Дело №1-130/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Липецк 15.02.2019г.

Октябрьский районный суд г.Липецка в составе: председательствующего – судьи Злобиной Н.Е., при секретаре Чуриковой К.Н., с участием: прокурора Ермолаева А.А., обвиняемой ФИО1, защитника Иванова Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по ходатайству заместителя начальника отдела №1 – начальника отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период времени с 13.01.2016г. по 30.09.2017г., имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения, в корыстных целях, находясь на территории г.Липецка, разработала преступный план, в соответствии с которым она намеревалась в нарушение ФЗ №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц.

Осуществляя задуманное, ФИО1 для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления средней тяжести, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, совершила осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.

Так, согласно разработанному ФИО1 преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности имелись намерения на осуществление следующих банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, используя при этом в качестве инструмента услуги легально действующих кредитных учреждений, расположенных на территории Липецкой области, связанных с открытием и ведением в них счетов подконтрольных ФИО1 и иным лицам организаций; инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Для достижения своих преступных целей ФИО1 разработала механизм, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ей и иным лицам организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств, и их дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных ФИО1 и иным лицам. В качестве инструмента своей преступной деятельности ФИО1 использовались банковские счета фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных на территории РФ с предоставлением ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения. Для возможности открытия в указанных учреждениях расчетных счетов подконтрольных ФИО1 фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности ее деятельности, были намерения, в т.ч., регистрировать данные юридические лица на номинальных директоров, т.е. на лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а служащих для введения в заблуждение регистрирующих органов и банковских учреждений, где открывались их расчетные счета, об истинных целях их деятельности. ФИО1 было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно приобретать и реализовывать имущественные права, в т.ч., отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам, т.е. не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Указанные общества реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати указанных организаций находились в непосредственном распоряжении ФИО1

Для осуществления указанных преступных действий ФИО1 разработала механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении на счета, подконтрольные ФИО1

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере. ФИО1 подыскивала лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными ФИО1 при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с ФИО1 устный договор ведения расчетного счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 ФЗ от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности». За проведение перечисленных незаконных операций ФИО1 взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 4% от суммы перечисленных денежных средств. Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов ФИО1 использовала единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств ФИО1 сообщала клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе «нелегального банка» - аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении ФИО1 и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему РФ, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Т.о., ФИО1 разработала план по созданию хозяйствующего субъекта – «нелегального банка», который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам РФ.

Кроме этого, ФИО1, под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров, директоров и иных сотрудников подконтрольных ей юридических лиц. привлекала в период с 13.01.2016г. по 30.09.2017г. за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности лиц, которым обеспечивала необходимые условия для работы, в т.ч., офисную технику. Также ФИО1 были арендованы офисные помещения, расположенные по адресу: 

<

...>, а в последствии по адресу: 

<

...>. А также ФИО1, в период осуществления преступной деятельности, используя имеющиеся у нее дружеские и иные личные отношения, для облегчения осуществления тех или иных действий, направленных на реализацию преступного плана по совершению незаконных банковских операций, прибегала к помощи сотрудников легально действующих коммерческих банков, не осведомленных о ее преступной деятельности.

Общей целью преступных действий ФИО1, согласно имевшимся у нее корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Так, ФИО1, имея своей целью извлечение дохода в крупном размере, определила объект преступного посягательства – установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий). С данной целью она, путем оборудования арендованного офисного помещения, расположенного по адресу

<

адрес> необходимой компьютерной и иной техникой, предоставила в качестве инструмента осуществления своих преступных целей зарегистрированное на свое имя 

<

данные изъяты> ИНН №, где она являлась учредителем, а также одновременно являясь главным бухгалтером в ООО «БизнесТрейд» ИНН 

<

***>, выполняла действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области юридических лиц, входящих в преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций, для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискала неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых, обеспечила открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях, с помощью неосведомленных о ее преступных намерениях изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций, а также обеспечивала составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории Липецкой области, приискала средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных ей фиктивных юридических лиц, с помощью неосведомленных о ее преступных намерениях исполнителей из числа ее родственников и знакомых обеспечивала снятие наличных денежных средств по денежным чекам и банковским картам, а также сама осуществляла снятие полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в т.ч. оформленных на его имя) и денежных чеков, осуществляла их инкассацию и кассовое обслуживание «заказчиков», кроме этого, ФИО1 подыскивала клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключала с ними договоры о банковском обслуживании. При этом, ФИО3 оговаривала с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определяла тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимала заявки клиентов о проведении таких операций, осуществляла незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей как лично, так и с участием лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовал ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовала ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов его деятельности.

Так, ФИО1, в целях дальнейшей реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в крупном размере, в качестве инструмента своей преступной деятельности в период времени с 13.01.2016г. по 30.09.2017г. использовала счета ранее созданных организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную о ее истинных намерениях АЕА, открыв счета общества №40702810052100000904 в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>, №№ в Операционном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес>, № в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>, № в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>; №40702810924130000146 в Липецком филиале АО «Россельхозбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес> а также № в операционном офисе «Липецкий» АО «Раффайзенбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН № юридический адрес: 

<

адрес> назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного о ее истинных намерениях БАА, открыв счета общества № в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>, № в Операционном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес>;

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную о ее истинных намерениях ДДС, открыв счета общества № в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>. № в Операционном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес>, а также №№ в операционном офисе «Липецкий» филиала «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР», 

<

адрес>;

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, помещение №12, ком.37, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную о ее истинных намерениях МТВ, открыв счета общества № в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк России», находящемся по адресу: 

<

адрес> № в Операционном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес>, а также №№ в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес> назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного о ее истинных намерениях ТВИ, открыв счета общества № в Операционном офисе «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», находящегося по адресу: 

<

адрес>; № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес> № в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

...>, а также №40702810910000076845 в АО «Тинькофф Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес> 

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив неосведомленных о ее истинных намерениях учредителем СТВ и директором ННН указанного общества, открыв счета общества №40702810970014206554, №40702810870010009567 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, № в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, № в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>, а также № в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>

Указанные организации – 

<

данные изъяты>» фактически предпринимательской деятельности не осуществляли, по юридическим адресам не располагались, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве банковских учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были созданы для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида, были подконтрольны ФИО1

Кроме этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, оказывая бухгалтерские услуги, имея доступ к расчетным счетам обществ, осознавая, что данные предприятия будут служить инструментом для совершения незаконных банковских операций, в не установленное следствием время, но не позднее 30.09.2017г., привлекла общества, учредителями и должностными лицами которых являлись лица, не осведомленные о ее преступных намерениях, из числа своих знакомых, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного о ее истинных намерениях ГАА, открыв счета общества № в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк России», находящемся по адресу: 

<

адрес> № в операционном офисе «Липецкий» ПАО Банка «ФК Открытие», находящемся по адресу: 

<

адрес>

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную о ее истинных намерениях АОА, открыв счета общества №40702810002960000457 в операционном офисе «Улица Неделина» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, №40702810110510017307 в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>, а также №40702810552100001034 в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес> 

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИHH №), юридический адрес: 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного о ее истинных намерениях КВА, открыв счета общества №40702810935000001990 в Липецком отделении №8593 ПАО Сбербанк России», находящемся по адресу: 

<

адрес>, №№ в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №), юридический адрес: 

<

адрес> назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную о ее истинных намерениях МТВ, открыв счета общества №40702810870010008681, №40702810370014205922 в филиале АО КБ «Модульбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, № в АО «Тинькофф Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес> №40702810835000003425 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, № в операционном офисе «Улица Неделина» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, а также №40702810410510015669 в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>

- Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН № юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного о ее истинных намерениях ЗАС, открыв счета общества №40702810396007035870 в операционном офисе «Липецкий» ПАО Банка «ФК Открытие», находящемся по адресу: 

<

адрес> №40702810300000034597 в операционном офисе «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», находящемся по адресу: 

<

адрес>1, №40702810752100001083 в офисе «Центральный» №5210 ПАО АКБ «Авангард», находящегося по адресу: 

<

адрес>, №40702810302960000568 в операционном офисе «Улица Неделина» АО «Альфа-Банк», находящемся по адресу: 

<

адрес>, а также № 40702810910510000035 в операционном офисе «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО1, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекала денежные средства от клиентов – различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности – по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) ФИО1 передавала клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через неустановленных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, ФИО1, а также «заказчики» составляли платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы, которые передавали от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе Банку ВТБ 24 (ПАО), ПАО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и другим кредитным учреждениям, используя таким образом расчетные счета подконтрольных обществ, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка и получая за это вознаграждение в сумме не менее 4% от переведенных денежных средств. 

Так, ФИО1, используя сервисы банковских систем, с привлечением лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, изготавливала от имени руководителей подконтрольных ей обществ платежные поручения – электронные документы, в которые вносила сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, т.е. обязательные реквизиты. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи ФИО1 направляла в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность, ФИО1 и неосведомленные исполнители поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счета фиктивных обществ, подконтрольных ФИО1 – 

<

данные изъяты> использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка», функционирование которых обеспечивалось ФИО1 на территории г. Липецка по указанным выше адресам. Далее, ФИО1, в целях предоставления клиентам услуг по незаконному банковскому обслуживанию и его сокрытия от контролирующих органов, осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств между вышеуказанными счетами подконтрольных и принадлежащих ему организаций, с использованием фиктивных оснований таких переводов. При этом ФИО1, а также лица, неосведомленные о его преступных намерениях также изготавливали бухгалтерские документы и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий. В результате чего все денежные средства заказчиков поступали в распоряжение ФИО1 и формировали общую денежную массу, после чего ФИО1, а также не осведомленными о преступных намерениях лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы за осуществленные незаконные банковские операции в размере не менее 4% от суммы зачисленных денежных средств.

Так, в период с 13.01.2016г. по 30.09.2017г. с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», переведены денежные средства в обшей сумме 95 899 482,30 руб., а именно:

- 

<

данные изъяты>» - 12 945 803 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты>. – 700 860 руб. (за транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 388 460 руб. (за оказание услуг по перевозке); 

<

данные изъяты>. – 648 020 руб. (за перевозку груза): 

<

данные изъяты> – 1 578 188 руб. (за транспортные, транспортно-экспедиционные услуги); 

<

данные изъяты> – 407 300 руб. (за услуги автотранспорта); 

<

данные изъяты>. – 169 450 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 538 000 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты>. – 1 021 660 руб. (за оказание услуг по перевозке груза); 

<

данные изъяты>. – 225 630 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 359 600 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 187 690 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 115 380 руб. (за оказание услуг по перевозке груза); 

<

данные изъяты> – 1 644 150 руб. (за грузоперевозки, перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 527 320 руб. (за услуги, транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 620 160 руб. (за перевозку груза, стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 305 770 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 775 575 руб. (за перевозку груза, стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 546 060 руб. (за перевозку груза, стройматериалов); ИП ФИО4 – 186 530 руб. (за оказание услуг по перевозке груза);

- 

<

данные изъяты> –12 625 158 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 555 945 руб. (за транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 302 380 руб. (за оказание услуг по перевозке); 

<

данные изъяты> – 1 802 329,99 руб. (за транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 1 782 261,01 руб. (за транспортные услуги, услуги автотранспорта); 

<

данные изъяты> – 491 820 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 215 680 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 393 880 руб. (за перевозку груза, стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 148 150 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты>. – 227 530 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты>. – 592 840 руб. (за перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 380 000 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 464 395 руб. (за оказание услуг по перевозке груза); 

<

данные изъяты> – 547 640 руб. (за услуги спецтехники, грузоперевозки, перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 198 447 руб. (за услуги спецтехники, транспортные услуги); 

<

данные изъяты>. – 686 960 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 165 840 руб. (за оказание услуг по перевозке стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 065 900 руб. (за оказание услуг по перевозке груза); 

<

данные изъяты>. – 215 820 руб. (за перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 387 340 руб. (за перевозку стройматериалов);

- 

<

данные изъяты> – 4 556 305,56 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 245 444 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 657 500 руб. (за услуги, выполненные услуги); 

<

данные изъяты>. – 435 900 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 180 890 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 201 350 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 203 560 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 374 480 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 433 185,23 руб. (за услуги, выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 413 540 руб. (за услуги); ИП ФИО5 – 123 910 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 374 100 руб. (за доставку материалов); 

<

данные изъяты> – 205 330 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 298 516,33 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 408 600 руб. (за выполненные услуги);

- 

<

данные изъяты>» – 5 336 496 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 676 350 руб. (за оказанные услуги); 

<

данные изъяты> – 1 752 831 руб. (за оказанные услуги); 

<

данные изъяты> – 186 450 руб. (за перевозку); 

<

данные изъяты> – 170 950 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 342 310 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты>. – 192 215 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 784 310 руб. (за услуги, доставку); 

<

данные изъяты> – 335 740 руб. (за услуги, перевозку); 

<

данные изъяты> – 159 050 руб. (за грузоперевозки); 

<

данные изъяты> – 541 610 руб. (за услуги): 

<

данные изъяты> – 194 680 руб. (за перевозку);

- ООО «Монолит 48» – 3 805 923,48 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 486 923 руб. (за оказанные услуги); 

<

данные изъяты>. – 1 363 605,48 руб. (за выполненные услуги, транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 339 750 руб. (по счету); 

<

данные изъяты> – 189 750 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 363 270 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты>. – 185 650 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 451 580 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 175 840 руб. (за оказанные услуги); ИП ФИО6 – 249 555 руб. (по счету);

- 

<

данные изъяты> – 10 258 490 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 764 480 руб. (за услуги по доставке); 

<

данные изъяты> – 215 850 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 87 130 руб. (за услуги по перевозке); 

<

данные изъяты> – 1 719 000 руб. (за услуги, услуги по перевозке груза); 

<

данные изъяты> – 185 740 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 1 654 370 руб. (за услуги по доставке груза, грузоперевозки); ИП ФИО7 – 328 590 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 490 350 руб. (за услуги по доставке груза); 

<

данные изъяты> – 859 000 руб. (за услуги по доставке груза); 

<

данные изъяты> Ю.А. – 2 101 850 руб. (за оказание транспортных услуг, услуги по доставке); 

<

данные изъяты> – 579 060 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 196 580 руб. (за оказание услуг по перевозке груза); 

<

данные изъяты> – 1 076 490 руб. (за услуги по доставке, транспортные услуги);

- 

<

данные изъяты>» – 1 011 386,50 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты>. – 370 650 руб. (за оказанные услуги); 

<

данные изъяты>. – 640 736,50 руб. (за оказанные услуги);

- 

<

данные изъяты> – 12 116 180,21 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 152 010 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 513 850 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 2 336 690,33 руб. (за выполненные услуги, услуги по доставке); 

<

данные изъяты> – 2 262 608,88 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты>. – 475 350 руб. (за выполненные услуги, услуги по перевозке груза); 

<

данные изъяты> – 297 960 руб. (за выполненные работы); 

<

данные изъяты> – 741 570 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 1 092 220 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты>. – 914 670 руб. (за выполненные услуги, грузоперевозки); 

<

данные изъяты> – 280 000 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 932 240 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 759 125 руб. (за выполненные услуги, работы); 

<

данные изъяты> – 540 540 руб. (за выполненные услуги, доставку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 320 046 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 497 300 руб. (за выполненные услуги);

- 

<

данные изъяты> – 18 081 907,88 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты>. – 69 011 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 582 800 руб. (за услуги, перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 791 390 руб. (за услуги, перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 627 930 руб. (за услуги, транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 2 170 100 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 711 680 руб. (за оказание услуг по перевозке); 

<

данные изъяты>. – 747 760 руб. (за доставку, перевозку стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 1 611 220 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> –996 890 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 227 530 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 520 750 руб. (за услуги, перевозку груза); 

<

данные изъяты>. – 195 800 руб. (за услуга); 

<

данные изъяты> – 1 785 310 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 1 106 540 руб. (за услуги, перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 1 318 427,22 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 1 583 910 руб. (за услуги по доставке стройматериалов); 

<

данные изъяты> – 531 280 руб. (за перевозку груза); ИП ФИО8 – 1 674 610 руб. (за услуги, доставку стройматериалов); 

<

данные изъяты>. – 198 550 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты>. – 431 669,66 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 198 750 руб. (за услуги);

- 

<

данные изъяты> – 1 117 471 руб., в т.ч. на счета: ИП ФИО9 – 581 365 руб. (за услуги, транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 536 106 руб. (за оказанные услуги, материалы);

- 

<

данные изъяты> – 423 655 руб., в т.ч. на счета: ИП ФИО10 – 221 430 руб. (по договору оказания услуг); 

<

данные изъяты> – 202 225 руб. (за услуги);

- 

<

данные изъяты> – 13 620 705,67 руб., в т.ч. на счета: 

<

данные изъяты> – 896 815,23 руб. (за услуги, транспортные услуги); 

<

данные изъяты> – 199 640 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 231 360 руб. (за грузоперевозки); 

<

данные изъяты> – 1 407 930 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 1 902 305,44 руб. (за выполненные услуги); ИП ФИО11 – 175 630 руб. (за выполненные услуги); ИП ФИО12 – 319 680 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты>. – 498 590 руб. (за услуги, перевозку); 

<

данные изъяты> – 236 920 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 292 120 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты>. – 704 970 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 602 140 руб. (за выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 487 800 руб. (за услуги, выполненные услуги); 

<

данные изъяты> – 1 867 245 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 652 980 руб. (за услуги); 

<

данные изъяты> – 603 640 руб. (за выполненные услуги, перевозку груза); 

<

данные изъяты> – 778 330 руб. (за перевозку, услуги); 

<

данные изъяты> – 411 810 руб. (за перевозку груза, услуги); 

<

данные изъяты> И.А. – 1 350 800 руб. (за услуги).

Всего за период с 13.01.2016г. по 30.09.2017г. с расчетных счетов 

<

данные изъяты> и других кредитных учреждениях, на счета индивидуальных предпринимателей: 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в общей сумме 95 899 482 рубля 30 копеек и сняты со счетов вышеуказанных юридических лиц наличными по чекам и пластиковым картам денежные средства в общей сумме 17 461 027 рублей 20 копеек. Размер незаконно извлеченного дохода ФИО1 составил не менее 4% от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств – 113 360 509 рублей 50 копеек, т.е. не менее 4 534 420 рублей 38 копеек, что составляет крупный размер.

Таким образом, ФИО1, в период с 13.01.2016г. по 30.09.2017г., находясь на территории г.Липецка, осуществила действия, направленные на подрыв экономической безопасности РФ, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, выполнив по поручениям клиентов открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст.5 ФЗ от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период с 01.01.2016г. по 15.02.2017г. на счета подконтрольных ей организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме не менее 113 360 509 рублей 50 копеек, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 4% от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекла доход на сумму не менее 4 534 420 рублей 38 копеек, что является крупным размером.

Зам.начальника отдела №1 – начальник отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО2, в производстве которой находится настоящее уголовное дело, обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемой ФИО1

В судебном заседании обвиняемая ФИО1 поддержала ходатайство следователя, пояснила, что загладила причиненный преступлением вред, перечислив денежные суммы на счет благотворительного фонда; кроме того, признала вину, раскаялась в содеянном; заявила об осознании последствий прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Защитник Иванов Е.Н. ходатайство поддержал, указав, что ФИО1 не судима, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, загладила причиненный вред, признала вину, активно способствовала расследованию преступления. 

Прокурор Ермолаев А.А. не возражал против удовлетворения ходатайства, полагая о наличии оснований для прекращения дела в порядке ст.25.1 УПК РФ. 

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд считает ходатайство следователя обоснованным,подлежащим удовлетворению ввиду следующего.

Статья 25.1 УПК РФ предоставляет суду право по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в таком порядке допускается в любой момент производства по делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В силу ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Судом установлено, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности (т.14 л.д.182); обвиняется в совершении преступления средней тяжести; загладила причиненный преступлением вред путем перевода денежных средств в благотворительный фонд Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству им.Э.Белана» на сумму 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией, справкой (т.14 л.д.178-179). 

Кроме того, ФИО1 признала вину, раскаялась в содеянном, что, в свою очередь, также свидетельствует о заглаживании вреда.

Последствия прекращения дела по данному нереабилитирующему основанию обвиняемой разъяснены, понятны.

Т.о., условия, предусмотренные ст.76.2 УК РФ, ч.2 ст.27 УПК РФ, соблюдены.

Предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о применении положений ст.25.1 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, освободив ее от уголовной ответственности за содеянное, назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, в силу ст.104.5 УК РФ, суд учитывает санкцию статьи, тяжесть преступления, в котором обвиняется ФИО1, имущественное положение данного лица и ее семьи, возможность получения ею зарплаты или иного дохода. 

Судом установлено, что ФИО1 трудоспособна; инвалидом не является; трудоустроена; ее общий ежемесячный доход по месту работы составляет около 25 000 руб.; иного источника дохода нет; не замужем; детей, иных иждивенцев нет; имеет в собственности автомобиль, недвижимое имущество (квартиру, земельный участок). 

Данные факты учитываются судом при определении размера судебного штрафа, срок для уплаты которого устанавливается в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, с разъяснением в резолютивной части постановления последствий неуплаты судебного штрафа в установленный срок.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению после получения судом сведений об уплате судебного штрафа.

Руководствуясь ст.ст.25.1, 29, 446.3 УПК РФ, ст.ст.76.2, 104.5 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство заместителя начальника отдела №1 – начальника отделения СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО2 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по ч.1 ст.172 УК РФ на основании ст.25.1 УПК РФ, освободив ее от уголовной ответственности за содеянное.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: УМВД России по Липецкой области (

<

...>), ИНН 

<

***>, КПП 482501001, УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/с 

<

***>), р/с 

<

***>, отделение Липецк г.Липецк, БИК 044206001, КБК 188 116 21010 01 6000 140.

Установить срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Обязать ФИО1 представить судебному приставу-исполнителю сведения об уплате судебного штрафа в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для дальнейшего производства по уголовному делу. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить после получения судом сведений об уплате судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд путем подачи апелляционных жалобы, представления в Октябрьский районный суд г.Липецка в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: Н.Е.Злобина