Дело № 1-507/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 7 июля 2021 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Шустовой Д.Н., 

при секретаре Рачковой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Бобкина Р.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Куклиной Н.С., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

иные данные>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл с учетом изменений, внесенных постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

- ДД.ММ.ГГГГ Медведевским районным судом Республики Марий Эл с учетом изменений, внесенных постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ, по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 166, ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

ФИО1 освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на срок 1 год 1 месяц 1 день.

- ДД.ММ.ГГГГ Медведевским районным судом Республики Марий Эл по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), ч. 7 ст. 79, ст. 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

ФИО1 освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на срок 8 месяцев 1 день.

- ДД.ММ.ГГГГ Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл с учетом изменений, внесенных Медведевским районным судом Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), ч. 7 ст. 79, 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима,

ФИО1 освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на срок 1 год 6 месяцев 17 дней.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В феврале 2016 года к ФИО1, находящемуся на территории города Йошкар-Олы Республики Марий Эл, обратилась ранее знакомая другое лицо №, которая предложила денежное вознаграждение за предоставление ФИО1 собственного паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Горизонт», то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ООО «Горизонт» он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также предложила Ш.В.ВБ. за денежное вознаграждение, в последующем, после регистрации ООО «Горизонт» в ЕГРЮЛ, открыть в банках от своего имени расчетные счета указанной Организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и передать электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «Горизонт». После указанного предложения у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление своих личных документов - паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице за денежное вознаграждение, в последующем, после внесения в ЕГРЮЛ сведений, о нем как о директоре и учредителе юридического лица, открыть расчетные счета с системой ДБО, сразу после этого приобрести в целях сбыта и сбыть за денежное вознаграждение прилагающиеся к данным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Горизонт».

ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «Горизонт» (

<

иные данные> после чего: 

1. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и директором ООО «Горизонт», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, они смогут самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Горизонт», то есть неправомерно, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк России, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «Горизонт», где им подписано заявление о присоединении, согласно которому ООО «Горизонт» (ИНН №), в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство - одноразовые sms-пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Горизонт», полученной от другого лица №. На основании указанного заявления о присоединении ДД.ММ.ГГГГ работниками дополнительного офиса № ПАО Сбербанк России открыт расчетный счет юридического лица ООО «Горизонт» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», электронным средством - sms-пароли и электронным носителем информации - картой MASTERCARD BUSINESS. После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Горизонт» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» работниками дополнительного офиса № ПАО Сбербанк России подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Горизонт» №, для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, получил, то есть приобрел, в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк России одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО, и банковскую карту MASTERCARD BUSINESS, являющуюся электронным носителем информации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в неустановленное следствием время, находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк России, расположенном по указанному адресу, исполняя задуманное, подключил полученные одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО к номеру телефона №, ему не принадлежащему и переданному ему другим лицом № перед походом в банк. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле 

<

адрес> Республики Марий Эл, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк России, за обещание денежного вознаграждения сбыл электронное средство - одноразовые sms-пароли и электронный носитель информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Горизонт» № ПАО Сбербанк России, а также документы по открытию банковского счета ООО «Горизонт», третьим лицам.

2. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Горизонт», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации системы ДБО, они смогут самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Горизонт», то есть неправомерно, желая наступления указанных последствий, 11 марта 2016 года обратился в Операционный офис «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «Горизонт» (ИНН №), где им подписано заявление на открытие и ведение банковского счета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Горизонт», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Банк-Клиент онлайн», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронные носители информации: EMV-карту (пластиковая карта) и устройство для идентификации (генератор паролей), предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Горизонт», полученной от другого лица №. На основании заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица ДД.ММ.ГГГГ работниками Операционного офиса «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО) открыт расчетный счет юридического лица ООО «Горизонт» № с системой ДБО с использованием канала «Банк-Клиент онлайн». ФИО1 подписано заявление на открытие и ведение банковского счета юридического лица и договор банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Горизонт», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации для осуществления расчетов по операциям с использованием Карт. На основании заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица и договора банковского счета юридического лица для расчетов по бизнес-картам ДД.ММ.ГГГГ работниками Операционного офиса «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО) открыт банковский счет юридического лица ООО «Горизонт» № и выпущена банковская карта VISA Business. После открытия расчетного счета юридического лица ООО «Горизонт» № с системой ДБО с использованием канала «Банк-Клиент онлайн» работниками Операционного офиса «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО) подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала «Банк-Клиент онлайн» по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «Горизонт» №, для идентификации работы которой использовались EMV-карта (пластиковая карта) с номером №, и устройство для идентификации (генератор паролей), которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и позволяли идентифицировать Клиента посредством сети Интернет.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в Операционном офисе «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «Горизонт», получил, то есть приобрел, в Операционном офисе «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № банка ВТБ 24 (ПАО) электронные носители информации: EMV-карту (пластиковая карта) с номером №, устройство для идентификации (генератор паролей), для входа в систему ДБО и банковскую карту VISA Business. После этого ФИО1 в конце марта 2016 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле 

<

адрес> Республики Марий Эл, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ВТБ 24 (ПАО), сбыл электронные носители информации: EMV-карту (пластиковая карта) с номером №, устройство для идентификации (генератор паролей), банковскую карту VISA Business, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Горизонт» № и № филиала № ВТБ 24 (ПАО), а также документы по открытым банковским счетам ООО «Горизонт», третьим лицам.

Постановлением старшего следователя отдела СЧ СУ МВД России по Республике Марий Эл БИИ от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, в действиях которого усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (т. 2 л.д. 92-96).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и, ссылаясь на ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний. 

Виновность ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им при допросе в качестве подозреваемого, следует, что в начале 2016 года в январе или в феврале 2016 года к нему обратилась его знакомая СНА. В ходе разговора СНА предложила ФИО1 оформить на его имя организацию за денежное вознаграждение, насколько он помнит, за 10000 рублей. Для чего ей необходима организация, чем будет заниматься данная организация, С ему не сказала. Так как на то момент у ФИО1 было затруднительное финансовое положение, он согласился на предложение СНА Н попросила у него паспорт, СНИЛС и ИНН для того, чтобы она могла оформить документы по открытию организации. ФИО1 передал Н данные документы на территории 

<

адрес>, рядом с ТЦ «Планета». Когда он передал Н документы, она была одна. Кто занимался составлением документации для открытия на него юридического лица, сама С или она передавала его документы кому-то еще, ФИО2 неизвестно. Примерно через неделю, после того как он передал С документы, она ему позвонила и сообщила, что документы для открытия организации готовы и что ему необходимо их подписать и отдать для регистрации в ИФНС России по 

<

адрес>. В определенный день С забрала ФИО1 из дома на своем автомобиле –«Чери» государственной регистрационный знак и цвет автомобиля не помнит, они поехали в ИФНС, чтобы передать документы в налоговый орган для регистрации фирмы на его имя. В автомобиле у СНА ФИО1 подписал документы для открытия фирмы, ФИО1 пошел в ИФНС по 

<

адрес> расположенное по адресу: 

<

адрес> передал документы для регистрации фирмы сотрудникам ИФНС, в это время СНА находилась в своем автомобиле. Из документов он узнал, что фирма, которая открывается на его имя ООО «Горизонт». В офисе ПАО «Банк Йошкар-Ола» ФИО1 заплатил государственную пошлину за открытие организации, денежные средства на это ему передала СНА Через несколько дней, после того, как он передал документы в налоговую на открытие организации ему позвонили из ИФНС и сообщили, что регистрация организации ООО «Горизонт» прошла успешно. Звонок поступил на сотовый телефон, который ФИО1 указывал в ИФНС, он принадлежит ему, указать свой телефон ему сказала СНА Он сообщил Н о том, что документы по организации готовы, и они с ней поехали в ИФНС по 

<

адрес> расположенное по адресу: 

<

адрес> забрали данные документы. После того как ФИО1 забрал документы из ИФНС, они поехали в организацию, расположенную на 

<

адрес>, где он сделал печать организации ООО «Горизонт», денежные средства на изготовление печати ему также передала СНА После того как все документы были оформлены, ФИО1 их передал СНА, также он ей передал печать организации и телефон, который она ему передавала на период регистрации организации. Юридический адрес ООО «Горизонт» находится по месту его регистрации 

<

адрес>, однако, фактически по данному адресу организация ООО «Горизонт» не располагалась, офиса ООО «Горизонт» по указанному адресу никогда не было. ФИО1 не осуществлял деятельности в открытой им организации, организацией не управлял, дохода от деятельности данной организации не получал, чем занималась данная организация, ему неизвестно. После того как ФИО1 передал С документы по открытой организации, она должна была ему заплатить 10000 рублей, однако от Н ФИО1 не получил денег. Через некоторое время на его имя из налоговой инспекции стали приходить письма и уведомления, что ему необходимо уплатить налоговые сборы по его фирме, так как он не занимался деятельностью в ООО «Горизонт», все эти письма ФИО1 передавал СНА О том, что уставной капитал ООО «Горизонт» составляет 97 000 рублей, ФИО1 известно не было. Данные денежные средства в счет уставного капитала он не вносил. Производством электромонтажных работ ФИО1 никогда не занимался и не имеет образования и навыков для занятия данным видом деятельности. В заявлении на открытие организации на 9 листе содержится подпись ФИО1, расшифровка его ФИО (ФИО1) выполнены его рукой, в решении № от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о передаче документов для регистрации фирмы, в квитанции, также содержится его подпись. Данные документы он получил и подписал по просьбе СНА перед тем, как сдал их ИФНС по городу Йошкар-Оле. В заявлении о создании организации указан контактный номер телефона №. ФИО1 действительно пользовался данным абонентским номером телефона. В настоящее время ФИО1 данным абонентским номером не пользуется, он его отключил за ненадобностью. Примерно через месяц после того как ФИО1 открыл на свое имя ООО «Горизонт» и получил документы в ИФНС, с ним связалась СНА и попросила его открыть расчетные счета на его организацию. В марте 2016 года ФИО1 поехал в ПАО «Сбербанк России», офис которого расположен на 

<

адрес>. В банке он сообщил, что является директором юридического лица, что ФИО1 хотел бы открыть в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет на свою организацию, подключить к данному счету средства дистанционного доступа. В банке ФИО1 заполнил ряд документов, которые ему передавали сотрудники банка, в документы не вникал. В банке он сообщил контактный номер телефона, сим-карту с которым ему передала С, данный номер должны были подключить к расчетному счету, который он открывал, чтобы на него поступали смс-пароли для входа в мобильный банк. После того как ФИО1 подписал банковские документы, ему выдали банковскую карту и подключили расчетный счет к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» для доступа в которую выдали логин. Документы по расчетному счету, банковскую карту, ФИО1 передал СНА в городе Йошкар-Ола, на 

<

адрес> у 

<

адрес>, сам ими не пользовался, денежными средствами, находящимися на счету организации, не распоряжался. Также ФИО1 ей передал телефон с сим-картой, который она ему давала для похода в банк, абонентский номер, находящийся в телефоне, ФИО1 указывал как свой контактный в банке, хотя фактически данным номером не пользовался. Документы, банковская карта и мобильный телефон с сим-картой, к которой подключен Сбербанк Онлайн, ФИО1 передал СНА в день открытия счета. В ходе допроса ФИО1 на обозрение представлено юридическое досье ООО «Горизонт». Все подписи в документах юридического досье, выполненные от имени ФИО1 выполнены его рукой. ФИО1 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом, открытым им в банке на ООО «Горизонт», никто кроме него не имеет право подписывать банковские документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств платежа запрещена. В юридическом досье указан контактный №. Данный абонентский номер ФИО1 не использовал, кому он принадлежит, ФИО1 не знает. Он у него находился лишь тогда, когда он ходил в банк открывать счет на организацию, после чего он его передал Н. После того как ФИО1 открыл ООО «Горизонт», он обратился в банк ВТБ, офис которого располагался на 

<

адрес>. В банке он сообщил, что является директором юридического лица, что он хотел бы открыть в ПАО «ВТБ» расчетный счет на свою организацию, подключить к данному счету средства дистанционного доступа. В банке Швецов заполнил ряд документов, которые ему передавали сотрудники банка, в документы не вникал. После того, как он заполнил документы, ему открыли два счета: первый счет расчетный, второй счет банковской карты. В банке ФИО1 сообщили, что для того, чтобы подключить расчетный счет к системе «Банк-клиент онлайн», ему необходимо предоставить в банк сертификат ключа проверки электронной подписи, который им получен от Н и предоставлен в банк ДД.ММ.ГГГГ, после этого к расчетному счету № подключена система «Банк-клиент онлайн» для осуществления дистанционного управления счетом, ФИО1 выдали генератор паролей и пластиковую карту (EMV-карту). 11 марта 2016 года в банке им открыта банковская карта VISA Business, к которой привязан карточный счет №, который он открыл ДД.ММ.ГГГГ. При открытии счета контактный номер ФИО1 указала такой же, как и в ПАО «Сбербанк России». Документы по расчетному счету, карты (EMV-карту и VISA Business) и генератор паролей ФИО1 передал СНА. в городе Йошкар-Ола, на 

<

адрес> у 

<

адрес>, сам ими не пользовался, денежными средствами, находящимися на счету организации, не распоряжался. ФИО1 ей передал телефон с сим-картой, который она ему давала для похода в банк, абонентский номер находящийся в телефоне, он указывал как свой контактный в банке, хотя фактически данным номером не пользовался. Документы, телефон с сим-картой, генератор паролей и пластиковые карты ФИО1 передавал Н либо в этот же день после получения указанных носителей, то есть ДД.ММ.ГГГГ, либо на следующий день. Все средства платежа (EMV- карту, банковские карты, генератор паролей, мобильный телефон с сим-картой) и документы, полученные в банках, он передавал Н у 

<

адрес>. Ранее ФИО1 сообщил, что это происходило в д. Б.Убрень, так как забыл, где именно происходила передача, в настоящее время он вспомнил, что это происходило в Йошкар-Оле. В ПАО «Сбербанк России» ФИО1 получил документы по открытию счета, банковскую карту и подключил к абонентскому номеру телефона, который получил от СНА услугу «Сбербанк Онлайн», которая была необходима для управления счетом дистанционно. Скорее всего, ранее при даче показаний он запутался, что где получал и дал такие показания. Флешек в ПАО «Сбербанк России» ФИО1 не получал. Все подписи и надписи в документах юридического досье, выполненные от имени ФИО1, выполнены его рукой. ФИО1 разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом, открытым им в банке на ООО «Горизонт», никто, кроме него, не имеет право подписывать банковские документы от его имени, передача третьим лицам электронных средств платежа запрещена. В юридическом досье указан контактный №. Данный абонентский номер ФИО1 не использовал, кому он принадлежит, ФИО1 не знает. Он у него находился лишь тогда, когда ФИО1 ходил в банк открывать счет на организацию, после чего он его передал Н. Вину свою признает полностью, в содеянном искренне раскаивается (т. 2 л.д. 50-56).

Из исследованного в судебном заседании протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем СНА, следует, что действительно, по просьбе СНА в ИФНС 

<

адрес> ФИО1 открыл ООО «Горизонт», в последующем -расчётные счета на ООО «Горизонт» в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в марте 2016 года. В ПАО «Сбербанк России» после открытия расчётного счета ФИО1 также получил банковскую карту и подключил счет к системе Сбербанк Онлайн, которая позволяла управлять счетом дистанционно, в ПАО «ВТБ» ФИО1 получил договор по открытию счетов, банковскую карту, генератор паролей. Все полученные предметы и документы в данных банках ФИО1 передал СНА, находясь возле ее 

<

адрес>. СНА действительно передавала ему печать ООО «Горизонт», которую он использовал в указанных банках, когда подписывал необходимые документы от лица руководителя данного Общества для открытия расчетных счетов, передавала ему мобильный телефон и сим-карту, номер которой указывался в банка как контактный. В ПАО «Сбербанк России» к данному номеру подключен «Сбербанк Онлайн», на данный номер телефона должны были поступать сообщения для входа в личный кабинет, через который происходило дистанционное управление расчетным счетом (т. 2 л.д. 112-116).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им при допросе в качестве обвиняемого, следует, что свою вину он признает в полном объеме, с обстоятельствами, изложенными в постановление о привлечении его в качестве обвиняемого согласен в полном объеме. Действительно в феврале 2016 года ФИО1 предоставлял свои личные документы (паспорт, снилс, инн) для оформления на его имя ООО «Горизонт». После оформления на его имя данной организации, ФИО1 в ней числился учредителем и руководителем, однако, данной организацией не управлял, финансово-хозяйственной деятельности в ней не вел. Организацию ФИО1 открывал за денежное вознаграждение, которое так и не получил от СНА В марте 2016 году как директор ООО «Горизонт» ФИО1 обращался в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО «ВТБ», в которых открыл на ООО «Горизонт» расчётные счета, подключил к данным счетам средства дистанционного управления и в последующем передал управление данными счетами третьим лицам. Свою вину ФИО1 признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 130-132).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им при допросе в качестве обвиняемого, следует, что действительно в феврале 2016 года ФИО1 предоставлял свои личные документы (паспорт, снилс, инн) для оформления на его имя ООО «Горизонт». После оформления на его имя данной организации ФИО1 в ней числился учредителем и руководителем, однако, данной организацией не управлял, финансово-хозяйственной деятельности в ней не вел. Организацию ФИО1 открывал за денежное вознаграждение, которое не получил от СНА В марте 2016 году ФИО1 как директор ООО «Горизонт» обращался в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО «ВТБ», в которых он открыл на ООО «Горизонт» расчётные счета, подключил к данным счетам средства дистанционного управления и в последующем передал управление данными счетами третьим лицам. Свою вину ФИО1 признает, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 217-219).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме. 

Оценивая указанные показания ФИО1 в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их в целом, правдивыми, объективными, согласующимися с показаниями потерпевшего, свидетелей и иными доказательствами по уголовному делу. Данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства с участием защитника, в условиях исключающих принуждение. Суд признает их допустимыми доказательствами и считает возможным положить их в основу приговора. 

Помимо признательных показаний вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Согласно исследованному в судебном заседании рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № при расследовании уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст.173.1УКРФ, установлено, что в период времени с февраля 2016 года по ноябрь 2016 года группа неустановленных лиц, действуя по предварительному сговору, занималась незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридических лиц: ООО«Стройтех» (ИНН № ООО «Сфера» (ИНН №), ООО «СК Фарго» (ИНН №), ООО«Марийстройснаб» (ИНН №), через подставных лиц, а также предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – ИФНС России по 

<

адрес>, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц, в отношении ООО «Горизонт» (ИНН №) и ООО«Спецгазмонтаж» (ИНН №), сведений о подставных учредителях и руководителях. В феврале 2016 года, находясь на территории Республики Марий Эл, ФИО1 предоставил СНА свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации с целью использования сведений, указанных в документе, удостоверяющем его личность, для образования юридического лица ООО «Горизонт» на подставное лицо ФИО1 После этого в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Горизонт» за основным государственным регистрационным номером ОГРН №, присвоен ИНН № ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыл расчетный счет ООО«Горизонт» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, получив при этом от сотрудника банка электронное средство - одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в последующем в марте-апреле 2016 года сбыла на территории Республики Марий Эл за денежное вознаграждение (т. 1 л.д. 3).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля СНА следует, что в начале 2016 года ПИ понадобилась очередная организация, она обратилась к ФИО1 В ходе разговора она предложила В оформить на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение, то есть стать учредителем и директором организации за денежное вознаграждение. В ходе разговора она сказала ему, что после того как он откроет на свое имя юридическое лицо, ему нужно будет ездить в банки и открывать на организацию расчетные счета. За оформление юридического лица на его имя С обещала ему платить ежемесячно, пока работает организация. Также СНА ему пояснила, что фактически управлять и руководить организацией он не будет, то есть не будет вести в ней финансово-хозяйственной деятельности. ФИО1 на ее предложение согласился. Находясь у ТЦ «Планета» в городе Йошкар-Оле, ФИО1 передал ей свои личные документы (паспорт, СНИЛ, ИНН). Она сфотографировала данные документы на свой телефон и, используя мессенджер «WhatsApp», направила данные фотографии ПИ. Оригинал документов ФИО1 она передала обратно В. Через некоторое время с ней связался Иван и сообщил, что ФИО1 подходит для оформления на него юридического лица и что он подготовит документы для открытия юридического лица на ФИО1 и привезет их ей. Примерно через неделю ПИ привез и передал СНА документы на открытие организации на ФИО1 Организация, которую они открывали на ФИО1, называлась ООО «Горизонт». После того как она забрала у Ивана документы, СНА созвонилась со ФИО1 и сообщила, что документы для организации готовы. В определенный день СНА забрала ФИО1 из дома на своем автомобиле, В подписал в ее автомобиле документы на открытие организации (заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, решение № учредителя ООО «Горизонт»). После подписи документов они поехали в ИФНС России по 

<

адрес> подавать документы на открытие организации. СНА передала В денежные средства на оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей, которые ранее получила от ПИ, сказал ему, что ее можно оплатить в отделении ПАО «Банк Йошкар-Ола». Она сказала, чтобы В указал в ИФНС свой абонентский номер как контактный и проинструктировала его, что необходимо говорить в ИФНС и как себя вести. Примерно через неделю документы на открытие организации были готовы, они с В поехали в ИФНС по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. После того как В получил документы на ООО «Горизонт», в котором он числился учредителем и руководителем, они поехали на 

<

адрес>, где В по ее указанию сделал печать ООО «Горизонт». После того как все документы были готовы, СНА забрала их у В, также как печать, и сообщила о готовности документов ПИ, через какое время он у нее их забрал. После того как ФИО1 получены все документы по его организации ООО «Горизонт», ПИ ей сказал, что на организацию необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ». В начале марта 2016 года по телефону она связалась со ФИО1 и сообщила ему, что необходимо ехать в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО «ВТБ», чтобы открыть на ООО «Горизонт» расчетные счета. При открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» В должен был оформить и привязать к открытому расчётному счету банковскую карту, подключить услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн». Данная услуга необходима для управления счетом, открытым на ООО «Горизонт» дистанционно. После того как В сходил в ПАО «Сбербанк России» и открыл расчетный счет, они в этот же день встретились с ним на 

<

адрес> у 

<

адрес>, где он ей передал документы по открытому счету, банковскую карту, привязанную к данному счету и телефон с сим-картой, которые передала ему для того, чтобы он указал данный телефон как контактный в банке и подключил к данному номеру Сбербанк Онлайн. Данный абонентский номер необходим для того, чтобы в последующем на него поступали смс-сообщения с паролями для входа в Сбербанк Онлайн для возможности дистанционного управления счетом. В ПАО «ВТБ» В должен был оформить банковскую карту, оформить дистанционное средство платежа для дистанционного управления счетом. В банки ФИО1 ходила без ее участия, денежные средства на открытие счетов СНА получала от ПИ и в последующем передавала В. Примерно через две недели, после того как В открыл счета в ПАО «ВТБ», В по ее указанию ходил в банк и подключил к счету «Банк-Клиент онлайн», который позволял дистанционно управлять расчетным счетом ООО «Горизонт». После того как все необходимые документы и средства платежа получены, они с В встретились у 

<

адрес>, он передал СНА документы по открытым счетам, банковскую карту, генератор паролей, передача происходила в конце марта 2016 год. Все указанное СНА в последующем передала ПИ. Электронно-цифровая подпись на ФИО1 не оформлялась. Юридический адрес ООО «Горизонт» находится по месту регистрации ФИО1 - Республика Марий Эл, 

<

адрес>, однако, фактически по данному адресу организация ООО «Горизонт» не располагалась, офиса ООО «Горизонт» по указанному адресу никогда не было. Создать организацию по указанному адресу СНА просила В по указанию ПИ. Абонентский № ФИО1 не принадлежит, мобильный телефон с данным абонентским номером передавала СНА В, когда он ходил в ПАО «Сбербанк России» открывать на ООО «Горизонт» расчетный счет, и сказала ему указать его как контактный. Данный абонентский номер необходим, чтобы в последующем на него поступали смс-сообщения с паролями для входа в Сбербанк Онлайн для возможности дистанционного управления счетом, открытым ФИО1 на ООО «Горизонт». После того как В открыл счет в ПАО «Сбербанк России», он передал СНА документы по открытому счету, телефон с сим-картой, средства платежа у 

<

адрес> по 

<

адрес>, Республики Марий Эл, передача происходила в тот же день после того, как был открыт счет в ПАО «Сбербанк России», в последующем она передала их ФИО3. В ПАО «ВТБ» В по ее указанию также подключил средства дистанционного доступа к счету и оформил банковскую карту, документы по открытому счету, средства платежа В передал ей на территории 

<

адрес>, Республики Марий Эл, у 

<

адрес>, в последующем СНА передала их ФИО3. В настоящее время СНА не помнит, платила ли она В какие-либо денежные средства за открытие им расчетных счетов, но то, что она ему обещала заплатить за них, это точно (т. 2 л.д. 1-6).

Показания аналогичного содержания даны свидетелем СНА в исследованном в судебном заседании протоколе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем СНА (т. 2 л.д. 112-116).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ШТГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 являлся ее мужем. ФИО1 по просьбе СНА открывал на свое имя организацию – ООО «Горизонт», в которой являлся номинальным (фиктивным) учредителем и руководителем. У ФИО1 не имеется образования и навыков для ведения какой-либо предпринимательской деятельности. Все действия по регистрации организации на свое имя ФИО1 выполнял по просьбе СНА Он не умеет составлять документы для регистрации организации в ИФНС и не составлял их. ЭЦП ее супруг не оформлял и никому не передавал. Пользоваться сервисами ИФНС ни ШТГ, ни ее супруг не умеют. Компьютерной техники, с помощью которой возможно выходить в сеть Интернет у них в доме не имеется. Ее супруг открывал в банках расчетные счета на ООО «Горизонт», однако данными счетами не управлял и не пользовался, денежные средства со счетов не снимал, все действия выполнял по указанию СНА (т. 1 л.д. 34-36).

Судом исследован протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотр произведен по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>. В ходе осмотра помещений не обнаружено документов, предметов компьютерной техники свидетельствующих, что по данному адресу располагается офис организаций, в том числе ООО «Горизонт». В ходе осмотра ФИО1 предложено указать, где расположен офис ООО «Горизонт», выдать документы, технику отнсительно деятельности ООО «Горизонт». На предложение следователя ФИО1 пояснил, что данному адресу никогда не имелось офиса какого-либо юридического лица, в том числе, ООО «Горизонт», так как данной организацией не руководил. В доме не обнаружено компьютерной техники, роутеров, модемов, позволяющих осуществить выход в сеть «Интернет» (т. 1 л.д. 38-41).

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись об ООО «Горизонт» ОГРН № по месту нахождения: Республика Марий Эл, 

<

адрес>, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица и учредитель – ФИО1, номинальная стоимость доли – 97000 рублей (т. 1 л.д. 19-21).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля МАГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ноября 2003 года по настоящее время она работает в Инспекции федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в должности заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков. В ее должностные обязанности входит: проверка документов представленных для регистрации юридического, принятия решения о регистрации и отказе юридического лица. В отдел ИФНС России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обращаются физические и юридических лица по вопросу осуществления государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии со ст. 12 ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы предоставляемые, при государственной регистрации создаваемого юридического лица в ИФНС России по 

<

адрес> предоставляются следующие: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. При создании юридического лица заявителем выступает учредитель – физическое лицо или юридическое лицо. В том случае, если заявитель представляет документы в регистрирующий орган лично, подпись в заявлении данного лица свидетельствуется работником налогового органа осуществившем прием документов при предъявлении паспорта. В иных случаях, при предоставлении документов для регистрации юридического лица по почте или представителем по доверенности подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке, о чем делается запись нотариуса в заявлении. После сдачи документов в ИФНС заявителю выдается расписка работником отдела регистрации, принявшего документы, с указанием всего перечня сдаваемых документов, а также даты получения документов, подтверждающих осуществление регистрации юридического лица, в которой лицо, сдавшее документы ставит свою подпись. При оплате государственной пошлины в любом банке выдается квитанция (чек-ордер) об уплате государственной пошлины, в которой указывается сумма государственной пошлины, данные получателя денежных средств, данные плательщика - либо Ф.И.О., либо ИНН. Сданные заявителем документы передаются специалисту отдела регистрации для проверки полноты комплекта всех документов, правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы, а в последующем для принятия решения о государственной регистрации юридического лица, либо об отказе в государственной регистрации. Основания для отказа регламентированы статье 23 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года срок государственной регистрации составляет 3 рабочих дня. После истечения срока государственной регистрации документы об осуществлении или об отказе в регистрации выдаются способом, указанным в заявлении: лично заявителю, заявителю или лицу, действующему на основании доверенности, путем направления по почте. При получении документов лицо, осуществляющее их получение, расписывается в листе выдачи документов, который остается на хранении в налоговой инспекции. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> в отдел регистрации налогоплательщиков обратился гражданин ФИО1 с целью создания организации ООО «Горизонт». В окно МАГ ФИО1 отдал пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р 11001; устав общества ООО «Горизонт»; документ об оплате государственной пошлины; решение единственного учредителя Общества. При принятии указанных документов МАГ проверила наличие комплектности документов, гражданин ФИО1 в ее присутствии проставил свою подпись на заявление о регистрации, предъявив ей свой паспорт. Гражданину ФИО1 сообщено, что согласно ст. 13 ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица при их создании осуществляется в срок не более чем 3 рабочих дня со дня представления документов. ФИО1 выдана расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Расписка составлена в двух экземплярах, один экземпляр вручен заявителю, второй экземпляр остался в ИФНС России по 

<

адрес>. В расписке указано, что ДД.ММ.ГГГГ вх. №А ИФНС России по 

<

адрес> получены документы: 1) заявление о создании юридического лица по форме Р 11001 (в 1 экземпляре); 2) решение (в 1 экземпляре); 3) устав общества ООО «Горизонт» (в 2-х экземплярах); 4) документ об оплате государственной пошлины (в 1 экземпляре). После этого проведена проверка полноты комплекта всех документов, правильности заполнения заявления, достоверности внесенных данных в указанные документы. На основании проведенной проверки ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации при создании ООО «Горизонт» и присвоены ОГРН № и ИНН №. По сведениям ИФНС России по 

<

адрес> ООО «Горизонт» имеет расчетные счета № в ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ, № в ПАО «ВТБ», открытый ДД.ММ.ГГГГ, № в ПАО «ВТБ», открытый ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 111). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ИФНС России по 

<

адрес> изъяты регистрационные дела различных юридических лиц, в том числе, регистрационное дело ООО «Горизонт» (т. 1 л.д. 56-57).

Из исследованного в судебном заседании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен сшив документов на 46 листах (Регистрационное дело № ООО «Горизонт»). Все листы в сшиве пронумерованы и сшиты белой капроновой нитью. В сшиве содержатся документы:

1) Опись дела на 1 листе;

2) Заявление о государственной регистрации юридического лица на 9 листах. Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по городу Йошкар-Оле. Указано наименование юридического лица – ООО «Горизонт». Мест нахождения – 

<

адрес>. Уставной капитал – 97000 рублей. Учредитель – ФИО1, руководитель - ФИО1. Контактный номер телефона – №. На 9 листе заявления имеется подпись заявителя. Документы приняты специалистом ИФНС России по городу Йошкар-Оле – МАГ;

3) Решение № учредителя ООО «Горизонт» на 1 листе;

4) Устав ООО «Горизонт» на 10 листах;

5) Квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

6) Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

7) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

8) Листы записи в ЕГРЮЛ на 5 листах;

9) Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах. Заявление подано АМА Согласно заявления со ФИО1 сняты полномочия руководителя ООО «Горизонт» и возложены на АМА. Контактный №, адрес электронной почты – 

<

иные данные>. Документы поданы в электронном виде. 

10) Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

11) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

12) Листы записи в ЕГРЮЛ на 7 листах.

Указанное регистрационное дело признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 58-66, 98).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ИИМ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с января 2015 года она работала в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, занимала должность клиентского менеджера. В ее должностные обязанности входило: обслуживание юридических лиц, открытые расчетных счетов. В ходе проведения допроса свидетеля ИИМ ей на обозрение предоставлялись копии юридического дела ООО «Горизонт». Заявление о присоединении является принятием юридического лица предложения банка на открытие и ведение открытого счета в банковском учреждении, то есть банком клиенту предлагается открыть расчетный счет в банке, а также использовать комплекс услуг, предлагаемых банком для ведения счета. Услуги, предоставляемые банком, являются платными и порядок их оплаты определен, в том числе и заявлением о присоединении. В заявлении о присоединении отражается все значимые положения договора о предоставлении услуг и порядок их оплаты. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «Горизонт» ФИО1. Он предъявил паспорт на имя ФИО1. ИИМ сверила его личность с данными паспорта, проверила паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчетного счета и регламентировано внутренней нормативной документацией. При проверке паспорт признаками подделок не обладал, личность ФИО1 удостоверена надлежавшим образом.ИИМ проверены и отсканированы учредительные документы, предоставленные ФИО1 Ею сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации и запрос сведений об отсутствии приостановлений по данной организации, проведена проверка данной организации и руководителя в банковской системе Стоплист. После проверки все отсканированные документы отправлены для открытия счета и формирования документов для подписания клиентом. В соответствии с обращением ФИО1 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала СбербанкБизнесОнлайн. Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса VPNKeyTLS. Этот аппаратно-программный комплекс разработан и обслуживается ООО «Амикон» (

<

адрес>). Указанный комплекс имеет формуляр соответствия (лицензию) и выдача этой лицензии осуществляется ФСБ России. Указанный комплекс позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом и получающее СМС-пароль, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Сбербанка входит в СбербанкБизнесОнлайн, проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса. Аппаратно-программный комплекс представляет собой программное обеспечение. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету. Услуга «СбербанкБизнесОнлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО1, которым предоставлены свои данные – номер телефона – №. Кроме того, клиент ФИО1 в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ просит выдать MASTERCARD BUSINESS. Данная карта выдана ФИО1 вместе с пин-кодом в пин-конверте. Данная карта позволяет совершать внесение/снятие денежной наличности, не посещая при этом банк. Электронное средство это – средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские карты (в данному случае MASTERCARD BUSINESS), электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа — это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль — это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин — это слово (уникальный набор и/или цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету. В случае со ФИО1 по ООО «Горизонт» он получил на руки заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на публичных условиях и Условиям предоставления услуги дистанционно банковского обслуживания с подключением канала СбербанкБизнессОнлайн, карту MASTERCARD BUSINESS с ПИН-кодом в конверте. При заключении заявления о присоединении ИИМ устно разъяснено ФИО1, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, что передача третьим лицам электронных средств платежей запрещена. При подписании заявления клиенту разъясняется, что не допускается использование данных для входа в систему СбербанкБизнессОнлайн и ЭЦП третьими лицами. Кроме того, запрещено управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени третьим лицам, равно как и передавать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьим лицам. По всем представленным ИИМ на обозрение документам может пояснить, что они подписаны ею в графах «клиентский менеджер», проставлены оттиски печати с текстом «ПАО Сбербанк России…», которой она заверяла копии документов и ставила собственноручно свою подпись (т. 2 л.д. 19-21).

На ООО Горизонт» открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 116-123). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «Горизонт» по расчетному счету № (т.1 л.д.130-132).

Из исследованного в судебном заседании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен сшив документов на 30 листах (Юридическое досье ООО «Горизонт» (ИНН №) №. Все листы в сшиве пронумерованы и сшиты белой капроновой нитью. В сшиве содержатся документы:

1) Информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесение изменений в юридическое дело на 3 листах;

2) Информация из Единого государственного реестра юридических лиц на 8 листах;

3) Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе;

4) Информация из Единого государственного реестра юридических лиц на 8 листах;

5) Заявление о присоединении на 5 листах;

6) Информационный лист содержащий информацию о подключенных пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ;

7) Реестр выпуска международных корпоративных карт на 1 листе;

8) Заявление на получение международной карты Сбербанк России на 1 листе;

9) Заявление о подключении услуги «Корпоративная карта» на 1 листе;

10) Опросный лист для корпоративного клиента на 1 листе.

Указанное юридическое дело признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135-140, 176).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ПМЮ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период времени с апреля 2008 года по настоящее время она работает в Операционном офисе ОО «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № Банка ВТБ ПАО. В настоящее время ПМЮ на должности главного специалиста по операционному обслуживанию. В ее должностные обязанности в настоящее время входит привлечение клиентов на обслуживание, открытие, закрытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц. В 2016 году ПМЮ занимала должность главного специалиста-кассира ОО «Пролетарский». В ее обязанности входило привлечение клиентов на обслуживание, открытие, закрытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц. Операционный офис, в котором ПМЮ работала в 2016 году ОО «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО), располагался по адресу: 

<

адрес>. Заявление на открытие расчетного счета юридическому лицу -это предложение банка на открытие и ведение расчетного счета в банковском учреждении, банком клиенту предлагается открыть расчетный счет в банке, использовать комплекс услуг, предлагаемых банком для ведения счета. Услуги, предоставляемые банком, являются платными и порядок их оплаты определен тарифами на обслуживание. В тарифах вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отражается все значимые условия обслуживания счета, а также стоимость предоставляемых услуг. Согласно представленным ПМЮ на обозрение документам из юридического дела ООО «Горизонт» может пояснить следующее, приемом документов для открытия счета от директора ООО «Горизонт», занималась она. С оригиналов документов, представленных директором ООО «Горизонт» ФИО1, сняты копии, заверены ей ДД.ММ.ГГГГ, в графах «должность и подпись сотрудника банка» она ставила собственноручно свою подпись, оттиском печати с текстом Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) ОО «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № ВТБ 24 (ПАО) она заверяла копии документов. После приема документов на открытие расчетного счета от директора ООО «Горизонт», ПМЮ проверены по Базе «Предварительной проверки ЮЛ/ИП перед открытием расчетного счета», направлены на проверку другому сотруднику. Проверку документов проводили в офисе – РОО «Йошкар-Олинский», сотрудник БЭК офиса АТА, которая проверяла документы на комплектность необходимых документов на открытие расчетного счета юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «Горизонт» ФИО1 открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис ОО «Пролетарский» в 

<

адрес> Филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обратился директор ООО «Горизонт» - ФИО1. При обращении в отделение банка предъявил паспорт на имя ФИО1 ПМЮ сверила личность с данными паспорта, проверила паспорт визуально на признаки подделки, что является обязательным условием при открытии расчетного счета и регламентировано внутренней нормативной документацией. При проверке паспорта личность ФИО1 удостоверена надлежащим образом. Ей проверены и изготовлены копии учредительных документов, предоставленных ФИО1, сделан запрос на сайт ИФНС о регистрации данной организации и запрос о сведениях об отсутствии приостановлений по данной организации. После проверки копии всех документов переданы для открытия счета и на подписание клиенту. В соответствии с обращением ФИО1 банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом клиентом добровольно на себя были приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала «Банк - Клиент онлайн». Данная услуга предоставляется банком по каналам электронной связи системы «Банк-Клиент онлайн». Указанный комплекс позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием EMV-карты и генератора паролей. Для работы в этой системе ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выдавалась EMV-карта (пластиковая карта) с номером №, и устройство для идентификации (генератор паролей). EMV-карта необходима для подключения счета к «Банк-Клиент Онлайн», клиент должен предоставить в банк сертификат ключа проверки электронной подписи, после чего к счету подключается «Банк-Клиент Онлайн» и выдается EMV-карта и генератор паролей, данный сертификат предоставлен в банк ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, после чего к счету подключена система «Банк-Клиент Онлайн» и ему выдана EMV-карта и генератор паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом в «Банк-Клиент онлайн» может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте ВТБ 24 входит в «Банк-Клиент онлайн», проходит там идентификацию с помощью генератора паролей, в который вставляет EMV-карта, и осуществляют безналичные платежи по расчетному счету. Услуга «Банк-Клиент онлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО1, который предоставил свои данные – номер телефона №, и которому выдавалось EMV-карта (пластиковая карта) и устройство – генератор паролей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 также оформлена банковская карта VISA BUSINESS, к которой открыт карточный счет №. Указанный расчетный счет № и карточный счет 40№ взаимосвязаны между собой, то есть с помощью системы «Интернет банк» можно перевести денежные средства с расчетного счета на карточный счет и в дальнейшем при помощи оформленной карты обналичить их. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские карты, электронные ключи, EMV-карты и другие устройства (в данном случае генератор паролей), которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. При получении документов об открытии и обслуживании расчетного счета ей ФИО1 устно разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, что передача третьим лицам электронных средств платежей запрещена. При подписании заявления клиенту всегда разъясняется, что не допускается использование данных для входа в систему «Банк клиент онлайн» и передачи генератора-паролей третьими лицами. Кроме того, запрещено управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени третьим лицам, равно как и передавать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (дистанционное банковское обслуживание), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьим лицам. По всем представленным ПМЮ на обозрение документам может пояснить, что они подписаны ей. Карточка с образцами подписей директора ФИО1 также удостоверена ПМЮ (т. 2 л.д. 15-18).

В ПАО «ВТБ» на ООО «Горизонт» открыты расчетные счета №№ и 40№ (т. 1 л.д. 179-182).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РОО «Йошкар-Олинский» Банк «ВТБ» (ПАО) расположенном по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «Горизонт» по расчетным счетам №№ и № (т. 1 л.д. 192-196).

Из исследованного в судебном заседании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен сшив на 49 листах (юридическое досье ООО «Горизонт») содержаться следующие документы:

1) Карточка с образцами подписи и печати ООО «Горизонт» на 1 листе;

2) Анкета юридического лица на 3 листах;

3) Заявление № на осуществление комплексного обслуживания в ВТБ 24 в 2-х экземплярах на 2 листах;

4) Уведомление на 1 листе;

5) Учредительная документация ООО «Горизонт» (выписка ЕГРЮЛ, свидетельства о государственной регистрации) на 6 листах;

6) Акт ввода в действие 001 сертификата ключа проверки электронной подписи на 2 листах;

7) Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

8) Заявление на выпуск карты на 1 листе;

9) Заявление на регистрацию EMV-карты в системе «Банк-клиент онлайн» на 1 листе;

10) Учредительная документация ООО «Горизонт» (решение № от ДД.ММ.ГГГГ, приказы директора организации, копия паспорта ФИО1) на 5 листах;

11) Сведения о тарифах на 7 листах;

12) Опись документов передаваемых в отдел регистрации счетов на 1 листе;

13) Сведения из ФНС на 1 листе;

14) Акт ввода в эксплуатацию системы «Банк-клиент онлайн» на 1листе;

15) Акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей на 1 листе;

16) Устав ООО «Горизонт» на 11 листах.

Указанное юридическое дело признано и приобщено в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 197-201, 257).

По сведениям ПАО «МТС» абонентский № принадлежит ШСЭ (т. 2 л.д. 28).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений доказанной.

Проанализировав показания лиц, сопоставив их с показаниями подсудимого и между собой и оценив в совокупности, суд установил, что они согласуются друг с другом, последовательны, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому их достоверность сомнений у суда не вызывает. Оценивая изложенные выше показания подсудимого, свидетелей суд находит их правдивыми, поскольку они последовательны, согласуются между собой, имеют детализацию и не имеют существенных противоречий, ставящих их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. 

Все изложенные выше и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как они получены, проверены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом установлено, что ФИО1 осознавал, что он является подставным лицом (директором и учредителем), не имеющим намерения управления юридическим лицом ООО «Горизонт», в том числе, производить денежные переводы. Работниками ИФНС внесена запись о создании указанного ООО, присвоен ИНН. После открытия расчетных счетов в ПАО Сбербанк России и ВТБ 24 (ПАО) и получения в указанных банках электронного средства и электронного носителя информации именно с целью их последующего сбыта, по ранее достигнутой договоренности с иным лицом за обещанное денежное вознаграждение, после регистрации ООО «Горизонт» в ЕГРЮЛ, осознавая предназначение, подсудимый ФИО1 передал, то есть сбыл электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «Горизонт». Тот факт, что ФИО1 в полной мере осознавал всю противоправность своих действий, подтверждается, в том числе, оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей -сотрудников банков. 

Вина подсудимого ФИО1 установлена как его собственными данными в суде признательными показаниями, так и показаниями свидетелей СНА, МАГ, ИИМ, ПМЮ, ФИО2, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, которые согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми и достаточными.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимого, судом не установлено. При описании совершенных ФИО1 преступлений суд исходит из объема предъявленного обвинения, а также фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом. 

С учетом изложенного суд признает ФИО1 виновным и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Сбербанк России, ДД.ММ.ГГГГ) как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ВТБ 24 ПАО, ДД.ММ.ГГГГ) как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследован вопрос о психическом здоровье подсудимого. 

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ эксперта № ФИО1 страдает психическим расстройством в форме 

<

иные данные> (ответ на вопрос №. №). Об этом свидетельствуют невысокий запас знаний и представлений, легковесность, примитивность суждений, затруднение абстрагирования, нерезко-выраженные снижение памяти и интеллекта, некоторое снижение критических способностей. Как видно из материалов уголовного дела, в период содеянного, у подэкспертного не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, о чем свидетельствуют его правильная ориентировка в окружающем, отсутствие в его поведении психопатологических процессов, сохранность воспоминаний о случившемся (ответ на вопрос №). По своему психическому состоянию ФИО1 мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в период инкриминируемого ему деяния. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в суде при участии также в деле защитника. Имеющиеся у подэкспертного нарушения психики относятся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению своего права на защиту (п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ) (ответ на вопрос №). В принудительных мерах медицинского характера не нуждается (ответ на вопрос №) (т. 2 л.д. 33-35).

Судом не установлено сведений и обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом состоянии подсудимого ФИО1, действия его во время совершения преступлений носили последовательный и целенаправленный характер, в ходе судебного разбирательства подсудимый также не обнаруживал каких-либо признаков неадекватного поведения, поэтому, оценивая заключение судебно-психиатрической экспертизы в совокупности с другими данными о личности, суд признает ФИО1 вменяемым. 

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, наличие на иждивении подсудимого троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья ФИО1, положительные характеристики. 

Заслушав пояснения ФИО1 о составе его семьи и материальном положении, размере заработка, а также всех обстоятельствах совершения им преступлений, суд не установил оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства –совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. 

Смягчающие по делу обстоятельства суд учитывает при назначении размера наказания. 

ФИО1 судим (т. 2 л.д. 69-71). По характеристике МО МВД России «Медведевский» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете не состоит, к административной ответственности не привлекался, за совершение административных правонарушений не доставлялся, жалоб от соседей, администрации Люльпанского сельского поселения не поступало (т. 2 л.д.98).

Указанную характеристику суд признает фактически положительной, что судом отнесено к смягчающим наказание обстоятельствам. 

По характеристике ООО «Двери Премиум» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 работал со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности слесаря механосборочных работ. ФИО1 женат, имеет двоих детей. За время работы зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, ответственный работник, дисциплинарных взысканий не имел, неоднократно поощрялся по итогам работы денежными премиями. ФИО1 аварийные ситуации с объектами работы не имел., трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. ФИО1 не конфликте, с коллегами находится в доброжелательных отношениях, проявляет деликатность и терпение, выдержан, корректен. ФИО1 отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту. ФИО1 зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, способным выполнять порученные задания в установленные сроки. Способен самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях (т. 2 л.д.66).

По характеристике Люльпанского сельского поселения от 14 мая 2021 года следует, что ФИО1 женат, имеет на иждивении двоих детей: родную дочь ШВВ, воспитывает дочь жены САА, имеет дочь вне брака ШСВ, которой выплачивает алименты. Взаимоотношения в семье добропорядочные. С соседями в хороших отношениях. Скандалов, нарушений общественного порядка не наблюдается. ФИО1 алкоголем не злоупотребляет, в настоящее время временно не работает.

Из оглашенных в судебном заседании дополнительных показаний свидетеля ШТГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 являлся ее мужем, совместно с ними проживают три несовершеннолетних ребенка. ШСВ 2 апреля 2008 года, САА ДД.ММ.ГГГГ, ШВВ ДД.ММ.ГГГГ. Отец А умер в 2018 году. В является основным кормильцем в их семье, без него ШТГ одна не сможет содержать троих их детей. Он является примерным семьянином, конфликтов с соседями не имеет, принимает активное участие при воспитании детей. Преступление совершил по незнанию законодательства и из-за того, что положился на СНА, которая обещала ему, что все будет хорошо, и что за его действия его не привлекут к ответственности (т. 2 л.д. 117-119).

По сведениям ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника №» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 имеет резаную рану 4 пальца левой кисти с повреждением сухожилия сгибателя (т. 2 л.д.67-68). По справке ГБУ Республики Марий Эл «Медсанчасть №» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 состоит на «Д» учете с 2018 года с диагнозом 

<

иные данные> (т. 2 л.д.64).

На учете в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер», ФИО1 не состоит, обращался в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер» за лечебно-консультативной помощью к психиатру с 1993 года по поводу 

<

иные данные> (т. 2 л.д. 100-101). 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном, впредь преступлений совершать он не намерен, намерен трудоустроиться. В настоящее время по состоянию здоровья Швецов не имеет возможности работать, что и явилось причиной совершения преступлений, его супруга трудоустроена и содержит семью. Доход супруги составляет примерно 20-30000 рублей в месяц, кредитных/долговых обязательств семья не имеет. 

Обстоятельством, отягчающим наказание по каждому преступлению, суд признает наличие в действиях ФИО1 рецидива преступлений, который в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

Все указанные сведения, характеризующие ФИО1, суд принимает во внимание при назначении наказания.

Обеспечивая цели справедливости наказания и строго индивидуальный подход при назначении наказания подсудимому, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 68 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенного ФИО1 преступления, то, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, данные о его личности, наличие в его действиях рецидива преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы. Суд считает, что данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений. 

Назначая ФИО1 наказание по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, наказание по совокупности преступлений подсудимому назначается в виде лишения свободы, с применением указанной нормы закона. 

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения ФИО1 более мягких видов наказаний по каждому преступлению, однако, учитывая все обстоятельства совершенных им преступлений и данные о личности, достаточных оснований для их назначения не усмотрел.

Между тем, учитывая приведенную выше совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, принимая во внимание все сведения о личности подсудимого, положительно его характеризующие и приведенные выше, суд считает возможным не применять правила назначения наказания при рецидиве преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 68 УК РФ, и в соответствии с положениями ч. 3 ст. 68 УК РФ – назначить подсудимому по каждому преступлению наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства суд не обсуждает вопрос о возможности применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62 УК РФ ни по одному из преступлений.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом учитывается при определении размера наказания, которые, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, наряду с данными о личности подсудимого, его материальном положении, данными о его семье и состоянии здоровья, активном содействии ФИО1 раскрытию преступлений на стадии предварительного расследования, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить ФИО1 наказание по каждому преступлению по правилам ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи. 

Применение указанных положений уголовного закона будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43 60, УК РФ, целям и задачам уголовного наказания и является справедливым.

Положения ст. 73 УК РФ к подсудимому ФИО1 применены быть не могут, поскольку в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение не назначается при опасном или особо опасном рецидиве. 

Предусмотренных законом оснований для применения к подсудимому положений ст. 53.1 УК РФ судом не установлено.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

В соответствии со ст.ст. 91-92 УПК РФ ФИО1 не задерживался.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, с учетом данных о его личности, суд изменяет на заключение под стражу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, подлежит зачету в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Данных, свидетельствующих о невозможности отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы, в том числе по состоянию здоровья, в материалах дела не имеется, суду не представлено. 

Судом установлено, что по уголовному делу понесены процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката Куклиной Н.С. в ходе предварительного следствия на сумму 8050 рублей и судебного разбирательства в сумме 4500 рублей. Положения ст.ст. 131, 132 УПК РФ подсудимому ФИО1 в судебном заседании разъяснены и понятны. В судебном заседании ФИО1 пояснил, что он не согласен со взысканием с него процессуальных издержек. Учитывая сведения о состоянии здоровья ФИО1, суд считает возможным освободить его от взыскания с него процессуальных издержек по уголовному делу. 

Судом обсужден вопрос о вещественных доказательствах по делу, разрешена их судьба в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ФИО1 наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Сбербанк России, ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ВТБ 24 ПАО, ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде содержания под стражей.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда. 

Начало срока отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Освободить осужденного ФИО1 от взыскания с него процессуальных издержек по уголовному делу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- регистрационное дело ООО «Горизонт», изъятое в ИФНС России по 

<

адрес> - хранящееся при уголовном деле № (уголовное дело № Йошкар-Олинского городского суда), 

- юридическое досье ООО «Горизонт» изъятое в ПАО «Сбербанк России» - хранящееся при уголовном деле № (уголовное дело № Йошкар-Олинского городского суда),

- юридическое досье ООО «Горизонт» изъятое в ПАО «ВТБ» - хранящееся при уголовном деле №, (уголовное дело № Йошкар-Олинского городского суда)- вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Д.Н. Шустова