Дело №1-37/2025

13RS0019-01-2025-000568-20

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рузаевка 10 июня 2025 г.

Рузаевский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Митягина Ю.В., 

при секретаре Начаркиной Е.В.,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника Рузаевского межрайонного прокурора Ешенкова О.Н., помощника Рузаевского межрайонного прокурора Лапшиной Е.В.,

подсудимых – ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, 

адвокатов – Яфарова М.Р., представившего удостоверение №46 и ордер №9 от 22 апреля 2025 г., ФИО10, представившей удостоверение №599 и ордер №77 от 22 апреля 2025 г., ФИО11, представившего удостоверение №215 и ордер №79 от 22 апреля 2025 г., ФИО12, представившей удостоверение №380 и ордер №86 от 22 апреля 2025 г., ФИО13, представившей удостоверение №795 и ордер №187 от 22 апреля 2025 г., ФИО14, представившего удостоверение №659 и ордер №74 от 22 апреля 2025 г., ФИО15, представившей удостоверение №623 и ордер №19 от 22 апреля 2025 г., ФИО16, представившей удостоверение №45 и ордер №99 от 22 апреля 2025 г., ФИО17, представившего удостоверение №524 и ордер №146 от 22 апреля 2025 г., ФИО18, представившего удостоверение №145 и ордер №105 от 22 апреля 2025 г.,

представителя потерпевшего Министерства социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

Назаркина Сергея Васильевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ;

ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ;

ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

25 декабря 2023 г. приговором Рузаевского районного суда Республики Мордовия по ч. 1 ст. 264 УК РФ к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев; неотбытый срок наказания составляет 1 месяц 5 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору (семь эпизодов) и хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (три эпизода).

ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

ФИО4 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

ФИО5 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

ФИО6 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

Назаркин С.В. совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору.

ФИО7 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО8 совершила хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО9 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Согласно ст.7 Конституции РФ, Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно ст.5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 19.11.2021 государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду.

Согласно ст.7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 19.11.2021 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения относится содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости.

Постановлением Правительства Республики Мордовия № 606 от 30.12.2013 «О содействии занятости населения» утвержден Порядок предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (далее по тексту – Порядок). 

Согласно п.2 раздела 1 Порядка главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим организацию предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и единовременной финансовой помощи на подготовку документов в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Согласно п.3 раздела 1 Порядка получателями средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющими предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и единовременной финансовой помощи на подготовку документов в соответствии с настоящим Порядком, являются государственные казенные учреждения Республики Мордовия центры занятости населения (далее - центры занятости).

Согласно п.4 раздела 1 Порядка целью предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и единовременной финансовой помощи на подготовку документов является оказание содействия самозанятости граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедших профессиональное обучение.

Согласно п.6 раздела 2 Порядка условиями предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации являются: признание в установленном законодательством порядке граждан безработными и их нахождение на учете в органах службы занятости свыше одного месяца (для граждан, не направленных на профессиональное обучение); отсутствие у граждан, признанных в установленном порядке безработными, отказа от варианта подходящей работы; непредоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан ранее; отсутствие задолженности по исполнительному листу; отсутствие неснятой либо непогашенной судимости.

Согласно п.9 раздела 2 Порядка для рассмотрения вопроса о предоставлении центром занятости единовременной финансовой помощи при государственной регистрации граждане представляют: заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи с указанием номера лицевого (расчетного) счета, адреса, реквизитов кредитной организации; обязательство гражданина встать на учет в налоговом органе на территории Республики Мордовия, осуществлять предпринимательскую деятельность на срок не менее 12 месяцев со дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и использовать единовременную финансовую помощь на ведение предпринимательской деятельности в течение трех месяцев со дня регистрации предпринимательской деятельности; бизнес-план (проект).

Согласно п.11 раздела 2 Порядка в целях организации проведения отбора безработных граждан для предоставления единовременной финансовой помощи приказом центра занятости создается комиссия, в состав которой входят представители центра занятости и представители администраций муниципальных районов Республики Мордовия (по согласованию).

Согласно п.12 раздела 2 Порядка комиссия: рассматривает представленные безработными гражданами документы в целях предоставления центром занятости единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; определяет соответствие безработных граждан условиям предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; с учетом приоритетного права при рассмотрении вопроса о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации осуществляет оценку эффективности представленных бизнес-планов (проектов) в соответствующем муниципальном образовании; выносит заключение о соответствии или о несоответствии безработных граждан условиям предоставления единовременной финансовой помощи.

Согласно п.14 раздела 2 Порядка решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной финансовой помощи при государственной регистрации оформляется приказом центра занятости на основании заключения Комиссии.

Согласно п.18 раздела 2 Порядка на основании принятого центром занятости решения о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации между центром занятости и гражданином заключается договор о совместной деятельности по содействию самозанятости.

Согласно п.19 раздела 2 Порядка для получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации гражданин не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора о совместной деятельности по содействию самозанятости представляет в центр занятости: копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства; копию свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе на территории Республики Мордовия юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства; выписку либо копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно п.20 раздела 2 Порядка единовременная финансовая помощь при государственной регистрации перечисляется центром занятости на лицевой (расчетный) счет, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в пункте 19 Порядка.

Согласно п.29 раздела 3 Порядка ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации возлагается на гражданина, их получившего.

Согласно п.31 раздела 3 Порядка единовременная финансовая помощь при государственной регистрации подлежит возврату в случаях: прекращения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, либо в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход до истечения 12 месяцев со дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; неиспользования единовременной финансовой помощи на ведение предпринимательской деятельности в течение трех месяцев со дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Согласно с п.7 раздела 2 Порядка единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предоставляется однократно в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице.

Согласно Постановлению Правительства РФ №2393 от 31.12.2020 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» максимальная величина пособия по безработице на 2021 год составляла 12 130 руб. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1940 от 15.11.2021 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год» максимальная величина пособия по безработице на 2022 год составляла 12 792 руб. 

Не позднее 15.02.2021, точная дата следствием не установлена, ФИО1 в ходе разговора с ранее ему знакомой начальником отдела трудоустройства и специальных программ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №12 стало известно о действующей на территории Республики Мордовия мере государственной поддержки граждан, признанных в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставляется соответствующая финансовая помощь в виде единовременной выплаты. В ходе состоявшегося разговора ФИО25 №12 сообщила ФИО1 о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи, выделяемой гражданам, признанными безработными при их государственной регистрации, предусмотренных Порядком, утверждённым Постановлением Правительства Республики Мордовия № 606 от 30.12.2013 «О содействии занятости населения», и поинтересовалась, нет ли у ФИО1 из числа его знакомых безработных лиц, которые подходят под условия, могут получить единовременную финансовую помощь, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и начать осуществлять предпринимательскую деятельность.

В период с 01.01.2021 по 15.02.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО2, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

В период с 01.01.2021 по 15.02.2021, точная дата следствием не установлена, ФИО1 с целью реализации задуманного, действуя из корыстной заинтересованности в ходе встречи с ФИО2, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств, выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО2 будет необходимо: зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» и получить единовременную финансовую помощь. ФИО2, исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО2 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО2 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО2, в свою очередь будет необходимо: зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы, необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО2, согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и ими распорядиться.

15.02.2021 ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, то есть группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Рузаевка, осознавая, что ФИО2 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО2, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 №1541 от 19.02.2021, ФИО2 с 15.02.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, 19.02.2021 ФИО2, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

26.02.2021 ведущим инспектором ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №23 не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО2 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию задуманного, 19.02.2021 ФИО2 и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО2, выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью обратился к директору данной организации ФИО25 №10, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, направила документы необходимые для регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Республике Мордовия. 

25.02.2021 УФНС России по Республике Мордовия ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 

<

***> и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по Республике Мордовия внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГРИП).

Не позднее 01.03.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО2 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района, подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет №, открытый 21.08.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также предоставил документы, подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО2 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО2 средств единовременной финансовой помощи. 

01.03.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 издан приказ №2 от 01.03.2021, согласно которому ФИО2 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19, с ФИО2 заключен договор №14 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 01.03.2021, согласно которому ФИО2 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а ФИО2 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по грузоперевозкам для населения сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП, после чего ФИО25 №19 был издан приказ №1846 от 01.03.2021, согласно которому ФИО2 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 рублей. 

03.03.2021 на основании вышеуказанного договора №14 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 01.03.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №1846 от 01.03.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в УФК по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №845964 от 03.03.2021 на расчётный счет ФИО2 №, открытый 21.08.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО2 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 16.04.2021 от имени ФИО2 приобрел грузовой автомобиль марки «ГАЗ 3302», который формально был зарегистрирован на ФИО2 и якобы использовался последним для осуществления предпринимательской деятельности при этом в действительности ФИО2 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данный автомобиль находился в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО2 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы, подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. Не позднее 17.03.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО2 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 17.03.2022 УФНС России по Республике Мордовия в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО2 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.02.2021 по 11.03.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО3, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.02.2021 по 11.03.2021 точная дата следствием не установлена, в ходе встречи со своим знакомым ФИО3, работавшим у него в шиномонтажной мастерской без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств, выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО3 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский и получить единовременную финансовую помощь. ФИО3, исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО3 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО3 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО3 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО3 в свою очередь будет необходимо: зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. 

После этого похищенные денежные средства, ФИО1 и ФИО3, согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и распорядиться по совему усмотрению.

11.03.2021 ФИО3 и ФИО1 реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, то есть группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Рузаевка, осознавая, что ФИО3 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1, имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО3, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3 №2369 от 18.03.2021 ФИО3 с 11.03.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, не позднее 23.03.2021 ФИО3, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

23.03.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №5 не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО3 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, действуя по ранее разработанному плану, 24.03.2021 ФИО3 и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО3, выполняя свою преступную роль, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью обратился к директору данной организации ФИО25 №10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и ФИО1, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях, направила документы необходимые для регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Республике Мордовия. 

29.03.2021 УФНС России по Республике Мордовия ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600008461 и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по Республике Мордовия внесены в ЕГРИП.

Не позднее 01.04.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО3 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации шиномонтажной мастерской для населения г.Рузаевка и Рузаевского района, подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет № открытый 10.06.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также предоставил документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО3 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО3 средств единовременной финансовой помощи. 

01.04.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3 издан приказ №3 от 01.04.2021, согласно которому ФИО3 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19, с ФИО3 заключен договор №22 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 01.04.2021, согласно которому ФИО3 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а ФИО3 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг по шиномонтажу для населения сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП, после чего ФИО25 №19 был издан приказ №2722 от 01.04.2021, согласно которому ФИО3 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб. 

07.04.2021 на основании вышеуказанных договора №22 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 01.04.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №2722 от 01.04.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», открытого в УФК по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №213677 от 07.04.2021 на расчётный счет ФИО3 № открытый 10.06.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО3 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 19.06.2021 от имени ФИО3 приобрел шиномонтажные станки, которые якобы использовались ФИО3 для осуществления предпринимательской деятельности при этом в действительности ФИО3 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данные шиномонтажные станки находились в фактическом владении ФИО1 

Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО3 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 23.05.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО3 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 23.05.2022 УФНС России по Республике Мордовия в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО3 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.03.2021 по 08.06.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО4, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.03.2021 по 08.06.2021 точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своим знакомым ФИО4, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, зная, что ФИО4 зарегистрирован в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в качестве безработного, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО4 будет необходимо формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский и получить единовременную финансовую помощь. ФИО4 исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО4 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО4 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО4 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центре занятости населения Рузаевский оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО4 в свою очередь будет необходимо: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенными денежными средствами ФИО1 и ФИО4, согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, 01.06.2021 ФИО4, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

01.06.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №5 не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО4 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, 03.06.2021 ФИО4 и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО4, выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, обратился к директору данной организации ФИО25 №10, не осведомленной об их преступных намерениях, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО4 и ФИО1, направила документы необходимые для регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по РМ. 

08.06.2021 УФНС России по РМ ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600016150 и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по РМ внесены в ЕГРИП.

Не позднее 09.06.2021, продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО4 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, расположенный по указанному адресу, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района, подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет №, открытый 02.06.2021 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО4 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО4 средств единовременной финансовой помощи. 

09.06.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, издан приказ №6 от 09.06.2021, согласно которому ФИО4 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19, с ФИО4 заключен договор №38 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 09.06.2021, согласно которому ФИО4 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а ФИО4 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг по грузоперевозкам для населения сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП, после чего ФИО25 №19 был издан приказ №4377 от 09.06.2021, согласно которому ФИО4 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб. 

11.06.2021 на основании вышеуказанных договора №38 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 09.06.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №4377 от 09.06.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №674173 от 11.06.2021 на расчётный счет ФИО4 №, открытый 02.06.2021 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО4 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 обратился к своей знакомой ФИО25 №22, которую не посвящая в свои с ФИО4 преступные намерения попросил зарегистрировать на нее принадлежащий ему автомобиль марки «ГАЗ 37054С». ФИО25 №22 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4 согласилась. Не позднее 17.08.2021 ФИО1 от имени ФИО25 №22 составил договор купли-продажи данного автомобиля, который по указанию ФИО1 был подписан ФИО4 и не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4 ФИО25 №22 В дальнейшем автомобиль марки «ГАЗ 37054С» был формально зарегистрирован на ФИО4 и якобы использовался последним для осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по грузоперевозкам, при этом в действительности ФИО4 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данный автомобиль находился в фактическом владении ФИО1

Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО4 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. Не позднее 07.07.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО4 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 07.07.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО4 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1, и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.03.2021 по 01.06.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО5, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.03.2021 по 01.06.2021, точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своим знакомым ФИО5, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана республиканских бюджетных денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО5 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский, и получить единовременную финансовую помощь. ФИО5 исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО5 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО5 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центр занятости населения Рузаевский оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО5 в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенными денежными средствами, ФИО1 и ФИО5 согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали лично распорядиться по своему усмотрению.

01.06.2021 ФИО5 и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что ФИО5 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО5, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО5 №4317 от 07.06.2021 ФИО5 с 01.06.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, 07.06.2021 ФИО5, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

07.06.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №23 не осведомленной о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО5 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая задуманное, 15.06.2021 ФИО5 и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО5, выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью обратился к директору данной организации ФИО25 №10, не осведомленной об их преступных намерениях, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО1, направила документы необходимые для регистрации ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Республике Мордовия.

18.06.2021 УФНС России по РМ ФИО5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по РМ были внесены в ЕГРИП.

Не позднее 21.06.2021, продолжая реализацию задуманного преступного умысла, ФИО5, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1, предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по указанному адресу, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации автомойки для населения г.Рузаевка и Рузаевского района, подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет №, открытый 02.06.2021 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО5 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО5 средств единовременной финансовой помощи. 

21.06.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО5, издан приказ №8 от 21.06.2021, согласно которому ФИО5 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19 с ФИО5 заключен договор №47 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 21.06.2021, согласно которому ФИО5 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а ФИО5 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг автомойки для населения сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП, после чего ФИО25 №19 был издан приказ №4706 от 21.06.2021, согласно которому ФИО5 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб. 

05.07.2021 на основании вышеуказанных договора №47 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 21.06.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №4706 от 21.06.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №822571 от 05.07.2021 на расчётный счет ФИО5 № открытый 02.06.2021 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО5 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению.

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 20.08.2021 от имени ФИО5 приобрел оборудование для автомобильной мойки, которое якобы использовались ФИО5 для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг автомобильной мойки, при этом в действительности ФИО5 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данное оборудование для автомобильной мойки находилось в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО5 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 24.06.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО5 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 24.06.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО5 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.06.2021 года по 22.06.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО6, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.06.2021 года по 22.06.2021 точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своим знакомым ФИО6, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана республиканских бюджетных денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО6 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский и получить единовременную финансовую помощь. ФИО6, исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО6 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО6 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО6 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центре занятости населения Рузаевский, оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО6 в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центр занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО6 планировали разделить между собой и распорядиться по своему усмотрению.

22.06.2021 ФИО6 и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что ФИО6 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО6, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО6 №4829 от 28.06.2021 ФИО6 с 22.06.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, не позднее 08.12.2021 ФИО6, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

Не позднее 08.12.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №23 не осведомленной о преступных намерениях ФИО6 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО6 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, действуя по ранее разработанному плану, 08.12.2021 ФИО6 и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где ФИО6, выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, обратился к директору данной организации ФИО25 №10, не осведомленной об их преступных намерениях, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6 и ФИО1, направила документы необходимые для регистрации ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по РМ. 

14.12.2021 УФНС России по РМ ФИО6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600031805 и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по РМ были внесены в ЕГРИП.

Не позднее 10.12.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, ФИО6 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации автомойки для населения г.Рузаевка и Рузаевского района, подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет №, открытый 29.04.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств.

10.12.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО6 издан приказ №19 от 10.12.2021, согласно которому ФИО6 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19, с ФИО6 заключен договор №79 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 10.12.2021, согласно которому ФИО6 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а ФИО6 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг автомойки для населения сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП.

В период с 14.12.2021 по 17.12.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 умысла, ФИО6 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, расположенный по адресу: 

<

...>, документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО6 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО6 средств единовременной финансовой помощи. 

После этого ФИО25 №19 был издан приказ №8518 от 14.12.2021, согласно которому ФИО6 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.

17.12.2021 на основании вышеуказанных договора №79 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 10.12.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №19 от 10.12.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в УФК по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №164904 от 17.12.2021 на расчётный счет ФИО6 №, открытый 29.04.2020 в дополнительном офисе филиала №3349/20/14 АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО6 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 15.02.2022 от имени ФИО6 приобрел оборудование для автомобильной мойки, которое якобы использовались ФИО6 для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг автомобильной мойки, при этом в действительности ФИО6 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данное оборудование для автомобильной мойки находилось в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО6 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 23.12.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО6 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 23.12.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО6 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1, и ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.09.2021 по 27.10.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого Назаркина С.В., то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.09.2021 по 27.10.2021 точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своим знакомым Назаркиным С.В., работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана республиканских бюджетных денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях Назаркину С.В. будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский и получить единовременную финансовую помощь. Назаркин С.В. исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и Назаркин С.В. вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых из бюджета Республики Мордовия гражданину, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и Назаркин С.В. распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия Назаркина С.В. и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центре занятости населения Рузаевский оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. Назаркину С.В. в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и Назаркин С.В. согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и лично, по своему усмотрению ими распорядиться.

27.10.2021 Назаркин С.В. и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что Назаркин С.В. фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона Назаркина С.В., имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и Назаркина С.В. №7944 от 03.11.2021 Назаркин С.В. с 27.10.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию своего совместного умысла, 08.12.2021 Назаркин С.В., находясь в Центре занятости населения Рузаевский, расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

08.12.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №9 не осведомленной о преступных намерениях Назаркина С.В. и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии Назаркиным С.В. решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию задуманного, 08.12.2021 Назаркин С.В. и ФИО1 приехали в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, где Назаркин С.В. выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью обратился к директору данной организации ФИО25 №10, не осведомленной об их преступных намерениях, которой сообщил о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и подал заявление о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 №10, не осведомленная о преступных намерениях Назаркина С.В. и ФИО1, направила документы необходимые для регистрации Назаркина С.В. в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по РМ.

14.12.2021 УФНС России по РМ Назаркин С.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600031794 и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по внесены в ЕГРИП.

Не позднее 10.12.2021 продолжая реализацию задуманного, Назаркин С.В. выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в ГКУ Республике Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района и подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет № открытый 16.02.2021 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72 по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств.

10.12.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи, директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и Назаркина С.В. издан приказ №18 от 10.12.2021, согласно которому Назаркин С.В. включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19, с Назаркиным С.В. заключен договор №78 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 10.12.2021, согласно которому Назаркину С.В. ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а Назаркин С.В. обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по грузоперевозкам сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП.

В период с 14.12.2021 по 17.12.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 умысла, Назаркин С.В. предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по указанному адресу документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО1 и Назаркин С.В. заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения Назаркиным С.В. средств единовременной финансовой помощи. 

После этого ФИО25 №19 был издан приказ 8519 от 16.12.2021, согласно которому Назаркину С.В. оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.

17.12.2021 на основании вышеуказанных договора №78 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 10.12.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №18 от 10.12.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №164905 от 17.12.2021 на расчётный счет Назаркина С.В. №, открытый 16.02.2021 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и Назаркин С.В. завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 обратился к своей знакомой ФИО25 №22, которую не посвящая в свои с Назаркиным С.В. преступные намерения попросил зарегистрировать на нее принадлежащий ему и оформленный на ФИО4 автомобиль марки «ГАЗ 37054С». ФИО25 №22 не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Назаркина С.В. согласилась. Не позднее 26.02.2022 ФИО1 от имени ФИО25 №22 составил договор купли-продажи данного автомобиля, который по указанию ФИО1 был подписан Назаркиным С.В. и не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1 и Назаркина С.В. ФИО25 №22 В дальнейшем автомобиль марки «ГАЗ 37054С» был формально зарегистрирован на Назаркина С.В. и якобы использовался последним для осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по грузоперевозкам, при этом в действительности Назаркин С.В. никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данный автомобиль находился в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи Назаркиным С.В. по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 26.12.2022, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации Назаркина С.В. в качестве индивидуального предпринимателя, Назаркин С.В. действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 26.12.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении Назаркиным С.В. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1, и Назаркин С.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.11.2021 по 08.12.2021 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.11.2021 по 08.12.2021 точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своим знакомым лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, что в указанных целях необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский, и получить единовременную финансовую помощь. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центре занятости населения Рузаевский, оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и по своему усмотрению ими распорядиться.

08.12.2021 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона этого лица, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью 

<

данные изъяты> он с 08.12.2021 был признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, 13.12.2021 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, находясь в Центре занятости населения Рузаевский, расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

13.12.2021 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №23 не осведомленной о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Не позднее 13.12.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по указанному адресу, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района и подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет № открытый 02.10.2020 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72 по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств. 

13.12.2021 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью издан приказ №20 от 13.12.2021, согласно которому данное лицо включено в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19 и им заключен договор №80 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 13.12.2021, согласно которому ему ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сумме 242 600 руб., а то лицо обязано организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по грузоперевозкам сроком не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП.

Продолжая реализацию задуманного, не позднее 15.12.2021, вышеуказанное лицо и ФИО1 приехали в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где то лицо, выполняя свою роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и обратился с заявлением к сотрудникам данного учреждения не осведомленным о преступных намерениях того лица и ФИО1 о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

15.12.2021 УФНС России по РМ вышеуказанное лицо зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по РМ внесены в ЕГРИП.

В период с 15.12.2021 по 23.12.2021 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, вышеуказанное лицо, выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, расположенный по адресу: 

<

...>, документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, данное лицо и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения средств единовременной финансовой помощи. 

После этого ФИО25 №19 был издан приказ 8520 от 16.12.2021, согласно которому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.

23.12.2021 на основании вышеуказанных договора №80 о совместной деятельности по содействию самозанятости от 13.12.2021 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №20 от 13.12.2021 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №198771 от 23.12.2021 на расчётный счет лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью №, открытый 02.10.2020 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 28.02.2022 составил от имени своего работника ФИО2 договор купли-продажи фактически принадлежащего ему (ФИО1) автомобиля марки «ГАЗ 3302» оформленного на ФИО2, который по указанию ФИО1 был подписан лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью. ФИО2 в дальнейшем данный автомобиль был формально зарегистрирован на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, и якобы использовался последним для осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по грузоперевозкам, при этом в действительности данное лицо никакую предпринимательскую деятельность не осуществляло, а данный автомобиль находился в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи вышеуказанным лицом по указанию ФИО1 в Центр занятости населения Рузаевский были предоставлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 02.02.2023, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью в качестве индивидуального предпринимателя, то лицо, действуя по указанию ФИО1 подало заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 02.02.2023 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1, и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 242 600 руб., в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.02.2022 по 08.02.2022 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО7, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.02.2022 по 08.02.2022, точная дата следствием не установлена, в ходе встречи со своим знакомым ФИО7 на территории г.Рузаевка, работавшим у него в шиномонтажной мастерской без оформления трудового договора, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана бюджетных денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО7 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский, и получить единовременную финансовую помощь. ФИО7, исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО7 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом ФИО1 и ФИО7 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО7 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центра занятости населения Рузаевский, оказывать содействие при получении статуса индивидуального предпринимателя, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО7 в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, затем зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО7 согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и по своему усмотрению ими распорядиться.

08.02.2022 ФИО7 и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что ФИО7 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО7, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО7 №605 от 15.02.2022 ФИО7 с 08.02.2022 был признан безработным. 

Продолжая реализацию своего совместного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, действуя по ранее разработанному плану 02.03.2022 ФИО7, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

02.03.2022 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №5 не осведомленной о преступных намерениях ФИО7 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО7 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Не позднее 02.03.2022 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО7 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, расположенный по указанному адресу, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации шиномонтажной мастерской для населения г.Рузаевка и Рузаевского района и подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указал свой расчётный счет № открытый 03.11.2017 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/67 по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств. 

02.03.2022 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО7 издан приказ №2 от 02.03.2022, согласно которому ФИО7 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19 с ФИО7 заключен договор №23 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности от 09.03.2022, согласно которому ФИО7 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО7 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг шиномонтажа не менее 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП.

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, действуя по ранее разработанному плану 09.03.2022 ФИО7 и ФИО1 приехали в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где ФИО7 выполняя свою преступную роль согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, предоставил необходимые документы и обратился с заявлением к сотрудникам данного учреждения не осведомленным о преступных намерениях ФИО7 и ФИО1 о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

14.03.2022 УФНС России по РМ ФИО7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 322132600005981 и сведения о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя УФНС России по РМ внесены в ЕГРИП.

В период с 14.03.2022 по 17.03.2022 продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО7 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, документы подтверждающие его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО7 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО7 средств единовременной финансовой помощи. 

После этого ФИО25 №19 был издан приказ №958 от 15.03.2022, согласно которому ФИО7 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.

17.03.2022 на основании вышеуказанных договора №23 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности от 09.03.2022 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №958 от 15.03.2022 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №541995 от 17.03.2022 на расчётный счет ФИО7 № открытый 03.11.2017 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/67 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО7 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 20.04.2022 от имени ФИО7 приобрел шиномонтажные станки, которые якобы использовались ФИО7 для осуществления предпринимательской деятельности при этом в действительности ФИО7 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данные шиномонтажные станки находились в фактическом владении ФИО1 Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО7 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 22.03.2023, то есть по истечении 12 месяцев со дня внесения записи в ЕГРИП о государственной регистрации ФИО7 в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО7 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 22.03.2023 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО7 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, ФИО1, и ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 255 840 руб., в крупном размере, в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.07.2022 по 26.07.2022 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели свою знакомую ФИО8, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.07.2022 по 26.07.2022, точная дата следствием не установлена, действуя из корыстной заинтересованности достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в ходе встречи со своей знакомой ФИО8, работавшей у него диспетчером такси без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил ее в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО8 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработной, в последующем формально встать на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский, и получить единовременную финансовую помощь. ФИО8 исходя из своих личных корыстных мотивов, согласилась на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО8 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета Республики Мордовия, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При этом ФИО1 и ФИО8 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО8 и оказывать ей содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в Центре занятости населения Рузаевский, оказывать содействие при постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО8 в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного; далее встать на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в Центр занятости населения Рузаевский документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО8 согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой и по своему усмотрению ими распорядиться.

26.07.2022 ФИО8 и ФИО1 реализуя задуманное, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, осознавая, что ФИО8 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание ее безработной, посредством мобильного телефона ФИО8, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО8 №3365 от 02.08.2022 ФИО8 с 26.07.2022 была признана безработной. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, действуя по ранее разработанному плану 17.08.2022 ФИО8, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подала заявление о предоставлении ей государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

17.08.2022 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №5 не осведомленной о преступных намерениях ФИО8 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО8 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию задуманного, действуя по ранее разработанному плану не позднее 16.09.2022 ФИО8 и ФИО1, заведомо зная, что ФИО8 не будет заниматься предпринимательской деятельностью, посредством ее мобильного телефона, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в УФНС России по РМ заявление о постановке на ее учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

16.09.2022 УФНС России по РМ ФИО8 поставлена на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Не позднее 16.09.2022 продолжая задуманное, ФИО8 выполняя отведённую ей роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставила в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенное по указанному адресу, заблаговременно полученный ею от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации услуг LPG массажа (аппаратный массаж для коррекции фигуры) населению г.Рузаевка и подала заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи, в котором указала свой расчётный счет № открытый 27.07.2016 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72, по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также предоставила документы подтверждающие ее постановку на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО8 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО8 средств единовременной финансовой помощи. 

16.09.2022 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО8 издан приказ №18 от 16.09.2022, согласно которому ФИО8 включена в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19 с ФИО8 заключен договор №117 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 16.09.2022, согласно которому ФИО8 ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО8 обязана организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг LPG массажа не менее 12 месяцев со дня постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

После этого ФИО25 №19 был издан приказ №4152 от 16.09.2022, согласно которому ФИО8 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.

20.09.2022 на основании вышеуказанных договора №117 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности от 16.09.2022 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №4152 от 16.09.2022 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в Управлении федерального казначейства по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №395346 от 20.09.2022 на расчётный счет ФИО8 № открытый 27.07.2016 в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк» 8589/72, по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО8 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 17.12.2022 от имени ФИО8 приобрел вакуумно-роликовый аппарат для LPG массажа который якобы использовался ФИО8 для осуществления предпринимательской деятельности при этом в действительности ФИО8 никакую предпринимательскую деятельность не осуществляла, а данный вакуумно-роликовый аппарат для LPG массажа находился в фактическом владении ФИО1 

Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО8 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 22.09.2023, то есть по истечении 12 месяцев со дня постановки ФИО8 на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, ФИО8 действуя по указанию ФИО1 подала заявление о ее снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 22.09.2023 УФНС России по РМ ФИО8 снята с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Таким образом, ФИО1 и ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 255 840 руб. в крупном размере, в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 01.07.2022 по 25.07.2022 ФИО1, находясь на территории г.Рузаевка Республики Мордовия, достоверно располагая информацией о порядке и условиях предоставления средств единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными и решившим осуществлять предпринимательскую деятельность, осознавая противоправность своих деяний, из корыстной заинтересованности, решил путем обмана должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», совершить хищение республиканских бюджетных денежных средств, с привлечением для реализации своей преступной цели своего знакомого ФИО9, то есть в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.07.2022 по 25.07.2022, точная дата следствием не установлена, в ходе встречи со своим знакомым ФИО9, работавшим у него водителем без оформления трудового договора, состоявшейся на территории г.Рузаевка, посвятил его в свои преступные планы и предложил совместно совершить хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета РМ, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Тогда же ФИО1 пояснил, что в указанных целях ФИО9 будет необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Рузаевский в качестве безработного, в последующем формально встать на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, предоставить необходимые документы в Центр занятости населения Рузаевский, и получить единовременную финансовую помощь. ФИО9 исходя из своих личных корыстных мотивов, согласился на предложение ФИО1 

Тем самым ФИО1 и ФИО9 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств выделяемых гражданину из бюджета РМ, признанному в качестве безработного и решившему осуществлять предпринимательскую деятельность, в виде единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

При этом ФИО1 и ФИО9 распределили между собой роли, согласно которым ФИО1 будет координировать действия ФИО9 и оказывать ему содействие в подготовке документов, а также при их предоставлении для получения единовременной финансовой помощи в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», оказывать содействие при постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, оплачивать расходы, связанные с получением единовременной финансовой помощи. ФИО9 в свою очередь будет необходимо, зарегистрироваться в установленном порядке в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в качестве безработного, далее встать на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход без намерения осуществлять соответствующую деятельность, предоставить в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» документы необходимые для получения единовременной финансовой помощи и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. После этого похищенные денежные средства ФИО1 и ФИО9 согласно состоявшейся между ними договоренности, планировали разделить между собой по своему усмотрению ими распорядиться.

25.07.2022 ФИО9 и ФИО1 реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному плану, то есть группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Рузаевка РМ, осознавая, что ФИО9 фактически выполняет трудовые функции у ФИО1 имеет заработок и не может претендовать на признание его безработным, посредством мобильного телефона ФИО9, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» с использованием Государственного портала «Работа России» заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

В дальнейшем, на основании приказа директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9 №3324 от 01.08.2022 ФИО9 с 25.07.2022 была признан безработным. 

Продолжая реализацию задуманного, действуя по ранее разработанному плану не позднее 15.09.2022 ФИО9, находясь в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», расположенном по указанному адресу, заведомо зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, подал заявление о предоставлении ему государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. 

Не позднее 15.09.2022 ведущим инспектором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №9 не осведомленной о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1 подготовлено заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее сведения о принятии ФИО9 решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, не позднее 16.09.2022 ФИО9 и ФИО1, заведомо зная, что ФИО9 не будет заниматься предпринимательской деятельностью, посредством мобильного телефона ФИО9, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направили в УФНС России по РМ заявление о постановке на учет ФИО9 в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

16.09.2022 УФНС России по РМ ФИО9 поставлен на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Не позднее 16.09.2022 продолжая задуманное, ФИО9 выполняя отведённую ему роль в совершении преступления, действуя по указанию ФИО1 предоставил в Центр занятости населения Рузаевский, расположенны по указанному адресу, заблаговременно полученный им от ФИО1 и составленный последним бизнес-план по организации услуг пассажирского такси для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района и подал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи, в котором указал свой расчётный счет № открытый 07.11.2019 в АО «Почта Банк» по адресу: 

<

...>, для перечисления денежных средств, а также предоставил документы подтверждающие его постановку на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, необходимые для получения единовременной финансовой помощи. При этом, ФИО9 и ФИО1 заинтересованные в реализации задуманного ими преступления – хищения денежных средств путём обмана, о своих истинных намерениях должностных лиц ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в известность не ставили и обманули последних относительно правомерности получения ФИО9 средств единовременной финансовой помощи. 

16.09.2022 на основании положительного заключения комиссии по отбору безработных граждан для представления единовременной финансовой помощи директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9 издан приказ №19 от 16.09.2022, согласно которому ФИО9 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи и между ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в лице директора ФИО25 №19 с ФИО9 заключен договор №118 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности от 16.09.2022, согласно которому ФИО9 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО9 обязан организовать и осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси не менее 12 месяцев со дня постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

После этого ФИО25 №19 был издан приказ №4161 от 16.09.2022, согласно которому ФИО9 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.

20.09.2022 на основании вышеуказанных договора №118 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности от 16.09.2022 и приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №4161 от 16.09.2022 с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», открытого в УФК по РМ, расположенного по адресу: 

<

...>, через расчетный счет №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

...>, по платежному поручению №395347 от 20.09.2022 на расчётный счет ФИО9 № открытый 07.11.2019 в АО «Почта Банк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи, после чего ФИО1 и ФИО9 завладели денежными средствами в указанной сумме и распорядились ими по своему усмотрению. 

После этого для сокрытия своих противоправных действий и создания видимости целевого расходования полученных в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации денежных средств ФИО1 03.12.2022 от имени ФИО9 приобрел легковой автомобиль марки «Renault Logan Stepway», который якобы использовался ФИО9 для осуществления предпринимательской деятельности при этом в действительности ФИО9 никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, а данный автомобиль находился в фактическом владении ФИО1 

Также с целью выполнения условий, установленных Порядком при предоставлении единовременной финансовой помощи ФИО9 по указанию ФИО1 в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» были направлены документы подтверждающие правильность расходования и целевое использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. 

Не позднее 16.10.2023, то есть по истечении 12 месяцев со дня постановки ФИО9 на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, ФИО9 действуя по указанию ФИО1 подал заявление о его снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 16.10.2023 УФНС России по РМ ФИО9 снят с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Таким образом, ФИО1 и ФИО9, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств в сумме 255 840 руб. в крупном размере, в результате чего Министерству социальной защиты труда и занятости населения РМ причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Обстоятельства совершения преступлений подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркиным С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, установлены судом на основании нижеприведенных в приговоре доказательств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях виновным себя признал, суду показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками, услугами такси, шиномонтажа и автомойки. В его подчинении находится около 33 работников, часть из которых официально не трудоустроена. Примерно в 2020 году, из Интернета узнал о программе выделения субсидий для предпринимателей, а потом ему позвонила знакомая ФИО25 №12 и спросила нет ли у него знакомых, кто хотел бы открыть свое собственное дело. Он предложил своему знакомому ФИО20, который работал на тот момент у него неофициально, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить субсидию. Ястребов согласился и они договорились, что он помогает с документами, готовит бизнес-план, а ФИО20 регистрируется индивидуальным предпринимателем. Оформив все необходимые документы, ФИО20 получил субсидию в размере около 240000 рублей, на которые они приобрели автомобиль и оформили его на ФИО20. В течении одного года он числился индивидуальным предпринимателем, а затем прекратил свою деятельность. И так было в отношении остальных людей. Потом ФИО25 №12 звонила ему через 1-2 месяца и просила найти одного человека для получения субсидии. За этих людей он оплачивал налоги. Единого умысла на хищение денег из бюджета у него не было. В настоящее время ущерб им возмещен в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречивыми показаниями подсудимого ФИО1, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.12 л.д.53-87) из которых следует, что вину по 7 эпизодам ч. 2 ст. 159 УК РФ и 3 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ признает. В ходе предварительного следствия показал, что с мая 2013 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оказывает услуги по деятельности легкового такси и грузоперевозкам. У него работает примерно 30 человек, часть из которых официально трудоустроены, а остальные работают по договору найма. Также у него есть автомобильная мойка и шиномонтажная мастерская от деятельности которых он получает доход. В 2020 году он познакомился с ФИО25 №12 которая занимала в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» должность начальника отдела по трудоустройству и специальных программ. В январе 2021 года, ФИО25 №12 сказала ему, что ей нужны люди, которые могут принять участие в республиканской программе «Предоставление единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства». ФИО25 №12 сказала, что это ей необходимо, так как с нее спрашивают выполнение плана по реализации данной программы и если она не выполнит установленный план, то не получит ежемесячные премии. Также в ходе разговора ФИО25 №12 подробно рассказала ему условия данной программы и сказала, каким документом она регламентируется. Согласно условиям указанной программы, гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными гражданами, предоставлялась единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела в размере в размере двадцатикратной величины пособия по безработице. В 2021 году эта сумма составляла 242 600 руб., а в 2022 году 255 840 руб. Так как у него с ФИО25 №12 были хорошие отношения, он пообещал по возможности помочь ей. В январе 2021 года, в связи с тем, что он планировал расширение своего бизнеса, но денежных средств не хватало, когда он находился в своем офисе по адресу: Республика Мордовия, г, Рузаевка, ул. Строительная, д. 4 (в настоящее время наименование улицы изменилось на «Аграрная»), у него возник план, как можно получить денежные средства для расширения своего бизнеса. Он решил получить бюджетные денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», которые намеревался использовать для расширения своего бизнеса. Для этого он решил на систематической основе оформлять лиц, которые у него были трудоустроены, либо подрабатывали, в качестве безработных в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», чтобы в последующем последние зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых и в дальнейшем получали денежные средства на осуществление предпринимательской деятельности, которую те фактически осуществлять не будут, а денежные средства полученные его работниками в качестве финансовой помощи он планировал израсходовать по своему личному усмотрению, а именно потратить на расходы, связанные со своей предпринимательской деятельностью, при этом часть денежных средств он планировал передавать своим работникам, которые согласятся ему помочь. Он знал, что для выполнения условий предоставления единовременной финансовой помощи, необходимо было заниматься предпринимательской деятельностью в течении 12 месяцев, однако в действительности он не планировал, чтобы его работники, которые получат денежные средства в качестве финансовой помощи занимались предпринимательской деятельностью, то есть он планировал оформлять своих работников в качестве ИП фиктивно и по истечении 12 месяцев они просто закроют оформленное на них ИП. При этом он понимал, что его действия и действия работников, которые согласятся ему помочь, будут являться незаконными, однако он все равно решил получить бюджетные денежные средства таким способом, которые планировал потратить на расширение имеющегося у него бизнеса. Он планировал получать денежные средства по данной программе таким образом на период действия указанной программы. С условиями программы, по которой выдавалась единовременная финансовая помощь он знакомился в сети Интернет, кроме того, об условиях получения единовременной финансовой помощи гражданам и о порядке оформления граждан в качестве безработных он также узнал своей знакомой ФИО25 №12, которая подробно ему все рассказала, при этом о своих незаконных намерениях он ФИО25 №12 ничего не говорил. В феврале 2021 года, он обратился к своему работнику ФИО2, который работал у него водителем такси без оформления трудовых отношений. Он предложил ФИО2 немного заработать денег. ФИО2 он пояснил, что в ЦЗН Рузаевский есть программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи тому нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП и оформить на себя автомобиль марки «Газель» для дальнейшего осуществления деятельности грузоперевозок. Также он говорил ФИО2, что как ИП тот не будет осуществлять никакой деятельности, а регистрация того в качестве ИП будет формальной только для того, чтобы получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. ФИО2, он говорил, что после того как тот получит денежные средства в качестве финансовой помощи большую часть этих денежных средств он заберет себе. Кроме того он сказал, что все расходы при оформлении ИП, дальнейшей оплаты налогов, осуществление деятельности грузоперевозок он возьмет на себя, а тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе предоставлять и подписывать необходимые документы, которые он тому скажет, несколько раз сходить в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. ФИО2 на его предложение ответил согласием. В результате достигнутых с ФИО2 договоренностей за вышеуказанные действия он пообещал ФИО2 вознаграждение в сумме 20 000 руб. из средств полученной финансовой помощи. В феврале 2021 года ФИО2 по их договоренности со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский» для признания того в качестве безработного. При подаче заявления присутствовал он и помогал ФИО2 с заполнением и отправкой заявления. О том, что ФИО2 является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления в качестве безработного и участия в программе по получению единовременной финансовой помощи он говорил ФИО25 №12, при этом о том, что ФИО2 будет зарегистрирован в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять предпринимательской деятельности он ФИО25 №12 ничего не говорил. После подачи ФИО2 заявления тот несколько раз приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов для постановки на учет в качестве безработного. В середине февраля 2021 года, ФИО2 ЦЗН «Рузаевский» был поставлен на учет в качестве безработного. В ЦЗН Рузаевский ФИО2 говорил инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. В феврале 2021 года, он сказал ФИО2, что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Ему было известно, что в г.Рузаевка можно было бесплатно получить помощь в регистрации в качестве ИП в ООО «Партнер», которое на тот период времени располагалось по адресу: 

<

...>. В феврале 2021 года, он и ФИО2 приехали в ООО «Партнер», чтобы зарегистрировать ФИО2 в качестве ИП, при этом он говорил, чтобы ФИО2 взял с собой паспорт, СНИЛС и ИНН, которые необходимы для регистрации. Он встретил ФИО2 около данного здания и передал тому бизнес-план, который сам лично составил, в котором описал запланированное занятие грузоперевозками и обоснование необходимости получения единовременной финансовой помощи. Также он говорил ФИО2, что нужно отвечать на вопросы, которые могут задать. В ООО «Партнер» ФИО2 подал заявление о его регистрации в качестве ИП. После посещения ООО «Партнер» в конце февраля 2021 года ФИО2 УФНС России по Республике Мордовия был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем он говорил ФИО2, что необходимо приехать в ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. Он знал от ФИО25 №12 какие необходимы документы для постановки на учет, в том числе справка об отсутствии судимости, отсутствие задолженности с службы судебных приставов, а также бизнес план. Указанные документы ФИО2 заказал через приложение «Госуслуги» и привез по нашей договоренности в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». После этого ФИО2 ездил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО2 написал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет для получения денежных средств в качестве единовременной финансовой помощи. В начале марта 2021 года на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве финансовой помощи. Об этом ему стало известно от самого ФИО2 Он сказал ФИО2, что необходимо снять данные средства и передать ему. По его указанию ФИО2 в одном из банкоматов, расположенных в г.Рузаевка снял денежные средства в сумме 150 000 руб. Полученные денежные средства в сумме 150 000 руб. ФИО2 находясь на улице перед зданием отделения «Сбербанк» лично передал ему в руки. По его указанию остаток денежных средств ФИО2 на следующий день снял в этом же банкомате и так же передал ему, около здания, где расположен банкомат. Денежные средства в сумме 20 000 руб. из поступивших средств финансовой помощи по ранее достигнутой с ФИО2 договоренности он передал тому в качестве вознаграждения. В мае 2021 года на имя ФИО2 был формально оформлен автомобиль марки «Газель» для осуществления грузоперевозок в его предпринимательской деятельности. При этом ФИО2 он пояснил, что на указанном автомобиле марки «Газель» в области грузоперевозок будет работать наемный водитель и что самому ФИО2 ничего делать не нужно. Данный автомобиль был приобретен весной 2021 года у родственника его знакомого ФИО25 №21 Данный автомобиль был им приобретен для использования в его предпринимательской деятельности. Договор купли-продажи автомобиля подписывал ФИО2 для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью. Сам ФИО2 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него водителем такси. Также в дальнейшем ФИО2 согласно ранее достигнутой договоренности предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на автомобиль оформленный на того, копию договора купли-продажи данного автомобиля и фотографии данного автомобиля. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО2 занимался он. Весной 2022 года по его указанию ФИО2 закрыл оформленное на него ИП, так как прошел год с момента регистрации последнего, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

В конце февраля 2021 года, продолжая реализацию своего плана, с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику ФИО3, которому предложил заработать денежные средства путем оформления того в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного и его регистрации в качестве ИП с целью последующего получения финансовой помощи в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». Он рассказал ФИО3, что сам не может получить выделяемые денежные средства, так как уже является ИП, а ему необходимы были шиномонтажные станки. Также он говорил ФИО3, что как ИП тот не будет осуществлять никакой деятельности, а регистрация в качестве ИП будет формальной только для того, чтобы получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Он пояснил ФИО3, что с оформлением всех необходимых документов для регистрации того как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе предоставлять и подписывать необходимые документы, несколько раз сходить в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. В результате достигнутых с ФИО3 договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит примерно 240 000 руб., он даст тому 10 000 руб., а оставшиеся денежные средства от получения финансовой помощи он заберет себе. На его предложение ФИО3 ответил согласием. В марте 2021 года ФИО3 направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». После подачи ФИО3 заявления он несколько раз приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В начале марта 2021 года, ФИО3 ЦЗН «Рузаевский» был поставлен на учет в качестве безработного. В ЦЗН «Рузаевский». В марте 2021 года, он сказал ФИО3, что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации ФИО3 в качестве ИП он вместе с ФИО3 также обращались в ООО «Партнер», куда ФИО3 приезжал с необходимыми документами и подавал заявление о регистрации в качестве ИП. Также он составил ФИО3 бизнес план, в котором описал деятельность по оказанию услуг шиномонтажной мастерской и обосновывал получение субсидии. В конце марта 2021 года ФИО3 был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем ФИО3, согласно ранее достигнутой между нами договоренности приезжал ЦЗН «Рузаевский», и привозил необходимые документы для получения финансовой помощи, в том числе справку об отсутствии судимости, отсутствие задолженности в службе судебных приставов, бизнес план. В ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО3 писал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет для получения денежных средств в качестве единовременной финансовой помощи. В начале апреля 2021 года на расчетный счет ФИО3 поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве финансовой помощи. Он сообщил ФИО3, что необходимо снять наличными данные средства и передать ему. В дальнейшем ФИО3 по его указанию в течение нескольких дней в банкоматах, расположенных в г.Рузаевка снял наличные денежные средства в сумме 242 600 руб., поступившие в качестве финансовой помощи и передал ему. Он по ранее достигнутой между договоренности передал ФИО3 из полученных средств единовременной финансовой помощи 10 000 руб. в качестве вознаграждения. В дальнейшем он на денежные средства полученные ФИО3 в качестве финансовой помощи приобретел шиномонтажные станки. Договор купли-продажи станков был подписан по его указанию ФИО3, для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью и полученные денежные средства израсходованы по целевому назначению. Также в дальнейшем ФИО3 согласно ранее достигнутой договоренности предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на якобы приобретенные им шиномонтажные станки а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых было запечатлено как ФИО3 якобы оказывает услуги по шиномонтажу на данных станках. Сам ФИО3 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него в шиномонтажной мастерской. Приобретённые шиномонтажные станки использовались для работы в его шиномонтажной мастерской и фактически принадлежали ему, прибыль от использования данных станков получал он. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО3 занимался он. Весной 2022 года по его указанию ФИО3 закрыл оформленное на того ИП, так как год с момента регистрации прошел, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать.

Весной 2021 года, продолжая реализовывать свой план, с целью получения материальной выгоды, он обратился к ФИО4, который неофициально подрабатывал у него водителем такси. ФИО4 он предложил заработать денежных средств путем регистрации того в качестве индивидуального предпринимателя и последующего получения финансовой помощи в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». Он пояснил ФИО4, что с оформлением всех необходимых документов для регистрации того как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе предоставлять и подписывать необходимые документы, несколько раз сходить в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Он говорил ФИО4, что регистрация в качестве ИП будет формальной, то есть тот не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и она нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в как единовременная финансовая помощь. В результате достигнутых с ФИО4 договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит более 240 000 руб., он не будет требовать возврата долга, так как общий долг ФИО4 перед ним составлял более 200 000 руб., поэтому все денежные средства от получения субсидии он заберет себе. На его предложение ФИО4 ответил согласием. В июне 2021 года, для регистрации ФИО4 в качестве ИП они обращались в ООО «Партнер». В начале июня 2021 года ФИО4 в УФНС России по Республике Мордовия был зарегистрирован в качестве ИП. Также в июне 2021 года ФИО4, приезжал в ЦЗН «Рузаевский», где беседовал с инспекторами по поводу участия в программе для получения средств единовременной финансовой помощи, а также писал заявление для участия в данной программе. Кроме того ФИО4 привозил необходимые документы для получения финансовой помощи, в том числе справку об отсутствии судимости, отсутствие задолженности в службе судебных приставов, а также документы о его регистрации в качестве ИП и бизнес план. В дальнейшем ФИО4 ездил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО4 писал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет для получения денежных средств в качестве единовременной финансовой помощи. В июне 2021 года, на расчетный счет ФИО4 поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве финансовой помощи. Он сообщил ФИО4, что необходимо снять данные средства и передать ему. В дальнейшем ФИО4 по его указанию в течение нескольких дней в банкомате, расположенном в г.Рузаевка, а также в банкомате в г.Саранск снял наличные денежные средства поступившие на его расчетный счет в качестве финансовой помощи и передал ему. В свою очередь он по ранее достигнутой между ними договоренности не требовал с ФИО4 денежных средств, которые тот был ему ранее должен. Летом 2021 года на ФИО4 был оформлен автомобиль марки «Газель» для дальнейшего осуществления грузоперевозок в его предпринимательской деятельности. ФИО4 он пояснил, что на указанном автомобиле марки «Газель» в области грузоперевозок будет работать наемный водитель и что тому ничего делать не нужно. Данный автомобиль фактически принадлежал ему. Для того, чтобы выполнить условия программы по которой ФИО4 была выплачена финансовая помощь он обратился к своей знакомой ФИО25 №22, которую попросил оформить данный автомобиль на себя, для чего ему это было нужно он ФИО25 №22 ничего не говорил. В дальнейшем от имени ФИО25 №22 он оформил договор-купли продажи данного автомобиля, который по его указанию подписал ФИО4, для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что последний занимается предпринимательской деятельностью и то, что денежные средства израсходованы правомерно в соответствии с бизнес планом. Также ФИО4 предоставлял в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» документы на автомобиль, который был оформлен на последнего, а именно копию договора купли-продажи, а также фотографии данного автомобиля. Сам ФИО4 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал подрабатывать у него водителем такси. Фактически данный автомобиль принадлежал ему и использовался в его предпринимательской деятельности для извлечения прибыли им. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО4 отчитывался тоже он. Летом 2022 года по его указанию ФИО4 закрыл оформленное на него ИП, так как год с момента его регистрации прошел, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

Продолжая реализовывать свой план, в мае 2021 года, с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику ФИО5 с предложением заработать денежных средств. Он рассказал ФИО5, что в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» существует программа, по которой выделяются денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи для развития своего дела. Для получения денежных средств по данной программе тому нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП. ФИО5 он пояснил, что сам не может получить денежные средства в качестве финансовой помощи, так как уже является ИП, а ему необходимо было купить оборудование для своей автомойки. При этом он пояснил ФИО5, что с оформлением всех необходимых документов для постановки на учет в качестве безработного, регистрации его как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе предоставлять и подписывать необходимые документы, зарегистрироваться в качестве безработного, зарегистрироваться в качестве ИП, несколько раз сходить в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Он объяснял ФИО5 что в качестве ИП тот будет зарегистрирован формально и не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности, а регистрация как ИП необходима только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в как единовременная финансовая помощь. В результате достигнутых с ФИО5 договоренностей, он сказал, что после получения денежных средств в качестве финансовой помощи, размер которой составит более 240 000 руб., он заберет их себе, а с ФИО5 не будет требовать возврата долга в сумме 50 000 руб. которые ФИО5, был ему должен. На его предложение ФИО5 ответил согласием. В июне 2021 года для оформления ФИО5 в качестве безработного тот по его указанию со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». Он присутствовал при подаче заявления и помогал ФИО5 Он говорил ФИО25 №12 о том, что ФИО5 является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления его в качестве безработного и участия в программе по получению средств единовременной финансовой помощи. Однако о том, что ФИО5 не будет осуществлять предпринимательскую деятельность и будет зарегистрирован в качестве ИП формально он ФИО25 №12 не говорил. После подачи ФИО5 заявления тот несколько раз приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В июне 2021 года, ФИО5 был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. Также ЦЗН Рузаевский ФИО5 говорил инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. Затем в июне 2021 года, он сказал ФИО5, что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации в качестве ИП он и ФИО5 ездили в ООО «Партнер» по адресу: 

<

...>, куда ФИО5 приезжал с документами которые он тому говорил взять. Он говорил ФИО5 что нужно отвечать на вопросы, которые могут задать. Кроме того он составил ФИО5 бизнес-план по организации автомойки, который передал тому и сказал подписать. В данной организации ФИО5 писал заявление о регистрации в качестве ИП. В июне 2021 года ФИО5 был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем он говорил ФИО5, что необходимо приехать ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», куда нужно предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи, а именно документы о регистрации в качестве ИП, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности в службе судебных приставов и бизнес план. Указанные документы ФИО5 по их договоренности привозил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО5 подал заявление о получении единовременной финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет. В июле 2021 года, на расчетный счет ФИО5, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в качестве финансовой помощи в сумме 242 600 руб. Расчетный счет на который поступили денежные средства в качестве субсидии ФИО5 открыл по его указанию и после открытия данного счета ФИО5 передал банковскую карту, привязанную к расчетному счету ему. После поступления денежных средств он в течение нескольких дней через банкоматы, находящиеся в г.Рузаевка снял денежные средства, поступившие на расчетный счет, открытый на имя ФИО5, после чего вернул тому банковскую карту. В силу достигнутой между ним и ФИО5 договорённости он не требовал с того долг в сумме 50 000 руб. В августе 2021 года он приобрел аппарат для мойки высоким давлением. Договор купли-продажи данного оборудования по его указанию был подписан ФИО5 для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства израсходованы по целевому назначению. В последующем приобретенный аппарат для мойки высокого давления был установлен на его автомойке и использовался в его предпринимательской деятельности. Также в дальнейшем ФИО5 согласно ранее достигнутой между ними договоренности предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на приобретенный им аппарат для мойки высокого давления, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых было запечатлено как ФИО5 якобы оказывает услуги автомойки на данном аппарате. Сам ФИО5 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него водителем такси. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО5 занимался он. Летом 2022 года по его указанию ФИО5 закрыл оформленное на него ИП, так как год с момента его регистрации прошел, то есть были выполнены условия получения субсидии и ее не нужно было возвращать. 

В июне 2021 года, продолжая реализовывать свой план, с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику ФИО6 с предложением подзаработать денежных средств. Он рассказал ФИО6, что в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» действует программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи тому нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП. ФИО6 он пояснил, что сам не может получить данную финансовую помощь, так как уже является ИП. Он пояснил ФИО6, что с оформлением всех необходимых документов для регистрации в качестве безработного, индивидуального предпринимателя, а также получения субсидии он поможет, и возьмет на себя все расходы, а тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе, зарегистрироваться в качестве безработного, зарегистрироваться в качестве ИП, предоставлять в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» необходимые документы и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Также он говорил ФИО21, что регистрация в качестве ИП будет формальной, то есть тот не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и это нужно только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в качестве единовременной финансовой помощи. В результате достигнутых с ФИО6 договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит чуть более 240 000 руб., доля ФИО6 составит 15 000 руб., остальные денежные средства он заберет себе. На его предложение ФИО6 ответил согласием. В июне 2021 года ФИО6 согласно их договоренности со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский» для признания безработным. При подаче заявления присутствовал он и помогал ФИО6 с заполнением и отправкой заявления. О том, что ФИО6 является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления в качестве безработного и его участия в программе для получения единовременной финансовой помощи он сообщал ФИО25 №12, при этом о том, что ФИО6 будет зарегистрирован в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять предпринимательской деятельности он ФИО25 №12 ничего не говорил. После подачи ФИО6 заявления тот приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В июне 2021 года ФИО6 был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. После этого в декабре 2021 года, он сказал ФИО6, что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации в качестве ИП он и ФИО6 ездили в ООО «Партнер», куда ФИО6 приезжал с документами которые он говорил тому взять. В данной организации ФИО6 писал заявление о регистрации того в качестве ИП. Он инструктировал ФИО6 что нужно отвечать на вопросы, которые могут задать. Кроме того он составил ФИО6 бизнес-план по организации автомойки, который передал тому и сказал подписать. В декабре 2021 года, ФИО6 был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем он объяснил ФИО6 что необходимо приехать в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о его регистрации в качестве ИП, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности в службе судебных приставов и бизнес план. Указанные документы ФИО6 по их договоренности приносил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». Также в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО6 говорил инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. После этого ФИО6 посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО6 писал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет для получения денежных средств в качестве единовременной финансовой помощи. В декабре 2021 года на расчетный счет ФИО6, поступили денежные средства в качестве финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 242 600 руб. После поступления денежных средств, ФИО6 по его указанию через банкоматы, расположенные на территории г.Рузаевка снял наличными всю сумму денежных средств поступивших ему в качестве финансовой помощи и передал ему. По ранее достигнутой между ними договоренности он из полученных ФИО6 средств финансовой помощи передал ему денежные средства в сумме 15 000 руб., в качестве вознаграждения. В феврале 2022 года он на средства финансовой помощи приобрел аппарат для мойки высоким давлением. Договор купли-продажи данного оборудования был подписан ФИО6 для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства израсходованы по целевому назначению. В последующем приобретенный аппарат для мойки высокого давления был установлен на его автомойке и использовался в его предпринимательской деятельности. Также для отчета о правомерности получения субсидии в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» ФИО6 предоставлял фотографии на которых он якобы оказывает услуги по мойке автомобилей с использованием приобретенного якобы им аппарата мойки высокого давления. Сам ФИО6 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него водителем такси. Прибыль от использования приобретенного аппарата для мойки высокого давления получал он, ФИО6 никакой прибыли от использования приобретенного аппарата не получал. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО6 занимался он. В декабре 2022 года по его указанию ФИО6 закрыл оформленное на него ИП, так как прошел год с момента регистрации ФИО6 в качестве ИП, то есть были выполнены условия получения субсидии и ее не нужно было возвращать. 

В октябре 2021 продолжая осуществлять свой план с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику Назаркину С.В. и предложил заработать денег. Назаркину С.В. он рассказал, что в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» действует программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи Назаркину С.В. нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский» и зарегистрироваться в качестве ИП. Назаркину С.В. он пояснил, что сам не может получить данную субсидию, так как уже является ИП, а ему необходимы были денежные средства для развития своего бизнеса. При этом он сказал Назаркину С.В., что с оформлением всех необходимых документов для регистрации того как индивидуального предпринимателя, а также получения субсидии он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, в том числе предоставлять и подписывать необходимые документы, зарегистрироваться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. В ходе разговора он сказал Назаркину С.В., что после регистрации в качестве ИП тот не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и регистрация как ИП нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в как единовременная финансовая помощь. В результате достигнутых с Назаркиным С.В. договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит чуть более 240 000 руб., он часть денежных средств, передаст тому, а основную часть денежных средств от получения субсидии он заберет себе. На его предложение Назаркин С.В. ответил согласием. В октябре 2021 года Назаркин С.В. по их договоренности для того, чтобы оформиться безработным со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». Он помогал Назаркину С.В. заполнить и отправить заявление. После того как Назаркин С.В. подал заявление тот приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. О том, что Назаркин С.В. является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления того в качестве безработного и дальнейшей регистрации в качестве ИП он говорил ФИО25 №12 О том, что Назаркин С.В. будет зарегистрирован в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять предпринимательскую деятельность он ФИО25 №12 не говорил. Осенью 2021 года, Назаркин С.В. был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. Также в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» Назаркин С.В. в ходе общения с инспекторами говорил, что хочет заниматься предпринимательской деятельностью и собирается участвовать в программе для получения средств единовременной финансовой помощи. Для участия в программе Назаркин С.В. писал соответствующее заявление. В декабре 2021 года, он сказал Назаркину С.В., что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации в качестве ИП он и Назаркин С.В. ездили в ООО «Партнер» по адресу: 

<

...>. В данную организацию Назаркин С.В. приезжал с документами которые были необходимы для регистрации ИП. Данные документы взять с собой Назаркину С.В. говорил он. Также он говорил Назаркину С.В. что нужно отвечать на вопросы, которые тому могут задать. Кроме того он составил Назаркину С.В. бизнес-план по организации услуг по грузоперевозкам, который передал тому и сказал подписать данный бизнес план. В ООО «Партнер» Назаркин С.В. писал заявление о регистрации в качестве ИП. После посещения данной организации, в декабре 2021 года, Назаркин С.В. был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем он говорил Назаркину С.В. что необходимо приехать в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о регистрации в качестве ИП, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности с службы судебных приставов и бизнес план. Данные документы по их договоренности были представлены Назаркиным С.В. в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», также Назаркин С.В. писал заявление о получении средств единовременной финансовой помощи, в котором указывал свой расчетный счет. После этого Назаркин С.В. посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. В декабре 2021 года на расчетный счет Назаркина С.В., поступили денежные средства в качестве финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 242 600 руб. После поступления денежных средств, в декабре 2021 года Назаркин С.В. по его указанию через банкомат, расположенный на территории г.Рузаевка снял наличными поступившие на его расчетный счет в качестве единовременной финансовой помощи 50 000 руб., и сразу же передал ему. Из этих 50 000 руб. он 10 000 руб. в тот же день передал Назаркину С.В. в качестве вознаграждения. Оставшуюся сумму денежных средств в сумме 190 000 руб., Назаркин С.В. в тот же день, находясь в г.Рузаевка посредством приложения «Сбербанк онлайн» перечислил на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк». В феврале 2022 года он оформил на Назаркина С.В. автомобиль марки «Газель». Это был тот же автомобиль, который он ранее оформлял На ФИО4 Данный автомобиль он с ФИО4 переоформил на себя, после чего он обращался к своей знакомой ФИО25 №22, которую просил оформить автомобиль на нее, чтобы в дальнейшем от ее имени оформить договор купли-продажи указанного автомобиля Назаркину С.В. ФИО25 №22 о своих намерениях он ничего не говорил, только лишь сказал, что это нужно ему по работе. В феврале 2022 года он сказал ФИО25 №22, что продает данный автомобиль. Также он подготовил договор купли-продажи данного автомобиля, который по его указанию был подписан Назаркиным С.В. для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства израсходованы по целевому назначению в соответствии с бизнес планом. Также Назаркин С.В. по ранее достигнутой договоренности, чтобы отчитаться, приносил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» копию договора купли-продажи автомобиля, документы на автомобиль и фотографии автомобиля. Сам Назаркин С.В. никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него водителем такси. Фактически данный автомобиль находился в его собственности и на нем осуществлялись грузоперевозки для получения прибыли им. Назаркин С.В. прибыли от использования данного автомобиля не получал. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП Назаркина С.В. занимался он. Зимой 2022 года по его указанию Назаркин С.В. закрыл оформленное на него ИП, так как год с момента его регистрации, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

В конце ноября или начале декабря 2021 года, продолжая осуществлять свой план с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику Б. с предложением заработать денежных средств. Б. он рассказал, что в ЦЗН Рузаевский есть программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский» и зарегистрироваться в качестве ИП. Он пояснил Б., что сам не может получить данную субсидию, так как уже является ИП, а ему необходимы были денежные средства для развития своего бизнеса. Он сказал Б., что с оформлением всех необходимых документов для постановки того на учет в качестве безработного, регистрации как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания а именно предоставлять и подписывать необходимые документы, зарегистрироваться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Также он говорил Б., что регистрация в качестве ИП будет формальной, то есть тот не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и она нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в как единовременная финансовая помощь. В результате достигнутых с Б. договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит чуть более 240 000 руб., он часть денежных средств, передаст тому, а остальные денежные средства от получения субсидии он заберет себе. На его предложение Б. ответил согласием. В декабре 2021 года для оформления Б. в качестве безработного тот по его указанию со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». При подаче заявления присутствовал он и помогал с заполнением и отправкой данного заявления. О том, что Б. является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления того в качестве безработного и участия в программе с целью получения средств единовременной финансовой помощи он говорил ФИО25 №12 О том, что Б. будет зарегистрирован в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять предпринимательскую деятельность он ФИО25 №12 ничего не говорил. После подачи вышеуказанного заявления Б. приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В декабре 2021 года, Б. был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. В ЦЗН ФИО22 говорил инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. После этого в декабре 2021 года, он сказал Б., что ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации в качестве ИП он и Б. ездили в инспекцию федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска, где Б. подал заявление о государственной регистрации в качестве ИП, а также отдал необходимые для регистрации документы, которые взять с собой тому говорил он. Также он составил от имени Б. бизнес-план по организации грузоперевозок, который передал тому. В декабре 2021 года, Б. был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем он говорил Б. что необходимо приехать в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о регистрации в качестве ИП, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности со службы судебных приставов. После этого спустя какое-то время Б. по его указанию посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ЦЗН «Рузаевский» Б. подавал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи, в котором указывал свой расчетный счет. В декабре 2021 года, на расчетный счет Б., поступили денежные средства в качестве финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 242 600 руб. После поступления денежных средств, часть из них в сумме примерно 30 000 руб. были списаны по исполнительным листам имеющимся у Б., а оставшуюся часть денежных средств в сумме более 200 000 руб. Б. перевел на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». В феврале 2022 года он оформил автомобиль марки «Газель» на Б. Это был тот же автомобиль, который он ранее оформлял на ФИО2 После этого он составил договор купли-продажи, согласно которому ФИО2 якобы продал автомобиль Б. Данный договор был подписан Б. Договор купли-продажи данного автомобиля был подписан Б. для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что тот занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства израсходованы правомерно. Также Б. по нашей договоренности, чтобы отчитаться о целевом расходовании денежных средств предоставлял в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» документы на автомобиль, копию договора купли-продажи. Сам Б. никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Данный автомобиль Б. никак не эксплуатировал и на нем никакой деятельности не осуществлял. Фактически данный автомобиль принадлежал ему. Б. от использования данного автомобиля прибыли не получал. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП Б. занимался он. Зимой 2023 года по его указанию Б. закрыл оформленное на него ИП, так как год с момента регистрации прошел, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

Продолжая осуществлять свой план, в феврале 2022 года, с целью получения материальной выгоды, он обратился к своему работнику ФИО7, который неофициально работал у него в шиномонтажной мастерской с предложением заработать денежных средств. ФИО7 он рассказал, что в ЦЗН Рузаевский есть программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский» и зарегистрироваться в качестве ИП. Он пояснил ФИО7, что сам не может получить данную финансовую помощь, так как уже является ИП, а ему необходимы были денежные средства для покупки станков для шиномонтажных работ, которые он планировал установить в своей шиномонтажной мастерской. Он сказал ФИО7, что с оформлением всех необходимых документов для постановки того на учет в качестве безработного, регистрации как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, а именно предоставлять и подписывать необходимые документы, зарегистрироваться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, зарегистрироваться в качестве ИП и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Он сказал ФИО7, что после регистрации в качестве ИП тот не будет заниматься никакой предпринимательской деятельностью и регистрация как ИП нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые в качестве единовременной финансовой помощи. В результате достигнутых с ФИО7 договоренностей, он объяснил, что после получения финансовой помощи, размер которой составит чуть более 250 000 руб., он часть денежных средств, передаст тому, а остальные денежные средства от получения финансовой помощи он заберет себе. На его предложение ФИО7 ответил согласием. Для оформления ФИО7 в качестве безработного тот согласно их договоренности со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». Когда ФИО7 составлял заявление, он находился рядом и помогал с заполнением и отправкой данного заявления. О том, что ФИО7 является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления его в качестве безработного и дальнейшей регистрации его в качестве ИП было известно ФИО25 №12 о чем он ей сообщал, при этом о том, что ФИО7 будет зарегистрирован в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять предпринимательскую деятельность он ФИО25 №12 не говорил. После подачи вышеуказанного заявления ФИО7 приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В феврале 2022 года, ФИО7 был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. В ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО7 говорил сотрудникам данного учреждения, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью и будет участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. В марте 2022 года, после того как ФИО7 зарегистрировали в качестве безработного, он сказал ФИО7, что тому нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации в качестве ИП он и ФИО7 посещали в инспекцию федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска, где тот, подал заявление о государственной регистрации в качестве ИП, а также отдал необходимые для регистрации документы. Перед посещением налоговой инспекции он инструктировал ФИО7 и говорил, что отвечать на вопросы. Также он составил ФИО7 бизнес-план по организации услуг по шиномонтажу, который передал последнему и сказал, чтобы тот его подписал. В марте 2022 года, ФИО7 был зарегистрирован в качестве ИП. В дальнейшем ФИО7 по его указанию посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно было предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о его регистрации в качестве ИП, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности в службе судебных приставов, а также бизнес-план. После предоставления документов, ФИО7 по посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также ФИО7 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» подавал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет. В марте 2022 года, на расчетный счет ФИО7, поступили денежные средства в качестве финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 255 840 руб., о чем тот ему сообщил. После поступления денежных средств, в тот же день он и ФИО7 поехали к банкомату «Сбербанк», находящемуся на территории г.Рузаевка, где ФИО7 снял наличные денежные средства в сумме 150 000 руб., полученные в качестве финансовой помощи после государственной регистрации из которых 10 000 руб. он отдал ФИО7 в качестве вознаграждения. Оставшиеся денежные средства в сумме примерно 105 000 руб. ФИО7 посредством приложения «Сбербанк онлайн» перевел ему на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». На денежные средства полученные ФИО7 в качестве финансовой помощи он приобретел шиномонтажные станки. Договор купли-продажи станков был подписан по его указанию ФИО7, для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что последний занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства израсходованы правомерно. В действительности ФИО7 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал подрабатывать у него в шиномонтажной мастерской. Приобретённые шиномонтажные станки использовались для работы в его шиномонтажной мастерской и фактически принадлежали ему. Также ФИО7 согласно ранее достигнутой между ними договоренности предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» для отчета о правомерности расходования денежных средств документы на шиномонтажные станки, а именно копию договора купли продажи и фотографии данных станков. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ИП ФИО7 занимался он. Весной 2023 года по его указанию ФИО7 закрыл оформленное на него ИП, так как год с момента его регистрации прошел, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

Продолжая осуществлять свой план в июле 2022 года, с целью получения материальной выгоды он обратился к своей знакомой ФИО8, которая неофициально подрабатывала у него диспетчером такси с предложением заработать денежных средств путем оформления ее в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработной, ее регистрации в качестве самозанятой и последующего получения финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». ФИО8 он рассказал, что в ЦЗН Рузаевский есть программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Он пояснил ФИО8, что сам не может получить данную финансовую помощь, так как уже является ИП, а ему необходимы были денежные средства для развития своего бизнеса. Он сказал ФИО8, что с оформлением всех необходимых документов для постановки ее на учет в качестве безработного, регистрации как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, ей лишь будет нужно выполнять его указания, а именно подписывать и предоставлять в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и другие учреждения необходимые документы, зарегистрироваться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, получить статус самозанятой и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. ФИО8 он пояснил, что в действительности она никакой предпринимательской деятельностью заниматься не будет, а статус самозанятой нужен только для того, чтобы выполнить условия программы и получить единовременную финансовую помощь. В результате достигнутых с ФИО8 договоренностей, он объяснил, что после получения единовременной финансовой помощи, размер которой составит чуть более 255 000 руб., он небольшую часть денежных средств, передаст ей, а основную часть денежных средств от получения финансовой помощи заберет себе. ФИО8 его предложение устроило и она согласилась. В июле 2022 года ФИО8 согласно их договоренности со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направила заявление в ЦЗН «Рузаевский» для признания ее в качестве безработной. При подаче заявления присутствовал он и помогал ей с заполнением и отправкой данного заявления. О том, что ФИО8 является его знакомой и придет в ЦЗН «Рузаевский» от него для оформления ее в качестве безработной и участия в программе с целью получения единовременной финансовой помощи было известно ФИО25 №12 о чем он той сообщал, при этом о том, что ФИО8 будет зарегистрирована в качестве самозанятой формально, то есть не будет осуществлять предпринимательскую деятельность он ФИО25 №12 не говорил. После подачи вышеуказанного заявления ФИО8 приходила в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов. В июле 2022 года, ФИО8 была поставлена на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработной. В ЦЗН Рузаевский ФИО8 говорила инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. После этого в сентябре 2022 года он сказал ФИО8, что ей нужно зарегистрироваться в качестве самозанятой. Для регистрации в качестве самозанятой ФИО8 по его указанию со своего мобильного телефона на портале «Госуслуги» заполнила заявление о регистрации в качестве самозанятого, в котором необходимо было указать паспортные данные и ИНН, что она и сделала, и через этот же портал направила его в УФНС России по Республике Мордовия. При подаче заявления присутствовал он и помогал ей с заполнением и отправкой данного заявления. 16.09.2022 ФИО8 в УФНС России по Республике Мордовия была зарегистрирована в качестве самозанятой, то есть стала плательщиком налога на профессиональный доход. Также он составил от имени ФИО8 бизнес план по организации услуг массажа населению, который ФИО8 по его указанию подписала. В дальнейшем ФИО8 по ранее достигнутой договоренности посещала ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно было предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о ее регистрации в качестве самозанятой, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности со службы судебных приставов, а также бизнес-план. После предоставления документов, спустя какое-то время ФИО8 посещала ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» ФИО8 подавала заявление о предоставлении средств единовременной финансовой помощи в котором указала свой расчётный счет. В сентябре 2022 года, на расчетный счет ФИО8, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в качестве финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 255 840 руб. о чем она ему сообщила. После поступления денежных средств, в тот же день ФИО8 по его указанию со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» перевела ему 150 000 руб. на его расчетный счет, открытый в ПАО «Росбанк», чуть более 50 000 руб. на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». После указанных переводов ФИО8, сообщила ему, что у нее исчерпан лимит по переводам, в связи с чем он приехал к ФИО8 домой и они поехали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному в г.Рузаевка, где ФИО8 сняла наличными оставшиеся 50 000 руб. полученные ею в качестве финансовой помощи, из которых 25 000 руб. он передал ФИО8 в качестве ее вознаграждения. В декабре 2022 года для цели отчитаться перед ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» о целевом расходовании денежных средств, полученных в качестве финансовой помощи на деньги, полученные в качестве финансовой помощи был приобретен аппарат для LPG массажа. Договор купли-продажи данного оборудования по его указанию подписала ФИО8 В последующем ФИО8 по его указанию, с целью отчитаться о правомерности получения субсидии предоставила в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» копию договора купли-продажи, а также фотографии на которым запечатлено как она якобы оказывает услуги массажа населению с помощью приобретенного оборудования. В дальнейшем им данный аппарат был продан. Денежные средства от продажи данного аппарата он оставил себе. Услуги по массажу населения с помощью данного аппарата ФИО8 никому не оказывала, а продолжала подрабатывать у него диспетчером такси. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ФИО8 занимался он. Осенью 2023 года по его указанию ФИО8 закрыла свою деятельность в качестве самозанятой так как прошел год с момента ее регистрации, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. 

Продолжая осуществлять свой план также в июле 2022 года, с целью получения материальной выгоды он обратился к своему знакомому ФИО9, который неофициально подрабатывал у него водителем такси с предложением заработать денежных средств путем оформления в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного, регистрации в качестве самозанятого и последующего получения финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский». Он пояснил, что в ЦЗН Рузаевский есть программа, по которой можно получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. Для получения данной помощи тому нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве самозанятого. Он пояснил ФИО9, что он не может получить данную финансовую помощь, так как уже является ИП, а ему необходимы были денежные средства для развития своего бизнеса. Он сказал ФИО9, что с оформлением всех необходимых документов для постановки того на учет в качестве безработного, регистрации как ИП, а также получения финансовой помощи он поможет, тому лишь будет нужно выполнять его указания, а именно подписывать и предоставлять в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и другие учреждения необходимые документы, зарегистрироваться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, получить статус самозанятого и получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. ФИО9 он сказал, что после получения статуса самозанятого тот никакой предпринимательской деятельностью заниматься не будет и получение указанного статуса нужно для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства выделяемые как единовременная финансовая помощь. В результате достигнутых с ФИО9 договоренностей, он объяснил, что после получения субсидии, размер которой составит чуть более 255 000 руб., он небольшую часть денежных средств, передаст тому, а остальные денежные средства от получения финансовой помощи он заберет себе. На его предложение ФИО9 согласился. Для оформления ФИО9 в качестве безработного тот по их договоренности со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». При подаче заявления присутствовал он и помогал с заполнением и отправкой данного заявления. О том, что ФИО9 является его знакомым и придет в ЦЗН «Рузаевский» для оформления того в качестве безработного и дальнейшей регистрации его в качестве самозанятого было известно ФИО25 №12 о чем он ей сообщал, при этом о том, что ФИО9 будет зарегистрирован в качестве самозанятого формально, то есть не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности он ФИО25 №12 не говорил. После подачи вышеуказанного заявления ФИО9 приходил в ЦЗН «Рузаевский» для оформления необходимых документов для постановки на учет в качестве безработного. В июле 2022 года, ФИО9 был поставлен на учет в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного. В ЦЗН Рузаевский ФИО9 говорил инспекторам, что собирается участвовать в программе для получения единовременной финансовой помощи. После этого в сентябре 2022 года, он сказал ФИО9, что тому нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Для регистрации самозанятым ФИО9 со своего мобильного телефона на портале «Госуслуги» заполнил заявление о регистрации в качестве самозанятого, в котором необходимо было указать паспортные данные и ИНН и через этот же портал направил его в УФНС России по Республике Мордовия. Он помогал ФИО9 с отправкой и заполнением заявления. 16.09.2022 ФИО9 УФНС России по Республике Мордовия был зарегистрирован в качестве самозанятого, то есть стал плательщиком налога на профессиональный доход. Также он составил от имени ФИО9 бизнес план по организации услуг пассажирского такси, который тот по его указанию подписал. В дальнейшем ФИО9 по их договоренности посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», где нужно было предоставить документы для получения финансовой помощи, а именно документы о регистрации в качестве самозанятого, справку об отсутствии судимости, справку об отсутствии задолженности с службы судебных приставов, а также бизнес-план. После предоставления документов, ФИО9 по его указанию посещал ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» для подписания документов необходимых для получения финансовой помощи. Также в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО9 подавал заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет для получения денежных средств. В сентябре 2022 года, на расчетный счет ФИО9, поступили денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 255 840 руб. Банковская карта ФИО9, которая была привязана к расчетному счету на который поступили денежные средства в качестве финансовой помощи находилась у него, ее ему передал сам ФИО9 когда оформлял документы в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» на получение финансовой помощи. После поступления денежных средств в качестве единовременный финансовой помощи, он снял всю сумму наличными, через банкоматы, расположенные на территории г.Рузаевка. Также 20 000 руб. из средств полученных в качестве финансовой помощи при государственной регистрации он передал ФИО9 в качестве вознаграждения. В декабре 2022 года им был приобретен автомобиль марки «Рено Логан», который он планировал использовать в своей предпринимательской деятельности. Данный договор согласно ранее достигнутой договорённости был подписан ФИО9 и оформлен на него для цели отчитаться перед ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» о целевом расходовании денежных средств, полученных в качестве финансовой помощи. Для отчета ФИО9 по его указанию предоставил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» копию договора купли-продажи автомобиля, а также ПТС в котором он был указан как собственник автомобиля. Данный автомобиль был приобретен на деньги финансовой помощи, и фактически находился в его распоряжении. На нем оказывались услуги легкового такси, от оказания которых прибыль получал он. Сам ФИО9 предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у него водителем такси. Всеми отчетами в налоговую службу о деятельности ФИО9 как самозанятого занимался он. Осенью 2023 года по его указанию ФИО9 закрыл свою деятельность в качестве самозанятого так как прошел год с момента его регистрации как самозянтого, то есть были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что его работники ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркин С.В., Б., ФИО7, ФИО8 и ФИО9 незаконно получили от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» денежные средства в качестве финансовой помощи при государственной регистрации он никому, в том числе ФИО25 №12 ничего не говорил. С каждым из вышеуказанных работников он по поводу получения финансовой помощи при государственной регистрации общался по отдельности и каждому из них не было известно о том, что он обращался к кому-то из своих работников еще с данным вопросом. В настоящее время причиненный им Министерству социальной защиты труда и занятости населения РМ ущерб в сумме добровольно возмещен в полном объеме. 

Оглашенные в части показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил, пояснив, что в связи с давностью событий многое забыл. Суд, оценивая оглашенные показания подсудимого и его показания, данные в судебном заседании, которые не противоречат доказательствам, имеющемся в деле, принимает их во внимание и кладет в основу приговора, как достоверные.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.10 л.д.176-181) следует, что примерно с 2014 года он знаком с ФИО1 у которого неофициально стал работать водителем такси. С ФИО1 у него рабочие отношения как подчиненный с начальником. В январе-феврале 2021 года в дневное время, к нему обратился ФИО1 и сказал, что есть возможность заработать денег. ФИО1 сказал, что в ЦЗН «Рузаевский» действует программа по которой безработные граждане при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей могут получить финансовую помощь для развития своего дела. О данной программе до разговора с ФИО1 ему ничего известно не было. ФИО1 пояснил ему, что для получения финансовой помощи нужно зарегистрироваться в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский», после чего зарегистрироваться в качестве ИП. Также ФИО1 сказал, что на него формально оформит автомобиль марки «Газель», для осуществления деятельности по грузоперевозкам, для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский». Он сказал ФИО1, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и ничего в этом не понимает. ФИО23 ответил ему, что в качестве ИП он будет зарегистрирован формально, то есть не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и регистрация в качестве ИП нужна только для того, чтобы получить единовременную финансовую помощь. Также ФИО1 сказал, что все расходы связанные с оформлением ИП тот возьмет на себя и поможет ему со сбором и предоставлением документов необходимых для получения финансовой помощи, а ему только будет нужно, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» документы, которые тот скажет, зарегистрироваться в качестве ИП с чем он также поможет также выполнять другие его указания. Так как он и ФИО1 стали со временем в приятельских отношениях и так как тот являлся его непосредственным руководителем он согласился на предложение ФИО1 При этом он понимал, что данные действия являются незаконными, так как он предпринимательской деятельностью заниматься не собирался и ранее никогда не занимался и все действия по получению им статуса безработного и регистрации ИП нужны только для того, чтобы получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. В результате достигнутых с ФИО1 договоренностей за вышеуказанные действия тот пообещал ему вознаграждение в сумме 20 000 руб. из средств финансовой помощи, которую он получит. Для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О необходимости подачи данного заявления ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал ему с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления насколько он согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где общался с работниками данного учреждения и подписывал документы. Все документы, которые он подписывал в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он подписывал собственноручно. В ходе общения с работниками ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью и хочет получить единовременную финансовую помощь. В действительности он понимал, что предпринимательскую деятельность он осуществлять не будет. В середине февраля 2021 года, он ЦЗН «Рузаевский» был поставлен на учет в качестве безработного. После этого в феврале 2021 года, в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. Для регистрации его в качестве ИП он и ФИО1 в феврале 2021 года приезжали в организацию, которая располагалась по адресу: 

<

...>, и со слов ФИО1 оказывала помощь при регистрации ИП. В данную организацию он приехал с пакетом необходимых документов, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также ФИО1 передал ему бизнес план по организации грузоперевозок. Также ФИО1 говорил ему, что отвечать если зададут вопросы. В данной организации он беседовал с девушкой, а также заполнял необходимые документы для регистрации в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не присутствовал, а ждал его на улице. В ходе беседы с данной девушкой он говорил ей, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью. Он говорил ей это для того, чтобы она зарегистрировала его в качестве ИП, на самом деле он знал, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью. После посещения данной организации примерно в конце февраля 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП и снова ездил в данную организацию за документами о регистрации как ИП. В дальнейшем ФИО1 сказал ему, что необходимо приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в марте 2021 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 Также в данном учреждении ему давали на подпись документы, которые он собственноручно подписал, в том числе заявление о предоставлении финансовой помощи, в котором указал свой расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк». После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал, что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В начале марта 2021 года, на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве финансовой помощи. Об этом он сообщил ФИО1, который сказал, что данные денежные средства необходимо снять наличными и передать тому. После этого он через банкоматы, расположенные в г.Рузаевка снял денежные средства поступившие на его расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк» в качестве финансовой помощи и передал их ФИО1 В свою очередь ФИО1 передал ему из денежных средств полученных им в качестве финансовой помощи 20 000 руб. в качестве вознаграждения, которые он потратил на свои личные нужды. В мае 2021 года ФИО1 по ранее достигнутой между договоренности на него был формально оформлен автомобиль марки «Газель». ФИО1 пояснял ему, что данный автомобиль был приобретен им для осуществления грузоперевозок в предпринимательской деятельности последнего и добавил, что на указанном автомобиле в области грузоперевозок будет работать наемный водитель и ему ничего делать не нужно. Также по ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данного автомобиля для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он якобы занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы правомерно. Также в дальнейшем он предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на оформленный на него автомобиль, копию договора купли-продажи данного автомобиля и фотографии на которых он изображен около данного автомобиля. Он сам никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал неофициально работать у ФИО1 водителем такси. На автомобиле «Газель» оформленном на него он услуг по грузоперевозкам не оказывал. Какой-либо прибыли от оказания услуг по грузоперевозкам да оформленном на него автомобиле марки «Газель» он не получал. От использования данного автомобиля получал прибыль ФИО1 Фактически данный автомобиль принадлежал ФИО1 и находился в его распоряжении. Также ФИО1 из своих денежных средств давал ему деньги на оплату налогов ИП ФИО2 Весной 2022 года он по указанию ФИО1 закрыл оформленное на него ИП. Как пояснил ему ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, Назаркин С.В. Б., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7 по просьбе ФИО1 оформлялись также как и он в качестве ИП и получали денежные средства в качестве финансовой помощи ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было.

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.10 л.д.223-228) следует, что примернос 2014 года он знаком с ФИО1 Примерно с 2018 года он стал работать у ФИО1 в шиномонтажной мастерской мастером по оказанию шиномонтажных услуг. Также в данной мастерской у ФИО1 работает ФИО7 С ФИО1 у него нормальные отношения как подчинённого с начальником. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью на территории г.Рузаевка и Рузаевского района. ФИО1 занимается деятельностью связанной с услугами такси, также у него есть автомойка и шиномонтажная мастерская. В марте 2021 года, к нему обратился ФИО1 с предложением заработать денежные средства. Так как он нуждался в денежных средствах, он заинтересовался предложением ФИО1 и спросил, что от него требуется. ФИО1 сказал, что в ЦЗН «Рузаевский» действует программа по условиям которой граждане признанные безработными при регистрации в качестве ИП могут получить финансовую помощь для развития своего бизнеса, сумма которой составляет, примерно, 240 000 руб. ФИО1 рассказал, что для получения финансовой помощи нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», после чего зарегистрироваться в качестве ИП для получения финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский». ФИО1 сказал, что сам не сможет получить данную субсидию, так как он уже давно занимается предпринимательской деятельностью и поэтому предложил это сделать ему. О данной программе до разговора с ФИО1 ему ничего известно не было, так как он предпринимательской деятельностью никогда не занимался и не собирался заниматься. ФИО1 сказал ему, что как ИП он не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности, то есть его регистрация в качестве ИП будет формальной и нужна она только для получения денежных средств от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». Также ФИО1 пояснил, что все расходы связанные с регистрацией ИП, сбором необходимых документов, оплатой налогов, тот будет покрывать сам, а ему только будет нужно, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» и другие учреждения документы, которые тот скажет, зарегистрироваться в качестве ИП, а также выполнять другие его указания. За это ФИО1 пообещал ему выплатить денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. из денежных средств, которые он получит в качестве единовременной финансовой помощи, а оставшуюся часть финансовой помощи ФИО1 сказал, что потратит на шиномонтажные станки, которые установит в своей мастерской. Так как он хотел немного подзаработать и он с ФИО1 был давно знаком он согласился на его предложение. При этом он понимал, что данные действия являются незаконными, так как он предпринимательской ранее никогда не занимался и не собирался заниматься и все действия по получению им статуса безработного и дальнейшей его регистрации как ИП нужны только для того, чтобы получить денежные средства в качестве финансовой помощи. В марте 2021 года, для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, со своего мобильного телефона, через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О необходимости подачи данного заявления ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал ему с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления, он согласно достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где общался с работниками данного учреждения и подписывал документы. Все документы, которые он подписывал в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он подписывал собственноручно. В данное учреждение он ходил когда ему говорил об этом ФИО1, либо когда ему звонили работники данного учреждения. Когда он приходил в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и общался с работниками данного учреждения он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью и хочет получить единовременную финансовую помощь для развития своего дела. На самом деле он понимал, что не будет заниматься никакой предпринимательской деятельностью. В марте 2021 года, он был поставлен на учет в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский» и после этого ФИО1 сказал, что ему нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, и тот с этим поможет. Для регистрации его в качестве ИП он по указанию ФИО1 в марте 2021 года приезжал в организацию, которая располагалась по адресу: 

<

...>. Когда он приехал в данную организацию там его уже ждал ФИО1 ФИО1 говорил, что данная организация оказывала помощь при регистрации ИП. В данную организацию он приехал с необходимыми документами, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также ФИО1 передал ему бизнес план по организации шиномонтажной мастерской. Перед беседой с работником данной организации ФИО1 говорил ему что отвечать если будут задавать вопросы. В данной организации он беседовал с девушкой, а также заполнял необходимые документы для его регистрации в качестве ИП. Девушке из данной организации он говорил, что хочет заниматься предпринимательской деятельностью, он говорил так, чтобы она зарегистрировала его в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не присутствовал, а ждал его на улице. В конце марта 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП. После этого он снова ездил в данную организацию за документами о регистрации как ИП. После его регистрации в качестве ИП, ФИО1 сказал, что нужно приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в начале апреля 2021 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 В данном учреждении ему давали на подпись документы, которые он собственноручно подписал, он подписывал заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк», а также договор, и другие документы. После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал, что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В апреле 2021 года, на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 242 600 руб. в качестве финансовой помощи. ФИО1, сказал, что данные денежные средства необходимо снять наличными и передать тому. После этого он через банкоматы, расположенные в г.Рузаевка снял денежные средства поступившие на его расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк» в качестве единовременной финансовой помощи и в г.Рузаевка передал их ФИО1 В свою очередь ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности передал ему из денежных средств полученных им в качестве финансовой помощи 10 000 руб. в качестве вознаграждения, которые он потратил на свои личные нужды. В последующем летом 2021 года, ФИО1 приобрел три шиномонтажных станка, которые после приобретения были установлены в шиномонтажной мастерской ФИО1, и использовались тем в своей предпринимательской деятельности. Также по ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данных шиномонтажных станков, как говорил ФИО1 это нужно для того, чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства, полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы по целевому назначению. Также в дальнейшем он предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на станки, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых изображен он рядом с этими шиномонтажными станками. Он сам никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 в шиномонтажной мастерской. В предпринимательской деятельности он ничего не понимает. Приобретенные станки для шиномонтажа договор купли-продажи которых подписывал он фактически принадлежали ФИО1 Денежные средства за данные станки отдавал ФИО1, он за данные станки своих денег не отдавал. Оплатой налогов ИП ФИО3 занимался ФИО1 Весной 2022 года он по указанию ФИО1 закрыл оформленное на него ИП. Как пояснил ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, ФИО5, Назаркин С.В., ФИО6, ФИО7 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качестве ИП и получали денежные средства от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве единовременной финансовой помощи ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО4, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.11 л.д.172-178) следует, что примерно в 2019 году он познакомился с ФИО1, когда устраивался к нему на работу водителем такси. За период работы у ФИО1 между ними сложились хорошие отношения. ФИО1 является индивидуальным предпринимателем и занимается коммерческой деятельностью в г.Рузаевка. У ФИО1 есть своя служба такси, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. Примерно в октябре 2020 года он встал на учет в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, при этом он неофициально продолжал подрабатывать у ФИО1 водителем такси. О том, что он состоит на учете он говорил ФИО1 Для того, чтобы встать на учет в качестве безработного он направлял заявление через портал «Работа России», после чего несколько раз приходил в ЦЗН «Рузаевский» по адресу: 

<

...>, куда приносил свои документы. В мае 2021 года, к нему обратился ФИО1 и предложил заработать денег. Так как он хотел получить дополнительные денежные средства его предложение ФИО1 заинтересовало. ФИО1 рассказал ему, что в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» действует программа по условиям которой граждане признанные безработными и зарегистрированные в качестве самозанятых или в качестве ИП могут получить денежные средства – единовременную финансовую помощь для развития своего собственного дела. ФИО1 предложил ему получить данную выплату и пояснил, что так как у него уже есть статус безработного ему только будет нужно зарегистрироваться в качестве ИП, после чего предоставить в ЦЗН «Рузаевский» документы о регистрации и после этого получить по вышеуказанной программе денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. ФИО23 также сказал, что будет ему помогать и говорить, что нужно делать. Он сказал ФИО1, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью. На это ФИО1 ответил, что он зарегистрируется в качестве ИП формально, то есть не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и его регистрация в качестве ИП нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получить единовременную финансовую помощь от ЦЗН «Рузаевский». Также ФИО1 сказал, что на него будет оформлен грузовой автомобиль марки «Газель», который якобы будет использоваться им в предпринимательской деятельности для осуществления грузоперевозок, а по факту на данном автомобиле будет работать наемный водитель и автомобиль будет использоваться в интересах ФИО1 Кроме того ФИО1 сказал, что все расходы связанные со сбором необходимых документов, дальнейшей оплаты налогов, и другие расходы тот полностью оплатит, а ему только будет нужно, зарегистрироваться в качестве ИП, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» документы, которые тот скажет, а также выполнять другие указания ФИО1, необходимые для получения финансовой помощи средства и давно был знаком с ФИО1 на предложение последнего он согласился. Он понимал, что предложение ФИО1 является незаконным, так как он предпринимательской деятельностью заниматься не собирался и ранее никогда не занимался все действия по его оформлению в качестве ИП и предоставлению документов в ЦЗН «Рузаевский» нужны только для того, чтобы получить единовременную финансовую помощь от «ЦЗН Рузаевский». ФИО1 говорил, что размер единовременной финансовой помощи которую он получит составит примерно 240 000 руб. и денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи поступят на расчетный счет, который он укажет в своем заявлении, которое буду подавать в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». В результате достигнутых с ФИО1 договоренностей тот сказал, что денежные средства которые он получит в качестве единовременной финансовой помощи он будет должен передать ФИО1, который в свою очередь не будет требовать с него возврата долга, который образовался у него перед ФИО1 Это его устроило, так как благоприятно сказалось бы на его финансовом положении. В конце мая 2021 года, в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП и добавил, что поможет с этим. Для его регистрации в качестве ИП он и ФИО1 в июне 2021 года приезжали по адресу: 

<

...>, где находилась организация, которая оказывала содействие в регистрации ИП. В данную организацию он приехал с пакетом документов, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также в данной организации ФИО1 передал ему бизнес план по организации грузоперевозок. Автором данного бизнес плана был указан он. Данный бизнес план он не составлял, откуда ФИО1 взял данный бизнес план, ему неизвестно. По указанию ФИО1 данный бизнес план он подписал. Кроме того перед беседой с работником данной организации ФИО1 говорил ему что отвечать если зададут вопросы. В данной организации он беседовал с девушкой, а также заполнял заявление для регистрации в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не присутствовал. В ходе беседы с девушкой он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, хотя на самом деле он понимал, что ничем заниматься не будет. После посещения данной организации в июне 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП. После его регистрации в качестве ИП он снова ездил в данную организацию за документами о его регистрации как ИП. Далее ФИО1 сказал ему, что необходимо приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», где нужно предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в июне 2021 года, посещал ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 Также в данном учреждении ему давали на подпись документы, которые он собственноручно подписывал, в том числе заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет, №, открытый в АО «Россельхозбанк», а также договор, какие еще документы он подписывал он не помнит. В июне 2021 года, на его расчетный счет, № открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единоврменной финансовой помощи. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО1, на что последний сказал, что поступившие денежные средства он должен снять наличными и передать тому. После этого в июне 2021 года он по указанию ФИО1 приехал в отделение АО «Россельхозбанк», где в одном из банкоматов, расположенных внутри здания, по указанию ФИО1 он снял денежные средства в сумме 70 000 руб., которые перед зданием отделения АО «Россельхозбанк», лично передал в руки ФИО1 На следующий день он вместе с ФИО1 поехали в г. Саранск в АО «Россельхозбанк» в главный офис по адресу: 

<

...>, где он со своего расчетного счета снял наличные денежные средства в сумме 100 000 руб. и около здания банка передал ФИО1 На следующий день он также вместе с ФИО1 поехали в г. Саранск в АО «Россельхозбанк» в главный офис по адресу: 

<

...>, где он снял наличные денежные средства в сумме 72 600 руб. и находясь перед зданием банка лично передал в руки ФИО1 После того как он передал ФИО1 денежные средства полученные им в качестве единовременной финансовой помощи тот в силу достигнутой между нами договоренности не требовал с него возврата денежного долга в сумме более 100 000 руб. В мае 2021 года на него был формально оформлен автомобиль марки «Газель». ФИО1 пояснял, что данный автомобиль был приобретен последним для осуществления грузоперевозок и добавил, что на указанном автомобиле будет работать наемный водитель и ему ничего делать не нужно. По ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данного автомобиля, как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы по целевому назначению. В последующем он предоставляли в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на данный автомобиль, а именно копию договора купли-продажи, ПТС, а также фотографии на которых он изображен на данном автомобиле. ФИО1 говорил, что это было нужно сделать для того чтобы отчитаться ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» о правомерности расходования денежных средств. Он сам никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 водителем такси. На автомобиле «Газель» оформленном на него он услуг по грузоперевозкам не оказывал. Какой-либо прибыли от оказания услуг по грузоперевозкам да оформленном на него автомобиле марки «Газель» он не получал. Фактически данный автомобиль принадлежал ФИО1 Какой-либо прибыли от оказания услуг по грузоперевозкам на оформленном на него автомобиле марки «Газель» он не получал. От использования данного автомобиля получал прибыль ФИО1 Оплатой налогов за ИП ФИО4 занимался ФИО1, сам он никаких налогов не платил. В 2022 году оформленное на него ИП было закрыто. Как пояснил ФИО1 были выполнены условия программы по которой им была получена финансовая помощь и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО2 Б., ФИО9, Назаркин С.В., ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качества ИП или самозанятых и получали денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН в качестве единовременной финансовой помощи ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО4 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО5, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.12 л.д.132-138) следует, что с 2018 года он знаком с ФИО1 у которого он неофициально работал водителем такси. За период работы у ФИО24 у них сложились приятельские отношения. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью и на протяжении длительного времени зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У ФИО1 есть своя служба такси, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. В мае 2021 года у него с ФИО1 состоялся разговор, в ходе которого ФИО1 и сказал, что у того есть к нему предложение по поводу возврата его задолженности перед тем в размере 50 000 руб. Его предложение ФИО1 заинтересовало, и он спросил, что нужно сделать. ФИО1 рассказал, что в ЦЗН «Рузаевский» есть программа по условиям которой безработные граждане при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей могут получить единовременную финансовую помощь для открытия своего дела. О данной программе до разговора с ФИО1 он ничего не знал. ФИО1 пояснил, что сам не может принять участие в данной программе, так как уже давно является ИП и поэтому предложил получить денежные средства по данной программе ему. ФИО1 объяснил, что для получения финансовой помощи ему будет нужно предоставлять и подписывать в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы, которые тот ему скажет, получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП, после чего получить по вышеуказанной программе денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский», а также выполнять другие его указания, которые могут возникнуть в ходе получения единовременной финансовой помощи. ФИО1 сказал ему, что денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи поступят на его расчетный счет, который он укажет в своем заявлении. После услышанного он ответил ФИО1, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и в этом ничего не понимает. На это ФИО1 сказал, что как ИП он не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности а регистрация в качестве ИП нужна только для выполнения условий программы и получения единовременной финансовой помощи. ФИО1 сказал, что по условиям программы оформленное на него ИП он не должен закрывать в течении 12 месяцев. Также ФИО1 сказал, что все расходы связанные с оформлением ИП, сбором необходимых документов, дальнейшей оплатой налогов, тот полностью берет на себя, а ему только будет нужно, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» документы, которые тот скажет, получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП, после чего получить по вышеуказанной программе денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский», а также выполнять другие указания, необходимые для получения финансовой помощи. Так как у него имелся денежный долг перед ФИО1 который он хотел погасить и давно знал ФИО1 он согласился на поступившее предложение. При этом он понимал, что его и ФИО1 действия являются незаконными, так как он предпринимательской деятельностью заниматься не собирался и ранее никогда не занимался и все действия по получению им статуса безработного и регистрации ИП нужны только для того, чтобы получить денежные средства от «ЦЗН Рузаевский» в качестве единоврменной финансовой помощи. Также ФИО1 говорил ему, что размер единовременной финансовой помощи которую он получит составит примерно 240 000 руб. В результате достигнутых с ФИО1 договоренностей за вышеуказанные действия тот сказал, что не будет требовать от него возврата долга его перед тем в сумме 50 000 руб., а денежные средства, которые поступят на его расчетный счет в качестве единовременной финансовой помощи тот заберет себе. ФИО1 сказал, что на средства единовременной финансовой помощи приобретет аппарат для мойки автомобилей, который установит на своей автомобильной мойке и будет использовать в своей предпринимательской деятельности для извлечения прибыли. На эти условия он согласился, так как после получения от ЦЗН «Рузаевский» средств единовременной финансовой помощи ему не нужно было возвращать долг ФИО23, что положительно сказалось бы на его финансовом положении. В июне 2021 года для оформления его в качестве безработного он по договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О том, что данное заявление является обязательным ему сказал ФИО1 Когда он подавал данное заявление ФИО1 помогал ему с заполнением и отправкой. После отправки заявления он согласно договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где общался с работниками данного учреждения и подписывал документы. Все документы, которые он подписывал в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он подписывал собственноручно. В ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он приходил когда ему об этом говорил ФИО1, либо когда ему звонили из данного учреждения. О том, что он собирается встать на учет в качестве безработного только с целью получить единовременную финансовую помощь он работникам данного учреждения ничего не говорил, а напротив говорил, что хочет заниматься предпринимательской деятельностью. В июне 2021 года, он ЦЗН «Рузаевский» был поставлен на учет в качестве безработного. Также в начале июня 2021 года по указанию ФИО1 он открыл расчетный счет в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном в г.Рузаевка, который будет им указан в заявлении для получения единовременной финансовой помощи. После открытия данного расчетного счета он передал ФИО1 банковскую карту, которая была привязана к этому расчетному счету. В июне 2021 года, в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП и тот с этим поможет. ФИО1 сказал, что видом его предпринимательской деятельности будет автомойка и после получения им финансовой помощи от его имени будет оформлен договор купли-продажи аппарата для мойки автомобилей. Он на это согласился. Для регистрации его в качестве ИП он и ФИО1 в июне 2021 года, приезжали в организацию, которая располагалась по адресу: 

<

...>. ФИО1 говорил, что данная организация оказывала помощь при регистрации ИП. В данную организацию он приехал с пакетом необходимых документов, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также ФИО1 передал ему бизнес план по организации автомойки, который был составлен от его имени. Кроме того ФИО1 говорил ему что отвечать если ему зададут вопросы, касающиеся его предпринимательской деятельности. В данной организации он беседовал с девушкой ее, а также заполнял необходимые документы для регистрации в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не присутствовал, а ждал на улице. Девушке из данной организации он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, хотя на самом деле, знал, что никакой предпринимательской деятельности он осуществлять не будет. После посещения данной организации в середине июня 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП и снова ездил в данную организацию за документами о регистрации как ИП. В дальнейшем ФИО1 сказал ему, что необходимо приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в июне 2021 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 Также в данном учреждении ему давали на подпись документы, которые он собственноручно подписал, в том числе заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указывал свой расчетный счет, открытий в АО «Россельхозбанк», а также договор, и другие документы. После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал ему, что что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В начале июля 2021 года, на его расчетный счет. №, открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи. В дальнейшем ему стало известно, что ФИО1 в течение какого-то времени через банкоматы, находящиеся в г.Рузаевка снял наличными денежные средства, поступившие на его расчетный счет в качестве единовременной финансовой помощи. В свою очередь ФИО1 в силу достигнутой договоренности не требовал с него 50 000 руб., которые он был должен тому. Он понимал, что денежные средства в сумме 242 600 руб. перечисленные на его расчетный счет в качестве финансовой помощи были получены незаконно, так как он никакой предпринимательской деятельностью заниматься не собирался, и зарегистрировался в качестве ИП по просьбе ФИО1 для получения указанной финансовой помощи. Летом 2021 года, ФИО1 приобрел аппарат для мойки высоким давлением, который был установлен на принадлежащей тому автомойке, и использовался в предпринимательской деятельности ФИО1 Также по ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данного аппарата для мойки. ФИО1 говорил, что это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы правомерно согласно бизнес плану. Также в дальнейшем он предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на аппарат для мойки высокого давления, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых изображен он рядом с этим аппаратом. Со слов ФИО1 это было нужно сделать для того чтобы отчитаться ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» о правомерности расходования денежных средств. Сам он никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 водителем такси. Аппарат для мойки высокого давления, договор купли-продажи которого подписывал он фактически принадлежал ФИО1, и использовался в его предпринимательской деятельности. Какой-либо прибыли он от использования данного аппарата не получал. Оплатой налогов ИП ФИО5 занимался ФИО1 Летом 2023 года он по указанию ФИО1 закрыл оформленное на него ИП. Как пояснил ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, Назаркин С.В., ФИО3, ФИО7, ФИО6 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качестве ИП и получали денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени мне ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.11 л.д.51-57) следует, что примерно с 2015 года он неофициально работает у ИП ФИО1 водителем такси. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью на территории г.Рузаевка и Рузаевского района. У ФИО1 есть свой таксопарк, автомойка и шиномонтажная мастерская. В июне 2021 года в ходе разговора ФИО1 предложил ему заработать денежные средства. Его предложение ФИО1 заинтересовало. ФИО1 сказал, что в ЦЗН «Рузаевский» действует программа по условиям которой граждане признанные безработными при регистрации в качестве ИП могут получить финансовую помощь для развития своего дела. ФИО1 рассказал ему, что для получения финансовой помощи ему нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», после чего зарегистрироваться в качестве ИП для получения финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский». ФИО1 сказал, что сам не сможет получить данную субсидию, так как уже давно занимается предпринимательской деятельностью и поэтому предложил это сделать ему. Он сказал, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не справится с этим. В ответ на это ФИО1 сказал, что как ИП он не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности, а его регистрация в качестве ИП нужна только для того, чтобы выполнить условия программы и получения денежных средств. Так же ФИО1 пояснил, что все расходы связанные с оформлением ИП, сбором необходимых документов, оплатой налогов, тот берет на себя, а ему только будет нужно, зарегистрироваться в качестве безработного и в качестве ИП, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» и другие учреждения документы, которые тот ему скажет, получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи, а также выполнять другие его указания. За это ФИО1 пообещал ему выплатить денежное вознаграждение в сумме 15 000 руб. из денежных средств, которые он получит в качестве единоврменной финансовой помощи. Также ФИО1 сказал ему, что сумма финансовой помощи составит примерно 240 000 руб. Так как он и ФИО1 были давно знакомы, он согласился на данное предложение. При этом он понимал, что данные действия являются незаконными, так как он предпринимательской деятельностью ранее никогда не занимался заниматься не собирался и все действия по получению им статуса безработного и регистрации ИП нужны только для того, чтобы получить денежные средства в качестве финансовой помощи. Для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О необходимости подачи данного заявления ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления он согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где общался с работниками данного учреждения и подписывал документы. Все документы, которые в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он подписывал собственноручно. В данное учреждение он ходил когда ему говорил об этом ФИО1, а также когда ему звонили инспекторы. Также в ходе посещения ЦЗН «Рузаевский» он говорил инспекторам, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью. В июне 2021 года, он был поставлен на учет в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский». После того как его поставили на учет в качестве безработного ФИО1 сказал ему, что в дальнейшем ему нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, когда это будет нужно сделать тот сообщит. В декабре 2021 года в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что его необходимо зарегистрировать в качестве ИП и сказал, что поможет с этим. Для регистрации его в качестве ИП он и ФИО1 в декабре 2021 года приезжали в организацию, которая располагалась по адресу: 

<

...>. ФИО1 говорил, что данная организация оказывала помощь при регистрации ИП. В данную организацию он приехал с необходимыми документами, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также ФИО1 передал ему бизнес план по организации автомобильной мойки автором которого был указан он. По указанию ФИО1 он подписал данный бизнес план. Перед беседой с работником данной организации ФИО1 говорил ему что отвечать если зададут вопросы. В данной организации он беседовал с девушкой, а также заполнял необходимые документы для его регистрации в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не присутствовал. После посещения данной организации примерно в декабре 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП и снова ездил в данную организацию за документами о его регистрации как ИП. После того как он был зарегистрирован в качестве ИП, ФИО1 сказал, что нужно приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в декабре 2021 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 В данном учреждении ему давали на подпись документы, которые он собственноручно подписал, а именно заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк», а также договор, какие еще документы он подписывал он не помнит. В декабре 2021 года, на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО24, который сказал, что данные денежные средства необходимо снять наличными и передать тому. После этого он через банкоматы, расположенные в г.Рузаевка снял денежные средства поступившие на его расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк» в качестве финансовой помощи и в г.Рузаевка передал их ФИО1 В свою очередь ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности передал ему из денежных средств полученных в качестве финансовой помощи 15 000 руб. в качестве его вознаграждения, которые он потратил на свои личные нужды. Он понимал, что денежные средства перечисленные ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» на его расчетный счет в качестве финансовой помощи были получены незаконно, так как он никакой предпринимательской деятельностью заниматься не собирался, и зарегистрировался в качестве ИП по просьбе ФИО1 для получения указанной финансовой помощи. В феврале 2022 года, ФИО1 приобрел аппарат для мойки высоким давлением, который был установлен на принадлежащей тому автомойке и использовался в предпринимательской деятельности ФИО1 Также по ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данного аппарата для мойки, как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимаюется предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы правомерно. Также в дальнейшем он или ФИО1 предоставляли в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на аппарат для мойки высокого давления, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых изображен он рядом с этим аппаратом. Сам он никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 водителем такси. Приобретенный аппарат для мойки высокого давления, договор купли-продажи которого подписывал он фактически принадлежал ФИО1 От использования данного аппарата для мойки получал прибыль ФИО1 Оплатой налогов ИП ФИО6 занимался ФИО1, он сам никаких налогов не платил. В декабре 2022 года он по указанию ФИО1 закрыл оформленное ИП. Как пояснил ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, ФИО5, Назаркин С.В., ФИО3, ФИО7 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качестве ИП и получали денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Назаркин С.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Назаркина С.В., данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.1 л.д.94-) следует, что с января 2021 года он работает у ФИО1 водителем такси. В октябре 2021 года к нему обратился ФИО1 и предложил подзаработать денежных средств. Предложение ФИО1 ему стало интересно. ФИО1 сказал ему, что в ЦЗН «Рузаевский» есть программа, по условиям которой граждане признанные безработными при регистрации в качестве ИП могут получить финансовую помощь для развития своего дела. ФИО1 рассказал, что для получения финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский» нужно зарегистрироваться в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский», после чего зарегистрироваться в качестве ИП для получения финансовой помощи от ЦЗН «Рузаевский». ФИО1 сказал, что сам не сможет получить данную субсидию, так как уже давно занимается предпринимательской деятельностью и поэтому предложил это сделать ему. Он сказал ФИО1, что не сможет заняться предпринимательской деятельностью так как ничего не понимает в этом. ФИО1 сказал ему, что как ИП он не будет осуществлять никакой деятельности, а регистрация в качестве ИП будет формальной и нужна только, чтобы соблюсти условия программы с целью получения денежных средств. Так же ФИО1 пояснил, что все расходы, связанные с оформлением ИП, сбором необходимых документов, оплатой налогов, тот поможет. В свою очередь ему будет нужно оформиться в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» и другие учреждения документы, которые тот ему скажет, получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи, а также выполнять другие указания ФИО1 ФИО1, сказал, что после его регистрации в качестве ИП тот на него оформит транспортное средство марки «Газель», для осуществления деятельности по грузоперевозкам, однако фактически никакой предпринимательской деятельности по грузоперевозкам осуществлять он не будет. За это ФИО1 пообещал ему выплатить денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. из денежных средств, которые он получит в качестве финансовой помощи. Также ФИО1 сказал, что сумма финансовой помощи составит чуть более 240 000 руб. Так как он с ФИО1 был давно знаком, он согласился на предложение ФИО1 При этом он понимал, что данные действия являются незаконными, так как он предпринимательской ранее никогда не занимался деятельностью заниматься не собирался, и все действия по получению им статуса безработного и регистрации ИП нужны только для того, чтобы получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. В октябре 2021 года, для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа в России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О необходимости подачи данного заявления ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал ему с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления, он согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>. В ЦЗН он общался с работниками данного учреждения по процедуре признания его безработным и подписывал соответствующие документы. Все документы, в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» он подписывал собственноручно. В данное учреждение он ходил когда ему говорил об этом ФИО1, а также когда ему звонили инспекторы. О том, что он собирается встать на учет в качестве безработного только с целью получить единовременную финансовую помощь он работникам данного учреждения ничего не говорил, а напротив говорил, что хочет заниматься предпринимательской деятельностью. В октябре или начале ноября 2021 года, он был поставлен на учет в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский». После этого ФИО1 сказал ему, что нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, когда это будет нужно сделать тот ему сообщит и поможет с регистрацией. Для регистрации его в качестве ИП в декабре 2021 года он и ФИО1 по инициативе последнего приезжали в организацию, которая располагалась по адресу: 

<

...>. ФИО24 говорил, что данная организация оказывала помощь при регистрации ИП. В данную организацию он приехал с необходимыми документами, которые сказал ему взять с собой ФИО1 Также ФИО1 передал ему бизнес план по организации грузоперевозок, автором бизнес плана значился он. Перед беседой с работником данной организации ФИО1 инструктировал его что отвечать если зададут вопросы. В данной организации он беседовал с девушкой, а также заполнял необходимые документы для его регистрации в качестве ИП. С девушкой из данной организации он беседовал лично, ФИО1 при данной беседе не было. В ходе разговора с девушкой он сказал ей что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, хотя он знал, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью. После посещения данной организации, в декабре 2021 года он был зарегистрирован в качестве ИП и снова ездил в данную организацию за документами о его регистрации как ИП. Также в декабре 2021 года ФИО1 сказал ему, что нужно приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в декабре 2021 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, и привозил документы которые говорил ему ФИО1 В данном учреждении он собственноручно подписал, заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также договор, какие еще документы он подписывал он не помнит. После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал ему, что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. 17.12.2021, на его расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО1, который сообщил, что указанные денежные средства он должен снять и передать тому. По указанию ФИО1 он приехал по адресу: 

<

...>, где находилось отделение «Сбербанка», там его ждал ФИО1 В одном из банкоматов, расположенных внутри данного здания, по указанию ФИО1 он снял денежные средства в сумме 50 000 руб. Снятые денежные средства в сумме 50 000 руб., он передал ФИО1 ФИО1 в свою очередь ему передал 10 000 руб., который как тот пояснил, предназначались за лишние неудобства связанные с поездками, которые возникали в процессе оформления документов. По указанию ФИО1 остаток денежных средств в сумме 190 000 руб. он перевел на банковскую карту ФИО1, открытую в ПАО «Сбербанк. Он понимал, что денежные средства в сумме 242 600 руб. перечисленные на его расчетный счет в качестве финансовой помощи были получены незаконно, так как он никакой предпринимательской деятельностью заниматься не собирался, и зарегистрировался в качестве ИП по просьбе ФИО1 для получения указанной финансовой помощи. Также по указанию ФИО1 он подписывал договор купли-продажи автомобиля марки «Газель», как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им в качестве финансовой помощи израсходованы правомерно. У кого приобретался данный автомобиль, за какую цену ему неизвестно, он только лишь поставил свою подпись в договоре. Данный автомобиль им никак не эксплуатировался, грузоперевозок он на нем не совершал, какого-либо дохода от эксплуатации данного автомобиля он не получал. Также в дальнейшем он или ФИО1 предоставляли в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на автомобиль газель оформленный на него, а именно копию договора купли-продажи, ПТС и фотографии на которых изображен автомобиль. Сам он никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 водителем такси. Приобретенный автомобиль марки «Газель», договор купли-продажи которого подписывал он фактически принадлежал ФИО1 и использовался в предпринимательской деятельности последнего. Налоги за ИП Назаркин С.В. оплачивал ФИО1 он только лишь по указанию ФИО1 подписывал документы. В декабре 2022 года ФИО1 ему сообщил, что оформленное на его имя ИП необходимо закрыть. После этого он приехал в налоговый орган в г.Рузаевка и написал заявление о прекращении деятельности в качестве ИП. Как пояснил ему ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7 по просьбе ФИО1 оформлялись также как и он в качестве ИП ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было.

Оглашенные показания подсудимый Назаркин С.В. подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО7, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.12 л.д.177- 183) следует, что на протяжении примерно 10 лет он знаком с ФИО1 и состоит с ним в приятельских отношениях. ФИО1 является индивидуальным предпринимателем и занимается коммерческой деятельностью. У ФИО1 есть своя служба такси, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. Он неофициально работает у ФИО1 в шиномонтажной мастерской примерно с 2018 года. В феврале 2022 года, к нему обратился ФИО1 и предложил немного подзаработать. Так как он хотел получить дополнительные денежные средства, ему стало интересно предложение ФИО1 В ходе разговора ФИО1 рассказал, что в ЦЗН «Рузаевский» действует программа по условиям которой граждане признанные безработными при регистрации в качестве ИП могут получить финансовую помощь для занятия коммерческой деятельностью. ФИО1 сказал, что сумма данной помощи составляет чуть больше 255 000 руб. и чтобы получить финансовую помощь ему нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», зарегистрироваться в качестве ИП и предоставить для получения финансовой помощи в ЦЗН «Рузаевский» необходимые документы. ФИО1 сказал, что сам не сможет участвовать в данной программе, так как он уже давно занимается предпринимательской деятельностью и поэтому предложил это сделать ему. О данной программе до разговора с ФИО1 ему ничего известно не было, так как он предпринимательской деятельностью никогда не занимался и не собирался заниматься. Также ФИО1 пояснил ему, что все расходы связанные с регистрацией ИП, сбором необходимых документов, оплатой налогов, тот погасит сам, а ему только будет нужно, получить в ЦЗН Рузаевский статус безработного, затем зарегистрироваться в качестве ИП, с чем ФИО1 обещал помочь, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» и другие учреждения документы, которые тот скажет, получить денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи, а также выполнять другие указания. Также ФИО1 сказал ему, что он зарегистрируется в качестве ИП формально, только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и как ИП он не будет осуществлять никакой деятельности. После того как им будет получена финансовая помощь от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО1 пообещал ему выплатить денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. из денежных средств, которые он получит в качестве единовременной финансовой помощи, а оставшуюся часть финансовой помощи ФИО1 сказал, что заберет себе. На средства полученной финансовой помощи ФИО1 собирался купить станки для шиномонтажа, для своей шиномонтажной мастерской. Он понимал, что предложение ФИО1 является незаконным, так как он предпринимательской деятельностью ранее никогда не занимался и заниматься не собирался, и все действия по получению им статуса безработного и его дальнейшей регистрации ИП нужны только для того, чтобы выполнить условия программы и получить денежные средства в качестве финансовой помощи, но так как он хотел получить дополнительные денежные средства он согласился на предложение ФИО1 В феврале 2022 года, для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О том, что подача данного заявления является обязательной ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал с заполнением и отправкой указанного заявления. После отправки заявления, он согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где общался с работниками данного учреждения и подписывал соответствующие документы. В ЦЗН «Рузаевский» он говорил инспекторам что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, хотя на самом деле он знал, что не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности. В феврале 2022 года, он был поставлен на учет в качестве безработного в ЦЗН «Рузаевский». После того постановки его на учет в качестве безработного ФИО1 сказал, что ему нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП, и тот с этим поможет. В марте 2022 года он и ФИО1 на автомобиле последнего ездили в г.Саранск в инспекцию налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска, где он заполнил заявление для его регистрации в качестве ИП, также с собой он брал документы необходимые для регистрации ИП. Он привозил с собой документы которые говорил ему взять ФИО1 С заполнением заявления ему помогал ФИО1 Кроме того, ФИО1 инструктировал его как отвечать на вопросы в случае если их зададут. В ходе общения с сотрудником налоговой службы он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, хотя понимал, что делать этого не будет. В марте 2022 года он был зарегистрирован в качестве ИП. Кроме того ФИО23 передал ему бизнес план по организации шиномонтажной мастерской, составленный от его имени который он собственноручно подписал. После его регистрации в качестве ИП, ФИО1 сказал ему, что нужно приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в марте 2022 года, приезжал в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 В данном учреждении он в том числе подписывал заявление о предоставлении финансовой помощи в котором указал свой расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», а также договор, и другие документы. После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал, что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В марте 2022 года, на его расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи. В тот же день он и ФИО1 поехали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному в г.Рузаевка РМ, где он снял 150 000 руб., полученные в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации со своего счета, и передал их ФИО1 В тот же день, находясь в г.Рузаевка через приложение «Сбербанк онлайн» установленное на его мобильном телефоне перевел на банковский счет ФИО1, денежные средства в сумме 105 000 руб. полученные в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации. ФИО23 в свою очередь согласно договорённости передал ему наличными 10 000 руб. в качестве его вознаграждения, которые он потратил на свои личные нужды. Он понимал, что денежные средства поступившие на его расчётный счет от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве единовременной финансовой помощи получены им незаконно, так как он знал, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью. В апреле 2022 года, ФИО1 приобрел два шиномонтажных станка, которые были установлены в шиномонтажной мастерской последнего и использовались в предпринимательской деятельности ФИО1 По ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данных шиномонтажных станков, как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные им качестве финансовой помощи израсходованы по целевому назначению согласно бизнес плану. Также в дальнейшем он предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на, шиномонтажные станки, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых изображен он рядом с этими шиномонтажными станками. Сам он никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 в шиномонтажной мастерской. Приобретенные станки для шиномонтажных работ договор купли-продажи которых подписывал он, фактически принадлежали ФИО1 и были установлены в принадлежащей последнему шиномонтажной мастерской. Оплатой налогов ИП ФИО7 занимался ФИО1, он никаких налогов не платил. Весной 2023 года, он по указанию ФИО1 закрыл оформленное на него ИП. Как пояснил ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что другие работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, ФИО5, Назаркин С.В., ФИО6, ФИО3 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качестве ИП и получали денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было.

Оглашенные показания подсудимый ФИО7 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО8, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемой (т.11 л.д.12-18) следует, что примерно в 2018 году она познакомилась с ФИО1, когда устраивалась к нему на работу диспетчером такси. За период работы у ФИО1 между ними сложились хорошие отношения. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью и давно зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У ФИО1 есть своя служба такси, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. Примерно в июле 2022 года к ней обратился ФИО1 с предложением немного заработать денег. Так как она хотела получить дополнительный заработок ей стало интересно поступившее предложение. ФИО1 рассказал ей, что в ЦЗН «Рузаевский» действует программа по условиям которой безработные граждане являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход или зарегистрированные в качестве ИП могут получить единовременную финансовую помощь для развития своего бизнеса. ФИО1 пояснил, что для получения финансовой помощи ей будет нужно получить статус безработной в ЦЗН «Рузаевский», после чего оформиться в качестве самозанятого, предоставить в ЦЗН «Рузаевский» документы о регистрации после чего получить по вышеуказанной программе денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи для развития своего бизнеса. О том, что существует такая программа до разговора с ФИО1 она не знала. ФИО1 сказал ей, что денежные средства поступят на ее расчетный счет, который она укажет в своем заявлении. Она говорила ФИО1, что не имеет опыта в предпринимательской деятельности и ничего в этом не понимает на что тот ответил, что ее оформление в качестве самозанятой будет формальным, то есть она не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности и получит статус самозанятой, чтобы выполнить условия программы и получить единовременную финансовую помощь. Также ФИО1 пояснил, что у него самого нет возможности принять участие в данной программе, так как он уже давно является ИП. ФИО1 пояснил, что все расходы связанные со сбором необходимых документов, дальнейшей оплаты налогов, он полностью берет на себя, а ей только будет нужно, подписывать и предоставлять в ЦЗН «Рузаевский» документы, которые он скажет, оформиться в качестве самозанятой с чем он ей поможет, а также выполнять другие его указания, необходимые для получения финансовой помощи. Так как она хотела получить дополнительные денежные средства и давно знала ФИО1 она согласилась на его предложение. При этом она понимала, что предложение ФИО1 является незаконным, так как она предпринимательской деятельностью заниматься не собиралась и ранее никогда не занималась и все действия по получению ею статуса безработной и оформление в качестве самозанятой нужны только для того, чтобы получить денежные средства от «ЦЗН Рузаевский» в качестве финансовой помощи. ФИО1 говорил ей, что размер единовременной финансовой помощи которую она получит составит примерно 255 000 руб. В результате достигнутых с ФИО1 договоренностей он сказал, что часть денежных средств, полученных в качестве единовременной финансовой помощи в сумме 25 000 руб. он передаст ей, а оставшуюся часть денежных средств заберет себе. На эти условия она согласилась. В июле 2022 года для оформления ее в качестве безработной она по договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направила заявление в ЦЗН «Рузаевский». О необходимости подачи данного заявления ей сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал ей с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления она по договоренности с ФИО1 несколько раз приходила в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где беседовала с работниками данного учреждения и собственноручно подписывала документы. В ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» она говорила работникам данного учреждения, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью и хочет получить денежные средства в виде единовременной финансовой помощи. На самом деле она знала, что никакой предпринимательской деятельностью она заниматься не будет. Примерно в июле 2022 года, она ЦЗН «Рузаевский» была поставлена на учет в качестве безработной. В сентябре 2022 года, в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что ей нужно получить статус самозанятой. В сентябре 2022 года, она по указанию ФИО1 со своего мобильного телефона на портале «Госуслуги» заполнила заявление о регистрации в качестве самозанятого, в котором необходимо было указать паспортные данные и ИНН и через этот же портал направила его в УФНС России по Республике Мордовия. ФИО1 находился рядом с ней и помогал ей с заполнением заявления. ФИО1 сказал, что видом ее предпринимательской деятельности будет оказание услуг массажа населению и после того как она получит финансовую помощь от ее имени будет оформлен договор купли-продажи оборудования для массажа. На это она согласилась. После отправки данного заявления она УФНС России по Республике Мордовия была поставлена на учет как плательщик налога на профессиональный доход, то есть самозанятой. В последующем ФИО1 передал ей бизнес план по организации услуг массажа, автором данного бизнес-плана была указана она. По указанию ФИО1 данный бизнес план она подписала. В дальнейшем ФИО1 сказал ей, что необходимо приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», куда предоставить необходимые документы для получения финансовой помощи. После этого она по договорённости с ФИО1 в сентябре 2022 года, приезжала в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозила документы которые говорил ей ФИО1 Также в данном учреждении она подписывала заявление о предоставлении финансовой помощи, в котором указывала свой расчетный счет, а также договор, и другие документы. После посещения ГКУ ЦЗН «Рузаевский» и предоставления необходимых документов, ФИО1 сказал, что на ее расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В сентябре 2022 года на ее расчетный счет, № открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве финансовой помощи о чем она сообщила ФИО1 ФИО1 сказал, чтобы она перевела ему поступившие денежные средства на его расчетные счета. После поступления денежных средств, в тот же день она по указанию ФИО1 перевела ему 200 000 руб. на его расчетные счета на которые он ей говорил. После указанных переводов у нее был превышен лимит по переводам. После этого ФИО1 приехал за ней и они вместе с ним поехали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному в г.Рузаевка, где она сняла наличными 50 000 руб. и передала ФИО1 В свою очередь ФИО1 передал ей 20 000 руб., наличными в качестве ее вознаграждения а еще 5 000 руб. причитавшиеся ей в качестве вознаграждения остались на ее счете. Зимой 2022 года, ФИО1 приобрел аппарат для массажа. По ранее достигнутой с ФИО1 договоренности она подписала договор купли-продажи данного аппарата для массажа, как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что она занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные ею в качестве финансовой помощи израсходованы правомерно. В дальнейшем она предоставляла в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на аппарат для массажа, а именно копию договора купли-продажи и фотографии на которых изображена она с этим аппаратом, со слов ФИО1 это было нужно сделать для того чтобы отчитаться ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» о правомерности расходования денежных средств. Сама она никакой предпринимательской деятельностью не занималась, и не собиралась заниматься, а продолжала работать у ФИО1 диспетчером такси. Приобретенный аппарат для массажа, договор купли-продажи которого подписывала она, фактически принадлежал ФИО1 В последующем ФИО1 забрал у нее данный аппарат, так как она им не пользовалась. Личных денежных средств она на данный аппарат для массажа не тратила Какой-либо прибыли от использования данного аппарата она не получала. Оплатой налога на профессиональный доход занимался ФИО1 Осенью 2023 года она по указанию ФИО1 закрыла статус самозанятой. Как пояснил ей ФИО1 были выполнены условия получения финансовой помощи и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО9, ФИО2 Б., ФИО4, Назаркин С.В., ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и она в качестве ИП или самозанятых и получали денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН ей стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ей ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимая ФИО8 подтвердила в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО9, данных им в ходе следствия в качестве обвиняемого (т.11 л.д.129-135) следует, что около 10 лет он работает водителем такси у ИП ФИО1 За период работы у ФИО1 между ними сложились хорошие отношения. ФИО1 на протяжении длительного времени занимается коммерческой деятельностью в г.Рузаевка. У ФИО1 есть своя служба такси, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. В июле 2022 года в дневное время, в ходе разговора с ФИО1 последний предложил ему дополнительно подзаработать денег. Так как он хотел дополнительно заработать денежные средства его предложение ФИО1 заинтересовало и он спросил у последнего что от него требуется. ФИО1 рассказал, что в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» действует программа по условиям которой граждане признанные безработными и зарегистрированные в качестве самозанятых или ИП вправе получить единовременную финансовую помощь для открытия и развития своего собственного дела. ФИО1 предложил ему получить данную выплату и пояснил, что для ее получения ему будет нужно получить статус безработного в ЦЗН «Рузаевский», после чего оформиться в качестве самозанятого, предоставить в ЦЗН «Рузаевский» документы о его регистрации в качестве самозанятого, а также иные документы которые необходимые для получения единовременной финансовой помощи и после этого получить по вышеуказанной программе денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи. Также ФИО1 сказал, что на всех этапах получения помощи тот ему будет помогать, ему лишь будет нужно выполнять его указания. О данной программе до разговора с ФИО1 ему ничего известно не было. ФИО1 сказал ему, что денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи поступят на его расчетный счет, который он укажет в своем заявлении, которое будет подавать в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». Он сказал ФИО1, что у него нет опыта в занятии предпринимательской деятельностью так как раньше он этим никогда не занимался. ФИО1 ответил, что его оформление в качестве самозанятого будет формальным, то есть он не будет осуществлять никакой предпринимательской деятельности, а статус самозанятого, нужен только для того чтобы выполнить условия программы и получить единовременную финансовую помощь. Также ФИО1 сказал, что тот на него формально оформит легковой автомобиль, который якобы будет использоваться им в качестве такси. Кроме того ФИО1 сказал, что все расходы связанные со сбором необходимых документов, оплатой налогов, и другие расходы тот полностью оплатит сам. Также ФИО1 пояснил, что сам не имеет возможности принять участие в данной программе, так как уже давно является ИП. В связи с тем, что он хотел получить дополнительные денежные средства и давно был знаком с ФИО1 он ответил согласием на поступившее предложение. При этом он понимал, что предложение ФИО1 является незаконным, так как он предпринимательской деятельностью заниматься не собирался и все действия по получению им статуса безработного и оформление в качестве самозанятого нужны только для того, чтобы получить единовременную финансовую помощь от «ЦЗН Рузаевский». ФИО1 говорил ему, что размер единовременной финансовой помощи которую он получит составит примерно 255 000 руб. В результате достигнутых с ФИО1 договоренностей за вышеуказанные действия тот сказал, что часть денежных средств, полученных в качестве единовременной финансовой помощи в сумме 20 000 руб. передаст ему, а оставшуюся часть денежных средств заберет себе. Данные условия его устроили и он согласился. В июле 2022 года, для оформления его в качестве безработного он по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 со своего мобильного телефона через портал «Работа России» направил заявление в ЦЗН «Рузаевский». О том, что нужно подать данное заявления ему сказал ФИО1 При подаче заявления присутствовал ФИО1 и помогал ему с заполнением и отправкой заявления. После отправки заявления, он согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 несколько раз приходил в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, где разговаривал с работниками данного учреждения приносил и подписывал соответствующие документы. Также в ГКУ РМ ЦЗН «Рузаевский» в ходе разговоров с инспекторами он говорил, что собирается заниматься предпринимательской деятельностью, при этом он знал, что данной деятельностью он заниматься не будет. В июле 2022 года, он ЦЗН «Рузаевский» был поставлен на учет в качестве безработного. После того как он получил статус безработного ФИО1 сказал ему, что сообщит когда нужно будет зарегистрироваться в качестве самозанятого. В сентябре 2022 года, в ходе разговора с ФИО1 последний сказал, что ему нужно получить статус самозанятого, и сказал, что поможет в этом. В сентябре 2022 года, он по указанию ФИО1 со своего мобильного телефона на портале «Госуслуги» заполнил заявление о регистрации в качестве самозанятого, в котором необходимо было указать паспортные данные и ИНН и через этот же портал направил его в УФНС России по Республике Мордовия. Когда он заполнял данное заявление ФИО1 находился рядом и помогал ему заполнять заявление. ФИО1 сказал, что видом его предпринимательской деятельности будет оказание услуг такси. Также ФИО1 сказал, что после того как он получит единовременную финансовую помощь тот на него оформит легковой автомобиль, на это он согласился. После того как он отправил данное заявление он был зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход то есть самозанятого. В последующем ФИО1 передал ему бизнес план по организации услуг такси, данный бизнес план был составлен от его имени. По указанию ФИО1 данный бизнес план он подписал. В дальнейшем ФИО1 сказал ему, что необходимо приехать в ГКУ ЦЗН «Рузаевский», и предоставить документы, которые нужны для получения финансовой помощи. После этого он согласно договорённости с ФИО1 в сентябре 2022 года, посещал ГКУ ЦЗН «Рузаевский», расположенное по адресу: 

<

...>, куда привозил документы которые говорил ему ФИО1 Также в данном учреждении он собственноручно подписывал, заявление о предоставлении финансовой помощи в котором он указывал свой расчетный счет №, открытый в АО «Почта Банк», а также договор, и другие документы. Банковскую карту, привязанную к его расчётному счету, открытому в АО «Почта Банк» он передал ФИО1 когда оформлял документы. После предоставления в ГКУ ЦЗН «Рузаевский» необходимых документов, ФИО1 сказал, что что на его расчетный счет в ближайшее время должны поступить денежные средства в качестве финансовой помощи. В сентябре 2022 года от ФИО1 ему стало известно, что на его расчетный счет №, открытый в АО «Почта Банк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве финансовой помощи. В дальнейшем ФИО1 через банкоматы, расположенные в г.Рузаевка снял наличными денежные средства поступившие на его расчетный счет в качестве финансовой помощи. По ранее достигнутой между ними договорённости ФИО1 из средств единовременной финансовой помощи передал ему 20 000 руб., наличными в качестве вознаграждения, которые он потратил на личные нужды. Зимой 2022 года, ФИО1 приобрел автомобиль марки «Рено Логан». По ранее достигнутой с ФИО1 договоренности он подписал договор купли-продажи данного автомобиля, как говорил ФИО1 это нужно для того чтобы отчитаться перед ЦЗН «Рузаевский» о том, что он занимается предпринимательской деятельностью и денежные средства полученные в качестве финансовой помощи израсходованы по целевому назначению. Также в дальнейшем он предоставлял в ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» документы на данный автомобиль, а именно копию договора купли-продажи, со слов ФИО1 это было нужно сделать для того чтобы отчитаться ГКУ РМ «ЦЗН «Рузаевский» о правомерности расходования денежных средств, полученных в качестве единовременной финансовой помощи. Он сам никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься, а продолжал работать у ФИО1 водителем такси на автомобиле, который арендовал у ФИО1 Приобретенный автомобиль, договор купли-продажи которого подписывала он, фактически принадлежал ФИО1 и использовался последним в своей предпринимательской деятельности. Никакого дохода от эксплуатации данного автомобиля он не получал. Личных денежных средств он на автомобиль не тратил, денежные средства за данный автомобиль отдавал ФИО1 Оплатой налога на профессиональный доход занимался ФИО1, он никаких налогов не платил. Осенью 2023 года он по указанию ФИО1 закрыл статус самозанятого. Как пояснил ему ФИО1 были выполнены условия программы по которой он получил финансовую помощь и ее не нужно было возвращать. О том, что работники ФИО1 а именно ФИО8, ФИО2 Б., ФИО4, Назаркин С.В., ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО5 по просьбе ФИО1 оформлялись также как как и он в качестве ИП или самозанятых и получали денежные средства от ГКУ РМ ЦЗН ему стало известно зимой 2024 года от сотрудников правоохранительных органов, до этого времени ему ничего известно не было. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО9 подтвердил в полном объеме.

Кроме признания вины подсудимыми в совершении преступлений, суд считает, что их вина в совершении инкриминируемых деяний подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, не вызывающих у суда сомнений в их законности и объективности, а именно показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании.

Так представитель потерпевшего ФИО19 суду показала, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 года № 606 утвержден порядок предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам на ведение предпринимательской деятельности. Основными условиями данного порядка предоставления единовременной финансовой помощи являются: регистрация гражданина в качестве безработного в ЦЗН и состояние его на регистрационном учете ни менее 1 месяца. Дополнительными условиями предоставления единовременной финансовой помощи являются: отсутствие неснятой или непогашенной судимости, отсутствие задолженности по исполнительному листу. Для предоставления единовременной финансовой помощи гражданин представляет в ЦЗН следующие документы: заявление с указанием номера лицевого счета; бизнес-план, в котором расписывает направление затрат по бизнес-плану, а также общий объем единовременной финансовой помощи. Далее ЦЗН предоставленный гражданином документ просматривает и принимает решение о предоставлении, либо отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи. При принятии положительного решения между ЦЗН и гражданином заключается договор о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Далее форма договора утверждается Порядком, который утвержден Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 года № 606. В данном договоре прописываются права и обязанности сторон, после заключения договора о совместной деятельности гражданин, в течение 30 дней, предоставляет в центр занятости следующие документы: копию свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП или самозанятого, далее в течение 10 рабочих дней ЦЗН перечисляется на счет, который указан в заявлении единовременную финансовую помощь. Гражданин в соответствии с его правами и обязанностями заключенного договора обязан в течение 3 месяцев использовать единовременную финансовую помощь. Центр занятости вправе осуществлять контроль за целевым использованием гражданином единовременной финансовой помощи. Форма контроля Центр занятости определяет самостоятельно. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несет гражданин.

Размер единовременной финансовой помощи равен размеру двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице на соответствующий год. Так в 2021 году размер максимальной величины пособия по безработице составлял 12 130 руб., а в 2022 году 12 792 руб. В соответствии с Порядком утвержденным Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 года № 606 главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия осуществляющим организацию предоставления единовременной финансовой помощи является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Получателями данных средств является ГКУ РМ ЦЗН, в том числе ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». В 2021-2022 годах получателями данной субсидии являлся Центр занятости Рузаевский. Путем обмана работников Центра занятости гражданами была получена единовременная финансовая помощь на общую сумму 2 465 720 рулей. Данная сумма возвращена в полном объеме в республиканский бюджет Республики Мордовия и по данному факту Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия претензий не имеет. 

Единовременная финансовая помощь предоставляется только при соблюдении всех условий, прописанных в Постановлении Правительства Республики Мордовия от 30.12.20213 года №606. Гражданину, состоящему на учете в центре занятости менее месяца, единовременная финансовая помощь не предоставляется. В состав комиссии при предоставлении единовременной финансовой помощи могут входить представитель от администрации, центра занятости, представители от сферы бизнеса. По итогам комиссии составляется протокол. По результатам рассмотрения готовится протокол. Председателем комиссии является либо директор ЦЗН, либо его заместитель. Бывают представители от администрации муниципального образования. Они не настаивают, чтобы комиссию возглавлял тот или иной представитель. Присутствие претендента на получение помощи не обязательно, по согласованию с центром занятости. Контроль ЦЗН за целевым использованием гражданином единовременной финансовой помощи определяется самостоятельно, так как в течение 3-х месяцев гражданин обязан использовать единовременную финансовую помощь и по истечении трех месяцев граждан предоставляет ряд документов, которые подтверждают направление затрат в соответствии с бизнес-планом. Задача сотрудников ЦЗН в рамках контроля проверить документы, предоставленные путем направления затрат, которые указаны в бизнес-плане на соответствие. Проверяет совпадает ли по предоставленным документам объем предоставленной единовременной финансовой помощи. Если по представленным документам есть какие-то недопонимания у сотрудника ЦЗН, то по решению руководителя ЦЗН может быть осуществлен выезд к индивидуальному предпринимателю. По поводу того, что по данному делу выдавалась финансовая помощь лицам, состоящим на учете в центре занятости менее месяца пояснила, что такое решение принимает комиссия при наличии всех условий и критерий предоставления единовременной финансовой помощи. Все сведения регистрации менее месяца или более, находятся в личном деле гражданина и данными сведениями они не располагают, в связи с защитой персональных данных. Факт возмещения министерству ущерба подтвержден платежным поручением на сумму 2 465 720 руб.

Нецелевое расходование единовременной финансовой помощи заключается о том, что направление затрат, которые указаны в бизнес-плане они должны соответствовать предпринимательской деятельности гражданина. Гражданин в течение 12 месяцев с учетом направления затрат, должен осуществлять предпринимательскую деятельность по тому виду, который он зарегистрировал. Министерство не предоставляет единовременную финансовую помощь, данную помощь предоставляет Центр занятости. Ответственность достоверности сведений лежит на гражданах. Факт осуществления лицами предпринимательской деятельностью подтверждается сведениями о доходах ведения бизнеса, которые предоставляет гражданин. В течение года он должен отчитываться по налогам, по страховым взносам, то есть в рамках налогового кодекса. В части единовременной финансовой помощи расходы должны быть в рамках тех направлений затрат, мы сейчас рассматриваем уголовное дело о расходования единовременной финансовой помощи по целевому ее назначению. Данное целевое назначение не было выявлено, то есть документы были предоставлены, но они фиктивные. Данные сведения подтвердились в рамках рассмотрения уголовного дела. Она может только догадываться, что предприниматели не вели предпринимательскую деятельность. Оснований возврата субсидии по истечении 12 месяцев нет. Основания возврата – это закрытие предпринимательской деятельности и нецелевое расходование предоставленной единовременной финансовой помощи. В рамках договора есть права и обязанности гражданина и Центра занятости, где прописаны сроки предоставления субсидии. Работник, центра занятости ведет реестр безработных граждан, которым предоставлена единовременная финансовая помощь, где указывает дату начала ведения предпринимательской деятельности, дату заключения договора и как только приближается срок предоставления безработному гражданину документов подтверждающие расходы, сотрудник ЦЗН звонит и напоминает о необходимости предоставления отчета об использовании средств, в случае если в течение 3-х месяцев начинающий предприниматель не предоставляет данный документ, тогда ЦЗН выезжает к предпринимателю по факту ведения его деятельности, составляется акт проверки и фиксируются результаты данного выезда. Единовременная финансовая помощь предоставляется безработным. Средний срок предоставления единовременной финансовой помощи с момента постановки на учет в ЦЗН месяц, чаще всего более 2 месяцев, с учетом ситуации на рынке труда в том или ином муниципальном образовании. Отказ от подходящей работы фиксируется в личном деле гражданина на бумажном носителе и в электронном личном деле. Подходящая работа определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации, которое определяет какая работа безработного гражданина является подходящей, а какая не подходящей. 

ФИО25 ФИО25 №12 суду показала, что с ФИО1 знакома по работе и состоит в дружеских отношениях, неприязненных отношений нет. Она работала начальником отдела трудоустройства и специальных программ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» с 2013 года по 2025 год. В мои должностные обязанности входило: организация эффективности работы отдела, организация и контроль работы сотрудников отдела по предоставлению госуслуг, признание граждан в качестве безработных, соблюдение сотрудниками последовательности действий по предоставлению государственных услуг. В ее отделе работали ФИО25 №5, ФИО25 №2, ФИО25 №9, ФИО25 №23, О., У., К.. Директором центра занятости была ее мать ФИО25 №19. Ее непосредственным руководителем был ФИО25 №13 Постановлением Правительства РМ от 30.12.2013 года №606 утвержден Порядок предоставления единовременной финансовой помощи. Финансовая помощь оказывается гражданам признанным в установленном законном порядке безработными, которые предоставлял бизнес-план, справку об отсутствии судимости, отсутствии задолженности по исполнительному производству. При организации собственного дела выделяется двадцатикратный размер величины по пособиям по безработице на соответствующий год. После того как гражданин пришел в Центр занятости, с ним работает инспектор, назначаются явки, гражданин составляет бизнес-план, далее бизнес-план рассматривается, собирается комиссия, выносится какое-то решение. В состав комиссии входят все инспектора, она, главный бухгалтер, ФИО25 №13 и секретарь. Состав комиссии всегда разный. Представитель администрации присутствовал на заседании комиссии до пандемии. На заседании комиссии докладывал инспектор. После оглашения материала, проходит голосование. По итогу составляется протокол заседания комиссии, договор и приказ. Она готовит приказ, ФИО25 №19 его подписывает. Она обращалась к ФИО26 с просьбой, не знает ли он кого-то кто хотел бы быть в качестве индивидуального предпринимателя. Нарушение сроков в отношении четырех лиц она пояснила, что это человеческий фактор. Кончинов сказал, что придут люди, которые хотят стать индивидуальными предпринимателями, и в разное время, дни, годы пришли ФИО20, ФИО7, Б., ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО26, Назаркин, ФИО8, ФИО9. После подписания приказа формируется договор о совместной деятельности между гражданином и службой занятости и гражданин в течение трех месяцев должен отчитаться в соответствии с бизнес-планом. Подсудимые планировали заниматься грузоперевозками, шиномонтажом. Контроль велся за целевым расходованием документально, ответственность за предоставление информации несет гражданин. ФИО26 она не называла общее количество граждан, имеющих право участвовать в этой программе, она не знала о количестве и какое будет финансирование, они начинают их искать в том случае, если те граждане, которые стоят у на учете в ЦЗН не хотят участвовать в этих программах. Проект приказа о предоставлении единовременной финансовой помощи заполняет она. Секретарь комиссии ведет протокол. Инспектора докладывают о гражданах, претендующих на финансовую помощь. Секретарем комиссии до 2020 года была ФИО25 №2, после А.

ФИО25 ФИО25 №5 суду показала, что она работает с 2006 года в Центре занятости населения в должности инспектора. В ее обязанности входит трудоустройство безработных граждан, признание граждан безработными и информирование безработных граждан о положении на рынке труда. На учете в качестве безработных в центре занятости состояли ФИО3, ФИО7, ФИО4 и ФИО8. Они обращались с заявлением, вставали на учет, приходили к ним лично для признания их безработными в течение 10 дней. После признания их безработными они изъявили желание заниматься предпринимательской деятельностью. Они написали заявление на оказание государственной услуги, и начали собирать все необходимые документы - справки об отсутствии судимости и задолженности, бизнес-план. После того, как они подготовили все документы, они предоставили их в Центр занятости, а они рассматривали все это на комиссии. В состав комиссии входили она, инспектора, председатель комиссии и начальник отдела. После утверждения соответствия условий предоставления единовременной финансовой помощи, принималось решение об оказании данной помощи, издавался внутренний приказ и заключался договор о совместной деятельности между Центром занятости и безработным гражданином. Гражданин должен был зарегистрироваться на территории Республики Мордовия в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, вести предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев и в течении 3-х месяцев им необходимо предоставить документы на целевое использование финансовой помощи. После подписания договора гражданин отправляется на регистрацию, далее он предоставляет документ о постановке на учет в налоговом органе на основании чего, они собирают пакет документов в бухгалтерию и гражданину оплачивается единовременная финансовая помощь. ФИО4 и ФИО3 получили в 2021 году финансовую помощь, а ФИО7 и ФИО8 - в 2022 году. Точно не помнит в течение какого времени данные граждане находились на учете в Центре занятости до решения о предоставлении финансовой помощи, кто-то простоял какой-то период времени и решил заниматься предпринимательской деятельностью, а кто-то встал на учет, был признан безработным и сразу стали работать с ним. С ФИО7 мы стали сразу работать. В нормативно-правовой базе указаны условия предоставления финансовой помощи, а именно, гражданин должен быть признан безработным, не должно быть отказов от подходящей работы, предоставить справки об отсутствии судимости и задолженности по исполнительным листам, простоять на учете в центре занятости ни менее 1 месяца. ФИО7 простоял меньше месяца и ему оказали финансовую помощь, они просто не обратили на это внимания. Никто не просил ускорить процесс оформления финансовой помощи. Предлагалась ли подсудимым какая-то работа, она не помнит. Подсудимые не принимали участие в комиссии. Председателем комиссии был ФИО25 №13 В акте в соответствии с бизнес-планом ФИО3, ФИО4, ФИО7 и ФИО8 имеется подтверждение реализации финансовой помощи, там же имеются договора купли-продажи. Контроль за целевым использованием финансовой помощи ведется таким образом, в течение трех месяцев гражданин предоставляет документы, и они проверяют через налоговый орган о том, что они продолжают заниматься предпринимательской деятельностью. На место они не выезжают. После 12 месяцев все закрыли свою предпринимательскую деятельность, и им это не показалось странным по той причине, что 2021-2022 годы, это года пандемии. Если обратился гражданин, который работает не официально, у нас законных оснований не признать его в качестве безработного, поскольку они не могут это доказать. Если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но говорит, что он не занимается предпринимательской деятельностью, они не признают его в качестве безработного, так как он зарегистрирован в налоговом органе.

Порядок оказания единовременной финансовой помощи в соответствии с Постановлением Правительства Республик Мордовия от 30.12.2013 года №606.

ФИО25 ФИО25 №9 суду показала, что она работает с 2020 года в Центре занятости населения в должности ведущего инспектора. Она работает с безработными гражданами. В 2021-2022 году существовала программа по единовременной финансовой помощи на открытие своего дела. Гражданин предоставлял электронное заявление о признании его безработным. Если человек состоял на учете в качестве безработного ни менее 1 месяца, если для них не находилось подходящей работы, то они писали заявление на предоставление единовременной финансовой помощи, далее гражданин собирал пакет документов, а именно справку об отсутствии судимости и задолженности, бизнес план, после он признавался безработным. Бизнес-план предоставляется лично. Заявления от ФИО9 и Назаркина поступили ей в электронном виде, она завела карточки личного дела и приглашала их в центр занятости. Вопрос о выдаче финансовой помощи решается комиссионно, в комиссии принимали участие ФИО25 №12, ФИО25 №13, она и все инспектора. Назаркин и ФИО9 после месяца нахождения на учете в ЦЗН, изъявили желание заниматься предпринимательской деятельностью, их заявление было удовлетворено и они получили финансовую помощь. В течение 3-х месяцев они предоставили чеки, и в течение 12 месяцев занимались предпринимательской деятельностью. 

ФИО25 ФИО25 №23 суду показала, что она работала с сентября 2020 года по октябрь 2023 года в ГКУ «ЦЗН Рузаевский», ведущим инспектором. В ее должностные обязанности входило оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам и специальных программ. Ее непосредственным начальником была ФИО25 №12, директором центра занятости ФИО25 №19, ее заместителем был ФИО25 №13 В отдел, который возглавляла ФИО25 №12 входили ФИО25 №5, ФИО25 №2, ФИО25 №9. Порядок условий предоставления единовременной финансовой помощи гражданам был следующим. ФИО20, ФИО26, ФИО5, Б., подавали заявления в электронном виде, они их вызвали, они приносили пакет документов, они формировали карточку. В соответствии с Порядком условием предоставления единовременной финансовой помощи, гражданин должен находится на учете в центре занятости свыше 1 месяца, предоставить справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии задолженности по исполнительным листам, паспорт. Далее с момента подачи заявления она в течение 11 дней вызывала гражданина в центр занятости, для постановки на учет в качестве безработного. Документы они лично приносили. Некоторые граждане сами говорили, что будут заниматься предпринимательской деятельностью, а про некоторых говорила начальник отдела ФИО25 №12. Мы проводили проверку только пакета документов на возможность предоставления этой помощи. Она не присутствует на заседании комиссии. Заключение комиссии, приказ на выплату она не готовит. Она работает только в программе, после заседания комиссии ей приносили договор и приказ за подписью ФИО25 №19. Все эти граждане лично приносили документы. По ФИО20 и Б. нарушены сроки по той причине, что она работала на тот момент не долго, возможно она не знала об этом условии, а по Б. возможно она не знала, что это серьезное нарушение. После того, как была выплачена финансовая помощь, в течение месяца они приносили договора и чеки.

ФИО25 ФИО25 №19 суду показала, что с 01.06.2017 по 30.09.2023 она занимала должность директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский». В ее должностные обязанности входило: координация деятельности центра занятости населения, в которые входило четыре района: Рузаевкаа, Инсар, Кадошкино и Ковылкино, организация деятельности, контроль за выполнением программных показателей, которые утверждены приказом Министерства социальной защиты труда и занятости населения РМ. В период занимаемой должности у нее было четыре заместителя, в каждом районе начальник отдела являлся ее заместителем. В Рузаевском районе заместителем был ФИО25 №13 Был отдел трудоустройства и специальных программ начальником которого была ФИО25 №12, начальником отдела профобучения являлась М., начальником отдела финансирования и социальных выплат являлась ФИО25 №17, начальником отдела взаимодействия с работодателями Ф. ФИО25 №12 ее дочь. При ее трудоустройстве она сообщила соответствующим документом о родственных отношениях в Министерство социальной защиты труда и занятости населения РМ, она подавала декларацию о конфликте интересов. Исходя из должностного регламента в своей непосредственной деятельности она подчинялась заместителю руководителя директора ФИО25 №13. Лица, занимающие должность в Центре занятости населения в реестр госслужащих не включены. В обязанности ФИО25 №12 входила координация деятельности возглавляемого ею отдела по выполнению контрольных показателей, информирование и привлечение граждан для участия в различных программах осуществляемых «ЦЗН Рузаевский. В ее отдел входили сотрудники - инспектора ФИО25 №2, ФИО25 №5, ФИО25 №9, О., У., ФИО25 №23. Порядок условия предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве ИП или самозанятого регулировался постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.12.2013 года №606 утвержден Порядок предоставления единовременной финансовой помощи. Граждане подают в электронном виде заявление, сотрудники Центра занятости в соответствии с картотекой оформляли заявления, приглашали людей на перерегистрацию. Не позднее 11 дня с даты подачи заявления, гражданин признается безработным. Далее гражданин предоставляет ряд документов, а именно справку об отсутствии задолженности по исполнительному производству, справку об отсутствии судимости, бизнес-план. Нахождение гражданина на учете в органе службы занятости должно быть свыше 1 месяца. Далее инспектор, курирующий гражданина, приводит бизнес-план в соответствие с условиями Порядка. Если есть нарушения, отдает на доработку. Если бизнес-план готов и соответствует требованиям, которые заложены в Порядке, документы передаются на рассмотрение в комиссию. Возглавляет эту комиссию заместитель директора ФИО25 №13, туда же входят все начальники отделов и инспекторы. В 2020 году в связи с изменением состава работников Центра занятости были внесены изменения в эту комиссию. Из комиссии были удалены люди, которые уволились и были включены новые сотрудники. В комиссию входили ФИО25 №17, ФИО25 №12, ФИО25 №5, ФИО25 №2, О., ФИО25 №9. После 2020 года О. уволилась и вместо нее стала ФИО25 №23. В комиссию также входил главный специалист администрации Рузаевского муниципального района ФИО25 №19. Членом комиссии она не является более подробный состав назвать не может. В 2021 году они работали в закрытом режиме, так как был год пандемии и посторонних людей в Центр занятости мы не приглашали. По результатам заседания комиссии выносится заключение комиссии, которое подписывает председатель комиссии, на основании данного заключения оформляется приказ о выдаче единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела. Приказ подписывает она. Форма приказа утверждена Постановлением Правительства РМ от 30.12.2013 года №606. Форма приказа находится на рабочем столе у каждого сотрудника, соответственно проект ей приносит инспектор. Документы для постановки на учет в качестве безработного приносит гражданин лично, а также гражданин может подать заявление через портал «Работа России» используя свой личный кабинет на портале «Госуслуги» В 2021, 2022 годах размер единовременной финансовой помощи составлял двадцатикратную максимальную величину по пособиям по безработице на соответствующий год. Точный размер не может назвать. После вынесения заключения комиссии, она подписала приказ, далее карточку забирает инспектор, работающий с данным гражданином, после чего гражданин подписывает договор с ЦЗН о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельностью. Согласно договору, гражданин обязуется в течение 3 месяцев начать свою предпринимательскую деятельность и в течении 12 месяцев не сниматься с учета в качестве индивидуального предпринимателя. Центр занятости мониторит информацию в ФНС. Если гражданин прекращает свою деятельность или не предоставляет документы подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности они направляют гражданину письмо, если он не отвечает, то выезжают на место и в случае выявления нарушения передают дело в соответствующие органы. Люди, которые обращаются к ним с заявлением, указывают вид деятельности которой хотели бы заниматься. Все подсудимые указали в заявлении, что хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Контроль за целевым использованием осуществляется только документально. Гражданин несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. ФИО5, ФИО20, ФИО27 и Морозову единовременная финансовая помощь предоставлена в нарушение сроков, по той причине, что 2021 год был пандемийным, нагрузка на сотрудников Центра занятости увеличилась. Она думает, что они просто забыли про это условие в связи с большой нагрузкой. Все другие условия были выполнены. Она считает это человеческим фактором. Не соблюдение срока - это недоработка инспектора. 

ФИО25 ФИО25 №13 суду показал, что он состоял в должности заместителя директора Центра занятости с 01.10.2013 по 30.09.2023. В его должностные обязанности входило: организовывать и методически сопровождать работу отделов, контроль за правильностью оказания услуг и в случае отсутствия директора ФИО25 №19, замещать ее. В Центре занятости населения всего было 4 отдела, отдел трудоустройства и специальных программ, начальником данного отдела являлась ФИО25 №12, бухгалтерский отдел начальником была ФИО25 №17, отдел по взаимодействию с работодателем начальником была Ф., отдел по профобучению начальником была М. Ему было известно о родственных отношениях ФИО25 №19 и ФИО25 №12. В обязанности ФИО25 №12 входило трудоустройство безработных граждан, трудоустройство на общественные работы, самозанятость безработных граждан, вся активная политика занятости. Сотрудниками этого отдела были ФИО25 №12, ФИО25 №5, ФИО25 №23, ФИО25 №2, У., О., ФИО25 №9. В соответствии с Порядком условием предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве ИП или самозанятого являлось признание гражданина безработным и его нахождение на учете в центре занятости свыше 1 месяца, отсутствие у гражданина отказа от варианта подходящей работы, отсутствие неснятой судимости, отсутствие задолженности по исполнительному производству. Гражданин предоставляет заявление в на цифровую платформу, ведущий инспектор это заявление обрабатывает, в течение 11 дней проверяет, направляет запросы в пенсионный фонд с целью выявления факта осуществления трудовой деятельности и другие запросы. Если все это соответствует, гражданин в течение 11 дней признается безработным. Если гражданин решил заниматься предпринимательской деятельностью, он подает заявление и в течении 12 месяцев он обязуется заниматься предпринимательской деятельностью, предоставляет бизнес-план, после чего комиссия рассматривает и дает заключение. После заседания комиссии издается приказ и заключается договор между Центром занятости и гражданином. Гражданин регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляет в центр занятости сведения и в течение 10 дней ему перечислялась единовременная финансовая помощь. В состав комиссии входили он, как председатель, ФИО25 №17, и весь состав отдела трудоустройства. Он до заседания комиссии в электронном виде проверяет документы, бизнес-план, а на заседании комиссии ведущий инспектор докладывает все о гражданине и о предоставленных ими документам. Нарушение месячного срока нахождения на учете в ЦЗН, это основание для отказа в предоставлении единовременной помощи, были нарушены сроки у четверых. В этот период была пандемия, загруженность, уровень безработицы вырос. Все члены комиссии не обратили на это внимания, он, изучает все материалы. Когда он находился в отпуске, заседание не проводилось. С просьбой ускорения выделения финансовой помощи в отношении подсудимых к нему никто не обращался. Размер единовременной финансовой помощи составлял двадцатикратную максимальную величину по пособиям по безработице на соответствующий год. После того, как решение принято, приказ подписан, документы направлялись в бухгалтерию на выплату. В течение 3 месяцев гражданин должен отчитаться за полученную финансовую помощь. Контроль осуществлялся таким образом: гражданин документально подтверждал того, на что он потратил финансовую помощь. На место не выезжали. Рекомендации от Министерства по выезду на место поступали, но они не выезжали.

ФИО25 ФИО25 №17, допрошенная по ходатайству государственного обвинителя, суду показала, что она работала с 2010 года по 2023 год в Центре занятости населения, в отделе бухгалтерии, главным бухгалтером и вела финансово-хозяйственную деятельность учреждения. Директором была ФИО25 №19, заместителем директора ФИО25 №13, начальником отдела ФИО25 №12. Она знала о родственных отношениях ФИО25 №19 и ФИО25 №12. Порядок предоставления финансовой помощи ей не известен. Ей, как бухгалтеру инспектор отдела труда приносил договор, приказ и заявление безработного, где был прописан расчётный счет, куда перечислялась финансовая помощь. Далее она составляла заявку на кассовый расход, который направлялся в Управление Федерального казначейства, далее они в банк и с лицевого счета Центра занятости списывались денежные средства на расчетный счет гражданина. Как рассчитывается единовременная финансовая помощь, она не знает.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречивыми показаниями свидетеля ФИО25 №17, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного следствия в части дат, сумм и номеров счетов (т. 10 л.д. 79-85) из которых следует, что с 2010 года по сентябрь 2023 года она работала в ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» в должности главного бухгалтера. Директором данного учреждения была ФИО25 №19, должность начальника отдела трудоустройства и специальных программ занимала ФИО25 №12 В период ее работы в ГКУ РМ ««Центр занятости населения Рузаевский» действовала мера социальной поддержки безработных граждан в рамках которой безработным гражданам при их государственной регистрации в качестве ИП или плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) предоставлялась единовременная финансовая помощь. Данная единовременная финансовая помощь предоставлялась из средств республиканского бюджета. В 2021-2022 годы порядок выплаты гражданину единовременной финансовой помощи был следующим. После признания гражданина безработным и выполнения им всех условий для получения единовременной финансовой помощи, в бухгалтерию ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» инспекторами отдела социальных программ предоставлялись следующие документы: договор о совместной деятельности по началу осуществления предпринимательской деятельности, приказ об оказании финансовой помощи, заявление гражданина в котором был указан расчетный счет для перечисления единовременной финансовой помощи. После предоставления данных документов мною составлялась заявка на кассовый расход, которая через специальную программу направлялась в УФК по РМ. После чего данная заявка направлялась в отделение Национального Банка РМ, и денежные средства списывались с расчетного счета УФК по РМ, открытого в отделения Национального Банка РМ по лицевому счету ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский». 03.03.2021 на расчетный счет ФИО2 № открытый в АО «Россельхозбанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 07.04.2021, на расчетный счет ФИО3 40№, открытый в АО «Россельхозбанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 11.06.2021 на расчетный счет ФИО4 №, открытый в АО «Россельхозбанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 05.07.2021 на расчетный счет ФИО5 № открытый в АО «Россельхозбанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 17.12.2021 на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Россельхозбанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 17.12.2021 на расчетный счет Назаркина С.В. №, открытый в ПАО «Сбербанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 23.12.2021 на расчетный счет Б. № открытый в ПАО «Сбербанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 17.03.2022 на расчетный счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 20.09.2022 на расчетный счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. 20.09.2022 на расчетный счет ФИО9 №, открытый в АО «Почта Банк» с лицевого счета №

<

***> ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП. ФИО5 ФИО6, Б., ФИО2 ФИО9, Назаркин С.В., ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО4 ей не знакомы, никаких отношений она с ними не поддерживает, лично с ними не общалась. О том, что после получения единовременной финансовой помощи данные лица не занимались предпринимательской деятельностью ей ничего неизвестно. Документы на данных лиц в бухгалтерию ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» приносили сотрудники отдела специальных программ. 

Оглашенные показания свидетель ФИО25 №17 подтвердила в полном объеме, цифры, суммы, счета она не помнит, и иные расхождения объяснила тем, что прошло много времени.

ФИО25 ФИО25 №10 суду показала, что основным видом деятельности ООО «Партнер» является оказание бухгалтерских услуг, регистрация бизнеса. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданин приходит лично, приносит с собой паспорт, оригиналы СНИЛС, ИНН, со своим телефоном, так как к ИП они привязывают номер телефона и после этого изъявляют желание зарегистрироваться. Так как она сотрудничает со Сбербанком и представляет интересы Сбербанка, эти документы, проверяет служба «Рбидос», это сервис Сбербанка, служба безопасности Банка. Она загружает документы в «Рбидос», где Сбербанк проверяет можно ли на данного клиента зарегистрировать ИП, есть ли запрет на осуществление предпринимательской деятельностью. После проверки службы «Рбидос» ей приходит ответ можно или нельзя, если есть согласие от службы безопасности Банка, то она продолжает регистрацию, клиент подписывает документы о регистрации и эти документы она направляет напрямую в налоговую. После этого, налоговая также проверяет документы и если никаких замечаний нет, регистрируют индивидуального предпринимателя. В процессе она проводит с клиентом идентификацию, она его фотографирует, они с ним подписывают согласие на обработку персональных данных, а служба безопасности проверяет фото клиента в реале с паспортом, если клиент пришел со своим паспортом, то дальше продолжается регистрация. Проверка службы безопасности длится от 20 до 30 минут и 3 дня регистрация в налоговом органе. При обращении граждан 

проводится беседа по поводу вида его деятельности, подбираются акведы и режим налогообложения. Если клиент не определился с режимом налогообложения, то у него есть 30 дней после государственной регистрации, чтобы решить какой вид налогообложения он будет применять в своем бизнесе. К ней приходили ФИО20, ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО26, Назаркин? и все они у нее регистрировались, она предоставляла реестр сервиса «Рбидос». 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречивыми показаниями свидетеля ФИО25 №10, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного следствия в части обращения подсудимых в ООО «Партнер» (т. 7 л.д. 74-80,) из которых следует, что с 2018 года она является директором и учредителем ООО «Партнер». Основным видом деятельности ООО «Партнер» является оказание бухгалтерских услуг. Также ООО «Партнер» оказывает услуги по оказанию помощи в государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Данная услуга в ООО «Партнер» оказывается на безвозмездной основе. Данная услуга оказывается с целью последующего возможного заключения гражданами зарегистрированными в качества ИП договоров с ООО «Партнер» на оказание бухгалтерских услуг. В период с 2021 года по 2022 год ООО «Партнер» располагалось по адресу: 

<

...>. Оказание помощи в государственной регистрации в качестве ИП происходит следующим образом. В ООО «Партнер» обращается гражданин, который хочет зарегистрироваться в качестве ИП. Гражданин приносит с собой паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, данные документы предоставляются в оригиналах. Далее ею с гражданином проводится беседа по поводу вида его деятельности, ему подбирается режим налогообложения. После этого с гражданином подписывается согласие на обработку персональных данных, и гражданин подписывает заявление на регистрацию в качестве ИП, проект данного заявления готовится ею. Также обратившийся гражданин фотографируется с целью его идентификации и гражданину создается адрес электронной почты, на который ему в дальнейшем будут приходить документы из УФНС по деятельности ИП. Затем документы гражданина, его фотография и заявление на регистрацию в качестве ИП загружаются в электронную базу «Рбидос» с целью проверки отсутствия ограничений для регистрации в качестве ИП. Если в ходе проверки не выявляются ограничения для регистрации в качестве ИП документы гражданина автоматически через электронную базу «Рбидос» направляются в УФНС России по РМ, где также проходит своя проверка гражданина в течение трех дней. Проверка по баз «Рбидос» проходит в течение 10-20 минут. После положительного результата после проверки гражданина по базе «Рбидос» ему сообщается об этом. После проверки гражданина в УФНС документы на гражданина приходят в ООО «Партнер». Из УФНС в ООО «Партнер» приходят следующие документы: уведомление о постановке на учет, свидетельство о регистрации, лист записи из ЕГРИП. После того как из УФНС приходят документы гражданин приходит в ООО «Партнер» для получения вышеуказанных документов, свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП. За документами гражданин приходит лично. 19.02.2021 в ООО «Партнер» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО2, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой ФИО2 принес необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Далее с ФИО2 ею была проведена беседа по поводу вида его деятельности. В ходе беседы с ФИО2 он сказал, что будет заниматься грузоперевозками. Также ФИО2 собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы ФИО2 были отправлены в электронную базу для проверки. 25.02.2021 ФИО2 в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП. После поступления документов о регистрации из УФНС в ООО «Партнер» ФИО2 лично приходил в ООО «Партнер», расположенное по адресу: 

<

...>, и забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила ФИО2 заключить договор об оказании ему бухгалтерских услуг, на что он отказался и больше ФИО2 в ООО «Партнер» не приходил. 24.03.2021 в ООО «Партнер», по адресу: 

<

...>, обратился ФИО3, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой у него были все необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Далее с ФИО3 ею была проведена беседа по поводу вида его деятельности, в ходе которой он сказал, что будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Также ФИО3 собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы ФИО3 были отправлены в электронную базу для проверки. 29.03.2021 ФИО3 в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП. После поступления документов в ООО «Партнер» ФИО3 лично приходил и забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила ему заключить договор об оказании ему бухгалтерских услуг, однако ФИО3 отказался. Больше ФИО3 в ООО «Партнер» не приходил. 03.06.2021 в ООО «Партнер» обратился ФИО4, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой у него были все необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. С ФИО4 была проведена беседа по поводу вида его деятельности, в ходе которой он сказал, что будет заниматься предоставлением услуг по перевозкам. Также ФИО4 собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы ФИО4 были отправлены в электронную базу для проверки. 08.06.2021 ФИО4 в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП. ФИО4 лично приходил в ООО «Партнер», где забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила ему заключить договор об оказании ему как ИП бухгалтерских услуг, однако ФИО4 отказался и больше в ООО «Партнер» не приходил. 15.06.2021 в ООО «Партнер» обратился ФИО5, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой у него были все необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Далее с ФИО5 ею была проведена беседа по поводу вида его деятельности, в ходе которой он сказал, что будет заниматься автомобильной мойкой. Также ФИО5 собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы ФИО5 ею были отправлены в электронную базу для проверки. 18.06.2021 ФИО5 в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП. После поступления документов из УФНС в ООО «Партнер» ФИО5 лично приходил в ООО «Партнер», и забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила ему заключить договор об оказании ему как ИП бухгалтерских услуг, однако ФИО5 отказался и больше в ООО «Партнер» не приходил. 08.12.2021 в ООО «Партнер» обратился ФИО6, который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой у него были все необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Далее в ходе разговора с ФИО6 был определен вид его деятельности. ФИО6 сказал, что хочет открыть автомойку. Также ФИО6 собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы ФИО6 были отправлены в электронную базу для проверки. 14.12.2021 ФИО6 в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП. ФИО6 лично приходил в ООО «Партнер» и забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила ФИО6 заключить договор об оказании ему бухгалтерских услуг с ООО «Партнер», однако он отказался и больше в ООО «Партнер» не приходил. 08.12.2021 в ООО «Партнер» обратился Назаркин С.В., который хотел зарегистрироваться в качестве ИП. С собой Назаркин С.В. принес все необходимые документы для регистрации, а именно паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Далее в ходе разговора с Назаркиным С.В. был определен вид его деятельности. Он сказал, что хочет заниматься услугами по перевозкам. Также Назаркин С.В. собственноручно подписывал заявление на регистрацию в качестве ИП. Затем все документы Назаркина С.В. были отправлены в электронную базу для проверки. 14.12.2021 Назаркин С.В. в УФНС России по РМ был зарегистрирован в качестве ИП, после чего его документы о регистрации поступили в ООО «Партнер». Назаркин С.В. лично приходил в ООО «Партнер», где забирал документы о его государственной регистрации в качестве ИП. После регистрации в качестве ИП она предложила Назаркину С.В. заключить договор с ООО «Партнер» об оказании ему как ИП бухгалтерских услуг, однако тот отказался, Больше Назаркин С.В. в ООО «Партнер» не приходил. О том, что ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО6 и Назаркин С.В. формально регистрировались в качестве ИП без цели осуществления предпринимательской деятельности, а только для получения финансовой помощи от государства, ей ничего неизвестно.

Оглашенные показания свидетель ФИО25 №10 подтвердила, некоторые неточности объяснила давностью произошедшего. Ей было не известно о том, что подсудимые не планировали заниматься предпринимательской деятельностью. Они приходили к ней лично и хотели заниматься предпринимательской деятельностью. На тот момент в ООО «Партнер» числился один сотрудник, регистрацию клиентов проводила она. У них бесплатная регистрация, так как она представляет интересы «Сбербанка». С ФИО25 №12 она знакома по работе, у нее соглашение о сотрудничестве с Центром занятости.

ФИО25 ФИО25 №2 суду показала, что она работала в ГУЗ «ЦЗН Рузаевский» в отделе трудоустройства и специальных программ, в должности ведущего инспектора. В ее обязанности входило: регистрация, перерегистрация безработных граждан, подбор подходящей работы. Директором была ФИО25 №19, Заместителем ФИО25 №13 В отдел, котором она работала входили она, ФИО25 №9, ФИО25 №5, ФИО25 №23. Она состояла в комиссии, также в состав комиссии входили все инспектора, начальник отдела ФИО25 №12, заместитель ФИО25 №13, представитель администрации. Представитель администрации обязан присутствовать. На заседании комиссии рассматривается бизнес-план. Секретарь комиссии докладывает и после принимается решение. По результатам комиссии готовится заключение, которое подписывают ФИО25 №13, и все члены комиссии. По результатам издается приказ, который подписывает директор. К предоставлению финансовой помощи имеются требования: гражданину необходимо состоять на учете в центре занятости свыше 1 месяца, предоставить справки об отсутствии судимости и задолженности по исполнительному производству, отсутствие отказа гражданина от подходящей работы. Нарушений при принятии заключения не выявлялись. В отношении четырех граждан сроки были нарушены, возможно просмотрели. Проверка целевых средств проводится таким образом, что граждане предоставляют все документы.

ФИО25 ФИО25 №3, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 111-113), при производстве предварительного следствия показала, что ее супруг Б. с 2019 года по 2022 год работал в г.Рузаевка у индивидуального предпринимателя ФИО1 водителем такси на легковом автомобиле. В 2022 году он совершил ДТП и был лишен права управления транспортным средством, в связи с чем он перестал работать у ФИО1 и стал работать в г.Москва. О том, что ее супруг в 2021 году был зарегистрирован в качестве ИП и получил от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременную финансовую помощь ей ничего неизвестно, супруг об этом ничего не рассказывал. В период с 2021 года по 2022 год Б. никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а работал у ФИО1 водителем такси. Если бы ее супруг действительно занимался предпринимательской деятельностью ей было бы об этом обязательно известно. О том, что Б. приобретал грузовой автомобиль марки «Газель» для занятия предпринимательской деятельностью ей также ничего неизвестно. Данный автомобиль она никогда не видела. Услуг по грузоперевозкам Б. не оказывал. 

ФИО25 ФИО25 №20, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 27-30), при производстве предварительного следствия показал, что у него есть племянник ФИО25 №21, который проживает в г.Рузаевка. Также ему знаком ФИО1, который занимается коммерческой деятельностью. У ФИО1 есть свой таксопарк, шиномонтажная мастерская и автомойка. ФИО25 №21 и ФИО1 являются друзьями. У него в собственности имелся автомобиль марки «Газ-3302» - грузовая газель в кузове белого цвета. Когда автомобиль находился в его собственности, на нем был установлен государственный регистрационный знак №. Данный автомобиль он приобретал для использования в личных целях. В 2021 году он решил продать указанный автомобиль, так как он был уже старый, а взамен хотел купить себе автомобиль поновее. Свой автомобиль он собирался продавать за 250 000 руб. О том, что он хочет продать свой автомобиль, он сообщил своему племяннику ФИО25 №21, который пообещал найти покупателя. Через несколько дней ФИО25 №21 сказал ему, что нашел покупателя на его автомобиль и пояснил, что автомобиль у него приобретет один из работников ФИО1 Он на это согласился. Также ФИО25 №21 сказал, что автомобиль он должен будет пригнать в г.Рузаевка на базу ФИО1, которая располагалась на улице Строительная или Аграрная г.Рузаевка. В апреле 2021 года, он пригнал принадлежащий автомобиль «Газель» на базу ФИО1, где его встретил последний и еще один мужчина, который как раз собирался приобрести у него автомобиль. Затем они втроем прошли в кабинет ФИО1, расположенный на его базе, где ФИО1 дал ему на подпись договор купли-продажи. Договор купли-продажи был уже заполнен, все его данные для заполнения договора предоставил ФИО25 №21 Затем он и мужчина в присутствии ФИО1 подписали данный договор. После подписания договора мужчина, находясь в кабинете ФИО1, передал ему денежные средства наличными в сумме 250 000 руб., после чего он уехал. В представленной ему на обозрении копии договора купли-продажи транспортного средства от 16.04.2021, его подпись. ФИО2 это работник ФИО1, который приобрел у него автомобиль. Для каких целей ФИО2 приобретал у него автомобиль ему неизвестно. Автомобиль, который он продал ФИО2 находится на базе ФИО1 

ФИО25 ФИО25 №18, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 197-200), при производстве предварительного следствия показал, что у него есть знакомый ФИО1, с которым он знаком на протяжении примерно десяти лет. С ФИО1 он поддерживает приятельские отношения. ФИО1 проживает в г.Рузаевка и занимается коммерческой деятельностью. У ФИО1 есть свой таксопарк, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. У него в собственности были три шиномонтажных станка. Данные станки остались ему от отца, который погиб в 2016 году. После смерти отца данные станки никак не использовались и хранились в с.Булычево по месту его регистрации. Он решил продать указанные станки, так как они лежали без дела. В 2021 году в ходе разговора с ФИО1 он сообщил последнему, что у него имеется три шиномонтажных станка, в рабочем состоянии, которые он хочет продать. ФИО1 сказал, что может найти покупателя на данные станки. Спустя некоторое время он снова встретился с ФИО1 в г. Рузаевка и последний сказал, что нашел нашел покупателя на станки, которым являлся ФИО3 Кто такой ФИО3 он на тот момент не знал. Он ответил ФИО1, что продаст имеющиеся у него станки за 250 000 руб. ФИО1 ему ответил, что это хорошая цена и они договорились, что ФИО3 приедет к нему в с.Булычево, где хранятся данные станки и заберет их. В июне 2021 года в с.Булычево по месту его регистрации по адресу: 

<

адрес> на грузовом автомобиле марки «Газель» приехал ФИО3, и еще два человека, одним из которых был ФИО1 В тот же день ФИО3 погрузил три шиномонтажных станка в автомобиль на котором он приехал после чего повез их в г.Рузаевку. Он также на своем автомобиле поехал в г.Рузаевка в офис ФИО1, расположенный по ул.Строительная г.Рузаевка, где он и ФИО3 подписали договор купли продажи. Также при подписании договора присутствовал ФИО1 Договор купли-продажи ему на подпись представил ФИО1 После подписания договора ФИО3 передал ему денежные средства в сумме 250 000 руб. наличными за приобретённые у него шиномонтажные станки, после чего он уехал. В дальнейшем ему стало известно, что шиномонтажные станки, которые он продал ФИО3, были установлены в шиномонтажной мастерской, принадлежащей ФИО1, которая располагается по соседству со зданием, где находится офисное помещение последнего. Также в дальнейшем ему стало известно, что ФИО3, которому он продал три шиномонтажных станка является работником ФИО1, а именно работает у него в шиномонтажной мастерской. 

ФИО25 ФИО25 №22, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 192-196), при производстве предварительного следствия показала, что у нее есть двоюродный брат ФИО25 №21 Также ей знаком ФИО1 который является другом ее семьи. ФИО25 №21 и ФИО1 являются друзьями. С ФИО1 она знакома на протяжении примерно семи лет и поддерживает с ним хорошие доверительные отношения. ФИО1 проживает в г.Рузаевка и занимается коммерческой деятельностью, у него есть свой таксопарк, шиномонтажная мастерская и автомойка. Весной 2021 году к ней обратился ФИО1 и попросил оформить на себя грузовой автомобиль марки «Газель», при этом ФИО1 сказал, что ему это нужно по работе. Так как она давно была знакома с ФИО1 и доверяла ему на его предложение она согласилась. ФИО1 сказал ей, что все необходимые для переоформления данного автомобиля он подготовит сам, ей только будет нужно приехать в отделение ГИБДД в г.Рузаевка для подписания документов, на это она также согласилась так как доверяла ФИО1 В июне 2021 года на нее был зарегистрирован грузовой автомобиль марки «Газель». После того как автомобиль был оформлен на нее она им не пользовалась и фактически данный автомобиль находился в пользовании ФИО1 В августе 2021 года к ней обратился ФИО1 и сказал, что грузовой автомобиль марки «Газель» который был оформлен на нее он собирается продавать и сказал, что подготовит договор купли-продажи который ей будет нужно подписать, на что она согласилась. В августе 2021 года к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО1 у которого с собой был договор купли-продажи грузового автомобиля марки «Газель». ФИО1 попросил его подписать данный договор что она и сделала. Другие графы договора она не заполняла. В представленной ей на обозрение копии договора купли продажи транспортного средства от 17.08.2021, стоит ее подпись. Кто такой ФИО4 она не знает, с последним она не знакома и никогда не виделась. Никаких денежных средств от ФИО1 она не получала. Спустя несколько дней после подписания договора к ней снова обратился ФИО1 и попросил опять оформить автомобиль который она якобы продала на себя. ФИО1 сказал, что это нужно ему по работе. Так как она давно знала ФИО1 на его предложение она согласилась. В августе 2021 года автомобиль марки «Газель» снова был зарегистрирован на нее. После того как автомобиль был оформлен на нее она им не пользовалась и фактически данный автомобиль находился в пользовании ФИО1 Зимой 2022 года к ней обратился ФИО1 и сказал, что грузовой автомобиль марки «Газель» который был оформлен на нее он собирается продавать и сказал, что подготовит договор купли-продажи который ей будет нужно подписать, на что она согласилась. В феврале 2022 года к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехал ФИО1 у которого с собой был договор купли-продажи грузового автомобиля марки «Газель». ФИО1 попросил ее подписать данный договор что она и сделала. Другие графы договора она не заполняла. В представленной ей на обозрение копии договора купли продажи транспортного средства от 26.02.2022, стоит ее подпись. Кто такой Назаркин С.В. она не знает, с последним она не знакома и никогда не виделась. Никаких денежных средств от ФИО1 она не получала.

ФИО25 ФИО25 №11, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 205-208), при производстве предварительного следствия показал, что у него есть знакомый ФИО1, с которым он знаком на протяжении примерно семи лет. С ФИО1 он поддерживает хорошие отношения, ФИО1 проживает в г.Рузаевка и занимается коммерческой деятельностью. У ФИО1 есть свой таксопарк, шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. У него в собственности был аппарат для мойки марки «Керхер», который он приобрел примерно в 2020 году для личного использования. После покупки он данным аппаратом не пользовался, поскольку он оказался неудобен в использовании в связи с чем он решил продать его. Летом 2021 года он обратился к ФИО1 и попросил того найти человека, который приобретет у него аппарат мойки высокого давления марки «Керхер». ФИО1 спросил по какой цене он хочет продать данное оборудование, на что он ответил, что хочет продать его за 250 000 руб. Он обратился именно к ФИО1 с данной просьбой, поскольку на тот момент ему было известно, что ФИО1 собирается открывать свою автомойку. ФИО1 пообещал ему помочь с покупателем. Через некоторое время ФИО1 сообщил ему, что нашел человека, который купит у него аппарат мойки высокого давления. Летом 2021 года, к его дому приехал ФИО1, и еще один ранее ему незнакомый мужчина, который не представился и ФИО1 его также не представил. ФИО1 и мужчина приехали на автомобиле марки «Лада Ларгус», который находился в таксопарке ФИО1 ФИО1 сказал, что человек готов купить у него аппарат мойки высокого давления, но сначала нужно проверить оборудование на предмет работы. Он на это согласился, после чего ФИО1 и мужчина забрали у него из гаража данный аппарат мойки высокого давления на проверку. Через несколько дней ему позвонил ФИО1 и сказал, что с аппаратом все хорошо и человек готов его купить. Он и ФИО1 договорились что он приедет в офис ФИО1, для подписания договора купли продажи. В дальнейшем он приехал в офис ФИО1, расположенный по ул.Строительная г.Рузаевка, где подписал договор купли продажи аппарата мойки высокого давления марки «Керхер». Договор купли-продажи на подпись ему представил ФИО1 При подписании договора присутствовал ФИО1 и мужчина, который ранее приезжал к нему вместе с ФИО1 После подписания договора мужчина передал ему денежные средства в сумме 250 000 руб. наличными за приобретённый у него аппарат мойки высокого давления, после чего он уехал. В представленной ему на обозрение копии договора купли продажи оборудования от 20.08.2021, стоит его подпись. Кто такой ФИО5 он не знает возможно это мужчина который присутствовал при подписании договора купли-продажи. 

ФИО25 ФИО25 №15, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 18-20), при производстве предварительного следствия показал, что ему знаком ФИО1 С ним он поддерживает дружеские отношения. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью на протяжении длительного времени. У него имеется свой таксопарк, также у него есть шиномонтажная мастерская, и автомобильная мойка. Офис ФИО1 находится на ул. Строительная г.Рузаевка. Там же у него находятся шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. У него в собственности был аппарат мойки высокого давления марки «Керхер», который он приобрел примерно в 2021 году, так как сам хотел открыть автомобильную мойку. В дальнейшем он передумал открывать собственный бизнес и решил продать данный аппарат. О том, что у него имеется аппарат мойки высокого давления, было известно ФИО1 В конце 2021 или начале 2022 года, он сказал ФИО1, что будет продавать имеющийся у него в собственности аппарат мойки высокого давления, по цене 250 000 руб. ФИО1, сказал, что найдет человека, который приобретет у него данное оборудование. В феврале 2022 года ФИО1 сказал, что нашел человека для покупки аппарата мойки высокого давления, и он с ФИО1 договорился, что он привезет принадлежащий ему аппарат мойки высокого давления в офис ФИО1 В феврале 2022 года он привез в офис ФИО1, имеющийся у него аппарат мойки высокого давления. Находясь в офисе ФИО1 он подписал договор-купли продажи оборудования, в котором покупателем значился ФИО6 При подписании договора присутствовали он, ФИО1 и ФИО6 Когда он приехал в офис ФИО23 проект договора был уже готов. Ему было известно, что ФИО6, работает у ФИО23 водителем такси. Близко с ФИО6 он не знаком, с ним никогда не общался. Для каких целей ФИО6 был нужен данный аппарат мойки высокого давления, ему неизвестно. После подписания договора купли-продажи, ФИО6 в офисе ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 250 000 руб. за аппарат мойки высокого давления. В дальнейшем ему стало известно, что аппарат мойки высокого давления, который он продал ФИО6 был установлен на автомойке принадлежащей ФИО1 

ФИО25 ФИО25 №21, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 27-30), при производстве предварительного следствия показал, что у него есть знакомый ФИО1 с которым он знаком на протяжении примерно 10 лет. С ФИО1 он поддерживает дружеские отношения. ФИО1 занимается коммерческой деятельностью и зарегистрирован в качестве ИП. У ФИО1 имеется своя шиномонтажная мастерская, автомобильная мойка, а также свой таксопарк, в котором больше 15 автомобилей, также он занимается грузоперевозками у него имеется порядка 10 грузовых автомобилей. Он помогает ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности. У ФИО1 имеется своя база, которая располагается по адресу: 

<

...>, ранее данная улица называлась Строительная. На этой же базе у ФИО1 находится шиномонтажная мастерская и автомобильная мойка. В шиномонтажной мастерской у ФИО1 работают ФИО3 и ФИО7 У него в собственности имелось два станка для шиномонтажного оборудования, которые он приобрел примерно в 2010 году. Данные станки он приобретал для личного использования. В дальнейшем он перестал пользоваться данными станками и отвез их на базу ФИО1, где они находились на хранении. Весной 2022 года к нему обратился ФИО1 и предложил купить имеющиеся у него шиномонтажные станки. Также ФИО1 сказал, что шиномонтажные станки у него приобретет работник последнего ФИО7, который собирается получить единовременную финансовую помощь и собирается заниматься коммерческой деятельностью. С ФИО1 он договорился что продаст имеющиеся у него шиномонтажные станки за 260 000 руб. В апреле 2022 года, он находясь на базе ФИО1, подписал договор купли-продажи, который ему на подпись предоставил ФИО1 Также при подписании договора присутствовал ФИО7 Затем он и ФИО7 подписали договор купли-продажи. После подписания договора ФИО7 передал ему денежные средства в сумме 260 000 руб. В дальнейшем станки которые он продал ФИО7 использовались в шиномонтажной мастерской, принадлежащей ФИО1 После того как он продал ФИО7 шиномонтажные станки, последний продолжил работать в сервисе у ФИО1 Занимался ли ФИО7 предпринимательской деятельностью сам, ему неизвестно. В 2021 году его дядя ФИО25 №20 продавал грузовой автомобиль «Газель» за 250 000 руб. О том, что ФИО25 №20 собирается продать свой автомобиль тот сообщил ему и он пообещал найти покупателя. О том, что ФИО25 №20 продает свой автомобиль он сказал ФИО1, на что последний сказал, что найдет покупателя. Через несколько дней он встретился с ФИО1 и тот сказал, что автомобиль у ФИО25 №20 приобретет ФИО2 Ему было известно, что ФИО2 на тот момент работал у ФИО1 водителем такси, для каких целей ФИО2 был нужен данный автомобиль ему неизвестно. Он и ФИО1 договорились, что ФИО25 №20 сам пригонит автомобиль на базу ФИО1, где будет нужно подписать договор купли-продажи. Затем он встретился с ФИО25 №20 в с.Татарская Пишля Рузаевского района РМ и сказал, что покупатель на автомобиль нашелся и добавил, что нужно пригнать автомобиль марки «Газель» на базу ФИО1, в г.Рузаевка где будет заключен договор купли-продажи. В дальнейшем ему стало известно, что в апреле 2021 года ФИО25 №20 продал свой автомобиль «Газель» ФИО2 за 250 000 руб. После того как ФИО25 №20 продал ФИО2 свой автомобиль марки «Газель», данный автомбиль находился на базе ФИО28 и использовался для грузоперевозок, я также пользовался данным автомобилем с разрешения ФИО1 ФИО2 после покупки данного автомобиля также продолжил работать у ФИО1 водителем такси. От ФИО1 ему было известно, что последний помогал своим работникам регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и получить субсидию за счет средств бюджета. Также ему знакомы ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО9, Б., которые на протяжении длительного времени работают у ФИО1 водителями такси. О том, что указанные лица занимались предпринимательской деятельностью ему ничего неизвестно. 

ФИО25 ФИО25 №6, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 61-64), при производстве предварительного следствия показала, что у нее в собственности имелся ролико-вакуумный аппарат для LPG массажа. Изначально данный аппарат она приобретала для своих родственников, так как они планировали заниматься предпринимательской деятельностью в г.Рузаевка и оказывать услуги массажа. В дальнейшем ее родственники передумали заниматься предпринимательской деятельностью и она решила продать данный аппарат. О том, что она продает аппарат для LPG массажа она говорила своим знакомым в г.Рузаевка и просила их найти покупателя. В декабре 2022 года ей на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который спросил у нее продает ли она аппарат для LPG массажа, на что она ответила утвердительно. Данный мужчина ей представился именем Сергей, других анкетных данных он не называл. Звонивший мужчина сказал, что хочет посмотреть имеющийся у него аппарат для массажа. После чего они договорились о встрече. Через некоторое время к ней в квартиру приехал мужчина, который осмотрел имеющийся у нее аппарат для массажа и сказал, что купит его. В тот же день она с указанным мужчиной договорились, что продаст аппарат для массажа за 260 000 руб. На следующий день данный мужчина приехал к ней в квартиру, и забрал аппарат для LPG массажа. Также мужчина передал денежные средства в сумме 260 000 руб. наличными за аппарат. После этого она и данный мужчина договорились, о встрече, чтобы подписать договор купли-продажи. В декабре 2022 года данный мужчина на автомобиле забрал ее от дома, после чего они с ним поехали за женщиной, которая как пояснил мужчина является покупателем данного аппарата. После того как они забрали женщину, которая представилась ФИО8, они втроем поехали в офис, расположенный в г.Рузаевка, для подписания договора. В офисе ФИО8 собственноручно заполнила договор купли-продажи после чего поставила в нем свою подпись. Затем она ознакомилась с данным договором и также подписала его. Также она и ФИО8 подписали акт приема передачи денежных средств, согласно которому она получила от ФИО8 денежные средства за аппарат для массажа в сумме 260 000 руб. На самом деле, денежные средства за аппарат ей передавал мужчина по имени Сергей, который забирал аппарат из ее квартиры. После того как она подписала все необходимые документы, мужчина по имени Сергей отвез ее домой. После этого она больше ни Сергеем, ни с ФИО8 не виделась и не общалась. 

ФИО25 ФИО25 №18, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 10 л.д.106-108), при производстве предварительного следствия показал, что осенью 2022 года к нему обратилась его теща Г., которая попросила его продать принадлежащий ей автомобиль марки «Рено Логан Степвей», 2019 года выпуска. 20.11.2022 он на сайте Avito.ru разместил объявление о продаже данного автомобиля. 02.12.2022 ему поступил звонок на мобильный телефон, звонивший представился именем Сергей и сказал, что хочет купить у него автомобиль, после чего они договорились об условиях продажи автомобиля. В дальнейшем ему стало известно, что данным мужчиной являлся ФИО1 03.12.2024 к его дому в г.Ульяновск приехал ФИО1, с которым он заключил договор купли-продажи принадлежащего его тещи автомобиля марки Рено Логан Степвей, 2019 года выпуска. После подписания договора ФИО1 передал ему денежные средства за автомобиль. 

ФИО25 ФИО25 №24, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 10 л.д.106-108), при производстве предварительного следствия показала, что она зарегистрирована и проживает со своим мужем ФИО2 Ее супруг на протяжении длительного времени неофициально работает у ИП ФИО1 водителем такси. От ФИО2 ей известно, что в феврале 2021 года он по инициативе своего работодателя ФИО1 зарегистрировался в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного, после чего оформил статус индивидуального предпринимателя и получил денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи, которые поступили на ему расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Также от ФИО2 ей известно, что ФИО23 помогал ему с оформлением всех необходимых документов для получения единовременной финансовой помощи и говорил, что нужно делать, а ее супруг только выполнял указания того. Денежные средства полученные от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО2 отдал ФИО1, который в свою очередь передал ее супругу 20 000 руб. Также ФИО1 приобрел грузовой автомобиль марки «Газель», который был оформлен на ФИО2 Данный автомобиль ФИО2 якобы должен был использовать в своей предпринимательской деятельности как индивидуальный предприниматель. ФИО1 говорил ФИО2, что это необходимо для выполнения условий программы по которой выдается единовременная финансовая помощь. Договор купли-продажи данного автомобиля подписывал ФИО2 по указанию ФИО1 ФИО2 никакой предпринимательской деятельностью никогда не занимался и не хотел заниматься, а все время работал у ФИО1 водителем такси. Статус индивидуального предпринимателя ФИО2 оформил по инициативе ФИО1 для того, чтобы получить единовременную финансовую помощь. Грузовой автомобиль марки «Газель» находился в пользовании у ФИО1 

ФИО25 ФИО25 №14, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.91-94), при производстве предварительного следствия показала, что она проживает со своим супругом ФИО3 ФИО3 на протяжении длительного времени неофициально работает у ИП ФИО1 в шиномонтажной мастерской. От ФИО3 ей известно, что в марте 2021 года муж по инициативе своего работодателя ФИО1 зарегистрировался в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработного и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для получения единовременной финансовой помощи. ФИО3 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а продолжал работать у ФИО1 в шиномонтажной мастерской.

ФИО25 ФИО25 №8, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.85-87), при производстве предварительного следствия показала, что она проживает совместно со своим мужем ФИО4 Ее супруг долгое время работал неофициально у ИП ФИО1 водителем такси. От ФИО4 ей известно, что летом 2021 года, он по инициативе своего работодателя ФИО1 оформил статус индивидуального предпринимателя и получил денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», которые поступили на ему расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Также от ФИО4 ей известно, что ФИО23 помогал ему с оформлением всех необходимых документов для получения единовременной финансовой помощи и говорил, что нужно делать, а ФИО4 супруг только выполнял указания того. Денежные средства полученные от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО4 полностью отдал ФИО1 По уговору, ФИО1 в свою очередь не просил ФИО4 вернуть долг. Также ФИО4 говорил ей, что ФИО1 оформил на него грузовой автомобиль марки «Газель», который ФИО4 якобы должен был использовать в своей предпринимательской деятельности как индивидуальный предприниматель. ФИО4 никакой предпринимательской деятельностью никогда не занимался и не собирался заниматься, а все время работал у ФИО1 водителем такси. Статус индивидуального предпринимателя ФИО4 оформил по инициативе ФИО1 для того чтобы получить единовременную финансовую помощь. Грузовой автомобиль марки «Газель» всегда находился в пользовании у ФИО1, ее супруг данным автомобилем не пользовался. 

ФИО25 ФИО25 №7, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.75-78), при производстве предварительного следствия показал, что у него есть дядя ФИО6, который злоупотребляет спиртными напитками. Официального заработка ФИО6 не имеет. Ему известно, что ФИО6 подрабатывает в службе такси в г.Рузаевка. Предпринимательской деятельностью ФИО6 никогда не занимался. 

ФИО25 ФИО25 №4, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.10 л.д.50-52), при производстве предварительного следствия показала, что с 2017 года она проживает совместно со своим сожителем Назаркиным С.В. С января 2021 года по настоящее время Назаркин С.В. неофициально работает у ИП ФИО1 водителем такси. Назаркин С.В. арендует у ФИО1 автомобиль марки «Рено Логан». О том, что Назаркин С.В. в 2021 году был зарегистрирован в качестве ИП и получил от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременную финансовую помощь ей стало известно в начале 2024 года, после того как Назаркина С.В. вызывали в правоохранительные органы в г.Саранск. Об этом ей рассказал сам Назаркин С.В. Подробностей Назаркин С.В. ей не рассказывал, только лишь известно, что инициатором данного был ФИО1 В период с 2021 года по 2022 год Назаркин С.В. никакой предпринимательской деятельностью не занимался, а работал у ФИО1 водителем такси. Если бы Назаркин С.В. действительно занимался предпринимательской деятельностью ей было бы об этом известно. Самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью Назаркин С.В. никогда не планировал. О том, что Назаркин С.В. приобретал грузовой автомобиль марки «Газель» для занятия предпринимательской деятельностью ей также ничего неизвестно. Данный автомобиль она никогда не видела. Услуг по грузоперевозкам Назаркин С.В. не оказывал.

ФИО25 ФИО25 №16, показания которой оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.88-90), при производстве предварительного следствия показала, что проживает совместно со своим супругом ФИО9 Более 5 лет ФИО9 неофициально работает водителем такси у ИП ФИО1 ФИО9 работает на автомобиле который он арендует у ФИО1 От ФИО9 ей известно, что летом 2022 года он по просьбе ФИО1 зарегистрировался в ЦЗН «Рузаевский» в качестве безработного и получил статус самозанятого для того, чтобы получить денежные средства от ЦЗН «Рузаевский» для собственного дела. ФИО9 говорил, что оформлением всех необходимых документов для получения единовременной финансовой помощи занимался ФИО23 и говорил, что нужно делать, а ее супруг только выполнял указания последнего. Осенью 2022 года ФИО9 получил от ЦЗН «Рузаевский» денежные средства на развитие своего дела. Денежные средства полученные от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО9 отдал ФИО1 Также от ФИО9, она узнала, что ФИО1 оформил на него легковой автомобиль, на котором ФИО29 якобы должен был оказывать услуги такси как самозанятый. ФИО9 никакой предпринимательской деятельностью никогда не занималсРепниковя и не собирался заниматься, а все время работал у ФИО1 водителем такси. Статус самозанятого ФИО9 был оформлен по инициативе ФИО1 только для того чтобы получить единовременную финансовую помощь. Автомобиль который был оформлен на ее супруга находился в пользовании у ФИО1, ее супруг данным автомобилем не пользовался. Если бы ФИО9 действительно занимался предпринимательской деятельностью ей бы об этом стало обязательно известно.

ФИО25 ФИО25 №1, показания которого оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.9 л.д.79-81), при производстве предварительного следствия показал, что проживает совместно со своей супругой ФИО8, которая ФИО8 на протяжении длительного времени работает неофициально у ИП ФИО1 диспетчером службы такси. От ФИО8 ему известно, что в сентябре 2022 году она по просьбе своего работодателя ФИО1 зарегистрировалась в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» в качестве безработной, после чего оформила статус самозанятой и получила денежные средства в качестве единовременной финансовой помощи, которые поступили на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Также от ФИО8 ему известно, что ФИО23 помогал ей с оформлением всех необходимых документов для получения единовременной финансовой помощи и говорил ей что нужно делать, а его супруга только выполняла указания ФИО1 Денежные средства, полученные от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» ФИО8 отдала ФИО1, который в свою очередь передал ФИО8 25 000 руб. Также ФИО1 от имени ФИО8 приобрел аппарат для массажа, который его супруга якобы должна была использовать в своей предпринимательской деятельности как самозанятая. ФИО1 говорил ФИО8 что это необходимо для выполнения условий программы по которой выдается единовременная финансовая помощь. Договор купли-продажи данного аппарата подписывала ФИО8 по просьбе ФИО1 На самом деле ФИО8 никакой предпринимательской деятельностью никогда не занималась и не собиралась заниматься, а все время работала у ФИО1 Статус самозанятой ФИО8 оформила по инициативе ФИО1 для того чтобы получить единовременную финансовую помощь. Аппарат для массажа какое-то время находился у них дома, после чего ФИО1 забрал и продал его. В 2023 году ФИО8 по указанию ФИО1 закрыла статус самозанятой. 

Кроме того виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 в совершении преступлений подтверждается нижеслежующими проведенными по делу экспертными заключениями, протоколами следственных действий и иными документами:

- заключением экономической судебной экспертизы №1350/4-1-24 от 16.09.2024, согласно которому 03.03.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО2 № открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которые в период с 04.03.2021 по 22.03.2021 сняты наличными (т.6 л.д.117-120);

- заключением экономической судебной экспертизы №937/4-1-24 от 24.06.2024, согласно которому 07.04.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО3 №, открытый в АО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП, которые в период с 07.04.2021 по 23.04.2021 сняты наличными (т.5 л.д.166-170);

- заключением экономической судебной экспертизы №1349/4-1-24 от 13.09.2024, согласно которому 11.06.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО4 №, открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которые в период с 14.06.2021 по 16.06.2021 сняты наличными (т.6 л.д.91-94);

- заключением экономической судебной экспертизы №935/4-1-24 от 25.06.2024, согласно которому 05.07.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО5 № открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП, которые в период с 06.07.2021 по 31.07.2021сняты наличными (т.5 л.д.220-223);

- заключением экономической судебной экспертизы №1348/4-1-24 от 09.09.2024, согласно которому 17.12.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО6 №, открытый в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП, которые в период с 18.12.2021 по 21.12.2021 сняты наличными (т.6 л.д.13-16);

- заключением экономической судебной экспертизы №1351/4-1-24 от 05.09.2024, согласно которому 17.12.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет Назаркина С.В. №, открытый в ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП, из которых в период с 17.12.2021 по 18.12.2021 190 000 руб. перечислено через мобильный банк на банковскую карту ФИО1, 50 000 руб снято наличными (т.5 л.д.140-143);

- заключением экономической судебной экспертизы №1352/4-1-24 от 06.09.2024, согласно которому 23.12.2021 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет Б. №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП, из которых 23.12.2021208 259 руб. переведены на банковскую карту ФИО1, 32 838,77 руб. списаны на основании исполнительных листов (т.6 л.д.39-42);

- заключением экономической судебной экспертизы №1347/4-1-24 от 09.09.2024, согласно которому 17.03.2022 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО7 № открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП из которых 17.03.2022 150 000 руб. сняты наличными и 105 000 руб. перечислены через мобильный банк на банковскую карту ФИО1 (т.5 л.д.246-250);

- заключением экономической судебной экспертизы №938/4-1-24 от 02.07.2024, согласно которому 20.09.2022 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации из которых 20.09.2022 150 000 руб. перечислено на банковский счет ФИО1, открытй ПАО «Росбанк», 55 060 руб. перечислено на банковский счет ФИО1 открытый в ПАО «Сбербанк» 50 000 руб. снято наличными (т.5 л.д.193-197);

- заключением экономической судебной экспертизы №1353/4-1-24 от 25.09.2024, согласно которому 20.09.2022 ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на банковский счет ФИО9 №, открытый в АО «Почта Банк», перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве оплаты единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которые в период с 21.09.2022 по 01.112022 сняты наличными (т.6 л.д.65-68);

- заключением экономической судебной экспертизы №936/4-1-24 от 04.07.2024, согласно которому 17.12.2021 с банковского счета Назаркина С.В. №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 190 000 руб. на банковскую карту ФИО1; 20.09.2022 с банковского счета ФИО8 №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 17.03.2022 с банковского счета ФИО7 №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 105 000 руб.; 23.12.2022 с банковского счета Б. №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 208 259 руб. (т.6 л.д.143-151);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной УЭБиПК МВД по РМ, представленные 19.02.2024 в установленном законом порядке (т.3 л.д.1-102):

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.02.2024, согласно которому в ходе обследования жилища ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, изъяты принадлежащая ФИО2 банковская карта АО «Россельхозбанк», а также документы свидетельствующие о регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя и получении им от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.3 л.д.17-19);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.02.2024, согласно которому в ходе обследования жилища ФИО8, по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы свидетельствующие о регистрации ФИО8 в качестве плательщика налога на профессиональный доход и получении ею от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.3 л.д.26-28);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.02.2024, согласно которому в ходе обследования жилища ФИО5, по адресу: 

<

адрес>, изъяты принадлежащая ФИО5 банковская карта АО «Россельхозбанк», а также документы свидетельствующие о регистрации ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя и получении им от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.3 л.д.46-48);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.02.2024, согласно которому в ходе обследования жилища ФИО7, по адресу: 

<

адрес>, изъята принадлежащая ФИО7 банковская карта ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д.64-66);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.02.2024, согласно которому в ходе обследования жилища ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские карты ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк», принадлежащие ФИО1 (т.3 л.д.100-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.11.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 15.02.2024 в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, а именно:

чек ордер от 24.12.2021, согласно которому ФИО2 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 7 121,98 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год; 

чек ордер от 24.12.2021, согласно которому ФИО2 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 27 426,29 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

квитанция, согласно которой ФИО2 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 7 121,98 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

квитанция, согласно которой ФИО2 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 27 426,29 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 25.03.2021, согласно которому ИП ФИО2 с даты постановки на налоговый учет переходит на упрощенную систему налогообложения;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО2, согласно которому 25.02.2021 ФИО2 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 

<

***>. Основным видом деятельности ИП ФИО2 является деятельность автомобильного грузового транспорта;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО2, согласно которому 25.02.2021 ФИО2 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 

<

***>;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе согласно которому 25.02.2021 ФИО2 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 

<

***>;

бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г. Рузаевка и Рузаевского района»;

договор № 14 от 01.03.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО2, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО2 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО2 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

копия листа записи из ЕГРИП, согласно которому 17.03.2022 ИП ФИО2 прекратил свою деятельность;

уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе, согласно которому ФИО2 17.03.2022 прекратил свою деятельность в качестве ИП;

банковская карта АО «Россельхозбанк» зеленого цвета. На передней поверхности банковской карты имеется номер №. Банковская карта оформлена на имя ФИО2;

банковская карта ПАО «Сбербанк» серого цвета. На передней поверхности карты имеется номер №. Банковская карта оформлена на ФИО7;

чек ордер №4630 от 24.12.2021, согласно которому ФИО5 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 17 395,73 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год; 

квитанция, согласно которой ФИО5 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 17 395,73 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

чек ордер №4628 от 24.12.2021, согласно которому ФИО5 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 4 517,27 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

квитанция, согласно которой ФИО5 перечислил денежные средства на счет Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в сумме 4 517,27 руб. в качестве налогового платежа за 2021 год;

уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 22.12.2021, согласно которому ИП ФИО5 с 01.01.2022 переходит на упрощенную систему налогообложения;

налоговая декларация ИП ФИО5 по НДС за 3 квартал 2021 года, согласно которой сумма налога подлежащая уплате в бюджет отсутствует;

налоговая декларация ИП ФИО5 по НДС за 4 квартал 2021 года, согласно которой сумма налога подлежащая уплате в бюджет отсутствует.

реквизиты пополнения карты в АО «Россельхозбанк», согласно которым у ФИО5 имеется расчетный счет №, открытый 02.06.2021 в АО «Россельхозбанк»;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому ФИО5 с 18.06.2021 поставлен на налоговый учет в качестве ИП;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, согласно которому 18.06.2021 ФИО5 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600017234;

лист записи из ЕГРИП на ФИО5, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО5 является мойка автотранспортных средств;

договор № 47 от 21.06.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО5, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО5 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО5 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев.;

договор купли-продажи оборудования от 20.08.2021, согласно которому ФИО5 приобрел у ФИО25 №11 установку для мойки «Karcher HD 10/21-4S» за 250 000 руб.;

акт приема-передачи оборудования от 20.08.2021, согласно которому ФИО25 №11 передал ФИО5 установку для мойки «Karcher HD 10/21-4S»;

уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе, согласно которому ФИО5 01.07.2022 прекратил свою деятельность в качестве ИП;

копия листа записи из ЕГРИП, согласно которому 01.07.2022 ИП ФИО5 прекратил свою деятельность;

банковская карта АО «Россельхозбанк» зеленого цвета. На передней поверхности банковской карты имеется номер №;

трудовая книжка № на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

договор купли-продажи оборудования за наличный расчет от 17.12.2022, согласно которому ФИО8 приобрела у ФИО25 №6 ролико-вакуумный аппарат для LPG массажа за 260 000 руб.;

акт приема-передачи денежных средств от 17.12.2022 на 1 л., согласно которому ФИО8 передала, а ФИО25 №6 приняла денежные средства в сумме 260 000 руб.;

договор № 117 от 16.09.2022 г. о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО8, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО8 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО8 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19807363 от 16.09.2022, согласно которой ФИО8 16.09.2022 УФНС России по РМ поставлена на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (т.10 л.д.53-59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2024, согласно которому осмотрены документы и предметы изъятые 15.02.2024 в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

банковская карта «Росбанк» №, принадлежащая ФИО1;

банковская карта ПАО «Сбербанк» № принадлежащая ФИО1 (т.10 л.д.43-47);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2024, согласно которому в ходе осмотра помещения территориального отдела содействия занятости населения по Рузаевскому району ГКУ РМ «ЦЗН РМ», расположенного по адресу: 

<

...>, изъяты документы, подтверждающие получение ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 Назаркиным С.В., Б., ФИО7, ФИО8 и ФИО9 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, а также учредительные документы ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» (т.2 л.д.167-169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15.02.2024 в ходе осмотра места происшествия в помещении территориального отдела содействия занятости населения по Рузаевскому району ГКУ РМ «ЦЗН РМ», расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

папка с наименованием: «Личное дело ФИО2 2021 г.» в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 24.08.2020 №d84441, в которой содержатся сведения о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес его жительства, образование. Последним местом работы указан ИП ФИО1 Данная карточка подписана ФИО2;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы в котором указаны документы, предоставленные ФИО2 24.08.2020 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы) согласно которой, в период с 19.07.2020 по 04.08.2020 ФИО2 работал у ИП ФИО1 Справка подписана ФИО1;

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы в котором указано, что 24.08.2020, 02.09.2020, 21.09.2020, 19.10.2020, 09.11.2020 ФИО30 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 6598 от 02.09.2020, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому ФИО2 признан безработным и ему с 24.08.2020 назначено пособие по безработице. Приказ подписан директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» ФИО25 №19

копия трудового договора №106 от 09.11.2020 заключенного между ИП ФИО1 и ФИО2 на определенный срок с 09.11.2020 по 30.11.2020;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 58 от 12.01.2021, о снятии с регистрационного учета в качестве безработного, согласно которому ФИО2 с 10.12.2020 снят с регистрационного учета в качестве безработного;

копия трудовой книжки ФИО2, согласно которой в период с 19.06.2020 по 04.08.2020 ФИО2 работал у ИП ФИО1;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой ФИО2 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 24.08.2020 по 10.12.2020 и с 15.02.2021 по 24.02.2021; 

папка с наименованием: «ИП ФИО2 «Грузоперевозки» ОКВЭД: 40.41» в которой обнаружены следующие документы:

договор № 14 от 01.03.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО2, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО2 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО2 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №2 от 01.03.2021 о предоставлении ФИО2 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации согласно которому ФИО2 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №1846 от 01.03.2021 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации согласно которому ФИО2 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

заявление ФИО2 от 01.03.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО2 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО2, согласно которому 25.02.2021 ФИО2 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 

<

***>. основным видом деятельности ИП ФИО2 является деятельность автомобильного грузового транспорта;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО2, согласно которому 25.02.2021 ФИО2 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 

<

***>;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 15.03.2021 согласно которому полученные ИП ФИО2 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение грузового автомобиля и им осуществляется предпринимательская деятельность;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено единовременное денежное пособие гражданам, заключившим договор на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности от 15.11.2021 согласно которому полученные ИП ФИО2 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение грузового автомобиля и им осуществляется предпринимательская деятельность; 

копия договора купли-продажи транспортного средства от 16.04.2021 согласно которому ФИО2 приобрел у ФИО25 №20 автомобиль марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска за 250 000 руб. 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства от 17.04.2021 согласно которому ФИО2 является собственником автомобиля марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска;

копия паспорта транспортного средства автомобиля марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска согласно которому собственником данного автомобиля является ФИО2; 

копия страхового полиса ОСАГО согласно которому ФИО2 допущен к управлению автомобилем марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска;

копии фотографий на которых изображен ФИО2 и автомобиль марки «ГАЗ 3302»;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО3 2021 г.» в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 11.03.2021 №d87466, в которой содержатся сведения о ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес его жительства, образование, последним местом работы ФИО3 указан ИП ФИО1, дата увольнения 05.03.2021. Данная карточка подписана ФИО3;

заявление ФИО3 о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в котором указаны документы, предоставленные ФИО3 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

согласие на обработку персональных данных, в котором указаны анкетные данные ФИО3; 

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), согласно которой в период с 26.08.2020 по 05.03.2021 ФИО3 работал у ИП ФИО1;

предложение на работу за 11.03.2021 в котором указано, что для ФИО3 подходящих вакансии нет; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 11.03.2021 и 18.03.2021 ФИО3 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

предложение на работу за 18.03.2021, в котором указано, что для ФИО3 подходящих вакансий нет; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 2369 от 18.03.2021, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому ФИО3 признан безработным и ему с 11.03.2021 назначено пособие по безработице;

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, согласно которому ФИО3 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

лист записи из ЕГРИП ФИО3, согласно которому 29.03.2021 ФИО3 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600008461;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

лист записи из ЕГРИП ФИО3, согласно которому в 29.03.2021 ФИО3 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600008461;

лист записи из ЕГРИП ФИО3, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО3 является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ № 13020-145-21/87 от 22.03.2021, в которой указано, что ФИО3 не имеет исполнительных документов в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ; 

копия справки из ИЦ МВД по РМ №013/39226-М от 28.12.2021, в которой указано, что ФИО3 не имеет судимости; 

бизнес-план по организации шиномонтажной мастерской для населения г. Рузаевка и Рузаевского района»; 

заявление ФИО3 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 01.04.2021 о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства согласно которому ФИО3 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет № открытый в АО «Россельхозбанк»; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №3 от 01.04.2021 года, о предоставлении ФИО3 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

договор № 22 от 01.04.2021, о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО3, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО3 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО3 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №2722 от 01.04.2021 об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО3 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 2723 от 01.04.2021 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 28.03.2021 ФИО3 прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №2724 от 01.04.2021 о снятии ФИО3 с регистрационного учета в качестве безработного;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО3 за период с 11.03.2021 по 28.03.2021 составила 2 641,21 руб. 

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой ФИО3 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 11.03.2021 по 28.03.2021;

папка с наименованием: «ИП ФИО3 ОКВЭД: 45.20 (Технич. Обслуж, и ремонт автотрнсп, средств) регистр. 29.03.2021» в которой обнаружены следующие документы:

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 10.08.2021 согласно которому полученные ИП ФИО3 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение трех шиномонтажных станков и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия справки из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ № 13020-145-21/87 от 22.03.2021 в которой указано, что ФИО3 не имеет исполнительных документов в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ; 

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 29.03.2021 согласно которому ФИО3 с 29.03.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ как ИП;

лист записи из ЕГРИП ФИО3, согласно которому в 29.03.2021 ФИО3 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600008461;

лист записи из ЕГРИП ФИО3, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО3 является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

копия договора купли-продажи шиномонтажных станков от 19.06.2021, согласно которому ФИО3 приобрел у ФИО25 №18 три шиномонтажных станка за 250 000 руб. Договор подписан ФИО3 и ФИО25 №18;

акт приема-передачи шиномонтажного оборудования от 19.07.2021 согласно которому ФИО25 №18 передал, а ФИО3 получил три шиномонтажных станка марки AEgT, REMAX V-124, Сибек Премьер- Альфа. Акт подписан ФИО25 №18 и ФИО3;

копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25 №18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

фотографии на которых запечатлен ФИО3 с приобретенными шиномонтажными станками;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО4 2021 г.» в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 27.10.2020 №d85524;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы в котором указаны документы, предоставленные ФИО4 27.10.2020 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

заявление ФИО4 о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;

предложение на работу за 27.10.2020, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы в котором указано, что 27.10.2020, 03.11.2020, 09.11.2020, 01.12.2020, 23.12.2020, 19.01.2021, 09.02.2021, 01.03.2021, 13.04.2021, 26.04.2021, 11.05.2021, 20.05.2021, 07.06.2021 ФИО4 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы) согласно которой, что в период с 26.08.2020 по 09.10.2020 ФИО4 работал у ИП ФИО1 Данная справка подписана ФИО1;

заявление ФИО4 от 09.11.2020 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

перечень вариантов работ для ФИО4 по состоянию на 09.11.2020, согласно которому имеется вакансия подсобного рабочего у ИП ФИО1;

предложение на работу за 03.11.2020 в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 09.11.2020, в котором указано, что ФИО4 выдано направление на работу к ИП ФИО1; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 9082 от 09.11.2020, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице согласно которому ФИО4 признан безработным и ему с 03.11.2020 назначено пособие по безработице;

копия трудового договора №107 от 09.11.2020 заключенного между ИП ФИО1 и ФИО4 на определенный срок с 09.11.2020 по 30.11.2020;

результаты рассмотрения кандидатуры, согласно которым ФИО4 принимается на оплачиваемые общественные работы с 09.11.2020 по 30.11.2020 и с ним заключен срочный трудовой договор №107 от 09.11.2020;

приказ №9115 от 10.11.2020 об отказе ФИО4 в оказании материальной помощи в период участия в оплачиваемых общественных работах с 09.11.2020 по 30.11.2020;

предложение на работу за 01.12.2020, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 23.12.2020, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 19.01.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 01.03.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 09.02.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 13.04.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 11.05.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 26.04.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 20.05.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 01.06.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 07.06.2021, в котором указано, что для ФИО4 подходящих вакансии нет; 

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, согласно которому ФИО4 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

заявление ФИО4 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных;

бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г. Рузаевка и Рузаевского района»; 

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 01.04.2021, в которой указано, что в отношении ФИО4 не имеется исполнительных документов в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 28.12.2021, в которой указано, что ФИО4 не имеет непогашенной судимости также в справке имеются сведения о том, что ФИО4 ранее привлекался к уголовной ответственности; 

лист записи из ЕГРИП на ФИО4, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО4 является предоставление услуг по грузоперевозкам;

договор № 38 от 09.06.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО4, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО4 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО4 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО4 согласно которому 08.06.2021 ФИО4 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600016150;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

заявление ФИО4 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 09.06.2021 о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства согласно которому ФИО4 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет № открытый в АО «Россельхозбанк»; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №6 09.06.2021 о предоставлении ФИО4 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО4 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4377 от 09.06.2021 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО4 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4378 от 09.06.2021 о снятии ФИО4 с регистрационного учета в качестве безработного с 07.06.2021;

справка согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО4 за период с 03.11.2021 по 02.02.2021 составила 4 507,15 руб. 

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» согласно которой ФИО4 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 03.11.2020 по 07.06.2021;

папка с наименованием: «ИП ФИО4 ОКВЭД Грузоперевозки», в которой обнаружены следующие документы:

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 05.10.2021, согласно которому полученные ИП ФИО4 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение грузового автомобиля и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия договора купли-продажи автомобиля от 17.08.2021, согласно которому ФИО4 приобрел у ФИО25 №22 автомобиль марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска за 250 000 руб.;

копии фотографий, на которых изображен ФИО4 автомобиль марки «ГАЗ 37054 с»;

копия паспорта транспортного средства автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска, согласно которому с 17.08.2021 собственником данного автомобиля является ФИО4; 

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 08.06.2021, согласно которому ФИО4 с 08.06.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ как ИП;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства от 17.08.2021, согласно которому ФИО4 является собственником автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска;

копия страхового полиса ОСАГО, согласно которому ФИО4 допущен к управлению автомобилем марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска;

лист записи из ЕГРИП на ФИО4, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО4 является предоставление услуг по грузоперевозкам;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО4, согласно которому 08.06.2021 ФИО4 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600016150;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО5 2021 г.», в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 01.06.2021 №d88717;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы в котором указаны документы, предоставленные ФИО5 01.06.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 01.06.2021, 07.06.2021 ФИО5 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

предложение на работу за 01.06.2021, в котором указано, что для ФИО5 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 07.06.2021, в котором указано, что для ФИО5 подходящих вакансии нет; 

заявление ФИО5 от 07.06.2021 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных;

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, согласно которому ФИО5 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы) согласно которой, что в период с 18.07.2020 по 30.09.2020 ФИО5 работал в у ИП ФИО1;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 4317 от 07.06.2021, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице согласно которому ФИО5 с 01.06.2021 признан безработным и ему с 01.06.2021 назначено пособие по безработице;

бизнес-план по организации автомойки для населения г.Рузаевка и Рузаевского района; 

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 28.12.2021, согласно которой, что ФИО5 к уголовной ответственности не привлекался; 

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 08.06.2021, в которой указано, что в отношении ФИО5 не имеется задолженности по исполнительным производствам в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, согласно которому 18.06.2021 ФИО5 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600017234;

лист записи из ЕГРИП на ФИО5, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО5 является мойка автотранспортных средств;

договор № 47 от 21.06.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО5, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО5 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО5 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев.;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №8 от 21.06.2021 о предоставлении ФИО5 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО5 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

заявление ФИО5 от 21.06.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО5 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4706 от 21.06.2021 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО5 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 4707 от 21.06.2021 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 17.06.2021 ФИО5 прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4708 от 21.06.2021 о снятии ФИО5 с регистрационного учета в качестве безработного с 17.06.2021;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО5 за период с 01.06.2021 по 17.06.2021 составила 850 руб.;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 29.06.2021 на 1 л., согласно которой ФИО5 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 01.06.2021 по 17.06.2021;

папка с наименованием: «ИП ФИО5 «Организация автомойки для населения» ОКВЭД 45.20.3» в которой обнаружены следующие документы:

копия приказа ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №8 от 21.06.2021 о предоставлении ФИО5 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО5 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

копия договора № 47 от 21.06.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенного между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО5, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО5 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО5 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев.;

копия заявления ФИО5 от 21.06.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО5 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк»;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 18.09.2021 на 1 л., согласно которому полученные ИП ФИО5 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение установки для мойки и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия договора купли-продажи оборудования от 20.08.2021 на 2 л., согласно которому ФИО5 приобрел у ФИО25 №11 установку для мойки «Karcher HD 10/21-4S» за 250 000 руб.;

копия акта приема-передачи оборудования от 20.08.2021, согласно которому ФИО25 №11 передал ФИО5 установку для мойки «Karcher HD 10/21-4S»;

фотографии, на которых завпечатлен ФИО5 с приобретенным оборудованием; 

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 18.06.2021, согласно которому ФИО5 18.06.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ в качестве ИП;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 18.06.2021, согласно которому ФИО5 18.06.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ в качестве ИП;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, согласно которому 18.06.2021 ФИО5 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600017234;

лист записи из ЕГРИП на ФИО5, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО5 является мойка автотранспортных средств;

лист записи из ЕГРИП на ФИО5, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО5 является мойка автотранспортных средств;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, согласно которому 18.06.2021 ФИО5 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600017234;

папка с наименованием: «ИП ФИО6 «Организация автомойки для населения» ОКВЭД 45.20.3», в которой обнаружены следующие документы:

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 14.03.2022 на 1 л., согласно которому полученные ИП ФИО6 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение оборудования для мойки и им осуществляется предпринимательская деятельность;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 13.08.2022 на 1 л., согласно которому ИП ФИО6 осуществляет предпринимательскую деятельность;

копия справки из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 06.12.2021, в которой указано, что в отношении ФИО6 не имеется задолженности;

копия договора № 79 от 10.12.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенного между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО6, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО6 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО6 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 14.12.2021, согласно которому ФИО6 14.12.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ в качестве ИП;

лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО6, согласно которому 14.12.2021 ФИО6 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600031805;

лист записи из ЕГРИП на ФИО6, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО6 является мойка автотранспортных средств;

копия договора купли-продажи оборудования от 15.02.2022, согласно которому ФИО6 приобрел у ФИО25 №15 оборудование для мойки «Karcher HD 10/21-4S» за 250 000 руб.;

копия акта приема-передачи оборудования от 15.02.2022, согласно которому ФИО25 №15 передал ФИО6 установку для мойки «Karcher HD 10/21-4S»;

фотографии, на которых запечатлен ФИО6 с приобретенным оборудованием;

папка с наименованием: «Личное дело Назаркина С.В. 2021 г.», в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

особые отметки, согласно которым Назаркин С.В. предупрежден об ответственности за нарушения регламента о постановке на учет в качестве безработного; 

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 27.10.2021 №d90698;

заявление Назаркина С.В. о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения от 08.12.2021, в котором Назаркин С.В. просит предоставить ему государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 28.12.2021, в которой указано, что Назаркин С.В. не имеет судимости; 

бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района; 

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы от 27.10.2021, в котором указаны документы, предоставленные Назаркиным С.В. в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

согласие на обработку персональных данных, в котором указаны анкетные данные Назаркина С.В.;

консультационно-профильная карта Назаркина С.В. от 03.11.2021, согласно которой Назаркину С.В. проведена консультация по профориентационному информированию о рынке труда;

заявление Назаркина С.В. от 03.11.2021 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения, в котором Назаркин С.В. просит предоставить ему государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

заключение ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении Назаркину С.В. государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы в котором указано, что 27.10.2021, 03.11.2021 и 06.12.2021 Назаркин С.В. посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

предложение на работу за 03.11.2021, в котором указано, что для Назаркина С.В. подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 27.10.2021, в котором указано, что для Назаркина С.В. подходящих вакансии нет; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 7944 от 03.11.2021, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому Назаркин С.В. признан безработным и ему с 27.11.2021 назначено пособие по безработице;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» о приостановке выплаты пособия по безработице №8186 от 17.11.2021, согласно которому в период с 04.11.2021 по 03.12.2021 Назаркину С.В. приостановлена выплата пособия по безработице в связи с нарушением им без уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного;

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от 08.12.2021, согласно которому Назаркину С.В. оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

предложение на работу за 02.12.2021, в котором указано, что для Назаркина С.В. подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 08.12.2021; 

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №18 10.12.2021 года о предоставлении Назаркину С.В. единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому Назаркин С.В. включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

договор № 78 от 10.12.2021 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и Назаркиным С.В., согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить Назаркину С.В. единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в 242 600 руб., а Назаркин С.В. обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому Назаркин С.В. поставлен на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в качестве индивидуального предпринимателя;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 8511 от 16.12.2021 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 13.12.2022 Назаркину С.В. прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №8512 от 16.12.2021 о снятии Назаркина С.В. с регистрационного учета в качестве безработного с 13.12.2021;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №8519 от 16.09.2021 об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому Назаркину С.В. оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная Назаркину С.В. за период с с 03.11.2021 по 16.12.2021 составила 875,1 руб.;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой Назаркин С.В. состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 27.10.2021 по 13.12.2021;

папка с наименованием: «ИП Назаркин Сергей Васильевич «Организация грузоперевозок» ОКВЭД 49.42, в которой обнаружены следующие документы:

копия договора купли-продажи транспортного средства от 26.02.2022, согласно которому Назаркин С.В. приобрел у ФИО25 №22 автомобиль марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска за 250 000 руб.; 

копия паспорта транспортного средства автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска, согласно которому собственником данного автомобиля является Назаркин С.В.; 

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 25.08.2021, согласно которому полученные ИП Назаркиным С.В. от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копии фотографий на которых изображен автомобиль марки «ГАЗ 37054 с»;

копия договора № 78 от 10.12.2021 о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, заключенного между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и Назаркиным С.В., согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить Назаркину С.В. единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в 242 600 руб., а Назаркин С.В. обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

копия заявления Назаркина С.В. в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому Назаркин С.В. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк»; 

копия диагностической карты автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 12.04.2022, согласно которому полученные ИП Назаркиным С.В. от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия листа записи из ЕГРИП на Назаркина С.В. согласно которому основным видом деятельности ИП Назаркина С.В. является предоставление услуг по перевозкам;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 14.12.2021, согласно которому Назаркин С.В. 14.12.2021 поставлен на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №2 по РМ в качестве индивидуального предпринимателя;

копия листа записи из ЕГРИП на Назаркина С.В., согласно которому 14.12.2021 Назаркин С.В. поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600031794;

копия листа записи из ЕГРИП на Назаркина С.В., согласно которому 14.12.2021 Назаркин С.В. поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600031794;

копия страхового полиса ОСАГО, согласно которому Назаркин С.В. допущен к управлению автомобилем марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства от 26.02.2022, согласно которому Назаркин С.В. является собственником автомобиля марки «ГАЗ 37054 с» 2004 года выпуска;

папка с наименованием: «Личное дело Б. 2021 г.», в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 08.12.2021 №d91221;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в котором указаны документы, предоставленные Б. 08.12.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 08.12.2021 Б. посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

предложение на работу за 08.12.2021 на 1 л., в котором указано, что для Б. подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 13.12.2021, в котором указано, что для Б. подходящих вакансии нет; 

заявление Б. от 13.12.2021 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 09.12.2021, в которой указано, что Б. к уголовной ответственности не привлекался; 

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 07.12.2021, в которой указано, что в отношении Б. не имеется исполнительных производств;

бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 8452 от 13.12.2021, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому Б. с 08.12.2021 признан безработным и ему с 08.12.2021 назначено пособие по безработице;

копия листа записи из ЕГРИП в отношении Б., согласно которому 15.12.2021 Б. поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600031979;

копия листа записи из ЕГРИП на Б., согласно которому основным видом деятельности ИП Б. является деятельность автомобильного грузового транспорта;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

копия договора № 80 от 13.12.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и Б., согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить Б. единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а Б. обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №8520 от 16.12.2021 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому Б. оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

копия заявления Б. в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому Б. просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 8521 от 16.12.2021 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 14.12.2021 Б. прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №8522 от 16.12.2021 о снятии Б. с регистрационного учета в качестве безработного с 14.12.2021;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная Б. за период с 08.12.2021 по 14.12.2021 составила 338,71 руб.

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 28.12.2021, согласно которой Б. состоял на регистрационном учете в качестве безработного в период с 08.12.2021 по 14.12.2021;

папка с наименованием: «Б. «Организация грузоперевозок» ОКВЭД 49.41.1» в которой обнаружены следующие документы:

копия договора № 80 от 13.12.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенного между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и Б., согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить Б. единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а Б. обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 15.12.2021, согласно которому Б. с 15.12.2021 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 по РМ как ИП; 

копия листа записи из ЕГРИП в отношении Б., согласно которому 15.12.2021 Б. поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 321132600031979;

копия листа записи из ЕГРИП на Б., согласно которому основным видом деятельности ИП Б. является деятельность автомобильного грузового транспорта;

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 07.12.2021, в которой указано, что в отношении Б. не имеется исполнительных производств;

лист посещения получателей государственной помощи на основании предоставления единовременной помощи при государственной регистрации согласно которому полученные ИП Б. от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 242 600 руб., направлены на приобретение автомобиля марки «ГАЗ 3302» в соответствии с бизнес планом и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия договора купли-продажи транспортного средства от 28.02.2022, согласно которому Б. приобрел у ФИО2 транспортное средство марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска за 250 000 руб.;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства от 02.03.2022, согласно которому Б. является собственником автомобиля марки «ГАЗ 3302 2003 года выпуска;

копия паспорта транспортного средства автомобиля марки «ГАЗ 3302 2003 года выпуска, согласно которому собственником данного автомобиля является Б.; 

копия страхового полиса ОСАГО, согласно которому Б. допущен к управлению автомобилем марки «ГАЗ 3302» 2003 года выпуска;

копия диагностической карты автомобиля марки «ГАЗ 3302 2003 года выпуска;

копии фотографий, на которых изображен автомобиль марки «ГАЗ 3302»;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО7 2022 г.», в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 08.02.2022, 15.02.2022, 02.03.2022 ФИО7 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 08.02.2022 №d91635, в которой содержатся сведения о ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес его жительства, образование. Последним местом работы ФИО7 указано - ООО «Брик», дата увольнения 07.02.2022. Данная карточка подписана ФИО7;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в котором указаны документы, предоставленные ФИО7 08.02.2022 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

особые отметки, согласно которым ФИО7 предупрежден об ответственности за нарушения регламента о постановке на учет в качестве безработного; 

предложение на работу за 08.02.2022, в котором указано, что для ФИО7 подходящих вакансии нет; 

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), согласно которой, что в период с 02.02.2022 по 07.02.2022 ФИО7 работал в ООО «Брик».

предложение на работу за 15.02.2022, в котором указано, что для ФИО7 подходящих вакансии нет; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 605 от 15.02.2022, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице согласно которому ФИО7 признан безработным и ему с 08.02.2022 назначено пособие по безработице. С приказом ознакомлен ФИО7

заявление ФИО7, согласно которому он просит предоставить ему государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве ИП, юридического лица или КФХ; 

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 28.12.2021, в которой указано, что ФИО7 не имеет непогашенной судимости, также в справке содержатся о том, что ФИО7 ранее привлекался к уголовной ответственности; 

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 31.01.2022, в которой указано, что в отношении ФИО7 не имеется не исполненных исполнительных производств в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ;

бизнес-план по организации шиномонтажной мастерской для населения г. Рузаевка и Рузаевского района»; 

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, согласно которому ФИО7 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

предложение на работу за 02.03.2022, в котором указано, что для ФИО7 подходящих вакансии нет; 

копия договора № 23 от 09.03.2022 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО7, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО7 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО7 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев; 

заявление ФИО7 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО7 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет № открытый в ПАО «Сбербанк»; 

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №2 от 02.03.2022 о предоставлении ФИО7 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО7 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

копия листа записи из ЕГРИП в отношении ФИО7, согласно которому 14.03.2022 ФИО7 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 322132600005981;

копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО7, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО7 является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

копия приказа ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №958 от 15.03.2022 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации на 1 л., согласно которому ФИО7 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 959 от 15.03.2022 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 13.03.2022 ФИО7 прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №960 от 15.03.2022 о снятии ФИО7 с регистрационного учета в качестве безработного с 13.03.2022;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО7 за период с 08.02.2021 по 13.03.2021 составила 1 754,03 руб.;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой ФИО7 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 08.02.2022 по 13.02.2022;

папка с наименованием: «Медведев Олег Вячеславович «Шиномонтаж» в которой обнаружены следующие документы:

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 03.08.2022, согласно которому полученные ИП ФИО7 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 255 840 руб., направлены на приобретение балансировочного станка и им осуществляется предпринимательская деятельность;

копия листа записи из ЕГРИП в отношении ФИО7, согласно которому 14.03.2022 ФИО7 поставлен на налоговый учет как ИП и ему присвоен ОГРНИП № 322132600005981;

копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 14.03.2022, согласно которому ФИО7 14.03.2022 поставлен на налоговый учет в МИФНС России №2 как ИП;

копия листа записи из ЕГРИП на ФИО7, согласно которому основным видом деятельности ИП ФИО7 является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

копия договора купли-продажи оборудования от 20.04.2022, согласно которому ФИО7 приобрел у ФИО25 №21 балансировочный станок и шиномонтажный станок за 260 000 руб.;

копия акта приема-передачи оборудования от 20.04.2022, согласно которому ФИО25 №21 передал, а ФИО7 принял балансировочный станок и шиномонтажный станок;

копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25 №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

копии фотографий, на которых изображен ФИО7 и балансировочный станок;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО8 2022 г.», в которой следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 26.07.2022 №d93539;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в котором указаны документы, предоставленные ФИО8 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

предложение на работу за 26.07.2022, в котором указано, что для ФИО8 подходящих вакансии нет; 

заявление ФИО8 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения от 02.08.2022;

результаты тестирования ФИО8;

заключение о предоставление гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

предложение на работу за 02.08.2022, в котором указано, что для ФИО8 подходящих вакансии нет; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 3365 от 02.08.2022, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому ФИО8 признана безработной и ей с 26.07.2022 назначено пособие по безработице;

предложение на работу за 16.08.2022, в котором указано, что для ФИО8 подходящих вакансии нет; 

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, согласно которому ФИО8 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и ею принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

заявление ФИО8 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения;

предложение на работу за 02.09.2022 в котором указано, что для ФИО8 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 15.09.2022, в котором указано, что для ФИО8 подходящих вакансии нет; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 26.07.2022, 02.08.2022, 16.08.2022, 02.09.2022, 15.09.2022 ФИО8 посещала ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

бизнес-план по организации услуг LPG массажа (аппаратный массаж для коррекции фигуры) населению г. Рузаевка;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 30.08.2022, в которой указано, что ФИО8 не имеет судимости; 

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 01.09.2022, в которой указано, что что в отношении ФИО8 в отделении судебных приставов по Рузаевскому району на 01.09.2022 задолженность отсутствует;

справка УФНС России по РМ о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19807363 от 16.09.2022, согласно которой ФИО8 с 16.09.2022 является плательщиком налога на профессиональный доход;

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №18 16.09.2022 о предоставлении ФИО8 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО8 включена в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

копия заявления ФИО8 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 16.09.2022 о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО8 просит рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной финансовой помощи, которую просит перечислить на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

договор № 117 от 16.09.2022, о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО8, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО8 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО8 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4152 от 16.09.2022 об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО8 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4154 от 16.09.2022 о снятии ФИО8 с регистрационного учета в качестве безработного с 15.09.2022;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 4153 от 16.09.2022 о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 15.09.2022 ФИО8 прекращены выплаты пособия по безработице;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО8 за период с 26.07.2022 по 15.09.2022 составила 2 540,31 руб.;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой ФИО8 состояла на регистрационном учете в качестве безработного с 26.07.2022 по 15.09.2022;

папка с наименованием: «ФИО8 Организация услуг LPG массажа населению», в которой обнаружены следующие документы:

копия договора купли-продажи оборудования за наличный расчет от 17.12.2022, согласно которому ФИО8 приобрела у ФИО25 №6 ролико-вакуумный аппарат для LPG массажа за 260 000 руб.;

акт приема-передачи денежных средств от 17.12.2022, согласно которому ФИО8 передала, а ФИО25 №6 приняла денежные средства в сумме 260 000 руб.;

акт о посещении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена единовременная финансовая помощь на реализацию дополнительного мероприятия, направленного на снижение напряженности на рынке труда РМ, - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан от 20.12.2022, согласно которому полученные ИП ФИО8 от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» денежные средства в сумме 255 840 руб., направлены на приобретение ролико-вакуумный аппарат для LPG массажа и ею осуществляется предпринимательская деятельность;

копии фотографий, на которых изображена ФИО8 и приобретенный ею аппарат для LPG массажа;

копия справки УФНС России по РМ о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19807363 от 16.09.2022, согласно которой ФИО8 с 16.09.2022 является плательщиком налога на профессиональный доход;

папка с наименованием: «Личное дело ФИО9 2022 г.», в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 25.07.2022 №d93535;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в котором указаны документы, предоставленные ФИО9 25.07.2022 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

предложение на работу за 25.07.2022, в котором указано, что для ФИО9 подходящих вакансии нет; 

консультационно-профильная карта ФИО9 от 01.08.2022, согласно которой ФИО9 проведена консультация по профориентационному информированию о рынке труда;

заявление ФИО9 от 01.08.2022 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения, в котором ФИО9 просит предоставить ему государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

заключение ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» о предоставлении ФИО9 государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в котором указано, что ФИО9 предоставлена вышеуказанная государственная услуга; 

особые отметки, согласно которым ФИО9 предупрежден об ответственности за нарушения регламента о постановке на учет в качестве безработного; 

предложение на работу за 01.08.2021, в котором указано, что для ФИО9 подходящих вакансии нет; 

сведения о трудовой деятельности ФИО9, согласно которым ФИО9 в период с 04.04.2022 по 01.07.2022 работал у ИП ФИО1 на должности подсобного рабочего;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 3324 от 01.08.2022, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому ФИО9 признан безработным и ему с 25.07.2022 назначено пособие по безработице;

предложение на работу за 23.08.2022, в котором указано, что для ФИО9 подходящих вакансии нет; 

предложение на работу за 09.09.2022, в котором указано, что для ФИО9 подходящих вакансии нет; 

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 25.07.2022, 01.08.2022, 23.08.2022 и 09.09.2022 ФИО9 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 01.09.2022, в которой указано, что у ФИО9 в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ задолженность отсутствует; 

справка УФНС России по РМ о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19809758 от 16.09.2022, согласно которой ФИО9 с 16.09.2022 является плательщиком налога на профессиональный доход;

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №19 16.09.2022 о предоставлении ФИО9 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО9 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

заявление ФИО9 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» от 16.09.2022 о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому ФИО9 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ему единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, которую перечислить на его расчетный счет № открытый в АО «Почта Банк»; 

копия договора № 118 от 16.09.2022, о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО9, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО9 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в размере двадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, а ФИО9 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев.;

копия приказа ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4161 от 16.09.2022 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО9 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 255 840 руб.;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» № 4159 от 16.09.2022 года о прекращении выплат пособия по безработице, согласно которому с 15.09.2022 ФИО9 прекращены выплаты пособия по безработице;

приказ ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №4160 от 16.09.2022 о снятии ФИО9 с регистрационного учета в качестве безработного с 15.09.2022;

справка, согласно которой сумма пособия по безработице выплаченная ФИО9 за период с 25.07.2022 по 15.09.2022 составила 2 588,72 руб.;

справка ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский», согласно которой ФИО9 состоял на регистрационном учете в качестве безработного с 25.07.2022 по 15.09.2022;

папка с наименованием: «Репников Владимир Николаевич «Организация услуг пассажирского такси для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района» ОКВЭД 4932», в которой обнаружены следующие документы:

копия справки УФНС России по РМ о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19809758 от 16.09.2022 согласно которой ФИО9 с 16.09.2022 является плательщиком налога на профессиональный доход;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 10.10.2022, согласно которой, ФИО9 к уголовной ответственности не привлекался; 

копия бизнес-плана по организации услуг пассажирского такси для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района;

копия договора купли-продажи транспортного средства от 03.12.2022, согласно которому ФИО9 приобрел у Г. транспортное средство - марки Renault Logan Stepway 2019 года выпуска за 450 000 руб.;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства от 06.12.2022, согласно которому ФИО9 является собственником автомобиля марки Renault Logan Stepway 2019 года выпуска;

копия страхового полиса ОСАГО, согласно которому ФИО9 допущен к управлению автомобилем марки Renault Logan Stepway 2019 года выпуска;

Устав ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» утвержденный 18.12.2017 согласно которому ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» является некоммерческой организацией, созданной Республикой Мордовия для оказания государственных услуг, выполнения работ в сфере содействия занятости населения, трудовой миграции, финансовое обеспечение деятельности которой осуществляется за счет средств республиканского бюджета РМ. Учреждение располагается по адресу: 

<

...>;

копия Устава ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» утвержденного 25.09.2023;

копия распоряжения Правительства РМ №362-Р от 07.06.2023, согласно которому ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» реорганизовано путем присоединения к ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский»;

копия приказа государственного комитета РМ по труду и занятости населения №15-к от 01.06.2017, согласно которому ФИО25 №19 с 01.06.2017 назначена директором ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения РМ» №27-к от 02.10.2023 согласно которому ФИО25 №19 принята на должность начальника отдела в Территориальный отдел содействия занятости населения по Рузаевскому району, копия трудового договора №5 от 02.10.2023;

сшивка документов, в которой содержатся следующие документы:

платежное поручение №395347 от 20.09.2022, согласно которому на расчетный счет ФИО9 №, открытый в АО «Почта Банк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП;

платежное поручение №395346 от 20.09.2022, согласно которому на расчетный счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №541995 от 17.03.2022, согласно которому на расчетный счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

- платежное поручение №198771 от 23.12.2021, согласно которому на расчетный счет Б. № открытый в ПАО «Сбербанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №164905 от 17.12.2021, согласно которому на расчетный счет Назаркина С.В. №, открытый в ПАО «Сбербанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №164904 от 17.12.2021, согласно которому на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №822571 от 05.07.2021, согласно которому на расчетный счет ФИО5 № открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №845964 от 03.03.2021, согласно которому на расчетный счет ФИО2 № открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №674173 от 11.06.2021, согласно которому на расчетный счет ФИО4 №, открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП; 

платежное поручение №213677 от 07.04.2021, согласно которому на расчетный счет ФИО3 №, открытый в АО «Россельхозбанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП (т.7 л.д.156-220, т.8 л.д.1-89);

- протоколом выемки от 12.04.2024, согласно которому у ФИО4 изъяты документы свидетельствующие о регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя и получении им от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.5 л.д.68-71);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.04.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые 12.04.2024 в ходе выемки у ФИО4, а именно:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая содержит в себе сведения об индивидуальном предпринимателе – ФИО4;

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения содержит в себе данные уведомления, подпись ФИО4, а также выписки из книги продаж.

налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 22.12.2021;

бизнес-план по организации грузоперевозок при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Суть предлагаемого проекта заключается в организации услуг грузоперевозок на территории Рузаевского района за счет приобретения грузового автомобиля (т.5 л.д.79-92);

- протоколом выемки от 21.11.2024, согласно которому у свидетеля ФИО25 №12 изъято личное дело ФИО2, содержащее документы, свидетельствующие о получении ФИО2 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.10 л.д.27-30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые 21.11.2024 в ходе выемки у свидетеля ФИО25 №12, а именно:

папка с наименованием: «Личное дело ФИО2 на 32 л. 2021» в которой среди прочих обнаружены следующие документы:

карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы от 15.02.2021 №d87064;

лист учета посещений граждан для подбора подходящей работы, в котором указано, что 15.02.2021, 19.02.2021, ФИО30 посещал ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский»;

перечень документов, представленных гражданином, обратившимся в целях поиска подходящей работы в котором указаны документы, предоставленные ФИО2 15.02.2021 в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский»; 

предложение на работу за 15.02.2021, в котором указано, что для ФИО2 подходящих вакансии нет; 

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 1541 от 19.02.2021, о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размере и сроках выплат пособия по безработице, согласно которому ФИО2 с 15.02.2021 признан безработным и ему назначено пособие по безработице;

предложение на работу за 19.02.2021, в котором указано, что для ФИО2 подходящих вакансии нет; 

заявление ФИО2 от 19.02.2021 о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных;

справка из ОСП по Рузаевскому району УФССП России по РМ от 16.02.2021, в которой указано, что в отношении ФИО2 не имеется в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по РМ не имеется исполнительных документов;

копия справки из ИЦ МВД по РМ от 28.12.2021, согласно которой, что ФИО2 к уголовной ответственности не привлекался; 

бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района;

заключение по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от 26.02.2021 согласно которому ФИО2 оказана государственная услуга по содействию самозанятости и им принято решение об осуществлении предпринимательской деятельности;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО2, согласно которой 25.02.2021 ФИО2 поставлен на учет как индивидуальный предприниматель.

копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №2 от 01.03.2021 о предоставлении ФИО2 единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО2 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи при государственной регистрации; 

копия договора № 14 от 01.03.2021 о совместной деятельности по содействию самозанятости, заключенный между ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» и ФИО2, согласно которому ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» обязуется предоставить ФИО2 единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб., а ФИО2 обязуется использовать предоставленную единовременную финансовую помощь по целевому назначению и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев;

копия приказа ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» №1846 от 01.03.2021 года об оказании финансовой помощи при государственной регистрации, согласно которому ФИО2 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб.;

приказ ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» № 1848 от 01.03.2021, о снятии с регистрационного учета в качестве безработного, согласно которому ФИО2 с 24.02.2021 снят с регистрационного учета в качестве безработного;

справка ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский», согласно которой ФИО2 состоял на регистрационном учете в качестве безработного 15.02.2021 по 24.02.2021 (т.10 л.д.31-40);

- ответом из территориального отдела содействия занятости населения по Рузаевскому району ГКУ РМ «Центр занятости населения РМ №6626 от 20.11.2024, согласно которому предоставлены копии приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №4829 от 28.06.2021 согласно которому ФИО6 с 22.06.2021 был признан безработным; копия приказа ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» №19 от 10.12.2021, согласно которому ФИО6 включен в перечень получателей единовременной финансовой помощи; копия приказа №8518 от 14.12.2021 согласно которому ФИО6 оказана финансовая помощь при государственной регистрации в сумме 242 600 руб. (т.9 л.д.96-102);

- Материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенной УЭБиПК МВД по РМ, представленные 04.03.2024 в установленном законом порядке (т.3 л.д.105-231, т.4 л.д.1-230): 

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 №, открытому 27.09.2016 в ПАО «Росбанк», согласно которой 20.09.2022 с расчетного счета ФИО8 №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1 №, перечислены денежные средства в общей сумме 150 000 руб. (т.3 л.д.130-146);

- диском с выписками по расчетным счетам ФИО1, открытым в ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д.168-170);

- диском с выписками по расчетным счетам ФИО7, открытым в ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д.219-220);

- диском с выписками по расчетным счетам Б., открытым в ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.90);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО5 №, открытому 02.06.2021 в АО «Россельхозбанк», согласно которой 05.07.2021 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на расчетный счет ФИО5 № перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.4 л.д.49-52);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО9 №, открытому 07.11.2019 в АО «Почта Банк», согласно которой 20.09.2022 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на расчетный счет ФИО9 № перечислены денежные средства в сумме 255 840 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.4 л.д.61-63);

- диск с выписками по расчетным счетам ФИО3 открытым в АО «Россельхозбанк» (т.4 л.д.72);

- диск с выписками по расчетным счетам ФИО8, открытым в ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.81-82);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО2 № открытому 21.08.2020 в АО «Россельхозбанк», согласно которой 03.03.2021 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на расчетный счет ФИО2 № перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.4 л.д.109-112); 

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО4 № открытому 02.06.2021 в АО «Россельхозбанк», согласно которой 11.06.2021 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на расчетный счет ФИО4 № перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.4 л.д.121-122); 

- диск с выписками по расчетным счетам Назаркина С.В., открытым в ПАО «Сбербанк» (т.4 л.д.128-129);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ФИО6 № открытому 29.04.2020 в АО «Россельхозбанк», согласно которой 17.12.2021 от ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» на расчетный счет ФИО6 № перечислены денежные средства в сумме 242 600 руб. в качестве единовременной финансовой помощи при государственной регистрации (т.4 л.д.173-176);

- протоколом осмотра предметов от 17.08.2024, согласно которому осмотрен диск с выписками по расчетным счетам ФИО3 открытым в АО «Россельхозбанк», предоставленный УЭБиПК МВД по РМ. В ходе осмотра установлено, что 07.04.2021 на расчетный счет ФИО3 № от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. с назначением платежа «оплата единовременной финансовой помощи». В период с 10.04.2021 по 15.04.2021 с вышеуказанного банковского счета сняты наличными денежные средства в сумме 245 000 руб. (т.7 л.д.81-84);

- протоколом осмотра предметов от 10.10.2024, согласно которому осмотрен диск с выписками по расчетным счетам ФИО1, открытым в ПАО «Сбербанк», предоставленный УЭБиПК МВД по РМ. В ходе осмотра установлено, что 17.12.2021 на расчетный счет ФИО1 № перечислены денежные средства в сумме 190 000 руб. с банковского счета Назаркина С.В. открытого в ПАО «Сбербанк» к которому привязана банковская карта №.

23.12.2021 на расчетный счет ФИО1 № перечислены денежные средства в сумме 208 259 руб. с банковского счета Б., открытого в ПАО «Сбербанк» к которому привязана банковская карта №.

17.03.2022 на расчетный счет ФИО1 № перечислены денежные средства в сумме 105 000 руб. с банковского счета ФИО7, открытого в ПАО «Сбербанк» к которому привязана банковская карта № (т.8 л.д.134-137);

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2024, согласно которому осмотрены диски с выписками по расчетным счетам Назаркина С.В. и ФИО8 открытым в ПАО «Сбербанк», предоставленные УЭБиПК МВД по РМ. В ходе осмотра установлено, что 17.12.2021 на расчетный счет Назаркина С.В. № от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. с назначением платежа «оплата единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП». 17.12.2021 с расчетного счета Назаркина С.В. №, к которому привязана банковская карта № переведены 190 000 руб. на расчётный счет ФИО1 

20.09.2022 на расчетный счет ФИО8 № от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 600 руб. с назначением платежа «оплата единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП». 20.09.2022 с расчётного счета ФИО8 № осуществлены переводы денежных средств в сумме 150 000 руб. на расчетный счет ФИО1, открытый в ПАО «Росбанк».

20.09.2022 с расчётного счета ФИО8 №, открытого в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод в сумме 55 000 руб. на расчетный счет ФИО1, к которому привязана банковская карта № ПАО «Сбербанк» (т.8 л.д.138-143);

- протоколом осмотра предметов от 19.11.2024, согласно которому осмотрен диск с выписками по расчетным счетам Б., открытым в ПАО «Сбербанк», предоставленный УЭБиПК МВД по РМ. В ходе осмотра установлено, что 23.12.2021 на расчетный счет Б. №, открытый 02.10.2020 в отделении 8589/72 ПАО «Сбербанк» от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 242 600 руб. с назначением платежа «оплата единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ИП». 23.12.2021 через банковскую карту, привязанную к расчетному счету № переведены денежные средства в сумме 208 259 руб. на банковскую карту ФИО1 № ПАО «Сбербанк» (т.9 л.д.222-225);

- протоколом осмотра предметов от 19.11.2024, согласно которому осмотрен диск с выписками по расчетным счетам ФИО7, открытым в ПАО «Сбербанк», предоставленный УЭБиПК МВД по РМ. В ходе осмотра установлено, что 17.03.2022 на расчетный счет ФИО7 № от ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» поступили денежные средства в сумме 255 840 руб. с назначением платежа «оплата единовременной финансовой помощи» 17.03.2022 с банковской карты ФИО7 № перечислены денежные средства в сумме 105 000 руб. на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО1, а также снято наличными 150 000 руб. (т.9 л.д.217-221);

- сведениями, предоставленными ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району 29.05.2024, согласно которым 27.06.2020 собственником автомобиля марки 37054С, идентификационный номер (VIN) № являлся ФИО1 17.08.2021 собственником данного автомобиля была ФИО25 №22 19.08.2021 данный автомобиль был перерегистрирован на ФИО4 19.08.2021 данный автомобиль был перерегистрирован на ФИО25 №22 26.02.2022 данный автомобиль был перерегистрирован на Назаркина С.В.

30.05.2017 собственником автомобиля марки «Газ 3302» идентификационный номер (VIN) № являлся ФИО25 №20 17.04.2021 автомобиль марки «Газ 3302» идентификационный номер (VIN) № был перерегистрирован на ФИО2 02.03.2022 автомобиль марки «Газ 3302» идентификационный номер (VIN) № был перерегистрирован на Б. (т.6 л.д.167-169);

- сведениями, предоставленными ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району сопроводительным письмом №56/15716 от 31.10.2024, согласно которым в собственности Назаркина С.В., ФИО2, ФИО4 не имеется грузовых транспортных средств. Кроме того в собственности ФИО9 не имеется автомобиля марки «Renault Logan Stepway» (т.9 л.д.20-30);

- протоколом осмотра предметов от 15.11.2024, согласно которому осмотрен диск с регистрационными делами индивидуальных предпринимателей ФИО2, Б., ФИО4, ФИО5, ФИО3, Назаркина С.В., ФИО6, и ФИО7, предоставленный УФНС России по РМ сопроводительным письмом №10-1-08/1/2525 от 26.07.2024. В ходе осмотра обнаружены копии документов удостоверяющих личности ФИО2, Б., ФИО4, ФИО5, ФИО3, Назаркина С.В., ФИО6, ФИО7, копии заявлений указанных лиц о государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, копии заявлений о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.9 л.д.114-216);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 25.02.2021 ФИО2 УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 

<

***>. Основным видом деятельности ИП ФИО2 являлась деятельность автомобильного грузового транспорта. 17.03.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО2 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.6 л.д.213-216);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 29.03.2021 ФИО3 УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600008461. Основным видом деятельности ИП ФИО3 являлось техническое обслуживание и ремонот автотранспортных средств. 23.05.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО3 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.6 л.д.217-219);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 08.06.2021 ФИО4 в УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600016150. Основным видом деятельности ИП ФИО4 являлось предоставление услуг по перевозкам. 07.07.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО4 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.6 л.д.220-223);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 18.06.2021 ФИО5 УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600017234. Основным видом деятельности ИП ФИО5 являлась мойка автотранспортных средств полирование и предоставление аналогичных услуг. 24.06.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО5 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.6 л.д.224-227);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 14.12.2021 ФИО6 УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600031805. Основным видом деятельности ИП ФИО6 являлась мойка автотранспортных средств полирование и предоставление аналогичных услуг. 23.12.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО6 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.7 л.д.1-4);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 14.12.2021 Назаркин С.В. УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600031794. Основным видом деятельности ИП Назаркина С.В. являлось предоставление услуг по перевозкам. 26.12.2022 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении Назаркиным С.В. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.7 л.д.5-9);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 15.12.2021 Б. УФНС России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 321132600031979. Основным видом деятельности ИП Б. являлась деятельность автомобильного грузового транспорта. ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении Б. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.7 л.д.10-13);

- выпиской из ЕГРИП от 23.07.2024, согласно которой 14.03.2022 УФНС ФИО7 России по РМ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя 322132600005981. Основным видом деятельности ИП ФИО7 являлось техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 22.03.2023 УФНС России по РМ в ЕГРИП внесена запись о прекращении ФИО7 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.7 л.д.14-17);

- сведениями, предоставленными УФНС России по РМ сопроводительным письмом №10-1-08/1/2525 от 26.07.2024, согласно которым ФИО8 ИНН № являлась налогоплательщиком налога на профессиональный доход с период с 16.09.2022 по 22.09.2023. ФИО9 ИНН № являлся налогоплательщиком налога на профессиональный доход с период с 16.09.2022 по 16.10.2023 (т.6 л.д.211).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятия решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Анализируя и сопоставляя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия и в суде в частях, не противоречащих фактически установленным судом обстоятельствам дела, являются достоверными доказательствами, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимых, а также согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. Некоторые неточности в показаниях свидетелей ФИО25 №10, ФИО25 №17 суд признает несущественными, поскольку, по мнению суда, они обусловлены субъективно-эмоциональными возможностями восприятия произошедшего каждым, а также индивидуальными особенностями памяти. Некоторые противоречия в показаниях названных лиц не могут ставить под сомнение как объективность и достоверность их показаний, так и установленные судом конкретные обстоятельства совершения преступления подсудимыми.

Оснований для признания приведенных в приговоре показаний свидетелей недопустимыми доказательствами у суда не имеется, поскольку данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, перед дачей показаний им разъяснялись права, а также то, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе в случае последующего отказа от них. По окончании допроса ими были сделаны записи о правильной фиксации данных показаний с их слов и о добровольности их дачи, протоколы допроса названных лиц не содержат каких-либо заявлений и замечаний. При этом, приведенные письменные доказательства по делу дополняют, уточняют показания указанных выше лиц, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают подсудимых в совершении инкриминируемых деяний.

Суд доверяет представленным и исследованным в суде заключениям экспертов, поскольку данные экспертизы произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства лицами, обладающими специальными познаниями, имеющими опыт экспертной работы и работы по специальности, и достаточно аргументированы, поэтому кладет данные доказательства в основу приговора.

Оценивая материалы оперативно-розыскных мероприятий, суд учитывает, что в соответствии со ст.7 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Согласно представленным доказательствам исследованных в суде каких-либо провокаций со стороны сотрудников правоохранительных органов, не установлено. Оперативно-розыскные мероприятия проведены на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в случаях, указанных в данном законе, уполномоченными должностными лицами. Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следователю в соответствии с положениями действующего законодательства. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Таким образом, каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Давая оценку оглашенным в установленном законом порядке показаниям всех подсудимых, суд признает их достоверными в той части, в которой они не противоречат установленным судом по настоящему делу обстоятельствам дела, поскольку в описании произошедших событий согласуются с исследованными доказательствами. При этом суд учитывает, что приведенные показания даны в условиях, исключающих какое-либо незаконное воздействие, в присутствии защитников. Оснований полагать, что на подсудимых оказано какое-либо незаконное воздействие, и, в силу этого, они оговорили себя, судом не установлено. Данные показания согласуются с показаниями свидетелей, а также приведенными в настоящем приговре исследованными в судебном заседании письменными доказательствами. 

Переходя к юридической оценке и квалификации содеянного подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркиным С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства, в прениях сторон, государственный обвинитель в соотвествии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в отношении ФИО1 в сторону смягчения и переквалифицировать его действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО3), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО5), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО4), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО6), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Назаркиным С.В.), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Б.), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО7), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО8), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (семь эпизодов) и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (три эпизода), поскольку в ходе судебного разбирательства единый умысел ФИО1 на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере не нашло своего подтвержения.

Согласно положениям п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание

В силу ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Суд соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией, поскольку она улучшает положение подсудимого ФИО1, а также полностью соответствует исследованным судом доказательствам по делу и не нарушает его право на защиту. 

Умысел ФИО1 на совершение тождественных действий по хищению бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству социальной защиты труда и занятости населения РМ не установлен. Судом установлено, что каждый раз у него возникал умысел на совершение мошенничества только после обращения к нему ФИО25 №12 с просьбой найти человека, для предоставления единовременной финансовой помощи при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО25 ФИО25 №12 в своих показаниях отметила, что точной информация о финансировании программы по предоставлению единовременной финансовой помощи не имелась. Кроме того, подсудимые не знали о действиях каждого из них по вопросу получения финансовой помощи, об этом они узнали лишь зимой 2024 года от сотрудников полиции. Также судом установлено, что ФИО1 по вопросу получения финансовой помощи обращался в разное время по отдельности. 

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», обязательным признаком продолжаемого преступления является единый умысел, охватываемый тождественные противоправные деяния.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что с самого начала у него не было ни цели, ни умысла на получения денежных средств в особо крупном размере, поскольку он не знал ни об общем количестве граждан, необходимых Рузаевскому центру занятости населения для участия в программе по предоставлению единовременной финансовой помощи, ни о размере денежных средств, выделяемых из бюджета на эти цели. У него умысел возникал каждый раз самостоятельно, после того, как ФИО25 №12 обращалась к нему с просьбой подыскать гражданина, подходящего для участия в данной программе.

Суд, соглашается с доводами государственного обвинителя и в этой части с доводами защиты – адвоката Яфарова об отсутсвии в действиях ФИО1 единого продолжаемого преступления и наличии в его действиях совокупности преступлений.

Довод адвоката Яфарова М. о том, что в действиях ФИО1 отсутствует квалифицирующий признак «совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору» и его действия по каждому вменяемому эпизоду надлежит квалифицировать как самостоятельное оконченное деяние с исключением из него квалифицирующего признака: совершение группой лиц по предварительному сговору, и с указанием соучастия в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, и необходимости переквалифиикации его действий на ч. 1 ст. 159 УК РФ не может быть признан судом состоятельным по следующим основаниям.

Согласно п. 9.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», исходя из положений ч. 2 ст. 35 УК РФ для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору в судебном заседании должны быть установлены: наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления; непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий. 

Как установлено судом, умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества возник именно у ФИО1, который он реализовал путем вовлечения в свои планы своих работников, каждого в отдельности, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 О совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору свидетельствует: каждое преступление было заранене спланировано, о чем свидетельствует предварительная договоренность на совершение противоправных действий, согласованность, целенаправленность действий каждого подсудимого в выше приведенных обстоятельствах совершенных преступлений, а также распределением между ними ролей при совершении преступлений, и их действия направленные на достижение единого результата – хищение денежных средств, о чем свидетельствуют и взаимоуличающие показания самих подсудимых. 

Таким образом, оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 в совершении преступлений и квалифицирует их действия:

ФИО1 и ФИО2 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и ФИО3 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и ФИО5 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и ФИО4 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и ФИО6 - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и Назаркина С.В. - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (Б.) - по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1 и ФИО7 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

ФИО1 и ФИО8 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

ФИО1 и ФИО9 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимые ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО9 завладели денежными средствами Министерства социальной защиты населения РМ, в размере 255 840 рублей, по каждому эпизоду с подсудимыми, который в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ превышает 250000 рублей и является крупным размером.

Квалифицирующий признак совершения каждого из преступлений «группой лиц по предварительному сговору», также нашел свое подтверждение, поскольку действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, каждое преступление было заранене спланировано, о чем свидетельствует предварительная договоренность на совершение противоправных действий которые являлись совместными, согласованными и взаимообусловленными, с распределением ролей между собой, при этом каждый четко выполнял отведенную ему роль, их действия были охвачены единым умыслом, и несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, но только их совместные целенаправленные парные действия привели к наступлению единого преступного результата - хищений путем обмана денежных средств потерпевшей стороны.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. В силу ст. 6 УК РФ справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности каждого преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При учете характера общественной опасности преступления суду следует иметь в виду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

При назначении наказания подсудимым, суд в целях восстановления социальной справедливости, их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений, в силу ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, обстоятельства, смягчающие их наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, роль и место каждого в содеянном, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Совершенные ФИО1 умышленные преступления в соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и тяжких преступлений (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркин С.В., каждый, совершили преступления, относящиеся к категории средней тяжести (ч. 2 ст. 159 УК РФ). 

Подсудимые ФИО7, ФИО8, ФИО9, каждый, совершили преступления, относящиеся к категории тяжких (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Психическая полноценность подсудимых у суда сомнений не вызывает, поскольку с учетом материалов дела, касающихся личности подсудимых, обстоятельств совершения ими преступлений, и их четкого адекватного поведения в судебном заседании с правильными ответами на поставленные вопросы, суд не сомневается во вменяемости подсудимых в отношении инкриминируемых им деяний. 

При назначении наказания ФИО1, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступлений, выразившихся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступлений и облегчающих сбор доказательств органам расследования, наличие на иждивении малолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состояние здоровья подсудимого, связанного с заболеванием зрения, положительную характеристику и.о.главы администрации Трускляйского сельского поселения по месту жительства (т. 12 л.д.100), положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (т. 12 л.д.101, 104), добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Оценивая явку с повинной, как смягчающее вину обстоятельство, указанное следователем в ходе предварительного расследования в обвинительном заключении, суд приходит к выводу, что согласно ст. 140 УПК РФ протокол явки с повинной является поводом для возбуждения уголовного дела и, в соответствии со ст. 73 и ст. 74 УПК РФ отнесен к иным документам, содержащим сведения, на основании которых суд, прокурор, следователь устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Согласно ч. 1 ст. 142 УПК РФ, заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

Как следует из материалов уголовного дела, заявление подсудимым о явке с повинной было подано после того, как сотрудникам полиции стало известно о факте совершения ФИО1 преступлений.

В связи с чем, суд исключает явку с повинной из числа, смягчающих вину обстоятельств по данному преступлению.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 12 л.д.94), нарколога (т. 12 л.д.95) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию, по месту учебы в МБОУ «Трускляйская СОШ» характеризуется положительно. И как исключительно положительно характеризующих его личность, имееющиеся благодарственные письма: Управления Федеральной налоговой службы по РМ (обособленное подразделение № 4 г.Рузаевка) за расчистку территории стоянки от снега; Главы администрации Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ; командира 1124 отдельного батальона материального обеспечения за оказание материальной помощи; директора МБУК «ЦК»; командира в/ч 45915 за оказание гуманитарной помощи; директора МБОУ «Трускляйская СОШ» за оказание материальной помощи; Главы администрации Татарско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района РМ за оказание помощи; Главы администрации городского поселения Рузаевка; настоятеля Церкви казанской иконы Божией Матери. Активное участие в работе штаба взаимопомощи «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи и пожертвование Вооруженным силам Российской Федерации. Имеет положительные отзывы о деловой репутации от ООО «НовоМилк», ООО «Рузаевский завод керамических изделий».

При назначении наказания ФИО5, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику главы администрации Татарско-Пишленского сельского поселения по месту жительства (т. 12 л.д.156), положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (т. 12 л.д.155), добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО5, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 12 л.д.151), нарколога (т. 12 л.д.152) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО7, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району по месту жительства (т. 12 л.д.218), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО7, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 12 л.д.216), нарколога (т. 12 л.д. 217) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО2, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району по месту жительства (т. 10 л.д.205), положительную характеристику по месту работы у ИП «З.», добровольное возмещение ущерба, причиненного престулением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 10 л.д.203), нарколога (т. 10 л.д.204) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО3, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.10 л.д.244) и малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 10 л.д.245), положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (т. 10 л.д.243), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО3, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 10 л.д.240), нарколога (т. 10 л.д.241) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО8, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, впервые привлечение к уголовной ответственности, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району по месту жительства (т. 11 л.д.32), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимой ФИО8, суд учитывает, что на учетах у врача-психиатра (т. 11 л.д.28), врача-нарколога (т. 11 л.д.29) подсудимая не состояла и за помощью не обращалась, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО6, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, несудимость, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (т. 11 л.д. 77), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО6, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 11 л.д.70), нарколога (т. 11 л.д.71) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания Назаркину С.В., в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району по месту жительства (т. 11 л.д. 114), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого Назаркина С.В., суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 11 л.д. 110), нарколога (т. 11 л.д.111) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО9, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1 (т. 11 л.д.152), положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району по месту жительства (т. 11 л.д.153), положительную характеристику по месту работы у ИП «ФИО1», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО9, суд учитывает, что на учетах у психиатра (т. 11 л.д. 146), нарколога (т. 11 л.д.147) подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

При назначении наказания ФИО4, в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины в совершении преступления, несудимость, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и облегчающих сбор доказательств органам расследования, наличие на иждивении малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( т. 11 л.д.198-201), положительную характеристику УУП отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району (т. 11 л.д.204, 206), участник специальной военой операции имеющего удостоверение «ВЕТЕРАНА», добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого ФИО4, суд учитывает, что на учетах у врача-психиатра не состоял и не состоит (т. 11 л.д.196), состоял на учете врача-нарколога до 2014 года, снят в связи с улучшением, в настоящее время на учвете не состоит (т. 11 л.д.197) подсудимый имеет постоянное место жительства и регистрацию.

Отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Разрешая вопрос, в отношении каждого подсудимого, о применении положений ч.6 ст. 15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершенных преступлений на менее тяжкие, однако учитывая характер и степень обшественной опасности преступлений, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль каждого подсудимого в преступлении, вид умысла, мотив, цель, характер и размер наступивших последствий, личность каждого подсудимого, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит для этого безусловных оснований. 

Безусловных исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении каждому подсудимому наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, поскольку ни мотивы, ни цели преступлений, ни роль виновных, ни их поведение во время или после совершения преступлений, ни совокупность смягчающих обстоятельств не свидетельствуют о существенном уменьшении степени их общественной опасности.

С учетом характера и степени общественной опасности каждого из совершенных подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркиным С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 преступлений, личности каждого из подсудимых обстоятельств, влияющих на назначение наказания в их совокупности в отношении каждого из подсудимых, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд приходит к выводу, что цели наказания, в том числе, восстановление социальной справедливости, исправления каждого из подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений будут достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы каждому, с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ, учитывая наличие у каждого смягчающих наказание обстоятельств предусмотренных п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку назначение иных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ достижению целей назначения уголовного наказания соответствовать не будет. 

Учитывая обстоятельства совершения подсудимыми преступлений, положительные данные о их личности, материальное и семейное положение, суд считает возможным не назначать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркину С.В., дополнительное наказания, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы, а ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО9 за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы и штрафа. 

Вместе с тем, назначая наказание каждому подсудимому, суд учитывает установленные положительные данные о личности подсудимых, условия жизни их семей, а также цель дифференциации и индивидуализации уголовного наказания применительно к их личности, а также закрепленный в ст. 7 УК РФ принцип гуманизма, и приходит к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания, то есть с применением условного осуждения, в силу ст. 73 УК РФ, установив им испытательный срок, в течение которого условно осужденные должны своим поведением доказать свое исправление, с исполнением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 указанной статьи. При этом по убеждению суда, применение при назначении наказания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркину С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 законодательных преференций, предусмотренных положениями ст. 73 УК РФ, будет являться надлежащей формой правового поощрения их положительного посткриминального поведения, стимулировать выработку у них правопослушного образа жизни, одновременно оказывающего удерживающее воздействие от совершения противоправных деяний.

Поскольку всем подсудимым назначается наказание в виде лишения свободы условно, суд не обсуждает вопрос о возможности применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Поскольку ФИО9 совершено преступление в период с 1.07.2022 по 20.09.2022, то есть до вынесения приговора Рузаевского районного суда РМ от 25.12.2023, по которому он осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев, суд окончательное наказание назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний с зчетом в окончательное наказание по настоящему приговору наказание, отбытое им по приговору Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 25 декабря 2023 г., с 16 января 2024 г. по 9 июня 2025 г. включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307 - 309 УПК РФ, суд 

приговорил: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО2) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО3) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО5) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО4) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО6) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Назаркиным С.В.) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Б.) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО7) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО8) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ФИО9) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО2 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО3 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО4 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО5 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО5 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО6 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО6 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

Назаркина Сергея Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы Назаркину Сергею Васильевичу считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного Назаркина С.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО7 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО7 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО8 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденную ФИО8 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору и по приговору Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 25 декабря 2023 г. назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней.

Зачесть ФИО9 в окончательное наказание по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 25 декабря 2023 г., с 16 января 2024 г. по 9 июня 2025 г. включительно.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО9 считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на условно осужденного ФИО9 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учет в выше указанный орган по месту своего жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган. 

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Назаркина С.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

По вступлению приговора в законную силу, разрешить судьбу вещественных доказательств, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств: 

возвратить по принадлежности в ГКУ Республики Мордовия «ЦЗН Рузаевский»: личное дело ФИО3, в котором содержатся документы персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги; личное дело ФИО8, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело Назаркина С.В., в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело ФИО9, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело ФИО4, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело ФИО7, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело ФИО2, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело ФИО5, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; личное дело Б., в котором содержатся документы персонального учета гражданина; папку с документами с наименованием: «ИП ФИО5 «Организация автомойки для населения»; папку с документами с наименованием: «ИП ФИО6 «Организация автомойки для населения»; папку с документами с наименованием: «Репников Владимир Николаевич «Организация услуг пассажирского такси для жителей г.Рузаевка и Рузаевского района»; папку с документами с наименованием: «Б. «Организация грузоперевозок»; папку с документами с наименованием: «ИП ФИО3 ОКВЭД: 45.20; папку с документами с наименованием: «ИП ФИО2 «Грузоперевозки»; папку с документами с наименованием: «Медведев Олег Вячеславович «Шиномонтаж»; папку с документами с наименованием: «ИП Назаркин Сергей Васильевич «Организация грузоперевозок»; папку с документами с наименованием: «ИП ФИО4 ОКВЭД Грузоперевозки; папку с документами с наименованием: «ФИО8 Организация услуг LPG массажа населению»; личное дело ФИО2, в котором содержатся документы персонального учета гражданина; договор купли-продажи оборудования от 20.08.2021; акт приема-передачи оборудования от 20.08.2021; уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе; копию листа записи из ЕГРИП; копию листа записи из ЕГРИП на ФИО2, копию листа записи из ЕГРИП на ФИО2, уведомление о постановке на учет физического лица - ФИО2 в налоговом органе; бизнес-план по организации грузоперевозок для жителей г. Рузаевка и Рузаевского района», договор о совместной деятельности по содействию самозанятости № 14 от 01.03.2021, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копия листа записи из ЕГРИП, уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе, ответ из ИС АИС «ФЦОД ФНС, банковскую карту АО «Россельхозбанк» №; чек ордер №4630 от 24.12.2021, квитанцию на сумму 17 395,73 руб., чек ордер №4628 от 24.12.2021, квитанцию на сумму 4 517,27 руб., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 22.12.2021, налоговую декларацию ИП ФИО5 по НДС за 3 квартал 2021 года, налоговую декларацию ИП ФИО5 по НДС за 4 квартал 2021 года, реквизиты пополнения карты в АО «Россельхозбанк», уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, лист записи из ЕГРИП в отношении ФИО5, договор о совместной деятельности по содействию самозанятости № 47 от 21.06.2021, договор купли-продажи оборудования за наличный расчет от 17.12.2021; акт приема-передачи денежных средств от 17.12.2022; договор о совместной деятельности по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности №117 от 16.09.2022; справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год №19807363 от 16.09.2022, -;

банковскую карту ПАО «Росбанк» №, принадлежащую ФИО1, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО1, паспорт транспортного средства №, паспорт транспортного средства №, паспорт транспортного средства №, - возвратить ФИО1; 

банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО7, - возвратить ФИО7;

банковскую карту АО «Россельхозбанк» №, трудовую книжку № на имя ФИО8, - возвратить ФИО8

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня постановления, с подачей жалобы, представления через Рузаевский районный суд Республики Мордовия. 

В случае апелляционного обжалования приговора сторонами осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.В. Митягин