Дело № 1-4/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Елабуга РТ 27 мая 2019 года

Елабужский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Иванова В.М.

с участием государственного обвинителя помощника Елабужского городского прокурора РТ Хайровой М.С.

подсудимого ФИО1

защитника Соловьёва С.

представившего удостоверение Номер обезличен и ордер Номер обезличен,

при секретаре Пуховой Ю.С.,

а также представителя потерпевшего З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, в период с Дата обезличена по Дата обезличена действуя от имени Общества с ограниченной ответственностью «Рио», ( далее ООО «Рио») по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, направленных на завладение чужим имуществом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом поставки лесоматериалов, похитил денежные средства ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ООО «Непа» зарегистрировано Дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ......, расположенной по адресу: ......, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) Номер обезличен и в этот же день поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ......, расположенной по адресу: ...... «А», с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) Номер обезличен. ООО «Непа» имеет юридический адрес и адрес место нахождения: .......

Основным видом деятельности ООО «Непа» является предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, геодезическая и картографическая деятельность. Директорами ООО «Непа» являлись: в периоды с Дата обезличена по Дата обезличена К1., с Дата обезличена по Дата обезличена С.И. Г., с Дата обезличена по настоящее время Г3.. Учредителем (участником) общества являлись в период с Дата обезличена по Дата обезличена К1., с Дата обезличена и по настоящее время Г3..

ФИО1, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в ......, через знакомую Г3.. о существовании ООО «Непа» и его деятельности по поставке лесоматериалов. После чего, находясь в помещении кафе бизнес-центра «Смоленский пассаж», по адресу: ......, при помощи ФИО2, не знавшей о его преступных намерениях на завладение чужим имуществом, познакомился с директором ООО «Непа» Г. С.И. и решил использовать данные обстоятельства в своих корыстных интересах, завладеть денежными средствами ООО «Непа» под предлогом поставки данному предприятию лесоматериалов по цене значительно ниже рыночной. При этом ФИО1, сообщил Г. С.И. о возможности поставки для ООО «Непа» лесоматериалов круглой хвойной породы по цене ниже рыночной, т.е. за 950 рублей за 1 кубический метр, на сумму 266 000 000 рублей, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. 

Г. С.И., обманутый ФИО1, рассчитывая получить прибыль от обещанной последним поставки лесоматериалов, согласился с предложенными последним условиями. 

Осуществляя свой преступный умысел на хищение денежных средств обманным путём, ФИО1 в период с Дата обезличена по Дата обезличена вступил в предварительный сговор на совершение хищения денежных средств ООО «Непа» с неустановленными лицами, которые должны были осуществить получение и обналичивание похищенных денежных средств через подконтрольные им предприятия и индивидуальных предпринимателей. 

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО1, исполняя свою часть общего преступного сговора с неустановленными лицами, вновь встретился с С.И. Г. в помещении кафе бизнес-центра «Смоленский пассаж», расположенном по адресу: ......, для обсуждения условий предполагаемого договора. В ходе обсуждения М.Е. Улько сообщил, что поставит для ООО «Непа» 280 000 кубических метров лесоматериалов круглых хвойных пород: хлысты из прочих хвойных пород и смеси хвойных пород по цене 950 рублей за 1 кубический метр, на общую сумму 266 000 000 рублей и ООО «Непа» должно будет осуществить предоплату по договору путем перечисления на расчётный счёт ООО «Рио» денежных средств в сумме 190 000 000 рублей. Окончательный расчёт за фактический поставленный товар должен быть осуществлен в течении 10 рабочих дней после подписания представителями ООО «Рио» и ООО «Непа» товарной накладной и получения ООО «Непа» от ООО «Рио» счёта и счёт-фактуры. 

Для введения в заблуждение С.И. Г. и создания впечатления о добросовестности своих действий М.Е. Улько продемонстрировал С.И. Г. доверенность Номер обезличен, датированную Дата обезличена, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ООО «Рио» в лице директора Ф., уполномочивает М.Е. Улько представлять данное общество во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, представлять общество в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы, совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения и т.п. Срок действия данной доверенности указан до Дата обезличена 

При этом ООО «Рио» было зарегистрировано после даты выдачи лдоверенности, а именно только Дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ......, расположенной по адресу: ......, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) Номер обезличен и в этот же день поставлено на учет в этой же налоговой инспекции с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) Номер обезличен. ООО «Рио» имеет юридический адрес, адресом его местонахождения значится: ......, но фактически ООО «Рио» по указанному адресу не располагалось. Основным видом деятельности ООО «Рио» в уставе указано производство штукатурных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, оптовая торговля строительными материалами. Единственным учредителем (участником) ООО «Рио» значится Ф., который в соответствии с решением Номер обезличен единственного участника ООО «Рио» от Дата обезличена, также значится директором данного предприятия (уголовное дело в части незаконного создания данного юридического лица выделено Дата обезличена из уголовного дела Номер обезличен в отдельное производство).

На самом деле Ф. не знаком с ФИО1, не выдавал и не подписывал для него доверенность Номер обезличен от Дата обезличена, составленную М.Е. Улько при неустановленных обстоятельствах от имени ООО «Рио» и не был осведомлен о преступных действиях ФИО1, направленных на завладение чужим имуществом. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Непа», в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО1, при неустановленных обстоятельствах составил договор купли-продажи Номер обезличенП, датированный Дата обезличена и приложения Номер обезличен и Номер обезличен к нему, датированные Дата обезличена Из содержания договора следует, что поставщик ООО «Рио» в лице директора Ф. должно поставить покупателю -ООО «Непа» в лице директора Г. С.И., лесоматериалы круглых хвойных пород: хлысты из прочих хвойных пород и смеси хвойных пород. В соответствии с пунктом 3.2.1 части 3 данного договора в срок не позднее Дата обезличена ООО «Непа» осуществляет предоплату по договору путем перечисления на расчётный счёт ООО «Рио» денежных средств в сумме 190 000 000 рублей. Окончательный расчет за фактически поставленный товар в соответствии с пунктом 3.2.2 договора должен быть осуществлен в течении 10 рабочих дней после подписания представителями ООО «Рио» и ООО «Непа» товарной накладной и получения ООО «Непа» от ООО «Рио» счёта и счёт-фактуры. Согласно приложению Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена объём поставляемой лесопродукции составляет 280 000 кубических метров. Согласно приложению Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена стоимость поставляемой лесопродукции составляет 950 рублей за 1 кубический метр. Таким образом, общая стоимость поставляемой ООО «Рио» для ООО «Непа» лесопродукции составляет сумму 266 000 000 рублей.

Однако Ф. договор не подписывал, финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рио» не осуществлял, значился только номинальным руководителем предприятия. Фактически легитимную финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рио не вело, от его имени действовал ФИО1, у которого находились учредительные документы, печать и документы на открытие расчётного счёта ООО «Рио».

В период со Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО3, находясь у ...... встретился с директором ООО «Непа» С.И. Г. и передал ему п вышеуказанный договор купли-продажи Номер обезличен, датированный Дата обезличена, приложение Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена согласно которого объем поставляемой лесопродукции составляет 280 000 кубических метров, приложение Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которого стоимость поставляемой лесопродукции составляет 950 рублей за 1 кубический метр, то есть общая стоимость поставляемой ООО «Рио» для ООО «Непа» лесопродукции составляет 266 000 000 рублей.

В период с Дата обезличена по Дата обезличена директор ООО «Непа» Г. С.И., введенный в заблуждение М.Е. ФИО1 относительно поставки последним лесоматериалов по договору поставки Номер обезличенП от Дата обезличена, платежными поручениями с расчётного счёта ООО «Непа» Номер обезличен, открытого в Байкальской банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, перечислил с назначениями: «неотложная оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена» и «оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличенП от Дата обезличена» на расчётный счёт Номер обезличен, подконтрольного М.Е. Улько ООО «Рио», открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, следующие денежные средства:

- Дата обезличена в сумме 90 000 000 рублей,

- Дата обезличена в сумме 100 000 000 рублей, то есть всего денежные средства в общей сумме 190 000 000 рублей.

Получив от ООО «Непа» денежные средства в сумме 190 000 000 рублей ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью распоряжения и обналичивания пост упивших денег, перечислил в период с Дата обезличена по Дата обезличена часть денежных средств в сумме 100 900 000 рублей, используя электронную систему дистанционного банковского обслуживания через информационную телекоммуникационную сеть «Интернет», платежными поручениями с расчётного счёта Номер обезличен, подконтрольного ему ООО «Рио», 

- на расчётный счёт Номер обезличен ООО «Альфа», открытый в дополнительном офисе Номер обезличен ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, в сумме 68 470 000 (без учета иных перечисленных в данный период ООО «Рио» денежных средств). 

- на расчетный счет ООО «Сфинкс» Номер обезличен, открытый в дополнительном офисе Номер обезличен ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, денежные средства в сумме 32 430 000 рублей, указав в назначении платежей, что производится оплата за оборудование. При этом ООО «Альфа» и ООО «Сфинкс», также являлись подконтрольными ФИО1 предприятиями, которые он приобрел для использования в хищении денежных средств ООО «Непа» и распоряжался их расчетными счетами. 

После чего, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, данные денежные средства были перечислены ФИО1 и действующими с ним по предварительному сговору неустановленными лицами на счета различных граждан, а также предприятий и при неустановленных обстоятельствах обналичены. 

Кроме того, Дата обезличена ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью сокрытия совершенного преступления, сообщил в ходе разговора по мобильному телефону с С.И. Г., которому принадлежал абонентский Номер обезличен, что неназваный им поставщик ООО «Рио», отказался произвести поставку лесоматериалов по цене указанной в договоре с ООО «Непа», в связи с чем поставка будет производиться по более высокой цене. 

На что Г. С.И. ответил, что цена лесоматериалов пересмотру не подлежит и ООО «Рио» должно произвести возврат денежных средств или на расчётный счёт ООО «Непа» или на счёт, принадлежащий его знакомому Ч1., с которым ООО «Непа» ранее был заключен договор займа. 

В этот же день, Дата обезличена ФИО1, используя электронную систему дистанционного банковского обслуживания через информационную телекоммуникационную сеть «Интернет», перечислил с расчётного счёта Номер обезличен, подконтрольного ему ООО «Рио», открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, денежные средства в сумме 89 100 000 рублей на счёт Номер обезличен не знакомого ему Ч1., открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, для последующего возврата последним денежных средств ООО «Непа», с основанием платежей: «оплата по договору займа «Номер обезличен от Дата обезличена», следующими платежными поручениями: 

- Номер обезличен от Дата обезличена на сумму 29 700 000 рублей, 

- Номер обезличен от Дата обезличена на сумму 29 700 000 рублей, 

- Номер обезличен от Дата обезличена на сумму 29 700 000 рублей. 

Дата обезличена Ч1. со своего счета Номер обезличен, открытого в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, платежным поручением Номер обезличен от Дата обезличена перечислил на расчётный счёт ООО «Непа» Номер обезличен, открытый в Байкальской банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ......, денежные средства в сумме 89 092 000 рублей с назначением платежа: «за 24/03/2016 Ч1., ......, возврат оплаты по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от 02/03/16 за ООО «Рио» в счет расчета по договору б/п займа б/н 10/03/16». При этом Ч1. был не осведомлен о преступных намерениях ФИО1 и не знал о совершенном последним хищении денежных средств ООО «Непа».

Кроме того, в период с Дата обезличена по Дата обезличена ФИО1, продолжая свои действия по сокрытию совершенного им и неустановленными лицами преступления, а также создания впечатления о своей добросовестности, при неустановленных следствием обстоятельствах составил письмо от имени директора ООО «Рио» Ф., датированное Дата обезличена, о заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи об увеличении стоимости лесопродукции до 1 180 рублей за 1 кубический метр товара либо о прекращении договора купли-продажи Номер обезличенП от Дата обезличена досрочно, с возвратом ранее полученных от ООО «Непа» авансовых платежей в сумме 190 000 000 рублей. 

В этот же период ФИО1 назначил встречу С.И. Г. С.И. на ......, где у ...... ...... передал Г. С.И. письмо, составленное от имени директора ООО «Рио» Ф., датированное Дата обезличена о заключении дополнительного соглашения к договору купли-продажи об увеличении стоимости лесопродукции до 1 180 рублей за 1 кубический метр товара либо о прекращении договора купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена досрочно, с возвратом ранее полученных от ООО «Непа» авансовых платежей в сумме 190 000 000 рублей. 

Дата обезличена С.И. Г., добросовестно заблуждаясь относительно действий М.Е. Улько, находясь у ......, передал М.Е. Улько письменное уведомление от Дата обезличена, согласно которому ООО «Непа» отказывается от исполнения договора купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена с требованием в срок до Дата обезличена возвратить, перечисленные ООО «Рио» авансовые платежи, уплаченные ООО «Непа» в сумме 190 000 000 рублей.

Однако ФИО1 и действующие с ним по предварительному сговору неустановленные лица, оставшиеся денежные средства в сумме 100 900 000 рублей ООО «Непа» не возвратили, поставку лесоматериалов не произвели, похитили указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению. 

В результате указанных преступных действий М.Е. Улько и неустановленных лиц (уголовное дело в отношении неустановленных соучастников М.Е. Улько выделено из уголовного дела Номер обезличен в отдельное производство) ООО «Непа» причинен материальный ущерб в сумме 100 900 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении предъявленного ему обвинения не признал и суду показал, что к преступлению не имеет никакого отношения, до мамента когда появилось дело с Г. С.И. не встречался, до возбуждения уголовного дела ООО « Рио», ООО «Непа», ООО «СФИНКС» не знал, с Г. С.И. в Москве не встречался, К7. знал, давал ей советы на основе товарных отношений, её не просил фирмы организовать, если кто-то к ней и обращался, но не он, документов от К7. по фирмам не получал, Ф. не знаком, с ним не встречался, с ФИО2 знаком, была её просьба возвратить деньги знакомым, Ч1. не знаком, с ним не встиречался и не созванивался. О том, что находится в розыске не знал, задержали его на Якиманке при выходе из кафе гражданские лица, сотрудники полиции увезли его, провели опознание. Повестки, звонки не приходили, в ходе расследования вину в совершении преступления не признавал, подавал ходатайства, но получал полный отказ, просил проверить его на полиграф-отказ, были обыски в Московской области в Химках, в Ивакино, Земляново у тестя- в ходе обыска изымались вещи ООО « Рио», граждане Г.Э.., К7. работали на финансовое обогащение, они зарабатывали деньги через Арбитраж., К7. дала показания, когда её закрыли, неприязненных отношений к ней нет. Также суду поясняет, что у него никакого имущества нет. О ста девяносто миллионах ничего не известно, 80 миллионов вернул не он, ООО « Звезда» принадлежит К7., с РИО были связи. У У2. снимал квартиру, вещи свои забрали, что изъяли ему не принадлежат, при изъятии было 5 листов записей, а приобщены только 2 листа, это видно из протокола ( т. 4 л.д.42-46) Из этого протокола видно, что У2. предложили выдать документы добровольно: карты, черновые записи на 5 листах, пластиковые карты, флэш-карты не его, черновые записи-не его.

Представитель потерпевшего З. суду показал,что является предсмтавителем ООО «Непа» по доверенности, знает, что в начале 2016 года Г.Э.. познакомилась с ФИО7, после познакомила Улько с Г. С.И.- директром ООО « Непа», на встречах ФИО7 показывал Г. документы от ООО « Рио», вёл разговор о поставках лесопродукции на сумму 266 млн. рублей. Оплатить нужно было вначале 190000000 рублей, а оставшуюся сумму после 10 дней после получения сёта и накладной. Г. С.И. подписал договор купли-продажи, документы ФИО7 передал Г. С.И. в Москве, с Ф. Г. С.И. не встречался, ООО « Непа» перечислило на счёт ООО « Рио» вначале 90 млн. рублей, на следующий день ещё 100 млн. рублей. Незадолго до этого ООО « Непа» дала займ. Проблемы начались после аванса, улько М. позвонил и сообщил, что условия договора изменилисб, необходимо за куб платить большую сумму, чем в договоре, Г. С.И. с этим не согласился и просил вернуть 190 млн. рублей, Улько обещал вернуть деньги частями, ФИО7 перечислил около 80 млн на счёт ФИО4 А, как заёмщику, в марте 2016 года Г. С. встретились с ФИО7 и Г. С.И. передал ему письмо о невозможности заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости за 1 кубометр древесинына 64 млн. рублей., после отказа заключить этот договор, ФИО1 обещал вернуть долг в течениии 2-3 дней, часть перечислил, а 100 млн. рублей-нет. ФИО1 передали 2 экземпляра договора вместе с приложениями., проверял ли Г. С.И. о существовании ООО « Рио» неизвестно, но оказалось ООО « Рио» пустышка. В ООО « НЕПА» есть документы к ООО «Рио», в ООО « Непа» есть 2 экземпляра договоров купли-продажи, в настоящее время директором ООО « Непа» является Г3., с Г.Э.. и Г. С ранее знаком не был, копии договоров и доверенностей как представитель ООО «Непа» самостоятельно следствию выдавал. В настоящеев время ООО « Непа» передала свои полномочия ООО… согласно договора и гражданским истцом в настоящее время является ООО и в её пользу необходимо взыскать с ФИО1 100 900 000 рублей.

Свидетель Г. С.И. суду показал, что в настоящее время не работает, примерно с 15 января по Дата обезличена ФИО2 познакомила его с ФИО1, при этом ФИО7 предлагал лес по приемлемой цене. В это время являлся директором ООО « Непа». С ФИО7 обсудили вопрос приобретения леса, он сообщил, что цена 1 кубометра 950 рублей, это его устравивало. При следующих встречах бменялись документами, встретились в ...... ву бизнес центре до Дата обезличена. ФИО1 предоставил договор купли –продажи от Дата обезличена, его составил ФИО1. Согласно договора ООО «Рио» готова поставить 280 кубометров леса на сумму 266 000 000 рублей, предоплата должна была быть 190 000 000 рублей, обменялись документами-договора были копии. Договор сам не составлял, с Ф. не встречался, договор подписал, подпись Ф. уже в договоре столяла.Перечислили со счёта ООО « Непа» на расчётчный счёт ООО «Рио» вначале 90 000 000 рублей, а после ещё 100 000 000 рублей. Встречались еще раз с ФИО7 и он сообщил, что за 1 кубический метр древесины необходимо оплатить 1180 рублей, его эта цена не устраивала, просили вернуть деньги. С ФИО2 у него близкие отношения, она ему предложила ФИО7. Поспросил ФИО7 вернуть деньги Ч., с которым ООО « Непа» ранее заключал договор займа. ФИО7 перечислил Ч. 89 100 000 рублей. Остальную часть оставшихся денег ФИО7 не вернул, на телефонные звонки перестал отвечать. Офисы их были в ......, зарегистрированы в налоговой службе в ......, деятельность, ООО «НЕПА» -в Иркутской облассти, Красногорске, в Подмоскаовье.. Спрашивал у ФИО7 доверенность, он предоставил копию доверенности. С Г.Э. работал в « Русская лесная группа», был у неё водителем, она была руководителем. Когда Улько пропал обратились в полицию, заявление готовил Р., но не З. На доверенности от 1 февараля была полдпись ФИО7 и Ф., оригинала доверенности также не было. В договорк купли продажи от Дата обезличена его подпись, письмо получал, в уведомлении его подпись, протокол допроса на л.д.47-51 т. 3 его подпись, его подписвал левой рукой, т.к. левша.

Свидетель Г.Э.. суду показала, что с ФИО7 познакомилась в конце лета 2015 года, с ним в приятельских отношениях, он знал, что занимаюсь с лесом, предложил продать ей лес, но это ей было не интересно. После сообщила об этом Г. С., его это заинтересовало, познкомила их. Познакомила их, при беседе не была. Они оформили сделку, заключили договор купли-продажи, Г. С. перечислил деньги. Позже узнала, что ФИО7 лес не доставил, что он кормит Г. С.И. завтраками, сама ФИО7 звонила и он обещал все деньги вернуть, вернул часть денег, а 100 млн. не вернул, это знает со слов Г. С.. Когда ФИО7 предлагал лес, то работала в « Русская лесная группа». Лесом зан имался Г. С., ФИО7 убеждал, что всё будет хорошо. Когда раюотала, то водителем был Г. С., с ФИО7  её познакомил З.Д. в ООО « Непа» не работала, ООО « Эталон» ей не известен, К2. знает, она просто знакомая, о К7., Л. первый раз слышит, в Иркустке давала пояснения. При предоставлении т. 1 л.д. 96-97 подпись не её, на л.д. 70-72 т. 3 её допрос. Г. С. документы не показывал, сказал что ФИО7 его кинул, Г. С. говорил, что ФИО7 был представителем компании ООО «Рио»

В связи с противоречивыми показаниями свидетеля Г.Э. данными на предварительном следствии и в суде, по ходатайству стороны защиты были оглашены показания свидетеля Г.Э., даннами на предварительном следствии.

Из оглашённых показаний ФИО2, данными на осной ставке с ФИО1, следует, что директора ООО « Непа» Г. С.И. с ФИО1 познакомила она зимой 2016 года в ресторане «Ваниль», Г. С. представила ФИО1, втроём пили кофе,, где о чём-то разговаривали, о чём не помнит, после уехала. Позже со слов Г. С. узнала, что по заключённому иежду ними договору Улько Мю не поставил продукцию и не вернул перечисленные в его фирму денежные средства и в конце перестал выходить на связь. Звонила ФИО7, но он трубку не брал.( т. 14, л.д.155-156)

На вопрос стороны защиты Г.Э. пояснила, что это её показания, но о разговоре более детально говорит в суде.

Свидетель Ч1. суду показал, что практически по делу ничего особо не знает, знает Г. С. И - он просто знакомый, когда ему нужно было около 270 миллионов рублей обратился к Г. С.И., колторый сказал, что может предоставить займ, знал, что он занимается бизнесом, открыл счёт, но сделка сорвалась и вернул ООО « Непа» деньги, до этого звонил ФИО7 и сказал, что от Г. С.И. и просил реквизиты, их дал и на его счёт поступило около 90 млн. рублей. Позже Г. С.И. сказал, что ФИО7 более 100 млн. не вернул.

По ходатайству стороны защиты в связи с протииворечивыми показаниями Ч1. были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

Из оглашённых показаний свидетеля Ч1. следует, что 3 года назад он познакомился с Г. С.И., обстоятельства знакомства не помнит. В феврале или марте 2016 г. его знакомый, данных не знает, сообщил ему, что у его знакомых в ...... есть определённый объём лесопродукции, который им необходимо срочно продать, в связи с чем они готовы реализовать этот товар с хорошей скидкой. сообщил ему, что его знакомые хотят продать 120 000 м3 пиловочника по цене 2 300 рублей за 1 м3. Всего, таким образом, за данную партию они хотят получить 276 000 000 рублей. Суммы не было, обратился с просьбой занять ему эту сумму к С.И. Г., но он сказал, что лично у него таких денег нет, но он может оформить ему, как физическому лицу займ от ООО «Непа», в котором является директором. 

Дата обезличена он, как физическое лицо, и Г. С.И. от имени ООО «Непа», подписали договор займа на 276 000 000 рублей, а он обязался вернуть всю сумму займа в срок до Дата обезличена В соответствии с этим договором денежные средства должны были поступить ему безналичным платежом. Дата обезличена он прилетел в ...... для переговоров и открытия лицевого счета, на который ООО «Непа» перечислит ему денежные средства. Затем, в этот же день он приехал в дополнительный офис Номер обезличен Иркутского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ......, где открыл лицевой счёт Номер обезличен. 

В период с Дата обезличена по Дата обезличена он находился в ....... Первые дни он постоянно связывался с Г. С.И. и торопил его с переводом ему денежных средств, так как боялся, что деньги не придут и он не сможет заключить сделку. Также он постоянно напоминал своему знакомому о необходимости встречи с его поставщиками по поводу покупки лесопродукции, но встреча по разным причинам всё время переносилась. Дата обезличена ему с абонентского номера +Номер обезличен поступил аудиозвонок в мессенджере «WhatsApp», на который он ответил, по голосу с ним разговаривал мужчина, который представился ФИО7, который пояснил, что звонит ему по поручению С.И. Г.. Далее в ходе телефонного разговора он пояснил, что С.И. Г. поручил ему перевести денежные средства. Подробности своего общения с С.И. Г. он ему не рассказывал. Далее ФИО7 попросил у него реквизиты его лицевого счета и через мессенджер «WhatsApp» он отправил ФИО7 на вышеуказанный его номер фотографию листа с реквизитами своего счета. В ходе их телефонного разговора он ему полные данные не называл, а он также не спрашивал. В этот же день (Дата обезличена) на его лицевой счёт с расчётного счёта незнакомого ему ООО «Рио» тремя платежами по 29 700 000 рублей каждый поступило 89 100 000 рублей. Далее он позвонил С.И. Г. и поинтересовался от него ли эти денежные средства. С.И. Г. ему сказал, что это часть займа от ООО «Непа», а поступили они с расчётного счёта ООО «Рио», так как эта организация является контрагентом ООО «Непа» и должна ООО «Непа» денежные средства. В связи с этим, чтобы не делать несколько переводов и, соответственно, не оплачивать несколько раз комиссию банку, он дал в ООО «Рио» поручение на перечисление этой суммы на его счёт и представитель ООО «Рио» должен был ему звонить и уточнить реквизиты его счета. Он сказал С.И. Г., что действительно от него звонил какой-то мужчина, который представился ФИО7 и он ему дал реквизиты своего счета. Он спросил С.И. Г., когда он перечислит оставшуюся сумму, так как деньги ему могут понадобиться в любой момент. На это С.И. Г. сказал, что перечислит остаток в ближайшие дни. 

Дата обезличена на его лицевой счёт с расчётного счёта ООО «Непа» поступили 2 платежа: 129 500 000 рублей и 57 400 000 рублей. Таким образом, всего он получил от ООО «Непа» на свой лицевой счёт в соответствии с договором займа 276 000 000 рублей. Дата обезличена его знакомый встретился с ним и сказал, что поставщики, которые хотели продать лесопродукцию, вернулись в ......, он попросил их о встрече с ним для переговоров по поводу покупки партии лесопродукции, но они сказали, что уже продали эту партию и в данный момент больше лесоматериалами не располагают. Данная новость его расстроила из-за того, что выгодная для него сделка не состоялась, хотя он потратил на неё столько сил и времени, но выхода у него не было. Он изучал другие предложения по поставкам лесоматериалов, но они для него были невыгодными. В связи с этим, Дата обезличена со своего лицевого счета, он перечислил всю сумму денежных средств, полученных от ООО «Непа», а именно 276 000 000 рублей, обратно на расчётный счёт ООО «Непа». Ни с кем из работников ООО «Рио» он не знаком. О взаимоотношениях между ООО «Непа» и ООО «Рио» ему известно только со слов С.И. Г., который уже позже описанных событий рассказывал ему, что представитель ООО «Рио» мужчина по имени ФИО7, который ему звонил и узнавал номер его лицевого счета при вышеописанных обстоятельствах, обманул С.И. Г. с поставкой лесопродукции и остался должен ООО «Непа» около 100 000 000 рублей (т. 3 л.д. 53-57)

На вопрос стороны обвинения Ч1. сообщил суду, что эти показания не совсем помнит.

Свидетель К7. при допросе её в судебном заседании в качестве свидетеля по делу сообщила, что в настоящее время в производстве мирового судьи находится уголовное дело по обвинению её по ч. 1 ст. 173 УК РФ по обстоятельствам, связанным с организацией 3-х юридических лиц, которое выделено из уголовного дела ФИО1, до настоящего времени она не допрошена и не исследованы доказательства обвинения, при допросе в данном суде её право будет нарушено и в связи с чем от дачи показаний отказалась.

По ходатайству стороны обвинения с согласия сторон были оглашены показания К7. данные на предварительном следствии.

Из оглашённых показаний свидетеля К7.следует, что в середине января 2016 г. к ней обратился её знакомый М.Е. Улько с просьбой за денежное вознаграждение помочь ему зарегистрировать 3 организации, при этом по его просьбе она должная была найти формальных директоров и учредителей для регистрации юридических лиц, то есть подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, чтобы эти лица не были заинтересованы в финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных на них юридических лиц. Улько ей сказал, что в последующем данные организации будут перепроданы им и спросил, какую сумму составят её расходы по регистрации организаций. Она ответила, что ей будет достаточно 300 000 рублей, то есть за одно созданное юридическое лицо получит от него 100 000 рублей, а оставшаяся разница будет вознаграждением за её услуги. Одной из таких организаций было ООО «Рио», название которого она придумала сама. В ходе поиска в сети «Интернет», название сайта не помнит, в разделе «работы по предложению», она увидела объявление о «рассмотрении любой работы» с указанием контактного номера, который на сегодняшний день у неё не сохранился, позвонив по данному номеру ей ответил неизвестный мужчина, точных его данных не знает. В ходе телефонного разговора с данным мужчиной она сказала ему, что звонит по объявлению и ищет человека, который за денежное вознаграждение зарегистрирует на свое имя юридическое лицо и откроет в коммерческом банке расчётный счёт, после чего передаст все документы ей и в последующем не будет заинтересовано в финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица. Неизвестный ей мужчина ответил, что займется поиском лица, которое согласиться выполнить за денежное вознаграждение вышеуказанную процедуру по регистрации юридического лица. Через 2-3 дня после их разговора, ей перезвонил данный мужчина и сказал, что он нашел человека по имени Ф. и дал ей его контактный телефон, который у неё не сохранился. Позвонив Ф. она представилась Н., и сказала, что звонит от мужчины, который дал ей его контактный номер, предложила ему встретиться через 2-3 дня, назначив встречу в центре ......, у кафе: «Ресто бар Банзай», расположенного по адресу: ....... Ф. согласился, при этом она сказала ему, что заранее позвонит и скажет время встречи. За 2 дня до встречи с Ф. она занялась поиском юридического адреса для ООО «Рио» и просмотрев объявления о сдаче нежилых помещений под офис решила остановиться на адресе: ....... Позвонив по указанному в объявлении номеру, который у нее не сохранился, трубку взяла женщина, которая представилась Н.П. Б.. Она сказала, что звонит по объявлению о сдаче нежилого помещения в аренду, на что Н.П. Б. сказала ей приехать по адресу: ......, чтобы посмотреть помещение. Приехав по данному адресу предоставленное ею помещение ей понравилось и она решила на 3 месяца взять в аренду данное помещение, сумму аренды не помнит. В ходе их разговора попросила предоставить ей для регистрации юридического лица ООО «Рио» гарантийное письмо и копию свидетельства о государственной регистрации права на предоставляемое в аренду помещение по адресу: ......, которые ей были необходимы для предоставления в налоговую инспекцию. Получив от Н.П. Б. вышеуказанные документы и заплатив ей денежные средства в сумме 20 000 рублей за 3 месяца аренды её помещения она уехала. При этом в ходе их разговора она об ООО «Рио», которое будет юридически находится по данному адресу ничего не говорила. С Н.П. Б. они не обсуждали вопрос по времени устройства ООО «Рио» по предоставленному ей адресу. 

На следующий день она решила поехать в ...... для встречи с Ф.. Для поездки в ...... обратилась к своему знакомому Ч., попросив его съездить с ней в данный город в качестве водителя, так как свое водительское удостоверение забыла в арендованной квартире в ....... В цель своей поездки Ч. не посвящала. Перед выездом из ...... в ...... она позвонила Ф. и предупредила его, что через 30-40 минут будет в ......, будет ждать его в назначенном месте около кафе «Ресто бар Банзай», в автомобиле марки « ». Приехав в указанное место, Ф. сел к ней в автомобиль и она объяснила ему порядок создания юридического лица. Пояснила, что ему потребуется поехать с ней в налоговую инспекцию, которая находится в ......, на что тот дал согласие, так как уже заранее от мужчины через которого она его нашла Ф. знал, что за свои услуги получит от неё денежное вознаграждение. В её с Ф. разговор Ч. не вступал, так как у него никакой заинтересованности не было. Находясь в автомобиле она попросила у Ф. его паспорт гражданина Российской Федерации, сказав, что паспортные данные нужны для заполнения заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Рио», после чего Ф. дал ей свой паспорт, со страниц которого она выписала его паспортные данные и адрес регистрации. После чего они с Ф. попрощались и она сказала, что через пару дней за ним приедет с полным пакетом документов и они с ним поедут в налоговую инспекцию для регистрации на его имя юридического лица. Дата обезличена она на своем персональном компьютере, которого на сегодняшний день у неё не имеется, так как данный персональный компьютер вышел из строя и она его выкинула, подготовила и составила устав ООО «Рио» утвержденный решением единственного участника ООО «Рио» Номер обезличен от Дата обезличена Ф., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 ООО «Рио», решение Номер обезличен единственного участника ООО «Рио» от Дата обезличена о создании ООО «Рио» и назначении его директором Ф., Дата обезличена г.р., в которых указывала данные Ф. выписанные ею из его паспорта. Дата обезличена они с Ч., который был только водителем, приехали в ...... и заехали за Ф., после чего с ним поехали в ...... для подачи документов на регистрацию ООО «Рио» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ......, расположенную по адресу: ....... По пути в ...... они заехали в в ......, где она с Ф. зашла в Удмуртское отделение Номер обезличен филала Номер обезличен ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ......, где она (К7.) перед входом в банк отдала Ф. 

<

***> рублей для оплаты им государственной пошлины за регистрацию ООО «Рио». После чего в кассе данного филиала банка Ф. внес 

<

***> рублей, предоставив при этом свой паспорт и сообщив сотруднику филиала банка цель платежа и получателя в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ....... Ф. в банке выдали квитанцию Номер обезличен от Дата обезличена, которую он передал ей, при этом в ходе данной процедуры она находилась рядом с Ф.. Затем они поехали в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ......, расположенную по адресу: ....... Перед вышеуказанной налоговой инспекцией, но перед тем как зайти в налоговую инспекцию, она на улице Ф. объяснила, что они пришли для регистрации организации, где в регистрационное окно должны предоставить учредительные документы юридического лица ООО «Рио». Находясь в налоговой инспекцией вместе с Ф. она сама отвечала сотрудникам налоговой на задаваемые вопросы по созданию ООО «Рио», а Ф. стоял рядом. После разговора с сотрудниками налоговой инспекции она обратилась в регистрационное окно, за которой сидели сотрудники и с ними она разговаривала по вопросам регистрации юридического лица. После чего она подозвала Ф. и сказала, чтобы он подписал заранее составленные и подготовленные ею устав ООО «Рио», утвержденный решением единственного участника ООО «Рио» Номер обезличен от Дата обезличена Ф., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 ООО «Рио», решение Номер обезличен единственного участника ООО «Рио» от Дата обезличена о создании ООО «Рио» и назначении его директором Ф., Дата обезличена г.р., после чего Ф. вышеуказанные подписанные им документы, а также квитанцию Номер обезличен от Дата обезличена об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, гарантийное письмо и копию свидетельства о государственной регистрации права на помещении о предоставлении в аренду помещения ООО «Рио» предоставил в регистрационное окно Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ....... Далее они поехали в ......, довезли Ф. до его дома и с Ч. уехали в ....... 

В середине февраля 2016 г. она с Ф. и Ч., который был за рулем, поехали в ......, находясь в дороге, она Ф. сказала, что они едут открывать расчетный счет в банке на ООО «Рио». Приехав в ......, сначала они заехали в вышеуказанную налоговую инспекцию, куда Ф. зашел вместе с ней и получил учредительные документы ООО «Рио». Далее выйдя с банка они поехали в какую-то организацию, где заказали с Ф. печать для ООО «Рио» и в течении 1 часа им изготовили печать данной организации. Далее они с Ф., находясь в ......, поехали в филиал банка «Сбербанк России», расположенный по адресу: ....... После чего зашли в данный филиала банка, при этом учредительные документы ООО «Рио» находились на руках у Ф.. Находясь в банке Ф. предоставил свой паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «Рио», по которому сотрудники банка составили заявление на открытие счета, заявление на открытие чековой книжки, которые Ф. подписал. После чего служащие банка выдали Ф. пакет документов на открытие счета ООО «Рио», которые выйдя из банка на улице Ф. передал ей. Среди данных документов были учредительные документы, которые они получили в налоговой инспекции, чековая книжка, уведомление на открытие расчетного счета ООО «Рио», в котором указывался логин и пароль дистанционного доступа по управлению данным расчетным счетом, печать ООО «Рио». Затем они поехали в ......, где оставили Ф. и поехали в ....... 

В начале февраля 2016 г. в сети «Интернет» она увидела объявление о продаже организации ООО «Альфа» с указанием контактного номера, данный номер у неё не сохранился. Позвонив по указанному в объявлении номеру трубку взял мужчина, который представился Ф. и она сообщила, что звонит по объявлению, желает приобрести его организацию. Он согласился и в ходе телефонного разговора она спросила у Ф. о том, когда зарегистрирована данная организация, какими видами деятельности занималась ООО «Альфа», на что тот пояснил, что ООО «Альфа» зарегистрировано Дата обезличена в Едином государственном реестре юридических лиц, данное общество оказывает посреднические услуги и занимается наймом рабочей силы. После чего она Ф. сказала, что готова приобрести ООО «Альфа» за сумму в размере 30 000 рублей, точную цену не помнит и он согласился. Она сказала Ф., что позвонит ему и сообщит день, когда нужно будет приехать к нотариусу с пакетом учредительных документов ООО «Альфа». После чего позвонила Ф. и сказала, что за ним приедет для того, чтобы произвести ряд действий по регистрации на его имя еще одной организации. Дата обезличена она позвонила Ф. и попросила приехать для оформления сделки по продаже ООО «Альфа» Дата обезличена к нотариусу ......, расположенного по адресу: ....... В этот же день она позвонила Ф. и сообщила ему, что Дата обезличена приедет за ним для совместной поездки к нотариусу. 

Дата обезличена она снова с Ч. поехала в ...... Республики Татарстан за Ф., забрав которого они поехали в ...... к нотариусу. В 13 часов 00 минут приехав по вышеуказанному адресу к нотариусу Ч. остался в автомобиле, а она дойдя до офиса нотариуса познакомилась с С., а также познакомила его с Ф., который приехал с ней. После чего они направились к нотариусу, а С. и Ф. вдвоем зашли к нотариусу, она осталась ждать их в холле офиса нотариуса. Находясь у нотариуса С. и Ф. подписали подготовленные нотариусом документы о продаже и назначении директором ООО «Альфа» Ф.. После чего Ф. и С. вышли от нотариуса, находясь у которого С. передал Ф. учредительные документы ООО «Альфа», а также печать ООО «Альфа». Выйдя от нотариусу Ф. с документами ООО «Альфа» на руках пошел в сторону автомашины, где находился Ч. Ч., а она в это время заплатила С. за продажу его фирмы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее она направилась к Ф. у которого получила печать и учредительные документы ООО «Альфа» и они сели в автомобиль. После чего они отвезли Ф. в ....... В это же время она и Ф. съездили в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по ......, где переоформили расчетный счет ООО «Альфа» на Ф.. После чего выйдя из банка Ф. передал ей полученные им в банке уведомление на открытие расчетного счета ООО «Альфа», в котором указывался логин и пароль дистанционного доступа по управлению данным расчетным счетом. Проведя вышеуказанные операции, она уехала в ....... 

В последующем учредительные, банковские документы, печати ООО «Рио» и ООО «Альфа» в ...... она передала ФИО1, но чековая книжка от расчетного счета ООО «Рио» на тот период осталась у неё. За оказанные ею услуги по созданию юридических лиц М.Е. Улько, последний заплатил ей денежные средства в сумме 300 000 рублей. Из данной суммы она отдала Ф. 

<

***> рублей, сказав, что это вознаграждение за оказанные им услугу. После чего отвезла Ф. в ...... и поехала домой в ....... В середине февраля 2016 г. она также передала неизвестному мужчине 25 000 рублей, за оказанные Ф. услуги по созданию ООО «Рио» и реорганизации ООО «Альфа», которые неизвестный мужчина должен был передать Ф.. Ф. цель создания данных организаций она не говорила, он был номинальным директором и учредителем ООО «Рио» и ООО «Альфа». 

В начале марта 2016 г. зная, что у её знакомого Ч. имелось зарегистрированное на него организация ООО «Сфинкс» (созданная Дата обезличена) она предложила ему его продать, так как 3 года по данной организации он сдавал нулевой отчет, на что он согласился. При этом о том, что М.Е. Улько попросил её создать 3 организации, она ему не говорила. После чего в конце февраля 2016 г. она в сети «Интернет» нашла объявление об оказании юридических услуг, где был указан номер телефона (на сегодняшний день данного номера у неё не имеется), позвонив по данному номеру трубку взял мужчина, который представился «Д.», после чего она ему сказала, что звонит по объявлению и ей требуется зарегистрировать на некоторое время на него организацию, а когда потребуется, то ему придется приехать для следующего переоформления, так как по предварительной с М.Е. Улько договоренности, с его слов он должен был данную организацию перепродать. Д. она обещала за указанные услуги денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей. В связи с тем, что переоформление ООО «Сфинкс» на Ш. Динннура займет большое количество времени она предложила Ч. Ч. оформить нотариальную доверенность на открытие расчетного счета ООО «Сфинкс» на Ш., на что он согласился, так как был заинтересован в быстрой продаже своей организации.

Дата обезличена она с Ш. приехали в филиал банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по ......, где по её инструкции он основании указанной доверенности написал заявление об открытии расчетного счета, предоставил учредительные документы ООО «Сфинкс» и свой паспорт гражданина РФ. После чего Ш. получил уведомление на открытие расчетного счета ООО «Сфинкс», в котором указывался логин и пароль дистанционного доступа по управлению данным расчетным счетом. После чего данные документы Ш. передал ей и они разъехались. В этот же день с Ш. они договорились встретиться Дата обезличена у нотариуса, офис которого был расположен по ул. 9 января ......, о чем она уведомила и Ч..

Дата обезличена в 10 часов 00 минут она приехала к нотариусу по вышеуказанному адресу, где у ...... по ул. 9 января ...... её ждали Ч. и Ш.. После чего они вдвоем пошли к врио нотариуса ...... Е., у которой были подписаны документы по передачи права управления ООО «Сфинкс» от Ч. на Ш., а именно Ч. при Ш. подписал составленное данным нотариусом решение Номер обезличен единственного учредителя ООО «Сфинкс», согласно которому Ч. снят с должности директора и на данную должность директора ООО «Сфинкс» назначен Ш.. Пока данные лица были у нотариуса она ждала их в помещении холла офиса нотариуса. Находясь у нотариуса Ш. получил от Ч. учредительные документы ООО «Сфинкс», а также печать данной организации. После того, как они вышли от нотариуса она осталась наедине с Ш. и передала ему за его услуги денежные средства в сумме 25 000 рублей, а он ей передал учредительные документы ООО «Сфинкс». Ч. за продажу ООО «Сфинкс» она заплатила денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего они разъехались. При этом она Ш. сказала, что он ООО «Сфинкс» управлять не будет, а организация будет на него временно оформлена, но когда найдется новый покупатель, ему придется с ним встретиться и подписать необходимые документы по продаже данного общества. 

После образования ООО «Рио», ООО «Альфа», ООО «Сфинкс» она весь пакет документов по расчетным счетам, учредительные документы, печати от данных организации передавала по мере их готовности в ...... лично на руки ФИО1, тем самым расчетными счетами данных организаций и осуществление финансово-хозяйственной деятельности находилось под его контролем. Передача документов данных организации ею М.Е. Улько просходила в ......, в период с конца февраля 2016 г. до середины марта 2016 г. В ...... для встречи с М.Е. Улько она приезжала на автомашине марки . В будущем доходы от деятельности ООО «Рио», ООО «Альфа», ООО «Сфинкс» ей, ни М.Е. Улько, ни третьи лица не обещали. Кроме того, для каких целей были использованы данные организации М.Е. Улько (их расчетные счета) до марта 2017 г. она не знала, но в марте 2017 г. М.Е. Улько ей сообщил, что у него возникли большие проблемы из-за перечислений денежных средств по расчетным счетам созданных ею (К7.) организаций, которыми он фактически управлял, для чего он (М.Е. Улько) сообщил ей об этом ей не известно (т. 3 л.д. 81-91).

Свидетель Х1. суду показал, что оригинал доверенности от Дата обезличена Номер обезличен, оригинал договора купли продажи от Дата обезличена не получал, нахождение их не удалось установить, направлялись запросы, получал ответ, что имеются только копии, копии документов предоставил Г. С.И., остальное предоставил З., на следствии заверял документы, в том числе и договоры о купле продажи лесопродукции, доверенности на имя ФИО5, считает, что делал правильно, с оригиналами не сравнивал, т. к. их не было, выписки имеются в свободном доступе в интернете, в томе 1 имеется заявление Г. С.И. с приложениями, поставил штамп, но подлинников не было, как поступил материал так и принял, постановление есть о принятии дела к производству, материалы поступили почтовой связью, оснований сомневаться в достоверности не было, были запросы в ООО «Непа» о предоставлении подлинников договора купли продажи, доверенности, но подлинников не было.

По ходатайству стороны обвинения и с согласия сторон были оглашены показания не явившихся свидетелей М2., Ч2., П6. М3.

Из показаний свидетеля М2. следует, что в марте-апреле 2015 г. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ....... Основными поставщиками строительных материалов для него являлись ООО «Строй Сервис», ООО «Вендес» и ООО «Круглый дом», которые он перепродавал. За неделю до Дата обезличена ему позвонил незнакомый мужчина и представился менеджером по закупкам ООО «Альфа», которого интересовал цемент М400 в большом объеме – 160 тонн (4 самосвала). Данный менеджер ООО «Альфа» ему сказал, что будет единичная поставка. После того, как они согласовали условия поставки, данный менеджер прислал ему через курьера договора поставки Номер обезличен.07/16 от Дата обезличена, подписанный генеральным директором ООО «Альфа» Ф., предметом которого являлся цемент М400 Д20 в количестве 159 тонн, на общую сумму 601 703 рубля. После этого он сообщил менеджеру ООО «Альфа» название и адрес поставщика для выставления ему счет-фактуры, подписал договор поставки, передал его обратно к курьеру. Как только ООО «Альфа» осуществило безналичную оплату указанного в договоре поставки товара, он согласовал с ООО «Строй Сервис» отгрузку данного товара с одного из складов данной фирмы в ....... Он лично при отгрузке данного товара не присутствовал. Через неделю он забрал со склада ООО «Строй Сервис», откуда происходила отгрузка счет-фактуру Номер обезличен от Дата обезличена, подписанную генеральным директором ООО «Альфа» Ф.. 

Денежные средства в сумме 601 703 рубля, поступившие с расчетного счета ООО «Альфа» на его расчетный счет Номер обезличен, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в качестве оплаты за строительные материалы по договору Номер обезличен от Дата обезличена он либо после отгрузки товара, либо в день поступления денег на его счет перевел на свои банковский карты, после чего сразу их обналичил через банкоматы ...... (т. 6 л.д. 67-70),

Из оглашённых показаний свидетеля Ч2. следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Денежные средства в сумме 303 823 рубля он получил на свой расчетный счет в качестве оплаты за строительные материалы поставленные в адрес ООО «Альфа». При приобретении строительных материалов он участвовал как посредник, то есть нашел фирму в ......, которая продает строительные материалы и как частное лицо приобрел у данной фирмы строительные материалы в виде гипсокартона. После чего он нашел организацию ООО «Альфа», которая по безналичному расчету приобрела у него эти строительные материалы. Денежные средства со своего счета он снимал с банковской карты через банкомат в одном из отделений АО «Альфа-Банк» ...... (т. 6 л.д. 107-108),

Из показаний свидетеля П6. следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Денежные средства в сумме 297 977 рубля он получил на свой расчетный счет в качестве оплаты за строительные материалы (строительная пена) поставленные в адрес ООО «Альфа». После чего поставил данной организации строительные материалы. Денежные средства со своего счета он снимал с банковской карты через банкомат в одном из отделений ПАО «Межтопэнергобанк» ....... (т. 6 л.д. 109-110),

Из показаний свидетеля М3. следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем и для введения бизнеса у него был открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк». С организацией ООО «Альфа» им был заключен договор Номер обезличен от Дата обезличена на поставку пиломатериалов. Денежные средства в сумме 301 781 рубль он получил на свой расчетный счет в качестве оплаты за пиломатериалы поставленные в марте2016 г. в адрес ООО «Альфа». Поступившие денежные средства со своего счета он снимал с банковской карты через банкомат в одном из отделений АО «Альфа-Банк» ...... (т. 6 л.д. 111-112)

В судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об оглашении показаний свидетелей У2.и Б3., которые были во время предварительного расследования допрошены, но в список лиц, подлежащих вызову в суд они следователем не включены, принимались меры к их вызову в суд, но не явились ввиду отдаленности и отсутствия средств.

По ходатайству стороны защиты были оглашены показания свидетелей У2. и Б3..

Из оглашённых показаний свидетеля У2. следует, что с 2002 года владеет участком Номер обезличен в СНТ в ......, по данному адресу бывает редко, в 2016 году участок весной сдал в аренду ФИО1, видел его только в это время и более с ним не встречались, в дом он заехал с супругой и детьми, но летом 2016 года съехал, насколько ему известно в свой новый дом, адреса этого дома не знает, по существу уголовного дела ему ничего не известно.( т. 4, л.д.48-50)

Из оглашённых показаний свидетеля Б3. следует, что в социальной сети в Контакте через свою страницу нашёл группу « Как заработать деньги?» Созвонился, телефон взяла деву4шка и представилась Ольгой, сказала, что будет в Агрызе и наберёт его. Был звонок от неё, встретились в центре, она представилась Ольгой, за рулём их машины сидел парень, регион был 18, она пояснила, что работа его заключается в том, чтобы открывать фирмы, согласился. 1 марта забрали его с центра, за рулём был Артём, Ольга и Артём не разговаривали. В Челнах Ольга открыла фирму ООО « Силекс» на его имя., в тот же день в Нижнекамске открыли фирму ООО « М-Гранд» на его имя. За это Ольга отдала за работу 100 000 рублей. В фирмах какой –либо работы не вёл, доступа к счетам не имел, о том, что на счета фирм поступали денежные средства ему неизвестно.

По ходатайству свидетеля К7., последняя допрошена повторно в качестве свидетеля, которая пояснила, что Из её ранее данных показаний следует, что в 2016 году между мной и ФИО1 была договоренность о создании для него трех юридических лиц с номинальными директорами, которых я отыскала, зарегистрировала на них организации, а учредительные и банковские документы вместе с печатями передала ФИО1

Показания данные на предварительном следствии не подтверждает, потому что они не соответствуют действительности. Поясила, что между ею и ФИО1 никогда не было договоренности о создании для него юридических лиц с номинальными директорами, никогда не занималась поиском лиц на роль номинальных директоров. Учредительные документы Обществ с ограниченной ответственностью «РИО», «Альфа» и «Сфинкс» после регистрации были вручены директорам и остались в их распоряжении.

В своей практике, так же как и в случае с ООО «РИО», «Альфа» и «Сфинкс» оказывала услуги по сопровождению государственной регистрации юридических лиц. Услуги заключались в подготовке комплекта документов в регистрирующие органы на основании личного обращения к ней лица, желающего зарегистрировать на себя фирму, а так же на основании предоставленных ими сведений, необходимых для регистрации. Подача документов в регистрирующий орган и для открытия расчетного счета в банке осуществлялась в её присутствии или лично клиентом в зависимости от его пожеланий.

Была вынуждена оговорить себя в действиях, которые не совершала, потому что это была единственная возможность защититься от необоснованного привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ и выйти из-под стражи. Убеждена, что защищаться от произвола следствия адекватными способами было бессмысленно, поэтому предоставила следствию защитную позицию, которая содержала выгодные для обвинения обстоятельства, которые в то же время позволяли переквалифицировать действия с тяжкого на преступление небольшой тяжести, что автоматически исключало дальнейшее содержание меня под стражей.

Обстоятельства, на которые ссылалась, о первоначальной квалификации её действий по тяжкому преступлению, аресте, содержание под стражей, изменение показаний согласно защитной позиции с последующей переквалификацией на преступление небольшой тяжести, а так же изменение меры пресечения на несвязанную с изоляцией от общества, содержатся в материалах уголовного дела по обвинению меня в совершении преступления по ст. 173 УК РФ и являются обстоятельствами не требующими доказывания.

Не соответствующие действительности обстоятельства, изложенные в ранее данных показаниях были сформированы адвокатами, в том числе на основании материалов, представленных суду при избрании в отношении меры пресечения.

Выражать свое мнение в части показаний о порядке регистрации юридических лиц отказываюсь, так как считаю, что эти обстоятельства не относятся к предмету доказывания по настоящему делу и являются предметом другого уголовного дела, где являюсь подсудимой и до настоящего времени не допрошена.

Более добавить нечего. На вопросы председательствующего, стороны защиты и обвинения отвечать отказываюсь, потому что считаю, что ответы без предварительной консультации с моим адвокатом могут навредить её интересам в уголовном деле по обвинению меня в совершении преступления по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ также доказывается:

-заявление Г. С.И. о преступлении –хищении путём обмана и злоупотребления доверием у ООО «Непа» денежных средств и возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ( т. 1 л.д. 56-58)

- из сведений о юридическом лице ООО « РИО» видно, что оно зарегистрировано в налоговом органе Дата обезличена года( т. 1, л.д. 77-81)

--копия доверенности Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которой ООО «Рио», в лице директора Ф. уполномочивает ФИО1 представительствовать от имени данного общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждения, организациях, в том числе в налоговых органах РФ, подавать от имени общества любые заявления, представительствовать от имени общества (ООО «Рио») в организациях любых организационно-правовых форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы, совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Данная доверенность имеет срок действия до Дата обезличена (т. 1 л.д. 82, т. 3 л.д., л.д.19-21), 

- копия договора купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому в срок не позднее Дата обезличена ООО «Непа» осуществляет предоплату по договору путем перечисления на расчётный счёт ООО «Рио» денежных средств в сумме 190 000 000 рублей. Окончательный расчет за фактический поставленный товар в соответствии с пунктом 3.2.2 договора должен быть осуществлен в течении 10 рабочих дней после подписания представителями ООО «Рио» и ООО «Непа» товарной накладной и получения ООО «Непа» от ООО «Рио» счёта и счёт-фактуры. Согласно приложению Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена объём поставляемой лесопродукции составляет 280 000 кубических метров. Согласно приложению Номер обезличен к договору поставки Номер обезличен от Дата обезличена стоимость поставляемой лесопродукции составляет 950 рублей за 1 кубический метр. Таким образом, общая стоимость поставляемой ООО «Рио» для ООО «Непа» лесопродукции составляет сумму 266 000 000 рублей( т. 1, л.д.83-84)

-копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому ООО «Непа» с расчетного счета Номер обезличен, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» ...... перечисляет на расчетный счет ООО «Рио» Номер обезличен, открытый в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ...... денежные средства в сумме 90 000 000 рублей, ( т. 1, л.д.87)

-копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена на 1 л., согласно которому ООО «Непа» с расчетного счета Номер обезличен, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» ...... перечисляет на расчетный счет ООО «Рио» Номер обезличен, открытый в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ...... денежные средства в сумме 100 000 000 рублей, ( т.1, л.д.88)

-копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена на 1 л., согласно которому Ч1. с лицевого счета Номер обезличен, открытого в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк России» перечисляет на расчетный счет ООО «Непа» Номер обезличен, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» ...... денежные средства в сумме 89 092 000 рублей, ( т. 1, л.д.89)

-копия уведомления генерального директора ООО «Рио» Ф. от Дата обезличена на имя директора ООО «Непа» С.И. Г., согласно которому ООО «Рио» уведомляет об увеличении цены за поставляемую продукцию ( т. 1 л.д.90)

-копия уведомления директора ООО «Непа» С.И. Г. директору ООО «Рио» Ф. об отказе от исполнения договора купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена и о возврате авансовых платежей( т. 1 Л.Д.91)

- копия устава ООО «Непа», утвержденная учредителем К1., согласно которому данное общество занимается такими видами деятельности как лесозаготовки и лесоводство, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, геодезическая и картографическая деятельность и др.( т. 1, л.д.59-67)

-копия свидетельства о государственное регистрации юридического лица ООО «Непа» от Дата обезличена Номер обезличен,( т. 1, л.д.68)

-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Непа» Номер обезличен,( т. 1, л.д.69

-копия решения Единственного участника ООО «Непа» от Дата обезличена, согласно которому с Дата обезличена директором данного общества избран Г.,( т. 1, л.д.70)

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Непа» по состоянию на Дата обезличена, ( т. 1, л.д.71-76)

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Непа» по состоянию на Дата обезличена,( т. 1, л.д.77-81) 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных директором ООО «Непа» С.И. Г. в виде приложения к заявлению о преступлении КУСП Номер обезличен от Дата обезличена, относящиеся в хищению денежных средств ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Непа» за период с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия Дата обезличена, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств: 

- на расчетный счет Номер обезличен ООО «Рио»: 

- Дата обезличена денежные средства в размере 90 000 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «неотложная оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 13 728 813,56 рубля»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 100 000 000 рублей, по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 15 254 237, 29 рубля» (т. 10 л.д. 83-131, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличенН-03-20/36645 от Дата обезличена, относящийся к хищению денежных средств ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащие копию карточки с образцами подписей Ф. и оттиском печати ООО «Рио», выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Рио» за период с момента открытия счета по настоящее время, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Непа»:

- Дата обезличена денежные средства в размере 90 000 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «неотложная оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 13 728 813,56 рубля»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 100 000 000 рублей, по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 15 254 237, 29 рубля» 

-на расчетный счет ООО «Альфа»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 8 770000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 1 337 796, 61 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 19 870 670 рублей рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 3 031 119, 15 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 21 570 075 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 32 900 350, 42 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 26 139 545 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 3 987 388, 22 рубля», а также денежные средства Дата обезличена перечислены на лицевые счета более 35 индивидуальных предпринимателей (т. 1 л.д. 181-188, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, относящиеся к хищению денежных средств ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличенММ-02/21251 от Дата обезличена, содержащего содержащего копию карточки с образцами подписей Ф. и оттиском печати ООО «Альфа», выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Альфа» за период с момента открытия счета по настоящее время, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

- с расчетного счета ООО Рио»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 8 770000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 1 337 796, 61 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 19 870 670 рублей рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 3 031 119, 15 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 21 570 075 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 32 900 350, 42 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 26 139 545 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 3 987 388, 22 рубля», а также денежные средства Дата обезличена перечислены на лицевые счета более 35 индивидуальных предпринимателей (т. 1 л.д. 197-216, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленные ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, относящиеся к хищению денежных средства ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Сфинкс» за период с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия счета Дата обезличена, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

- с расчетного счета «Рио»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 32 430 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата за оборудование. В том числе НДС 18 % - 4 946 949,15 рубля» (т. 1 л.д. 226, т. 13 л.д. 91-97),

-протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен, относящийся к хищению денежных средств ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей, путем их перечисления с расчетного счета ООО «Рио» на расчетный счет ООО «Сфинкс» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен Ч1. за период с момента открытия счета по настоящее время, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

-с расчетного счета ООО «Рио»: 

- Дата обезличена денежные средства в размере 29 700 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата по договору займа 12.02-16 от Дата обезличена НДС не облагается»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 29 700 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата по договору займа 12.02-16 от Дата обезличена НДС не облагается»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 29 700 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата по договору займа 12.02-16 от Дата обезличена НДС не облагается»,

-с расчетного счета ООО «Непа»:

- Дата обезличена денежные средства в размере 129 500 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата по безпроцентному договору займа б/н т Дата обезличена. Без НДС»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 57 400 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Оплата по безпроцентному договору займа б/н т Дата обезличена. Без НДС»,

-на расчетный счет ООО «Непа»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 89 092 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «ФИО плательщика без квитанции: Ч1., адрес плательщика: ......, назначение»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 129 500 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «ФИО плательщика без квитанции: Ч1., адрес плательщика: ...... ......, назначение»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 57 400 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «ФИО плательщика без квитанции: Ч1., адрес плательщика: ......, назначение» (т. 10 л.д. 135-136, т. 13 л.д. 91-97),

-протокол осмотра вышеназванного документа от Дата обезличена, представленные ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличенН-03-15/323801 от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет в виде CD-R диска, представленного ПАО «ВТБ 24» с сопроводительный письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Арна» за период с момента открытия счета по настоящее время, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Сфинкс»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 3 680 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «Письмо Банка от Дата обезличена - ООО «Арна». Оплата за строительные материалы по договору Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 561 355,93 рубля» (т. 10 л.д. 138-139, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «ВТБ 24» с сопроводительный письмом Номер обезличен от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, представленный ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Рио» за период с момента открытия счета по Дата обезличена, согласно которой произведены следующие перечисления денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Непа»:

- Дата обезличена денежные средства в размере 90 000 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «неотложная оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 13 728 813,56 рубля»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 100 000 000 рублей, по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи хлыста Номер обезличен от Дата обезличена В том числе НДС 18 % - 15 254 237, 29 рубля» 

-на расчетный счет ООО «Альфа»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 8 770000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 1 337 796, 61 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 19 870 670 рублей рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18% - 3 031 119, 15 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 21 570 075 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 32 900 350, 42 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 26 139 545 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по счету Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 3 987 388, 22 рубля», а также денежные средства Дата обезличена перечислены на лицевые счета более 35 индивидуальных предпринимателей. (т. 10 л.д. 153-154, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличенН-03-20/36546 от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, представленный ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «М-Град» с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия Дата обезличена, согласно которому произведены следующие перечисления денежных средств:

-с расчетного счета ООО «Сфинкс»:

-Дата обезличена денежные средства в размере 3 847 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 586 830,51 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 3 847 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Доплата за оборудование по договору Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 586 830,51 рубля»,

-Дата обезличена денежные средства в размере 3 610 785 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Доплата за оборудование по договору Номер обезличен от Дата обезличена. В том числе НДС 18 % - 550 797, 51 рубля», (т. 10 л.д. 170-185, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличенН-03-20/40520 от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, представленного АО КБ «Интерпромбанк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО «Сайда» за период с момента открытия счета по дату закрытия счета Дата обезличена, согласно которой произведены следующиме перечисления денежных средств:

- с расчетного счета ООО «Сфинкс»: 

- Дата обезличена денежные средства в размере 3 130 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции по договору № Номер обезличен от Дата обезличена, НДС 18% - 477 457, 63 рубля»,

- Дата обезличена денежные средства в размере 3 130 000 рублей по платежному поручению Номер обезличен с назначением платежа «Оплата за металлоконструкции по договору № Номер обезличен от Дата обезличена, НДС 18% - 472881, 36 рубля» (т. 10 л.д. 206-207, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде CD-R диска, предоставленного ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом №Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего детализацию по абонентскому номеру +Номер обезличен, принадлежащий М.Е. Улько, согласно которому установлено, что М.Е. Улько в период Дата обезличена по Дата обезличена (совершения преступления) находился в ...... и ...... и имеет телефонные разговоры с абонентским номером +Номер обезличен, принадлежащий К7.. (т. 3 л.д. 108-171, т. 13 л.д. 91-97),

-протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, предоставленного ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом № Номер обезличен от Дата обезличена (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – предмет, в виде СD-R диска, представленного ПАО «МТС» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащий детализацию по абонентскому номеру +Номер обезличен, принадлежащий К7., согласно которому установлено, что К7. в период Дата обезличена по Дата обезличена имеет систематические телефонные разговоры с абонентским номером +Номер обезличен, принадлежащий М.Е. Улько. (т. 3 л.д. 177-189, т. 13 л.д. 91-97),

-протокол осмотра вышеназванного предмета от Дата обезличена, представленного ПАО «МТС» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественное доказательство – документ, представленный Казанским линейным Управлением МВД России на транспорте с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего сведения о приобретении железнодорожных и авиабилетов по всем направлениям на М.Е. Улько, К7., Ф., согласно которой установлено, что М.Е. Улько в период совершения преступления находился на территории Российской Федерации (т. 13 л.д. 32-38, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванного документа от Дата обезличена, представленного Казанским линейным Управлением МВД России на транспорте с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего сведения о приобретении железнодорожных и авиабилетов по всем направлениям на М.Е. Улько, К7., Ф. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе обыска в жилище М.Е. Улько от Дата обезличена, расположенном по адресу: ......, а именно: 

- паспорт транспортного средства серии Номер обезличен, согласно которому автомобиль марки « » имеет идентификационный номер VIN № Номер обезличен и его собственником значится ФИО1,

- паспорт технического средства на автомобиль марки , VIN Номер обезличен, с государственным регистрационным номером Номер обезличен, согласно которой собственником данного автомобиля значится У.,

- договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от Дата обезличена, согласно которому ФИО1, являющийся представителем У1., приобретает дом, расположенный по адресу: ......, земельный участок, расположенный по адресу: ......, согласно п. 4 договора покупатель купил у продавца указанные объекты недвижимости за 40 000 000 рублей,

- доверенность Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому У1. уполномочивает ФИО1 купить дом и земельный участок, расположенные по адресу: ......,

- свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, согласно которому У1. принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: ......,

- свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, согласно которому У1. принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: ......, (т. 4 л.д. 17-37, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол обыска от Дата обезличена в ходе которого в жилище М.Е. Улько, расположенном по адресу: ......, изъяты следующие документы: 

- паспорт транспортного средства серии Номер обезличен, согласно которому автомобиль марки « » имеет идентификационный номер VIN № Номер обезличен и его собственником значится ФИО1,

- паспорт технического средства на автомобиль марки , VIN Номер обезличен, с государственным регистрационным номером Номер обезличен, согласно которой собственником данного автомобиля значится У.,

- договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от Дата обезличена, согласно которому ФИО1, являющийся представителем У1., приобретает дом, расположенный по адресу: ......, земельный участок, расположенный по адресу: ......,

- доверенность Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому У1. уполномочивает ФИО1 купить дом и земельный участок, расположенные по адресу: ......,

- свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, согласно которому У1. принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: ......,

- свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, согласно которому У1. принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: ...... (т. 4 л.д. 12-16),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, изъятых в ходе обыска в жилище М.Е. Улько Дата обезличена, расположенном по адресу: ......, относящиеся к приобретениям М.Е. Улько недвижимого имущества и автомобилей в период и после хищения денежных средств ООО «Непа» в сумме 100 900 000 рублей. (т. 4 л.д. 13-27, т. 13 л.д. 39-90),

- протокол обыска от Дата обезличена в ходе которого в жилище М.Е. Улько Дата обезличена, расположенный по адресу: ......, изъяты следующие предметы и документы:

- черновые записи, в которых указаны названия организаций ООО «Силэкс», ООО «М-Град», согласно которым именно через расчетные счета данных организаций была обналичена часть похищенных денежных средств,

- 2 ключа с брелком от автомобиля марки « »,

- 1 ключ-брелок от автомобиля марки « » (т. 4 л.д. 41-44),

- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе обыска в жилище М.Е. Улько от Дата обезличена, расположенный по адресу: ......, а именно: 

- черновые записи, в которых имеются организации ООО «Силэкс», ООО «М-Град», согласно которым именно через расчетные счета данных организаций была обналичена часть похищенных денежных средств,

- 2 ключа с брелком от автомашины марки ,

- 1 ключ-брелок от автомашины марки (т. 4 л.д. 45, 46, (т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванных предметов и документов от Дата обезличена, изъятых в ходе обыска в жилище М.Е. Улько от Дата обезличена, расположенный по адресу: ......, относящиеся к хищению денежных средств ООО «Непа», а именно документы-черновые записи, в которых имеются названия организаций ООО «Альфа», ООО «М-Град», через расчетные счета которых были обналичены часть похищенных денежных средств (т. 4 л.д. 13-27),

- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, а именно:

- акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдачи документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен,

- заявление о присоединении ООО «Рио», согласно которому персональные данные директора и учредителя данного общества Ф. приобщены к расчетному счету ООО «Рио» (т. 8 л.д. 7-25, т. 13 л.д. 91-97), 

- протокол выемки от Дата обезличена, согласно которому в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, изъяты следующие документы:

- акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдачи документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен, 

- заявление о присоединении ООО «Рио», согласно которому персональные данные директора и учредителя данного общества Ф. присоединены к расчетному счету ООО «Рио» (т. 8 л.д. 1-6), 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, изъятых в ходе выемки в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, относящиеся к получению доступа к системе банк-клиент расчетного счета ООО «Рио» директором и учредителем данного общества Ф. (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки от Дата обезличена в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, а именно:

-акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдаче документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен, 

- заявление о присоединении ООО «Альфа», согласно которому персональные данные директора и учредителя данного общества Ф. присоединены к расчетному счету ООО «Альфа (т. 8 л.д. 37-58, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол выемки от Дата обезличена, согласно которому в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, изъяты следующие документы:

- акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдаче документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен, 

- заявление о присоединении ООО «Альфа», согласно которому персональные данные директора и учредителя данного общества Ф. присоединены к расчетному счету ООО «Альфа» (т. 8 л.д. 29-36), 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, изъятых в ходе выемки в отделении «Банк Татарстан» Номер обезличен ПАО «Сбербанк России» ......, расположенного по адресу: ......, относящиеся к получению Ф. доступа к расчетному счету Номер обезличен ООО «Альфа» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ......, а именно:

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Сфинкс» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличен получил следующие документы: заявление по форме Р11001, 

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ш. Дата обезличена г.р.,

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Сфинкс» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличенА получил следующие документы: заявление по форме Р14001 и решение, 

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного Общества значится Ш. Дата обезличена г.р., 

-решение Номер обезличен от Дата обезличена единственного учредителя ООО «Сфинкс» Ч. о снятии его по собственному желанию с должности директора ООО «Сфинкс» и назначении на данную должность Ш.,

-лист записи формы Номер обезличен Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Сфинкс», согласно которому директором и учредителем общества значится Ч., 

-решение о государственной регистрации от Дата обезличена Номер обезличен, согласно которому принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Сфинкс», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом Дата обезличена вх. Номер обезличен,

-чек-ордер Номер обезличен от Дата обезличена об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от имени Ч., согласно которому получателем денежных средств в сумме 

<

***> рублей является инспекция Федеральной налоговой службы России по ......, 

-справка налогового органа о наличии признаков наличия проблемности организаций ООО «Сфинкс», 

-заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сфинкс», согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ч. Дата обезличена г.р., 

-решение Номер обезличен единственного учредителя ООО «Сфинкс» от Дата обезличена, о создании ООО «Сфинкс» и назначении директором данного общества Ч., 

-устав ООО «Сфинкс», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена Ч., согласно которому ООО «Сфинкс» осуществляет деятельность по сдаче в наем собственного недвижимого имущества, сдаче в наем транспортных средств и оборудования, а также осуществляет прокат бытовых изделий и другие виды деятельности, 

-гарантийное письмо в ИМС по ...... Республики от ИП «З1.», согласно которому последняя обязуется в случае государственной регистрации ООО «Сфинкс» на условиях аренды принадлежащее ей помещение, расположенное по адресу: ......, 

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности З1. на помещение, расположенное по адресу: ...... (т. 8 л.д. 158-202, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол выемки от Дата обезличена, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: ......, изъяты документы которые подтверждают образование ООО «Сфинкс», а именно:

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Сфинкс» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличен получил следующие документы: заявление по форме Р11001, 

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ш. Дата обезличена г.р., 

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Сфинкс» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличенА получил следующие документы: заявление по форме Р14001 и решение,

-заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ш. Дата обезличена г.р., 

-решение Номер обезличен от Дата обезличена единственного учредителя ООО «Сфинкс» Ч. о снятии его по собственному желанию с должности директора ООО «Сфинкс» и назначении на данную должность Ш., 

-лист записи формы Номер обезличен Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Сфинкс», согласно которому директором и учредителем общества значится Ч., 

-решение о государственной регистрации от Дата обезличена Номер обезличен, согласно которому принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Сфинкс», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом Дата обезличена вх. Номер обезличен, 

-чек-ордер Номер обезличен от Дата обезличена об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от имени Ч., согласно которому получателем денежных средств в сумме 

<

***> рублей является инспекция Федеральной налоговой службы России по ......, 

-справка налогового органа о наличии признаков наличия проблемности организаций ООО «Сфинкс», 

-заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сфинкс», согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ч. Дата обезличена г.р., 

-решение Номер обезличен единственного учредителя ООО «Сфинкс» от Дата обезличена, о создании ООО «Сфинкс» и назначении директором данного общества Ч., 

-устав ООО «Сфинкс», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена Ч., согласно которому ООО «Сфинкс» осуществляет деятельность по сдаче в наем собственного недвижимого имущества, сдаче в наем транспортных средств и оборудования, а также осуществляет прокат бытовых изделий и другие виды деятельности, 

-гарантийное письмо в ИМС по ...... Республики от ИП «З1.», согласно которому последняя обязуется в случае государственной регистрации ООО «Сфинкс» на условиях аренды принадлежащее ей помещение, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, ......, литер «М», 

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности З1. на помещение, расположенное по адресу: ...... (т. 8 л.д. 152-157),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, изъятых в ходе выемки Дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по Удмуртской Республике, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ......, относящиеся к регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «Сфинкс» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства - документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен.30-37/02734 дсп от Дата обезличена, согласно которым налоговые декларации по транспортному налогу, по налогу на имущество и по земельному налогу, по которым проводились камеральные проверки, а также с момента регистрации ООО «Рио» бухгалтерская отчетность не предоставлялась. (т. 11 л.д. 139-167, т. 13 л.д. 91-97), 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... в виде письма от Дата обезличена Номер обезличен.30-37/02734 дсп и сведений о налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Рио», документы о камеральных проверках данного предприятия, налоговые декларации по транспортному налогу, по налогу на имущество и по земельному налогу, относящиеся к уплате налогов ООО «Рио» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен.12-0-31/06339 от Дата обезличена, согласно которой получены сведения по балансу расчетов по расчетному счету Номер обезличен ООО «Рио» по состоянию на Дата обезличена и сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Рио», согласно которому у ООО «Рио» имеется открытый расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» Номер обезличен (т. 11 л.д. 135-137, т. 13 л.д. 91-97), 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен.12-0-31/06339 от Дата обезличена, согласно которой получены сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Рио», а именно расчетного счета Номер обезличен, относящийся к хищению денежных средств ООО «Непа» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен.5-04/26498 от Дата обезличена, согласно которому получены сведения относящиеся к образованию (созданию) ООО «Рио» на подставное лицо Ф., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а именно:

- расписка Ф. в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Рио» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличенА получил следующие документы: Р11001 заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, 

- заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Рио», согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ф. Дата обезличена г.р., 

- устав ООО «Рио», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена Ф., согласно которому данное юридическое лицо будет осуществлять следующие виды деятельности: производство штукатурных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, оптовая торговля строительными материалами и другие, 

- квитанция Номер обезличен от Дата обезличена об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от имени Ф., согласно которому получателем денежных средств в сумме 

<

***> рублей является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ......, 

- решение Номер обезличен единственного участника ООО «Рио» от Дата обезличена, согласно которому Ф. принял решение создать Общество с ограниченной ответственностью ООО «Рио»,

- гарантийное письмо Б. от Дата обезличена о том, что в течение 5 дней с момента государственной регистрации ООО «Рио», между указанным обществом и Н.П. Б. будет заключен договор аренды нежилого помещения, находящегося по адресу: ......, 

- копия свидетельства на право собственности серии 16-АН Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому здание, расположенное по адресу: ......, принадлежит Б., Дата обезличена г.р. (т. 1 л.д. 99-117, т. 13 л.д. 91-97), 

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен.5-04/26498 от Дата обезличена, относящиеся к регистрации в налоговом органе ООО «Рио» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, а именно:

-копия решения от Дата обезличена единственного участника ООО «Альфа» С. о продажи доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «Альфа Ф. и прекращении полномочий директора общества С. с возложением данных полномочий на Ф., 

-копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от Дата обезличена, составленное временно исполняющей обязанности нотариуса ...... Е. на подставное лицо Ф., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, 

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Альфа» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличенА получил заявление по форме Р14001, 

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ф., 

-копия решения Номер обезличен единственного участника ООО «Альфа» от Дата обезличена, о создании ООО «Альфа» и назначении директором данного общества С., 

-копия заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альфа», согласно которому учредителем и директором данного общества значится С.,

-копия устава ООО «Альфа», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена С., согласно которому ООО «Альфа» осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, а также найм рабочей силы и подбор персонала, 

-сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях ООО «Альфа» (т. 12 л.д. 11-48, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, относящиеся к регистрации в налогом органе ООО «Альфа» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен с сопроводительным письмом Номер обезличен дсп от Дата обезличена, а именно:

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО «Альфа» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Номер обезличен по ...... Дата обезличена вх. Номер обезличенА получил заявление по форме Р16003, 

-копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от Дата обезличена, заявителем которого является Ш1.,

-копия договора о присоединении с ООО «Альфа» ООО «Трейдстрой», ООО «Паллада», ООО «Богемия», ООО «Грация-С» к ООО «ДКС», 

-копия заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альфа», согласно которому учредителем и директором данного общества значится В.,

-копия решения Номер обезличен единственного учредителя ООО «Альфа» от Дата обезличена, согласно которому создано данное общество, директором которого назначена В.,

-копия устава ООО «Альфа» утвержденная Дата обезличена,

-копия гарантийного письма от Дата обезличена от К3., 

-копия решения Номер обезличен от Дата обезличена единственного учредителя ООО «Сфинкс» Ч. о снятии его по собственному желанию с должности директора ООО «Сфинкс» и назначении на данную должность Ш.,

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного Общества значится Ш. Дата обезличена г.р., 

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного Общества значится Ш. Дата обезличена г.р., 

-копия заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сфинкс», согласно которому учредителем и директором данного общества значится Ч. Дата обезличена г.р., 

-копия решения Номер обезличен единственного учредителя ООО «Сфинкс» от Дата обезличена, о создании ООО «Сфинкс» и назначении директором данного общества Ч., 

-копия устава ООО «Сфинкс», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена Ч., согласно которому ООО «Сфинкс» осуществляет деятельность по сдаче в наем собственного недвижимого имущества, сдаче в наем транспортных средств и оборудования, а также осуществляет прокат бытовых изделий и другие виды деятельности, 

-копия гарантийного письма в ИМС по ...... Республики от ИП «З1.», согласно которому последняя обязуется в случае государственной регистрации ООО «Сфинкс» на условиях аренды принадлежащее ей помещение, расположенное по адресу: ......,

-копия свидетельства о государственной регистрации права собственности З1. на помещение, расположенное по адресу: ...... (т. 1 л.д. 119-171, т. 13 л.д. 91-97),

- протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Номер обезличен с сопроводительным письмом Номер обезличен дсп от Дата обезличена, относящиеся к регистрации в налоговом органе ООО «Сфинкс» (т. 13 л.д. 39-90),

- вещественные доказательства – документы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Ч1., а именно:

-договор займа от Дата обезличена, заключенный между ООО «Непа», в лице директора Г. и Ч1., предметом которого выступают денежные средства в сумме 276 000 000 рублей,

-выписка из лицевого счета Номер обезличен, владельцем которого является Ч1.,

-платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, согласному которому Ч1. получает от ООО «Непа» денежные средства в сумме 57 400000 рублей,

-платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, согласному которому Ч1. получает от ООО «Непа» денежные средства в сумме 129 500000 рублей,

-платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, согласному которому Ч1. получает от ООО «Непа» денежные средства в сумме 29 700000 рублей,

-платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, согласному которому Ч1. получает от ООО «Непа» денежные средства в сумме 29 700000 рублей,

-платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, согласному которому Ч1. получает от ООО «Непа» денежные средства в сумме 29 700000 рублей (т. 3 л.д. 60-66, т. 13 л.д. 91-97),

-протокол осмотра вышеназванных документов от Дата обезличена, приобщенных к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Ч1., относящиеся к взаимоотношениям последнего и ООО «Непа» (т. 13 л.д. 39-90),

-копия должностного регламента старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по Удмуртской Республике, приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля В1. (т. 8 л.д. 124-131),

-копия распоряжения Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которой нотариус г. Ижевска ФИО6 возлагает полномочия нотариуса на «временно исполняющую обязанности нотариуса» Е., приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Е. (т. 8 л.д. 138),

-копия распоряжения Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которой нотариус г. Ижевска ФИО6 возлагает полномочия нотариуса на «временно исполняющую обязанности нотариуса» Е., приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Е. (т. 8 л.д. 139),

-копия приказа Номер обезличен от Дата обезличена о наделении Е. полномочиями нотариуса нотариального округа «Город Ижевск Удмуртской Республики» К4., приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Е. (т. 8 л.д. 140),

-документы, представленные АКБ «РосЕвроБанк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия Дата обезличена и заверенные копий документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 40-73), 

-документы, представленные ПАО «ВТБ» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия Дата обезличена и заверенные копий документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 76-88).

-документы, представленные КБ «Русский Торговый Банк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписки движения денежных средств по расчетным счетам Номер обезличен, Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с момента открытия счетов Дата обезличена по дату закрытия Дата обезличена и заверенные копий документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 96-113),

-документы, представленные НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» с сопроводительным письмом № АЭ-04/6488 от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с момента открытия счета Дата обезличена по дату закрытия счета Дата обезличена (т. 2 л.д. 127-152),

-документы, представленные ПАО «Бест Эффортс Банк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с Дата обезличена по Дата обезличена и заверенных копий документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 158-181),

-копия свидетельства о рождении У2. Дата обезличена, согласно которой родителями К.М. Улько значатся М.Е. Улько и М.А. Улько, изъятая в ходе обыска Дата обезличена по адресу: РФ, ...... (т. 4 л.д. 33),

-копия свидетельства о заключении брака ФИО1 с З., изъятая в ходе обыска Дата обезличена по адресу: ...... (т. 4 л.д. 32),

-закладная от Дата обезличена, согласно которой С.А. У1. является должником в банке ОАО ТКБ «Транскапиталбанк», изъятая в ходе обыска Дата обезличена по адресу: ...... (т. 4 л.д. 19-22),

-согласие Номер обезличен от Дата обезличена П3. на продажу земельного участка и жилого дома, изъятое в ходе обыска Дата обезличена по адресу: ...... (т. 4 л.д. 27),

-справка Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому в доме, принадлежащем П2. никто не зарегистрирован, изъятая в ходе обыска Дата обезличена по адресу: ...... (т. 4 л.д. 28),

-договор Номер обезличен аренды нежилого помещения от Дата обезличена, заключенный между ООО «Конно спортивный клуб «Золотая подкова», в лице генерального директора Л1. и ООО «Непа», в лице генерального директора С.И. Г., приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля К5. (т. 4 л.д. 117-126), 

-договор безвозмездного пользования квартирой, вспомогательными помещениями и находящегося в них движимым имуществом, без даты, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля С3. (т. 4 л.д. 175-187),

-налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на Л., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 1-7),

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на М., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 8),

-налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ на М., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 9-27),

-налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ на М2., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 28-38),

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на М2., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 39),

-налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на М2., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 40-45),

-налоговая декларация на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ на М2., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 46-48),

-налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на М2., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 49-72),

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы №Р21001 на М2., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 74-77),

-копия паспорта М2., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 78-79),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 80),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх.Номер обезличенА, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 81),

-заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП на М2., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 82-85),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх.Номер обезличенА, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 86),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 87),

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя М., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 88-91),

-копия паспорта М., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 92-93),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх.Номер обезличенА, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 94),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 95),

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Л., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 96-99),

-копия паспорта Л., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 100-102),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх.Номер обезличенА, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 104),

-копия паспорта Ш2., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 105-106),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 107),

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Ш2., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 108-111),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх.Номер обезличенА, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 113),

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя А., представленное СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 114-117), 

-копия паспорта А., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 118-119),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 120),

-налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на П6., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 123-160),

-налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на Ч2., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 7 л.д. 161-213),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 40),

-копия заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на М1., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 45),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 46),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 47),

-копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя П6., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 48-51),

-копия паспорта П6., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 52),

-копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 53),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 54),

-копия заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП на П6., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 55-60),

-копия договора поставки Номер обезличен.16/16 от Дата обезличена, заключенный между ИП И. и ООО «Альфа», в лице директора Ф., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 130-132),

-копия договора поставки Номер обезличен.09/16 от Дата обезличена, заключенный между ИП М. и ООО «Альфа», в лице директора Ф., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 140-142),

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на Ш2., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 147),

-копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость на Ш2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 148-152),

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 154),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 154-155),

-копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя И., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 156-158),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 163),

-копия заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП на И., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 164-167),

-копия расписки в получении документов при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 168),

-копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Б2., представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 169-172),

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 173),

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 177),

-копия заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП на Б2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 178-181),

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на А., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 183),

-квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от Дата обезличена, представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 184),

-сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год А., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 185),

-копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде от Дата обезличена, представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 186),

-копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость А., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 187-191),

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на Б2., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 193),

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на И., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 194),

-копия налоговой декларации на добавленную стоимость Б2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 194),

-копия квитанции о приеме декларации в электронном виде Б2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 195),

-копия квитанции о приеме декларации в электронном виде Б2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 196),

-копия налоговой декларации на добавленную стоимость Б2., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 197-198),

-копия налоговой декларации на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ на Л., представленной СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 237-249),

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на Р., Дата обезличена г.р., уроженца ......, зарегистрированного в ОГРНИП Номер обезличен, представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 13-17),

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на С., Дата обезличена г.р., уроженца ......, зарегистрированного в ОГРНИП Номер обезличен, представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 18-20), 

-копии счетов-фактур Номер обезличен и Номер обезличен от Дата обезличена, согласно которому поставлен влагостойкий гипсокартон стоимостью 800 230 рублей и 301 940 рублей, представленных СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 27-28),

-копия свидетельства о постановке на учет Р. в Налоговом органе ИНН 

<

***> серии 44 Номер обезличен, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 29),

-копия свидетельства о государственной регистрации Дата обезличена Р. в качестве индивидуального предпринимателя ОГРИНП Номер обезличен серии 44 Номер обезличен, представленного СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 30),

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя К., Дата обезличена г.р., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 38-44), 

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя Б1., Дата обезличена г.р., зарегистрированного в ОГРНИП Номер обезличен, представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 77-84),

-выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуальных предпринимателей С1., Дата обезличена г.р., Х., Дата обезличена г.р., А1., Дата обезличена г.р., Г1., Дата обезличена г.р., П., Дата обезличена г.р., Н., Дата обезличена г.р., Ж., Дата обезличена г.р., К., Дата обезличена г.р., представленные СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 105-182),

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя индивидуального предпринимателя Г2., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 210-219), 

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя П1., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 235-238),

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуальных предпринимателей С2., Дата обезличена г.р., М., Дата обезличена г.р., представленная СУ УМВД России по ...... в виде ответа на поручение о проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 243-251),

-сведения об открытых (закрытых) счета в кредитных организациях ООО «Непа», представленные Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена, (т. 12 л.д. 51),

-выписка из лицевого счета ООО «Непа» за период с Дата обезличена по Дата обезличена по состоянию расчетов на Дата обезличена, представленная Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 52-98),

-сведения о руководителях ООО «Непа», согласно которому в период совершения преступления директором данного общества значился С.И. Г., представленные Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 101), 

-копия патента на Г3., представленная Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 102-103),

-копия решения ООО «Непа» от Дата обезличена, согласно которому полномочия директора ООО «Непа» С.И. Г. Дата обезличена прекращены, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 104),

-сопроводительное письмо от Дата обезличена Г3. в Межрайонную ИФНС России Номер обезличен по ...... о направлении заявления, представленное Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 105),

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится С.И. Г., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 106-113),

-копия заявления Г3. в МРИ ИФНС России Номер обезличен по ......, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 114),

-копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Непа», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 115-122),

-копия договора аренды от Дата обезличена, согласно которому ООО «Непа» в лице директора С.И. Г. заключило договор аренды помещения, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 125-128),

-копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Непа» от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 124),

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится С.И. Г., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 136-142),

-копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Непа» от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 143),

-копия доверенности ООО «Непа», согласно которому директор данного общества С.И. Г. уполномочивает П4. представлять интересы ООО «Непа», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 144),

-копия передачи заявления от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 145),

-копия сопроводительного письма от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 146),

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится К1., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 147-154),

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится С.И. Г., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 155-165),

-копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому учредителем и директором данного общества значится К1., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 166-170),

-копия сопроводительного письма от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 171),

-копия передачи заявления от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 172),

-копия решения единственного участника ООО «Непа» от Дата обезличена К1., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 173),

-копия заявления формы № Р13001 о государственно регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Рио», согласно которому учредителем и директором данного общества значится К1., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 174-177),

-копия договора аренды от Дата обезличена, согласно которому ООО «Непа» в лице директора К1. заключило договор аренды помещения, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 178-180),

-копия доверенности ......7 от Дата обезличена согласно которому директор ООО «Непа» К1. уполномочивает С4. представлять интересы данного общества, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 181),

-копия решения Номер обезличен учредителя ООО «Непа» от Дата обезличена о создании данного общества и назначении директором К1., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 182),

-копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Непа», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 183-188),

-копия гарантийного письма о предоставлении помещения ООО «Непа», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 189), 

-копия договора аренды от Дата обезличена, согласно которому ООО «Непа» в лице директора К1. заключило договор аренды помещения, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 190-193),

-устав ООО «Непа» утвержденный от Дата обезличена внеочередным общим собранием участников данного общества, представленный Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 12 л.д. 194-205),

-таблица с изображением руководителей ООО «Новые технологии» представленная Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 79),

-копия решения об учреждении ООО «Новые технологии» от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 80),

-копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Новые технологии», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 81-88), 

-копия доверенности ......7, согласно которому З2. уполномочивает К6. представлять интересы данного общества, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 89), 

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Новые технологии» от Дата обезличена вх. Номер обезличенА, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 92),

-копия решения единственного участника ООО «Новые технологии» от Дата обезличена, согласно которому на должность директора данного общества избран П5., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 93),

-копия доверенности от Дата обезличена, согласно которому директор ООО «Новые технологии» П5. уполномочивает С5. представлять интересы данного общества, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 94-95),

-копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Новые технологии», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 96-101),

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Новые технологии» от Дата обезличена вх. Номер обезличенА, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 102),

-копия сопроводительного письма нотариуса Иркутского нотариального округа П5., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 103), 

-копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Новые технологии», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 105-113),

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Новые технологии» от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 11 л.д. 114), 

-копия устава ООО «Новые технологии» утвержденная решением единственного учредителя от Дата обезличена З2., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 11 л.д. 115-121),

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Силэкс», представленная Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 213),

-копия чек-ордер Номер обезличен от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 10 л.д. 214),

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Силэкс», представленное Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 10 л.д. 215-223),

-копия устава ООО «Силэкс» утвержденная директором Б3., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 10 л.д. 224-231),

-копия решения единственного участника ООО «Силэкс» от Дата обезличена, согласно которому директором общества назначен Б3., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 232),

-копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «М-Град» от Дата обезличена вх. Номер обезличен, представленной Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 235), 

-копия чек-ордера Номер обезличен от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 10 л.д. 236),

-заявление о государственной регистрации ООО «М-Град», представленное Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 10 л.д. 237-245), 

-копия решения единственного участника ООО «М-Град» от Дата обезличена, согласно которому директором общества назначен Б3., представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 246-246),

-копия гарантийного письма от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 247),

-копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата обезличена, представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 248),

-копия устава ООО «М-Град», представленного Межрайонной ИФНС России Номер обезличен по ...... с сопроводительным письмом Номер обезличендсп от Дата обезличена (т. 10 л.д. 1-8),

иные предметы:

-оптический CD-R диск, содержащий файл с детализацией по абонентскому номеру +Номер обезличен, принадлежащий М.Е. Улько, представленный ПАО «МТС» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена (т. 3 л.д. 101),

-оптический CD-R диск, представленный ПАО АКБ «Связь-Банк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам Номер обезличен, Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с Дата обезличена по Дата обезличена и копии документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 116),

-оптический CD-R диск, представленный НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» с сопроводительным письмом № Номер обезличен, содержащий выписки движения денежных средств по 14 расчетным счетам ООО ИФК «Каминцентр» за период с Дата обезличена по Дата обезличена (т. 2 л.д. 122).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты была назначена почерковедческая экспертиза 

-оптический CD-R диск, представленный АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом Номер обезличен от Дата обезличена, содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам Номер обезличен, Номер обезличен ООО ИФК «Каминцентр» за период с Дата обезличена по Дата обезличена и копии документов юридического дела данной организации (т. 2 л.д. 119).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты была назначена экспертиза криминалистической экспертиза в отношении копий доверенности Номер обезличен, представленной Г. С.И.( т. 1 л.д. 82 и копии доверенности Номер обезличен, представленной представителем потерпевшего З.( т. 3 л.д. 16) с одного оригинала, в отношении копии 3-й страницы договора купли продажи Номер обезличенП от Дата обезличена и двух листов приложений к нему, представленные Г. С.И. (т. 1 л.д.84-86) и соответственно копии 3-й страницы договора купли-продажи Номер обезличенП от Дата обезличена и двух листов приложений к нему, представленные З.( т. 3 л.д. 19-21) с одного оригинала.

Из заключения эксперта Номер обезличен от 03.1018 года следует, что копии доверенности Номер обезличен от Дата обезличена от имени ООО « Рио» на имя ФИО1, представленная Г. С.И.( л.д.82) и представленная З.( л.д. 16 были выполнениы с использованием одного документа, имеющего текст и оттиск печати с текстом « Рио» в центре или его копии. Изображения подписей от имени Ф. в копиях доверенности, представленных Г. С.И. ( л.д. 82) и З.( л.д.16_ выполнены с разных подписей

Копии последней страницы договора между ООО «Непа» и ООО « Рио», представленные Г.( л.д.84) и З. ( л.д. 19) были выполнены с одного документа или с его копии.

Копии приложения Номер обезличен от Дата обезличена к договору поставки Номер обезличенП от Дата обезличена, представленные Г. С.И. ( л.д.85) и З. (л.д. 20) были выполнены с использованием одного документа, имеющего печатный текст и оттиск печати с текстом « Рио» в центре или его копии. Изображения оттиска печати с текстом « Непа» в центре, подписей от имени С.И. Г. и от имени Ф. в копиях приложения Номер обезличен, представленных Г. С.И.( л.д. 85) и З.( л.д. 20), выполнены с разных оттсков и разных подписей.

Копии приложения Номер обезличен от 02.03. 2016 года к договору поставки Номер обезличенП от Дата обезличена, представленные Г. С.И.( л.д. 86) и З.( л.д. 21), были выполнены с использованием одного документа, имеющего печатный текст и оттиск печати с текстом « Рио» в центре, или его копии. Изображения оттиска печати с текстом « Непа» в центре, подписей от имени С.И. Г. и от имения Ф. в копиях приложения Номер обезличен, представленных Г. С.И.( л.д.86) и З.( л.д.21), выполнены с разных оттисков и разных подписей.

Таким образом, по делу установлено что ФИО1, действуя с неустановленными лицами в группе лиц по предварительному сговору, обманул директора ООО « Непа» Г. С.И. в том, что ООО Рио», поставит ООО « Непа» лесоматериал. При этом, действуя как представитель ООО « Рио», предоставил Г. С.И. фиктиивную доверенность Номер обезличен от Дата обезличена, тогда как само ООО « Рио» было зарегистровано лдишь Дата обезличена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер обезличен по РТ. Директор ООО « Рио» Ф. с ФИО1 не знаком, доверенность от имени ООО « Непа» не подписывал и не выдавал ФИО1 После чего ФИО1 при неустановленных обстоятельствах составил договор купли продажи от Дата обезличена о поставке ООО « Рио» для ООО « Непа» лесоматериала объёмом 280 000 кубических метров на сумму 266 000 000 рублей, предоставив договор, где имелась подпись от имени джиректора ООО «Рио» Ф., Г. С.И. подписал этот договор.Согласно условиям договора ООО « Непа» перечислило на расчётный счёт ООО « Рио» 190 000 000 рублей, из указанной суммы 100 900 000 рублей обналичил через подконтрольные емуООО «Альфа» и ООО «Сфинкс». После чего, в связи с тем, что ФИО1 сообщил Г. С.И.о поставке лесопродукици по более высокой цене, а Г. С.И. с этим не согласился и просил вернуть полученные деньги, ФИО1 с расчётного счёта ООО « Рио» перечислил 89 100 000 рублей на счёт Ч1., который возвратил их ООО « Непа». Оставшуюся часть долга в сумме 100 900 000 рублей ФИО1 ООО « Непа» не вернул, похитив их обманным путём.

Из изложенного следует, что ФИО1 совершил систему заранее продуманных, взаимосвязанных между собой действий, используя в отношении директора ООО « Непа» Г. С.И. заранее подготовленный обман, то есть действовал с прямым умыслом, не только имея заранее обусловленную цель по завладению денежными средствами, но и заведомо не намереваясь исполнять условия договора купли-продажи лесопродукции.

Вина ФИО1 доказывается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств: показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, оглашёнными показаниями не явившихся свидетелей, оглашёнными показаниями свидетелей данными на предварительном следствии, исследованными в судебном заседании доказательствами. Показания свидетелей согласуются между собой, не противоречат друг-другу существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании дела не установлено.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

-по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, частично возместил причинённый вред, на иждивении имеет троих малолетних детей, один из которых является инвалидом, положительную характеристику личности, состояние здоровья его родителей.

Эти обстоятельства суд признаёт смягчающими наказание подсудимому ФИО1

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО1 не имеется.

Оснований для применения требований ст. 64 и 73 УК РФ суд не находит.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

В соответствии с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, для достижения целей наказания суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы со штрафом.

Оснований для назначения ему дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Изменение показаний свидетеля К7. в судебном заседании суд расценивает как стремление её избежать предусмотреной уголовным законом ответственности подсудимого ФИО1

В ходе судебного разбирательства представитель ООО «Непа» З. подал заявление об отказе ООО «Непа» от гражданского иска, подав новое исковое заявление о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением, в пользу ООО «Аметист». В обоснование указано, что Дата обезличена ООО «Непа» и ООО «Техническое обеспечение» запключили договор уступки права( требования) Номер обезличен, в соответствиии с которым ООО «Непа» уступило, а ООО «Техническое обеспечение» приняло право (требование) долга к ООО «Рио» в сумме 100 900 000 рублей, возникшего в результате перечисления авансовых платежей по договору купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена.

Дата обезличена между ООО «Техническое обеспечение» и ООО « Аметист» заключили договор уступки права( требования) Номер обезличен. в соответствии с которым ООО « Техническое обеспечение» уступило, а ООО « Аметист» приняло право( требование) долга к ООО « Рио» в сумме 100 908 000 рублей., возникшего в результате перечисления авансовых платежей по договору купли-продажи Номер обезличен от Дата обезличена, принадлежит ООО « Аметист»

В связи с изложенным, гражданский иск о взыскании с ФИО1 ущерба от преступления в пользу ООО « Аметист» подлежит удовлетворению.

Арест, наложенный в целях обеспечения гражданского иска на автомобиль , принадлежащий ФИО1, на автомобиль , принадлежащий У..

земельный участок, общей площадью 1800 кв. м., расположенный по адресу: ......, с кадастровым номером Номер обезличен, на жилой дом, 3 - этажный, общей площадью 556,4 кв. м., инв. Номер обезличен,расположенный по адресу: ......, с кадастровым номером Номер обезличен, принадлежащие У1., зарегистрированной по адресу: ......,сохранить.

Принимая такое решение суд исходит из того, что ФИО1, ФИО7, ФИО8 доказательств свидетельствующих о наличиии у них денежных средств на приобретение указанных автомашин и земельного участка с домом, кроме тех которыми обманным путём завладел ФИО1, суду не представлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы суд назначает исправительную колонию общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3( трёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000( пятьсот тысяч) рублей с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – заключение под стражей.

Срок отбывания ФИО1 наказания исчислять с Дата обезличена.

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ зачесть ФИО1. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с Дата обезличена до Дата обезличена, и с Дата обезличена по день вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учётом положений, предусмотренных ст. 72 ч. 3.3 УК РФ.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Аметист» 100 900 000 рублей. 

Арест, наложенный в целях обеспечения гражданского иска на автомобиль , принадлежащий ФИО1, на автомобиль , принадлежащий У..

земельный участок, общей площадью 1800 кв. м., расположенный по адресу: ......, с кадастровым номером Номер обезличен, на жилой дом, 3-этажный, общей площадью 556,4 кв. м., инв. Номер обезличен,расположенный по адресу: ......, с кадастровым номером Номер обезличен, принадлежащие У1., зарегистрированной по адресу: ......,сохранить.

Реквизиты для оплаты штрафов, назначаемых в качестве вида уголовного наказания: Получатель: УФК по РТ (УМВД России по г.Казани); ИНН 

<

***>, КПП 165501001, Расчетный счет – № 40101810800000010001; Банк – ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России г. Казань; БИК – 049205001; БИК – 049205001; ОКТМО –92701000; Код бюджетной классификации (КБК): 18811621010016000140 (при наложении штрафа по статьям УК РФ 275-361); 18811621050056000140 (при наложении штрафа по остальным статьям УК РФ).

Вещественные доказательства: документы, копия устава ООО «Непа», утвержденная учредителем К1., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Непа» от Дата обезличена, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Непа», копия решения Единственного участника ООО «Непа» от Дата обезличена, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Непа» по состоянию на Дата обезличена, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Непа» по состоянию на Дата обезличена, копия доверенности Номер обезличен от Дата обезличена, копия договора купли-продажи Номер обезличенП от Дата обезличена, копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена, копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена, копия платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена, копия уведомления генерального директора ООО «Рио» Ф. от Дата обезличена, копия уведомления директора ООО «Непа» С.И. Г. директору ООО «Рио» Ф. об отказе от исполнения договора купли-продажи Номер обезличенП от Дата обезличена и о возврате авансовых платежей, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Рио», копия заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Рио», копия устава ООО «Рио», утвержденный решением единственного участника Номер обезличен от Дата обезличена Ф., копия квитанции Номер обезличен от Дата обезличена об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от имени Ф., копия решения Номер обезличен единственного участника ООО «Рио» от Дата обезличена, копия гарантийного письма Н.П. Б. от Дата обезличена, копия свидетельства на право собственности серии 16-АН Номер обезличен от Дата обезличена, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Альфа», копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от Дата обезличена, копия договора о присоединении с ООО «Альфа» ООО «Трейдстрой», ООО «Паллада», ООО «Богемия», ООО «Грация-С» к ООО «ДКС», копия заявления формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альфа», копия решения Номер обезличен единственного учредителя ООО «Альфа» от Дата обезличена, копия устава ООО «Альфа» утвержденная Дата обезличена, копия гарантийного письма от Дата обезличена от К3., копия решения Номер обезличен от Дата обезличена единственного учредителя ООО «Сфинкс» Ч., копия заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сфинкс», копия заявления формы №Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на ООО «Сфинкс», копия заявления формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сфинкс», копия решения Номер обезличен единственного учредителя ООО «Сфинкс» от Дата обезличена, копия устава ООО «Сфинкс», копия гарантийного письма в ИМС по ...... Республики от ИП «З1.», копия карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «Рио», копия выписки по расчетному счету ООО «Рио» Номер обезличен, копия карточки с образцами подписей Ф. и оттиском печати ООО «Альфа», копия выписки по расчетному счету ООО «Альфа» Номер обезличен, договор займа от Дата обезличена, выписка по лицевому счету Номер обезличен Ч1., платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, платежное поручение Номер обезличен от Дата обезличена, паспорт транспортного средства серии Номер обезличен на автомашину , паспорт технического средства на автомашину марки , договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от Дата обезличена, доверенность Номер обезличен от Дата обезличена, свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, свидетельство о государственной регистрации права от Дата обезличена, черновые записи на ООО «Силэкс», ООО «М-Град», акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдачи документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен, заявление о присоединении ООО «Рио», акт Номер обезличен от Дата обезличена о выдачи документов на основании запроса АС ОАД Номер обезличен, заявление о присоединении ООО «Альфа», выписка по операциям на счете ООО «Сфинкс» Номер обезличен за период с Дата обезличена по Дата обезличена, информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Сфинкс», 2 копии приказов от Дата обезличена ООО «Сфинкс», информация из Единого государственного реестра юридических лиц от Дата обезличена Номер обезличен на ООО «Сфинкс», информационный лист от Дата обезличена, заявление о закрытии расчетного счета Номер обезличен от ООО «Сфинкс», заявление о расторжении договора – конструктора по расчетному счету от директора ООО «Сфинкс» Ш., копия карточки с образцами подписи клиента Ш. и печати ООО «Сфинкс», выписка по операциям на счете ООО «Сфинкс» Номер обезличен, выписка по расчетному счету Ч1. Номер обезличен, сведения о приобретении железнодорожных и авиабилетов по всем направлениям на М.Е. Улько, К7., Ф., - хранить в подшитом виде в материалах уголовного дела;

- оптический диск с выпиской по расчетному счету ООО «Сфинкс» Номер обезличен, оптический диск CD-R c детализацией по абонентскому номеру +Номер обезличен, принадлежащий М.Е. Улько, оптический диск CD-R с детализацией по абонентскому номеру +Номер обезличен, принадлежащий К7., оптический СD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Непа» Номер обезличен, оптический CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Арна», оптический CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Рио» Номер обезличен, оптический CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «М-Град» Номер обезличен, ООО «Силэкс» Номер обезличен, оптический CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Сайда», -хранить в материалах уголовного дела;

- 2 ключа с брелком от автомобиля марки , 1 ключ - брелок от автомобиля марки хранить при уголовном деле до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденым ФИО1 - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. В случае принесения на приговор суда апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы другим лицом, осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Судья: