ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 августа 2024 г. г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В., 

при секретаре Шатской С.О.,

с участием 

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е., 

подсудимого ФИО1, 

защитника адвоката Данилина И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, судимого 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

16.03.2022 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Строй-Ключ» (далее – ООО «Строй-Ключ») с адресом местонахождения: 

<

адрес>, этаж подвал №, с присвоением 

<

данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом ФИО1 не намеревался руководить ООО «Строй-Ключ», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «Строй-Ключ», но не позднее 17.03.2022, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое, находясь в неустановленном следствием месте, за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй-Ключ». После указанного предложения, у ФИО1 не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Строй-Ключ», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй-Ключ». 

ФИО1, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй-Ключ», 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, прибыл в Тульский офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», после чего собственноручно подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

Далее, 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в неустановленное следствием время в Тульском офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», указал в заявлении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетного счета №, работниками АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Райффайзенбанк». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у Тульского офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетному счету № в Тульском офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Строй-Ключ», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 17.03.2022 неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» в Тульском офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>.

ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в филиал ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, где обратился к представителю ПАО Банк «ВТБ» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», после чего собственноручно подписал заявление о предоставлении услуг банка. 

17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ВТБ», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета №, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», указал в заявлении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.

После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетного счета №, работниками ПАО Банк «ВТБ» на указанные в заявлении абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО Банк «ВТБ». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО Банк «ВТБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у филиала ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетному счету №, в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Строй-Ключ», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «ВТБ»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77. 

18.03.2022, после открытия в ПАО Банк «ВТБ» расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», ФИО1, продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета №, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в филиал ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, где обратился к представителю ПАО Банк «ВТБ» с целью выпуска универсальной карты ПАО Банк «ВТБ» с использованием ДБО ПАО Банк «ВТБ», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», после чего собственноручно подписал заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО). 

18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ВТБ», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета №, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», указал в заявлении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.

После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетных счетов №, работниками ПАО Банк «ВТБ» на указанные в заявлении абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО Банк «ВТБ». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО Банк «ВТБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у филиала ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетному счету №, в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Строй-Ключ», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «ВТБ»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 17.03.2022 и 18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77. 

ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> д 25, где, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ». Одновременно ФИО1 с АО «Альфа-Банк» были подписаны подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». 

18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, являясь надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», подтвердил принадлежность ему абонентского номера телефона +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представитель АО «Альфа-Банк» передал ФИО1 пакет документов по расчетному счету, содержащий, среди прочего, логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», которые также были направлены представителем АО «Альфа-Банк» на указанный ФИО1 адрес электронной почты и номер телефона. При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетному счету № в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Строй-Ключ», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 18.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. 

Он же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 21.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в отделение ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ». Одновременно ФИО1 с ПАО «Сбербанк России» заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому ПАО «Сбербанк России» предоставил услуги ФИО1 по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель ПАО «Сбербанк России» передал ФИО1 логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «Сбербанк России» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

ФИО1 21.03.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетного счета №, работниками ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО «Сбербанк России». 

Затем, 21.03.2022 ФИО1, находясь в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут у отделения ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Строй-Ключ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» расчетному счету № в отделении ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Строй-Ключ», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 21.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй-Ключ» в отделении ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д.1.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 17.03.2022 по 20.10.2023, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетным счета №, №, открытым в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 

<

***> рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Строй-Ключ», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных при проведении предварительного расследования, которые были оглашены в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что в период времени с 01.03.2022 до 17.03.2022 он находился дома с его знакомым ФИО19. В ходе диалога ФИО15 предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию - общество с ограниченной ответственностью. Цель указанного действия ФИО15 ему не пояснял, а он у него этим не интересовался. ФИО15 только пояснил ему, что за указанное действие тот заплатит ему денежные средства в размере 10 000 рублей ежемесячно. То есть ФИО15 обратился к нему с предложением заработка легких денежных средств. Сам лично он бизнесом заниматься не планировал, так как не имеет соответствующих образования и опыта. 

На следующий день после разговора, в период времени с 01.03.2022 по 17.03.2022 с ФИО15 они условились, что он поедет в г. Тулу, где его на автовокзале в г. Туле, расположенном на ул. Оборонной г. Тулы должен был встретить мужчина. По приезду в г. Тулу на автовокзале его встретили неизвестный ему мужчина, имени которого он не помнит, анкетных данных он его также не знает, его контактный номер телефона у него также не сохранился, он только помнит, что данный мужчина был на автомобиле марки «Рено Дастер», государственного регистрационного знака которого он не запомнил. Далее он совместно с указанным мужчиной проследовал в какую-то организацию, как он понял, это был налоговый орган, где тот была расположена он уже точно не помнит, поскольку плохо ориентируюсь в г. Туле. В указанной организации им был подписан пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Строй-Ключ», что входило в данный пакет документов он уже точно не помнит. Указанный пакет документов был им оставлен в указанной организации, ему был выдан только один документ, который подтверждал то, что отныне он являлся генеральным директором ООО «Строй-Ключ». Фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Строй-Ключ» он никогда не осуществлял, ему не известно, было ли у данной организации в собственности какое-либо имущество и штат сотрудников. Как он уже говорил, он зарегистрировал на свое имя указанную организацию по просьбе его знакомого при вышеуказанных обстоятельствах, и который ему за указанное действие обещал денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей ежемесячно. 

17.03.2022 с ним снова связался ФИО15 и пояснил ему, что ему необходимо прибыть в г. Тулу, что он и сделал. Как и прежде неизвестный ему мужчина встретил его на автостанции «Восточная» 

<

адрес>. В ходе диалога с ФИО15 тот пояснил ему, что теперь ему необходимо будет проследовать в банковские организации, где ему необходимо будет открыть расчетные счета для деятельности ООО «Строй-Ключ». Он согласился на предложение ФИО15 открыть расчетные счета в банковских организациях из-за того, что тот обещал денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей и не желал отказываться от этого. Так как у него были финансовые трудности, он и согласился на предложение ФИО15

Далее он встретил неизвестного ему ранее мужчину, который действовал по поручению ФИО15, который проинструктировали его сказав, что ему необходимо будет сказать представителю банка, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «Строй-Ключ», генеральным директором которой он формально (по документам) значился, которое он фиктивно зарегистрировал на свое имя. Далее он подошел к «окошку», то есть к месту, где представителями банка оказывались услуги по открытию расчетных счетов. Указанный мужчина пояснил ему, что ему необходимо будет сказать представителю банка, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «Строй-Ключ», генеральным директором которой он формально (по документам) значился, которое как он уже говорил ранее, он фиктивно зарегистрировал на свое имя. Далее он подошел к представителю АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, которому сообщил ту информацию, которую до его довел указанный мужчина, а именно, что он имеет потребность в открытие расчетного счета. Также, он должен был указать в банках номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для регистрации в банковских организациях. Мобильный телефон с указанным номером телефона нем дал ФИО15

Далее, 17.03.2022 в рабочее время банка, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он пришел в Тульский филиал АО «Райффайзенбанк», где подошел к представителю банка и, согласно инструкции, сказал, что ему необходимо открыть расчетный счет на ООО «Строй-Ключ», генеральным директором которого являлся он. После этого он предоставил представителю АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт. Представитель АО «Райффайзенбанк» передала ему для заполнения пакет документов на открытие расчетного счета, какие именно документы входили в данный пакет, он уже точно не помнит, среди них точно было заявление на открытие расчетного счета. Также, в документах он указывал названные ему ФИО15 абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. После того, как им были поставлены подписи в данных документах, представитель АО «Райффайзенбанк» передала ему пакет документов, который, как он понимаю, содержал в том числе информацию для доступа к личному кабинету банка, что еще было в пакете указанных документов, он не знает, так как он этим не интересовался. Он просто сразу же после получения в АО «Райффайзенбанк» указанного пакета документов, на улице, по выходу из офиса банка, расположенного по адресу: 

<

...>, передал мужчине, о котором он упоминал выше, который ожидал его на улице, у входа в банк, то есть с ним в отделение банка тот не заходил. Он подписывал документы о том, что ему разъяснены условия пользования расчетными счетами в банке, в том числе он был осведомлена о том, что не может передавать иным лицам данные для доступа к счетам, а также банковские карты к тем. Были ли среди указанных документов банковские карты, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. При открытии расчетного счета в указанной банковской организации он указывала не свой номер мобильного телефона, а номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> который сообщил ему вышеуказанный неизвестный ему мужчина, действующий по поручению ФИО20

Он с вышеуказанным мужчиной, действовавшим по поручению ФИО15, 17.03.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, проследовал в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, мужчина остался ждать его на улице, а он вошел в филиал, где он также подошел к представителю банка и, согласно инструкции, сказал, что ему необходимо открыть расчетный счет на ООО «Строй-Ключ», генеральным директором которого являлся он. После этого он предоставил представителю ПАО Банк «ВТБ» документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт. Представитель ПАО Банк «ВТБ» передал ему для заполнения пакет документов на открытие расчетного счета, какие именно документы входили в данный пакет, он уже точно не помнит, среди них точно было заявление на открытие расчетного счета. Также, в документах он указывал названные ему ФИО15 абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> После того, как им были поставлены подписи в данных документах, представитель ПАО Банк «ВТБ» передала ему пакет документов, который, как он понимаю, содержал в том числе информацию для доступа к личному кабинету банка, что еще было в пакете указанных документов, он не знает, так как он этим не интересовался. Он просто сразу же после получения в ПАО Банк «ВТБ» указанного пакета документов, на улице, по выходу из офиса банка, расположенного по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, передал мужчине, о котором он упоминал выше, который ожидал его на улице, у входа в банк, то есть с ним в отделение банка тот не заходил. Он подписывал документы о том, что ему разъяснены условия пользования расчетными счетами в банке, в том числе он был осведомлена о том, что не может передавать иным лицам данные для доступа к счетам, а также банковские карты к тем. Были ли среди указанных документов банковские карты, он уже точно не помнит, так как прошло много времени. При открытии расчетного счета в указанной банковской организации он указывала не свой номер мобильного телефона, а номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> который сообщил ему вышеуказанный неизвестный ему мужчина, действующий по поручению ФИО15

18.03.2022 он снова приехал в г. Тула, где его также на автовокзале встретил мужчина, действовавший по поручению ФИО15, который снова привез его в ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, поскольку расчетный счет на ООО «Строй-Ключ» был открыт, необходимо было подать заявление на дистанционное банковское обслуживание, поэтому 18.03.2022 в период времени с 09 часов 00минут до 18 часов 00 минут он зашел в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенное по вышеуказанному адресу, где сказал представителю банка, что ему необходимо оформить дистанционное банковское обслуживание, после чего он снова подписал необходимые документы, а представитель банка выдал ему пакет документов, включающие в себя логин и пароль для входа для дистанционного банковского обслуживания. После этого он вышел из филиала ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, где его на улице ждал вышеуказанный мужчина, действовавший по поручению ФИО15, которому он передал весь пакет документов, необходимых лдля дистанционного банковского обслуживания.

После этого, 18.03.2022 он совместно с неизвестным ему ранее вышеуказанным мужчиной проследовали в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», где он самостоятельно, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00минут, вошел в указанный офис, подошел к представителю банка и сообщил ему, что ему необходимо открыть расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием для ООО «Строй-Ключ», после чего он предоставил представителю банка свой паспорт, а последний предал ему для заполнения пакет документов. После заполнения всего пакета документов, расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием был открыт. Представитель банка передал ему пакет документов по открытому расчетному счету с информацией, необходимой для использования дистанционного банковского обслуживания и он ушел. По выходу из дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, он передал ожидавшему на улице мужчине, действовавшему по поручению ФИО15, весь пакет документов для совершения операций по открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Строй-Ключ» расчетному счету с информацией, необходимой для дистанционного банковского обслуживания. 

21.03.2022 он снова приехал в г. Тула, где на автовокзале его встретил вышеуказанный неизвестный мужчина, действовавший по поручению ФИО15, после чего они проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1. Он снова самостоятельно прошел в указанное отделение, где обратился к представителю банка и сообщил, что ему необходимо открыть на ООО «Строй-Ключ» расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием, после чего он передал представителю банка свой паспорт. Последний дал ему пакет документов, который он заполнил, поставил свои подписи, после чего передал обратно представителю банка. Далее, расчетный счет был открыт и представитель банка передал ему пакет документов, содержащий информацию для дистанционного банковского обслуживания. 

Всего он посетили следующие банки и открыли расчетные счета: 17.03.2022 в АО «Райффайзенбанк» ним был открыт расчетный счет № №, 17.03.2022 и 18.03.2022 в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>, ним был открыт расчетные счета №, №, 18.03.2022 в АО «Альфа-Банк» ним был открыт расчетный счет №, 21.03.2022 21.03.2022 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, ним был открыт расчетный счет №.

Во всех вышеперечисленных банках их сотрудникам он сообщал абонентский номер № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», которые ему продиктовал ФИО15, данные абонентский номер и адрес электронной почты ему не принадлежат, доступа к тем у него не было и нет. Что было в документах, которые он передавал вышеуказанному мужчине, он не помнит, но там точно были сведения для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов. Что делал указанный мужчина в последующем с пакетом данных документов, которые он получал в указанных банках, он не знает, так как он у нее этих подробностей не спрашивал. Лично он доступа к системам дистанционного банковского обслуживания указанных банков не имел, денежными средствами по открытым им в указанных банковских организациях счетам он не распоряжался, то есть не переводил их и не обналичивал. Да и вообще какой-либо информацией о движении денежных средств по открытым им расчетным счетам для указанного мужчины он не обладал и в настоящее время о данных обстоятельствах он ничего пояснить не может.

Возможность распоряжения (выполнения переводов, обналичивания) денежных средств на счетах в вышеуказанных банковских организациях, открытых на ООО «Строй-Ключ», указанный мужчина оформил на принадлежащий ему абонентский номер телефона, который он и указывал в банках, как он уже говорил, так как прошло много времени, данный номер он не помнит. В вышеуказанных банковских организациях он проделывал одни и те же действия, то есть он заходил в помещения банков, обращался к сотруднику банка, после чего сотрудник банка предоставлял ему на подпись пакет документов, каких конкретно, он не помнит и не запоминал, в которых он расписывался, то есть собственноручно ставил свою подпись, которой он удостоверял факт ознакомления с документами банка. Все документы, банковские карты, которые выдавались ему представителями банков, указанный неизвестный ему мужчина, действовавший по поручению ФИО15, забирал себе, также в его распоряжении были логины и пароли необходимые для доступа системам дистанционного банковского обслуживания указанных банковских организаций. 

После регистрации на его имя ООО «Строй-Ключ» и открытия счетов в указанных банковских организациях, мужчина по имени Влад передал ему на наличные денежные средства в размере 10 000 рублей, более он никаких денежных средств от указанных лиц не получал. Передача ему указанной суммы денежных средств произошла после того, как он с указанными лицами посетил указанные банковские организации и налоговую инспекцию, где расписался в каких-то документах, а также ему была выдана флэш-карта, как он понимаю, с электронной цифровой подписью, которая также им по выходу из налоговой инспекции была передана вышеуказанным мужчинам (т. 1 л.д. 218-225).

Кроме признания вины, виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля ФИО11, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности начальника сектора управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбер». Общая процедура открытия счета в ПАО «Сбербанк» выглядит следующем образом: клиент Банка подает заявку на открытие счета онлайн, то есть дистанционно, или же клиенты Банка подают заявки на открытие счета непосредственно в офисе Банка. В отделение клиент банка (являющейся руководителем организации) приходит с паспортом, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы ведения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Затем Клиент Банк заполняет анкету на открытие расчетного счета, в которой Клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые им в последующем будут использоваться для доступа к системе Клиент Банка. Указанные данные вносятся в рабочий планшет, в котором специальная система автоматически проводит проверки лица. В указанной специальной программе формируется заявление на открытие счета, которое направляется на электронную почту сотрудника банка. Сотрудник банка распечатывает заявление, в котором отражены данные о клиенте, контактные данные клиента, выбранный тарифный план. Кроме того, для лица, являющегося руководителем организации, в банк предоставляются копии учредительных документов организации. Затем данное заявление подписывается клиентом, после чего сканируется и загружается в специальную программу. С указанного момента расчетный счет считается открытым. Далее, после открытия расчетного счета клиенту подключается Интернет-Банк, клиенту Банка на предоставленный им адрес электронной почты приходит логин, а в смс сообщениях приходит пароль. С указанного момента процедура подключения клиента Банка к Интернет-Банку считается завершенной.

В заявлении на открытие счета клиент Банка удостоверяет своей подписью то, что тот ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, ознакомлен с Тарифами Банка. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Сбербанк» содержится информация, согласно которой клиент обязан, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом предоставить Банку, заявление о лицах, которые имеют право распоряжаться счетом). В договоре банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк» содержится информация, согласно которой клиент обязан самостоятельно распоряжаться своим расчетным счетом, и не имеет право передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк» ФИО1, являющийся генеральным директором ООО «Строй-Ключ» 

<

данные изъяты>, 21.03.2022 был открыт расчетный счет №, подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». Кроме того, ФИО1 в отделении ПАО «Сбербанк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Согласно п. 3.3.10 договора банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк», Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ - государственным органам и их должностным лицам. То есть, таким образом, логины и пароли, используемые для доступа к системе ДБО Банка, являются конфиденциальной информацией, которая сообщается только Клиенту Банка на основании заключенного с ним договора. Предоставление указанной информации третьим лицам является нарушением правил обслуживания клиентов, действующих в ПАО «Сбербанк». Правило, касающееся запрета передачи логинов и паролей для доступа в Интернет-банк, а также иной конфиденциальной информации присутствовало и в предыдущих редакциях указанного документа и не претерпело изменений.

Сами логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбербанк» не являются электронными носителями информации, техническими устройствами, однако, те предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено (т. 1 л.д. 43-70).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк». 

Общая процедура открытия счета в АО «Альфа-банк» выглядит следующим образом: клиент приходит в отделение Банка, где тот рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является руководителем организации (либо индивидуальным предпринимателем), тот предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии. Дополнительно у руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) могут быть запрошены документы, Подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка им разъясняются тарифы Банка, которые тот выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписывается два документа: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае - индивидуального предпринимателя). Помимо этого, клиент Банка предоставляет им номер мобильного телефона, с помощью которого тот будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет им адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое тот должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. 

Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для юридических лиц, таким лицом, является генеральный директор юридического лица. Также в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью.

Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте АО «Альфа-банк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). 

Согласно имеющейся в АО «Альфа-банк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ключ» № 18.03.2022 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 в офис банка ДО «Тульский» в г. Тула АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: 

<

...>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 Кроме того, ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последней на указанные им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. 

Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для руководителя юридического лица, например, своему бухгалтеру, то тот должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку индивидуального предпринимателя. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами индивидуальные предприниматели или генеральные директоры юридического лица, открывшие счет.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-банк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», действующему в АО «Альфа-банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО13 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-банк» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т. 1 л.д. 71-84).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности руководителя группы по обслуживанию клиентов крупного бизнеса ПАО «Банк ВТБ». 

Общая процедура открытия счета в ПАО «Банк ВТБ» выглядит следующем образом: клиент обращается в отделение Банка с заявлением об открытии счета, в отделение клиент банка руководитель организации (индивидуальный предприниматель) приходит с паспортом, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона, которые им в последующем будут использоваться для доступа к системе Клиент Банка. Для клиента Банка, являющегося руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем), также с сайта ФНС выгружается выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), подтверждающая факт регистрации юридического лица (ИП). Далее с Клиентом Банка подписываются следующие документы: заявление на открытие счета, карточка с образцом подписи, вопросник с указанием основных данных по юридическому лицу (паспортные данные, номера СНИЛС и т.д.). Документы клиента Банка загружаются в специальную программу, после чего заявка клиента Банка на открытие счета либо удовлетворяется, либо клиент Банка получает отказ. В указанную программу также загружаются копии всех документов, предоставленных клиентом Банка, после чего их анализирует скоринговая программа. 

После открытия расчетного счета клиенту подключается Интернет-Банк, клиенту Банка на предоставленный им номер мобильного телефона приходит пароль для доступа к Интернет-Банку, на электронную почту приходит логин, с помощью которых тот самостоятельно осуществляет вход. С этого момента клиента Банка может самостоятельно пользоваться Интернет-Банком, каких-либо других подтверждений не требуется, для платежей свыше пятисот тысяч рублей, клиент обращается в офис Банка с соответствующим заявлением. С указанного момента процедура подключения клиента Банка к Интернет-Банку считается завершенной.

В заявлении на открытие счета клиент Банка удостоверяет своей подписью то, что тот ознакомлен с условиями, тарифами, размещенными на сайте Банка в сети Интернет или на информационных стендах в офисах Банка, также клиент удостоверяет своей подписью в указанном заявлении то, что тот подтверждает согласие с условиями и тарифами ПАО «Банк ВТБ». 

Согласно имеющейся в ПАО «Банк ВТБ» информации ФИО1, являясь генеральными директором ООО «Строй-Ключ» №, 18.03.2022 открыл расчетные счета №, №, заявка на открытие счетов была подана ФИО1, документы для открытия указанных счетов предоставлялись ФИО1 в офис ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 77, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 Кроме того, ФИО1 в отделении ПАО Банк «ВТБ» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

В заявлении на открытие счета в ПАО «Банк ВТБ» ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями, размещенными на сайте Банка в сети Интернет. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Банк ВТБ» содержится информация, согласно которой (п. 8.2.4) клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента и документы, подтверждающие право распоряжаться счетом). Кроме того, в заявлении на подключение к системе Интернет-Банка ФИО1 указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только ФИО1, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО1, согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от ее личного кабинета. В случае если ФИО1 хотел бы предоставить доступ к своему личному кабинету в системе Интернет-Банк, то тот должен был обратиться с соответствующим заявлением в отделение Банка, однако, исходя из анализа документов ФИО1, таких заявлений от него в ПАО «Банк ВТБ» не поступало. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «Банк ВТБ» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО «Банк ВТБ» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «ВТБ», факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т. 1 л.д. 85-100).

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 19.06.2024, согласно которому в отделении ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, изъято юридическое дело по расчетным счетам №, №, открытым на юридическое лицо ООО «Строй-Ключ» (т. 1 л.д. 116-120);

- протоколом выемки от 14.06.2024, согласно которому в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, изъято юридическое дело по расчетному счету №, открытому на юридическое лицо ООО «Строй-Ключ» (т. 1 л.д. 125-129);

- протоколом выемки от 17.06.2024, согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, изъято юридическое дело по расчетному счету №, открытому на юридическое лицо ООО «Строй-Ключ» (т. 1 л.д. 134-138);

- протоколом осмотра предметов от 20.06.2024 с приложением, согласно которому осмотрены: 

1. Сопроводительное письмо из АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому предоставлена информация за период с -01.01.2021 по 15.01.2024 в отношении ООО «СТРОЙ-КЛЮЧ» № по счетам №, открытому 18.03.2022, закрытому 13.04.2022. Анкетные данные уполномоченных лиц за период с 01.01.2021 по 15.01.2024: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ № №. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму является компакт-диск – CD-R диск с предоставленными из АО «АЛЬФА-БАНК» сведениями. Указанный CD-R диск имеет с двух сторон – серебристую поверхность, в ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы:

- папка с наименованием ipAddress.zip, тип файла Архив ZIP - WinRAR (.zip), в котором расположен 1 файл: IPaddress-1.csv. При открытии указанного файла обнаружены сведения об IP-адресах. 

-папка с наименованием «выписки по счетам.zip», тип файла Excel, разархивирован, в нем обнаружены сведения о клиенте ООО «СТРОЙ-КЛЮЧ», СЧЕТ №, выписка за период с 01.01.2021 по 15.01.2024, обороты по Дт за период 1 888 387,00 обороты по Кт за период 1 888 387,00, дата начала операции 23.03.2022. дата окончания операции 13.04.2022. 

Компакт диск из АО «Альфа-Банк» упакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых и следователя.

2. Юридическое дело по расчетному счету №, изъятое в ходе выемки в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, состоящее из следующих документов: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 18.03.2022, согласно которого ООО «Строй-ключ», №, от имени генерального директора ФИО1, 

<

данные изъяты>, присоединен к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», а также выпущена банковская карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «Строй-Ключ» №, присоединился к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», право подписания электронных документов предоставлено единственному уполномоченному лицу клиента - генеральному директору ФИО1, мобильный телефон №; решение учредителя № 1 ООО «Строй-Ключ» от 11.03.2022; фотография ФИО1 с паспортом; копия паспорта ФИО1; С юридического дела сделаны копии, заверены печатью и подписью следователя и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов. юридическое дело по расчетному счету №, изъятое в ходе выемки в отделении АО «Альфа-Банк» упаковано в пакет типа «файл», опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области №1», подписями понятых и следователя.

3. Сопроводительное письмо из АО «Райффайзенбанк» от 11.03.2024, в отношении клиента ООО «СТРОЙ-КЛЮЧ», №, передает для ознакомления копию банковской выписки по счету № за период с 17.03.2022 (дата открытия счета) по 03.10.2022 (дата закрытия счета). С приложением в виде выписки по счету клиента АО «Райффайзенбанк», согласно которой операций по дебету производились на общую сумму 1072166, 01 рублей. Номер телефона, привязанный к ООО «Строй-Ключ» №, электронная почта 

<

данные изъяты>. Указанная документация не опечатывалась, оставлены храниться в материалах уголовного дела. 

4. Сопроводительное письмо из ВТБ от 14.02.2024. Предоставляет расширенные выписки по счетам ООО «Строй-Ключ» № за период с даты открытия по 15.01.2024. Операции с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» не производились. Сообщает, что согласно карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право: ФИО1, 

<

данные изъяты>.№, E-mail 

<

данные изъяты>. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму являются выписки по операциям на счетах:

- Выписка по операциям на счете в отношении клиента ООО «СТРОЙ-КЛЮЧ», 

<

данные изъяты> по счету №, за период с 18.03.2022 по 08.12.2023, сумма по дебету счета за период 0-00 рублей.

-Выписка по операциям на счете клиента ООО «СТРОЙ-КЛЮЧ», 

<

данные изъяты> ПО СЧЕТУ №, за период с 18.03.2022 по 11.12.2023, сумма по дебету 500 рублей. 

Указанная документация не опечатывалась, оставлена храниться в материалах уголовного дела. 

5. Юридическое дело по расчетным счетам №, №, открытым на ООО «Строй-Ключ», изъятое в ПАО Банк «ВТБ», состоящее из следующих документов: заявление о предоставлении услуг банка от 17.03.2022 от ФИО1, номер телефона 

<

***>, адрес электронной почты «ostroyklyuch@bk.ru», адрес места нахождения клиента 300031 

<

адрес>, этаж/подвал №, заключен договор на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания, корпоративная карта. Для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию выбрала опция аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» посредством получения одноразового пароля переданного SMS-информированием на номер мобильного телефона; способ получения доступа к получения ПИН-кода от корпоративной карты посредством выдачи ПИН-конверта. Держатель корпоративной карты – ФИО1, 

<

данные изъяты> года рождения; Расписка о получении банковской каты Банка ВТБ (ПАО), согласно которой ФИО1 18.03.2022 получил карту №, сроком действия до 11/24. Заявление на выпуск универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от 18.03.2022, согласно которого в соответствии с заключенным договором об оказании услуг № от 18.03.2022, клиент ООО «Строй-ключ» № просит предоставить универсальную карту MasterCard Instant Business Issue с установлением безбумажного ПИН-кода. Счет клиента №; Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, согласно которого клиент ФИО1 является генеральным директором ООО «Строй-Ключ», процент долей 100 %, контактный номер телефона 

<

***>; Дополнительные сведения о клиенте; вопросник для физических лиц – граждан РФ, согласно которого ФИО1 является представителем клиента, единоличным исполнительным органом, лицом, осуществляющим заключение от имени организации договора банковского счета, депозита, депозитного счета и лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, счете по депозиту, депозитном счете организации, используя аналог собственноручной подписи, также является бенефициарным владельцем; сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве); гарантийное письмо. С юридического дела сделаны копии, заверены печатью и подписью следователя и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов. Юридическое дело по расчетным счетам №, №, открытым на ООО «Строй-Ключ», изъятое в ПАО Банк «ВТБ» упаковано в пакет типа «файл», опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области №1», подписями понятых и следователя. 

6. Юридическое дело по расчетному счету №, открытому на ООО «Строй-Ключ», изъятое в ПАО «Сбербанк», состоящее из следующих документов: внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического юридического лица, согласно которого в ПАО «Сбербанк» у клиента ООО «Строй-Ключ» от 21.03.2022 открыто расчетно-кассовое обслуживание; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «Строй-Ключ», №, контактный номер телефона №, адрес электронной посты «

<

данные изъяты>», подключено дистанционное банковское обслуживание клиента и исправлен телефона для получения пароля на № для защиты системы и подписания документов посредством получения одноразового SMS-пароля и электронных ключей4 информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесений изменений в юридическое дело от 24.03.2022; заявление о присоединении ООО «Строй-Ключ» к дистанционному банковскому обслуживанию, доступ к которому имеет генеральный директор ФИО1 

С юридического дела сделаны копии, заверены печатью и подписью следователя и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов. Юридическое дело по расчетному счету №, открытому на ООО «Строй-Ключ», изъятое в ПАО «Сбербанк» упаковано в пакет типа «файл», опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области №1», подписями понятых и следователя.

7. Сопроводительное письмо из УФНС России по Тульской области, поступившее с адрес следственного отдела 14.06.2024, согласно которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй-Ключ», об остатках денежных средств на банковских счетах с приложением в виде CD-R диска. Указанный CD-R диск имеет с одной стороны – золотистую поверхность с надписью «Строй Ключ», в ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержится файл с наименованием «СТРОЙ-КЛЮЧ.xlsx», тип файла Лист Microsoft Excel (.xlsx), при открытии которого обнаружена таблица, состоящая из 80 строк и 36 столбцов со сведениями о движении денежных средств по открытым на ООО «Строй-Ключ» банковским счетам. Данная таблица со сведениями из УФНС России по Тульской области распечатана и приобщена к протоколу осмотра предметов и документов. Компакт-диск упакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском печати синего цвета «СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области №1», подписями понятых, участвующих лиц и следователя. 

Согласно осмотренным предметам и документам, общая сумма поступивших денежных средств по открытым в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк» АО «Райффайзенбанк» расчетным счетам – 

<

***> рублей (т.1 л.д. 143-182);

-копией договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк (т.1 л.д. 76-84);

- копией договора банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк», согласно п. 3.3.10 договора которого, Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ – государственным органам и их должностным лицам (т.1 л.д. 47-70);

- копией Условий открытия и ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «ВТБ», согласно п. 8.2.12 которых клиент обязуется включать в договоры, заключаемые Клиентом с третьими лицами для осуществления строительства (создания) объекта недвижимости, условие об использовании такими третьими лицам перечисленных Клиентом во исполнение указанных договоров денежных средств на цели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона 214-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (т.1 л.д. 89-100).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что показания свидетелей непротиворечивы и последовательны, согласуются с иными собранными по делу доказательствами. 

Не доверять показаниям свидетелей у суда нет оснований, поскольку не установлена их заинтересованность в исходе дела и оснований для оговора подсудимого не имеется, в связи с чем, суд признает показания всех свидетелей допустимыми и достоверными. 

Оценивая в совокупности представленные письменные доказательства, суд находит все доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они не противоречат друг другу, согласуются с иными доказательствами. Оснований для исключения каких-либо письменных доказательств не установлено.

Показания подсудимого суд также оценивает как достоверные, они подтверждаются иными собранными по делу доказательствами. 

Вышеприведенными доказательствами подтверждается, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО1 в предъявленном обвинении и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый вменяемым и подлежит ли уголовной ответственности, суд исходит из сведений о том, что он 

<

данные изъяты> а также учитывает его поведение в судебном заседании, которое адекватно происходящему, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый является вменяемым и подлежат уголовной ответственности за совершенное преступление. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 232, 234), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 240), а также 

<

данные изъяты>.

Суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый полностью признал вину, подробно сообщил об обстоятельствах преступления, что позволило органам предварительного следствия установить юридически значимые факты, имеющие значения по делу; наличие 

<

данные изъяты>

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном. 

Кроме того, суд принимает во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований и для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкую.

Суд полагает, что при назначении наказания оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку судом не установлено обстоятельств, которые могли существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого ФИО1, влияния назначенного наказания на исправление виновного и 

<

данные изъяты>, суд находит возможным его исправление и перевоспитание в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности виновного, наличия смягчающих наказание обстоятельства и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, целей наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания основного наказания в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей.

Приговор мирового судьи судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы от 11.04.2023 подлежит самостоятельному исполнению, поскольку судом назначается наказание с применением ст. 73 УК РФ. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор мирового судьи судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы от 11.04.2023 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: диски, юридические дела оставить хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий А.В. Косых