Дело ... г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 февраля 2018 года ...

Вахитовский районный суд ... в составе председательствующего судьи А.В. Мухаметшина,

с участием государственных обвинителей – ФИО150, ФИО152, ФИО151, 

подсудимых ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО22, 

защитников адвокатов ФИО138, ФИО153, ФИО137, ФИО140, ФИО139, 

при секретаре ФИО36, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО19, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, не работающего, не имеющего судимости, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ, 

ФИО20, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее неоконченное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего директором ... 

... 

ФИО1, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего ребенка, работающего директором в коммерческой организации ... 

... «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ, 

ФИО21, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего заместителем руководителя ООО ... судимости не имеющего, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ, 

ФИО22, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ... – Су, ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, официально не работающего, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО19, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, не позднее ..., в неустановленном месте, организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22Являясь организатором группы, ФИО19 разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере отосуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от ... ... «Обанках и банковской деятельности», Федерального закона от ... № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального ФИО23 РФ от ... ...-И «О порядке принятия ФИО23 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции ФИО23 России от ... ...-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения ФИО23 России от ... ...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и принял участие в его реализации.

Разработанный ФИО19 преступный план заключался в использовании в своих преступных целях ряда подконтрольных ему (ФИО19) и участникам организованной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не осуществлявших фактическое руководство деятельностью указанных организаций, с возложением на себя обязанностей организатора и осуществления общего руководства группой. 

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от ... ... «О ФИО23 и банковской деятельности» на осуществление банковских операций и в нарушение Инструкции Центрального ФИО23 Российской Федерации от ... ...-И «О порядке принятия ФИО23 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», по поручению клиентов – различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в их (ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22) преступной деятельности, члены организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц поих банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО23 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного ФИО23 России ..., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в «обналичивании» (услуга по выдаче представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств) денежных средств.

Согласно преступному плану организованной группы, денежные средства «клиентов», то есть лиц нуждающихся в «обналичивании» денежных средств, планировалось перечислять на расчетные счета подконтрольных ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных участников организованной группы организаций, после чего планировалось их перечисление под видом оплаты фиктивных работ и услуг на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций, индивидуальных предпринимателей с которых впоследствии планировалось их снятие («обналичивание») с помощью прикрепленных к расчетным счетам последних пластиковых банковских карт.

В соответствии с разработанным ФИО19 как организатором преступной группы планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – «клиентов», в различных ФИО23 на территории городов Казани и Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с генеральной лицензией на осуществление банковских операций ..., выданной ЦБ РФ ..., надлежало использовать расчетные счета организаций, подконтрольных участникам организованной группы. 

Учет денежных средств, поступивших от клиентов, надлежало одновременно отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной группы, планировалось осуществлять с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-ФИО23», установленной на компьютерной технике участников организованной группы. 

При этом, организованная группа в составе ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22, действуя согласно распределению ролей под контролем и по его (ФИО19) как организатора указанию, планировала незаконно осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от ... ... «О ФИО23 и банковской деятельности», а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя для этой цели подконтрольные преступной группе фиктивные организации (т.е. организации, созданные для использования в схеме «обналичивания» денежных средств, без цели осуществления фактической предпринимательской деятельности и выполнения фактических работ и услуг); инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. 

При этом деятельность организованной группы тщательно планировалась и была связана с заранее обусловленным распределением ролей между её участниками, определенным ФИО19 следующим образом:

ФИО19, как организатор и руководитель организованной группы, осуществлял общее руководство, планировал и координировал деятельность всех её участников, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также обязался подыскивать клиентов и вести переговоры с ними, привлекать денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ему и участникам организованной группы организаций, определять сумму вознаграждения с каждого «клиента» в виде процентов от «обналичиваемой» суммы, контролировать ведение учета поступления денежных средств на подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных директоров, контролировать поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-ФИО23»; вести переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, давать указания ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22 с помощью банковских пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на снятие наличных денежных средств и ихпередачу «клиентам», передачу им фиктивных бухгалтерских документов, а также по ведению бухгалтерского учета подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, обслуживанию расчетных счетов подконтрольных организаций, составлению платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, ведению учета по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а так же по поступлениям наличных денежных средств; распределение доходов между участниками организованной группы, полученных от незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО21, как участник организованной группы, согласно отведенной ему ФИО19 роли должен был осуществлять поиск «клиентов», желающих «обналичить» денежные средства, по согласованию с ФИО19 и другими участниками организованной группы вести с ними переговоры по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, исчислять полученный от данной незаконнойдеятельности доход, приобретать юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций, вести учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а так же по поступлениям наличных денежных средств, осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, передавать ФИО19 «обналиченные» денежные средства для последующего передачи их «клиентам», а в некоторых случаях лично производить расчеты с «клиентами» путем передачи последним наличных денежных средств в различных местах .... Так, ФИО21 по указанию ФИО19 и по согласованию с другими участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах были приобретены и использованы в незаконной банковской деятельности организации ...».

ФИО20, как участник организованной группы, согласно отведенной ему ФИО19 роли должен был обеспечить преступную группу офисными помещениями, для использования их в целях осуществления незаконной банковской деятельности, подготовку налоговой отчетности фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на «номинальных» директоров, подыскивать индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых было бы возможно использовать для «обналичивания» денежных средств и распоряжаться данными расчетными счетами, инкассировать «обналиченные» суммы, для дальнейшей передачи «клиентам» через ФИО21 и ФИО19; поиск лиц, которые за денежные вознаграждения или без такового оформляли на свое имя банковские карты и передавали ему, которые в дальнейшем использовались участниками организованной группы для снятия поступивших на них денежные средства клиентов. Кроме того, приобретать юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций. Так, ФИО38 по указанию ФИО19 и по согласованию с другими участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах были приобретены и использованы в незаконной банковской деятельности организации ...».

ФИО1, как участник организованной группы, согласно отведенной ему ФИО19 роли должен был осуществлять поиск дополнительных «клиентов», желающих «обналичить» денежные средства, по согласованию с ФИО19 и другими участниками организованной группы вести с ними переговоры по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, исчислять полученный от даннойнезаконной деятельности доход, а такжеприобретать юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций, вести учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а также по поступлениям наличных денежных средств, осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм. Поиск лиц, которые за денежные вознаграждения или без такового оформляли на свое имя банковские карты и передавали ему, которые в дальнейшем использовались участниками организованной группы для снятия поступивших на них денежных средств клиентов и инкассирование «обналиченных» сумм, для дальнейшей передачи клиентам, как лично, так и через ФИО19 Так, ФИО1 по указанию ФИО19 и по согласованию с другими участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах были приобретены и использованы в незаконной банковской деятельности организации ...».

ФИО22, как участник организованной группы, согласно отведенной ему ФИО19 роли должен был, используя банковские пластиковые карты, которые оформлялись на его имя и лиц из числа знакомых участникам организованной группы, осуществлять снятие денежных средств, поступивших от «клиентов» в различных банкоматах ..., производить по согласованию с ФИО19 и участниками организованной группы расчеты с «клиентами» путемпередачи последним наличных денежных средств в различных местах ..., осуществлять дополнительный поиск клиентов желающих «обналичить» денежные средства, по согласованию с ФИО19 и другими участниками организованной группы вести с ними переговоры по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, исчислять полученный от данной незаконной деятельности доход, а такжеприобретать юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций. Так, ФИО22 по указанию ФИО19 и по согласованию с другими участниками организованной группы при неустановленных обстоятельствах были приобретены и использованы в незаконной банковской деятельности организации ...

...

- открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг;

- инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

-осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по их банковским счетам. 

Незаконная банковская деятельность организованной группы под руководством ФИО19, осуществлялась на территории ... в период с ... по ..., то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности до ... являлось офисное помещение, расположенное по адресу: ... офис ..., с ... по ... – офисное помещение, расположенное по адресу: ..., офис .... 

При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, выражавшейся в слаженности взаимодействия участников преступной группы в целях реализации общих преступных намерений и четким распределением между участниками преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- постоянством руководителя и согласованностью их действий, так как его (ФИО19) авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Разработанный ФИО19 преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций) по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно:

- заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего снятия – «обналичивания»; 

- заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Так, во исполнение задуманного ими преступного плана, организованной группой в составе: ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, в период с ... по ... в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), использовались реквизиты организаций, зарегистрированных при неустановленных обстоятельствах на подставных лиц, расчетные счета которых использовались при совершении преступления, а именно:

- ...», зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... ...ОГРН) 

<

***>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, по юридическому адресу: ..., помещение ..., номинальным учредителем и директором которого являлась ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, и имеющего расчетные счета: ..., открытого в АО «Булгар ФИО23», расположенного по адресу: ... ..., открытого в ПАО «Интехбанк», расположенного по адресу: ....

...», зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., ул. ФИО30 ФИО2, ..., ... о преступных намерениях организованной группы, и имеющего расчетный счет ..., открытого в ПАО «Интехбанк», расположенного по адресу: .... 

- ФИО164 зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., ул. ФИО30 ФИО2, ..., за ... Р.Р., не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, и имеющего расчетные счета: ..., открытого Волговятском ФИО23 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ... ..., открытого в ПАО «Интехбанк», расположенного по адресу: ....

..., по юридическому адресу: Республика ФИО28 ... ..., офис ..., номинальными учредителем и директором которого являлись ФИО43 и ФИО44, соответственно, не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, и имевшего расчетный счет ..., открытого в ...», расположенного по адресу: ....

- ..., расположенного по адресу: ....

- ...

...

...

...

...

...

...

..., в период с ... по ..., ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, действуя в составе организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в целях «обналичивания» денежных средств для организаций, подыскали лиц, которые за денежное вознаграждение и без такового согласились оформить по их просьбе на свое имя банковские карты в различных ФИО23 на территории .... Так, банковские карты ФИО23 ... и других ФИО23 были оформлены на следующих лиц:ФИО49, ФИО107, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО45, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО7, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО15, ФИО74, ФИО75, ФИО17, ФИО16, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО12, ФИО14, ФИО15,ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО5, ФИО111, ФИО3, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО35, ФИО4, ФИО90, ФИО91, ФИО146, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО47, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101 и других лиц. При этом, вышеуказанные лица не были осведомлены о преступных намерениях ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22 

Вышеназванные банковские карты, а также банковские карты, оформленные на самих участников организованной группы ФИО22, ФИО20, ФИО21, ФИО1 находились в распоряжении участников организованной группы.

ФИО1, ФИО22, ФИО20, ФИО21 действуя согласно отведенным им ролям, с использованием указанных пластиковых банковских карт, снимали перечисляемые на них, оформленных на имя указанных лиц и свои имена, денежные средства в банкоматах, расположенных на территории ... и передавали полученные таким образом наличные денежные средства ФИО19, для последующего передачи «клиентам».

Кроме того, в период с ... по ..., во исполнении ранее задуманного преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность и «обналичивание» денежных средств, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, действуя по указанию ФИО19 с целью «обналичивания» денежных средств, через своих знакомых подыскали индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые за денежное вознаграждение и без такового, согласились предоставить реквизиты открытых на их имя расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, для дальнейшего использования участниками организованной группы в целях «обналичивания» денежных средств.Так, в период с ... по ..., индивидуальные предприниматели ФИО102, ФИО103, ФИО3, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО16, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО51, ФИО99, ФИО117, ФИО66, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, не осведомленные о преступленных намерениях, предоставили ФИО1, ФИО37 и ФИО22 реквизиты расчетных счетов, оформленных ими как индивидуальными предпринимателями и дали свое согласие на перечисление на эти расчетные счета безналичных денежных средств и дальнейшее снятие указанных денежных средств в банкоматах и о передаче пластиковых банковских карт, прикрепленных к указанным расчетным счетам, для самостоятельного снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории ....

Подключенные при неустановленных обстоятельствах к расчетным счетам ... дистанционного банковского обслуживания «Интернет-ФИО23», чековые книжки, USB-токены – электронные устройства, предназначенные для соединения с ФИО23 для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, находились в распоряжении участников организованной группы. В период с ... по ..., ФИО21, ФИО1, ФИО20, ФИО22, находясь в неустановленном месте на территории ..., в соответствии с полученными от ФИО19 указаниями, осуществляли перечисление безналичных денежных средств, ранее поступивших на расчетные счета названных юридических лиц, на указанные ФИО19 расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей и банковские карты, открытых на вышеуказанных физических лиц. 

Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО19, не позднее ..., действуя в составе организованной группой со ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, согласно отведенной им роли, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в целях «обналичивания» денежных средств для организаций, приискивали лиц-представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории ... и Российской Федерации, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. После чего, ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22 организовали систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», под видом оплаты поставок товаров, либо производственных работ, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета ...РЕГЕНТ», ООО «ШАРКОН», ООО «ТЕХНОСТРОЙ», подконтрольных участникам организованной группы.

В основании платежей указывались формальные основания «оплата строительных материалов», «за транспортные услуги», «оплата за вторсырье», «оплата за материалы» и другие.

При этом,ФИО19, а также ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22 по указанию ФИО19, лично вели переговоры с каждым «клиентом», определяли сумму вознаграждения за оказанные услуги, которая составляла от 2 % до 7 % от суммы поступивших на расчетный счет подконтрольной организации денежных средств от «клиента» от одной до нескольких финансовых операций по «обналичиванию».

ФИО19, являясь организатором преступной группы, лично контролировал ведение участниками организованной группы учета поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-ФИО23», оформление первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, ведение переговоров с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, ведение счетов клиентов, исчисление полученных от данной деятельности дохода, работу с программой «ФИО23-клиент», осуществление переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; указывал ФИО21, ФИО1, ФИО20, ФИО22, о снятии наличных денежных средств с банковских пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на передачу денежных средств «клиентам» («клиентам, из числа представителей организаций, перечисливших денежных средства на подконтрольные преступной группе организации для последующего обналичивания»), распределял доходы, полученные от незаконной банковской деятельности.

В период с ... по ... по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств ФИО19, а также ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22 по указанию ФИО19, предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) коммерческих организаций.

С момента зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» нарушая основы заключения сделок, являющимися в соответствии со ст. 169 ГК Российской Федерации ничтожными, они поступали в оборотный капитал преступной группы ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств и велиих учет. 

По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые организованной группой, под руководством ФИО19, расчетные счета, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, согласно отведенной каждому роли, контролировали через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-ФИО23», сумму поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций.В дальнейшем, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, по указанию ФИО19, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: ... офис ..., ..., офис ..., а также в других неустановленных следствием местах на территории ..., с использованием USB-токенов и системыдистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-ФИО23», осуществляли, в соответствии с указаниями последнего, перечисление безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета ... «... О.А., ФИО105, ФИО106, ФИО16, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО51, ФИО99, ФИО117, ФИО66, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО129, и банковские карты, оформленных на указанных физических лиц. 

После поступления денежных средств на пластиковые банковские карты, оформленные на указанных лиц, ФИО21, ФИО1, ФИО20, ФИО22, действуя согласно отведенным им ролям в организованной группе, в пользовании которых находились карты, оформленные на имя ФИО130, ФИО107, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО131, ФИО132, ФИО45, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО7, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО15, ФИО74, ФИО75, ФИО17, ФИО16, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО12, ФИО14, ФИО15,ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО5, ФИО111, ФИО3, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО35, ФИО4, ФИО90, ФИО91, ФИО146, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО47, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101 и самих ФИО21, ФИО1, ФИО20, ФИО22 находясь на территории ..., в банкоматах различных ФИО23, осуществляли снятие «обналичивание» перечисленных на банковские карты денежные средства. 

Полученные в результате совершения незаконных банковских операций наличные денежные средства, ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22, в оговоренное время встречались с клиентами в различных местах на территории ..., и передавали им «обналиченные» таким образом денежные средства, за вычетом рассчитанной ФИО19 комиссии за проведенные операции, ведение счета и выдачу наличных, составлявшую основной доход организованной группы ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО20 и ФИО22 в размере от 2 % до 7 % от суммы обналиченных денежных средств.

Таким образом, в процессе осуществления в период с ... по ... незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованная группа, используя подконтрольные юридические лица, осуществила оборот денежных средств в размере 677721099 рублей 80 копеек, поступивших от «клиентов», и извлекла от произведенных в интересах «клиентов» операций незаконный доход в размере 16790360 рублей 09 копеек, а именно:

- на расчетные счета ООО «ПАНТЕОН» ИНН 

<

***>: ..., открытого в отделении ФИО28 Эл ... ПАО СБЕРБАНК, расположенного по адресу: Республика ФИО28 Эл, ... ..., открытого в операционном офисе "...

- на расчетные счета ...

..., открытого в отделении "ФИО23 ...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

- на расчетные счета ООО «ДЕЛЬТАКОМ» ИНН 

<

***>: ..., открытого в АО «Булгар ФИО23», расположенного по адресу: ... расчетных счетов ПАО «НэфисКосметикс» ИНН

<

***> ..., открытого в отделении "ФИО23 ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, расположенного по адресу: ... Управления Федерального казначейства по ... (Министерство финансов Республики Татарстан (Министерство культуры Республики Татарстан)) ИНН 

<

***> ..., открытого в отделении Национального ФИО23 Республики Татарстан, расположенного по адресу: ... поступили денежные средства в размере 17795 047 рублей, ..., открытого в ПАО «Интехбанк», расположенного по адресу: ... расчетного счета ПАО «НэфисКосметикс» ИНН

<

***> ..., открытого в отделении "ФИО23 ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, расположенного по адресу: ... поступили денежные средства в размере 20304 258 рублей, размер извлеченного дохода составил 2666951 рубль 35 копеек.

Сумма дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 2 % до 7 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила 16790360 рублей 09 копеек.

Таким образом, ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22, действуя в составе организованной группы, в период с ... по ..., не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от ... ... «О ФИО23 и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банкаРоссийской Федерации от ... ...-И «О порядке принятия ФИО23 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности и перечислявших денежные средства на подконтрольные преступной группе организации, по кассовому обслуживанию юридических лиц иинкассации денежных средств, а также осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО23-корреспондентов, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО23 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного ФИО23 России ..., и извлекли общий доход в сумме 16790360 рублей 09 копеек, что является особо крупным размером, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованная группа в составе: ФИО19, ФИО21, ФИО1, ФИО37 и ФИО22 осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО22 согласны с предъявленным обвинением, виновными себя в изложенном обвинении признали полностью. 

ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО134 присутствии защитников и после проведения консультации с ним добровольно заявили ходатайство о постановлении приговора в отношении них без проведения судебного разбирательства, то есть о применении особого порядка принятия судебного решения. ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО135, что осознали характер и последствия заявленного им ходатайства. 

От государственного обвинителя, защитников, возражений по поводу рассмотрения дела в особом порядке не поступило.

Суд считает, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО22 по пунктам «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящиеся к категории тяжких, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, здоровья их родственников, ранее не судимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьей.

ФИО19 положительно характеризуется по месту жительства соседями, начальником УИИ по Ново - ..., удовлетворительно УУП ОП ... «Ямашевский», судимости не имеет, на учете у нарколога и психиатра не состоит. 

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает раскаяние, признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении престарелой бабушки, и матери имеющей заболевание. 

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

ФИО20 положительно характеризуется по месту работы и жительства соседями, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим. 

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает, раскаяние, признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей,матери пенсионерки, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

ФИО1, положительно характеризуется по месту работы и жительства соседями, положительно характеризуется начальником УИИ по Ново – ..., ранее не судим, награжден грамотой, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка. 

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает, раскаяние, признание вины,явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, престарелой матери пенсионерки.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

ФИО21 удовлетворительно характеризуется по месту жительства ...», положительно с места работы и соседями по месту жительства, имеет заболевание, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении престарелого отца инвалида, двоих малолетних детей.

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает наличие у подсудимого заболевания, раскаяние, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, отца, матери имеющей заболевание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

ФИО22 удовлетворительно характеризуется по месту жительства ... положительно по месту прежней работы, и соседями по дому, на учете у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также престарелую мать, имеющую заболевание.

Обстоятельствами смягчающими наказание, суд признает, раскаяние, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, престарелой матери имеющей заболевание, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом характера и степени тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данных о личности подсудимых, суд находит, что исправление подсудимых возможно лишь в условиях изоляции от общества. Оснований для применения статьи 73 Уголовного кодекса РФ, суд не находит, так как иная мера наказания не будет отвечать требованиям справедливости, то есть характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных.

Местом отбытия наказания осужденных, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса РФ, суд определяет исправительную колонию общего режима.

Каких-либо оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ, суд не находит. С учетом назначения реального наказания суд оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, суд не находит. 

В ходе производства предварительного расследования следователем вынесены постановление о выплате адвокатам защищавших подсудимых ФИО19, ФИО1, ФИО21, ФИО22 на общую сумму 23 530 рублей. 

Процессуальные издержки в сумме 23 520 рублей, выплаченные защитникам за участие в предварительном следствии, в соответствии со статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ взысканию с подсудимых не подлежат.

При рассмотрении данного уголовного дела для осуществления защиты подсудимых ФИО19, ФИО1, ФИО21, ФИО136 назначены адвокатыФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, сумма оплаты услуг которых составляет 83 300 рублей. Указанную сумму суд на основании пункта 5 части 2 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса РФ, относит к процессуальным издержкам. Принимая во внимание, что оплата труда адвоката производится за счет средств федерального бюджета, суд, с учетом положений части 10 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, полагает необходимым принять данные процессуальные издержки за счет государства. 

Гражданский иск по данному уголовному делу, в установленном законом порядке, не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО19 в виде домашнего ареста отменить, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания исчислять с .... Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с ... до ....

Признать ФИО20 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО20 в виде домашнего ареста отменить, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания исчислять с .... Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с ... до ....

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста отменить, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания исчислять с .... Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с ... до ....

Признать ФИО21 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО21 в виде домашнего ареста отменить, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания исчислять с .... Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с ... до ....

Признать ФИО22 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО22 в виде домашнего ареста отменить, взяв под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания исчислять с .... Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с ... до ....

Вещественные доказательства: оптический диск, имеющий номер ... 

... ... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

... в собственность государства.

Предметы, переданные во временное хранение физическим лицам – считать возвращенными по принадлежности.

Наложенные аресты на денежные средства на сумму 556000 рублей обвиняемого ФИО1, автомобиль «Mercedes-BenzGLK 220» обвиняемого ФИО19, – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Процессуальные издержки – сумму в размере 23 520 рублей, израсходованных на оплату труда защитников на предварительном следствии, сумму в размере 83300 рублей, израсходованную на оплату труда защитников в суде– отнести за счет государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течении 10 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд ..., а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Копия верна: 

Судья А.В. Мухаметшин