дело № 1-№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

... -Дата- 2024 года

Судья Индустриального районного суда ... Республики Стрижова О.И., 

при секретаре Токмашовой А.В., 

с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора ... ФИО1,

обвиняемого ФИО2,

защитника – адвоката Лякина С.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, -Дата- года рождения, обвиняемого в совершении двадцати пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

подсудимый ФИО2. обвиняется в том, что в апреле 2015 года, но не позднее 22 апреля 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОТП Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Н.Н.Н., участвовал в заключении кредитного договора от 22 апреля 2015 года между АО «ОТП Банк» и Н.Н.Н. заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств АО «ОТП Банк» в сумме 19 988 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 19 мая 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОТП Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и размере доходов заемщика П.А.М., участвовал в заключении кредитного договора от 19 мая 2015 года между АО «ОТП Банк» и П.А.М., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств АО «ОТП Банк» в сумме 35 000 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 4 июня 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Д.Л.А. (ранее И.Л.А.), участвовал в заключении кредитного договора от 4 июня 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Д.Л.А. (ранее И.Л.А.), заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 21 591 рубль.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 22 июня 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Г.С.А., участвовал в заключении кредитного договора от 22 июня 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Г.С.А., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 13 858 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 24 июня 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОТП Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика С.Е.С., участвовал в заключении кредитного договора от 24 июня 2015 года между АО «ОТП Банк» и С.Е.С., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств АО «ОТП Банк» в сумме 23 308 рублей.

Кроме того, ФИО2. обвиняется в том, что 06 июля 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Е.Н.Ю., участвовал в заключении кредитного договора от 06 июля 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Е.Н.Ю., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 18 983 рубля.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 21 сентября 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика И.С.Л., участвовал в заключении кредитного договора от 21 сентября 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и И.С.Л., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 28 789 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 05 октября 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Я.И.Б., участвовал в заключении кредитного договора от 05 октября 2015 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Я.И.Б. заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 65 793 рубля 46 копеек.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 30 октября 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика С.М.А., участвовал в заключении кредитного договора от 30 октября 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и С.М.А., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 51 088 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 19 ноября 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика С.Н.С., участвовала в заключении кредитного договора от 19 ноября 2015 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и С.Н.С., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 37 877 рублей.

Помимо этого, ФИО2 обвиняется в том, что 09 декабря 2015 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Фолиант», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика А.С.В., участвовал в заключении кредитного договора от 09 декабря 2015 года между ООО «Фолиант» и А.С.В., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Фолиант» в сумме 38 456 рублей.

Помимо этого, ФИО2 обвиняется в том, что 27 января 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика М.И.Н., участвовал в заключении кредитного договора от 27 января 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и М.И.Н., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 14 226 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 30 января 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Я.Н.М., участвовал в заключении кредитного договора от 30 января 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Я.Н.М., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 32 780 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 08 февраля 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Ш.О.Н., участвовал в заключении кредитного договора от 08 февраля 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Ш.О.Н., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 12 178 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 16 марта 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОТП Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика С.О.П., участвовал в заключении кредитного договора от 16 марта 2016 года между АО «ОТП Банк» и С.О.П., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств АО «ОТП Банк» в сумме 19 466 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 22 марта 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика С.О.П., участвовал в заключении кредитного договора от 22 марта 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и С.О.П., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 14 481 рубль 18 копеек.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 04 апреля 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Н.А.Н., участвовал в заключении кредитного договора от 04 апреля 2016 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Н.А.Н., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 39 394 рубля.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 12 мая 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Б.А.Е., участвовал в заключении кредитного договора от 12 мая 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Б.А.Е.., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 37 982 рубля.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 23 мая 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОТП Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Б.О.Д., участвовал в заключении кредитного договора от 23 мая 2016 года между АО «ОТП Банк» и Б.О.Д., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств АО «ОТП Банк» в сумме 57 214 рублей 92 копейки.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 08 июня 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Б.О.Д., участвовал в заключении кредитного договора от 08 июня 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Б.О.Д., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 49 987 рублей 18 копеек.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 27 июня 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Р.А.Е.., участвовал в заключении кредитного договора от 27 июня 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Р.А.Е.., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 35 269 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 01 июля 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Ш. (С.) В.А., участвовал в заключении кредитного договора от 01 июля 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Ш. (С.) В.А., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 27 829 рублей.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 16 августа 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика Б.О.А.., участвовал в заключении кредитного договора от 16 августа 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и Б.О.А., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 70 788 рублей.

Помимо этого, ФИО2 обвиняется в том, что 23 августа 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика И.А.П., участвовал в заключении кредитного договора от 23 августа 2016 года между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и И.А.П., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в сумме 58 372 рубля.

Кроме того, ФИО2 обвиняется в том, что 29 октября 2016 года, находясь в ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ООО МФО «ОТП Финанс», а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, источнике и размере доходов заемщика К.Н.В., участвовал в заключении кредитного договора от 29 октября 2016 года между ООО МФО «ОТП Финанс» и К.Н.В., заведомо не имея реальной возможности и намерений исполнять принятые обязательства по договору, и совершении тем самым хищения денежных средств ООО МФО «ОТП Финанс» в сумме 51 589 рублей.

Таким образом, ФИО2 обвиняется в совершении 22 апреля 2015 года, 19 мая 2015 года, 4 июня 2015 года, 22 июня 2015 года, 24 июня 2015 года, 06 июля 2015 года, 21 сентября 2015 года, 05 октября 2015 года, 30 октября 2015 года, 19 ноября 2015 года, 09 декабря 2015 года, 27 января 2016 года, 30 января 2016 года, 08 февраля 2016 года, 16 марта 2016 года, 22 марта 2016 года, 04 апреля 2016 года, 12 мая 2016 года, 23 мая 2016 года, 08 июня 2016 года, 27 июня 2016 года, 01 июля 2016 года, 16 августа 2016 года, 23 августа 2016 года, 29 октября 2016 года, преступлений, квалифицированных в судебном заседании государственным обвинителем каждое отдельно по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с истечением сроков давности, при этом подсудимый пояснил, что последствия прекращения уголовного дела по заявленному основанию ему ясны и поняты.

Представители потерпевших АО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ООО МФО «ОТП Финанс», ООО «Фолиант» в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, причины неявки не сообщили, ходатайств об отложении не заявляли. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав мнения участников процесса, помощника прокурора района, полагавшего необходимым прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, судом установлено следующее.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УПК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016 года) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24, статей 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО2 от следствия и суда не скрывался, инкриминируемые ему деяния относятся к категории преступлений средней тяжести и с даты его совершений истекло более шести лет, согласен с прекращением уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

С учетом указанных обстоятельств, заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, гражданский иск суд оставляет без рассмотрения с сохранением за истцом права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, суд оставляет без рассмотрения гражданские иски представителей потерпевших АО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ООО МФО «ОТП Финанс» к ФИО155 о взыскании имущественного вреда с сохранением за истцом права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 239, 256 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1 и ч. 2 ст. 159.1 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Гражданские иски представителей потерпевших АО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ООО МФО «ОТП Финанс» к ФИО2 оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления постановления в законную силу - отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано через Индустриальный районный суд ... в Верховный Суд ... в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья О.И.Стрижова