Дело № 1-445/2019 г.

16RS0046-01-2019-011637-34 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Казань 04 декабря 2019 года 

Вахитовский районный суд города Казани в составе:

председательствующего судьи Р.Д. Газизовой, 

при секретаре Е.Н. Клюкиной, 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г. Казани Галеева Р.Ф., 

подсудимой ФИО1, 

защитника-адвоката В.А. Голицына,

представителей потерпевших: ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1,

родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведённой, имеющей на иждивении одного малолетнего ребёнка, работающей в ООО «Блинофф-Петербуржская» кухонным работником, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., судимой:

- 01.11.2018 г. Вахитовским районным судом г. Казани Республики Татарстан по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации к 02 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 02 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

Эпизод №1.

В период с 1 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. ФИО1, являясь главным бухгалтером Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский Центр «Счастливое Детство» (далее ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство»), действуя с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом выплаты заработной платы работникам ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое Детство», похитила бюджетные денежные средства Республики Татарстан, в лице Министерства культуры Республики Татарстан, представителем которого является ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», в сумме 8540 284, 62 рублей, при следующих обстоятельствах. 

ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» зарегистрировано 5 января 2007 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, имеет юридический адрес: 

<

...>, расположено по адресу: 

<

...>. Единственным учредителем ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» является Министерство культуры Республики Татарстан. 09 декабря 2015 г. изменено наименование Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский центр «Счастливое Детство» на Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский Центр «Счастливое Детство».

ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» в Отделении Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, имеет расчетный счет ..., к данному расчетному счету открыты лицевые счета: 

- № ...СчастДет - лицевой счет бюджетного учреждения по госзаданию от ...; 

- № ...-СчастДет - лицевой счет бюджетного учреждения по внебюджетным источникам от ...; 

-№ ...-СчастДет - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения от ...;

-№ ...СчастДет - лицевой счет бюджетного учреждения по зарплате от ... 

ФИО1 на основании приказа ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» № 16 л/с от 1 сентября 2012 г. принята на работу и назначена на должность главного бухгалтера. На вышеуказанной должности ФИО1 проработала до 12 апреля 2018 г. 

Согласно должностной инструкции, утвержденной 10 января 2012 г. директором ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», при выполнении своих функциональных обязанностей главный бухгалтер ФИО1, в числе иных, обязана:

-осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия,

- организовать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением,

-осуществлять контроль за порядком оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств,

-принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей и денежных средств,

- обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, выполняемых работ (услуг), расчетов по заработной плате.

При выполнении своих служебных обязанностей ФИО1, являясь главным бухгалтером ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», в числе иных, имела право подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

При выполнении своих служебных обязанностей ФИО1, являясь главным бухгалтером, несла ответственность за:

-неисполнение (за ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией в пределах определенных трудовым законодательством Российской Федерации,

-совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации,

-причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

01 сентября 2012 г. ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» с главным бухгалтером ФИО1 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за выполнение работы, непосредственно связанной с хранением, обработкой пересчетом, проведением экспертизы, приемом выдачей и перемещением денежных ценностей, вверенных ей работодателем, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения ею ущерба иным лицам.

В связи с занимаемым служебным положением ФИО1 являлась лицом, выполняющим управленческие - административно-хозяйственные функции в ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», в служебные полномочия которой входили: учет имущества, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств данного бюджетного учреждения, в том числе доступ в программное обеспечение «Автоматизированный Центр Контроля - Финансы» (далее ПО «АЦК-Финансы»), посредством которого осуществляется управление лицевыми счетами учреждения, программное обеспечение которой, установлено на её рабочей персональной электронно-вычислительной машине (далее ПЭВМ) в ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», контроль их расхода, то есть ФИО1 осуществляла полномочия по распоряжению, управлению и пользованию в отношении чужого имущества.

В период с 01 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. порядок начисления и зачисления заработной платы в ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», регламентировался Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 декабря 2012 г. № 1072 «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений культуры Республики Татарстан» и состоял в следующем: работник бухгалтерии в программном комплексе «Барс-Бюджет» (ПК «Барс-Бюджет») проводил начисление заработной платы, на основании начисленной заработной платы в ПО «АЦК-Финансы» составлял заявки (реестры заявок) на оплату расходов с назначением платежа: «заработная плата», «отпускные» и «больничные листы». Затем, составленные заявки в ПО «АЦК-Финансы» предоставлялись для утверждения главному бухгалтеру и директору учреждения. После утверждения заявок на оплату расходов, данные заявки нарочно, либо через систему электронного документооборота ПО «АЦК-Финансы», направлялись в Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Получив заявки и реестры заявок ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», работники Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан проверяли суммы указанные в заявках в реестрах заявок на не превышение установленного лимита бюджетных обязательств, выделяемого на заработную плату работников ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», утвержденного Министерством культуры Республики Татарстан и согласованного с Министерством финансов Республики Татарстан на каждый финансовый год. В случае соответствия заявленным требованиям работники Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан формировали платежные поручения с назначением платежа «заработная плата», «отпускные», «больничные листы», указывая плательщиком Министерство финансов Республики Татарстан (ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство»), банком получателя - Публичное акционерное общество «Ак Барс» Банк (ПАО «Ак Барс» Банк), на перевод бюджетных денежных средств Республики Татарстан. Далее, данные платежные поручения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Татарстан через программный комплекс «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России», направлялись в Отделение Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского Главного Управления Центрального банка Российской Федерации (Национальный банк Республики Татарстан), расположенное по адресу: 

<

...>, в котором открыт расчетный счет ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» .... 

Работники Национального банка Республики Татарстан на основании платежных поручений, поступивших из Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, перечисляли с расчетного счета ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», на транзитный счет ..., принадлежащий ПАО «Ак Барс» Банк, расположенному по адресу: 

<

...>, соответствующие суммы денежных средств. При этом перевод указанных в платежных поручениях денежных средств в ПАО «Ак Барс» Банк производился на основании договора № 18/83-З П/4502/17/758 присоединения к правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и приложений к нему, заключенного между ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» и ПАО «Ак Барс» Банк. 

Работники бухгалтерии ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», получив сведения из ПО «АЦК-Финансы» о проведении платежа в ПАО «Ак Барс» Банк, формировали в ПК «Барс-Бюджет» реестр зачислений на банковские счета работников учреждения. Данный реестр в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» направляли в ПАО «Ак Барс» Банк. Работники данного банка после получения вышеназванного реестра с транзитного счета ..., принадлежащего ПАО «Ак Барс» Банк, производили зачисление денежных средств на лицевые счета пластиковых карт работников ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» и денежные средства поступали непосредственно в распоряжение конкретных работников указанного бюджетного учреждения. 

В период с 01 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. ФИО1, являясь главным бухгалтером ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», при выполнении своих служебных обязанностей осуществляла начисление и зачисление заработной платы работникам ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» в соответствии с вышеназванным порядком начисления и зачисления бюджетных средств, принадлежащих Республике Татарстан.

В период с 01 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. ФИО1, действуя с корыстной целью, воспользовавшись указанными обстоятельствами, совершила хищение бюджетных денежных средств Республики Татарстан в особо крупном размере, путем нарочного предоставления и направления через программный комплекс «АЦК - Финансы» в Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, заведомо фиктивных заявок и реестр заведомо фиктивных заявок на оплату расходов с назначением платежа «заработная плата», «отпускные», «аванс» и «больничные листы», а также предоставления в ПАО «Ак Барс» Банк заведомо фиктивных реестров для зачисления заработной платы на банковские счета работников ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», содержащих сведения о необходимости оплаты денежных средств на имя ФИО1 и подобранного для этого другого лица,которое фактически не являлось работником названного бюджетного учреждения. 

В период с 10 июня 2014 г. по 17 июня 2014 г. другое лицо, по просьбе ФИО1 в дополнительном офисе «Казанский № 14» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

...>, открыло на свое имя лицевой счёт ... и получило дебитовую банковскую карту ..., которую вместе с пин-кодом передало ФИО1 в её постоянное и беспрепятственное пользование. 

В период с 01 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. ФИО1, являясь главным бухгалтером ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», реализуя задуманное преступление, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в служебном кабинете ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», расположенном по вышеуказанному адресу, воспользовавшись своей рабочей персональной электронной вычислительной машиной (ПЭВМ), сформировывала в ПК «Барс-Бюджет» фиктивные зарплатные ведомости. Где в сведениях о полагающихся ей (ФИО1) денежных средствах указала завышенную сумму, а также указывала сведения о якобы полагающихся другому лицу денежных средствах.

ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, находясь в служебном кабинете, на основании вышеназванных ведомостей, содержащих заведомо ложные сведения, составляла при помощи своей рабочей ПЭВМ в ПО «АЦК-Финансы» фиктивные заявки и реестры фиктивных заявок ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» на оплату расходов. При этом ФИО1 в графе: «директор» от имени директора расписывалась с подражанием подписи директора, а в графе: «главный бухгалтер» ФИО1 расписалась от своего имени.

С сентября 2016 г. ФИО1, при совершении преступления использовала предоставленные ей директором ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» электронно-цифровую подпись, логин и пароль от личного кабинета в ПО «АЦК-финансы» директора ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», осуществляла доступ в личный кабинет в ПО «АЦК-финансы», зарегистрированный на директора, где проставляла в вышеуказанных фиктивных заявках на оплату расходов электронно-цифровую подпись директора ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство». Фиктивные заявки и реестры заявок ФИО1 направляла в Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан для исполнения.

Ведущий советник отдела финансирования социальной сферы Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, неосведомленный о фиктивности полученных от имени ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» сведений и преступных намерениях ФИО1, проверив на не превышение установленного лимита бюджетных обязательств, выделяемого на заработную плату и иных выплат работников ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», утвержденного Министерством культуры Республики Татарстан и согласованного с Министерством финансов Республики Татарстан, на основании вышеназванных заявок и реестров заявок на оплату расходов, сформировывал платежные поручения, указав плательщиком Министерство финансов Республики Татарстан (ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство»), которые используя программный комплекс «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России» электронно направлял в Национальный банк Республики Татарстан для исполнения.

Работники Национального банка Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

...>, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, получив вышеназванные платежные поручения, производили перечисление с расчетного счета ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» ..., открытого в Национальном банке Республики Татарстан, на транзитный счет ..., принадлежащий ПАО «Ак Барс» Банк, расположенного по вышеуказанному адресу, бюджетных денежных средств.

ФИО1, продолжая преступные действия, получив из ПО «АЦК-Финансы» сведения о поступлении на транзитный счет ПАО «Ак Барс» Банк бюджетных денежных средств, действуя путем обмана и злоупотребления доверием работников ПАО «Ак Барс» Банк, на основании ранее сформированных заведомо фиктивных ведомостей, используя свою рабочую ПЭВМ, сформировывала в ПК «Барс-Бюджет» заведомо фиктивные реестры зачислений заработной платы на банковские счета работников ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», в виде электронных документов в формате «ДБФ» («DBF»), которые через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и личный электронный почтовый адрес направляла на электронный почтовый адрес ПАО «Ак Барс» Банк.

Неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 ведущий бухгалтер-экономист отдела бэк-сопровождения операции по картам Управления по бэк-сопровождению розничного бизнеса Центра бэк-сопровождения и расчетных операций Единого сервисного центра ПАО «Ак Барс» Банк, получив от ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» электронные документы в формате «ДБФ» («DBF») - реестры зачислений заработной платы, на основании договора № 18/83-З П/4502/17/758 присоединения к правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, и приложений к нему, заключенного между ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» и данным банком, с транзитного счета ПАО «Ак Барс» Банк, перечислял бюджетные денежные средствана лицевой счёт ... (с банковскими картами №..., ..., ...), открытым 12 сентября 2012 г. в Центральном офисе ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1, и на лицевой счёт ... (с банковскими картами ..., ...), открытым 10 июня 2014 г. на имя другого лица в дополнительном офисе «Казанский № 14» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

...>.

За период с 01 января 2014 г. по 06 апреля 2018 г. ФИО1, действуя с единым корыстным умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом выплаты заработной платы и иных выплат работникам ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое Детство», неправомерно получила на свой лицевой счёт ... (с банковскими картами №..., ..., ...), открытый в Центральном офисе ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по указанному адресу, бюджетные денежные средства в сумме 4202667 рублей. 

Так, ФИО1 на свой лицевой счёт ... по следующим заявкам и платежным поручениям незаконно перечислены бюджетные денежные средства:

- согласно заявке № 1076 от 28 января 2014 г. и платежному поручению № 96448 от 28 января 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 9 167,38 рублей;

- согласно заявкам № 1080 от 05 февраля 2014 г., № 1084 от 05 февраля 2014 г. и платежным поручениям №100271 от 6 февраля 2014 г., № 100268 от 6 февраля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 13 793,46 рублей;

- согласно заявке № 1096 от 13 февраля 2014 г. и платежному поручению №114089 от 13 февраля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей;

- согласно заявкам № 1113 от 03 марта 2014 г., № 1114 от 03 марта 2014 г. и платежным поручениям №25398 от 03 марта 2014 г., № 25399 от 03 марта 2014 г. неправомерно перечислены денежные средства в сумме 9 740,10 рублей;

- согласно заявке № 1131 от 13 марта 2014 г. и платежному поручению № 154456 от 13 марта 2014 г. неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей;

- согласно заявкам № 1137 от 01 апреля 2014 г., № 1138 от 01 апреля 2014 г., №1139 от 01 апреля 2014 г. и платежным поручениям № 185401 от 01 апреля 2014 г., № 185402 от 01 апреля 2014 г., № 185403 от 01 апреля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 207 рублей;

- согласно заявке № 1152 от 08 апреля 2014 г. и платежному поручению № 202960 от 10 апреля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11 057 рублей; 

- согласно заявке № 1166 от 15 апреля 2014 г. и платежному поручению № 207876 от 15 апреля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 7 792 рублей;

- согласно заявке № 1169 от 29 апреля 2014 г. и платежному поручению № 57429 от 29 апреля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 13102 рублей; 

- согласно заявкам № 1170 от 29 апреля 2014 г., №1171 от 29 апреля 2014 г. и платежным поручениям № 57430 от 29 апреля 2014 г., № 57431 от 29 апреля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 26 246 рублей; 

- согласно заявке № 1172 от 05 мая 2014 г. и платежному поручению № 65961 от 05 мая 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 47 906 рублей;

- согласно заявке № 13 от 15 мая 2014 г. и платежному поручению № 235325 от 15 мая 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- согласно заявке № 17 от 16 мая 2014 г. и платежному поручению № 239193 от 16 мая 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 2 473,40 рублей;

- согласно заявке № 24 от 26 мая 2014 г. и платежному поручению № 86793 от 26 мая 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45000 рублей;

- согласно заявкам № 34 от 02 июня 2014 г., № 35 от 02 июня 2014 г. и платежным поручениям № 264438 от 2 июня 2014 г, № 267336 от 3 июня 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 65663,39 рублей;

- согласно заявке № 47 от 18 июня 2014 г. и платежному поручению № 298541 от 18 июня 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25000 рублей;

- согласно заявкам № 53 от 02 июля 2014 г., № 54 от 02 июля 2014 г. и платежным поручениям № 330581 от 03 июля 2014 г., № 330582 от 03 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 39 553,71 рублей; 

- согласно заявке № 55 от 03 июля 2014 г. и платежному поручению № 335966 от 04 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявке № 59 от 07 июля 2014 г. и платежному поручению № 340848 от 07 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 90 500 рублей;

- согласно заявке № 65 от 14 июля 2014 г. и платежному поручению № 363254 от 16 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11245,27 рублей; 

- согласно заявкам № 72 от 04 августа 2014 г., № 73 от 04 августа 2014 г. и платежным поручениям № 402349 от 05 августа 2014 г., № 402350 от 05 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 41 594,73 рублей; 

- согласно заявке № 87 от 18 августа 2014 г. и платежному поручению № 429148 от 19 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11 000 рублей; 

- согласно заявкам № 92 от 28 августа 2014 г., № 93 от 28 августа 2014 г. и платежным поручениям № 448113 от 29 августа 2014 г., № 448114 от 29 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 1 902 рублей;

- согласно заявкам № 94 от 3 сентября 2014 г., № 95 от 3 сентября 2014 г. и платежным поручениям №458274 от 4 сентября 2014 г., № 458275 от 4 сентября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 6 311 рублей;

- согласно заявке № 103 от 10 сентября 2014 г. и платежному поручению № 476268 от 11 сентября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 47 590,88 рублей;

- согласно заявкам № 110 от 03 октября 2014 г., № 111 от 03 октября 2014 г. и платежным поручениям № 524791 от 03 октября 2014 г., № 524792 от 03 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 678,19 рублей;

- согласно заявке № 113 от 08 октября 2014 г. и платежному поручению № 532756 от 09 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей;

- согласно заявке № 126 от 15 октября 2014 г. и платежному поручению № 553167 от 16 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- согласно заявке № 138 от 30 октября 2014 г. и платежному поручению № 586661 от 30 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 716 рублей; 

- согласно заявке № 144 от 31 октября 2014 г. и платежному поручению № 591990 от 31 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8700 рублей; 

- согласно заявке № 145 от 13 ноября 2014 г. и платежному поручению № 620990 от 14 ноября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей; 

- согласно заявке № 156 от 25 ноября 2014 г. и платежному поручению № 642952 от 26 ноября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 584 рублей;

- согласно заявкам №159 от 1 декабря 2014 г., № 160 от 01 декабря 2014 г., № 161 от 01 декабря 2014 г., № 162 от 01 декабря 2014 г., № 163 от 01 декабря 2014 г., № 164 от 01 декабря 2014 г.; № 167 от 01 декабря 2014 г. и платежным поручениям № 659844 от 02 декабря 2014 г., № 659843 от 02 декабря 2014 г. № 659842 от 02 декабря 2014 г. № 659846 от 02 декабря 2014 г., № 659840 от 02 декабря 2014 г., № 659841 от 02 декабря 2014 г., № 659839 от 02 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 716 рублей;

- согласно заявке № 175 от 04 декабря 2014 г. и платежному поручению № 674186 от 05 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 500 рублей;

- согласно заявке № 177 от 09 декабря 2014 г. и платежному поручению № 687653 от 10 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 29 350 рублей; 

- согласно заявке № 184 от 11 декабря 2014 г. и платежному поручению № 698477 от 12 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 22000 рублей;

- согласно заявке № 176 от 18 декабря 2014 г. и платежному поручению № 719614 от 19 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 800 рублей;

- согласно заявкам № 186 от 23 декабря 2014 г., № 187 от 23 декабря 2014 г., № 190 от 24 декабря 2014 г., №188 от 24 декабря 2014 г., № 189 от 24 декабря 2014 г. и платежным поручениям № 737380 от 24 декабря 2014 г., № 737381 от 24 декабря 2014 г., № 737385 от 24 декабря 2014 г., № 737383 от 24 декабря 2014 г., №737384 от 24 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 115765 рублей;

- согласно заявке № 196 от 29 декабря 2014 г. и платежному поручению № 769376 от 29 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 51 021,43 рубля;

- согласно заявке № 7 от 11 февраля 2015 г. и платежному поручению № 15371 от 12 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 402 рублей;

- согласно заявке № 8 от 11 февраля 2015 г. и платежному поручению № 15372 от 12 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 1 103 рублей;

- согласно заявкам № 30 от 02 марта 2015 г., № 31 от 02 марта 2015 г. и платежным поручениям № 29252 от 03 марта 2015 г., № 29281 от 03 марта 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 404,12 рублей;

- согласно заявке № 33 от 02 марта 2015 г. и платежному поручению № 29296 от 03 марта 2015 г. неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей; 

- согласно заявке № 39 от 16 марта 2015 г. и платежному поручению № 141338 от 16 марта 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей; 

- согласно заявке № 42 от 02 апреля 2015 г. и платежному поручению № 161890 от 03 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 32 630,62 рублей;

- согласно заявке № 47 от 06 апреля 2015 г. и платежному поручению № 174147 от 07 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 63 000 рублей;

- согласно заявке № 52 от 14 апреля 2015 г. и платежному поручению № 189221 от 14 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 3 792 рублей; 

- согласно заявки № 53 от 14 апреля 2015 г. и платежному поручению № 189222 от 14 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявкам № 59 от 16 апреля 2015 г., № 60 от 16 апреля 2015 г. и платежным поручениям № 201120 от 20 апреля 2015 г., № 201121 от 20 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 42000 рублей;

- согласно заявкам № 67 от 28 апреля 2015 г., № 68 от 28 апреля 2015 г., № 69 от 28 апреля 2015 г., № 70 от 28 апреля 2015 г. и платежным поручениям № 58043 от 28 апреля 2015 г., № 58044 от 28 апреля 2015 г., №58046 от 28 апреля 2015 г., № 58047 от 28 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 57 929,57 рублей;

- согласно заявке № 73 от 29 апреля 2015 г. и платежному поручению № 221890 от 29 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- согласно заявке № 83 от 14 мая 2015 г. и платежному поручению № 233797 от 14 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- согласно заявке № 85 от 18 мая 2015 г. и платежному поручению № 77815 от 18 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 43 875,5 рублей;

- согласно заявкам № 86 от 25 мая 2015 г., № 87 от 25 мая 2015 г. и платежным поручениям № 248808 от 25 мая 2015 г., № 248809 от 25 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 47 230 рублей; 

- согласно заявкам № 91 от 29 мая 2015 г., № 92 от 29 мая 2015 г., № 93 от 29 мая 2015 г. и платежным поручениям № 261863 от 29 мая 2015 г., № 261864 от 29 мая 2015 г., № 261865 от 29 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 101 240,64 рублей;

- согласно заявке № 95 от 02 июня 2015 г. и платежному поручению № 272411 от 3 июня 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 64 600 рублей;

- согласно заявкам № 97 от 22 июня 2015 г., № 98 от 22 июня 2015 г. и платежным поручениям № 308911 от 23 июня 2015 г., № 308912 от 23 июня 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 1 076,05 рублей; 

- согласно заявкам № 102 от 06 июля 2015 г., № 103 от 06 июля 2015 г. и платежным поручениям № 336291 от 06 июля 2015 г., № 336290 от 06 июля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 471,84 рубля; 

- согласно заявкам № 110 от 07 июля 2015 г. № 111 от 07 июля 2015 г., № 112 от 07 июля 2015 г. и платежным поручениям № 345382 от 08 июля 2015 г., № 345383 от 08 июля 2015 г., № 345384 от 08 июля 2015 г. неправомерно перечислены денежные средства в сумме 26 000 рублей;

- согласно заявкам № 134 от 05 августа 2015 г., № 135 от 05 августа 2015 г., № 136 от 05 августа 2015 г. и платежным поручениям № 399226 от 05 августа 2015 г., № 399227 от 05 августа 2015 г., № 399228 от 05 августа 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 879,96 рублей;

- согласно заявке № 6 от 25 января 2016 г. и платежному поручению № 93444 от 26 января 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 27 889 рублей; 

- согласно заявкам № 15 от 02 февраля 2016 г., № 14 от 02 февраля 2016 г., № 13 от 02 февраля 2016 г. и платежным поручениям № 101293 от 02 февраля 2016 г., № 101883 от 02 февраля 2016 г., № 101292 от 02 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 583 рублей;

- согласно заявке № 25 от 11 февраля 2016 г. и платежному поручению № 111154 от 12 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- согласно заявке № 28 от 15 февраля 2016 г. и платежному поручению № 16628 от 16 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей; 

- согласно заявкам № 38 от 03 марта 2016 г., № 36 от 03 марта 2016 г., № 37 от 03 марта 2016 г. и платежным поручениям № 739720 от 03 марта 2016 г., № 739717 от 03 марта 2016 г., № 739719 от 03 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 19 155 рублей; 

- согласно заявке № 41 от 4 марта 2016 г. и платежному поручению № 20162 от 04 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- согласно заявке № 48 от 15 марта 2016 г. и платежному поручению № 31671 от 15 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- согласно заявке № 49 от 15 марта 2016 г. и платежного поручения № 31672 от 15 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 4 102 рублей;

- согласно заявкам № 58 от 05 апреля 2016 г., № 61 от 05 апреля 2016 г., № 60 от 05 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 66237 от 05 апреля 2016 г., № 66240 от 05 апреля 2016 г., № 66239 от 05 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 51 528 рублей;

- согласно заявкам № 65 от 14 апреля 2016 г., № 66 от 14 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 169649 от 15 апреля 2016 г., № 169650 от 15 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 3 556 рублей;

- согласно заявке № 77 от 22 апреля 2016 г. и платежному поручению № 179798 от 22 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- согласно заявкам № 88 от 28 апреля 2016 г., № 85 от 28 апреля 2016 г., № 86 от 28 апреля 2016 г., № 87 от 28 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 192741 от 28 апреля 2016 г., № 192735 от 28 апреля 2016 г., № 192737 от 28 апреля 2016 г., № 192739 от 28 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 34 128 рублей; 

- согласно заявкам № 102 от 16 мая 2016 г., № 101 от 16 мая 2016 г. и платежным поручениям № 223060 от 16 мая 2016 г., № 223059 от 16 мая 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 4 103 рублей;

- согласно заявкам № 112 от 25 мая 2016 г., № 111 от 25 мая 2016 г., № 113 от 25 мая 2016 г. и платежным поручениям № 242210 от 26 мая 2016 г., № 242209 от 26 мая 2016 г., № 242211 от 26 мая 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 55000 рублей;

- согласно заявкам № 116 от 06 июня 2016 г., № 117 от 06 июня 2016 г., № 118 от 06 июня 2016 г., № 119 от 06 июня 2016 г., № 120 от 06 июня 2016 г. и платежным поручениям № 269606 от 07 июня 2016 г., № 269607 от 07 июня 2016 г., № 269608 от 07 июня 2016 г., № 269609 от 07 июня 2016 г., № 269610 от 07 июня 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 51128,75 рублей;

- согласно заявкам № 130 от 01 июля 2016 г., № 131 от 01 июля 2016 г. и платежным поручениям № 329816 от 01 июля 2016 г., № 329817 от 01 июля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 157,25 рублей;

- согласно заявкам № 132 от 06 июля 2016 г., № 134 от 06 июля 2016 г., № 135 от 06 июля 2016 г. и платежным поручениям № 342535 от 07 июля 2016 г., № 342536 от 7 июля 2016 г., № 342537 от 7 июля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 78 864,10 рублей;

- согласно заявкам № 140 от 14 июля 2016 г., № 141 от 14 июля 2016 г. и платежным поручениям № 365520 от 15 июля 2016 г., № 365521 от 15 июля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 6 516,50 рублей;

- согласно заявкам № 149 от 08 августа 2016 г., № 148 от 08 августа 2016 г., № 150 от 08 августа 2016 г. и платежным поручениям № 417235 от 09 августа 2016 г., №417234 от 9 августа 2016 г., № 417236 от 9 августа 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 29221,09 рубля;

- согласно заявкам № 158 от 11 августа 2016 г., № 159 от 11 августа 2016 г. и платежным поручениям №427466 от 12 августа 2016 г., № 427467 от 12 августа 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10500 рублей;

- согласно заявкам № 162 от 08 сентября 2016 г., № 163 от 08 сентября 2016 г., №164 от 08 сентября 2016 г. и платежным поручениям № 481379 от 08 сентября 2016 г., № 481380 от 08 сентября 2016 г., № 481381 от 08 сентября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 18 635,91 рублей; 

- согласно заявкам № 177 от 19 сентября 2016 г., № 178 от 19 сентября 2016 г. и платежным поручениям № 502313 от 19 сентября 2016 г., № 502314 от 19 сентября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- согласно заявке № 182 от 22 сентября 2016 г. и платежному поручению №515782 от 27 сентября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 23 792 рублей; 

- согласно заявке № 190 от 10 октября 2016 г. и платежному поручению № 557238 от 11 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 21 856 рублей;

- согласно заявке № 187 от 10 октября 2016 г., № 188 от 10 октября 2016 г., № 189 от 10 октября 2016 г. и платежным поручениям № 557236 от 11 октября 2016 г., №557237 от 11 октября 2016 г., № 557238 от 11 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 792 рублей;

- согласно заявке № 211 от 02 ноября 2016 г. и платежному поручению № 614884 от 02 ноября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 26 796,95 рублей; 

- согласно заявкам № 232 от 18 ноября 2016 г., № 234 от 18 ноября 2016 г. и платежным поручениям №665309 от 21 ноября 2016 г., № 665310 от 21 ноября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 24 921 рубля;

- согласно заявкам № 249 от 02 декабря 2016 г., № 248 от 02 декабря 2016 г. и платежным поручениям №703985 от 02 декабря 2016 г., № 703984 от 02 декабря 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20389 рублей;

- согласно заявке № 300 от 27 декабря 2016 г. и платежному поручению № 818750 от 28 декабря 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 14 347,31 рублей;

- согласно заявке № 17 от 9 февраля 2017 г. и платежному поручению № 110425 от 10 февраля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 2 287,53 рублей;

- согласно заявкам № 25 от 20 февраля 2017 г., № 26 от 20 февраля 2017 г. и платежным поручениям №122001 от 21 февраля 2017 г., № 122002 от 21 февраля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 403 рублей; 

- согласно заявкам № 39 от 03 марта 2017 г., № 40 от 03 марта 2017 г., № 41 от 03 марта 2017 г., № 42 от 03 марта 2017 г., № 45 от 03 марта 2017 г. и платежным поручениям № 733849 от 03 марта 2017 г., № 735005 от 03 марта 2017 г., №735006 от 03 марта 2017 г., № 735019 от 03 марта 2017 г., № 734991 от 03 марта 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 17597,53 рублей;

- согласно заявкам № 61 от 17 марта 2017 г., № 65 от 17 марта 2017 г. и платежным поручениям № 879716 от 17 марта 2017 г., № 879717 от 17 марта 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 32 105,71 рублей;

- согласно заявкам № 72 от 05 апреля 2017 г., № 73 от 05 апреля 2017 г., № 74 от 05 апреля 2017 г. и платежным поручениям № 921703 от 06 апреля 2017 г., № 921704 от 06 апреля 2017 г., № 921705 от 06 апреля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 885 рублей;

- согласно заявке № 81 от 10 апреля 2017 г. и платежному поручению № 938960 от 12 апреля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

- согласно заявке № 92 от 17 апреля 2017 г. и платежному поручению № 950333 от 18 апреля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- согласно заявкам № 94 от 04 мая 2017 г., № 95 от 04 мая 2017 г., № 102 от 04 мая 2017 г. и платежным поручениям № 603770 от 04 мая 2017 г., № 603771 от 04 мая 2017 г., № 603791 от 4 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 21 828,47 рублей;

- согласно заявке № 112 от 10 мая 2017 г. и платежному поручению № 617873 от 11 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 50 300 рублей; 

- согласно заявке № 106 от 16 мая 2017 г. и платежному поручению № 631166 от 16 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- согласно заявке № 119 от 23 мая 2017 г. и платежному поручению № 647230 от 23 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 54858,09 рублей;

- согласно заявкам № 123 от 05 июня 2017 г., № 124 от 05 июня 2017 г., № 125 от 05 июня 2017 г., № 126 от 05 июня 2017 г., № 127 от 05 июня 2017 г., № 128 от 05 июня 2017 г., № 137 от 05 июня 2017 г., № 138 от 05 июня 2017 г. и платежным поручениям № 332495 от 05 июня 2017 г., № 332496 от 05 июня 2017 г., № 332497 от 05 июня 2017 г., № 332498 от 05 июня 2017 г., № 332499 от 05 июня 2017 г., № 332500 от 05 июня 2017 г., № 332537 от 05 июня 2017 г., № 332538 от 5 июня 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 108605,57 рублей;

- согласно заявке № 142 от 8 июня 2017 г. и платежному поручению № 348709 от 8 июня 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 6 064,68 рублей;

- согласно заявкам № 148 от 06 июля 2017 г., № 149 от 06 июля 2017 г., № 150 от 06 июля 2017 г. и платежным поручениям № 420197 от 06 июля 2017 г., № 420198 от 06 июля 2017 г., № 420199 от 06 июля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 22 203,77 рублей;

- согласно заявке № 158 от 13 июля 2017 г. и платежному поручению № 441097 от 13 июля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 108 688,11 рублей; 

- согласно заявке № 161 от 04 августа 2017 г. и платежному поручению № 496599 от 04 августа 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 2 784,97 рублей;

- согласно заявкам № 183 от 09 августа 2017 г., № 184 от 09 августа 2017 г. и платежным поручениям № 509639 от 09 августа 2017 г., № 509640 от 09 августа 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 7 050 рублей; 

- согласно заявке № 182 от 11 августа 2017 г. и платежному поручению № 516930 от 11 августа 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 53 176,69 рублей;

- согласно заявке № 186 от 04 сентября 2017 г. и платежному поручению № 180485 от 04 сентября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 21438,31 рублей; 

- согласно заявке № 198 от 15 сентября 2017 г. и платежному поручению №220080 от 15 сентября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 51 000 рублей; 

- согласно заявкам № 201 от 20 сентября 2017 г., № 202 от 20 сентября 2017 г. и платежных поручений № 229013 от 20 сентября 2017 г., № 229008 от 20 сентября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей; 

- согласно заявке № 208 от 29 сентября 2017 г. и платежному поручению №535942 от 29 сентября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 9105,71 рублей; 

- согласно заявкам № 203 от 05 октября 2017 г., № 209 от 05 октября 2017 г., №210 от 05 октября 2017 г. и платежным поручениям № 566423 от 06 октября 2017 г., №566422 от 06 октября 2017 г., № 566404 от 06 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30172,83 рублей;

- согласно заявкам № 216 от 16 октября 2017 г., № 217 от 16 октября 2017 г. и платежным поручениям №677299 от 16 октября 2017 г., № 677300 от 16 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- согласно заявке № 221 от 18 октября 2017 г. и платежному поручению № 683734 от 18 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 1 105,71 рублей;

- согласно заявке № 223 от 27 октября 2017 г. и платежному поручению № 29852 от 27 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 32 155 рублей;

- согласно заявкам № 200 от 03 ноября 2017 г., № 226 от 03 ноября 2017 г., № 231 от 03 ноября 2017 г. и платежным поручениям № 60113 от 03 ноября 2017 г., №60114 от 03 ноября 2017 г., № 60162 от 03 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 36262,44 рублей; 

- согласно заявкам № 232 от 08 ноября 2017 г., № 233 от 08 ноября 2017 г. и платежным поручениям № 67903 от 08 ноября 2017 г., № 67905 от 08 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 27 390,61 рублей;

- согласно заявке № 225 от 14 ноября 2017 г. и платежному поручению № 86430 от 14 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 105,71 рублей;

- согласно заявке № 237 от 14 ноября 2017 г. и платежному поручению № 87420 от 14 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 65 000 рублей;

- согласно заявке № 239 от 17 ноября 2017 г. и платежному поручению № 239767 от 17 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 33 000 рублей; 

- согласно заявке № 240 от 20 ноября 2017 г. и платежному поручению № 245075 от 20 ноября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 38 000 рублей;

- согласно заявке № 251 от 06 декабря 2017 г. и платежному поручению № 300168 от 06 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 27 894 рублей;

- согласно заявкам № 251 от 11 декабря 2017 г., № 253 от 11 декабря 2017 г. и платежным поручениям №697544 от 11 декабря 2017 г., № 697522 от 11 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8502,13 рублей;

- согласно заявкам № 257 от 15 декабря 2017 г., № 256 от 15 декабря 2017 г., и платежным поручениям №719890 от 15 декабря 2017 г, № 719894 от 15 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11446,66 рублей;

- согласно заявкам № 258 от 20 декабря 2017 г., № 260 от 20 декабря 2017 г. и платежным поручениям № 764530 от 21 декабря 2017 г., № 764536 от 21 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 21 676,71 рублей;

- согласно заявке № 264 от 26 декабря 2017 г. и платежному поручению № 804081 от 26 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 269 755 рублей;

- согласно заявке № 8 от 09 февраля 2018 г., № 9 от 09 февраля 2018 г. и платежным поручениям № 48612 от 12 февраля 2018 г., № 48613 от 12 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 53686,78 рублей;

- согласно заявке № 2 от 12 февраля 2018 г. и платежному поручению № 50381 от 12 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 32 105,71 рублей; 

- согласно заявке № 13 от 15 февраля 2018 г. и платежному поручению № 63041 от 15 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 86386 рублей; 

- согласно заявкам № 16 от 16 февраля 2018 г., № 17 от 16 февраля 2018 г. и платежным поручениям №65200 от 16 февраля 2018 г., № 65202 от 16 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 69 000 рублей;

- согласно заявке № 19 от 21 февраля 2018 г. и платежному поручению № 73031 от 21 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- согласно заявкам № 20 от 05 марта 2018 г., № 21 от 05 марта 2018 г., № 22 от 05 марта 2018 г., № 23 от 05 марта 2018 г. и платежным поручениям № 103035 от 05 марта 2018 г., № 103036 от 05 марта 2018 г., № 103037 от 05 марта 2018 г., № 103038 от 05 марта 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 68744,29 рублей;

- согласно заявке № 29 от 19 марта 2018 г. и платежному поручению № 145494 от 19 марта 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 63 813,71 рублей;

- согласно заявке № 31 от 22 марта 2018 г. и платежному поручению № 155422 от 22 марта 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 27 613,18 рублей;

- согласно заявкам № 33 от 06 апреля 2018 г., № 32 от 06 апреля 2018 г. и платежным поручениям № 200647 от 06 апреля 2018 г., № 200650 от 06 апреля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 19 194,29 рублей.

Кроме того, за период с 03 июля 2014 г. по 15 марта 2018 г. ФИО1, действуя с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом выплаты заработной платы и иных выплат работникам ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое Детство», получила на лицевой счёт ... (с банковскими картами № ..., ...), открытый на имя другого лица в дополнительном офисе «Казанский № 14» ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по вышеуказанному адресу, бюджетные денежные средства в сумме 4 337 617, 62 рублей.

Так, ФИО1 на лицевой счёт ..., открытым на имя другого лица, по следующим заявкам и платежным поручениям незаконно перечислены бюджетные денежные средства:

- согласно заявкам № 53 от 02 июля 2014 г., № 54 от 02 июля 2014 г. и платежным поручениям № 330581 от 03 июля 2014 г., № 330582 от 03 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 24 337,07 рублей;

- согласно заявке № 55 от 03 июля 2014 г. и платежному поручению № 335966 от 4 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 35 060 рублей;

- согласно заявке № 62 от 08 июля 2014 г. и платежного поручения № 345406 от 08 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 243,79 рублей; 

- согласно заявке № 65 от 14 июля 2014 г. и платежному поручению № 363254 от 16 июля 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей; 

- согласно заявкам № 72 от 04 августа 2014 г., № 73 от 04 августа 2014 г. и платежным поручениям № 402349 от 05 августа 2014 г., № 402350 от 05 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 24 532,64 рублей;

- согласно заявке № 83 от 14 августа 2014 г. и платежному поручению № 423295 от 14 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 32 806,90 рублей; 

- согласно заявке № 87 от 18 августа 2014 г. и платежному поручению № 429148 от 19 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 10 000 рублей; 

- согласно заявке № 89 от 25 августа 2014 г. и платежному поручению № 437073 от 25 августа 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 54122,55 рублей;

- согласно заявкам № 94 от 03 сентября 2014 г., № 95 от 03 сентября 2014 г. и платежным поручениям №458274 от 04 сентября 2014 г., № 458275 от 04 сентября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 28 799,64 рублей; 

- согласно заявке № 108 от 15 сентября 2014 г. и платежному поручению № 482916 от 16 сентября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- согласно заявкам № 110 от 03 октября 2014 г., № 111 от 03 октября 2014 г. и платежным поручениям № 524791 от 03 октября 2014 г., № 524792 от 03 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 31994,10 рублей;

- согласно заявке № 126 от 15 октября 2014 г. и платежному поручению № 553167 от 16 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- согласно заявке № 125 от 15 октября 2014 г. и платежному поручению № 553166 от 16 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявке № 132 от 27 октября 2014 г. и платежному поручению № 573707 от 27 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 63 000 рублей;

- согласно заявке № 138 от 30 октября 2014 г. и платежному поручению № 586661 от 30 октября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 2 612 рублей;

- согласно заявке № 147 от 14 ноября 2014 г. и платежному поручению № 620991 от 14 ноября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей; 

- согласно заявке № 156 от 25 ноября 2014 г. и платежному поручению № 642952 от 26 ноября 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- согласно заявкам № 159 от 01 декабря 2014 г., № 160 от 01 декабря 2014 г., №161 от 01 декабря 2014 г., №162 от 01 декабря 2014 г., № 163 от 01 декабря 2014 г., № 164 от 01 декабря 2014 г., № 167 от 01 декабря 2014 г. и платежным поручениям № 659844 от 02 декабря 2014 г., № 659843 от 02 декабря 2014 г., № 659842 от 02 декабря 2014 г., № 659846 от 02 декабря 2014 г., № 659841 от 02 декабря 2014 г., № 659840 от 02 декабря 2014 г., № 659839 от 02 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 13 408,53 рублей;

- согласно заявке № 177 от 9 декабря 2014 г. и платежному поручению № 687653 от 10 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- согласно заявке № 184 от 11 декабря 2014 г. и платежному поручению № 698477 от 12 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 17 000 рублей;

- согласно заявке № 185 от 15 декабря 2014 г. и платежному поручению № 702403 от 15 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 59 160 рублей;

- согласно заявкам № 186 от 23 декабря 2014 г., № 187 от 23 декабря 2014 г., №190 от 24 декабря 2014 г., № 188 от 24 декабря 2014 г., № 189 от 24 декабря 2014 г. и платежным поручениям № 737380 от 24 декабря 2014 г., № 737381 от 24 декабря 2014 г., № 737385 от 24 декабря 2014 г., № 737383 от 24 декабря 2014 г., № 737384 от 24 декабря 2014 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 120 418,53 рублей;

- согласно заявке № 3 от 2 февраля 2015 г. и платежному поручению № 99858 от 02 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 53 070 рублей; 

- согласно заявке № 7 от 11 февраля 2015 г. и платежному поручению № 15371 от 12 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявке № 8 от 11 февраля 2015 г. и платежному поручению № 15372 от 12 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- согласно заявке № 26 от 17 февраля 2015 г. и платежному поручению № 18381 от 18 февраля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 73 000 рублей; 

- согласно заявкам № 30 от 02 марта 2015 г., № 31 от 02 марта 2015 г. и платежным поручениям № 29252 от 03 марта 2015 г., № 29281 от 03 марта 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 64 908,13 рублей;

- согласно заявке № 39 от 16 марта 2015 г. и платежному поручению № 141338 от 16 марта 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 16 000 рублей;

- согласно заявке № 42 от 02 апреля 2015 г. и платежному поручению № 161890 от 03 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 26 100 рублей;

- согласно заявке № 44 от 06 апреля 2015 г. и платежному поручению № 166277 от 06 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 33 316, 97 рублей;

- согласно заявке № 51 от 09 апреля 2015 г. и платежному поручению № 180324 от 09 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- согласно заявке № 52 от 14 апреля 2015 г. и платежному поручению № 189221 от 14 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 16 000 рублей; 

- согласно заявкам № 67 от 28 апреля 2015 г., № 68 от 28 апреля 2015 г., № 69 от 28 апреля 2015 г., № 70 от 28 апреля 2015 г. и платежным поручениям № 58043 от 28 апреля 2015 г., № 58044 от 28 апреля 2015 г., № 58046 от 28 апреля 2015 г., №58047 от 28 апреля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 21 750 рублей;

- согласно заявке № 74 от 05 мая 2015 г. и платежному поручению № 66470 от 06 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 67 520 рублей; 

- согласно заявке № 84 от 14 мая 2015 г. и платежному поручению № 233798 от 14 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 29 000 рублей; 

- согласно заявке № 85 от 18 мая 2015 г. и платежному поручению № 77815 от 18 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 156,35 рублей;

- согласно заявкам № 86 от 25 мая 2015 г., № 87 от 25 мая 2015 г. и платежным поручениям № 248808 от 25 мая 2015 г., № 248809 от 25 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 31 000 рублей;

- согласно заявкам № 91 от 29 мая 2015 г., № 92 от 29 мая 2015 г., № 93 от 29 мая 2015 г. и платежным поручениям № 261863 от 29 мая 2015 г., № 261864 от 29 мая 2015 г., № 261865 от 29 мая 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 88 952 рублей; 

- согласно заявкам № 102 от 06 июля 2015 г., № 103 от 06 июля 2015 г. и платежным поручениям № 336291 от 06 июля 2015 г., № 336290 от 06 июля 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 35 670 рублей;

- согласно заявкам № 134 от 05 августа 2015 г., № 135 от 05 августа 2015 г., № 136 от 05 августа 2015 г. и платежным поручениям № 399226 от 05 августа 2015 г., № 399227 от 05 августа 2015 г., № 399228 от 05 августа 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 55 169,53 рублей; 

- согласно заявке № 137 от 10 августа 2015 г. и платежному поручению № 408040 от 10 августа 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 35 199 рублей; 

- согласно заявке № 140 от 24 августа 2015 г. и платежному поручению № 432381 от 24 августа 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 500 рублей;

- согласно заявке № 157 от 07 сентября 2015 г. и платежному поручению № 466232 от 08 сентября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 875,42 рублей;

- согласно заявке № 158 от 07 сентября 2015 г. и платежному поручению № 473129 от 10 сентября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11 283,67 рублей; 

- согласно заявкам № 163 от 14 сентября 2015 г., № 164 от 14 сентября 2015 г. и платежным поручениям № 479775 от 14 сентября 2015 г., № 481525 от 15 сентября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 700 рублей;

- согласно заявке № 165 от 18 сентября 2015 г. и платежному поручению №489451 от 18 сентября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 90000 рублей;

- согласно заявке № 168 от 01 октября 2015 г. и платежному поручению № 514161 от 01 октября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 56 000 рублей; 

- согласно заявкам № 167 от 05 октября 2015 г., № 168 от 05 октября 2015 г., №169 от 05 октября 2015 г. и платежным поручениям № 523799 от 05 октября 2015 г., № 523800 от 05 октября 2015 г., № 523801 от 05 октября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 56 894,03 рублей; 

- согласно заявке № 181 от 16 октября 2015 г. и платежному поручению № 556191 от 16 октября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей;

- согласно заявке № 183 от 19 октября 2015 г. и платежному поручению № 561627 от 20 октября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей; 

- согласно заявкам № 195 от 02 ноября 2015 г., № 196 от 02 ноября 2015 г., № 198 от 02 ноября 2015 г., № 197 от 02 ноября 2015 г., № 199 от 03 ноября 2015 г. и платежным поручениям № 599105 от 05 ноября 2015 г., № 599106 от 05 ноября 2015 г., № 599108 от 05 ноября 2015 г., № 599107 от 05 ноября 2015 г., № 99344 от 05 ноября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 132 239 рублей;

- согласно заявке № 200 от 13 ноября 2015 г. и платежному поручению № 621042 от 13 ноября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 61 000 рублей;

- согласно заявке № 204 от 16 ноября 2015 г. и платежному поручению № 626073 от 16 ноября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявке № 211 от 24 ноября 2015 г. и платежному поручению № 642140 от 24 ноября 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- согласно заявке № 212 от 01 декабря 2015 г. и платежному поручению № 659143 от 01 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 33 000 рублей;

- согласно заявкам № 213 от 01 декабря 2015 г., № 214 от 01 декабря 2015 г., №216 от 01 декабря 2015 г. и платежным поручениям № 667704 от 03 декабря 2015 г., № 667705 от 03 декабря 2015 г., № 667706 от 03 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 110 777 рублей;

- согласно заявке № 215 от 4 декабря 2015 г. и платежному поручению № 679240 от 7 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 55 000 рублей; 

- согласно заявке № 232 от 15 декабря 2015 г. и платежному поручению № 709658 от 15 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 27 000 рублей;

- согласно заявкам № 243 от 24 декабря 2015 г., № 242 от 24 декабря 2015 г., № 244 от 24 декабря 2015 г. и платежным поручениям № 749260 от 24 декабря 2015 г., № 749259 от 24 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 5 829 рублей; 

- согласно заявкам № 248 от 28 декабря 2015 г., № 247 от 28 декабря 2015 г., №244 от 28 декабря 2015 г. и платежным поручениям № 770636 от 28 декабря 2015 г., № 770635 от 28 декабря 2015 г., № 770637 от 28 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 8 424,29 рублей;

- согласно заявкам № 252 от 28 декабря 2015 г., № 251 от 28 декабря 2015 г. и платежным поручениям № 775634 от 29 декабря 2015 г., № 775635 от 29 декабря 2015 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 5 500 рублей;

- согласно заявкам № 1 от 21 января 2016 г., № 2 от 21 января 2016 г. и платежным поручениям № 91936 от 22 января 2016 г., № 91940 от 22 января 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- согласно заявке № 5 от 22 января 2016 г. и платежному поручению № 91947 от 22 января 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- согласно заявкам № 15 от 02 февраля 2016 г., № 14 от 02 февраля 2016 г., № 13 от 02 февраля 2016 г. и платежным поручениям № 101293 от 02 февраля 2016 г., № 101883 от 02 февраля 2016 г., № 101292 от 02 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 62 484,65 рублей;

- согласно заявке № 28 от 15 февраля 2016 г. и платежному поручению № 16628 от 16 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- согласно заявке № 29 от 15 февраля 2016 г. и платежному поручению № 15837 от 16 февраля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей;

- согласно заявкам № 38 от 03 марта 2016 г., № 36 от 03 марта 2016 г., № 37 от 03 марта 2016 г. и платежным поручениям № 739720 от 03 марта 2016 г., № 739717 от 03 марта 2016 г., № 739719 от 03 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей;

- согласно заявке № 48 от 15 марта 2016 г. и платежному поручению № 31671 от 15 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- согласно заявке № 49 от 15 марта 2016 г. и платежному поручению № 31672 от 15 марта 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- согласно заявкам № 58 от 05 апреля 2016 г., № 61 от 05 апреля 2016 г., № 60 от 05 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 66237 от 05 апреля 2016 г., № 66240 от 05 апреля 2016 г., № 66239 от 05 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 44 370 рублей;

- согласно заявке № 63 от 08 апреля 2016 г. и платежному поручению № 160991 от 8 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 37 000 рублей;

- согласно заявкам № 65 от 14 апреля 2016 г., № 66 от 14 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 169649 от 15 апреля 2016 г., № 169650 от 15 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявкам № 88 от 28 апреля 2016 г., № 85 от 28 апреля 2016 г., № 86 от 28 апреля 2016 г., № 87 от 28 апреля 2016 г. и платежным поручениям № 192741 от 28 апреля 2016 г., № 192735 от 28 апреля 2016 г., № 192737 от 28 апреля 2016 г., № 192739 от 28 апреля 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 411 рублей;

- согласно заявке № 89 от 4 мая 2016 г. и платежному поручению № 203249 от 6 мая 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 57 000 рублей;

- согласно заявкам № 102 от 16 мая 2016 г., № 101 от 16 мая 2016 г. и платежным поручениям № 223060 от 16 мая 2016 г., № 223059 от 16 мая 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 55 000 рублей;

- согласно заявке № 115 от 27 мая 2016 г. и платежному поручению № 246481 от 27 мая 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 35 000 рублей; 

- согласно заявкам № 116 от 06 июня 2016 г., № 117 от 06 июня 2016 г., № 118 от 06 июня 2016 г., № 119 от 06 июня 2016 г., № 120 от 06 июня 2016 г. и платежным поручениям № 269606 от 07 июня 2016 г., № 269607 от 07 июня 2016 г., № 269608 от 07 июня 2016 г., № 269609 от 07 июня 2016 г., № 269610 от 07 июня 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 65 250 рублей; 

- согласно заявкам № 149 от 08 августа 2016 г., № 148 от 08 августа 2016 г., № 150 от 08 августа 2016 г. и платежным поручениям № 417235 от 09 августа 2016 г., № 417234 от 09 августа 2016 г., № 417236 от 09 августа 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; 

- согласно заявкам № 162 от 08 сентября 2016 г, № 163 от 08 сентября 2016 г., №164 от 08 сентября 2016 г. и платежным поручениям № 481379 от 08 сентября 2016 г., № 481380 от 08 сентября 2016 г., № 481381 от 08 сентября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 16 145,16 рублей;

- согласно заявке № 181 от 21 сентября 2016 г. и платежному поручению № 506493 от 21 сентября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 22 000 рублей;

- согласно заявке № 186 от 05 октября 2016 г. и платежному поручению № 543062 от 06 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей;

- согласно заявке № 190 от 10 октября 2016 г. и платежному поручению № 557238 от 11 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 47 850 рублей;

- согласно заявкам № 202 от 18 октября 2016 г., № 203 от 18 октября 2016 г. и платежным поручениям №577133 от 19 октября 2016 г., № 577134 от19 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- согласно заявке № 207 от 24 октября 2016 г. и платежному поручению № 590783 от 25 октября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 43 000 рублей; 

- согласно заявкам № 232 от 18 ноября 2016 г., № 234 от 18 ноября 2016 г. и платежным поручениям № 665309 от 21 ноября 2016 г., № 665310 от 21 ноября 2016 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 12 375,77 рублей;

- согласно заявке № 1 от 18 января 2017 г. и платежному поручению № 4190 от 19 января 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- согласно заявке № 2 от 19 января 2017 г. и платежному поручению № 4191 от 19 января 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей;

- согласно заявкам № 6 от 06 февраля 2017 г., № 7 от 06 февраля 2017 г., № 8 от 06 февраля 2017 г. и платежным поручениям № 101645 от 07 февраля 2017 г., №101646 от 07 февраля 2017 г., № 101647 от 07 февраля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 76 616 рублей;

- согласно заявкам № 25 от 20 февраля 2017 г., № 26 от 20 февраля 2017 г. и платежным поручениям № 122001 от 21 февраля 2017 г., № 122002 от 21 февраля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- согласно заявкам № 39 от 03 марта 2017 г., № 40 от 03 марта 2017 г., № 41 от 03 марта 2017 г., № 42 от 03 марта 2017 г., № 45 от 03 марта 2017 г. и платежным поручениям № 733849 от 03 марта 2017 г., № 735005 от 03 марта 2017 г., № 735006 от 03 марта 2017 г., № 735019 от 03 марта 2017 г., № 734991 от 03 марта 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 23 490 рублей; 

- согласно заявкам № 61 от 17 марта 2017 г., № 65 от 17 марта 2017 г. и платежным поручениям № 879716 от 17 марта 2017 г., № 879717 от 17 марта 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 60 364 рублей; 

- согласно заявкам № 72 от 05 апреля 2017 г., № 73 от 05 апреля 2017 г., № 74 от 05 апреля 2017 г. и платежным поручениям № 921703 от 06 апреля 2017 г., № 921704 от 06 апреля 2017 г., № 921705 от 06 апреля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 60 900 рублей; 

- согласно заявке № 92 от 17 апреля 2017 г. и платежному поручению № 950333 от 18 апреля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявкам № 94 от 04 мая 2017 г., № 95 от 04 мая 2017 г. № 102 от 04 мая 2017 г. и платежным поручениям № 603770 от 04 мая 2017 г., № 603771 от 04 мая 2017 г., № 603791 от 04 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 39 150 рублей;

- согласно заявке № 106 от 16 мая 2017 г. и платежному поручению № 631166 от 16 мая 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- согласно заявкам № 123 от 05 июня 2017 г., № 124 от 05 июня 2017 г., № 125 от 05 июня 2017 г., № 126 от 05 июня 2017 г., № 127 от 05 июня 2017 г., № 128 от 05 июня 2017 г., № 137 от 05 июня 2017 г., № 138 от 05 июня 2017 г. и платежным поручениям № 332495 от 5 июня 2017 г., № 332496 от 5 июня 2017 г., № 332497 от 5 июня 2017 г, № 332498 от 5 июня 2017 г., № 332499 от 5 июня 2017 г., № 332500 от 5 июня 2017 г., № 332537 от 5 июня 2017 г., № 332538 от 5 июня 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 130 500 рублей; 

- согласно заявкам № 148 от 06 июля 2017 г., № 149 от 06 июля 2017 г., № 150 от 06 июля 2017 г. и платежным поручениям № 420197 от 06 июля 2017 г., № 420198 от 06 июля 2017 г., № 420199 от 06 июля 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 60 554,89 рублей;

- согласно заявке № 169 от 04 августа 2017 г. и платежному поручению № 496602 от 04 августа 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 43336,32 рублей;

- согласно заявке № 199 от 15 сентября 2017 г. и платежному поручению № 220071 от 15 сентября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 37 000 рублей;

- согласно заявкам № 203 от 05 октября 2017 г., № 209 от 05 октября 2017 г., №210 от 05 октября 2017 г. и платежным поручениям № 566423 от 06 октября 2017 г., № 566422 от 06 октября 2017 г., № 566404 от 06 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 31 059 рублей;

- согласно заявке № 213 от 12 октября 2017 г. и платежному поручению № 668365 от 12 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 17 000 рублей;

- согласно заявке № 222 от 25 октября 2017 г. и платежному поручению № 21183 от 25 октября 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- согласно заявке № 265 от 26 декабря 2017 г. и платежному поручению № 801727 от 26 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 675 рублей;

- согласно заявке № 259 от 26 декабря 2017 г. и платежному поручению № 805962 от 26 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 11 441,08 рубля;

- согласно заявке № 270 от 27 декабря 2017 г. и платежному поручению № 818018 от 27 декабря 2017 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 22 987,50 рублей;

- согласно заявке № 1 от 12 февраля 2018 г. и платежному поручению № 50380 от 12 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 96322,11 рублей; 

- согласно заявке № 18 от 21 февраля 2018 г. и платежному поручению № 76540 от 22 февраля 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 95 000 рублей;

- согласно заявке № 25 от 15 марта 2018 г. и платежному поручению № 132011 от 15 марта 2018 г., неправомерно перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей. 

Получив в период с 1 января 2014 г. по 12 апреля 2018 г. путем обмана и злоупотребления доверия, в результате вышеназванных перечислений, на свой личный лицевой счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» Банк и на лицевой счёт ..., открытый в дополнительном офисе «Казанский № 14» ПАО «Ак Барс» Банк на имя другого лица, бюджетные денежные средства в общей сумме 8540 284, 62 рублей, ФИО1 их похитила. Тем самым, ФИО1 причинила Министерству культуры Республики Татарстан, представителем которого является ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство», материальный ущерб в общей сумме 8540 284, 62 рублей, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

Эпизод №2.

Кроме того, в период с 01 января 2014 г. по 18 апреля 2018 г. ФИО1, являясь специалистом по организационной работе (с возложением функции бухгалтера) Региональной детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан (далее РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство»), действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путем присвоения похитила, вверенные ей, денежные средства РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» в общей сумме 1512317,53 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Так, РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» создана 01 марта 2000 г., зарегистрирована 21 июня 2000 г. в Государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции Республики Татарстан, располагавшейся по адресу: 

<

...>, прошла перерегистрацию 7 октября 2015 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан (МРИ ФНС № 18 по Республике Татарстан), расположенной по адресу: 

<

...>, имеет юридический адрес: 

<

...>, расположена по адресу: 

<

...>. 

РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» имеет расчетный счет ..., открытый в ПАО «Ак Барс» 17 ноября 2000 г. 30 октября 2013 г. РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» с ПАО «Ак Барс» Банк заключено соглашение на подключение и обслуживание электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет/клиент-банк» ... от 30 октября 2013 г. 

В соответствии с приложением № 1 к указанному соглашению директор РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» наделен правом подписания электронно-цифровой подписью (ЭЦП) электронных документов, также директору предоставлены логин и пароль для входа в систему «Интернет/клиент-банк» ПАО «Ак Барс» Банк, а также электронно-цифровая подпись, которую директор в этот же период передал специалисту по организационной работе (с возложением функции бухгалтера) РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» ФИО1 для выполнения возложенных на последнюю должностных обязанностей.

ФИО1 на основании приказа № 9 от 16 сентября 2012 г. принята на работу в РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» на должность специалиста по организационной работе (с возложением функции бухгалтера). На данной должности ФИО1 проработала до 18 апреля 2018 г. 

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 16 апреля 2011 г. директором РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», ФИО1 при выполнении своих функциональных обязанностей специалиста по организационной работе (с возложением функции бухгалтера) РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», в числе иных, обязана:

-проводить финансово-хозяйственные операции, учет обязательств и имущества, в том числе оформлять приобретение и реализацию продукции, изделий товарно-материальных ценностей и т.д.,

- осуществлять работу по расчетному счету с использованием программы «Интернет/Клиент-Банк», контроль за кассовыми и банковскими операциями, соблюдением финансовой дисциплины,

- составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

ФИО1 являлась лицом, выполняющим управленческие - административно-хозяйственные функции в РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», в служебные полномочия которого входили учет и распределение денежных средств данной общественной организации, в том числе проведение платежей по расчетному счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет/Клиент-Банк», программное обеспечение которой, установлено на её рабочей персональной электронно-вычислительной машине (далее ПЭВМ) в РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», контроль их расхода, то есть ФИО1 осуществляла полномочия по распоряжению, управлению, доставке и пользованию в отношении чужого имущества. При этом у ФИО1 находился электронно-цифровой ключ от данной системы, переданный ей для выполнения её должностных обязанностей директором указанной организации. 

Соответственно ФИО1, при выполнении служебных обязанностей на должности специалиста по организационной работе (с возложением функции бухгалтера), директором РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» вверены денежные средства данной организации. 

В период с 01 января 2014 г. по 10 января 2014 г. ФИО1, являлась специалистом по организационной работе (с возложением функции бухгалтера) РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», наделенным полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами названной общественной организации, решила использовать указанные обстоятельства в своих корыстных целях и совершить хищение вверенных ей денежных средств в особо крупном размере, путем их присвоения с использованием своего служебного положения, перечислив с расчетного счета РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» на принадлежащие ей личные счёта в различных банках.

При этом у ФИО1 имелись следующие лицевые счета, открытые на её имя:

- лицевой счёт ..., открытый 6 июня 2012 г. в дополнительном офисе № 8610/0111 отделения «Банк Татарстан» № 8610 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>,

- лицевой счёт ..., открытый 12 сентября 2012 г. в Центральном офисе ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

...>.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО1 решила по мере собственной необходимости, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет/Клиент-Банк» изымать с расчётного счёта организации ..., и обращать в свою пользу вверенные ей денежные средства, сумму которых она будет самостоятельно определять, исходя из собственных нужд и потребностей, так и из размера денежных средств, вверенных ей и подлежащих в качестве выплаты на заработную плату работникам указанной организации и иные расходы. 

В период с 10 января 2014 г. по 28 мая 2015 г., в рабочее время, с 08.00 часов до 17.00 часов, ФИО1, являлась специалистом по организационной работе (с возложением функции бухгалтера) РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство», используя свое служебное положение, находясь в помещении указанной общественной организации по адресу: 

<

...>, действуя с корыстной целью, с прямым умыслом, направленным на присвоение вверенных ей денежных средств, воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет/Клиент-Банк» и своим служебным ПЭВМ, перечислила вверенные ей денежные средства в общей сумме 802 356, 2 рублей с расчётного счёта РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» ..., открытого в ПАО АКБ «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: 

<

...>, на принадлежащий ей, ФИО1 лицевой счет ..., на основании следующих платежных поручений.

Так, ФИО1:

- платежным поручением № 2 от 10 января 2014 г неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 3 от 15 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7000 рублей;

- платежным поручением № 5 от 16 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 8250 рублей;

- платежным поручением № 6 от 17 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 9000 рублей;

- платежным поручением № 8 от 21 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11500 рублей;

- платежным поручением № 9 от 22 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 8350 рублей;

- платежным поручением № 10 от 27 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- платежным поручением № 8 от 30 января 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7500 рублей;

- платежным поручением № 13 от 3 февраля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1 600 рублей;

- платежным поручением № 14 от 5 февраля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1 700 рублей;

- платежным поручением № 16 от 24 февраля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 500 рублей;

- платежным поручением № 17 от 26 февраля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 12 350 рублей;

- платежным поручением № 24 от 17 марта 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей;

- платежным поручением № 27 от 28 марта 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3500 рублей;

- платежным поручением № 28 от 8 апреля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7500 рублей;

- платежным поручением № 29 от 11 апреля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4000 рублей;

- платежным поручением № 30 от 15 апреля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 31 от 29 апреля 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- платежным поручением № 33 от 12 мая 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11000 рублей;

- платежным поручением № 34 от 13 мая 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 25000 рублей;

- платежным поручением № 47 от 28 мая 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7000 рублей;

- платежным поручением № 48 от 29 мая 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 8500 рублей;

- платежным поручением № 50 от 19 июня 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2000 рублей;

- платежным поручением № 51 от 30 июня 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1500 рублей;

- платежным поручением № 57 от 25 сентября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 58 от 28 сентября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- платежным поручением № 60 от 30 сентября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- платежным поручением № 61 от 3 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- платежным поручением № 62 от 7 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5090 рублей;

- платежным поручением № 63 от 9 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- платежным поручением № 65 от 14 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- платежным поручением № 66 от 21 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- платежным поручением № 67 от 23 октября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- платежным поручением № 68 от 5 ноября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 69 от 7 ноября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 440 рублей;

- платежным поручением № 70 от 17 ноября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 14 000 рублей;

- платежным поручением № 71 от 20 ноября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 16 000 рублей;

- платежным поручением № 72 от 25 ноября 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 9 000 рублей;

- платежным поручением № 79 от 29 декабря 2014 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 16 000 рублей;

- платежным поручением № 1 от 12 января 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 11 от 27 января 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 16 400 рублей;

- платежным поручением № 12 от 28 января 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 16 100 рублей;

- платежным поручением № 13 от 29 января 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 22 000 рублей;

- платежным поручением № 14 от 30 января 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 24 100 рублей;

- платежным поручением № 15 от 5 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 19 000 рублей;

- платежным поручением № 17 от 10 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11 000 рублей;

- платежным поручением № 23 от 19 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11 000 рублей;

- платежным поручением № 24 от 19 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- платежным поручением № 25 от 24 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 16 000 рублей;

- платежным поручением № 26 от 26 февраля 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- платежным поручением № 34 от 2 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 9000 рублей;

- платежным поручением № 36 от 4 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 20000 рублей;

- платежным поручением № 37 от 10 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 14 000 рублей;

- платежным поручением № 38 от 20 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 25000 рублей;

- платежным поручением № 39 от 26 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4500 рублей;

- платежным поручением № 40 от 27 марта 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5976, 20 рублей;

- платежным поручением № 46 от 12 мая 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 47 от 22 мая 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 9000 рублей;

- платежным поручением № 48 от 26 мая 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей;

- платежным поручением № 49 от 28 мая 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей.

ФИО1 противоправно и безвозмездно перечислила на свой лицевой счет ... денежные средства в общей сумме 802 356, 2 рублей. 

Продолжая преступные действия, ФИО1, в период с 25 сентября 2015 г. по 23 марта 2018 г., в рабочее время, с 08.00 часов до 17.00 часов, перечислила вверенные ей денежные средства в общей сумме 709961, 33 рублей с расчётного счёта РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» ... на свой лицевой счет ... на основании следующих платежных поручений.

Так, ФИО1:

- платежным поручением № 62 от 25 сентября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1 200 рублей;

- платежным поручением № 63 от 28 сентября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 64 от 30 сентября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- платежным поручением № 65 от 1 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 66 от 6 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 8000 рублей;

- платежным поручением № 67 от 7 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5513, 96 рублей;

- платежным поручением № 68 от 9 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 69 от 14 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- платежным поручением № 74 от 16 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 76 от 23 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11 700 рублей;

- платежным поручением № 77 от 27 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- платежным поручением № 78 от 29 октября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 80 от 3 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 85 от 11 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1 000 рублей;

- платежным поручением № 86 от 13 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5 910 рублей;

- платежным поручением № 89 от 24 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- платежным поручением № 90 от 27 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- платежным поручением № 91 от 30 ноября 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- платежным поручением № 98 от 28 декабря 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 6 500 рублей;

- платежным поручением № 100 от 28 декабря 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 101 от 29 декабря 2015 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- платежным поручением № 5 от 18 января 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2000 рублей;

- платежным поручением № 7 от 20 января 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 6750 рублей;

- платежным поручением № 8 от 21 января 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5113, 27 рублей;

- платежным поручением № 12 от 28 января 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 9000 рублей;

- платежным поручением № 13 от 29 января 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3530 рублей;

- платежным поручением № 16 от 9 февраля 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- платежным поручением № 19 от 19 февраля 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 50 от 26 мая 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1936 рублей;

- платежным поручением № 51 от 27 мая 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4500 рублей;

- платежным поручением № 52 от 1 июня 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 800 рублей;

- платежным поручением № 53 от 3 июня 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей;

- платежным поручением № 54 от 6 июня 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 29000 рублей;

- платежным поручением № 55 от 8 июня 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 56 от 14 июня 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 57 от 7 июля 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 19000 рублей;

- платежным поручением № 60 от 25 июля 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 61 от 1 августа 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 13 000 рублей;

- платежным поручением № 63 от 13 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- платежным поручением № 65 от 19 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 22 000 рублей;

- платежным поручением № 66 от 19 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- платежным поручением № 67 от 20 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- платежным поручением № 68 от 21 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- платежным поручением № 69 от 23 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 11 000 рублей;

- платежным поручением № 70 от 29 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 729 рублей;

- платежным поручением № 71 от 30 сентября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 73 от 14 октября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- платежным поручением № 74 от 18 октября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- платежным поручением № 75 от 24 октября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 76 от 25 октября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- платежным поручением № 77 от 27 октября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- платежным поручением № 78 от 3 ноября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 8000 рублей;

- платежным поручением № 81 от 11 ноября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 200 рублей;

- платежным поручением № 82 от 17 ноября 2016 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 500 рублей;

- платежным поручением № 4 от 13 января 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 6818, 2 рублей;

- платежным поручением № 5 от 31 января 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 38000 рублей;

- платежным поручением № 7 от 6 февраля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 10 от 13 апреля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4000 рублей;

- платежным поручением № 11 от 13 апреля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 1000 рублей;

- платежным поручением № 18 от 3 мая 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3320, 90 рублей;

- платежным поручением № 25 от 3 мая 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 26 от 10 мая 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей;

- платежным поручением № 29 от 19 мая 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10000 рублей;

- платежным поручением № 31 от 31 мая 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 12500 рублей;

- платежным поручением № 34 от 7 июня 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5090 рублей;

- платежным поручением № 39 от 7 июля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5100 рублей;

- платежным поручением № 40 от 11 июля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4700 рублей;

- платежным поручением № 41 от 31 июля 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5610 рублей;

- платежным поручением № 42 от 11 августа 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 14 000 рублей;

- платежным поручением № 46 от 20 сентября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 500 рублей;

- платежным поручением № 47 от 22 сентября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 48 от 25 сентября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- платежным поручением № 49 от 26 сентября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 500 рублей;

- платежным поручением № 50 от 2 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2000 рублей;

- платежным поручением № 52 от 12 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 6 000 рублей;

- платежным поручением № 53 от 13 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 500 рублей;

- платежным поручением № 54 от 18 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 500 рублей;

- платежным поручением № 59 от 27 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 60 от 31 октября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 6 000 рублей;

- платежным поручением № 62 от 8 ноября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 63 от 20 ноября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 100 рублей;

- платежным поручением № 68 от 22 ноября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- платежным поручением № 69 от 28 ноября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- платежным поручением № 70 от 30 ноября 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7 590 рублей;

- платежным поручением № 71 от 5 декабря 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3750 рублей;

- платежным поручением № 73 от 13 декабря 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- платежным поручением № 74 от 15 декабря 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 500 рублей;

- платежным поручением № 78 от 20 декабря 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- платежным поручением № 79 от 27 декабря 2017 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- платежным поручением № 1 от 16 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7500 рублей;

- платежным поручением № 2 от 17 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 25000 рублей;

- платежным поручением № 4 от 18 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 5 от 23 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 7000 рублей;

- платежным поручением № 6 от 26 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 5000 рублей;

- платежным поручением № 7 от 31 января 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 3000 рублей;

- платежным поручением № 8 от 2 февраля 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4000 рублей;

- платежным поручением № 9 от 1 марта 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 27000 рублей;

- платежным поручением № 11 от 7 марта 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4000 рублей;

- платежным поручением № 12 от 23 марта 2018 г. неправомерно перечислила денежные средства в сумме 4500 рублей.

ФИО1 противоправно и безвозмездно перечислила на свой лицевой счет ... денежные средства в сумме 709 961, 33 рублей.

Получив в период с 1 января 2014 г. по 27 марта 2018 г. в результате вышеназванных перечислений на свои личные счета, вверенные ей денежные средства в общей сумме 1512 317, 53 рублей, ФИО1 их похитила, обратив в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению. Тем самым, ФИО1 причинила РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 1512317, 53 рублей.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемая ФИО1 заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть о применении особого порядка.

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО1 в присутствии защитника, и после проведения консультации с последним добровольно заявила ходатайство о постановлении приговора в отношении неё без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, то есть применения особого порядка принятия судебного решения.

Государственный обвинитель, защитник и представители потерпевших рассмотрению данного уголовного дела без проведения судебного разбирательства не возражали.

Судом установлено, что предусмотренные статьей 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации условия рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства соблюдены. Наказания за преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому суд квалифицирует ее действия по:

- части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 

- части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В связи с изложенным, суд считает необходимым применить особый порядок принятия судебного решения.

При назначении наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила тяжкие преступления. 

Суд также учитывает, что ФИО1 вину признала полностью, заявила о раскаянии, одна содержит и воспитывает малолетнюю дочь, на момент совершения преступления не судима, характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, а также ее состояние здоровья и родственников.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и потому считает необходимым назначить наказание с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению. 

С учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО3 о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 1 512 317,53 рублей в пользу Региональной детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан, и представителя потерпевшего ФИО2 о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 8535634,62 рублей в пользу Министерства культуры Республики Татарстан подлежат удовлетворению в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку преступными действиями подсудимой Т.А. ФИО1 Региональной детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан причинен материальный ущерб. 

Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 01 ноября 2018 г. подлежит самостоятельному исполнению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 316, 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание по:

- части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерациив виде лишения свободы сроком на три года девять месяцев, 

- части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года три месяца.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года.

На основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО1: уведомлять специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, об изменении места жительства и периодически являться на регистрацию. 

Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 01 ноября 2018 г. исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу; затем - отменить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Региональной детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан 1 512 317 рублей 53 копейки и Министерства культуры Республики Татарстан 8535634 рубля 62 копейки.

Вещественные доказательства: 

- копии приказов, копии трудовых договоров, копии табелей учета рабочего времени и расчета заработной платы, копии заявлений, копии реестров зачислений заработной платы в банк, копии штатных расписаний, копию трудовой книжки, копии дипломов, копию должностной инструкции, копии договоров, копию информации о среднемесячной заработной плате за 2016-2017 г.г., справки, распечатку из программного комплекса «Барс Бюджет», список сотрудников ДЦ «Счастливое детство», копии штатных расписаний, расчетные карточки, копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию устава ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» № 115од 19 сентября 2018 г., копию постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений культуры Республики Татарстан» № 413 от 31 мая 2018 г., выписку из единого государственного реестра юридических лиц, флеш-накопитель, канцелярскую тетрадь и др. (т. 1 л.д. 114-251, т. 2 л.д. 1-202, т. 18 л.д. 58-87, т. 3 л.д. 195-250, т. 4 л.д. 1-157, т. 18 л.д. 58-67, 68-99, т. 6 л.д. 105-227, 236), документы, предоставленные И.Ф. Сиговым в ПАО «Ак Барс» Банк при открытии лицевого счёта, выписку по лицевому счету (т. 7 л.д. 8-36, т. 18 л.д. 162-191), документы, предоставленные ФИО1 в ПАО «Ак Барс» Банк при открытии лицевого счёта, выписку по лицевому счету (т. 7 л.д. 42-80, т. 18 л.д. 162-191), сведения о работниках ГБУ ДО «ДЦ «Счастливое детство» и реквизиты электронных адресов организации, реестры исполненных зачислений на банковские счета (т. 7 л.д. 189-247, т. 8 л.д. 1-221, т. 18 л.д. 162-191), заявления (т. 9 л.д. 1-47, т. 18 л.д. 162-191), реестры заявок на оплату расходов, копии платежных поручений (т. 10 л.д. 1-250, т. 11 л.д. 1-250, т. 12 л.д. 1-109, т. 18 л.д. 221-272), сопроводительные письма, информацию о телефонных соединениях, СД-диск со сведениями о телефонных соединениях (т. 9 л.д.48-49, 50, 51-52, 53, 55, 57, 58, т. 18 л.д. 130-131), копию устава Региональной детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, копии свидетельств о государственной регистрации, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о государственной регистрации права, копию листа записи с ЕГРЮЛ, копии приказов, копию штатного расписания, копию карты партнера, копию договора, копию постановления, копии протоколов, копия трудового договора, копию должностной инструкции, авансовые отчеты, товарные чеки, кассовые чеки, сметы расходов, билеты, квитанции к приходно-кассовым ордерам, накладные, расходные накладные, квитанции к приходным ордерам (т. 5 л.д. 199-251, т. 6 л.д. 1-81, т. 18 л.д. 34-47), документы юридического дела РДМОО «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Республики Татарстан, оптический носитель CD-R диск с выпиской по операциям на расчетном счете за период с 1 января 2012 г. по 13 февраля 2019 г. (т. 7 л.д. 86-184, т. 18 л.д. 162-191), оптический носитель с выпиской по лицевому счету № 

<

***>, информационное письмо (т. 8 л.д. 230-231, т. 18 л.д. 162-191), копии платежных поручений (т. 9 л.д. 72-229, т. 18 л.д. 221-272), - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

- мобильный телефон «Iphone 6S» с сим-картой, хранящийся у ФИО1 - считать возвращенным ей же (т. 6 л.д. 236-239).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (приговор, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции).

Председательствующий

судья Вахитовского районного

суда города Казани Р.Д.Газизова