№2-295/2020 

УИД 11RS0016-01-2020-000401-68

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Сыктывдинский районный суд Республики Коми в составе: 

судьи Долгих Е.А., 

при секретаре Анисовец А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в с.Выльгорт 28 сентября 2020 года гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Следственному отделу по г. Сыктывкару, Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службе по финансовому мониторингу России о признании бездействия незаконным, возмещении ущерба и компенсации морального вреда, 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к Следственному отделу по г. Сыктывкару, Федеральной службе по финансовому мониторингу России о признании бездействия незаконным, возмещении ущерба в размере 50 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей. В обоснование заявленных требований указал, что 06.11.2018 в отношении истца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ. 09.01.2019 уголовное дело в отношении ФИО1 прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В период следствия ФИО1 был внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем, были заблокированы его банковские счета, он не имел возможность погашать кредитные обязательства и получать социальные выплаты. В связи с тем, что после прекращения уголовного дела сотрудники следственного отдела не передали указанную информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу России сведения, ФИО1 причинен имущественный ущерб, и моральный вред. 

Определением Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 12.05.2020 к участию в деле в качестве соответчика привлечено Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Определением Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 10.07.2020 к участию в деле в качестве соответчика привлечено Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

В ходе рассмотрения дела ФИО1 неоднократно уточнял заявленные требования в части ущерба и компенсации морального вреда, в последней редакции просил взыскать со Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Следственного отдела по г. Сыктывкару убытки за негативные последствия, наступившие в результате должностного бездействия в размере 98 131 рубля 56 копеек, компенсацию за причиненный моральный вред в размере 1 000 000 рублей; взыскать с Федеральной службы по финансовому мониторингу России компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

Истец ФИО1 и его представитель ФИО2 в судебном заседании поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в иске.

Ответчики Следственный отдел по г. Сыктывкару, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу России, надлежащим образом извещенные о дне, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своих представителей не направили, представили отзывы на исковое заявление.

Суд определил рассмотреть дело при имеющейся явке.

Заслушав объяснения истца и его представителя, исследовав материалы дела, материалы надзорного производства №, материалы наблюдательного производства №, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 06.11.2018 следственным отделом по г. Сыктывкару Следственного управления в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

На основании информации о возбуждении в отношении ФИО1 уголовного дела Федеральной службой по финансовому мониторингу России он включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

На основании Федерального закона от 27.12.2018 №519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» в статью 282 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым уголовной ответственности подлежит лицо за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Постановлением следователя следственного отдела по г. Сыктывкар следственного управления Следственного комитета РФ по РК от 09.01.2019 уголовное дело № прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с отсутствием в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

ФИО1, обращаясь в суд, указывает, что сотрудниками Следственного отдела по г. Сыктывкару в Федеральную службу по финансовому мониторингу России поздно направлена информация о прекращении уголовного дела, в связи с чем, он был несвоевременно исключен из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что повлекло для него негативные последствия, выразившиеся в позднем снятии ареста со счетов, и как следствие, препятствии в распоряжении поступающими на них денежными средствами.

Также ФИО1 указывает, что им в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу России 01.03.2019 направлено обращение по вопросу исключения его из соответствующего перечня. При этом, его заявление удовлетворено по истечении длительного периода времени, только 30.05.2019, тогда как в соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он должен был быть исключен из перечня в течение 10 рабочих дней, следующих за днём получения заявления.

В результате бездействия ответчиков, ему причинены убытки и моральный вред.

Разрешая заявленные требования, суд руководствуется следующим.

В силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Целью Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в силу статьи 1 является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением таких операций, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) полученных преступным путем доходов и финансированием терроризма (часть 1 статьи 2).

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации (пункт 2).

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 4 пункта 2.1); постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 5 пункта 2.1).

Основания для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму приведен в пункте 2.2 выше названной статьи, к числу которых относится, в том числе, прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 4).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, согласно пункту 2 которых перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем: включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень, а также исключения организаций и (или) физических лиц, в том числе, в случаях получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня. 

Так подпунктом «б» пункта 6 Правил регламентировано, что информация о наличии оснований для исключения организаций из перечня по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2. ст. 6 Федерального закона представляется следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что 06.11.2018 следственным отделом по г. Сыктывкару Следственного управления в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

20.11.2018 в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу, являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, руководителем следственного управления направлены сведения о наличие оснований для включения ФИО1 в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму с приложением копии выше указанного постановления. 

В соответствии с поступившей от государственного органа информацией у Федеральной службы по финансовому мониторингу возникли основания, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", для включения ФИО1 в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Принятое решение являлось адекватной мерой государственного реагирования в отношении истца и преследовала цель охраны публичного правопорядка, защиты прав и свобод других лиц, в том числе гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Как указывалось выше 09.01.2019 постановлением следователя следственного отдела по г. Сыктывкар следственного управления Следственного комитета РФ по РК уголовное дело в отношении ФИО1 было прекращено, следовательно, у следственного органа возникла обязанность по направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о наличии основания, предусмотренного пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ для исключения истца из Перечня.

В соответствии с п. 7, 10 названных Правил, информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу со Следственным комитетом Российской Федерации. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.

Из отзыва Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми следует, что информация о прекращении 09.01.2019 уголовного дела в отношении ФИО1 направлена в Федеральную службу по финансовому мониторингу России 13.03.2019, то есть в срок установленный пп. 3 п. 2 Протокола 24-го заседания экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма от 24.03.2017.

Согласно представленной ответчиком копии данного протокола, экспертно-консультативной группой под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе заседания на обсуждение ставились вопросы об организации межведомственного взаимодействия по линии противодействия финансированию терроризма в Северо-Западном федеральном округе (далее СЗФО) и организации на территории округа мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, по итогам рассмотрения которых, экспертно-консультативной группой давались рекомендации.

Так в пп. 3 п. 2, на который ссылается в своем отзыве ответчик, территориальным органам СК России, ФСБ России, МВД России в СЗФО рекомендовано ежеквартально проводить сверку лиц, признанных подозреваемыми и обвиняемыми в преступлениях террористической и экстремистской направленности, на предмет наличия их в перечне, а при отсутствии в нем указанных лиц направлять информацию по ним в Управление по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу для включения их в перечень. При этом сроки направления информации именно об исключении организаций и (или) физических лиц из перечня данным пунктом не урегулированы.

Более того, в п.2 Протокола указано, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 компетентным государственным органам на территории СЗФО компетентным органам на территории СЗФО необходимо обеспечить направление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений для включения/исключения фигурантов уголовных дел в/из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на постоянной основе, а не периодически (ежеквартально), как утверждает в своих возражениях на иск ответчик. 

При этом, из толкового словаря следует, что термин «постоянный» означает «непрерывный, не прекращающийся», в то время как понятие «ежеквартально» подразумевает под собой «каждый квартал, подчеркивая регулярную повторяемость действия».

Таким образом, из буквального толкования отраженных в протоколе сведений следует, что первичная информация об основания включения либо исключения лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму должна направляться территориальным органам СК России, ФСБ России, МВД России в СЗФО на постоянной основе, а сверка данных лиц на предмет их наличия в перечне производиться ежеквартально.

Данный вывод суда подтверждается и датой отправки (20.11.2018) сведений в отношении ФИО1 после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела от 06.11.2018. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что информация, в соответствии с которой необходимо было внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в данном случае об истце, представлена следственными органами Следственного комитета в Федеральную службу по финансовому мониторингу несвоевременно, в связи с чем, суд приходит к выводу о признании бездействия Следственного отдела по г. Сыктывкару незаконным. 

Кроме того, как следует из материалов дела, вышеуказанные сведения в отношении истца 13.03.2019 были направлены не в рамках исполнения рекомендаций экспертно-консультативной группы, как утверждает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, а в связи с поступившими из Федеральной службы по финансовому мониторингу (начальника Управления по противодействию финансирования терроризма) запросами, направленными в рамках рассмотрения обращения ФИО1

Так ФИО1 01.03.2019 направил в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу России обращение по вопросу исключения его из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

Согласно п. 2.3 статьи 6 Закона, организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления. Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

В соответствии с п. 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 при поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня предоставляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

Пунктом 13 Правил установлено, что информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.

В соответствии с п. 15 Правил Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.

В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.

Судом установлено, что на обращение ФИО1 от 01.03.2019 Федеральная служба по финансовому мониторингу России 12.03.2019 направила ответ, в котором указала, что включение в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключение из него осуществляется Росфинмониторингом исключительно на основании информации государственных органов, поименованных в Постановлении Правительства РФ от 06.08.2015 №804, в связи с тем, что данная информация не поступала, в Следственное управление Следственного комитета РФ по РК направлен соответствующий запрос, при получении ответа на который ФИО1 будет незамедлительно исключен из перечня. 

Из имеющегося в материалах дела ответа руководителя следственного управления от 13.03.2019 № на запрос Федеральной службы по финансовому мониторингу России следует, что помимо истребованных сведений в отношении ФИО1 в адрес службы была направлена копия постановления о прекращении уголовного дела.

Каких либо доказательств того, что направленная информация и копия не соответствовали требованиям вышеуказанных Правил и требовалось получение дополнительной информации в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, письмом от 31.05.2019 № (фактически отправленному согласно реестру 04.06.2019) Федеральная служба по финансовому мониторингу России уведомила ФИО1 о том, что на основании поступившей от государственных органов он исключен из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму только 30.05.2019, то есть за истечением предусмотренного Правилами срока.

Разрешая заявленные ФИО1 (в связи с несвоевременным исключением его из указанного перечня) требования о взыскании со Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Следственного отдела по г. Сыктывкару компенсации за причиненный моральный вред в размере 1 000 000 рублей и с Федеральной службы по финансовому мониторингу России компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей, суд руководствуется следующим.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" от 20.12.1994 №10 под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Анализ указанных норм законодательства позволяет суду прийти к выводу, что предметом доказывания по требованиям о взыскании морального вреда являются факт незаконных действий должностных лиц ответчиков, факт причинения истцу морального вреда и наличие причинно-следственной связи между причиненным вредом и действиями (бездействием) должностных лиц государственного органа.

Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и в тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (пункт 1 статьи 150 Гражданского кодекса РФ).

В силу закона истец, полагавший, что незаконными действиями (бездействием) государственного органа ему причинен вред обязан доказать обстоятельства причинения вреда, неправомерность (незаконность) действий (бездействия) причинителя вреда, а также причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) и наступившим вредом (статья 56 Гражданского процессуального кодекса РФ). Отсутствие одного из названных элементов является основанием для отказа в иске.

Так как истец доказательств нарушения его личных неимущественных прав или других нематериальных благ и наличие причинно-следственной связи между таким нарушением и неправомерным бездействием должностных лиц ответчиков не представил, суд приходит выводу об отказе в удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда.

Заявляя требования о взыскании со Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Следственного отдела по г. Сыктывкару убытков за негативные последствия, наступившие в результате должностного бездействия в размере 98 131 рубля 56 копеек, ФИО1 указывает, что в период с 09.01.2019 по 31.05.2019 он был лишен возможности пользоваться и распоряжаться своими социальными пособиями, находящимися на счете в кредитной организации.

В связи с тем, что истец утверждает, что убытки ему причинены в результате бездействия должностного лица Следственного отдела по г. Сыктывкару, в качестве надлежащего ответчика по данному иску должен выступать Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, как главный распорядитель средств федерального бюджета по отношению к своим территориальным органам.

На основании ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Статьей 45 Конституции Российской Федерации закреплены государственные гарантии защиты прав и свобод (часть 1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (часть 2).

К способам защиты гражданских прав, предусмотренным статьей 12 Гражданского кодекса РФ, относится, в частности, возмещение убытков, под которыми понимаются в том числе расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ).

Пунктом 1 статьи 15 названного кодекса предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании ст. 16 Гражданского кодекса РФ, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возмещение вреда причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, предусмотрена ст. 1069 Гражданского кодекса РФ.

Применение данной меры гражданско-правовой ответственности возможно при доказанности совокупности следующих условий: неправомерность решений, действий (бездействия) государственных или муниципальных органов; наличие вреда или убытков, причиненных лицам или их имуществу; причинная связь между неправомерными решениями, действиями (бездействием) должностных лиц и наступившими последствиями; виновность должностного лица, если вред наступил вследствие принятия этим лицом неправомерного решения.

При этом для возникновения права на возмещение убытков истец обязан доказать факт причинения вреда, размер убытков.

Для удовлетворения требований истца о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных фактов. При отсутствии хотя бы одного из них требование о возмещении вреда не может быть удовлетворено.

Таким образом, вопреки требованиям ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, истцом не представлено доказательств причинения ему убытков бездействием органов Следственного комитета.

Убытки по тем основаниям, на которые ссылается истец, не наступили. После исключения ФИО1 из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, он по своему усмотрению распорядился принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на счете в кредитной организации. 

Каких-либо сведений о начислении штрафных санкций по кредитным договорам, заёмщиком по которым выступает ФИО1, суду не представлено. 

Кроме того, пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрено право физического лица, включенного в перечень, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица; осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму 10000 рублей, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что заявленные ФИО3 требования о взыскании со Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Следственного отдела по г. Сыктывкару убытков за негативные последствия, наступившие в результате должностного бездействия в размере 98 131 рубля 56 копеек, удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Признать незаконным бездействие Следственного отдела по г. Сыктывкару, выразившееся в несвоевременном направлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании со Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и Следственного отдела по г. Сыктывкару убытков в размере 98 131 рубля 56 копеек, компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей – оказать.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании с Федеральной службы по финансовому мониторингу России компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей - отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Коми через Сыктывдинский районный суд Республики Коми в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 05.10.2020.

Судья Е.А. Долгих