копия

1-165/2024

86RS0002-01-2023-002977-82

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижневартовск 15 марта 2024 года

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе председательствующего судьи Амировой Е.А.,

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Нижневартовска Дроздецкого А.С.,

представителя потерпевшего ФИО,

подсудимой ФИО1,

защитников – адвоката Михайловой Е.Н., адвоката Злыденного С.А.,

при секретаре Лотфуллиной А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой,

Мера пресечения по данному уголовному делу – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Постановлением Нижневартовского городского суда от 15 марта 2024 года в отношении ФИО1 прекращено уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением срока давности уголовного преследования.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя в составе созданной и возглавляемой ею организованной группы, при участии установленного лица №1, установленного лица №2, установленного лица №3, установленного лица №4, установленного лица №5, установленного лица №6, установленного лица №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период c 01 января 2017 года по 25 января 2021 года, находясь в г. Нижневартовске ХМАО-Югры, в рабочее время, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, совершила хищение в особо крупном размере денежных средств Акционерного общества «Нижневартовскавиа» (далее по тексту - АО «НВА» или «Общество»), ранее авиапредприятие находилось в разном юридическом статусе: авиационная эскадрилья, объединенный авиаотряд, ГУАП, ФГУП, ОАО, на основании приказа генерального директора ОАО «Нижневартовскавиа» ФИО 16 № 257 от 06 мая 2016 года Общество с 13 мая 2016 года переименовано в Акционерное общество «Нижневартовскавиа»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический и фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 

<

адрес>; уставный капитал составляет 142 686 830 рублей, на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 февраля 2009 года № 215 «О передаче в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в федеральной собственности, распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 306-р, 100 % акций АО «НВА» принадлежит единственному акционеру - Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, представляемому Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основании распоряжения Депимущества от 30 июня 2017 года № 13-р-1332), путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», тем самым причинив своими действиями имущественный вред АО «НВА» в особо крупном размере на общую сумму 204 105 133,70 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный в ходе предварительного следствия день, но не позднее 01 января 2017 года ФИО1, занимая с 11 мая 1982 года по 25 января 2021 года различные должности в Обществе (в том числе с 25 ноября 2004 года по 09 января 2019 года на основании приказа № 1/л от 30 ноября 2004 года, являясь главным бухгалтером ОАО «Нижневартовскавиа», а с 09 января 2019 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 22/Л от 09 января 2019 года, являясь главным бухгалтером отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности АО «НВА»), уполномоченная на основании должностной инструкции, утвержденной 24 ноября 2014 года генеральным директором ФИО 16 № 3-1.2/6, в соответствии с п. 3.1 давать разъяснения и методические указания подразделениям и службам по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью, с п. 3.2 запрашивать от руководителей подразделений и служб Общества сведения и материалы, необходимые для выполнения задач и функций финансового отдела, с п.3.3. приостанавливать действие распоряжений и указаний руководителей служб и отделов, противоречащих закону «О бухгалтерском учете», положениям и распоряжениям вышестоящих органов по вопросам бухгалтерского учета, одновременно сообщая об этом генеральному директору Общества, заместителю генерального директора по экономике и финансам, с п. 3.4 вносить предложения по подбору, расстановке и повышению квалификации работников финансового отдела, их поощрению; ходатайствовать о применении мер дисциплинарного взыскания к нарушителям финансовой и трудовой дисциплины, с п. 3.5 согласовывать назначение, увольнение и перемещение материально-ответственных лиц (кассиров, кладовщиков и других), с п. 3.6 проверять в структурных подразделениях и службах авиапредприятия соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей, имея высокие организаторские способности и навыки в области бухгалтерского учета, то есть в силу занимаемой должности наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения за счет систематического совершения незаконных операций с безналичными и наличными денежными средствами, принадлежащими АО «НВА», достоверно зная, что разработанная ею преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с незаконным выводом денежных средств с расчетных счетов и кассы АО «НВА» (оформление банковских зарплатных карт на имя членов организованной группы, их родственников, а также лиц из числа работников (в том числе бывших), неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы; организация систематических зачислений с расчетных счетов АО «НВА» на вышеуказанные банковские карты по основаниям «заработная плата (зарплата, аванс, премия, отпускные)», «командировочные», «подотчет», организация получения по чекам с расчетных счетов АО «НВА» наличных денежных средств, организация внесения изменений в программу 1С в целях конспирации и сокрытия преступления, организация выплаты членам организованной группы вознаграждения, а также изготовление фиктивных приходных и расходных кассовых ордеров), понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение ее объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемых преступлений и получением максимального преступного дохода, невозможны без создания сплоченной и четко скоординированной преступной группы, распределения ролей между ее участниками и мер конспирации, сформировала устойчивый преступный умысел на создание для этого организованной группы.

Руководство деятельностью создаваемой организованной группы ФИО1 решила взять на себя, а полученные преступным путем денежные средства от деятельности организованной группы по незаконному выводу денежных средств АО «НВА» решила делить между участниками организованной группы по своему усмотрению в зависимости от просьб и пожеланий участников организованной группы, а также от степени их участия в совершении преступления.

Согласно сформированному преступному плану основной задачей по подбору участников организованной группы для особой сплоченности, четкой координации, согласованности действий являлось вовлечение в преступную деятельность лиц, вызывавших полное доверие, способных выполнять указания, работать сплоченно, посвящая большую часть времени преступной деятельности, работать в «экстренных» ситуациях, а также с риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; лиц, способных поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и деятельности организованной группы, способных не осведомлять о своих противоправных действиях посторонних лиц.

Для осуществления незаконного списания денежных средств с расчетных счетов Общества и получения наличных денежных средств АО «НВА» ФИО1 решила привлечь в этот же период времени иных лиц с целью оформления на них банковских карт и открытия как можно большего количества банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет, позволяющего в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами, тем самым обеспечивая скрытость действий организованной группы и достижение цели ее создания.

Формируя состав организованной группы, ФИО1 с учетом особенностей личности, общности интересов и выполняемых обязанностей на АО «НВА», родственных связей, круговой поруки, основанной на личном знакомстве, служебной зависимости, материальной заинтересованности, подыскала лиц, движимых корыстными побуждениями, желающих совершать преступления, которые беспрекословно подчинялись бы ее указаниям.

Так, ФИО1 не позднее 01 января 2017 года в целях осуществления и поддержания преступной деятельности путем более длительного использования расчетных счетов, открытых на имя членов организованной группы и подконтрольных лиц, во избежание санкций, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, и как следствие блокировки данных расчетных счетов, являющихся одним из непосредственных инструментов преступной деятельности, ведения искаженного, формального бухгалтерского учета, формирования и отправки бухгалтерской и налоговой отчетности в уполномоченные органы, оперативной подготовки и предоставления в банки и налоговые органы бухгалтерских и иных первичных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных операциях по кассе и расчетным счетам АО «НВА», расчетным счетам членов организованной группы и подконтрольных лиц, привлекла к участию в организованной группе на постоянной основе в качестве основного участника – установленное лицо №2, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимающую с 29 июля 2015 года по настоящее время различные должности в финансовом отделе Общества (с 29 июля 2015 года по 16 января 2017 года на основании приказа № 1030/л от 28 июля 2015 года являлась бухгалтером (по налоговому учету) ОАО «Нижневартовскавиа», с 16 января 2017 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 43/Л от 16 января 2017 года переведена на должность бухгалтера-ревизора отдела финансового отдела АО «НВА», с 09 января 2019 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 24/Л от 09 января 2019 года переведена на должность бухгалтера-ревизора отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности АО «НВА»), уполномоченную на основании должностной инструкции, утвержденной 10 января 2017 года заместителем генерального директора по экономике и финансам ФИО 17 № 3.-1.18/1, в соответствии с п. 3.1 для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества требовать от отделов и служб сведения, отчеты и иные материалы, а также пояснения у ответственных лиц, с п. 3.2 проверять наличие товарно-материальных ценностей на складах, в службах Общества, проводить замеры ГСМ, с п.3.3. принимать участие в разработке мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества, с п. 3.4 привлекать специалистов подразделений к работе комиссии по инвентаризации и ревизии в службах, с п. 3.5 требовать должного оформления первичных документов, с п. 3.6 принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности, с п. 3.7 вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы, у которой пользовалась авторитетом как непосредственный подчиненный. ФИО1 осознавала, что в силу служебной зависимости может всецело положиться на установленное лицо №2, в полной мере доверять ей и быть уверенной в беспрекословном исполнении последней ее указаний и распоряжений, связанных с планируемой преступной деятельностью, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности. ФИО1 было достоверно известно, что установленное лицо №2 нуждается в деньгах, при этом установленное лицо №2 является исполнительной и ответственной, обладает специальными познаниями в бухгалтерском учете и составлении отчетности в программе 1С, в связи с чем может принимать участие в незаконном списании денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», выполняя роль «бухгалтера» и «исполнителя» в хищении денежных средств Общества.

Не позднее 01 января 2017 года в целях ведения искаженного, формального бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской и налоговой отчетности для отправки в уполномоченные органы, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных операциях по расчетным счетам и кассе АО «НВА» по списанию денежных средств, ФИО1 привлекла к участию в организованной группе установленное лицо №1, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимающую с 17 февраля 2005 года по 19 мая 2021 года различные должности в Обществе (с 17 февраля 2005 года по 01 января 2007 года на основании приказа № 8/л от 14 февраля 2005 года, являлась бухгалтером (по налоговому учету) финансового отдела ОАО «Нижневартовскавиа», с 01 января 2007 года по 02 марта 2011 гоода на основании приказа № 1 от 01 января 2007 года, являлась бухгалтером (по налоговому учету) финансового отдела ОАО «Нижневартовскавиа», с 02 марта 2011 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 000233/Л от 02 марта 2011 года переведена на должность заместителя главного бухгалтера финансового отдела ОАО «НВА», с 09 января 2019 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 23/Л от 09 января 2019 года переведена на должность заместителя главного бухгалтера отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности АО «НВА»), уполномоченную на основании должностной инструкции общества, утвержденной 22 ноября 2014 года заместителем генерального директора по экономике и финансам ФИО 18 № 3 -1.3/5, в соответствии с п. 3.1 давать разъяснения и методические указания службам по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с п. 3.2. координировать работу отдела с деятельностью других отделов и служб, с п.3.3. требовать от материально-ответственных лиц служб Общества своевременной сдачи отчетов, должного оформления актов на выполненные услуги, списание товарно-материальных ценностей, с п. 3.4 предлагать мероприятия, направленные на улучшение организации труда финансового отдела, совершенствование бухгалтерского учета на предприятии, с п. 3.5 требовать от бухгалтеров своевременной сдачи отчетности, с п. 3.6 предлагать главному бухгалтеру перераспределение должностных обязанностей среди бухгалтеров финансового отдела, обещая высокий и стабильный доход. Привлечение установленного лица №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве исполнителя было обусловлено ее добровольным согласием на участие в организованной группе, подчиненности ее лидеру ФИО1, исполнении ее указаний, а также осведомленностью ФИО1 о наличии у установленного лица №1 достаточных познаний и навыков в области бухгалтерского и налогового учета, предоставлении бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, наличии управленческих полномочий заместителя главного бухгалтера Общества, выраженных в подчинении остальных сотрудников финансового отдела, в том числе членов организованной группы, которые при доверительном взаимодействии с установленным лицом №1 предпримут действия, направленные на хищение через участников организованной группы денежных средств, находящихся на расчетных счетах АО «НВА», необходимых для выполнения роли «бухгалтера» и «исполнителя» в хищении денежных средств.

Не позднее 01 января 2017 года в целях осуществления незаконного перечисления денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы ФИО1 привлекла к участию в организованной группе установленное лицо №3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающую с 02 ноября 1989 года по настоящее время различные должности в Обществе (со 02 ноября 1989 года по 15 мая 1990 года на основании приказа № 45/л от 09 ноября 1989 года, являлась учеником-оператором, с 15 мая 1990 года по 01 апреля 1991 года на основании приказа № 22/л от 25 мая 1990 года, являлась оператором, с 01 апреля 1991 года по 01 июня 1995 года на основании приказа № 10/Л от 02 апреля 1991 года, являлась бухгалтером-оператором финансового отдела, с 01 июня 1995 года по 01 июля 1998 года на основании приказа № 21/Л от 05 июля 1995 года, являлась бухгалтером по социальному страхованию и налогам финансового отдела, с 01 июля 1998 года по 20 марта 2003 года на основании приказа № 11/л от 02 апреля 1998 года, являлась бухгалтером оператором группы по выручке, с 20 марта 2003 года по 12 февраля 2004 года на основании приказа № 10/л от 21 марта 2003 года, являлась бухгалтером группы по выручке, с 12 февраля 2004 года по 01 марта 2008 года на основании приказа № 7/л от 13 февраля 2004 года, являлась старшим бухгалтером расчетной группы, с 01 марта 2008 года по 09 января 2019 года на основании приказа № 182/л от 28 февраля 2008 года, являлась старшим бухгалтером расчетной группы финансового отдела, с 09 января 2019 года переведена на должность старшего бухгалтера отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности, расчетной группы), обещая высокий и стабильный доход. Привлечение установленного лица №3 в качестве исполнителя было обусловлено ее добровольным согласием на участие в организованной группе, подчиненности ее лидеру ФИО1, исполнении ее указаний, а также осведомленностью ФИО1 о наличии у установленного лица №3 достаточных познаний и навыков в области бухгалтерского учета, управления расчетными счетами и осуществления по ним операций, осуществления операций по кассе Общества, наличии предоставленного доступа к операциям по расчетным счетам АО «НВА» и доверительного отношения с сотрудниками банковских учреждений, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, в которых осуществлялось обслуживание расчетных счетов АО «НВА», которые при доверительном взаимодействии с последней предпримут действия, направленные на незаконное перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на банковские карты участников организованной группы, необходимых для выполнения роли «бухгалтера» и «исполнителя» в хищении денежных средств Общества.

В неустановленный в ходе предварительного следствия день, но не позднее 01 января 2017 года, расширяя масштабы преступной деятельности, ФИО1, в целях ее поддержания путем более длительного использования расчетных счетов, открытых на имя членов организованной группы и подконтрольных лиц, во избежание санкций, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, и как следствие блокировки данных расчетных счетов, являющихся одним из непосредственных инструментов преступной деятельности, ведения искаженного, формального бухгалтерского учета, формирования и отправки бухгалтерской и налоговой отчетности в уполномоченные органы, оперативной подготовки и предоставления в банки и налоговые органы бухгалтерских и иных первичных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных операциях по кассе и расчетным счетам АО «НВА», расчетным счетам членов организованной группы и подконтрольных лиц, привлекла к участию в организованной группе установленное лицо №4, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимавшую с 01 апреля 1982 года по 02 марта 2021 года различные должности в Обществе (с 01 апреля 1982 года по 01 августа 1992 года на основании приказа № 10/л от 10 апреля 1992 года, являлась бухгалтером финансового отдела, с 01 августа 1992 года по 01 апреля 1998 года на основании приказа № 24/л от 10 августа 1992 года, являлась бухгалтером финансового отдела, с 01 апреля 1998 года по 11 января 2005 года на основании приказа № 11/Л от 02 апреля 1998 года, являлась бухгалтером по материалам, с 11 мая 2005 года на основании приказа № 1/Л от 11 января 2005 года переведена на должность бухгалтера материальной группы, с 09 января 2019 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 29/Л от 09 января 2019 года переведена на должность бухгалтера отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности, материальная группа АО «НВА»), обещая высокий и стабильный доход. Привлечение установленного лица №4 в качестве исполнителя было обусловлено ее добровольным согласием на участие в организованной группе, подчиненности ее лидеру ФИО1, исполнении ее указаний, а также осведомленностью ФИО1 о наличии у установленного лица №4 достаточных познаний и навыков в области бухгалтерского и учета, управления расчетными счетами и осуществления по ним операций, осуществления операций по кассе Общества, наличии предоставленного доступа к операциям по расчетным счетам АО «НВА» и доверительного отношения с сотрудниками банковских учреждений, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, в которых осуществлялось обслуживание расчетных счетов АО «НВА», которые при доверительном взаимодействии с последней предпримут действия, направленные на незаконное перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на банковские карты участников организованной группы, необходимых для выполнения роли «бухгалтера, кассира» и «исполнителя» в хищении денежных средств Общества.

Не позднее 01 января 2017 года в целях осуществления операций по кассе, ведения искаженного, формального бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской и налоговой отчетности для отправки в уполномоченные органы, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о совершенных операциях по расчетным счетам и кассе АО «НВА» подконтрольных лиц, ФИО1 привлекла к участию в организованной группе установленное лицо №5, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимавшую с 08 апреля 2002 года по 10 мая 2021 года различные должности в Обществе (с 08 апреля 2002 года по 07 июля 2003 года работала в цехе бортового питания, с 27 октября 2014 года по 27 ноября 2014 года на основании приказа № 001270/л от 24 октября 2014 года, являлась бухгалтером-кассиром финансового отдела, с 27 ноября 2014 года по 09 января 2019 года на основании приказа № 347/Л от 26 ноября 2014 года, являлась бухгалтером-кассиром финансового отдела, с 09 января 2019 года на основании приказа № 32/Л от 09 января 2019 года переведена на должность бухгалтера-кассира отдела финансового и бухгалтерского учета и отчетности, финансовой группы), обещая высокий и стабильный доход. Привлечение установленного лица №5 в качестве исполнителя было обусловлено ее добровольным согласием на участие в организованной группе, подчиненности ее лидеру ФИО1, исполнении ее указаний, а также осведомленностью ФИО1 о наличии у установленного лица №5 достаточных познаний и навыков в области бухгалтерского учета, составления отчетных документов по кассе Общества, необходимых для выполнения роли «бухгалтера, кассира» и «исполнителя» в «обналичивании» похищенных денежных средств АО «НВА».

Не позднее 01 января 2017 года ФИО1 привлекла к участию в организованной группе на постоянной основе в качестве пособника дочь – установленное лицо №6, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимавшую со 02 августа 2010 года по 21 мая 2018 года различные должности в Обществе (со 02 августа 2010 года по 03 декабря 2012 года на основании приказа № 869/л от 02 августа 2010 года, являлась экономистом планово-экономического отдела ОАО «Нижневартовскавиа», с 03 декабря 2012 года по 06 ноября 2013 года на основании приказа № 1451/л от 26 ноября 2012 года являлась начальником отдела по гражданской обороне чрезвычайной ситуации и военно-мобилизационной работе ОАО «Нижневартовскавиа», с 06 ноября 2013 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 001481/Л от 05 ноября 2011 года переведена на должность экономиста планово-экономического отдела ОАО «НВА», с 14 июня 2016 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 651/Л от 10 июня 2016 года переведена на должность начальника планово-экономического отдела АО «НВА», с 16 июля 2016 года на основании приказа о переводе работника на другую работу № 794/Л от 13 июля 2016 года переведена на должность экономиста планово-экономического отдела АО «НВА»), у которой пользовалась авторитетом как глава семьи. ФИО1 осознавала, что в силу близких родственных отношений может всецело положиться на свою дочь, в полной мере доверять ей и быть уверенной в беспрекословном исполнении последней ее указаний и распоряжений, связанных с планируемой преступной деятельностью, поскольку установленное лицо №6 полностью разделяет ее систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности, является исполнительной и ответственной, в связи с чем может принимать участие в незаконном выводе денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», выполняя роль «исполнителя» снятия похищенных денежных средств с банковских карт, привязанных к расчетным счетам членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы.

Не позднее 01 января 2017 года ФИО1 привлекла к участию в организованной группе на постоянной основе в качестве исполнителя – установленное лицо №7, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, занимавшую с 27 октября 1988 года по 25 мая 2020 года различные должности в Обществе (в том числе с 29 сентября 2002 года по 25 мая 2020 года на основании приказа № 29/л от 29 сентября 2002 года являлась старшей медсестрой МСЧ АО «НВА»), обещая высокий и стабильный доход. Привлечение установленного лица №7 в качестве исполнителя было обусловлено ее добровольным согласием на участие в организованной группе, подчиненности ее лидеру ФИО1, исполнении ее указаний, а также осведомленностью ФИО1 о наличии у установленного лица №7 возможности получения денежных средств АО «НВА» в «подотчет», в силу занимаемой последней должности, необходимых для выполнения роли «исполнителя» в «обналичивании» похищенных денежных средств АО «НВА».

Таким образом, ФИО1 в целях реализации своих противоправных намерений, осознавая потребность в увеличении участников организованной группы, обусловленной расширением масштабов деятельности преступной группы и сложности её осуществления без привлечения дополнительных участников, не позднее 01 января 2017 года создала организованную группу, в состав которой привлекла установленное лицо №2, установленное лицо №1, установленное лицо №4, установленное лицо №3, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, принимавших активное участие в деятельности организованной группы. Каждого из участников ФИО1 ознакомила с заранее разработанным планом преступной деятельности, распределив роли каждого и возлагаемые функции.

Организованная группа, возглавляемая ФИО1, обладала всеми необходимыми признаками, в том числе достигнутой заранее объединённостью на совершение преступления, подтверждающимися:

1) Устойчивостью, о чем свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного соглашения между ее участниками на длительную преступную деятельность, то есть на совершение преступных действий согласно отведенным ролям, подготовке и планировании их совершения, что в совокупности действий каждого участника обеспечивало функционирование преступной группы и как следствие незаконное списание денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на протяжении длительного времени – в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года, а также выдача денежных средств из кассы Общества.

Созданная ФИО1 преступная группа имела организованное единство ее участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, обусловленный, в том числе служебной зависимостью, в которую с момента создания группы входили сама ФИО1, а впоследствии были привлечены в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года: установленное лицо №2, установленное лицо №1, установленное лицо №4, установленное лицо №3, установленное лицо №5, установленное лицо №6, установленное лицо №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обеспечивались наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его преумножить за счет увеличения масштаба деятельности преступной группы, заключающемся в приискании большего количества лиц, из числа работников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, оформления на них зарплатных банковских карт, обеспечивающих соответственно доступ к привязанным расчетным счетам по ним, оформления доверенностей на имя установленного лица №2, предоставляющей право последней на осуществление снятия денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», как следствие увеличение сумм хищения денежных средств АО «НВА», обращаясь к услугам организованной группы, осуществляющей незаконную деятельность, связанную с хищением денежных средств АО «НВА». Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обеспечивались также наличием лидера, которым являлась ФИО1 и распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений.

Для возглавляемой и руководимой ФИО1 организованной группы были характерны ее узкая преступная специализация, постоянство и совершенствование форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность участников организованной группы исключительно на совершение хищений денежных средств АО «НВА», являющейся для ее каждого участника незаконным источником дополнительного преступного дохода, обеспечением скрытности данной деятельности от правоохранительных, налоговых и иных контролирующих органов.

Созданную ФИО1 организованную группу отличала строгая дисциплина, для поддержания которой последняя использовала свой личный авторитет и занимаемую руководящую должность на предприятии. Дисциплина выражалась в подчинении участников организованной группы ФИО1, которая давала указания и распоряжения по действиям ее членов, отслеживая результат их исполнения, разрешала возникающие проблемные вопросы, разрабатывала, внедряла и обеспечивала применение изощренных мер конспирации, лично организовывала и контролировала процесс перечислений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», единолично осуществляла учет и планирование преступных доходов, в том числе распределяла их между членами преступной группы в зависимости от степени их участия в совершении преступлений и согласно заранее достигнутой договоренности.

2) Сплоченностью, о чем свидетельствует создание ФИО1 преступной группы с лицами из большего числа работников финансового отдела Общества, разделяющими ее систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счет совершения преступления. Члены преступной группы поддерживали личное общение, в том числе посредством телефонной связи, были объединены общими преступными интересами и единой целью, связанной с получением стабильного преступного дохода. Так, ФИО1 вовлекла в созданную ею организованную группу дочь установленное лицо №6, которой доверяла в силу близких родственных отношений, установленное лицо №2, установленное лицо №1, установленное лицо №4, установленное лицо №5, установленное лицо №3, установленное лицо №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которым доверяла в силу знакомства и осуществления совместной трудовой деятельности в одном коллективе АО «НВА», их заинтересованности в хищениях денежных средств Общества и функционировании деятельности преступной группы.

Сплоченность организованной группы обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого ее участника при совершении планируемых действий по хищению денежных средств Общества, а именно осознанием наличия у ФИО1 полномочий главного бухгалтера, подразумевающих подчиненность сотрудников, высокого уровня интеллекта, организаторских способностей, достаточных познаний в области бухгалтерского учета, налогообложения и безналичного оборота денежных средств, финансовых и материальных ресурсов для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы; наличия у установленного лица №6 исключительного качества полной подчиненности указаниям и распоряжением своей матери ФИО1, достаточных познаний для осуществления операций по банковским картам, привязанным к расчетным счетам и их управления посредством телекоммуникационных каналов связи; наличия у установленного лица №3 и установленного лица №4 достаточных познаний составления платежных документов и реестров, на основании которых осуществлялись перечисления с расчетных счетов АО «НВА» на банковские карты, оформленных на имя членов организованной группы и лиц, из числа сотрудников Общества, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; наличие у установленного лица №2, установленного лица №1 достаточных познаний в области составления и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовки первичных бухгалтерских документов по операциям незаконного списания с расчетных счетов АО «НВА»; наличия у установленного лица №5 достаточных познаний в области бухгалтерского учета, составления отчетных документов по кассе Общества; наличия у установленного лица №7 высокого чувства ответственности при исполнении возложенных на нее указаний и распоряжений.

Участники организованной группы при совершении преступления действовали сообща, то есть принимали участие в полном составе. При этом, сложившиеся между участниками преступной группы доверительные отношения порождали у них уверенность в надежности друг друга при исполнении возложенной на них преступной роли.

Сознание и воля каждого участника организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственной роли в совершении данного преступления, но и к роли других участников организованной группы. Для согласования своих действий члены организованной группы поддерживали постоянный контакт друг с другом, в том числе посредством телефонной связи.

Кроме того, участники преступной группы осознавали, что совершение данного преступления неминуемо потребует от них согласованных совместных действий, активной роли каждого участника в сокрытии данного преступления, поскольку незаконное получение денежных средств АО «НВА» возможно лишь при сплоченных и согласованных действиях каждого участника.

3) Организованностью, о чем свидетельствует тщательная подготовка членов группы к совершению преступления, а также его совершение по четко разработанному плану.

Так, ФИО1 в возглавляемой ею организованной группе совместно с другими участниками – установленным лицом №2, установленным лицом №1, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создала и обеспечила условия для совершения преступления в течение длительного времени, разработала следующую схему совершения преступления, согласно которой реализовала общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределила между ее участниками роли. Реализация незаконных действий осуществлялась по следующим направлениям:

- создание системы, состоящей из большого числа работников АО «НВА», в том числе из числа членов организованной группы, открытие расчетных счетов в различных банках и получение привязанных к ним банковских карт для данных работников под видом обеспечения осуществления зачислений по ним в виде заработной платы и иных выплат АО «НВА»;

- проведение работы с работниками АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, направленная на истребование у них банковских карт и сведений о доступе (пин-кодах), привязанных к расчетным счетам, ранее открытых для осуществления перечислений на них заработной платы, иных причитающихся выплат АО «НВА»;

- осуществление перечислений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на расчетные счета членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее передавших свои банковские карты в распоряжение членов организованной группы, направленных на конечное получение денежных средств в наличной форме, последующее снятие наличными денежных средств с расчетных счетов членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы;

- извлечение и распределение ФИО1 похищенных денежных средств, внесение фиктивных сведений в отчетные документы, в том числе программу 1С АО «НВА» в целях сокрытия похищенных денежных средств.

При этом, в целях реализации вышеперечисленных направлений деятельности организованной группы, длительности и скрытности ее существования, ФИО1, возглавляя данную организованную группу и принимая в ее деятельности активное участие, организовала работу по составлению и предоставлению в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности АО «НВА», содержащей недостоверные сведения о списании денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», их дальнейшего оприходования. Выполнение указанных функций, обеспечивающих длительность и скрытность функционирования организованной группы, без наличия которых незаконная деятельность не смогла бы длительное время существовать, ФИО1 также распределила их между участниками организованной группы.

4) Распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступления.

Деятельность данной организованной группы осуществлялась путем поэтапного выполнения предварительно намеченных организатором ФИО1 действий, а именно путем реализации заранее разработанного плана совместной преступной деятельности. Каждый участник группы осуществлял определенные ему организатором обязанности, от исполнения которых зависела деятельность организованной группы и длительность ее существования. В связи с этим данная преступная группа характеризовалась четким распределением функций между членами группы.

ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, обладая высоким уровнем интеллекта, необходимыми познаниями в области бухгалтерского учета и организации перечислений денежных средств в безналичной форме, совершенствуя их практикой от хищения денежных средств АО «НВА», конспиративно осуществляемого под видом легитимной финансово-хозяйственной деятельности Общества по перечислению денежных средств с расчетных счетов Общества и осуществлению иных операций по кассе, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, злоупотребляя доверием руководства АО «НВА», обусловленного занимаемой ФИО1 должностью главного бухгалтера АО «НВА», выполняла следующие действия при совершении преступления:

- осуществляла подбор участников организованной группы и руководство деятельностью каждого участника и группы в целом, координируя действия участников, осуществляла контроль за исполнением ими своих функций для достижения целей, движимых созданной организованной группы;

- осуществляла подбор лиц, неосведомленных о деятельности преступной группы с целью использования выданных им банковских карт для зачисления заработной платы и иных выплат в АО «НВА» для достижения целей, движимых созданной организованной группой;

- создала организованную группу, привлекла для участия в ней в качестве исполнителей активных участников: установленное лицо №2, установленное лицо №1, установленное лицо №3, установленное лицо №4, установленное лицо №5, свою дочь установленное лицо №6, установленное лицо №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распределила роли между всеми участниками преступной группы и осуществляла руководство ею;

- в целях конспирации преступной деятельности изначально и последовательно по мере возрастания возможностей организованной группы в осуществлении хищения денежных средств АО «НВА», привлекла в ее состав лиц из числа родственников и близкого окружения;

- координировала действия каждого участника организованной группы для достижения поставленных целей, самостоятельно определяя их важность и очередность исполнения, что доводила до исполнителей, отслеживая их результат, непосредственно руководила действиями всех членов организованной преступной группы;

- организовала привлечение к деятельности преступной группы сотрудников АО «НВА», не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, в целях использования выданных им зарплатных банковских карт АО «НВА» при осуществлении незаконных перечислений на них с расчетных счетов АО «НВА»;

- самостоятельно подготавливала черновые записи, содержащие списки лиц, в том числе членов организованной группы, наименования банков, сумм, необходимых для перечисления, которые лично и через участников преступной группы передавала для осуществления дальнейшей работы по осуществлению соответствующих незаконных перечислений с расчетных счетов АО «НВА»;

- разработала совместно с членами организованной группы – установленным лицом №2 и установленным лицом №1 схему совершения преступления, построенную на принципе совершения банковских операций с денежными средствами по расчетным счетам членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, изначально поступивших с расчетных счетов АО «НВА» по основаниям «заработная плата», «командировочные», «подотчет», их снятие в терминалах банков посредством банковских карт с подконтрольных организованной группе расчетных счетов членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы;

- наладила совместную работу участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях данных участников, с целью извлечения материальной выгоды посредством осуществления хищений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА»;

- координировала использование расчетных счетов, открытых на имя членов организованной группы и сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее передавших ФИО1 свои неиспользуемые банковские карты, посредством которых члены организованной группы осуществляли хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», в том числе осуществляла лично и давала указания установленному лицу №3, установленному лицу №4 на осуществление перечислений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на данные расчетные счета путем составления платежных поручений в электронном виде в программе удаленного доступа к распоряжению расчетными счетами с внесением заведомо ложных сведений об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам;

- обеспечивала и производила лично своевременное снятие с банковских счетов, подконтрольных членам преступной группы, денежных средств, принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать их кому-либо из членов организованной группы;

- вела учет движения поступающих в распоряжение организованной группы денежных средств на отдельных листах в письменном виде;

- обеспечивала конспирацию деятельности организованной группы, давая указания членам организованной группы составлять отчетные документы, содержащие недостоверные сведения о «приходе» похищенных денежных средств в кассу АО «НВА», затем их последующий «расход» по фиктивному основанию «подотчет», внесения на основания указанных документов сведения в 1С, бухгалтерскую и налоговую отчетность;

- взаимодействовал по вопросам осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» со всеми подчиненными членами организованной группы.

Установленное лицо №2, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями бухгалтерского и налогового учета, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- принимала участие в документальном оформлении перечислений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», а также кассы Общества на подконтрольные преступной группе банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам в программе 1С АО «НВА» в искаженном и несоответствующем действительности виде с целью сокрытия фактов хищения и не быть изобличенными налоговыми и иными контролирующими органами, в том числе с использованием в целях конспирации учетных записей, не позволяющих идентифицировать пользователя;

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов оформленных на ее имя, а также других членов преступной группы, денежных средств, по согласованию с ФИО1 принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, а также иных лиц, неосведомленных о преступном умысле преступной группы, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- по указанию ФИО1 и на основании выданных доверенностей осуществляла снятие денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» по чековым книжкам, которые в последующем передавала ФИО1, в ее отсутствие установленному лицу №5;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №1, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями бухгалтерского и налогового учета, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов оформленных на ее имя, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- принимала участие в документальном оформлении перечислений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», а также кассы Общества на подконтрольные преступной группе банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам в программе 1С АО «НВА» в искаженном и несоответствующем действительности виде с целью сокрытия фактов хищения и не быть изобличенными налоговыми и иными контролирующими органами, в том числе с использованием учетных записей, не позволяющих идентифицировать пользователя;

- в целях сокрытия хищения денежных средств АО «НВА», обеспечения дальнейшей возможности систематических хищений денежных средств, в корыстных целях производила закрытие месяца в программе 1С, имея в соответствии с должностными обязанностями заместителя главного бухгалтера АО «НВА» соответствующий доступ, в том числе удаленный; составляла и сдавала ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты в статистику - П-3, 5-З, 12-Ф, 1-предприятие (основные показатели Общества, прибыли, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, оборотные активы, основные средства, выплаты заработной платы, выплаты социального характера и др.); составляла бухгалтерский баланс и формы № 2 (отчет о финансовых результатах Общества с нарастающим итогом) ежеквартально; отправляла в различные уполномоченные государственные и кредитные учреждения бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах и приложений к ним; составляла таблицы и пояснительные записки в части бухгалтерского учета Совету директоров АО «НВА» ежеквартально и ежегодно, с учетом внесенных членами организованной группы недостоверных сведений о похищенных денежных средствах АО «НВА», тем самым обеспечивала неосведомленность контролирующих деятельность АО «НВА» органов о хищениях денежных средств Общества;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат; в период отсутствия ФИО1 временно исполняла обязанности главного бухгалтера АО «НВА», с наделением соответствующих полномочий;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями бухгалтерского учета, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов оформленных на ее имя, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- имея в должностных обязанностях полномочия по начислению заработной платы работникам АО «НВА» (в том числе отпускные, расчет при увольнении), а также доступ к удаленному доступу к расчетным счетам АО «НВА» осуществляла по указанию и предоставленным ФИО1 черновым записям, содержащим список лиц, в том числе членов организованной группы, наименования банка, сумм перечислений, на основании которых составляла платежные документы с завышенными суммами к выплатам и передавала их на подпись ФИО1, после чего направляла их в соответствующие банки, где открыты расчетные счета АО «НВА», после чего осуществлялось незаконное перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «НВА»;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №4, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями бухгалтерского и налогового учета, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов оформленных на ее имя, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- имея доступ к удаленному доступу к расчетным счетам АО «НВА» осуществляла по указанию и предоставленным ФИО1 черновым записям, содержащим список лиц, в том числе членов организованной группы, наименования банка, сумм перечислений, на основании которых составляла платежные документы с завышенными суммами к выплатам и передавала их на подпись ФИО1, после чего направляла их в соответствующие банки, где открыты расчетные счета АО «НВА», после чего осуществлялось незаконное перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «НВА»;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» со всеми участниками организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №5, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями работы с кассовыми документами, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов, оформленных на ее имя, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- осуществляла фиктивные операции в отчетных документах по кассе АО «НВА», изготавливая кассовые документы по «приходу» и дальнейшему «расходу» денежных средств под вымышленными основаниями, без фактического поступления денежных средств, в том числе похищенных с расчетных счетов АО «НВА»;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» с руководителем организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №6, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, обладая достаточными знаниями бухгалтерского и налогового учета, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов, оформленных на ее имя, а также с банковских счетов, оформленных на имя ФИО1 и иных сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов и кассы АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

Установленное лицо №7, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО1 и согласно отведенной ей преступной роли, осознавая, что в результате осуществления хищения денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» причиняется ущерб АО «НВА», общественным отношениям, обеспечивающим стабильность работы Общества и регулирование ее со стороны государства, как единственного акционера Общества, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя служебное положение, в составе организованной группы осуществляла следующие функции:

- производила лично своевременное снятие с банковских счетов оформленных на ее имя, денежных средств, ранее незаконно поступивших с расчетных счетов АО «НВА», принимала решения о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и передать либо перевести их кому-либо из членов организованной группы, в том числе ФИО1, а какие оставить в незаконном распоряжении организованной группы;

- взаимодействовала по вопросам осуществления хищения денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА» с руководителем организованной группы;

- сообщала руководителю преступной группы ФИО1 о возникающих проблемах при исполнении своих функций, получала указания о способе их устранения, которых придерживалась и исполняла, доводя до ФИО1 их результат;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, связанные с хищением денежных средств с кассы и расчетных счетов АО «НВА»;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором организованной группы ФИО1

6) Наличием лидера (организатора) организованной группы – ФИО1, которая обладая высоким уровнем интеллекта, организаторскими способностями, достаточными познаниями в области бухгалтерского учета, налогообложения и безналичного оборота денежных средств, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия ее участников, подобрала состав организованной группы, распределила роли, разработала план подготовки и совершения преступления, осуществляла руководство участниками организованной группы установленным лицом №1, установленным лицом №2, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировала осуществление взаимодействия участников организованной группы, лично принимала участие в приискании работников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле, способствовала открытию расчетных счетов на имя последних и получение от них зарплатных банковских карт, лично организовывала работу с перечислениями денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», вела учет преступного дохода, обеспечивала деятельность созданной и руководимой ею преступной группы, распределяла доходы от преступной деятельности между участниками группы.

7) Осознанием участниками организованной группы общности целей – незаконного обогащения путем совместного совершения преступления. Все участники организованной группы разделяли сложившуюся в их кругу систему ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности, в связи с чем сознание и воля каждого участника организованной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы.

8) Строгой дисциплиной участников организованной группы, выраженной в беспрекословном подчинении лидеру организованной группы ФИО1, от которого вышеуказанные лица в силу ее личных и деловых качеств, служебной зависимости, а также наличия у него финансовых и материальных ресурсов, находились в зависимом положении и не имели возможности самостоятельно организовать совершение преступления и продолжить заниматься преступной деятельностью.

9) Распределением преступных доходов между участниками организованной группы, которым занималась исключительно ФИО1 как лидер организованной группы. Полученный преступный доход распределялся ФИО1 в зависимости от просьб и пожеланий участников организованной группы, а также от степени участия в совершении конкретных действий каждого участника организованной группы.

10) Конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников преступной группы к совершению хищения денежных средств мошенническим способом и предотвращения наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершенное преступление.

Для обеспечения конспирации участниками организованной группы, осуществляя свою деятельность в соответствии с разработанным преступным планом, в свои преступные намерения посторонних лиц не посвящали, сохраняя свои действия в тайне, не разглашали данные о совместной противоправной деятельности, так как опасались быть разоблачёнными и привлеченными к уголовной ответственности.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств АО «НВА» членами организованной группы создавались условия для проведения установленного порядка подготовки первичной бухгалтерской документации с целью придания видимости осуществления законной деятельности Общества; подготовки и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые и иные контролирующие органы. Совершение указанных действий позволяло создать видимость осуществления законности проводимых операций по снятию денежных средств с расчетных счетов и кассы АО «НВА» и деятельности Общества в целом.

В целях сокрытия совершенного преступления и невозможности установления причастности к его совершению членов организованной группы, использовались банковские карты третьих лиц, не являющихся членами организованной группы, на которые осуществлялось перечисление денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. 

В целях сокрытия совершенного преступления и невозможности установления причастности к его совершению членов организованной группы, использовались большое количество банковских карт третьих лиц, не являющихся членами организованной группы, на которые осуществлялось перечисление денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. 

С учетом предоставленной возможности, в связи с возложенными обязанностями по начислению различных выплат сотрудникам АО «НВА» (заработной платы, командировочные, подотчет и др.), обеспечивая скрытость действий преступной группы и достижение цели ее создания, членами организованной группы использовались банковские счета АО «НВА» с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет, позволяющего в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счетам, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на них денежными средствами.

Осуществляя свою деятельность в соответствии с заранее разработанным преступным планом, члены организованной группы в свои преступные намерения посторонних лиц и работников, в том числе из числа руководителей АО «НВА» не посвящали.

11) Технической оснащенностью, которая выражалась в использовании членами организованной группы всех предоставленных АО «НВА» технических средств для осуществления деятельности финансового отдела, необходимых для осуществления хищений денежных средств с расчетных счетов и кассы АО «НВА».

С целью эффективного управления расчетными счетами подконтрольных лиц и оперативного расходования денежных средств ФИО1 и остальными членами организованной группы наряду с компьютерной техникой, использовались ключи с электронно-цифровыми подписями и доступ через телекоммуникационную сеть Интернет к дистанционным системам банковского обслуживания расчетных счетов АО «НВА».

Конкретная преступная деятельность, совершенная ФИО1 совместно с остальными участниками организованной группы, выразилась в следующем.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года ФИО1, путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», выраженного в использовании с корыстной целью доверительных отношений, в том числе генеральных директоров АО «НВА» ФИО 16 и ФИО 19, уполномоченных распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных уставом АО «НВА» и законодательством Российской Федерации, обусловленного служебным положением главного бухгалтера АО «НВА», занимаемого ФИО1 в инкриминируемый период, являясь организатором и руководителем организованной группы, реализуя совместный преступный план, имея умысел на хищение денежных средств АО «НВА», используя служебное положение, организовала открытие расчетных счетов в ПАО «Запсибкомбанке», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие» и получение зарплатных банковских карт, привязанных к данным счетам с документами, предоставляющими доступ к ним, на имя работников АО «НВА» – ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13, и, не посвящая их в преступный план организованной группы, предложила передать ей указанные банковские карты со сведениями о пин-коде, введя в заблуждение относительно намерений закрытия и возврата, в связи с их неиспользованием.

ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13, не подозревая о преступных намерениях организованной группы и ее руководителя ФИО1, доверяя последней в силу занимаемой последней должности главного бухгалтера Общества, будучи введенными в заблуждение относительно цели возврата для закрытия счетов, с таким предложением согласились, и в этот же период передали ФИО1 банковские карты со сведениями о пин-кодах.

Кроме этого, в этот же период, ФИО1, в целях реализации преступного умысла организованной группы, без ведома и в отсутствии согласия своих родственников ФИО 14 и ФИО 15, являющимся работниками АО «НВА», организовала открытие расчетных счетов в ПАО «Запсибкомбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие» и получила зарплатные банковские карты со сведениями о пин-кодах.

Подобным образом, ФИО1, в целях хищения денежных средств АО «НВА», в различное время преступной деятельности, как в ходе подготовки к преступлению, так и в процессе реализации единого преступного умысла, используя свое служебное положение, организовала открытие расчетных счетов и получила привязанные к ним зарплатные банковские карты работников АО «НВА» из числа близких родственников - ФИО 14, ФИО 15, а также получила от работников АО «НВА» - ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13 зарплатные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, открытым в ПАО «Запсибкомбанке», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие». Организацию хранения банковских карт и учет их пин-кодов ФИО1 возложила на себя. Используя банковские карты и пин-коды к ним, в терминалах, расположенных на территории г. Нижневартовска, производилось снятие наличными денежных средств членами организованной группы.

Кроме этого, ФИО1, злоупотребляя доверием генеральных директоров АО «НВА» ФИО 16 и ФИО 19, обусловленного, в том числе использованием в корыстных целях, предоставленных полномочий в соответствии с доверенностями № 46 от 25 мая 2016 года, № 5 от 10 янвая 2018 года, № 75 от 29 декабря 2018 год, № 103 от 21 декабря 2020 года, № 92 от 25 ноября 2020 года, по распоряжению денежных средств Общества (в том числе открытие и закрытие банковских счетов; распоряжаться денежными средствами, находящиеся на счетах Общества; внесение на счета и снятие со счетов денежных средств; представлять АО «НВА» во всех организациях с правом голосования, подписи, представления и получения всех необходимых документов; подписывать, представлять налоговую декларацию, другую отчетность, вносить в них изменения; подписывать платежные поручения, формы статистической отчетности, бухгалтерские балансы и приложения к ним, налоговую отчетность, авансовые отчеты, кассовые отчеты, счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, акты взаиморасчетов, калькуляции стоимости продукции работ и услуг, справки о среднем заработке работников, листки нетрудоспособности, страховые полисы и прочие первичные бухгалтерские документы), в целях осуществления незаконного хищения денежных средств АО «НВА» организовала открытие, а также использование ранее открытых счетов с привязкой к ним платежных пластиковых карт на свое имя и на имя членов организованной группы.

Данные банковские счета с привязкой и выпуском по ним платежных пластиковых карт использовались ФИО1 и остальными членами организованной группы при осуществлении хищений денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» – снятия в терминалах наличными денежных средств, перечисленных со счетов АО «НВА» по основаниям «заработная плата», «командировочные», «подотчет».

В вышеуказанный период времени, ФИО1 совместно с участниками организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, нарушила следующие нормы действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оборота наличных денежных средств, в том числе:

- ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, так как составленная членами организованной группы бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НВА» не давала достоверное представление о финансовом положении АО «НВА» на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах, открытых на имя сотрудников АО «НВА»;

Нарушение указанных норм обеспечивало деятельность организованной группы по осуществлению хищения денежных средств АО «НВА», длительное и конспиративное ведение которой не могло осуществляться без выполняемых каждым участником организованной группы, возложенных функций.

Вышеуказанные банковские расчетные счета подконтрольные организованной группе и счета, открытые на имя вышеуказанных работников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, участников организованной группы, выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, с единым центром управления, образующим взаимосвязанную систему банковских счетов, через которую ФИО1 совместно с возглавляемой ею преступной группой осуществлялись хищения денежных средств АО «НВА».

Организация дистанционного банковского обслуживания кредитными организациями (банками) расчетных счетов АО «НВА», доступ к которым имела организованная группа, в связи с выполняемыми обязанностями, позволяла в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

Получая в управление расчетные счета, оформленные на имя сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, и привязанные к ним зарплатные банковские карты, руководитель организованной группы ФИО1 обеспечивала организацию следующих этапов преступной деятельности – оформление платежных документов на перевод денежных средств с расчетных счетов АО «НВА» на расчетные счета членов организованной группы и сотрудников АО «НВА» неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее передавших свои банковские карты в распоряжение преступной группы, проведение банковских операций по зачислению денежных средств с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет, позволяющего в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счетам, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на них денежными средствами; снятие наличными денежных средств и кассовое обслуживание – выдача наличными денежных средств, внесение недостоверных сведений и оформление на их основании отчетных документов по кассе, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе путем внесения фиктивных сведений в программу 1С.

В срок не позднее 01 января 2017 года, ФИО1 в целях реализации преступного умысла, используя служебное положение, будучи наделенная полномочиями по организации осуществления начисления и выплате заработной платы и иных денежных средств, причитающихся сотрудникам АО «НВА», предоставляла установленному лицу №3 и установленному лицу №4 черновые списки с указанием наименований банков, в которых открыты расчетные счета АО «НВА», фамилий лиц, из числа членов организованной группы, и вышеуказанных сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, и ранее передавших свои банковские зарплатные карты в распоряжение ФИО1, сумм перечислений, на основании данных черновых записей, предоставленных ФИО1, установленное лицо №3 и установленное лицо №4, используя свое служебное положение, наделенные соответствующими полномочиями, осуществляли подготовку реестров к перечислениям с указанием конкретных сумм и сотрудников, платежных документов в соответствующие банки, которые после проверки и подписания ФИО1, направлялись финансистами АО «НВА», неосведомленными о преступном умысле организованной группы, в банки для дальнейшего осуществления перечислений с расчетных счетов АО «НВА».

Сотрудники банков, неосведомленные о преступном умысле организованной группы, на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществляли перечисления денежных средств с расчетных счетов АО «НВА», открытых на имя членов организованной группы, и вышеуказанных сотрудников, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, и ранее передавших свои банковские зарплатные карты в распоряжение ФИО1, после чего членами организованной группы осуществлялось снятие указанных денежных средств, и распоряжение по согласованию с ФИО1

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Запсибкомбанка» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, с назначением платежа «Командировочные (под отчет)» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее передавших свои банковские зарплатные карты в распоряжение ФИО1 по указанию последней, в общей сумме 40 392 422,97 рублей, в том числе:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 995 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 479 238 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 596 591 рубль,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 246 550 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 12 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 786 768 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 5 215 581 рубль,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №6 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 563 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 6 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 19 509 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 49 314 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 60 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> год на имя установленного лица №7 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 077 802,47 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 30 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 4 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 15 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №5 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 743 690 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 780 164 рубля,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 11 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 80 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 11 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 459 724 рубля,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 084 800 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 2 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 203 200 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 5 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 19 870 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 8 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 155 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 846 789 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 10 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 168 700 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 15 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 250 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 466 132,50 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Сбербанк России» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Командировочные (под отчет)» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 21 439 874,30 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 743 987 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 500 670 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 14 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 20 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 636 106,30 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 196 862 рубля,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лицо №2 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 590 468 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №6 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 380 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 6 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 161 277 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 430 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №7 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 322 623 рубля,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 3 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 450 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 4 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 251 170 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №5 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 976 679 рублей,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 305 725 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №4 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 859 201 рубль,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 5 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 6 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 8 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 352 908 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 9 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 810 763 рубля,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 10 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 019 705 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 425 730 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Командировочные (под отчет)» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам ФИО1 по указанию последней, в общей сумме 7 184 068 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 694 869 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 395 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 950 804 рубля,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 198 038 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 811 335 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 140 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 250 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> год на имя ФИО 4 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 51 630 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №5 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 265 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 439 564 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №4 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 741 890 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 588 338 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 10 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 70 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 587 600 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытый 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Командировочные (под отчет)» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам ФИО1 по указанию последней, в общей сумме 17 135 000 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 015 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 190 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 400 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 12 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 155 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 165 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №6 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 030 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 150 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 160 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 015 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №5 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 170 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 290 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №4 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 330 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 475 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 175 300 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 10 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 300 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 15 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 960 000 рублей, 

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 154 700 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 27 мая 2018 года сотрудниками банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с основанием платежа «Зачисление денежных средств – Договор 1040003741 командировочные» на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 9 130 099,87 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 375 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 100 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) на имя ФИО 12 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 50 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 630 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 025 099,87 рублей,

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 000 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) на имя ФИО 15 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 180 000 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 770 000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств перечисленных с расчетных счетов АО «НВА» №, №, открытых в ПАО «Запсибкомбанк», №, открытого в ПАО «ВТБ», № открытого в ПАО «Сбербанк России», №, №, открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с назначением платежа «Командировочные (под отчет)» за период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам ФИО1 по указанию последней составила в размере 95 281 465,14 рублей.

Кроме этого, в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года по данным первичных документов АО «НВА», в том числе участником организованной группы установленного лица №5, являвшейся бухгалтером-кассиром в инкриминируемый период, выданы из кассы АО «НВА» денежные средства с назначением платежа «командировочные/под отчет» в сумме 34 940 170,61 рублей, из них:

-в адрес ФИО1 в сумме 143 550 рублей,

-в адрес ФИО 1 в сумме 716 478,17 рублей,

-в адрес ФИО 12 в сумме 1 066 798,32 рублей,

-в адрес установленного лица №2 в сумме 7 315 259,44 рублей,

-в адрес установленного лица №6 в сумме 30 000 рублей,

-в адрес ФИО 6 в сумме 99 667,40 рублей,

-в адрес ФИО 7 в сумме 205 000 рублей,

-в адрес установленного лица №3 в сумме 96 034,60 рублей,

-в адрес установленного лица №7 в сумме 2 462 951,22 рублей,

-в адрес ФИО 3 в сумме 196 070 рублей,

-в адрес ФИО 4 в сумме 90 000 рублей,

-в адрес установленного лица №5 в сумме 5 793 500,04 рублей,

-в адрес установленного лица №1 в сумме 2 303 185,60 рублей,

-в адрес ФИО 11 в сумме 23 879 рублей,

-в адрес установленного лица №4 в сумме 1 646 154 рубля,

-в адрес ФИО 2 в сумме 973 102,80 рублей,

-в адрес ФИО 5 в сумме 46 394 рубля,

-в адрес ФИО 8 в сумме 300 956,70 рублей,

-в адрес ФИО 9 в сумме 824 696 рублей,

-в адрес ФИО 10 в сумме 8 941 797,32 рублей, 

-в адрес ФИО 15 в сумме 105 000 рублей,

-в адрес ФИО 13 в сумме 1 559 696 рублей.

В этот же период, в целях завуалирования преступного умысла и придания законности перечислений с расчетных счетов АО «НВА» в виде командировочных и под отчет согласно журналу-ордеру №1 с приложенными кассовыми приходными и расходными ордерами АО «НВА», членами организованной группы и вышеуказанными лицами, неосведомленными о преступном умысле организованной группы возвращены в кассу предприятия денежные средства с назначением возврата (командировочные/под отчет») в сумме 491 816,84 рублей, из них:

- ФИО 1 в сумме 60 321,69 рублей,

- ФИО 12 в сумме 2 211 рублей,

- ФИО 7 в сумме 4 837,40 рублей,

- установленному лицу №3 в сумме 20 000 рублей,

- ФИО 3 в сумме 30 000 рублей,

- ФИО 8 в сумме 15 000 рублей,

- ФИО 9 в сумме 13 798,30 рублей,

- ФИО 10 в сумме 274 064,18 рублей,

- ФИО 13 в сумме 71 584,27 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года членами организованной группы были подготовлены авансовые отчеты, подтверждающие расходование выданных подотчетных денежных средств, в том числе составленные с нарушениями норм действующего законодательства о порядке ведения бухгалтерского учета (не утверждены руководителем предприятия, отсутствуют подписи по строкам «Главный бухгалтер», «Бухгалтер», частично на лицевой стороне не заполнены данные по сумме, выданной под отчет и по сумме, на которую подтверждены произведенные расходы, но при этом первичные документы, подтвержденные расходы, приложены к авансовым отчетам) на общую сумму 13 744 746,41 рублей, из них:

-на имя ФИО1 в сумме 99 878 рублей;

-на имя ФИО 14 в сумме 55 000 рублей;

-на имя ФИО 1 в сумме 939 733,32 рублей,

-на имя ФИО 12 в сумме 523 700 рублей,

-на имя установленного лица №2 в сумме 383 268,68 рублей,

-на имя установленного лица №6 в сумме 27 510 рублей,

-на имя ФИО 6 в сумме 45 558,40 рублей,

-на имя ФИО 7 в сумме 55 162,60 рублей,

-на имя установленного лица №3 в сумме 107 025,60 рублей,

-на имя установленного лица №7 в сумме 1 566 609,59 рублей,

-на имя ФИО 3 в сумме 57 000,60 рублей,

-на имя установленного лица №5 в сумме 1 959 715 рублей,

-на имя установленного лица №1 в сумме 97 328,60 рублей,

-на имя ФИО 11 в сумме 105 934 рубля,

-на имя установленного лица №4 в сумме 345 416,14 рублей,

-на имя ФИО 2 в сумме 482 829 рублей,

-на имя ФИО 5 в сумме 31 832,50 рублей,

-на имя ФИО 9 в сумме 801 730,70 рублей,

-на имя ФИО 10 в сумме 4 774 790,34 рублей,

-на имя ФИО 13 в сумме 1 284 723,34 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками финансового отдела АО «НВА» с учетом подготовленных вышеуказанных авансовых отчетов по данным карточек счетов бухгалтерского учета АО «НВА» 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам)), 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им по отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы) и расчетных листков АО «НВА» по суммам подотчетных денежных средств произведены удержания с заработной платы в общей сумме 87 045,60 рублей, а именно:

-на имя ФИО 1 в сумме 27 589,52 рублей,

-на имя ФИО 12 в сумме 6 269 рублей,

-на имя ФИО 3 в сумме 12 999,40 рублей,

-на имя ФИО 4 в сумме 20 000 рублей,

-на имя установленного лица №5 в сумме 3 630 рублей,

-на имя ФИО 11 в сумме 2 945 рублей,

-на имя ФИО 5 в сумме 3 431,50 рублей,

-на имя ФИО 10 в сумме 6 381,18 рублей,

-на имя ФИО 13 в сумме 3 800 рублей, а также произведен расчет путем выдачи денежных средств АО «НВА» в сумме 634 373,14 рублей, а именно:

-на имя ФИО1 в сумме 184 248 рублей;

-на имя ФИО 14 в сумме 163 506 рублей;

-на имя установленного лица №2 в сумме 10 000 рублей,

-на имя установленного лица №6 в сумме 127 140 рублей,

-на имя установленного лица №3 в сумме 8 491 рубль,

-на имя установленного лица №7 в сумме 1 315 рублей,

-на имя установленного лица №4 в сумме 30 576,14 рублей,

-на имя ФИО 8 в сумме 29 739 рублей,

-на имя ФИО 9 в сумме 25 100 рублей,

-на имя ФИО 15 в сумме 54 258 рублей.

Таким образом, в результате действий организованной группы, вышеуказанным способом, в нарушении действующего законодательства, в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сумма похищенных денежных средств АО «НВА», выданных членам организованной группы и лицам, из числа вышеуказанных сотрудников АО «НВА», неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее передавших своих банковские зарплатные карты ФИО1 по указанию последней, путем перечисления с расчетных счетов АО «НВА»: №, открытый 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>; №, открытый 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>; №, открытый 

<

дата> в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> №, открытый 

<

дата> в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>; №, открытый 

<

дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>; №, открытый 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, и выдачи из кассы предприятия с назначением платежа «Командировочные (подотчет)» составила 116 532 400,04 рублей, из них:

- ФИО1 в сумме 12 031 684 рубля,

- ФИО 14 в сумме 3 410 097 рублей,

- ФИО 1 в сумме 3 922 293,94 рублей,

- ФИО 12 в сумме 3 526 386,32 рублей,

- установленного лица №2 в сумме 21 937 939,76 рублей,

- установленного лица №6 в сумме 3 102 630 рублей,

- ФИО 6 в сумме 1 234 895 рублей,

- ФИО 7 в сумме 2 155 649 рублей,

- установленного лица №3 в сумме 767 500 рублей,

- установленного лица №7 в сумме 5 588 181,97 рублей,

- ФИО 3 в сумме 576 070 рублей,

- ФИО 4 в сумме 1 387 800 рублей,

- установленного лица №5 в сумме 7 985 524,04 рублей,

- установленного лица №1 в сумме 11 021 310 рублей,

- ФИО 11 в сумме 454 724 рубля,

- установленного лица №4 в сумме 6 347 205 рублей,

- ФИО 2 в сумме 4 168 473,80 рублей,

- ФИО 5 в сумме 37 000 рублей,

- ФИО 8 в сумме 1 823 603,70 рублей,

- ФИО 9 в сумме 7 455 457 рублей,

- ФИО 10 в сумме 8 444 966,62 рублей, 

- ФИО 15 в сумме 2 549 258 рублей,

- ФИО 13 в сумме 6 603 750,89 рублей, которые в последующем были похищены членами организованной группы: ФИО1, установленным лицом №1, установленным лицом № 2, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7.

Кроме этого, в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Запсибкомбанк» на основании вышеуказанных платежных документов с завышенными суммами к выплатам, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, компенсация за задержку заработной платы, годовое вознаграждение) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ ФИО1 к своим счетам по указанию последней, в общей сумме 129 381 рубль, в том числе:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 6 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 22 987 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 34 505 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 9 330 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 13 422 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 4 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 16 898 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 5 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 15 104 рубля;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 8 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 17 135 рублей.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Запсибкомбанка» на основании вышеуказанных платежных документов с завышенными суммами к выплатам, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, компенсация за задержку заработной платы, годовое вознаграждение) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ ФИО1 к своим счетам по указанию последней, в общей сумме 45 765 495,44 рублей, в том числе:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 5 224 548 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 223 871 рубль;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 377 777 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 096 872,35 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 12 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 938 114,91 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 948 104,46 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №6 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 610 561,61 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 6 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 887 728,95 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 344 399,28 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 417 063 рубля;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 377 895 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 293 309,66 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 3 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 74 306 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 4 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 007 265,76 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №5 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 883 674,75 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 082 052 рубля;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 11 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 553 609,44 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 11 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 60 186 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №4 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 021 656 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 2 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 2 614 055,97 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 5 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 765 569,67 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 8 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 644 247,64 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 3 631 287,88 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 10 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 215 693,28 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 15 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 414 066,11 рублей,

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, в сумме 1 057 579,72 рублей.

В период с 20 августа 2018 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО «Сбербанк России» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления с завышенными суммами денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (зарплата, отпускные, премии, компенсации и т.д.) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 31 859 329 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 5 625 650 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 3 477 001 рубль;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 585 304 рубля;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 592 197 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя установленного лица №2 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 3 098 979 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №6 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 200 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 6 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 438 968 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 644 761 рубль;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 772 690 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №7 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 211 269 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 3 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 200 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 4 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 491 328 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №5 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 519 072 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 911 266 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 11 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 104 553 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №4 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 198 364 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 5 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 197 242 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 8 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 408 643 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 9 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 178 895 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 10 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 420 917 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 13 в Сургутском ОСБ 5940 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 582 230 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ВТБ (ПАО) на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (зарплата, премия, отпускные) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 5 418 392 рубля, а именно:

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО1 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 545 687 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 14 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, в сумме 288 124 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 1 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, 

<

адрес>, стр. 1, в сумме 455 942 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, стр. 1, в сумме 1 072 521 рубль;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 6 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, стр. 1, в сумме 175 113 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 7 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 291 512 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 206 694 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 3 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 199 562 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 4 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, в сумме 216 751 рубль;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №5 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 29 918 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес>, в сумме 420 985 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №4 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 430 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 5 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 396 882 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 8 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 177 548 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 9 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 255 999 рублей; 

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 13 в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 107031, 

<

адрес> в сумме 255 154 рубля. 

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года сотрудниками банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, компенсация за задержку заработной платы, годовое вознаграждение) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 16 133 713 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 4 104 216 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 090 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 055 279 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 2 666 360 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 342 630 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 850 978 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 90 250 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №5 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 129 694 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 692 819 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №4 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 681 151 рубль;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 355 306 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 10 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 80 000 рублей.

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 995 030 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 31 января 2019 года сотрудниками банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с назначением платежа «Заработная плата» (аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, компенсация за задержку заработной платы, годовое вознаграждение) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 2 688 867 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 1 373 345 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 99 911 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в сумме 145 509 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №6 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 92 919 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 50 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 54 129 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 202 012 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 170 659 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №4 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 115 212 рублей;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 50 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 9 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 50 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 15 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 53 431 рубль;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 231 740 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 27 мая 2018 года сотрудниками банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на основании вышеуказанных платежных документов, подготовленных членами организованной группы, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, с основанием платежа «Зачисление денежных средств – Договор 1040003741» (аванс, премия, отпускные, зарплата, компенсация при увольнении, компенсация за задержку зарплаты) на расчетные счета, открытых на имя членов организованной группы и лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, ранее предоставивших доступ к своим счетам по указанию ФИО1, в общей сумме 6 212 464,22 рублей, а именно:

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) на имя ФИО1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 4 100 683 рубля;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя ФИО 14 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 125 000 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №2 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 392 870 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №3 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 244 047 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №7 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 841 019,22 рублей;

- на расчетный счет №, открытый 

<

дата> на имя установленного лица №1 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 410 102 рубля;

- на расчетный счет №, открытого 

<

дата> на имя ФИО 13 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Ханты-Мансийске, расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

адрес>, в сумме 98 743 рубля.

Таким образом, с расчетных счетов АО «Нижневартовскавиа» №, № (ПАО «Запсибкомбанк»), № (ПАО «ВТБ»), № (ПАО «Сбербанк»), №, № (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») перечислены денежные средства на расчетные счета членов организованной группы с назначением платежа «Заработная плата» (аванс, премия, отпускные, компенсация при увольнении, компенсация за задержку заработной платы, годовое вознаграждение) в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года в общей сумме 108 207 641,66 рублей. 

Кроме этого, в вышеуказанный период из кассы АО «НВА» участником организованной группы установленным лицом №5, являвшейся бухгалтером-кассиром в инкриминируемый период, выданы денежные средства в виде заработной платы (аванс, премии, отпускные) в сумме 16 136 300,03 рублей, в том числе:

- ФИО1 в сумме 4 712 996,64 рублей;

- ФИО 14 в сумме 1 842 827,43 рублей;

- ФИО 1 в сумме 222 803,31 рублей;

- ФИО 12 в сумме 543 360,75 рублей;

- установленному лицу №2 в сумме 1 412 499,30 рублей;

- установленному лицу №6 в сумме 30 000 рублей;

- ФИО 6 в сумме 10 000 рублей;

- ФИО 7 в сумме 304 000,56 рублей;

- установленному лицу №3 в сумме 1 251 265,03 рублей;

- установленному лицу №7 в сумме 205 063,81 рублей;

- ФИО 3 в сумме 171 410,66 рублей;

- установленному лицу №5 в сумме 1 170 835,70 рублей;

- установленному лицу №1 в сумме 1 297 488,82 рублей;

- ФИО 11 в сумме 9 076,45 рублей;

- установленному лицу №4 в сумме 1 596 036,97 рублей;

- ФИО 2 в сумме 261 053 рубля;

- ФИО 5 в сумме 111 625 рублей;

- ФИО 8 в сумме 162 624,39 рублей;

- ФИО 9 в сумме 472 532,51 рублей;

- ФИО 10 в сумме 266 878,84 рублей; 

- ФИО 15 в сумме 55 920,86 рублей;

- ФИО 13 в сумме 26 000 рублей.

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года членами организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «НВА», в целях завуалирования преступного умысла и придания законности перечислений с расчетных счетов АО «НВА» в виде заработной платы в кассу АО «НВА» внесены денежные средства, а именно: ФИО1 в размере 724 990,10 рублей, ФИО1 от имени своего супруга ФИО 14 в размере 3 331 рубль, установленному лицу №3 в размере 65 110,25 рублей, установленному лицу №5 в размере 3 765 рублей, установленному лицу №4 в размере 60 000 рублей. 

В период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года, в том числе членам организованной группы вместе с причитающимися денежными средствами, подлежащими выплате в виде заработной платы (зарплата, аванс, премия, отпускные), в том числе с учетом денежных средств, перечисленных в январе 2017 года в счет погашения задолженностей по заработной плате за декабрь 2016 года, в общей сумме 52 638 011,68 рублей, а именно: 

- ФИО1 в сумме 8 415 062,39 рублей;

- ФИО 14 в сумме 2 342 191,82 рублей;

- ФИО 1 в сумме 2 492 936,76 рублей;

- ФИО 12 в сумме 1 413 877,69 рублей;

- установленному лицу №2 в сумме 2 421 939,94 рублей;

- установленному лицу №6 в сумме 879 904,83 рублей;

- ФИО 6 в сумме 2 140 503,24 рублей;

- ФИО 7 в сумме 2 520 606,19 рублей;

- установленному лицу №3 в сумме 2 783 409,69 рублей;

- установленному лицу №7 в сумме 2 309 472,36 рублей;

- ФИО 3 в сумме 1 790 230,93 рублей;

- ФИО 4 в сумме 1 123 288,54 рублей;

- установленному лицу №5 в сумме 2 060 011,49 рублей;

- установленному лицу №1 в сумме 4 082 865,12 рублей;

- ФИО 11 в сумме 667 242,03 рублей;

- установленному лицу №4 в сумме 2 435 264,35 рублей;

- ФИО 2 в сумме 2 800 110,03 рублей;

- ФИО 5 в сумме 1 125 579,34 рублей;

- ФИО 8 в сумме 2 025 689,45 рублей;

- ФИО 9 в сумме 3 267 889,27 рублей;

- ФИО 10 в сумме 1 430 573,09 рублей;

- ФИО 15 в сумме 922 719,17 рублей

- ФИО 13 в сумме 1 186 643,96 рублей, поступили денежные средства с назначением платежа «заработная плата» в сверх установленном Обществом размере в общей сумме 70 848 733,66 рублей, а именно: 

- ФИО1 в сумме 23 247 945,15 рублей;

- ФИО 14 в сумме 3 478 116,61 рублей;

- ФИО 1 в сумме 3 923 263,90 рублей;

- ФИО 12 в сумме 67 597,97 рублей;

- установленному лицу №2 в сумме 10 907 099,82 рублей;

- установленному лицу №6 в сумме 2 053 575,78 рублей;

- ФИО 6 в сумме 1 394 293,71 рублей;

- ФИО 7 в сумме 1 846 440,65 рублей;

- установленному лицу №3 в сумме 2 602 437,09 рублей;

- установленному лицу №7 в сумме 618 036,67 рублей;

- ФИО 3 в сумме 161 779,39 рублей;

- ФИО 4 в сумме 1 608 954,22 рублей;

- установленному лицу №5 в сумме 669 417,96 рублей;

- установленному лицу №1 в сумме 3 902 506,70 рублей;

- ФИО 11 в сумме 60 182,86 рублей;

- установленному лицу №4 в сумме 2 547 155,62 рублей;

- ФИО 2 в сумме 124 998,94 рублей;

- ФИО 5 в сумме 360 843,33 рублей;

- ФИО 8 в сумме 1 384 508,58 рублей;

- ФИО 9 в сумме 4 676 131,12 рублей;

- ФИО 10 в сумме 1 552 916,03 рублей;

- ФИО 15 в сумме 600 698,80 рублей;

- ФИО 13 в сумме 3 059 832,76 рублей, которые в последующем были похищены членами организованной группы и распределены между ее участниками. 

Кроме того, в период с 20 марта 2019 года по 24 декабря 2020 года под предлогом выдачи заработной платы членом организованной группы установленным лицом №2, имеющей соответствующие доверенности (от 25.03.2019 № 35, от 05.04.2019 № 37, от 05.04.2019 № 39, от 25.11.2020 № 94, от 30.12.2020 № 108, от 30.12.2020 № 109, от 30.12.2020 № 110, от 30.12.2020 № 111, от 30.12.2020 № 112, от 30.12.2020 № 113), выданной неосведомленным о преступном умысле организованной группы, генеральным директором АО «НВА» ФИО 19, злоупотребляя доверием последним, обусловленного в том числе использованием в корыстных целях, предоставленных полномочий в соответствии с вышеуказанными доверенностями по распоряжению денежных средств Общества (в том числе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Общества; внесение на счет и снятие со счета денежных средств; прочие действия, связанные с управлением банковским счетом доверителя и предусмотренные доверенностью на счет в банке), согласно отведенной ей преступной роли, по согласованию и указанию руководителя преступной группы ФИО1, с расчетного счета АО «НВА» №, открытого 

<

дата> (закрыт 

<

дата>) в ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенном по адресу: 625000, Тюменская область, 

<

адрес>, доступ к которому имели члены организованной группы, выданы наличные денежные средства в сумме 33 913 000 рублей, а именно:

- 20 марта 2019 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина марта»;

- 31 июля 2019 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина июля 2019 года»;

- 13 сентября 2019 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера август»;

- 05 ноября 2019 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина октября»;

- 12 декабря 2019 года по чеку серии БА № в размере 1 500 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера ноябрь»;

- 17 апреля 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 450 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера март»;

- 30 июня 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина июня»;

- 10 июля 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера июнь»;

- 29 июля 2020 года по чеку серии БА № в размере 4 800 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина июля»;

- 25 августа 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 444 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина августа»;

- 25 сентября 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 370 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина сентября»;

- 15 октября 2020 года по чеку серии БА № в размере 3 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера сентябрь»;

- 23 октября 2020 года по чеку серии БА № в размере 2 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина октября»;

- 13 ноября 2020 года по чеку серии БА № в размере 4 000 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера октябрь»;

- 03 декабря 2020 года по чеку серии БА № в размере 2 169 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина ноября»;

- 15 декабря 2020 года по чеку серии БА № в размере 4 900 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера ноябрь»;

- 24 декабря 2020 года по чеку серии БА № в размере 1 280 000 рублей по основанию «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера первая половина декабря».

В период с 13 сентября 2019 года по 15 декабря 2020 года членами организованной группы в целях завуалирования преступного умысла и придания законности снятия наличных денежных средств с расчетного счета АО «НВА» для выплаты заработной платы, внесено в кассу 17 189 000 рублей, выданных с расчетного счета АО «НВА» № (ПАО «Запсибкомбанк») на выплату заработной платы, из них:

- приходным кассовым ордером № от 13 сентября 2019 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 500 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 17 апреля 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 1 450 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 29 июля 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 4 800 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 25 сентября 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 370 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 15 октября 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 3 000 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 13 ноября 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 3 000 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 03 декабря 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 669 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 15 декабря 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 1 000 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 15 декабря 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 900 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 15 декабря 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 1 000 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5»; 

- приходным кассовым ордером № от 15 декабря 2020 года по основанию «инкассация» внесена сумма в размере 500 000 рублей с указанием вносителя «установленное лицо №5». 

Таким образом, членами организованной группы получены в ПАО «Запсибкомбанк» с расчетного счета АО «Нижневартовскавиа» № денежные средства в сумме 16 724 000 рублей, которые не внесены в кассу АО «НВА», похищены и распределены ФИО1 между участниками организованной группы в зависимости от просьб и пожеланий участников организованной группы, а также от степени их участия в совершении преступления.

Сумма наличных денежных средств, выданных (снятых) с вышеперечисленных расчетных счетов АО «НВА» и кассы АО «НВА», доступ к которым имела организованная группа за период времени с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года, в общем составила 204 105 133,70 руб., которые похищены членами организованной группы: ФИО1, установленным лицом №1, установленным лицом №2, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7, и распределены ФИО1 в зависимости от просьб и пожеланий участников организованной группы, а также от степени их участия в совершении преступления.

В этот же период, с использованием своего служебного положения, членом организованной группы – установленным лицом №6, имеющей в период с 02 августа 2010 года по 21 мая 2018 года право в соответствии с должностной инструкцией, получать денежные средства Общества по основаниям «заработная плата» и «командировочные, подотчет» в установленном Обществом порядке, действуя по указанию ФИО1, являющейся ее близким родственником (согласно записи акта о рождении № от 

<

дата> ФИО1 является родной матерью установленного лица №6), движимой корыстными побуждениями, исполняя отведённую ей преступную роль, осведомленной о незаконности перечисленных денежных средств с расчетных счетов Общества на расчетные счета организованной группы, имея в своем распоряжении доступ к вышеуказанным банковским счетам, открытых на имя ФИО1, ФИО 14, ФИО 15 и на свое имя, включая доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, снимала наличные денежные средства, с данных счетов, в том числе с расчетного счета № (ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»), привязанного к банковской карте №: в том числе 14.02.2017 г. в размере 150 000 рублей, 25.04.2017 г. в размере 70 000 рублей, 06.07.2017 г. в размере 30 000 рублей, 06.07.2017 г. в размере 40 000 рублей, 06.07.2017 г. в размере 40 000 рублей, 06.07.2017 г. в размере 40 000 рублей, 27.07.2017 г. в размере 40 000 рублей, 27.07.2017 г. в размере 40 000 рублей, 08.08.2017 г. в размере 55 000 рублей, 11.08.2017 г. в размере 32 100 рублей, 21.09.2017 г. в размере 30 000 рублей, 21.09.2017 г. в размере 40 000 рублей, 26.09.2017 г. в размере 70 000 рублей, 04.10.2017 г. в размере 120 000 рублей, 06.10.2017 г. в размере 150 000 рублей, 17.11.2017 г. в размере 30 000 рублей, 17.11.2017 г. в размере 30 000 рублей, 17.11.2017 г. в размере 30 000 рублей, 17.11.2017 г. в размере 30 000 рублей, 20.11.2017 г. в размере 30 000 рублей, 04.12.2017 г. в размере 30 000 рублей, 11.12.2017 г. в размере 100 000 рублей, 11.12.2017 г. в размере 150 000 рублей, 09.02.2018 г. в размере 150 000 рублей, 02.03.2018 г. в размере 50 000 рублей, 10.03.2018 г. в размере 100 000 рублей, 15.03.2018 г. в размере 50 000 рублей, 15.03.2018 г. в размере 50 000 рублей, 04.04.2018 г. в размере 80 000 рублей, 13.04.2018 г. в размере 100 000 рублей, 18.04.2018 г. в размере 60 000 рублей, 16.05.2018 г. в размере 150 000 рублей, 17.05.2018 г. в размере 100 000 рублей, 24.05.2018 г. в размере 100 000 рублей, 03.12.2018 г. в размере 18 000 рублей, 03.12.2018 г. в размере 130 000 рублей, 03.12.2018 г. в размере 150 000 рублей, 03.12.2018 г. в размере 150 000 рублей, 07.12.2018 г. в размере 50 000 рублей, 17.01.2019 г. в размере 120 000 рублей, с расчетного счета № (ПАО Банк «ФК Открытие»), привязанного к банковской карте №: в том числе 08.11.2018 г. в размере 65 000 рублей, 01.12.2018 г. в размере 65 000 рублей, 15.12.2018 г. в размере 50 000 рублей,23.12.2018 г. в размере 50 000 рублей, 29.12.2018 г. в размере 130 000 рублей, 16.01.2019 г. в размере 125 000 рублей, 12.02.2019 г. в размере 104 500 рублей, 12.03.2019 г. в размере 135 000 рублей, 12.06.2019 г. в размере 129 000 рублей, 24.12.2019 г. в размере 77 000 рублей, 02.03.2020 г. в размере 80 000 рублей, 01.04.2020 г. в размере 200 000 рублей, 21.05.2020 г. в размере 45 000 рублей, 20.09.2020 г. в размере 80 000 рублей, 05.10.2020 г. в размере 25 000 рублей, 05.10.2020 г. в размере 25 000 рублей, 23.11.2020 г. в размере 140 000 рублей, 08.01.2021 г. в размере 100 000 рублей.

Кроме этого, в инкриминируемый период установленное лицо №6, имея доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» (абонентский №, зарегистрированный на установленное лицо №6, подключен к банковским счетам: №, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» на имя установленного лица №, №, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» на имя ФИО1, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО1, №, №, №, открытые в ПАО Сбербанк на имя ФИО1,№, открытый в ПАО «Запсибкомбанк» на имя ФИО 14; абонентский №, зарегистрированный на установленное лицо №, подключен к банковским счетам: №, №, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО 15; абонентский №, зарегистрированный на установленное лицо №6, привязан к банковскому счету №, открытый на имя ФИО 14; абонентский №, зарегистрированный на установленное лицо №6, подключен к банковскому счету №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя установленного лица №6) осуществляла мониторинг балансов данных счетов и переводы посредством «мобильного банка» в том числе денежных средств между счетами, открытых на имя установленного лица №6, ФИО 14, ФИО1, ФИО 15, а также в последующем по согласованию и указанию ФИО1 осуществляла сверку и контроль за суммами похищенных и поступивших в распоряжение организованной группы денежных средств АО «НВА».

В этот же период, членом организованной группы – установленным лицом №7, имеющей право в соответствии с должностной инструкцией старшей медсестры медико-санитарной части АО «НВА», получать денежные средства Общества по основаниям «заработная плата» и «командировочные, подотчет» в установленном Обществом порядке, испытывая в силу различных жизненных обстоятельств потребность в деньгах, движимой корыстными побуждениями, исполняя отведённую ей преступную роль, достоверно зная, что фактически похищенные денежные средства в кассу Общества не поступают, имея в своем распоряжении доступ к вышеуказанным банковским счетам, открытых на ее имя, включая доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, сняла наличные денежные средства, с данных счетов, в том числе с расчетного счета № (ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»), привязанного к банковской карте №: в том числе 01.02.2018 г. в размере 125 400 рублей, 05.02.2018 г. в размере 50 000 рублей, 19.02.2018 г. в размере 50 000 рублей, 24.02.2018 г. в размере 6 000 рублей, 27.02.2018 г. в размере 34 000 рублей, 16.03.2018 г. в размере 30 000 рублей, 16.03.2018 г. в размере 50 000 рублей, 13.04.2018 г. в размере 100 000 рублей, 31.05.2018 г. в размере 80 000 рублей, 09.06.2018 г. в размере 50 000 рублей, 19.06.2018 г. в размере 50 000 рублей, 05.07.2018 г. в размере 50 000 рублей, 17.07.2018 г. в размере 50 000 рублей, 26.07.2018 г. в размере 25 000 рублей, 26.07.2018 г. в размере 30 000 рублей, 30.07.2018 г. в размере 30 000 рублей, 28.08.2018 г. в размере 80 000 рублей, 30.08.2018 г. в размере 50 000 рублей, 04.09.2018 г. в размере 100 000 рублей, 05.09.2018 г. в размере 50 000 рублей, 10.09.2018 г. в размере 30 000 рублей, 17.09.2018 г. в размере 100 000 рублей, 25.09.2018 г. в размере 130 000 рублей, 01.10.2018 г. в размере 50 000 рублей, 17.10.2018 г. в размере 20 000 рублей, 17.10.2018 г. в размере 50 000 рублей, 01.11.2018 г. в размере 25 000 рублей, 05.12.2018 г. в размере 100 000 рублей, 20.12.2018 г. в размере 100 000 рублей, 27.12.2018 г. в размере 50 000 рублей, 24.01.2019 г. в размере 25 000 рублей, 07.02.2019 г. в размере 50 000 рублей, 04.03.2019 г. в размере 50 000 рублей, 14.03.2019 г. в размере 50 000 рублей, 22.03.2019 г. в размере 30 000 рублей, 22.04.2019 г. в размере 50 000 рублей, 30.05.2019 г. в размере 30 000 рублей, 05.06.2019 г. в размере 50 000 рублей, 19.06.2019 г. в размере 50 000 рублей, 28.08.2019 г. в размере 129 000 рублей, 31.12.2019 г. в размере 30 000 рублей, с расчетного счета № (ПАО «Сбербанк России»), привязанного к банковской карте №: в том числе 15.12.2018 г. в размере 80 000 рублей, 19.12.2018 г. в размере 33 900 рублей, 25.12.2018 г. в размере 50 000 рублей, 30.12.2018 г. в размере 20 000 рублей, 30.12.2018 г. в размере 10 000 рублей, 30.12.2018 г. в размере 12 000 рублей, 03.01.2019 г. в размере 12 000 рублей, 16.01.2019 г. в размере 92 500 рублей, 15.03.2019 г. в размере 50 000 рублей, 08.04.2019 г. в размере 150 000 рублей, 19.04.2019 г. в размере 88 000 рублей, 03.11.2019 г. в размере 50 000 рублей, которыми в последующем членом организованной группы установленным лицом №7 по согласованию с ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

В этот же период, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», в том числе при реализации в корыстных целях полномочий, предоставленных генеральным директором Общества в соответствии с вышеуказанными выданными доверенностями по распоряжению денежными средствами АО «НВА», членом организованной группы – установленным лицом №2, имеющей доступ к программе 1С, в том числе посредством использования учетной записи «Практикант», не позволяющей идентифицировать пользователя, уполномоченной в соответствии с должностной инструкцией бухгалтера-ревизора финансового отдела АО «НВА», контролировать составление хранения, наличие и обеспечение сохранности денежных средств у материально-ответственных лиц; ежемесячно проводить ревизии в центральной кассе Общества, контролировать достоверность поступления и расходования денежных средств; ежегодно проводить ревизию расходования и поступления и оборотных средств, исполняя отведённую ей преступную роль, с целью сокрытия преступления, а также ФИО1, предоставлялись установленному лицу №5 сведения о похищенных денежных средствах с указанием сумм похищенных денежных средств и наименований банков, в которых открыты счета АО «НВА». Установленное лицо №5 с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», в силу занимаемой должности бухгалтера-кассира АО «НВА», имея доступ к программе 1С, получив от установленного лица №2 сведения о похищенных денежных средствах на своем рабочем компьютере посредством программы 1С, изготавливала фиктивные приходные ордера от своего имени, тем самым незаконно оприходовала похищенные денежные средства, поскольку фактически денежные средства в кассу не поступали. После фиктивного оприходования денежных средств установленным лицом №5, продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, в целях сокрытия недостачи и совершенного преступления, изготовила расходные ордера с указанием основания «командировочные расходы, подотчет» на суммы похищенных денежных средств, однако фактически денежные средства в кассу не поступали, следовательно, не могли быть выданы.

В этот же период, с использованием своего служебного положения заместителя главного бухгалтера Общества, путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», обусловленного, в том числе использованием в корыстных целях, предоставленных полномочий в соответствии с доверенностями № от 25 мая 2016 года, № от 25 ноября 2020 года, № от 25 ноября 2020 года (в том числе подписывать формы статистической отчетности, счета на оплату, универсальные передаточные документы (УПД), счета-фактуры, акты выполненных работ, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, акты взаиморасчетов, калькуляции стоимости продукции работ и услуг, справки о среднем заработке работников; представлять интересы АО «НВА» в налоговых органах Федеральной налоговой службы), членом организованной группы - установленным лицом №1, имеющей доступ, в том числе удаленный, к программе 1С АО «НВА», уполномоченной в соответствии с должностной инструкцией заместителя главного бухгалтера АО «НВА», производить закрытие месяца в программе 1С, составлять и сдавать ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты в статистику - П-3, 5-З, 12-Ф, 1-предприятие (основные показатели Общества, прибыли, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, оборотные активы, основные средства, выплаты заработной платы, выплаты социального характера и др.); составлять бухгалтерский баланс и формы № 2 (отчет о финансовых результатах Общества с нарастающим итогом) ежеквартально; отправлять в различные уполномоченные государственные и кредитные учреждения бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах и приложений к ним; составлять таблицы и пояснительные записки в части бухгалтерского учета Совету директоров АО «НВА» ежеквартально и ежегодно, совместно с установленным лицом №2, имеющей доступ к программе 1С, в том числе посредством использования учетной записи «Практикант», не позволяющей идентифицировать пользователя, исполняя отведённую им преступную роль, достоверно зная, что фактически похищенные денежные средства в кассу Общества не поступали, ранее изготовленные установленным лицом №5 приходные и расходные ордера являются фиктивными, вносили недостоверные сведения в программу 1С, на основании которых установленное лицо №1 подготавливала бухгалтерскую и иную отчетность, документы бухгалтерского учета, тем самым обеспечивала неосведомленность контролирующих деятельность АО «НВА» органов о хищениях денежных средств Общества, позволявшей совершать хищения денежных средств АО «НВА» на протяжении длительного периода времени.

Общая сумма хищения денежных средств, принадлежащих АО «НВА» в результате незаконных банковских операций и операций по кассе Общества составила 204 105 133,70 руб., что является особо крупным размером. Полученные преступным путем денежные средства АО «НВА» были распределены ФИО1 между участниками организованной группы, в зависимости от просьб и пожеланий участников организованной группы, а также от степени их участия в совершении преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе возглавляемой ею организованной группы в период с 01 января 2017 года по 25 января 2021 года совместно с ее активными участниками установленным лицом №1, установленным лицом №2, установленным лицом №3, установленным лицом №4, установленным лицом №5, установленным лицом №6, установленным лицом №7, находясь на территории г. Нижневартовска, в том числе в административном здании АО «НВА» по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств принадлежащих АО «НВА» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием руководства АО «НВА», совершила хищение денежных средств АО «НВА» на общую сумму 204 105 133,70 рублей, чем причинила АО «НВА» материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимой в соответствии со ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в ходе предварительного следствия 29 апреля 2021 года подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том 28 л.д. 114). Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было удовлетворено, в связи с чем с ФИО1 30 апреля 2021 года (том 28 л.д. 118-120, 121-122) в присутствии ее и защитника заключено такое соглашение.

По окончании предварительного следствия прокурором ХМАО-Югры вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении ФИО1

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердила активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, поддержал представление прокурора ХМАО-Югры об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимая и ее защитники поддержали данную позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно, при участии защитника, при этом подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

После изложения государственным обвинителем предъявленного ФИО1 обвинения, первый в поддержание представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил содействие подсудимой следствию и разъяснил суду, в чем именно оно выразилось.

Так, государственный обвинитель указал, что на предварительном следствии ФИО1 выполнила взятые на себя обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно дала подробные, последовательные, изобличающие ее и других членов преступной группы показания, сообщила об организации преступной группы, способах хищения денежных средств, роли каждого участника в совершении преступления, об иных фактах противоправных деяний, а также указала на способы распоряжения похищенными денежными средствами (допросы ФИО1 том 28 л.д. 75-104, том 40 л.д. 126-147, протоколы очной ставки том 31 л.д. 21-26, 30-32, 33-35, 36-38, 40-42, 43-45, 46-48, 50-53, 54-56, 57-59, 60-62, 68-75, 76-93, 94-104, 105-114, том 40 л.д.40-52).

Данные материалы исследованы судом в судебном заседании.

Подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей деяния, изложенного в обвинении. Указала, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержано ею добровольно и после консультации со своим защитником, она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитники подсудимой также пояснили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимой добровольно, при участии защитника. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержано ФИО1 добровольно и после консультации со своими защитниками, подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Защитники полностью поддерживают позицию подзащитной.

После разъяснения подсудимой прав и особенностей судебного разбирательства в соответствии с главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в частности положений ст.ст. 317.6, 317.7, 316, 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что подсудимая ФИО1 осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд находит, что в данном случае, положения ст.ст. 317.1-317.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, внесения представления прокурором ХМАО-Югры об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены.

В судебном заседании также установлено, что с предъявленным обвинением подсудимая ФИО1 согласна в полном объеме, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, особенности рассмотрения дела в таком порядке и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке она осознает и понимает.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимой ФИО1 и ее близких родственников не имеется.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимой ФИО1 всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано, оно подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного расследования.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание возраст, семейное положение, уровень образования и состояние здоровья подсудимой, иные данные, характеризующие личность подсудимой, а также то, что деяние, совершенное ФИО1, в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории тяжких преступлений. Суд учитывает, что ФИО1 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в указании обстоятельств совершения преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие званий ветеран труда и отличник воздушного транспорта.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено, в связи с чем обязательному применению при назначении наказания подлежат положения ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, с учетом обстоятельств совершенного преступления, а также того, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, характера и степени фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер вреда, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы.

При этом суд считает, что исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64, ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

При решении вопроса о необходимости назначения дополнительного наказания, с учетом материального положения ФИО1, а также обстоятельств совершенного преступления, суд полагает, что оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы не имеется.

Суд полагает возможным, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, характеризующейся удовлетворительно, установленных смягчающих обстоятельств, назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представителем потерпевшего ФИО заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу АО «Нижневартовскавиа» причиненного материального ущерба с учетом возвращенных денежных средств.

Представитель потерпевшего ФИО заявленное исковое заявление поддержал, просил его удовлетворить в полном объеме. 

Прокурор поддержал заявленные исковые требования, подсудимая ФИО1 не отрицала причинение материального вреда, заявила о намерении и дальше возмещать причиненный вред, ее защитники с исковыми требованиями не согласились, указав, что исковое заявление заявлено в рамках основного уголовного дела, полагали, что в рамках данного уголовного дела его невозможно рассмотреть, также просили учесть, что в заявленном в рамках данного уголовного дела иске представитель потерпевшего даже не указал сумму ущерба, которую просит взыскать с ФИО1

При определении суммы, подлежащей взысканию с ФИО1, суд руководствуется п. 24, 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которому если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. При этом следует исходить из того, что характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с приведением их в приговоре, в том числе и в случае признания иска гражданским ответчиком.

Из предъявленного обвинения, с которым согласилась в полном объеме подсудимая ФИО1 следует, что в том числе ее действиями АО «Нижневартовскавиа» причинен ущерб на общую сумму 204 105 133,70 рублей, в связи с чем оснований полагать, что сумма причиненного ущерба подлежит уточнению представителем потерпевшего не имеется.

Таким образом, с ФИО1 подлежит взысканию 204 105 133,70 рублей в счет возмещения причиненного материального вреда в пользу АО «Нижневартовскавиа», с уменьшением этой суммы с учетом представленных стороной защиты документов, подтверждающих возмещение вреда, на сумму 10 967 030 рублей 10 копеек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.6, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока:

- встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, и являться на регистрацию не реже 1 раза в месяц.

- не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Иск представителя потерпевшего АО «Нижневартовскавиа» о взыскании с ФИО1 причиненного материального ущерба удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу АО «Нижневартовскавиа» причиненный материальный ущерб на сумму 193 138 103, 60 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранящиеся в уголовном деле № - хранить по месту их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №;

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 07 марта 2023 года на 2 листах; заверенная копия постановления и.о. заместителя председателя Нижневартовского городского суда М.И. Лопатюка о рассекречивании постановлений Нижневартовского городского суда № от 25 января 2021 года, на 3 листах; заверенная копия постановления и.о. заместителя председателя Нижневартовского городского суда М.И. Лопатюка о рассекречивании постановлений Нижневартовского городского суда № от 03.09.2020 г., на 2 листах, предоставленные 09 марта 2022 года по сопроводительному письму от 09 марта 2023 года за исх. № – 85366 предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по г. Нижневартовску, хранящиеся в уголовном деле № – хранить там же.

- ювелирные украшения, изъятые 25.01.2021 г. в ходе проведения обыска в жилище установленного лица №6 по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>; предметов, изъятых 25.01.2021 г. в ходе обыска в жилище подозреваемой по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, предметов, изъятых 25.01.2021 г. в ходе обыска в помещениях АО «Нижневартовскавиа» по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес> предметов, изъятых 16.12.2021 г. в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Нижневартовску - хранить по месту их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

- денежные средства в размере 35 000 рублей, изъятые 25 января 2021 года в ходе проведения обыска в помещениях АО «Нижневартовскавиа» по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес>, которые перечислены на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение УМВД России по г. Нижневартовску - хранить по месту их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Арест, наложенный постановлением Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17 августа 2022 года на имущество ФИО1, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска, после чего снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через Нижневартовский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об осуществлении защиты ее прав, интересов и оказании ей юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными ею самой или с ее согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом, также осужденная в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в печатном виде при помощи компьютерной техники.

Судья (подпись) Амирова Е.А.

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись судьи_______________ Е.А. Амирова

Наименование должности

уполномоченного работника аппарата

федерального суда общей юрисдикции

Секретарь с/з ___Лотфуллина А.И._____

(Инициалы, фамилия)

«_15_»____03________2024___г.

Подлинник приговора

находится в Нижневартовском городском суде

в уголовном деле № 1-165/2024

Судья_____________ Е.А. Амирова

Секретарь__________ А.И. Лотфуллина