Дело №УИД №RS0№-53

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<

адрес> 17 декабря 2025 г.

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе:

Председательствующего судьи

Апкина В.П.,

при секретаре

ФИО29,

с участием представителя истца заместителя прокурора 

<

адрес> – прокурора

ФИО58

представителя ответчика ФИО9, назначенного в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации – адвоката

ФИО31,

представителя ответчика ФИО1 по доверенности -

ФИО55,

ответчика

ФИО10,

представителя ответчика ФИО10 по доверенности -

ФИО32,

ответчика

ФИО12,

представителя ответчика ФИО12 по ордеру адвоката -

ФИО33,

ответчика

ФИО57

представителя ответчика ФИО13 по ордеру адвоката -

ФИО34,

ответчика

ФИО14,

ответчика

ФИО19,

ответчика

ФИО3,

ответчика

ФИО4,

представителя ответчиков ФИО14, ФИО19, ФИО3, ФИО4 по доверенности -

ФИО35,

представителя ответчиков ФИО14, ФИО19, ФИО3, ФИО4 по доверенности -

ФИО36,

ответчика

ФИО16,

ответчика

ФИО7,

представителя ответчика ФИО7 в соответствии с частью 6 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по устному заявлению -

ФИО37,

представителя ответчика ФИО18 по ордеру адвоката -

ФИО38,

ответчика

ФИО2,

представителя ответчика ФИО2 по доверенности -

ФИО39,

ответчика

ФИО20,

представителя ответчика ФИО20 по доверенности -

ФИО40,

представителя ответчика ФИО5 по доверенности -

ФИО41,

представителя третьих лиц Министерства финансов Российской Федерации и Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> по доверенности -

ФИО42,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску заместителя прокурора 

<

адрес> к ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора 

<

адрес> обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, в соответствии с которым с учетом изменений в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации просил суд взыскать солидарно с ответчиков в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

В обоснование иска заместитель прокурора 

<

адрес> указал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. в помещениях игорных заведений, расположенных в 

<

адрес>, ФИО9 и ФИО1 организовали и впоследствии совместно с другими лицами (ответчиками), в том числе ФИО11, ФИО10, руководили незаконной деятельностью по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и игорных столов вне игровой зоны, на основе заключения с клиентами соглашений о возможности выигрыша, основанных на риске утраты внесенной ими денежной суммы.

В результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны ответчиками был извлечен доход в размере 194 389 700 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждаются вынесенными в отношении указанных лиц обвинительными приговорами и постановлениями суда.

Судебными постановлениями по уголовным делам достоверно установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. указанными лицами в помещениях игорных заведений была незаконно организована и осуществлялась круглосуточная деятельность по проведению азартных игр при помощи игрового оборудования, в основном, игровых автоматов - по мере внесения игроками денежных средств и получения в связи с этим возможности пользоваться соответствующими игровым оборудованием, расположенном в помещениях игорных заведений, заключения соглашений о возможности выигрыша, основанных на риске утраты внесенной денежной суммы, незаконно проводились азартные игры.

В результате совершения преступных действий ответчиками был извлечен доход не менее 194 389 700 рублей.

Исходя из обстоятельств, установленных вступившими в законную силу приговорами и постановлениями суда, следует, что в результате действий ответчиков Российской Федерации причинен ущерб в виде незаконно полученного дохода в указанном выше размере.

В рассматриваемом случае предусмотренное частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, в совершении которого признаны виновными ответчики, затрагивает интересы государства, поскольку в результате таких действий причинен вред непосредственно Российской Федерации, действующему правопорядку и общественным отношениям, в связи с чем полученный незаконный доход подлежит солидарному взысканию с ответчиков в пользу государства.

Определениями Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество), Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

<

адрес> (далее – ТУ Росимущества в 

<

адрес>), Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) и Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (далее – УФК по 

<

адрес>).

Представитель истца заместителя прокурора 

<

адрес> – прокурор ФИО30 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> в интересах Российской Федерации поддержал в полном объеме, настаивал на их полном удовлетворении по доводам искового заявления с учетом уточнений. В уточненном исковом заявлении на возражения ответчиков о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности указал, что срок исковой давности по настоящему иску, по мнению истца, подлежит исчислению с даты вступления в законную силу приговора Кировского районного суда 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ) по уголовному делу № и постановления Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, которыми в полном объеме установлены фактические обстоятельства, подтверждающие действия ответчиков, весь круг участников противоправной деятельности и размер дохода (ущерба), изложенные в иске.

Ответчик ФИО9 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещался надлежащим образом, направленное заказным электронным почтовым отправлением судебное извещение ДД.ММ.ГГГГ вручено адресату в отделении почтовой связи № 

<

адрес> (трек-№), о причинах неявки суд не осведомил, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовал. Согласно ответу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "

<

адрес> психоневрологический диспансер" (далее – ОГБУЗ "ИОПНД") от ДД.ММ.ГГГГ № на судебный запрос ФИО9 находился на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра с ДД.ММ.ГГГГ в диспансерном наблюдении (психоневрологическом) 

<

адрес>. Наблюдался у психиатра 

<

адрес> (до смены регистрации – у психиатра 

<

адрес>). ФИО9 регулярно (ежемесячно) посещал врача – психиатра кабинета амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, назначенное лечение принимал. Дважды был осмотрен врачебной комиссией: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ для заключения и подачи представления в суд на продление амбулаторного принудительного наблюдения и лечения. Постановлениями Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ амбулаторное принудительное наблюдение и лечение продлялось. Для оценки актуального состояния пациента ФИО9 приглашен ДД.ММ.ГГГГ на прием по телефону. Сообщил, что явится, но не пришел. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по 

<

адрес> и ОП-10 МУ МВД России "Иркутское" для содействия в установлении местонахождения пациента и доставке на врачебную комиссию были поданы извещения. Сведения о целесообразности и объективности возможности участия ФИО9 в судебном заседании будут даны после оценки его актуального состояния при личном посещении врача – психиатра. Согласно ответу ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на судебный запрос ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 убыл за пределы Российской Федерации в 

<

адрес> Билет куплен в одну сторону. ФИО9 скрылся от прохождения врачебной комиссии в ОГБУЗ "ИОПНД". В связи с отсутствием у суда сведений о местонахождении ФИО9 для защиты и представления его прав и интересов в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в Адвокатскую 

<

адрес> направлена заявка о назначении адвоката по делу с использованием комплексной информационной системы адвокатуры России. Адвокатской 

<

адрес> для представления и защиты прав и интересов ФИО9 направлен адвокат ФИО59

Представитель ответчика ФИО9, назначенный в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и действующий на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, адвокат – ФИО60 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> к ФИО9 не признал в полном объеме, просил суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> к ФИО9 отказать полностью, ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для подготовки письменных возражений на уточненное ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес>. В судебном заседании указал на необходимость применения судом последствий пропуска истцом срока исковой давности, полагая, что срок исковой давности, исчисление которого должно связываться с моментом предъявления ФИО9 обвинения в ДД.ММ.ГГГГ г., на момент подачи прокурором настоящего иска истек, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Полагал, что у суда отсутствуют основания для солидарного взыскания с ответчиков всего дохода, полученного в результате осуществления преступной деятельности, указав, что сумма дохода каждого из ответчиков должна быть индивидуализирована.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом через представителя под расписку, о причинах неявки суд не осведомил, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовал, реализовал свое право на участие в судебном разбирательстве посредством участия в судебном заседании представителя по доверенности. Согласно ответу пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт о прохождении военной службы сроком на 1 год. Проходил военную службу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Уволен с военной службы по состоянию здоровья с ДД.ММ.ГГГГ – в связи с признанием военнослужащего военно-врачебной комиссией не годным к военной службе. Исключен из списков личного состава войсковой части № с ДД.ММ.ГГГГ

Представитель ответчика ФИО1 по доверенности – ФИО55 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признала в полном объеме, просила суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление, также ходатайствовала об отложении судебного разбирательства для подготовки правовой позиции на уточненное исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес>. В письменных возражениях и в судебном заседании указала, что вопрос о конфискации денежных средств, полученных в качестве дохода от незаконной игорной деятельности, судом не разрешался, денежные средства не изымались. Из содержания судебных актов не было установлено отягчающих обстоятельств, а также фактов причинения материального ущерба. Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о конфискации имущества не могут рассматриваться в качестве гражданско-правовых последствий недействительности сделок. Гражданское судопроизводство не может использоваться для исправления недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место. На момент привлечения ФИО1 в качестве обвиняемого в 2018 г. истец обладал полными сведениями о размере дохода от преступной деятельности и круге участков организованной группы. Просила применить последствия пропуска истцом срока исковой давности.

Ответчик ФИО10 и его представитель по доверенности – ФИО32 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признали в полном объеме, просили суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью, ходатайствовали об отложении судебного разбирательства для подготовки письменных возражений на исковое заявление с учетом уточнений.

Ответчик ФИО11 в судебное заседание не явилась, осужденная содержится в ФКУ ИК-11 ГУ ФСИН России по 

<

адрес>), о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом лично под расписку ДД.ММ.ГГГГ В расписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 указала на свое участие в судебном заседании и участие своего представителя ФИО32 без каких-либо конкретных просьб или ходатайств, адресованных суду, включая просьбы и ходатайства об организации судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи или об отложении судебного разбирательства.

Ответчик ФИО12 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признал в полном объеме, просил суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью, реализовал свое право на участие в судебном разбирательстве также посредством участия в судебном заседании представителя по ордеру адвоката.

Представитель ответчика ФИО12 по ордеру адвоката – ФИО33 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признал в полном объеме по доводам, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. В судебном заседании ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для ознакомления с материалами гражданского дела и истребования из Кировского районного суда 

<

адрес> материалов уголовного дела № для назначения по делу судебной финансово-экономической экспертизы и установления размера причиненного вреда. В письменном отзыве указал, что приговором суда установлены лишь обстоятельства совершения преступления, но не размер полученного от преступной деятельности дохода, который подлежит установлению в рамках настоящего гражданского дела, просил суд применить последствия пропуска истцом срока исковой давности, который подлежит исчислению с момента окончания преступной деятельности или предъявления обвинения.

Ответчик ФИО13 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признала в полном объеме, просила суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью, реализовала свое право на участие в судебном разбирательстве в том числе посредством участия в судебном заседании представителя по ордеру адвоката.

Представитель ответчика ФИО13 по ордеру адвоката – ФИО34 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> к ФИО13 не признала в полном объеме, просила суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью. В судебном заседании заявила о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности, указала, что ущерб и круг участников организованной группы был известен истцу при предъявлении ответчикам обвинения, должен взыскиваться индивидуально полученный от преступной деятельности доход в зависимости от роли и периода преступной деятельности каждого участника организованной группы.

Ответчики ФИО14, ФИО19, ФИО3, ФИО4 и их представители по доверенности – ФИО35 и ФИО36 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признали в полном объеме, просили суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление. В письменных возражениях на исковое заявление указали на применение последствий пропуска истцом срока исковой давности, неверное избрание прокурором способа защиты права и необходимость индивидуализации дохода каждого из участников.

Ответчик ФИО15 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, ходатайствовал перед судом об отложении судебного разбирательства в связи с нахождением в командировке в другом регионе, приложил справку работодателя.

Ответчик ФИО16 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признала в полном объеме, просила суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью, указав на применение последствий пропуска истцом срока исковой давности и полное отбытие уголовного наказания, назначенного в рамках уголовного дела.

Ответчик ФИО7 и его представитель по устному заявлению – ФИО37 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признали, просили суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление, ходатайствовали об отложении судебного разбирательства для формирования правовой позиции по уточненному исковому заявлению. В письменных возражениях на исковое заявление и в судебном заседании указали на отсутствие оснований для применения положений статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и штрафной реституции, применение последствий пропуска истцом срока исковой давности, который подлежит исчислению с даты вступления в законную силу приговора суда в отношении ФИО7, и индивидуализацию дохода каждого из участника организованной группы.

Ответчик ФИО18 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом ДД.ММ.ГГГГ под расписку, о причинах неявки суд не осведомил, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовал, реализовал свое право на участие в судебном разбирательстве посредством участия в судебном заседании представителя по ордеру адвоката.

Представитель ответчика ФИО18 по ордеру адвоката – ФИО38 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признал в полном объеме, просил суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменных возражениях на исковое заявление, ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для формирования правовой позиции на уточненное исковое заявление. В письменных возражениях на исковое заявление указал, что истцом неверно определена и не обоснована солидарная ответственность ответчиков, не доказан размер дохода, полученного от преступной деятельности, не указана норма, позволяющая обращение в бюджет государства дохода от преступной деятельности, заявлены требования о фактически двойном взыскании, не индивидуализирован доход каждого из участников организованной группы, намеренно подменяется уголовно-правовой институт конфискации имущества. Заявил о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности, который подлежит исчислению с даты вступления в законную силу приговора суда в отношении ФИО18 Общий размер дохода, полученного преступным путем, установлен в том числе приговором суда в отношении ФИО18

Ответчик ФИО2 и ее представитель по доверенности – ФИО39 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признали в полном объеме, применив последствия пропуска срока исковой давности, представили письменное заявление о пропуске срока исковой давности. В судебном заседании пояснили, что ФИО2 не получала доход от преступной деятельности и в соответствии со своей ролью бухгалтера – статиста в организованной группе получала фиксированную заработную плату, прекратила преступную деятельность добровольно в ДД.ММ.ГГГГ г., ущерб от преступной деятельности организованной группы причинен не Российской Федерации, а лицам, посещающим игорные заведения.

Ответчик ФИО20 и его представитель по доверенности – ФИО40 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признали в полном объеме, просили суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменных возражениях. В письменных возражениях и в судебном заседании указали на применение последствий пропуска истцом срока исковой давности, отсутствие оснований для солидарного взыскания, недопустимость подмены и применения процедуры конфискации в рамках гражданского судопроизводства, отсутствие подробного расчета заявленных исковых требований, получение фиксированной заработной платы в соответствии с ролью в организованной группе, самовольное прекращение преступной деятельности и рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.

Ответчик ФИО21 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, заказное электронное почтовое отправление с судебным извещением возвращено ДД.ММ.ГГГГ из отделения почтовой связи № 

<

адрес> в связи с истечением срока хранения почтового отправления (трек-№), о причинах неявки суд не осведомила, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовала, представила письменный отзыв на исковое заявление, в котором указала на состоявшееся по уголовному делу в отношении нее постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и отсутствие доказательств причинения ущерба или извлечения дохода в составе организованной группы, и соответственно, оснований для солидарного взыскания.

Ответчик ФИО22 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, заказное электронное почтовое отправление с судебным извещением ДД.ММ.ГГГГ возвращено из отделения почтовой связи № 

<

адрес> в связи с истечением срока хранения почтового отправления (трек-№), копию приговора Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении него получил ДД.ММ.ГГГГ лично под расписку, о причинах неявки суд не осведомил, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовал.

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, о причинах неявки суд не осведомила, об отложении судебного разбирательства перед судом не ходатайствовала, реализовала свое право на участие в судебном разбирательстве посредством участия в судебном заседании представителя по доверенности.

Представитель ответчика ФИО5 по доверенности – ФИО41 в судебном заседании исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> не признал в полном объеме, просил суд в удовлетворении иска заместителю прокурора 

<

адрес> отказать полностью по доводам, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. В письменном отзыве на исковое заявление и в судебном заседании заявил о пропуске истцом срока исковой давности, указал на необходимость применения к сделкам по организации азартных игр двусторонней реституции в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по таким сделкам, отсутствие доказательств, подтверждающих совершение ФИО5 сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, и преступлений совместно с ответчиками.

Представитель третьего лица Росимущества и ТУ Росимущества в 

<

адрес> в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не осведомили, просили суд рассмотреть настоящее гражданское дело в их отсутствие.

Представитель третьих лиц Минфина России и УФК по 

<

адрес> по доверенности – ФИО42 в судебном заседании полагала подлежащими удовлетворению исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес> о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, просила суд удовлетворить иск заместителя прокурора 

<

адрес> в полном объеме.

Суд в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным рассмотрение настоящего гражданского дела по существу в отсутствие неявившихся ответчика ФИО9, местонахождение которого суду неизвестно и права и законные интересы которого в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представляет адвокат – ФИО61 ответчика ФИО1, ответчика ФИО18, ответчика ФИО5, реализовавших свое право на участие в судебном разбирательстве посредством участия в судебном заседании представителей, ответчика ФИО11, ответчика ФИО15, ответчика ФИО21, ответчика ФИО22, представителей третьих лиц Росимущества и ТУ Росимущества в 

<

адрес>, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Суд в соответствии со статьей 169 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не усматривает оснований для отложения судебного разбирательства по ходатайству представителя ответчика ФИО9 по назначению и ордеру адвоката – ФИО31, представителя ответчика ФИО1 по доверенности – ФИО55, представителя ответчика ФИО10 по доверенности – ФИО32, представителя ответчика ФИО12 по ордеру адвоката – ФИО33, представителя ответчика ФИО7 по устному заявлению – ФИО37, представителя ответчика ФИО18 по ордеру адвоката – ФИО38, представитель ответчика ФИО2 по доверенности – ФИО39 для формирования правовой позиции на принятое судом ДД.ММ.ГГГГ уточненное исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> ввиду нижеследующего.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска.

Предмет иска - это материально-правовое требование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотношения, по поводу которого суд должен вынести решение. То есть предмет иска включает в себя конкретный материальный объект спора (деньги, вещи, объекты недвижимости и т.п.), который желает в результате разрешения спора получить истец. При изменении количественной стороны материального объекта спора предмет иска не изменяется.

Основание иска составляют юридические факты, на которых истец основывает свое материально-правовое требование к ответчику, материально-правовая норма, на которой основано требование, представляет собой правовое основание иска.

В состязательном процессе предмет и основание иска, определенные истцом, позволяют ответчику сформировать свою позицию по делу, подготовить возражения относительно предъявленного требования и его основания. Элементы иска предопределяют выбор ответчиком средств защиты против предъявляемых к нему требований истца.

Согласно первоначально поданному ДД.ММ.ГГГГ исковому заявлению заместитель прокурора 

<

адрес>, действующий в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах Российской Федерации, со ссылкой на состоявшиеся в отношении ответчиков приговоры и постановления суда, которыми установлены обстоятельства осуществления преступной деятельности и размер дохода от нее, просил суд в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации признать ничтожными сделки, совершенные ответчиками в ходе незаконной игорной деятельности, и взыскать с них в бюджет Российской Федерации солидарно денежные средства в размере дохода, полученного от преступной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

Определением судьи Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> о признании ничтожными сделок и взыскании денежных средств в соответствии со статьей 136 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оставлено без движения, для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, истцу был предоставлен срок до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ в суд от заместителя прокурора 

<

адрес> поступило исковое заявление, в соответствии с требованиями которого истец просил взыскать солидарно с ответчиков ущерб, причиненный преступлением, в размере 194 389 700 рублей и денежные средства в размере 194 389 700 рублей, полученные преступным путем, в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В данной редакции исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> определением судьи Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ принято к производству суда.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании представителем истца заместителя прокурора 

<

адрес> – прокурором ФИО30 представлено и принято к производству суда уточненное исковое заявление, в соответствии с которым истец, ссылаясь на все те же юридические факты, установленные приговорами и постановлениями суда, состоявшимися в отношении ответчиков, просит взыскать солидарно с ответчиков, круг которых не изменился с момента подачи первоначального иска, в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

В судебном заседании представитель истца заместителя прокурора 

<

адрес> – прокурор ФИО30 пояснил, что в уточненном ДД.ММ.ГГГГ исковом заявлении отсутствует два самостоятельных исковых требования, а указание в просительной части искового заявления денежных средств в размере 194 389 700 рублей в качестве ущерба, причиненного преступлением, и дохода, полученного преступным путем в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, связано с юридической квалификацией истцом указанной суммы.

Как полагает суд, согласно вышеприведенным обстоятельствам истец заместитель прокурора 

<

адрес>, действующий в интересах Российской Федерации, уточняя исковые требования к ответчикам ДД.ММ.ГГГГ по существу уточнил материально-правовые нормы, на которых основаны его требования, и квалификацию гражданских правоотношений, что не является изменением основания и предмета иска по смыслу статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и соответственно, не является препятствием для ответчиков в формировании своих позиций по делу, подготовке возражений относительно предъявленных требований и его основания. Вопрос о юридической квалификации правоотношений относится к исключительной компетенции суда и разрешается в итоговом судебном акте.

Представитель ответчика ФИО9 по назначению и ордеру адвоката – ФИО62 (ознакомлен с материалами дела в полном объеме - ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО1 по доверенности – ФИО55 (ознакомлена с материала дела в полном объеме – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО10 по доверенности – ФИО32 (ответчик ФИО10 ознакомлен с материалами дела в полном объеме – ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО12 по ордеру адвоката – ФИО33 (ответчик ФИО12 ознакомлен с материалами дела в полном объеме – ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО7 по устному заявлению – ФИО37 (ответчик ФИО7 ознакомлен с материалами дела в полном объеме – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО18 по ордеру адвоката – ФИО38 (ответчик ФИО18 ознакомлен с материалами дела в полном объеме – ДД.ММ.ГГГГ), представитель ответчика ФИО2 по доверенности – ФИО39 (ответчик ФИО2 извещена о времени и месте судебного разбирательства электронным заказным почтовым отправлением – ДД.ММ.ГГГГ (трек-№); получила первоначальный иск – ДД.ММ.ГГГГ (трек-№) или их доверители были заблаговременно ознакомлены с первоначальным иском и материалами дела, осведомлены о предмете и основании иска и имели возможность в разумный срок представить свои возражения относительно предъявленных требований, судом созданы все условия для своевременного и всестороннего рассмотрения и разрешения настоящего гражданского дела по существу.

Также суд в соответствии со статьями 167 и 169 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не усматривает оснований для отложения судебного разбирательства в связи с неявкой в судебное заседание, назначенное на ДД.ММ.ГГГГ, ответчиков ФИО11, содержащейся в ФКУ ИК-11 ГУ ФСИН России по 

<

адрес>, и ФИО15, ходатайствующего об отложении судебного разбирательства в связи с командировкой в другой регион.

Так, ответчик ФИО11, извещенная заблаговременно ДД.ММ.ГГГГ о времени и месте судебного разбирательства лично под расписку, ходатайств об организации судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи или отложении судебного разбирательства не заявила, расписка, отобранная у нее ДД.ММ.ГГГГ, конкретных просьб или ходатайств, адресованных суду, включая просьбы и ходатайства об организации судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи или об отложении судебного разбирательства, не содержит.

Ответчик ФИО15 в ходатайстве об отложении судебного разбирательства указал на нахождение его в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в командировке в 

<

адрес>. В подтверждение уважительности причин неявки к ходатайству приложил справку общества с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж – Ангарск" (далее – ООО "Спецмонтаж-Ангарск") с реквизитами (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), подписанную главным инженером ООО "Спецмонтаж-Ангарск" ФИО43, согласно которой ФИО15 - электромонтажник общества - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находится в командировке на строительстве объекта акционерного общества "Артемовский рудник" в 

<

адрес>.

Судом ДД.ММ.ГГГГ с целью истребования доказательств, подтверждающих трудоустройство ответчика ФИО15 в ООО "Спецмонтаж – Ангарск" и нахождение его в командировке на дату судебного заседания, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, в другом регионе, в ООО "Спецмонтаж-Ангарск" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) посредством электронной почты на официальный электронный почтовый адрес организации, размещенный на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://www.smnt.ru/), направлен судебный запрос.

Ответом ООО "Спецмонтаж-Ангарск" от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанным начальником управления персоналом ООО "Спецмонтаж-Ангарск" - ФИО44, на судебный запрос организация сообщила, что ответчик ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в ООО "Спецмонтаж-Ангарск" никогда трудоустроен не был.

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия доказательств нахождения в командировке, суд полагает, что ответчик ФИО15, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в ходе судебного разбирательства доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин для его неявки, не представил, в связи с чем суд не может признать причины неявки ответчика уважительными.

Выслушав представителя истца заместителя прокурора 

<

адрес> – прокурора ФИО30, представителя ответчика ФИО9, назначенного в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, адвоката – ФИО31, представителя ответчика ФИО1 по доверенности – ФИО55, ответчика ФИО10 и его представителя по доверенности – ФИО32, ответчика ФИО12 и его представителя по ордеру адвоката – ФИО33, ответчика ФИО13, и ее представителя по ордеру адвоката – ФИО34, ответчика ФИО14, ответчика ФИО19, ответчика ФИО3, ответчика ФИО4 и их представителей по доверенности – ФИО35 и ФИО36, ответчика ФИО16, ответчика ФИО7 и его представителя по устному заявлению – ФИО37, представителя ответчика ФИО18 по ордеру адвоката – ФИО38, ответчика ФИО2 и ее представителя по доверенности – ФИО39, ответчика ФИО20 и его представителя по доверенности – ФИО40, представителя ответчика ФИО5 по доверенности – ФИО41 и представителя третьих лиц Минфина России и УФК по 

<

адрес> по доверенности – ФИО42, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статей 59, 60 и 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В силу пунктов 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 1 статьи 10 этого же кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 100-ФЗ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 405-ФЗ (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр – апрель 2012 г.) было предусмотрено, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с действующей редакцией статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, по общему правилу влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). Однако, в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно (штрафная реституция), или применить иные последствия, установленные законом.

Федеральным законодателем закон, на основании которого имущество, полученное по ничтожной сделке, вместо предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации двусторонней реституции может быть обращено в доход государства, не определен.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 405-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр — апрель 2012 г.), сделка, заключенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка или нравственности, и при наличии умысла у обеих сторон такой сделки, в случае ее исполнения обеими сторонами, влечет за собой применение штрафной реституции и взыскание в доход Российской Федерации всего полученного сторонами по сделке.

Пунктом 1 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

Пунктом 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В силу статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (пункт 1).

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (пункт 2).

Статьей 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда.

Пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право причинителя вреда, возместившего совместно причиненный вред, требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В Российской Федерации игорная деятельность регулируется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Частью 4 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" предусмотрен прямой запрет на осуществление игорной деятельности вне открытых в соответствии с настоящим законом игорных зон.

В силу части 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" на территории Российской Федерации создано 5 игорных зон на территории следующих субъектов Российской Федерации: 

<

адрес> (часть 2 статьи 9).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

<

адрес> в число созданных на территории Российской Федерации игорных зон не входит.

За организацию или проведение азартных игр вне игорных зон, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть свыше 6 000 000 рублей, частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Судом установлено и из материалов дела следует, что в отношении ответчиков в рамках уголовных дел состоялись следующие приговоры и постановления Кировского районного суда 

<

адрес>:

- Постановлением Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 освобожден от наказания за преступления, предусмотренные пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях. Исполнение постановления возложено на главного врача ОГБУЗ "ИОПНД";

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ:

ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ (организация преступного сообщества или участие в нем), и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

ФИО11 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.

ФИО10 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

ФИО12 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 7 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

ФИО14 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО14 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

ФИО45 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО45 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

ФИО64 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, и ей на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с ограничением свободы сроком на 8 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО63. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по данному уголовному делу в отношении ФИО45 отменен, уголовное дело в отношении ФИО45 прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи со смертью. Этот же приговор в отношении ФИО1, ФИО11, ФИО10 оставлен без изменения.

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО15 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО16 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года;

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание за данное преступление в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 180 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание за данное преступление в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО18 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО65 предоставлена рассрочка выплаты штрафа сроком на 20 месяцев равными частями по 10 000 рублей ежемесячно.

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года;

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года;

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО20 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО20 Н.С. предоставлена рассрочка выплаты штрафа сроком на 20 месяцев равными частями по 2 500 рублей ежемесячно;

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО46 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Постановлением Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворено ходатайство ФИО21, уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО21, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО21 от уголовной ответственности по части 2 статьи 210, пунктам "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации освобождена в связи с истечением сроков давности на основании пункта "а" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- Приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ:

ФИО22 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 100 000 рублей.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года.

ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 750 000 рублей.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Указанными судебными постановлениями установлено нижеследующее.

ФИО1 создал преступное сообщество (преступную организацию) и руководил таким сообществом в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО11 и ФИО10 руководили входящими в преступное сообщество (преступную организацию) структурными подразделениями в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО12, ФИО66 ФИО14 и ФИО45 участвовали в преступном сообществе (преступной организации), созданном ФИО1 в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью извлечения прибыли осуществлялась законная деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в помещении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>, для чего им было привлечено значительное количество персонала, в том числе, главный бухгалтер в лице ФИО11, бухгалтер-статист в лице ФИО16, техники по ремонту и обслуживанию игрового оборудования в лице ФИО4 и ФИО19, менеджер в лице ФИО10 и иные лица из числа персонала игорного заведения.

После вступления в законную силу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-оз, в соответствии с которым с ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> деятельность по организации и проведению азартных игр была запрещена, и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-оз, которым была установлена административная ответственность за несоблюдение установленного 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-оз требования о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр, ФИО1, несмотря на угрозу привлечения к административной ответственности за указанные деяния, от организации и проведения азартных игр в вышеуказанном заведении не отказался и продолжил осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов в указанном игорном заведении, принадлежащем ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, был проведен обыск, в ходе которого было изъято игровое оборудование в количестве 183 игровых автоматов, а также иные предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении в указанном заведении игорной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенного обыска и иных материалов СЧ ГСУ при ГУВД по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту незаконной предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр в помещении цокольного этажа здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, однако в силу принятых мер правовой защиты ФИО1 удалось избежать привлечения к уголовной ответственности, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело № было прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

После проведения ДД.ММ.ГГГГ указанного обыска, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 под угрозой привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия своего участия в незаконной организации и проведении азартных игр, желая продолжить получение дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь в 

<

адрес>, договорился с ФИО47, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так же осуществлявшим самостоятельную незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр, о совместной незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, распределив доли получения прибыли от деятельности игорного заведения, тем самым вовлек ФИО47 для совместного совершения деятельности по организации и проведению азартных игр. При этом ФИО47 и ФИО1 договорились, что непосредственное управление указанным игорным заведением под их руководством будут осуществлять ФИО18 и ФИО7, представлявшие на момент указанной договоренности между ФИО1 и ФИО47 интересы последнего. В то же время ФИО1 определил, что контроль финансовой составляющей незаконной деятельности будут осуществлять ФИО11 и ФИО16, представлявшие на момент совместной договоренности между ФИО47 и ФИО1 интересы последнего.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., более точное время следствием не установлено, ФИО47 добровольно отказался от участия в незаконной организации и проведении азартных игр, о чём сообщил ФИО1

В этот же период времени ФИО1, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, будучи осведомленным о наличии в 

<

адрес> лиц, постоянно посещающих незаконные игорные заведения с целью принятия участия в азартной игре с использованием игрового оборудования, преследуя корыстную цель незаконного обогащения путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в течение неопределенного, длительного временного периода, находясь в 

<

адрес>, вступил с ФИО9, знакомым ФИО47 - в преступный сговор, направленный на создание на территории 

<

адрес> преступного сообщества (преступной организации) в виде структурированной организованной группы из функционально обособленных подразделений (групп, звеньев), состоящих из двух и более лиц (включая руководителей этих групп), в целях совместного совершения тяжкого преступления – незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, и до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, руководил таким сообществом и входящими в него структурными подразделениями, координировал преступные действия, разрабатывал планы и создавал условия для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, с целью извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления, осознавая, что реализация такого умысла возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, действуя умышленно, совместно с ФИО9 принял решение о создании на территории 

<

адрес> преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, находясь в 

<

адрес>, планируя осуществление незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории 

<

адрес> в качестве организаторов в составе структурированной организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и заведомо зная, что незаконная организация и проведение азартных игр представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, включающий в себя организацию заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, для осуществления которых необходимо привлечение трудового ресурса, приискание мест для открытия незаконных игорных заведений, постоянное наличие исправного игрового оборудования, финансовый контроль незаконной деятельности, наличие охраны игорных заведений, принятие мер к обеспечению конспирации деятельности преступной группы с целью исключения привлечения к уголовной ответственности, а также распределения дохода от преступной деятельности, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто при условии создания и открытия на территории 

<

адрес> нескольких незаконных игорных заведений, входящих в одну сеть, установления внутри преступной организации жесткой дисциплины, преследуя цель организации преступного сообщества, ФИО1 и ФИО9 решили создать в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>, ее основу из лиц, работающих без официального трудоустройства, имеющих профессиональные познания и практический опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр.

С этой целью, реализуя свои преступные намерения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО9, находясь в 

<

адрес> и на территории 

<

адрес>, действуя согласованно, предприняли активные действия по подбору соучастников планируемого преступления и на первоначальном этапе формирования преступной организации разработали схему осуществления преступной деятельности, а именно незаконной организации и проведения азартных игр. ФИО1 и ФИО9 заранее распределили между собой прибыль от преступной деятельности в процентном соотношении и решили, что в состав преступного сообщества (преступной организации) войдут лица, осуществляющие контроль за деятельностью персонала игорного заведения, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления отдельно со стороны ФИО1 и со стороны ФИО9 и с учетом различного материального благосостояния посетителей игорных заведений, желающих заключить основанные на риске соглашения о выигрыше и принять участие в азартной игре - как с использованием игровых автоматов - игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудования), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников, так и игровых столов - игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников - создали в составе преступного сообщества (преступной организации) следующие структурные подразделения:

- подразделение, имеющее условное обозначение "Ревизоры". Лицам, входящим в данное подразделение, поручено осуществлять контроль деятельности преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны ФИО9: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, предоставлять ФИО9 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировать деятельность персонала игорных заведений, участвовать в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы ФИО9, и доводить его позицию до других членов преступного сообщества (преступной организации), контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов для предотвращения занесения вредоносного программного обеспечения, лично составлять отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавать денежные средства, вырученные от вышеназванной незаконной деятельности, ФИО9 В состав указанного подразделения по своему согласию вошли родственники ФИО9: ФИО12 и ФИО21, руководство подразделением возложено на ФИО9

- подразделение, имеющее условное обозначение "Бухгалтерия". Наряду с "Ревизорами" лицам, входящим в указанное подразделение, поручено осуществлять контроль деятельности финансовой составляющей преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны ФИО1 и осуществлять аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, составлять отчеты о доходах и результатах преступной деятельности в целом и по каждому игорному заведению в отдельности, участвовать в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывать руководству сообщества о результатах преступной деятельности, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО16, ФИО2, ФИО46 и Масало?ва В.А., руководство подразделением возложено на ФИО11

- подразделение ФИО10 Лицам, входящим в указанное подразделение, поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, возложены полномочия по организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО14, ФИО45, ФИО4, ФИО48 и ФИО49, руководство подразделением возложено на ФИО10

- подразделение ФИО7 Лицам, входящим в указанное подразделение, поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг не только состоятельных в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции подразделению ФИО10: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО20, ФИО19, ФИО15, ФИО13 и ФИО22, руководство подразделением возложено на ФИО7

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации) в структурное подразделение "Бухгалтерия" должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

- главный бухгалтер – лицо, которому поручено руководить структурным подразделением, получать указания лично от ФИО1, а также ФИО9, обучать и контролировать работу бухгалтеров-статистов, составлять общие отчеты о доходах и расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности, осуществлять учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, участвовать в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, производить на таких собраниях доклад руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях;

- бухгалтер-статист – лицо, которому поручено лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях, составлять и передавать главному бухгалтеру отчеты о доходах и расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавать денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления, лично участвовать в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и производить на таких собраниях доклад о результатах финансовой составляющей преступной деятельности конкретных игорных заведений.

Кроме того, по замыслу руководителей и членов преступного сообщества (преступной организации) в структурные подразделения под руководством ФИО10 и ФИО7, созданные для открытия и обеспечения деятельности незаконных игорных заведений для регулярного получения дохода от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

- старший управляющий – лицо, осуществляющее контроль деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10, принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, а также осуществляющее контроль организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получающее сведения в правоохранительных органах, связанные с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. Функции старшего управляющего по своему согласию осуществлял ФИО18;

- управляющий – лицо, осуществляющее руководство структурным подразделением, контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, уполномоченное давать разрешения на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности лицам, входящим в состав структурного подразделения;

- менеджер – лицо, которому поручено: принятие решений о приеме на работу и обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принятие решений об увольнении конкретных лиц из числа персонала игорных заведений; осуществление хозяйственного обеспечения помещений, в которых находились игорные заведения, внесение предложений о наказании провинившихся сотрудников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация мероприятий (розыгрышей), направленных на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составление графиков выхода на работу работников игорных заведений, обеспечение игорных заведений оборудованием, с помощью которого проводились азартные игры; при необходимости - принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

- начальник службы безопасности – лицо, которому поручена организация безопасности незаконной деятельности игорных заведений, в том числе, принятие решений о приеме на работу и обучение работе по охране незаконных игорных заведений, обеспечение охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а также принятие решений об увольнении конкретных охранников игорных заведений, внесение предложений о наказании провинившихся охранников и их премировании с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация дополнительных постов охраны, составление графиков выхода на работу охранников игорных заведений; при необходимости - принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

- техник – лицо, которому поручена сборка, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявление вредоносных программ в системных платах игровых автоматов, осуществление закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов.

Кроме того, в игорных заведениях были предусмотрены следующие должности работников из числа персонала игорных заведений, в отношении которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела:

- администраторы-операторы – лица, которым поручено зачисление кредитов в игровой автомат, выдача выигрыша участнику азартной игры при игре в игровые автоматы;

- охранники – лица, которым поручено осуществлять пропускной режим в игорные заведения, следить за общественным порядком в заведении, а также за поведением посетителей игорных заведений, следить за обстановкой вокруг игорного заведения с целью обнаружения сотрудников правоохранительных органов, планирующих операцию по пресечению деятельности игорных заведений. Охранники о проделанной работе отчитывались начальникам службы безопасности;

- кассиры – лица, которым поручено: выдача наличных денежных средств администраторам-операторам, изъятие денежных средств из игровых автоматов, учет поступивших в доход денежных средств за смену (сутки), размен наличных денежных средств на игральные фишки. Кассиры о проделанной работе отчитывались главному бухгалтеру, бухгалтерам-статистам, а также «ревизорам»;

- бармены – лица, которым поручена продажа спиртного и продуктов питания посетителям игорных заведений за барной стойкой, приготовление закусок, заказ и доставка продуктов питания в игорные заведения;

- уборщицы - лица, которым поручено поддержание и наведение порядка в помещениях, где располагались игорные заведения;

- крупье (дилеры) – лица, которым поручено непосредственное проведение азартных карточных игр и в рулетку с участниками азартной игры за игровыми столами.

Вышеуказанная схема позволяла руководству и членам преступного сообщества (преступной организации) с целью получения наибольшей финансовой выгоды охватить и привлечь в игорные заведения широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, не допустить осведомленности лиц, выполнявших функции персонала игорных заведений, о ее руководителях, и, не рискуя быть задержанным при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконной организации и проведения азартных игр, отслеживать поступление и распределение денежных средств и прибыли от преступной деятельности.

При этом, супруга ФИО1 - ФИО5, не осведомленная о преступном сообществе (преступной организации), по предложению ФИО9 и ФИО1 выступила пособником совершения незаконной организации и проведения азартных игр, предоставив место для координации деятельности преступного сообщества (преступной организации) и место для выполнения функциональных обязанностей руководителю структурного подразделения ФИО11, а также договорилась с ФИО50 о предоставлении в аренду здания с целью дальнейшего его использования под незаконное игорное заведение, тем самым оказала пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО9, а также руководители структурных подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), находясь в 

<

адрес>, в целях реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство преступной организацией для совершения преступления в сфере экономической деятельности, а равно для получения прямо и косвенно финансовой выгоды - как лично, так и через иных лиц, которых не ставили в известность о своих незаконных намерениях, помимо осуществляемой преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>, подыскали здания, сооружения и строения (единые обособленные части зданий, строений, сооружений), в которых намеревались открыть незаконные игорные заведения, входящие в одну сеть, и осуществлять исключительно незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по следующим адресам:

- 

<

адрес>;

- 

<

адрес>;

- 

<

адрес> (кадастровый №);

- 

<

адрес> №), строение № (нежилые помещения №№

- 

<

адрес>;

- 

<

адрес>, №), строение № (нежилые помещения: №№

При этом для использования вышеназванных помещений под незаконные игорные заведения были привлечены сторонние организации и физические лица. Физические лица и должностные лица организаций не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества. С собственниками указанных помещений, которые не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества, были достигнуты устные договоренности о предоставлении указанных помещений в аренду.

В ряде случаев заключение договоров аренды носило формальный характер, а предоставление помещений под игорные заведения их собственниками осуществлялось за систематическое внесение денежных средств за пользование данными помещениями руководителями структурных подразделений и участниками преступного сообщества (преступной организации) на основании устных договоренностей, как до заключения договора аренды, так и после истечении срока аренды помещения по договору.

После подыскания помещений под открытие новых игорных заведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и через иных лиц на территории 

<

адрес> достигли устной договоренности и (или) заключили соответствующие договоры аренды с лицами, в пользовании и (или) собственности, которых находились помещения, не ставя при этом их в известность о своих преступных намерениях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., непосредственно после достигнутых договоренностей и (или) заключения договоров, руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО10, ФИО14, ФИО45, ФИО7, ФИО20 и ФИО15, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, через сторонних лиц, которых не ставили в известность о своих преступных намерениях, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9, организовали осуществление ремонтных работ в вышеуказанных помещениях с целью их обустройства под игорные заведения, приобрели у неустановленных лиц на территории Российской Федерации игровое оборудование (игровые автоматы, игровые столы и иное игровое оборудование) для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации), согласованному с остальными его членами, игорные заведения должны состоять, при наличии технической возможности, из нескольких частей, включая:

- зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

- зоны обслуживания (VIP-залы), ориентированные на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

- зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку;

- зоны предоставления сопутствующих незаконным азартным играм услуг (услуги общественного питания, услуги в сфере зрелищно-развлекательных мероприятий).

Будучи вовлеченными в преступную деятельность, руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО10, ФИО14, ФИО45, ФИО7, ФИО20 и ФИО15, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества, уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, с ведома и согласия ее участников, исполняя указание ФИО1 и ФИО9, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, организовали производство строительных и монтажных работ в арендуемых помещениях путем подыскания рабочих, определили планы реконструкций (разделение на вышеуказанные зоны), расстановку мебели и игрового оборудования, установку средств безопасности и конспирации (монтаж видеонаблюдения, установку входных дверей в зоны обслуживания участников азартных игр), при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели игровое оборудование, подготовив тем самым арендуемые помещения под открытие игорных заведений.

В указанный период времени члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10 осуществляли непосредственную доставку игрового оборудования на различных неустановленных автомобилях в вышеперечисленные игорные заведения при их подготовке к функционированию, а также осуществляли подготовку к работе игровых автоматов, в том числе, путем проверки работоспособности всех составных частей и программ.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ членами структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10, действовавших по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9, в целях реализации названного преступного умысла, по согласованию с остальными членами структурированной организованной группы было подготовлено к функционированию в вышеуказанных игорных заведениях не менее 418 единиц игрового оборудования (игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования), в том числе, игровых автоматов марки "Игрософт" и "Новоматик".

В этот же период времени, действуя по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя в составе преступного сообщества, члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10 как лично, так и через иных лиц, при неустановленных обстоятельствах подобрали и обучили штат сотрудников для обслуживания участников азартных игр в игорных заведениях.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9, совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, подготовили к функционированию и открыли игорные заведения, намереваясь незаконно проводить в них азартные игры по следующим адресам: 

<

адрес> (кадастровый №), 

<

адрес>), строение №, 

<

адрес>), строение №.

Кроме того, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9 и ФИО18, игорные заведения, входящие в одну сеть, с целью конспирации преступной деятельности не обозначались каким-либо образом. Игорные заведения были оборудованы массивными металлическими входными дверями для воспрепятствования прохода в игорные заведения сотрудников правоохранительных органов, а также предоставления участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам из числа персонала игорных заведений времени для сокрытия и уничтожения предметов и документов, имеющих доказательственное значение в случаях появления сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО9 в игорных заведениях были предусмотрены меры, направленные на дезориентацию лиц, желающих принять участие в азартной игре, во времени - отсутствие оконных проемов для пропуска дневного света в помещениях игорных заведений, отсутствие часов с целью увеличения времени их нахождения в помещениях игорных заведений и заключения наибольшего количества соглашений о выигрыше для извлечения наибольшего дохода от преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО12, имея опыт работы в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, добровольно дал ФИО9 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации); участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации) за регулярное денежное вознаграждение, а именно на осуществление контроля за деятельностью персонала и деятельностью игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО9 Тем самым ФИО9 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) с условным наименованием "Ревизоры" под своим руководством, в составе которого вошел и ФИО12

Став активным участником созданного ФИО1 и ФИО9 преступного сообщества (преступной организации), ФИО12 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, лично сверял сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вел подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, лично предоставлял ФИО9 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировал деятельность персонала игорных заведений, участвовал в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы ФИО9 и доводил его позицию до ФИО1 и других членов преступного сообщества (преступной организации), лично составлял отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавал денежные средства (долю прибыли от преступной деятельности) ФИО9, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО12 было поручено осуществлять свои функциональные обязанности "Ревизора" в следующих игорных заведениях:

- 

<

адрес>,

- 

<

адрес> (кадастровый №), при этом по согласованию с ФИО9 "ревизоры" в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное следствием не установлено, ФИО1 по согласованию с ФИО9, находясь на территории 

<

адрес>, сообщил о своих преступных намерениях ФИО11 и ФИО16, имеющим совместный опыт работы с ФИО1 в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив им за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации): ФИО11 - в качестве руководителя структурного подразделения, ФИО16 – в качестве участника структурного подразделения, осуществляющего контроль деятельности персонала и деятельности игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО1 как одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации), осуществляющего аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО11 и ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, добровольно дали ФИО1 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества, а также принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

При этом, в связи с открытием новых игорных заведений на территории 

<

адрес>, входящих в одну сеть, в структурном подразделении "Бухгалтерия" под руководством ФИО11 в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества ФИО1 и ФИО9, в различные периоды за регулярное денежное вознаграждение стали принимать участие следующие лица, выполнявшие функциональные обязанности бухгалтеров-статистов:

По предложению ФИО10:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время не установлено, ФИО46;

По предложению ФИО1:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время не установлено, ФИО2;

По предложению ФИО7:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, для осуществления одновременно функций менеджера и бухгалтера-статиста - ФИО67

ФИО46, ФИО2 и ФИО68 находясь на территории 

<

адрес>, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое добровольное согласие на предложение войти в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), став участниками структурного подразделения, созданного для контроля деятельности персонала и деятельности игорных заведений в целом, финансового контроля и учета доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО1, осуществлявшего аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

Тем самым ФИО1 с согласия ФИО9 образовал структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО11, в составе которого приняли участие ФИО16, ФИО46, ФИО2, ФИО69

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО11, возглавляя вверенное ей структурное подразделение "Бухгалтерия", в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступную деятельность на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений выполняя функциональные обязанности "главного бухгалтера" - руководителя структурного подразделения, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обучала и контролировала выполнение функциональных обязанностей бухгалтеров-статистов ФИО16, ФИО46, ФИО2 и ФИО71. путем систематических встреч с ними на территории 

<

адрес>, на которых она заслушивала результаты выполнения ими функциональных обязанностей, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством электронной почты и интернет-мессенджеров и т.п.), составляла общие отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей деятельности преступного сообщества, осуществляла учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, контролировала процесс опломбирования плат игровых автоматов, на регулярной основе участвовала в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывала руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, систематически посещая вышеназванные игорные заведения, лично сверяла сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровые автоматы, с использованием которых проводились азартные игры и лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях, контролировала деятельность лиц из числа персонала игорных заведений, распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, для последующей передачи руководству и участникам преступного сообщества, вела учет централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности путем учета доходов и расходов от совершения преступления в составе преступного сообщества (преступной организации) и составления отчетов на материальных и электронных носителях информации, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став одним из активных участников преступного сообщества (преступной организации), ФИО70., наряду с ФИО16, ФИО2, ФИО46, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., осуществляя преступную деятельность на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполняла функциональные обязанности бухгалтера-статиста и лично, ежедневно, в утреннее время, прибывая в игорные заведения, сверяла сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях, составляла и передавала ФИО11 отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировала процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавала денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом для обеспечения сохранности денежных средств, полученных в результате совершения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, по указанию ФИО1 и ФИО11, ФИО16 и ФИО2 использовались индивидуальные банковские сейфы (ячейки) банках.

Конкретные незаконные игорные заведения в структурном подразделении "Бухгалтерия" под руководством ФИО11, в состав которого входили ФИО2, ФИО16, ФИО46 и ФИО72 были распределены следующим образом.

ФИО2 осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- 

<

адрес>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку;

- 

<

адрес>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

ФИО16 осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- 

<

адрес>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- 

<

адрес>), строение №, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- 

<

адрес> (кадастровый №), где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

ФИО46 осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- 

<

адрес>, (с ДД.ММ.ГГГГ г.), где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- 

<

адрес>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

ФИО73 осуществляла преступную деятельность с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- 

<

адрес>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- 

<

адрес>), строение №, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

По согласованию с ФИО11 бухгалтеры-статисты в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности, при этом в случае отсутствия бухгалтера-статиста ФИО11 могла временно выполнять его обязанности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО9, находясь на территории 

<

адрес>, с учетом личных качеств, преследуя целью исключение возможности привлечения их к уголовной ответственности, сообщили о своих преступных намерениях ФИО18, имеющему опыт работы в управленческой деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве старшего управляющего с полномочиями осуществления контроля деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10, уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, а также контроля организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получения сведений в правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

ФИО18, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что становится членом преступной организации (преступного сообщества), созданной для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО1 и ФИО9 принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе, контролировать деятельность структурных подразделений преступного сообщества под руководством ФИО7 и ФИО10, принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО18, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. и до ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, осуществлял контроль деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО10 путем систематических встреч с последними, на которых заслушивал результаты выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных структурных подразделений, путем систематического нахождения в вышеназванных игорных заведениях и дачи указаний менеджерам, начальникам служб безопасности, техникам и лицам из числа персонала игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.) руководителей структурных подразделений и их членов и дачи им конкретных указаний по деятельности структурных подразделений: по организации безопасности деятельности игорных заведений, усиления охраны игорных заведений, приостановления деятельности игорных заведений в связи с поступившей информацией из правоохранительных органов о готовящихся проверках деятельности игорных заведений; на регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности; контролировал безопасность осуществления деятельности незаконных игорных заведений путем получения у неустановленных следствием лиц сведений правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. В случае поступления информации о планируемых правоохранительными органами мероприятиях в отношении незаконных игорных заведений, находящихся в сети преступного сообщества, с целью сокрытия деятельности преступного сообщества, ФИО18 давал указания о вывозе игрового оборудования на специально арендуемые склады для исключения возможности его изъятия сотрудниками правоохранительных органов, координировал деятельность участников преступного сообщества по скрытому наблюдению за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., точные время и место следствием не установлены, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченного организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, привлечения соучастников преступления, предложил ФИО10, имеющему совместный с ним опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве руководителя структурного подразделения.

ФИО10, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал ФИО1 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества, а в дальнейшем - руководить структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченным организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов; привлекать соучастников преступления и принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО10 как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, выполнял функциональные обязанности управляющего - руководителя структурного подразделения, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, выполняя контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: 

<

адрес>, а так же 

<

адрес> (кадастровый №), обеспечивая их бесперебойное функционирование, заслушивал подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также путем дистанционного контроля (телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.), участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, давал разрешения на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, лицам, входящим в состав структурного подразделения, организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, наделенный ФИО1 и ФИО9 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ., более точное время следствием не установлено, ФИО10, находясь на территории 

<

адрес>, подыскал знакомых ему лиц, имевших совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, имеющих профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр, испытывающих материальные трудности, готовых совершить преступление – ФИО14, ФИО45, а так же ФИО48 и ФИО4, которым за регулярное денежное вознаграждение предложил войти в состав возглавляемого им структурного подразделения: ФИО14 - в качестве менеджера, ФИО45 – в качестве начальника службы безопасности, ФИО4 - в качестве техника, ФИО48 - в качестве менеджера по организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, не ставя последнего в известность о преступном сообществе (преступной организации).

ФИО14, ФИО45, ФИО4 и ФИО48, находясь на территории 

<

адрес>, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое согласие на предложение ФИО10, став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а так же уполномоченного организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов.

Тем самым ФИО10 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), уполномоченное на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, в состав которого вошли ФИО14, ФИО45, ФИО48 и ФИО4, а в ДД.ММ.ГГГГ г., по предложению ФИО14, после прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) ФИО4, -ФИО49

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения, по следующим адресам: 

<

адрес>, где принимал решения о приеме на работу и осуществлял обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельностью, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В силу соблюдения ФИО10 внутренней дисциплины и конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации), ФИО48 не был осведомлен о том, что он является членом структурного подразделения преступного сообщества, и, занимаясь отдельным узким направлением по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, полагал, что совершает преступление в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10 Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО10, с целью получения незаконного дохода в крупном размере, находясь на территории 

<

адрес>, согласно отведённой ему ФИО10 роли, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в части организации и проведения азартных карточных игр в рулетку, систематически присутствуя в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, где были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и игр в рулетку в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично контролировал работу персонала путем дачи устных указаний, принимал решения о приеме на работу и обучению работе крупье (дилеров), а так же принимал решения об увольнении указанных лиц, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу крупье (дилеров), за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 под руководством ФИО10 была незаконно организованна деятельность по незаконной организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, где были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: 

<

адрес>, в результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 275 484 рубля.

Проведение азартных игр в указанном игорном заведении в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось в соответствии с разработанными участниками структурного подразделения под руководством ФИО10 порядком и правилами следующим образом - пришедшие в игорное заведение игроки, желая сыграть в азартные карточные игры или рулетку, обменивали наличные денежные средства в кассе игорного заведения на игровые фишки, своим номиналом соответствующие переданным для обмена денежным средствам, которые использовались в качестве ставок в соответствии с правилами указанных азартных игр, непосредственно проводимых персоналом игорного заведения, не осведомленных о размере дохода от преступной деятельности. В случае, если участник азартной игры выигрывал в карточную игру или в рулетку, то есть при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организаторами азартных игр, персоналом игорного заведения ему выдавались игровые фишки, которые при его желании обменивались в кассе игорного заведения на денежные средства, равные сумме его выигрыша в соответствии с номиналом игровых фишек, либо использовались им для участия в других азартных играх, проводимых в данном игорном заведении. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход организаторов незаконных азартных игр.

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функции начальника службы безопасности и организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: 

<

адрес>, принимал решения о приеме на работу и обучении работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечивал охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а так же принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, самостоятельно принимал такие решения, организовывал дополнительные посты охраны, составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операции по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО4, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника: находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, осуществлял сборку, ремонт и обслуживание находящихся в игорных заведениях игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, в связи с добровольным выходом из состава преступного сообщества ФИО4, ФИО14, действовавший в составе преступного сообщества (преступной организации), по указанию и с согласия ФИО1, ФИО9 и ФИО10, с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. подыскал ФИО49, имевшего опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, профессиональные познания и практический опыт в сфере сборки, ремонта и обслуживания игровых автоматов, испытывавшего материальные трудности, готового совершить преступление, которому предложил за регулярное денежное вознаграждение осуществлять функции техника, не ставя последнего в известность о преступном сообществе (преступной организации).

ФИО49, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое согласие на предложение ФИО14, став участником преступной группы по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО49, находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО14, с целью получения незаконного дохода, согласно отведённой ему роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, регулярно находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: 

<

адрес>, выполнял функции техника и осуществлял сборку, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, участниками структурного подразделения под руководством ФИО10, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и ФИО9 и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений, ориентированных на состоятельных посетителей:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 40 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определялся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО10, менеджер ФИО14, начальник службы безопасности ФИО45, техник ФИО4, а после добровольного прекращения им участия в преступном сообществе – ФИО49, бухгалтер-статист ФИО46, ревизор ФИО12 При этом все указанные лица, за исключением ФИО49, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО14, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 42 318 540 рублей;

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в указанный период времени были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 44 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определялся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО10, менеджер ФИО14, начальник службы безопасности ФИО45, техник ФИО4, а после добровольного прекращения им участия в преступном сообществе – ФИО49, бухгалтер-статист ФИО2, а после добровольного прекращения ею участия в преступном сообществе – ФИО46, ревизор ФИО21 При этом все указанные лица, за исключением ФИО49, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО14, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 42 138 570 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО9, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг, не только состоятельных в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции структурному подразделению под руководством ФИО10, входящему в состав преступного сообщества (преступной организации), привлечения соучастников преступления, предложили ФИО7, имеющему опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес> и руководителя такого структурного подразделения.

ФИО7, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества, привлекать соучастников преступления, осуществлять функции менеджера игорного заведения, а в дальнейшем - руководить структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, а так же принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

Действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, ФИО7, находясь на территории 

<

адрес>, наделенный ФИО1 и ФИО9 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., точное время следствием не установлено, осуществляя функции менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>, предложил за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения под его руководством ФИО19, имевшему совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр - в качестве техника, а так же ФИО20 - в качестве менеджера.

ФИО20 и ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое согласие на предложение ФИО7, став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных не только на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время следствием не установлено, ФИО7 и ФИО18, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные им роли, наделенные ФИО1 и ФИО9 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних подыскали знакомых им лиц, испытывающих материальные трудности, готовых совершить преступление – ФИО15, ФИО75. и ФИО22, которым предложили за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения: ФИО15 - в качестве менеджера, ФИО22, не осведомленному о преступной организации, - в качестве начальника службы безопасности, ФИО13 - для осуществления одновременно функций менеджера и бухгалтера-статиста.

В связи с открытием новых игорных заведений на территории 

<

адрес>, входящих в одну сеть, в структурном подразделении под руководством ФИО7, в целях совместного совершения тяжкого преступления, для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества ФИО1 и ФИО9, из корыстных побуждений, за регулярное денежное вознаграждение участие в нем в различные периоды стали принимать следующие лица.

По предложению ФИО18 и ФИО7:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время не установлено, начальником службы безопасности - ФИО22, не осведомленный о преступной организации.

По предложению ФИО7:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время не установлено, менеджером - ФИО15,

- с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время не установлено, менеджером и бухгалтером-статистом - ФИО77

Тем самым ФИО7 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), уполномоченное на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных не только состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, что позволяло охватить широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, и не создавать конкуренции структурному подразделению под руководством ФИО10

Таким образом, ФИО7, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполняя функциональные обязанности управляющего - руководителя структурного подразделения, руководил структурным подразделением путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: 

<

адрес> (кадастровый №), 

<

адрес>), строение 4, 

<

адрес> заслушивания подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.), осуществлял контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, на регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, давал разрешение на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, лицам, входящим в состав возглавляемого им структурного подразделения, подыскивал и организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ, выполняя функциональные обязанности управляющего, ФИО7, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь на территории 

<

адрес>, помимо выполнения функциональных обязанностей управляющего выполнял функциональные обязанности менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>, в рамках которых принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение здания, в котором находилось игорное заведение, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений, участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности.

ФИО20, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), а в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. - в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, и принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в котором находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости - участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству преступного сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемых сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

ФИО22, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое согласие на предложение ФИО18 и ФИО7, став участником структурного подразделения под руководством ФИО7 При этом ФИО22, осведомленный о распределении ролей в структурном подразделении под руководством ФИО7, не был осведомлен о преступном сообществе (преступной организации) и полагал, что совершает преступление в составе организованной группы.

Став активным участником организованной группы, ФИО22, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему ФИО7 роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности начальника службы безопасности в игорных заведениях по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), 

<

адрес> и 

<

адрес>, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, лично организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, в том числе, принимал решения о приеме на работу и обучении работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечивал охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а так же принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, организовывал дополнительные посты охраны, составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

ФИО19, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника в игорных заведениях по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), 

<

адрес> где были расположены игорные заведения, а именно осуществлял ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом, в связи с большой загруженностью ФИО19, ФИО7, по согласованию с ФИО1 и ФИО9 деятельность по исполнению функциональных обязанностей техника в игорном заведении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, была поручена и ФИО4 Кроме того, в ряде случаев техники ФИО19 и ФИО4, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), при большом объеме работы совместно осуществляли свои функциональные обязанности в одном игорном заведении.

ФИО15, находясь на территории 

<

адрес>, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО7, став участником структурного подразделения под руководством ФИО7

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорных заведениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, а так же принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости -участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемых сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период времени с 

<

адрес> г. по 

<

адрес> г., ФИО78 находящейся в подчинении руководителя структурного подразделения ФИО11, помимо деятельности, осуществляемой ею в составе структурного подразделения "Бухгалтерия", ФИО7 было поручено оказывать помощь в исполнении функциональных обязанностей менеджера ФИО15 и исполнять его обязанности в отсутствие последнего. При этом ФИО79 находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес>, принимала решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принимала решения об увольнении указанных лиц, осуществляла хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносила предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывала мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составляла графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости -участвовала в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Участниками структурного подразделения под руководством ФИО7 - ФИО20, ФИО15, ФИО19, ФИО22, ФИО13, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступного организации) и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений:

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 142 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников, и не менее 6 игровых столов, то есть игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями, при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): руководитель структурного подразделения ФИО7, так же выполняющий функциональные обязанности менеджера, техник ФИО19, бухгалтер-статист ФИО16, ревизор ФИО21, при этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в ДД.ММ.ГГГГ г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 18 808 253 рубля;

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 46 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджер ФИО20, начальник службы безопасности ФИО22, техник ФИО19, бухгалтер-статист ФИО16, ревизор ФИО12, при этом все указанные лица, за исключением ФИО22, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО18, ФИО7, ФИО20, ФИО15, ФИО13, ФИО19 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 8 573 965 рублей.

В ряде случаев в связи с отдаленным местонахождением указанного игорного заведения функциональные обязанности управляющего в порядке взаимозаменяемости осуществлял ФИО10

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 64 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджер ФИО15, техник ФИО19, бухгалтер-статист ФИО16, при этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступного сообщества (преступной организации). В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 000 000 рублей;

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 40 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджеры ФИО15, ФИО81 начальник службы безопасности ФИО22, техник ФИО4, а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – ФИО19, бухгалтер-статист ФИО80. При этом все указанные лица, за исключением ФИО22, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО18, ФИО7, ФИО20, ФИО15, ФИО13, ФИО19 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 15 803 520 рублей;

- с ДД.ММ.ГГГГ г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: 

<

адрес> где в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 36 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджеры ФИО15, ФИО82 начальник службы безопасности ФИО22, техник ФИО4, а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – ФИО19, бухгалтер-статист ФИО83. При этом все указанные лица, за исключением ФИО22, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО18, ФИО7, ФИО20, ФИО15, ФИО13, ФИО19 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 781 933 рубля.

Таким образом, на момент создания преступного сообщества (преступной организации) в ДД.ММ.ГГГГ г. её структура выглядела следующим образом: создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) являлись ФИО1 и ФИО9, руководителем структурного подразделения "Ревизоры" являлся ФИО9, в состав которого в качестве "ревизоров" вошли ФИО12 и ФИО21 Руководителем структурного подразделения "Бухгалтерия" являлась ФИО11, в состав которого в качестве бухгалтеров-статистов вошли ФИО2, ФИО46, ФИО16, Масало?ва ФИО51 структурных подразделений по открытию и обеспечению деятельности игорных заведений являлись ФИО10, ФИО7 и ФИО18, в состав этих структурных подразделений вошли: в качестве менеджеров - ФИО48, ФИО14, в качестве начальника службы безопасности - ФИО45, в качестве техника - ФИО19 В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., при открытии новых игорных заведений, входящих в одну сеть, состав преступного сообщества (преступной организации) расширялся. Таким образом, с ведома и согласия ФИО1 и ФИО9, в преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны были вовлечены не менее 22 лиц.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1, осознавая необходимость координации преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), с учетом согласия своей супруги ФИО5, определил офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, арендованное ФИО5 на основании договора аренды отДД.ММ.ГГГГ у ООО "Финстрой", местом координации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр.

Кроме того, по предложению ФИО1 ФИО5, не обладая сведениями о преступном сообществе (преступной организации), полагая, что её супруг ФИО1 действует в составе организованной группы, выполняя роль пособника в совершении преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, систематически предоставляла руководителю структурного подразделения ФИО11 помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, где ФИО5 осуществляла законную деятельность по продаже ювелирных изделий, для осуществления преступной деятельности.

Так же по предложению ФИО1, ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь на территории 

<

адрес>, договорилась с ранее знакомым ей генеральным директором ООО "Масштаб" ФИО50, которому принадлежало здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), о его аренде с целью дальнейшего использования под незаконное игорное заведение, оказав пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

В офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также с целью конспирации и избежания привлечения к уголовной ответственности в иных помещениях, расположенных на территории 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ члены структурированной организованной группы под руководством ФИО1 регулярно проводили собрания с целью координации и планирования тяжкого преступления в сфере экономической деятельности - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, распределяли и получали прибыль от совершения преступления. В этом же офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 было определено рабочее место ФИО11

В собраниях под руководством ФИО1 уполномочены были принимать участие непосредственно сам ФИО1, "ревизоры" ФИО9, в частности, ФИО12, руководители структурных подразделений ФИО18, ФИО11, ФИО10 и ФИО7, бухгалтеры-статисты ФИО2, ФИО46, ФИО16, ФИО84 а при обсуждении вопросов, касаемых выполнения функциональных обязанностей, так же менеджеры и начальники службы безопасности.

В созданном преступном сообществе ФИО1 занимал лидирующее положение, возложив на себя общее руководство таким сообществом (организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, определения их полномочий и ролей как при совершении преступления, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации).

Так, ФИО1 осуществлял единое руководство преступным сообществом (преступной организацией), определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), принимал решения и давал соответствующие указания участникам сообщества (организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, вербовкой новых участников, осуществлял общий контроль деятельности преступного сообщества и его членов, совершал иные действия, направленные на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (её) структуру подразделениями при их создании.

Во всех вышеуказанных игорных заведениях по совместному решению ФИО1 и ФИО9 азартные игры с использованием игровых автоматов проводились следующим образом.

Участник азартной игры, желающий сыграть в игровые автоматы в игорном заведении, лично либо с помощью персонала игорного заведения вносил в купюроприемник игрового автомата свои денежные средства, которые зачислялись на лицевой счет игрока в качестве кредитов, эквивалентных сумме внесенных денежных средств, и использовались игроком исключительно для проведения азартной игры на игровом автомате, на котором игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок, запуская случайную смену символов, выводимых на экран, и по своему желанию имел возможность увеличения или уменьшения ставки. Выигрыш на игровом автомате определялся случайным образом, без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, в зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации, в связи с чем игрок мог как выиграть, так и проиграть свои денежные средства в азартной игре. В результате выигрыша в азартной игре игрокам выплачивались денежные средства, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение указанного организованного преступного сообщества (преступной организации).

При этом ФИО1 как руководитель преступного сообщества (преступной организации) был уполномочен:

- осуществлять общее руководство деятельностью по организации и проведению азартных игр, в том числе путем проведения собраний, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности;

- распределять роли между членами преступного сообщества (преступной организации) и определял им функциональные обязанности;

- контролировал деятельность подчиненных лиц, осуществлявших деятельность по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях, входящих в одну сеть;

- получать и распределять прибыль, полученную в результате деятельности по заключению основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом все участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали свое добровольное вхождение в преступное сообщество (преступную организацию) и понимали его цели.

Таким образом, созданное ФИО1 и ФИО9 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось структурированностью, сплоченностью и организованностью, где каждый соучастник, руководствуясь единым умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления – незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнял свою, заранее предопределенную указаниями руководителей, а так же личными способностями и возможностями роль, рассчитывая на длительный период осуществления преступной деятельности.

Прибыль от преступной деятельности между членами преступного сообщества была распределена в процентном соотношении по каждому игорному заведению отдельно следующим образом.

1. Игорное заведение, имеющее условное наименование "Гудвин", располагавшееся в цокольном этаже здания по адресу: 

<

адрес>:

- ФИО1 – 50 процентов прибыли;

- ФИО9 – 50 процентов прибыли.

В иных игорных заведениях за выполнение функциональных обязанностей менеджер получал процент от суммы чистой прибыли (от 2 до 5 процентов), после чего процент от чистой прибыли (от 5 процентов) получал управляющий за выполнение своих функциональных обязанностей, далее сумма перераспределялась между членами преступного сообщества: управляющими и руководителями преступного сообщества в процентном соотношении: ФИО10 – от 4,6667 процентов; %, ФИО7 – от 4,6667 процентов, ФИО18 – от 9,6667 процентов, ФИО1 от 33 процентов до 40 процентов, ФИО9 - от 9 процентов до 40 процентов.

Созданное ФИО1 и ФИО9 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось наличием централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности. Денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, с целью их сохранности хранились, в том числе в индивидуальных банковских сейфах, оформленных на участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 и ФИО16 Все денежные средства, поступающие в этот фонд, строго учитывались структурным подразделением под руководством ФИО11 и направлялись на нужды преступного сообщества (преступной организации):

- для выдачи денежных вознаграждений членам преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений в зависимости от выполняемых функций (ролей), а так же лицам из числа персонала игорных заведений;

- для оплаты аренды помещений и коммунальных платежей, в которых были открыты незаконные игорные заведения;

- приобретения игрового и иного оборудования, необходимого для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений;

- ремонт и поддержание в технически исправном состоянии игрового оборудования, используемого в процессе осуществления преступной деятельности;

- обеспечение безопасности преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, оплату юридической помощи адвокатов, в том числе, в случае проведения следственных действий с лицами из числа персонала игорных заведений;

- на предоставление бонусов участникам азартных игр;

- на приобретение спиртных напитков и продуктов питания в игорные заведения;

- на приобретение средств связи, необходимых для конспирации переговоров членов преступного сообщества (преступной организации);

За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и структурных подразделений в его составе руководителями преступного сообщества ФИО1 и ФИО9 была установлена дифференцированная система оплаты в виде денежного вознаграждения, размер которого определялся в зависимости от степени личного участия каждого участника в преступной деятельности.

Так, непосредственным руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО18, ФИО7, ФИО10 ФИО1 и ФИО9 определили ежемесячный доход в процентном соотношении от полученной прибыли деятельности игорных заведений, участникам структурных подразделений и лицам из числа персонала была установлена фиксированная плата за выполнение ими своих функциональных обязанностей.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности преступного сообщества, являлись для его участников и участников структурных подразделений в составе преступного сообщества основным источником дохода.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого ФИО1 и ФИО9, по решению последних была основана на принципах строгой конспирации. Для этого руководителями и членами преступного сообщества специально разрабатывались меры безопасности, позволяющие долгое время избегать разоблачения преступного сообщества (преступной организации) со стороны правоохранительных органов.

Так, в целях обеспечения своей безопасности руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) для осуществления контроля за деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), ведения дистанционных переговоров с целью координации совместных действий при подготовке и совершении преступления, ФИО7, ФИО10, ФИО14 и ФИО20 иные участники преступного сообщества (преступной организации) были обеспечены средствами связи, а именно сотовыми телефонами, сим-картами операторов сотовой связи, которые с целью конспирации были зарегистрированы на подставных лиц и регулярно обновлялись. При этом общение между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) допускалось посредством интернет-мессенджеров и лишь в исключительных случаях посредством сотовой связи. Для дистанционного контроля деятельности игорных заведений была предусмотрена система облачного видеонаблюдения, позволяющая с помощью смартфона просматривать изображения с камер видеонаблюдения, установленных в игорных заведениях.

При этом по указанию и с согласия ФИО1, ФИО9 и ФИО18 члены преступного сообщества (преступной организации) обязаны были при общении между собой, в присутствии сторонних лиц, а равно при ведении документов финансового учета использовать зашифрованные слова и фразы, затрудняющие понимание их реального содержания, а так же в случае прослушивания их телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов, для ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности, затруднения понимания сотрудниками правоохранительных органов сведений, полученных в результате расследования уголовных дел, использовались следующие названия и кодовые имена: "Гудвин", "Подвал" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес>, "Грязь", "Г" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес>, "Арлекино", "А" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес>, "Жилкино", "Жужа" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), "Кардинал" - 

<

адрес> "Бишкек", "Столовая" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес>, "Склад", "Новый" - игорное заведение по адресу: 

<

адрес> "Уч.1, участник №, учредитель №" - ФИО1, "Уч. 3, участник №, учредитель №" – ФИО9, "Аполлон" - ФИО18, "Марк" – ФИО7, "Антон" - ФИО10, "Анна Ивановна, бабушка" - ФИО11, "Марья Ивановна" - ФИО16, "Сергей, Фунтик" – ФИО14, "Лысый" - ФИО22, "Костя" - ФИО4, "Тамара" – ФИО46, "Лена" - ФИО2

В результате деятельности ФИО1 и ФИО9 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация) с четко выраженной иерархической структурой, возглавляемое создателями ФИО1 и ФИО9, характеризующееся наличием 4 структурных подразделений, которое представляло собой следующее:

- создатели и руководители преступного сообщества: ФИО1, ФИО9;

- руководители структурных подразделений преступного сообщества: ФИО9, ФИО11, ФИО18, ФИО7, ФИО10;

- лица, осуществлявшие непосредственное управление деятельностью игорных заведений на местах (менеджеры): ФИО20, ФИО15, ФИО14, ФИО13, ФИО48, не осведомленный о преступном сообществе;

- лица, обеспечивавшие безопасность деятельности игорных заведений (начальники служб безопасности): ФИО45, ФИО22, не осведомленный о преступном сообществе;

- лица, осуществлявшие учет и контроль финансовой составляющей преступной деятельности (бухгалтеры-статисты, "ревизоры"): ФИО12, ФИО21, ФИО85 ФИО16, ФИО46, ФИО2;

- лица, осуществлявшие техническое сопровождение преступной деятельности (техники): ФИО4, ФИО19, ФИО49, не осведомленный о преступном сообществе.

Состав преступного сообщества (преступной организации), представляющего собой структурированную организованную группу, оставался стабильным на протяжении длительного времени, отличался тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени. При этом участники подразделений структурированной организованной группы самостоятельно осуществляли прием на работу лиц из числа персонала игорных заведений.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была хорошо законспирирована и осуществлялась без каких-либо сведений о нахождении в конкретном помещении игорного заведения.

Существование преступного сообщества на территории 

<

адрес> нарушало общественную безопасность, то есть состояние защищенности жизненно важных интересов общества. Деятельность преступного сообщества причиняла вред экономическим основам государства, подрывала авторитет органов государственной власти, наносила колоссальный вред защите нравственности и психического здоровья населения.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ в результате незаконных организации и проведения азартных игр вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) при непосредственном его руководстве ФИО1 и ФИО9 был извлечен доход в сумме 194 389 700 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № размер дохода игорного заведения "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 42 138 570 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Грязь" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 42 318 540 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 781 933 рубля.

Размер дохода игорного заведения "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 8 573 965 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составляет 15 803 520 рублей.

Совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 133 327 792 рубля.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 8 816 750 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Грязь» за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 8 495 735 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 1 000 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составляет 710 500 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 33 059 335 рублей.

Как следует из заключения судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО1, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 1", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО10, обозначенным в итоговых отчетах "А.Мол.", "Антон", "Преподаватель", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 1 485 103,58 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в сумме 777 726,83 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в сумме 707 376,75 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО18, обозначенным в итоговых отчетах "А", "Аполлон", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 1 537 819,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 733 969,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 683 229,00 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 116 048,00 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО7, обозначенным в итоговых отчетах "Д", "Марк", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 923 025,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 441 889,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 360 515 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - общей сумме 116 048 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО14, обозначенным в итоговых отчетах "Сергей", "2%", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 112 565 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 89 885 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 22 680 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО15, обозначенным в итоговых отчетах "Преподаватель", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 14 770,00 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 560 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 14 210 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО52, обозначенным в итоговых отчетах "Мишка", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорном заведении "Арлекино" получены денежные средства в сумме 30 810 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО9, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 3", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

В соответствии с заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО1 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 49 154 921,89 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО9 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 46 711 341,87 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО18 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 12 453 100,59 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО7 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 8 213 299,34 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО10 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Жилкино", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 9 458 035,26 рублей.

Согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" от незаконной игорной деятельности с учетом: доходов игорного заведения "Гудвин" за периоды ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, доходов за ДД.ММ.ГГГГ г. в игорных заведениях "Гудвин", "Грязь", "Арлекино", "Жилкино" и с учетом доходов казино в игорных заведениях "Гудвин" и "Жилкино", составляет 190 114 216 рублей.

Разрешая доводы подсудимых о недопустимости вышеприведенных экспертных заключений судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, суд при рассмотрении уголовного дела № и при постановлении приговора суда нашел их неубедительными, признав судебные экспертизы допустимыми и достоверными доказательствами.

При этом суд учел уровень квалификации эксперта, в том числе образование и стаж работы (эксперта ФИО53), и не усмотрел обстоятельств, которые бы исключали возможность проведения им судебных бухгалтерских экспертиз.

Факт трудоустройства эксперта в структуре СУ СК России по 

<

адрес>, как указал суд, не свидетельствует о его предвзятости, заинтересованности, необъективности или зависимости от следователя. Отсутствуют основания полагать, что эксперт действовал недобросовестно или не обладал необходимой квалификацией для проведения исследования.

По мнению суда, экспертиза была проведена в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе со статьей 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Исследования проведены в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, а экспертные заключения соответствуют установленным требованиям и положениям части 2 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно указанным положениям, судебная экспертиза может проводиться государственными экспертами, а также иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в том числе экспертами негосударственных судебно-экспертных учреждений и лицами, не работающими в судебно-экспертных учреждениях.

Суд отметил, что ход экспертных исследований и выводы эксперта не вызывают сомнений в их полноте, правильности и обоснованности. Исследовательские части заключений содержат подробную информацию о проведённых исследованиях. Выводы по поставленным вопросам обоснованы и не вызывают сомнений. Заключения согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сопоставление информации, обнаруженной на флеш-носителях и ноутбуке, с информацией, исследованной экспертом, подтверждает, что предметом исследования являлись отчёты о деятельности игорных заведений.

Суд учел, что даже если информация формировалась без соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учёте, это не исключает её из предмета экспертного исследования. В случае незаконной деятельности, не подпадающей под правовое регулирование, учёт может вестись в свободной форме, но всё равно подлежит исследованию и экспертной оценке.

Из содержания описательно-мотивировочной части апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ следует, что судебная коллегия, проверяя в апелляционном порядке законность и обоснованность приговора Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (уголовное дело №), пришла к выводу о несостоятельности доводов, которые указывали на необоснованность и явную завышенность суммы дохода от игорной деятельности, указанной в приговоре.

В определении отмечается, что совокупный доход от преступной деятельности составляет 194 389 700 рублей и был получен за период, который является менее продолжительным по сравнению с общим периодом незаконной преступной деятельности, охватывающим время с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г.

Кроме того, судебная коллегия отметила, что установленная сумма дохода в целом согласуется с обстоятельствами дела, а также с фактом постоянного функционирования нескольких крупных игорных заведений, которые характеризовались высокой доходностью.

Оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд, руководствуясь положениями статей 166, 167, 169, 322, 323, 1062, 1064, 1080, 1081 и 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", находит требования заместителя прокурора 

<

адрес> к ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Разрешая требования заместителя прокурора 

<

адрес> в интересах Российской Федерации о взыскании с ответчиков дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, и удовлетворяя их в полном объеме, суд исходит из того, что обстоятельства осуществления ответчиками в составе организованной группы и преступного сообщества преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, а равно обстоятельства совершения ими действий по заключению сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, нарушающих прямой законодательный запрет на организацию игорной деятельности вне созданных на территории Российской Федерации игорных зон, и извлечения дохода от данных сделок за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. в размере, превышающем 194 389 700 рублей, а также вина ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлены вступившими в законную силу обвинительными приговорами (ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО86 ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО22, ФИО5) и постановлениями Кировского районного суда 

<

адрес> о применении принудительных мер медицинского характера (ФИО9) и прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (ФИО21), которые для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях осуществления преступной деятельности, в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются обязательными.

Руководствуясь положениями статей 322, 323 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о солидарной ответственности ответчиков, поскольку согласно состоявшимся в отношении них приговорам и постановлениям Кировского районного суда 

<

адрес> последние в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. на территории 

<

адрес> осуществляли преступную деятельность по организации и проведению азартных игр совместно в составе организованной группы и преступного сообщества.

В зависимости от своей роли ФИО1 и ФИО9 являлись создателями и руководителями преступного сообщества, ФИО9 также являлся руководителем структурного подразделения "Ревизоры", в состав которого в качестве "ревизоров" вошли ФИО12 и ФИО21; ФИО11 являлась руководителем структурного подразделения "Бухгалтерия", в состав которого в качестве бухгалтеров – статистов вошли ФИО2, ФИО3, ФИО16 и ФИО13; ФИО10, ФИО7 и ФИО18 являлись руководителями структурных подразделений по открытию и обеспечению деятельности игорных заведений, в состав которых вошли в качестве менеджеров - ФИО14, в качестве начальника службы безопасности - ФИО45, в качестве техника – ФИО19

В состав организованной группы и преступного сообщества в период их деятельности с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ присоединились: в качестве лиц, осуществляющих непосредственное управление деятельностью игорных заведений на местах (менеджеров) - ФИО20, ФИО15; в качестве лица, обеспечивающего безопасность деятельности игорных заведений (начальника службы безопасности) – ФИО22; в качестве лица, осуществляющего техническое сопровождение преступной деятельности (техника) – ФИО4

ФИО5 приговором Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за пособничество в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно общему правилу статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Статья 32 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет соучастие в преступлении как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Таким образом, солидарную ответственность за причинение ущерба должны нести любые соучастники преступления - исполнитель (соисполнители), организатор, подстрекатель и пособник.

Вина ФИО21, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующему основанию, подтверждается приговорами Кировского районного суда 

<

адрес> в отношении иных ответчиков, в соответствии с которыми ФИО21 являлась членом организованной группы и преступного сообщества, наряду с другими членами организованной группы и преступного сообщества осуществляла преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр, являясь бухгалтером – статистом и ревизором, осуществляла учет и контроль за финансовой составляющей преступной деятельности организованной группы и преступного сообщества.

В данном случае взыскание с ответчиков в пользу Российской Федерации дохода, полученного ими от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, суд полагает законным на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент начала организованной группой и преступным сообществом преступной деятельности, предусматривающей в качестве гражданско-правовых последствий совершения антисоциальных сделок обращение в доход государства всего полученного по такой сделке. Обязательным условием квалификации сделки по статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации является доказанность того обстоятельства, что цель сделки (права и обязанности, которые стороны стремились установить при совершении сделки) заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности. Признание конкретных сделок по организации и проведению азартных игр вне игорных зон с конкретными участниками азартных игр в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется, поскольку судебными постановлениями установлено и сторонами не оспаривалось, что доход в размере заявленных исковых требований получен ответчиками именно в результате незаконной игорной деятельности, то есть по сделкам, нарушающим прямой законодательный запрет.

Также суд не усматривает препятствий для применения к спорным правоотношениям положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков и общих положениях о возмещении вреда (генеральный деликт) и взыскания полученной в результате преступной деятельности суммы дохода в качестве возмещения ущерба, поскольку по существу данная сумма представляет собой сумму ущерба, причиненного ответчиками незаконной организацией и проведение азартных игр государству и действующих в нем правопорядку и общественным отношениям.

За время существования преступного сообщества под руководством ФИО1 и ФИО9 среди жителей 

<

адрес> сложилось мнение о безнаказанности его руководителей и участников при совершении преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. За время его деятельности жители 

<

адрес>, видя безнаказанность лидеров и участников преступного сообщества, чувствовали свою незащищенность правоохранительными органами, что подрывало авторитет закона и правопорядок в обществе, создавало прецеденты для других правонарушений и способствовало росту преступности, ослабило доверие граждан к государственным институтам и правовой системе. Незаконная деятельность преступного сообщества также нанесла прямой ущерб экономике Российской Федерации, организованные вне игорных зон азартные игры привели к неуплате налогов и сборов, которые должны были поступить в бюджет государства, уменьшив тем самым доступные бюджету финансовые ресурсы.

Иное правовое регулирование, предусматривающее, что доходы, полученные от незаконного создания и функционирования игорных заведений за пределами специально отведенных зон, могут остаться в распоряжении лиц, систематически осуществляющих преступную деятельность на протяжении длительного периода времени, противоречило бы целям и основным принципам гражданского судопроизводства, а также универсальному принципу законодательства, направленному на превенцию, предупреждение и предотвращение правонарушений, включая преступные деяния.

Взыскание дохода, полученного в результате преступной деятельности, в пользу Российской Федерации с ответчиков не следует рассматривать как применение судом конфискации имущества, предусмотренной статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная мера является публичной уголовно-правовой санкцией, которая применяется исключительно в рамках уголовного судопроизводства. В рассматриваемом контексте, взыскание дохода представляет собой гражданско-правовые последствия преступной деятельности ответчиков. Оно направлено на возмещение ущерба, причиненного государству, и обращение в доход Российской Федерации всего имущества, приобретенного в результате антисоциальных сделок. Таким образом, взыскание дохода в данном случае следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности, применяемую в целях восстановления нарушенных прав публично-правового образования, а не как реализацию уголовно-правовой санкции в виде конфискации имущества. Как усматривается из состоявшихся в отношении ответчиков приговоров и постановлений суда, конфискация имущества, полученного ответчиками в результате общественно неприемлемых деяний, не получили адекватной и соразмерной санкции в рамках уголовных дел, что не исключает и не препятствует применению гражданско-правовых механизмов для устранения последствий преступной деятельности.

В основу состоявшиеся в отношении ответчиков судебных постановлений положены выводы заключений судебных и дополнительных судебных бухгалтерских экспертиз, проведенных ДД.ММ.ГГГГ (№, №), а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (№, №), которыми был установлен общий размер незаконного дохода, полученного ответчиками в результате организации и проведения азартных игр. Данный доход был определен в сумме 194 389 700 рублей, что полностью соответствует размеру исковых требований, заявленных заместителем прокурора 

<

адрес>.

Таким образом, размер дохода от преступленной деятельности, полученный ответчиками, являлся предметом исследования в рамках судебных разбирательств по уголовным делам, имел существенное значение при квалификации деяния, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем, полученные экспертным путем сведения о преступном доходе обладают преюдициальной значимостью и обязательны для суда при рассмотрении настоящего спора. Данные обстоятельства, установленные судебными постановлениями, не подлежат повторному доказыванию в рамках гражданско-правового спора. В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не имеет оснований для назначения судебных бухгалтерских экспертиз с целью определения общего и индивидуального преступного дохода. Преюдициальные факты, установленные в рамках уголовного судопроизводства, имеют прямое отношение к настоящему гражданскому делу и не требуют дополнительного подтверждения.

Суд полагает, что статус лица как субъекта противоправной деятельности не состоит в зависимости от факта получения процентного вознаграждения от полученных преступным путем доходов или фиксированного ежемесячного вознаграждения, поскольку оба вида денежных поступлений представляют собой доходы, возникшие вследствие осуществления преступной деятельности, в частности от незаконной организации и проведения азартных игр.

Суд, руководствуясь положениями статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, не усматривает оснований для применения в отношении ответчиков долевой ответственности. В соответствии с указанной нормой закона, солидарная ответственность ответчиков, совершивших совместно преступление, является обеспечением и гарантией потерпевшего на полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного преступлением, что, по мнению суда, в данном случае соответствует интересам истца.

В случае возмещения совместно причиненного вреда ответчики вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить требования к каждому из других причинителей вреда о взыскании с них доли выплаченного возмещения в размере, соответствующем степени вины каждого из них.

Как следует из приговоров и постановлений, ответчики обвинялись и осуждены за совершение умышленного преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации об учете их имущественного положения при определении размера подлежащего возмещению ущерба.

Ответчиками ФИО9, ФИО1, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО19, ФИО3, ФИО4, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО20 и ФИО5 заявлено о применении последствий пропуска истцом заместителем прокурора 

<

адрес>, действующим в интересах Российской Федерации, срока исковой давности по требованиям о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (пункт 1).

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (пункт 2).

Статьей 199 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (пункт 1).

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован таким образом, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О и др.).

Из приведенных нормативных положений, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что, определяя исковую давность как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, гражданское законодательство закрепляет общий срок исковой давности, составляющий три года, исчисляемых - если законом не предусмотрено иное - со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, то есть право на иск по общему правилу возникает с момента, когда о нарушении такого права и о том, кто является надлежащим ответчиком, стало или должно было стать известно правомочному лицу. Именно с этого момента у данного лица возникает основание для обращения в суд за принудительным осуществлением (принудительной защитой) своего права и начинает течь срок исковой давности. При этом суд, разрешая вопрос о соблюдении истцом срока исковой давности (давностного срока), о применении которого заявлено ответчиком, определяет момент начала течения этого срока, если законом не предусмотрено иное, исходя из фактических обстоятельств дела.

При этом само по себе наличие (отсутствие) вступившего в законную силу обвинительного приговора, в том числе в деликтных правоотношениях, не является определяющим при исчислении срока исковой давности для защиты права лица, нарушенного в результате совершения преступления, поскольку суд, обладая необходимыми дискреционными полномочиями, в каждом конкретном деле устанавливает момент начала течения этого срока исходя из фактических обстоятельств, в том числе установленных вступившим в законную силу судебным постановлением (приговором) и имеющих преюдициальное значение.

Руководствуясь вышеприведенными положениями статей 195, 196, 199 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, официальными разъяснениями по их правильному применению, данными высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" и правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П, определении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О и др., суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявлений ответчиков ФИО9, ФИО1, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО19, ФИО3, ФИО4, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО20 и ФИО5 и применении в отношении них последствий пропуска прокурором срока исковой давности по заявленным в настоящем деле требованиям.

Отклоняя доводы ответчиков о применении срока исковой давности к требованиям прокурора, суд исходит из того, что полное описание обстоятельств осуществления ответчиками преступной деятельности и их субъектный состав был приведен и установлен лишь судебными постановлениями в отношении руководителей преступного сообщества и организованной группы, руководителей структурных подразделений.

В этой связи суд приходит к выводу, что срок исковой давности по требованиям прокурора, связанным с взысканием полученного ответчиками от преступной деятельности дохода, подлежит исчислению в зависимости от их субъектного состава с учетом момента вступления в законную силу приговора Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, по уголовному делу № в отношении ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, и постановления Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, по уголовному делу № в отношении ФИО9

Соответственно, общий трехлетний срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованиям прокурора о взыскании дохода, полученного ответчиками в результате преступной деятельности, должен исчисляться, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, и оканчивается ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, исковое заявление, поданное согласно входящему штампу для приема корреспонденции прокурором ДД.ММ.ГГГГ через приемную Кировского районного суда 

<

адрес>, соответствует общему трехлетнему сроку исковой давности и было подано истцом в пределах установленного законодательством срока.

Кроме того, суд, руководствуясь положениями абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым исковая давность не применяется к требованиям о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, приходит к выводу об отсутствии в действующем законодательстве установленного срока для подачи прокурором исковых заявлений с требованиями об обращении в доход государства доходов, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр. Такие исковые заявления направлены на удовлетворение публичного интереса и защиту нематериальных благ, включая восстановление правопорядка, доверия граждан к экономической системе, общественной безопасности, законности и нравственных устоев.

При таком положении суд полагает необходимым удовлетворить иск заместителя прокурора 

<

адрес> к ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО3, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности с учетом правового обоснования, изложенного в настоящем решении суда.

В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков солидарно в доход бюджета 

<

адрес> подлежит взысканию государственная пошлина в размере 455 585 рублей (Порядок расчёта государственной пошлины при цене иска 194 389 700 рублей: 314 000 рублей + 0,15 процентов ? (194 389 700 рублей ? 100 000 000 рублей) = 314 000 рублей + 141 584,55 рублей = 455 584,55 рублей), от уплаты которой прокурор в силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования заместителя прокурора 

<

адрес>, действующего в интересах Российской Федерации, к ФИО9, ФИО6, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО19, ФИО20, ФИО8, ФИО4, ФИО21, ФИО22, ФИО5 о взыскании в бюджет Российской Федерации дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности.

Взыскать солидарно с ФИО9 (паспорт: №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО6 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО10 (паспорт: №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО11 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО12 (паспорт: №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО13 (паспорт: №, выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО14 (паспорт: №, №, выдан Управлением внутренних дел 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО15 (паспорт: №, №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО16 (паспорт: №, выдан Управлением МВД по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО7 (паспорт: №, №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО18 (паспорт№, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО2 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО19 (паспорт: № №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО20 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО8 (паспорт: №, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО4 (паспорт: №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО21 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО22 (паспорт: №, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО5 (паспорт№ №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности в размере 194 389 700 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО9 (паспорт: №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО6 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО10 (паспорт: № №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО11 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО12 (паспорт: №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО13 (паспорт: №, выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО14 (паспорт: № №, выдан Управлением внутренних дел 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО15 (паспорт: № №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО16 (паспорт: №, выдан Управлением МВД по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО7 (паспорт: №, №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО18 (паспорт: №, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО2 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО19 (паспорт: №, №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения№), ФИО20 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО8 (паспорт: №, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО4 (паспорт: №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: № ФИО21 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №)), ФИО22 (паспорт: №, выдан Отделением № ОВМ МУ МВД России "Иркутское" ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №), ФИО5 (паспорт: №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №) в доход бюджета 

<

адрес> государственную пошлину в размере 455 585 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Иркутский областной суд через Кировский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья В.П. Апкин

Мотивированное решение суда составлено:

"12" января 2026 г.

Председательствующий судья В.П. Апкин