщества оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных подконтрольных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием ЭСП, незаконно полученных у номинальных руководителей организаций и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников сообщества по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета, соответствовали открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, что является банковским операциями, предусмотренными п. 1, 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов сообщество использовало для осуществления кассового обслуживания юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось, также действия участников сообщества по осуществлению переводов денежных средств, использование электронных средств платежа в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ являлись оказанием платежных услуг, для этого участники сообщества приобретали и хранили в целях использования ЭСП, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Тем самым, Т., Т., Ш., ФИО23, В., И., К., С., Х. и неустановленные лица в составе сообщества, в целях реализации единого преступного корыстного умысла, совместно, согласованно и систематически, в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы, действуя в период с 08 апреля 2015 года по 25 апреля 2022 года в г. Уфе, в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных сообществу организаций с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 08.04.2015 по 25.04.2022 Т., ФИО23 и вышеуказанными участниками сообщества извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 100 646 999,12 руб. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО23 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Подсудимая ФИО23 по отношению к содеянному показала, что обвинение ей понятно, с обвинением согласна полностью, вину признает, досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии защитника, она поддерживает представление о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей ясны.

Защитники подсудимой адвокат Альмухаметов Р.Г. в судебном заседании поддержал представление о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимой, защитника, считает, что представление о постановление приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению. 

ФИО23 с обвинением её в совершении преступления предусмотренного п.«а,«б» ч.2 ст.172 УК РФ согласилась полностью. Указанное обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые подсудимая, её защитник, государственный обвинитель не оспаривают.

Действия подсудимой ФИО23 суд квалифицирует по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как личность подсудимая ФИО23 по совокупности имеющихся данных характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других участников преступления, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, смерть брата, а также состояние здоровья её матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО23 преступления, данные о её личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление, и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. Принимая такое решение, суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, исправления осужденной и восстановления социальной справедливости. 

Учитывая вышеизложенное оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Учитывая, что судом в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтены явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также заключено досудебное соглашение о сотрудничестве суд назначает наказание ФИО23 с применением положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенного ФИО23 преступления, степени его общественной опасности, её действий при совершении преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

Учитывая, что ФИО23 имеет на иждивении малолетнего ребенка, суд считает возможным в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ применить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО26 Ринатовну признать виновной в совершении преступления предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить отбывание назначенного наказания до достижения дочери ФИО23 – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО23.

Меру пресечения ФИО23 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Снять арест с жилого помещения с кадастровым номером №, по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, транспортного средства – автомобиля марки «MERCEDES-BENZ GLE 350D 4MATIC, 2019 г.в., г.р.з. № (VIN №), денежных средств в размере 1 864 700 рублей и передать их ФИО23 в полное распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Шаймухаметов