Дело № 1-9/2019 (1-267/2018) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 29 января 2019 года 

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Мурастова С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального административного округа г. Омска Мироновой Н.С., 

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Егоровой Т.В., 

при секретаре судебного заседания Смоленцевой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

установил:

ФИО1 в 

<

адрес> действуя в составе организованной группы, совершила мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, вошедшая в созданную Б.А.Г. организованную группу, в составе М.В.В., К.А.Х., О.К.М., Д.А.Л., Б.О.Ю., Ч.О.А., осужденных приговором Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст. 159.2 УК РФ, во исполнение разработанного Б.А.Г. преступного плана, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, подыскала Б.А.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Б.А.Г. Действуя согласно отведенной Б.А.Г. роли, ФИО1, пользуясь отсутствием у Б.А.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений организованной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Б.А.С. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила ее принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО1, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Б.А.С. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Б.А.С. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче, Б.А.С. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено в 1672 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. 

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен Б.А.С. по указанию ФИО1, действовавшей согласовано с Б.А.Г., лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке Б.А.С. не имела, о чем Б.А.Г. и ФИО1 достоверно были осведомлены.

Впоследствии Б.А.Г., действуя согласованно с участником организованной группы ФИО1, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной В.А.В., не поставленной в известность о преступных намерениях членов организованной группы, действующей от имени Б.А.С. на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б.А.С., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № В действительности Б.А.С. не намеревалась осуществлять строительство каких–либо сооружений на данном земельном участке, так как, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, полагала, что данный документ является формальным и необходим для законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО1, действуя совместно с Б.А.Г., имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложила Б.А.С. заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения в соответствии с разработанным Б.А.Г. планом.

Согласившись на указанное предложение, Б.А.С., не поставленная в известность о преступных намерениях членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г., договор целевого займа № о предоставлении ей 453 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2568 с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ–Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей на лицевой счет Б.А.С. №. В действительности Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, не намеревался исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Б.А.С. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. 

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, контролируя действия Б.А.С., сопроводила последнюю в филиал № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где Б.А.С., не предполагая о преступных намерениях Б.А.Г. и ФИО1, со своего лицевого счета № сняла 453 026 рублей, которые передала ФИО1 Таким образом, договор займа был заключен директором КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Б.А.Г. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Б.А.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-праововые отношения.

После этого, в тот же день, ФИО1, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление Б.А.С. обязательства серии 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа 

<

адрес> – С.Н.Г., офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному документу, Б.А.С. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Далее Б.А.С. выполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Кировском АО 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Б.А.С. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Б.А.С. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона. В том числе в приложение к заявлению представлены копия договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатке задолженности, копия разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на лицевой счет Б.А.С. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, выписка из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой Б.А.С. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 026 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Б.А.С. заявления и предоставленных ею перечисленных выше документов, как изготовленных Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Б.А.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному Б.А.С., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства Б.А.Г. и ФИО1 похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В том числе, часть похищенных денежных средств в сумме 273 026 рублей ФИО1, действуя согласовано с Б.А.Г. в составе организованной группы, в начале июня 2015 года, передала, согласно ранее достигнутой договоренности, неосведемоленной о преступном характере данных действий Б.А.С. Оставшимися денежными средствами Б.А.Г. и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя в продолжение реализации единого с Б.А.Г. преступного умысла, подыскала М.А.О., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Б.А.Г. 

Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, пользуясь отсутствием у М.А.О. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая а также воспользовавшись наличием у М.А.О. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО1, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.А.О. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность М.А.О. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, М.А.О. стала собственником земельного участка. 

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен М.А.О. по указанию ФИО1, действовавшей согласовано с Б.А.Г., лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке М.А.О. не имела, о чем Б.А.Г. и ФИО1 достоверно были осведомлены.

Впоследствии Б.А.Г., действуя согласованно с участником организованной группы ФИО1, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной В.А.В., не поставленной в известность о преступных намерениях членов организованной группы, действующей от имени М.А.О. на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.О., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №. В действительности 

М.А.О. не намеревалась осуществлять строительство каких–либо сооружений на данном земельном участке, так как, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, полагала, что данный документ является формальным и необходим для законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ М.А.О. по указанию ФИО1, действовавшей в составе организованной группы, в филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, пр. К.Маркса, 

<

адрес>, открыла лицевой счет на свое имя №.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО1, действуя совместно с Б.А.Г., имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ДД.ММ.ГГГГ предложила М.А.О. заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения в соответствии с разработанным Б.А.Г. планом.

Согласившись на указанное предложение, М.А.О., не поставленная в известность о преступных намерениях членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г., договор целевого займа № о предоставлении ей 453 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2617 с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ–Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей на лицевой счет М.А.О. №. 

В действительности Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, не намеревался исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению М.А.О. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. 

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, контролируя действия М.А.О., сопроводила последнюю в филиал № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где М.А.О., не предполагая о преступных намерениях Б.А.Г. и ФИО1, со своего лицевого счета № сняла 453 026 рублей, которые передала ФИО1 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, М.А.О. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ФИО1, действуя согласованно с Б.А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовала оформление М.А.О. обязательства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа 

<

адрес> З.А.Н., расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному документу М.А.О. обязалась оформить индивидуальный жилой дом на принадлежащем ей земельном участке с кадастровым номером №, построенный с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также указанный земельный участок в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

После чего М.А.О. выполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подала в Казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением М.А.О. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.А.О. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, копию разрешения на строительство 

№ № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на лицевой счет М.А.О. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой М.А.О. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 026 рублей. После чего, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий М.А.О. из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 293 026 рублей. Оставшиеся денежные средства потрачены Б.А.Г. и ФИО1 на личные цели.

В последствии на основании поданного от имени М.А.О. заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами организованной группы Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления М.А.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

В результате совершения вышеказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному М.А.О., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства Б.А.Г. и ФИО1 похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя в продолжение реализации единого с Б.А.Г. преступного умысла, в составе организованной группы, через рекламу в сети Интернет, размещенную на сайте «avito.ru», подыскала В.Н.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Б.А.Г. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, пользуясь отсутствием у В.Н.Н. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у В.Н.Н. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, ФИО1, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия В.Н.Н. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность В.Н.Н. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче, В.Н.Н. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, местоположение которого установлено в 1709 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. 

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен В.Н.Н. по указанию ФИО1, действовавшей согласовано с Б.А.Г., лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО1 не имела, о чем Б.А.Г. достоверно был осведомлен.

Впоследствии Б.А.Г., действуя согласованно с участником организованной группы ФИО1, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной В.А.В., не поставленной в известность о преступных намерениях членов организованной группы, действующей от имени В.Н.Н. на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.Н.Н., согласно которому последней разрешено строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №. В действительности В.Н.Н. не намеревалась осуществлять строительство каких – либо сооружений на данном земельном участке, так как, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, полагала, что данный документ является формальным и необходим для законного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложила В.Н.Н. заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения в соответствии с разработанным Б.А.Г. планом.

Согласившись на указанное предложение, В.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №, подписала с директором указанного Кооператива Б.А.Г. договор целевого займа № о предоставлении ей 453 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2121 с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ–Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей на лицевой счет В.Н.Н. №. В действительности Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, не намеревался исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению В.Н.Н. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, контролируя действия В.Н.Н., сопроводила последнюю в филиал № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где В.Н.Н., не предполагая о преступных намерениях Б.А.Г. и ФИО1, со своего лицевого счета № сняла 453 026 рублей, которые передала ФИО1 Таким образом, договор займа был заключен директором КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Б.А.Г. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, В.Н.Н. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ФИО1, действуя согласованно с Б.А.Г., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовала оформление В.Н.Н. обязательства серии 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа 

<

адрес> З.А.Н., расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному документу В.Н.Н. обязалась оформить земельный участок и индивидуальный жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства.

Все вышеуказанные действия с участием В.Н.Н. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Б.А.Г., действовавшего согласованно с ФИО1, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона В.Н.Н. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного Б.А.Г. преступного плана, В.Н.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подала в Казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Советского АО 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением В.Н.Н. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем В.Н.Н. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, копию разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на лицевой счет В.Н.Н. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой В.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 026 рублей.

В последствии на основании поданного от имени В.Н.Н. заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами организованной группы Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Советском АО 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления В.Н.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий В.Н.Н., из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 303 026 рублей. Оставшиеся денежные средства потрачены Б.А.Г. и ФИО1 на личные цели.

В результате совершения вышеуказанных действий, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному В.Н.Н., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства Б.А.Г. и ФИО1 похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя в продолжение реализации единого с Б.А.Г. преступного умысла, в составе организованной группы, подыскала М.Е.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Б.А.Г. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, пользуясь отсутствием у М.Е.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у М.Е.С. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО1, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия М.Е.С. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность М.Е.С. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче, М.Е.С. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № местоположение которого установлено в 1824 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен М.Е.С. по указанию ФИО1, действовавшей согласовано с Б.А.Г., лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке М.Е.С. не имела.

Впоследствии Б.А.Г., действуя согласованно с участником организованной группы ФИО1, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.Е.С., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №. 

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО1, действуя совместно с Б.А.Г., имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложила М.Е.С. заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, М.Е.С., не поставленная в известность о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указание ФИО1, в филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла лицевой счет на свое имя №. После этого, в тот же день, М.Е.С., находясь в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г., договор целевого займа № о предоставлении ей 453 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ–Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

После этого, в тот же день, ФИО1 организовала оформление М.Е.С. обязательства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа 

<

адрес> З.А.Н., расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному документу М.Е.С. обязалась оформить индивидуальный жилой дом на принадлежащем ей земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2627, построенный с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также указанный земельный участок в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства.

Также, в тот же день, Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей на лицевой счет М.Е.С. №. В действительности Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, не намеревался исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению М.Е.С. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. 

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ, после оформления вышеуказанного обязательства, ФИО1, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, контролируя действия М.Е.С., сопроводила последнюю в филиал № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, пр. К.Маркса, 

<

адрес>, где М.Е.С., не предполагая о преступных намерениях Б.А.Г. и ФИО1, со своего лицевого счета № сняла 453 000 рублей, которые передала ФИО1 Таким образом, договор займа был заключен директором КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Б.А.Г. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, М.Е.С. имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

Все вышеуказанные действия с участием М.Е.С. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона М.Е.С. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного Б.А.Г. преступного плана, М.Е.С., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подала в Казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением М.Е.С. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.Е.С. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, копию разрешения на строительство № RU55520317-359 от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой М.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 000 рублей.

На основании поданного от имени М.Е.С. заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами организованной группы Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению М.Е.С. жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об отказе в удовлетворении ее заявления на основании п. 2 ч. 2. ст. 8 Закона, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а именно в связи с тем, что М.Е.С. не было предоставлено платежное поручение, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на ее лицевой счет денежных средств по договору целевого займа.

После этого, М.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ повторно подала в Казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского АО 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением М.Е.С. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем М.Е.С. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, копию разрешения на строительство № RU55520317-359 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на лицевой счет М.Е.С. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой М.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 000 рублей.

В последствии на основании поданного от имени М.Е.С. заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами организованной группы Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления М.Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

После чего, в конце ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя согласовано с Б.А.Г. в составе организованной группы, передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий М.Е.С. из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 175 000 рублей. Оставшиеся денежные средства потрачены Б.А.Г. и ФИО1 на личные цели.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному М.Е.С., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства Б.А.Г. и ФИО1 похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя в продолжение реализации единого с Б.А.Г. преступного умысла, в составе организованной группы, подыскала О.А.Т., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Б.А.Г. Далее ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, пользуясь отсутствием у О.А.Т. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у О.А.Т. необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО1 совместно с Б.А.Г., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия О.А.Т. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность О.А.Т. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, О.А.Т. стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2068, местоположение которого установлено в 1552 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ О.А.Т. по указанию ФИО1, действовавшей в составе организованной группы, в филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, пр. 

<

адрес>, открыла лицевой счет на свое имя №.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО1, действуя совместно с Б.А.Г., имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ДД.ММ.ГГГГ предложила О.А.Т. заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения в соответствии с разработанным Б.А.Г. планом.

Согласившись на указанное предложение, О.А.Т., не поставленная в известность о преступных намерениях членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис №, подписала с директором указанного Кооператива Б.А.Г. договор целевого займа № о предоставлении ей 433 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ–Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Операционном офисе «Омский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рублей на лицевой счет О.А.Т. №. В действительности Б.А.Г., действуя согласованно с ФИО1, не намеревался исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению О.А.Т. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. 

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым с Б.А.Г. преступным умыслом, контролируя действия О.А.Т., сопроводила последнюю в филиал № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где О.А.Т., не предполагая о преступных намерениях Б.А.Г. и ФИО1, со своего лицевого счета № сняла 433 026 рублей, которые передала ФИО1 

В тот же день, ФИО1 с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовала оформление О.А.Т. обязательства серии 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа 

<

адрес> З.А.Н., расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному документу О.А.Т. обязалась оформить земельный участок и индивидуальный жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства.

Все вышеуказанные действия с участием О.А.Т. и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию лидера организованной группы Б.А.Г., действовавшего согласованно с ФИО1, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона О.А.Т. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После чего О.А.Т. выполняя указания ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 026 рублей путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением О.А.Т. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО1 документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем О.А.Т. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, копию разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство 

<

адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на лицевой счет О.А.Т. денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рублей, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой О.А.Т. ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Б.А.Г., действуя согласовано с ФИО1 в составе организованной группы, передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий О.А.Т., из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 280 000 рублей. Оставшиеся денежные средства потрачены Б.А.Г. и ФИО1 на личные цели.

В последствии на основании поданного от имени О.А.Т. заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами организованной группы Б.А.Г. и ФИО1, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления О.А.Т. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по государственному сертификату, выданному О.А.Т., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства Б.А.Г. и ФИО1 похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал вышеуказанных лиц, в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитила денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 2 245 130 рублей (453026 + 453026 + 453026 + 453026 + 433026), причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично. По существу пояснила, что примерно в начале марта 2015 года, Б.А.Г. рассказал ей, что тот открыл кооператив «Народная касса взаимопомощи». Его деятельность была связана с тем, что он оказывал услуги в основном женщинам, имеющим материнский капитал, по приобретению земельных участков и предоставлению займов на строительство, погашение которых будет осуществляется за счет средств материнского капитала. Б.А.Г. предложил ей направлять к нему клиентов, желающих приобрести земельный участок и получить средства материнского капитала наличными, через займ на строительство.

В кооперативе она не состояла, других сотрудников не знала, специально клиентов для Б.А.Г. она не искала. Клиенты, которым было необходимо получить средства материнского капитала для строительства дома или его приобретения, обращались к ней либо через общих знакомых, либо по имеющейся у нее рекламе в Интернете.

По поводу, обратившихся к ней В.Н.Н., М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., Б.А.С. пояснила, что познакомилась с теми в разное время. Их интересовало получение средств материнского капитала наличными. Она привлекла их в качестве клиентов к Б.А.Г., который знал от нее, что данных женщин интересует получение средств материнского капитала наличными и им надо помочь в оказании услуг, связанных с обеспечением им земельного участка и предоставлением займа. При совершении сделки по купле-продаже земельного участка она сопровождала «мамочку», проверяла заполненные ею документы. За свои услуги по обналичиванию материнского капитала В.Н.Н., М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., Б.А.С. она получила от Б.А.Г. с их сумм займа по 30 000 рублей, а всего 150 000 рублей. 

Ее сопровождение данных женщин при сборе документов, оформлении в собственность земельных участков, открытия счетов, оформлении займов, получении денежных средств со счета и возврате их обратно в кооператив Б.А.Г., оформлении нотариальных обязательств, оформлении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионный фонд делались ею согласовано с Б.А.Г. При этом она не признает своей вины в совершении преступления в составе организованной группы, считает, что между ней и Б.А.Г. был просто предварительный сговор в каждом конкретном случае обращения к ней «мамочки» с просьбой об оказании услуг в обналичивании материнского капитала. Вместе с тем она не согласна, что ей и Б.А.Г. вменяют всю сумму материнского капитала, которые получала «мамочка», признает свою вину только в незаконном получении денежных средств из материнского капитала вышеуказанных лиц, которые получила она и Б.А.Г., а именно что совершила противоправные действия, так как незаконно получила 150 000 рублей, оказала непосредственное содействие деятельности Б.А.Г. в незаконном обналичивании и хищении средств материнского капитала. 

На совершение вышеуказанных действий ее побудило свое плохое материальное положение, необходимость содержания трех детей, ее бывший супруг материально ей и ее детям никак не помогает. В содеянном она раскаивается, полученные от незаконной деятельности денежные средства она тратила на различные свои нужды и нужды своих детей. Имеет намерение возвратить указанную сумму, а именно 150 000 рублей в бюджет Российской Федерации, на счет потерпевшего – ГУ ОПФР по 

<

адрес>.

Представитель потерпевшего ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> Х.А.И. в ходе предварительного следствия в целом показала, что она на основании доверенности, выданной ГУ-ОПФР по 

<

адрес>, наделена полномочиями представлять интересы последнего в рамках уголовного дела №. 

Пояснила, что согласно действующему законодательству для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, то есть без намерения наступления соответствующих правовых последствий, то такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные законом, фактически не соблюдены. Согласно данным отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> средства материнского капитала К.Ж.В., М.А.С., О.К.В., К.Е.С., С.Ю.Н., А.С.С., Т.А.М., Б.А.С., Н.С.А., Г.Н.В., М.А.В., В.Н.Н., Б.А.Е., С.Е.Ю., Ж.А.Х., К.И.Ф., М.А.Ш., К.Ю.П., Ц.Г.Б., Ю.Е.В., А.Н.В., В.Ю.А., Н.М.В., А.С.Г., П.М.Ю., П.О.А., Л.Н.Н., П.Н.В., Н.Н.Н., К.А.В., В.О.Н., О.С.М., А.И.Ю., М.Е.С., К.А.С., Е.Ю.Ю., М.Н.Л., О.Е.Ю., Р.И.В., К.Ю.Д., Г.Н.П., П.Ю.П., О.А.Т., С.И.В., А.Н.Г., Р.А.В., К.И.С., К.Н.А., К.Я.В., Б.Е.А., Т.Л.Н., Б.Г.В., М.А.О., А.А.Г., А.С.В., Ж.Э.А., З.Н.А., Я.А.В., П.Д.В. в общей сумме 26 245 106 руб. 44 коп. были перечислены на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи» (ИНН 

<

***>) в счет погашения основного долга указанных лиц и уплату процентов по договорам займа на строительство жилого дома. В территориальные органы Пенсионного фонда предоставлялись документы, свидетельствующие о том, что КПК «Народная касса взаимопомощи» в лице директора Б.А.Г. предоставляло целевые займы на строительство жилого дома.

В том случае, если бы на этапе рассмотрения заявлений перечисленных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала территориальные органы пенсионного фонда получили бы документально подтвержденные сведения о том, что, приобретение земельных участков данными лицами, получившими сертификаты, было осуществлено на основании недействительного (мнимого) договора купли–продажи, а также в связи с этим было осуществлено оформление мнимого договора займа с КПК «Народная касса взаимопомощи», то в данном случае основания для удовлетворения данного заявления отсутствовали и в удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала было бы отказано (т. 7 л.д. 9-16, л.д. 26-33, 60-61, 69-74).

Б.А.Г. в ходе предварительного следствия в целом показал, что в течение 2015-2016 г.г., осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере сделок с недвижимостью, он неверно истолковав Закон, совместно с ФИО1, О.К.М., Ш.В.А., М.В.В., Д.А.Л., К.А.Х. и ранее ему не знакомыми Б.О.Ю., Ч.О.А., незаконно завладевал денежными средствами граждан, помогая им реализовать средства по сертификатам материнского капитала, получая от тех комиссионные вычеты по сделкам с недвижимостью и выдаче займов в размере до 80 000 руб. Ему были известны порядок и условия распоряжения средствами материнского капитала, предусмотренные соответствующим законодательством, на улучшение жилищных условий. В начале 2015 года, в связи с изменившимся законодательством, запрещающим микрофинансовым организациям выдавать займы под материнский капитал, он по совету своего знакомого Ч.М.М. приобрел совместно с тем КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», далее было переоформлено на КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>». Ему знакомы М.В.В., ФИО1, О.К.М., К.А.Х., Ш.В.А., Д.А.Л., которые привлекали клиентов, то есть держателей сертификата в его организацию. Позже он понял, что действия, связанные с выдачей займов и удержанием с него денежных средств, носят не совсем законный характер. Граждане желающие реализовать свой сертификат на материнский капитал обращались к риелторам, те в свою очередь собирали необходимый пакет документов, с данным пакетом документов обращались либо к нему, либо к Ч.М.М. для согласования выдачи займа, в сумме, как правило, равной размеру материнского капитала, около 453 026 руб., на строительство жилья. Либо он, либо Ч.М.М. рассматривали данный пакет документов и давали согласие на выдачу займов. Затем бухгалтер кооператива перечислял деньги со счета фирмы на счета заемщиков. После перечисления денег заемщица шла в банк с риелтором и снимала указанную сумму. Затем по договору личных сбережений эти денежные средства передавались в кооператив, позже, после того как было получено уведомление денежные средства передавались держателям сертификата за минус его комиссии (т. 58, л.д. 63).

Свидетель М.А.О. в ходе предварительного следствия в целом показала, что у ее мамы появилась возможность приобрести квартиру, и они решили потратить на эти цели, принадлежащие ей средства материнского капитала. Так как ей не хватало денежных средств на покупку квартиры, она через своих знакомых обратилась к риелтору ФИО1 При встречи ФИО1 пояснила, что она сотрудничает с фирмой КПК «Народная касса взаимопомощи», которая для обналичивания средств материнского капитала предоставит ей займ на строительство дома, который в последующем она сможет погасить за счет средств материнского капитала, оформив в пенсионном фонде соответствующее заявление. Вместе с тем, из средств материнского капитала, который составлял 453 026 руб., она получит только 293 026 руб. Оставшиеся денежные средства в размере 160 000 руб. заберет себе ФИО1, при этом как последняя пояснила, земельный участок стоит 100 000 руб., 50 000 руб. стоят услуги КПК «Народная касса взаимопомощи» по выдаче займа, а 10 000 руб. стоимость ее риэлтерских услуг. На условия ФИО1 она согласилась. Договор на оказание услуг с ФИО1 она не заключала. После оформления займа, на её счет, открытый в АО «Сбербанк» были переведены деньги с КПК «Народной кассы взаимопомощи». Сняв со своего счета денежные средства в сумме 453 026 руб., она передала их ФИО1 При этом ФИО1 пояснила ей, что свою часть в размере 293 026 руб. она получит после того, как подаст документы в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 она приехала в офис КПК «Народная касса взаимопомощи», где ФИО1 передала ей денежные средства в сумме 303 026 руб. Из указанной суммы она вернула ФИО1 10 000 рублей, как оплату ее услуг (т. 7 л.д. 239-242, 243-247).

Свидетель Б.А.С. в ходе предварительного следствия в целом показала, что в конце февраля - начале марта 2015 года, в связи с необходимостью в наличных денежных средствах, она решила обналичить денежные средства материнского капитала, которые хотела потратить на проведение ремонта и проведение газопровода в доме, в котором она проживает. С этой целью она обратилась к ФИО1, которая со слов знакомых могла ей помочь в обналичивании средств материнского капитала. В офисе КПК «Народная касса взаимопомощи» она по указанию ФИО1 оформила договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлялся заем для строительства жилого дома на земельном участке площадью 500 кв. м., с кадастровым номером № расположенный в д. 

<

адрес>. После чего, на её счет, открытый в АО «Сбербанк» были переведены деньги с КПК «Народной кассы взаимопомощи». Сняв со своего счета денежные средства в сумме 453 026 руб., она передала их ФИО1 Затем в июне 2015 года, после одобрения ее заявления в Пенсионном фонде ФИО1 передала ей 273 026 руб. Полученные деньги она потратила на проведение ремонта и проведение газопровода в доме (т. 8 л.д. 189-195, 196-201).

Свидетель М.Е.С. в ходе предварительного следствия в целом показала, что по состоянию на 2015 год размер ее материнского капитала составлял 453 026 руб. От своих знакомых она узнала о риелторе ФИО1, которая с их слов оказывала услуги по обналичиванию средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 она приехала в офис КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала договор целевого займа № для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>. Сумма займа составляла размер ее материнского капитала. После того как денежные средства в размере 453 000 руб. были перечислены на ее счет, открытый в «Сбербанке», она полностью передала их ФИО1 После одобрения ее заявления в Пенсионном фонде, ФИО1 передала ей 175 000 руб. Полученные после обналичивания материнского капитала денежные средства она потратила на проведения косметического ремонта в квартире, в которой проживает, а также на иные семейные расходы (т. 11 л.д. 1-7).

Свидетель О.А.Т. в ходе предварительного следствия в целом показала, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма средств ее материнского капитала составляла 433 020 руб. От своих знакомых она узнала о риелторе ФИО1, которая с их слов оказывала услуги по обналичиванию средств материнского капитала. Так как ей необходимы были денежные средства на ремонт крыши дома, то она решила обратиться к последней. От ФИО1 ей стало известно, что от суммы материнского капитала она получит 280 000 рублей, так как остальные обналиченные денежные средства в сумме 153 026 рублей пойдут на оплату стоимости земельного участка, оплату услуг КПК «Народная касса взаимопомощи», оплату ее услуг. В дальнейшем через несколько дней ФИО1 передала ей на подпись документы, среди которых был договор купли-продажи, согласно которому она приобретала в собственность земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи» она оформила договор займа для строительства жилья на вышеуказанном земельном участке. После подписания документов денежные средства были перечислены на ее счет. После этого по указанию Б.А.Г. и в сопровождении ФИО1, она проследовали в отделение «Сбербанка», где получила денежные средства в сумме 433 026 руб., которые передала ФИО1 После одобрения ее заявления в Пенсионном фонде, в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи», Б.А.Г. передал ей 280 000 руб. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды (т. 8 л.д. 249-253, 255-259).

Свидетель В.Н.Н. в ходе предварительного следствия в целом показала, что она в мае 2015 года получила сертификат на материнский капитал, размер которого составлял 453 026 руб. Так как ей необходимы были денежные средства на проведение водопровода в доме, она приняла решение получить денежные средства по сертификату наличными. Посредством рекламы на сайте «avito.ru» она познакомилась с риелтором ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО1 подписала договор купли-продажи, согласно которому приобретала в собственность земельный участок с кадастровым номером 55:20:170802:2121, расположенный в д. 

<

адрес>. После этого, сразу, в сопровождении ФИО1 она прошла в учреждение Россреестра, куда подала документы на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка. Позже в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи» она подписала договор займа на сумму 453 026 руб. для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

После чего в сопровождении ФИО1 она проследовала в отделение «Сбербанка», где получила со своего счета денежные средства в сумме 453 026 руб., которые передала ФИО1 Последняя сообщила ей, что 303 000 руб. она получит после того, как пенсионный фонд удовлетворит ее заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Позже ФИО1 передала ей 303 026 руб. (т. 9 л.д. 192-195, 196-200).

Свидетель И.О.С. в ходе предварительного следствия в целом показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в КПК «Народная касса взаимопомощи» в должности начальника юридического отдела. Директором КПК «Народная касса взаимопомощи» являлся Б.А.Г., офис предприятия располагался по адресу: 

<

адрес>, офис №, на вывеске которого было указано ООО «Прогресс». Именно Б.А.Г. занимался управлением данного кооператива, определял политику его работы, распоряжался денежными средствами кооператива, в том числе находящихся на счете. В начале деятельности Б.А.Г. предупредил ее и бухгалтера К.Н.М., что если в кооператив будут обращаться женщины с вопросами о получении средств материнского капитала наличными, назначать им отдельно дату и время встречи с ним. В кооператив клиентов, которые хотели обналичить денежные средства по материнскому капиталу, привлекали М.В.В., К.А.Х., О.К.М., ФИО1 и Ш.В.А. Также в офисе КПК «Народная касса взаимопомощи» были тетради. Данные тетради вели она и К.Н.М., в которых указывали порядковый номер займа, дату займа, фамилию «мамочки» и имя агента (риелтора), который привлек клиента. Примерно в июле 2015 года, она узнала от Б.А.Г., что последний оформил на ее имя доверенность с правом купли-продажи земельных участков. Часть участков были в последующем переоформлены на тещу Б.А.Г. – Т.Л.И., часть участков реализовывалось от ее имени (т. 14 л.д. 10-13, 24-28). 

Свидетель К.Н.М. в ходе предварительного следствия в целом показала, что в КПК «Народная касса взаимопомощи» она работала в должности главного бухгалтера в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 или ДД.ММ.ГГГГ. От дачи пояснений по существу подозрения Б.А.Г. в незаконных действиях по обналичиванию и хищению средств материнского семейного капитала, показания давать отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ (т. 16 л.д. 145-146).

Свидетель Б. Ж.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что является директором ООО «Прогресс», в котором ее супруг Б.А.Г. является учредителем. Примерно в период 2012-2013 г.г. она и Б.А.Г. учредили ООО «Прогресс-Финанс» с целью получения прибыли от выдачи займов населению. ООО «Прогресс-Финанс» зарегистрировано по адресу: 

<

адрес> оф. 616, где и расположен офис организации. В ООО «Прогресс-Финанс» Б.А.Г. являлся коммерческим директором. ООО «Прогресс-Финанс» прекратило деятельность, так как она больше не хотела заниматься деятельностью по выдаче займов (т. 14 л.д. 74-79, 80-81, 83-84, 85-91).

Свидетель С.С.В. в ходе предварительного следствия в целом показал, что примерно в марте 2016 года, к нему обратился его знакомый Ч.М.М., который работал в КПК «Народная касса взаимопомощи», с просьбой стать номинальным директором КПК «Народная касса взаимопомощи». На просьбу Ч.М.М. он согласился. Из учредительных и регистрационных документов в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи» ему было известно, что до ДД.ММ.ГГГГ директором КПК «Народная касса взаимопомощи» был Б.А.Г., но лично с ним не знаком, и никогда с ним не общался. О том, что в отношении бывшего директора КПК «Народная касса взаимопомощи» Б.А.Г. возбуждено уголовное дело, а также то, что КПК «Народная касса взаимопомощи» осуществляло услуги по незаконному обналичиванию и хищению средств материнского (семейного) капитала, ему стало известно от органов следствия (т. 14 л.д. 104-107).

Свидетель К.Н.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что с 2013 года она работает в ООО «Центр права и защиты «Ангард» в должности консультанта. В период с апреля 2015 г. по август 2016 г. офис ООО «Центр прав и защиты «Ангард» располагался по адресу: 

<

адрес>, на третьем этаже в офисе №. В ее обязанности консультанта входит составление договоров купли-продажи недвижимости и сопровождение сделок в Росреестре. Примерно в 2013-2015 г.г. с вопросом продажи, принадлежащих земельных участков, к ней обратились ранее знакомые В.С.Н., М.В.К., Б.А.Г., а также ранее незнакомый Л.Г.В. Продажа земельных участков осуществлялась на лиц, желающих купить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, которых ей приводили риелторы: Д.А.Л., К.А.Х., М.В.В., О.К.М. и Ш.В.А. Непосредственно перед сделкой риелторы сообщали ей, что должен прибыть их клиент, на которого необходимо оформить договор купли-продажи земельных участков. Клиентами на земельные участки являлись женщины, желающие распорядиться своим материнским капиталом на строительство. В основном эти риэлторы сопровождали своих клиентов и присутствовали при подписании документов. Расчет за участки с собственниками производился через нее. В день сделки после подписания договора и передачи документов в Росреестр на регистрацию Д.А.Л., К.А.Х., М.В.В., О.К.М., Ш.В.А. передавали ей денежные средства в размере стоимости, указанной в договоре купли-продажи, которые она в последствии передавала собственнику. По просьбе Б.А.Г., она получала разрешение на строительство на имя В.О.Н. Также Б.А.Г. направлял к ней риелтора ФИО1, которая с ним работала, для оформления сделки по купле-продаже земельного участка, расположенного в д. 

<

адрес>. Б.А.Г. в 2015 году оптом покупал у нее земельные участки, расположенные в д. Бородинка, Чернолучье, принадлежащие В.С.Н., стоимостью 1 500 рублей за участок. Все земельные участки, которые принадлежали Л.Г.В., и которые она продавала по доверенности от его имени, стоили 70 000 рублей. Покупатели земельных участков – женщины, не рассчитывались за земельные участки, за них это делали их представители (риелторы). В последующем она передавала денежные средств от проданных участков непосредственно их собственникам. Оптом земельные участки покупал только Б.А.Г., остальные лица Ш.В.А., Д.А.Л., ФИО1, К.А.Х., О.К.М., М.В.В., приходили уже от имени Б.А.Г. для организации сделок купли-продажи земельных участков в собственность представляемых ими лиц (т.15 л.д. 85-88, 89-104).

Свидетель Ш.А.С. в ходе предварительного следствия в целом показала, что с 2016 года она является заместителем главы Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес>. В ходе предварительного следствия с ее участием были осмотрены земельные участки, расположенные вблизи 

<

адрес>. Вследствие осмотра было установлено, что строения, фундамент, строительные материалы и техника на них отсутствует, из сетей коммуникаций имеются только проходящие линии электропередач, сами участки заброшены. Признаков того, что на данных участках в 2015-2016 гг. или ранее кто-либо имел намерение осуществлять или осуществлял строительные работы по индивидуальному жилищному строительству, нет (т. 15 л.д. 167-173).

Свидетель И.О.В. в ходе предварительного следствия в целом показала, что 2004 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в Муниципальном Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но 

<

адрес>, в должности специалиста-эксперта. Согласно правоустанавливающим документам на земельные участки с кадастровыми номерами: №, свидетельство о государственной регистрации права собственности на данные земельные участки, договоры купли-продажи, акты, были получен покупателями земельных участков; договоры купли-продажи, акты, а также погашенные свидетельства о государственной регистрации со стороны продавца были получены представителем по доверенности К.Н.В. (т. 16 л.д. 57-64).

Свидетель Б.Е.Г. в ходе предварительного следсвия в целом показала, что с апреля 2014 года работает в Муниципальном Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в должности специалиста 1 разряда. Согласно представленных ей на обозрение дел правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: №, пояснила, что свидетельство о государственной регистрации права собственности на данные земельные участки, договоры купли-продажи, акты, были получены покупателями земельных участков; договоры купли-продажи, акты, а также погашенные свидетельства о государственной регистрации от имени продавца были получены представителем по доверенности К.Н.В. (т. 16 л.д. 69-74).

Свидетель В.С.Н. в ходе предварительного следствия в целом показал, что примерно в 2014 году он приобрел около 40-50 Га земли, расположенной в д. 

<

адрес> с целью последующей перепродажи. Он официально разделил указанный земельный участок на несколько небольших участков размером около 5 соток. Примерно в начале 2015 года, он обратился к ранее знакомой К.Н.В. с просьбой оказать ему услуги по поиску покупателей на принадлежащие ему земельные участки и продаже данных участков, оформив на ее имя соответствующую доверенность с правом продажи земельных участков, расположенных в д. 

<

адрес>. Все земельные участки, принадлежащие ему были распроданы К.Н.В. в 2015 – 2016 г.г., при каких обстоятельствах и кому конкретно, ему неизвестно, так как с покупателями и их представителями, он не встречался (т. 16 л.д. 119-121, 122-124).

Свидетель Л.Г.В. в ходе предварительного следствия в целом показал, что примерно в 2014 году с целью дальнейшей реализации приобрел у ранее незнакомого В.С.Н. земельные участки в количестве около 60 штук, расположенные в д. 

<

адрес>. В конце октября 2014 года он обратился к ранее незнакомой К.Н.В. за помощью в организации сделок и продаж, принадлежащих ему на праве собственности земельных участков. Для продажи земельных участков ДД.ММ.ГГГГ он оформил на К.Н.В. нотариальную доверенность. О том, что последняя в договорах указывала стоимость земельных участков в размере 1 500 руб. за участок, он не знал, делала она это без его согласия. Кто и для каких целей приобретал земельные участки, его не интересовало. Все земельные участки были распроданы К.Н.В. к весне 2016 г.г. (т. 16 л.д. 230-232).

Свидетель Я.М.А. в ходе предварительного следствия в целом показала, что в КПК «Народная касса взаимопомощи» она работала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. В период ее трудовой деятельности директором КПК «Народная касса взаимопомощи» был Б.А.Г. Она с заемщиками КПК «Народная касса взаимопомощи» не контактировала, всю работу с ними, а именно заполнение и подписание документов осуществляла К.Н.Ю. От К.Н.Ю. она получала информацию о том, с кем сегодня был заключен договор займа и договор личных сбережений. Информацию о том с кем был заключен договор займа и на какой счет в соответствии с данным договором она должна перечислить денежные средства она получала от Б.А.Г., как лично, так и по телефону. Согласно политике Б.А.Г. выданный займ клиент возвращал в КПК «Народная касса взаимопомощи» на хранение, до того момента пока пенсионный фонд не перечислит средства его материнского капитала на счет КПК «Народная касса взаимопомощи» в качестве погашения займа. С такими клиентками по указанию Б.А.Г. заключались договоры личных сбережений. После того, как это происходило, клиент приходил в КПК «Народная касса взаимопомощи» в офис по вышеуказанному адресу, где ему выдавал денежные средства, как она полагает, Б.А.Г. (т. 16 л.д. 207-210).

Свидетель К.Н.Ю. в ходе предварительного следствия в целом показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в ООО «Прогресс» и Кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи» в качестве офис-менеджера. Пояснила, что заемщики обращались в КПК «Народная касса взаимопомощи» не одни, их сопровождали лица, которые были их представителями, но сотрудниками КПК «Народная касса взаимопомощи» они не являлись. Данные представители сотрудничали с КПК «Народная касса взаимопомощи» в рамках привлечения клиентов. Среди них были ФИО1, ФИО2, М.В.В., ФИО3 Канат, ФИО4 (т. 16 л.д. 236-240).

Свидетель Х.Е.Ю. пояснил, что с 2001 года по 2015 год он состоял в браке с ФИО1 Примерно в 2010 году, точную дату не помнит, ФИО1 занималась уходом за ребенком, большую часть времени находилась дома. В связи с этим, по просьбе ФИО1 он приобрел ей сим-карту в салоне сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, которую оформил на свое имя. В дальнейшем данную сим-карту он передал ФИО1 в пользование (т. 16 л.д. 215-216).

Вина подсудимой ФИО1 при совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается также исследованными письменными материалами:

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на системном блоке с c/n 52110406, изъятом в офисе № КПК «Народная касса взаимопомощи», расположенном по адресу: 

<

адрес>, содержатся документы, касающиеся деятельности КПК «Народная касса взаимопомощи», в том числе, формируемые с пайщиками кооператива на предоставление им займов, а также необходимые для предоставления последними в территориальные отделы пенсионного фонда для погашения указанных займов за счет средств материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 82-87);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на системном блоке «Godegen», изъятом в офисе № КПК «Народная касса взаимопомощи», расположенном по адресу: 

<

адрес>, содержатся документы, касающиеся деятельности КПК «Народная касса взаимопомощи», в том числе, формируемые с пайщиками кооператива на предоставление им займов, а также необходимые для предоставления последними в территориальные отделы пенсионного фонда для погашения указанных займов за счет средств материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 114-118);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) подписи и изображения подписей от имени Б.А.Г., расположенные в следующих документах: 

(Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.А.О.)

- в копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (листы №);

- в справке об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (лист №);

(Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя В.Н.Н.)

- в копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (листы №);

- в справке об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (лист №);

(Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.А.С.)

- в копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (листы №);

- в справке об остатке задолженности (лист №);

(Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя О.А.Т.)

- в копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (листы №);

- в справке об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (лист №), исполнены Б.А.Г..

2) подписи и изображения подписей от имени Б.А.Г., расположенные в следующих документах:

(Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.Е.С.)

- в копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (листы №);

- в справке об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (лист №);

- в справке об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (лист №), исполнены не Б.А.Г., а Б.Ж.В.(т. 18 л.д. 189-214);

- вещественные доказательства:

1) электронные носители информации – компакт-диски №с, №с и №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (т. 13 л.д. 160, т. 12 л.д. 79, 110, 127);

2) электронный носитель информации – компакт-диск №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (т. 13 л.д. 183, т. 12 л.д. 143);

3) электронный носитель информации – компакт-диск №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (т. 13 л.д. 203, т. 12 л.д. 172);

4) электронный носитель информации – компакт-диск № от ДД.ММ.ГГГГ, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (т. 13 л.д. 8, 225);

5) компакт-диск №с, на котором записаны видео и аудиозапись оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 23, т. 2 л.д. 201);

6) системный блок с номером «52110406», изъятый в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 18 л.д. 163);

7) системный блок на фронтальной части корпуса которого имеется логотип фирмы «CODEGEN», изъятый в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 18 л.д. 163);

8) регистрационное дело Кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» ИНН/ОГРН № (т. 19 л.д. 205);

9) документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН № расчетного счета № и банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк» (т. 20 л.д. 12-62, 65);

10) документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН №) в АО «Сбербанк России» расчетного счета 

№ и банковского обслуживания (т. 20 л.д. 76-97, 99);

11) документы КПК «Народная касса взаимопомощи», изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т. 20 л.д. 133-136, 143-145, 150-151, 154);

12) дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., 

В.Н.Н., Б.А.С. (т. 21 л.д. 83);

13) дела правоустанавливающих документов на земельные участки, оформленные в собственность М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., 

В.Н.Н., Б.А.С. (т. 21 л.д. 136, 140);

14) разрешения на строительство, выданные О.А.Т., М.А.О., В.Н.Н., Б.А.С., а также документы, послужившие основанием для их выдачи (т. 21 л.д. 170-173);

15) земельные участки с кадастровыми номерами: № 

(т 21 л.д. 191-193);

16) денежные средства 817 000 рублей, 433 доллара США, 235 ЕВРО 

(т. 23 л.д. 120);

17) USB флеш-карта, с имеющейся в ее памяти аудиозаписью с наименованием «покупка в Казани» (т. 30 л.д. 10, 17);

- постановление № судьи Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений» в отношении Б. Ж.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

адрес> (т. 2 л.д. 120);

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведено обследование жилого помещения Б. Ж.В. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства, а именно 817 000 рублей, 433 доллара США, 235 ЕВРО. Согласно оперативным данным указанные денежные средства получены Б.А.Г., как руководителем КПК «Народная касса взаимопомощи», при незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 121-126);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обследования жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 817 000 рублей, 433 доллара США, 235 ЕВРО, признаны вещественными доказательствами(т. 23 л.д. 98-106, 120);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр офисного помещения КПК «Народная касса взаимопомощи», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 616. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты документы, связанные с деятельностью КПК «Народная касса взаимопомощи» по предоставлению займов владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал, бухгалтерские документы, черновые и учетные записи, электронные носители информации: системный блок с номером «52110406» и системный блок на фронтальной части корпуса которого имеется логотип фирмы «CODEGEN» (т. 2 л.д. 127-140);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок с номером «52110406», и системный блок на фронтальной части корпуса которого имеется логотип фирмы «CODEGEN», изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, признаны вещественными доказательствами (т. 18 л.д. 159-162, 163);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

реестр пайщиков КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

реестр пайщиков КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

реестр пайщиков КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

реестр пайщиков КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

реестр пайщиков КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

анкеты, содержащие личные данные лиц, являющихся участниками кооператива (т. 20 л.д. 122-123);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: Кассовые книги за декабрь 2015 г., за ноябрь 2015 г., за октябрь 2015 г., за сентябрь 2015 г., за август 2015 г., за июль 2015 г., за июнь 2015 г., за май 2015 г., за апрель 2015 г., касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Т.А.М. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Б.А.Г. на корреспондирующий счет №.07 – 460 000 рублей, от Б. Ж.В. на тот же счет принято 460 000 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 460 000 рублей и И.О.С. – 460 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Т.А.М. на корреспондирующий счет 66.07 - 453 100 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 455 000 рублей и Б. Ж.В. – 455 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано со счета № Б.А.Г. – 906 126 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Б.А.С. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 - 453026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 1 275 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от М.А.С. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 - 453026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 906 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от О.К.В. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 906 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано со счета № Б.А.Г. – 453 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Л.Н.Н. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 1 359 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано со счета № Б.А.Г. – 843 050 рублей, И.О.С. – 923 250 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от К.Н.А. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от К.А.С. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 1 372 800 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ принято от К.И.С. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 1 359 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Г.Н.П. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 2 703 250 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Н.М.В. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, выдано со счета № Б.А.Г. – 906 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Р.А.В. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства со счета № И.О.С. – 838 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от К.Ж.В. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства со счета № Б.А.Г. – 1 360 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от С.Ю.Н. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от М.А.О. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ выдано Б.А.С. со счета №.08 – 142,73 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства со счета № Б.А.Г. – 453 500 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано Т.А.М. со счета №.08 – 260,68 рублей, со счета №.07 – 453 100 рублей, приняты денежные средства от М.Е.С. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства со счета № И.О.С. – 551 000 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано Л.Н.Н. со счета №.08 – 105,5 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства С.Ю.Н. со счета №.08 – 68,26 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, приняты денежные средства от З.Н.А. на корреспондирующие счета №.10 – 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ принято от В.Ю.А. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 - 453026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от А.Н.Г. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 - 453026 рублей, приняты денежные средства от С.И.В. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 420 745,40 рублей, приняты денежные средства от М.Н.Л. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 437 194,22 рублей, приняты денежные средства от О.С.М. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано К.Н.А. со счета №.08 – 223,41 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства А.Н.Г. со счета №.08 – 6,21 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства М.Н.Л. со счета №.08 – 5,99 рублей, со счета №.07 – 437 194,22 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Т.А.М. на корреспондирующий счет №.12 – 6 826,42 рублей, выданы денежные средства Т.А.М. со счета №.01 – 100 рублей, приняты денежные средства от Б.А.С. на корреспондирующий счет №.12 – 6 205,83 рублей, выданы денежные средства Б.А.С. со счета №.01 – 100 рублей, приняты денежные средства от О.К.В. на корреспондирующий счет №.12 – 5 957,60 рублей, приняты денежные средства от М.А.С. на корреспондирующий счет №.12 – 6 081,72 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от А.С.С. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 420 745,40 рублей, приняты денежные средства от Л.Н.Н. на корреспондирующий счет №.12 – 5 461,13 рублей, выданы денежные средства О.С.М. со счета №.08 – 18,62 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано С.И.В. со счета №.08 – 23,05 рублей, со счета №.07 – 420 745,40 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано К.И.С. со счета №.08 – 248,24 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, выданы денежные средства А.С.С. со счета №.08 – 24,82 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от М.В.В. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано Р.А.В. со счета №.08 – 235,82 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от А.А.Г. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от П.О.А. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от К.Ю.П. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Г.Н.П. на корреспондирующий счет №.12 – 6 702,31 рублей, от Н.М.В. на корреспондирующий счет №.12 – 6 578,19 рублей, от Н.М.В. на корреспондирующий счет №.12 – 5 957,61 рубль, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано со счета №.01: Н.М.В. – 100 рублей, Г.Е.С. – 100 рублей, приняты денежные средства от Ж.Э.А. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, приняты денежные средства от К.Я.В. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от В.Н.Н. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано К.Ж.В. со счета №.08 – 335,12 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, со счета №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано В.Ю.А. со счета №.08 – 211 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано О.К.В. со счета №.08 – 484,05 рублей, со счета №.07 – 453 026 рублей, со счета №.01 – 100 рублей, приняты денежные средства от Б.Г.В. на корреспондирующие счета №.10 - 200 рублей, №.01 – 100 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: принято от Б.Г.В. на корреспондирующий счет 66.07 – 453 026 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано Б.Г.В. со счета №.08 – 6,21 рублей, касса за ДД.ММ.ГГГГ: выдано А.М.А. – 440,68 рублей, со счета 66.07 – 453 100 рублей.

Также среди изъятых документов имеются «формальные» первичные кассовые документы, свидетельствующие о фактической выдаче денежных средств членам КПК «Народная касса взаимопомощи», а также получении процентов за пользованием займом: 1) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано П.О.А. расход, руб. коп. 235=82, выдано П.О.А. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано С.И.В. расход, руб. коп. 100=00, принято от С.И.В. приход, руб. коп. 5 994=18, принято от М.Н.Л. приход, руб. коп. 6 228=53, выдано М.Н.Л. расход, руб. коп. 100=00, принято от А.Н.Г. приход, руб. коп. 6 454=07, выдано А.Н.Г. расход, руб. коп. 100=00), 2) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от М.А.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от М.А.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от М.А.В. приход, руб. коп. 453 026=00, принято от Е.Ю.Ю. приход, руб. коп. 200=00, принято от Е.Ю.Ю. приход, руб. коп. 100=00, принято от Е.Ю.Ю. приход, руб. коп. 453 026=00), 3) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано М.А.О. расход, руб. коп. 465=45, выдано М.А.О. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано М.А.О. расход, руб. коп. 100=00, принято от М.А.В. приход, руб. коп. 433 026=00), 4) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от П.Ю.П. приход, руб. коп. 200=00, принято от П.Ю.П. приход, руб. коп. 100=00), 5) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от П.Н.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от П.Н.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от П.Н.В. приход, руб. коп. 453 026=00), 6) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от В.О.Н. приход, руб. коп. 200=00, принято от В.О.Н. приход, руб. коп. 100=00, принято от В.О.Н. приход, руб. коп. 453 026=00, 7) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от А.С.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от А.С.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от А.С.В. приход, руб. коп. 453 026=00), 8) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от В.Н.Н. приход, руб. коп. 6 702=30, принято от К.Я.В. приход, руб. коп. 6 826=42, принято от Ж.Э.А. приход, руб. коп. 6 826=42, принято от К.Ю.П. приход, руб. коп. 7 659=23, принято от П.О.А. приход, руб. коп. 7 819=35, принято от А.С.С. приход, руб. коп. 9 308=75, принято от З.Н.А. приход, руб. коп. 10 425=80), 9) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Б.А.Е. приход, руб. коп. 200=00, принято от Б.А.Е. приход, руб. коп. 100=00, принято от Б.А.Е. приход, руб. коп. 453 026=00, выдано В.Н.Н. расход, руб. коп. 100=00, выдано К.Я.В. расход, руб. коп. 100=00, выдано Ж.Э.А. расход, руб. коп. 100=00, выдано К.Ю.П. расход, руб. коп. 100=00, выдано П.О.А. расход, руб. коп. 100=00, выдано А.С.С. расход, руб. коп. 100=00), 10) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Б.Е.А. приход, руб. коп. 200=00, принято от Б.Е.А. приход, руб. коп. 100=00), 11) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано М.Е.С. расход, руб. коп. 570=94, выдано М.Е.С. расход, руб. коп. 453 026=00), 12) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от А.С.Г. приход, руб. коп. 200=00, принято от А.С.Г. приход, руб. коп. 100=00), 13) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Б.Г.В. приход, руб. коп. 6 702=31, принято от М.Е.С. приход, руб. коп. 11 915=21, выдано Б.Г.В. расход, руб. коп. 100=00, выдано М.Е.С. расход, руб. коп. 100=00), 14) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от М.А.Ш. приход, руб. коп. 6 440=45, принято от К.И.Ф. приход, руб. коп. 7 198=77, выдано К.И.Ф. расход, руб. коп. 100=00, принято от О.А.Т. приход, руб. коп. 6 406=41, выдано О.А.Т. расход, руб. коп. 100=00, принято от Е.Ю.Ю. приход, руб. коп. 20 000=00, принято от Е.Ю.Ю. приход, руб. коп. 4 095=85), 15) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано М.А.В. расход, руб. коп. 3 493=87, выдано М.А.В. расход, руб. коп. 433 026=00, выдано З.Н.А. расход, руб. коп. 100=00), 16) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от К.Е.С. приход, руб. коп. 200=00, принято от К.Е.С. приход, руб. коп. 100=00, Принято от К.Е.С. приход, руб. коп. 453 026=00), 17) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Ж.А.Х. приход, руб. коп. 200=00, принято от Ж.А.Х. приход, руб. коп. 100=00), 18) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от М.А.В. приход, руб. коп. 6 950=54, принято от Ж.А.Х. приход, руб. коп. 433 026=00), 19) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано М.А.В. расход, руб. коп. 100=00), 20) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано В.О.Н. расход, руб. коп. 3 754=60, выдано В.О.Н. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано Б.А.Е. расход, руб. коп. 3 723=55, выдано Б.А.Е. расход, руб. коп. 453 026=00), 21) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано Е.Ю.Ю. расход, руб. коп. 7 310=48), 22) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от А.Н.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от А.Н.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от А.Н.В. приход, руб. коп. 433 026=00, принято от А.С.Г. приход, руб. коп. 5 101=40, выдано А.С.Г. расход, руб. коп. 100=00, принято от Б.А.Е. приход, руб. коп. 6 081=72, выдано Б.А.Е. расход, руб. коп. 100=00, принято от А.С.В. приход, руб. коп. 6 329=95, принято от П.Н.В. приход, руб. коп. 6 950=53, принято от А.А.Г. приход, руб. коп. 14 025=19, выдано А.А.Г. расход, руб. коп. 100=00, принято от Б.Е.А. приход, руб. коп. 5 957=60, выдано Б.Е.А. расход, руб. коп. 100=00, принято от В.О.Н. приход, руб. коп. 6 702=30, выдано В.О.Н. расход, руб. коп. 100=00), Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано П.Н.В. расход, руб. коп. 3 804=27, выдано П.Н.В. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано П.Н.В. расход, руб. коп. 100=00, принято от А.И.Ю. приход, руб. коп. 200=00, принято от А.И.Ю. приход, руб. коп. 100=00, принято от А.И.Ю. приход, руб. коп. 453 026=00), Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Р.И.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от Р.И.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от Р.И.В. приход, руб. коп. 453 026=00), 25) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Г.Н.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от Г.Н.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от Г.Н.В. приход, руб. коп. 433 026=00), 26) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от О.Е.Ю. приход, руб. коп. 200=00, принято от О.Е.Ю. приход, руб. коп. 100=00, принято от О.Е.Ю. приход, руб. коп. 433 026=00), 27) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Т.Л.Н. приход, руб. коп. 200=00, принято от Т.Л.Н. приход, руб. коп. 100=00, принято от Т.Л.Н. приход, руб. коп. 453 026=00), 28) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано К.Е.С. расход, руб. коп. 3 493=94, выдано К.Е.С. расход, руб. коп. 453 026=00), 29) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от К.Е.С. приход, руб. коп. 6 205=83, выдано К.Е.С. расход, руб. коп. 100=00), 30) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано Е.Ю.Ю. расход, руб. коп. 3 562=17, выдано Е.Ю.Ю. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано Е.Ю.Ю. расход, руб. коп. 100=00, принято от Н.С.А. приход, руб. коп. 200=00, принято от Н.С.А. приход, руб. коп. 100=00, принято от Н.С.А. приход, руб. коп. 453 026=00), 31) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано А.Н.В. расход, руб. коп. 3 422=67, выдано А.Н.В. расход, руб. коп. 433 026=00), 32) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Ц.Г.Б. приход, руб. коп. 200=00, принято от Ц.Г.Б. приход, руб. коп. 100=00, принято от Ц.Г.Б. приход, руб. коп. 345 849=36, принято от Я.А.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от Я.А.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от Я.А.В. приход, руб. коп. 453 026=00, принято от П.Д.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от П.Д.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от П.Д.В. приход, руб. коп. 433 026=00, 33) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Ю.Е.В. приход, руб. коп. 200=00, принято от Ю.Е.В. приход, руб. коп. 100=00, принято от Ю.Е.В. приход, руб. коп. 433 026=00), 34) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от К.Ю.Д. приход, руб. коп. 200=00, принято от К.Ю.Д. приход, руб. коп. 100=00, принято от К.Ю.Д. приход, руб. коп. 453 026=00), 35) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от П.Ю.П. приход, руб. коп. 20 000=00, принято от П.Ю.П. приход, руб. коп. 13 564=97, выдано П.Ю.П. расход, руб. коп. 100=00, принято от А.Н.В. приход, руб. коп. 5 931=87, выдано А.Н.В. расход, руб. коп. 100=00, принято от Ж.А.Х. приход, руб. коп. 7 355=52), 36) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано Т.Л.Н. расход, руб. коп. 3 723=55, выдано Т.Л.Н. расход, руб. коп. 453 026=00), 37) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано Г.Н.В. расход, руб. коп. 3 529=41, выдано Г.Н.В. расход, руб. коп. 433 026=00, принято от Г.Н.В. приход, руб. коп. 6 643=69, выдано Г.Н.В. расход, руб. коп. 100=00, принято от ФИО5 л.Н. приход, руб. коп. 6 081=72, выдано Т.Л.Н. расход, руб. коп. 100=00, принято от А.И.Ю. приход, руб. коп. 7 447=00, принято от Р.И.В. приход, руб. коп. 7 322=88, принято от С.Е.Ю. приход, руб. коп. 200=00, принято от С.Е.Ю. приход, руб. коп. 100=00, принято от С.Е.Ю. приход, руб. коп. 433 026=00), 38) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано А.И.Ю. расход, руб. коп. 7 192=57, выдано А.И.Ю. расход, руб. коп. 453 026=00, выдано А.И.Ю. расход, руб. коп. 100=00), 39) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано Ж.А.Х. расход, руб. коп. 7 011=42, выдано Ж.А.Х. расход, руб. коп. 433 026=00, выдано Ж.А.Х. расход, руб. коп. 100=00), 40) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (выдано К.Ю.Д. расход, руб. коп. 3 574=59, выдано К.Ю.Д. расход, руб. коп. 453 026=00), 41) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от П.М.Ю. приход, руб. коп. 200=00, принято от П.М.Ю. приход, руб. коп. 100=00, принято от П.М.Ю. приход, руб. коп. 455 000=00, 42) Касса за ДД.ММ.ГГГГ (принято от Ц.Г.Б. приход, руб. коп. 2 653=09, принято от Ю.Е.В. приход, руб. коп. 5 575=95, принято от П.Д.В. приход, руб. коп. 5 813=22, принято от К.Ю.Д. приход, руб. коп. 4 964=67, принято от Н.С.А. приход, руб. коп. 7 198=77, выдано Ц.Г.Б. расход, руб. коп. 100=00, выдано К.Ю.Д. расход, руб. коп. 100=00, выдано Н.С.А. расход, руб. коп. 100=00) (т. 20 л.д. 124-129);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: копия кадастрового паспорта земельного участка №, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного ха пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1561 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>. д. Бородинка, 

<

адрес>, копия паспорта на имя О.Е.Ю., копия обязательства 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени О.Е.Ю. о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, копия формы разрешения на строительство, выданного Администрацией Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> на имя О.Е.Ю., датированного ДД.ММ.ГГГГ №-RU№, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости земельный участок, расположенный местоположение установлено относительно ориентира, расположенного ха пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1561 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>. д. Бородинка, 

<

адрес>, на имя О.Е.Ю., копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между В.С.Н., в лице законного представителя К.Н.В., и О.Е.Ю., копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК - 6 № на имя О.Е.Ю., Заявление - анкета индивидуального заемщика по программе «Строительство жилья за счет заемных средств с дальнейшим погашением средствами Материнского капитала» О.Е.Ю., справка об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на имя О.Е.Ю., соглашение о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ с О.Е.Ю., соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Е. и О.Е.Ю., договор «Срочный» № передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г., и О.Е.Ю., бухгалтерские справки КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», сведения о начислении процентов по договорам КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате О.Е.Ю. паевого взноса в сумме 100 рублей, соглашение о досрочном расторжении Договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» в лице директора Б.А.Г. и Б.Е.В., соглашение о досрочном расторжении Договора передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» в лице директора Б.А.Г. и Б.Е.В., черновик таблицы расходов и доходов, оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2015 г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 5ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.ДД.ММ.ГГГГ, документы по обслуживанию счета в ПАО «Сбербанк России», таблица КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» о действующих займах, реестр принятых займов, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколы заседаний Правления КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» в количестве 19 штук, карточка счета 51 за 4 квартал 2015 г., карточка счета 20.01 за 4 квартал 2015 г., выписки операций по лицевому счету № КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», банковские ордера, платежные поручения с назначением платежей прием наличных денежных средств через банкомат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 130-132);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договора личных сбережений, заключенные КПК «Народная касса взаимопомощи», в лице директора Б.А.Г. с физическими лицами, и договора займов, заключенные с юридическими лицами, расходные кассовые ордеры по расторгнутым договорам, договор займа №-ДД.ММ.ГГГГ «Доходный КПК» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и Б.А.Г. на сумму 550 000 рублей сроком на 6 месяцев под 13% в месяц, отчеты по социальному страхованию за 2012 г., 2013г., 2014г., подтверждение Оквэд за 2012 г., 2013г., 2014г., отчеты в пенсионный Фонд России за 2012 г., 2013г., 2014г., налоговые декларации за 2012 г., 2013 г., бухгалтерский баланс за 2013 г., статистика и подтверждение о сдаче баланса за 2013 г., кассовые книги за 2011 г., 2012 г., 2013г., 2014г., 2015г., платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету «КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» №, открытому в АО «Альфа-банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга за февраль 2016 года с приложенными приходными и расходными кассовыми ордерами, сшив листов формата А4 с наименованием «КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Банк за 2 квартал 2015 г.», сшив листов формата А4 с наименованием «КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Банк за 3 квартал 2015 г.», сшив листов формата А4 с наименованием «КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Банк за 4 квартал 2015 г.», папка с арочным механизмом с наименованием «КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» КАДРЫ», содержащая приказы, личные карточки сотрудников, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда и премировании, личные дела сотрудников, журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности, журнал учета трудовых книжек, журнал заявлений сотрудников, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, расположенного относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1879 м от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>, дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и О.Е.Ю., договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и О.Е.Ю., о передаче пайщику в качестве займа денежных средств в сумме 433 026 рублей для строительства жилого дома, расположенного земельном участке с кадастровым номером №, информационная листовка КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», на которой размещена информация о приеме сбережений под 24 % годовых по различным программам: сберегательная, накопительная, молодежная, особенная, с указанием адреса офиса и номера телефона, на оборотной стороне указаны условия размещения денежных средств, процентные ставки, сроки размещения, преимущества и гарантии, образцы заполнения следующих документов: заявления-анкеты индивидуального заемщика по программе «Приобретение жилья за счет заемных средств с дальнейшим погашением средствами Материнского капитала», заявления на имя Председателя Правления КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Б.А.Г. о принятии в члены кооператива, заявления о согласии с условиями оформления займа при ипотеке, членской книжки, согласия на обработку персональных данных, заявления о рассмотрении заявления о выдаче займа, заявления об исключении из членной кооператива, согласия на выдачу кредитного отчета, расходный кассовый ордер о выдаче О.Е.Ю. денежных средств в сумме 433026 рублей на основании закрытия договора личных сбережений №, подписанный от имени руководителя организации Б.А.Г., договор «Срочный» № передачи личных сбережений члена кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>, в лице директора Б.А.Г. и Я.А.В. на сумму 453 026 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 9,5 % годовых, договор «Срочный» № передачи личных сбережений члена кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>, в лице директора Б.А.Г. и Ц.Г.Б. на сумму 345 849 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 9,5 % годовых, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи», в лице директора Б.А.Г. и пайщиком КПК П.Д.В. на сумму 433 026 рублей под 10,26 % годовых, для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 55:07:060101:876, схема расположения земельных участков, градостроительный план земельного участка № RU55520317-412, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Петровское сельское поселение, кадастровый номер участка 55:20:170802:2426, от ДД.ММ.ГГГГ на имя А.А.Г., градостроительный план земельного участка № RU55520317-399, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Петровское сельское поселение, кадастровый номер участка 55:20:170802:2183 от ДД.ММ.ГГГГ на имя П.О.А., касса за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой принято: от Н.Н.Н. - 200 рублей, 100 рублей, от Н.Н.Н. – 450 000 рублей; выдано денежных средств: Б.Е.В. – 7 027,10 рублей, 433 026 рублей, 100 рублей, Ю.Е.В. – 6 995,96 рублей, 433 026 рублей, 100 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой выдано денежных средств: О.К.М. – 100 рублей, М.В.В. – 100 рублей, С.Е.Ю. – 6 895,39 рублей, 433 026 рублей, 100 рублей, Б.А.Г. – 13 779,50 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой выдано денежных средств: О.Е.Ю. – 10532,18 рублей, 433026 рублей, Б.А.Г. – 510 000 рублей, 40 000 рублей, принято от Б. Ж.В. – 500 000 рублей; таблица КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» - «Действующие займы - выданные», бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», бухгалтерская справка № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», бланки протоколов заседания Правления КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», карточка счета 51 за 4 квартал 2015 г. КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», карточка счета 50.01 за 4 квартал 2015 г. КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», о выдаче О.Е.Ю., в качестве возврата паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей, бухгалтерские справки, заявление-анкета индивидуального заемщика О.Е.Ю., выписки операций КПК «Народная касса взаимопомощи» по лицевым счетам с банковскими ордерами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 137-142);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор «Доходный» № от ДД.ММ.ГГГГ передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и членом кооператива Б.А.Г. о передаче денежных средств в сумме 460 000 рублей сроком на 6 месяцев под 13% годовых; договор «Доходный» № передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и Б. Ж.В., о внесении сбережений в размере 460 000 рублей на срок 6 месяцев, под 13 % годовых; договор «Доходный» № передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и Б.А.Г., о внесении сбережений в размере 900 000 рублей на срок 6 месяцев, под 13 % годовых, договор «Доходный» № передачи личных сбережений члена КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и Б.А.Г., о внесении сбережений в размере 800 000 рублей на срок 6 месяцев, под 13 % годовых, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. денежных средств в сумме 460 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Ю.Е.В. по основанию - закрытие по договору 268-ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 6 995,96 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Ю.Е.В. по основанию - закрытие по договору 268-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 433 026 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Ю.Е.В. по основанию – возврат паевого взноса, денежных средств в сумме 100 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Н.Н.Н. денежных средств по договору займа 15-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Н.Н.Н. денежных средства в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 200 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Н.Н.Н. денежных средства в качестве обязательного паевого взноса в сумме 100 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. денежных средств в сумме 445 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.Е.Ю. по основанию - закрытие по договору 294-ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 6 895,39 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.Е.Ю. по основанию - закрытие по договору 294-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 433 026 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче С.Е.Ю. по основанию – возврат паевого взноса, денежных средств в сумме 100 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. денежных средств в сумме 13 779,50 рублей в качестве заработной платы за январь 2016 г.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.К.М. по основанию – возврат паевого взноса, денежных средств в сумме 100 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче М.В.В. по основанию – возврат паевого взноса, денежных средств в сумме 100 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. по основанию – взнос наличными через банкомат от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 510 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. по основанию – взнос наличными через банкомат от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 40 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.Е.Ю. по основанию - закрытие по договору 236-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 10 532,18 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче О.Е.Ю. по основанию - закрытие по договору 236-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 433 026 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. по основанию – взнос наличными через банкомат от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 433 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. по основанию – взнос наличными через банкомат от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 886 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Б.А.Г. по основанию – взнос наличными через банкомат от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 435 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.А.В. денежных средства в качестве вступительного взноса в сумме 200 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.А.В. денежных средства в качестве обязательного паевого взноса в сумме 100 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от К.А.В. денежных средства в качестве займа по договору 24-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Я.А.В. по основанию - закрытие по договору 264-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 453 026 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Я.А.В. по основанию – выплата процентов по договору 264-ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 7 251,57 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Я.А.В. по основанию – возврат паевого взноса, денежных средств в сумме 100 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.В.В. денежных средств в качестве оплаты по договору займа № в сумме 450 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М.В.В. денежных средств в качестве процентов по договору займа № в сумме 3 811,81 рублей; Касса за ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о приходе на корреспондирующие счета денежных средств: от О.К.М. - 18 091,30 рублей, 590 000 рублей, от М.В.В. - 3 812,15, 450 000 рублей, от С.Е.Ю. – 7 108,84 рублей; о расходе денежных средств: Б.А.Г. – 350 рублей; договор «Срочный» № от ДД.ММ.ГГГГ передачи личных сбережений члена кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», заключенный между КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в лице директора Б.А.Г. и О.Е.Ю., о внесении сбережений в размере 433 026 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 9,5 % годовых; таблицы КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», в которых отражены сведения о начисленной заработной платы; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления О.Е.Ю. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 433 026 рублей, Схемы расположения земельных участков с указанием кадастровых номеров (т. 20 л.д. 146-149);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия - офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: тетради и сшивки листов с черновыми записями, в которых отражена информация о клиентах КПК «Народная касса взаимопомощи» и лицах (краткие обозначения), кто их привлек в кооператив: Т.А.М. - Илья; Б.А.С. – О.; М.А.С. – Канат; О.К.В. – Шнайд; Л.Н.Н. – Шнайд; К.А.С. – Канат; К.Н.А. – Вал.Вл.; К.И.С. – Канат; С.Ю.Н. – Канат; М.А.О. – О.; В.Ю.А. – «ВВ»; М.Н.Л. – Айвар; А.Н.Г. – Айвар; О.С.М. – Канат; С.И.В. – Айвар; А.С.С. – Канат; П.О.А. – Андр.; К.Ю.П. – Айвар; З.Н.А. – Тара; К.Я.В. – Канат; В.Н.Н. – О.; Ж.Э.А. – Канат; М.Е.С. – О.; Б.Г.В. – Шнайдер; К.И.Ф. – Айвар; М.А.Ш. – Канат; О.А.Т. – О.; Е.Ю.Ю. – Серг.; М.А.В. – Саша; А.А.Г. – Канат; П.Н.В. – Алекс СБ; В.О.Н. – Шнайдер; А.С.В. – Макс; Б.А.Е. – ФИО6; Б.Е.А. – Шнайдер; А.С.Г. – Ирина; К.Е.С. – Шнайдер; А.Н.В. – Шнайдер; П.Ю.П. – «Окс»; Г.Н.В. – ФИО7; Р.И.В. – Макс; А.И.Ю. – ФИО7; Т.Л.Н. – Шнайдер; Н.А.С. – Олег; ФИО8 – Канат; Ц.Г.Б. – Шнайдер; П.Д.В. – Канат; Ю.Е.В. – «ВВ»; К.Ю.Д. – Илья; С.Е.Ю. – Саша; О.Е.Ю. – Олег; П.М.Ю. – «ММ»; Н.Н.Н. – М.В.В.; К.А.В. – Омск-Алекс; Ж.А.Х. – Рома. Напротив имен членов кооператива: Г.Н.П., Р.А.В., К.Ж.В., Н.М.В. информации не указано, данные документы признаны вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 152-153, 133-136, 143-145, 150-151, 154);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было изъято регистрационное дело Кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» ИНН/ОГРН 

<

***>/

<

***> (т. 19 л.д. 199-202);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено регистрационное дело Кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» ИНН/ОГРН №, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра регистрационного дела в нем были обнаружены документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № общего собрания членов КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, о создании КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>»;

- устав КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», утвержденный общим учредительным собранием членов кооператива, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № очередного общего собрания членов КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ. Место проведения 

<

адрес>. На собрании присутствовали: ООО «Бизнес-центр «Булак», в лице директора С.Г.Т., ООО «Центр Микрофинансирования 

<

адрес>», в лице директора А.И.В., ООО «Центр Микрофинансирования 

<

адрес>», в лице директора П.А.А., ООО «Центр Микрофинансирования 

<

адрес>» в лице директора П.А.А., Г.И.М., С.А.В., Ч.О.С., ООО «Агентство жилищного кредитования», Б. Ж.В., И.О.С., Б.А.Г., К.Е.Г., М.Р.А. На данном собрании избран новый состав правления кооператива в лице: Б.А.Г., Ч.О.С., И.О.С.; новым председателем правления кооператива избран Б.А.Г.

- протокол № заседания Правления Кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором директором КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» избран Б.А.Г.;

- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Б.Н.В. и директором КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» Б.А.Г. об аренде нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 616. Стоимость аренды составляет 5 000 рублей в месяц;

- протокол № общего собрания членов КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором присутствовали: Б.А.Г., зарегистрированный: 

<

адрес>, Ч.О.С., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, сек. 4, 

<

адрес>, 

ООО «Агентство жилищного кредитования», зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, в лице директора И.О.С., И.О.С., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, Б. Ж.В., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, К.Е.Г., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, М.Р.А. Место проведения: 

<

адрес>. На данном собрании решено изменить адрес местонахождения КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на адрес: 

<

адрес>, офис 616; об изменении наименования КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» на КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», а также утверждения новой редакции устава;

- устав КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», утвержденный общим учредительным собранием членов кооператива в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым предметом деятельности кооператива помимо прочего является размещение денежных средств путем предоставления займов членам кооператива;

- решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ. Запись содержит следующие сведения: КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», руководитель Б.А.Г., адрес: 

<

адрес>, офис 616;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» о снятии с учета юридического лица в налоговом органе ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» об учете юридического лица в налоговом органе ИФНС № по Центральному АО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице 

КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о государственной регистрации о внесении изменений в сведения о юридическом лице КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произошла смена директора, а именно прекращены полномочия директора Б.А.Г., возложены полномочия директора на С.С.В.. Регистрационное дело 

КПК «Народная касса взаимопомощи» признано вещественным доказательством (т. 19 л.д. 203-204, 205);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделении АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН № расчетного счета № со всеми приложениями (т. 20 л.д. 8-62);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН 

<

***>) в АО «Альфа-Банк» расчетного счета №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, в которых содержится информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., как директор КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», открыл в Операционном офисе «Омский» в 

<

адрес> «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет №, о подключении услуг для КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» в виде системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и СМС-информирования о поступлении, списании денежных средств с расчетного счета на №, принадлежащий Б.А.Г., а также имеются сведения о физическом лице – Бенефициаром владельце, в которых указан только Б.А.Г. Документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН №) в АО «Альфа-Банк» расчетного счета № признаны вещественными доказательствами. (т. 20 л.д. 63-64, 65);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Омском отделении № АО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН 

<

***>) расчетного счета № со всеми приложениями (т. 20 л.д. 72-97);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН 

<

***>) в АО «Сбербанк России» расчетного счета 

№, а также договоры банковского вклада, заключенные с К.Н.А., С.Ю.Н., З.Н.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № АО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, в которых содержится информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г., как директор КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», открыл в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет №, о подключении услуг для КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» в виде системы дистанционного банковского обслуживания и СМС-информирования о поступлении, списании денежных средств с расчетного счета на №, принадлежащий Б.А.Г. Документы об открытии КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН №) в АО «Сбербанк России» расчетного счета № признаны вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 99);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУ-УПФР в Ленинском АО 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.Е.С., О.А.Т., М.А.О. (т. 20 л.д. 176-177);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУ-УПФР в Советском АО 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя В.Н.Н. (т. 20 л.д. 183-187);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУ-УПФР в Кировском АО 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б.А.С. (т. 20 л.д. 191-195);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., В.Н.Н., Б.А.С., изъятые в территориальных управлениях пенсионного фонда в Кировском, Ленинском, Советском АО 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что в каждом деле содержится одинаковый набор документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилья, а именно: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в пользу КПК «Народная касса взаимопомощи» для погашения займа; заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вместе с приложением; копия договора целевого займа между держателем сертификата на материнский (семейный) капитал и КПК «Народная касса взаимопомощи», в лице директора Б.А.Г.; справка об остатке задолженности перед 

КПК «Народная касса взаимопомощи» по договору целевого займа; копия разрешения на строительство, выданного Администрацией поселения; обязательство, зарегистрированное нотариусом, согласно которому каждый держатель сертификата на материнский (семейный) капитал обязуется оформить объект капитального строительства, который будет построен в соответствии с разрешением на строительство, на принадлежащем им по праву собственности земельном участке, в общую собственность супругов и детей, с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта капитального строительства – жилого дома в эксплуатацию; платежное поручение, согласно которому КПК «Народная касса взаимопомощи» перечислило держателю сертификата ее материнский (семейный) капитал денежные средства по договору целевого займа; выписка из лицевого счета, подтверждающая получение (снятие со счета) денежных средств, предоставленных КПК «Народная касса взаимопомощи» по договору займа; выписка из реестра членов (пайщиков) КПК «Народная касса взаимопомощи»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «Народная касса взаимопомощи»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица КПК «Народная касса взаимопомощи»; выписка из ЕГРЮЛ; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок; копия договора купли-продажи земельного участка, с актом о передаче. Дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя М.Е.С., О.А.Т., М.А.О., В.Н.Н., Б.А.С. признаны вещественными доказательствами (т. 21 л.д. 1-57, л.д. 83);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Муниципальном Омском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (земельные участки), расположенные по адресам:

1) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1709 метрах, от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. Земельный участок № площадью 500 кв.м.

2) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1672 метрах, от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. Земельный участок № площадью 500 кв.м.

3) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1824 метрах, от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. Земельный участок № площадью 486 кв.м.

4) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1552 метрах, от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. Земельный участок № площадью 500 кв.м.

5) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1629 метрах, от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Бородинка, 

<

адрес>. Земельный участок № площадью 500 кв.м. (т. 16 л.д. 49-56);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (земельные участки), изъятые в отделах Росреестра по 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено наличие документов (договоров купли-продажи), согласно которым:

- в собственность В.Н.Н. оформлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>;

- в собственность Б.А.С. оформлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>;

- в собственность М.Е.С. оформлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>;

- в собственность О.А.Т. оформлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>;

- в собственность М.А.О. оформлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в д. 

<

адрес>. Данные документы признаны вещественными доказательствами (т. 21 л.д. 111-135, л.д. 136, 140);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, послужившие основанием для выдачи: В.Н.Н. (кадастровый номер земельного участка 55:20:170802:2121); О.А.Т. (кадастровый номер земельного участка 55:20:170802:2068); М.А.О. (кадастровый номер земельного участка №); Б.А.С. (кадастровый номер земельного участка 55:20:170802:2568), разрешений на строительство. Документы на имя М.Е.С. в Администрации Петровского сельского поселения не изъяты, в связи с их отсутствием (т. 15 л.д. 125-135);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, послужившие основанием для выдачи разрешений на строительство О.А.Т., М.А.О., В.Н.Н., 

Б.А.С. на земельных участках, оформленных в их собственность, среди которых имеются заявления о выдаче разрешения на строительство, градостроительного плана, правоустанавливающие документы на земельный участок, доверенность на имя В.А.В., градостроительный план и разрешение на строительство. Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 21 л.д. 149-169, л.д. 170-173);

- протокол осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами: № (оформлен на О.А.Т.), № (оформлен на М.А.О.), № (оформлен на Б.А.С.), № (оформлен на В.Н.Н.), № (оформлен на М.Е.С.), расположенные в д. 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данных земельных участках строения отсутствуют, строительные работы не ведутся. Данные земельные участки признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 145-152, т. 21 л.д. 191-193);

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту совершения мошеннических действий при получении выплат материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в виде постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановления на проведение оперативно-розыскного мероприятия, стенограммы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и диска с видеозаписями и аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия №с (т. 2 л.д. 185);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение предоставить материалы ОРД, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ОРПСЭ СУ УМВД России по 

<

адрес>(т. 2 л.д. 186-187);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение рассекретить материалы ОРД, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного с целью проверки деятельности КПК «Народная касса взаимопомощи» по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 188-189);

- постановление о проведении ОРМ «Оперативный эксперемент» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, в офисе ООО «МФО «Прогресс-Финанс» с целью выявления и предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, а также выявления и установления лиц, его подготавливающих, совершающих или совершивших, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперемент» с применением технических средств аудио и видеозаписи (т. 2 л.д. 191-192);

- стенограмма ОРМ «Оперативный эксперимент», проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, с приобщенным CD–R диском, имеющего на внешней стороне надписи: «рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз. №» и «2804с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз.1» (т. 2 л.д. 197-201);

- протокол осмотра и прослушивания видеозаписи и фонограммы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии свидетеля И.О.С. и ее адвоката Б.А.Я., проведен осмотр и прослушивание: видеозаписи и фонограммы, получённых при производстве оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и предоставленных ОЭБ и ПК полиции УМВД России по городу Омску на компакт-диске (№с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз. №» и «2804с от ДД.ММ.ГГГГ секретно экз.1), на котором зафиксировано проведение консультации потенциального клиента кооператива со стороны юриста КПК «Народная касса взаимопомощи» И.О.С. о порядке предоставления кооперативом услуги по получению средств материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами, которое заключается в оформлении на клиента земельного участка и предоставление займа якобы на строительство. Стоимость услуг кооператива с учетом стоимости земельного участка составит 125 000 рублей. Денежные средства за минусом комиссии будут предоставлены фактически только через 1,5-2 месяца с момента оформления в пенсионном фонде заявления на распоряжение средствами материнского капитала (т. 14 л.д. 18-22);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронный носитель информации – компакт-диск №с, на котором записаны видео и аудиозапись оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 14 л.д. 23);

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в виде постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, копий постановлений судей Омского областного суда о разрешении проведения ОРМ, компакт-дисков с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (т. 12 л.д. 71-72);

- копия постановления судьи Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» в отношении Б.А.Г. (абонентский №) (т. 12 л.д. 77-78);

- постановление о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОЭБ и ПК полиции УМВД России по 

<

адрес> были предоставлены:

- аудио-носитель CD-R №c с записью фонограмм телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- аудио-носитель CD-R №c с записью фонограмм телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- аудио-носитель CD-R №c с записью фонограмм телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 12 л.д. 75-76);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение рассекретить материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Б.А.Г. (т. 12 л.д. 73-74);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых был прослушан компакт-диск (№с от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 80-109);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых был прослушан компакт-диск (№с от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 111-126);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых был прослушан компакт-диск (№с от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 128-135);

- копия постановления судьи Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» в отношении Б.А.Г. (абонентский №) (т. 12 л.д. 140-142);

- постановление о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОЭБ и ПК полиции УМВД России по 

<

адрес> был предоставлен: аудио-носитель CD-R №c с записью фонограмм телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 138-139);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение рассекретить материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Б.А.Г. (т. 12 л.д. 136-137);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых был прослушан компакт-диск (№с от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 144-164);

- копия постановления судьи Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» в отношении Б.А.Г. (абонентский №) (т. 12 л.д. 169-171);

- постановление о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОЭБ и ПК полиции УМВД России по 

<

адрес> был предоставлен аудио-носитель CD-R №c с записью фонограмм телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 167-168);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение рассекретить материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Б.А.Г. (т. 12 л.д. 165-166);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых был прослушан компакт-диск (№с от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №с от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 173-190);

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующие о причастности Б.А.Г. и иных неустановленных лиц, к хищениям путем обмана денежных средств федерального бюджета при получении выплат, предусмотренных действующим законодательством о мерах государственной поддержки, в виде постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, копий постановления судьи Омского областного суда о разрешении проведения ОРМ, компакт-диска с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» № от ДД.ММ.ГГГГ и стенограммы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 13 л.д. 1-3);

- копия постановления судьи Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» в отношении Б.А.Г. (абонентский №) (т. 13 л.д. 7);

- постановление о предоставлении результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФСБ России по 

<

адрес> был предоставлен: аудио-носитель рег. № с записью фонограмм и стенограмма телефонных переговоров Б.А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 4);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение рассекретить материалы оперативно-розыскной деятельности: результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Б.А.Г., сформированные на диске рег. № (т. 13 л.д. 4);

- стенограмма ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Б.А.Г. (абонентский №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Б.А.Г., ФИО1, Д.А.Л., М.В.В., К.А.Х., Ш.В.А., О.К.М. обсуждают отдельные детали «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, а также установлена привязка указанного номера телефона к мобильному банку, через который Б.А.Г. управляет расчетным счетом КПК «Народная касса взаимопомощи» (т. 13 л.д. 9-73);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронные носители информации – компакт-диски №с, №с и №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (абонентский №) признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела № (т. 13 л.д. 160);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронный носитель информации – компакт-диск №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (абонентский №) признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела 

№ (т. 13 л.д. 183);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронный носитель информации – компакт-диск №с, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (абонентский №) признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 13 л.д. 203);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии понятых, с участием обвиняемого Б.А.Г. и его защитника К.А.В., был прослушан: компакт-диск (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), с записями телефонных разговоров Б.А.Г. (абонентский №) (т. 13 л.д. 204-224);

- постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронный носитель информации – компакт-диск № от ДД.ММ.ГГГГ, с фонограммами телефонных разговоров абонента Б.А.Г. (абонентский №) признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела № (т. 13 л.д. 225);

- протокол осмотра и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведены осмотр и прослушивание аудиозаписи, представленной обвиняемым Б.А.Г. на USB флеш-карте с ходатайством о приобщении ее к материалам уголовного дела №. Флеш-карта признана вещественным доказательством (т. 30 л.д. 15-16, 17);

- Рапорт об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гр. Ч.О.А., обратившись в УПП № УМВД России по 

<

адрес>, сообщила, что в мае 2015 г., при обналичивании средств материнского (семейного) капитала К.Ю.П. присвоила денежные средства в сумме 85 000 рублей (т. 1 л.д. 4);

- постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прокуратурой 

<

адрес> выявлены факты незаконного расходования федеральных бюджетных средств, выделенных в рамках приоритетного национального проекта на выплату материнского (семейного) капитала Н.Н.Н. и В.О.Н., со стороны неустановленных лиц, являющихся сотрудниками КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (т. 5 л.д. 98-104);

- явка с повинной обвиняемого Б.А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обвиняемый Б.А.Г. признается и раскаивается в том, что в течении 2015-2016 г.г., осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере сделок с недвижимостью, он неверно истолковав Закон, совместно с ФИО1, О.К.М., Ш.В.А., М.В.В., Д.А.Л., К.А.Х. и ранее ему не знакомыми Б.О.Ю., Ч.О.А., незаконно завладевал денежными средствами граждан, помогая им реализовывать средства по сертификатам материнского капитала, получая от них комиссионные вычеты по сделкам с недвижимостью и выдаче займов (т. 28 л.д. 33);

- явка с повинной обвиняемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обвиняемая ФИО1 чистосердечно признается и раскаивается в том, что на протяжении 2015 года, работая риелтором, она оказывала совместно с КПК «Народная касса взаимопомощи» услуги гражданам, которые заключали сделки с недвижимостью с привлечением средств материнского капитала, получая от них незаконное комиссионное вознаграждение в сумме 30 000 рублей из средств материнского капитала (т. 28 л.д. 207);

- приложение № к протоколу допроса свидетеля Д.Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к материалам уголовного дела приобщена памятка, вручаемая владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал, о том, как в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, в том числе, приводится предупреждающая информация о деятельности мошенников (т. 11 л.д. 154);

- ответ на запрос ПАО «Вымпел-Коммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о том, что номер абонента № оформлен на ООО «Прогресс» (т. 13 л.д. 75);

- ответ на запрос ПАО «Вымпел-Коммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о том, что номер абонента № оформлен на Х.Е.Ю. (т. 13 л.д. 80-81);

- ответ на запрос ПАО «Вымпел-Коммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентских номеров:

- №, используемого ФИО1;

- № используемого Б.А.Г. (т. 13 л.д. 248-249);

- ответ на запрос Омского филиала ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены сведения о том, что номер абонента № оформлен на П.Б.Н., номер абонента № оформлен на ФИО1 (т. 13 л.д. 85);

- ответ на запрос Омского филиала ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентского номера: №, используемого ФИО1 (т. 13 л.д. 237-238);

- ответ на запрос БРНС УМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была представлена информация о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Б.А.Г. находился в 

<

адрес> (Чехия), с ДД.ММ.ГГГГ находился в 

<

адрес> (Турция) (т. 16 л.д. 191-197);

- ответ на запрос ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены распечатки налоговых деклараций КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (ИНН №) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012-2014 г.г., согласно которым указанный кооператив за указанный период не имел доходов и расходов (т. 19 л.д. 2, 6-17);

- ответ на запрос ИФНС России № по Центральному АО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены:

1) копии электронных образов налоговой и бухгалтерской отчетности КПК «Народная касса взаимопомощи» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

2) сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях КПК «Народная касса взаимопомощи» (ИНН 

<

***>):

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк». Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Омском отделении № ПАО Сбербанк. (т. 19 л.д. 20-70);

- ответ на запрос АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» ИНН № на электронном носителе представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета). Кроме этого представлена информация о том, что расходно-кассовые операции КПК «Народная касса взаимопомощи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проводились. Доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, в Банк не предоставлялись.

Согласно выписке по расчетному счету установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ взнос КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» наличных на счет в общей сумме 920 000 рублей;

- перечисление денежных средств КПК «Народная касса взаимопомощи» ДД.ММ.ГГГГ на счет Б.А.С. № в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, погашение которого было осуществлено ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> средств материнского (семейного) капитала Б.А.С. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в размере 453 026 рублей;

- перечисление денежных средств КПК «Народная касса взаимопомощи» ДД.ММ.ГГГГ на счет М.А.О. № в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, погашение которого было осуществлено ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> средств материнского (семейного) капитала М.А.О. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в размере 453 026 рублей;

- перечисление денежных средств КПК «Народная касса взаимопомощи» ДД.ММ.ГГГГ на счет В.Н.Н. № в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- перечисление денежных средств КПК «Народная касса взаимопомощи» ДД.ММ.ГГГГ на счет М.Е.С. № в размере 453 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- перечисление денежных средств КПК «Народная касса взаимопомощи» ДД.ММ.ГГГГ на счет О.А.Т. № в размере 433 026 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 72-73);

- ответ на запрос Операционного центра ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» ИНН № представлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке по расчетному счету установлено:

- перечисление ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ средств материнского (семейного) капитала В.Н.Н. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в размере 453 026 рублей;

- перечисление ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ средств материнского (семейного) капитала М.Е.С. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в размере 453 026 рублей;

- перечисление ГУ-ОПФ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ средств материнского (семейного) капитала О.А.Т. на погашение основного долга и уплаты процентов по займу в размере 433 026 рублей (т. 19 л.д. 75-135);

- ответ на запрос Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены копии платежных поручений, согласно которых были перечислены средства материнского (семейного) капитала на погашение основанного долга и процентов по договору займа, предоставленного КПК «Народная касса взаимопомощи» 

(ИНН №):

- Б.А.С. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей;

- М.А.О. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей;

- В.Н.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей;

- М.Е.С. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей;

- О.А.Т. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей (т. 19 л.д.137-196);

- Ответ на запрос Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены:

- выписка из ЕГРИП в отношении Б.А.Г., согласно которой последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, виды деятельности: деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом, сдача внаем собственного недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс», согласно которой данное юридическое лицо зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ, учредителями являются Б.А.Г. (доля 49%) и Б. Ж.В. (доля 51%), генеральным директором является Б. Ж.В. Виды деятельности: операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность рекламных агентств, деятельность в области права и бухгалтерского учета;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО МФО «Прогресс-Финанс», согласно которой данное юридическое лицо зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ, учредителями являются Б.А.Г. (доля 51%) и Б. Ж.В. (доля 49%), генеральным директором является Б. Ж.В. Виды деятельности: предоставление займов и прочих видов кредита, деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, рекламная деятельность, предоставление консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (т. 23 л.д. 10-17);

- ответ на запрос УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены справки о доходах Б.А.Г. за 2015 год в ООО МФО «Прогресс-Финанс», из которой следует, что общая сумма дохода Б.А.Г. составила 15 000 рублей, в КПК «Народная касса взаимопомощи» сумма дохода Б.А.Г. составила 134 995,05 рублей, в ООО «Прогресс» 7 000 рублей, иные доходы в общей сумме 8 682,48 рубля (т. 25 л.д. 96-100);

- ответ на запрос Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена:

- выписка из ЕГРИП в отношении ФИО1, согласно которой последняя с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, виды деятельности: предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (т. 26 л.д. 244-252).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

На основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также на основании исследованных документов и иных материалов судом достоверно установлено, что подсудимая ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал привлеченных лиц, в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитила денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 2 245 130 рублей, причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

Показания представителя потерпевшего и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия письменных доказательств, и не оспаривались самой подсудимой, в части касающейся фактических обстоятельств совершенного деяния. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии представителя потерпевшего, а также свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами суд не усматривает. 

Учитывая изложенное у суда не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем они приняты за основу приговора.

Средства материнского (семейного) капитала являются социальными выплатами, основания и порядок получения которых установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.12. 2007 №. При этом подсудимая знала, что держатели сертификатов согласно действующему законодательству не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют право на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а могут распоряжаться ими лишь на условиях, определенных Законом.

Указанными выше нормативными актами определено, что именно договор займа денег держателем сертификата, наряду с приобретением им на эти средства объекта недвижимости, улучшающего жилищные условия его семьи, является основанием для перечисления бюджетных средств на погашение суммы основного долга и процентов по названному договору займа.

По смыслу ст. 807 ГК РФ, договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств, являвшихся предметом такого договора.

В силу закона государственный сертификат является необходимым документом для получения права распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку входит в перечень документов, предъявляемых в орган Пенсионного фонда вместе с заявлением на распоряжение. 

Вместе с тем он не является достаточным документом, дающим возможность распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку наряду с этим необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие обстоятельств, дающих право на получение мер дополнительной государственной поддержки и возможность распоряжаться средствами в целях, определенных законом.

Судом установлено, что действия ФИО1 были направлены на хищение денежных средств из бюджета РФ, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников пенсионного фонда РФ, посредством сообщения ложных сведений о совершенных, привлеченными и подконтрольными подсудимой лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сделках по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства, получение займов на строительство дома. 

При этом владельцы государственных сертификатов, использовались подсудимой для достижения своих преступных целей. 

ФИО1 действуя в составе организованной группы, принимала участие в оформлении мнимых сделок по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; давала указание на открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов; обеспечивала заключение мнимых сделок по получению займов в КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>» (с ДД.ММ.ГГГГ КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>»), якобы на строительство жилых помещений; обеспечивала оформление нотариально удостоверенных обязательств по оформлению введенного в эксплуатацию построенного жилого дома в общую собственность супругов и всех детей.

Суд считает несостоятельными доводы подсудимой о наличии намерений у привлеченных ею держательниц сертификатов на материнский капитал строительства жилых домов на приобретенных земельных участках, так в судебном заседании установлено, что сделки купли - продажи земельных участков были мнимые, использовались для «обналичивания» средств материнского капитала, основной и единственной целью совершения указанных сделок являлось получение свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок держателем сертификата. 

Из протоколов осмотра места происшествия следует, что осмотрены земельные участки, расположенные в д. 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данных участках строения отсутствуют, строительные работы не ведутся. В связи с тем, что земельные участки были использованы для создания искусственных условий по распоряжению средствами материнского капитала, не были использованы для строительства, представляют собой неликвидный участок местности, признаны вещественными доказательствами. 

Впоследствии под контролем подсудимой изготовленные в результате совершения таких сделок документы, по указанию последней, были переданы держателями сертификатов в соответствующие территориальные органы ПФРФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионного фонда РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Народная касса взаимопомощи» мнимым договорам займа, с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов, сотрудниками территориальных органов ПФРФ, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала направлялись на расчетные счета КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», КПК «Народная касса взаимопомощи 

<

адрес>», часть средств материнского капитала, передавались держателям сертификатов.

Данное обстоятельство подтверждается сведениями из ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> о перечислении средств материнского (семейного) капитала в различных суммах на расчетный счет вышеуказанных организаций по государственным сертификатам, выданным Б.А.С., В.Н.Н., М.Е.С., О.А.Т., М.А.О.

В результате мошеннических действий подсудимой, был причинен материальный ущерб ПФРФ на общую сумму 2235130 рублей.

Судом также достоверно установлено, что Б.А.С., В.Н.Н., М.Е.С., О.А.Т., М.А.О. указанные в договорах займа денежные средства не могли быть использованы каким-либо образом, так как сразу после их получения, денежные средства передавались ФИО1 

В силу действующего уголовного закона (ч.3 статьи 35 УК РФ) преступление признаётся совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в её составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Наличие квалифицирующего признака «совершенное организованной группой» нашло свое подтверждение в судебном заседании ФИО1, Б.А.Г., О.К.М., М.В.В., Д.А.Л., К.А.Х., Б.О.Ю., Ч.О.А. заранее объединились для совершения неопределенного количества хищений денежных средств, посредством использования государственных сертификатов на материнский капитал, для чего разработали план действий, распределили роли между участниками группы, что следует, из их фактических действий. Необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данного преступления. Деятельность группы координировалась Б.А.Г., поэтому отсутствие знакомства между ФИО1 и остальными ее членами для правовой оценки содеянного значения не имеет, и, свидетельствует о конспиративном поведении организованной группы. 

Группа имела материально – техническую и финансовую базу, которую обеспечил Б.А.Г., предоставив офисное помещение, оргтехнику, обеспечив открытие и использование расчетных счетов, необходимых для совершения преступления, найдя источники поступления наличных денежных средств, что свидетельствует об устойчивости группы. 

Наряду с наличием материально- технического и финансового обеспечения об устойчивости группы, в которую входила подсудимая, свидетельствует длительность её существования, стабильность состава основных участников. Для группы, членом которой являлась ФИО1, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, как при подготовке к преступлению, так и при его непосредственном совершении, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

Б.А.Г. выступал организатором и руководителем группы - разработал механизм совершения преступления и создал группу, обеспечив ее материально-техническую и финансовую базу, вовлек в неё ряд лиц, в том числе подсудимую, при помощи которой совершалось преступление. Были распределены роли между участниками, что выразилось в исполнении каждым членом преступной группы функций, возложенных на них руководителем, согласно имевшихся у них возможностей. 

Учитывая изложенное, суд не принимает доводы стороны защиты об отсутствии рассматриваемого квалифицирующего признака.

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления против собственности признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, в связи с чем суд считает, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение. Сумма похищенных денежных средств подтверждается письменными материалами дела, в том числе данными выписок по расчетным счетам КПК «Народная касса взаимопомощи». Данными личных дел изъятых в подразделении Пенсионного фонда РФ, содержащих реестры на перечисление денежных средств, показания представителя потерпевшего Х.А.И., свидетелей.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд полагает, что действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. 

При назначении наказания подсудимой суд, с учетом требований ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности виновной, которая имеет постоянные место жительства и место регистрации, трудоустроена, имеет на иждивении двух малолетних и несовершеннолетнего ребенка, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах подсудимая не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, активно участвует в общественных мероприятиях социальной направленности. Суд также учитывает состояние здоровье подсудимой, которая является инвалидом, ее близких родственников. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, приведенные выше положительные данные о ее личности, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие явки с повинной, частичное возмещение причиненного ущерба.

Кроме того, суд учитывает позитивное посткриминальное поведение подсудимой, которая после совершения преступления, на протяжении длительного периода времени, ни в чём предосудительном замечена не была, к уголовной, административной ответственности не привлекалась. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. 

С учётом обстоятельств совершенного преступления, с учетом степени фактического участия ФИО1 в данном преступлении, значение этого участия для реализации преступного умысла и размера вреда, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ.

Суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа с учетом данных о личности, материального положения, наличие смягчающих обстоятельств. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления в силу ч.6ст.15 УК РФ.

Процессуальные издержки в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ, возместить за счет средств федерального бюджета, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой, наличием на иждивении троих детей. 

Принимая во внимание, что имущество, принадлежащее ФИО1 – автомобиль «MAZDA 3» 2012 года выпуска, было передано последней в счет алиментных обязательств, суд полагает необходимым по вступлению приговора суда в законную силу снять с указанного имущества ранее наложенный арест. 

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего в рамках уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить частично, с учетом суммы добровольно возмещенной подсудимой, поскольку размер причиненного ущерба подтвержден, а сам иск основан на законе. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив ей испытательный срок 1 (один) год. 

Возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа и являться на регистрационные отметки в установленные этим органом дни.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить в части. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ГУ – ОПФР по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 2 235 130 рублей.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный на имущество ФИО1 - автомобиль «MAZDA 3» 2012 года выпуска. 

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в апелляционной жалобе. 

Судья Приговор вступил в законную силу 09.02.2019. Судья С.А. Мурастов