Дело № 1-9

УИД 29RS0008-01-2023-002780-34

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 января 2024 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области

в составе

председательствующего - судьи Шикина С.В.

при секретаре Седелковой В.М.

с участием

государственного обвинителя - заместителя Котласского межрайонного прокурора Архангельской области Гарбуз А.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Шивринской Т.В.,

представителя потерпевшего А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, , несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, выданный __.__.__ на основании решения Управления Пенсионного Фонда от __.__.__ №, в связи с рождением второго ребенка, в период с 01 по 10 января 2018 года на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушение положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласилась с предложением первого иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовать незаконную схему получения наличных денежных средств материнского (семейного) капитала с ее государственного сертификата путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1 и ее семьи, приняла условия и согласилась на получение вознаграждения в сумме 40000 рублей за участие в схеме по хищению средств материнского (семейного) капитала, тем самым ФИО1 вступила в сговор на совместное с иными лицами совершение преступления. При этом ФИО1 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

10 января 2018 года ФИО1 согласно состоявшейся договоренности обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области и получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, а также приготовила копии ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому из указанных иных лиц.

В один из дней января 2018 года, но не позднее 17 числа, первое иное лицо получила от ФИО1 указанные выше документы, которые передала второму иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также сообщила ФИО1 о необходимости прибытия в г. Котлас Архангельской области для дальнейшего оформления документов.

В тот же период времени третье иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом на территории Кировской области подобрало для проведения фиктивной сделки по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата материнского (семейного) капитала ФИО1, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, жилой дом по адресу: ...., ...., ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи ФИО1, то есть в целях, предусмотренных указанным Законом.

При этом третье иное лицо передало собственнику указанного жилого дома Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, только 10000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

17 января 2018 года второе и четвертое иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным планом, встретили в г. Котласе Архангельской области прибывшую ФИО1 и привели ее к нотариусу нотариального округа г. Котлас и Котласского района Архангельской области Свидетель №10 по адресу: Архангельская область, ...., ...., где Свидетель №10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, удостоверила доверенность на имя четвертого иного лица, согласно которой ФИО1 уполномочивает четвертое иное лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, жилой дом по адресу: ...., ...., ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающимися процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы, после оформления которой ФИО1 уехала в г. Вельск Архангельской области.

В январе 2018 года, но не позднее 23 числа, первое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом вновь позвонило ФИО1 и сообщило о необходимости приезда в г. Котлас Архангельской области для оформления документов и передачи ей причитающихся денежных средств за незаконное распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 17 по 24 января 2018 года второе и четвертое из указанных иных лиц в продолжение преступного умысла в офисе ООО «Ваша квартира» в г.... по ...., обратились к пятому иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а последнее согласно отведенной ему роли в разработанном преступном плане на основании переданных ему вторым, третьим и четвертым иными лицами документов ФИО1, технического паспорта на .... в .... сельского поселения .... и других документов подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек под 1% от суммы займа на весь срок действия договора займа до 30.03.2018 на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получила Свидетель №5, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1, а также подготовило проект договора купли-продажи на приобретаемый вышеуказанный объект недвижимости с внесением в него заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 281128 рублей 90 копеек, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного им как директором ООО «Ваша квартира» только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Ваша квартира», который передала второму и четвертому из указанных иных лиц для дальнейшего подписания его сторонами.

24 января 2018 года ФИО1 в офисе ООО «Ваша квартира» в ...., ...., в соответствии с разработанным преступным планом подписала с пятым иным лицом фиктивный договор займа №, заключенный только для представления в Управление Пенсионного Фонда с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «Ваша квартира», руководителем которого являлось пятое иное лицо.

В один из дней января 2018 года, но не позднее 24 числа, третье и четвертое из указанных иных лиц в Кировской области в соответствии с разработанным преступным планом организовали на основании представленного пятым иным лицом проекта составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 281128 рублей 90 копеек, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «Ваша квартира» только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств пятому иному лицу на счет ООО «Ваша квартира», а также организовали сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление Пенсионного Фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: копии технического и кадастрового паспорта на жилой дом по адресу: ...., ...., ...., акта обследования помещения и заключения № от __.__.__, согласно которым жилой дом по названному адресу пригоден для проживания.

24 января 2018 года четвертое иное лицо, действуя по доверенности от имени ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом в .... подписало с продавцом вышеуказанного дома Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №5 продала ФИО1 .... в .... сельского поселения .... по завышенной стоимости 281128 рублей 90 копеек, которые являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала ФИО1 При этом в действительности за этот объект недвижимости Свидетель №5 получила только 10000 рублей.

__.__.__ третье иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом в .... оформило передаточный акт, внеся в него ложные и недостоверные сведения якобы о получении Свидетель №5 от ФИО1 денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек за фиктивное приобретение указанного объекта недвижимости с целью перечисления денежных средств федерального бюджета на счет организации пятого иного лица, а также в период с __.__.__ по __.__.__ расписки от __.__.__, согласно которой Свидетель №5 якобы получила от ФИО1 денежные средства в сумме 281128 рублей 90 копеек.

При этом ФИО1 в указанном доме никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение .... в .... сельского поселения .... за счет средств материнского (семейного) капитала в отдаленном населенном пункте в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

__.__.__ четвертое иное лицо, действуя от имени ФИО1, и третье иное лицо в соответствии с преступным планом в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО1 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-2 № на счет ООО «Ваша квартира» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на .... в .... сельского поселения .... на ФИО1, обратились в территориальный отдел МФЦ в .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., ...., ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО1 на данный объект недвижимости.

Пятое иное лицо как генеральный директор ООО «Ваша квартира» согласно своей роли в г. Котласе Архангельской области на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обоснования распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с целью перечисления бюджетных денежных средств организации пятого иного лица, 24 января 2018 года перечислила на принадлежащий ФИО1 счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства в сумме 1128 рублей 90 копеек, а __.__.__ - 280000 рублей.

02 февраля 2018 года четвертое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом проследовал в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., где, действуя на основании доверенности от имени ФИО1, снял с указанного счета ФИО1 денежные средства, перечисленные ООО «Ваша квартира» по договору займа, которые передал второму из указанных иных лиц для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

В период с 24 января по 02 февраля 2018 года первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом на территории Архангельской области передала ФИО1 оговоренную сумму 40000 рублей, являющиеся ее (ФИО1) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала. ФИО1 истратила данные деньги на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В период со 02 по 06 февраля 2018 года первое иное лицо в соответствии с разработанным преступным планом сообщило ФИО1 о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и необходимости поездки в г. Вельск для встречи со вторым и четвертым из указанных иных лиц, на что ФИО1 согласилась, проследовав в г. Вельск Архангельской области.

06 февраля 2018 года второе и четвертое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приехали в .... Архангельской области, где встретили ФИО1 и обеспечили оформление ФИО1 обязательства серии ....9 от __.__.__ у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа .... П. по адресу: ...., каб. 17, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилого помещения.

07 февраля 2018 года четвертое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом, действуя по доверенности от ФИО1, в г. Котласе Архангельской области обратился в Управление Пенсионного Фонда, находящееся по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., наделенное полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного пятым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ жилого .... в .... сельского поселения .... и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными указанными иными лицами, документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала:

- копию фиктивного договора займа № от __.__.__, в который пятым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек на приобретение жилого .... в .... .... ....; 

- справку об остатке основного долга в размере 281128 рублей 90 копеек и остатке задолженности по выплате процентов в размере 0 рублей за якобы пользование займом, выданную представителем ООО «Ваша квартира» от 05.02.2018 для представления в Управление Пенсионного Фонда; 

- фиктивный договор купли-продажи от 24.01.2018 с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 281128 рублей 90 копеек; 

- платежные поручения на сумму 1128 рублей 90 копеек и 280000 рублей;

- копию выписки ЕГРН от 01.02.2018, согласно которой в собственности ФИО1 находится жилой .... в .... .... ....; 

- копию передаточного акта от 24.01.2018 с заведомо ложными и недостоверными сведениями о якобы получении Свидетель №5 от четвертого иного лица, действующего от имени ФИО1, денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек за фиктивную продажу указанного жилого дома;

- копию расписки от 07.02.2018, содержащую заведомо ложные сведения о якобы получении Свидетель №5 от ФИО1 денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек;

- копии технического и кадастрового паспорта на жилой дом по адресу: ...., Щеткинское сельское поселение, ....;

- акт обследования помещения № от __.__.__, согласно которому жилой дом по адресу: ...., Щеткинское сельское поселение, ...., пригоден для проживания;

- заключение № от __.__.__, согласно которому жилой дом по адресу: ...., Щеткинское сельское поселение, ...., признан пригодным для постоянного проживания;

- нотариальное обязательство серии ....9 от __.__.__.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО1 и вышеуказанных иных лиц на основании данного заявления и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «Ваша квартира» денежных средств в сумме 281128 рублей 90 копеек на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО1 и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, Управление Пенсионного Фонда 06.03.2018 приняло решение об удовлетворении ее (ФИО1) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемыми якобы на улучшение жилищных условий.

15 марта 2018 года сотрудники государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., набережная Северной Двины, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 281105 рублей 40 копеек якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа № 7 от 24.01.2018 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут __.__.__ бюджетные денежные средства в сумме 281105 рублей 40 копеек со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Ваша квартира», открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., которыми ФИО1 и вышеуказанные иные лица распорядились по своему усмотрению.

ФИО1 и члены ее семьи в .... в .... .... .... никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО1 и вышеуказанные иные лица осознавали, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление Пенсионного Фонда для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации пятого иного лица, что не соответствует целевому назначению средств материнского (семейного) капитала и не способствует созданию семье ФИО1 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 281105 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи .... в .... .... ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Ваша квартира», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО1) и указанных иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 281105 рублей 40 копеек, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО1, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, при рождении второго ребенка 30 марта 2009 года ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В январе 2018 года ФИО2 предложила ей обналичить данный сертификат путем приобретения жилья по значительно меньшей стоимости, а разницу получить деньгами. О наличии у нее сертификата П.Л. узнала от их общей знакомой Свидетель №8 ФИО2 ей сообщила, что после обналичивания сертификата она получит 40000 рублей и дом в ..... Она согласилась с этим предложением, так как нуждалась в денежных средствах. Для этого ей необходимо было предоставить ФИО2 ряд документов: копию паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, что она и сделала, а также по просьбе ФИО2 взяла в пенсионном отделе по .... справку об остатке средств материнского капитала. Примерно в середине января 2018 года ей позвонила ФИО2 и сказала, что надо ехать в г. Котлас для подписания документов. В г. Котласе ее встретили ранее незнакомые ей Свидетель №2 и Свидетель №3, отвезли к нотариусу, где она подписывала доверенность на имя Свидетель №12. После этого она уехала домой в ..... В январе 2018 года ей вновь позвонила ФИО2 и сказала, что снова нужно ехать в г. Котлас, подписать оставшиеся документы, и там ей должны были дать 40000 рублей. __.__.__ она и ФИО2 приехали в г. Котлас, где Свидетель №3 возила их в банк, куда ходил один Свидетель №2, который через некоторое время вышел и передал Свидетель №3 деньги. Из этих денег ФИО2 дала ей 40000 рублей, и она сразу уехала домой. В начале феврале ей позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо съездить в .... для оформления обязательства о выделении долей детям и мужу. Ее туда отвозили Свидетель №3 и Свидетель №2. 27-__.__.__ ФИО2 передала ей документы на дом. Из этих документов следовало, что на нее был оформлен займ в ООО «Ваша квартира», а дом куплен в ..... Она сама займ не оформляла, за нее это делал Свидетель №2. В каком состоянии находится указанный дом, ей не известно, она там никогда не была, пригоден ли он для проживания, она не знает. Доли детям не выделила. Денежные средства, полученные от ФИО2, потратила на личные нужды (т. 10 л.д. 177-180, 192-194, 227-229).

Помимо признания подсудимой своей вины, обстоятельства преступления и ее виновность подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с оглашенными показаниями представителей потерпевшего С., ФИО3 и А. (т. 4 л.д. 16-52, 72-77, 82-89, 132-138), в 2016-2018 годах резко возросло количество обращений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «Ваша квартира». Законность данных сделок у сотрудников Управления Пенсионного Фонда вызывала сомнения в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала в отдаленных районах от мест проживания самих владельцев материнского (семейного) капитала. Так, __.__.__ в Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) в лице представителя Свидетель №12 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО4, зарегистрированная по адресу: зарегистрированная по адресу: ...., ...., проживающая в .... Вместе с заявлением ФИО1 были предоставлены все необходимые документы. По результатам рассмотрения данного заявления 06.03.2018 УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 281105 рублей 40 копеек.

Как следует из показаний Свидетель №3, она в течение нескольких лет работала в сфере недвижимости, ею была придумана схема обналичивания материнского капитала с введением в заблуждение работников пенсионного фонда. 

Для этого она решила подыскивать матерей, имеющих право на получение материнского капитала, предлагать им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она планировала приобретать недвижимость по цене, гораздо меньше, чем средства материнского капитала, чтобы заработать на этом. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья равная сумме займа без процентов, который выдавался заемным агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое, его стоимость составляла от 30000 до 110000 рублей.

У нее были помощники, а именно работники микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, риелторы, которые подыскивали женщин, которым по закону полагалось получение материнского капитала, жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы. Квартиры, дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах со стоимостью гораздо ниже, чем величина материнского капитала. В частности, ею были задействованы П.Л., Свидетель №13, Свидетель №2 В.В. и организация в сфере недвижимости «Ваша квартира» (Свидетель №11). Для привлечения Свидетель №11 как представителя микрофинансовой организации и получения займов она использовала Свидетель №12. Свидетель №2 выполнял все действия как посредник и непосредственно общался с Свидетель №11, передавал последней наличные денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала. Общее руководство, распределение финансов, организацию всего процесса обналичивания осуществляла она.

Недвижимость в ...., в том числе жилой дом по адресу: ...., ...., ...., подыскивалась Свидетель №13, последней было известно, что в договоре купли-продажи прописывалась сумма, равная сумме остатка материнского капитала, для того, чтобы обналичить всю его сумму и получить большую часть его на руки. С продавцами недвижимости расплачивалась Свидетель №13.

После подыскания недвижимости оформлялись договоры купли-продажи с использованием заемных средств. Свидетель №11 приносился договор купли-продажи недвижимости, после чего та перечисляла денежные средства на счет матери. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. После этого денежные средства по договорам займа обналичивались и передавались ей. Данные денежные средства использовались частично на сопровождение сделок, как плата риэлторам, подыскавшим жилые дома, на приобретение дома для матери, а также на транспортные расходы, связанные с подачей документов, необходимостью перевозки матерей для подачи документов. Также часть денежных средств выплачивалась посреднику, который нашел женщин, имеющих сертификат на материнский капитал, самой матери, себе она оставляла от 50000 до 80000 рублей. Свидетель №11 в дальнейшем денежные средства примерно 70000 рублей передавались наличными через Свидетель №12. В каждом случае суммы варьировались в зависимости от сделки, размера сертификата. 

В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Для того, чтобы пенсионный фонд не смог проверить недвижимость, последняя приобреталась специально в другом регионе. 

У нее в агентстве и на сайте было размещено объявление, в котором предлагалось приобрести жилье под средства материнского капитала. С 2016 года ей стали звонить различные посредники, которые знали о матерях, у которых был сертификат на получение материнского капитала.

Среди лиц, которые подыскивали матерей, была, в том числе, ФИО2. Роль последней заключалась в подыскании матерей, имеющих сертификат на получение материнского капитала. За это она получала деньги из средств, предоставленных матерям в качестве займа. ФИО2 было известно, что фактически недвижимость будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем прописывалось в договоре купли-продажи, так как именно из денежных средств, полученных по договорам займа, та получала доход, и была заинтересована в приобретении недвижимости по цене более низкой, чем указано в договоре купли-продажи. С целью обналичивания всех средств материнского капитала, положенных матери, Свидетель №11 подводила сумму займа с процентами к остатку средств материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. ФИО2 просила матерей взять в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, осуществляла сбор документов, необходимых для подачи в пенсионный фонд (сертификаты, копии свидетельств о рождении детей, копии паспортов, реквизиты счетов и другие документы).

Для заключения договора займа ФИО2 вместе с матерью, которую подыскала, приезжали г. Котлас. Для перечисления денежных средств по договорам займа на имя матерей открывались счета в ПАО «Сбербанк». После этого полученные от агентства по договору займа денежные средства снимали со счета и передавали ей. Для того, чтобы матери не знали, за какую цену приобретается недвижимость, и не возить их в другой регион, она оформляла доверенность на свое имя либо на риэлторов, в том числе Свидетель №12.

Также в пенсионный фонд необходимо было подавать с заявлением на получение денежных средств по сертификату на материнский капитал обязательство о выделении доли в приобретаемом жилом помещении. Для его оформления матерей отправляли к нотариусу. 

Так, ФИО2 подыскала ФИО1 и познакомила с ней и Свидетель №12. Между ФИО1 и ООО «Ваша квартира» в лице Свидетель №11 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 281128 рублей 90 копеек под 1 %, которые были переведены на расчетный счет ФИО5, обналичены и переданы ей. Из этих денежных средств около 70000 рублей она передала обратно Свидетель №11 в качестве вознаграждения. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени ФИО5 на Свидетель №12, который действуя от ФИО1, приобрел дом по адресу: ...., ...., ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана 281128 рублей 90 копеек, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд от имени ФИО1 подавал Свидетель №2 на основании доверенности. Пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «Ваша квартира» в сумме 281128 рублей 90 копеек (т. 6 л.д. 186-190, 197-209, 210-215, 220-224, т. 8 л.д. 118-124).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №12, ему известно, что средства материнского капитала не могут расходоваться на цели, не предусмотренные законом. Свидетель №3 разработала схему обналичивания материнского капитала, находила лиц, имеющих право на получение материнского капитала, предлагала им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Далее между матерью, имеющей сертификат, и агентством заключался договор займа под проценты. При этом сумма займа с процентами соответствовала сумме положенного лицу материнского капитала. Агентство переводило денежные средства матери, после чего они обналичивались. Затем на его имя у нотариуса оформлялась доверенность на приобретение жилья и представление интересов матери в различных государственных органах. Доверенность оформлялась, так как матери хотели получить деньги, а жилье их мало интересовало. Далее заключался договор купли-продажи недвижимости с использованием предоставленных агентством заемных средств. При этом Свидетель №3 планировала приобретать недвижимость по цене гораздо меньше, чем размер материнского капитала, чтобы заработать на этом. О реальной стоимости приобретаемых для матерей жилых помещений Свидетель №3 матерям не сообщала. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья, равная сумме займа, который выдавался агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое по стоимости гораздо меньше, чем выделенные средства материнского капитала. Он за каждую сделку получал от 10000 до 20000 рублей. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Заявление в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала подавал он по доверенности. Для оформления займа для приобретения жилья под материнский капитал использовались организации, в том числе ООО «Ваша Квартира», директором которого была Свидетель №11, расположенное по адресу: г. Котлас, ..... С Свидетель №11 он знаком с 2014 года, поддерживал дружеские отношения. Свидетель №11 сама готовила договоры займа, при этом она специально «подгоняла» сумму займа с процентами к всей сумме материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. При этом Свидетель №11 в договоре прописывала 1 %, под который выдавался займ. Свидетель №11 было известно, что недвижимость фактически будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем размер материнского капитала. Для заключения договора займа он предоставлял Свидетель №11 в агентство копии паспортов матерей, сами матери при этом не присутствовали. При этом он по доверенности от имени матери подписывал договор займа. Также он сам ездил в Сбербанк открывать счета на имя матерей для перечисления на них денежных средств, сам снимал денежные средства со счета. После этого он передавал за участие в обналичивании материнского капитала от 50000 до 70000 рублей Свидетель №11, а остальные деньги передавал Свидетель №3. Также от Свидетель №11 была получена информация, что документы для обналичивания средств материнского капитала необходимо подавать в пенсионный фонд г. Котласа, для чего в заявлении от имени матерей указывался адрес проживания в г. Котлас. Всем руководством процесса обналичивания средств материнского капитала занималась Свидетель №3.

Так, в один из дней в начале января 2018 года ему позвонила Свидетель №3 и предложила за вознаграждение участвовать в обналичивании материнского капитала, с чем он согласился. Далее он вместе с Свидетель №3 встретил ФИО1 на вокзале в г. Котласе, сопроводил к нотариусу, где была оформлена доверенность на него от имени ФИО5, в офис ООО «Ваша квартира» к Свидетель №11 для заключения договора займа, которой он передал документы об остатках средств материнского капитала и на объект недвижимости в ...., заранее полученные им от Свидетель №3. Свидетель №11 ознакомилась с этими документами и сама приняла решение о заключении договора займа с ФИО5 на сумму, равную сумме остатка средств материнского капитала. До этого они заехали в отделение Сбербанка по .... в г. Котласе, где открыли счет на ФИО5. После звонка Свидетель №11 о том, что она отправила на расчетный счет ФИО5 деньги, они поехали в Сбербанк, где он снял со счета ФИО5 деньги, так как у него была доверенность, а Свидетель №3 и ФИО5 ждали его в машине. После этого ФИО5 они отвезли на вокзал. Деньги, которые снял со счета ФИО5, он передал Свидетель №3. Также он с Свидетель №3 ездил в .... для приобретения объекта недвижимости для ФИО5. По приезду их встретила Свидетель №13, которая подыскала жилье по просьбе Свидетель №3. Свидетель №13 была с продавцом объекта недвижимости, который подписал договор купли-продажи, подготовленный Свидетель №11, где была указана сумма, соответствующая остаткам средств материнского капитала ФИО5. От имени ФИО5 договор подписал он как доверенное лицо. После подписания договора Свидетель №3 и Свидетель №13 передавали продавцу деньги. После этого они поехали в МФЦ для регистрации сделки по продаже недвижимости. Свидетель №3 передала ему за сделку по ФИО5 10000 рублей. После получения всех документов он в г. Котласе обратился в Пенсионный Фонд, где написал заявление от имени ФИО5 для распоряжения средствами материнского капитала (т. 8 л.д. 133-139, 145-149, 248-252).

Из оглашенных показаний Свидетель №13 следует, что к ней обратились родственники Свидетель №5, попросили продать дом по адресу: ..... Она сфотографировала указанный дом и выставила объявление в социальной сети «В контакте». Она говорила продавцам недвижимости собирать документы, в том числе получать заключение о пригодности жилья для проживания. Свидетель №3 обратилась к ней по объявлению о продаже недвижимости, сообщила о необходимости приезда в МФЦ в пгт. .... для подписания договора купли-продажи. Она привезла Свидетель №5 к МФЦ, после чего осталась ждать ее в машине. Для расчета с Свидетель №5 Свидетель №3 передала ей 40000 рублей, из которых 10000 рублей она отдала собственнику Свидетель №5, а 30000 рублей взяла себе за сопровождение сделки (т. 9 л.д. 167-179).

По оглашенным показаниям Свидетель №11, она создала ООО «Ваша квартира», в котором была единственным учредителем, занимала должность директора. Общество осуществляло риэлтерскую деятельность и выдачу целевых займов для приобретения недвижимости, которые в дальнейшем погашались средствами материнского капитала. Она знакома с Свидетель №12 как риэлтором. Свидетель №13 лично не знает, но от нее неоднократно поступали документы по электронной почте на приобретаемую под средства займа недвижимость. Свидетель №2 предоставлял ей нотариальную доверенность на приобретение недвижимости, а также на распоряжение средствами на счетах от имени владельца сертификата материнского капитала. По сделкам, которые сопровождал Свидетель №2, ей на электронную почту от Свидетель №13 приходило письмо с документами: свидетельство о праве собственности, технический паспорт с износом не более 65 %, копия паспорта продавца, справка с места жительства, фотографии дома.

На основании предоставленных документов она готовила договор займа, который выдавался на приобретаемый объект недвижимости и должен был погашаться средствами материнского капитала. Также она готовила договор купли-продажи, в котором прописывалось, что объект недвижимости приобретается за счет средств займа ООО «Ваша квартира». Кто подписывал договор займа, она не знает, возможно, заемщик, возможно Свидетель №2 по доверенности. Свидетель №2 также предоставлял ей справку об остатках средств материнского капитала. Объект недвижимости со слов Свидетель №12 должен был приобретаться только под средства материнского капитала. Подготовленный договор купли-продажи она передавала Свидетель №12. После этого он регистрировал данный договор в Росреестре. После регистрации она перечисляла деньги на расчетный счет заемщика. Займ выдавался под 1 % сроком на 2-3 месяца. За оказанную услугу риэлторы ей потом передавали порядка 45000 рублей. Денежные средства ей наличными передавал Свидетель №2. Обычно от имени женщин - держателей сертификатов материнского капитала действовал Свидетель №2 по доверенности. Он же сам по доверенности подавал документы в Пенсионный фонд. До погашения приобретенная под средства займа недвижимость находилась в залоге ООО «Ваша квартира». После перечисления денег из Пенсионного фонда она отправляла уведомления заемщикам о снятии обременения. На тот период для снятия обременения необходимо было обращаться в МФЦ обеим сторонам договора займа, но некоторые заемщики из числа держателей материнского капитала не приходили в МФЦ, и она в одностороннем порядке снимала обременение (т. 6 л.д. 170-172, т. 9 л.д. 101-107).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, у нее в собственности был .... в .... сельского поселения ..... Свидетель №13 помогала ей с продажей данного дома. Она ездила со Свидетель №13 в МФЦ для подписания документов о купле-продаже дома. В автомобиле, когда они поехали подписывать документы, Свидетель №13 передала ей 10000 рублей, хотя ранее они договаривались, что за продаваемый дом она должна была отдать 15000 рублей, но она спорить не стала. Спустя некоторое время после продажи дома она прочитала договор от __.__.__, где было указано, что она продала дом за 281128 рублей 90 копеек. Она очень удивилась этому, потому что за указанный дом получила от Свидетель №13 только 10000 рублей, и только тогда поняла, почему Свидетель №13 ее предупредила, чтобы она никому не рассказывала, за сколько продала свой дом. При подписании договора присутствовал мужчина по фамилии Свидетель №2. В МФЦ кроме нее, Свидетель №13, Свидетель №12 и девушки, оформлявшей документы, более никого не было (т. 6 л.д. 120-121).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, эксперта КОГАУ МФЦ «Мои документы», подтверждается, что к ней в ТО МФЦ .... по адресу: ....-а, в январе-феврале 2018 года обращались Свидетель №2 В.В., Свидетель №3, Свидетель №13, которые предоставляли документы на частные дома и земельные участки, расположенные на территории ..... В ее присутствии был подписан договор купли-продажи дома от __.__.__ между Свидетель №5 и Свидетель №12 (т. 6 л.д. 122-124).

Свидетель Свидетель №2 в своих показаниях сообщил, что в начале января 2018 года к ним домой приехала П.Л., разъяснила им, как можно обналичить материнский семейный капитал. Всем занималась его жена ФИО1 Он дважды возил ее на вокзал, когда она ездила в г. Котлас по вопросам обналичивания материнского капитала, привезла домой 40000 рублей, которые были потрачены на покупку холодильника и другие нужды. После того, как жене отдали документы на .... в .... сельского поселения ...., он понял, что дом находится очень далеко, и его сложно будет продать (т. 6 л.д. 118-119).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8, ее знакомая П.Л. в январе 2018 года интересовалась, где живет ФИО1 Они встречались с ФИО5. В последующем ей стало известно, что ФИО1 через ФИО2 и Свидетель №3 обналичила свой материнский капитал и купила дом в .... (т. 6 л.д. 116-117).

Свидетель Ш., показания которой оглашались, сообщила, что у нее имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал после рождения второго ребенка. ФИО2 предложила ей обналичить материнский капитал. В один из дней января 2018 года ФИО2 увезла на вокзал в ...., где она познакомилась с ФИО5 и узнала, что та также едет в Котлас, чтобы обналичить материнский капитал. В Котласе их встретили ранее незнакомые Свидетель №2 и Свидетель №3. Их возили в офис и к нотариусу, где они подписывали документы, оформляли доверенности на Свидетель №12, затем их увезли обратно на вокзал. После этого она с ФИО5 еще раз ездила в Котлас __.__.__, где их встретили Свидетель №2 и Свидетель №3, увезли сразу в банк, они какое-то время ждали на улице. В первый раз, когда они ездили в Котлас, то тоже ездили в банк, где открывали счета. Подождав некоторое время у банка в автомобиле, пришел Свидетель №2, а затем подошла ФИО2 или Свидетель №3. Кто-то из них передал ей деньги (т. 6 л.д. 141-144).

При осмотре места происшествия - .... в .... .... .... установлено, что дом в деревянном исполнении, окна заколочены, вход расположен с левой стороны, входная дверь в дом отсутствует, крыша дома покрыта шифером, частично имеются повреждения кровли. Дом состоит из помещения, предназначенного для проживания людей и хлева для скота. В доме беспорядок, вещи разбросаны, много мусора, сломана мебель, оконные рамы. В доме есть печь, которая частично повреждена. В доме отсутствует электроснабжение и водопровод (т. 5 л.д. 16-22).

По заключениям эксперта:

- рыночная стоимость жилого помещения по адресу: ...., по состоянию на 24.01.2018 года составляла 391850 рублей (т. 5 л.д. 27-37);

- подпись от имени ФИО1 в договоре займа № от __.__.__ выполнена ФИО1 при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических средств, приемов или монтажа (т. 5 л.д. 68-80).

В ходе проведения предварительного расследования изымались, осматривались и приобщались к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2 ребенка на имя ФИО1 в размере 299731 рубля 25 копеек;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-2 № на имя ФИО1 на сумму 299731 рубль 25 копеек, выдан на основании решения ГУ - ОПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- заявление в УПФР в .... Архангельской области о выдаче справки о размере материнского (семейного) капитала от ФИО1 от __.__.__;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя ФИО1, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала на счете на __.__.__ составляет 281105 рублей 40 копеек;

- доверенность ....2 от __.__.__, согласно которой ФИО1 уполномочивает Свидетель №12 купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, жилой дом и земельный участок по адресу: ...., ...., ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающими процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы;

- договор займа № от __.__.__, заключенный между ФИО1 и ООО «Ваша квартира» в лице Свидетель №11 на сумму 281128 рублей 90 копеек на срок до __.__.__ под 1 % от суммы займа на срок действия договора. В соответствии с п. 1.7 договора займ является целевым и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу: ...., ...., ..... Подписан от имени ФИО1, Свидетель №11;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «Ваша квартира» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 1128 рублей 90 копеек;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «Ваша квартира» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 280000 рублей;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Свидетель №2 В.В., действуя от имени ФИО1, приобрел у Свидетель №5 дом с расположенным под ним земельным участком по адресу: ...., ...., ...., за 281128 рублей 90 копеек, которые оплачиваются на основании договора займа № от __.__.__, заключенного между ФИО1 и ООО «Ваша квартира». Договор подписан Свидетель №5, за ФИО1 по доверенности Свидетель №12 Право собственности, ипотека в силу закона зарегистрированы __.__.__;

- передаточный акт от __.__.__, согласно которому Свидетель №5 передает в собственность жилой дом по адресу: ...., Щеткинское сельское поселение, ...., а ФИО1 принимает его, продавец получает денежные средства в сумме 281128 рублей 90 копеек на основании договора займа № от __.__.__. Подписан Свидетель №5, за ФИО1 по доверенности Свидетель №12;

- расписка от __.__.__, согласно которой Свидетель №5 получила от ФИО1 денежные средства в сумме 281128 рублей 90 копеек;

- заявление о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: ...., от Свидетель №12, действующего от имени ФИО1 Дата __.__.__. Подписано Свидетель №12;

- заявление от __.__.__ о государственной регистрации права на жилой дом по адресу: ...., от Свидетель №5;

- выписка ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности ФИО1 находится дом по адресу: ...., установлено обременение ипотека в пользу ООО «Ваша квартира» на период с __.__.__ по __.__.__;

- нотариальное обязательство ....9 от __.__.__, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей, жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- выписка по расчетному счету №, открытому __.__.__ на имя ФИО1, в которой отражены следующие операции: __.__.__ - зачисление 1128 рублей 90 копеек с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Ваша квартира», назначение платежа - предоставление процентного займа ФИО1 по договору займа № от __.__.__; __.__.__ - зачисление 280000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Ваша квартира», назначение платежа - предоставление процентного займа ФИО1 по договору займа № от __.__.__. За __.__.__ и __.__.__ отражены операции о выдаче наличных и закрытии счета доверенным лицом Свидетель №12;

- выписка по расчетному счету № ООО «Ваша квартира» с указанием суммы займа и перечислении ее на счет ФИО1, а также информации, свидетельствующей о перечислении средств материнского капитала на данный расчетный счет Общества в погашение займа;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 в лице ее представителя Свидетель №12 на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 281105 рублей 40 копеек, дата __.__.__, заявление подписано Свидетель №12 по доверенности. Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация - получатель ООО «Ваша квартира», № счета 40№, по договору займа № от __.__.__, сумма 281105 рублей 40 копеек. Подписано по доверенности Свидетель №12;

- заявление в УПФР в г. Котлас от __.__.__ от ФИО1 в лице представителя по доверенности Свидетель №12 о принятии заявления по распоряжению средствами материнского капитала по месту фактического проживания: г. Котлас, ..... Подписано по доверенности Свидетель №12;

- копия паспорта гражданина РФ на Свидетель №12;

- уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ от имени ФИО1 в лице Свидетель №12;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО1 в сумме 281105 рублей 40 копеек;

- справка от __.__.__ о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, выданная генеральным директором ООО «Ваша квартира» Свидетель №11, согласно которой остаток основного долга ФИО1 составил 281128 рублей 90 копеек;

- копия технического и кадастрового паспорта на дом по адресу: ...., ...., ....;

- акт обследования помещения № от __.__.__, согласно которому дом по адресу: ...., ...., ...., пригоден для проживания;

- заключение № от __.__.__, согласно которому дом по адресу: ...., ...., ...., пригоден для проживания;

- платежное поручение ;

- инвентаризационное дело на объект недвижимости по адресу: ...., согласно которому по состоянию на __.__.__ инвентаризационная стоимость дома составляла 166565 рублей;

- сведения о приобретении проездных документов на ж/д транспорт, согласно которым на имя ФИО1 приобретались билеты на проезд из Вельска в Котлас и обратно на __.__.__ и __.__.__.

(т. 4 л.д. 160-192, 193-250, т. 5 л.д. 1-7, 8-12, 99-103, 104-190, 230-249, т. 6 л.д. 1-54, 55-67, 68-71, 107-109, 110-113, 114-115, 180, т. 10 л.д. 136-137, 138-141, 143-146).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала, которые являются дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, и установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Средства материнского капитала в силу данного Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться только на определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий. Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на установленные Законом цели запрещено законом. ФИО1, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заведомо зная, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, вступила в предварительный сговор с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, и далее путем предоставления в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации, то есть в уполномоченный принимать решение о получении выплат орган, заведомо ложных и недостоверных сведений, выразившихся в заключении фиктивных договора купли-продажи квартиры и договора целевого денежного займа, обеспеченного ипотекой, создающих видимость улучшений жилищных условий ФИО1, совместно с иными лицами похитила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 281105 рублей 40 копеек, превышающей 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, которыми они распорядились по своему усмотрению, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. При этом подсудимой и указанными иными лицами в соответствии с договоренностью совершались действия, направленные на достижение общего преступного результата. 

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, является умышленным, посягает на чужую собственность, а также степень общественной опасности содеянного, которую суд определяет исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновной, в том числе возраст и состояние ее здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении пятерых детей, в том числе совершеннолетнего сына, __.__.__ года рождения, который проходит обучение в учебном заведении по очной форме.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает наличие на иждивении виновной пятерых детей, в том числе трех малолетних, явку с повинной, в качестве которой расценивает ее свидетельские показания об обстоятельствах совершенного преступления (т. 10 л.д. 129-133, 152-155), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за совершенное преступление. При этом суд также учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, и принимает решение о назначении штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Фактических и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания нет.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, с учетом его изменения в судебном заседании, на сумму 281105 рублей 40 копеек.

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО1 совершила хищение бюджетных средств в сумме 281105 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем заявленный гражданский иск материального характера подлежит удовлетворению в указанной сумме.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... в .... - следует оставить по принадлежности за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающие и инвентаризационные дела - следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки в общей сумме 51061 рубль 20 копеек, выплаченные адвокатам за оказание юридической помощи подсудимой на стадии расследования и судебного разбирательства по назначению, на основании ст. 132 ч. 6 УПК РФ надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 2 года с ежемесячной выплатой по 5000 (пять тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области лицевой счет 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 290101001, расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Архангельск Банка России / УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 18811603121010000140, УИН 18852923011160002025, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 281105 (двести восемьдесят одна тысяча сто пять) рублей 40 (сорок) копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: .... в .... - оставить за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающие и инвентаризационные дела - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу в сумме 51061 рубль 20 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная имеет право ходатайствовать:

- об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы;

- о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другим лицом - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса;

- о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Шикин