Дело № 1-183/2023 (№12301420030000078)

УИД 48RS0001-01-2023-000481-37 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 25 мая 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего и.о.судьи Перовой Е.М., при секретаре Куликовой А.А., с участием государственных обвинителей Левченко А.В., Мелещенко Т.В., подсудимой ФИО1, защитника – адвоката Пожидаевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей на иждивении 2 малолетних детей, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершила шесть сбытов электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств..

Преступления совершены в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 18.12.2019 по 23.12.2019 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2019 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последней в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 18.12.2019, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), пообещав единовременную выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление ей собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является руководителем юридического лица и директором, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2019, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы России № 6 по Липецкой области (далее МИФНС России № 6 по Липецкой области) с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 18.12.2019 от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Трейдоптторг» от 18.12.2019, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» по форме Р11001, собственноручно подписав их, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовала в МИФНС России №6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...>, где передала указанные документы, а также Устав ООО «Трейдоптторг», документ об уплате государственной пошлины и гарантийное письмо от 28.08.2019 государственному налоговому инспектору, неосведомлённому о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц. На основании представленного ФИО1 в МИФНС России № 6 по Липецкой области 18.12.2019 пакета документов, 23.12.2019 решением № 13372А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1194827016790 о создании юридического лица ООО «Трейдоптторг» индивидуальный идентификационный номер 482642461.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС России № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «Трейдоптторг», несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «Трейдоптторг» отношения не имела.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 26.12.2019 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 26.12.2019, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Липецкое отделение № 8593 Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее ЛО № 8593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету бизнес-карту «Visa Business» («Виза Бизнесс»), которое собственноручно подписала. 

На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «Трейдоптторг» 26.12.2019 был открыт расчетный счет 

<

***>, а также выпущена бизнес-карта «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде бизнес-карты «Visa Business» («Виза ФИО4») 427413*****76676 и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 26.12.2019, находясь около ЛО № 8593 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» – бизнес-карты «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676 и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 

<

***>, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» - бизнес-карту «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676 и смс-пароли, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 11.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 11.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась операционный офис № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее по тексту ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»» в целях заключения Договора открытия Счета, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также выпустить к открытому рублевому счету Кэш-карту, с заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, в котором в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» просила подключить к системе «Авангард Интернет-Банк» для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, с заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просила предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации Общество с ограниченной ответственностью «Трейдоптторг» и услугу смс-информирования, при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которые собственноручно подписала. 

На основании заявления о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»» в целях заключения Договора открытия Счета и выпуска к открытому рублевому счету Кэш-карты, на ООО «Трейдоптторг» 11.02.2020 был открыт расчетный счет № также выпущена и передана ФИО1 Кэш-карта с номером № На основании заявления о подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, на не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Авангард Интернет-Банк». На основании заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставил ФИО1 логин avg774799 и советующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк». 

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» в виде Кэш-карты с номером № смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 11.02.2020, находясь около ОпО № «Центральный», 

<

адрес> ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» – Кэш-карты с номером №, смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» - Кэш-карту с номером №, смс-пароли, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 19.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 19.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в операционный офис «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК (далее по тексту ОП «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК), расположенный по адресу: город Липецк, площадь Победы, дом № 3 «А» с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО РОСБАНК, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» (Про Онлайн) и подключить к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) использование кодового слова, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, оформить карту «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), которое собственноручно подписала. 

На основании заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК на ООО «Трейдоптторг» 20.02.2020 был открыт расчетный счет 40№, подключена Система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) с использованием Универсального кодового слова ФИО3, предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду 26335, а также выпущена карта «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») ANASTASITA GONCHAROVA (ФИО5).

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства – для доступа к системе ДБО «ПАО РОСБАНК» в виде секретного кода 26335, карты «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 20.02.2020, находясь около ОП «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: город Липецк, площадь Победы, дом № 3 «А», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» ПАО РОСБАНК – секретного кода 26335, карты «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» ПАО РОСБАНК, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО РОСБАНК, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 21.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 21.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение Дополнительный «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просила открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которое собственноручно подписала. На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 21.02.2020 на ООО «Трейдоптторг» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ о чем на абонентский номер, указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************1631 и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 21.02.2021, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ и смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 15.04.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 15.04.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетных счетов, в которых просила открыть и обслуживать расчетные счета в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), при этом в заявлениях указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), которые собственноручно подписала.

На основании заявления об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), выпуска к открытому рублевому счету банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), на ООО «Трейдоптторг» 15.04.2020 были открыты расчетные счета 40№, 40№, а также выпущена банковская карта «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № о чем на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), выпуска к открытому рублевому счету банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»).

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 15.04.2020, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов 40№, 4№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО1, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 

<

***>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 07.09.2021 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2021, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Липецкое отделение Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (Акционерное Общество) (далее Липецкое отделение КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, а так же с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», подключить услугу «ЛОКО-СМС», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», выпуска к открытому рублевому счету банковскую карту, на ООО «Трейдоптторг» 13.09.2021 был открыт расчетный счет 40№, а также выпущена банковская карта, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк/ Мобильный банк».

Таким образом, ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» в виде банковской карты и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 13.09.2021, находясь около Липецкого отделения КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» – банковской карты и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» - банковскую карту и смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг», через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что осенью 2019 года, она познакомилась с женщиной, представившейся именем Елена, которая предложила ей заработок, который заключался в создании ООО «Трейдоптторг», где она будет выступать в качестве руководителя, директора, но фактически вести финансово - хозяйственную деятельность не будет. К управлению Обществом отношения иметь не будет. То есть, согласно ее предложению, она должна была стать подставным лицом, на которого зарегистрировано ООО, предложив ей за создание ООО и за последующее открытие расчетных банковских счетов единоразовую денежную выплату в сумме 10000 рублей. Испытывая тяжелое материальное положение, не имея представления о юридических последствиях ее действий, она согласилась с предложением Елены и 17 декабря 2019 года, находясь у дома № 121, по улице Московская города Липецка (где она на тот период времени проживала), примерно в 12 часов дня, она передала Елене, свой паспорт, который был ей необходим для подготовки пакета документов, предоставляемого в налоговый орган с целью регистрации (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг». Далее между ними была назначена встреча на следующий день, то есть на 18 декабря 2019 года. Таким образом, она договорилась с Еленой о создании ООО где она будет являться директором, подставным лицом. 18 декабря 2019 года Елена приехала к ее дому, и они вместе направились в налоговую службу, расположенную по адресу: 

<

...>. У Елены в папке были документы. Они прошли в окно обслуживания МФНС № 6 по Липецкой области, Елена ее сопровождала, далее та отдала документы в регистрационное окно, после она подписывала необходимые документы. Документы предоставлялись лично ей в налоговый орган. Также была оплачена государственная пошлина при регистрации ООО. Они подали документы, она расписалась в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, расписывалась в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании. Решение № 1 Единственного участника ООО «Трейдоптторг» подписывалось лично ей (подписывала его перед подачей в окно регистрации). Предоставив документы, они с Еленой убыли из МФНС № 6 по Липецкой области. Они договорились о следующей встрече с целью открытия счетов в «Сбербанк России». Цель открытия счета, как ей стало понятно со слов Елены было необходимо для осуществления денежных переводов в ходе деятельности ООО. Ей известно, что открытие счетов в банках необходимо при регистрации ООО. 24 декабря 2019 года ей стало известно о том, что 23 декабря 2019 года в МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Трейдоптторг», где она является руководителем юридического лица и директором, но фактически к управлению, данного Общества никакого отношения не имела, то есть ООО создано на подставное лицо. Учредительные документы ООО находились у Елены, печать ООО «Трейдоптторг» была у Елены.

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимая ФИО1 показания поддержала в полном объеме, вину признала, указала., что раскаивается в содеянном, 

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросах в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании суд считает, что признательные показания ФИО1, данные на предварительном следствии и в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтвердила обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания ФИО1 своей вины, ее виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1 (главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Липецкой области) показала, что 18.12.2019 года в МИФНС № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенную по адресу: 

<

...>, по средствам личного обращения ФИО1, за входящим №А поступили документы: Заявление о создании юридического лица Форма № Р11001, Решение о создании юридического лица, Устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо - необходимые для направления в налоговый орган при регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью. Указанные документы поступили от ФИО1 в целях создания ООО «Трейдоптторг», о чем последняя получила расписку. 23.12.2019 года Форма № Р80001, №А в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ МИФНС № 6 по Липецкой области - принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица ООО «Трейдоптторг» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18.12.2019 вх №А. 23 декабря 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО«Трейдоптторг» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1194827016790 внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 1194827016790, содержащая сведения: о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Трейдоптторг» ИНН 

<

***> КПП 482601001; об адресе (месте нахождения) юридического лица: 398902, 

<

...>; об уставном капитале: Уставной капитал 10000 (в рублях); Количество учредителей 1 - физическое лицо; об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, причина - возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, данные учредителя - ФИО1 ИНН 

<

***>, доля в уставном капитале 100% (10000 в рублях); о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложение полномочий, руководитель юридического лица, директор ФИО1; основной вид деятельности: торговля оптовая металлами и металлическими рудами; Заявитель: учредитель ЮЛ - ФЛ ФИО1 ИНН 

<

***>. Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 23.12.2019 года. Таким образом, согласно внесенной в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица - единственным руководителем юридического лица, директором ООО «Трейдоптторг» является ФИО1 В соответствии с п. 4.2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом на основании поступившего от ФИО1 заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № 34001 за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214800290890, 27.12.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Трейдоптторг» внесена запись в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). 04 июля 2022г. № 998 Налоговым органом МИФНС России № 6 по Липецкой области принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Трейдоптторг». Согласно решению о государственной регистрации от 27.10.2022 № 998И Управление ФНС России по Липецкой области принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО «Трейдоптторг». (т. 1 л.д. 159-164).

Свидетель Свидетель №2 показал, что ему на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: индекс 398902, 

<

...>. В 2019 году, к нему обратился представитель ООО «Трейдоптторг», с целью снятия в аренду рабочего места, офиса № 5, находящегося в 

<

...> Липецка, принадлежащего ему на праве собственности. Представителю ООО «Трейдоптторг», им было выдано гарантийное письмо о предоставлении в аренду указанного выше места. Предоставление гарантийного письма является необходимой составляющей, для осуществления государственной регистрации организации в налоговой инспекции. После государственной регистрации ООО «Трейдоптторг» в МИФНС России № 6 по Липецкой области, представители указанной организации должны были заключить договор о снятии в аренду указанного рабочего места. Между ним и ООО «Трейдоптторг» был заключен договор аренды 30.12.2019 года. С даты заключения договора ООО «Трейдоптторг» оплата за аренду производилась регулярно до ноября 2021 года, с ноября 2021г. арендная плата от ООО «Трейдоптторг» не производилась, а представители ООО «Трейдоптторг» не выходили на связь. (т. 1 л.д. 165-168).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № 1 от 18.12.2019 г. о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано 18.12.2019 г., директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

- заявлением УФНС по Липецкой области (КУСП №) от 01 августа 2022 года, согласно которого сообщалось в правоохранительные органы, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), и неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1, 173.2 УК РФ. (т. 1 л.д. 51).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.11.2022 года (с фототаблицей) осмотрен –CD-R диск № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Данный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (т. 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (т. 1 л.д. 147-149).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. 

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предвари-тельному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в су-дебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО «Сбербанк России», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 26 декабря 2019 года в дневное время, примерно в 11-12 часов дня, она являясь подставным лицом - руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», вместе с Еленой обратилась в Липецкое отделение № 8593 ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, где составили заявление на открытие расчетного счета ООО «Трейдоптторг», на получение банковской карты, и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», для того, чтобы Елена могла иметь дистанционный доступ к денежным средствам. В заявлении она указывала абонентский номер телефона, который ей давала Елена, на этот номер приходило смс-сообщение с паролями, для доступа «Сбербанк Бизнес Онлайн», данный номер телефона в ее пользовании никогда не находился. Заявление в банке она подписывала собственноручно, оттиск печати ООО «Трейдоптторг» в заявлении ставила собственноручно. На основании заявления 26.12.2019 был открыт расчетный счет, выпущена карта. Она получила карту, и возможность дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», они с Еленой вышли из здания «Сбербанк», и примерно в 13 часов дня 26 декабря 2019 года, находясь у ступеней входа ЛО ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, она передала Елене полученную банковскую карту, и тот мобильный телефон, в котором находилась сим-карта, абонентский номер которого она указывала в заявлении, с возможностью дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Так же она вернула Елене документы и печать ООО «Трейдоптторг». 29 декабря 2019 года Елена приехала к ней и заплатила ей 10000 рублей. Как происходила деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает. 

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные им на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

Свидетель Свидетель №3 показал, что 26.12.2019г. в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета ООО «Трейдоптторг». В его обязанности входила работа с юридическими лицами, поэтому он принимал документы, представленные ФИО1 при открытии расчетного счета. При открытии расчетного счета для юридического лица необходим пакет документов, подтверждающий факт регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. ФИО1 предоставила учредительные документы ООО «Трейдоптторг», подала заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», в заявлении указала абонентский номер, выпуск к открытому рублевому счету бизнес-карты «Visa Business» («Виза Бизнесс»), которое собственноручно подписала. На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «Трейдоптторг» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также выпущена бизнес-карта «Visa Business» («Виза Бизнесс») № о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), поступило CMC сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Выполнив все необходимые действия, расчетный банковский счет № был открыт. ФИО1 получила бизнес-карту «Visa Business» («Виза «Бизнесс») №, и смс-пароли, предназначенные для осуществления приема выдачи перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 196-197).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО14, Свидетель №2, Свидетель №3 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д. 153)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий выписку ПАО Сбербанк по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступивший из ПАО «Сбербанк России». Указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 180-182, 183, 193).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 26.12.2019г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет №, который закрыт 24.05.2022г. (том 1 л.д. 179).

Согласно выписке по операциям на счете № ООО «Трейдоптторг», открытом в ПАО Сбербанк, по указанному расчетному счету происходило движение денежных средств в период с 30.12.2019г. по 04.02.2020г. (том №, л.д. 184-192).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО14, Свидетель №2, Свидетель №3 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1, зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО Сбербанк расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 11.02.2020 Елена обратилась к ней с просьбой открыть расчетный счет в банке, пояснив, что «Сбер» заблокировал операции, она согласилась на указанное предложение. 11.02.2020г. она вместе с Еленой пришла в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

...>, где составила заявление об открытии расчетного счета, на выпуск к открытому счету карты, на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», в заявлении указала абонентский номер, который ей дала Елена, данный номер телефона в ее пользовании никогда не находился. Составлялось заявление на получение логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» о предоставлении логина и пароля для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Трейдоптторг» и услугу смс-информирования (на номер, предоставленный Еленой), так же в этом банке была возможность получения подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью, о чем так же было составлено заявление на ее имя в электронной форме на получение сертификата ключа подписи. Заявление в банке она подписывала собственноручно, оттиск печати ООО «Трейдоптторг» ставила собственноручно. На основании указанных заявлений в ПАО АКБ «АВАНГАРД» был открыт расчетный счет, получена банковская карта, предоставлен доступ для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», получен логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», получены файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки и сертификат ключа подписи. Все вышеперечисленное ей было получено в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 11.02.2020 года, и они с Еленой направились к выходу из здания банка. 11.02.2020 года, примерно в 14 часов дня, находясь на улице, у входной двери в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

...>, она передала Елене все, что ей выдали в банке. После этого они с Еленой расстались. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано 18.12.2019 г., директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №4 показала, что 11.02.2020 года в ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО5, являющаяся директором юридического лица ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». После подачи заявление на открытие расчетного счета, документы проходили проверку. 11.02.2020 года был открыт расчетный счет №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания через логин и пароль. ФИО1 получила соответствующие документы, и банковскую карту. (том 2 л.д. 7-8).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №4 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в ОпО №5210 ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д. 154)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО АКБ «АВАНГАРД». Указанные информация, выписки по счету признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 1-4, 5,6).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 11.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» открыт расчетный счет №, закрытый 20.02.2020г. (том 1 л.д. 199-200).

Согласно досье ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО1 для открытия расчетного счета в банк был предоставлен пакет документов ООО «Трейдоптторг», получено уведомление об открытых счета ООО «Трейдоптторг» в банке. (том 1 л.д. 202-248).

Согласно выписке по операциям на счете № происходило движение денежных средств в период с 11.02.2020г. по 20.02.2020г. (том 1 л.д. 201).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2 Свидетель №4 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и самаона не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО2, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО «РОСБАНК», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 19.02.2020 ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в ПАО РОСБАНК, с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг». Примерно в 11-12 часов дня, она с Еленой пришла в ПАО РОСБАНК, по адресу: 

<

...>, где составили заявление на открытие расчетного счета общества, с доступом к электронному обмену документами, с дистанционным доступом, подключением к системе дистанционного банковского обслуживания с кодовым словом, предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, и оформление карты, которые она собственноручно подписала, и поставила печать общества. Поскольку в данном банке, есть возможность получения дистанционного доступа к денежным средствам с применением кодового слова, по указанию Елены, она указала в банке свой абонентский номер телефона, так как в данном случае, дистанционный доступ возможен по средством сети «Интернет» с кодовым словом. В банке сказали, что поданное заявление должно пройти проверку, была назначена повторная явка в ПАО РОСБАНК на 20.02.2020г. 20.02.2020г. они с Еленой вновь прибыли в ПАО РОСБАНК, где был открыт расчетный счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием кодового слова «ФИО3», предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, а также выпущена банковская карта. 20.02.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке, и примерно в период с 13до 14 часов, находясь на улице у входа в ПАО РОСБАНК, по адресу: 

<

...>, она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №5 показал, что 19.02.2020 года в ПАО РОСБАНК, по адресу: 

<

...>, обратилась гр. ФИО5, являющаяся директором ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». После подачи заявление на открытие расчетного счета, документы проходили проверку. 20.02.2020 года был открыт расчетный счет №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания. После открытия расчётного счета, подключения дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 получила соответствующие документы, и банковскую карту. (том 2 л.д. 34-35).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №5 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...> ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.155)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО АКБ «АВАНГАРД». Указанные информация, выписки по счету признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 1-4, 5,6).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписка ПАО РОСБАНК по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО РОСБАНК, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 2 л.д. 30-31, 32, 33).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 20.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО РОСБАНК открыт расчетный счет № (том 1 л.д. 11).

Согласно досье клиента ПАО РОСБАНК ФИО2 для открытия расчетного счета в банк был предоставлен пакет документов ООО «Трейдоптторг», заполнены соответствующие заявления, карточка с образцами подписей и оттиска печатей. (том 2 л.д. 13-29).

Согласно выписке по операциям на счете №, по данному счету происходило движение денежных средств в период с 20.02.2020г. по 11.03.2020г.. (том 2 л.д. 12).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №5 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО РОСБАНК расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО РОСБАНК, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в АО «Райффайзенбанк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 21.02.2020 г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в «Райффайзенбанк», с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг», она согласилась. Примерно в 11-12 часов дня, она с Еленой пришла в «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, составила заявление на открытие расчетного счета ООО и подключение услуг в «Райффайзенбанк», с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент», с подключением Мобильного приложения и смс услуги «СМС для Бизнеса», в заявлении она указала абонентский номер, который ей дала Елена, также было нужно выпустить к открытому счету банковскую карту, заявление она собственноручно подписала, поставила печать ООО «Трейдоптторг». На основании заявления, был открыт расчетный счет, она получила банковскую карту, на абонентский номер, указанный в заявлении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 21.02.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке. 21.02.2020 года примерно в 13-14 часов, находясь на улице у входа в «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №6 показала, что 21.02.2020 в отделение ДО«Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», обратилась ФИО1, руководитель юридического лица (директор) ООО «Трейдоптторг». На основании заявления требовалось: открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса») на абонентский номер +№, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», заявление было составлено и собственноручно подписано ФИО2 На основании данного заявления AO «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Трейдоптторг» был открыт расчетный счет 40№, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, на абонентский номер, указанный в заявлении +№ поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. ФИО2 получила электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» № смс-паролей. (т.2 л.д. 47-48)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №6 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в ПАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.157)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету№ ООО «Трейдоптторг», поступившие из АО «Райффайзенбанк», которые признаны и приобщены к м атериалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 39-40, 41, 46).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 21.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № (том 2 л.д. 38).

Согласно выписке по операциям на счете №, а также информации по ip-адресам в системе «Банк-Клиент», по расчетному счету происходило движение денежных средств в период с 02.03.2020г. по 15.04.2020г. (том 2 л.д. 42-43, 44-45).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №6 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг» действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО «Райффайзенбанк» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО «Райффайзенбанк», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 15.04.2020 г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в Уральский банк реконструкции и развития, с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг», она согласилась. Примерно в период с 11 до 12 часов дня, она с Еленой пришла в ДО «Липецкий» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>, составила заявление на открытие двух расчетных счетов, с предоставлением доступа для входа в систему «Интернет-банк», в заявлениях она указала абонентский номер, который ей дала Елена и выпуском к открытому счету банковской карты, заявления она собственноручно подписала, поставила печать ООО «Трейдоптторг». На основании заявления были открыты расчетные счета, выдана ей банковская карта, на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light», выдана к открытому счету банковская карта. На абонентский номер поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»). 15.04.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке, и примерно в 13-14 часов, находясь на улице у входа в «Уральский Банк реконструкции и развития», по адресу: 

<

...>, она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №7 показала, что 15.04.2020 года в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

...>, обратилась гр. ФИО5, являющаяся директором ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». 15.04.2020 года были открыты расчетные счета №, №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания, выпушена банковская карта. ФИО1 получила соответствующие документы, и банковскую карту. (т.2 л.д. 142-144)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, ФИО21 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.156)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, № ООО «Трейдоптторг», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 51-54, 55, 141).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 15.04.2020г. ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» открыты расчетные счета №, №. (том 2 л.д. 50).

Согласно досье ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО1 были заполнены бланки заявлений на открытие расчетных счетов в данном банке, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, подписано ссоглашение. (том 2 л.д. 56-77).

Согласно выписке по операциям на счете №, по счету происходило движение денежных средств в период с 15.04.2020г. по 30.09.2021г. (том 2 л.д. 78-107).

Согласно выписке по операциям на счете №, по счету происходило движение денежных средств в период с 17.04.2020г. по 25.08.2021г.. (том 2 л.д. 108-133).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №7 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг» действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в АО КБ «ЛОКО-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 07.09.2021г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

...>, открыть расчетные счета ООО «Трейдоптторг», она согласилась. В банке было составлено заявление на открытие расчетного счета, с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», подключить услугу «ЛОКО-СМС», в заявлении указала абонентский номер, который ей дала Елена, выпустить банковскую карту, заявление она собственноручно подписала. Затем нужно было подождать некоторое время, для открытия счета и выпуска карты. 13.09.2021 года они с Еленой вновь приехали в «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

...>, где ей были выданы документы об открытии счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», выдана банковская карта, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении, который ей давала Елена пришло смс подтверждение электронного документооборота, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», и предоставлением доступа для входа в систему «Интернет-банк/ Мобильный банк». Получив вышеперечисленное, они с Еленой вышли из помещения банка. Находясь около Липецкого отделения КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, примерно в 14 часов она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы ФИО1 документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор ФИО1 (т. 1 л.д. 52-96).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО22 в ходе расследования уголовного дела по факту образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: ФИО1 В последующем в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.155)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от 07.09.2022 года: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «ФИО1» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «ФИО1» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «ФИО1»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ 

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены ФИО1. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО АКБ «АВАНГАРД». Указанные информация, выписки по счету признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 1-4, 5,6).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 147-148, 149, 171).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 13.09.2021г. на ООО «Трейдоптторг» АО КБ «ЛОКО-Банк» открыт расчетный счет №. (том 2 л.д. 146).

Согласно выписке по операциям на счете №, по расчетному счету не производилось движение денежных средств. (том 2 л.д. 150).

Согласно копиям банковского досье ООО «Трейдоптторг», поступившие из АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО1 для открытия расчетного счета в банке были заполнены заявления, представлен пакет документов.. (том 2 л.д. 151-170).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, ФИО1 сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 не судима к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПНБ» не состоит; на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПНБ» не находилась; характеризуется по месту жительства и регистрации- положительно (т.3 л.д. 1,2, 4, 5, 6, 27, 29).

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее близких. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, - активное способствование расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания по каждому преступлению не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-щей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем пре-ступлениям суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (6 эпизодов) УК РФ, в том числе и в период их расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по данным статьям УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания -штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Поскольку шесть из преступлений, совершенных по совокупности подсудимой ФИО1, являются тяжкими, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности при-менения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений. 

С учетом характера и степени совершенных преступлений, характера наступивших последствий, личности подсудимой ФИО1, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление виновной без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Сотниковой Л.В. в сумме 1560 рублей, Двуреченской А.В. в сумме 5035 рублей, в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст. ст.131, 132 УПК РФ, имеющихся оснований предусмотренных ч.4, 5 ст.132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, ее материального положения, нахождения в отпуске по уходу за малолетним ребенком, и ее состояния здоровья считает возможным принять на счет государства.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать виновным ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года. 

Возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Сотниковой Л.В. в сумме 5035 рублей, адвоката Двуреченской А.В. в сумме 1560 рублей, на предварительном следствии - принять на счет государства.

Вещественные доказательства: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг», электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету№ ООО «Трейдоптторг» ; электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, № ООО «Трейдоптторг»; электронный носитель CD-R, содержащий выписку ПАО Сбербанк по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг» – хранящиеся при материалах уголовного дела- хранить при материалах уголовного дела;. 

– информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг»; информация, выписка ПАО РОСБАНК по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг»; информация, выписки КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг» – хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Е.М. Перова

«

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>