Копия УИД: 66RS0030-01-2023-001074-54

Дело № 1-10/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 января 2024 года г. Карпинск

Карпинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Дранициной В.В.,

при секретаре судебного заседания Трубниковой А.Ю., 

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Карпинска Пальшина Н.М.,

потерпевшей Потерпевший №1, её представителя – ФИО19,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Талидан В.А., представившей удостоверение и ордер от 07.12.2023 № 026277, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Республики Киргизия, не имеющего места жительства и регистрации на территории Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> (со слов), не женатого, не работающего, детей не имеющего, на воинском учёте в Российской Федерации не состоящего, ранее не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ в 22:00,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Преступление совершено на территории городского округа Карпинск Свердловской области при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел на хищения чужого имущества путём обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желая этого, из корыстных побуждений, преследуя цель материальной выгоды, в период с 01.08.2023 по 10.08.2023 посредством переписки в мессенджере «Теlegram» с неустановленными лицами, использующими аккаунты «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» вступил с ними в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц. 

Так, ФИО1 в период с 01.08.2023 по 10.08.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте в г. Москва, посредством своего мобильного телефона «Samsung» модель «Galaxy A51» с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI)1: №, (IMEI)2: № и установленной в нём сим-картой с абонентским номером № оператора связи «МТС» публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее по тексту – мобильный телефон «Samsung Galaxy A51» с сим-картой №), поддерживающим функцию выхода в сеть «Интернет», в ходе переписки со своего аккаунта 

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>), привязанного к абонентскому номеру +№, на канале 

<

данные изъяты>» в мессенджере «Теlegram, с неустановленными лицами, использующими аккаунты 

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и 

<

данные изъяты>», отправил фотоизображение своего паспорта гражданина Кыргызской Республики, подтвердив свою личность и обязавшись совершать мошеннические действия в отношении граждан, выступая в роли курьера, тем самым вступив с неустановленными лицами в предварительный сговор. 

При этом согласно состоявшейся с ФИО1 предварительной договоренности, в обязанности неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» и выполнявших роль администраторов, входило: путём переписки в мессенджере «Telegram» с использованием сети «Интернет» координировать действия курьеров с операторами; получать от операторов биографические данные, сведения о месте жительства потерпевших, о легенде, которой необходимо придерживаться при изъятии денежных средств путём обмана, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию, и сообщить указанные сведения курьеру; инструктировать курьера о мерах конспирации, правилах поведения с потерпевшими и контролировать его действия; сообщать операторам информацию о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; предоставлять курьеру реквизиты банковских карт для зачисления на подконтрольные банковские счета похищенных денежных средств, полученных курьером от потерпевших, и осуществлять контроль за своевременным внесением похищенных денежных средств на указанные счета. 

В свою очередь, в обязанности неустановленных лиц, выполнявших согласно предварительной договоренности роль операторов, входило: посредством телефонной связи, используя различные абонентские номера, в том числе используя SIP-телефонию, осуществлять звонки престарелым гражданам на телефонные номера, при этом представляться следователем и, изменяя голос, также представляться близкими или родственниками данных граждан, сообщая не соответствующие действительности сведения о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал человек, путём обмана в ходе телефонного разговора с использованием методов социальной инженерии, то есть применяя психологические методы, приёмы и манипуляции, побуждать потерпевших приготовить денежные средства и передать их курьеру для лечения пострадавшего; путём переписки посредством сети «Интернет» неустановленными лицами, использовавшими в мессенджере «Telegram» аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» (администраторами), сообщать биографические данные, сведения о месте жительства потерпевших, о легенде, которой необходимо придерживаться курьеру при изъятии денежных средств путём обмана; получать от администраторов информацию о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; уведомлять потерпевших о прибытии курьера и о необходимости обеспечить курьеру доступ в жилище; предоставлять неустановленным лицам, использующим аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» (администраторам) сведения о порядке действий курьеров при непосредственном общении с потерпевшими и о сумме денежных средств, подлежащих изъятию. 

В обязанности ФИО1, как курьера, входило: путём переписки посредством сети «Интернет» с неустановленным лицами, использовавшими в мессенджере «Telegram» аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» (администраторами), получать от них биографические данные, сведения о месте жительства потерпевших, о легенде, которой необходимо придерживаться при изъятии денежных средств путём обмана, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию и реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств; соблюдая меры конспирации, прибыть на указанные администраторами адреса по месту жительства потерпевших, введённых в заблуждение, сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь данной легенды, обманывать потерпевших; получать у потерпевших денежные средства с целью дальнейшего хищения, о чём сообщать неустановленным лицам, использующим аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>»; часть похищенных денежных средств оставить себе в качестве вознаграждения за выполненную работу курьера, а остальную сумму через банкомат внести на указанные администраторами подконтрольные банковские счета указанных ими банковских карт. 

Во исполнение достигнутой договорённости по указанному алгоритму неустановленные лица, выполнявшие роли администраторов и операторов, а также курьера в лице ФИО1, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств путем обмана с причинением ей значительного ущерба, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

10.08.2023 ФИО1, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, выполняющими роди администраторов, операторов, осуществляя роль курьера, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшей и желая этого, находясь в г. Нижний Тагил Свердловской области, используя мобильный телефон «Samsung Galaxy A51» с сим-картой № и сеть «Интернет», в мессенджере «Telegram» в группе «Серов» на канале «

<

данные изъяты>» в ходе переписки с аккаунта «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) с неустановленными лицами, использующими аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», получил сообщение о необходимости прибыть 11.08.2023 в г. Краснотурьинск Свердловской области с целью ожидания дальнейших указаний. 

Затем 11.08.2023 в период с 06:00 до 13:05, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, на неустановленном транспортном средстве из г. Нижний Тагил прибыл в г. Краснотурьинск, где находился до 14:05 час. 11.08.2023, ожидая дальнейших указаний. 

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно отведённой преступной роли операторов по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, а также курьером ФИО1, для совместного хищения денежных средств, путём обмана, используя абонентский номер № позвонили 11.08.2023 в 13:28 на стационарный номер № оператора публичного акционерного общества «Ростелеком» (далее по тексту ПАО «Ростелеком»), установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в которой проживает Потерпевший №1, и во время телефонного разговора, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, представившись внучкой Потерпевший №1, а также следователем, сообщили не соответствующие действительности сведения о том, что внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала девушка, на лечение которой необходимо заплатить денежные средства пострадавшей. Далее в этот же день в период с 13:49 до 15:04 неустановленные лица, выполняющие согласно предварительной договорённости роль операторов, действуя с прежними умыслом и целью в составе группы лиц по предварительному сговору, неоднократно используя SIP-телефонию, осуществляли звонки Потерпевший №1 на её стационарный номер № с различных абонентских номеров: №, №, №, лишая потерпевшую возможности позвонить внучке и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. При этом указанные неустановленные лица, представляясь следователем и внучкой Потерпевший №1, скрывая свои истинные намерения, с использованием методов социальной инженерии убедили Потерпевший №1, сообщив ей заведомо ложные сведения, в необходимости передачи денежных средств для лечения девушки, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Потерпевший №1, будучи обманутой и поверив указанным лицам, согласилась заплатить денежные средства в сумме 700 000,00 руб. После чего неустановленный оператор, представляясь следователем, в телефоном разговоре выяснил у Потерпевший №1 адрес её проживания и сообщил о том, что за деньгами к ней приедет доверенное лицо – курьер по имени Дмитрий. При этом неустановленные лица, действуя согласно отведённой им преступной роли операторов и обязанностям, 11.08.2023 в период с 13:28 до 14:05 сообщили другим членам группы лиц по предварительному сговору – неустановленным лицам, использующим аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», биографические данные Потерпевший №1, сведения о месте её жительства и о необходимости представиться потерпевшей именем Дмитрий с целью последующего совместного хищения путём обмана денежных средств в сумме 700 000,00 руб., принадлежащих Потерпевший №1

Получив от операторов указанные сведения, неустановленные лица, использующие аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», во исполнение своей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, 11.08.2023 в период с 14:05 до 14:19 в ходе переписки в мессенджере «Telegram» в групп «Серов» сообщили ФИО1, использующему аккаунт «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>), находившемуся в г. Краснотурьинске, адрес проживания Потерпевший №1 – 

<

адрес>, указав, что необходимо приехать по данному адресу и, представившись потерпевшей именем Дмитрий, получить у неё денежные средства в сумме 700 000,00 руб. с целью их последующего совместного хищения путём обмана. 

Получив в мессенджере «Telegram» в группе «Серов» указанные сведения от неустановленных лиц, использующих аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» (администраторов), ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли курьера, реализуя с неустановленными лицами, являющимися администраторами и операторами, единый преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств в сумме 700 000,00 руб., принадлежащих Потерпевший №1, на автомобиле такси «LADA Веста (Lada Vesta) GFLA10 государственный регистрационный знак № под управлением иного лица, неосведомлённого о его преступных намерениях, 11.08.2023 около 14:19 прибыл к дому, расположенному по адресу: 

<

...>.

После 11.08.2023 в период с 14:19 до 15:04 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, совместно и согласовано, согласно отведённой преступной роли курьера, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, использующими аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>» и неустановленными лицами, являющимися операторами, пришёл в квартиру по адресу: 

<

адрес>, где находилась Потерпевший №1, которая будучи обманутой неустановленными операторами, действующими согласно преступной договорённости с неустановленными администраторами и ФИО1, продолжая разговаривать с ними по телефону, в прихожей передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000,00 руб. ФИО1, сообщившему не соответствующие действительности сведения о том, что он является курьером по имени Дмитрий, скрыв свои истинные намерения, тем самым ФИО1 путём обмана похитил указанные денежные средства и скрылся с ними с места преступления. Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, ФИО1 оставил себе в качестве заработка 15 000 руб., принадлежащие ФИО27

В свою очередь неустановленные операторы 11.08.2023 в период с 15:04 до 16:35, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, оставались с Потерпевший №1 на связи, используя SIP-телефонию и осуществляя ей звонки с абонентских номеров: №; №; №; №; №; №; №; №; №; №, лишая потерпевшую возможности связаться с родственниками и правоохранительными органами с целью проверки информации о дорожно-транспортном происшествии. 

Далее 11.08.2023 в период с 15:04 до 15:35 ФИО1, продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений согласно отведённой преступной роли курьера, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Telegram» в группе «Серов» сообщил о получении от Потерпевший №1 денежных средств в размере 700 000,00 руб. другим членам организованной группы – неустановленным администраторам, использующим аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», которые в свою очередь, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными операторами и курьером ФИО1, сообщили ему реквизиты банковских карт: №, № Акционерного общества «Тинькофф Банк» (далее по тексту – АО «Тинькофф Банк») и реквизиты других неустановленных банковских карт для последующего зачисления денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на подконтрольные организатору преступной группы банковские счета.

После чего ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными администраторами и операторами, во исполнение отведённой преступной роли курьера, пришёл к банкомату АО «Тинькофф Банк» № 1692, расположенному по адресу: 

<

...>, где 11.08.2023 в период с 15:35:15 до 16:35 по реквизитам банковских карт, указанных ему неустановленными администраторами, внёс наличными денежные средства в общей сумме 685 000,00 руб., принадлежащие Потерпевший №1, на следующие банковские счета:

- № банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на имя другого лица, а именно: в 15:35:15 – 98 000,00 руб., в 15:36:52 – 100 000 руб.;

- № банковской карты № АО «Тинькофф Банк» на имя другого лица, а именно: в 15:38:09 – 100 000,00 руб., в 15:39:24 – 100 000,00 руб., 16:12:39 – 148 000,00 руб., 16:13:45 – 2000 руб.;

- на неустановленные банковские счета в период с 16:13:45 по 16:35 – денежные средства в общей сумме – 137 000,00 руб. 

Таким образом, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, состоящей из администраторов – неустановленных лиц, использовавших в мессенджере «Telegram» аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», операторов – неустановленных лиц, а также курьера в лице ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана 11.08.2023 совершили хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 700 000,00 руб., то есть в крупном размере, причинив последней материальный ущерб в размере, который с учётом имущественного положения Потерпевший №1 и значимости похищенного является для неё значительным. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал частично, указав, что не согласен с квалификацией его действий по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку не признаёт, что действовал в составе организованной группы, в остальной части обвинение признал, указав, что, действительно, путём обмана похитил у престарелой Потерпевший №1 деньги в сумме 700 000 руб., которые впоследствии через банкомат внёс на счета банковских карт по переданным ему реквизитам.

По существу предъявленного обвинения ФИО1 указал, что в середине июля 2023г. он приехал из Киргизии на работу в г. Москва. В «Telegram»-канале он нашел работу курьером. Для этого он написал сообщение, в котором спросил о характере работы, на что ему также в форме сообщение в мессенджере «Telegram» пришёл ответ, из которого следовало, что в обязанности курьера входит брать деньги у людей и переводить их родным этого человека. В указанных действиях он не увидел ничего подозрительного, полагая, что в силу разных причин люди не могут сами перевести деньги своим близким и потому им нужна помощь курьера. Для трудоустройства он направил копию своего паспорта в «Telegram» лицу, использующему аккаунт «

<

данные изъяты>».

Затем человек, который представился Вадимом, написал ему в «Telegram» чтобы он купил билет из г. Москва до г. Пермь, откуда поездом и с попутными транспортными средствами он должен был добраться до г. Карпинска, чтобы забрать деньги у потерпевшей Потерпевший №1, проживающей в 

<

адрес>, название улицы не помнит. Он должен был представиться и взять деньги у Потерпевший №1 Около 12:00-13:00 час. 10 или 11 августа 2023г. он приехал на такси в г. Карпинск из г. Краснотурьинска, куда добрался из г. Пермь с попутками. Находясь в г. Краснотуранске, он получил от пользователя «

<

данные изъяты>» сообщение о том, куда именно надо ехать в г. Карпинске, при этом адрес и сумма денежных средств, которые он должен получить от человека, не были указаны. Также «

<

данные изъяты>» сообщил, что ему надо будет представиться Дмитрием. Обстоятельства передачи денежных средств ему не были известны, инструкции о том, как себя вести в случае задержания, ему не давали. Какое количество денежных средств Потерпевший №1 должна была ему передать, он не знал. Когда Потерпевший №1 через домофон открыла ему дверь, он представился ей Дмитрием, после чего она передала ему деньги в пакете синего цвета, в котором находилось 7 (семь) пачек наличных денежных средств купюрами от 1000 руб. до 5000 руб., перевязанных банковскими этикетками и канцелярскими резинками. Деньги он не пересчитывал, в квартиру не проходил, но, находясь у порога в квартиру, видел, что трубка стационарного телефона лежит отдельно от аппарата. Получив деньги от Потерпевший №1, он вышел из квартиры и получил от «

<

данные изъяты>» указание о необходимости перевода полученных от Потерпевший №1 денежных средств через банкомат «Тинькофф Банк», поскольку в этом случае не требуется ввод реквизитов его банковской карты для идентификации. «

<

данные изъяты>» сообщил ему адрес банкомата, который он вбил в поисковую строку в сети «Интернет» в своем телефоне и пришёл по полученным сведениям к магазину. Затем на реквизиты предоставленных ему банковских карт он 4-5 транзакциями с промежутком от 15 до 30 минут между ними, отправил деньги, полученные от Потерпевший №1, после чего его задержали сотрудники полиции. Перевод последней суммы денег в размере 137 000 руб. он не подтвердил по причине задержания, деньги при этом остались в банкомате. На момент задержания при нём находились денежные средства в сумме 29 000 руб., среди которых находилась часть денег, полученных от Потерпевший №1, а также 12 000 руб. – на его банковской карте. Его вознаграждение за услуги курьера составляло 15 000 руб., которые он должен был взять себе из оставшейся суммы после отправки денежных средств, полученных от Потерпевший №1, по предоставленным ему реквизитам банковских карт. Людей, с которыми он общался в «Telegram», он не знает, они общались с ним под никами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>».

О незаконности своих действий как курьера он понял только после того, как получил деньги от престарелой Потерпевший №1, в связи с чем он написал лицу, использующему аккаунт «

<

данные изъяты>», о том, что не желает забирать деньги у престарелых людей и хочет уволиться, после чего ему пришёл ответ о том, что его «подставят», если он уволится. Испугавшись данной угрозы, поскольку у них была копия его паспорта и они могли сообщить о нём в полицию, он, имея возможность вернуть деньги Потерпевший №1, продолжил свои действия и перевёл деньги по реквизитам банковских карт, которые ему были переданы в переписке в «Телеграмме». Полагает, что его действия надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания ФИО1 (л.д. 52-56, 99-100, 117-120 Т. 2), из которых следует, что в начале августа 2023г. с помощью своего сотового телефона «Самсунг» с сим-картой МТС, зарегистрированной на его имя с номером №, посредством сети «Интернет» в приложении «Телеграмм» он нашел канал «

<

данные изъяты>», где увидел объявление о работе и написал, что ищет работу. Ему в личные сообщения написал пользователь, данных которого он не знает, называет его куратором. Куратор сообщил ему, что его деятельность будет заключаться в том, чтобы забирать деньги у пожилых людей и отправлять их на счета, которые ему будут сообщать. Он понимал, что это незаконно, также о незаконности указанных действий ему сообщил куратор. Его вознаграждение за каждый случай составляло 5000 руб. Затем 09.08.2023 по указанию куратора он приехал в Свердловскую область, чтобы совершать преступления. По указанию куратора 11.08.2023 он прибыл в г. Краснотурьинск, где ожидал указаний от куратора. Около 14:00 куратор сообщил, что надо ехать в г. Карпинск по адресу: 

<

адрес>, где он должен представиться Дмитрием и забрать у бабушки 700 000 руб. Через приложение в своём телефоне он вызвал такси, на котором прибыл в г. Карпинск и вышел по ул. Карпинского, д. 18. Затем он прошёл в 

<

адрес>, двери в которую уже были открыты (в подъезд попал через домофон). Пройдя в квартиру, он увидел очень старую бабушку, которая сильно волновалась. Бабушка разговаривала по стационарному телефону, он понял, что она говорит с куратором. Он представился ей Дмитрием, после чего бабушка сразу передала ему синий пакет, с которым он вышел на улицу, где развернул пакет и увидел, что там находятся 7 пачек денежных средств, перетянутых канцелярской резинкой. В каждой пачке было по 100 000 руб. разными купюрами. Забрав деньги он сразу написал куратору, после чего тот прислал ему адрес места нахождения банкомата и реквизиты счета, на который надо переводить деньги, указав, что сумма его вознаграждения составляет 15 000 руб. После чего он по навигатору прошёл к банкомату «Тинькофф», расположенному в торговом центре, с помощью которого перевёл деньги на указанный счёт. Когда он загрузил последнюю сумму денег, то был задержан сотрудниками полиции. 

Из оглашённых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1 (л.д. 99-100 Т. 2) в части противоречий следует, что после получения денежных средств от бабушки от пользователя «

<

данные изъяты>» в «Telegram» он получил номера банковских карт, пин-коды от них, срок действия карт, адрес банкомата, где он перевел несколькими операциями денежные средства полученные от бабушки, а именно: около 300 000 руб., 100 000 руб., 160 000 руб., 140 000 руб. После всех переводов от полученных у бабушки 700 000 руб. у него осталось 15000 руб., которые он взял себе в качестве вознаграждения.

Из оглашённых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО1 (л.д. 117-120 Т. 2) в части противоречий следует, что для трудоустройства курьером он отправил в «Telegram» пользователю «

<

данные изъяты>» копию паспорта, миграционной карты, сведения о своей регистрации, полагая, что трудоустройство будет носить официальный характер. Его работа как курьера заключалась в том, что получить от граждан деньги и переводить их на счета, сведения о которых ему будут сообщать. После совершения хищения в г. Челябинске он понял, что похищает деньги, представляясь чужими именами. Деньги он всегда переводил на разные счета. Затем он приехал на территорию Свердловской области с целью совершения мошенничеств в отношении граждан, так как надо было заработать. Его действия курировали «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», который после его прибытия в г. Карпинск, добавил его в группу «Серов», в которой было три участника: он, «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Именно «

<

данные изъяты>» дал ему адрес потерпевшей, а после того, как он забрал у неё деньги предоставил адрес банкомата, а «

<

данные изъяты>» направил ему номера банковских карты, суммы денежных средств, которые он должен внести на каждую из карт. При входе в магазин, где расположен банкомат, он пересчитал полученные от бабушки деньги и установил, что денежных средств 700 000 руб., о чём сообщил кураторам, полагая, что его проверяют. После чего несколькими операциями внес через банкомат денежные средства на разные банковские карты. При внесении последней суммы его задержали сотрудники полиции. 

Оглашённые показания ФИО1 подтвердил частично, указав, что изначально ему не было известно о незаконном характере его действий, что случай с принятием денежных средств от пожилого человека в г. Карпинске был единственным и в г. Челябинске он ни у кого ничего не похищал, у других стариков и людей он деньги по указанию пользователей аккаунтов «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» не забирал. Противоречия в показаниях объяснил тем, что сильно волновался на момент допроса и мог неверно понять задаваемые вопросы, свои показания читал невнимательно. 

В основу вывода о виновности ФИО1 суд принимает его оглашенные показания, поскольку они являются последовательными, не содержат существенных противоречий, лишь дополняют другу друга относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию. Оглашенные показания получены с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законодательством процедуры допроса. При этом допросы проведены с участием защитника. В силу изложенного изменение позиции подсудимого суд расценивает как избранную линию защиты, направленную на смягчение ответственности.

Потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, что ей 93 года, она проживает одна по адресу: 

<

адрес>. У неё есть две дочери: ФИО19, которая проживает с ней в одном доме в другом подъезде, и ФИО9, которая проживает в 

<

адрес>. Также у неё есть внучка Свидетель №1 Она (Потерпевший №1) является пенсионером, по состоянию на август 2023г. размер её пенсии составлял 27 000 руб. По причине плохого зрении она не может пользоваться сотовым телефоном, поэтому дома установлен стационарный телефон с абонентским номером №, на который ей звонят её родственники. На данный телефон 11.08.2023 ей позвонила женщина, которая представилась Тамарой Николаевной и сказала, что она является следователем. После чего сообщила, что её внучка попала в автомобильную аварию, у неё разорвана губа и она находится в больнице, поэтому нужны деньги в размере 1 000 000 руб., чтобы внучку Катю не посадили. Также по телефону она (Потерпевший №1) общалась с внучкой Свидетель №1, которую узнала по голосу, хотя было плохо слышно и которая также попросила передать деньги. Она (Потерпевший №1) пояснила следователю, что у неё таких денег и они со следователем договорились о передаче денег в размере 700 000 руб., на что она (Потерпевший №1) согласилась. Следователь пояснила ей, что деньги необходимо передать через доверенное лицо – Данила, который сам придёт к ней домой, также следователь сама назвала адрес её проживания, который она только подтвердила. При этом, женщина, которая представилась следователем Тамарой Николаевной, сказала ей не класть трубку от телефона, то есть не сбрасывать звонок. Ожидая Данила, она подготовила к передаче деньги, которые взяла из шифоньера, где она хранила свои сбережения, всего в сумме 900 000 руб. При этом 200 000 руб. она оставила в шифоньере, а 700 000 руб. разложенные по отдельным пачкам в количестве 7 штук по 100 000 руб. в каждой пачке купюрами по 1000 руб., 2000 руб. и 7-8 купюр по 5000 руб. положила в зелёный полиэтиленовый пакетик, который разместила на трельяжной тумбочке в коридоре. Некоторые пачки денег были перетянуты канцелярскими резинками, а также снабжены записками о сумме денег в пачке. Через некоторое время в домофон позвонил человек, который представился Данилом, она открыла ему входную дверь, тот поднялся в квартиру, переступив через порог, после чего она передала Данилу заранее приготовленный пакет с деньгами в сумме 700 000 руб. и Данил сразу ушёл. Описать внешность Данила не может, так как плохо видит, рост его не запомнила, он был одет в футболку с воротником и длинными рукавами. Через непродолжительное время ей позвонила дочь ФИО9, которой она рассказала том, что произошло, та поняла, что её обманули и позвонила ФИО19, которая сразу же прибежала к ней, после чего они вызвали полицию. Ущерб в размере 700 000 руб. является для неё значительным, так как единственным источником её дохода является пенсия, размер которой по состоянию на август 2023г. составлял 27 000 руб. Дополнительных источников дохода она не имеет. Похищенные у неё деньги она накопила в течение нескольких лет, откладывая с пенсии, а также за счёт продажи овощей, которые вырастила в своём огороде. Из недвижимого имущества у неё в собственности имеется только квартира, в которой она проживает. Сотрудниками полиции ей были возвращены денежные средства в размере 23 950 руб. Остальная часть похищенных денег ей не возвращена, в связи с чем она настаивает на исковых требованиях, за исключением возвращённой суммы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 (л.д. 103-107 Т. 1), из которых в части противоречий следует, что 11.08.2023 на стационарный телефон ей позвонила девушка, по голосу было понятно, что она молодая, которая представилась следователем по имени Мария Николаевна, сообщив, что по вине её внучки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина, и срочно нужны деньги. Она попросила дать телефон внучке ФИО28, так как подумала, что речь идёт именно о ней. После чего она поговорила по телефону с девушкой по голосу похожей на Катю, поэтому была уверена, что разговаривает с внучкой, которая подтвердила необходимость передачи денежных средств, указав, что потом вернёт деньги. Следователь пояснила, что за деньгами придёт курьер Дмитрий. Когда тот пришёл, она передала ему деньги в зелёном пакете в сумме 700 000 руб. Описала Дмитрия как высокого человека, среднего телосложения, одетого во все тёмное.

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила их содержание, объяснив противоречие в своих показаниях тем, что рассказывала в судебном заседании об обстоятельствах хищения у неё денежных средств так, как помнит в настоящий момент. 

Представитель потерпевшей Потерпевший №1 – ФИО19 суду сообщила, что Потерпевший №1 является её матерью и живёт с ней по соседству по адресу: 

<

адрес>. В квартире Потерпевший №1 установлен стационарный телефон с абонентским номером №, поскольку сотовый телефон Потерпевший №1 не слышит. Около 12:00 она звонила Потерпевший №1, у той всё было хорошо. А через некоторое время позвонила сестра ФИО9, которая сообщила, что от Потерпевший №1 ей стало известно о том, что Свидетель №1 в больнице, потому что её сбила машина. Она тут же стала звонить Потерпевший №1, но у той был занят телефон. Через некоторое время она дозвонилась до Потерпевший №1, которая сообщила ей, что ФИО10 попала в больницу после аварии и что потом позвонили люди, которые никак не представились и сказали, что нужны деньги. Приехав домой к Потерпевший №1, она выяснила, что та сама у себя в квартире отдала незнакомому парню по имени или Данил, или Денис, или Дмитрий лично в руки 700 000 руб. Также Потерпевший №1 пояснила, что звонившие люди давали телефон Свидетель №1, и по голосу она узнала внучку ФИО4. О том, что у Потерпевший №1 имеется дома такая сумма денег наличными, она не знала. Потерпевший №1 хранила деньги в мешочке, перетянутом резинкой и были записочки о сумме денег. Доход Потерпевший №1 состоит из пенсии, размер которой составляет 27 000 руб. Своей дочери Свидетель №1 о хищении денег у Потерпевший №1 она сообщила только в конце августа 2023г. 

Из оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний ФИО19 (л.д. 92-96 Т. 1) в части противоречий следует, что 11.08.2023 около 15:00 её сестра ФИО9 сообщила ей по телефону, что длительное время не могла дозвониться до Потерпевший №1, так как стационарный телефон всё время был занят. А когда она ФИО9 смогла дозвониться, то Потерпевший №1 сообщила, что ей звонили из полиции и сказали, что ФИО10 попала в ДТП и нужны деньги, которые Потерпевший №1 отдала сотрудникам полиции. Так как она перед этим разговаривала с дочерью Свидетель №1, то они сразу поняли, что Потерпевший №1 обманули, поэтому она сразу пошла к своей матери, которая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил какой-то мужчина, который сообщил, что внучка ФИО29 попала в ДТП и на операцию пострадавшей женщине требуются деньги в размере 700 000 руб., так как авария произошла по вине ФИО30. Затем приехал сотрудник полиции, которому Потерпевший №1 отдала деньги в 7 (семи) пачках по 100 000 руб. в каждой, перетянутые канцелярскими резинками, сложенные в пакет синего или зелёного цвета. 

Оглашённые показания ФИО19 подтвердила, указав, что на момент дачи показаний следователю лучше помнила обстоятельства дела. 

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что Потерпевший №1 является её бабушкой. О том, что у Потерпевший №1 похитили деньги, ей стало известно только в конце августа 2023г. За несколько дней до этого ей позвонила её мать ФИО19 и спорила, где они с дочкой находятся. Также ей звонила её тетя ФИО11 и спрашивала, по какой причине решили, что она попала в аварию. В течение двух недель в ходе телефонных разговоров бабушка – Потерпевший №1 – плакала, общаясь с ней по телефону. Ей все это показалась странным и по её настоянию ФИО19 рассказала, что Потерпевший №1 отдала мошенникам 700 000 руб., которые сказали ей, что якобы она (Свидетель №1) попала в аварию. Затем домой к бабушке пришел парень, которому Потерпевший №1 сама отдала деньги. Денежные средства в сумме 700 000 руб. являются для Потерпевший №1 огромной суммой, так как ее единственным источником дохода является пенсия. У неё (Свидетель №1) никогда не было водительского удостоверения и она не умеет управлять автомобилем.

Свидетель ФИО12 суду сообщил, что около трёх лет работает в такси «Яндекс» таксистом, занимаясь извозом людей на арендованном автомобиле «Лада Веста» белого цвета государственный регистрационный знак №. В один из дней в августе 2023г. он возил ФИО1 на такси по поступившей через приложение «ЯндексGo» заявке на поездку от адреса: 

<

...> до г. Карпинска, точный адрес не запомнил, так как пассажир в процессе поездки изменил адрес. В итоге он привёз ФИО2 к дому № 18 по ул. Карпинского в г. Карпинске, высадив его около дома со стороны улицы, где тот по окончании поездки расплатился наличными денежными средствами в сумме 300 руб. тремя купюрами по 100 руб. каждая. В автомобиле такси ФИО1 ехал на заднем пассажирском сиденье, в его поведении он не заметил ничего подозрительного, с ним ни о чём не разговаривал. 

Допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» Свидетель №3 суду пояснил, что в один из дней в августе 2023г. из Дежурной части поступило сообщение о том, что в результате мошенничества у женщины похищены деньги в сумме 700 000 руб. Поскольку, как правило, деньги переводят через банкоматы «Тинькофф», которые расположены в торговом центе, то он совместно с оперуполномоченным ФИО14 выехали к торговому центру, где ФИО14 встал на входе в торговый центр, а он (Свидетель №3) встал напротив прилавка магазина «Пятёрочка» и увидел, как ФИО1 достал из наплечной сумки большую пачку наличных денег и стал вносить их в банкомат «Тинькофф», в связи с чем было принято решение о задержании ФИО1, у которого по результатам личного досмотра при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в размере около 30 000 руб. Других денег при ФИО1 обнаружено не было. В тот же день ФИО1 написал заявление о чистосердечном признании. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также письменными материалами дела и вещественными доказательствами, а именно: 

- рапортом оперативного дежурного ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» (КУСП № 4012 от 11.08.2023), согласно которому 11.08.2023 в 16:30 от ФИО19 поступило сообщение о том, что у Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес> путём обмана похитили 700 000 руб. (л.д. 18 Т. 1);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 11.08.2023 от Потерпевший №1, из которого следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило у неё 700 000 руб. 11.08.2023 (л.д. 20 Т. 1);

- рапортом старшего следователя СО МО МВД России «Краснотурьинский» ФИО15 (КУСП № 5889 от 20.11.2023) о наличии в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (л.д. 24 Т. 1);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.08.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, входная дверь в которую с установленными на ней замками не имеет повреждений, в коридоре квартиры расположена тумба, на которой установлен стационарный телефон, дверь в подъезд дома оборудована домофоном, со второй двери в подъезд изъяты следы рук (л.д. 26-32 Т. 1);

- рапортом оперуполномоченного ОУР ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» от 11.08.2023, из которого следует, что 11.08.2023 при проведении проверочных мероприятий по сообщению, зарегистрированному в КУСР № 4012 от 11.08.2023 в торговом центре по адресу: 

<

...> в 16:35 был задержан ФИО1 (л.д. 48 Т. 1);

- протоколом личного досмотра от 11.08.202, согласно которому у ФИО1 обнаружен ыи изъяты денежные средства в размере 23 950 руб., сотовый телефон «Самсунг» в корпусе цвета «хамелеон», банковская карта «Тинькофф», «Альфа Банк», водительское удостоверение на его имя. Из пояснений ФИО1 следует, что с помощью телефона «Самсунг» он трудоустроился в качестве курьера, обнаруженные при нём денежные средства получены путём обмана граждан, 15 000 руб. из 23 950 руб. получены от пожилой женщины, проживающей по адресу: 

<

адрес> путём обмана (л.д. 49 Т. 1);

- протоколом осмотра предметов от 02.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены: 1). банковская карта АО «Тинькофф Банк» черного и серебристого цветов № № на имя Гельденберга Эммануела; 2). банковская карта АО «Альфа Банк» красного и чёрного цветов № №; 3). водительское удостоверение на имя ФИО1, выданное в Киргизии; 4). денежные средства, обтянутые с двух сторон полимерными резинками зелёного цвета в общей сумме 23 950 руб. купюрами номиналом по 1000 руб. (19 шт.), 2000 руб. (1 шт.), 500 руб. (3 шт.), 100 руб. (13 шт.) и 50 руб. (3 шт.); 5). мобильный телефон в сенсорном корпусе, для входа в который требуется ввод пароля (л.д. 50-63 Т. 1), признанные и приобщённые к делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 64 Т. 1), денежные средства в размере 23 950 руб. возвращены Потерпевший №1 (л.д. 65, 66 Т. 1);

- протоколом осмотра предметов от 18.10.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр банковский карт АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк», водительского удостоверения на имя ФИО1, мобильного телефона «Samsung Galaxy A 51», вход в который осуществлён с помощью пароля, сообщённого ФИО1 В телефоне установлены приложения: 1) «Телеграмм», где имеется переписка ФИО1 с пользователями «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» в том числе в группах «Верхний Уфалей», «Алапаевск», «Серов»; 2) «Яндекс Go»; 3). «Тинькофф Банк», банковская карта № № (л.д. 67, 68-81 Т. 1), признанные и приобщённые к делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 82 Т. 1);

- информацией Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области, из которой следует, что Потерпевший №1 с 22.02.1985 является получателем страховой пенсии по старости, размер которой в период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составил 27 479,85 руб. ежемесячно (л.д. 110-111 Т. 1);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес> – принадлежит на праве собственности Потерпевший №1 с ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 117-118 Т. 1);

- протоколом выемки от 15.09.2023, согласно которому ФИО19 выдана детализация состоявшихся соединений по абонентскому номеру № (л.д. 125-127 Т. 1), по результатам осмотра которой установлено, что 11.08.2023 в период с 13:28 по 18:21 на абонентский номер № поступало 14 звонков с различных абонентских номеров (л.д. 128-130 Т. 1), которая признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 131-132 Т. 1);

- копией свидетельства о регистрации транспортного средства, согласно которому собственником автомобиля «Лада Веста» государственный регистрационный знак № является ООО «Аспект», а также договором аренды транспортного средства без экипажа от 25.01.2023, в силу которого между ООО «Аспект» и ФИО12 заключён договор аренды указанного автомобиля (л.д. 142, 143 Т. 1);

- протоколом выемки от 10.09.2023 с фототаблицей, согласно которому у ФИО12 произведено изъятие сотового телефона «Samsung» (л.д. 146-148 Т. 1), по результатам осмотра которого установлено, что во вкладке «Галерея» имеются сведения о поездке 11.08.2023 в 14:05 от адреса ул. Бульвар Мира, д. 3 до медицинского фито-центра «Диана» по адресу: 

<

...>, стоимость заказа 314 руб. Во вкладке «Мои заказы» имеются сведения о поездке от адреса: ул. Бульвар Мира, д. 3 до адреса: 

<

...>, продолжительность поездки 19 мин., стоимость проезда 314 руб. ФИО12 пояснил, что по указанной заявке он возил мужчину из г. Краснотурьинска в г. Карпинск (л.д. 149-152 Т. 1), который признан и приобщён к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 153 Т. 1) и возвращён ФИО12 (л.д. 154, 155 Т. 1);

- протокол выемки от 26.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведена выемка автомобиля «Лада Веста» государственный регистрационный знак № белого цвета (л.д. 158-160 Т. 1), по результатам осмотра которого установлено наличие на нём логотипа и надписей «Яндекс GO такси» (л.д. 161-166 Т. 1), признанный и приобщённый к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 167 Т. 1), возвращённый ФИО12 (л.д. 168, 169 Т. 1);

- информацией, предоставленной ПАО «МТС» (л.д. 179-183 Т. 1), согласно которой по абонентскому номеру +№, зарегистрированному на имя ФИО1, за период с 12:46 час. 11.08.2023 по 14:15 час. 11.08.2023 состоялись телефонные соединения в зоне действия базовых станций г. Краснотурьинск, с 14:19 час. 11.08.2023 – в зоне действия базовых станций г. Карпинск (л.д. 184-186 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 187-188 Т. 1);

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» выпиской по операциям в банкомате (л.д. 191-194 Т. 1), по результатам осмотра которой установлено, что 11.08.2023 в банкомате № 1692, расположенном по адресу: 

<

...> ТЦ «Универмаг» совершено 6 (шесть) операций по пополнению по карте Тинькофф: в 13:35 (МСК) на сумму 98 000 руб. и в 13:36 (МСК) на сумму 100 000 руб. по реквизитам получателя № № ФИО16; а также в 13:38 (МСК) на сумму 100 000 руб., в 13:39 (МСК) на сумму 100 000 руб., в 14:12 (МСК) на сумму 148 000 руб., в 14:13 (МСК) на сумму 2000 руб. по реквизитам получателя № № (л.д. 195-197 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 198 Т. 1);

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» выпиской по операциям в банкомате АТМ № 1692, расположенном по адресу: 

<

...> ТЦ «Универмаг», по результатам осмотра которой установлено, что 11.08.2023 в 13:35, 13:36, 13:38 и 13:3914:12 и 14:13 (МСК) совершены операции пополнения по карте Тинькофф на суммы 98 000 руб., 100 000 руб., 100 000 руб., 100 000 руб., 148 000 руб. и 2000 руб. соответственно (л.д. 199-203, 204-209 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 210 Т. 1); 

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» информацией об операциях АТМ, согласно которой 11.08.2023 совершены операции по переводу денежных средств с использованием банкомата АТМ № 1692, установленного по адресу: 

<

...> в период с 15:35 до 16:13 на банковские карты № № и № № (л.д. 211-213, 214-216 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 217 Т. 1); 

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» информацией о совершенных операциях по банковской карте на имя Гельденберга, сведения об IP-адресах, смс-сообщениях, направленных на абонентский номер, которым пользуется ФИО1 за период с 16.07.2023 по 11.08.2023, сведения о движении денежных средств по банковским картам, на которые ФИО1 перечислял денежные средства, установочные данные клиентов и скриншоты с камер видеонаблюдения АТМ за 05.08.2023 и 12.08.2023 (л.д. 222, 223-229 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 230-231 Т. 1);

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» информацией о совершённых операциях по банковской карте на имя Гельденберга, сведения об IP-адресах за период с 16.07.2023 по 11.08.2023, сведения о движении денежных средств по банковским картам, на которые ФИО1 перечислял денежные средства, установочные данные клиентов и скриншоты с камер видеонаблюдения АТМ за 05.08.2023 и 07.08.2023 (л.д. 232, 233-236 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 237-238 Т. 1);

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» информацией о движении денежных средств по банковской карте на имя ФИО31 ФИО32 из которой следует, что 11.08.2023 в 13:35 и 13:36 (МСК) через банкомат «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> внесены денежные средства в сумме 98 000 руб. и 100 000 руб. (л.д. 241, 242-246 Т. 1), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 247-248 Т. 1);

- предоставленной АО «Тинькофф Банк» информацией о движении денежных средств по банковской карте на имя ФИО17, по результатам осмотра которой установлено, что 11.08.2023 в 13:38, 13:39, 14:13:07, 14:13:55 (МСК) через банкомат «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

...> внесены денежные средства в сумме 100 000 руб., 100 000 руб., 148 000, 2000 руб. (л.д. 3, 4-8 Т. 2, 11, 12-15 Т. 2), признанной и приобщённой к делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 9-10, 16-17 Т. 2);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого слева от лестницы расположен банкомат АО «Тинькофф Банк» № 1692 (л.д. 21-24 Т. 2);

- рапортом начальника отдела уголовного розыска ОП № 32 МО МВД России «Краснотурьинский», согласно которому абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО2 в сотовой компании «МТС» (л.д. 28 Т. 2);

- заявлением ФИО1 от 11.08.2023 (КУСП № 4017 от 11.08.2023), в котором он сообщает о том, что 11.08.2023 путём обмана завладел денежными средствами в сумме 700 000 руб., которые похитил у пожилой женщины, проживающей по адресу: 

<

адрес>, и которые перевел на счета мошенников, на которых он работает в качестве курьера (л.д. 33 Т. 2). 

Содержание оглашённого заявления ФИО1 подтвердил в полном объёме, указав, что данное заявление написано им добровольно, собственноручно, без какого-либо давления со стороны правоохранительных органов. 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства и оценив их в совокупности с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, суд считает установленным, что ФИО1 11.08.2023, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил путём обмана у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 700 000 руб., причинив ей значительный ущерб, в крупном размере. 

Вывод о виновности ФИО1 в совершении установленного преступления подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1 с учётом оглашенных в судебном заседании, а также показаниями ФИО19 с учётом её оглашённых показаний и показаний свидетелей Свидетель №1, ФИО12, поскольку показания указанных лиц являются последовательными, согласуются между собой, устанавливая одни и те же обстоятельства. Оснований для оговора ФИО1 указанными лицами не установлено, равно как и оснований для самооговора ФИО1, признательные показания которого с учетом оглашенных в судебном заседании суд также кладет в основу вывода о его виновности. 

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом, поскольку он осознавал противоправность своих действий, направленных на безвозмездное обращение в свою пользу чужого имущества, понимал, что последствием его действий станет причинение материального ущерба Потерпевший №1 Вышеприведённые действия совершались подсудимым с целью извлечения материальной выгоды для себя за счёт чужого имущества. При этом из оглашенных показаний подсудимого ФИО1 следует, что он изначально, при устройстве на работу курьером, знал о незаконном характере своих действий по принятию от граждан денежных средств. Кроме того, ему надлежало представиться Потерпевший №1 чужим именем, что также указывало на незаконный характер его действий. С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что подсудимый действовал умышленно, поскольку осознавал принадлежность похищаемых денежных средств потерпевшей Потерпевший №1

Способ хищения денежных средств у Потерпевший №1 заключается в том, что у нее путём обмана в результате сообщения несоответствующей действительности информации о том, что её внучка Свидетель №1 стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и потому требуются денежные средства, чтобы ее не привлекли к ответственности, что и побудило Потерпевший №1 помочь близкому человеку, вследствие чего она передала 700 000 руб. ФИО1.

Размер причиненного потерпевшей ущерба в сумме 700 000 руб. подтверждается показаниями не только потерпевшей, но не отрицает и сам ФИО1 При этом из его оглашённых показаний следует, что он пересчитал деньги, похищенные у Потерпевший №1 и их размер составил 700 000 руб. Также размер похищенного подтверждается сведениями о движении денежных средств по счетам банковских карт и о размере совершенных через банкомат «Тинькофф Банка», расположенный по адресу: 

<

...>, операций по внесению денежных средств на банковские карты, в связи с чем сомнений у суда не вызывает.

Преступление носит оконченный характер, поскольку, завладев похищенными денежными средствами потерпевшей, подсудимый распорядился им по своему усмотрению, внеся их через банкомат на счета различных банковских карты.

Квалифицирующий признак мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину нашёл свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствам, в том числе, письменным заявлением потерпевшей, её показаниями, данными, как в период предварительного следствия, так и в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО19 и Свидетель №1, из которых следует, что пенсия по старости является единственным источником дохода Потерпевший №1, а также сведениями, предоставленными пенсионным фондом о размере пенсии Потерпевший №1, который составил в период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составил 27 479,85 руб. При этом суд учитывает размер похищенных денежных средств, который более чем в 25 раз превышает ежемесячный доход потерпевшей, которая являются пенсионером.

Причиненный в результате преступления ущерб в сумме 700 000 руб. суд признает крупным, так как в силу Примечания 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается согласованным и совместным характером действий подсудимого и неустановленных лиц, использующих в приложении «Telegram» аккаунты «

<

данные изъяты>» (имя пользователя 

<

данные изъяты>) и «

<

данные изъяты>», а также неустановленных лиц, выполняющих роль операторов, во время совершения преступления, подчинённых единой цели – завладеть имуществом Потерпевший №1, что подтверждается показаниями потерпевшей, самого подсудимого, а также допрошенных свидетелей.

Вмененный органом предварительного расследования и поддержанный государственным обвинителем квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы суд считает не нашедшим подтверждения по следующим причинам.

По смыслу ч. 3 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Однако данных о том, что ФИО1 действовал в составе именно такой группы, по делу не имеется.

Из установленных судом обстоятельств совершения преступления в отношении Потерпевший №1, следует, что неустановленные лица, выполняющие роль организатора, администраторов и операторов, а также ФИО1 действовали согласно разработанному плану, в силу отведённой им роли в рамках достигнутой преступной договорённости.

Имеющиеся в деле и исследованные в судебном заседании доказательства, подтверждают лишь факт хищения денежных средств у Потерпевший №1, способ этого хищения, согласованность действий участников преступления и размер похищенного.

Вместе с тем доказательств, подтверждающих непосредственное руководство неустановленным лицом – организатором организованной группой, в состав которой включены неустановленные лица, выполняющие функции администраторов и операторов, а также курьер ФИО1, планирование, контроль и координация преступной деятельности, направленной на совершение хищений чужого имущества граждан путём их обмана, с использованием сети «Интернет» посредством специально созданного канала «

<

данные изъяты>» в мессенджере «Telegram», поддержание бесперебойной связи с членами преступной группы посредством различных устройств связи; вовлечение участников в преступную группу; ознакомление их с условиями работы; предоставление администраторам данных о реквизитах банковских карт для получения денежных средств, похищенных у граждан путём обмана, на подконтрольные банковские счета; распределение между участниками предварительного сговора похищенных денежных средств, добытых в результате преступной деятельности в деле не представлено. 

Приведённые в обвинительном заключении в описании деяния признаки организованной группы такие как организованность, тесная взаимосвязь членов группы, устойчивость, сплоченность, подчиненность организатору, что выразилось в том числе в длительной и стойкой преступной связи между её членами, применение одних и тех же форм и методов преступной деятельности, объективными данными не подтверждены и потому являются предположением. 

В силу изложенного суд приходит к выводу, что установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют, что ФИО1 действовал группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, их совместные действия были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата, получение материальной выгоды от хищения денежных средств.

При таких обстоятельствах суд считает, что из обвинения ФИО1 подлежит исключению признак совершения преступления в составе организованной группы как не нашедший своего подтверждения с одновременной квалификацией его действий по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как представленными и исследованным доказательствами подтверждён факт вступления ФИО1 в преступный сговор с неустановленными лицами, что указывает на наличие в его действиях признака группы лиц по предварительному сговору. 

Протоколы следственных действий и иные материалы уголовного дела, объективно подтверждают показания лиц, допрошенных как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Признавая указанные доказательства допустимыми, суд берёт их за основу вывода о виновности ФИО1 в совершении установленного в его действиях преступления. 

Все исследованные судом доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, получены в рамках положений уголовно-процессуального закона и соответствуют требованиям допустимости.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Определяя подсудимому ФИО1 меру уголовного наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Так, подсудимый ФИО1 совершил умышленное оконченное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких преступлений. 

Суд также учитывает, что подсудимый ФИО1 к административной ответственности не привлекался, не судим. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины в совершённом преступлении, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей Потерпевший №1 и её представителю ФИО19, частичное возмещение материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 23 950 руб., неудовлетворительное состояние здоровья его матери. 

В качестве смягчающего наказание обстоятельства согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает ФИО1 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, занимая изначально признательную позицию, в своём заявлении от 11.08.2023 (л.д. 33 Т. 2) и последующих показаниях он сообщил не только о своей причастности к инкриминируемому преступлению, но и указал обстоятельства его совершения, а также обстоятельства устройства курьером посредством мессенджера «Telegram», сообщив пароль для входа в принадлежащий ему сотовый телефон с целью установления обстоятельств достижения преступного сговора, а также указал, что среди изъятых у него денежных средств имеются деньги, принадлежащие Потерпевший №1, чем способствовал раскрытию и расследованию данного преступления в короткие сроки. 

Отягчающих наказание обстоятельств по настоящему делу не установлено. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, принимая во внимание наличие установленных в судебном заседании смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы на определённый срок, полагая такое наказание справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим личности подсудимого, а также достаточным для полного осознания им недопустимости содеянного и формирования у него правопослушного поведения.

Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения инкриминированного преступления, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Оснований для применения к подсудимому ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит, исходя из обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого. 

Наказание подсудимому надлежит назначить с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку судом в действиях подсудимого установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного во время или после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, позволяли применить к подсудимому положения ст.ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не установил, обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства и признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными ни каждое в отдельности, ни в совокупности.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать ФИО1 в исправительной колонии общего режима, так как совершённое им преступление относится к категории тяжких преступлений и он ранее не отбывал лишение свободы. 

В целях исполнения приговора в части назначенного наказания в виде лишения свободы суд находит необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу оставить ФИО1 без изменения до вступления приговора суда в законную силу. 

Начало срока наказания подсудимому надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Время содержания ФИО1 под стражей по настоящему уголовному делу подлежит зачёту в срок отбывания наказания из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в силу положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разрешая исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Таким образом, иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 ущерба, причинённого преступлением, в сумме 700 000,00 руб. суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению с учётом добровольно возвращенной потерпевшей суммы в размере 23 950 руб., то есть в сумме 676 050 руб. (700 000 руб. – 23 950 руб.). 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующим образом: 

- банковские карты АО «Тинькофф Банк» № №, АО «Альфа Банк» № №, сотовый телефон «Samsung» с сим-картой, принадлежащие ФИО1 – вернуть законному владельцу ФИО1 или уполномоченному им лицу, а в случае невостребования уничтожить;

- денежные средства в сумме 23 950 руб. – оставить у Потерпевший №1;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S20», автомобиль «Lada Vesta» GFLA10, государственный регистрационный знак № – оставить у ФИО12;

- детализацию состоявшихся соединений по абонентскому номеру № за 11.08.2023; оптический диск с информацией, предоставленной ПАО «МТС» по абонентскому номеру №; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» о банкомате, установленном по адресу: 

<

...>; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО1; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО16; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО17 – хранить в материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока его хранения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО1 на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (с момента задержания в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 к ФИО1 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 676 050 (шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

Вещественные доказательства: 

- банковские карты АО «Тинькофф Банк» № №, АО «Альфа Банк» № №, сотовый телефон «Samsung» с сим-картой, принадлежащие ФИО1 – вернуть законному владельцу ФИО1 или уполномоченному им лицу, в случае невостребования уничтожить;

- денежные средства в сумме 23 950 руб. – оставить у Потерпевший №1;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S20», автомобиль «Lada Vesta» GFLA10, государственный регистрационный знак № – оставить у ФИО12;

- детализацию состоявшихся соединений по абонентскому номеру № за 11.08.2023; оптический диск с информацией, предоставленной ПАО «МТС» по абонентскому номеру №; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» о банкомате, установленном по адресу: 

<

...>; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО1; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО16; информацию, предоставленную АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО17 – хранить в материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока его хранения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путём принесения апелляционных жалобы либо представления через Карпинский городской суд Свердловской области, а осуждённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в судебном заседании при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об осуществлении защиты своих прав и интересов, оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитником, приглашенным им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: судья В.В. Драницина

Копия верна