Дело № 1-56/2021 (1-502/2020) (11901330025000126) (43RS0002-01-2020-006594-55) 

П Р И Г О В О Р

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

24 марта 2021 года г. Киров 

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Казаковой Т.В., 

при секретаре Парфёновой Е.Е., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Кирова Созинова П.А., ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Сушко А.М., представившего удостоверение №280 и ордер №001209,

а также – представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО3, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

21.09.2012 на основании решения № 1 ФИО3 создано ООО ГК «Континент-Р», генеральным директором которого назначен ФИО3 без установления срока полномочий. 10.10.2012 ООО ГК «Континент-Р» зарегистрировано в ИФНС по Красноглинскому району города Самары за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. 

Согласно Уставу, утверждённому решением единственного участника общества № 1, от 21.09.2012 ООО ГК «Континент-Р» является юридическим лицом, адрес местонахождения Общества: Россия, 

<

адрес>. Основными видами деятельности ООО ГК «Континент-Р» являются: торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, оптовая и розничная торговля. Согласно п. 13.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции единственного участника общества. Согласно п. 14.1 Устава генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Согласно п. 14.2 Устава генеральный директор Общества: организовывает исполнение обязательств Общества, предусмотренных действующим в РФ законодательством, решениями центральных и местных органов власти, решениями единственного участника Общества, а также хозяйственными и трудовыми договорами, участниками которых является Общество; планирует и руководит текущей хозяйственной и исполнительской деятельностью Общества; формирует производственную программу Общества, выбирает деловых партнёров и потребителей его услуг, определяет цены на эти услуги; осуществляет административно-распорядительную деятельность по управлению внутренними делами Общества; организовывает бухгалтерский и статистический учёт, в том числе выбирает учётную политику Общества; нанимает и увольняет работников от имени Общества, устанавливает условия их работы и отдыха, формы, системы и размеры оплаты труда, а также других видов их доходов за исключением случаев, определённых Уставом и отдельными решениями участника Общества, утверждает штатное расписание; разрабатывает и осуществляет мероприятия по социальному развитию Общества, улучшает условия труда его работников; организовывает ведение делопроизводства, сохранность имущества и документальных свидетельств уставной деятельности Общества; выдаёт доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе в судебных органах; осуществляет иные полномочия, не отнесённые федеральным законом или уставом Общества к компетенции единственного участника общества.

Таким образом, ФИО3 с 21.09.2012 в коммерческой организации ООО ГК «Континент-Р» наделён полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполнял организационно-распорядительные функции, а также наделён полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля движения материальных ценностей, определению порядка их хранения, учёта их расходования, таким образом, выполнял административно-хозяйственные функции, т.е. обладал служебным положением в ООО ГК «Континент-Р».

07.11.2012 для осуществления коммерческой деятельности ООО ГК «Континент-Р» в дополнительном офисе «Сквер Калинина» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> директором ООО ГК «Континент-Р» ФИО3 открыт расчётный счёт №.

В период с 22.10.2018 до 24.10.2018 в ООО ГК «Континент-Р» посредством электронных каналов связи обратился представитель ООО «Вяткастройсервис» ФИО1 с целью заключения договора поставки оборудования – кран-балки подвесной грузоподъёмностью 5 тонн без тельфера и тележки к тали электрической.

В один из дней в период с 22.10.2018 до 24.10.2018 ФИО3 в ходе осуществления предпринимательской деятельности по производству и продаже строительного оборудования, являясь генеральным директором ООО ГК «Континент-Р», достоверно зная о намерении представителя ООО «Вяткастройсервис» ФИО1 заключить договор поставки оборудования с ООО ГК «Континент-Р», решил под предлогом изготовления и поставки оборудования заключить договор поставки между ООО ГК «Континент-Р» в своём лице и ООО «Вяткастройсервис», после чего, получить оплату по заключённому договору поставки, но обязательства по поставке не исполнять. Денежные средства, полученные в качестве оплаты, ФИО3 планировал обратить в свою пользу, то есть похитить их путём обмана представителя ООО «Вяткастройсервис» ФИО1 и преднамеренного неисполнения условий договора поставки.

В один из дней в период с 22.10.2018 до 24.10.2018 после получения заявки от представителя ООО «Вяткастройсервис» ФИО1 на заключение договора поставки оборудования, ФИО3, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, организовал составление договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

25.10.2018 в период с 08.00 до 20.00 часов генеральный директор ООО «ГК-Континент-Р» ФИО3, действуя умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, через электронные каналы связи заключил с ООО «Вяткастройсервис» в лице директора Свидетель №2 договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке оборудования, согласно которому ООО ГК «Континент-Р» обязалось поставить в адрес ООО «Вяткастройсервис» кран-балку подвесную грузоподъёмностью 5 тонн без тельфера в количестве 1 штуки и тележку к тали электрической в количестве 1 штуки, а ООО «Вяткастройсервис» обязалось принять оборудование и оплатить его стоимость.

Согласно спецификациям № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ общая сумма договора составила 312 500 рублей. Согласно п. 2.2. договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ оплата должна была производиться путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р».

25.10.2018 в период с 08.00 до 20.00 часов ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, из корыстных побуждений, используя свои полномочия генерального директора ООО ГК «Континент-Р», имея возможность выполнить условия договора поставки в полном объёме, находясь в офисе ООО ГК «Континент-Р» по адресу: 

<

адрес>, используя персональный компьютер, подключённый к сети Интернет, и электронную почту, составил и направил в адрес ООО «Вяткастройсервис» счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей и счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, указав вышеуказанные реквизиты расчётного счёта ООО ГК «Континент-Р».

31.10.2018 в период с 08.00 до 20.00 часов начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов ООО «Вяткастройсервис» ФИО1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, считая, что тот исполнит обязательства по договору поставки в полном объёме, получив посредством электронной почты вышеуказанные счета на оплату на сумму 42 500 рублей и на сумму 270 000 рублей, выполняя условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, организовал перечисление с расчётного счёта ООО «Вяткастройсервис» №, открытого в дополнительном офисе «Северный» ПАО «Норвик банк» по адресу: 

<

адрес> денежных средств на сумму 312 500 рублей на указанный расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р».

31.10.2018 с 08.00 до 20.00 часов на указанный расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р» поступили денежные средства в сумме 312 500 рублей в качестве оплаты по договору, т.е. ФИО3 получил право распоряжения данными денежными средствами.

31.10.2018 в период с 08.00 до 20.00 часов ФИО3, используя своё служебное положение генерального директора, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО ГК «Континент-Р», действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил денежные средства от ООО «Вяткастройсервис» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 312500 рублей, которые израсходовал по собственному усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ООО «Вяткастройсервис» по указанному договору, то есть похитил их. Договорные обязательства по изготовлению оборудования – кран-балки подвесной грузоподъёмностью 5 тонн без тельфера, тележки к тали электрической не исполнил, меры к исполнению заказа не предпринял, денежные средства не вернул, чем причинил ООО «Вяткастройсервис» значительный материальный ущерб на сумму 312 500 рублей. 

Таким образом, он совершил хищение денежных средств, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности на указанную сумму, причинив значительный ущерб. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал и показал, что действительно 25.10.2018 года он, как генеральный директор ООО ГК «Континент-Р», через электронную почту заключил договор поставки с ООО «Вяткастройсервис» на изготовление кран-балки с тележками и тележки к электрической тали, первоначально оговаривалась сумма в 600000 рублей, но по договору общая сумма составила 312500 рублей, данная сумма была перечислена на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р», затем была переведена на его карту, деньги он потратил на различные цели. Срок выполнения договора был 30 рабочих дней. В последующем оборудование было изготовлено по частям, но не до конца, т.к. не был заказан технический паспорт, не произведена покраска и упаковка, контрагенту было сообщено, что исполнение заказа задерживается. Однако тот со своей стороны не поставил в счёт частичной оплаты 2 тележки б/у и обратился в полицию. Умысла на хищение имущества и совершение мошеннических действий у него не было.

Из оглашённых в ходе судебного заседания показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он с 2010 года является генеральным директором ООО ГК «Континент-Р», которое осуществляет деятельность, связанную с изготовлением металлоконструкций. Между ООО «Вяткастройсервис» и ООО ГК «Континент-Р» был заключён договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и две спецификации на поставку оборудования на сумму более 600000 рублей, в договоре указана стоимость кран-балки подвесной грузоподъёмностью 5 т 270000 рублей и тележки к тали электрической – стоимостью 42 500 рублей, т.к. контрагент должен был предоставить б/у тележки. 31.10.2018 в рамках указанного договора на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р» с расчётного счёта ООО «Вяткастройсервис» поступили денежные средства в общей сумме 312 500 рублей. Указанные денежные средства он 02.11.2018 перевёл на личную банковскую карту и распорядился ими по своему усмотрению. К выполнению заказа для ООО «Вяткастройсервис» он не приступал, контрагент не представил б/у оборудование, потом отказался от договорных отношений. Денежные средства он не вернул, т.к. имеются другие долги (том 4, л.д. 35-39, 49-54, 117-120, 129-132, 148-151, 171-174).

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 их не подтвердил и пояснил, что настаивает на показаниях, данных в суде, следователю говорил то же самое, но он записал по своему.

Несмотря на показания подсудимого, вина ФИО3 в совершении преступления полностью подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 2, л.д. 8-12, 17-21, 104-106, 108-110, том 4, л.д. 160-163) показал, что в период с 22.10.2018 по 25.10.2018 года он проводил переписку в сети Интернет с ФИО3 с целью приобретения строительного оборудования. В результате был заключён договор поставки № от 25.10.2018, согласно которому ООО ГК «Континент-Р» обязалось поставить в адрес ООО «Вяткастройсервис» кран-балку подвесную грузоподъёмностью 5 тонн без тельфера и тележку к тали электрической, ООО «Вяткастройсервис» обязалось принять оборудование и оплатить его стоимость, они договорились также, что кран-балка будет со скидкой, т.к. их предприятие предоставит б/у оборудование на 30000 рублей. Срок изготовления тележки по договору был определён – 10 рабочих дней, кран-балки – 30 рабочих дней. Затем ФИО3 выставил 2 счёта на суммы 42 500 рублей и 270 000 рублей. 31.10.2018 с расчётного счёта ООО «Вяткастройсервис» на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р» перечислены денежные средства в сумме 312 500 рублей в счёт оплаты по договору. По договорённости с ФИО3 бывшее в употреблении оборудование ООО «Вяткастройсервис» обязалось поставить в адрес ООО ГК «Континент-Р» при получении заказа. После перечисления денежных средств, он писал ФИО3 о сроках изготовления оборудования, однако тот дату изготовления оборудования не указал, а после 12.12.2018 перестал отвечать на звонки и электронные письма. 17.12.2018 им электронной почтой ФИО3 направлено письмо-претензия по договору поставки, 21.12.2018 – письмо на возврат денежных средств, на которые тот не ответил. Действиями ФИО3 ООО «Вяткастройсервис» причинён материальный ущерб в сумме 312500 рублей, являющийся значительным.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании (с учётом оглашённых показаний, данных в ходе предварительного следствия, – том 2, л.д. 171-173, 180-182) показала, что в октябре 2018 года ей, как бухгалтеру, были предоставлены подписанные Свидетель №2 счета на оплату в адрес ООО «ГК-Континент-Р»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей на оплату тележки к тали электрической и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей на оплату кран-балки. Она подготовила платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 312 500 рублей, которое было направлено в банк для исполнения. После этого ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 312 500 рублей перечислены на расчётный счёт ООО «ГК-Континент-Р». Оборудование, оплаченное по указанным счетам, в дальнейшем в адрес ООО «Вяткастройсервис» поставлено не было.

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он является директором ООО «Вяткастройсервис». В 2018 году ФИО1 вёл переговоры по приобретению оборудования с ООО ГК «Континент-Р». В рамках переговоров от ООО ГК «Континент-Р» путём электронной почты поступили счета на оплату, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, и две спецификации, которые он (Свидетель №2) подписал. 31.10.2018 с расчётного счёта их предприятия денежные средства в сумме 312500 рублей перечислены на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р». После оплаты оборудование в их адрес не было поставлено (том 2, л.д. 216-218).

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он в 2018 году работал в ООО ГК «Континент-Р», генеральным директором которого был ФИО3 Указанная организация занимается изготовлением металлоконструкций. Он уволился из организации, поскольку ФИО3 задерживал выплату заработной платы (том 2, л.д. 207-209).

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что она является представителем ООО «Агростроймеханизация», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО ГК «Континент-Р» имелась задолженность перед данным Обществом по арендной плате за 2 месяца (том 2, л.д. 111-114).

Из оглашённых в ходе судебного заседания с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что он работает судебным приставом-исполнителем УФССП гор. Самары. Согласно базе данных АИС ФССП по состоянию на 26.04.2019 на исполнении у приставов-исполнителей г. Самары находились 7 исполнительных производств в отношении ООО ГК «Континент-Р» на общую сумму 267 958 рублей 97 копеек, остаток денежных средств на счёте на 11.12.2018 составил 0 рублей (том 2, л.д. 146-149).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что сын ФИО3 является директором и учредителем ООО «ГК-Континент-Р», род деятельности которой ему не известен. ФИО3 характеризует положительно, они проживают вместе, при этом у сына имеется задолженность по оплате коммунальных услуг.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами:

- заявлением Свидетель №2 в полицию о хищении денежных средств (том 1, л.д. 51);

- протоколом обыска от 20.03.2020, из которого следует, что у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> изъят системный блок и различные документы по предпринимательской деятельности ООО ГК «Континент-Р» (том 3, л.д. 11-17);

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра от 27.03.2020, из которого следует, что осмотрен изъятый в ходе обыска системный блок DNS Extreme, в памяти компьютера имеется информация о договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Континент-Р» и ООО «Вяткастройсервис» и счетах; обнаружен текстовый файл – копия указанного счёта-договора на сумму 665 000 рублей между ООО «ГК-Континент» и ООО «Вяткастройсервис», дата создания файла 06.02.2020 (том 3, л.д. 29-30);

- протоколом обыска от 12.12.2019, из которого следует, что в офисе ООО ГК «Континент-Р» по адресу: 

<

адрес> изъяты предметы и документы, имеющие отношение к деятельности ООО ГК «Континент-Р» (том 3, л.д. 39-43);

- протоколом осмотра от 27.03.2020, из которого следует, что осмотрены изъятые 12.12.2019 в ходе обыска финансово-хозяйственные документы ООО ГК «Континент-Р» с другими контрагентами за 2016-2017 годы (том 3, л.д. 44-46);

- протоколом выемки от 11.12.2019, из которого следует, что в кабинете № ИФНС России по 

<

адрес> изъято регистрационное дело ООО ГК «Континент-Р» (том 3, л.д. 52-55);

- протоколом осмотра от 16.12.2019, из которого следует, что осмотрено указанное регистрационное дело, которое содержит: решение о государственной регистрации от 10.10.2012 № 3807 ООО ГК «Континент-Р», лист Записи в ЕГРЮЛ от 10.10.2012 ООО ГК «Континент-Р»; чек-ордер по уплате налоговых платежей; заявление о государственной регистрации юридического лица; расписку; решение № 1 о создании ООО ГК «Континент-Р» от 21.09.2012; устав ООО ГК «Континент-Р», утверждённый решением № 1 от 21.09.2012; гарантийное письмо № 7 от 02.10.2012 между ООО «Агростроймеханизация» и ООО ГК «Континент-Р» о передаче ООО ГК «Континент-Р» в аренду помещения по адресу: 

<

адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на нежилое административное здание по адресу: 

<

адрес> (том 3, л.д. 56-58);

- протоколом выемки от 12.12.2019, из которого следует, что в филиалае № 6318 банка ВТБ адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО ГК «Континент-Р» (том 3, л.д. 64-67);

- протоколом осмотра от 17.12.2019, из которого следует, что осмотрены из указанного юридического дела документы: копии регистрационных документов ООО ГК «Континент-Р»; карточка с номером банковского счёта ООО ГК «Континент-Р»; акт ввода в действие сертификата ключа проверки электронной подписи от 19.12.2016; заявление; акт о выполнении работ; анкета клиента; акт; документы по использованию системы «Банк-Клиент Онлайн; договор банковского счёта; заявление на открытие счёта № ООО ГК «Континент-Р» от 07.11.2012 (том 3, л.д. 68-71);

- протоколом выемки от 27.01.2020, из которого следует, что в ООО «Мэйл-Ру» по адресу: 

<

адрес>, стр. 79, изъяты сведения по переписке ООО «ГК-Континент-Р» на 3 CD-R дисках (том 3, л.д. 78-80);

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра от 25.01.2020, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «ВТБ», из информации которого следует, что 31.10.2018 имело место зачисление денежных средств на расчётный счёт ООО «ГК-Континент-Р» от ООО «Вяткастройсервис» в сумме 312 500 рублей с основанием – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, 02.11.2018 со счёта ООО «ГК-Континент-Р» денежные средства в сумме 342 000 рублей перечислены на персональную карту ФИО1 № (том 3, л.д. 131-194);

- протоколом осмотра от 25.01.2020, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ФИО3, установлено, что 02.11.2018 в 00 часов 00 минут на расчётный счёт №, открытый на указанную банковскую карту (после перевыпуска №), поступили денежные средства в сумме 342 000 рублей, которые в дальнейшем были израсходованы ФИО3 на личные нужды – приобретение продуктов питания и осуществление расчётов в торговых точках (том 3, л.д. 199-233);

- протоколом осмотра склада ООО ГК «Континент» с металлоконструкциями (том 2, л.д. 189-196);

- копией счёта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО ГК «Континент-Р» с указанием оборудования: кран-балка подвесная грузоподъёмностью 5.0 тонн без тельфера пролёт 9.0 консоли 0.9 м, стоимость 270 000 рублей, и – данных расчётного счёта ООО «ГК-Континент-Р» № (том 1, л.д. 63);

- копией счёта № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО ГК «Континент-Р» с указанием оборудования: тележка к тали электрической 5.0t (приводная), стоимость 42500 рублей, и – данных расчетного счёта ООО ГК «Континент-Р» № (том 1, л.д. 62);

- копией платёжного поручения от 31.10.2018 о перечислении 312500 рублей ООО «Вяткастройсервис» в адрес ООО ГК «Континент-Р» (том 1, л.д. 64);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он заключён между ООО ГК «Континент-Р» (поставщик) в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Вяткастройсервис» (покупатель) в лице директора Свидетель №2, согласно условиям поставщик обязуется поставить товар, определённый спецификациями, в адрес покупателя при условии внесения предоплаты в размере 100 % (том 1, л.д. 57-59, том 2, л.д. 67-69);

- копией спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что стоимость тележки к тали электрической 5.0t (приводной) – 42500 рублей, условия оплаты – предоплата 100 %, срок и условия поставки – 10 рабочих дней самовывозом покупателем со склада поставщика (том 2, л.д. 70);

- копией спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что стоимость кран-балки подвесной грузоподъёмностью 5.0 тонн – 270 000 рублей, условия оплаты – предоплата 100 %, срок и условия поставки – 30 рабочих дней самовывозом покупателем со склада поставщика (том 2, л.д. 71);

- справкой, из которой следует, что у ООО «ГК-Континент-Р» с октября 2018 года имеется задолженность перед ООО ГК «Самаратехносервис» на сумму 43 291 рубль 23 копейки (том 5, л.д. 2-72);

- ответом от 12.10.2020, из которого следует, что у ООО «ГК-Континент-Р» имеются договорные отношения с ООО «ППР» (том 5, л.д. 75-145);

- ответом от 19.10.2020, договором, из которых следует, что ООО «Аудиторская фирма «Архипов и партнёры» оказывало бухгалтерские услуги ООО «ГК-Континент-Р» с 01.05.2015 до 28.12.2018 (том 5, л.д. 148-151);

- ответом от 19.10.2020, из которого следует, что ООО «ГК-Континент-Р» заключило с ООО «Транслизинг» договор финансового лизинга от 06.04.2018, который неоднократно нарушало в части размера и сроков внесения платежей (том 5, л.д. 154);

- копией заочного решения Центрального районного суда гор. Челябинска от 15.06.2020 о взыскании задолженности с ООО «ГК-Континент-Р» солидарно с ФИО1 в пользу ООО «Транслизинг» в общей сумме 892 797 рублей 83 копейки (том 5, л.д. 155-159);

- копиями документов, из которых следует, что у ООО ГК «Континент-Р» имелись договорные отношения с ООО «РемэнергоМаш», с ООО «ЕвразМеталлИнпром», ООО ПКФ «СТРОП» (том 5, л.д. 162-173, л.д. 176-178, л.д. 181-234);

- претензией от 17.12.2018, поданной Свидетель №2 в адрес ООО ГК «Континент-Р» (том 1, л.д. 65);

- письмом Свидетель №2 в адрес ООО ГК «Континент-Р» от 21.12.2018 о возвращении 312500 рублей (том 1, л.д. 66);

- выпиской из ЕГРЮЛ, из которой следует, что 10.10.2012 ООО ГК «Континент-Р» зарегистрировано за ОГРН 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>, учредитель и генеральный директор – ФИО3 (том 1, л.д. 72-74);

- Уставом ООО ГК «Континент-Р» от 21.09.2012 (том 1, л.д. 94-100);

- сведениями из ИФНС по ООО ГК «Континент-Р», из которых следует, что прибыль за 2018 год составила 46879 рублей, за 9 месяцев 2019 – 0 рублей (том 3, л.д. 237-296).

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления установлена и доказана совокупностью собранных и исследованных доказательств, которые соответствуют и не противоречат друг другу.

Суд, оценивая показания ФИО3, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, приходит к выводу, что подсудимый не оспаривает, что он, как генеральный директор ООО ГК «Континент-Р», занимаясь предпринимательской деятельностью, заключил договор поставки от 25.10.2018 с ООО «Вяткастройсервис», при этом он получил от данного контрагента в качестве оплаты по договору денежные средства в сумме 312 500 рублей, поступившие на расчётный счёт организации, а затем – на его личную карту, были израсходованы на различные цели, не связанные с изготовлением оборудования, при этом до настоящего времени оборудование потерпевшей стороной не получено. В этой части показания ФИО3 согласуются с иной совокупностью доказательств, поэтому суд кладёт их в основу приговора.

В тоже время в ходе предварительного следствия и в судебном заседании ФИО3 давал противоречивые показания, поскольку в ходе следствия, вплоть до 11.11.2020 утверждал, что к изготовлению оборудования он не приступал, в судебном заседании указал, что оборудование было изготовлено, хранилось на складе по частям, не было покрашено и упаковано, не был изготовлен технический паспорт на кран-балку. В судебном заседании подсудимый заявил, что на следствии давал аналогичные показания, однако следователем они изложены неверно. 

Суд считает данные доводы способом защиты, в судебном заседании установлено, что ФИО3 допрашивался с участием защитника. Ни он, ни защитник никаких замечаний по ходу допросов не делали, нарушений УПК РФ при допросах ФИО3 судом не установлено, поэтому протоколы допроса ФИО3 в качестве подозреваемого и обвиняемого являются допустимыми доказательствами. 

Суд, в целом оценивая показания ФИО3, приходит к выводу, что они носят частично признательный характер в той части, где он не оспаривает фактические обстоятельства, изложенные обвинением.

Суд критически, как способ защиты, оценивает показания подсудимого ФИО3 и доводы защитника в том, что в действиях ФИО3 отсутствовал умысел на совершение преступления, а взаимоотношения с потерпевшим носят гражданско-правовой характер.

Данные доводы полностью опровергнуты показаниями представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, из которых следует, что в короткий период времени после получения денежных средств по договору поставки ФИО3 перестал выходить на связь, на сообщения и претензии не отвечал, оборудование не изготовил, деньги не вернул. Оснований не доверять данным показаниям, у суда нет.

Показания ФИО1 и указанных свидетелей также согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №3 и Свидетель №6 о финансово-хозяйственной деятельности ООО ГК «Континент-Р» и ФИО3, имеющих задолженности, а также полностью согласуются с договором поставки от 25.10.2018 со спецификациями, сведениями о поступлении денежных средств на расчётный счёт ООО ГК «Континент-Р», о движении денежных средств: перечислении на личную карту ФИО3, последующем списании, протоколами обысков, выемок и осмотра предметов и документов, осмотра склада, документами по финансово-хозяйственной деятельности, руководимого ФИО3 предприятия. 

Судом установлено, что все доказательства в ходе следствия получены с соблюдением требований УПК РФ. Данную совокупность доказательств, указанную выше в приговоре, суд считает допустимой, достоверной и достаточной для признания ФИО3 виновным в совершении преступления и кладёт её в основу приговора.

Доводы ФИО3 о том, что оговорённое в договоре поставки оборудование было им изготовлено, опровергнуто в судебном заседании: сам подсудимый в судебном заседании не смог описать, как конкретно выглядит изготовленное оборудование, из протокола осмотра склада видно, что указанное в договоре оборудование отсутствует, ФИО3 указанное оборудование: кран-балка и тележки не выдавалось.

Суд считает, что показаниями подсудимого, где он признаёт, что, являясь руководителем ООО «ГК-Континент-Р», заключил с ООО «Вяткастройсервис» договор поставки, к его исполнению не приступал, представителя потерпевшего, из которых следует, что в короткий период времени после получения денежных средств по договору ФИО3 перестал выходить на связь, к выполнению договорных обязательств не приступил, показаниями свидетелей, а также протоколами обысков, выемок, осмотра предметов и документов, договором поставки со спецификациями, документами по финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сведениями по движению денежных средств доказано, что ФИО3, заключая договор поставки, действовал умышленно в целях хищения денежных средств ООО «Вяткастройсервис», поскольку не намеревался исполнять обязательства, в том числе в силу финансового положения предприятия, имевшего задолженности и не имевшего денежных средств на счетах, при этом данная информация была скрыта от контрагента, тем самым сторона договора была обманута ФИО3, денежные средства, полученные от стороны договора, были израсходованы не на изготовление оборудования, а в личных целях, т.е. доказано, что ФИО3 преднамеренно не исполнил договорные обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Суд также считает, что показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, договором поставки со спецификациями, документами, подтверждающими движение денежных средств по счетам установлено, что ФИО3 похитил денежные средства ООО «Вяткастройсервис» на сумму, превышающую 10000 рублей, поэтому доказано наличие в его действиях квалифицирующего признака преступления: «причинение значительного ущерба».

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого. 

Подсудимый ФИО3 по месту жительства и по работы характеризуется удовлетворительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, впервые совершил умышленное преступление средней тяжести.

Суд к смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам относит частичное признание вины, выразившееся в даче показаний в той части, где он не оспаривает фактические обстоятельства, изложенные обвинением.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не усматривает. 

Суд, анализируя изложенное, учитывая требования ст. 56 УК РФ, назначает подсудимому ФИО3 наказание в виде лишения свободы, применяя ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком, т.к. считает, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Суд считает, что назначение иных более мягких видов наказаний не будет обеспечивать достижение целей наказания, каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, не находит, а также не усматривает оснований для применения положения ст. 53.1. УК РФ, т.е. замены лишения свободы принудительными работами.

Суд также учитывает, что контроль условно осуждённых осуществляет уголовно-исполнительная инспекция, поэтому не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Суд, несмотря на отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, оценивая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершённого преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимого, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд в связи с назначением наказания, не связанного с реальным лишением свободы, изменяет меру пресечения ФИО3 на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Разрешая гражданский иск, суд учитывает, что преступными действиями ФИО3 причинён материальный ущерб, представителем потерпевшего заявлен гражданский иск в размере 312 500 рублей. Подсудимый иск не признал, защитник поддержал данную позицию, государственный обвинитель просил удовлетворить исковые требования. Суд при таких обстоятельствах на основании ст. 1064 ГК РФ удовлетворяет исковые требования в полном объёме.

Суд учитывает, что имущественный ущерб не возмещён, поэтому сохраняет арест на имущество ООО ГК «Континент-Р» с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, применив ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осуждённого ФИО3 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль поведения условно осуждённых, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражей изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободить его из-под стражи в зале суда немедленно.

Взыскать с ФИО3 в счёт возмещения ущерба в пользу ООО «Вяткастройсервис» 312 500 рублей.

Сохранить арест, наложенный на имущество ООО «ГК-Континент-Р»: автомобиль Mitsubishi ASX 1.8 2014 года выпуска государственный регистрационный знак № регион – для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: 

- CD-R диски – хранить при уголовному деле; юридическое дело ООО «ГК-Континент-Р» – выдать филиалу № 6318 банка ВТБ в г. Самара; регистрационное дело ООО «ГК-Континент-Р» – выдать в ИФНС по Промышленному району г. Самара; документы, изъятые у ФИО3 и в ООО «ООО «ГК Континент-Р»: приказ № 2 от 24.10.2012; ответы из АИС «ФЦОД»; решения об отказе в государственной регистрации; решение № 3 единственного участника от 01.01.2019; заявление № 633АА 5891016; спецификацию № 2 к договору поставки № 2772; заявление; решение № 1 единственного участника ООО «ГК Континент-Р»; свидетельство о государственной регистрации права от 05.06.2014; решение № 1 единственного участника ООО «ГК Континент-Р»; счёта-фактуры; товарные накладные; акт; тетрадь с черновыми записями; заявку; претензию; акты приёма-передачи; сертификат соответствия – выдать ФИО3; системный блок DNS Extreme идентификационный номер S/N F5AZA025889-07 – выдать ФИО3;

- всё после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Т.В. Казакова