1-427/2023

УИД 30RS0001-01-2023-006888-84

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г. Астрахань 14 сентября 2023 г.

Кировский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего судьи Роговой Ю.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Олейниковой И.В.

подсудимой ФИО1

защиты в лице адвоката Сапожникова Е.С., представившего удостоверение № и ордер № от 14.09.2023

при секретаре Кулушевой Д.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. Гурьев Казахской АССР, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, не судимой

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ).

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.

Так, у ФИО1, находящейся на территории Астраханской области, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2020 009361 от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно знавшей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратилась к сотрудникам Кредитного потребительского кооператива «Межрегионфинанс» ИНН 

<

***> (далее - КПК «Межрегионфинанс»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с которыми вступила в предварительный преступный сговор на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, действуя по предварительному сговору с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали последней следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: 

- мнимый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которому были в последствии исполнены за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области, а также содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

- мнимое платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПК «Межрегионфинанс» №, открытого в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК, неустановленные лица из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, осуществили перевод денежных средств в сумме 641000 рублей на сберегательный счет №, открытый на имя ФИО1 в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом.02.

После чего, ФИО1 произвела снятие наличных денежных средств в сумме 641 000 рублей со своего расчетного счета №, открытый на имя ФИО1 в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом.02, из которых 190 000 рублей по договоренности передала неустановленным лицам из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, а оставшиеся наличные денежные средства в сумме 451 000 руб. оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

В продолжение единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, обратилась через Многофункциональный центр в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ДД.ММ.ГГГГ переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 639 431 рублей 83 коп., приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договор займа договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Межрегионфинанс» и ФИО1, и ее участниках на сумму 641 000 рублей содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, з/у 8, кадастровый №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПК «Межрегионфинанс» №, открытого в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК, неустановленные лица из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, осуществили перевод денежных средств в сумме 641000 рублей на сберегательный счет № №, открытый на имя ФИО1 в ПАО Сбербанк, тем самым введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ относительно своих истинных намерений.

Сотрудниками Государственного учреждения - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Астраханской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1. и неустановленных лиц из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ № принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Астраханской области №, открытого УФК по Астраханской области в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, обслуживающий операционный отдел которого расположен по адресу: 

<

адрес>, стр. 28/1, денежных средств в размере 639431 рублей 83 коп. на расчетный счет КПК «Межрегионфинанс» №, открытый в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК.

Полученными денежными средствами в размере 639431 рублей 83 коп. ФИО1. и неустановленные лица из числа работников КПК «Межрегионфинанс», которые являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала и пояснила, что от знакомых узнала о возможности обналичить материнский капитал. Ей дали телефон, по которому она позвонила и договорилась о встрече с девушкой по имени Наташа. При встрече Наташа сообщила, что для обналичивания денег нужно приобрести земельный участок. Так же она заключила с КПК «Межрегионфинанс» договор займа на строительство дома. Все документы Наташа оформляла сама, она ФИО1 только подписывала, то что представляла ей Наташа. Через некоторое время ей на счет от КПК «Межрегионфинанс» поступили денежные средства в размере 641 000 рублей, из которых 190 000 рублей она(ФИО2) отдала Наташе, при этом 70 000 рублей были за приобретение земельного участка в 

<

адрес> 

<

адрес>. Оставшиеся у нее денежные средства она потратила на ремонт своего жилья, покупку мебели и одежды для детей. Затем она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложив договор займа с КПК «Межрегионфинанс». Денежные средства Пенсионный фонд перечислил на счет КПК «Межрегионфинанс». На приобретенном земельном участке в 

<

адрес> никаких работ по строительству дома не велось и не ведется.

Обстоятельства, изложенные в показаниях ФИО1 нашли подтверждение в написанной ею явке с повинной, в которой она призналась и раскаялась в том, что в 2020 году обналичила средства материнского капитала на сумму 639 431 р.83 коп. незаконным способом и потратила их не по целевому назначению.

Допросив подсудимую, представителя потерпевшего, огласив показания свидетеля, исследовав материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО8, из которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан сертификат на материнский капитал в размере 616 617 рублей, с учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ размер материнского капитала составил 639 431 рубль 53 копейки. 

ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление от ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья на земельном участке по адресу 

<

адрес>. ФИО1 был представлен пакет документов, в том числе договор займа с КПК «Межрегионфинанс» и расчетный счет данного КПК. На основании представленных сведений, в том числе и на основании договора займа, заключенного между ФИО1 и КПК «Межрегионфинанс», отделение Пенсионного фонда РФ по Астраханской области приняло решение об удовлетворении заявления и на расчетный счет КПК «Межрегионфинанс» в счет погашения задолженности по займу ФИО1 были перечислены денежные средства в размере 693 431 рубль 83 копейки.

Законодательством РФ не предусмотрена обязанность Пенсионного фонда РФ – осуществлять контроль за освоением денежных средств МСК. Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на указанные в своем заявлении о распоряжении средствами МСК или в договоре займа с КПК «Межрегионфинанс» цели, то есть траты на иные нужды законодательством запрещены.

Отделением Пенсионного фонда РФ по Астраханской области заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба в размере 693 431 рубль 83 копейки. Исковые требования просит удовлетворить.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 – специалиста –эксперта отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области установлено, что в систему программного комплекса АИС ПФР-2 поступает заявление от владельца сертификата на распоряжения сертификата. Заявления поступают через личный кабинет на сайте ПФР, единый портал гос. услуг и МФЦ. При поступлении заявления, специалист проводит проверку следующих документов к распоряжению, а именно: имеются ли ограничения родительских прав, пригодность приобретаемого жилья, если строительство, то уведомление о планируемом строительстве, погашение кредита на приобретение, либо строительства жилья. После проверок вышеуказанных документов, специалист направляет в отдел контроля для проверки документов. Далее, как прошла проверка в отделе контроля, документы снова поступают в их отдел для вынесения решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении средствами МСК. Специалист подтверждает заявление о распоряжении средствами МСК, а руководитель утверждает решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК. Все документы формируются в система программного обеспечения АИС ПФР-2. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается так же следующими доказательствами:

заявлением ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – УПФР на сумму 693 144,10 рублей, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

сведениями к заявлению о распоряжении средствами материнского(семейного) капитала на улучшение жилищных условий(при их перечислении юридическому лицу) где указана организация - получателя КПК «Межрегионфинанс» и представлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 641 000 рублей на цели использования: строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 30:05:1701016:798 по адресу 

<

адрес>. 

решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 693 431 рубль 83 копейки. 

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета УФК по Астраханской области (ОПФР по 

<

адрес>) на счет КПК «Межрегионфинанс», открытый в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петрербург перечислены денежных средств в сумме 693431 рубль 83 копейки в счет погашения задолженности ФИО1 по кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ.

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 30:05:170101:798, расположенного по адресу: 

<

адрес>, уч.8, По результатам осмотра установлено, что ограждения (забор) на участке отсутствует, объект строительства и видимых коммуникаций не обнаружено. 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис КПК «Межрегионфинанс», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 заключила договор займа №.

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия дела получателя материнского (семейного) капитала ФИО1, и установлено, что ФИО1 одновременно с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала представила копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку и ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО1 принадлежит земельный участок с кадастровым номером ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>.

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1. обналичила денежные средства в размере 641000 рублей и передала денежные средства в размере 19000 рублей сотруднице КПК «Межрегионфинанс».

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис «МФЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подала заявление в Государственное учреждение - Отделение пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала

Анализ и оценка приведенных выше доказательств в их совокупности свидетельствуют о том, что ФИО1, предоставив ложные и недостоверные сведения относительно цели получения целевой выплаты, не имея намерения на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи по адресу 

<

адрес>, з/у 8 получила денежные средства, подлежащие выплате в качестве материнского капитала и распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Признак «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой превышающей размер, установленный законодательством для признания размера крупным. 

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимой суд принимает во внимание, степень общественной опасности содеянного, его тяжесть, данные о личности, обстоятельства смягчающие ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни ее семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

В качестве смягчающих обстоятельств ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, признание вины, раскаянье в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства, благодарственные письма.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде штрафа. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области заявлен гражданский иск о взыскании в пользу материального ущерба в сумме 639 431 рубль 83 копейки. 

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч. 3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000(сто тысяч) рублей.

Штраф перечислить по реквизитам

Получатель: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области в счет возмещения ущерба 639 431 рубль 83 копейки.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, общей площадью 600 +/- 3 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Арест, наложенный на 0,67 доли земельного участка, общей площадью 499 +/-5.64 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № и 0,67 доли жилого дома, общей площадью 29 +/- 1 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № – отменить.

Вещественные доказательства: копии документов – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Рогова Ю.В.