Дело №

55RS0№-64

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Омск 08 октября 2020 года

Октябрьский районный суд г. Омска в составе

председательствующего – судьи Дубок О.В.

секретаря судебного заседания Бухаловой В.С. при помощнике ФИО1

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Октябрьского административного округа г. Омска Кальницкой Я.Б. ФИО2 

представителей потерпевших организаций «ФИО139 (АО) Ш.А.К., П.Т.Д. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Б.Ю.Н., К.Е.В. ИФНС России в лице УФНС России по 

<

адрес> К.Е.В. С.В.В. Б.В.Ю. Р.Т.В. 

<

данные изъяты>» А.А.Г. ООО ФИО140» М.Ю.А.

подсудимого Т.А.А. 

защитников (адвокатов) Исаенко И.А. Пастухова П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Т.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, работающего ООО «ЧОП «Семск-22» консультантом по экономической безопасности, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Т.А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, являясь фактическим руководителем группы компаний «Омский виноторговый дом» совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Т.А.А. являлся фактическим руководителем организаций, входивших в Группу компаний «Омский виноторговый дом» (далее по тексту- ГП «ОВТД»), в которую входили организации ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО, «Петра-коммерц», ООО «СИБАЛК» тем самым, Т.А.А. был наделен организационно-распорядительными функциями, принятием решений по оперативным вопросам деятельности, административно-хозяйственными функциями по распоряжению имуществом и денежными средствами данных юридических лиц. Деятельность ГП «ОВТД» заключалась в оптовой и розничной торговле алкогольной продукцией на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом «Газпромбанк» (АО) и ООО «Игар и Ко»., который действовал по указанию фактического руководителя ООО «Игар и Ко» Т.А.А. заключено кредитное соглашение об открытии кредитной линии №-КЛЗ с лимитом задолженности в размере 180 000 000 рублей. Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 дней с учетом даты. В соответствии с п. 6.3.1. окончание периода использования кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ, соответствии с п. 6.4. дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной линии – ДД.ММ.ГГГГ.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему соглашению являются предметы залога: объекты недвижимого имущества ООО «СИБАЛК», товары в обороте (алкогольные и слабоалкогольные напитки) Заемщика, поручительство юридических лиц ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК», а также Р.А.П. и Т.А.А. - как физических лиц.

Так, по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №-ИП/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. представлен залог – нежилые помещения и земельные участки залоговой стоимостью 90 732 600 рублей.

Кроме того, по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №-ИП/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. представлен залог – нежилое помещение и земельный участок залоговой стоимостью 7 648 200 рублей.

Кроме этого, по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №-ИП/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. представлен залог – нежилые помещения и земельный участок залоговой стоимостью 11 711 700 рублей.

Кроме этого, по договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «Игар и Ко» («Залогодатель»), в лице директора Д.В.А., который являлся номинальным руководителем и действовал по указанию Т.А.А. был представлен предмет залога – алкогольная продукция залоговой стоимостью 40 322 937,80 рублей, который хранился в складском помещении ООО «СИБАЛК», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А».

Кроме этого, по договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «Игар и Ко» («Залогодатель») в лице директора Д.В.А. и действовал по указанию фактического руководителя ООО «Игар и Ко» Т.А.А. предоставлен предмет залога – алкогольная продукция залоговой стоимостью 10 437 895,19 рублей, который хранился в складском помещении ООО «СИБАЛК», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А».

ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «Трейдвино» в лице директора М.Д.А., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. заключено кредитное соглашение об открытии кредитной линии №-КЛЗ с лимитом задолженности в размере 170 000 000 рублей.

В соответствии с п. 6.4. дата погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии – ДД.ММ.ГГГГ.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему соглашению являются предметы залога: объекты недвижимого имущества ООО «СИБАЛК», товары в обороте (алкогольные и слабоалкогольные напитки) Заемщика, ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко», поручительство юридических лиц ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК», а также Р.А.П. и Т.А.А. и физических лиц.

По договору об ипотеке №-ИП/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. предоставлен залог – нежилые помещения и земельные участки залоговой стоимостью 90 732 600 рублей.

Кроме этого, по договору об ипотеке №-ИП/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. предоставлен залог – нежилые помещения и земельный участок залоговой стоимостью 7 648 200 рублей.

Кроме этого, по договору об ипотеке №-ИП/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А. предоставлен залог – нежилое помещение залоговой стоимостью 11 711 700 рублей.

Кроме этого, по договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) и ООО «Трейдвино» в лице директора М.Д.А., который являлся номинальным руководителем и действовал по указанию Т.А.А. предоставлен предмет залога – алкогольная продукция залоговой стоимостью 44 109 570,18 рублей, который хранился в складском помещении ООО «СИБАЛК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в складских помещениях ООО «Трейдвино», расположенных по адресам: г Омск, 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, склад №, 

<

адрес>, склад №, 

<

адрес>, ул. 20 лет РККА, 

<

адрес>, склад №А.

Кроме этого, по договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Газпромбанк» (АО) и ООО «Игар и Ко» в лице директора Д.В.А., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А., предоставлен предмет залога – алкогольная продукция залоговой стоимостью 81 919 107,99 рублей, который хранился в складском помещении ООО «СИБАЛК», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А».

Кроме этого, по договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ между «Газпромбанк» (АО) в лице управляющего Филиалом «Газпромбанк» (АО) и ООО «Коралл и Ко» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. и предоставлен предмет залога – алкогольная продукция залоговой стоимостью 45 393 186,84 рублей, который хранился в торговых помещениях ООО «Коралл и Ко».

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» в лице директора П.В.А., который являлся номинальным руководителем и действовал по указанию Т.А.А. был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №.

В соответствии с п. 2.3. Заемщик имеет право получить отдельные транши в рамках открытой кредитной линии в срок по ДД.ММ.ГГГГ в следующих размерах:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 26 250 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 17 500 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 8 750 000 рублей

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему договору обеспечивается залогом товаров в обороте, принадлежащих ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», залогом транспортных средств, принадлежащих ООО «СИБАЛК», поручительством ООО «АГАМИ», ООО «Игар и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК», ООО «Трейдвино», Т.А.А. и Р.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» («Заемщик»), в лице директора Ш.А.В., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию фактического руководителя ООО «АГАМИ» Т.А.А. был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №.

В соответствии с п. 2.3. Заемщик имеет право получить отдельные транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по ДД.ММ.ГГГГ:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей;

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему договору обеспечивается: залогом товаров в обороте, принадлежащих ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», залогом транспортных средств, принадлежащих ООО «СИБАЛК», поручительством ООО «Петра-коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко» ООО «Мосвинторг», ООО «СИБАЛК», ООО «Трейдвино», Т.А.А. и Р.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №.

В соответствии с п. 2.3. Заемщик имеет право получить отдельные транши в рамках открытой кредитной линии в срок по ДД.ММ.ГГГГ в следующих размерах:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 26 250 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 17 500 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 8 750 000 рублей

Исполнение обязательств заемщика по настоящему договору обеспечивается залогом товаров в обороте, принадлежащих ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», залогом транспортных средств, принадлежащих ООО «СИБАЛК», поручительством ООО «АГАМИ», ООО «Игар и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «СИБАЛК», ООО «Трейдвино», Т.А.А. и установленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №;

В качестве обеспечения обязательств по каждому из вышеуказанных кредитных договоров с ПАО «Промсвязьбанк» были заключены:

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-1/0067-14-3-4, Т-1/0068-14-3-4, Т-1/0069-14-3-4, Т-1/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» («Залогодержатель») и ООО «АГАМИ» («Залогодатель»), в лице директора Ш.А.В., который действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которыми представлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция в ассортименте, сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары в ассортименте, залоговой стоимостью 9 262 501,17 рублей;

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-2/0067-14-3-4, Т-2/0068-14-3-4, Т-2/0069-14-3-4, Т-2/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» («Залогодержатель») и ООО «Коралл и Ко» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которыми предоставлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция в ассортименте, сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары в ассортименте, залоговой стоимостью 15 675 000,18 рублей;

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-3/0067-14-3-4, Т-3/0068-14-3-4, Т-3/0069-14-3-4, Т-3/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которыми предоставлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция в ассортименте, сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары в ассортименте, залоговой стоимостью 14 748 750,20 рублей;

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-4/0067-14-3-4, Т-4/0068-14-3-4, Т-4/0069-14-3-4, Т-4/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» в лице директора П.В.А., который и действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которыми представлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция и сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары в ассортименте, залоговой стоимостью 10 331 255,24 рублей;

- договоры о залоге транспортных средств №№ Т-5/0067-14-3-4, Т-5/0068-14-3-4, Т-5/0069-14-3-4, Т-5/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А., в соответствии с которыми предоставлен предмет залога – транспортные средства, залоговой стоимостью 5 000 325 рублей;

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-6/0067-14-3-4, № Т-6/0068-14-3-4, № Т-6/0069-14-3-4, Т-6/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» в лице директора Д.В.А., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которыми предоставлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция в ассортименте, сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары залоговой стоимостью 50 017 500,04 рублей;

- договоры залога товаров в обороте №№ Т-7/0067-14-3-4, Т-7/0068-14-3-4, Т-7/0069-14-3-4, Т-7/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Трейдвино» в лице директора М.Д.А., который действовал по указанию Т.А.А., в соответствии с которым предоставлен предмет залога – алкогольная и слабоалкогольная продукция в ассортименте, сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары, залоговой стоимостью 45 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАНК УРАЛСИБ и ООО «Петра-коммерц» в лице директора П.В.А., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. заключен договор № о предоставлении кредитной линии, лимит которой составляет 40 000 000 российских рублей. 

- дата начала срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ.

- дата прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ.

- дата окончания срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по данному договору до даты прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключены договоры поручительства с ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК» Т.А.А. и Р.А.П. 

С заключением договора о предоставлении кредитной линии с ООО «Петра-коммерц», в тот же период времени, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Коралл и Ко» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А., был заключен договор № о предоставлении кредитной линии, который составляет 40 000 000 российских рублей:

- дата начала срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ.

- дата прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ.

- дата окончания срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по данному договору до даты прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключены договоры поручительства с ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «СИБАЛК», Т.А.А. и Р.А.П.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Мосвинторг» в лице директора М.В.С., который являлся номинальным руководителем организации и действовал по указанию Т.А.А. заключен договор № о предоставлении кредитной линии, лимит кредитной линии составляет 50 000 000 российских рублей:

-дата начала срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ;

- дата прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ;

- дата окончания срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ;

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по данному договору до даты прекращения предоставления Траншей ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключены договоры поручительства с ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК», Т.А.А. и Р.А.П. 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «АГАМИ» («Заемщик»), в лице директора Ш.А.В., который являлся номинальным руководителем и действовал по указанию Т.А.А. был заключен договор № о предоставлении кредитной линии, лимит кредитной линии составляет 50 000 000 российских рублей; 

-дата начала срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ.

- дата прекращения предоставления траншей ДД.ММ.ГГГГ.

- дата окончания срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ;

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по данному договору до даты прекращения предоставления Траншей ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключены договоры поручительства с ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК», Т.А.А. и Р.А.П. 

В дальнейшем, злоупотребляя доверием сотрудников «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», сложившимся в результате длительного периода кредитования, используя положительную репутацию подконтрольных юридических лиц, Т.А.А., зная, что использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на сроки не более 365 дней в «Газпромбанк» (АО) и не более 180 дней в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в пределах установленных банками лимитов, умышленно, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил похитить денежные средства «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Так, Т.А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на длительное хищение денежных средств «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем обмана и злоупотребления доверием, под видом финансирования вышеназванными кредитными учреждениями текущей деятельности руководимых им ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц» по реализации оптовой и розничной торговли алкогольными и другими напитками, путем получения траншей кредита в размере лимитов, установленных банками в соответствии с кредитными соглашениями (договорами), завладеть денежными средствами «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не намереваясь исполнять обязательства в полном объеме. Т.А.А., достоверно, зная о недостаточности представленного в залог недвижимого имущества и транспортных средств для погашения задолженности перед кредитными учреждениями и отсутствии у себя, как физического лица, и установленного лица имущества для исполнения обязательств по договорам поручительства решил совершить ряд гражданско-правовых сделок по отчуждению в адрес организаций, не обремененных кредитными обязательствами ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц» товара, в том числе алкогольной продукции, находившейся в залоге по обязательствам АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», кредитные обязательства не исполнять, а ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц» и ООО «СИБАЛК», и, впоследствии ликвидировать и осуществлять деятельность от организаций, не имеющих кредитных обязательств фирм.

Так, реализуя свой умысел, Т.А.А., являясь фактическим руководителем ГП «ОВТД» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес> давал указания подчиненным сотрудникам составлять и направлять в «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от имени заемщиков: ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц» заявления на использование кредитной линии, в которых указывались размеры траншей кредита в пределах установленных банками лимитов и максимальных сроков.

Исполняя указания Т.А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненные лица Т.А.А., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили от имени заемщика – ООО «Игар и Ко» 71 заявление на использование кредитной линии на общую сумму 166 075 000 рублей, направив их в кредитный отдел «Газпромбанк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б».

На основании заявлений на использование кредитной линии, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Игар и Ко» ранее выполняло условия кредитного соглашения об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками «Газпромбанк» (АО), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Игар и Ко» банком зачислены транши кредита в общей сумме 166 075 000 рублей.

Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика от имени ООО «Игар и Ко» осуществил гашение основного долга по кредитным траншам, полученным ранее, а также в сумме 8 800 000 рублей по кредитным траншам, полученным ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 16 996 251 рубль 34 копейки, впоследствии, от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 157 275 000 рублей уклонился.

В результате действий Т.А.А., на основании заключенного с «Газпромбанк» (АО) вышеуказанного кредитного соглашения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Игар и Ко» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 140 278 748 рублей 66 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненные лица, выполняя указания Т.А.А., находясь по адресу: 

<

адрес> подготовили от имени заемщика – ООО «Трейдвино» 72 заявления на использование кредитной линии на общую сумму 162 075 000 рублей, направив их в кредитный отдел «Газпромбанк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б.

На основании заявлений на использование кредитной линии, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Трейдвино» ранее выполняло условия кредитного соглашения сотрудниками «Газпромбанк» (АО), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовлены распоряжения о перечислении траншей на расчетный счет ООО «Трейдвино» и банком зачислены транши кредита в общей сумме 162 075 000 рублей. Получив на расчетный счет ООО «Трейдвино» денежные средства в сумме 162 075 000 рублей, Т.А.А., являясь и создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «Трейдвино» и от имени ООО «Трейдвино» осуществил гашение основного долга по кредитным траншам, полученным ранее, а также в сумме 4 800 000 рублей по кредитным траншам, полученным, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 17 305 243 рубля 81 копейка, впоследствии от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 157 275 000 рублей уклонился. В результате действий Т.А.А. на основании заключенного с «Газпромбанк» (АО) кредитного соглашения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Трейдвино» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 139 969 756 рублей 19 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо Т.А.А., выполняя указания Т.А.А., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовила от имени ООО «Петра-коммерц» 54 заявления об использовании кредита на общую сумму 30 213 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. направлены подчиненным лицом в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

На основании заявлений об использовании кредита, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Петра-коммерц» ранее выполняло условия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Петра-коммерц» зачислены транши кредита в общей сумме 30 213 000 рублей.

Получив, на расчетный счет ООО «Петра-коммерц» денежные средства в сумме 30 213 000 рублей, Т.А.А. являлся единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика ООО «Петра-коммерц», от имени ООО «Петра-коммерц» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, а также по кредитному траншу, полученному ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение основного долга в сумме 8 000 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 2 767 614 рублей 14 копеек, впоследствии, от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 30 205 000 рублей уклонился.

В результате действий Т.А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Петра-коммерц» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 27 437 385 рублей 86 копеек.

Кроме этого, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А., находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени заемщика – ООО «АГАМИ» 54 заявления об использовании кредита на общую сумму 34 855 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. были подписаны номинальным директором Ш.А.В. На основании заявлений об использовании кредита, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «АГАМИ» ранее выполняло условия кредитного договора сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АГАМИ» зачислены транши кредита в общей сумме 34 855 000 рублей.

Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «АГАМИ» от имени ООО «АГАМИ» осуществил гашение основного долга по траншам, полученным ранее, а также по кредитному траншу, полученному ДД.ММ.ГГГГ и осуществил частично гашение основного долга в сумме 10 000 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных банком, на сумму 2 872 349 рублей 52 копейки и от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 34 845 000 рублей, уклонился.

В результате действий Т.А.А. на основании заключенного с ПАО «Промсвязьбанк» кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «АГАМИ» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 31 972 650 рублей 48 копеек. 

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А., изготовила от имени заемщика – ООО «Коралл и Ко» 53 заявления об использовании кредита на общую сумму 30 553 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. были подписаны номинальным директором М.В.С. и направлены подчиненным лицом в ПАО «Промсвязьбанк». 

На основании указанных заявлений, учитывая, что ООО «Коралл и Ко» ранее выполняло условия кредитного договора сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены транши кредита в общей сумме 30 553 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Коралл и Ко» денежные средства в сумме 30 553 000 рублей, Т.А.А., создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «Коралл и Ко» и от имени ООО «Коралл и Ко» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, а также по кредитному траншу, полученному ДД.ММ.ГГГГ, осуществил частично гашение основного долга в сумме 3 000 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по вышеуказанным и ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 2 464 991 рубль 80 копеек и от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 30 550 000 рублей уклонился.

В результате действий Т.А.А. на основании заключенного с ПАО «Промсвязьбанк» вышеуказанного кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Коралл и Ко» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 28 085 008 рублей 20 копеек. 

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А. изготовила от имени заемщика – ООО «Мосвинторг» 51 заявление об использовании кредита на общую сумму 30 196 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. были подписаны номинальным директором М.В.С. и направлены в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

На основании указанных заявлений об использовании кредита, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Мосвинторг» ранее выполняло условия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены транши кредита в общей сумме 30 196 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Мосвинторг» денежные средства в сумме 30 196 000 рублей, Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «Мосвинторг» от имени ООО «Мосвинторг» осуществил гашение основного долга по траншам кредита и осуществил частично гашение основного долга в сумме 6 000 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по вышеуказанным и ранее выданным траншам, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 1 984 294 рубля 96 копеек, после чего от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 30 190 000 рублей уклонился.

В результате действий Т.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Мосвинторг» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 28 205 705 рублей 04 копейки. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А., изготовила от имени заемщика – ООО «Петра-коммерц» 33 заявления о предоставлении транша на общую сумму 40 000 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. были подписаны номинальным директором П.В.А. и отправила в операционный офис «Омский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ.

На основании указанных заявлений о предоставлении транша, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Петра-коммерц» ранее выполняло условия договора о предоставлении кредитной линии сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены транши кредита в общей сумме 40 000 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Петра-коммерц» денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «Петра-коммерц», от имени ООО «Петра-коммерц» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по вышеуказанным и ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 3 139 340 рублей 41 копейка, после чего от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 40 000 000 рублей, уклонился.

В результате действий Т.А.А. на основании заключенного с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Петра-коммерц» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, предоставленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 36 860 659 рублей 59 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А., находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> изготовила от имени заемщика – ООО «Коралл и Ко» и 32 заявления о предоставлении транша на общую сумму 40 710 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. подписаны номинальным директором М.В.С. и направлены подчиненным лицом в «Омский» филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Коралл и Ко» ранее выполняло условия договора о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены транши кредита в общей сумме 40 710 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Коралл и Ко» денежные средства в сумме 40 710 000 рублей, Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, от имени ООО «Коралл и Ко» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, а также по кредитному траншу, полученному ДД.ММ.ГГГГ и осуществил частично гашение основного долга в сумме 710 000 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 3 120 979 рублей 70 копеек, и, впоследствии по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 40 000 000 рублей уклонился.

В результате действий Т.А.А. на основании заключенного с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Коралл и Ко» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 36 879 020 рублей 30 копеек. 

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А. изготовила от имени заемщика 34 заявления о предоставлении транша на общую сумму 50 000 000 рублей ООО «Мосвинторг», которые по указанию Т.А.А. подписаны номинальным директором М.В.С. и направлены в операционный офиса «Омский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

На основании заявлений о предоставлении транша, учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «Мосвинторг» ранее выполняло условия договора о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены транши кредита в общей сумме 50 000 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «Мосвинторг» денежные средства в сумме 50 000 000 рублей, и Т.А.А., являясь распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «Мосвинторг», от имени ООО «Мосвинторг» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 3 914 919 рублей 36 копеек, после чего от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 50 000 000 рублей, уклонился.

В результате действий Т.А.А., на основании заключенного с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «Мосвинторг» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 46 085 080 рублей 64 копейки.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подчиненное лицо, выполняя указания Т.А.А., находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени заемщика – ООО «АГАМИ» 33 заявления о предоставлении транша на общую сумму 50 000 000 рублей, которые по указанию Т.А.А. подписаны номинальным директором Ш.А.В. и направлены в операционный офиса «Омский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Учитывая, что подконтрольное Т.А.А. ООО «АГАМИ» ранее выполняло условия договора о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банком зачислены транши кредита в общей сумме 50 000 000 рублей.

Получив на расчетный счет ООО «АГАМИ» денежные средства в сумме 50 000 000 рублей, Т.А.А., являясь фактически единственным распорядителем банковского счета, создавая видимость добросовестного заемщика и платежеспособности ООО «АГАМИ», от имени ООО «АГАМИ» осуществил гашение основного долга по траншам кредита, полученным ранее, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил частичное гашение процентов по ранее выданным траншам, полученным по кредитному договору, всего, с учетом процентов списанных со счета банком, на сумму 4 010 884 рубля 23 копейки, впоследствии от исполнения обязательств по возврату денежных средств, в том числе основного долга в размере 50 000 000 рублей, уклонился.

В результате действий Т.А.А., на основании заключенного с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кредитного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольное Т.А.А. ООО «АГАМИ» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 45 989 115 рублей 77 копеек.

При этом Т.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полученные денежные средства на счета ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко» денежные средства «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» использовал по своему усмотрению, в том числе на осуществление деятельности ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», при этом в сумме не менее 194 707 648 рублей 28 копеек использовал на приобретение фирмами реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, являющейся залоговым имуществом по кредитным обязательствам ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко» перед «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, Т.А.А., находясь на территории 

<

адрес>, имея намерение не погашать в будущем полученные кредиты и использовать денежные средства в своей финансово-хозяйственной деятельности по оптовой и розничной торговле алкогольными и другими напитками, создал новые, свободные от кредитных обязательств подконтрольных Т.А.А. юридические лица, действуя умышлено, вывел приобретенную продукцию в адрес юридических лиц: ООО «Магвин» и ООО «Винмаг», ООО «Промвест» и ООО «Магдом», и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, переоформил приобретенную алкогольную продукцию на подконтрольные ему фирмы, организовав оформление фиктивных сделок по поставке, руководимыми Т.А.А. фирмами: ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино», оформив договоры, расчет по которым не был произведен:

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» в лице директора Д.В.А. поставило ООО «Магдом», в лице директора Ю.Е.А. и действовавших по его указанию, алкогольную продукцию на сумму 51 662 000 рублей;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» в лице директора Д.В.А., поставило ООО «Винмаг», в лице директора Ж.Л.В. и действовавших по его указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 31 880 000 рублей;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко», в лице директора Д.В.А. поставило ООО «Магвин», в лице директора З.А.Ю. и, действовавших по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 46 380 000 рублей;

- договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» в лице директора Д.В.А. поставило ООО «Промвест», действовавших по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 6 618 000 рублей.

При этом оплата за выведенный товар за поставленный товар, фирмами ООО «Магдом», ООО «Винмаг», ООО «Магвин», ООО «Промвест», не производилась.

Кроме этого, Т.А.А., реализуя свой умысел на хищение денежных средств «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и сокрытие залогового имущества – алкогольной продукции от взыскания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, заключил договоры поставки алкогольной продукции № ДП15/04-001 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Трейдвино», в лице директора М.Д.А., действовавшего по указанию Т.А.А. якобы поставило в адрес фактически не осуществляющей деятельности фирмы ООО «Компания Ритейл-плюс», в лице номинального директора Ц.В.А. и алкогольную продукцию на сумму 231 381 756,86 рублей, за которую данное общество расчет с ООО «Трейдвино» не произвело. При этом фактически Т.А.А. использовал вышеуказанный товар в деятельности, свободных от кредитных обязательств, подконтрольных ему юридических лиц.

В дальнейшем с целью уклонения от возможного взыскания денежных средств банками по кредитным обязательствам, достоверно зная об отсутствии у себя, как физического лица и установленного лица имущества для исполнения обязательства по договорам поручительства, а также недостаточности залогового имущества для погашения в полном объеме кредитных обязательств, руководителем Группы компаний «Омский виноторговый дом» Т.А.А. были приняты меры к ликвидации, выступающих заемщиками, поручителями и залогодателями, подконтрольных Т.А.А. юридических лиц, входивших в подконтрольную ему группу. 

Так, на основании протоколов от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников по указанию Т.А.А. принято решение о ликвидации ООО «СИБАЛК», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», ООО «Трейдвино» путем прекращения финансово-хозяйственной деятельности и ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о нахождении указанных обществ в стадии ликвидации.

В результате действий Т.А.А. на основании заключенных банками кредитных соглашений (договоров) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подконтрольные Т.А.А. организации, входившие в ГП «ОВТД» похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, представленные в качестве кредитных траншей на общую сумму 561 763 130 рублей 73 копейки. Обязательства по погашению кредитных траншей в «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не были исполнены, в отношении заемщиков начата процедура ликвидации путем прекращения финансово-хозяйственной деятельности, а товары в виде алкогольной и иной продукции, приобретенные на похищенные денежные средства, в том числе находившейся в залоге у «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Промсвязьбанк» алкогольной продукции, выведены из оборота кредитуемых фирм и реализованы через магазины розничной сети под фирменным наименованием «ВинАГрад», переоформленные на подконтрольные Т.А.А. организации ООО «Магвин», ООО «Винмаг», ООО «Магдом», ООО «Промвест».

Таким образом, Т.А.А., действуя умышленно, являясь учредителем и фактическим руководителем организаций, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства «Газпромбанк» (АО) в общей сумме 280 248 504 рубля 85 копеек, ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 115 700 749 рублей 58 копеек и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 165 813 876 рублей 30 копеек, причинив тем самым данным кредитным учреждениям материальный ущерб в особо крупном размере на указанные суммы, а всего похитил денежные средства на общую сумму 561 763 130 рублей 73 копейки.

Кроме того, Т.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем и участником организаций: ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК», составлявших группу компаний под наименованием «Омский виноторговый дом», совершил преднамеренное банкротство.

Реализуя свой умысел, направленный на преднамеренное банкротство, Т.А.А., являясь единственным учредителем ООО «Коралл и Ко», а также фактическим руководителем, в целях создания неплатежеспособности ООО «Коралл и Ко» и неспособности данного юридического лица рассчитаться по денежным обязательствам общества, организовал сделку, которая заведомо ухудшила финансовое состояние подконтрольного ему ООО «Коралл и Ко», которая была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в результате чего ООО «Коралл и Ко» лишился ликвидного имущества, не получив встречного исполнения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения № произведена замена ООО «Коралл и Ко» на ООО «Коралл плюс» в договоре об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Континент-2004» и ООО «Коралл и Ко», по условиям которого ООО «Коралл и Ко» выступало в качестве инвестора по строительству торгово-офисного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, при этом ООО «Коралл и плюс» в нарушении п. 4 указанного дополнительного соглашения сумму вложенных инвестиций в размере 44 018 686 рублей 87 копеек не компенсировал.

Таким образом, Т.А.А. вывел из собственности ООО «Коралл и Ко» ликвидное имущество на сумму 52 310 000 рублей, снизив платежеспособность ООО «Коралл и Ко», а вместе с ним других взаимосвязанных с ним юридических лиц, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», что не позволило данным обществам произвести расчет по обязательствам с кредиторами, в том числе «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вышеуказанным кредитным соглашениям (договорам).

Также, для достижения своего умысла Т.А.А., являясь фактическим руководителем группы компаний «Омский виноторговый дом», в которую входили юридические лица: ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», имевшие кредиторскую задолженность перед «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по основному долгу в общей сумме 620 340 000 рублей, осознавая, что в случае обращения банками в суд с исками о взыскании задолженности, их требования будут частично удовлетворены за счет находящегося в собственности вышеуказанных организаций товара, являющегося залоговым имуществом, не желая исполнять обязательства по долгам, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышлено предпринял действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК» удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Однако Т.А.А., реализуя свой умысел, направленный на преднамеренное банкротство юридических лиц, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», для снижения показателей текущей ликвидности платежеспособности юридических лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, организовал сделки по возврату в ООО «Игар и Ко» ранее оплаченного товара ООО «Коралл и Ко» на сумму 68 998 000 рублей, ООО «Петра-коммерц» на сумму 56 261 923 рубля 83 копейки, ООО «АГАМИ» на сумму 46 974 367 рублей 67 копеек, а также частичного оплаченного, в каком размере в ходе следствия не установлено, ООО «Мосвинторг» товара на сумму 40 578 877 рублей 14 копеек. При этом данные сделки по возврату товарной продукции были лишены экономического обоснования, в результате чего ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ» и ООО «Мосвинторг» лишились ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед ПАО «Промсвязьбанк» и «Газпромбанк» (АО).

В продолжение реализации своего умысла, направленного на преднамеренное банкротство группы компаний «Омский виноторговый дом» незаконно вывел приобретенную на денежные средства «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» алкогольную и иную продукцию в адрес подконтрольных ему юридических лиц: ООО «Магвин» и ООО «Винмаг», созданных Т.А.А. ДД.ММ.ГГГГ, в адрес подконтрольных Т.А.А. ООО «Промвест» и ООО «Магдом», не имеющих кредитные обязательства с вышеуказанными банками, в связи с чем, Т.А.А., используя свои полномочия в целях создания неплатежеспособности ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино», а вместе с ними входившими в группу компаний «Омский виноторговый дом» организациями: ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», и невозможности рассчитаться по денежным обязательствам данных обществ, организовал сделки, которые заведомо ухудшили их финансовое состояние, оформив договоры, расчет по которым не был произведен:

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» поставило ООО «Магдом», по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 51 662 000 рублей;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» поставило ООО «Винмаг по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 31 880 000 рублей;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» поставило ООО «Магвин» по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 46 380 000 рублей;

- договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Игар и Ко» по указанию Т.А.А. алкогольную продукцию на сумму 6 618 000 рублей.

Данные сделки не соответствовали рыночным условиям, существовавшим на момент их совершения и интересам указанных обществ, в результате чего ООО «Игар и Ко» лишилось ликвидного имущества на сумму 136 540 000 рублей, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Промсвязьбанк». Оплата за выведенный товар, в соответствии с разработанным Т.А.А. планом фирмами ООО «Магдом», ООО «Винмаг», ООО «Магвин», ООО «Промвест» не производилась.

Кроме этого, Т.А.А., в продолжение своего умысла, направленного на преднамеренное банкротство группы компаний «Омский виноторговый дом», а также с целью вывода залогового имущества – алкогольной продукции от взыскания и использования товара для продолжения своей финансово-хозяйственной деятельности от имени новых, свободных от кредитных и иных обязательств, подконтрольных ему юридических лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> организовал изготовление фиктивных документов, в том числе договора поставки алкогольной продукции, не соответствующих рыночным условиям, существовавшим на момент его заключения и интересам ООО «Трейдвино», согласно которым ООО «Трейдвино» якобы поставило в адрес фактически не осуществляющей деятельности фирмы ООО «Компания Ритейл-плюс» алкогольную продукцию на сумму 231 381 756,86 рублей, за которую данное общество расчет с ООО «Трейдвино» не произвело. 

Таким образом, Т.А.А. вывел из собственности ООО «Трейдвино» и ООО «Игар и Ко» ликвидное имущество – алкогольную и иную продукцию на общую сумму 367 921 756 рублей 86 копеек, являющуюся залоговым имуществом по кредитным обязательствам каждой из фирм, входившей в группу компаний «Омский виноторговый дом», по кредитным обязательствам перед «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Промсвязьбанк», снизив платежеспособность ООО «Трейдвино» и ООО «Игар и Ко», а вместе с ними входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом» организаций: ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», что не позволило данным обществам произвести расчет по обязательствам с кредиторами, в том числе «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вышеуказанным кредитным соглашениям (договорам).

Согласно заключений экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по итогам 7 месяцев 2015 года финансовое состояние в отношении ООО «АГАМИ», ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг», ООО «Игар и Ко» оценивается как неудовлетворительное – данные организации не способны в полном объеме погасить свои обязательства за счет реализации активов, полностью зависят от кредиторов и не имеют собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости, деятельность убыточна. ООО «АГАМИ», ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг», ООО «Игар и Ко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не платежеспособны.

В дальнейшем, достоверно зная об отсутствии у себя, как физического лица и установленного лица имущества для исполнения обязательства по договорам поручительства перед банками, а также недостаточности имущества ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «СИБАЛК» для погашения в полном объеме обязательств, руководителем группы компаний «Омский виноторговый дом» Т.А.А. были приняты меры к ликвидации вышеуказанных юридических лиц, входивших в подконтрольную ему группу. 

В соответствии с Решениями Арбитражного суда 

<

адрес>, на основании заявлений контрагента ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания» ООО «Трейдвино», ООО «Игар иКо», ООО «Петра-Коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Сибалк», ООО «Коралл иКо», ООО «АГАМИ» - признаны несостоятельными (банкротами), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Таким образом, Т.А.А. вывел из оборота организаций, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом»: ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК» ликвидное имущество в крупном размере на общую сумму 420 231 756 рублей 86 копеек. В связи со значительным увеличением неплатежеспособности организации, входившие в группу компаний «Омский виноторговый дом» утратили возможность удовлетворить ожидаемо заявленные для Т.А.А. требования следующих кредиторов:

Требования кредиторов ООО «Игар и Ко»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «Игар и Ко» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Игар и Ко» в размере 128 996 890 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «Игар и Ко» в размере 201 286 337 рублей 90 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «Игар и Ко» в размере 13 382 712 рублей 33 копейки, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование ЗАО «Д Дистрибьюшен» к ООО «Игар и Ко» в размере 3 057 929 рублей 73 копейки, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9173/2015 установлено требование ООО «Статус-групп» к ООО «Игар и Ко» в размере 8 826 784 рубля 14 копеек, которое включено за реестр требований кредиторов, то есть подлежит удовлетворению за счет имущества должника – ООО «Игар и Ко», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Требования кредиторов ООО «Трейдвино»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9175/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «Трейдвино» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9175/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Трейдвино» в размере 128 997 436 рублей 96 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9175/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «Трейдвино» в размере 200 995 498 рублей 27 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9175/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «Трейдвино» в размере 13 202 759 рублей 84 копейки, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9175/2015 установлено требование ООО «Кампанелло 5» к ООО «Трейдвино» в размере 20 303 рубля, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов ООО «Петра-коммерц»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9174/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «Петра-коммерц» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9174/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Петра-коммерц» в размере 128 999 468 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9174/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «Петра-коммерц» в размере 201 286 337 рублей 90 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9174/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «Петра-коммерц» в размере 814 329 рублей 03 копейки, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов ООО «Мосвинторг»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9177/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «Мосвинторг» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9177/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Мосвинторг» в размере 128 996 890 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9177/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «Мосвинторг» в размере 201 286 337 рублей 90 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9177/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «Мосвинторг» в размере 565 263 рубля 58 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов ООО «АГАМИ»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9176/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «АГАМИ» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9176/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «АГАМИ» в размере 128 995 894 рубля 08 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9176/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «АГАМИ» в размере 202 190 345 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9176/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «АГАМИ» в размере 1 140 567 рублей 19 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9176/2015 установлено требование Б.Т.А, к ООО «АГАМИ» в размере 376 724 рубля 16 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов ООО «Коралл и Ко»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9178/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «Коралл и Ко» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9178/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Коралл и Ко» в размере 128 996 390 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9178/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «Коралл и Ко» в размере 201 867 688 рублей 10 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9178/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «Коралл и Ко» в размере 72 174 рубля 95 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9178/2015 установлено требование ООО «Сибирский медведь-Центр» к ООО «Коралл и Ко» в размере 4 649 406 рублей 25 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов ООО «СИБАЛК»:

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9172/2015 установлено требование «Газпромбанк» (АО) к ООО «СИБАЛК» в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9172/2015 установлено требование ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «СИБАЛК» в размере 128 996 390 рублей 98 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9172/2015 установлено требование ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «СИБАЛК» в размере 201 867 688 рублей 10 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-9172/2015 установлено требование Федеральной налоговой службы к ООО «СИБАЛК» в размере 2 477 148 рублей 63 копейки, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Таким образом, Т.А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь учредителем и фактическим руководителем организаций, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», совершил незаконные действия, повлекшие преднамеренное банкротство ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК», выразившиеся в увеличении кредиторской задолженности ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ» на сумму 676 856 149 рублей 77 копеек, в результате чего по кредитным обязательствам ООО «Игар и Ко» и «Трейдвино» было обращено взыскание на имущество ООО «СИБАЛК», являющееся залогом, общей залоговой стоимостью 110 092 500 рублей, кроме того, выразившееся в отчуждении из числа активов должника ООО «Коралл и Ко» имущества на сумму 52 310 000 рублей, а также из числа активов должников ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ» имущества на сумму не менее 172 234 291 рубль 50 копеек в адрес ООО «Игар и Ко, в результате чего временно возросли активы последнего, после чего Т.А.А. умышленно совершил действия по отчуждению из числа активов должников ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» имущества на сумму 367 921 756 рублей 86 копеек, заведомо влекущие неспособность вышеуказанных подконтрольных Т.А.А. фирм группы компаний «Омский виноторговый дом» в полном объеме удовлетворить требования вышеуказанных кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив тем самым кредиторам ООО «Игар и Ко («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе, ЗАО «Д Дистрибьюшен», ООО «Статус групп»), ООО «Трейдвино» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе, ООО «Кампанелло 5», ООО «Петра-коммерц» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе), ООО «Мосвинторг» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе), ООО «АГАМИ» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе, Б.Т.А,), ООО «Коралл и Ко» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе, ООО «Сибирский медведь-Центр»), ООО «СИБАЛК» («Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Федеральной налоговой службе) крупный ущерб в размере выведенных активов ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино» и ООО «Коралл и Ко» на сумму 420 231 756 рублей 86 копеек, от которых зависела платежеспособность всех организаций, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», являющихся, в том числе, обеспечением кредитных обязательств друг друга перед «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В судебном заседании подсудимый Т.А.А. вину в совершении преступлений не признал. Свою невиновность обосновывал тем, что в его действиях имеют место гражданско-правовые отношения, вызванные взаимоотношениями между группой компаний «Омский виноторговый дом» и банками, выдавшими кредитные денежные средства по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей заемщиками. 

На момент вмененных преступлений являлся учредителем в ООО «СИБАЛК» (с 2011 года), в ООО «Игар и Ко» (2007 года), в ООО «Трейдвино» (с 2013 года), в ООО «Коралл и Ко» (с 2013 года), в ООО «Мосвинторг» (с 2013 года), ООО «АГАМИ» (с 2012 года), в ООО «Петра-коммерц» (с 2012 года). В текущей деятельности группы компаний «Омский виноторговый дом» общее руководство деятельностью осуществлял лично, как один из учредителей всех этих организаций, фактически, директора организации имели ограниченный функционал, поскольку занимались теми вопросами, которыми были наделены. 

В процессе своей деятельности до начала 2013 года (до получения кредитных траншей в ОАО «Газпромбанк» и ООО «Промсвязьбанк») группа компаний неоднократно получала кредиты на пополнение оборотных средств в «Эксперт-банке», «Банк Уралсиб», «Бинбанке», в том же ОАО «Промсвязьбанк». Лично вел с банками переговоры об условиях кредитования, потом давал поручение различным сотрудникам собирать финансовую документацию, которую требовали банки. В конце 2012 года лично начал переговоры с ОАО «Газпромбанк» об открытии кредитной линии для компаний группы, переговоры вел с администрацией банка, конкретно со специалистами и руководителями кредитного отдела, руководителями филиала. 

Заключив в январе 2013 года договоры о кредитных линиях, «Газпромбанк» принял в залог имущество только в апреле 2013 года, освободив, имущество от залога путем выплаты кредита и передал его в залог «Газпромбанку». 

Так, по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №-ИП/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Газпромбанк» (ОАО) («Залогодержатель»), в лице управляющего Филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в 

<

адрес> Х.Е.П. и ООО «СИБАЛК» («Залогодатель»), в лице генерального директора Т.А.А., представлен залог – нежилые помещения и земельные участки залоговой стоимостью 90?732?600 рублей. 

Кроме этого, по договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «Газпромбанк» (ОАО) и ООО «СИБАЛК» в лице генерального директора Т.А.А., представлен залог – нежилое помещение и земельный участок залоговой стоимостью 7?648?200 рублей. 

Кроме этого, по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) заключенному между «Газпромбанк» (ОАО) и ООО «СИБАЛК» («Залогодатель»), в лице генерального директора Т.А.А., представлен залог – нежилые помещения и земельный участок залоговой стоимостью 11?711?700 рублей. 

Всего по соглашениям с ОАО «Газпромбанк» в качестве встречного возмещения за полученные транши кредитов было предоставлено имущества на сумму около 280 млн. рублей залоговой стоимости, а реальной — более 390 млн. рублей. Залоговое имущество покрывало 80% кредитного лимита при оценке по залоговой стоимости и значительно перекрывало кредитный лимит при оценке имущества по рыночной стоимости. Кредитные договора подписывались директорами ООО «Игар и Ко» Д.В.А. и ООО «Трейдвино» М по личному указанию и когда и куда нужно подъехать, в обсуждении вопросов по кредитным линиям с сотрудниками банка и руководителями банка они не участвовали. 

Кредитные транши в «Газпромбанке» получались по заявкам, которые, по мере необходимости, составлялись Б.Н.А., которые тратились на приобретение алкогольной продукции. Решения о расходовании кредитных денежных средств, полученных в «Газпромбанке», принималось лично. В течение 2013-2015гг. представители ОАО «Газпромбанк» периодически проверяли залог, данный за кредитную линию. У ООО «Сибалк» проверялось наличие недвижимого имущества, у других организаций группы — залог товаров в обороте. 

Так, весной 2014 года группа компаний перекредитовывалась в ОАО «Промсвязьбанк». То есть у группы розничных компаний группы: ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг» ранее были заключены кредитные соглашения с «Промсвязьбанком», и в рамках переговоров 2014 года были, произошла перекредитовка старых отношений. Все переговоры вел лично, директора организации только подписали кредитные соглашения и сопутствующие к ним документы. Р.А.П. приглашался банком как поручитель по кредитным обязательствам, подписывал соответствующие соглашения, в переговорах об условиях и суммах кредитования он не участвовал. 

ОАО «Промсвязьбанк» как и «Газпромбанк» кредитовал, фактически, не ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», а кредитовал группу компаний «Омский виноторговый дом». Исполнение обязательств по договору с «Промсвязьбанком» с лимитом задолженности до 150 млн. рублей было обеспечено залогом товаров в обороте, принадлежащих ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», залогом транспортных средств, принадлежащих ООО «СИБАЛК», поручительством ООО «АГАМИ», ООО «Игар и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «СИБАЛК», ООО «Трейдвино», лично и Р.А.П.. 

Аналогичным образом для получения кредитных денежных средств по мере необходимости Б.Н.А. по личному указанию подготавливались заявки и направлялись в банк, все кредитные денежные средства были израсходованы на цели, предусмотренные кредитным договором. Также как и по «Газпромбанку» в течение 2014-2015гг. представители ОАО «Промсвязьбанк» периодически проверяли залог, претензий не было. 

В начале 2014 года также были проведены переговоры по перекредитованию кредитной линии с ЗАО «Банк «УРАЛСИБ» для ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», которая была предоставлена ранее для пополнения оборотных средств. В качестве обеспечения были заключены договоры поручительства с организациями и мной и Р.А.П., как учредителями. Залогов по данной линии не было, причем Банк «Уралсиб» знал о том, что все имущество было в залоге в других банках и в других банках имелись кредитные соглашения. В 2014 году начался кризис, и покупательная способность рубля упала в 1,5 раза одномоментно. Из -за вышеуказанных причин, в течение 2014-2015 гг. банками неоднократно в одностороннем порядке поднималась процентная ставка по кредиту. Таким образом, выручка с 800 млн. рублей в 2013 году снизилась до 400 с небольшим миллионов в 2014 году. То есть, на фоне увеличения кредитно-долговой нагрузки и увеличения себестоимости продаж произошло снижение выручки. С учетом всех вышеприведенных факторов лично ездил на переговоры во все банки и предлагал реструктуризировать задолженность, чтобы иметь возможность работать и платить банкам. Банки на реструктуризацию не шли и отсрочек в погашении не давали. В связи с указанными обстоятельствами и в очень сложный период возникло несколько вариантов совершения различных сделок для увеличения выручки предприятий группы. 

Одной из таких сделок были сделки по реализации товара организациям «Магвин», «Винмаг», «Магдом» в 2015 году. ООО «Игар и Ко» осуществляло поставки в данную организацию алкогольной продукции еще в 2014 году. Компании «Винмаг» и «Магвин» были созданы в 2015 году и поставки с ООО «Игар и Ко» осуществлялись именно в этом году. 

Показал суду, что в обвинении содержится недостоверная информация об отсутствии расчетов с компанией «Игар и Ко» за реализованную в адрес ООО «Магдом». «Винмаг», «Магвин» продукцию. Между тем, например, ООО «Магдом» получило от ООО «Игар и Ко» продукции на сумму свыше 100 млн. рублей, рассчитавшись по расчетному счету на сумму более 46 млн. рублей и передав векселей на сумму свыше 65 млн. рублей. Из приобщенных ранее актов сверки с компаниями «АСГ» «С.М.В.», копией векселя, следует, что расчеты векселями действительно производились.Кроме того, сразу здесь же хотелось отметить, что не имел никакого отношения к организациям «МАГВИН», МАГДОМ» и «ВИНМАГ» в период неоплаченных поставок. В мае 2015 года все указанные организации были проданы А.И.Ю. 

Относительно сделки ООО «Трейдвино» и компании «Ритейл-Плюс» пояснил суду, что в связи с тем, что продажи в сети Омского виноторгового дома упали еще в 1 квартале 2015 года, ко второму кварталу 2015 года стал искать способы увеличения продаж, в том числе, путем продажи алкогольной продукции в другие регионы. Так в сети интернет было найдено ООО «Ритейл-Плюс», которое интересовалось приобретением алкогольной продукции. После согласования условий сделки была произведена отгрузка товаров автомобильным транспортом, компанию-перевозчика подряжало ООО «Ритейл-Плюс, потому что это была междугородняя перевозка и мне не имело смысла отвлекать транспорт «Сибалка» для этого. Расчет за поставленный товар не был произведен, лично связывался с представителем ООО «Ритейл-Плюс», с которым лично общался в первый раз по поводу поставки, он несколько раз обещал рассчитаться, а потом вообще перестал выходить на связь. Сделки с «МАГДОМ», «ВИНМАГ», «МАГВИН», которые следствие считает фиктивными (имеется в виду поставка товара от компании «Игар и Ко»), прошли по всем учетам — в банках, в Росалкогольрегулировании, бухгалтерском учете «Игар и Ко», трех указанных компаний, а также в учетах поставщиков в части оплаты векселей и умысла на хищение денежных средств у меня не было. В конце июня 2015 года понял, что организации не смогут расплатиться с долгами и принял решение о ликвидации организаций и, как следствие, вопрос об уплате задолженностей по кредитам ушел в банкротно-судебную плоскость. 

Относительно вмененного следствием преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, являясь учредителем и фактическим руководителем организаций, входивших в группу компаний «Омский виноторговый дом», совершил незаконные действия, повлекшие преднамеренное банкротство ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК», выразившиеся в увеличении кредиторской задолженности ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «АГАМИ» на сумму 676?856?149 рублей 77 копеек. Умышленно кредиторскую задолженность организаций, входящих в компанию «Омский виноторговый дом» не увеличивал, имущество из ведения группы компаний «Омский виноторговый дом» не выводил, алкогольную продукцию на компании «Ритейл-Плюс» и компании «МАГДОМ», «ВИНМАГ», «МАГВИН» и вывод имущества не осуществлял, были совершены гражданско-правовые сделки, направленные на реализацию имущества с целью увеличения выручки ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино». 

Относительно сделки по зданию по 

<

адрес>, совершенной в конце 2014 года, считает, что она не повлекла, вопреки утверждению следствия, уменьшение платежеспособности ООО «Коралл и Ко», поскольку, согласно заключению эксперта, на протяжении всего 2014 года и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коралл и Ко» было платежеспособным. 

Также обратил внимание суда, что с заявленными по делу исками не согласен с учетом позиции о невиновности в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ. Поданные по делу исковые заявления не конкретизированы, требования о возмещении ущерба по ч.4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ не разделены. Кроме того, сумма ущерба, установленная следователем по ст. 159 УК РФ, а также сумма ущерба, установленная следователем по ст. 196 УК РФ отличается от сумм, указанных в исковых заявлениях гражданских истцов. Исковые требования в рамках уголовного дела к лицу, виновному в преступлении, не могут превышать размер ущерба, вмененного органом предварительного расследования.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины в совершении преступлений, наличие в их действиях всех признаков преступлений, совершенных при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора, установлено исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшей организации АО «Газпромбанк» - Ш.А.К. суду показал в декабре вышел на представителя группы компаний «Омский виноторговый дом». Т.А.А. являлся собственником и руководителем группы компаний и вел переговоры с банком. Данная компания занималась продажей алкогольной продукции, в группу компаний «Омский виноторговый дом» входили ООО « Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра- Коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Агами», ООО «Сибалк». С банком была заключена договоренность и одобрено кредитование на сумму 180 млн. рублей и 170 млн. рублей, при рассмотрении вопроса о кредитовании одним из условий являлось условие о поручительстве группы компаний и залог. ДД.ММ.ГГГГ между Газпромбанком и ООО «Игар и Ко» заключено кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в 180 млн.рублей. Было заключено 8 договоров поручительств и 3 договора об ипотеке, 2 договора залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. Первые выданные транши были использованы без просрочек. Начиная, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 314 550 000 рублей не были возвращены. По кредитному соглашению ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» обязаны предоставлять бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках). За 9 месяцев 2014 года была предоставлена бухгалтерская отчетность, которая была проверена банком и выявлено увеличение запаса и задолженности по кредитам. Объемы были увеличены за счет непрофильных активов группы компании. По балансу увеличился объем активов, при этом ни алкогольной продукции, которая была обеспечением залога, а песок, щебень. ДД.ММ.ГГГГ ГПБ направил в адрес ООО «Трейдвино» и ООО «Игар и Ко» официальные письма с просьбой сократить задолженность перед ГПБ в 2 раза до ДД.ММ.ГГГГ ( с 314 до 157 млн.рубл.), т.к. увидели риски по балансам. В марте 2015 года в ходе переговоров между Омским филиалом АО «Газпромбанка» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино». ДД.ММ.ГГГГ заемщики ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино» не исполнили обязательства по погашению процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 525 500 рублей. Также известно, что ДД.ММ.ГГГГ появился Т.А.А. и сказал, что не готов впоследствии рассчитываться по кредитам, т.к. залоговое имущество в виде алкогольной продукции реализовано. При проверке залогового имущества, по адресу: 

<

адрес> «А» с залоговой стоимостью 132 679 940,98 рублей, еще на ДД.ММ.ГГГГ товар находился на складе, а ДД.ММ.ГГГГ его уже не было. ДД.ММ.ГГГГ у всех организаций сменился директор и директором стал Т.А.А. В ходе работы при проверке документов в процессе кредитования стало известно, что в июле 2015 года все организации входящие в группу компаний «Омский виноторговый дом» начали ликвидацию и в последующем обратились в Арбитражный суд 

<

адрес>. ООО «Игар и Ко» было выдано 841 миллиона 125 тысяч рублей. Из них 216 траншей сумму 683 миллиона 850 тысяч рублей погашено, не погашено 68 траншей га сумму 157 миллионов 275 тысяч. ООО «Трейдвино» всего выдано 278 траншей на сумму 767 миллионов 25 тысяч рублей. Погашено 208 траншей на сумму 609 миллионов 750 тысяч рублей, не погашено 70 траншей на сумму 157 миллионов 275 тысяч рублей. Заявлен гражданский иск на сумму в размере 303 844 351 рубль 38 копеек (т. 22 л.д. 186-191; л.д. 225- 227).

По ходатайству государственного обвинителя исследовалось кредитное соглашение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ № (т.2 л.д. 3-13); платежные поручения с назначением платежа, дополнительные соглашения №, №, № (л.д. 17-18); информация о движении денежных средств по всем счетам группы (т.9 л.д. 49-52); перечень кредитных заявок с выписками по суммам (т. 22 л.д. 99-182); расширенные выписки (т. 57 л.д. 155 – 159; 161-169; 171 -175); сведения о выданных траншах (т. 57 л.д. 2-75, 76-150); заключение эксперта (т. 35 л.д. 22-184; т. 37 л.д. 238-348); экспертиза в отношении Газпромбанка (т. 36 л.д. 153- 177, т. 36 л.д. 238-250).

Представитель потерпевшей организации ПАО «Промсвязьбанк» - А.А.Г. суду показала, что с 2012 года работает с группой компании Омский виноторговый дом, в которую входят: ООО «Трейдвино», ООО «СИБАЛК», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Агами», ООО «Петрокммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «ЧОП «Семек-22», ООО «МАГДОМ», ООО «ПРОМВЕСТ». Заемщиками по кредитам с 2012 года является ООО «Коралл и Ко», ООО «Агами», ООО «Петра- Коммерц», ООО «Мосвинторг», последнее кредитование было ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленных на тот период времени документов Т.А.А. был в ООО «СИБАЛК» руководителем и учредителем. По другим организациям учредителями являлись Р.А.П. и Т, были еще и другие лица. Все переговоры о получении кредитов велись с Т.А.А. и Р.А.П., также принимал участие и проведении переговоров. Для группы этой компании было вынесено решение об установлении лимита 145 миллионов рублей. В рамках этого лимита были заключены следующие кредитные договоры: - ООО «Петра-коммерц» № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности 35 000 000 рублей; ООО «АГАМИ» № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности 40 000 000 рублей;

- ООО «Коралл и Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности 35 000 000 рублей;

- ООО «Мосвинторг» № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ с лимитом задолженности 35 000 000 рублей.

В решении оговаривалось, что необходимо заключить договора поручительства, договора залога. Договора залога были оговорено сООО «Петра-коммерц». С ООО «СИБАЛК» было взято 25 единиц транспортных средств, которые были оформлены в залог при заключении кредитного договора. Кредитные договоры были подписаны директорами предприятий: от ООО «Петра-коммерц» П.В.А., от ООО «Агами» Ш.А.В., от ООО «Коралл и Ко» и ООО «Мосвинторг» М.В.С.. Договоры залога и поручительства подписывались физическими и юридическими лицами. Т.А.А. и Р.А.П., лично подписывали. Со слов сотрудников предприятий ей известно, что без согласия и указания Т никакие действия по подписанию и перечислению денежных средств не проводились. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору было 25 единиц транспортных средств ООО «СИБАЛК», у ООО «АГАМИ» - товары в обороте, ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг» товары в обороте (алкогольная продукция).

Договоры поручительства подписывались директорами, в том числе ООО «Трейдвино» - М, ООО «Игар и Ко» - Д.В.А.. От имени ООО «СИБАЛК» договоры подписывал генеральный директор Т.А.А. ООО «АГАМИ» - Ш.А.В., ООО «Коралл и Ко» и ООО «Мосвинторг» - Ма, «Петра-коммерц» - П.В.А..

По договору с ООО «Петра-коммерц» выдан 201 транш на сумму 94 миллиона 649 тысяч рублей. Погашенных траншей 147 на сумму 64 миллиона 444 тысячи, непогашенных 54 транша на сумму 30 миллионов 205 тысяч. ООО «АГАМИ»: выданные транши 195 на сумму 106 миллионов 914 тысячи. Погашено 141 транш на сумму 72 миллиона 69 тысяч, не погашено 54 транша на сумму 34 миллиона 845 тысяч. ООО «Коралл и Ко» траншей 198 на сумму 95 миллионов 712 тысяч. Погашено 145, на сумму 65 миллионов 162 тысячи. Не погашено 53 транша на сумму 30 миллионов 550 тысяч. ООО «Мосвинторг»: выдано 200 на сумму 105 миллионов 235 тысяч. Погашено 149 на сумму 75 миллионов 45 тысяч. Не погашено 51 на сумму 30 миллионов 190 тысяч. Общая сумма траншей 794 на сумму 402 миллиона 510 тысяч рублей. Погашено 582 на сумму 276 миллионов 720 тысяч, непогашенные транши 212 на сумму 125 миллионов 790 тысяч. На период действия кредитного договора банком в отношении ООО «Петра – коммерц» была установлена ставка для каждого транша, транши различаются сроками действия. ДД.ММ.ГГГГ возникла просроченная задолженность, не были оплачены проценты по кредитным договорам за июнь 2015 года и ДД.ММ.ГГГГ были направлены требования всем юридическим лицам о погашении процентов за июнь 2015 года, но требование не было исполнено и ДД.ММ.ГГГГ в адрес юридических лиц направлено требование о погашении задолженности по процентам и вынесено предупреждение, что если, не будут исполнены требования добровольно, то вся задолженность по кредитам будет вынесена на просрочку. Когда появилась информация о том, что группа компаний не оплатила проценты, то по поручению руководителя службы безопасности и руководителя офиса выезжала по адресам. В июле, выезжала по адресам и магазинов не было, на ул. 22 апреля 10 Б висела вывеска ООО «Магвин», тогда как на 

<

адрес> имелось название ООО «Макдом» это помещение, где сдаются площади под магазины. Впоследствии проведена проверка и было выяснено, что ООО «Макдом» и ООО «Магвин» взаимодействовали с Т.А.А. Алкогольной продукции, которая была в залоге у банка не оказалось у тех юридических лиц, которые были указаны в договоре залога.

По ходатайству государственного обвинителя исследованы: информация о траншах (т. 57 л.д. 175-176); выписки по счетам (т. 57 л.д. 179-209; 210-211; 212-213); ответ на запрос по погашению реестровой задолженности (т. 57 л.д. 228-279); заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.112-135). 

Заявлен гражданский иск на сумму 131 083 820 рублей 36 копеек т. 23 ( т. 23 л.д. 172-175); л.д. (т.10 л.д. 4-10). 

Представитель потерпевшей организации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Б.Ю.Н. с окончанием кредитных договоров ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе были заключены кредитные договора: с ООО «Петра-коммерц». ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ». С ООО «Петра-коммерц» кредитный договор был заключен на сумму 40 миллионов под 13,1 процентов кредитной ставки, это без нарушения возврата кредита. Транш должен был возвращен в течение 6 месяцев. С этого дня они могли брать транш. Дата окончания кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ. Дата прекращения предоставления транша ДД.ММ.ГГГГ. 

В обеспечение обязательств заемщика по договору до даты прекращения траншей были заключены договоры поручительства: с ООО «Трейдвино» с ООО «Игар и Ко», с ООО «Мосвинторг», с ООО «АГАМИ», с ООО «Коралл и Ко», с ООО «СИБАЛК».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Петра- коммерц», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг» свои кредитные обязательства выполняло в полном объеме, но пользуясь тем, что согласно кредитному договору полученный транш должен быть погашен через 6 месяцев организация получила 35 траншей на общую сумму 50 000 000 рублей и не погасила ни одного транша и ни процентов по нем.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАМИ» свои кредитные обязательства выполняло в полном объеме, но с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пользуясь тем, что согласно кредитному договору взятый транш должен быть возвращен максимум через 6 месяцев организация получила 33 транша на общую сумму 50 000 000 рублей и не погасила ни одного транша, ни процентов по ним. Срок оплаты процентов и возврата основного долга по первому полученному траншу был – ДД.ММ.ГГГГ. Когда группа компаний вышла на просрочку, то Т.А.А. заявил, что свой бизнес продал и не способен исполнять кредитные обязательства. Когда начались проблемы с просрочкой исполнения кредитных обязательств, то при проверке службой безопасности появилась информация о том, что сменились все директора и директором всех организаций стал Т.А.А. Впоследствии из открытых информационных источников было выяснено о появлении компаний с брендом «ВинаГрад». ДД.ММ.ГГГГ М.Е.В. зарегистрировал ООО «Винмаг» и являлся директором и учредителем, но с ДД.ММ.ГГГГ директором организации стала Ж.Л.В., которая в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сентябре 2014 года получила зарплатную карту, как сотрудник ООО «Петра-коммерц». Все появилось таких 93 магазина под брендом «Винаград». Заявил гражданский иск на сумму 190 802 625 рублей 50 копеек (179 780 568 рублей 10 копеек и ссудная задолженность в размере 11 022 057 рублей 38 копеек).

По ходатайству защиты исследовались следующие письменные материалы дела:

- договор о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 7-12); 

- дополнительное соглашение № к договору № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.- 13);

- дополнительное соглашение № к договору № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.-14);

- дополнительное соглашение (т.19 л.д. 15-18);

Представитель потерпевшей организации ИФНС по 

<

адрес>, действующей на основании доверенности - С.В.В. показала суду, что в отношении семи юридических лиц учредителями принято решение о ликвидации, Арбитражным судом 

<

адрес> эти организации были признаны банкротами по упрощенной процедуре ликвидируемых должников, то есть сразу введена процедура конкурсного производства без процедуры наблюдения. В июле 2015 года были приняты решения участниками организаций о ликвидации. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «Трейдвино» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> «Игар и Ко» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «Петра-коммерц» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «Мосвинторг» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «СИБАЛК» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «Коралл и Ко» признано несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «АГАМИ» признано несостоятельным (банкротом). В отношении всех юридических лиц процедура банкротства была введена по требованию кредитора ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания», требования возникли на основании решения третейского суда при ООО «Гарантия права», решение третейского суда были вынесены ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данных процедур банкротства ФНС России было включено в третью очередь реестров требований кредиторов без обеспечения, то есть без залога.

- согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СИБАЛК» требование ФНС в сумме 2 477 148,63 рублей, из которых: 2 472 957,59 – основной долг, 4 191,04 рубль – пеня. Требования возникли на основании налоговой декларации по НДС за второй квартал 2015 года, а также требований по страховым взносам. 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АГАМИ» требование ФНС в сумме 1 140 567,19 рублей, из которых: 1 138 936,62 – основной долг, 1 630,57 рублей – пеня. Требования возникли на основании налоговой декларации на единый налог на вмененный доход за второй квартал 2015 года, по расчетам, по страховым взносам за второй квартал 2015 года. 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Петра-коммерц» требование ФНС в сумме 814 329,03 рублей, из которых: 808 070,26 рублей – основной долг, 6 258,77 рублей – пеня. Требования возникли на основании налоговой декларации на вмененный доход за второй квартал 2015 года, на основании расчетов, страховых взносах. 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Игар и Ко», требование ФНС в сумме 13 382 712,33 рублей, из которых: 13 213 484,02 рубля – основной долг, 118 069,79 рублей – пеня, 51 158,52 рублей - штраф. Требования возникли на основании налоговой декларации налогоплательщика за второй квартал, по расчетам и по страховым взносам. Было вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Коралл и Ко» требование ФНС в сумме 72 174,95 рубля, из которых: 5 937 рублей – налог, 65 119,50 рублей – страховые взносы, 1 118,45 рублей - пени. Требования возникли на основании налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за 4 квартал 2014 года, по расчетам, по страховым взносам. 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Мосвинторг» требование ФНС в сумме 565 263,58 рубля, из которых: 563 522,66 рубля – недоимки, 1 740,92 рублей – пени. На основании налоговой декларации по налогу на единый вмененный доход за второй квартал 2015 года, требований по страховым взносам, по расчетам. 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Трейдвино» требование ФНС в сумме 13 202 759,84 рублей, из которых: 12 509 181,45 рубль – налог, 41 819,80 рублей – штраф, 575 967,52 рублей – пеня по налогу, 74 677,13 рублей – страховые взносы, 1 113,94 рублей – пеня по страховым взносам. На основании налоговой декларации по НДС за второй квартал 2015 года. На основании решения о привлечении к налоговой ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, расчетов по страховым взносам.

В отношении данных должников, за исключением ООО «Коралл и Ко», процедуры банкротств уже завершились. Процедура банкротства в отношении ООО «Коралл и Ко» не завершилась, в связи с отсутствием имущества, достаточного для погашения требований кредиторов. 

<

адрес> в пользу ИФНС России заявлен гражданский иск на сумму 31 652 162 рублей 58 копеек. 

Представитель потерпевшей организации М.Ю.А. юрист ООО «Сибирский медведь - Центр» показала суду, что организация заключила договор займа ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4, 5 миллиона рублей с выдачей векселя в обеспечение займа под 13,5 %, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ. Первоначально выплачивались проценты, но с июля 2015 года прекратили выплачивать, с появлением информации об открытии конкурсного производства подали заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Свидетель Т.Э.Б. пояснил суду, что работает в должности главного специалиста по судебному взысканию проблемной задолженности операционного офиса «Омский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с декабря 2015 года. К работе по взысканию просроченной задолженности задолженности ГП «ОВТД» приступил в декабре 2015 года. Участниками сделки с ПАО «Промсвязьбанк» со стороны ГК «ОВТД» являлись 7 юридических лиц: ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Агами», ООО «Петра-Коммерц», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «СИБАЛК». В качестве учредителей указанных юридических лиц, входящие в группу компаний ОВТД, выступали фактические владельцы бизнеса: Т.А.А. и Р.А.П. В период 2013-2016 года они являлись соучредителями указанных организаций, исключение составляло ООО «Сибалк» - учредитель ООО «Игар и Ко» и ООО «Коралл и Ко» - единоличный учредитель Т.А.А. 

Начиная, с ДД.ММ.ГГГГ заемщики прекратили надлежащее исполнение своих обязанностей по погашению кредитов и начисленных процентов. ДД.ММ.ГГГГ в официальных информационных источниках размещены сообщения о ликвидации участников сделки ГК ОВТД: ООО «Агами», ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра- коммерц», ООО «Сибалк», ООО «Трейдвино». 

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк» направил 7 заявлений ликвидатору указанных обществ о включении задолженности Банка в реестр требований ликвидируемых должников. 

Кроме того, в августе 2015 года в Картотеке арбитражных дел Арбитражного суда 

<

адрес> были размещены сообщения о принятии судом заявлений ООО «Китайско-Западная Индустриальная компания» о признании банкротами всех участников сделки ГК «ОВТД» и Определениями Арбитражного суда 

<

адрес> в 2015 году признаны банкротом ООО «Игар и Ко», ОООО «Коралл и Ко», ООО «Петра- коммерц», ООО «Сибалк», ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг». 

В июне – июле 2015 года указанные компании досрочно прекратили действие лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции и с июля 2015 года торговая сеть представлена ООО «Магдом», ООО «Магвин», ООО «Винмаг», ООО «Промвест». 

На протяжении всего периода кредитования Группа компаний «Омский виноторговый дом» представители Банка осуществляли мониторинг залогового обеспечения, регулярно выезжали на торговые точки компаний-Залогодателей с целью проверки наличия вино-водочной (алкогольной) продукции.

Так, представитель Банка А.А.Г. выезжала на торговые точки по адресам: ДД.ММ.ГГГГ: 

<

адрес>, 2-я Поселковая 49 - ООО «Агами»; 

<

адрес>, 2-я Поселковая 53В - ООО «Агами»; 

<

адрес>, 5-й Армии 4 - ООО «Коралл и Ко»; 

<

адрес>, 22-го Апреля 20 - ООО «Коралл и Ко»; 

<

адрес>, 27-я Северная 30 - ООО «Трейдвино»

- ДД.ММ.ГГГГ: 

<

адрес>, 31-я Рабочая 1А – ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино»

По состоянию на указанные даты остатки алкогольной продукции соответствовали перечню, предоставленному в залог. Согласно п. 1.2.1 Договора залога общая стоимость алкогольной продукции в каждой торговой точке (месте хранения) составляла не менее стоимости, указанной в п. 1.2 Договора залога. По результатам проверки составлялись двусторонние акты проверки залога, акты подписывались ответственными лицами (директор) залогодателей.

Однако, при выезде на торговые точки:

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 

<

адрес>, вместо торговой точки ООО «Агами» появилась торговая точка ООО Магдом».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 

<

адрес>, вместо торговой точки ООО «Петра-коммерц» появилась торговая точка ООО «Магдом». 

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 22 Апреля 10Б, вместо торговой точки ООО «Петра-коммерц» появилась торговая точка ООО Магвин».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 2-я Солнечная 28, вместо торговой точки ООО «Коралл и Ко» появилась торговая точка ООО «Винмаг».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 

<

адрес>, Авиагородок, 

<

адрес>Б, вместо торговой точки ООО «Коралл и Ко» появилась торговая точка ООО «Магвин».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу Б. ФИО3 5, вместо торговой точки ООО «Коралл и Ко» появилась торговая точка ООО «Винмаг».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 

<

адрес>, вместо торговой точки ООО «Мосвинторг» появилась торговая точка ООО «Магдом».

- ДД.ММ.ГГГГ выезд по адресу 

<

адрес>, вместо торговой точки ООО «Коралл и Ко» появилась торговая точка ООО «Магдом».

Вся ранее принадлежащая залогодателям ГК «ОВТД» заложенная в Банке алкогольная продукция, в том же ассортименте и объемах стала принадлежать:

- ООО «Магдом» (, 

<

адрес>), 

- ООО «Винмаг» ( 

<

адрес>), 

- ООО Магвин» ( 

<

адрес>). 

Во всех компаниях, на основании решений участников обществ в июне 2015 года директора обществ освобожден от должности, на должность директора назначен Т.А.А., также одномоментно ДД.ММ.ГГГГ Т.А.А. принято решение о ликвидации. 

ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания» обратилось с заявлениями о признании вышеперечисленных лиц банкротами, при этом требования указанного лица к вышеперечисленным лицам основаны на вступивших в законную силу решениях действующего коммерческого третейского суда при ООО «Юридический центр «Гарантия права». Размер требований ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания» составляет 300 000 руб. - 400 000 руб., то есть незначительно превышает установленный Законом о банкротстве должника минимальный размер неисполненных должником требований, учитываемых в целях установления наличия у должника признаков банкротства.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ размер активов ООО «Коралл и Ко» (основные средства, материалы и винно-водочная продукция, дебиторская задолженность и финансовые вложения) составлял в общей сумме соответственно 330 409 000 рублей и 306 414 00 рублей. 

Таким образом, в апреле 2015 года должник ООО «Коралл и Ко» за счет имеющихся активов в размере 306 414 000 рублей имело возможность беспрепятственно погасить образовавшуюся задолженность как перед кредитором ООО «Китайско-Западная Индустриальная компания» в размере 422 119,60 рублей, так и перед кредитными организациями ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк Уралсиб» в размере 80 161 000 рублей и прочими кредиторами в размере 61 624 000 рублей. 

Вывод залоговой алкогольной продукции проводился по следующей схеме: из ООО «Петра-коммерц» и ООО «Коралл и Ко» в ООО «Игар и Ко», затем из ООО «Игар и Ко» в компании ООО «Магдом», ООО «Винмаг», ООО Магвин», ООО «Промвест». Из ООО «Петра-коммерц» в ООО «Игар и Ко».

Свидетель Н.А.А. показал суду, что работает в качестве заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц АО «Газпромбанк» принимал участие в переговорах и начали взаимодействовать с группой компаний «Омский виноторговый дом» и установили кредитные линии ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» в сумме 300 000 000 рублей. ООО «Игар и Ко» приобретало продукцию у поставщиков и передавало в компании для реализации, тогда как ООО «Трейдвино» реализовывало продукцию оптовым покупателям и занималось еще розничной продажей. Пояснил суду, что все переговоры велись с Т.А.А., с директорами организаций, входящих в состав Группы компаний «Омский виноторговый дом» переговоры не велись. Имелись случаи, когда по некоторым вопросам советовались с Р.А.П. В качестве способа обеспечения обязательства являлись объекты недвижимого имущества, товары в обороте: вино-водочная и алкогольная продукция. После кредитования группа компаний своевременно уплачивало проценты, банком проверялось целевое использование каждого транша, фактов нецелевого использования не было установлено. Позднее появилась информация, что исчезли товары, а также возникла просрочка по исполнению обязательств в конце 2014 года и в начале 2015 года.

Свидетель Я.С.В. показала суду, что является начальником корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» в данной должности состоит с 2013 года, до этого работала с 2009 года главным менеджером по работе с корпоративными клиентами. При привлечении новых клиентов вышла на Т.А.А. и пригласила его обсудить возможности кредитования, располагая информацией, что он кредитовался в других банках, пригласила его, чтобы обсудить возможности дальнейшего кредитования. Был проведен финансовый анализ Группы компаний «Омский виноторговый дом», проводились, систематически мониторинги и финансовое состояние было оценено- как хорошее, соблюдались финансовые показатели. При подписании всех договоров принимал участие Т.А.А., директора предприятий присутствовали, но решений не принимали В 2014 году заключили новую кредитную линию и при анализе финансового состояния имелось положительное решение о финансовом состоянии компании, но по каким - то причинам не произошла выдача транша. ДД.ММ.ГГГГ появилась первая просрочка, ДД.ММ.ГГГГ поехала проверить склады по адресу: 

<

адрес> - А, тогда как товары в обороте и транспортные средства – отсутствовали. После посещения проверки предмета залога позвонила Т.А.А., но он не отвечал. Обратила внимание суда, что в кредитном договоре предусмотрено повышение процентной ставки, если и поднималась ключевая ставка, то Банк должен был повысить ставку, но иногда Банк удерживал ставку в ущерб своей марже. 

Свидетель Ш.И.Ю.- показала, что работает начальником отдела по кредитованию клиентов среднего бизнеса ПАО «Промсвязьбанк». На момент заключения кредитных договоров с ГП «Омский виноторговый дом» еще не работала в банке, но в дальнейшем принимала участие в ежеквартальном сопровождении кредитов в части ежеквартального сбора финансовой отчетности, мониторинга и предоставления траншей. С Т.А.А. общалась в августе 2014 года и при пересмотре лимита кредитования, процентная ставка устанавливалась исходя из общего уровня ставок на кредитном рынке, определяется уровнем ключевой ставкой ЦБ. Существенное увеличение было в декабре 2014, последний плановый пересмотр лимита был в ноябре, лимит не был изменен. По итогам последнего пересмотра за третий квартала 2014 года совокупная чистая прибыль по группе компаний была 93 миллиона рублей, динамика выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 352 миллиона рублей. Негативной динамики в развитии бизнеса не было. По итогам первого квартала, это была последняя представленная в банк отчетность, деятельность компании прибыльна, чистая консолидированная прибыль составила около 13 миллионов рублей. По показателям первого квартала источника погашения процентов было достаточно, о чем свидетельствует факт, что после оплаты всех процентов еще осталась чистая прибыль в размере 12 миллионов рублей, заемщики компании отвечали требованиям банка по кредитованию. 

Свидетель А.Д.Ю. В.А. показал суду, что ранее работал в качестве директора ООО «Игар и Ко» пояснил суду, что работал с 2009 – 2015 год в качестве директора. ООО «Игар и Ко» занималось оптовой закупкой, хранением и продажей алкогольной продукции, проверка легальности алкогольной продукции, отгрузка согласно документам. Один склад находился по адресу: 

<

адрес> А и вспомогательный склад находился по адресу: 

<

адрес> и заработную плату получал по адресу: 

<

адрес>. Все переговоры по заключению кредитных договоров вел Т.А.А. и ему было известно, что кредитные линии открывались в ЗАО «Банк –Уралсиб», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», принимал участие только при подписании договоров. В качестве обеспечения исполнения обязательства по кредитному договору была алкогольная продукция, которую работники кредитных организаций проверяли раз в месяц, в 2015 году был уволен по решению руководителя. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК в связи с существенными противоречиями оглашены фрагменты показаний данные на стадии предварительного расследования. Из показаний свидетеля Д.В.А. следует, что организацией финансовой деятельности компании, бухгалтерского учета и налоговой отчетности, а также по взаимодействию с кредитными организациями, а также по распределению выручки от реализации продукции занимался Т.А.А. В 2015 году от Т.А.А. узнал, что банк увеличивает процентную ставку по кредиту, почти в 2 раза и ездил в банк - подписывать дополнительное соглашение. Также в конце 2014 года - начало 2015 года из-за кризисных явлений в экономике упала маржа (прибыль) с каждой проданной единицы товара, в целом снизился оборот, и упала валовая выручка, стало сложнее обслуживать кредиты. Товар в обороте, заложенный в кредитной линии со стороны ООО «Игар и Ко» находился на складах, в мае 2015 года каких либо недостач не наблюдалось (т.25 л.д. 66-69). 

Из оглашенных показаний на следствии следует, что в апреле 2014 года Т.А.А. вызвал всех директоров в офис ОАО «Промсвязьбанк» для подписания договоров. По указанию Т.А.А. подписал все договоры, в содержание не вникал. ООО «Игар и Ко» становилось поручителем за ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра–коммерц» (т.25 л.д. 71-74).

Свидетель Ш.А.В. показал суду, что с 2009 по 2015 год работал директором ООО «АГАМИ», позднее в ООО «Петро-коммерц» менеджером, указанные организации входили в Группу компаний «Омский виноторговый дом» (далее по тексту - ГК «ОВТД»). Вопросами налоговой отчетности, бухгалтерией и по взаимодействию с кредитными организациями занимался, в том числе, и вел переговоры по заключению кредитных договоров, а также поток финансовых средств контролировал только Т.А.А. По указанию Т.А.А. подписывал договоры об открытии кредитной линии, дополнительные соглашения и договоры поручительства, а также заявки на получение траншей в ЗАО «Банк «УРАЛСИБ». От Т.А.А. стало известно, что ООО «Агами» будет в качестве поручителя у ООО «Трейдвино» и ООО «Игар и Ко», а в середине 2015 года сменился собственник, т.к. организации были проданы. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК в связи с существенными противоречиями были оглашены фрагменты показаний данные на стадии предварительного расследования. Все вопросы текущей деятельности розницы Т.А.А. возложил на директора ООО «Петра- коммерц» П.В.А.. В начале 2014 года ему стало известно от Т.А.А., что для ООО «АГАМИ» планируется получение кредита и ведет переговоры в ОАО «Промсвязьбанк» и просил через некоторое время подъехать и подписать ряд документов: договоры об открытии кредитной линии, договоры залога товаров в обороте. По его указанию подписал ряд документов. В ООО «МАГДОМ», ООО «МАГВИН», ООО «ВИНМАГ» числился специалистом с мая 2015 года. Также руководство этими организациями осуществлял Т.А.А. до лета 2015 года, а затем были проданы А.И.Ю. (т.25 л.д. 100- 103); 

Из оглашенных фрагментов показаний следует, что ООО «Сибалк» являлось владельцем имущества группы компаний ООО «Игар и ко» и ООО «Трейдвино». В начале 2013 года Т.А.А. согласовывал вопрос об открытии кредитной линии в ОАО «Газпромбанк» и вел переговоры. Также в начале 2014 года ему стало известно от Т.А.А., что для ООО «АГАМИ» планируется получение кредита на пополнение оборотных средств, и что он ведет переговоры с ОАО «Промсвязьбанк» и необходимо подписать ряд документов: договоры об открытии кредитной линии, договоры залога товаров в обороте, также приезжали на подписание и другие директора организаций (т.25 л.д.105-108; 110-113). 

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний.

Свидетель М.Е.Н. показала суду, что она работала начальником планово- экономического отдела ООО «СИБАЛК». Ранее работала бухгалтером в ООО «Коралл и Ко» и в ее должностные обязанности входило: осуществление оплаты в системе Банк- клиент, осуществление платежей, а также реализация зарплатных проектов. Всю финансовую деятельность, налоговую отчетность, взаимодействие с кредитными организациями контролировала и осуществлял Т.А.А. Все оплаты по платежам по кредитам и процентам проводила лично. Каждый день снимала остатки на счетах денежных средств и знакомила Т.А.А., лишь только с его разрешения осуществляла платежи. Также контролировала, чтобы кредитные средства использовались строго по назначению, данными денежными средствами нельзя было оплачивать текущие платежи. 

Свидетель М.Е.В. показал суду, что работал директором ООО «МАГВИН», относительно сделки по приобретению товара ничего пояснить суду не смог, подтвердил, что Т.А.А. являлся директором ООО «СИБАЛК». Были случаи, когда Т.А.А. ему звонил, чтобы подписать какие – то документы, и к нему приезжал юрист.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК в связи с существенными противоречиями оглашены фрагменты показаний данные свидетелем на стадии предварительного расследования, из которых следует, что Т.А.А. обратился к нему с просьбой оформить организацию на его имя, чтобы заниматься реализацией алкогольной продукции. Ему не было известно, где были открыты счета на ООО «МАГВИН», денежными средствами не распоряжался, решений о заключении сделок не принимал, никакого фактического руководства организации не осуществлял (т. 25 л.д. 196-198; л.д. 200-202).

После оглашения показаний свидетель подтвердил правдивость показаний. 

Свидетель М.Е.В. показал суду, что являлся директором ООО «ВИНМАГ». В начале 2015 года Т.А.А. обратился к нему с просьбой, чтобы оформить на его имя организацию, с целью реализации алкогольной продукции. Никаких расчетных счетов не открывал, не получал никакого вознаграждения за осуществление руководства, не распоряжался никакими денежными средствами, фактически никакого руководства не осуществлял. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК при наличии существенных противоречий были оглашены фрагменты показаний данные на стадии предварительного расследования, из которых следует, что после того, как Т.А.А. обратился с просьбой оформить на его имя организацию, на что согласился. Организацией не руководил, только по просьбе Т.А.А. подписывал документы. О сделке по приобретению ООО «ВИНМАГ» товара у ООО «Игар и Ко» в мае 2015 году ничего неизвестно, как и не располагал информацией о факте продажи ООО «ВИНМАГ» А.И.О. (т. 25 л.д. 204-206).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их правдивость.

Свидетель М.В.С. показал суду, что работал директором ООО «АГАМИ», а впоследствии директором ООО «Коралл и Ко» с 2006 по 2015 год и директором ООО «Петра-коммерц». Текущее руководство осуществлял Т.А.А., а он занимался вопросами по взаимодействию с пожарной инспекцией, кассовыми аппаратами. Всеми финансовыми вопросами, налоговой отчетностью и взаимодействием с кредитными организациями занимался Т.А.А. В 2013 году принимал участие при подписании документов в ОАО «Газпромбанк», но в переговорах не участвовал, на подписание документов приезжал П.В.А., М, А.Д.Ю.. После увольнения в 2015 году работал в группе компании ООО «МАГДОМ», ООО «МАГВИН», ООО «ВИНМАГ». 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК в связи с существенными противоречиями оглашены фрагменты показаний данные на стадии предварительного расследования, из которых следует, что работал в должности директора ООО «Коралл и Ко» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. До ООО «Коралл и Ко» работал директором ООО «АГАМИ» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – директором ООО «Петра-коммерц» по совместительству. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по совместительству и являлся директором ООО «Мосвинторг» (т. 25 л.д. 84-85; л.д. 90-93).

После оглашения показаний подтвердил их правдивость.

По ходатайству защиты оглашены показания свидетеля в части отношения Т.А.А. к группе компании ООО «МАГДОМ», ООО «МАГВИН», ООО «ВИНМАГ». Из оглашенных показаний следует, что до лета 2015 года фактическое руководство организации ООО «МАГДОМ», ООО «МАГВИН», ООО «ВИНМАГ» принадлежало Т.А.А. Затем перечисленные организации были переданы в Москву – А.И.Ю. После смены собственника, Т.А.А. к деятельности данных организаций отношения не имел. О сделках по передаче товара от ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг» в адрес ООО «МАГДОМ», ООО «МАГВИН», ООО «ВИНМАГ» ничего неизвестно(т.25 л.д. 95-98).

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний.

Свидетель Б.Н.А. показала суду, что она работала ранее бухгалтером ООО «Игар и Ко» и затем специалистом кредитного отдела в ООО «Игар и Ко», рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>. В должностные обязанности входило: по запросу банка готовила копию баланса, сбор справок с ИФНС об отсутствии задолженности, оборотно-сальдовые ведомости, копии договоров с поставщиками, подтверждение оплаты грузов, также готовила документы по залогу, в подтверждение товарных остатков, все правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества и транспорта, подготавливала заявки о перечислений траншей. Во время ее работы никаких просрочек по кредитам не было, о них узнала после увольнения. Всю хозяйственную деятельность ГП «ОВТД» анализировал банк. Все решения о расходовании денежных средств, в том числе кредитных принималось Т.А.А., как и все возвраты по кредитным договорам и по траншам также контролировалось Т.А.А. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с ООО «СИБАЛК» находились транспортные средства, товары в обороте, объекты недвижимого имущества. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ст. 281 УПК в связи с существенными противоречиями оглашены фрагменты показаний свидетеля. 

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Н.А. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала бухгалтером ООО «Игар» и с ДД.ММ.ГГГГ перешла на работу в ООО «Игар и Ко» на должность ведущего специалиста кредитного отдела и проработала до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ перечень функциональных обязанностей не изменился, в которые входило: подготовка заявок о перечислении траншей кредитов и их передача в банк, участие в проверке залогового имущества, сбор и передача квартальной отчетности группы компаний в банки (т. 25 л.д. 129-137).

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний, подтвердила суду, что до 2013 года работала бухгалтером.

Свидетель Ш.Н.В. показал суду, что вместе с Т.А.А. учился в студенческие годы и предложил ему стать директором ООО «Промвест» и должен был заниматься строительными вопросами. Всеми финансовыми вопросами занимался Т.А.А., но проект по строительству так и не был реализован, не получено разрешение на строительство, все мероприятия остановились на выкупе частного сектора. О деятельности ГП «ОВТД» слышал, но никакого отношения к ней не имел и не взаимодействовал. 

Свидетель К.Е.С. показала суду, что с сентября 2003 года по июнь 2015 года работала по совместительству в должности инженера по эксплуатации автотранспортных средств в ООО «СИБАЛК», ранее работала в «Коралл и Ко» бухгалтером. Пояснила суду, что Т.А.А. осуществлял все руководство ГП «ОВТД» и подчинялась ему, он и принимал ее на работу. В должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, разнесение первичной учетной документации, готовила документы для открытия кредитной линии в ОАО «Газпромбанк», т.к. ООО «СИБАЛК выступал в качестве поручителя и залогодателя, занималась подготовкой документов для открытия кредитной линии в ОАО «Промсвязьбанк». Т.к. транспортные средства ООО «СИБАЛК» предоставлялись в качестве обеспечения исполнения обязательства по кредитному договору в качестве залога. О проведенных сделках по отчуждению имущества без оплаты ей ничего неизвестно, т.к. все финансовые средства, которые поступали и всегда отражались. 

Свидетель Ш.Ю.П. показал суду, что является индивидуальным предпринимателем по предоставлению услуг по подбору персонала. Договор на подбор персонала был подписан М - директором ООО «Трейдвино» и приходилось взаимодействовать с П.В.А. От Т.А.А. ему стало известно, что имеются финансовые трудности в ГП «ОВТД». После того, как ГП «ОВТД» перестала существовать, то многие квалифицированные специалисты перешли к нему работать. Относительно договора по приобретению торгового оборудования и мебели у ООО «Коралл и Ко» пояснил, что оплата была произведена, но по цене ниже рыночной. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК были оглашены показания в части номера телефона, которым пользовался Т.А.А.(т. 26 л.д. 40-42; л.д. 44 -46).

Из оглашенных показаний следует, что с 2008 периодически работал в ПАО «МТС» сим-карты, к которым подключался тариф «Коропоративный» для организации связи среди своих сотрудников. 

После оглашения свидетель подтвердил правдивость. 

Свидетель З.А.Ю. пояснил суду, что ранее работал в ООО «Коралл и Ко» менеджером и затем перешел менеджером в ООО «Петра–коммерц». В 2015 году П.В.А. предложил по совместительству должность директора ООО «Магвин» финансовыми вопросами не занимался, в основном занимался П.В.А. Лично занимался только договорными вопросами. После назначения на должность через некоторое время пригласили на встречу, на которой присутствовал Т.А.А., П.В.А. и А.И.О., которого представили как нового учредителя ООО МАГВИН» и «МАГДОМ» и «ВИНМАГ». Позднее П.В.А. предложил перейти работать в ООО «КАМИЛЛА», которая занималась реализацией продуктами питания и реализацией алкогольной продукции и сигаретами. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК были оглашены показания в части дат и периодов работы (т. 25 л.д. 222-225; 227-231).

Из оглашенных показаний на стадии предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность директора. Примерно 29-ДД.ММ.ГГГГ его и директора ООО «ВИНМАГ» и ООО «МАГДОМ» пригласили в офис по адресу: 

<

адрес>, там же находился Т.А.А. и представил А.И.О. и пояснил, что продал все три организации. 

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний.

Свидетель Ю.Е.А. показал суду, что ранее работал в ООО «Игар –Ко» менеджером и занимался закупом сопутствующих товаров для организаций, ведущих розничную торговлю ООО «АГАМИ»,ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко» и подчинялся П.В.А. В 2014 году поступило предложение стать директором ООО «МАГДОМ», но первоначально торговли не было, подискивались торговые точки, закупал продукцию в ГК «Омский виноторговый дом» В мае 2015 года пригласил П.В.А. в офис на 

<

адрес>, также присутствовали Т.А.А., А.И.Ю., которого представили – как нового собственника. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК были оглашены показания в части знакомства с А.И.Ю. и даты назначения на должность директора (т. 25 л.д. 238-241; 243-249).

Из оглашенных показаний следует, что с ДД.ММ.ГГГГ переведена в ООО «Игар и Ко» на должность менеджера. ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу по совместительству в ООО «МАГДОМ» директором организации. ДД.ММ.ГГГГ уволился из ООО «Игар и Ко» и с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности директора ООО «МАГДОМ». В мае 2015 года позвонил П.В.А. и попросил подъехать в офисное здание на 

<

адрес> и Т.А.А. представил А.И.О., что ему проданы ООО МАГВИН» и «МАГДОМ» и «ВИНМАГ» и будет осуществлять руководство, дистационно.

После оглашения подтвердил, что занял должность по предложению Т.А.А.

Свидетель М.Д.А. показал суду, что с 2008 -2015 занимал должность директора ООО «Трейдвино», которое также занималось поставкой алкогольной продукции в розничную сеть, учредителями данной организации являлись Т.А.А. и Р.А.П. участвовал при подписании документов по заключению кредитных соглашений, но в переговорах не участвовал, также подписывал соглашения по увеличении кредитных ставок. О наличии финансовых трудностей по выплате кредитов ничего не было известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК были оглашены показания в части периодов и кредитных организаций (т. 25 л.д. 49-52; т.25 л.д. 55-57; т.25 л.д. 59-64). 

Из оглашенных показаний следует, что в апреле 2014 года группа компаний Т.А.А. начала переговоры с ОАО «Промсвязьбанк» для заключения соглашений об открытии кредитных линий. В 2014 -2015 годах несколько раз подписывал дополнительные соглашения к кредитному соглашению, где основным изменением являлось увеличение процентной ставки по кредиту.

После оглашения показаний свидетель подтвердил их правдивость.

По ходатайству государственного обвинителя при взаимном согласии сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания неявившегося свидетеля К.К.В. на следствии, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-9178/2015 ООО «Коралл и Ко» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ООО «Коралл и Ко» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Согласно подготовленного заключения от ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ООО «Коралл Ко». При проведении анализа сделок исследована сделка, совершенная в четвертом квартале 2014 года, когда ООО «Коралл и Ко» продало права на здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус 1. При исследовании документов было определено, что новым инвестором стал ООО «Коралл Плюс», произведенные ООО «Коралл и Ко» инвестиции в сумме 44 018 686 рублей были полностью возмещены ООО «Коралл плюс» на расчетный счет ООО «Коралл и Ко» в указанном размере, считает что ООО «Коралл плюс» полностью рассчиталось с ООО «Коралл и Ко» по сделке о замене стороны в договоре об инвестиционной деятельности. Также было установлено, что ООО «Коралл Ко» не мог реализовать товар, в связи с чем, Т.А.А. принял решение о его возврате в ООО «Игар и Ко». Сделка была возмездная и соразмерная, т.е. после возврата товара у ООО «Коралл и Ко» возникло требование к ООО «Игар и Ко» (т. 26 л.д. 186-188).

По ходатайству государственного обвинителя при взаимном согласии сторон в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившегося свидетеля Р.В.В. Из показаний свидетеля на следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-9172/2015 ООО «СИБАЛК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ООО «СИБАЛК» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и был назначен на должность конкурсного управляющего. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда в 

<

адрес> по делу № А 46-9175/2015 ООО «Трейдвино» признано несостоятельным банкротом. В отношении ООО «Трейдвино» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и назначен на должность конкурсного управляющего. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда в 

<

адрес> по делу № А46-9177/2015 ООО «Мосвинторг» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «Мосвинторг» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, лично был назначен на должность конкурсного управляющего. Примерно в сентябре – октябре 2015 года Т.А.А. представил учредительные, бухгалтерские документы, которые хранятся в банкротных делах. На основании данных документов были проведены финансовые анализы деятельности ООО «Мосвинторг», ООО «СИБАЛК», ООО «Трейдвино» и даны заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства. При проведении анализа сделок ООО «СИБАЛК» были выявлены сделки по отчуждению ряда единиц автотранспорта в адрес Д.И.В. и А.И.О. Данные транспортные средства не были переданы в залог ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Из заключения следует, что в 2015 году производился возврат товара поставщику ООО «Игар и КО» на сумму 40 578 877, 14 рублей. Из документов, представленных ООО «Мосвинторг» и ООО «Игар и ко» Т.А.А. следовало, что на момент возврата товара, товар был частично оплачен ООО «Мосвинторг», в связи с чем и образовалась задолженность ООО «Мосвинторг» перед ООО «Игар и Ко». Ввиду отсутствия документов, затруднительно определить в какой сумме был оплачен товар. Также из заключения от ДД.ММ.ГГГГ был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. В ходе исследования сделок ООО «Трейдвино» установлено, что между ним и ООО «Компания Ритейл- плюс» заключен Договор поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в результате данной сделки ООО «Трейдвино» поставило товар в адрес ООО «Комания Ритейл –плюс» на сумму 231 381 756, 86 рублей, за который данное общество не рассчиталось (т.26 л.д. 189-192). 

По ходатайству государственного обвинителя при взаимном согласии сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания неявившегося свидетеля Ш.А.В., из которых следует, что выбран в качестве арбитражного управляющего, ликвидатором являлся Т.А.А., с которым контактировал, были переданы договоры залога и договоры поручительства для изучения. Во время изучения было выявлено, что право требование ООО «Промвест» на сумму 6 618 000 рублей, которую продали весной 2017 года за 429 660 рублей, далее дебиторская задолженность ООО «Магдом» на сумму 51 662 00, которую продали за 334 080 рублей, ООО «Магвин» на сумму 46 380 000 рублей продали за 299 800 рублей, ООО «Винимаг» на сумму 31 880 000 рублей, который, продали за 206 100 рублей. Был проведен финансовый анализ в целях выяснения признаков фиктивного банкротства и с целью восстановления коммерческой способности компании и возможного ее оздоровления. Также были переданы договоры поставок, накладные по поставленной продукции ООО «Игар и Ко» в адрес ООО «Винмаг», ООО «Магвин», ООО «Магдом», ООО «Промвест». Общая конкурсная масса была сформирована из остатков алкогольной продукции и дебиторской задолженности. Балансовая стоимость дебиторской задолженности составила 300 739 000 рублей, состояла и задолженности ООО «Винмаг», ООО «Магвин», ООО «Магдом», ООО «Прмвест», ООО «Трейдвино». В реестр требований кредиторов вошел ПАО «Уралсиб Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «КЗИК», ЗАО «Д.Дистрибьюшен», ООО «Сибалк», ООО «Небо плюс», Д.И.В., ООО «Статус групп». Задолженность была образована в результате поставки алкогольной продукции, факт поставки ООО «Промвест», ООО «Магдом», ООО «Винмаг» и ООО «Магдом», опровергнут не был, причины, по которым они не рассчитались, неизвестны (т. 26 л.д. 142-147) 

Свидетель М.А.П. показал суду, что является директором ООО «ТД Логистика» в должностные обязанности входило: организация работы работы предприятия, складская логистика. У организации имелась лицензия на торговлю алкоголем о взаимодействии ГК «ОВТД» ничего не смог пояснить суду, но не отрицал факта взаимодействия с ООО МАГВИН» и «МАГДОМ» и «ВИНМАГ».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК были оглашены показания на следствии в связи с существенными противоречиями. Из показаний следует, что известна группа компаний «Омский виноторговый дом», в которые входили ООО «Петра Коммерц», ООО «Агами», ООО «Мосвинторг», ООО «Коралл и Ко», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино». Данные общества являлись конкурентами на рынке по торговле алкогольной продукции. Также в 2015 году стали работать на рынке ООО «МАГВИН», «МАГДОМ», «ВИНМАГ», под торговой вывеской «ВинаГрад». ООО «ТД Логистика» как оптовая компания подыскивала точки розничных продаж. В 2016 году от сотрудников стало известно, что «МАГВИН», «МАГДОМ», «ВИНМАГ» прекратили свою деятельность, и продолжили деятельность ООО «Камила» и ООО «Калиста» (т.28 л.д. 5-8).

После оглашения показаний свидетель подтвердил их правдивость. 

Свидетель Б.В.А. показал суду, что работает заместителем директора ООО «Вариант» с 2015 года по коммерческим вопросам и развитию, занимался вопросами предоставления в аренду нежилых помещений. Предоставляли в аренду помещения ООО «МАГДОМ», ООО «КАМИЛА», ООО «КАЛИСТА», занимался оформлением договоров с этими организациями. Оформлялись долгосрочные договоры аренды по адресу: ФИО4, 

<

адрес>; Куйбышева, 140; Куйбышева 140 а; 24 Северная, 169. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены показания на следствии в связи с существенными противоречиями. Из оглашенных показаний следует, что с начала 2012 года часть торговых площадей предоставлена на основании договоров субаренды с представителем сети «Винаград», контактным лицом при подписании и переподписании документов связанных с арендой и с их стороны контактировал с З.А.Ю. Договоры перезаключались по их инициативе и связаны с окончанием сроков действия лицензии на продажу алкогольной продукции (т. 28. 159-162).

После оглашения свидетель подтвердил их правдивость. 

Свидетель К.Е.В. показала суду, что у нее в доверительной управлении находился торговый комплекс «Береговой», с ООО «Мосвинторг» был заключен договор аренды на помещения, а затем был перезаключен договор на ООО «ВИНМАГ» в лице Ж.Л.В., также ей известно, что был заключен договор аренды с ООО «КАМИЛЛА». Все организации занимались реализацией алкогольной продукции, в основном контактировали при переоформлении с З.А.Ю. и занимался всем документооборотом.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены фрагменты показаний свидетеля на следствии в связи с существенными противоречиями. Из оглашенных показаний следует, что одним из контрагентов являлось ООО «Мосвинторг». Интересы ООО «Мосвинторг» представлял З.А.Ю., документы и лицензия на розничную продажу алкогольной продукции были от ООО «Мосвинторг». С апреля 2015 года договор был переоформлен на ООО «Винмаг», причины переоформления З.А.Ю. не пояснял. С октября 2015 года З.А.Ю. сообщил, что договор с ООО «Винмаг» аннулируется и будет заключен новый договор аренды с ООО «Камила» и причины переоформления не пояснял. 

После оглашения свидетель подтвердил их правдивость.

Свидетель Б.Н.В. показала суду, что работала у ИП «З.М.И.» и занималась вопросами предоставления в аренду торговых площадей. Пояснила, что лично занималась оформлением договоров аренды и подачей их на государственную регистрацию, среди контрагентов, с которыми заключались договоры аренды: ООО «МАГДОМ», ООО «КАМИЛЛА», ООО «Петра-коммерц». В случае необходимости переоформления договоров аренды на другие юридические лица, в основном контактировала с З.Ю.А., который разрешал вопросы, возникающие по всем организациям. 

Свидетель Б.Н.А. показала суду, что в настоящее время работает в ООО «Иртышторг» менеджером, с 2008 года работала продавцом в ООО «Мосвинторг», до ООО «Мосвинторг» работала в ООО «АГАМИ», адреса магазинов находились по адресу: 

<

адрес>Б и 

<

адрес>. В 2012 году перевели товароведом в ООО «Мосвинторг» и заработную плату получала в офисе ГП «ОВТД», в ее подчинении находилось 10 торговых точек, т.к. магазины находились в нескольких организациях. Также числилась заведующей магазинов в нескольких организациях: ООО «Мосвинторг», «Агами», ООО «Петра-коммерц», а затем числилась заведующей магазинов «Магдом», «Магвин», во всех организациях был директор П.В.А. при изменении названий юридических лиц, поставщики остались прежние. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены фрагменты показаний свидетеля на следствии в связи с противоречиями по периодам работы, переводам и по датам увольнения. 

Из оглашенных показаний свидетеля следует, что в настоящее время работает в ООО «Калиста», которое владеет сетью магазинов «Винаград», а с 2008 была трудоустроена в должности продавца в ООО «Агами». Руководителем сети магазинов ООО «Агами» был П.В.А. В январе 2010 торговую точку по адресу: 

<

адрес> Б, закрыли и перевели из ООО «АГАМИ» в ООО «Мосвинторг», руководителем которого являлся также П.В.А. В январе 2012 года переведена на должность товароведа сети магазинов, а в мае 2013 года управляющей сети магазинов ГК «ОВТД», в это же время числилась в разных организациях в ООО «Агами», ООО «Петра-коммерц», ООО «Коралл и ко», ООО «Мосвинторг». В январе – феврале 2015 года, находясь в головном офисе ГК «ОВТД» и сообщили подписать документы об увольнении по собственному желанию и о переходе в той же должности в сеть магазинов «МАГВИН», «МАГДОМ», «ВИНМАГ». Летом 2015 года ей стало известно, что ГК «ОВТД» признали себя банкротом, по какой причине, ей неизвестно, но сеть магазинов «МАГВИН», «МАГДОМ», «ВИНМАГ» по –прежнему работали. В 2016 году была переведена в ООО «Калиста». Известно, что Т.А.А. и Р.А.П. были руководителями ГК «ОВТД».

После оглашения подтвердила их правдивость и незначительные расхождения объяснила прошествием времени.

Свидетель В.А.И. показал суду, что является собственником помещения по адресу: 

<

адрес> был заключен договор аренды с ООО «Коралл и Ко», ООО «Винаград» при подписании сотрудничал с З.А.Ю.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены фрагменты показаний на следствии в связи с противоречиями.

Из оглашенных показаний следует, что с 2013 года большую часть торговых помещений занимал на основании договоров аренды ООО «ВинаГрад», контактным лицом был З.А.Ю. Заключаемые договоры аренды регистрировались в Росреестре. При перезаключении договоров ничего не менялось, изменялось наименование организаций, а продавцы и алкогольная продукция оставалась прежней (т. 28 л.д. 115-117).

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний.

Свидетель К.А.И. показал суду, что работал управляющим у ИП З.А.В. с 2007 по 2018 год, в деятельность его работодателя входило предоставление складских помещений в аренду. Первоначально был заключен договор аренды с ООО «Коралл и Ко», которое занималось реализацией алкогольной продукции и в 2012 году появилась вывеска «Винаград», всеми вопросами по заключению договоров занимался З.А.Ю., но продавцы не поменялись и занимались реализацией той же алкогольной продукцией.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены фрагменты показаний на следствии в связи с противоречиями.

Из оглашенных показаний свидетеля следует, что одним из контрагентов ИП З.А.В. являлось ООО «Коралл и Ко», в дальнейшем, в конце июня - начало июля 2015 года был переоформлен на ООО «Винмаг», т.к. приехал З.А.Ю. и сообщил, что договор с ООО «Коралл и Ко» аннулируется и будет заключен договор аренды с ООО «Винмаг» и предоставил соответствующие документы. З.А.Ю. не объяснял причины изменения названия организации, но сообщил, что ничего не поменяется. В дальнейшем данная торговая точка ДД.ММ.ГГГГ переоформлена на ООО «Камила». З.А.Ю. приехал и сообщил, что аннулируется предидущий договор с ООО «Винмаг» и будет заключен договор аренды с ООО «Камила». Как следует из документов, что на протяжении ноября, декабря 2015 года, января 2016 года арендную плату за ООО «Камила» оплачивало ООО «Винмаг».

После оглашения свидетель подтвердил правдивость показаний, данных на стадии предварительного следствия.

По ходатайству государственного обвинителя были исследованы представленные свидетелем документы.

Сопроводительное ИП З.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д.-122);

Договор аренды между ИП З.А.В. и ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ и приложение (т. 28 л.д. 123 - 126);

Акт приема-передачи к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. - 126);Договор аренды между ИП З.А.В. и ООО «Винмаг» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 127- 130);

Договор аренды между ИП З.А.В. и ООО «Камила» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 131 -134);

Дополнительное соглашение к договору аренду б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. - 135);

Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 28 л.д. 136 -141); 

Акты сверок (л.д. 142 – 145).

После оглашения свидетель подтвердил правдивость своих показаний.

Свидетель Ш.Ю.А. показала суду, что работает юристом ООО «ЮК «Вердикт» в должностные обязанности входит: представление интересов в суде, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесение изменений, ликвидация и реорганизация. Относительно обращения ГК «ОВТД» пояснила, что данная организация обратилась по телефону к ее руководителю и, впоследствии, оказывали услуги по подготовке и подаче документов в третейский суд, исковые заявления по взысканию задолженности с ООО «Карал и Ко», ООО «Трейдвино» и должны были представлять интересы в суде и получить судебные акты. Пояснила суду, что занимались подготовкой документов в налоговый орган для ликвидации юридических лиц. Т.А.А. обращался за регистрацией внесения изменений. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК оглашены фрагменты показаний на следствии в связи с противоречиями.

Из оглашенных показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮК «Вердикт» и ООО «КЗИК» заключен договор на оказание юридических услуг. Согласно договору ООО «ЮК «Вердикт» поручено ознакомиться с представленными исковыми заявлениями в Третейский суд при ООО «ЮЦ «Гарантия права» и приложенным к ним документам, являющимся основанием для взыскания задолженности с ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг», ООО «Игар и Ко», ООО «Сибалк», ООО «Петра- коммерц», ООО «Агами», ООО «Коралл и Ко» и направить данные исковые заявления в третейский суд. Также ДД.ММ.ГГГГ заключено с ООО «ЮК «Вердикт» дополнительное соглашение, согласно которому юридическая компания обязана обратиться в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о выдаче исполнительных листов. Относительно отношений между ООО «ЮК«Вердикт» и ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг», ООО «Игар и Ко», ООО «Сибалк», ООО «Петра- коммерц», ООО «Агами», ООО «Коралл и Ко» пояснила, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляла интересы данных обществ при подаче документов в налоговый орган (т.29 л.д. 90 -93).

После оглашения показаний свидетель подтвердил правдивость показаний относительно дат заключения соглашения, а также факт того, что действительно готовили исполнительные листы.

Свидетель З.Е.Ю. показала суду, что в настоящее время работает в ООО «Лагуна» менеджером. Ранее работала товароведом в ООО «Мосвинторг», руководителем являлся П.В.А. Точное время не смогла пояснить, но, в один из дней, управляющий сообщил, что поменялось название организаций, однако, вывески, оборудование и продукция осталась прежней, причины изменения названий организаций пояснить не смогла. Также обратила внимание суда, что все директора организаций, входящие в состав компании были номинальными. 

По ходатайству защиты оглашены показания, данные свидетелем на стадии предварительного расследования в части причин смены сети магазинов.

Из оглашенных показаний следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности продавца-кассира, магазины ООО «Мосвинторг» работали под вывеской «АлкоМаркет». Примерно весной - летом 2015 года была организована замена кассовых аппаратов в магазинах для последующей смены торговой вывески с «АлкоМаркет» на «Винаград». ДД.ММ.ГГГГ переведена в ООО «Агами», т.к. была переведена на работу в магазин «АлкоМаркет», но должность осталась прежней. ДД.ММ.ГГГГ повысили в должности товароведа в магазине «АлкоМаркет», но продолжала быть трудоустроенной в ООО «Агами». ДД.ММ.ГГГГ уволена из ООО «Агами» и принята на работу в ООО «Петра-Коммерц» и директором был П.В.А., но фактически директором являлась Д.А.А. С ДД.ММ.ГГГГ устроена в ООО «Винмаг» в должности администратора и ДД.ММ.ГГГГ была переведена из ООО «Магвин» в ООО «Калиста», ДД.ММ.ГГГГ уволилась из ООО «Калиста» по собственному желанию.

После оглашения в части периодов работы свидетель подтвердил правдивость показаний, данных на следствии (т. 28 л.д. 196; 200- 205). 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания в связи с противоречиями относительно ГП «ОВТД».

Из оглашенных показаний свидетеля З.Е.Ю. следует, что в ходе своей трудовой деятельности ей известно, что в Группу компаний под вывеской «Омский виноторговый дом» работало шесть фирм: ООО «Мосвинторг», ООО «Агами», ООО «Коралл и Ко», ООО «Игар и ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-Коммерц», также имелись специализированные отделы, которые работали под вывеской «Омский виноторговый дом», директором ООО «Мосвинторг» являлся М.В.С. 

После оглашения свидетель подтвердил их правдивость (т. 28 л.д.- 195).

Свидетель Ш.Е.Р. показала суду, что была трудоустроена в ООО «Петра- коммерц» главным бухгалтером, вела бухгалтерский учет ООО «Игар и Ко». Сначала работала в ООО «Игар и Ко». Затем закрыли и предложили в ООО «Петра-коммерц», т.к. эти организации приобрел Т.А.А. В должностные обязанности входило: предоставление отчетности в налоговый орган, статистику в ПФР, рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанные функции выполняла и в ООО «Трейдвино», заполняла первичные документы и сдавала бухгалтерскую отчетность. С программой Банк – клиент работала Ма и осуществляла платежи, тога как с кредитными организациями взаимодействовала Б.Н.А., сама, лично вносила в программу, какие зачислены поступления и какие проценты. Относительно открытия кредитной линии в ОАО «Газпромбанк» пояснила суду, что до заключения с вышеназванной кредитной организацией уже существовали кредиты в других банках, но обязательства исполнялись систематически. За время существования организаций существовала жесткая конкуренция, в 2014 году начали падать обороты, поднялась процентная ставка по кредиту, в связи с чем, вынуждены писать письма в банки. При наступлении даты платежей возникали трудности, т.к. необходимо было платить налоги и поставщикам, поставщики стали меньше работать с отсрочкой платежей, также нужно платить налоги после отгрузки. Относительно сделок по поставке товара от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ «МАГВИН», «МАГДОМ», «ВИНМАГ» часть оплаты производилась, а часть оплаты прошла векселями. В сложившихся трудных обстоятельствах искали покупателей, заключали договора и делали скидку, т.к. необходимы денежные средства, договаривались о частичной оплате и об оплате векселями, с некоторыми поставщиками производили расчет векселями, и движение векселей невозможно увидеть на бухгалтерском учете. В связи со сложившейся обстановкой работали со многими поставщиками и не хватало денежных средств и рассчитывались векселями. Некоторые нерентабельные магазины закрывали, а товар возвращался в ООО «Игар и Ко». В связи с осложнением финансовой ситуации в компании обращались банки с заявлением о реструктуризации, но никаких ответов не поступало. Также пояснила суду, что ей известно, что долю в ООО «Коралл и Ко» приобрел Д.Д.А., но т.к. жил в 

<

адрес>, то предложил стать директором в 2014 году. Все финансовые вопросы решал Д.Д.А., также подтвердила факт, что здание по адресу: 

<

адрес> перешло на основании договора уступки права требования Д.Д.А. и со стороны ООО «Коралл и Ко» выступал Ма. В конце июня ухудшилось финансовое состояние в организации, многие стали увольняться и ушла в ООО «Коралл Плюс».

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания, данные на следствии в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями по периодам открытия кредитных линий. Из оглашенных показаний следует, что в конце 2012 ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» начали готовить документы для открытия кредитной линии в ОАО «Газпромбанк», которая нужна была для пополнения оборотных средств. данные о финансовых показателях организаций, остатках товаров, расчетных счетах, лицензиях сертификатах и другие данные полностью соответствовали действительности. В соответствии с договором товар в залоге мог реализовываться, вместо реализованных товаров приобретался новый товар на аналогичную реализованную сумму и становился предметом залога. Точно также реализовывался заложенный товар и по кредитам, полученным до 2013 года – с банками «Бинбанк» и «Уралсиб». После заключения договора банк неоднократно осуществлял проверки заложенного имущества. По просьбе Б.Н.А. ежеквартально предоставлял квартальную бухгалтерскую отчетность для предоставления в ОАО «Газпромбанк», также был открыт расчетный счет в ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино», на которые должны были перечисляться кредитные деньги, и с которого они должны были расходоваться, т.к. банк сам мог самостоятельно отслеживать платеж и его назначение при расходовании кредитных денег. 

После оглашения подтвердила правдивость своих показаний.

Свидетель С.Т.А. показала суду, что в настоящее время работает в ООО «Иртышторг» менеджером по торговле. ДД.ММ.ГГГГ устроилась в ООО «Коралл и Ко» и работала там около двух лет. Также работала в ООО «Агами», ООО «Мосвинторг» и руководителем являлся П.В.А. и неоднократно приезжал в магазины и затем управляющая ФИО5 предложила перейти в ООО «Магдом» и причины изменения названия ей также неизвестны.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания, данные на следствии в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями оглашены показания на следствии, из которых следует, что с 2009 и по ДД.ММ.ГГГГ работала в должностях продавца- кассира, товароведа на торговых точках, расположенных по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>. Известно, что в сеть организаций группы компаний «Омский виноторговый дом» входили ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», в которых была трудоустроена в разный период, с директорами не знакома и указаний от них не получала. В мае –июне 2015 года от Д.А.А. стало известно, что группа компаний «Омский виноторговый дом» объявила себя банкротом, в связи, с чем и другие сотрудники сети и «Алкомаркет» будут уволены. ДД.ММ.ГГГГ была устроена в ООО «Магдом», ООО «Магвина», ООО «Винмаг» в должности управляющей.

После оглашения показаний подтвердила, что если бы протокол не соответствовал действительности, то не подписала бы его. О периодах работы в ООО «Магдом», ООО «Магвина», ООО «Винмаг» нет записи в трудовой книжке. Просил считать более правдивыми показания в суде (т. 28 л.д. 235-239).

Свидетель К.В.А. показала суду, что в настоящее время работает в ООО «Иртышторг» менеджером по торговле. В 2009 году устроилась продавцом в магазин «Красное и белое» по адресу: 

<

адрес>, ранее была трудоустроена в ООО «Коралл и Ко», затем в ООО «Мосвинторг», и впоследствии стала управляющей и осуществляла руководство восьми магазинами. Сначала сеть магазинов имела названия Группа компаний «Омский виноторговый дом», затем «Алкомаркет» и позднее «Винаград», о причинах изменений названий организаций пояснить не смогла. Также пояснила, что работала в ООО «Магдом», ООО «Магвина», ООО «Винмаг». В 2015 году осложнилась финансовое состояние организаций и начались увольнения и переходы сотрудников, также была уволена и через три дня принята. После приема в новую организацию вид деятельности по реализации алкогольной продукции остался прежний. 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания, данные на следствии в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями. Из показаний следует, что работала в сети организаций Группы компаний «Омский виноторговый дом», в которую входили ООО «Агами», ООО «Трейдвино», ООО «Игар и Ко», ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «Петра- коммерц». Имелось два супервайзера, один из которых контролировал работу сети магазинов, а второй работу специализированных отделов, начальником являлся П.В.А., а непосредственным начальником являлась Д.А.А. В апреле –мае 2015 года Д.А.А. всех собрала и сообщила о том, что будет меняться логотип с «АлкоМаркет» на «ВинаГрад» и причину объяснила сменой собственника. Продавцы и администраторы, работавшие в магазинах также продолжили работать в ООО «Магвин», ООО «Магдом», ООО «Винмаг». 

После оглашения показаний подтвердила их правдивость, обратила внимание, что точные даты не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя при взаимном согласии сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.В.А. Из показаний свидетеля следует, что ДД.ММ.ГГГГ принят на должность менеджера розничной торговли в ООО «Игар и Ко». ДД.ММ.ГГГГ был переведен на аналогичную должность в ООО «Коралл и Ко» и ДД.ММ.ГГГГ был уволен из ООО «Коралл и Ко» и с ДД.ММ.ГГГГ устроен на аналогичную должность в ООО «Петра- коммерц». ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «Петра- коммерц», занять данную должность предложил Т.А.А., обговорив, что фактически быть управляющим розничной сети ГП «ОВТД». Занимался вопросами организации и формирования клиентской (сбытовой) сети, организация поиска объектов для организации торговли, оформление торговых точек, их лицензирование, оснащение, в том числе и кассовыми аппаратами, организация поиска персонала. Общее руководство деятельностью группы компаний осуществлял Т.А.А., распределением выручки от реализации продукции, зачисление ее на расчетный счет, также занимался Т.А.А.. В конце 2012 – начале 2013 года Т.А.А. начал согласовывать вопрос открытия кредитной линии в ОАО «Газпромбанк» для компаний группы. Все переговоры вел Т.А.А. В январе 2013 года было подписано несколько кредитных соглашений об открытии кредитных линий для предприятий группы, ООО «Агами» выступало в качестве поручителя, ООО «Коралл и Ко» в качестве залогодателя. В начале 2014 года Т.А.А. начал согласовывать вопрос об открытии кредитной линии в ОАО «Промсвязьбанк», в том числе, для ООО «Петракоммерц», все переговоры вел Т.А.А. В апреле – мае 2014 года было подписано несколько кредитных соглашений об открытии кредитной линий. Т.А.А. попросил подъехать и подписать ряд соглашений. Поступившими в рамках открытой для ООО «Петра-коммерц» кредитной линии денежными средствами не распоряжался, т.к. бухгалтеры по указанию Т.А.А. направляли их на закупку оптовых партий по заключенным договорам поставки. Также в 2013 году и в мае 2014 в качестве директора ООО «Петра-коммерц» подписывал договоры по кредитной линии, открытой в АО «УРАЛСИБ» для ООО «Коралл и Ко», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц», а также договоры поручительства за эти организации. ДД.ММ.ГГГГ уволился из ООО «Петра-коммерц», т.к. начал работать управляющим розничной сети ООО «Магвин», ООО «Магдом», ООО «Винмаг», работать пригласил А.И.О. все первые отргрузки в конце апреля- начале мая 2015 года по ООО «Магвин», ООО «Магдом», ООО «Винмаг» происходили от ООО «Игар и Ко», а по ООО «МАГВИН» от этой же компании в июне, об этом договорились Т.А.А. и А.И.О. (т. 25 л.д. 122- 127).

Свидетель В.М.С. показала суду, что в настоящее время работает у ИП «Ш.Ю.П.» бухгалтером. Ранее с 2012 по июнь 2015 работала бухгалтером ГП «ОВТД» и обслуживала ООО «АГАМИ», «Мосвинторг», «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц». В должностные обязанности входило: осуществление бухгалтерского учета первичной документации и сдача отчетности, готовила банковские выписки, балансы. В связи с появлением на Омском рынке ГК «Красное и Белое», повысились цены, из -за поднятия акциза, поднялась и розничная цена, покупателей приходил меньше, упал потребительский спрос, в это время возросли банковские ставки. В 2015 году возникли сложности с оплатой основного долга, но руководство пыталось до последнего момента оплачивать, хотя выручка падала. Никаких нецелевых использований кредитных средств не допускалось. ООО «Игар и Ко» являлось оптовой организацией, которое обслуживало розничную сеть и являлось поставщиком. В случае закрытия магазинов розницы и возвращали товар. Относительно заключения фиктивных сделок поставки товара пояснила суду, что это был возврат товара, который поступал от ООО «Игар и Ко» и расчеты осуществлялись по векселю. При оплате векселями оформлялся вексель, акт приема-передачи, оформляется платежное поручение, поставленный товар бы оплачен.

По ходатайству стороны защиты был допрошен эксперт У.В.А., которая показала суду, исходя из поставленной задачи об определении финансового состояния организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Динамика по итогам 2015 года сравнивалась с данными о финансовом состоянии предыдущей отчетной даты. Финансовое состояние на ДД.ММ.ГГГГ определяется исходя из отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Любая промежуточная отчетность составляется за период менее, чем за 12 месяцев, согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ. Во второй экспертизе исследовали дату, которая приходилась на ДД.ММ.ГГГГ, исходя из выводов, предприятие ООО «Игар и Ко» на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ являлось не платежеспособным, но на ДД.ММ.ГГГГ являлось платежеспособным. Была исследована бухгалтерская отчетность, бухгалтерские балансы, исходя из поставленных задач. Влияние финансово-хозяйственных операций входит в решение задачи в рамках экспертизы, но следователем данные вопросы не представлены, эксперт отвечает на четко поставленные вопросы. Платежеспособность – это способность отвечать по обязательствам. У нас обязательства представлены краткосрочными и долгосрочными. Вывод о платежеспособности организации по итогам 12 месяцев на отчетную дату с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена, исходя из полученных результатах исследования. Организация была способна за счет оборотных активов в полном объеме погасить краткосрочные обязательства и за счет своих активов организация способна погасить все свои обязательства, в том числе долгосрочного характера. 

По ходатайству защитника исследовано заключение экспертов № ( т. 36 л.д. 38- 45); заключение эксперта № ( т.36 л.д. 195 -215).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными письменными материалами дела в судебном заседании.

Заявление заместителя управляющего филиала «Газпромбанк» ОАО в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении Т.А.А. к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий (т.2 л.д. 1-2); 

Кредитное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №-КЛ3 (т.2 л.д. 3-13);

Заявление на использование кредитной линии; дополнительное соглашение № об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.14);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 15);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 16);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 17);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 17);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 18);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 19);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от 19.01.2013(т.2 л.д. 20);

Договор залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ № ( т.2 л.д. 21-30);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/10-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 31); 

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 31); 

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 31); 

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 33);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 33 -34);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 34 -35);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 35 -36);

Договор залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №/Ю-2 (т.2 л.д. 37-42);

Справка-характеристика предмета залога – приложение № к договору залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №-З/10-2 (т. 2 л.д. 42-45);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 46 -36);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 46);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 47);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 48);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 49);

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №-КЛЗ (т.2 л.д. 50-60);

Реестр целевого использования – приложение к кредитному соглашению об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №-КЛЗ (т.2 л.д. 60);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 61);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 62);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 63);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 64);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 64);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 65);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 66);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 67); Договор залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №-З/10-1 (т.2 л.д. 68-73);

Состав и характеристика предметов залога – приложение № к договору залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №-З/10-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 74-92);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 93);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 93-94);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 94);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 95);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 95-96);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 96-97);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 97-98);

Договор залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №/Ю-2 (т.2 л.д. 99-105);

Состав и характеристика предметов залога – приложение № к договору залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 105-123);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 124);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 124-125);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 125-126);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 126);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 127-128);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 126);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128-129);

Договор залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ №/Ю-3 (т.2 л.д. 130-156);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 156);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 157);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 157-158);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 159);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 159);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 160);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 161);

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога товаров в обороте №-З/Ю-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 162);

Акт проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 163-164);

Выводы о достаточности залога (т.2 л.д. 165);

Приложение к Акту проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №-КЛЗ (т.2 л.д. 166-167);

Справка ООО «Коралл и Ко» согласно, которой имущество переданное в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Трейдвино» в наличии имеется и находится в хорошем состоянии (т. 2 л.д.-168);

Копия выписки из книги записи залогов ООО «Коралл и Ко» (т. 2 л.д. 169-174);

Справка о составе заложенного имущества за подписью директора ООО «Коралл и Ко» М.В.С. (т. 2 л.д. 175-181); 

Акт проверки предметов залога от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 182-186);

Справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в соответствии с договором залога товаров товара и нахождении его в товарном состоянии, подписанная директором ООО «Трейдвино» (т.2 л.д. 187-193);

Справка о составе заложенного имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подписанная директором ООО «Трейдвино» (т.2 л.д. 194);

Акт проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 195-199); 

Справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в соответствии с договором залога товаров товара и нахождении его в товарном состоянии, подписанная директором ООО «Игар и Ко» (т.2 л.д. 200);

Приложение к Акту проверки предмета залога (т.2 л.д. 200-206); 

Справка о составе заложенного имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором ООО «Игар и Ко» (т. 2 л.д. 207); 

Справка о составе заложенного имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2л.д. 209); 

Выписка из книги залогов ООО «Игар и Ко» (т. 2 л.д. 210); 

Оборотно – сальдовые ведомости (т.2 л.д. 211-218);

Справка от 28.05. 2015 за подписью директора ООО «Трейдвино» о том, что имущество (товары в обороте и алкогольная продукция) свободно от прав третьих лиц и находится в хорошем состоянии (т.2 л.д. 219);

Справка о составе заложенного имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «Трейдвино» (т. 2 л.д. 220);

Выписка из книги записи залогов ООО «Трейдвино» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 221);

Оборотно - сальдовые ведомости по счету: 41.1 на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трейдвино» (т. 2 л.д. 222 -226);

Справка от 28.05. 2015 за подписью директора ООО «Коралл и Ко» о том, что имущество (товары в обороте и алкогольная продукция) свободно от прав третьих лиц и находится в хорошем состоянии и о составе заложенного имущества (т.2 л.д. 227-228);

Выписка из книги записи залогов ООО «Коралл и Ко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 229);

Оборотно - сальдовые ведомости по счету: 41.2 на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коралл- Ко» (т. 2 л.д. 230 -241);

Информация и регистрационные данные учредителей Группы (т.3 л.д. 7-8);

Сводный перечень имущества, оформленного в залог по обязательствам ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» (т. 3 л.д. 9-10);

Сводный перечень имущества, оформленного в залог по обязательствам ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино» (т. 3 л.д. 14-15);

Документы по проверке имущества (товаров в обороте) (т. 3 л.д. 50-105);

Документы по проверке имущества (товаров в обороте) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 106- 247); 

Акты проверок имущества (товаров в обороте) ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-10);

Документы по проверке имущества (товаров в обороте) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 11); 

Акт проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 12-13); 

Выводы о достаточности предмета залога (т. 4 л.д. 14); 

Приложение к Акту проверки предмета залога от ДД.ММ.ГГГГ (товары в обороте, принадлежащие ООО «Игар и Ко) (т. 4 л.д. 15-28);

Выписка из книги записи залогов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 29); 

Справка о составе заложенного имущества ООО «Игар и Ко» (т. 4 л.д. 30);

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41.1 на ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 31-76); 

Справка от 13.05. 2015 за подписью директора ООО «Игар и Ко» о том, что имущество (товары в обороте и алкогольная продукция) свободно от прав третьих лиц и находится в хорошем состоянии и о составе заложенного имущества (т. 4 л.д. 77);

Сопроводительное письмо о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 4 л.д. 79);

Решение № единственного участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 80);

Копия доверенности от ООО «Коралл и Ко» в лице директора Т.А.А. на Ш.Ю.А. о предоставлении интересов при государственной регистрации и внесении изменений в ЕГРЮЛ (т. 4 л.д. 81);

Копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (т. 4 л.д. 82 -96); 

Приложение к заявлению (т. 4 л.д. 97);

Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А-1 (т. 4 л.д.100);

Протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 101-103);

Разделительный баланс на ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 104-106); 

Заявление в Межрайонную ИФНС № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (т. 4 л.д. 119-120); 

Сведения об участнике - ООО «Коралл и Ко» (т. 4 л.д. 121-125); 

Решение № единственного учредителя ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 128- 129);

Заявление в ИФНС № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (т.4 л.д. 130-138); 

Решение единственного учредителя ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 140);

Устав ООО «Коралл и Ко» (т. 4 л.д. 141 -154); 

Решение № единственного участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 155);

Копия договора купли- продажи доли в уставном капитале между ООО Ш.А.В. и ЗАО «СИБАЛК» (т. 4 л.д. 157-158); 

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которой ООО «Коралл и Ко» уполномочивает П.В.С. и П.И.И. представлять интересы ООО «Коралл и Ко» во всех учреждениях и организациях (т. 4 л.д. 159);

Копия заявления в ИФНС по Советскому АО 

<

адрес> о внесении изменений в ЕГЮЛ (т. 4 л.д. 160-164);

Решение № единственного участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 165);

Изменения в Устав ООО «Коралл и Ко», утвержденные решением от ДД.ММ.ГГГГ № единственного участника ООО «Коралл и Ко (т. 4 л.д. 166);

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Коралл и Ко» уполномочивает П.В.С. и П.И.И. представлять интересы ООО «Коралл и Ко» во всех учреждениях и организациях (т. 4 л.д. 167); 

Решение № единственного участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 168); 

Выписка из протокола № общего собрания ЗАО «СИБАЛК» от ДД.ММ.ГГГГ. На повестке дня – покупка доли ООО «Коралл и Ко» (т. 4 л.д. 170); 

Выписка из протокола № общего собрания ЗАО «СИБАЛК» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что рассматривался вопрос о регистрации в ИФНС изменений в Устав ООО «Коралл и Ко» (т. 4 л.д. 171); 

Договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале ООО «Коралл и Ко» (т. 4 л.д. 172); 

Решение № участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 173); 

Решение № участника ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 174); 

Устав ООО «Коралл и Ко», утвержденный решением от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 175-178; 181-184);

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус № (т. 4 л.д. 195); 

Протокол № внеочередного общего собрания акционеров о принятии решения о реорганизации ЗАО «СИБАЛК» ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СИБАЛК» (т. 4 л.д. 206-208); 

Устав ООО «СИБАЛК» и передаточный Акт (т. 4 л.д. 210 -219; 221 -223); 

Решение № единственного участника ООО «Игар и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ о ликвидации путем прекращения финансово хозяйственной деятельности ООО «Игар и Ко» (т. 4 л.д. 234);

Копия доверенности ООО «Игар и Ко» в лице ликвидатора Т.А.А., согласно которой последний доверяет Ш.Ю.А. представлять интересы при государственной регистрации и внесении изменений в ЕГРЮЛ (т. 4 л.д. 235); 

Решение № единственного участника ООО «Игар и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на повестке дня рассматривался вопрос об изменении юридического адреса ООО «Игар и Ко» (т. 4 л.д. 253);

Устав ООО «Игар и Ко» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ т (т. 4 л.д. 259-272 л.д. 276-280);

Протокол общего собрания участников ООО «Трейдвино» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 5 л.д.-1); 

Устав ООО «Трейдвино» (т. 5 л.д. 23-36; л.д. 63-67); 

Договор купли- продажи между ЗАО «СИБАЛК» и М.Е.В., согласно которому отчуждается доля в уставном капитале ООО «Трейдвино» (т. 5 л.д. 49); 

Протокол общего собрания ООО «Петра – коммерц» от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии решения о ликвидации ООО «Петра-коммерц», ликвидатором назначен Т.А.А. (т. 5 л.д. 74); 

Решение единственного участника ООО «Петра-коммерц» от ДД.ММ.ГГГГ № об освобождении от должности М.В.С. назначении П.В.А. (т. 5 л.д. 112); 

Протокол общего собрания учредителей ООО «Петра-коммерц» от ДД.ММ.ГГГГ № об учреждении ООО «Петра- коммерц» (т. 5 л.д. 121); 

Устав ООО «Петра-коммерц» ( т. 5 л.д. 123 -125); 

Протокол № общего собрания участников ООО «АГАМИ» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решения о ликвидации ООО «АГАМИ» (т. 5 л.д. 129; 180-184; 189-192); 

Устав ООО «АГАМИ» (т. 5 л.д. 153-166); 

Протокол № общего собрания ООО «Мосвинторг» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решения о ликвидации ООО «Мосвинторг» (т. 5 л.д. 193); 

Устав ООО «Мосвинторг» (т.5 л.д. 206-219, 248-251).

Устав ООО «МАГВИН» (т. 6 л.д. 11-26); 

Решение № единственного участника ООО «МАГВИН» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «МАГВИН» (т. 5 л.д. 27); 

Решению № единственного участника ООО «МАГДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении местонахождения Общества на – 

<

адрес> (т. 6 л.д. 28); 

Устав ООО «МАГДОМ» (т. 6 л.д. 61-74); 

Протокол общего собрания ООО «МАГДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «МАГДОМ» и утверждении устава (т. 6 л.д. 75-77); 

Решение № единственного участника ООО «Винмаг» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении М.Е.В. и назначении Ж.Л.В.(т.6 л.д. 86); 

Устав ООО «ВИНМАГ» (т. 6 л.д. 87-102); 

Решение единственного участника ООО «ВИНМАГ» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «ВИНМАГ» (т. 6 л.д. 103);

Ответ на запрос ИФНС по САО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно котрому представлена налоговая и бухгалтерская отчетность в отношении ООО «Коралл и Ко», ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино» (т. 6 л.д. 108-116);

Требования от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении просроченных обязательств и о выполнении денежных обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №-КЛЗ (т. 6 л.д. 149-152); 

Уведомление (требование) об исполнении обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 лд. 161-166).

Запрос на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> в связи с прекращением обслуживания кредитов и вывода залогового имущества на подконтрольные руководству группы компаний «Омский виноторговый дом» ООО «МАГВИН»,»МАГДОМ», ООО «ВИНМАГ» и перечисление денежных средств в адрес контрагентов зарегистрированных на территории 

<

адрес> (т.7 л.д. 211-212); 

Сведения о регистрационных данных компаний и учредителей Группы (т. 8 л.д. 117-120); 

Копии уведомлений ОАО «Газпромбанк ( ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко» ООО «Мосвинторг», ООО «Петра-коммерц» ООО «АГАМИ» о принятом решении о начале процедуры ликвидации, путем прекращения финансово-хозяйственной деятельности; Решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; (т. 8 л.д. 123-343); 

Ответ за запрос ОВД ОРОПД СЭСЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> Заместителя управляющего Филиалом «Газпромбанк» АО в 

<

адрес> о задолженности ООО «Игар и Ко» 165 473 506 рублей 17 копеек; ООО «Трейдвино» 172 593 862 рублей 98 копеек (т.9 л.д. 40); 

Ответ Заместителя управляющего Филиалом «Газпромбанк» АО в 

<

адрес> следователю по ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> о движении денежных средств ГП «Омский виноторговый дом» (т. 9 л.д. 49);

Требование об исполнении просроченных обязательств и о выполнении денежных обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Игар и Ко» Т.А.А. (т.9 л.д. 54-62); 

Ответ на запрос ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> арбитражного управляющего Р.В.В., согласно которому сообщается, что в отношении ООО «СИБАЛК» Арбитражным судом 

<

адрес> возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) (т. 9 л.д. 214 - 239); 

Ответ на запрос ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> арбитражного управляющего К.К.В., из которого следует, что в отношении ООО «Коралл и Ко» Арбитражным судом 

<

адрес> введено конкурсное производство (т.9 л.д. 240- 263); 

Ответ на запрос ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> арбитражного управляющего Ф.Т.В., согласно которому сообщается, что в отношении ООО «Петра-комерц» Арбитражным судом 

<

адрес> возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и введено конкурсное производство (т. 9 л.д. 264- 270); 

Ответ на запрос ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> арбитражного управляющего Р.В.В., согласно которому сообщается, что в отношении ООО «Трейдвино» Арбитражным судом 

<

адрес> возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и введено конкурсное производство (т.9 л.д. 271- 289); 

Ответ на запрос ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по 

<

адрес> арбитражного управляющего Ш.А.В., согласно которому сообщается, что в отношении ООО «Игар и Ко» Арбитражным судом 

<

адрес> введено конкурсное производство (т. 9 л.д. 290-308); 

Заявление регионального директора ОО «Омский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» о привлечении к уголовной ответственности Т.А.А. (т. 10 л.д. 1-3); 

Кредитный договор № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 лд. 4-20); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 21-22); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 23-24); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 25 -28); договор о залоге товаров в обороте № Т- 1/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО (АГАМИ» (т 10 л.д. 29-32); дополнительное соглашение № к договору о залоге товаров в обороте № Т- 1/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 33 - 34); дополнительное соглашение № к договору о залоге товаров в обороте № Т- 1/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО (АГАМИ» (т.10 л.д. 35); договор о залоге товаров в обороте № Т-2/0067-14-3-4 между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» (т. 10 л.д. 36-39); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-2/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и ко» (т. 10 л.д. 40-41); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-2/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и ко» (т.10. 

<

адрес>); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-3/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» (т. 10 л.д. 43-44); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-3/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» об увеличении процентной ставки (т. 10 л.д. 43-45); договор о залоге товаров в обороте № Т-4/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» (т 10 л.д. 46 -49); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-4/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» об увеличении процентной ставки за пользование траншем (т. 10 л.д. 50-52); договор о залоге транспортных средств между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» № Т-5/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 53-62); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге транспортных средств № Т-5/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 63-64); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге транспортных средств № Т-5/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 65-68); договор о залоге товаров в обороте № Т-6/0067-14-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» (т. 10 л.д. 69-72); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте № Т-6/0067-14-3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. л.д. 73-75); договор о залоге товаров в обороте № Т- 7 /0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 76-79); дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № к договору о залоге товаров в обороте № Т- 7 /0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 80-82);

Договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ», согласно договору поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение обязательств ООО «Петра-коммерц» (т.10 л.д. 83-90); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» (т. 10 л.д. 91-92); Договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» ( т. 10 л.д. 93-100); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко», из которого следует об изменении процентной ставки (т.10 л.д. 101-102); договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «МОСВИНТОРГ» (т.10 л.д. 103-110); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №П/0067-14-3-4 (т.10 л.д. 111-112); договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 113- 120); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.121-122); договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т. 10 л.д. 122-130); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» ( т. 10 л.д. 131 -132); договор поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «ТРЕЙДВИНО» ( т. 10 л.д. 133 -140); дополнительное соглашение № к договору поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 10 л.д. 141 -142); договор поручительства №П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Т.А.А. ( т. 10 л.д. 143 – 150); дополнительное соглашение № к договору поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 151-152); договор поручительства №-П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Р.А.П. (т. 10 л.д. 153-160); дополнительное соглашение № к договору поручительства № П/0067-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 161- 162); кредитный договор об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ № между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» (т. 10 л.д. 163 – 181); дополнительное соглашение №, №, №, № к кредитному договору об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. л.д. 182 -192).

Договор о залоге товаров в обороте № Т-1/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» (т. 10 л.д. 193-196); дополнительное соглашение №; №; № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ № к договору о залоге товаров в обороте № Т-1/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 197- 201); 

Договор о залоге товаров в обороте № Т-2/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 202 - 206); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о залоге товаров в обороте между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» (т. 10 л.д. 201-211); 

Договор о залоге товаров в обороте № Т-3/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «МОСВИНТОРГ» (т. 10 л.д. 212-215); дополнительные соглашения (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) к договору о залоге товаров в обороте № Т-3/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 216-220); 

Договор о залоге товаров в обороте № Т-4/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-Коммерц» (т. 10 л.д. 221-224); дополнительные соглашения (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) к договору о залоге товаров в обороте № Т-4/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 225-229); 

Договор о залоге транспортных средств № Т-5/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т. 10 л.д. 230-233); дополнительные соглашения между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) к договору о залоге товаров в обороте № Т-5/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 234-241);

Договор о залоге транспортных средств № Т-6/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 242 -245); дополнительные соглашения между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) к договору о залоге товаров в обороте № Т-6/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 246 – 250); 

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Трейдвино» № Т-7-0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.1-4); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-7-0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от 12.05. 2014; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 22.04 2014 ) ( т.11 л.д. 5-9); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 10-17); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 11 л.д. 18-21); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» (т.11 л.д. 22-29); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д.30-33); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 34-41); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д.42-45); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «МОСВИНТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 46-53); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 54-57); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 58-65); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 66-69); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Трейдвино» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 70-77); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 78-81); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Т.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 82-89); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 90-93); 

Договор поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Р.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 94-101); дополнительные соглашения к договору поручительства №-П/0068-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ ( № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д.102-105); 

Кредитный договор об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ № между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» (т. 11 л.д. 106 – 121); дополнительные соглашения № ( от ДД.ММ.ГГГГ) № ( тот ДД.ММ.ГГГГ) № (ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл Ко» (т.11 л.д.122-129); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» (т.11 л.д. 130-140); дополнительное соглашение к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 141- 142); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» (т.11 л.д. 143-151); дополнительное соглашение к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 152-153); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петра-коммерц» (т.11 л.д. 154-162); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 163-164); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинтоорг» (т.11 л.д. 165-173); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 174-175); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т.11 л.д. 174-184); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 185-186); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Трейдвино» (т.11 л.д. 187-195); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 196-197); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Т.А.А. (т.11 л.д. 198-205); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 206-207); 

Договор поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Р.А.П. (т.11 л.д. 208-215); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 216-217);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «АГАМИ» № Т-1-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.218-221); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-1-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от 26.01. 2015) (т.11 л.д. 222-224);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Коралл и Ко» № Т-2-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.225-228); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-2-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от 26.01. 2015) (т.11 л.д. 229-231);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Мосвинторг» № Т-3-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.232-235); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-3-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 236-238); 

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Петра-коммерц» № Т-4-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.239-242); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-4-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 243-245);

Договор о залоге транспортных средств № Т-5/0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т. 11 л.д. 246-249); дополнительные соглашения между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 250-255); 

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Игар и ко» № Т-6-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.256-260); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-6-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 261-263);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Трейдвино» № Т-7-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.264-267); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-7-0069-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д. 268-270);

Кредитный договор об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ № между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» (т. 12 л.д. 1 – 15); дополнительные соглашения № (от ДД.ММ.ГГГГ) № (ДД.ММ.ГГГГ) № ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Мосвинторг» (т. 12 л.д.16-23).

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «АГАМИ» (т.12 л.д. 24-32); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 33-34); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Игар и Ко» (т.12 л.д. 35-43); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 44-45); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Петро-коммерц» (т.12 л.д. 46-54); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 55-56); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Коралл и Ко» (т.12 л.д. 57-65); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 66-67); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т.12 л.д. 68-77); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 77-78); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «Трейдвино» (т.12 л.д. 79-87); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 88-89); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Т.А.А. (т.12 л.д. 90-98); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 99-100); 

Договор поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и Р.А.П. (т.12 л.д. 101-109); дополнительное соглашение № к договору поручительства №-П/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 110-111); 

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «АГАМИ» № Т-1-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.112-132); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-1-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 133-135);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Коралл и Ко» № Т-2-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.136-158); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-2-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 159-161);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Мосвинторг» № Т-3-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.162-184); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-3-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 185-187);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Петра-коммерц» № Т-4-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.188-210); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-4-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 211-213);

Договор о залоге транспортных средств № Т-5/0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (т. 12 л.д. 214-225); дополнительные соглашения между ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «СИБАЛК» (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 226-231);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Игар и Ко» № Т-6-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.232-255); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-6-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.12 л.д. 256-258);

Договор о залоге товаров в обороте ОАО «Промсвязьбанк» ООО «Трейдвино» № Т-7-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.1-70); дополнительные соглашения к договору залоге товаров в обороте № Т-7-0070-14-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 71-73); 

Копии актов проверки движимого имущества ОАО «Промсвязьбанк» (т.13 л.д. 74-115); 

Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Мосвинторг» (т.13 л. 132-157); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Трейдвино» (т.13 л.д. 158-181; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СИБАЛК» (т.13 л.д. 182-191); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Петра-коммерц» (т.13 л.д. 192-222); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МАГДОМ» (т. 13 л.д. 223-245); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Коралл и Ко» (т. 14 л.д. 1-36); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АГАМИ» (т.14 л.д. 37-66); Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Игар и Ко» (т.14 л.д. 65-75);

Копии учредительных документов ООО «Омский виноторговый дом» (т.14 л.д. 106-122); 

Копии учредительных документов ООО «Промвест» (т.14 л.д. 123-155);

Копии регистрационного дела ООО «МАГВИН» (т.14 л.д. 157-185); Копии регистрационного дела ООО «МАГДОМ» (т.14 л.д. 186-250); Копии регистрационного дела ООО «ВИНМАГ» (т.14 л.д. 251-279); Копии регистрационного дела ООО «СИБАЛК» (т.15 л.д. 2-23); Копии регистрационного дела ООО «Трейдвино» (т.15 л.д. 24-60); Копии регистрационного дела ООО «Игар и Ко» (т.15 л.д. 61-107); Копии регистрационного дела ООО «Коралл и Ко» (т.15 л.д. 108-167; т.18 л.д. 70-128, л.д. 232-239); Копии регистрационного дела ООО «АГАМИ» (т.15 л.д. 193-228; т.18 л.д. 197-226; 246-251); Копии регистрационного дела ООО «МОСВИНТОРГ» (т.15 л.д. 229-266; т.18 л.д. 138-182. Л.д. 240-245); Копии регистрационного дела ООО «Петра-коммерц» (т.15 л.д. 267-301; т.18 л.д. 33-62; л.д. 227-231); 

Сведения об открытых счетах ООО «МАГВИН», ООО «Омский виноторговый дом», ООО «АГАМИ», ООО «Петра-коммерц» (т.16 л.д. 74; 75, 77, 78, 137-138); 

Заявление представителя ПАО «УРАЛСИБ» Б.Ю.Н. о привлечении к уголовной ответственности Т.А.А. за хищение денежных средств банка и вывод залогового имущества (т.18 л.д.2); 

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Петра-коммерц» и об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре (т.18 л.д. 24-32 ); 

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Коралл и Ко» и об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре (т.18 л.д. 63-69);

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства в отношении ООО «МОСВИНТОРГ» (т.18 лд. 129-131); 

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Мосвинторг» и об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре (т.18 л.д. 132-137);

Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства в отношении ООО «АГАМИ» (т.18 л.д. 183-189); 

Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АГАМИ» и об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре (т.18 л.д. 190-196);

Договор № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Петра-коммерц» (т.19 л.д. 7-12); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 13-19); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Трейдвино» (т.19 л.д. 20-22); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 23-29); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Игар и Ко» (т.19 л.д. 30-32); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 33-39); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Мосвинторг» (т.19 л.д. 40-42); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 43-49); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «АГАМИ» (т.19 л.д. 50-52); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 53-59); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Коралл и Ко» (т.19 л.д. 60-62); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 63-69); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «СИБАЛК» (т.19 л.д. 70-72); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 73-79); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Т.А.А. (т.19 л.д. 80-82); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 83-89); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Р.А.П. (т.19 л.д. 90-92); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 93-99); 

Договор № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Коралл и Ко» (т.19 л.д. 100-105); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 106-112); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Трейдвино» (т.19 л.д.113-115); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 116-122); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Игар и Ко» (т.19 л.д.123-125); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 126-132); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Мосвинторг» (т.19 л.д.133-135); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 136-142); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «АГАМИ» (т.19 л.д.143-145); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 146-152); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Петро-коммерц» (т.19 л.д.153-155); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 157-162); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «СИБАЛК» (т.19 л.д.163-165); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 166-172); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «СИБАЛК» (т.19 л.д.163-165); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 166-172); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Т.А.А. (т.19 л.д.173-175); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 176-182); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Р.А.П. (т.19 л.д.183-185); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 186-192); 

Договор № о предоставлении кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Мосвинторг» (т.19 л.д. 193-198); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 199-205); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Трейдвино» (т.19 л.д.206-208); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 209-216); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Игар и Ко» (т.19 л.д.217-219); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 220-227); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «АГАМИ» (т.19 л.д.228-230); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 231-238); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Петра-коммерц» (т.19 л.д.239-241); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д. 242-249); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Корал и Ко» (т.20 л.д.1-3); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 4-11); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «СИБАЛК» (т.20 л.д.12-14); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 15-22); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Т.А.А. (т.20 л.д.23-25); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 26-33); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Р.А.П. (т.20 л.д.34-36); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 37-44); 

Договор о предоставлении кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «АГАМИ» (т.20 л.д.45-50); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 51-57); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Трейдвино» (т.20 л.д.58 -60); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 61-68); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Игар и Ко» (т.20 л.д.69 -71); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 72-79); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Мосвинторг» (т.20 л.д.80 -82); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 83-90); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Петра- коммерц» (т.20 л.д.91-93); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 94-101); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Коралл и Ко» (т.20 л.д.102-104); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 105-111); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «СИБАЛК» (т.20 л.д.112-114); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 115-121); 

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Т.А.А. (т.20 л.д.122-124); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 125-131);

Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и Р.А.П. (т.20 л.д.132-134); дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д. 135-141);

Ответ на запрос АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому предоставлена информация о полученных траншах в виде кредитов в рамках заключенных кредитных соглашений, а также об обслуживании полученных кредитов и их возврате в отношении «Трейдвно» и ООО «Игар и Ко» (т. 22 л.д. 99-140); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требование Газпромбанка включено в третью очередь реестра требований ООО «Игар и Ко»; 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Трейдвино» и требование «Газпромбанк» (АО) в размере 345 668 912 рублей 62 копейки (т.22 л.д. 194-202); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований кредиторов ООО «Петра-коммерц» и требование Газпромбанка (АО) в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, из которых 333 858 582 рубля 62 копейки основного долга и 11 810 330 рублей 19 копеек неустойки с отнесение требований к третьей очереди (т. 22 л.д. 206);

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований кредиторов ООО «Мосвинторг» и требование Газпромбанка (АО) в размере 345 668 912 рублей 81 копейка, из которых 333 858 582 рубля 62 копейки основного долга и 11 810 330 рублей 19 копеек неустойки с отнесение требований к третьей очереди (т. 22 л.д. 207); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено установить и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АГАМИ» требование Газпромбанка (АО) по договору поручительства №-П/Ю-5 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «Игар и Ко» по кредитному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в размере 167 062 277 рублей 47 копеек - основного долг и проценты, 5 796 557 рублей 83 копейки - неустойка (т. 22 л.д. 208); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Коралл Ко» требование Газпромбанка (АО) по договору поручительства №-П/Ю-5 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «Игар и Ко» по кредитному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ в размере 167 062 277 рублей 47 копеек - основного долг и проценты, 6 013 772, 36 рублей - неустойки (т. 22 л.д. 209); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СИБАЛК» требование АО «Газпромбанк» возникшее на основании договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ в обеспечение исполнение обязательств ООО «Игар и Ко» (т. 22 л.д. 210-222). 

Согласно постановлению Восьмого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 46-9178/2015 постановлено признать недействительным договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коралл плюс» и Д.Д.А. и применены последствия недействительности сделок и на Д.Д.А. и возложена обязанность возвратить в конкурсную массу торгово-офисное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус, 1 (т. 23 л.д. 34-98);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Трейдвино» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 997 436 рублей 96 копеек (т. 23 л.д. 124 -129)

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СИБАЛК» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 390, 98 рублей (т. 23 л.д. 130 -135)

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований кредиторов ООО «Мосвинторг» и «Коралл и Ко» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 890, 98 копеек (т. 23 л.д. 136-142; л.д. 166-171); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в реестр требований кредиторов ООО «Игар иКо» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 890 рублей 98 копеек (т. 23 л.д. 142-150); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Петра коммерц» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 999 468 рублей 98 копеек (т. 23 л.д. 151 -159); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО « АГАМИ» и требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 995 894 рублей 08 копеек (т. 23 л.д. 159-165); 

Договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Коралл и Ко» и Ш.Ю.П., акты приема-передачи и товарные накладные (т. 26 л.д. 52-114);

Договор поставки № между ООО «Трейдвино» в лице М.Д.А. и ООО «ТД-Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № ТДЛ -1048 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД-Логистика» и ООО «Промвест»; Договор поставки № Л-638 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки между ООО «ТД-Логистика и ООО «ВИНМАГ» от ДД.ММ.ГГГГ №; Акты сверок; Договор поставки между ООО «ТД-Логистика» и ООО «МАГДОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки между ООО «ТД-Логистика» и ООО «МАГВИН» от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки между ООО «ТД-Логистика» и ООО «Камила» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №; Договор поставки между ООО «ТД-Логистика» и ООО «Калиста» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 12 -109);

Согласно протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ проведенных в МИФНС № по 

<

адрес> изъяты регистрационные дела ООО «Игар и Ко»,ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-Коммерц»,ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «СИБАЛК», ООО «МАГВИН», ООО «МАГДОМ», ООО «ВИНМАГ», ООО «Промвест» (т. 29 л.д. 122-135); 

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные регистрационные дела осмотрены (т.29 л.д. 136 -168); 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъяты кредитные дела и финансовое досье ООО «Игар и Ко» и ООО «Трейдвино», состоящее из 63 папок (т. 29 л.д. 172 -176); вышеназванные документы осмотрены на основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 177 -202) и признаны вещественными доказательствами на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д.203- 204) 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в «Газпромбанк» (АО) изъяты заявления на использование кредитной линии ООО «Игар иКо» и ООО «Трейдвино», договоры поручительства, договоры об ипотеке, договоры залога товаров в обороте, кредитные соглашения об открытии кредитных линий по ООО «Игар и Ко2 и ООО «Трейдвино» (т. 30 л.д. 1-4); вышеназванные документы осмотрены на основании протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.30 л.д. 5-66), которые признаны вещественными доказательствами на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 73-74); 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе Омского филила ПАО «Банк Уралсиб» изъяты кредитные дела ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг», ООО «СИБАЛК», ООО «Игар иКо», ООО «Трейдвино» (т. 30 л.д. 77 -96); которые осмотрены на основании протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 97-102); вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 105); 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ПАО «УРАЛСИБ БАНК» изъяты документы кредитных дел дела ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг» (т. 30. 

<

адрес>); на основании протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т. 30 л.д. 111-132); признаны на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ вещественными доказательствами (т.30 л.д. 135); 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» изъяты кредитные дела об открытии кредитных линий ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко» (т. 30 л.д. 141-148), вышеназванные документы осмотрены на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 149-162); на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 30 л.д. 166);

Ссогласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юридичексий центр Гарантия права» изъяты материалы дел о взыскании ООО «Китайско-Западная Индустриальная компания» задолженность с ООО «Игар иКо», ООО «Петра-коммерц», ООО «Сибалк», ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко» (т. 30 л.д. 221 -224); которые осмотрены на основании протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 225-233), на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами (т. 30 л.д. 236- 237);

Согласно протоколам осмотра места происшествия (от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; – осмотрены специализированные отделы ООО «Калиста» по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>1; ФИО6 

<

адрес>; ФИО7, 

<

адрес>, осмотрен специализированный отдел ООО «ВинаГрад» по адресу: 

<

адрес> ; 

<

адрес> А ; фототаблицы (т. 31 л.д. 3- 29; л.д. 31- 67; т. 31 л.д. 68 -87; л.д. 88 -127; л.д. 128- 162; л.д. 163 -194; л.д. 195 – 239);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены торговые залы и оборудование магазина «ВинаГрад», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 34 л.д. 1- 39); согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены торговые залы и оборудование магазина «Камила» (

<

адрес>; ФИО8 

<

адрес>) (т. 34 л.д. 200- 204; 229 -240); 

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (судебно-бухгалтерской экспертизы), из которого следует, что денежные средства, поступившие на счет ООО «Трейдвино» в АО «Газпромбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках кредитного соглашения об открытии кредитной в общей сумме 162 075 000 рублей использованы следующим образом: перечислены на счет, открытый ООО «Игар и Ко» в филиале «Газпромбанк» (АО), за вино-водочные изделия по договорам ДП-12/01-005 от ДД.ММ.ГГГГ, ДП-15/01-001 от ДД.ММ.ГГГГ; Перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет, открытый ООО «ТРАНСЭКО-ПЛЮС», по договору поставки за товар от ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 860 699,03 руб. Таким образом, ООО «Трейдвино» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные «Газпромбанк» (АО), в общей сумме не менее 50 933 346,93 рублей; Также образом, ООО «Игар и Ко» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленые «Газпромбанк» (АО), в общей сумме не менее 25 826 628,84 рублей (т. 35 л.22 – 184);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебно-бухгалтерской экспертизы), следует, что согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Трейдвино» № в АО «Газпромбанк», № в ПАО «Банк Уралсиб» составляет 160 875,47 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов израсходованы денежные средства в общей сумме 249 132,41 руб. 

Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Игар и Ко» № в АО «Газпромбанк», № в ПАО «Банк Уралсиб» составляет 15 949,42 рублей (т. 35 л.д. 208 -215); 

Согласно заключению эксперта от 28.06.2017№ дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы, из которой следует, что согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Трейдвино» составляет 2 737 800,15 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Трейдвино» израсходованы (без учета внутренних оборотов) денежные средства в общей сумме 4 086 803,01 руб., а именно: 3 058 700,00 руб. в адрес ООО «Игар и Ко» в качестве оплаты по договору; 350 179,95 руб. в адрес ИП Ш.Ю.П. в качестве оплаты за аренду по договору 268 500,00 руб. в адрес ООО «Коралл и Ко» в качестве возврата переплаты по договору; 182 000,00 руб. в в качестве оплаты за охрану; 122 000,00 руб. в адрес ИП Ш.Ю.П. в качестве возврата беспроцентного займа по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ; 63 975,70 руб. на оплату процентов за пользование кредитом по договору 3113-007-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес филиала Банка ГПБ (АО); 23 700,00 руб. в адрес ООО «Агами». Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Игар и Ко» составляет 179 459,17 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Игар и Ко» израсходованы денежные средства в общей сумме 10 092 907,04 руб., в том числе и на оплату другим контрагентам (т. 35 л.д. 228-237); 

Согласно заключению эксперта ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ (судебно-бухгалтерской экспертизы), из которого следует, что согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Петра-коммерц» составляет 20 281,48 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Петра-коммерц» израсходованы (без учета внутренних оборотов) денежные средства в сумме 19 367,22 руб., которые поступали на оплату ООО «Игар и Ко»; ООО «ТК «Партнер». Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Мосвинторг» составляет 6 873,42 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Мосвинторг» израсходованы денежные средства в сумме 6 017,35 руб.; Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Агами» составляет 27 740,65 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Агами» израсходованы (без учета внутренних оборотов) денежные средства в сумме 27 740,65 руб. Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Коралл и Ко» составляет 42 574,49 руб; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Коралл и Ко» израсходованы (без учета внутренних оборотов) денежные средства в сумме 42 574,49 руб. (т. 36 л.д. 14-23);

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что финансово- хозяйственное состояние ООО «Коралл и Ко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ оценивается как удовлетворительное. Общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, сформированных оборотными активами, организация располагает активами, не обремененными обязательствам. Деятельность ООО «Коралл и Ко» по итогам 12 месяцев 2013 года прибыльна, финансируется за счет собственных, так и за счет привлеченных источников. У «Коралл и Ко» наблюдается дефицит денежных средств, т.е. организация не способна моментально погасить текущую задолженность (т. 36 л.д. 38- 46); 

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № на основании представленных документов установлено, что финансово – хозяйственное состояние ООО «Игар и Ко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ -неустойчивое, сопряжено с неспособностью организации к моментальному погашению своих обязательств за счет денежных средств в результате их острого дефицита. Общего объема активов при их реализации по стоимости, не ниже балансовой, достаточно для погашения всех обязательств ООО «Игар и Ко». Активы организации сформированы главным образом оборотными средствами (т. 36 л.д. 38 -69); 

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № финансово- хозяйственное состояние ООО «Трейдвино» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оценивается как удовлетворительное. Организация способна погасить существующие обязательства перед кредиторами за счет реализации имеющихся активов по стоимости, не ниже балансовой. Общество располагает активами, не обремененными обязательствами. Величина их растет, по итогам 12 месяцев 2013 года, 12 месяцев 2014 года организация располагает собственными оборотными средствами необходимыми для ее финансовой устойчивости. Наряду с вышеизложенным, финансовое состояние ООО «Трейдвино» характеризуется дефицитом денежных средств (т. 36 л.л. 84 – 92); 

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № финансово- хозяйственное состояние ООО «Петра-коммерц» на отчетные даты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оценивается как удовлетворительное, общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, сформированных оборотными активами, главным образом запасами, по цене, не ниже балансовой. Финансовое положение ООО «Петра- коммерц» на указанные даты устойчивое, ООО «Петра- коммерц» по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно. По итогам 12 месяцев 2015 года ухудшается финансовое положение ООО «Петра-коммерц» и общество не способно в полном объеме погасить свои обязательства. Финансовое состояние ООО «Петра-коммерц» по итогам 12 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительное(т. 36 л.л. 114 – 132); 

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № по итогам 12 месяцев 2013 года на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ п ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Игар и Ко» удовлетворительное, однако носит неустойчивый характер. Имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, которые сформированы в большей части оборотными средствами, располагает активами, не обремененными обязательствами, однако организация испытывает дефицит собственных средств необходимых для финансовой устойчивости. По итогам 7 месяцев 2015 наблюдается ухудшение финансового состояния ООО «Игар и Ко», по итогам 12 месяцев 2015 года отрицательная динамика сохраняется- общество н способно в полном объеме погасить свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) за счет реализации активов. Финансовое состояние ООО «Игар и Ко» по итогам 7 месяцев 2015 года и 12 месяцев 2015 года оценивается – как неудовлетворительное. На ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ общество не способно в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам (долгосрочным и краткосрочным), при этом по итогам 12 месяцев 2015 года существует возможность погасить имеющиеся краткосрочные обязательства в полном объеме за сет реализации оборотных активов по цене, не ниже балансовой (т. 36 л.д. 155 – 177);

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № финансово- хозяйственное состояние ООО «Коралл и ко» по итогам 12 месяцев 2013 года на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оценивается- как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, сформированных преимущественно оборотными активами, запасами, по цене, не ниже балансовой, располагает активами, не обремененными обязательствами. Финансовое положение ООО «Коралл и Ко» на указанные даты устойчивое, деятельность прибыльна, финансируется как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных источников. ООО «Коралл и ко» по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно (т. 36 л.д. 195-213);

Согласно заключению экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № финансово- хозяйственное состояние ООО «Трейдвино» по итогам 12 месяцев 2013 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Трейдвино» оценивается как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов п цене не ниже балансовой, располагает активами, не обремененными обязательствами, но при этом наблюдается дефицит собственных средств в общей сумме источников финансирования – организация зависима от заемных источников финансирования. ООО «Трейдвино» по итогам 2013 на отчетные даты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно. По итогам 12 месяцев 2015 года наблюдается ухудшение финансового состояния – общество не способно за счет реализации активов погасить в полном объеме обязательства, финансовое состояние по итогам 12 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительное, организация не способна в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам (долгосрочным и краткосрочным). При этом существует возможность погасить имеющиеся краткосрочные обязательства в полном объеме за счет реализации оборотных активов по цене, не ниже балансовой (т. 36 л.д. 239-250); 

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (финансово-аналитической экспертизы), установлено, что по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Агами» оценивается как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов (сформированных преимущественно оборотными активами – главным образом запасами) по цене, не ниже балансовой, располагает активами, не обремененными обязательствами. Финансовое положение устойчивое ООО «Агами» по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно.

По итогам 12 месяцев 2015 года наблюдается ухудшение финансового состояния - общество не способно в полном объеме погасить свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) за счет реализации активов, полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости, деятельность убыточна. Финансовое состояние ООО «Агами» по итогам 12 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительное. Организация не способна в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам (долгосрочным и краткосрочным). При этом существует возможность погасить имеющиеся краткосрочные обязательства (доля которых в структуре источников финансирования несущественна) в полном объеме за счет реализации оборотных активов по цене, не ниже балансовой. По итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агами» (ИНН 

<

***>) платежеспособно;

По итогам 12 месяцев 2015 года ООО «Агами» не способно в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам (долгосрочным и краткосрочным). При этом существует возможность погасить имеющиеся краткосрочные обязательства (доля которых в структуре источников финансирования несущественна) в полном объеме за счет реализации оборотных активов по цене, не ниже балансовой (т. 37 л.д. 12-24).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (дополнительной финансово-аналитической экспертизы), следует, что по итогам 7 месяцев 2015 года финансовое состояние ООО «Агами» (ИНН 

<

***>) оценивается как неудовлетворительное - общество не способно в полном объеме погасить свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) за счет реализации активов, полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости, деятельность убыточна. Значение кредиторской задолженности ООО «Агами» значительно превышает величину ожидаемых от дебиторов поступлений. ООО «Агами» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не платежеспособно.

По итогам 7 месяцев 2015 года финансовое состояние ООО «Трейдвино» (ИНН 

<

***>) оценивается как неудовлетворительное - общество не способно в полном объеме погасить свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) за счет реализации активов, полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости, деятельность убыточна. Значение кредиторской задолженности ООО «Трейдвино» существенно превышает величину ожидаемых от дебиторов поступлений. ООО «Трейдвино» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не платежеспособно.

На основании представленных документов исследования установлено, что по итогам 7 месяцев 2015 года наблюдается ухудшение финансового состояния ООО «Агами» относительно состояния на ДД.ММ.ГГГГ. Если по итогам 3 месяцев 2015 года финансовое состояние ООО «Агами» характеризуется как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов (сформированных преимущественно оборотными активами – главным образом запасами), располагает активами, не обремененными обязательствами, то по итогам 7 месяцев 2015 года такая возможность у организации отсутствует, общество полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости.

По итогам 7 месяцев 2015 года наблюдается ухудшение финансового состояния ООО «Трейдвино» относительно состояния на ДД.ММ.ГГГГ. Если по итогам 3 месяцев 2015 года финансовое состояние ООО «Трейдвино» характеризуется как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов (сформированных преимущественно оборотными активами – главным образом запасами), располагает активами, не обремененными обязательствами, то по итогам 7 месяцев 2015 года такая возможность у организации отсутствует, общество полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости (т. 37 л.д. 40-69);

Из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № финансово-аналитической экспертизы следует, что по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО «Мосвинторг» (ИНН 

<

***>) оценивается как удовлетворительное – общество имеет возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, сформированных преимущественно оборотными активами - главным образом запасами, по цене, не ниже балансовой, располагает активами, не обремененными обязательствами. ООО «Мосвинторг» по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно.

Финансовое состояние ООО «Мосвинторг» по итогам 7 месяцев 2015 года, 12 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительное. Общество по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не платежеспособно. По итогам 12 месяцев 2015 года ООО «Мосвинторг» не способно в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам, не ниже балансовой. Но учитывая, что на ДД.ММ.ГГГГ оборотные активы ООО «Мосвинторг» представлены исключительно дебиторской задолженностью, способность организации рассчитываться по своим текущим обязательствам напрямую зависит от ликвидности дебиторской задолженности общества (способности превращения в денежные средства в короткие сроки).

На основании представленных документов исследования установлено, что ООО «Мосвинторг» (ИНН 

<

***>) по итогам 12 месяцев 2013 года, на отчетные даты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособно.

По итогам 7 месяцев 2015 года общество не платежеспособно. По итогам 12 месяцев 2015 года ООО «Мосвинторг» не способно в полном объеме выполнять свои обязательства по платежам (долгосрочным и краткосрочным), при этом существует возможность погасить имеющиеся краткосрочные обязательства (доля которых в структуре источников финансирования несущественна) в полном объеме за счет реализации оборотных активов по цене, не ниже балансовой (т. 37 л.д. 88-111).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (судебно-бухгалтерской экспертизы), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Петра-Коммерц» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 675 000 рублей. ООО «Петра-Коммерц» в данный период произвело оплату основного долга в сумме 60 675 000 рублей, оплату просроченного основного долга не производило; произвело оплату процентов, в том числе просроченных, в сумме 5 479 727 рублей 39 копеек; (из содержания таблицы №, являющейся приложением к заключению № следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата процентов в сумме 3 139 340,41 рублей) - оплату штрафных санкций не производило.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАМИ» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 175 000 рублей; ООО «АГАМИ» в данный период произвело оплату основного долга в сумме 77 175 000 рублей, оплату просроченного основного долга не производило, произвело оплату процентов в сумме 6 949 965 рублей 72 копейки, оплату просроченных процентов не производило (из содержания таблицы №, являющейся приложением к заключению № следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата процентов в сумме 4 010 884 рублей 23 копеек) - оплату штрафных санкций не производило.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коралл и Ко» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 385 000 рублей. ООО «Коралл и Ко» в данный период произвело оплату основного долга в сумме 61 385 000 рублей, оплату просроченного основного долга не производило. Произвело оплату процентов в сумме 5 466 759 рублей 16 копеек, оплату просроченных процентов не производило (из содержания таблицы №, являющейся приложением к заключению № следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата процентов в сумме 3 120 979,70 рублей) - оплату штрафных санкций не производило.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мосвинторг» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Банк УРАЛСИБ» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 675 000 рублей. ООО «Мосвинторг» в данный период произвело оплату основного долга в сумме 70 675 000 рублей оплату просроченного основного долга не производило. Произвело оплату процентов, в том числе просроченных, в сумме 6 681 279 рублей 48 копеек (из содержания таблицы №, являющейся приложением к заключению № следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата процентов в сумме 3 914 919,36 рублей) - оплату штрафных санкций не производило (т. 37 л.д. 132-209).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (судебно-бухгалтерской экспертизы), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках кредитного соглашения №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Газпромбанк» (АО) предоставлены ООО «Игар и Ко» денежные средства в сумме 841 125 000 рублей. В данный период ООО «Игар и Ко» осуществлено погашение основного долга в адрес «Газпромбанк» (АО) в сумме 683 850 000 рублей, погашение просроченного основного долга не производилось.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Игар и Ко» перед «Газпромбанк» (АО) по кредитному соглашению №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ по основному долгу (просроченному) составляет 157 275 000 рублей.

Сумма погашенных в рамках кредитного соглашения №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Игар и Ко» и «Газпромбанк» (АО), процентов, в том числе просроченных:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках кредитного соглашения №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Газпромбанк» (АО) предоставлены ООО «Трейдвино» денежные средства в сумме 765 225 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трейдвино» осуществлено погашение основного долга по кредитному соглашению №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес «Газпромбанк» (АО) в сумме 607 950 000 рублей, погашение просроченного основного долга не производилось.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Трейдвино» перед «Газпромбанк» (АО) по кредитному соглашению №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ по основному долгу (просроченному) составляет 157 275 000 рублей.

Сумма погашенных в рамках кредитного соглашения №-КЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трейдвино» и «Газпромбанк» (АО), процентов, в том числе просроченных: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 41 079 793 рублей 93 копейки; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 17 305 243 рублей 81 копейка (т. 37 л.д. 238-348).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № (судебно-бухгалтерской экспертизы), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Петра-коммерц» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 649 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Петра-коммерц» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора данного договора произвело гашение основного долга в сумме 64 444 000 рублей; гашение просроченного основного долга не производило.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Петра-Коммерц» перед ПАО «Промсвязьбанк» в рамках вышеуказанного договора по основному долгу (просроченному) составляет 30 205 000 рублей.

ООО «Петра-коммерц» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках вышеуказанного договора произведено гашение процентов, в том числе просроченных: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 339 507 рублей 61 копейка; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 767 614 рублей 14 копеек. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАМИ» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 914 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАМИ» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках указанного договора произвело гашение основного долга в сумме 72 069 000 рублей, гашение просроченного основного долга не производило.

Согласно представленным документам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «АГАМИ» перед ПАО «Промсвязьбанк» вышеуказанного договора по основному долгу (просроченному) составляет 34 845 000 рублей, произведено гашение процентов, в том числе просроченных: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 756 212 рублей 09 копеек; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 872 349 рублей 52 копейки. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коралл и Ко» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках указанного договора произвело гашение основного долга в сумме 65 162 000 рублей; гашение просроченного основного долга не производило. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Коралл и Ко» перед ПАО «Промсвязьбанк» в рамках указанного договора по основному долгу (просроченному) составляет 30 550 000 рублей, произведено гашение процентов, в том числе просроченных: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 077 154 рублей 96 копеек; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 464 991 рублей 80 копеек. 

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мосвинторг» получены кредиты (кредитные транши) в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 235 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мосвинторг» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках указанного договора произвело гашение основного долга в сумме 75 045 000 рублей; гашение просроченного основного долга не производило. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Мосвинторг» перед ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора по основному долгу (просроченному) составляет 30 190 000 рублей.

Согласно представленным документам ООО «Мосвинторг» в адрес ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ произведено гашение процентов, в том числе просроченных: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 143 944 рублей 99 копеек; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 984 294 рублей 96 копеек (т. 38 л.д. 26-326).

Из заключения эксперта от 25.08.2018№ (судебно-бухгалтерской экспертизы), следует, что денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ООО «Петра-коммерц» в ПАО «Промсвязьбанк», в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 30 213 000 рублей.

Таким образом, ООО «Петра-коммерц» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «Промсвязьбанк», в общей сумме 6 022 264 рублей 05 копеек.

Согласно представленным документам денежные средства, поступившие на счет ООО «Мосвинторг» № в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 30 196 000 рублей.

Таким образом, ООО «Мосвинторг» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «Промсвязьбанк», в общей сумме: 8 663 170 рублей 91 копейка.

Согласно представленным документам денежные средства, поступившие на счет ООО «Агами» в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 34 855 000 рублей использованы следующим образом:

Таким образом, ООО «АГАМИ» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «Промсвязьбанк», в общей сумме 8 032 087 рублей 88 копеек.

Согласно представленным документам денежные средства, поступившие на счет ООО «Коралл и Ко» № в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 30 553 000 рублей использованы следующим образом: перечислены на счет № ЗАО «Геба» в качестве оплаты за продукты питания, в качестве оплаты за напитки. Таким образом, ООО «Коралл и Ко» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «Промсвязьбанк», в общей сумме не менее:8 742 654 рублей 18 копеек (т. 39 л.д. 14-314, т. 40 л.д. 1-325).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебно-бухгалтерской экспертизы), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 000 рублей.

Таким образом, ООО «Петра-коммерц» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в общей сумме не менее 21 067 910 рублей 85 копеек.

Согласно представленным документам денежные средства, полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 000 рублей, ООО «Мосвинторг» израсходованы в адрес ООО «Игар и Ко» в качестве оплаты по договорам

Таким образом, ООО «Мосвинторг» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в общей сумме не менее 24 416 734 рублей 68 копеек.

Согласно представленным документам денежные средства, полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве кредитных траншей в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 200 000,00 руб. (согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д.9-292) установлено также поступление ДД.ММ.ГГГГ кредитного транша в сумме 800 000 рублей, установить дальнейшее расходование указанной суммы эксперту не представилось возможным; 

Таким образом, ООО «АГАМИ» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в общей сумме не менее 25 430 589 рублей 20 копеек.

Таким образом, ООО «Коралл и Ко» использовало на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, представленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в общей сумме не менее 15 572 260,76 рублей. Итого, организации, входившие в группу компаний «Омский виноторговый дом»: ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и Ко», использовали на приобретение реализуемой ими продукции, в том числе алкогольной, кредитные денежные средства, предоставленные «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме не менее 194 707 648 рублей 28 копеек (т. 41 л.д. 18-406); 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебно-бухгалтерской экспертизы), по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Петра-коммерц» составляет 460,74 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств со счетов ООО «Петра-коммерц» не осуществлялось.

Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Мосвинторг» составляет 541,00 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств со счетов ООО «Мосвинторг» не осуществлялось.

Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Агами» отсутствует. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств со счетов ООО «Агами» не осуществлялось.

Согласно представленным документам по состоянию на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах ООО «Коралл и Ко» отсутствует. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств со счетов ООО «Коралл и Ко» не осуществлялось (т. 42 л.д. 15-22).

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «Агами» (т. 46 л.д. 4-8). 

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агами» признано несостоятельным (банкротом) (т. 46 л.д. 9-16). 

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «Мосвинторг» (т. 46 л.д. 59-63).

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мосвинторг» признано несостоятельным (банкротом) (т. 46 л.д. 72-77).

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Игар и Ко» признано несостоятельным (банкротом) (т. 46 л.д. 105-113). 

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «СИБАЛК» (т. 46 л.д. 137-141). 

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБАЛК» признано несостоятельным (банкротом) (т. 46 л.д.147-153). 

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «Трейдвино» (т. 46 л.д.179-182). 

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трейдвино» признано несостоятельным (банкротом) (т. 46 л.д. 188-194). 

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «Петра-коммерц» (т. 27 л.д. 1-5). 

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Петра-коммерц» признано несостоятельным (банкротом) (т. 47 л.д. 12-20). 

В заявлении конкурсный кредитор просит признать несостоятельным банкротом ООО «Корал и Ко» (т. 47 л.д. 41-45).

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корал и Ко» признано несостоятельным (банкротом) (т. 47 л.д. 51-57).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БИЗНЕСЭКСПЕРТ» установлена рыночная стоимость уступленных обществом ООО «Коралл и Ко» на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ новому инвестору ООО «Коралл плюс» имущественных прав по договору по договору об инвестиционной деятельности на ДД.ММ.ГГГГ, которая составляет 52 310 000 рублей (т. 51 л.д. 35- 69); 

Ответы на запроу МИФНС РФ № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно, которым в отношении ООО «Ритейл-ПЛЮС» представлены сведения о руководителях и учредителях, в период с ДД.ММ.ГГГГ п ДД.ММ.ГГГГ – директором являлся Ц.В.А., сведения об открытых и закрытых счетах, копии учредительных документов и налоговых деклараций (т. 27 л.д. 22-239; т. 52 л.д. 2-242)

Ответ на запрос МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по данным ЕГЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Ц.В.А. (является учредителем и руководителем 75 юридических лиц, в том числе и ООО «Ритейл-ПЛЮС» (т. 52 л.д. 244-247); 

Ответ на запрос ИФНС по КАО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена бухгалтерская отчетность за 2015 год в отношении ООО «ВИНМАГ», ООО «МАГДОМ», ООО «СИБАЛК», ООО «ПРОМВЕСТ». Предоставлены сведения о том, что ООО «МАГВИН» бухгалтерскую отчетность за 2015 год в ИФНС России по КАО 

<

адрес> не предоставляла (т. 56 л.д. 4-32); Ответ на запрос ИФНС по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которому предоставлена копия регистрационного дела в отношении ООО «Китайско-Западная Индустриальная Компания» (т. 56 л.д. 145-180); 

Ответ на запрос ИФНС по Советскому административному округу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении бухгалтерской отчетности на ООО «Коралл и Ко» (упрощенная бухгалтерская отчетность); ООО «Игар иКо»; ООО «Трейдвино»; ООО «Петра-Коммерц»; ООО «Мосвинторг» (т. 55 л.д. 2- 58); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СИБАЛК» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 390, 98 рублей (57. л.д. 231-234); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено установить и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Игар и Ко» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 890, 98 рублей (т 57. л.д. 235-239); 

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено установить и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Петра-коммерц» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 999 468, 98 рублей (т 57. л.д. 240-244);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено об установлении и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АГАМИ» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 995 894, 08 копеек (т 57. л.д. 245-247);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено об установлении и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Мосвинторг» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 890, 98 копеек (т 57. л.д. 248-251); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о признании обоснованным и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Трейдвино» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 997 436, 96 копеек (т 57. л.д. 252-255); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о признании обоснованным и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Коралл и Ко» требование ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 128 996 390, 98 рублей (т 57. л.д. 256-258); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «СИБАЛК» (т 57. л.д. 265);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Игар и Ко » (т 57. л.д. 266-267);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Петра-коммерц» (т 57. л.д. 268-270);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «АГАМИ» (т 57. л.д. 271-274);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Мосвинторг» (т 57. л.д. 275-276);

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Трейдвино» (т 57. л.д. 277-278); 

Ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «ВИНМАГ». ООО «ПРОМВЕСТ», ООО «МАГВИН», ООО «КАМИЛА», ООО «КАЛИСТА» не обращались в банк с заявками на получение кредита (т. 57 л.д. 220-226); 

Согласно ответу на запрос ПАО «Промсвязьбанк» ООО «Игари ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «АГАМИ», ООО «Импульсэлектро», ООО «МАГДОМ» имели единый ip – адрес, а также были присоединены к правилам обмена электронными документами (т. 57 л.д. 215-218); 

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Т.А.А. признан несостоятельным банкротом (т.60 л.д. 61-65); 

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено о признании недействительным договора купли-продажи в уставном капитале ООО «Промвест» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Т.А.А. и М.В.К. (т 60. л.д. 85-89); 

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны в договоре об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Континет-2004» и ООО «Коралл и Ко» и «Коралл плюс»; договор уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Коралл плюс» уступает право требование Д.Д.А., согласно которому цена уступки права требования составляет 45 812 609 рублей 91 копейка (т. 61 л.д.119-121); 

Кроме того по ходатайству защиты исследованы и вещественные доказательства, которые не опровергают вину подсудимого по данному уголовному делу: регистрационные дела ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Коралл и ко», ООО «Мосвинторг», ООО «СИБАЛК», ООО «МАГДОМ», ООО «ВИНМАГ», ООО «МАГВИН», ООО «Промвест»;

Кредитные дела и финансовое досье ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «АГАМИ», ООО «Мосвинторг»; материалы о взыскании ООО «КЗИК» задолженности.

Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, не опровергают и не подтверждают обвинение подсудимого в совершении инкриминируемых преступных деяний. 

Кроме того, судом исследован и приобщен по ходатайству стороны защиты договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «С.М.В.» и ООО «Игар и Ко» (т. 67 л.д. 49-54;) копия векселя на сумму 805 303 рубля 48 копеек, согласно которому ООО «Магдом» обязуется уплатить по этому векселю вышеуказанную сумму; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 67 л.д. 55-56).

Оценив в совокупности, собранные и исследованные в судебном следствии доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в целом достаточными для признания Т.А.А. виновным в хищении чужого имущества (в виде денежных средств) путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников кредитных учреждений, в особо крупном размере. Данные выводы подтверждаются совокупностью собранных и исследованных доказательств, показаниями представителей потерпевших организаций, свидетелей, заключениями экспертиз, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Как подтвердил лично Т.А.А. в судебном заседании, а также следует из показаний свидетелей, что общее руководство Группой компаний «Омский виноторговый дом» лично осуществлял он, а также контролировал организацию финансовой деятельности компании, бухгалтерского учета и налоговой отчетности, также контролировал взаимодействие сотрудников с финансово-кредитными учреждениями.

Являясь фактически директором, вел переговоры по заключению договоров об открытии кредитной линии с представителями АО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», присутствовал при подписании кредитных соглашений, договоров об (ипотеке) залоге недвижимого имущества, договоров поручительства, договоров с другими контрагентами, несмотря, на то, что подписывались эти документы номинальными директорами. 

Как следует из утверждения и показаний самого подсудимого, что в 2014 году в связи с увеличением банками процентных ставок по кредитам, с появлением новых игроков на Омском рынке, занимающихся реализацией алкогольной продукции, у Группы компаний «Омский виноторговый дом» (далее по тексту - ГП «ОВТД») возникли общие проблемы, связанные с падением оборота и выручки из-за снижения покупательского спроса. 

Между тем, Т.А.А., понимая и осознавая ухудшение финансового состояния ГП «ОВТД», связанного с падением выручки, продолжил давать личные указания о направлении заявок о получении траншей в АО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», что подтверждается показаниями свидетеля Б.Н.А., а впоследствии, создавая условия только для частичного гашения процентов, при увеличении кредитных ставок банков, и, создавая видимость добропорядочного заемщика, и, обладающего высокой финансовой культурой. 

В продолжение своего умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия Т.А.А. создал в 2014 году ООО «Магдом», «Магвин», ООО «Винмаг» и вывел залоговую (алкогольную продукцию) на указанные подконтрольные Т.А.А. организации, оформив договоры поставки от имени ООО «Игар Ко» от ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «Магдом» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Игар и Ко» и «Винмаг», ДД.ММ.ГГГГ между «Игар и Ко» и «Магвин», при этом оплата по данным гражданско-правовым сделкам не производилась. Доводы подсудимого и защиты относительно того, что оплата по договорам поставки была произведена векселями опровергается тем, что в судебном заседании исследовался вексель, который был приобщен по ходатайству защиты, по которому произошла оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «С.М.В.» и ООО «Игар и Ко». Учитывая, что вексель по общим положениям Гражданского Кодекса Российской Федерации является долговым обязательством, и все операции по погашению векселя отражаются на 60 бухгалтерском счете при расчете собственным векселем, либо на 58 бухгалтерском счете у принимающей стороны по стоимости товаров. Показания свидетеля Ш.Е.Р. относительно того, что оплату, проведенную по векселю, невозможно проследить по бухгалтерскому учету опровергается порядком, который предусмотрен Положениями о бухгалтерском учете №, утвержденных Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Между тем, стороной защиты не представлено доказательств о формировании первоначальной стоимости финансовых вложений, а также о реальных затратах на приобретение данного имущества. 

Аналогичная ситуация относительно поставки продукции от ООО «Трейдвино» в ООО «Компания Ритейл Плюс». 

На основании вышеизложенного Т.А.А., не желая, чтобы квалификация его действий выходила из сферы гражданско-правовой сферы в сферу уголовной ответственности, несколько месяцев осуществил ряд платежей и только потом прекратил платить, что, по мнению суда, подтверждает наличие умысла у виновного на мошенническое деяние.

Таким образом, Т.А.А. имея задолженность по кредитным линиям, реализуя алкогольную продукцию на третьи лица, вывел ее из залогового обеспечения. Согласно заключению экспертов исследованных в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; №; 164; №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Коралл и Ко», «Игар и Ко», «АГАМИ», «Петра-коммерц», ООО «Трейдвино», состояние данных организаций оценивается - как неустойчивое, но они имели возможность погашения обязательств за счет реализации имеющихся активов, сформированных оборотных активов. 

Между тем, Т.А.А. лишил таким способом АО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб» источника возврата кредитов и в июне 2015 года он единолично принимает решение о ликвидации вышеназванных обществ. 

Доводы подсудимого о наличии между кредитными организациями гражданско-правовых отношений судом не принимаются во внимание и расцениваются как способ уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Как и не принимается во внимание довод подсудимого, о том, что последний не имел отношения к организациям «Магдом», «Магвин», «Винмаг» относительно неоплаченных договоров поставки, т.к. все вышеназванные организации были проданы А.И.Ю. Данный довод опровергается показаниями в судебном заседании свидетелей М.Е.В., М.В.С., М.Е.В., которые подтвердили, что руководили данными организациями, именно, по просьбе Т.А.А. и подписывали документы по его указанию, лично решение о заключении данных сделок не принимали. Данный довод также опровергается содержанием ответа на запрос ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому ООО «Игар и Ко», ООО «Трейдвино», ООО «Коралл и Ко», ООО «Петра-коммерц», ООО «Мосвинторг», ООО «Агами», ООО «Импульс - электро», ООО «Магдом» имели один ip-адрес, а также были присоединены к правилам обмена электронными документами, доверенность по большинству из перечисленных организаций выдавалась одному и тому же лицу - сыну подсудимого - Т.С.А.

Суд признает необходимым исключить из предъявленного обвинения квалифицирующий признак «использование своего служебного положения» как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения исследованными доказательствами, т.к. Т.А.А. осуществлял свои организационно-распорядительные и финансовые полномочия, как собственник бизнеса, а ни как лицо, выполняющее управленческие функции, хотя и являлся фактическим руководителем в организациях, являлся директором ООО «СИБАЛК». 

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «в особо крупном размере» судом установлен исходя из примечания 4 к статье 158 УК РФ. 

Квалифицирующий признак «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием» нашел в судебном заседании свое подтверждение, т.к. подсудимый для открытия в последующем кредитной линии и получения траншей использовал свою репутацию добросовестного заемщика, и, путем обмана, используя подконтрольные организации и вывел залоговую продукцию в виде алкогольной продукции.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших кредитных организаций, свидетелей по делу, суд признает их достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходу судебного разбирательства. 

Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст. ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Также Т.А.А., имея умысел на преднамеренное банкротство юридических лиц, входящих в группу компании «Омский виноторговый дом» для снижения ликвидности и платежеспособности организации совершил ряд гражданско-правовых сделок для снижения ликвидности и платежеспособности юридических лиц (договоры поставки с ООО «Магдом», ООО Игар и Ко», «Винмаг», «Магвин» от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Трейдвино» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ поставило в адрес не осуществляющей какой-либо деятельности компании ООО Компания Ритейл-плюс» алкогольную продукцию, за которую данное общество с ООО «Трейдвино» не произвело. При этом данные сделки не соответствовали рыночным условиям, ООО «Игар и Ко» лишилось ликвидного имущества на сумму, являющегося залогом по кредитным обязательствам перед АО «Газмпромбанк», таким образом Т.А.А. вывел из собственности ООО «Трейдвино» и ООО «Игар и Ко» на общую сумму 367 921 756 рублей 86 копеек. Согласно заключений экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № по итогам 7 месяцев 2015 года финансовое состояние ООО «АГАМИ», ООО «Трейдвино», ООО «Мосвинторг», ООО «Игар и Ко» оценивается как неудовлетворительное, и данные организации не способны в полном объеме погасить свои обязательства за счет реализации активов, полностью зависят от кредиторов. В результате гражданско-правовых сделок Т.А.А. вывел из оборота организаций, входивших в Группу компаний «Омский виноторговый дом» ликвидное имущество, вследствие чего, организации, входившие Группы компании «Омский виноторговый дом» утратили возможность удовлетворить требования кредиторов. 

Под действиями, заведомо влекущими неспособность удовлетворить требования кредиторов, понимаются умышленные деяния, направленные на возникновение или увеличение неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые могут выражаться в совершении определенных сделок и действий (бездействия) органов управления юридического лица, в том числе заключение на условиях, не соответствующих рыночным отношениям, сделок по отчуждению имущества; направленных на замещение или приобретение имущества менее ликвидного; купли-продажи имущества, без которого невозможна основная деятельность, связанных с возникновением обязательств, не обеспеченных имуществом; по замене одних обязательств другими, заключенных на заведомо невыгодных условиях; непринятие мер для взыскания дебиторской задолженности.

При этом создание или увеличение неплатежеспособности должны повлечь за собой отсутствие возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует действия Т.А.А.: 

по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб. 

При назначении вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (наличие тяжелых хронических заболеваний), социальную обустроенность, наличие положительных характеристик. 

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимого, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

Принимая во внимание, что подсудимым совершены тяжкие преступления, учитывая конкретные обстоятельства, данные о личности и имущественное положение виновного, суд полагает необходимым назначить Т.А.А. дополнительное наказание за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи. При определении размера штрафа суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 46 УК РФ и учитывает предусмотренные данными положениями закона обстоятельства.

Ограничение свободы суд признает чрезмерным и не назначает его в качестве дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности виновного.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым направить подсудимого Т.А.А. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

Заявленные по делу исковые требования «Газпромбанк» (АО) на сумму 303 844 351 рубль 38 копеек; ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 131 083 820 рублей 36 копеек; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на сумму 190 802 625 рублей 50 копеек суд признает обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в порядке ст. 1064 ГК РФ, исходя из объема предъявленного обвинения. 

В остальной части исковые требований «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые были заявлены в ходе судебного заседания, суд оставляет без рассмотрения, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, и оставляет право на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Заявленные по делу исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> в пользу Российской Федерации на сумму 31 652 162 рублей 58 копеек суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Т.А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 6 (шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ст. 196 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей; 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Т.А.А. наказание в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Т.А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять под стражу Т.А.А. в зале суда немедленно, поместить и содержать его в ФКУ СИЗО № УФСИН РФ по 

<

адрес> до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять Т.А.А. со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть Т.А.А. в срок отбывания наказания по п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ время содержания лица под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора суда в законную силу в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с подсудимого Т.А.А. в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в пользу «Газпромбанк» (АО) в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 280 248 504 (двести восемьдесят миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот четыре) рублей 85 копеек. 

Взыскать с подсудимого Т.А.А. в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в пользу ПАО «Промсвязьбанк» в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 115 700 749 (сто пятнадцать миллионов семьсот тысяч семьсот сорок девять тысяч) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек. 

Взыскать с подсудимого Т.А.А. в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в пользу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением 165 813 876 (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 30 копеек.

В остальной части исковые требований «Газпромбанк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые были заявлены в ходе судебного заседания, суд оставляет без рассмотрения, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, и оставляет право на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск 

<

адрес> удовлетворить. Взыскать с подсудимого Т.А.А. в пользу Российской Федерации в счет возмещения вреда, причиненного преступлением 31 652 162 (тридцать один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят два) рубля 58 копеек; 1) денежные средства в размере 28 034 446 рублей 76 копеек, взыскать в бюджет Российской Федерации, перечислить на счет № в РКЦ ГУ Банка России Отделение Омск 

<

адрес>, получатель – УФК по 

<

адрес> (ИФНС России по Советскому административному округу 

<

адрес>) БИК 045209001; КБК 182 116 70010 01 0000 140; ОКТМО 52701000; 2) денежные средства в размере 2 477 148 рублей 63 копейки взыскать в бюджет Российской Федерации, на вышеуказанный счет и реквизиты - получатель ИФНС России по Кировскому административному округу 

<

адрес>; 3) денежные средства в размере 1 140 567 рублей 19 копеек взыскать в бюджет Российской Федерации, на вышеуказанный счет и реквизиты, получатель ИФНС России по Октябрьскому административному округу 

<

адрес>;

Сумму штрафа, назначенного подсудимому в качестве дополнительного наказания, надлежит перечислить в федеральный бюджет по следующим реквизитам: получатель: УФК по 

<

адрес> (Управление Министерства внутренних дел России по 

<

адрес> л/с 

<

***>); ИНН – 

<

***>; КПП – 550301001; Расчетный счет: 40№; Банк получателя: Отделение Омск; БИК: 045209001; КБК: 188 116 21010 01 6000 140 (федеральный бюджет); КБК: 188 116 21020 02 6000 140 (бюджет субъекта РФ).

Вещественные доказательства определить следующим образом: 

- регистрационные дела; кредитные дела; копии доверенностей; заявления на использование кредитных линий; кредитные соглашения; договоры залога товаров в обороте; договоры поручительства; договоры об ипотеке, договоры залога товаров в обороте; финансовые досье; распоряжения о перечислении траншей; банковские ордера о перечислении траншей; письмо ПАО «МТС» и приложенный к нему CD-R диск; материалы дел о взыскании задолженности, а также прочие вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.В. Дубок