№ 1- 75/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2020 года п. Пограничный 

Пограничный районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Кирсановой Н.В., 

при секретаре Кандаловой В.А., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Пограничного района Котовой О.В.,

защитника – адвоката Вертелова С.В., ордер № 45 от 13.05.2020, удостоверение №, 

подсудимой – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление заместителя начальника следственного отдела ЛО МВД России на ст. Уссурийск Приморского края о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, в браке не состоящей, имеющей на иждивении несовершеннолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, незаконно переместила денежные средства в особо крупом размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при следующих обстоятельствах:

Так, она ранее неоднократно пересекавшая таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и будучи осведомленной о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, знавшая о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, 21.12.2019, около 09 час. 00 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории Китайской Народной Республики, имея при себе наличные денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР, которые в соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют к рублю РФ на 21.12.2019 эквивалентны 120 397,76 долларам США, с целью последующего их ввоза на таможенную границу Таможенного союза, достоверно зная, что при единовременном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, и указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств, с целью сокрытия о таможенного контроля и затруднения их обнаружения таможенными органами, поместила наличные денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР в пачках, перетянутых резинками или бумажными лентами, вставив в утягивающее нижнее белье на теле в районе поясницы, боков и живота под одетой на ней одеждой, а также голяшках зимних сапог, своей дамской сумке, своем кошельке, после чего прибыла международным рейсом по маршруту 

<

адрес> КНР – 

<

адрес> РФ на таможенный пост МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни, расположенный в 

<

адрес> в 

<

адрес>

Далее, находясь в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни, расположенном по вышеуказанному адресу, ФИО1, обладая информацией о необходимости обязательного декларирования ввозимых наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, имея при себе наличные денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР, которые в соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют к рублю РФ на 21.12.2019 эквивалентны 120 397,76 долларам США, подлежащие обязательному письменному декларированию и, имея реальную возможность совершения таможенных операций, связанных с их декларированием заполнить и подать пассажирскую таможенную декларацию, за разъяснением таможенных правил порядка совершения таможенных операций при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, к таможенным инспекторам не обратилась, скрывая наличие ввозимых денежных средств, пассажирскую таможенную декларацию в письменной форме не заполнила, реализуя свой преступный умысел, и желая единовременно переместить из КНР на территорию РФ наличные денежные средства, умышленно проигнорировала нормы, связанные с заполнением пассажирских таможенных деклараций, примерно в 20 час. 00 мин. 21.12.2019 проследовала на таможенный контроль «импортного направления», кроме того, не заявила инспектору таможни в ходе устного опроса о наличии у нее денежных средств в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР.

В дальнейшем, в ходе проведения таможенного контроля пассажиров в форме личного таможенного досмотра в период с 20 час. 57 мин. 21.12.2019 по 00 час. 05 минут 22.12.2019 в зоне ответственности таможенного поста МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни, расположенном в 

<

адрес> в 7 км от линии границы, дороги А-184, перемещаемые ФИО1 наличные денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР, которые в соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют к рублю РФ на 21.12.2019 эквивалентны 120 397,76 долларам США, были обнаружены.

В период с 00 час. 06 мин. по 01 час. 15 минут 22.12.2019 в служебном кабинете зала импортного направления ОСТП № таможенного поста МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни, расположенном в 

<

адрес> в 

<

адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого были изъяты наличные денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР, обнаруженные в ходе личного досмотра ФИО1

Согласно заключению эксперта ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от 20.03.2020, представленные на экспертизу денежные билеты в количестве 1 500 купюр номиналом по 5000 рублей РФ, 6 купюр номиналом по 1000 рублей РФ, 4 купюры номиналом по 500 рублей РФ, 4 купюры номиналом по 200 рублей РФ, 21 купюра номиналом по 100 рублей РФ и 11 купюр номиналом по 50 рублей РФ изготовлены производством Гознак, обеспечивающим государственный выпуск денежных знаков России. Представленные на экспертизу денежные билеты КНР в количестве 2 купюр номиналом по 100 юаней КНР и 5 купюр номиналом по 10 юаней КНР изготовлены производством, обеспечивающим государственный выпуск денежных знаков КНР.

В соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют к рублю РФ на 21.12.2019, курс доллара США составлял 62,4071 рубль за 1 доллар США, курс юаней КНР составлял 89,0030 рублей за 10 юаней КНР.

Таким образом, ФИО1 умышленно, незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни, расположенный в 

<

адрес> в 7 км от линии границы, дороги А-184, денежные средства в сумме 7 511 450 рублей и 250 юаней КНР, которые в соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют к рублю РФ на 21.12.2019 эквивалентны 120 397,76 долларам США, тем самым умышленно, незаконно переместила наличные денежные средства сверх разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу без таможенного декларирования в письменной форме сумму в размере 110 397, 76 долларов США, что является особо крупным размером.

Действия ФИО1 квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ - контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере. 

Заместитель начальника следственного отдела ЛО МВД России на ст. Уссурийск Приморского края обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к подсудимой ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подсудимая не судима, характеризуется положительно, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, загладила ущерб, оказала спонсорскую помощь КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 

<

адрес>».

В судебное заседание представитель следственного отдела ЛО МВД России на 

<

адрес> края не явился. В телефонограмме просил рассмотреть данное ходатайство в его отсутствие.

Подсудимая и ее защитник поддержали заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Также ФИО1 в судебном заседании пояснила, что вину в совершенном преступлении она признает в полном объеме, чтобы загладить причиненный интересам государства ущерб, оказала спонсорскую помощь бюджетному учреждению. В браке она не состоит, воспитывает одна несовершеннолетнего сына, который обучается в 7 классе в гимназии ДВФУ на платной основе, она несет расходы на его обучение. В настоящее время не работает, испытывает материальные трудности. Деньги, которые она перевозила, она заняла у своего знакомого гражданина КНР для приобретения квартиры в г.Владивостоке, для этих целей она обращалась к риелтору, подыскивала жилье в пределах 7 500 000 рублей. Деньги гражданину КНР она должна возвратить в июле 2020 года. При пересечении границы, сокрыла деньги под одеждой и в различных карманах, поскольку опасалась провозить такую большую сумму денежных средств в присутствии посторонних лиц, то есть туристов. В настоящее время на ее счету в банке имеется 50 000 рублей в качестве возможной суммы для оплаты судебного штрафа. Просила возвратить ей изъятые деньги в полном объеме, поскольку ей необходимо возвратить долг своему знакомому гражданину КНР. 

Защитник поддержал позицию подсудимой в полном объеме.

В судебном заседании старший помощник прокурора согласилась с ходатайством, поскольку препятствий не установлено, просила назначить судебный штраф в сумме 50 000 рублей, возвратить ФИО1 денежные средства, эквивалентные 10 000 долларов США, остальные денежные средства конфисковать и обратить в доход государства. 

Суд, изучив материалы дела, характеризующий материал на подсудимую, рассмотрев ходатайство, выслушав мнение участников судебного заседания, считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Так, выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных ст.25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела, судом установлены.

ФИО1 впервые обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства положительно, по месту прежней работы также характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, в браке не состоит, загладила ущерб - оказала спонсорскую помощь КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 

<

адрес>» (приобрела мебель). 

При таких обстоятельствах суд считает возможным освободить ФИО1 от уголовной ответственности. 

Размер судебного штрафа определить с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения, лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и ее семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. 

Мера процессуального принуждения - подписка о невыезде и надлежащем поведении по вступлению постановления в законную силу, подлежит отмене. 

Согласно п. 4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части.

Согласно постановлению Уссурийского районного суда Приморского края от 20.04.2020 наложен арест на денежные средства в размере 7 511 450 российских рублей и 250 юаней КНР, обнаруженных, изъятых в ходе личного досмотра и принадлежащих ФИО1, которые по акту переданы на хранение главному государственному таможенному инспектору отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", по смыслу положений пункта "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, ФИО2 на основании расписки взяла в долг у гражданина КНР деньги в сумме 7 500 000 рублей, намеревалась распорядиться ими и приобрести себе квартиру в г.Владивостоке. Договор займа был оформлен распиской, с момента передачи денег, ФИО2 стала владеть, пользоваться и распоряжаться полученными денежными средствами, которые она сокрыла от таможенного контроля, умышленно, незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост МАПП «Пограничный» Уссурийской таможни.

Таким образом, в соответствии со ст.104.1 ч. 1 п. «а» УК РФ, вещественные доказательства: наличные денежные средства эквивалентные 110 397,76 долларов США, хранящиеся у главного государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга, как предметы незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, подлежат конфискации в собственность государства, поскольку денежные средства принадлежали ФИО1 после их получения ею по договору займа, а денежные средства, из общего арестованного судом количества, в размере 10 000 долларов США подлежат возвращению ФИО1

Судебных издержек по делу в связи с участием защитника, не имеется, поскольку защитник участвовал по соглашению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, который она должна оплатить в срок до 13.08.2020 года.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: ИНН №, КПП № р/счет № УФК по 

<

адрес> (

<

адрес>), л/с №, ОКТМО №, Дальневосточное ГУ Банка России 

<

адрес>, БИК №, КБК №, УИН №

Разъяснить ФИО1 последствия неуплаты штрафа, предусмотренные ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

ФИО1 необходимо представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу, по вступлению постановления в законную силу: 

наличные денежные средства в сумме эквивалентной 110 397,76 долларов США, хранящиеся у главного государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга – конфисковать, обратив в доход государства, 

денежные средства, из общего арестованного судом количества, в размере эквивалентном 10 000 долларов США – возвратить ФИО1

Иные вещественные доказательства по делу, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Пограничный районный суд в течение 10 суток.

Судья: Н.В. Кирсанова