<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 июля 2024 года г.Самара

Промышленный районный суд г.Самары в составе председательствующей Исмаиловой Н.А., при секретаре Алпатовой Я.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Промышленного района г.Самары Вагнер Е.А., потерпевших Б, Ч, К, М, Р, К, подсудимого ФИО1, защиты в лице адвоката Е, предъявившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с целью завладения денежными средствами граждан в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по 07 сентября 2022, более точные дата и время не установлены, разработал преступную схему хищения денежных средств, в соответствии с которой под видом осуществления обмена валюты, то есть покупки-продажи денежных знаков иностранных государств, имея специальные познания по приобретению и продаже иностранной валюты за российские рубли, собирался похитить максимально возможную сумму денежных средств у граждан РФ. При этом ФИО1 осознавал, что взятых на себя обязательств по обмену валюты не выполнит, а поступающие от граждан денежные средства похитит, и распорядится по своему усмотрению.

Так, ФИО1 в связи с возникшим у него умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам РФ, будучи трудоустроенным в общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ САМАРА» 

<

данные изъяты>, далее ООО «ФИНАМ САМАРА», на должность инвестиционного консультанта, в обязанности которого, согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ входило оказание консультационной поддержки клиентам Общества по вопросам регулирующим рынок ценных бумаг, порядок ценообразования и налогообложения, а так же имел специальные познания по приобретению и продаже иностранной валюты за российские рубли, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по ДД.ММ.ГГГГ, имея единый преступный умысел, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, под предлогом валютного обмена, ввел в заблуждение К, Ч, М, Б, К, относительно своих истинных преступных намерений. 

Так, К, будучи клиентом ООО «ФИНАМ САМАРА», где ФИО1 являлся ее персональным менеджером, заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «ФИНАМ САМАРА», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 1.000.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях. ФИО1, убедив К в добросовестном исполнении взятых на себя обязательств по валютному обмену, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последней. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, К осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> в размере 420.000 рублей на расчетный счет №, открытого на имя ФИО1 в АО «Банк ФИНАМ», после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, сообщил К заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, введя в заблуждение последнюю. К, будучи обманутая ФИО1 заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> в размере 437.000 рублей на расчетный счет №, открытого на имя ФИО1 в АО «Банк ФИНАМ», после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

Затем ФИО1 сообщил К заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, введя в заблуждение последнюю. К ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> в размере 400.000 рублей на расчетный счет №, открытого на имя ФИО1 в АО «Банк ФИНАМ», для предания видимости законности своих действий, ФИО1 написал расписку о получении от К денежных средств в размере 2.076.000 рублей. Для осуществления преступного умысла, желая скрыть свою причастность к незаконной преступной деятельности и факт хищения им денежных средств, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, осуществил передачу К денежных средств в сумме 181 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 2 076 000 рублей ФИО1 похитил, распорядившись в своих личных корыстных целях.

В продолжение своего единого преступного умысла, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, под предлогом валютного обмена, ввел в заблуждение ранее знакомую ему Ч относительно своих истинных преступных намерений. Ч, будучи клиентом ООО «ФИНАМ САМАРА», где ФИО1 являлся ее персональным менеджером, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последней. Ч заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в близи Самарского областного кардиологического диспансера П, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 496.000 рублей, для предания видимости законности своих действий, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в размере 496.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

Продолжая действовать умышленно, охватывая свои действия единым преступным умыслом, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, под предлогом валютного обмена, ввел в заблуждение ранее знакомого ему М относительно своих истинных преступных намерений. М, будучи клиентом ООО «ФИНАМ САМАРА», где ФИО1 являлся его персональным менеджером, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последнего. М заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 400.000 рублей, для предания видимости законности своих действий, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в размере 400.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

В продолжение единого преступного умысла, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном месте на территории г. Самара, под предлогом валютного обмена, ввел в заблуждение ранее знакомого ему Б относительно своих истинных преступных намерений. Б, будучи клиентом ООО «ФИНАМ САМАРА», где ФИО1 являлся его персональным менеджером, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последнего. Б заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 400.000 рублей, для предания видимости законности своих действий, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в размере 400.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

Продолжая действовать умышленно, во исполнении единого преступного умысла, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с июня 2022 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, под предлогом валютного обмена, ввел в заблуждение ранее знакомого ему К относительно своих истинных преступных намерений. К, будучи клиентом ООО «ФИНАМ САМАРА», где ФИО1 являлся его персональным менеджером, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последнего. К заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, точные дата и время не установлены, в июне 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 342.000 рублей, для предания видимости законности своих действий, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в размере 342.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, убедив К в добросовестном исполнении взятых на себя обязательств по валютному обмену, сообщил заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности приобретения иностранной валюты по выгодному курсу, при этом не вызывая подозрений у последнего.

К, будучи обманутым ФИО1 заблуждаясь, что последний добросовестно исполнит взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 500.000 рублей, после чего ФИО1 распорядился денежными средствами по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях.

Для осуществления преступного умысла, желая скрыть свою причастность к незаконной преступной деятельности и факт хищения им денежных средств, ФИО1, в период времени с августа по сентябрь 2022 года, точные дата и время не установлены, осуществил передачу К денежных средств в сумме 89 950 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 752.050 рублей ФИО1 похитил, распорядившись в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО1 причинил своими умышленными преступными действиями К материальный ущерб на общую сумму 2 076 000 рублей, Ч материальный ущерб на общую сумму 496.000 рублей, М материальный ущерб на общую сумму 400.000 рублей, Б материальный ущерб на общую сумму 400.000 рублей, К материальный ущерб на общую сумму 752.050 рублей.

ФИО1, совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счёта, при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с целью завладения денежных средств с банковского счета, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступную схему хищения денежных средств, в соответствии с которой под видом оказания услуг консультативного характера и помощь в открытии расчетного счета Р в АО «ФИНАМ БАНК», собирался похитить максимально возможную сумму денежных средств, в дальнейшем поступивших на расчетный счет №, открытом в АО «ФИНАМ БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих последней, после чего распорядиться ими по своему усмотрению. 

Так, ФИО1 в связи с возникшим у него умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Р, будучи трудоустроенным в общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ САМАРА» ИНН 

<

***>, (далее ООО «ФИНАМ САМАРА»), на должность инвестиционного консультанта, в обязанности которого, согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ входило оказание консультационной поддержки клиентам Общества по вопросам регулирующим рынок ценных бумаг, порядок ценообразования и налогообложения, оказал помощь в открытии расчетного сета Р, после чего получил логин и пароль от личного кабинета Р, позволяющие осуществлять банковские операции по расчетному счету № открытом в АО «ФИНАМ БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, от имени последней.

Реализуя свой преступный умысел направленный на тайное хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 16 декабря 2021 по 10 июня 2022, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, преследуя корыстную цель, заведомо зная о том, что расчетный счет № открытый в АО «ФИНАМ БАНК» ему не принадлежит, и он не имеет права распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, ФИО1, зная логин и пароль от личного кабинета, ставшие ему известными при помощи открытия расчетного счета, тем самым имея доступ к расчетному счету, решил совершить кражу чужого имущества, а именно денежных средств находящихся на расчетном счете, принадлежащих Р. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р находящихся на расчетном счете №, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на расчетном счете №, открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к расчетному счете, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 67 000 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК» на имя Р, на расчетный счет № открытый в АО «ФИНАМ БАНК» на свое имя.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, находящихся на расчетном счете №, принадлежащих Р, К, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на расчетном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к расчетному счету, на котором хранятся денежные средства принадлежащие Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

Далее, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, находящихся на расчетном счете, принадлежащих Р, а равно в отношении электронных денежных средств, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на расчетном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам, принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 65 000 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет №, открытый в АО «ФИНАМ БАНК» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на расчетном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам, принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 89 920 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, К действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам, принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 39 500 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 10 400 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 19 минут, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 3 100 рублей с расчетного счета № открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «ФИНАМ БАНК» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 150 000 рублей с расчетного счета № открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 18 минут, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 150 000 рублей с расчетного счета № открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 125 000 рублей с расчетного счета № открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 54 минуты, продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Р с сберегательного счета, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя из личной и корыстной заинтересованности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, заведомо зная, что на сберегательном счете № открытом в АО «ФИНАМ БАНК» имеются денежные средства, находясь в неустановленном месте, имея доступ к денежным средствам принадлежащим Р, путем ввода логина и пароля на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р, на котором хранились денежные средства, после чего совершил перевод денежных средств в размере 4 700 рублей с расчетного счета № открытого в АО «ФИНАМ БАНК», на расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк» на свое имя, а всего на общую сумму 724 620 рублей.

Завладев похищенным имуществом, обратив его в свою пользу, и, не имея намерений возвращать Р денежные средства, ФИО1 распорядился впоследствии похищенными денежными средствами в своих личных, корыстных интересах, чем причинил Р ущерб в крупном размере, на общую сумму 724 620 рублей. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью и показал, что он работал в должности финансового консультанта в ООО «Финам Самара», в связи с чем познакомился с потерпевшими Б, Ч, К, М, Р, К. Он брал денежные средства у потерпевших Б, Ч, К, М, К под предлогом обмена валюты, часть денежных средств он менял и отдавал им, а часть он потратил на ставки. Также он перевел часть денег со счета потерпевшей Р к себе на счет, деньги проиграл на ставках на спорт. Он написал расписки о получении денежных средствах у них, сумму денежных средств он не оспаривает, часть денежных средств он вернул. 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил явку с повинной по поводу хищения денежных средств у Ч, написанную ДД.ММ.ГГГГ с участием защитника. (т.1 л.д. 196) 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил явку с повинной по поводу хищения денежных средств у М, написанную ДД.ММ.ГГГГ с участием защитника. (т.1 л.д. 214) 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил явку с повинной по поводу хищения денежных средств у Б, написанную ДД.ММ.ГГГГ с участием защитника. (т.1 л.д. 231) 

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшего Б, согласно которым он в 2020 году открыл брокерский счет в ОА «ФИНАМ». ФИО1 был его персональным менеджером. ФИО1 в 2022 году сказал, что может для него приобрести валюту по выгодному курсу. Данное предложение заинтересовало его. Один раз он передал К 120 000 рублей, на которые тот купил ему валюту. Затем он передал ему ДД.ММ.ГГГГ возле 

<

адрес> 400 000 рублей также для покупки 6500 долларов США, взамен ФИО1 дал ему расписку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уже перестал выходить на связь, он пытался его найти но ничего не получилось. Спустя несколько дней ФИО1 вышел на связь и сказал, что денег нет. Причиненный ущерб в сумме 400 000 рублей, что для него является значительным, так как ежемесячный доход его семьи составляет примерно 70 000 рублей. 

- показаниями потерпевшей К, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке т. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2021 она открыла брокерский, а также расчетные счета в АО «Финам». Ее менеджером был ФИО1 В 2022 году в связи с обстановкой в стране она покупала через ФИО1 наличную иностранную валюту. ДД.ММ.ГГГГ, она перевела ФИО1 сумму в размере 250 000 рублей на его личный счёт для покупки долларов США. На указанную сумму ФИО1 приобрел доллары США в ее интересах, общая сумма составила примерно 4 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 находясь в офисе ООО «ФИНАМ САМАРА», расположенного по адресу: 

<

адрес>, наличными денежные средства в размере 1 000 000 рублей из которых, он вернул ей 181 000 рублей, но в виде валюты. В период времени с 15 по ДД.ММ.ГГГГ она ежедневно осуществляла переводы денежных средств на личный банковский счет, открытый на имя ФИО1 в банке АО «Банк ФИНАМ». ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 денежные средства на его расчетный счет открытый в АО «Финам Банк», в размере 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 437 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей. ФИО1 была подписана расписка, в который была закреплена общая сумма принадлежащих ей денежных средств, полученных им. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, перестал отвечать на звонки и сообщения от нее, после чего она поняла, что он не собирается возвращать ей переданные ему денежные средства для покупки наличной валюты. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вышел на связь и сообщил, что не может возвратить денежные средства, так как вложил их в особо рисковые финансовые инструменты, а именно, что проиграл их делая какие-то ставки. Причиненный ущерб в сумме 2 076 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход в настоящее время состоит из заработной платы в сумме примерно 20 000 рублей, так же у нею на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Денежные средства, которые она давала ФИО1 брала в долг у своего знакомого С (т. 1, л.д.104-109, т. 2 л.д. 109-110 )

- показаниями потерпевшего М, данными в судебном заседании из которых следует, что в марте 2022 года, он открыл брокерский счет в ООО «Финам». Его финансовым консультантом был ФИО1, он ему звонил с различными предложениями и инвестициями. Подсудимый позвонил ему и предложил заработать денег, сказал, что надо 400 000 рублей, что бы купить некую сумму долларов, и на этом можно заработать денег. Они всё обговаривали по телефону. Затем они встретились и он передал ему деньги наличными. ФИО1 написал расписку, где было указано, что деньги ФИО1 берет для приобретения долларов. Срок возврата денежных средств был указан в расписке. После истечения срока он ему позвонил, ФИО1 сказал, что деньги вернуть не может, и можно заработать еще больше, на что он отказался и сказал, что пока он не закроет предыдущую сделку и не вернет ему деньги он ему ничего передавать не будет. На что ФИО1 сказал, что через два дня вернет ему всю сумму и не брал сумку 2 недели, поле чего он позвонил в АО «Финам» директору, который сказал ему, что подсудимый у них больше не работает. Ущерб, причиненный ФИО1 в размере 400 000 рублей для него является значительным, так как его доход составляет 50 000 рублей.

- показаниями потерпевшего К, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке т. 281 УПК РФ, из которых следует, что он открыл счет в АО «Финам», через некоторое время его менеджером стал ФИО1. В июле 2022 году ему позвонил подсудимый и сказал, что есть возможность увеличить свой доход на купле –продажи валюты, на что он согласился и они встретились в KFS около ЖД вокзала, где он передал ФИО2 денежные средства в сумме 292 000 рублей, наличными. По данному факту ФИО1 была написана соответствующая расписка. У них была устная договоренность о том, что данные денежные средства ФИО1 вернет в июле 2022 года. В августе он передал ФИО1 еще 500 000 рублей под расписку. Затем ФИО1 пропал, а когда он смог его найти тот пояснил, что проиграл деньги на ставках. ФИО1 вернул ему 89 950 рублей. Ущерб в сумме 752 050 рублей являет для него значительным. 

- показаниями потерпевшей Р, данными в судебном заседании из которых следует, что она открыла в АО «Финам» инвестиционный вклад, ФИО1 был ее консультантом. Затем в мае 2021 года она обратилась к ФИО1 для открытия накопительного счета на имя своего мужа Р, после чего ФИО1 создал накопительный счет, и получил к нему логин и пароль. Она внесла в кассу АО «ФИНАМ» денежные средства в сумме 500 000 рублей для зачисления на банковский накопительный счет. В июне она внесла еще 430 000 рублей, помогал оформлять также ФИО1 Спустя время взяв выписку, она обнаружила, что ФИО1 перевел с расчетного счета супруга, на свои личные счета денежные средства в размере 724 620 рублей. Данный ущерб являет для нее значительным, поскольку доход семьи составляет 90 000 рублей. 

- показаниями потерпевшей Ч, данными в судебном заседании, из которых следует, что она с мужем с февраля 2020 года являются клиентами банка АО «ФИНАМ», менеджером был назначен ФИО1 с которым они советовались относительно инвестиционной стратегии. В конце августа ФИО1 позвонил и сказал, что есть возможность приобретения валюты, так как у мужа должна быть лечение за границей, то они договорились об обмене 8 000 долларов и 2 000 евро. Они должны были встретиться 07 сентября, но у нее не было возможности поехать, но ее муж должен был поехать на консультацию к врачу, и она попросила его встретиться с ФИО1 и передать ему деньги, что он и сделал. О получении денег ФИО1 написал расписку, после чего пропал. Спустя несколько дней ФИО1 появился и сказал, что не сможет вернуть деньги, так как их у него их нет. 

- показания свидетеля Ч, данными в судебном заседании, согласно которым он по просьбе своей жены Ч передал ФИО1 денежные средства в размере 496 000 рублей, которые тот должен был обменять на 8000 долларов и 2000 евро. Деньги он ему передал возле 

<

адрес>, ФИО1 в ответ дал ему расписку о получении денежных средств.. 

- показаниями свидетеля Р, данными в судебном заседании из которых следует, что он состоит в должности исполнительного директора в ООО «Финам Самара». ФИО1 работал в АО «Финам» в должности инвестиционного консультанта, в его обязанности входило оказание консультационных услуг, направленных на открытие действующим и потенциальным клиентам брокерских счетов и приобретения инвестиционных продуктов, также у ФИО1 имелся ежемесячный план продаж, который включал в себя привлечение определенного количества новых клиентов, приобретение на определенную сумму инвестиционных продуктов компании АО ФИНАМ. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что ФИО1 не вышел на работу в офис, стали поступать обращения от клиентов о том, что они передали ему денежные средства и он им их не верн

<

адрес> денежные средства они передавали ему под обещания ФИО1 купить наличную валюту в кассе банка. Покупка валюты ФИО1 осуществлялась как физическим лицом, а не сотрудником банка, поскольку подобные действия идут в разрез действующему российскому законодательству о валютном контроле, так как подобные операции может совершать только сам клиент. ФИО1 был уволен по собтвенному желанию, он ему пояснил, что написал потерпевшим расписки о том. что брал деньги, а также сказал. что все деньги им были проиграны на ставках на спорт. 

- показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании по ходатайству потерпевшей ФИО3, из которых следует, что давал в долг денежные средства К в сумме 50 000 долларов США.

Кроме показаний вышеназванных свидетелей и потерпевшим, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит принять все меры, предусмотренные законодательством по отношению к ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 2 076 000 рублей. (т. 1, л.д. 5-6 )

- заявлением Б от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит принять все меры, предусмотренные законодательством по отношению к ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 400 000 рублей. (т. 1, л.д. 57)

- заявлением М от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит принять все меры, предусмотренные законодательством по отношению к ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 400 000 рублей. (т. 1, л.д. 60-61)

- заявлением Ч от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит принять все меры, предусмотренные законодательством по отношению к ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 496 000 рублей. (т. 1, л.д. 189-190)

- заявлением К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку в отношении бывшего сотрудника АО «Финам» ФИО1, который под видом финансовой деятельности выразившейся в обмене иностранной валюты завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 792 000 рублей. (т. 1 л.д. 242)

- заявлением Р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит принять все меры, предусмотренные законодательством по отношению к ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 950 000 рублей.(т. 2 л.д. 5-6)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 изъято: военный билет на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Тинькофф банк» на имя ФИО1, водительское удостоверение на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Уралсиб банк», приходные кассовые ордера на 28-ми листах, квитанции на 3-х листах, справки на 14-ти листах. (т. 1, л.д. 132-134)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: военный билет на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Тинькофф банк» на имя ФИО1, водительское удостоверение на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Уралсиб банк», приходные кассовые ордера на 28-ми листах, квитанции на 3-х листах, справки на 14-ти листах, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 127-133)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 изъято: мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi», свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль марки «Лада Веста», комплект ключей от автомобиля, водительское удостоверение на имя ФИО1 (т. 1, л.д. 126-128)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi», признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (т. 1, л.д. 153-154)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Р изъято: копия свидетельства о регистрации ЕГРЮЛ, копия свидетельства серия 

<

адрес>9, копия решения №, копия приказа о приеме на работу ФИО1, копия приказа о прекращении трудового договора ФИО1, копия заявления ФИО1, копия договора №ФИН/ДГ/РУ/200716/1, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции. (т. 2, л.д. 141-143)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия свидетельства о регистрации ЕГРЮЛ, копия свидетельства серия 

<

адрес>9, копия решения №, копия приказа о приеме на работу ФИО1, копия приказа о прекращении трудового договора ФИО1, копия заявления ФИО1, копия договора №ФИН/ДГ/РУ/200716/1, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 144-147)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у К изъято: копия соглашения, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций об операциях, скриншоты на 3-х листах (т. 2, л.д. 106-108)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия соглашения, копия расписки К от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций об операциях, скриншоты на 3-х листах, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 177-181)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Ч изъято: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 92-94)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 98-100)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у М изъято: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 119-121)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которая признана и приобщена в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 122-124)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у К изъято: копии расписок ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 210-212)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копии расписок ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 218-220)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Р изъято: копия свидетельства о регистрации ЕГРЮЛ, копия свидетельства серия 

<

адрес>9, копия решения №, копия приказа о приеме на работу ФИО1, копия приказа о прекращении трудового договора ФИО1, копия заявления ФИО1, копия договора №ФИН/ДГ/РУ/200716/1, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции. (т. 2, л.д. 127-133)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Б изъято: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 80-82)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 192-194)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Р изъято: копия соглашения, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты об операциях на 3-х листах, копии отчетов о состоянии обязательств, копии приходных ордеров, выписка по счету. (т. 2, л.д. 201-203)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия соглашения, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты об операциях на 3-х листах, копии отчетов о состоянии обязательств, копии приходных ордеров, выписка по счету, которые признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 224-228)

- -протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в АО «Финам Банк» на имя Р, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (т. 3, л.д. 73-77)

- ответом на запрос от АО «Альфа-Банк», согласно которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (т.2 л.д. 248)

- ответом на запрос от ПАО «Сбербанк», согласно которого предоставлен СD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (т.2 л.д. 244-245)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: ответ на запрос от АО «Альфа Банк», ответ на запрос от ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ вместе с CD-диском. (т. 3, л.д. 1-5)

- ответом на запрос от ПАО «ВТБ», согласно которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (т. 3 л.д. 8-15)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетным счетам № и № открытым в ПАО «ВТБ» на имя ФИО1 (т. 3, л.д. 16-19)

- ответом на запрос от ПАО «Уралсиб Банк», согласно которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (т. 3 л.д. 22)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в ПАО «Уралсиб Банк» на имя ФИО1, которая признана и приобщена в качестве вещественного доказательства. (т. 3, л.д. 23-29)

- ответом на запрос от АО «Финам Банк», согласно которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (т. 3 л.д. 37)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в АО «Финам Банк» на имя ФИО1, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (т. 3, л.д. 48-43)

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО1 доказанной.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, и по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевших Б, Ч, К, М, К подсудимый ФИО1 свою вину признал в полном объеме и подтвердил, что действительно взял у потерпевших Б, Ч, К, М, К деньги под предлогом обмены валюты и не вернул, данные деньги он потратил на ставки на спорт. 

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания потерпевших Б, Ч, К, М, К, свидетеля Р, Ч, данные в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются письменными материалами дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом и показаниями свидетелей, потерпевших, подсудимого. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Таким образом, суд считает возможным положить в основу обвинительного приговора признательные показания подсудимого, поскольку они согласуются с вышеуказанными показаниями потерпевших и свидетелей и исключают самооговор подсудимого. 

Суд не усматривает оснований для оговора вышеуказанным потерпевшим и свидетелями подсудимого, поскольку неприязненных отношений к Л не имеют.

В судебном заседании установлено, что между противоправными действиями подсудимого ФИО1 и причинением ущерба потерпевшим Б, Ч, К, М, К, имеется прямая причинно-следственная связь. Преступления совершены с прямым умыслом, поскольку ФИО1 в отношении каждого из потерпевших самостоятельно осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления последствий и желал их наступления.

При этом, в судебном заседании достоверно установлено, что в момент получения денежных средств от потерпевших Б, Ч, К, М, К, подсудимый не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, завладел переданными ему денежными средствами с использованием злоупотребления доверием, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку указание в диспозиции статьи 159 УК РФ. на два способа мошенничества - путем обмана или злоупотребления доверием не исключает возможность совершения одного преступления с использованием двух указанных способов в их сочетании друг с другом.

Квалифицирующие признаки мошенничества "путем обмана и злоупотребления доверием" нашли свое подтверждение, поскольку ФИО1, злоупотребляя доверием Б, Ч, К, М, К, сложившемся на фоне их знакомства, действуя в своих корыстных целях, путем обмана их, введя их в заблуждение, убедив их что он сможет обменять валюту по выгодному курсу, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, по истечение срока денежные средства не возвратил, распорядившись ими по своему усмотрению, проиграв их на ставках.

Квалифицирующие признаки «причинение ущерба в особо крупном размере» по эпизоду хищения денежных средств у потерпевших Б, Ч, К, М, К нашел свое подтверждение, поскольку согласно расписок ФИО1 брал у потерпевших денежные средства в общей сумме, превышающей 1 000 000 рублей. 

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей Р подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и пояснил, что переводил денежные средства со счета Р, к которому у него был доступ к себе на счет. 

Указанные показания подсудимого согласуются с показаниями потерпевшей Р, а также письменными материалами уголовного дела, самооговора суд не усматривает, и суд считает возможным положить в основу обвинительного приговора признательные показания подсудимого. 

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания потерпевшей Р, данные в судебном заседании, свидетеля Р, данные в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются письменными материалами дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено. 

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом и показаниями свидетелей, потерпевшей, подсудимого. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется

В ходе судебного следствия, в результате исследованных в судебном заседании указанных доказательств, установлено, что ФИО1 совершено хищение денежных средств в общей сумме 724 620 рублей, принадлежащих потерпевшей Р.

Данное хищение совершено в отсутствие и без ведома потерпевшей, собственника денежных средств, и других лиц. Таким образом, хищение денежных средств совершено тайно.

Диспозицией п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ предусмотрена ответственность, в том числе, за кражу, совершенную с банковского счета.

По смыслу уголовного закона для квалификации действий виновного по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ юридически значимым является то обстоятельство, что предметом преступлении выступают денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшего.

В соответствии с ч.1 ст.845 ГК РФ и ч.1 ст.846 ГК РФ ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

В ходе исследования письменных материалов уголовного дела установлено, что в АО «ФИНАМ БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>,. открыт расчетный счет № № на имя Р.

Установлено, что ФИО1 незаконно, получив в тайне от Р доступ к банковскому счету последней, совершил тайное хищение принадлежащих потерпевшему денежных средств в сумме 724 620 рублей, находящихся на банковском счете Р при обстоятельствах, указанных в описательной части данного приговора.

Установлено, что хищение денежных средств в размере 724 620 рублей осуществлено ФИО1 с банковского счета Р используя логин и пароль на сайте АО «ФИНАМ БАНК», осуществил доступ к личному кабинету Р незаконно и в тайне от последней получив доступ к банковскому счету последней, совершил тайное хищение принадлежащих потерпевшей денежных средств в сумме 724 620 рублей соответственно, находящихся на банковском счете Р

Учитывая, что потерпевшая имела счет в банке, на котором хранились денежные средства, часть которых и похищена путем безналичного перевода со счета потерпевшей, суд приходит к выводу, что наличие в действиях подсудимого в каждом случае квалифицирующего признака «совершенная с банковского счета» нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Также органом предварительного расследования ФИО1 вменяется совершение преступления в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Суд полагает необходимым исключить, указание на совершение ФИО1 хищения в отношении электронных денежных средств, поскольку наличие в действиях ФИО1 данного квалифицирующего признака не нашло своего подтверждения. 

Денежные средства, похищенные ФИО1 с банковского счета потерпевшего, не отвечают признакам электронных денежных средств, приведенным в Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в связи с чем, суд исключает из обвинения ФИО1 квалифицирующий признак «в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ)», как излишне вмененный.

Квалифицирующие признаки «причинение ущерба в крупном размере» нашел свое подтверждение, ФИО1 похитил денежные средства у потерпевшей в общей сумме, превышающей 250 000 рублей - 724 620 рублей. 

Таким образом, доказательства собранные по делу получены законным путем, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности ФИО1 по эпизоду хищения денег у Р в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, – кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением ущерба в крупном размере, совершенной с банковского счета.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного на условия его жизни и жизни его семьи. 

Оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья ФИО4 у суда не имеется. 

<

данные изъяты>

Из материалов дела следует, что ФИО4 ранее судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит (т. 3 л.д. 135, 137), ранее не судим. 

В качестве смягчающих наказание ФИО4 обстоятельств в силу ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у него грамот и благодарностей, состояние его здоровья, оказание помощи родителям, а также состояние здоровья его родителей, которые являются пенсионерами., частичное возмещение ущерба потерпевшим Б, Ч, К, М, Р, К

Оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства в силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ активного способствования ФИО1 раскрытию и расследованию преступления, не имеется, поскольку все доказательства были собраны вне зависимости от действий ФИО1 и его показаний в ходе предварительного следствия, при таких обстоятельствах полное признание ФИО1 вины, а также сообщения куда он потратил деньги, не может признаваться активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.

Имеющуюся в материалах уголовного дела явок с повинной ФИО4 по факту хищения денежных средств у Ч, у М, у Б, суд не признает в качестве обстоятельства смягчающего наказание по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, поскольку по смыслу закона, явка с повинной является добровольным сообщением лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ), а согласно материалов уголовного дела следует, что на момент написания явки с повинной сотрудники правоохранительных органов уже располагали достоверными сведениями об обстоятельствах совершения ФИО1 преступлений и суд учитывает их в качестве обстоятельства смягчающего наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Учитывая данные о личности подсудимого, а также цели и мотивы преступления, обстоятельства его совершения, суд не усматривает обстоятельств существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений и оснований для применения ст. 64 УК РФ

С учётом вышеуказанных обстоятельств, а также необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельством его совершения и личности подсудимого, суд считает целесообразным назначить подсудимому ФИО4 наказание в виде лишения свободы.

Оснований для назначения более мягкого наказания, а равно для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает, поскольку это не будет отвечать принципам законности и справедливости, способствовать достижению целей наказания. 

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

Исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, оснований для назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ суд считает не целесообразным.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд учитывает обстоятельства совершения преступления, личность ФИО1, и с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ считает ему возможным назначить отбывание наказания в колонии общего режима.

Суд принимает во внимание, что фактические обстоятельства, личность ФИО1, назначаемое наказание и в целях обеспечения исполнения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет по правилам ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Потерпевшим Б заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ей материального ущерба в размере 400 000 рублей.

Потерпевшей Ч заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ей материального ущерба в размере 496 000 рублей.

Потерпевшей К заявлен уточненный гражданский иск о взыскании суммы причиненного ей материального ущерба в размере 3 827 737 рублей. 

Потерпевшим М заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ей материального ущерба в размере 400 000 рублей.

Потерпевшей Р заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ей материального ущерба в размере 724 620 рублей.

Потерпевшим К заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ему материального ущерба в размере 752 050 рублей.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшими, суд признает за потерпевшими Б, Ч, К, М, Р, К право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо запросить дополнительные данные и произвести дополнительные расчеты. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 302-304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч. 4 ст. 159, п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст. 159 УК РФ – 2 года лишения свободы.

- по п. «в,г» ч.3 ст. 158 УК РФ – 1 год 8 месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения окончательно назначить ФИО5 2 года 6 месяцев лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

Взять под стражу в зале суда немедленно. Срок отбытия наказания исчислять ФИО1 со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч.3.4 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать за потерпевшими Б, Ч, К, М, Р, К право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: - мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi», изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся на ответственном хранении у ФИО1 (т. 1 л.д. 174-175), военный билет на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Тинькофф банк» на имя ФИО1, водительское удостоверение на имя ФИО1, банковская карта №, выпущенная ПАО «Уралсиб банк», вернуть по принадлежности 

приходные кассовые ордера на 28-ми листах, квитанции на 3-х листах, справки на 14-ти листах, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Ч, копия свидетельства о регистрации ЕГРЮЛ, копия свидетельства серия 

<

данные изъяты> копия решения №, копия приказа о приеме на работу ФИО1, копия приказа о прекращении трудового договора ФИО1, копия заявления ФИО1, копия договора №ФИН/ДГ/РУ/200716/1, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Р, копия соглашения, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты об операциях на 3-х листах, копии отчетов о состоянии обязательств, копии приходных ордеров, выписка по счету, изъятые у Р в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в ПАО «Уралсиб Банк» на имя ФИО1, полученная по запросу в ПАО «Уралсиб Банк», CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в АО «Финам Банк» на имя ФИО1, CD-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № открытого в АО «Финам Банк» на имя Р, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у М, копия соглашения, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций об операциях на 3-х листах, скриншоты на 3-х листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у К, копия расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у Б, копии расписок ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у К, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г. Самары в течение 15 суток со дня провозглашения,. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий 

<

данные изъяты> Н.А. Исмаилова

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>