Дело № 1-121/2020 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 22 июля 2020 года

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Чернозубовой О.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тверской области Лебедева К.А., 

потерпевшего Министерства экономического развития Тверской области в лице его представителя ФИО19,

подсудимой ФИО20,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «АдвокатЪ» Веселовой Н.А.,

при секретаре Соловьевой К.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, русской, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, судимой 06 июня 2019 года приговором Центрального районного суда г. Твери по ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 06 месяцев,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО20 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпрограммой 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 года, утвержденной постановлением Правительства Тверской области № 508-пп от 22.10.2013 «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Постановлением Правительства Тверской области № 475-пп от 06.10.2015 «О Порядке предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга», в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпрограммой 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 года, утвержденной постановлением Правительства Тверской области № 508-пп от 22.10.2013 «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержден Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с платой лизинговых платежей по договорам лизинга (далее по тексту Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с платой лизинговых платежей по договорам лизинга - Порядки). 

Условия предоставления указанных возмещений идентичны и согласно Порядкам главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных в целях предоставления субсидии, являлось Министерство экономического развития Тверской области (далее по тексту Министерство), которое в 2015 году располагалось по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с Порядками субсидии предоставляются Министерством за счет средств бюджета Тверской области, включая средства федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период на цели предоставления субсидий. 

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства – хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), отнесенным в соответствии с условиями, установленными Законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, занимающимся производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на территории Тверской области и осуществляющим определенные направления деятельности. Данные Порядки в числе прочего не распространяются на субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, также согласно Порядкам не субсидировалась деятельность в сфере торговли и сдачи имущества в аренду.

Целью предоставления субсидий являлось возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, а также с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования.

Субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются в размере 50 процентов произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) по договорам на приобретение в собственность оборудования, заключенным не ранее 01.01.2014, по которым произведена полная оплата, включая затраты на монтаж оборудования. Размер субсидии не может превышать 5,0 млн. руб. на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением поддержки.

Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с уплатой лизинговых платежей предоставляются по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями не ранее 1 января 2015 года в валюте Российской Федерации, из расчета трех четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. Размер субсидии не может превышать 3,5 млн. руб. на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением поддержки. 

Оборудованием, на приобретение которого предоставляется субсидия, согласно Порядку признаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. Для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) приобретаемое оборудование не должно ранее эксплуатироваться.

Согласно Разделу II Порядков условиями предоставления субсидий являлись:

а) постановка субъекта предпринимательства на налоговый учет на территории Тверской области;

б) отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

в) наличие заключенного субъектом предпринимательства договора на приобретение в собственность оборудования, включая монтаж оборудования либо наличие кредитного договора, заключенного кредитной организацией с субъектом предпринимательства, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. руб.;

г) принятие субъектом предпринимательства обязательств по сохранению общего количества рабочих мест и (или) созданию новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 января третьего года после года получения субсидии;

д) наличие заключенного между Министерством и субъектом предпринимательства договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Также в случае получения субсидии в целях возмещения части затрат в связи с уплатой лизинговых платежей:

- наличие договора (договоров) лизинга, заключенного субъектом предпринимательства с лизинговой компанией, который является действующим на момент подачи субъектом предпринимательства в Министерство документов;

- своевременное выполнение субъектом предпринимательства обязательств по уплате лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга, заключенными с лизинговой организацией;

- наличие заключенного между Министерством и субъектом предпринимательства договора о предоставлении субъекту предпринимательства субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей.

Согласно Разделу III Порядков субъекты предпринимательства, претендовавшие на получение субсидии, имели обязанность представить в Министерство пакет документов, включающий в себя заявку на получение субсидии по установленной форме с приложением следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации (физического лица) в налоговом органе; копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей); справка налогового органа, органов государственных внебюджетных фондов об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; копии договоров, заключенных субъектом предпринимательства, на приобретение в собственность оборудования, включая монтаж оборудования либо заверенная кредитной организацией копия действующего кредитного договора.

Также для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) необходимо представить: технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (в произвольной форме); сведения о приобретенном оборудовании в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), составленные на дату подачи заявки; копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера на сумму произведенных затрат; копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования; расчет размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В целях возмещения части затрат в связи с уплатой лизинговых платежей необходимо также представить: пояснительную записку к заявке, выполненную в произвольной форме и содержащую информацию о сфере деятельности субъекта предпринимательства, цели заключения договора лизинга; сведения об оборудовании, являющемся предметом лизинга, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку на дату подачи заявки; копии действующих договоров лизинга с приложением графика погашения лизинговых платежей, заверенные лизингодателем; копии договоров купли-продажи предметов лизинга и поставки предметов лизинга, заверенные лизингодателем; копии актов приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем по договорам лизинга, заверенные лизингополучателем; копии платежных поручений, подтверждающих уплату субъектом предпринимательства лизинговых платежей; расчет максимального размера субсидии в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, произведенный субъектом предпринимательства за весь период предоставления субсидии и заверенный лизингодателем.

При этом в соответствии с положениями Порядков субъект предпринимательства нес ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Разделу IV Порядков информация о сроках проведения отбора размещается на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации не позднее чем за 10 рабочих дней до дня приема заявок. Продолжительность приема заявок – 15 рабочих дней со дня начала приема заявок. Отбор субъектов предпринимательства на получение субсидий осуществляла конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии (далее – Комиссия). В течение 5 календарных дней со дня регистрации заявки Министерство рассматривает документы на соответствие требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия состава, формы или содержания представленных документов требованиям Порядка Министерство возвращает их субъекту предпринимательства с указанием причин возврата.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок с документами, предусмотренными Порядком, принимает одно из следующих решений:

а) о допуске субъекта предпринимательства к отбору - в случае соответствия состава, формы и содержания представленных документов требованиям Порядка;

б) об отказе в допуске субъекта предпринимательства к отбору.

Решение о допуске либо об отказе в допуске субъекта предпринимательства к отбору оформляется приказом Министерства.

Затем Министерство в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения о допуске субъекта предпринимательства к отбору готовит заключение по представленным документам и направляет его в Комиссию с приложением указанных документов. Комиссия рассматривает заключение Министерства, документы, представленные субъектом предпринимательства, и производит отбор субъектов предпринимательства для предоставления субсидий в соответствии с результатами балльной оценки рассматриваемых документов. Для проведения отбора применяются критерии оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядками. О результатах заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в ее заседании. На основании протокола Комиссии Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола принимает решение о предоставлении субъекту предпринимательства субсидии с учетом рейтинга и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, для предоставления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Согласно Разделу V Порядка предоставление субсидий осуществлялось на основании договоров. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает и предоставляет его в Министерство. Перечисление субсидий субъектам предпринимательства осуществлялось Министерством на расчетные счета получателей субсидий. 

Приказом Министра экономического развития Тверской области от 30.08.2013 № 50-К лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность заместителя Министра экономического развития Тверской области. В соответствии с п.п. 1.7, 3.1 должностного регламента заместителя Министра экономического развития Тверской области, утвержденного 07.02.2014 Министром экономического развития Тверской области, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в числе прочего курирует деятельность управления инвестиционного развития и предпринимательства; управления туризма и внешних связей; осуществляет общее руководство курируемыми управлениями; участвует в разработке и реализации государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп»; осуществляет разработку и реализацию мер государственной поддержки по курируемым направлениям; обеспечивает участие Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку по курируемым направлениям. 

В соответствии с Приказами Министерства № 215 от 02.12.2015 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлся заместителем председателя Комиссии. 

В июне 2015 года директору ООО «Энерго» ФИО20 от ее знакомого - лица, в отношении которого уголовное деле выделено в отдельное производство, стало известно о том, что в конце 2015 года в Тверской области будет реализовываться программа субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса, а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставил ФИО20 ранее действовавший Порядок предоставления субсидий. В связи с тем, что фирма ООО «Энерго» не подпадала под условия получения субсидий ФИО20 решила оказывать на возмездной основе услуги широкому кругу предпринимателей Тверской области по формированию пакетов документов на получение субсидий, составлять в их интересах заявки на получение субсидий, о чем во второй половине июня 2015 года она сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Последний одобрил намерения ФИО20 оказывать данные услуги широкому кругу предпринимателей Тверской области на возмездной основе, а также пообещал ФИО20, что он, используя свое служебное положение, будет оказывать ей помощь в получении субсидии предпринимателями, интересы которых она будет представлять.

В дальнейшем 03.08.2015 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя данное ФИО20 обещание, используя свое должностное положение и предусмотренные Должностным регламентом служебные полномочия, направил ФИО20 по электронной почте новый Порядок получения субсидии.

ФИО20 на основании полученной информации в период с 03.08.2015 года по 09.11.2015, находясь в г. Твери, более точно время и место не установлены, договорилась с руководством и представителями ряда организаций, в том числе ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1, ООО «Пищевой комбинат «Здоровцов и К» (далее ООО «ПК «Здоровцов и К») и ООО «ТЭСКО» об оказании им услуг по формированию пакетов документов на получение субсидии и составлению заявок. ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1 и ООО «ПК «Здоровцов и К» планировали принять участие в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг), а ООО «ТЭСКО» - в конкурсе на предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей.

По условиям заключенных договоров в случае предоставления указанным предпринимателям Министерством субсидий они оплачивают услуги возглавляемого ФИО20 ООО «Энерго» в размере 50% от суммы фактически предоставленной субсидии, за исключением ИП ФИО1, в случае предоставления субсидии которому размер вознаграждения ФИО20 составил 35 %.

Министром экономического развития Тверской области 07.10.2015 размещена информация о проведении конкурса на предоставление субсидий, проводимого Министерством в рамках подпрограммы 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 года, утвержденной постановлением Правительства Тверской области № 508-пп от 22.10.2013 «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы» и определены срок начала приема заявок конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг), а также субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 22.10.2015 и срок окончания приема заявок 12.11.2015.

В ходе подготовки заявок на получение субсидий из представленных предпринимателями ей документов в период с 15.10.2015 по 09.11.2015 ФИО20 стало известно о том, что ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1, ООО «ПК «Здоровцов и К» и ООО «ТЭСКО» не могут принимать участие в конкурсному отборе на получение субсидий в связи с тем, что:

- оборудование, на приобретение которого ООО «Хозяин» планировало получить субсидию, произведено в 2006-2007 годах, длительное время находилось в пользовании у организации, осуществляющей производственную деятельность, что свидетельствует о его эксплуатации до приобретения в августе 2015 года ООО «Хозяин»;

- в пакетах документов ООО «Вэллмакс» и ООО «ТЭСКО» отсутствовали справки налогового органа об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;

- ООО «ПК «Здоровцов и К» согласно представленной организацией выписке из ЕГРЮЛ № 26020В/2015 осуществляло реализацию подакцизных товаров;

- ИП ФИО1 согласно представленной выписке из ЕГРП № 10041В/2015 от 09.11.2015 занимался деятельностью только в сфере торговли и сдачи имущества в аренду

В связи с этим у ФИО20 из корыстных побуждений с целью незаконного получения субсидий организациями, интересы которых она представляла, а именно ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1, ООО «ПК «Здоровцов и К» и ООО «ТЭСКО» в период с 15.10.2015 по 26.10.2015 в неустановленном месте возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества – бюджетных денежных средств, выделенных Министерству на предоставление субсидии в рамках Порядка, в особо крупном размере, с целью обращения указанных денежных средств в пользу вышеуказанных организаций, для получения ею в свою пользу в дальнейшем части денежных средств из средств, полученных предпринимателями. 

Согласно разработанному ФИО20 плану она должна была получить подложные документы, необходимые для допуска организаций, интересы которых она представляла, к конкурсному отбору, представить их вместе с заявками предпринимателей в Министерство и тем самым обеспечить допуск заявок ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1, ООО «ПК «Здоровцов и К» и ООО «ТЭСКО» к конкурсному отбору и получение в дальнейшем ими субсидий.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО20, достоверно зная о том, что согласно представленным 15.10.2015 по электронной почте от имени ООО «Хозяин» ФИО2 копий договора купли-продажи оборудования от 10.08.2015 с приложениями, товарной накладной, счет-фактуры и паспортов на данное оборудование, что приобретенное ООО «Хозяин» оборудование произведено в 2006-2007 годах, понимая, что оборудование до момента приобретения ООО «Хозяин» 10.08.2015 эксплуатировалось иными организациями, а также осознавая, что в случае предоставление вместе с заявкой на получение субсидий подлинных документов с указанием действительной даты выпуска оборудования у сотрудников Министерства и членов конкурсной комиссии могут возникнуть сомнения в том, что оборудование ранее, до приобретения ООО «Хозяин», не эксплуатировалась, поэтому Обществу будет отказано в получении субсидии, решила ввести заблуждение сотрудников Министерства и конкурсной комиссии относительно даты выпуска оборудования. С этой целью ФИО20 в период с 15.10.2015 по 26.10.2015 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствии месте внесла изменения в представленные ей по электронной почте ФИО2 от ООО «Хозяин» копии документов:

- Приложение № 1 «Перечень оборудования к договору купли-продажи оборудования от 10.08.2015», Приложение № 2 «Акт приема-передачи оборудования к договору купли-продажи оборудования от 10.08.2015», товарную накладную № 130 от 31.08.2015, счет-фактуру № 2 от 31.08.2015, умышлено удалив в копиях сведения о годе выпуска оборудования;

- паспорта на листогибочную машину, разматыватель рулонный тонколистовой стали, промышленную линию по производству металлочерепицы «JOKERI», установку R-20 по профилированию тонкого стального листа, блок продольно-поперечной резки, умышленно изменив год выпуска вместо 2006 и 2007 годов на 2014 год.

Кроме того, с целью введения в заблуждение сотрудников Министерства, проверяющих заявки на получение субсидии, и членов конкурсной комиссии ФИО20 умышленно указала в Расчете размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее по тексту Расчет) и Сведениях о приобретённом оборудовании в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее по тексту Сведения) заведомо ложные сведения о годе выпуска приобретенного ООО «Хозяин» оборудования, сообщив, что оборудование выпущено в 2014 году.

При этом фактически оборудование приобретенное ООО «Хозяин» у ООО «Консервпром» в августе 2015, в течение длительного времени эксплуатировалось предыдущим собственником ООО «Терекалмаз».

Не позднее 26.10.2015 ФИО20 передала подготовленный пакет от имени ООО «Хозяин» на получение субсидии представителю Общества ФИО2, неосведомленному о преступном умысле ФИО20, для подписания у генерального директора ООО «Хозяин» ФИО18, в том числе документы, содержащие заведомо ложные сведения о годе выпуска оборудования. ФИО2, не проверяя достоверность документов, не позднее 26.10.2015 в г. Твери подписал их у ФИО18, которая также, доверяя ФИО20 как специалисту в оформлении документов, не проверяла их достоверность и правильность оформления.

26.10.2015 ФИО2, в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представил заявку ООО «Хозяин» в Министерство, расположенное по адресу: 

<

...>, вместе с прилагаемыми к заявкам документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, содержащими заведомо ложные сведения о годе выпуска оборудования.

Также ФИО20 достоверно зная о том, что согласно представленной сотрудниками ООО «ПК «Здоровцов и К» выписке из ЕГРЮЛ № 26020В/2015 от 15.10.2015 Обществу разрешены виды деятельности ОКВЭД: 52.11 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 51.17 – Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 51.39 – Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества, при осуществлении которых предпринимателям Министерство отказывало в допуске к участию в конкурсном отборе на получение субсидии и Общество не имело право участвовать в конкурсном отборе на получение субсидии, решила с целью допуска ООО «ПК «Здоровцов и К» к конкурсному отбору представить с заявкой организации подложную выписку из ЕГРЮЛ, не содержащую сведения об осуществлении обществом указанных видов деятельности.

С целью обмана сотрудников Министерства и конкурсной комиссии ФИО20 в период с 15.10.2015 по 29.10.2015 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствии месте, получила Выписку из ЕГРЮЛ № 26020В/2015 от 15.10.2015 в отношении ООО «ПК «Здоровцов и К» с измененным первым листом в части исключения из видов деятельности ОКВЭД 70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества, а также исключения из видом деятельности ОКВЭД: 52.11, 51.17 и 51.39 слов «табачными изделиями». Кроме того, в составленную не позднее 29.10.2015 в г. Твери заявку на получение субсидии от имени ООО «ПК «Здоровцов и К» ФИО20 внесла заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности общества, указав неверное наименование в виды деятельности ОКВЭД: 52.11, 51.17 и 51.39, не указав в наименовании слова «табачными изделиями», а также не указав, вид экономической деятельности ОКВЭД 70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

В дальнейшем с целью реализации своего корыстного преступного умысла не позднее 29.10.2015 ФИО20 вложила подложную Выписку из ЕГРЮЛ № 26020В/2015 от 15.10.2015 в подготовленный ею пакет документов на получение субсидии ООО «ПК «Здоровцов и К» и вместе с заявкой на получение субсидии, содержащей заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности, представила на подпись генеральному директору ООО «ПК «Здоровцов и К» ФИО21, неосведомленному о преступном умысле ФИО20 ФИО21, не проверяя достоверность документов, представленных ФИО20, доверяя ей как специалисту в области составления документов на получение субсидии, подписал их не позднее 29.10.2015, находясь в г. Твери.

29.10.2015 ФИО21 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представил заявку ООО «ПК «Здоровцов и К» в Министерство, расположенное по адресу: 

<

адрес>, вместе с прилагаемыми к заявкам документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, содержащими заведомо ложные сведения об осуществляемых обществом видах деятельности.

Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла в период с 22.10.2015 по 12.11.2015 с целью допуска ООО «Вэллмакс» и ООО «ТЭСКО» к конкурсному отбору, а также заведомо зная о том, что ООО «ТЭСКО» имеет задолженность по налогам и, не убедившись в отсутствии задолженности по налогам у ООО «Вэллмакс», которая имелась у организации на момент подготовки и подачи заявки на получение субсидии, ФИО20, находясь в неустановленном месте, у неустановленного следствием лица, с целью введения в заблуждения сотрудников Министерства, проверяющих заявки на получение субсидии, и членов конкурсной комиссии, получила подложные справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам у ООО «Вэллмакс» и ООО «ТЭСКО» с указанием заведомо ложных сведений об отсутствии у организаций задолженности по налогам, а именно: 

- в отношении ООО «Вэллмакс» - справку № 42087 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области по состоянию на 02.11.2015;

- в отношении ООО «ТЭСКО» - справку № 41597 Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области по состоянию на 19.10.2015.

В дальнейшем с целью реализации своего корыстного преступного умысла не позднее 11.11.2015 ФИО20 вложила подложную справку № 41597 в подготовленный ею пакет документов от имени ООО «ТЭСКО» на получение субсидии. С целью подписания заявки и прилагаемых к ней документов ФИО20 передала их генеральному директору ООО «ТЭСКО» ФИО4 через свою знакомую ФИО3, неосведомленную о преступном умысле ФИО20 ФИО4, а также главный бухгалтер ООО «ТЭСКО» ФИО5, неосведомленные о преступном умысле ФИО20, не проверяя достоверность документов, подписали их не позднее 11.11.2015, находясь в нестановленном следствием месте.

11.11.2015 ФИО3 по просьбе ФИО20 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представила заявку ООО «ТЭСКО» в Министерство, расположенное по адресу: 

<

...>, вместе с прилагаемыми к заявке документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, содержащими заведомо ложные сведения об отсутствии у Общества задолженности по налогам.

Также с целью реализации своего корыстного преступного умысла не позднее 12.11.2015 ФИО20 вложила подложную справку № 42087 в подготовленный ею пакет документов от имени ООО «Вэллмакс» на получение субсидии. С целью подписания заявки и прилагаемых к ней документов ФИО20 лично представила их генеральному директору ООО «Вэллмакс» ФИО6, неосведомленному о преступном умысле ФИО20 ФИО6, доверяя ФИО20 как специалисту в области составления документов на получение субсидии, не позднее 12.11.2015, находясь в офисе организации по адресу: 

<

...>, подписал заявку от имени ООО «Вэллмакс» и прилагаемые к ней документы, не проверяя достоверность содержащихся в них сведений.

12.11.2015 ФИО6 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представил заявку ООО «Вэллмакс» в Министерство, расположенное по адресу: 

<

...>, вместе с прилагаемыми к заявкам документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, содержащими заведомо ложные сведения об отсутствии у Общества задолженности по налогам.

Кроме того в период с 09.11.2015 по 11.11.2015 ФИО20 стало достоверно известно о том, что согласно представленной сотрудниками ИП ФИО1 выписке из ЕГРИП № 10041В/2015 от 09.11.2015 Индивидуальному предпринимателю разрешены виды деятельности, не связанные с производством, а именно основной вид деятельности ОКВЭД 68.20 – «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», дополнительные виды деятельности - ОКВЭД 46.36.2 «Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями», ОКВЭД 46.38 «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков», ОКВЭД 46.69 «Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием», ОКВЭД 46.90 «Торговля оптовая Неспециализированная», ОКВЭД 47.11 «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», ОКВЭД 47.24 «Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах», ОКВЭД 47.24.22 «Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах», ОКВЭД 47.29 «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах», ОКВЭД 47.9 «Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков», ОКВЭД 47.99 «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков», ОКВЭД 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», ОКВЭД 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», ОКВЭД 68.31.1 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», ОКВЭД 68.31.2 «Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», ОКВЭД 68.31.3 «Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», ОКВЭД 68.31.4 «Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», ОКВЭД 77.33 «Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику» и ОКВЭД 77.39.2 «Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки».

В связи с этим ФИО20 в период с 09.11.2015 по 11.11.2015, осознавая, что при наличии заявленных видов деятельности в выписке из ЕГРИП ИП ФИО1 не будет допущен до участия к конкурсному отбору и ему будет отказано в предоставлении субсидии с целью допуска предпринимателя к конкурсному отбору и получения им субсидии путем обмана сотрудников Министерства и конкурсной комиссии при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь с неустановленном следствии месте, реализуя свой корыстный преступный умысел, получила подложную выписку из ЕГРИП № 10041В/2015 от 09.11.2015 в отношении ИП ФИО1 с внесенными в нее подложными сведения о видах деятельности предпринимателя, а именно: основной вид деятельности ОКВЭД 15.84.2 «Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий», дополнительные виды деятельности - ОКВЭД 15.81 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения», ОКВЭД 15.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», ОКВЭД 15.82 «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения», ОКВЭД 60.24 «Деятельность автомобильного грузового транспорта», ОКВЭД 60.23 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», ОКВЭД 52.63 «Прочая розничная торговля вне магазин», ОКВЭД 52.61 «Розничная торговля по заказам», ОКВЭД 52.27 «Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах», ОКВЭД 52.24 «Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями», ОКВЭД 52.12 «Прочая розничная торговля вне специализированных магазинах», ОКВЭД 52.11 «Розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки», ОКВЭД 52.24.2 «Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад», ОКВЭД 51.70 «Прочая оптовая торговля», ОКВЭД 51.36.21 «Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад», ОКВЭД 51.65 «Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием», ОКВЭД 51.38 «Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами».

Кроме того, в заявку на получение субсидии, составленную ФИО20 от имени ФИО1, не позднее 11.11.2015 в г. Твери, ею также внесены заведомо ложные сведения о якобы осуществляемых предпринимателем видах деятельности, а именно в заявке указаны следующие виды деятельности, которые фактически ИП ФИО1 не осуществлял: ОКВЭД 15.84.2 «Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий», дополнительные виды деятельности - ОКВЭД 15.81 «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения», ОКВЭД 15.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», ОКВЭД 15.82 «Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения», ОКВЭД 60.24 «Деятельность автомобильного грузового транспорта», ОКВЭД 53.63 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта», ОКВЭД 53.64 «Прочая розничная торговля вне магазин», ОКВЭД 52.61 «Розничная торговля по заказам», ОКВЭД 52.27 «Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах», ОКВЭД 52.24 «Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями», ОКВЭД 52.12 «Прочая розничная торговля вне специализированных магазинах», ОКВЭД 52.11 «Розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки», ОКВЭД 52.24.22 «Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад», ОКВЭД 51.70 «Прочая оптовая торговля», ОКВЭД 51.36.21 «Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад», ОКВЭД 51.65 «Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием», ОКВЭД 51.38 «Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами».

В дальнейшем с целью реализации своего корыстного преступного умысла не позднее 11.11.2015 ФИО20 вложила подложную Выписку из ЕГРИП № 10041В/2015 от 09.11.2015 в подготовленный ею пакет документов от имени ИП ФИО1 на получение субсидии и передала их ФИО1, неосведомленному о преступном умысле ФИО20 ФИО1, не проверяя достоверность документов, представленных ФИО20, подписал их не позднее 11.11.2015, находясь в г. Твери.

11.11.2015 ФИО20 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, действуя от имени ИП ФИО1, представила заявку предпринимателя в Министерство, расположенное по адресу: 

<

...>, вместе с прилагаемыми к заявке документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, содержащими заведомо ложные сведения об осуществляемых предпринимателем видах деятельности.

Согласно поданным заявкам ООО «Хозяин» запрашивало субсидию в размере 5 000 000 руб., ИП ФИО1 - 5 000 000 руб., ООО «Вэллмакс» - 421 167 руб., ООО «ПК «Здоровцов и К» - 164 347 рублей и ООО «ТЭСКО» - 237 004, 08 рублей.

В период с 01.10.2015 по 03.12.2015 ФИО20, не ставя лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в известность относительно предоставления ею подложных сведений с заявками предпринимателей, находясь в г. Твери, передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, список предпринимателей, интересы которых она представляла, в том числе в списке указывались ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс», ИП ФИО1, ООО «ПК «Здоровцов и К» и ООО «ТЭСКО» с тем, чтобы лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в силу занимаемого им должностного положения пролоббировало интересы указанных предпринимателей с целью получения ими субсидий путем осуществления общего контроля за процедурой прохождения заявок предпринимателей на получение субсидий, интересы которых представляла ФИО20, оказания содействие в устранении препятствий в получении субсидий, в случае их наличия, для положительного решения данного вопроса, то есть совершал входившие в его служебные полномочия действия и способствовал в создании в интересах ФИО20 условий для получения субсидий. 

По договоренности между ФИО20 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, последний за способствование в решении вопроса в получении субсидий предпринимателями, интересы которых представляла ФИО20, должен был получить незаконное вознаграждение в виде денег в размере не более 5 % от общей суммы субсидий, полученных всеми предпринимателями, интересы которых представляла ФИО20 

ФИО20, рассчитывая на содействие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что он как должностное лицо, курирующее и осуществляющее общее руководство деятельностью управления инвестиционного развития и предпринимательства Министерства, на которое возложена реализация Порядка, имеет полномочия по осуществлению контроля за проведением проверок заявок предпринимателей и по рассмотрению заявок конкурсной комиссией, преследуя свой корыстный интерес, связанный с получением ею вознаграждения за услуги, оказанные предпринимателям в получении субсидий, пообещала выплатить лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данное вознаграждение.

С учетом представленных документов сотрудники Министерства, находясь на своих рабочих местах по вышеуказанном адресу, введенные ФИО20 в заблуждение на основании представленных заявок ООО «Хозяин», ИП ФИО1, ООО «Вэллмакс» и ООО «ПК «Здоровцов и К», а также приложенных к ним подложных документов, Приказом Министерства № 209 от 24.11.2015 допустили указанные организации к конкурсному отбору на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров.

Приказом Министерства № 208 от 24.11.2015 в связи с наличием в выписке из ЕГРЮЛ кода ОКВЭД 50.10 Торговля автотранспортными средствами заявка ООО «ТЭСКО» возвращена как несоответствующая подп. «б» п. 4 Порядка предоставления субсидии в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Составленным в период с 24.11.2015 по 18.12.2015 сотрудником Министерства ФИО7, неосведомлённой о преступном умысле ФИО20 и введенной в заблуждение представленными документами, заключением Министерства заявка на получение субсидии, предоставленная ООО «Хозяин», признана обоснованной к возмещению затрат на приобретение оборудования в сумме 5 000 000 руб. Составленными в период с 24.11.2015 по 18.12.2015 сотрудником Министерства ФИО8, неосведомлённой о преступном умысле ФИО20 и введенной в заблуждение представленными документами, заключениями Министерства заявка на получение субсидии, предоставленная ИП ФИО1, признана обоснованной к возмещению затрат на приобретение оборудования в сумме 5 000 000 руб., заявка ООО «Вэллмакс» - в сумме 421 167 руб.

В период с 24.11.2015 по 18.12.2015 сотрудником Министерства ФИО9, неосведомлённой о преступном умысле ФИО20, в ходе проверки заявки ООО «ПК «Здоровцов и К» с прилагаемыми к ней документами выявлен факт подделки выписки из ЕГРЮЛ № 26020В/2015 от 15.10.2015 и установлено наличие в ней видов экономической деятельности 52.11 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 51.17 – Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 51.39 – Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества, что противоречит подп. «б» п.3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), так как данный Порядок не распространяется на субъектов предпринимательства, которые осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, операций с недвижимым имуществом. На этом основании ФИО9 в заключении было указано о том, что при выявленных обстоятельствах Министерством не может быть принято решение о предоставлении субсидии ООО «ПК «Здоровцов и К».

18.12.2015 при участии лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как заместителя председателя Комиссии на заседании конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии, которое состоялось в г. Твери, по поручению заместителя Председателя Правительства Тверской области ФИО22 принято решение создать рабочую группу в составе ФИО11, ФИО15, ФИО16, ФИО13, ФИО14 и ФИО12 в целях проведения выездной проверки достоверности документов на заявленное к субсидированию оборудование. Кроме того, члены конкурсной Комиссии, неосведомленные о преступном умысле ФИО20, введенные в заблуждение о наличии оснований для предоставления субсидий ООО «Хозяин», ООО «Вэллмакс» и ИП ФИО1 путем представления ФИО20 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидию ООО «Хозяин» в размере 5 000 000 руб., ИП ФИО1 в размере 5 000 000 руб. и ООО «Вэллмакс» в размере 421 167 руб. Также, проверив заявку ООО «ПК «Здоровцов и К», признали нецелесообразным выдачу субсидии по причинам, указанным в заключении Министерства.

В период с 18.12.2015 по 22.12.2015 члены рабочей группы ФИО13, ФИО14 и ФИО15 осуществили выезды к предпринимателям, претендующим на получение субсидии, в том числе к ИП ФИО1 и ООО «Хозяин», с целью проверки соответствия оборудования представленным предпринимателями документами. Проверку ИП ФИО1 осуществил ФИО13, ООО «Хозяин» - ФИО14 

По результатам проверок рабочей группы 22.12.2015 в г. Твери при участии лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как заместителя председателя Комиссии состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии, в ходе проведения которого ФИО13 сообщил членам конкурсной комиссии о том, что при проверке ИП ФИО1 им выявлено, что часть оборудования, на которое предприниматель заявил получение субсидии фактически находится в пользовании другого юридического лица в Новгородской области, следовательно, возникают сомнения в осуществлении фактически ИП ФИО1 производственной деятельности, так как фактически предприниматель занимается сдачей оборудования в аренду иным лицам. Кроме того, часть оборудования имеет внешние признаки его использования до приобретения предпринимателем. ФИО14 также доложил о том, что ООО «Хозяин» не смогло предъявить для проверки оборудование, на которое запрошена субсидия, в связи с его местонахождением в пгт. Кесова Гора Тверской области. По итогам заседания членами комиссии принято решение до обеда 24.12.2015 провести дополнительную проверку предпринимателей, по целесообразности выплаты субсидий которым возникли сомнения, в том числе ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 На заседании постановили, что указанную проверку должны провести лицо, в отношении которого уголовное деле выделено в отдельное производство, ФИО16 и ФИО13 По итогам проверок в случае выявления не соответствий между заявками предпринимателей и фактическими обстоятельствами должны быть внесены изменения в приказ о выплате субсидий, протокол и рейтинг участников конкурсного отбора на получение субсидий.

Таким образом, по итогам заседания конкурсной комиссии лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было достоверно известно о том, что у членов комиссии имеются сомнения в целесообразности выдачи субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 и с целью проверки указанных предпринимателей ему поручено осуществить выезд к ним, по итогам которого должно быть принято окончательное решение о выплате субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках достигнутых с ФИО20 договоренностей, заведомо зная о том, что ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 услуги в подготовке заявок и иных документов на получение субсидий оказывала на возмездной основе его знакомая ФИО20 из корыстных побуждений, связанных с обещанием ФИО20 выплатить ему вознаграждение в случае лоббирования им интересов предпринимателей, которым она оказывала услуги, а также из иной личной заинтересованности в связи с тем, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоял в отношениях с ФИО20 и желал их продолжения, осознав, что в случае проверки указанных предпринимателей им будет отказано в выплате субсидий, в период с 22.12.2015 по 24.12.2015 решил совершить незаконные действия в целях получения субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 

С целью незаконного получения субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в установленные на заседании конкурсной комиссии срок не осуществил сам выезды в ООО «Хозяин» и к ИП ФИО1, а также не организовал данные выезды как заместитель Министра и заместитель председателя Комиссии. Также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью обеспечения получения ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 субсидий при неустановленных следствием обстоятельствах составил протокол № 4 заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии, датированный 22.12.2015, в который были внесены заведомо ложные сведения, а именно отсутствовали: информация о выявленных ФИО13 и ФИО14 нарушениях при проведении проверок как участниками рабочей группы; сведения о принятии комиссией решения о проведении до обеда 24.12.2015 дополнительной проверки организаций, в целях решения вопроса о целесообразности выплаты субсидии, в том числе ООО «Хозяин» и ИП ФИО1; о поручении проведения данной проверки лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО16 и ФИО13; о внесении изменений в приказ о выплате субсидий, протокол и рейтинг участников конкурсного отбора на получение субсидии в случае выявления не соответствий между заявками предпринимателей и фактическими обстоятельствами при проверке оборудования, а также при неустановленных следствием обстоятельствах составил Приказ № 236 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» от 22.12.2015, согласно которому ИП ФИО1 подлежала выплате субсидия в размере 5 000 000 руб., ООО «Хозяин» - 5 000 000 руб. и ООО «Вэллмакс» - 421 167 руб. С целью обеспечения подписания данного Протокола № 4 и Приказа № 236 Министром экономического развития Тверской области ФИО17. и незаконном получении субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лично представил данные документы ему на подпись, сообщив ФИО17. заведомо ложные сведения о том, что фактически дополнительная проверка ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 проведена и по ее итогам нарушений со стороны предпринимателей при выплате им субсидий не установлено, все сомнения в целесообразности выплате им субсидий устранены. В связи с этим ФИО17, доверяя лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как лицу, курирующему и контролирующему данное направление деятельности Министерства, будучи введенным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно правомерности выплаты субсидий ООО «Хозяин» и ИП ФИО1, подписал Протокол № 4 и Приказ № 236.

Таким образом, своими умышленными действиями лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнил данное ФИО20 обещание, заключающееся в оказании содействия в выплате субсидий предпринимателям, интересы которых представляла ФИО20, и обеспечил принятие Министром экономического развития Тверской области решения о выплате ООО «Хозяин» и ИП ФИО1 субсидии.

24.12.2015 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: 

<

адрес>, генеральный директор ООО «Вэллмакс» ФИО6, генеральный директор ООО «Хозяин» ФИО18 и индивидуальный предприниматель ФИО1, неосведомленные о преступном умысле ФИО20, подписали с Министром экономического развития Тверской области ФИО23 договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

На основании вышеуказанных договоров 29.12.2015 с лицевого счета Министерства в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, открытого к счету № в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области в г. Твери, расположенного по адресу: 

<

...>, неосведомленные о преступном умысле ФИО20 сотрудники указанного Министерства перечислили средства, выделенные Министерству из бюджета Тверской области:

- платежным поручением № 219692 от 29.12.2015 в размере 5 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО1 №, открытый в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк» г. Тверь расположенный по адресу: 

<

...>;

- платежным поручением № 219696 от 29.12.2015 в размере 421 167 рублей на расчетный счет ООО «Вэллмакс» №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанка, расположенный по адресу: 

<

...>. 

- платежным поручением № 219712 от 29.12.2015 в размере 5 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Хозяин» №, открытый в ТВЕФ ПАО «МДМ Банк» г. Тверь, расположенный по адресу: 

<

...>;

Руководство ООО «Вэллмакс» из полученных денежных средств в качестве субсидии перечислило 30.12.2015 по договоренности с ФИО20 в рамках заключенного договора № 11 возмездного оказания услуг в качестве оплаты ее услуг со счета ООО «Вэллмакс» 210 583, 50 рублей на счет возглавляемого ФИО20 ООО «Энерго». Остальные денежные средства в размере 210 583, 50 рублей руководство ООО «Вэллмакс» потратило на производственные нужды данного предприятия, т.е. распорядилось по своему усмотрению. 

Руководство ООО «Хозяин» из полученных денежных средств в качестве субсидий перечислило 31.12.2015 по договоренности с ФИО20 в качестве оплаты ее услуг со счета ООО «Хозяин» 2 500 000 рублей на счет возглавляемого ФИО20 ООО «Энерго». Остальные денежные средства в размере 2 500 000 рублей руководство ООО «Хозяин» потратило на производственные нужды данного предприятия, т.е. распорядилось по своему усмотрению. 

ИП ФИО1 из полученных денежных средств в качестве субсидий перечислил 18.01.2016 и 19.01.2016 по договоренности с ФИО20 в рамках заключенного договора в качестве оплаты ее услуг со счета ИП ФИО1 350 000 рублей и 300 000 рублей, соответственно, на счет возглавляемого ФИО20 ООО «Энерго». Остальные денежные средства в размере 550 000 рублей и 550 000 рублей 12.01.2016 и 13.01.2016, соответственно, на счет ООО «Энергия», которое возглавлял знакомый ФИО20, предоставивший ей возможность распорядиться указанными средствами по своему усмотрению. Остальные денежные средства в размере 3 250 000 рублей ИП ФИО1 потратил на производственные нужды, т.е. распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО20 путем обмана сотрудников Министерства и Комиссии похитила денежные средства, выделенные Министерству из бюджета Тверской области на выплату субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства, на общую сумму 10 421 167 руб., причинив ущерб Тверской области в лице распорядителя данных средств – Министерства на указанную сумму, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами дела обвиняемая заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании ФИО20 признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления, подтвердила, что она осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство было заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, ей понятны последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Рассмотрев ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Преступление, в котором обвиняется ФИО20, предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы.

Защитник Веселова Н.А. в судебном заседании поддержала ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ФИО19 не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании выразил свое согласие с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Оснований для прекращения уголовного дела не установлено.

Квалификация действий подсудимой является верной.

Действия подсудимой ФИО20 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, а также конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает, что подсудимая ФИО20 совершила тяжкое преступление, на момент совершения которого судимости не имела, к административной ответственности не привлекалась, раскаялась в содеянном, занимает должность 

<

данные изъяты> в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком без сохранения заработной платы, в браке не состоит, является матерью одиночкой, имеет на иждивении малолетнего ребенка – ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, на учетах у врача нарколога и психиатра ФИО20 не состоит, по месту регистрации и по месту работы в 

<

данные изъяты> характеризуется с положительной стороны, решением Арбитражного суда Тверской области от 27 июня 2019 года ФИО20 признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества.

На основании п. «г», п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО20, суд учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также активное способствование в раскрытии преступления в отношении других лиц.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО20, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также относит полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья ребенка подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО20 согласно ст. 63 УК РФ, не установлено. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия, в том числе то обстоятельство, что часть похищенных денежных средств в сумме 5 000 000 рублей возвращена Министерству экономического развития Тверской области ИП ФИО1, незаконно полученных им в результате преступной деятельности ФИО20, также принимает во внимание характеризующие данные о личности подсудимой, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и соразмерности назначаемого наказания, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания ФИО20 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, а также с учетом материального положения подсудимой без штрафа, а также без ограничения свободы, считая достаточным основного наказания для её исправления. 

Преступление по рассматриваемому уголовному делу совершено ФИО20 в 2015 году до вынесения приговора Центрального районного суда г. Твери от 06 июня 2019 год, которым она осуждена по ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 06 месяцев, в связи с чем указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает правила ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, о необходимости изменения категории тяжести совершенного подсудимой преступления не свидетельствуют ни фактические обстоятельства содеянного ей, ни степень общественной опасности совершенного преступления, ни иное установленное по делу.

С учетом данных о личности ФИО20 оснований для назначения ей принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд не находит. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО20 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (года) года. 

Обязать осужденную ФИО20 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться для регистрации в специализированный орган один раз в месяц, в установленный данным органом день.

Меру пресечения ФИО20 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Приговор Центрального районного суда г. Твери от 06 июня 2019 года в отношении ФИО20 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства по уголовному делу (следственный номер №11902280018050062) :

- заявки ООО «Пищевой комбинат «Здоровцов и Ко», ООО «ТЭСКО», ООО «Хозяин», ИП ФИО1, ООО «Вэллмакс»; два цифровых диска с материалами ОРМ - прослушивания телефонных переговоров, два диска с электронной почтой ФИО20 по электронному почтовому ящику 

<

данные изъяты>, диск с аудиофайлами заседаний конкурсной комиссии от 15.12.2015, 18.12.2015 и 22.12.2015; приказы № 209 и 215 Министерства экономического развития Тверской области, Протоколы №№ 3 и 4 заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии, лист для резолюции, распечатка электронного письма с пометкой «Срочно» Поручение», проект приказа Министерства экономического развития Тверской области; договор купли-продажи оборудования № 26 от 10.08.2015, а также Приложение № 1 «Перечень оборудования к договору купли-продажи оборудования от 10.08.2015» и Приложение № 2 «Акт приема-передачи оборудования к договору купли-продажи оборудования от 10.08.2015», к нему; договор купли-продажи оборудования № 71/2015 от 07.08.2015, а также счет-фактура № 1089 от 17.08.2015, товарная накладная № 373 от 17.08.2015 и доверенность № 235 от 17.08.2015 к нему – хранить в местах определенных органом предварительного следствия до вынесения решения по уголовному делу № 11901280001000321.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.Ю. Чернозубова 

Дело № 1-121/2020